Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Transkript

1 Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Åben Referat Dato: Onsdag den 7. november 2018 Tidspunkt: 18:00 Sted: Rådhuset Mødelokale 21 Furesø Kommune

2 Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling / Sagsoversigt: 1. Orientering: Dialog med Movia om miljøvenlig busdrift Beslutning: Budgetopfølgning III UNMG Beslutning: Investeringsaftale for 2019 med Furesø Spildevand A/S Beslutning og frigivelse af anlægsmidler: Stavnsholt Børnehus, forbedring af vedligehold og indretning af ejendommen Beslutning: Politisk godkendelse af vejudlæg for Bybækgrunden Beslutning: Salg af kommunalt parkeringsareal ved Gammelgårdsvej - (Lukket punkt) Beslutning: Udkast til Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Orientering: Meddelelser...21 Bilagsoversigt...25 Underskriftsside...26 Furesø Kommune 1

3 1. Orientering: Dialog med Movia om miljøvenlig busdrift Sagsnr.: 18/17122 Beslutningstema Movia orienterer om mulighederne for mere miljøvenlig busdrift. Sagsfremstilling Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling får deltagelse af Direktør Dorthe Nøhr Petersen, kommunikationsdirektør Camilla Struckmann og rådgiver Kristian Bothe. Repræsentantskabet har opfordret Movia til at styrke dialogen med byrådene angående Movias tiltag for at sikre mobilitet og sammenhæng for borgere og virksomheder, selskabets rolle som indkøbsfællesskab og ambitionerne for at sikre en bæredygtig drift i busser og flextrafik. Udvalget ønsker en dialog med Movia om, hvordan der kan opnås en mere miljøvenlig busdrift, f.eks. ved brug af el- eller brintbusser. Borgere har i forbindelse med høringen af oplæg til handleplan for grøn omstilling ønsket mere og billigere offentlig transport. Udvalget skal i 2019 tage stilling til busdriften, der kan medføre større ændringer med busbetjening af flyvestationen, ligesom erhvervslivet har ønske om øget busbetjening af Walgerholm og Lejrvej. Økonomiske konsekvenser Orienteringen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Busbestillingen i 2019 vil have økonomiske konsekvenser, men det vil forvaltningen redegøre for i den forbindelse. Borgerinddragelse Forvaltningen har drøftet ønsker til busbetjening med borgerne i forbindelse med høring af oplæg til handleplan for grøn omstilling og med erhvervslivet i den fortsatte dialog om erhvervsforhold i kommunen. Forvaltningen vil sende forslag til busbetjening ud, inden det forelægges udvalget til beslutning. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb Ingen bemærkninger. Indstilling Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Furesø Kommune 2

4 Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den Orienteringen blev taget til efterretning. 2. Beslutning: Budgetopfølgning III UNMG Sagsnr.: 18/13031 Beslutningstema Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling skal godkende budgetopfølgning III 2018 på Udvalg for natur, miljø og grøn omstillings budgetområde og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsfremstilling Ifølge Furesø Kommunes Principper for økonomistyring skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets tredje budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2018, erfaringer fra regnskab 2017 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab Drift Skattefinansieret drift Som det fremgår af tabel 1 er der på det skattefinansierede område under Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling et samlet korrigeret udgiftsbudget på 210,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på 15,5 mio. kr. svarende til 195,1 kr. (netto). Ved udgangen af september 2018 var der på Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling budgetområde en forbrugsprocent på 62,0 pct. af udgiftsbudgettet, og der var realiseret 67,6 pct. af de budgetterede indtægter. Den forventede forbrugsprocent - forudsat lineært forbrug - udgør ultimo september 75 pct. På baggrund af den samlede budgetopfølgning forventer forvaltningen, at Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling vil få et regnskab på 193,2 mio. kr. (netto), hvilket vil sige et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Af de 1,9 mio. kr. omplaceres 1,4 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter under ØU, 0,3 mio. kr. foreslås omplaceret til Udvalg for byudvikling og bolig og 0,2 mio. kr. foreslås omplaceret til Økonomiudvalget til udmøntning af en indkøbsbesparelse. Tabel 1: Budgetopfølgning III pr. 30. september drift skattefinansieret Furesø Kommune 3

5 Det skattefinansierede område Opr. budget 2018 Korr. budget 2018 Forbrug pr Ompl. mellem aktivitetsområde indenfor udvalget Ompl.m fagudvalg Forventet regnskab 2018 (1.000 kr.) a b c d e f Natur og miljø U I Driftsenheden U Kommunale ejendomme I U I Veje og trafik U Skadedyr m.v.** Udgifter - i alt Indtægter - i alt I U I U I Netto i alt N Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter Plus = merudgift el. mindreindtægt. *) Omplaceringer inden for/mellem udvalgene er udgiftsneutrale. ** Det område omfatter skadedyr, bærbare batterier m.v. forsyningsrelaterede områder på konto 0. Bilag 1 indeholder en nærmere beskrivelse af de anbefalede omplaceringer på det skattefinansierede område. Bilag 2a og 2b indeholder en økonomirapport pr. 30. september 2018 for henholdsvis det skattefinansierede- og renovationsområdet (brugerfinansieret), og i bilag 3 ses udvalgets anlægsbudget. Nedenfor er de væsentligste bemærkninger til udvalgets aktivitetsområder beskrevet. Aktivitetsområde - Driftsenheden Servicevagten varetager løbende flere opgaver end oprindeligt forudsat, hvilket udfordrer lønbudgettet i Fra juni 2018 er Servicevagten overgået til at arbejde med 12 timers Furesø Kommune 4

