Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 3

Transkript

1 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 3 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 blev der fastlagt fire kongeindikatorer. En del af de data, der skal belyse de fire kongeindikatorer, er fortsat under udvikling. FASTLAGTE KONGEINDIKATORER - status Politisk mål Kongeindikator Bemærkning Patientens situation styrer forløbet Høj faglig kvalitet "Er du alt i alt tilfreds med indlæggelsens/besøge ts forløb?" Antallet af uventede dødsfald. Antallet af forebyggelige /akutte genindlæggelser. Tilfredshedsmålingen er under etablering i Der er ved målingen i september for første gang opgjort data på kongeindikatoren dækkende sundhedsområdet. Disse data dækker indtil videre kun Amager og Hvidovre Hospital. Administrationen er i færd med at inkludere de øvrige hospitaler i målingen. Administrationen har foreslået et ambitionsniveau på 4,5, målt på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst. Ambitionsniveauet er p.t. i høring i de stående udvalg. Data foreligger her for første gang. For akutte genindlæggelser er ambitionsniveauet endnu ikke fastlagt. Administrationen foreslår Ambitionsniveauet Udvikling siden seneste Målopfyldelse politiske forelæggelse - - 4,4 (september 2015) At mindske antallet af uventede hjertestop. Opgøres i absolutte tal. Mål: Faldende tendens. Mål præciseres og fastlægges efter, at der er indhentet erfaringer på området uventede dødsfald (august 2015) 7,8 % akutte genindlæggelser (juli 2015)

2 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -2 af 3 Ekspansive vidensmiljøer Grøn og innovativ metropol Hjemtagne eksterne midler fra offentlige og private finansieringskilder. CO 2 Løbende reduktion i antallet af genindlæggelser. Ambitionsniveauet er i høring i de faste udvalg.. For hovedstadsregionen som geografi beregnes data om CO2-udledning via den kommende kommunale CO2- beregner. Data kommer fra de 29 kommuners opgørelser og samles til en årlig regional opgørelse. Den kommunale CO2- beregner er i øjeblikket under udvikling, og Energistyrelsen oplyser, at CO2-beregneren er klar til brug ultimo Opgørelsen over CO2- udledningen for hovedstadsregionen som geografi vil derfor blive Genindlæggelser opgøres fortsat som akutte genindlæggelser. Der genereres minimum 100 mio. kr. pr. år i eksterne forsknings- og innovationsmidler C0 2 målsætninger for regionen som virksomhed forventes at foreligge i september/oktober 2015 efter vedtagelse herom i regionsrådet. Målsætningen vil på den baggrund indgå i rapporteringen på kongeindikatoren i 4. kvartal Ingen udvikling, ambitionsniveau forventes overholdt. Der foreligger endnu ikke data fra et sammenhængende år. Der er i 2015 frem til og med september genereret 38,4 mio. kr. CO2-opgørelse og reduktionsmål for regionen som virksomhed: Den samlede CO2-udledning fra el, varme og transport fra Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og koncerncentre er for 2014 opgjort til ton mod tons i 2013.

3 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -3 af 3 fremlagt i 1. kvartal 2016 og bygge på data fra Opfølgning på CO2-udledningen for hovedstadsregionen som geografi vil fremadrettet (2016 og frem) kunne fremlægges i 4. kvartal, og bygge på data fra året før.

4 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 2 - Side -1 af 4 Bilag 2.: Status på driftsmål, sundhed AFRAPPORTERING, DRIFTSMÅL Sundhed Driftsmål, Sundhed Ambitionsniveauet Resultat, Seneste Udvikling siden måling seneste politiske Målopfyldelse Datakilde forelæggelse Generel tilfredshed Ikke fastlagt - 4,4 - Data baseret på september 2015) Baseret på tilfredshedsmålinger på hospitalerne, her kun Amager og Hvidovre Hospital. Der måles på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst Levering Akuttelefonen Ventetid, akutmodtagelse 90 % af opkaldene skal besvares indenfor 3 min. Alle opkald skal besvares indenfor 10 min. 50 % af patienterne skal være igangsat indenfor en time og 95% af patienterne indenfor 4 timer. 3 min.: 51 % 10 Min.: 83 % Inden for en time: 74 % Inden for fire timer: 99 % Positiv udvikling siden juli Stabil i forhold til juli Stabil Stabil Nej Nej Ja Ja Data baseret på september Kilde: Den Præhospitale virksomheds datawarehouse Baseret på data fra august Kilde: Sundhedsdatabanken, hvor udtræk leveres fra CSC Forløbstider for kræftpatienter Overholdelse af standardforløbstider fra start til initial behandling: 90 % 72 % Stabil kvartal Nej Baseret på data fra juli Kilde: Data baseret på patientforløb, der afsluttes i februar Kilde: Data trækkes i Landspatientregistret via Statens Seruminstitut. Der er en tidsforsinkelse på en måned.

5 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 2 - Side -2 af 4 Udredning inden 30 dage Somatikken: 80 % skal være udredt inden 30 dage Psykiatrien: Fastsættes senere. 54 % 84 % Negativ udvikling Nej - - Baseret på data fra juli (somatik) og august (psykiatri) Kilde: Data trækkes i Landspatientregisteret via Sundhedsdatastyrelsen Andelen af elektroniske epikriser (udskrivningsbreve) afsendt inden tre dage Kvalitet Hospitalserhvervet infektion, bakteriæmi (bakterier i blodet) Målsætningen: 95 % 81 % Stabilt Nej Baseret på data fra september Kilde: Administrationen Halvering af antallet af hospitalserhvervede bakterieæmier sammenlignet med 2010 og ,4 Positiv udvikling Nej Baseret på data fra august De tre mikrobiologiske databaser: MADS (RH) Advisor (HeH) Advisor (HvH) og landspatientregisteret (LPR) Hospitalserhvervet infektion, VAP (respiratorrelateret lungebetændelse) Uventede dødsfald Under 5 VAP pr respiratordage for hver intensiv afdeling. At mindske antallet af uventede hjertestop. Opgøres i absolutte tal. Mål: faldende tendens 0,5 Positiv udvikling Ja Baseret på data fra 2. kvt Data findes i lokale databaser på intensivafdelingerne. Data indsamles manuelt. 45 Stabilt - Baseret på data fra august Kilde: Regionens hjertestopdatabase

6 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 2 - Side -3 af 4 Akutte genindlæggelser Mål præciseres og inden 30 dage (Psykiatri) Tvang i form af bæltefikseringer fastlægges efter, at der er indhentet erfaringer på området. Driftsmålet er til drøftelse i den igangværende opdatering af driftsmål. Årlig reduktion med 20 % (NB: Målet ventes justeret når der er fastlagt nationale mål) 7,8 % Negativ udvikling - Baseret på data fra juli Kilde: e-sundhed, baseret på landspatientregistret 94 stk. Positiv udvikling Ja Baseret på data fra august Kilde: PLIS2 Psykiatriens ledelsesinformationssystem (kildesystem: SEI). Manuel indberetning til SEI. Medarbejdere og ledere Sygefravær (statistisk model viser, om månedsværdi er positiv eller negativ i.f.t. egen historik. Beregningsmodel er under udvikling. Produktivitet Budgetoverholdelse, økonomi (realiseret forbrug i perioden på løn, øvrig drift og egne indtægter fratrukket det tilsvarende budget i samme periode). Budgetoverholdelse, aktivitet 4,5 % 3,8 % Positiv udvikling Ja Baseret på data fra august Kilde: Silkeborg data. Mål: => ,4 Stabil Ja Baseret på data fra september Kilde: FLIS (Fælles Ledelses Informationssystem) Mål: => ,4 Stabil Nej Baseret på data fra april Kilde:

7 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 2 - Side -4 af 4 (realiseret aktivitetsværdi målt i DRG værdi i perioden fratrukket det tilsvarende budget i samme periode. Udvikling i effektivitet Indeks FLIS (Fælles ledelsesinformationssystem) Mål: > ,9 Stabil Ja Baseret på data fra januar Kilde: FLIS (Fælles ledelsesinformationssystem)

8 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 3 - Side -1 af 3 Bilag 3.: Status på driftsmål, Regional udvikling 4. rapportering Regional udvikling Driftsmål, Regional udvikling Tilfredshed Målsætning Resultat, seneste måling Udvikling siden seneste politiske forelæggelse Målopfyldelse Datakilde Baseret på date fra april / september Måling af tilfredshed i forbindelse med V1 kortlægning og V2 undersøgelser af jordforurening Ambitionsniveau for driftsmålet fastlægges, når der foreligger data og erfaringer på området. V1: 3,0 V2: 3,0 OBS.: Bygger på to observationer - Spørgeskema (elektronisk) Måles på skala 1-5 (5 er bedst) Levering Ventetid på V1 kortlægning og afslutning af V2 undersøgelser 100% af endelige V1 kortlægninger sendes indenfor 4 uger. 85% af miljøprioriterede V2 undersøgelser afsluttes indenfor en sagsbehandlingstid på 15 mdr. V1: 100 %- V2: 89 % Stabilt Positiv udvikling Ja Ja Baseret på data fra september Kilde: JAR databasen (Jordforurening) Strukturfondsmidler udmøntes 100% 100 % disponeret 100 % forbrugt Disponering: 30,5 % Forbrug: 0% Positiv udvikling Stabilt Ja Baseret på data fra september Kilde: Referater af møder i

9 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 3 - Side -2 af 3 Nej (Ny strukturfondsperiode, hvor forbrug først afrapporteres primo 2016) vækstforum, oversigt over de disponerede midler. Halvårlige projektregnskaber fra Erhvervsstyrelsen Kvalitet Ekstern finansiering til Forskning og innovation Passagerudviklingen i Region Hovedstadens offentlige trafik Der genereres minimum 100 mio. kr. pr. år i eksterne forsknings- og innovationsmidler Kontinuerlig årlig passagervækst på 2,5 % i Region Hovedstadens nuværende busser og lokalbanetog. Forslag om nyt mål primo 2016: Mindst 1 % passagervækst årligt frem til 2019 Afventer RR godkendelse af justeringer samt Movias bestyrelses endelige godkendelse. Der foreligger endnu ikke data fra et sammenhængende år. Der er i 2015 til og med september genereret 38,4 mio. kr. - 2,5 % i gnst. i 2015 fra januar til og med august i forhold til samme periode i Positiv udvikling Negativ udvikling - Nej Baseret på data fra september Kilde: Finansieringsdatabasen Baseret på data fra august 2015 (ikke korrigerede). Kilde: Trafikselskabet Movia Medarbejdere og ledere Sygefravær (statistisk 4,5% 2,2% model viser, om Negativ udvikling Ja Baseret på data fra august 2015.

10 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 3 - Side -3 af 3 månedsværdi er positiv eller negativ i.f.t. egen historik). Produktivitet Administrationen er i dialog med Movia om etablering af egnet driftsmål. Forslag om nyt driftsmål: Udgiftsbehov/påstiger i alle regionale busser og tog pr. januar Mål om ma 0 % vækst årligt frem til Afventer RR godkendelse Kilde: Silkeborg data -

11 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 4 - Side -1 af 2 Bilag 4.: Status på driftsmål, Det Sociale Område Driftsmål, Regional udvikling Tilfredshed Levering Belægningsprocent (antal dage pr. måned / antal dage, hvor beboeren er indskrevet) Kvalitet Magtanvendelser Medarbejdere og ledere Sygefravær (statistisk model viser, om månedsværdi er positiv eller negativ i.f.t. egen historik). Produktivitet Indtægter vs. Omkostninger Målsætning Der er endnu ikke fastlagt et ambitionsniveau. Driftsmålet er fortsat under udvikling Udvikling Resultat, siden seneste Seneste måling politiske forelæggelse 4, ,7 % 99,0 % Stabilt Ja En faldende tendens over det seneste år. 4,5 4,8 2 Positiv udvikling positiv udvikling <= ,5 Stabil Ja Målopfyldelse Nej Nej Datakilde Egne interviews på 4 institutioner. Opgøres hver 3. måned på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst. Baseret på data fra september Kilde: EKJ datavarehus og bearbejdes manuelt. Baseret på data fra september2015. Kilde: Data indsamles manuelt. Baseret på data fra august Kilde: Silkeborg Data. Baseret på data fra september Kilde: SAP og bearbejdes manuelt.

12 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 4 - Side -2 af 2

13 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 5 - Side -1 af 1 Bemærkninger til den fjerde kvartalsrapportering 2015 Bilag 5. Der foreligger nu for første gang data for alle driftsmål. Dog skal det understreges at data for flere måls vedkommende fortsat er under udvikling. Samtidig er der ikke fastlagt ambitionsniveauer i alle tilfælde. Administrationen har i forbindelse med den årlige opdatering af driftsmål og ambitionsniveauer forelagt forslag til mål og ambitionsniveauer for forretningsudvalget den 10. november. Mål og ambitionsniveauer er i høring i de stående udvalg, og forventes forelagt for forretningsudvalget og regionsrådet igen primo Bemærkninger vedr. kongeindikatorer I relation til kongeindikatorerne foreligger der ved denne fremlæggelse for første gang data for alle fire kongeindikatorer. Der er således nu en aktiv kongeindikator for hver af de politiske målsætninger. Også i dette tilfælde gælder det dog, at indikatorerne ikke kan betragtes som færdigudviklet. Særligt to kongeindikatorer skal fremhæves. Indikatoren er du alt i alt tilfreds med indlæggelsens / besøgets forløb, der anvendes som kongeindikator for målsætninger patientens situation styrer forløbet, er baseret på data fra bare ét hospital. Det ventes at to yderligere hospitaler kommer med i 2015, og de øvrige primo Indikatoren for CO2, der anvendes som kongeindikator for den politiske målsætning Grøn og innovativ metropol foreligger der fortsat ikke data på CO2 udledningen fra regionen som geografisk enhed. Bemærkninger vedr. driftsmål Der er vurderet behov for at knytte en række bemærkninger til rapporten, jf. nedenstående. Sundhed Der ligger data for alle driftsmål. Regional udvikling Der ligger data for alle driftsmål. Den Sociale Virksomhed Der ligger data for alle driftsmål. Tilfredshedsdata er som evenfor nævnt fortsat foreløbige.

14 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 6 - Side -1 af 5 DAGSORDEN Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Lene Kaspersen Rådsmedlem Afbud Susanne Due Kristensen Rådsmedlem Karin Friis Bach Formand Flemming Pless Næstformand Annie Hagel Rådsmedlem Katrine Dencker Rådsmedlem Afbud Leila Lindén Rådsmedlem Niels Høiby Rådsmedlem Ole Stark Rådsmedlem Side 1 af 5

15 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 6 - Side -2 af 5 INDHOLDSLISTE 3. Orienteringssag: Status for varetagelse af udredningsretten i somatikken Side 2 af 5

16 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 6 - Side -3 af 5 3. ORIENTERINGSSAG: STATUS FOR VARETAGELSE AF UDREDNINGSRETTEN I SOMATIKKEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Sundhedsudvalget behandlede på møde den 7. oktober 2014 Handleplan for forbedring af varetagelse af udredningsretten i somatikken. Udvalget besluttede samtidigt at følge udviklingen på området. På den baggrund orienteres udvalget om status for varetagelse af udredningsretten i Region Hovedstaden. INDSTILLING Administrationen indstiller: at udvalget tager orienteringen om status for varetagelsen af udredningsretten i somatikken til efterretning. POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: Udvalget tog orienteringen om udredningsretten i somatikken til efterretning Katrine Dencker (O), Lene Kaspersen (C) deltog ikke i punktets behandling. SAGSFREMSTILLING Retten til hurtig udredning i somatikken trådte i kraft 1. september Retten til hurtig udredning i somatikken er rettet mod nyhenviste elektive (planlagte) patienter, som henvises til udredning på hospitalet fra praksissektoren. Patienter, der henvises med livstruende tilstande, i regi af pakkeforløb på kræft- og hjerteområdet eller på anden måde skal udredes akut, håndteres uden om udredningsretten. Patienter i kontrolforløb for eksisterende sygdom er heller ikke omfattet af udredningsretten. Udredningsretten indebærer, at patienterne skal have tilbud om at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Hvis der ikke er kapacitet til at udrede patienten hurtigt i offentlig regi, har regionen pligt til at tilbyde patienten omvisitering til privat regi, såfremt der her et tilbud. Patienter, der ikke færdigudredes inden for 30 dage, har ret til en plan for den videre udredning. Patienten har fortsat ret til frit valg af sygehus. Nogle patienter vælger således at blive udredt på et bestemt hospital, selvom ventetiden til udredning her overstiger 30 dage. Med finanslovsforslaget for 2016 lægges op til stramninger på området. Regeringen vil sikre, at patienterne har ret til at vælge et privat behandlingssted, hvis ventetiden på udredning på de offentlige hospitaler overstiger 30 dage. Som det er nu, er det regionen der har pligt til at tilbyde et privat behandlingssted. National monitorering Den nationale monitorering af udredningsretten blev indført den 1. april 2014, og resultaterne offentliggøres kvartalsvist. Regionsrådet orienteres skriftligt forud for hver offentliggørelse. Den nationale monitorering indgår herudover i regionens driftsmålstyring. Den nationale monitorering viser ikke om udredningsretten er overholdt, da den alene måler, om patienterne udredes inden for 30 dage. Den måler ikke, om patienterne har fået et tilbud om hurtig udredning. Nogle patienter kan ikke udredes inden for 30 dage af faglige årsager, og nogle patienter ønsker at bruge deres frie sygehusvalg til at blive udret på et hospital med længere ventetid. Det er med økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner for 2016 aftalt, at den nationale monitorering af udredningsretten skal forbedres, således af den nationale monitorering giver et retvisende billede af, om regionerne lever op til deres forpligtigelse. Der skal være ensartede og valide nationale data for hvor mange patienter, der selv vælger at vente længere, og hvor mange patienter, der ikke kan udredes hurtigt af faglige årsager. Administrationen følger arbejdet tæt med henblik på, at ændringerne kan indarbejdes i driftsmålstyringen. Side 3 af 5

17 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 6 - Side -4 af 5 Udfordringer og indsatser Der er i Region Hovedstaden gjort en stor indsats for at implementere udredningsretten. Der er tale om betydelig omlægning af arbejdsgange mv. på hospitalerne. Til trods for dette er der fortsat udfordringer med varetagelse af udredningsretten i regionen. Udfordringerne kan overordnet set inddeles i følgende: Registreringskvalitet og -komplethed Korrekt visitation af patienter Mangel på ambulant kapacitet Udfordringerne drøftes løbende i administrationen og med hospitalsdirektioner og afdelinger. Der er på den baggrund taget nedenstående initiativer. Initiativerne understøtter handleplanen vedtaget i regionens Sundhedsudvalg. Registreringskvalitet og -komplethed Datakompletheden af den nationale monitorering er stigende, men det vurderes, at der fortsat er et stykke vej igen. Ved første offentliggørelse (2. kvartal 2014) var der registreret ca forløb, mens der ved den seneste offentliggørelse (2. kvartal 2015) var registreret ca forløb. Det skal holdes op mod, at der hvert kvartal registreres ca indkaldelsesbreve til udredningspatienter. Det bemærkes dog, at antallet af indkaldelsesbreve er højere end det reelle antal udredningsforløb, bl.a. pga. forløb som omvisiteres eller af anden grund ikke ender med at blive gennemført på hospitalet. Det rigtige antal udredningsforløb kendes ikke. Administrationen har udarbejdet en ny registreringsvejledning, der kan understøtte hospitalernes arbejde med implementering af registrerings- og monitoreringsmodellen. Administrationen afholder stormøder på hospitalerne for at introducere vejledningen, og hospitalerne følger tæt op. Korrekt visitation af patienter Korrekt (lægelig) visitation af patienterne er afgørende for varetagelse af udredningsretten. Der er f behov for stillingtagen til, om patienterne hører til i hospitalsregi eller kan udredes i praksissektoren, og om patienterne er omfattet af udredningsretten eller er færdigudredte i praksissektoren og kan visiteres direkte til behandling. Korrekt visitation er forudsætningen for at kunne planlægge og prioritere bedst muligt, for at kunne give patienterne det tilbud, de har krav på, samt for at kunne registrere korrekt. Den ny vejledning, jf. ovenfor, og ikke mindst en forstærket indsats på hospitalerne skal sikre, at der sker korrekt visitation af patienterne. Mangel på ambulant kapacitet Der er en række patienter, som det af kapacitetsmæssige årsager ikke er muligt at give et hurtigt tilbud i offentligt regi. Den primære udfordring er mangel på speciallæger. En stor del af patienterne kan heller ikke tilbydes hurtig udredning i privat regi. Dels ses der også kapacitetsudfordringer i privat regi, dels er mange af udredningerne på specialiseret niveau, hvilket for det meste ikke kan tilbydes i privat regi. Der er således fortsat områder, hvor der er behov for at nedbringe ventetiden på regionens hospitaler for at leve op til udredningsretten. Der ses særligt udfordringer inden for nedennævnte specialer/områder, hvorfor hospitalerne har særligt fokus på disse. Gastroenterologi og kirurgi Kardiologi Neurologi, herunder demens Dermatologi, herunder allergologi Pædiatri Urologi (afhjælpes af lokal samarbejdsaftale med private leverandører) Oftalmologi (afhjælpes af lokal samarbejdsaftale med private leverandører) De enkelte hospitaler arbejder målrettet med området. Der ses bl.a. på muligheder for kapacitetsudvidelse, varetagelse af kontroller samt udeblivelser og aflysninger. I regi af Forum for Sundhedsplanlægning og Tværsektorielt Samarbejde sikres videndeling mellem hospitalerne, og hvor Side 4 af 5

18 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 6 - Side -5 af 5 relevant genbrug af metoder og initiativer. Herudover er det forventningen, at de sammenlignende analyser mellem hospitalerne med hensyn til resurseforbrug, som er aftalt med budgettet for 2016, kan medvirke til endnu bedre udnyttelse af den ambulante kapacitet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sundhedsudvalget følgende løbende området, herunder via driftsmålstyringen. DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling / Christian Worm JOURNALNUMMER Side 5 af 5