6 vagter, og der er ansat en servicevagt mere. Merforbruget til løn i 2018 forventes at kunne dækkes inden for det samlede aktivitetsområde. Driftsgårdens budget forslås nedjusteret med kr. i 2018, idet det anvendes til udmøntning af en indkøbsbesparelse i forbindelse med udbud vedrørende signalanlæg. Omplaceringen sker fra drift af færdselsregulering på entreprenørområdet. Aktivitetsområde - Kommunale Ejendomme Der er på kommunale ejendomme et budget til tabt huslejeindtægt i forbindelse med salg af ejendomme på 0,5 mio. kr., som ikke forventes anvendt i Mindreforbruget skyldes forskydninger i forhold til salg af ejendomme. De 0,5 mio. kr. omplaceres til andre udvalg, bl.a. til dækning af en forventet mindreindtægt på UBB vedrørende byggesagsgebyr (0,3 mio. kr.). Budgettet fra tab huslejeindtægt er nedreguleret tilsvarende i budget 2019 i forbindelse med budget Endvidere forventes et mindreforbrug i 2018 vedrørende energi- og vandbudgettet på ca. 1 mio. kr., hvilket overføres til puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget. Aktivitetsområde Trafik Samlet set foreslås det, at der omplaceres 0,3 mio. kr. fra Trafik området til ØU. De 0,2 mio. kr. kommer fra et forventet mindreforbrug vedrørende drift af grønne områder ved Sydlejeren. Mindreforbruget skyldes, at Furesø Kommune endnu ikke har overtaget området. De øvrige 0,1 mio. kr. kommer fra et forventet mindreforbrug vedrørende Signalanlæg og drift- og vedligehold af vejbelysningen i kommunen. Mindreforbrugene skyldes bl.a. nye udbud vedrørende leverandør på områderne, der giver anledning til driftsbesparelser. Omplaceringen skal bidrage til at udmønte en indkøbsbesparelse under ØU. Det skal bemærkes, at der i budget er taget højde for besparelserne fra de nye driftsaftaler i besparelses- og effektiviseringsforslagene ØU3 og ØU6. Aktivitetsområde Renovationsområdet (brugerfinansieret kt. 1) På det brugerfinansierede område er der et korrigeret udgiftsbudget på 42,8 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 44,9 mio. kr. Ultimo september 2018 er der en forbrugsprocent på 54,0 pct. på udgiftssiden, og der er realiseret 95,0 pct. af de budgetterede indtægter. I bilag 2b er der vedlagt en økonomirapport for renovationsområdet. Anlæg Skattefinansieret Furesø Kommune 5

7 Udvalget for natur, miljø og grøn omstillings samlede korrigerede anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør 142,5 mio. kr. på udgiftssiden, og indtægtssiden udgør i alt 17,6 mio. kr. Det forventede regnskab på udgiftssiden forventes at blive ca. 110,8 mio. kr., hvilket er 31,7 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. På indtægtssiden forventes der mindretægter på 0,3 mio. kr.: Ved BO III er der udskydelser på følgende projekter for i alt 30,3 mio. kr. MPT 100 Farum Nordby nedjusteres med 0,1 mio. kr. som skyldes, at der udestår vedtægter i en lokalplan til en naturlegeplads. MPT 102 Udvikling af Farum Bymidte Bybækgrunden nedjusteres med 3,9 mio. kr. som skyldes en forsinkelse i projektet i forhold til den oprindelige tidsplan, som opstod, da Seniorbofællesskabet skulle overgå fra 3 til 4 længer. Udvalget godkendte denne ændring lige inden sommerferien og først herefter kunne ekstern projektering med efterfølgende myndighedsbehandling gå i gang. MPT 105 Farum Hovedgade opjusteres med 0,9 mio. kr. som primært skyldes, at estimatet for slidlag var for lavt i forhold til renovering af eksisterende bærelag og omkostninger til afspærring, samt at byrumsinventar for Farum Hovedgade ønskes opsat i 2018 frem for ved samlet projektafslutning i MPT 108 Rekreative stier i det åbne land nedjusteres med kr., som skyldes at alle midlerne til at realisere stien mellem Bundsvej og Oremosen ikke bliver brugt i år, men først laves i MPT 201 Fremkommelighed på Kr. Værløsevej nedjusteres med 0,7 mio. kr., som skyldes at projektet til Kollekollevej v/spejdergrunden er udskudt til MPT 207 Udvalgte vejprojekter rundkørsel i Jonstrup nedjusteres med 0,3 mio. kr., som skyldes at køb af grund har taget længere tid end forventet. MPT 205 Udbygning af Flyvestationen nedjusteres med 0,950 mio. kr., som skyldes at aftalen med Ballerup Kommune har taget længere tid at få i stand end forventet. Nyt projekt Vejanlæg Laanshøj nedjusteres med 2,2 mio. kr., som skyldes at køb først forventes afsluttet og politisk godkendt i slutningen af MPT 119 Genopretning af folkeskolerne - nedjusteres med 7,6 mio. kr., som fordeler sig med 6,0 mio. kr. på projektet "Søndersøskolen - nordfacade og ventilation, som skyldes forsinkelser fra entreprenøren. På renovering af legepladserne forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr., der forventes anvendt i BSU 101 Etablering af institution i Hareskovby nedjusteres med 4,0 mio. kr., som skyldes forskydning i processen. BSU 210 Daginstitution kapacitetstilpasning nedjusteres med 4,7 mio. kr., som skyldes at der er sket en tidsforskydning af projektet, så en del først udføres i januar BSU 211 Ny dagsinstitution i Sydlejren nedjusteres med 6,5 mio. kr., som skyldes miljøsanering, som først håndteres i totalentreprisen og ikke inden entreprisen. Derudover er køb af grund udskudt til 2019, idet der udestår godkendelse af matrikelkort fra sælger. Dagplejens fysiske rammer nedjusteres med 0,3 mio. kr., som skyldes en tidsforskydning af projektet. Furesø Kommune 6