19 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden November 2015

20 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -2 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder Amager og Hvidovre Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Bornholms Hospital Herlev og Gentofte Hospital Nordsjællands Hospital Region Hovedstadens Psykiatri Rigshospitalet Den Præhospitale Virksomhed Region Hovedstadens Apotek Center for IT, Medico og Telefoni Center for HR Sygehusbehandling uden for regionen Fælles driftsudgifter m.v Praksisområdet Social- og specialundervisningsområdet Regional Udvikling Kollektiv trafik omkostningsbevilling Erhvervsudvikling omkostningsbevilling Miljøområdet omkostningsbevilling Øvrig regional udvikling omkostningsbevilling Administration Kapitel 3. Investeringsbudget Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster Indtægter til sundhed Finansielle poster

21 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -3 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 1. Sammenfatning Indledning På sundhedsområdet, drift viser regnskabsprognosen balance. Det er resultatet efter disponering af 100 mio. kr. til fremrykning af indkøb af medicin, som aflaster udgiftsniveauet i 2016 tilsvarende. Derudover disponeres 25 mio. kr. til afvikling af leasinggæld, som samlet aflaster udgiftsniveauet i de kommende tre år med et tilsvarende beløb, eller godt 8 mio. kr. for de enkelte år. I 3. økonomirapport, der blev godkendt af regionsrådet den 15. september 2015, var der forventning om balance. Budgetbalancen i 4. økonomirapport fremkommer som følge af en række op- og nedadgående bevægelser i forhold til forventningen ved 3. økonomirapport. Der er i forhold til 3. økonomirapport et mindreforbrug på 125 mio. kr., der som nævnt kan disponeres til fremrykket medicinindkøb og afvikling af leasinggæld. Der er derudover mindreforbrug som led i forskydninger til 2016, som forventes at udgøre 462,7 mio. kr. Forskydninger søges genbevilget i 1. økonomirapport Beløbet er nærmere specificeret i afsnittet om bevillingsændringer nedenfor. Det er det generelle billede på hospitalerne, at der enten forventes budgetoverholdelse eller mindreforbrug, der søges genbevilget senere. Hvis resultatet for sundhedsområdet ses i forhold til økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og Danske Regioner, er udgiftsniveauet 42 mio. kr. lavere end rammen for driftsområdet. Udgiftsniveauet i 2015 på anlægsområdet ekskl. kvalitetsfondsprojekterne er 76,0 mio. kr. lavere end oprindelig afsat, mens anlægsudgifterne til kvalitetsfondsprojekterne er 265,9 mio. kr. lavere. For social- og specialundervisningsområdet og det regionale udviklingsområde forventes mindreforbrug, der søges genbevilget senere. Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende. Uddybning vedrørende sundhedsområdet I den nedenstående oversigt (tabel 1) er afvigelserne på sundhedsområdet specificeret nærmere. 3

22 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -4 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Tabel 1 Prognose sundhed Mio. kr. 1. ØR 2. ØR 3. ØR 4. ØR Ændring Praksisområdet medicintilskud Praksisområdet eksklusiv medicin Praksisområdet i alt Sygehusbehandling udenfor regionen Medicin på hospitaler Indtægtsændring, aktivitetsudvikling Niveau-ændring DRG-taksterne Intensiv behandling Tværsektorielt samarbejde Hjemmeboende respiratorpatienter Patienterstatninger Amgros udlodning af overskud Amgros tilbagebetaling vedr. Apoto DUT sager Renoveringspulje Mammografi - screening af gentilmeldte Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til Diverse mindreudgifter Udskydelse af energiprojekter Dispositionsbegrænsning aktivitet og renovering Aftale med Region Sjælland Kommunale indtægter Central pulje til EVA Leasingudgifter vedr. apparatur Forskellige projekter Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger -2-2 Teknisk ændring vedr. P/L Indtægter fra andre regioner, psykiatrien Uddannelse -6-6 Finanslovsmidler, resterende midler Øvrigt Fælles driftsudgifter m.v. i alt Den Præhospitale Virksomhed Center for HR Center for IMT Administration Besparelse 2015, jf. beslutning 3. marts Nye beslutninger Til fremrykning af forbrug(medicin) fra 2016 til Afvikling af leasinggæld I alt

23 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -5 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Praksisområdet På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 265 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket er 20 mio. kr. mere end ved 3. økonomirapport. De 20 mio. kr. vedrører praksisydelser eksklusiv medicin og vedrører stigende udgifter til tandlægehjælp. Udgifterne til tandlægehjælp er hermed 55 mio. kr. højere end budgetteret. Administrationens gennemgang viser, at de stigende udgifter til tandlægehjælp især kan henføres til den seneste tandlægeoverenskomst med nye honoreringsprincipper, der ikke som forventet er udgiftsneutrale. Der er udsendt brev til alle tandlægepraksis, der henleder opmærksomheden på, at en overskridelse af den aftalte ramme medfører modregning af halvdelen af merudgifterne ved førstkommende regulering i For medicintilskud er der ikke ændringer i forhold til vurderingen i 3. økonomirapport, hvor det var forventningen, at der i 2015 vil være merudgifter på 180 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det oprindelige budget svarer til forudsætningerne i økonomiaftalen for 2015 om faldende udgifter. Sygehusbehandling udenfor regionen Der forventes et merforbrug på 30 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket er uændret i forhold til forventningen i 3. økonomirapport. Fælles driftsudgifter m.v. Som det fremgår af oversigten ovenfor er der for en del af de anførte poster ændringer i forhold til 3. økonomirapport. Ændringerne vil blive gennemgået nærmere i det følgende. De områder hvor der ikke er ændrede skøn omtales senere i afsnit Fælles driftsudgifter m.v. Medicin på hospitaler (Nyt skøn: -29 mio. kr.) Udgifterne forventes nu at være 29 mio. kr. lavere end ved 3. økonomirapport, og dermed kun 6 mio. kr. større end i det oprindelige budget. Ændringen siden 3. økonomirapport skyldes først og fremmest, at skiftet fra Remicade til det billigere præparat Remsima ved behandlingen af bl.a. gigtpatienter er gået hurtigere end forudsat. Forbruget de seneste måneder har været 98 pct. Remsima. Hjemmeboende respiratorpatienter (Nyt skøn: -5 mio. kr.) Der forventes en mindreudgift på 13 mio. kr. i 2015 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter, hvilket i forhold til 3. økonomirapport er en forbedring på 5 mio. kr. Der er i de senere måneder visiteret lidt færre patienter til hjælpeordninger, end der er forudsat i budgettet for Hertil kommer, at det er lykkedes at aftale reduktioner i afregningen til de private firmaer, som har ansat hjælperne. Patienterstatninger (Nyt skøn: -4 mio. kr.) Der forventes en samlet udgift i 2015 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 293 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget på 332 mio. kr. er der tale om en mindreudgift på 39 mio. kr. og 4 mio. kr. mindre end ved 3. økonomirapport. Forventningen 5

24 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -6 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 om mindreforbrug er baseret på relativt lave erstatningsudbetalinger i den forløbne del af DUT-sager (Nyt skøn: -6 mio. kr.) I forhold til 3. økonomirapport er der nye mindreudgifter på 6 mio. kr., som hovedsagelig skyldes, at de midler der blev tilført i midtvejsreguleringen ikke kommer til anvendelse. I den forbindelse kan nævnes 4 mio. kr. som regionen har modtaget som kompensation for en reduceret løntilskudssats til beskæftigelsesordningen, men beløbet kommer ikke til udbetaling på hospitalerne, fordi der er færre ansættelser i ordningen. Renoveringspulje (Nyt skøn: -9 mio. kr.) Efter tidligere indarbejdelse af dispositionsbegrænsninger samt indarbejdelse af korrektioner og overførsel til 2016 er der et mindreforbrug på 9 mio. kr. Kommunale indtægter (Nyt skøn: +10 mio. kr.) Opgørelsen belastes af nye mindreindtægter på 10 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske område. De samlede indtægter forventes at beløbe sig til 172 mio. kr. Resultatet er udtryk for, at det henover sommeren er lykkedes kommunerne at hjemtage færdigbehandlede somatiske patienter hurtigere end tidligere forventet. Leasingudgifter vedr. apparatur (Nyt skøn: -11 mio. kr.) I 3. økonomirapport forventedes et mindreforbrug på 12 mio. kr. Der forventes nu et yderligere mindreforbrug på 11 mio. kr., da en del af det bestilte apparatur først kan leveres i Der er desuden taget højde for, at en del anskaffelser med sigte på standardisering har kunnet ske til den fulde anskaffelsesudgift i 2015, da værdien af det enkelte apparatur er så lille, at det ikke giver mening at leasingfinansiere. Forskellige projekter (Nyt skøn: -15 mio. kr.) Der forventes et samlet mindreforbrug på 28 mio. kr. vedr. forskellige projekter, hvilket er et yderligere mindreforbrug i forhold til 3. økonomirapport på 15 mio. kr. Det drejer sig bl.a. om et mindreforbrug på 5 mio. kr., da der gennemføres en mindre omfattende evaluering af ældreplanens følgeordninger end det tidligere var forudsat. Der er et mindreforbrug på 13 mio. kr. vedrørende sundhedsaftaleinitiativer, hvor aktiviteterne først gennemføres, når de nødvendige forarbejder er tilendebragt. Der er derudover et mindreforbrug på 4 mio. kr. vedrørende implementering af forløbsprogrammer vedr. kræftrehabilitering og palliation, som dels skyldes, at implementeringen er blevet forrykket, dels skyldes at palliative opfølgende besøg kan dækkes af midler afsat til de regionale følgeordninger. Hertil kommer mindreforbrug vedr. samarbejde med praksisfællesskaber og sundhedshuse på 2 mio. kr. grundet manglende afklaring med PLO samt mindreforbrug vedrørende kvalitet og udvikling på 2 mio. kr., herunder utilsigtede hændelser. Endelig er der et mindreforbrug vedrørende diverse områder på 2 mio. kr., bl.a. til bestillingssystem vedrørende befordring. 6

25 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -7 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Indtægter fra andre regioner, psykiatrien (Nyt skøn: -15 mio. kr.) Der forventes omkring 15 mio. kr. i ekstraordinære indtægter fra andre regioner som følge af, at Region Hovedstadens Psykiatri har foretaget rettelser af fejlregistreringer af regningsmateriale, herunder vedrørende tidligere år. Uddannelse (Nyt skøn: -6 mio. kr.) Der er et mindreforbrug på 6 mio. kr. vedrørende efteruddannelse af sygeplejersker på kræftafdelinger, idet uddannelsen primært foregår i 2016, og udgifterne derfor først afholdes i 2016, hvor der er afsat budget til formålet. Finanslovsmidler, resterende midler (Nyt skøn: -58 mio. kr.) I forbindelse med økonomiaftalen for 2016 er der tilført et bloktilskudsbeløb på 93 mio. kr. i 2015, der vedrører udmøntning af afsatte midler på finansloven for 2015 til kræft, kronikere, kvalitet m.v. Af beløbet er 15,7 mio. kr. udmøntet til medicinske afdelinger, jf. beslutning på regionsrådet møde den 18. august I rapporten er derudover udmøntet ca. 1 mio. kr. til forskellige initiativer inden for formålet. I rapporten udmøntes endelig 18,0 mio. kr. af kræftmidlerne i 2015 til de følgende engangsanskaffelser og kapacitetsudvidelser: o Etablering af øget diagnostisk kapacitet og behandlingskapacitet på hospitalerne Formålet med dette indsatsområde er at understøtte kortere ventetid til udredning og diagnostik af kræftpatienter ved at udvide kapaciteten på hospitalerne. Til engangsanskaffelser anvendes 4,7 mio. kr. til patologiapparatur, ultralyd- og skopiudstyr samt hvilestole til understøttelse af de kapacitetsudvidelser, der implementeres i ,7 mio. kr. anvendes til kapacitetsudvidelser vedr. behandling af kræft i lever og pancreas samt gynækologiske kræftsygdomme på Rigshospitalet, samt til udredning af kirurgiske patienter på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital med uspecifikke diagnoser, der kan vise sig at være kræft. o Initiativer vedrørende øget anvendelse af skånsomme kirurgiske metoder Formålet med dette indsatsområde er at sikre øget anvendelse af skånsom kirurgi til konkrete behandlingsområder. Rigshospitalet tilføres i ,8 mio. kr. til behandling af kræft i svælget med robotkirurgi. o Etablering af en styrket palliativ (smertelindrende) indsats for uhelbredeligt syge børn Formålet med dette indsatsområde er at forbedre den udgående indsats til behandling af børn med livstruende sygdom i eget hjem. Indsatsen skal koncentrere sig om at styrke de udgående palliative teams på hospitalerne, som er specialiseret i børns behov. 7