8 Udover ovennævnte udskydelser vil budgettet (i alt 1,1 mio. kr.) på følgende to projekter tilgå kassen i 2018 og ikke blive søgt overført til 2019: MPT 115 Supercykelstier Værløseruten blive nedjusteret med 0,8 mio. kr. (netto), som skyldes, at projektet er blevet billigere end forventet. MPT 111 Reduktion af støj fra vejtrafik blive nedjusteret med 0,3 mio. kr. som skyldes, at aktiviteter støjudvalget har været mindre end forventet, da forvaltningen selv har udført en række af aktiviteterne. Ud af det samlede mindreforbrug på i alt 63,6 mio. kr. (17,5 mio. kr. ved BO I, 14,4 mio. kr. ved BO II og 31,7 mio. kr. ved BO III ) vil 54,2 mio. kr. blive ønsket genbevilget ved overførselssagen i marts Brugerfinansieret På det brugerfinansierede anlægsområde udgør det korrigerede budget 8,0 mio. kr., som fordeler sig med 7,0 mio. kr. til MPT 124 Husstand indsamling og 1,0 mio. kr. til MPT 214 Fremtidens Genbrugsstation. Budgettet til Husstand indsamling (affald) på 7,0 mio. kr. bliver ikke anvendt i 2018, da det endelige regulativ for husholdningsaffald først bliver vedtaget i Byrådet i december måned Vedrørende Fremtidens Genbrugsstation bliver der kun anvendt 0,15 mio. kr. ud af 1 mio. kr., idet anlæggelsen af fremtidens genbrugsstation afventer en analyse af de fremtidige behov og muligheder. Det samlede mindreforbrug på i alt 21,6 mio. kr. (13,8 mio. kr. ved BO I og 7,8 mio. kr. ved denne budgetopfølgning) vil blive ønsket genbevilget ved overførselssagen i marts Der henvises til bilag 3 for en mere detaljeret oversigt over udvalgets anlægsprojekter. Udmøntning af budget 2018 på drift og anlæg Status på de initiativer, der med budget er igangsat på driften, fremgår af bilag 4. En status på de anlægsinitiativer, der er politisk vedtagne i budget , fremgår af anlægsoversigten i sagens bilag 3. Økonomiske konsekvenser På det skattefinansierede område (drift) giver budgetopfølgning III-2018 anledning til at nedjustere udvalgets driftsbudget med samlet 1,9 mio. kr. Ud af de 1,9 mio. kr. omplaceres 0,3 mio. kr. til UBB til en forventet mindreindtægt vedrørende byggesagsgebyr, 0,2 mio. kr. omplaceres til ØU til udmøntning af en indkøbsbesparelse. De øvrige 1,4 mio. kr. tilføres puljen til uforudsete udgifter under ØU. Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område i 2018 foreslås nedjusteret med 31,7 mio. kr. på udgiftsbudgettet og indtægtsbudgettet nedjusteres med 0,3 mio. kr. svarende til en nedjustering på samlet 31,4 mio. kr. (netto). Furesø Kommune 7

9 Anlægsbudgettet på det brugerfinansierede område i 2018 foreslås nedjusteret med 7,8 mio. kr. i 2018 Borgerinddragelse Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen. Lovgrundlag Principper for økonomistyring afsnit 3 og 5. Det videre forløb Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde den 21. november Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 28. november De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at budgetopfølgning III 2018 pr. 30. september 2018 giver samlet anledning til at nedjustere udvalgets driftsbudget med 1,9 mio. kr. udgiftsbudgettet på det skattefinansierede anlægsområde nedjusteres med 31,7 mio. kr. og indtægtsbudgettet nedjusteres med 0,3 mio. kr. i 2018 udgiftsbudgettet på det brugerfinansierede anlægsområde nedjusteres med 7,8 mio. kr. Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den Indstillingen blev godkendt. Bilag: 1 Åben Bilag 1. Specifikation af BOIII Skattefinansieret /18 2 Åben Bilag 2A. Økonomirapport UNMG 30 september Skattefinansieret /18 3 Åben Bilag 2B. Økonomioversigt på affaldsområdet /18 4 Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt BO III pr. 30. september /18 5 Åben Bilag 4 - Udmøntningsark - UNMG /18 3. Beslutning: Investeringsaftale for 2019 med Furesø Spildevand A/S Sagsnr.: 18/5900 Furesø Kommune 8

10 Beslutningstema Novafos og forvaltningen har udarbejdet forslag til indsatser, mål og resultatkrav på spildevands- og klimatilpasningsområdet i Furesø Kommune i Indsatserne indgår i investeringsaftalen for 2019 mellem Furesø Kommune og Furesø Spildevand A/S. Udvalget skal beslutte, om udvalget kan anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende investeringsaftalen mellem Furesø Kommune og Furesø Spildevand A/S. Sagsfremstilling I Furesø Kommune varetager Novafos opgaver indenfor spildevand, og Furesø Spildevand A/S er et datterselskab i Novafos-koncernen. Investeringsaftalen skal indgås mellem Furesø Kommune og Furesø Spildevand A/S. Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunens sektorplaner og prioriteret i Byrådets arbejdsprogram. Formålet med investeringsaftalen er, at Furesø Kommune sammen med Novafos sætter fælles overordnede mål for indsatsen på spildevands- og klimatilpasningsområdet i Furesø Kommune. Udkast til investeringsaftale har været drøftet på udvalgsmødet den 3. oktober 2018, hvor udvalget udtrykte ønske om, at Doktorens Bugt og overløb til Furesø samt renovering af kloakker også inddrages i det videre arbejde i de kommende år. Dette er inddraget i investeringsaftalen. Der skal således i 2019 foreligge et skitseforslag til reduktion af spildevandsoverløbs påvirkning af badevandskvaliteten i Doktorens Bugt, og i budgetforslaget (investeringsaftalens bilag 2) fremgår det, at anlæggelse af bassin er planlagt i år Stavnsholt Renseanlæg renoveres løbende for at begrænse belastningen af Furesø. Udgifterne til renovering af kloakledninger er stigende i de kommende år, som følge af alderen på ledningsnettet, og renoveringen fokuserer på bl.a. rotteplagede områder, ledninger i områder med indsivende vand mm. Efter udvalgets tilbagemelding har Novafos i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et revideret forslag til investeringsaftale, hvor investeringsaftalens bilag 1 med mål, handlinger og resultatkrav er blevet formuleret mere præcist. Forslag til investeringsaftale indeholder tre bilag, dels oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav dels investeringsoversigt (økonomi) og dels et oversigtskort over projekter i Investeringsaftalen er dels en konkretisering af de mål, der er opstillet i kommunens vedtagne sektorplaner, hvor spildevandsplanen og klimatilpasningsplanen er de vigtigste, og dels en udmøntning af prioriteringen i Byrådets arbejdsprogram for , hvor det fremgår, at mulighederne for adskillelse af kloak- og overfladevand skal undersøges som led i spildevandsplanen. I Furesø Kommune er der i investeringsaftalen for 2019 særligt fokus på investeringsbehovet, der har afsæt i dels kommunens sektorplaner og dels i udkast til en langsigtede investeringsplan for Furesø Spildevand (er vedlagt som supplerende bilag, som baggrundsinformation for investeringsaftalen). Den langsigtede investeringsplan foreligger kun som et udkast, hvilket skyldes, at den bagvedliggende anvendte model viste noget andet end man oplevede i virkeligheden (modellen er kun så god som de data, der bliver registreret i den). Novafos er i gang med at rette op på dette ved at indsamle mere valide data, hvor der bl.a. udføres målinger af den faktiske vandstrøm i kloaksystemet. Novafos forventer, at der foreligger en opdatering af planen i Furesø Kommune 9

11 I 2019 vil samarbejdet mellem Furesø Kommune og Novafos således konkret bl.a. have fokus på: - fortsat tidlig dialog i forhold til byudvikling - reduktion af aflastninger til Farum Sø, herunder ved Doktorens Bugt med henblik på bedre badevandskvalitet. - Afklare fordele og ulemper ved separatkloakering i forhold til de forskellige fælleskloakerede områder - udarbejdelse af fælles leveringsbestemmelser/betalingsvedtægt for spildevand til Novafos kunder. - at udarbejde strukturanalyse for renseanlæg i Novafos opland til Øresund (herunder Stavnsholt Renseanlæg) og renseanlæg i Novafos opland til Roskilde Fjord ( herunder Måløv Rens). I bilag 2 til investeringsaftalen er en investeringsoversigt for , hvoraf det fremgår, at Furesø Spildevands budget for investeringsopgaver i 2019 er på 33,1 millioner kr. Investeringerne for 2019 er en anelse højere end de budgetterede investeringer for Fra 2020 og frem forventes investeringerne at stige betragteligt, dels som følge af anlæggelse af bassiner for at reducere overløb til søer og vandløb og dels som følge af renovering af renoveringsmodne ledninger. Investeringsaftalen forlægges sideløbende bestyrelsen i Furesø Spildevand A/S igen den 23. november Forvaltningen vurderer, at investeringerne, som fremgår af investeringsaftalen, dels er i overensstemmelse med det investeringsbehov, som er beskrevet i kommunens sektorplaner specielt spildevandsplanen og klimatilpasningsplanen og den langsigtede investeringsplan for Furesø Spildevand og dels opfylder prioriteringen i Byrådets arbejdsprogram. Forvaltningen kan derfor anbefale, at udvalget sender investeringsaftalen til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Økonomiske konsekvenser Bortset fra klimatilpasningsprojekter i henhold til medfinansieringsbekendtgørelsen har indgåelse af en investeringsaftale med Furesø Spildevand A/S ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, men den har konsekvenser for takster for afledning af spildevand fra kommunen, kommunens borgere og virksomheder. Investeringsniveauet er ifølge udkastet til investeringsplan i 2019 på 33,1 millioner kr., hvor det i 2018 var på 30,5 millioner kr. Fra 2020 og frem forventes investeringerne at stige betragteligt. De stigende investeringer i de kommende år betyder ikke voldsomme stigninger i spildevandstaksten, da der optages lån til disse investeringer. Det betyder, at investeringsudgifterne bliver fordelt over en lang årerække. Vandafledningsbidraget (spildevandstaksten) i 2019 forventes, at udgøre 35 kr./m 3 +/- 2 kr./m 3 (ekskl. moms og afgift). Det anførte takstinterval er angivet med forbehold for den videre behandling internt i Novafos samt efterfølgende godkendelse i bestyrelsen den 23. november Vandafledningsbidraget (spildevandstaksten) er i 2018 på 34,05 kr./m 3 ekskl. moms - bidraget er i 2018 nedsat med 95 øre i forhold til Furesø Kommune 10

12 Borgerinddragelse Investeringsaftalen vil ikke være genstand for en selvstændig borgerinddragelse. Lovgrundlag Den kommunale styrelseslov samt lovgivningen på forsyningsområdet. Det videre forløb Sagen skal videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at: investeringsaftalen for 2019 mellem Furesø Kommune og Furesø Spildevand A/S godkendes. Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den Indstillingen blev tiltrådt. Bilag: 1 Åben Investeringsaftale for /18 2 Åben Langsigtet investeringsplan for Furesø Spildevand. Forelagt Furesø Spildevand d.29. november /18 4. Beslutning og frigivelse af anlægsmidler: Stavnsholt Børnehus, forbedring af vedligehold og indretning af ejendommen Sagsnr.: 18/15900 Beslutningstema Forvaltningen og forældrerådet (lokalrådet) har ønsket forbedringer på institutionen og afklaring af håndtering af pavilloner efter vandskader. Der er udarbejdet en handlingsplan, som Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling samt Udvalg for dagtilbud og familier bedes godkende. Derudover skal Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling godkende frigivelse af midler fra anlægsbudget Sagsfremstilling Stavnsholt Børnehus har været ramt af flere bygningsmæssige akutforløb i både 2016 og Dette har resulteret i uhensigtsmæssige hasteflytninger af børnene. Center for skole og dagtilbud havde i januar 2018 møde med forældregruppen og institutionens ledelse efter Furesø Kommune 11