26 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -8 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Der udmøntes i ,8 mio. kr. til det forberedende arbejde med at etablere teamet, der skal bestå af specialister indenfor både pædiatri og palliation. Udmøntning af yderligere midler beror på statslige retningslinjer eller aftaler for anvendelsen. Der fremkommer herved et mindreforbrug på 58 mio. kr., der efter beslutning om fremrykning af indkøb af medicin kan anvendes i 2016 til nye initiativer. Øvrigt (Nyt skøn: -10 mio. kr.) På en række forskellig poster forventes en samlet mindreudgift på ca. 18 mio. kr., hvilket i forhold til 3. økonomirapport er en forbedring på 10 mio. kr. Herunder kan nævnes mindreudgifter til bl.a. insulinpumper og høreapparater. Den Præhospitale Virksomhed Som det fremgår af tabel 1 ovenfor er der for Den Præhospitale Virksomhed ikke ændringer siden 3. økonomirapport. Center for HR Der er siden 3. økonomirapport merudgifter på 17 mio. kr. Merudgifterne kan henføres til diverse centrale puljer/aktiviteter disponeret af Danske Regioner vedr overenskomsterne på 10 mio. kr. Regionen er først i september måned 2015 blevet bekendt med, at udgiften skal dækkes af lønfremskrivningen i 2015, og midlerne foreslås finansieret via mindreforbrug inden for det samlede budget. Der er endvidere merforbrug vedr. elevområdet på 2 mio. kr. samt merforbrug vedr. uddannelseslæger på 5 mio. kr., heraf betaling af lønsumsafgift på 3 mio. kr. efter afgørelse af sag forelagt Skatterådet. Center for IMT Som det fremgår af tabel 1 ovenfor er der for Center for IMT ikke ændringer siden 3. økonomirapport Administrationsbudgettet (diverse poster) På administrationsområdet forventes en mindreudgift på 4 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport. Mindreudgiften kan henføres til porto, politikerområdet, kommunikation samt konsulentydelser. Nye beslutninger Rapporten indebærer en udmøntning af de følgende nye beslutninger som led i opgørelsen af det samlede resultat: Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2016 til 2015 I tabel 1 tages der højde for, at et mindreforbrug på 100 mio. kr. anvendes til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i Herefter kan 8

27 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -9 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 medicinen leveres til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2016, hvorved der opstår en mindreudgift i 2016, der kan disponeres til andre formål. Afvikling af leasinggæld Derudover disponeres 25 mio. kr. af mindreforbruget til afvikling af leasinggæld, som samlet aflaster udgiftsniveauet i de kommende tre år med et tilsvarende beløb, eller godt 8 mio. kr. for de enkelte år. Hospitalerne og aktivitet Det er det generelle billede på hospitalerne, at der forventes enten budgetoverholdelse eller mindreforbrug, der søges genbevilget senere. I alt søges overført 311,6 mio. kr. til senere genbevilling på hospitalerne. Beløbet er anført for de enkelte hospitaler i tabel 2 nedenfor. Mindreforbrugene kan dels henføres til periodeforskydninger, dels økonomisk tilbageholdenhed. Periodeforskydningerne vedrører blandt andet forsknings- og uddannelsesprojekter, renovering og vedligeholdelse, mindre byggearbejder samt forsinkelser i færdiggørelse af diverse projekter. Vedrørende meraktivitet på hospitalerne er i rapporten indarbejdet korrektioner for 7,4 mio. kr. efter proceduren i regionens takststyringsordning. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital tilføres 0,2 mio. kr. til et 10 måneders projekt med opstart 1. december til pukkelafvikling af patienter med mistanke om bivirkninger ved HPV-vaccination. Til Rigshospitalet udmøntes i alt 7,2 mio. kr. Dette til kapacitetsudvidelse i mammografiscreeningsprogrammet og Regionstandplejen samt flere levertransplantationer. Indtægter til sundhedsområdet - statsligt aktivitetsafhængigt bidrag og kommunal medfinansiering Indtægterne vedrørende det statslige aktivitetsafhængige bidrag forventes opnået. På grundlag af afregningen for de første 10 måneder af 2015 forventes den kommunale medfinansiering for 2015 at overstige den fastsatte indtægtsgrænse med 400 mio. kr., hvilket er 30 mio. kr. mindre end vurderingen i 3. økonomirapport. Det er vurderingen, at regionens kommuner af staten vil få refunderet mio. kr., der skyldes en utilsigtet teknisk effekt af omlægningen til enstrenget visiteret akutsystem. Social og specialundervisningsområdet og det regionale udviklingsområde For social- og specialundervisningsområdet og det regionale udviklingsområde forventes mindreforbrug, der søges genbevilget senere. 9

28 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -10 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Bevillingsændringer på driftsbudgettet m.v. Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. Rapporten indeholder omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, herunder udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling samt omflytninger mellem hospitaler. Mindreforbruget fra en række bevillingsområder muliggør desuden en udvidelse af apotekets budget med 100 mio. kr. til fremrykket indkøb af medicin, hvilket aflaster udgiftsniveauet i Vedrørende de 25 mio. kr., der reserveres til afvikling af leasinggæld, kræver dette ikke bevillingskorrektion, da beløbet kan afholdes inden for bevillingen under fælles driftsudgifter m.v. Der er derudover jf. tabel 2 nedenfor bevillingsændringer som led i tilpasningen til det forventede regnskab for de enkelte bevillingsområder. Korrektionerne foretages i forhold til det ajourførte budget, dvs. inkl. de ændringer der er foretaget i tidligere økonomirapporter i På få bevillingsområder er der derudover en budgettilpasning til et merforbrug, der neutraliseres af mindreforbrug på andre bevillingsområder, der ikke overføres til 2016, jf. ændringerne anført i kolonne 1. Derudover er der i kolonne 2 anført budgettilpasninger til de forventede mindreforbrug, der gennemføres som led i overførsel af mindreforbrug til 2016, jf. ændringerne anført i kolonne 2. Den samlede oversigt viser bevillingsændringer på netto -632 mio. kr. 10

29 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -11 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Tabel 2 Årets resultat 2015, Region Hovedstaden Mio. kr. Ikke overførte mer-/mindreforbrug Mer-/mindreforbrug der overføres Samlet resultat Hospitaler 0,0-311,6-311,6 Amager og Hvidovre Hospital 0,0-10,0-10,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 0,0-88,9-88,9 Bornholms Hospital 0,0-5,6-5,6 Herlev og Gentofte Hospital 0,0 0,0 0,0 Nordsjællands Hospital 0,0 0,0 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 0,0-40,7-40,7 Rigshospitalet 0,0-166,4-166,4 Sundhedsområdet, fælles -71,1-139,7-210,8 Den Præhospitale Virksomhed 18,0-0,6 17,4 Region Hovedstadens Apotek 0,0 0,0 0,0 Center for IT, Medico og Telefoni 0,0 0,0 0,0 Center for HR 17,3-5,0 12,3 Sygehusbehandling uden for regionen 15,0 0,0 15,0 Fælles driftsudgifter m.v. -121,4-134,1-255,4 Praksisområdet 75,0 0,0 75,0 Praksisområdet 75,0 0,0 75,0 Administration -3,9-11,4-15,3 Administration, sundhed -3,9-11,4-15,3 I alt sundhed 0,0-462,7-462,7 Social- og specialundervisningsområdet 0,0-3,4-3,4 Regional udvikling 0,0-165,3-165,3 Administration, regional- og socialområdet 0,0-0,6-0,6 I alt regional- og socialområdet 0,0-169,3-169,3 I alt Region Hovedstaden 0,0-632,0-632,0 Der er for Den Præhospitale Virksomhed en bevillingstilpasning på 18 mio. kr. svarende til merforbruget i forhold til korrigeret budget. Prognosen er uændret i forhold til 3. økonomirapport, og merforbruget er set i forhold til den bevillingsjustering, der blev givet i forbindelse med prognosen i 1. økonomirapport. Vedrørende Center for HR (CHR) udvides budgettet med 17,3 mio. kr. svarende til merforbruget i forhold til korrigeret budget, der er omtalt tidligere. For Sygehusbehandling uden for regionen forventes et merforbrug på 15 mio. kr. i forhold til korrigereret budget, hvilket er uændret i forhold til 3. økonomirapport. For sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter er det samlede mindreforbrug på 255,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvoraf 134,1 mio. kr. søges genbevilget senere, mens 121,4 mio. kr. ikke søges genbevilget. Beløbet er sammensat af mer- og mindreudgifter på en lang række poster. 11

30 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -12 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 På Praksisområdet forventes merudgifter på 75 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, især som følge af stigende udgifter til tandlægebehandling. Vedrørende administrationsbudgettet forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., mens 11,4 mio. kr.(sundhed) søges genbevilget senere. På social- og specialundervisningsområdet er der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., der søges overført til På det regionale udviklingsområde er der et mindreforbrug på 165,3 mio. kr., der søges overført til Ud over ovenstående overføres netto 13,8 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter. For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 2 også eventuelle konsekvenser heraf vedrørende Der er endvidere i rapporten foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne for virksomhederne på sundhedsområdet m.v. Bevillingsændringer på investeringsbudgettet Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. Investeringsbudgettet kan overordnet opdeles i udgifter til kvalitetsfondsprojekter og udgifter til øvrige projekter. Kvalitetsfondsprojekter Det korrigerede budget vedr. kvalitetsfondsprojekterne udgør efter 3. økonomirapport 980,5 mio. kr. I denne rapport søges budgettet reduceret med netto 90,4 mio. kr., således at budgettet svarer til det nu forventede forbrug på 890,1 mio. kr. Øvrige projekter Det korrigerede investeringsbudget vedr. øvrige projekter udgør efter 3. økonomirapport 1.562,6 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt -867,3 mio. kr. hovedsageligt overførsler til 2016, hvortil kommer en indtægt på 17,3 mio. kr. fra salg af Hørsholm Hospital. Investeringsbudgettet søges dermed nedskrevet med netto 884,5 mio. kr. Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 678,1 mio. kr. jf. nedenstående oversigt. 12