13 henvendelse fra forældregruppen med udgangspunkt i blandt andet forløbet, der var med det gule hus og vuggestuebørnene, som følge af vandskader. Formålet var at udarbejde en tilfredsstillende handlingsplan for håndtering af bygningernes stand for at sikre bedst mulige rammer for institutionens børn, forældre og medarbejdere. Ses den samlede ejendom under et, er der tale om et ejendomskompleks, som bærer præg af knopskydning. Oversigt over bygningerne ses af bilag 1. Der er tre let byggede pavilloner, hvoraf de to er meget nedslidte og i dårlig stand, og den tredje er midlertidigt lejet. Funktionelt er indretningen med specialgruppebørnene fra Humlehaven i midten uhensigtsmæssigt, hvorfor det foreslås, at børnehavebørnene og specialgruppebørnene skifter hus. Endelig er udearealerne i dårlig stand med en uhensigtsmæssig indretning, hvorfor udearealerne bør opryddes og ny pleje sættes i værk sammen med en forbedring af legepladserne. Siden september 2017 har kommunen selv været ejer af ejendommen, efter at ejerskabet har ligget hos boligselskab i 20 år. Dermed er det mere enkelt at udmønte end langsigtede planer for bygningsvedligehold, så institutionen ikke endnu engang ender i akutløsninger. Der blev på mødet i januar sat en proces i gang med Kommunale Ejendomme, institutionens ledelse og områdeledelse og med Center for Skole og Dagtilbud på sidelinjen, hvor der har været bl.a. fokus på følgende: Forældrerådet (lokalrådet) ønskede forbedringer på institutionen og afklaring af gul og blå pavillon, især fordi der bliver et ekstra pladsbehov til efteråret 2018 Ventilationen ønskes forbedret Lokalerne er ofte kolde om vinteren, og om sommeren er der ofte for varmt Mangler barnevognsrum med den nødvendige plads En del træk fra vinduer. Handlingsplanen består af følgende hovedgreb: 1. Børnetallet justeres, så der kun er børn i nr. 45, 47 og 49. En vuggestuegruppe flyttes til Turbodragen, via løbende overgang ved ny indskrivning og naturlig afgang. Denne ændring foreslås af institutions og områdeledelsen sammen med Center for Skole og Dagtilbud, idet det giver en mere afbalanceret børnegruppe i institutionen og i Turbodragen. 2. Grøn og gul pavillon foreslås nedrevet. 3. Blå pavillon opsiges, når gul og grøn pavillon er nedrevet, og vuggestuegruppe er successivt flyttet til Turbodragen. 4. Indretning af nr. 45, 47 og 49 retænkes, og facader og vinduer skiftes med øget isolering og energiruder, herunder udearealer som eftergås. Omflytning og nybyggeri består af ny dør i kælder, nyt puslerum i vuggestuen, liggehal og ændring af vægge for bedre indretning, nybyggeri på ca. 50 kvm til garderobe, vindfang og ny hovedindgang. Økonomiske konsekvenser Finansieringen sker via driftsmidler til vedligeholdelses- og energimidler, samt anlægspuljen til daginstitutioner op 3,5 mio. kr. (UNMG 209), som vedtaget i budget Da finansieringen delvist kommer fra driftsmidler i 2018 ønskes sagen igangsat nu. Derudover ønskes frigivelse af midler fra anlægsbudget Furesø Kommune 12

14 Hermed budgetmæssige estimater opsat i skema: Opgave Kroner (I tusinde kr.) Finansiering Gul pavillon nedrives 400 Drift vedligehold i 2018 Grøn pavillon nedrives, og blå pavillons lejemål opsiges 200 Drift vedligehold i 2019 Ventilation 375 Drift vedligehold/energi i 2018 Facade og vinduespartier Drift vedligehold/energi i 2019 Omflytning og mindre nybyg Udearealer og legeplads I alt Forventet anlægspulje i 2019 (Budgetaftale) Forventet anlægspulje i 2019 (budgetaftale) Borgerinddragelse Institutionens ledelse og områdeledelsen har løbene orienteret og drøftet processen og beslutningerne med lokalrådet. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb De besluttede indstillingspunkter gennemføres. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for dagtilbud og familier godkender, at en vuggestuegruppe flyttes successivt fra Stavnsholt Børnehus til Turbodragen med start ved årsskiftet at der sker en intern flytning mellem børnehavedelen og specialbørnegruppen ved Humlehaven, som sikrer en bedre funktionalitet i institutionen og medfører et bedre samarbejde og en bedre daglig drift. Forvaltningen indstiller, under forudsætning af at ovenstående tiltrædes af Udvalg for dagtilbud og familier, at Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling godkender den samlede handlingsplan, som består af følgende punkter: Den gule pavillon nedrives i 2018 til en anslået pris på 0,4 mio.kr., som finansieres af vedligeholdelsespuljen i 2018 De blå og grønne pavilloner fjernes i løbet af 2019, efterhånden som de bliver tomme, til en anslået pris på 0,2 mio.kr., som finansieres af vedligeholdelsespuljen i 2019 Der sker vedligeholdelsesmæssigt løft med ny ventilation til 0,375 mio. kr., som udføres i 2018 med finansiering via vedligeholdelsespuljen i 2018 Furesø Kommune 13

15 Den daglige drift på udearealerne optimeres og forbedres med en generel oprydning i 2018 og en revurderet servicepakke for udearealerne med Driftsgården samt forbedring af legeplads via anlægspulje for daginstitutioner i 2019, hvorfor 0,5 mio. kr. ønskes frigivet for anvendelse i 2019 Facade- og vinduespartier udskiftes i 2019 via vedligeholdelses- og energimidler i 2019, anslået til 1,5 mio. kr. Såfremt Udvalg for dagtilbud og familier godkender intern flytning mellem børnehavedelen og specialbørnegruppen ved Humlehaven, udbygges ca. 50 kvm for bedre adgangsforhold til institutionen og bedre garderobe til en samlet anslået pris på 1,4 mio. kr., som finansieres af anlægspulje for daginstitutioner i De 1,4 mio.kr. ønskes frigivet for anvendelse i Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den Godkendt. Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den Indstillingen blev godkendt. Bilag: 1 Åben Stavnsholt børnehus - situationsplan /18 5. Beslutning: Politisk godkendelse af vejudlæg for Bybækgrunden Sagsnr.: 16/17207 Beslutningstema Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling skal godkende vejprojektet for Bybækgrunden. Sagsfremstilling Den 23. januar 2018 godkendte Byrådet en salgsaftale med køberne af arealet ved Bybækskolen, hvoraf det fremgik, at kommunen skal anlægge vejadgangen til grunden. Vejene skal senere overtages af grundejerforeningen som privat fællesvej. Kommunen skal godkende vejudlægget og desuden som vejmyndighed godkende vejanlægget, særligt med hensyn til trafiksikkerhed, tilgængelighed, trafikafvikling og konstruktion i øvrigt. Vejudlægget, der er vist i lokalplanerne 124, er ikke tilstrækkeligt præciseret i henhold til privatvejsloven, til at det kan betragtes som godkendt i forbindelse med godkendelse af lokalplanen. Vejanlægget fremgår af de vedlagte tegninger - situationsplan og tværsnit. Furesø Kommune 14

16 Generelt er der tale om et vejprojekt, der henholdsvis fungerer som fordelings- og adgangsvej til hele Bybækgrunden - herunder Bybækskolen - samt fungerer som boligvej til Seniorbofællesskabet Midgård og eventuel fremtidig bebyggelse på tilstødende matrikel. Vejen tilkobles Paltholmvej, som Paltholmvej ser ud i dag. Der etableres regn- og spildevandskloakering til skel. Vejprojektet er blevet forelagt Seniorbofællesskabet Midgård til partshøring og er blevet godkendt. Projektet forventes at blive igangsat ultimo 2018 og færdiggjort i marts Økonomiske konsekvenser Anlæggelsen af vejen forventes at koste 2.7 mio. kr. Midlerne er afsat på MPT 102 og frigivet. Borgerinddragelse Seniorbofællesskabet Midgård er blevet partshørt i vejprojektet. Kommunen har haft løbende dialog med seniorbofællesskabet om udformningen af projektet. Lovgrundlag Vejloven. Det videre forløb Når kommunen har meddelt godkendelse af projektet til forvaltningen, vil vejen blive anlagt efter gældende lovgivning. Vejen vil efterfølgende overgå til privat grundejerforening som privat fællesvej. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalget godkender vejudlægget til Bybækgrunden forvaltningen bemyndiges til at foretage den endelige godkendelse af vejprojektet for Bybækgrunden. Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den Indstillingen blev godkendt. V stemmer imod, fordi V ikke er enig i den samlede plan for Bybækarealet. Bilag: 1 Åben Rådgiverprojekt - Tværprofil vejforløb /18 2 Åben Rådgiverprojekt Situationsplan Bybækgrunden /18 Furesø Kommune 15

17 6. Beslutning: Salg af kommunalt parkeringsareal ved Gammelgårdsvej - (Lukket punkt) Sagsnr.: 17/18494 Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den Indstillingen blev godkendt. V stemte imod, fordi beslutningen om udbud bør afvente, at der ligger et forslag til lokalplan. EL undlod at stemme. 7. Beslutning: Udkast til Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Sagsnr.: 18/13734 Beslutningstema Udvalget skal drøfte og kommentere udkast til Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Politikken sendes sideløbende i høring i alle fagudvalg, Seniorrådet og Handicaprådet. Sagsfremstilling Udvalget præsenteres her for første udkast til en overordnet, visionær politik for forebyggelses- og sundhedsfremmearbejdet i Furesø Kommune i indeværende Byrådsperiode, jf. bilag 1. Selve politikken skal fungere som en paraply for de underliggende konkrete indsatsplaner, der i de kommende år skal udarbejdes i et tæt samarbejde på tværs af organisationen og i et tæt samarbejde med borgerne. Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv har prioriteret tre temaer, der danner udgangspunkt for de første konkrete indsatsplaner: 1. Tema for børn og unge 2. Tema - ulighed i sundhed og tidlig indsats 3. Tema - kronisk syge borgere og psykisk syge borgere. Desuden er det besluttet at arbejde fortløbende med strukturel forebyggelse, uanset tema. På nuværende tidspunkt sendes politikudkastet i høring hos Handicap- og Seniorråd, i de kommende år bliver borgerinddragelsen foldet bredt ud i relation til de tre temaer. Se bilag 2. Data fra Sundhedsprofil 2017 har været præsenteret i en række politiske udvalg og medarbejder- og lederfora i forår og sommer De afledte drøftelser afspejler sig i den Furesø Kommune 16

18 politiske prioritering af såvel overordnede temaer, men også i ønsker til mere konkret fokusering undervejs i arbejdet med indsatsplanerne. Konkret er der nedsat en tværgående arbejdsgruppe i forvaltningen, der afdækker de aktiviteter, der er mest potentiale i. Aktuelt arbejdes med afdækning af aktiviteter i relation til tema 1. Baggrund Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune skal betragtes som en overordnet, visionær politik i relation til håndtering af delelementer fra Fortsat Fremgang for Furesø politisk arbejdsprogram for pkt Sammenhængende indsats på sundhedsområdet, samt håndtering af sundhedsdata for borgerne fra Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og Kommuner Arbejdet med følgende indsatser fra pkt. 2.5 i arbejdsprogrammet kan med fordel relateres til en overordnet forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik: Styrket forebyggelsesindsats i forhold til kroniske sygdomme forårsaget af levevilkår, med fokus på at forebygge den sociale ulighed på området Aktiv anvendelse af Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker Øge samarbejdet med sundhedsområdet omkring forebyggelse af livsstilssygdomme og mistrivsel (tværkommunalt samarbejde, samarbejde med praksis, region mv.) Samarbejde med patientforeninger og andre foreninger på området. Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 afdækker de aktuelle sundhedsudfordringer, blandt andet hos borgerne i Furesø Kommune. Særligt ses de unge borgere i Furesø Kommune, år, at have sundhedsrelaterede udfordringer på flere parametre; antallet af dagligrygere stiger, stressniveauet øges og så er det for første gang afdækket, at denne aldersgruppe er bekymrende inaktive i mange af dagens timer, i højere grad end den gennemsnitlige voksne befolkning er det. Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune skal jf. arbejdsprogrammet have et tværgående sigte med involvering af alle fagudvalg og forvaltningsområder, ikke mindst i arbejdet med implementering af underliggende temaer med konkrete målsætninger. Det er endvidere væsentligt at samtænke sociale indsatser med sundhedsindsatserne. De kommende indsatsbeskrivelser vil have et målrettet perspektiv på at arbejde for social lighed i sundhed, fx gennem det at differentiere tilbud, så borgere med størst behov får nem adgang. Procesplan Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv har som resultat af styringsdialogen den 4. september 2018 besluttet en procesplan for det videre arbejde med en forebyggelsesog sundhedsfremmepolitik i Furesø Kommune. Udvalget har peget på de tre tidligere nævnte temaer, med handleplansspor der foldes ud i de kommende år i et tværgående samarbejde, jf. bilag 2: Furesø Kommune 17