31 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -13 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Investeringsbudget øvrige projekter, mio. kr. Korrigeret budget efter 3. ør 1.562,6 Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ør i alt Indtægt fra salg af Hørsholm Hospital -17,3 Øvrige bevillingsændringer i 4. ør. Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer Som følge af færre aktivering af anskaffelser end forudsat - Bispebjerg & Frederiksberg Hospital -2,6 Til aktivering af anskaffelser Herlev og Gentofte Hospital 5,2 Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital 9,5 Til aktivering af anskaffelser Amager og Hvidovre Hospital 25,3 Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet 1,8 Budgetudskillelse til Region Hovedstadens Psykiatri 0,5 Til aktivering af anskaffelser - CIMT 8,9 Til aktivering af anskaffelser CHR 1,3 Som følge af færre aktivering af anskaffelser end forudsat vedr. it-strategi - CIMT -36,0 Samlet omplacering 13,8 Korrektion fra salg af Grønnemosecentret -0,9 Tilskud fra ISM til enestuer på PC Hvidovre -44,0 Teknisk korrektion vedr. PC Ballerup -10,1 Tidsforskydninger/kassetræk Forventet overførsler til 2016 tilføres kassen (sundhedsområdet) -768,9 Forventet overførsler til 2016 tilføres kassen (socialområdet) -57,1 Øvrige bevillingsændringer i 4. ør. i alt -867,3 Ændringer i alt i 4. ør. -884,5 Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto: 678,1 Når det foreløbige regnskabsresultat for 2015 foreligger, vil overførsler til 2016 blive indarbejdet som genbevillinger i forbindelse med 1. økonomirapport

32 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -14 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Likviditetsprognose Likviditetsvirkningerne af rapportens bevillingskorrektioner er indarbejdet i nedenstående tabel. Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner 1 Primo kassebeholdning 2015 (mio. kr.) 1.462,5 Kasseforbrug i oprindelig budget 2015 (mio.kr.) -249,8 Kassetrækket i tidligere økonomirapporter ,6 Samlet kassetræk 3. økonomirapport ,3 Budgetteret kassebeholdning ultimo 2015 med justeringer v. 3. økonomirapport 141,2 Ændringer i 4. økonomirapport 2015 Driftsbudgettet (overførsler til 2016 mv.) 659,3 Sundhedsområdet 464,2 Social- og specialundervisning 6,0 Regional udvikling 176,3 Administration 12,8 Investeringsbudgettet (overførsler til 2016 mv.) 974,9 Sundhedsområdet 917,8 Socialområdet 57,1 Ændringer i finansielle budgetposter -171,9 Finansiering, sundhed 0,0 Finansiering, regional udvikling 0,0 Renter 2,3 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende og kortfristet gæld -89,6 Afdrag på lån 0,0 Låneoptagelse -84,6 Ændringer i alt ved 4. økonomirapport ,4 Ultimo kassebeholdning 2015 (ud fra bevillinger) 1.603,5 1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i ) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2014, og ved 1., 2. og 3. økonomirapport 2015 med likviditetsvirkning i Korrektionerne i denne rapport indebærer en likviditetsforøgelse på 1.462,4 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til overførsler ud af 2015 modgået af ændringer i de finansielle budgetposter. Med budgetkorrektioner i denne rapport udgør ultimobeholdningen herefter 1.603,5 mio. kr., hvilket er 1.586,5 mio. kr. større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2015 på 17 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen i 2015 skønnes at udgøre 3,3 mia. kr. 14

33 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -15 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Overførsler til 2016 og sammenligning med tidligere års overførsler Der er i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af hvilke mer- og mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, som forventes overført. Der foretages på den baggrund en reduktion af driftsbudgettet for 2015 svarende til det forventede mindreforbrug på netto 632,0 mio. kr. og en reduktion af investeringsbudgettet på 826,0 mio. kr. Mindreforbrugene vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport Regnskabsresultatet kan medføre ændringer i de beløb, der genbevilges i Rapportens foreløbige opgørelse af de omhandlede poster fremgår af tabel 4 og 5 nedenfor. Tabel 4 Driftsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug Overførsler Årets priser, mio. kr Hospitaler 193,5 247,0 311,6 Amager og Hvidovre Hospital -21,7 14,6 10,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 67,5 64,3 88,9 Bornholms Hospital 3,9 5,4 5,6 Herlev og Gentofte Hospital -5,4-15,7 0,0 Nordsjællands Hospital -8,0-7,3 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 42,0 25,7 40,7 Rigshospitalet 115,3 160,0 166,4 Sundhedsområdet, fælles 201,7 234,3 139,7 Den Præhospitale Virksomhed 3,4-0,9 0,6 Region Hovedstadens Apotek 2,5 4,4 0,0 Center for IT, Medico og Telefoni 73,9 53,2 0,0 Center for HR 31,8 38,9 5,0 Sygehusbehandling uden for regionen 0,0 0,0 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. 90,1 138,7 134,1 Praksisområdet 14,4 0,0 0,0 Praksisområdet 14,4 0,0 0,0 Administration 21,8 23,5 11,4 Administration, sundhed 21,8 23,5 11,4 I alt sundhed 431,4 504,8 462,7 Social- og specialundervisningsområdet 27,4 13,8 3,4 Regional udvikling 165,5 165,3 165,3 Administration, regional- og socialområdet 1,1 1,3 0,6 I alt regional- og socialområdet 194,0 180,4 169,3 I alt Region Hovedstaden 625,4 685,2 632,0 15

34 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -16 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Tabel 5 Investeringsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug Overførsler Årets priser, mio. kr * * * Hospitaler 496,6 420,5 695,3 Amager og Hvidovre Hospital 91,2 28,5 35,3 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 70,8 104,0 151,5 Bornholms Hospital 1,3 1,6 24,2 Herlev og Gentofte Hospital 191,3 114,1 188,8 Nordsjællands Hospital 10,0 6,8 10,1 Region Hovedstadens Psykiatri 13,5 73,8 22,7 Rigshospitalet 118,6 91,8 262,6 Sundhedsområdet, fælles 165,2 204,8 73,7 Den Præhospitale Virksomhed 10,9 7,1 6,9 Region Hovedstadens Apotek 1,7 6,9 0,0 Center for IT, Medico og Telefoni 148,0 136,5 50,6 Center for HR 0,0 0,0 0,0 Sygehusbehandling uden for regionen 0,0 0,0 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. 4,6 54,2 16,2 Praksisområdet 0,0 0,0 0,0 Praksisområdet 0,0 0,0 0,0 Administration 0,0 0,0 0,0 Administration, sundhed 0,0 0,0 0,0 I alt sundhed 661,8 625,3 768,9 Social- og specialundervisningsområdet 20,5 44,8 57,1 Regional udvikling 0,0 0,0 0,0 Administration, regional- og socialområdet 0,0 0,0 0,0 I alt regional- og socialområdet 20,5 44,8 57,1 I alt Region Hovedstaden 682,2 670,1 826,0 *) Inklusiv lokale investeringsrammer Overførsler vedrørende kvalitetsfondsprojekterne udlignes løbende ved ændringer i årets løb af den forudsatte finansiering af hensatte midler, låntagning m.m. 16

35 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -17 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til staten efter udgangen af hvert kvartal, ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne i regionerne. I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2015, inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevilget i Tabel 6 Standardiseret økonomiopfølgning Mio. kr., 2015-priser Driftsrammen for ) Forventet årsresultat 2) Afvigelse Sundhed i alt , ,7-42,2 Sygehuse og psykiatri , ,8 623,3 Sundhedsområdet, fælles 5.688, ,6-786,7 Praksis 6.337, ,5 95,2 heraf medicin på praksisområdet 1.390, ,0 180,0 Andel af fælles formål og administration 619,8 645,8 26,0 Regional udvikling i alt 942,4 942,4 0,0 heraf indirekte administrationsudgifter 17,9 17,8-0,1 1) Det oprindelige budget er reduceret med 58,1 mio. kr. på Sundhed og reduceret med 9,5 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for ) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter på 28,9 mio. kr. driftsføres. Hvis resultatet for sundhedsområdet ses i forhold til økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og Danske Regioner, er udgiftsniveauet 42,2 mio. kr. lavere end udgiftsrammen for driftsområdet. I tabel 7 er denne sammenhæng vist for driftsrammen på sundhedsområdet. For regional udvikling er det forventede resultat i forhold til råderummet tillige anført i tabel 6. Resultatet vedrørende regional udvikling fremkommer ved overførsel af 165,3 mio. kr. til

36 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -18 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Tabel 7 Driftsramme på sundhed i 2015 Budget Ajourført driftsbudget 2015* ,8 Overførsler fra ,8 Overførsel til investeringsbudgettet i ,9 1. økonomirapport -46,7 2. økonomirapport -12,2 3. økonomirapport -43,2 4. økonomirapport -13,8 Prognose, driftsførte investeringsudgifter 28,9 Øvrigt 2,7 Mindreforbrug i ,0 Overførsel til ,7 I alt, forventet forbrug ,7 Driftsramme (aftalt råderum) ,8 Balance -42,2 * Ekskl. overførsler fra 2014 og overførsler til investeringsbudgettet i 2015 Der er et råderum på ,8 mio. kr., der svarer til regionens andel af den korrigerede driftsramme i økonomiaftalen for Råderummet belastes med 504,8 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsler fra 2014 til Der er desuden budgetkorrektioner, der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med 115,9 mio. kr., mod forhøjelse af investeringsbudgettet. Endvidere er det vurderingen, at 28,9 mio. kr., der budgetmæssigt er placeret på investeringsbudgettet, bogføres som driftsudgifter. Der er endvidere indregnet overførsler til 2016 på 462,7 mio. kr. samt øvrige ændringer på 2,7 mio. kr. Det samlede resultat af disse poster udløser et mindreforbrug på 42,2 mio. kr. i forhold til driftsrammen. 18

37 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -19 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Tabel 8 Bruttoanlægsudgifter Mio. kr., 2015-priser Oprindeligt budget 1 Uudnyttet bevilling fra 2014 overført til 2015 Andre tillægsbevillinger Korrigeret budget Forventet overførsel Forventet årsresultat 2 Sundhed 1.944,1 656,2-143, ,0 825, ,2 heraf kvalitetsfondsprojekter 1.156,0 0,0-265,9 890,1 0,0 890,1 Regional udvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles formål og administration 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 1.944,1 656,2-143, ,0 825, ,2 1) inkl. aftalte korrektioner 2) I det forventede årsresultat indgår en forventning om, at investeringsudgifter på 28,9 mio. kr. driftsføres. Tabellen er konstrueret efter statens anvisninger for den standardiserede rapportering. På investeringsområdet, sundhed udgør det forventede forbrug i 2015 i alt 1.602,2 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud. Beløbet kan sammenlignes med de oprindeligt afsatte 1.944,1 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfondsprojekter) På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2015 på sundhedsområdet er 341,9 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. For kvalitetsfonsprojekter udgør det oprindeligt afsatte budget mio. kr. og det forventede forbrug 890,1 mio. kr., det vil sige et forbrug, der er 265,9 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. For øvrige projekter udgør det oprindeligt afsatte budget 788,1 mio. kr. og det forventede forbrug 712,1 mio. kr., det vil sige et forbrug, der er 76,0 mio. kr. lavere end det oprindeligt budgetterede. Der vil senere på grundlag af denne økonomirapport blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 4. kvartal, jf. økonomiaftalen. 19