19 Tema for børn og unge (1. halvår 2019) Der foreslås gennemført en borgerinddragelse med relevante samråd, bestyrelser, fælles elevråd, ungeråd m.fl. i 1. halvår 2019, der skal munde ud i en konkret indsatsplan, som forelægges politisk i juni Nedenstående temaer er der i forlængelse af styringsdialog 4. september 2018 peget på: Fremme af trivsel/fokus på ensomhed Forebygge rygning røgfri skoletid Forhindre stillesiddende adfærd. Digital strategi i skoler/ffo Motivationsarbejde Forebygge misbrug Forebygge overvægt Digital strategi (mobil og tablet), Sunde rammer (rygning, bevægelse, kost). Til nedenstående to temaer, foreslås der gennemført en borgerinddragelse i 1. halvår 2019 med relevante samråd, bestyrelser, Handicapråd, Seniorråd m.fl., der skal munde ud i en konkret indsatsplan, som forelægges politisk i juni Nedenstående temaer er der i forlængelse af styringsdialog 4. september 2018 peget på: Tema - ulighed i sundhed og tidlig indsats (2. halvår 2019) Forebygge at mistrivsel og sygdom i højere grad rammer de dårligst stillede. Identificering af de mest sårbare borgere/ familier Samarbejde om en samlet og tværgående indsats. Ensomhed Ældre, enlige mænd Rygeforebyggelse og forebyggelse af misbrug Sunde rammer (rygning, bevægelse, kost). Tema - kronisk syge borgere og psykisk syge borgere (2020) Udvikle målgruppetilbud i samarbejde med civilsamfundet Fremme af trivsel/fokus på ensomhed Arbejde med motivation fx i relation til rygestop/rygeforebyggelse Sunde rammer (rygning, bevægelse, kost). Temaerne rækker i nogle tilfælde ind over hinanden. Tema ulighed i sundhed og tidlig indsats, vil i det relevante målgruppespecifikke omfang blive bragt i spil allerede under første tema for børn og unge. Arbejdet med strukturel forebyggelse, det at arbejde med sunde rammer; at gøre de sunde valg til de nemme valg for borgerne, vil køre som et underliggende tema i arbejdet med alle Furesø Kommune 18

20 tre overordnede indsatser. Det kan fx dreje sig om adgang til rekreative områder/idrætsanlæg, røgfri skoletid, kostpolitik på skoler m.m.. Den videre borgerinddragelse i relation til konkrete indsatsplaner vil følge Furesømodellen for borgerinddragelses principper om tidlig inddragelse, rettidig information og kommunikation, samt at alle borgere skal have mulighed. Borgerne, relevante foreninger, frivillige, samt patientforeninger vil blive involveret i det kommende arbejde med udfoldelse af temaerne. Eksempelvis er det tanken at inddrage samråd af institutionsbestyrelser, eksisterende relevante interesseorganisationer, samt invitere til borgerinvolvering gennem interviews, spørgeskemaundersøgelser, digitale kommenteringsplatforme, afstemt efter det pågældende tema. Der kræver et tværgående samarbejde mellem forvaltningsområder og dermed også et samarbejde på tværs af flere fagudvalg og en målrettet borgerinddragelse at skabe konkrete, sammenhængende indsatser på sundhedsområdet, jf. bilag 2. Økonomiske konsekvenser Kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt. Borgerinddragelse Der vil være borgerinddragelsesaktiviteter i forbindelse med udarbejdelse af de konkrete indsatsplaner i 2019 og Borgerinddragelsen vil følge Furesømodellen for borgerinddragelses principper om tidlig inddragelse, rettidig information og kommunikation, samt at alle borgere skal have mulighed. Seniorråd og Handicapråd har høringsret. Lovgrundlag Sundhedslovens 119. Det videre forløb Udkast til Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune er pt. til høring og kommentering i alle udvalg, samt i Handicap- og Seniorråd.. Udkast til Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune præsenteres til godkendelse i USS og efterfølgende i Byrådet december Arbejdet med strukturel forebyggelse og de tre valgte temaer udmøntes i konkrete handleplaner, som fortløbende behandles i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv. Ultimo 2020 vil udvalget blive præsenteret for en status på handleplanerne og skal beslutte temaer og indsatser for Indstilling Forvaltningen indstiller, at: Furesø Kommune 19

21 Udvalget drøfter og kommenterer udkast til Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den Drøftet og Udvalget for beskæftigelse og erhverv ønsker, at der i handleplanerne også er fokus på de kulturelle forståelser af sundhed. Endvidere ønsker Udvalget for beskæftigelse og erhverv også, at der er generelt fokus på erhvervsaktives mentale sundhed. Afbud: Preben Sandberg Pettersson, Jesper Larsen Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den Drøftet. Vigtigt at skolebestyrelserne inddrages så hurtigt som muligt. Afbud: Jesper Larsen Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den Drøftet og kommenteret. Revideret udkast forelægges til godkendelse i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv i januar Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Drøftet. Udvalget drøftede særligt følgende muligheder: a) Flere idrætstimer i de små klasser b) Fokus på tilbud til foreningsuvante børn med særlige sundhedsmæssige behov c) Gerne brug af nudging d) Gerne fokus på mental sundhed blandt de erhvervsaktive borgere. Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den Udsættes. Beslutning i Udvalg for digitalisering og innovation den Drøftet. Udvalget opfordrer til, at der i udarbejdelsen af indsatsplanen indtænkes digitale og innovative løsninger, hvor det kunne være relevant, samtidig anbefales at man i forbindelse med udmøntningen også adresserer de mere strukturelle udfordringer på sundhedsområdet. Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den Udvalget godkendte indstillingen, drøftede politikken og fremhævede mulighederne for, at natur, rekreative arealer og byrum inviterer til fysisk aktivitet, og at mulighederne udvikles i dialog med borgerne. Furesø Kommune 20

22 Bilag: 1 Åben Bilag 1 Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune docx 2 Åben Bilag 2. Procesplan for indsatsplaner Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune / /18 8. Orientering: Meddelelser Sagsnr.: 18/972 Beslutningstema Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager. Sagsfremstilling Bedre fremkommelighed på Kollekollevej Der har været fortaget en trafiksikkerhedsvurdering af projektets højresvingsbane i krydset Kirke Værløsevej/Læssevej. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke bør anlægges en højresvingsbane med dobbelt højresvingspil, da det kan forværre trafiksikkerheden i krydset. Forvaltningen vurderer, at man ikke bør gå på kompromis med trafiksikkerheden for at øge fremkommeligheden. Der vil dog stadig kunne opnås betydelig forbedring i fremkommeligheden ved at foretage de planlagte forbedringer i signalanlægget. Desuden vil forvaltningen fremrykke signaloptimeringen i de andre kryds på Kollekollevej fra 2019 til Det inkluderer Kollekollevej/Skovlinien og Kollekollevej/Skolekrogen. Projektet bliver med disse ændringer betydeligt billigere. Høringssvar til ny Råstofplan 2020 for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har den 22. august 2018 indkaldt ideer og forslag til ny Råstofplan Høringsfristen var d. 17. oktober Forvaltningen har fremsendt høringssvar om, at Furesø Kommune ikke ønsker, at der udpeges interesse- og graveområder for råstofindvinding i Furesø Kommune. Det er begrundet i hensynet til beskyttelsen af grundvandet og den omfattende vandindvinding men også ud fra mere planlægningsmæssige hensyn. Regionen har kig på området nord for Slangerupvej og har her i foråret gennemført undersøgelsesboringer. Området er i Fingerplan 2017 udpeget som Ydre storbyområde, Landområde og Furesø Kommunes eneste fremtidige byudviklingsområde. Hele Furesø Kommune er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Furesø Vandforsyning a.m.b.a. har i 2017 etableret to indvindingsboringer på den nye Flagsø Kildeplads i området nord for Slangerupvej. Den nye kildeplads er netop placeret her, da det er den eneste mulige placering i den nordlige del af Furesø Kommune, hvor indvindingen ikke Furesø Kommune 21

23 vil påvirke Natura 2000 områder. Herfra indvindes m 3 vand årligt, svarende til halvdelen af den samlede indvinding i den nordlige del af Furesø Kommune. Furesø Kommune finder på den baggrund, at der ikke bør udpeges interesse- og graveområder i Furesø Kommune. Møde i rådet for Naturpark Mølleåen Rådet for Naturpark Mølleåen holdt sit fjerde møde d. 20. september På rådets møder præsenteres, diskuteres og udvikles initiativer og projekter i naturparken. Mødet havde blandt andet fokus på Naturpark Mølleåens unikke kendetegn og fortællingen herom. På hjemmesiden npmaa.dk kan man læse mere om naturparken og om naturparkrådet. Her findes også et referat fra mødet. Furesø Vandforsyning og Stenløse Vandværk rykker tættere sammen Furesø Vandforsyning oplyser, at der med årsskiftet bliver etableret et samarbejde mellem Furesø Vandforsyning og Stenløse Vandværk. Beslutningen om samarbejdet er truffet i tæt dialog mellem bestyrelserne i Furesø Vandforsyning og Stenløse Vandværk. Dialogen om et samarbejde er startet på baggrund af en henvendelse fra Stenløse Vandværk, som havde brug for støtte til at løfte deres opgaver. Furesø Vandforsyning har vurderet, at vandforsyningen har ressourcer til at indgå i samarbejdet, og at der med samarbejdet kan opnås en besparelse for forbrugerne. Hvis samarbejdet lever op til forventningerne, kan det på sigt eventuelt medføre en sammenlægning af Furesø Vandforsyning og Stenløse Vandværk. Støjskærm, Kollekollevej Der er den 23. oktober afholdt licitation på støjskærmen langs Kollekollevej. Udbuddet gik på etablering af støjskærm i nordsiden på strækningen fra Skolekrogen til Skovlinien (rød linje) og såfremt der er økonomi i 2019 har vi fået pris ind på etablering af støjskærmen i sydsiden af vejen på den tilsvarende strækning (orange linje). Støjskærmen skulle være med rockwool kerne. Den skal efterfølgende beplantes, hvilket ikke var en del af tilbuddet. Furesø Kommune 22

24 Støjskærmen placeres på vejarealet, og som en del af Furesø modellen for borgerinddragelse sørger borgerne for at fjerne beplantning og hegn på strækningen. Der skal fjernes beplantning 0,5m ind på grundene, så entreprenøren kan komme til at montere støjskærmen. Der var inviteret tre entreprenører til at give tilbud på støjskærmen, men den ene trak sig, dagen før licitationen blev afholdt. Der kom derfor kun to tilbud ind på projektet. Det billigste tilbud var på kr. for nordsiden. Det var med træsøjler. Efterfølgende har vi konstateret, at hvis vi hellere vil have med varmgalvaniserede stålsøjler hvilket vil forlænge levetiden fra 6 år til ca. 20 år vil det koste kr. ekstra. Set i forhold til udgiften om seks år ved udskiftning af træsøjlerne virker det som fornuftigt at tilkøbe dette. Udseendet af støjskærmen vil blive som vist på nedenstående billede. Furesø Kommune 23

25 Den samlede tilbudssum er derfor ekskl. beplantning, hvilket kan holdes indenfor det afsatte beløb. Støjskærmen vil blive opsat i Årshjul For at give et overblik over udvalgets opgaver fremlægger forvaltningen ved hvert udvalgsmøde en foreløbig arbejdsplan, skitseret i et årshjul. Dette sker for at understøtte den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Udvalgets aktuelle og kommende opgaver kan ses i vedlagte årshjul for november måned. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Borgerinddragelse Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb Ingen bemærkninger. Indstilling Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den Orienteringen blev taget til efterretning. Bilag: 1 Åben Årshjul UNMG /18 Furesø Kommune 24

26 Bilagsoversigt 2. Beslutning: Budgetopfølgning III UNMG 1. Bilag 1. Specifikation af BOIII Skattefinansieret (133667/18) 2. Bilag 2A. Økonomirapport UNMG 30 september Skattefinansieret (133684/18) 3. Bilag 2B. Økonomioversigt på affaldsområdet (129345/18) 4. Bilag 3 - Anlægsoversigt BO III pr. 30. september 2018 (137571/18) 5. Bilag 4 - Udmøntningsark - UNMG (134782/18) 3. Beslutning: Investeringsaftale for 2019 med Furesø Spildevand A/S 1. Investeringsaftale for 2019 (128528/18) 2. Langsigtet investeringsplan for Furesø Spildevand. Forelagt Furesø Spildevand d.29. november 2016 (113925/18) 4. Beslutning og frigivelse af anlægsmidler: Stavnsholt Børnehus, forbedring af vedligehold og indretning af ejendommen 1. Stavnsholt børnehus - situationsplan (123468/18) 5. Beslutning: Politisk godkendelse af vejudlæg for Bybækgrunden 1. Rådgiverprojekt - Tværprofil vejforløb (129044/18) 2. Rådgiverprojekt Situationsplan Bybækgrunden (129042/18) 7. Beslutning: Udkast til Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Bilag 1 Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune docx (125937/18) 2. Bilag 2. Procesplan for indsatsplaner Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune (122630/18) 8. Orientering: Meddelelser 1. Årshjul UNMG (137526/18) Furesø Kommune 25

27 Underskriftsside Lene Munch-Petersen (Socialdemokratiet) Lene Bang (Socialdemokratiet) Susanne Mortensen (Konservative) Lars Carpens (Venstre) Helle Vallentin (Enhedslisten) Furesø Kommune 26