38 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -20 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 2. Bevillingsområder Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2015-priser Udgiftsbudget Hospitaler , ,9-163, , ,8 0,0 Amager og Hvidovre Hospital 2.253, ,2-28, , ,5 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2.276, ,3-88, , ,9 0,0 Bornholms Hospital 395,3 406,7-5,4 401,3 401,3 0,0 Herlev og Gentofte Hospital 4.199, ,8 34, , ,0 0,0 Nordsjællands Hospital 2.236, ,4 11, , ,6 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 3.075, ,1-43, , ,1 0,0 Rigshospitalet 6.047, ,5-43, , ,3 0,0 Sundhedsområdet, fælles 5.746, ,2-375, , ,7 0,0 Den Præhospitale Virksomhed 749,4 763,5 14,6 778,1 778,1 0,0 Region Hovedstadens Apotek -57,5-78,4 99,8 21,4 21,4 0,0 Center for IT, Medico og Telefoni 1.333, ,9 51, , ,7 0,0 Center for HR 942,0 942,0 17,0 959,0 959,0 0,0 Sygehusbehandling uden for regionen 898,8 906,3 15,0 921,3 921,3 0,0 Fælles driftsudgifter m.v , ,9-573,8 810,2 810,2 0,0 Praksisområdet 6.337, ,0 74, , ,5 0,0 Praksisområdet 6.337, ,0 74, , ,5 0,0 Social- og specialundervisningsområdet -11,3 2,6-6,0-3,5-3,5 0,0 Den Sociale Virksomhed -11,3 2,6-6,0-3,5-3,5 0,0 Regional udvikling 934, ,3-176,3 923,0 923,0 0,0 Kollektiv trafik 420,2 422,5 0,0 422,5 422,5 0,0 Erhvervsudvikling 123,5 128,1-5,4 122,7 122,7 0,0 Miljøområdet 152,6 139,8-4,1 135,7 135,7 0,0 Øvrig regional udvikling 237,7 408,8-166,8 242,0 242,0 0,0 Administration 653,2 690,8-12,8 678,0 678,0 0,0 Sundhedsområdet 619,8 658,0-12,2 645,8 645,8 0,0 Socialområdet 15,6 14,7-0,3 14,4 14,4 0,0 Regional udvikling 17,9 18,1-0,3 17,8 17,8 0,0 I alt nettodriftsudgifter , ,8-659, , ,5 0,0 Investeringer Investering, kvalitetsfondsmidler 1.156,0 980,4-90,4 890,0 890,0 0,0 Investering, sundhedsområdet øvrigt 775, ,9-827,4 649,4 649,4 0,0 Investering, social og specialundervisning 40,9 85,7-57,1 28,6 28,6 0,0 Investeringer i alt 1.972, ,0-974, , ,0 0,0 Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt , , , , ,5 0,0 Finansiering Finansiering, sundhed , ,5 0, , ,5 0,0 Finansiering, regional udvikling -946,7-946,7 0,0-946,7-946,7 0,0 Renter 46,8 51,1-2,3 48,8 48,8 0,0 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende -836,2-661,9 89,6-572,3-572,3 0,0 Afdrag på lån 454,1 454,1 0,0 538,7 538,7 0,0 Låneoptagelse -261,1-368,5 84,6-368,5-368,5 0,0 Finansiering i alt , ,5 171, , ,6 0,0 Likviditetstræk 1) -249, , ,4 141,1 141,1 0,0 1) '-' = Forbrug af likvide aktiver, '+' = Kassehenlæggelse 20

39 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -21 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Nettodriftsudgifter Omkostningselementer i alt Omkostningsbevilling Lokal investeringsramme Mio. kr., 2015-priser Omkostningsbevilling Hospitaler , , ,9 134,1 Amager og Hvidovre Hospital 2.697,5 167, ,5 41,5 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2.346,9 109, ,7 5,2 Bornholms Hospital 401,3 27,1 428,3 0,3 Herlev og Gentofte Hospital 4.322,0 261, ,9 36,9 Nordsjællands Hospital 2.310,6 216, ,1 20,4 Region Hovedstadens Psykiatri 3.016,1 78, ,8 5,8 Rigshospitalet 6.012,3 336, ,5 23,9 Sundhedsområdet, fælles 4.873,7 165, ,7 64,7 Den Præhospitale Virksomhed 778,1 5,1 783,3 1,8 Region Hovedstadens Apotek 21,4 67,0 88,4 5,4 Center for IT, Medico og Telefoni 1.383,7 47, ,3 56,2 Center for HR 959,0 5,0 964,0 1,3 Sygehusbehandling uden for regionen 921,3 0,0 921,3 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. 810,2 40,3 850,5 0,0 Praksisområdet 6.432,5 0, ,5 0,0 Praksisområdet 6.432,5 0, ,5 0,0 Social- og specialundervisningsområdet -3,5 32,7 29,2 28,6 Den Sociale Virksomhed -3,5 32,7 29,2 28,6 Regional udvikling 923,0 0,3 923,3 0,0 Kollektiv trafik 422,5 0,0 422,5 0,0 Erhvervsudvikling 122,7 0,0 122,7 0,0 Miljøområdet 135,7 0,3 136,0 0,0 Øvrig regional udvikling 242,0 0,0 242,0 0,0 Administration 678,0-148,8 529,2 0,0 Sundhedsområdet 645,8-141,7 504,1 0,0 Socialområdet 14,4-3,2 11,2 0,0 Regional udvikling 17,8-3,9 13,9 0,0 I alt driftsvirksomhed , , ,9 227,5 21

40 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -22 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Amager og Hvidovre Hospital Økonomi Amager og Hvidovre Hospitals drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 1.914, ,0-0, , ,4 0,0 Øvrige driftsudgifter 562,5 831,5-32,4 799,0 799,0 0,0 Driftsudgifter i alt 2.476, ,5-33, , ,4 0,0 Indtægter -223,4-218,2 4,3-213,9-213,9 0,0 Netto driftsudgifter 2.253, ,2-28, , ,5 0,0 Omkostningselementer i alt 149,0 154,0 13,0 167,0 167,0 0,0 Omkostningsbevilling 2.402, ,2-15, , ,5 0,0 Lokal investeringsramme 12,5 21,9 19,6 41,5 41,5 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 473,0 Nye tillægsbevillinger -28,8 I alt 444,2 Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for -28,8 mio. kr. i 4. økonomirapport. Der tilføres 4,5 mio. kr. til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger i Der foretages en teknisk korrektion af købs- og salgsbudgetterne på laboratorieområdet, hvilket indebærer, at hospitalets budget reduceres med netto 7,4 mio. kr. Indtægtsbudgettet tilføres 5,0 mio. kr. som følge af det forventede resultat for Hertil kommer tilførsel af 1,4 mio. kr. til en forventet vækst i medicinudgifter, driftsbudgettet tilføres 1,1 mio. kr. til stillingsudvidelser i den lægelige videreuddannelse, og der tilføres 1,0 mio. kr. til koloskopier i forbindelse med tarmkræftscreening. Budgettet reduceres med 1,2 mio. kr. som følge udgifter til den regionale barselsfond og yderligere 1,2 mio. kr. til Digital Udgående Post. Der overføres 25,0 mio. kr. fra driftsrammen til den lokale investeringsramme. Derudover er der en række mindre bevillingsændringer. Endvidere reduceres budgettet med 10,0 mio. kr. som følge af et forventet mindreforbrug, som skyldes tidsforskydninger i projekter m.m. Med overførslen til 2016 forventer Amager og Hvidovre Hospital budgetoverholdelse i

41 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -23 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Amager og Hvidovre Hospital Vedtaget budget 1 Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,6 206,8-1, , ,8 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr ,6 106,5 2,0 973,0 973,0 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,2 313,3 0, , ,8 0,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Note 2: ekskl. medicin Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 23

42 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -24 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Økonomi Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 1.858, ,7-21, , ,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 588,2 723,2-52,8 670,4 670,4 0,0 Driftsudgifter i alt 2.446, ,9-73, , ,2 0,0 Indtægter -170,5-199,6-14,6-214,3-214,3 0,0 Netto driftsudgifter 2.276, ,3-88, , ,9 0,0 Omkostningselementer i alt 111,0 109,8 0,0 109,8 109,8 0,0 Omkostningsbevilling 2.387, ,1-88, , ,7 0,0 Lokal investeringsramme 10,9 10,6-5,3 5,2 5,2 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 159,1 Nye tillægsbevillinger -88,4 I alt 70,7 Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for -88,4 mio. kr. i 4. økonomirapport. Heraf vedrører -4,4 mio. kr. reduktion som følge af fald i medicinudgifterne, og -4,4 mio. kr. vedrører korrektion af indtægtsbudgetterne som følge af det forventede resultat for Der er tilført 4,0 mio. kr. til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger. Endvidere er tilført 1,6 mio. kr. til projektet rationel farmakologi samt 1,7 mio. kr. til trafikomlægninger i forbindelse med hospitalsbyggeri. Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler forventer et mindreforbrug på 88,9 mio. kr. som følge af en række tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder og mindre anskaffelser samt udviklingsprojekter mv. Dertil kommer generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Herefter forventer Bispebjerg og Frederiksberg Hospital budgetoverholdelse i

43 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -25 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Vedtaget budget 1 Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,1 3,0 3, , ,0 12,5 DAGS-produktionsværdi - mio. kr ,0 13,1-2,5 895,7 918,0 22,3 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,1 16,1 0, , ,0 34,8 Note 1: inkl. produktivitetskrav Note 2: ekskl. medicin Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes på nuværende tidspunkt en meraktivitet på 34,8 mio. kr. 25

44 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -26 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Bornholms Hospital Økonomi Bornholms Hospitals drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 265,4 265,1 9,9 275,0 275,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 141,7 152,9-14,1 138,8 138,8 0,0 Driftsudgifter i alt 407,1 418,0-4,2 413,8 413,8 0,0 Indtægter -11,8-11,3-1,2-12,5-12,5 0,0 Netto driftsudgifter 395,3 406,7-5,4 401,3 401,3 0,0 Omkostningselementer i alt 26,2 26,8 0,3 27,1 27,1 0,0 Omkostningsbevilling 421,5 433,4-5,1 428,3 428,3 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 11,4 Nye tillægsbevillinger -5,4 I alt 6,0 Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for -5,4 mio. kr. i 4. økonomirapport. Heraf vedrører -1,1 mio. kr. korrektion af indtægtsbudgetterne som følge af det forventede resultat for Der er tilført 0,4 mio. kr. til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger. Endvidere er tilført 1,0 mio. kr. til dækning af øgede udgifter til patienttransport. Bornholms Hospital forventer et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. som følge af tidsforskydninger vedr. flere mindre projekter samt et mindre byggearbejde omfattende etablering af lægesekretærkontorer. Dertil kommer en generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Bornholms Hospital forventer herefter budgetoverholdelse i

45 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -27 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Bornholms Hospital Vedtaget budget 1 Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr. 213,9-3,2 0,0 210,7 213,5 2,8 DAGS-produktionsværdi - mio. kr ,4 2,3 0,0 122,7 122,7 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr. 334,3-0,9 0,0 333,4 336,2 2,8 Note 1: inkl. produktivitetskrav Note 2: ekskl. medicin Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 27

46 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -28 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Herlev og Gentofte Hospital Økonomi Herlev og Gentofte Hospitals drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 2.979, ,2 24, , ,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 1.595, ,5-3, , ,5 0,0 Driftsudgifter i alt 4.574, ,7 21, , ,5 0,0 Indtægter -375,2-381,0 12,5-368,5-368,5 0,0 Netto driftsudgifter 4.199, ,8 34, , ,0 0,0 Omkostningselementer i alt 248,8 248,3 13,6 261,9 261,9 0,0 Omkostningsbevilling 4.448, ,1 47, , ,9 0,0 Lokal investeringsramme 11,5 27,5 9,4 36,9 36,9 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 88,2 Nye tillægsbevillinger 34,3 I alt 122,5 Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 34,3 mio. kr. De væsentligste bevillingsændringer vedrører tilførsel af midler til kompensation for vækst i medicin i 2015 som følge af en høj aktivitet indenfor specielt det hæmatologiske og onkologiske område, samt midler til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger. Derudover tilføres hospitalet midler til kapacitetsudvidelse vedrørende tarmkræft-screeningen og der sker yderligere en række mindre tilførsler og ændringer til budgettet som følge af ændret opgavevaretagelse, samt uddannelses- og projektmidler. Herlev og Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse i Hospitalet har således genoprettet den økonomiske ubalance fra

47 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -29 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Herlev og Gentofte Hospital Vedtaget budget 1 Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,0-30,4-0, , ,0 67,8 DAGS-produktionsværdi - mio. kr ,7 85,2-9, , ,0-60,1 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,7 54,8-10, , ,0 7,7 Note 1: inkl. produktivitetskrav Note 2: ekskl. medicin Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes på nuværende tidspunkt en meraktivitet på 7,7 mio. kr. 29

48 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -30 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Nordsjællands Hospital Økonomi Nordsjællands Hospitals drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 1.745, ,7 2, , ,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 565,6 612,0 9,4 621,4 621,4 0,0 Driftsudgifter i alt 2.310, ,7 11, , ,3 0,0 Indtægter -74,1-70,3-0,4-70,7-70,7 0,0 Netto driftsudgifter 2.236, ,4 11, , ,6 0,0 Omkostningselementer i alt 159,1 116,5 100,0 216,5 216,5 0,0 Omkostningsbevilling 2.395, ,9 111, , ,1 0,0 Lokal investeringsramme 2,8 12,2 8,2 20,4 20,4 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 62,6 Nye tillægsbevillinger 11,2 I alt 73,9 Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 11,2 mio. kr. De væsentligste ændringer er tilførsel på 2,8 mio. kr. til øget kapacitet på de medicinske afdelinger, 1,3 mio. kr. til vækst i insulinpumpe og glukosemonitorering, samt 1,4 mio. kr. til vækst i laboratorieydelser fra praksissektoren. Desuden tilføres 2,0 mio. kr. til vågeblusudgifter på matriklerne Hørsholm og Esbønderup for 2. kvartal 2015, samt 12,8 mio. kr. til dækning af forventet medicinvækst Til Center for IMT flyttes 1,9 mio. kr. til centralisering telefoni og digital udgående post. Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet, hvor bl.a. midler afsat på det fælles sundhedsbudget udmøntes til hospitalet. Der flyttes ligeledes 8,2 mio. kr. til den lokale investeringsramme. Nordsjællands Hospital er økonomisk udfordret, men forventer budgetoverholdelse i

49 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -31 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Nordsjællands Hospital Vedtaget budget 1 Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,6-5,8-5, , ,0 14,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr ,9-24,4 7,4 772,9 773,2 0,2 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,5-30,3 1, , ,2 14,2 Note 1: inkl. produktivitetskrav Note 2: ekskl. medicin Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes på nuværende tidspunkt en meraktivitet på 14,2 mio. kr. 31

50 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -32 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Region Hovedstadens Psykiatri Økonomi Region Hovedstadens Psykiatris drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 2.539, ,1-27, , ,2 0,0 Øvrige driftsudgifter 629,4 646,0-23,9 622,1 622,1 0,0 Driftsudgifter i alt 3.169, ,2-51, , ,3 0,0 Indtægter -93,6-220,0 8,9-211,1-211,1 0,0 Netto driftsudgifter 3.075, ,1-43, , ,1 0,0 Omkostningselementer i alt 88,7 74,7 4,0 78,7 78,7 0,0 Omkostningsbevilling 3.164, ,8-39, , ,8 0,0 Lokal investeringsramme 6,0 5,8 0,0 5,8 5,8 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger -16,6 Nye tillægsbevillinger -43,0 I alt -59,6 Region Hovedstadens Psykiatri består af to bevillingsområder; psykiatrien og socialpsykiatrien. Nedenstående vedrører bevillingsområdet psykiatri. Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -43,0 mio. kr. De væsentligste ændringer vedrører en tilførsel af midler til vækst i depotmedicin på 14 mio. kr. samt en korrektion for øgede indtægter som følge af merindtægter vedrørende udenregionale patienter, svarende til 15 mio. kr. Herudover indgår en række mindre bevillingsændringer. Psykiatriens budget reduceres desuden svarende til et mindreforbrug på 40,7 mio. kr., som kan henføres til en række forskydninger vedrørende interne forskningsprojekter, periodeforskydninger i projekter vedrørende tværsektorielt samarbejde samt periodeforskydninger vedrørende renoveringen og forbedringer af diverse udendørsarealer og fællesområder mv. Hertil kommer overførsel svarende til 0,4 % af nettodriftsbudgettet. Mindreforbruget på i alt 40,7 mio. kr. vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport Region Hovedstadens Psykiatri forventer herefter budgetoverholdelse i Aktivitet Region Hovedstadens Psykiatri forventer på nuværende tidspunkt en stigning i den ambulante aktivitet i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for For det stationære område forventes budgetoverholdelse. 32

51 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -33 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Rigshospitalet Økonomi Rigshospitalets drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 4.970, ,1-34, , ,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 3.835, ,7-18, , ,0 0,0 Driftsudgifter i alt 8.805, ,8-52, , ,9 0,0 Indtægter , ,3 9, , ,6 0,0 Netto driftsudgifter 6.047, ,5-43, , ,3 0,0 Omkostningselementer i alt 322,1 336,9-0,7 336,2 336,2 0,0 Omkostningsbevilling 6.369, ,4-43, , ,5 0,0 Lokal investeringsramme 19,1 29,3-5,4 23,9 23,9 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 7,8 Nye tillægsbevillinger -43,2 I alt -35,4 Der søges i alt om bevillingsændringer for -43,2 mio. kr. Heraf vedrører 73,6 mio. kr. kompensation for vækst i medicinudgifterne og 13,7 mio. kr. vedrører korrektion af indtægtsbudgetterne i forhold til det forventede resultat for Der tilføres i alt 29,2 mio. kr. til en række områder med øget aktivitet, herunder levertransplantationer, cancerkirurgi og regionstandplejen. Dertil kommer en række yderligere korrektioner som følge af udmøntning af puljer vedr. bl.a. hygiejnesygeplejersker, ph.d.studieafgifter, børnepolitik mm. Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på 166,4 mio. kr. som følge af en række tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder og mindre anskaffelser samt udviklingsprojekter mv. Dertil kommer generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Rigshospitalet forventer herefter budgetoverholdelse. 33

52 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -34 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Rigshospitalet Vedtaget budget 1 Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,7-322,2 12, , ,6 65,3 DAGS-produktionsværdi - mio. kr ,7-85,3 15, , ,4 16,3 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,5-407,5 28, , ,0 81,6 Note 1: inkl. produktivitetskrav Note 2: ekskl. medicin Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes på nuværende tidspunkt en meraktivitet på 81,6 mio. kr. 34

53 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -35 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Den Præhospitale Virksomhed Økonomi Den Præhospitale Virksomheds drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 194,3 199,0 16,3 215,3 215,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 555,1 564,5-1,7 562,8 562,8 0,0 Driftsudgifter i alt 749,4 763,5 14,6 778,1 778,1 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 749,4 763,5 14,6 778,1 778,1 0,0 Omkostningselementer i alt 19,1 19,1-14,0 5,1 5,1 0,0 Omkostningsbevilling 768,5 782,6 0,6 783,3 783,3 0,0 Lokal investeringsramme 1,6 3,8-2,0 1,8 1,8 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 14,1 Nye tillægsbevillinger 14,6 I alt 28,7 Der søges i 4. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 14,6 mio. kr. På lønsiden er Den Præhospitale Virksomhed netto tilført 16,3 mio. kr. Den væsentligste post er en tilførsel på 17 mio. kr. til håndtering af situationen omkring Akuttelefonen 1813 som følge af rekrutteringsudfordringer, således som beskrevet i 3. økonomirapport. Derudover afgives 0,1 mio.kr. til den regionale barselsfond, mens 0,6 mio. kr. uforbrugte midler vedr. pilotprojektet Sociolancen overføres til På øvrig drift reduceres budgettet med netto 1,7 mio. kr. Beløbet dækker over en tilførsel på 1,0 mio. kr. til ambulancedriften for at nulstille det tidligere udmøntede effektiviseringskrav, der grundet de kontraktlige bindinger, ikke kan gennemføres. Derudover tilføres 0,3 mio. kr. til patientarmbånd, der er indført i forbindelse med den præhospitale patientjournal. Endvidere er der overført 0,6 mio. kr. til CIMT som en del af budgetudskillelsen vedr. IT-aktiviteter. Endelig er budgettet til regionens andel af den nationale akutlægehelikopter blevet reduceret med 2,4 mio. kr. som følge af billigere drift end forventet. På den lokale investeringsramme overføres 2,0 mio. kr. til 2016 som følge af udskudte geninvesteringer i køretøjer. 35

54 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -36 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Efter korrektionerne forventer Den Præhospitale Virksomhed budgetoverholdelse for

55 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -37 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Region Hovedstadens Apotek Økonomi Region Hovedstadens Apoteks drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 203,4 215,7-0,1 215,6 215,6 0,0 Øvrige driftsudgifter -144,2-177,3 99,9-77,4-77,4 0,0 Driftsudgifter i alt 59,3 38,5 99,8 138,2 138,2 0,0 Indtægter -116,8-116,8 0,0-116,8-116,8 0,0 Netto driftsudgifter -57,5-78,4 99,8 21,4 21,4 0,0 Omkostningselementer i alt 151,5 173,0-106,0 67,0 67,0 0,0 Omkostningsbevilling 93,9 94,6-6,2 88,4 88,4 0,0 Lokal investeringsramme 3,6 5,4 0,0 5,4 5,4 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger -20,8 Nye tillægsbevillinger 99,8 I alt 79,0 Der er i alt bevillingsændringer for 99,8 mio. kr. på driftsrammen inkl. fremrykning af indkøb af medicin. Jf. kapitel 1 anvendes i denne økonomirapport 100 mio. kr. til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i Herefter kan medicinen leveres til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2016, hvorved der opstår en mindreudgift i 2016, der i 2016 kan disponeres til andre formål. Region Hovedstadens Apoteks driftsbevilling i 2015 forhøjes derfor med 100 mio. kr. til indkøb af medicin, og der foretages samtidig en modsatrettet lagerforskydning under omkostningselementer. Ud over budgettilførsel til fremrykning af indkøb af medicin er der enkelte mindre budgetændringer på driftsrammen. Et mindreforbrug på 5 mio. kr. som følge af modtagelse af erstatninger fra Amgros vedrørende medicinindkøb foretaget i 2012, 2013 og 2014 anvendes til en varig forøgelse af varelageret. Baggrunden for at foretage en varig forøgelse af varelageret er den stadigt stigende omsætning af medicin. Som følge af forsinkelse af igangværende vedligeholdelsesarbejde anvendes et mindreforbrug på øvrig drift på 2,5 mio. kr. til indkøb af medicin i Den tilsvarende mindreudgift til medicinindkøb i 2016 anvendes herefter til finansiering af det forsinkede vedligeholdelsesarbejde. Disse dispositioner har kun betydning for omkostningselementerne og ikke for driftsrammen. Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i

56 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -38 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Center for IT, Medico og Telefoni Økonomi Center for IT, Medico og Telefonis drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 447,4 489,9-6,3 483,6 483,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 890,1 845,8 58,1 903,9 903,9 0,0 Driftsudgifter i alt 1.337, ,7 51, , ,5 0,0 Indtægter -3,8-3,8 0,0-3,8-3,8 0,0 Netto driftsudgifter 1.333, ,9 51, , ,7 0,0 Omkostningselementer i alt 44,9 46,2 1,4 47,6 47,6 0,0 Omkostningsbevilling 1.378, ,1 53, , ,3 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 50,8 5,4 56,2 56,2 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger -1,8 Nye tillægsbevillinger 51,8 I alt 50,0 Center for IT- medico og telefonis (CIMT) budget på drift foreslås netto forhøjet med 51,8 mio. kr. Ændringerne kan henføres til overførsel på 36 mio. kr. fra investeringsbudgettet til køb af PC`ere i forbindelse med opgradering til Windows 7 og i forbindelse med implementering af Sundhedsplatformen samt 19 mio. kr. til Citriløsning ligeledes i forbindelse med implementering af Sundhedsplatformen. Derudover overføres der 8,9 mio. kr. til den lokale investeringsramme, der vedrører indkøb af it-udstyr og apparatur som skal aktiveres. Hertil kommer flytning mellem bevillingsområder på samlet 24,7 mio. kr. til følgende: Udgifterne til telefoni samles i CIMT, og der overføres i alt 8 mio. kr. fra hospitaler mv. Ligeledes samles udgifterne til betaling af udgående post i CIMT, i forbindelse med at relevant kommunikation med borgerne er blevet digitaliseret, og der overføres 10 mio. kr. fra hospitalerne. Derudover tilføres der 12 mio. kr. fra medico standardiseringspuljen til anskaffelser i CIMT. Endeligt kan nævnes at diverse mindre ændringer medfører en samlet reduktion på ca. 5 mio. kr., hovedsageligt i forbindelse med indtægter ved aflønning af medarbejdere, hvor lønnen refunderes af Sundhedsplatformen. 38

57 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -39 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Center for HR Økonomi Center for HRs drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 766,1 809,2 70,1 879,4 879,4 0,0 Øvrige driftsudgifter 284,7 231,4-32,6 198,7 198,7 0,0 Driftsudgifter i alt 1.050, ,6 37, , ,1 0,0 Indtægter -108,8-98,6-20,5-119,1-119,1 0,0 Netto driftsudgifter 942,0 942,0 17,0 959,0 959,0 0,0 Omkostningselementer i alt 3,3 4,6 0,4 5,0 5,0 0,0 Omkostningsbevilling 945,3 946,6 17,4 964,0 964,0 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger -0,1 Nye tillægsbevillinger 17,0 I alt 17,0 Center for HRs budget forhøjes med i alt 17 mio. kr. Der er merudgifter på 17,3 mio. kr. Merudgifterne kan henføres til diverse centrale puljer/aktiviteter disponeret af Danske Regioner vedr overenskomsterne på 10 mio. kr. Regionen er først i september måned 2015 blevet bekendt med, at udgiften skal dækkes af lønfremskrivningen i 2015, og midlerne foreslås finansieret via mindreforbrug inden for det samlede budget. Der er endvidere merforbrug vedr. elevområdet på 2 mio. kr. samt merforbrug vedr. uddannelseslæger på 5 mio. kr., heraf betaling af lønsumsafgift på 3 mio. kr. efter afgørelse af sag forelagt Skatterådet. Herudover er der overførsler til 2016 på 5 mio. kr., forhøjelse af indtægtsbudget i forbindelse med etablering af kursusfaciliteter vedr. Sundhedsplatformen på 4 mio. kr., overførsel til den lokale investeringsramme af 1 mio. kr. samt tilførsel fra hospitalerne til forhøjelse af barselsfonden med 10 mio. kr. grundet højere barselsrefusioner til hospitaler mv. end budgetteret. Endelig er der foretaget korrektioner mellem løn, øvrig drift og indtægter for at afspejle den faktiske bogføring af udgifterne under områderne for lægelig videreuddannelse. 39

58 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -40 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Sygehusbehandling uden for regionen Økonomi Sygehusbehandling uden for regionens drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 0,0-0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 898,8 906,9 14,4 921,3 921,3 0,0 Driftsudgifter i alt 898,8 906,3 15,0 921,3 921,3 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 898,8 906,3 15,0 921,3 921,3 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 898,8 906,3 15,0 921,3 921,3 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 7,5 Nye tillægsbevillinger 15,0 I alt 22,5 Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen forøges med 15,0 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug i forhold til korrigeret budget. Budgettet udgør herefter 921,3 mio. kr. Merforbruget er uændret i forhold til vurderingen ved 2. og 3. økonomirapport. Merforbruget kan henføres til udvidet frit sygehusvalg, og skyldes især stigende udgifter på områder, hvor der er ventetid til udredning, der overstiger 30 dage. Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er dog erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året behæftet med usikkerhed. Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving i udgifterne. Hertil kommer usikkerhed vedrørende den mellemregionale afregning. 40

59 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -41 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Fælles driftsudgifter m.v. Økonomi Fælles driftsudgifter på sundhedsområdets drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 360,9 204,5-45,2 159,2 159,2 0,0 Øvrige driftsudgifter 1.738, ,7-522,9 894,8 894,8 0,0 Driftsudgifter i alt 2.099, ,2-568, , ,1 0,0 Indtægter -219,2-238,3-5,7-243,9-243,9 0,0 Netto driftsudgifter 1.880, ,9-573,8 810,2 810,2 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 40,3 0,0 40,3 40,3 0,0 Omkostningsbevilling 1.880, ,2-573,8 850,5 850,5 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger -496,1 Nye tillægsbevillinger -573,8 I alt ,9 Der forventes et mindreforbrug på i alt 385 mio. kr. på driftsrammen i forhold til det vedtagne budget. I 1. økonomirapport blev budgettet reduceret med 139 mio. kr. til dækning af merforbrug på andre konti. Budgettet er yderligere i 4. økonomirapport reduceret med 121 mio. kr. til dækning af merudgifter på andre konti, således at budgettet i alt er reduceret med 260 mio. kr. Der resterer herefter 125 mio. kr. hvoraf 100 mio. kr. anvendes til fremrykning af indkøb af medicin fra 2016 til 2015 til lager på Region Hovedstadens Apotek, og 25 mio. kr. anvendes til afvikling af leasinggæld. Det forventede mindreforbrug på 385 mio. kr. er 158 mio. kr. større end ved 3. økonomirapport. I mindreforbruget indgår 58 mio. kr. som vedrører finanslovsmidler. Beløbet indgik ikke i mindreforbruget i 3. økonomirapport. Det samlede mindreforbrug på 385 mio. kr. på kontoen for fælles driftsudgifter er nærmere omtalt nedenfor. På driftsrammen på sundhedsområdets fællesudgifter m.v. er indarbejdet korrektioner på -573,8 mio. kr. Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner: Tilførsel til hospitalerne på i alt 127,2 mio. kr. til kompensation for forventet medicinvækst Tilførsel til hospitalerne på i alt 26,2 mio. kr. til dækning af færre indtægter. Tilførsel til andre konti på 121 mio. kr. til dækning af merforbrug Tilførsel til Region Hovedstaden Apotek på 100 mio. kr. til fremrykning af medicinkøb De forventede overførsler fra 2015 til 2016 på 134,1 mio. kr. tilføres kassebeholdningen 41

60 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -42 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Nedenfor oplistes de forventede overførsler på enkeltsager på i alt 134,1 mio. kr. Beløbet er registreret som budgetkorrektion i 4. økonomirapport Fælles driftsudgifter m.v. - overførsler kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Tidsforskydning - praksisplanlægning Tidsforskydning - telemedicin, nye sygdomsområder m.v Tidsforskydning - kvalitet og udvikling Ældreplan, den ældre medicinske patient, kronisk sygdom m.v Tidsforskydning - kræftsyge, styrket indsats multisyge kræftpatienter m.v Tidsforskydning - diverse projekter, patientsikkerhed Tidsforskydning - tværsektorielt samarbejde, sundhedsaftalen m.v Decentrale enheder, bl.a. indtægtsdækket virksomhed Diverse forskning Sundhedsplatformen Fokus og forenkling, afbureaukratisering m.v Reservering vedr. konsulenter og revision Tarmkræftscreening driftsmidler Trafikale omlægninger Vedligeholdelsespulje Samlet Uddybning af forventet mindreforbrug i 2015 på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter, inkl. dispositionsbegrænsninger. Der forventes et samlet mindreforbrug (inkl. dispositionsbegrænsninger) på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter på i alt 385 mio. kr. hvilket er 158 mio. kr. større end i 3. økonomirapport, jf. nedenstående oversigt. 42

61 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -43 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Prognose, fælles driftsudgifter m.v. Mio. kr. 1. ØR 2. ØR 3. ØR 4. ØR Ændring Medicin på hospitaler Indtægtsændring, aktivitetsudvikling Niveau-ændring DRG-taksterne Intensiv behandling Tværsektorielt samarbejde Hjemmeboende respiratorpatienter Patienterstatninger Amgros udlodning af overskud Amgros tilbagebetaling vedr. Apoto DUT sager Renoveringspulje Mammografi - screening af gentilmeldte Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til Diverse mindreudgifter Udskydelse af energiprojekter Dispositionsbegrænsning aktivitet og renovering Aftale med Region Sjælland Kommunale indtægter Central pulje til EVA Leasingudgifter vedr. apparatur Forskellige projekter Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger -2-2 Teknisk ændring vedr. P/L Indtægter fra andre regioner, psykiatrien Uddannelse -6-6 Finanslovsmidler, resterende midler Øvrigt Fælles driftsudgifter m.v. i alt Nye beslutninger Til fremrykning af forbrug(medicin) fra 2016 til Afvikling af leasinggæld I alt Medicin på hospitaler Der udmøntes i 4. økonomirapport 127 mio. kr. til kompensation for vækst i medicinudgifterne på hospitalerne. Det svarer til en forventet vækst på ca. 160 mio. kr., der kompenseres med 80 pct. Den realiserede vækst er noget lavere end forventet i starten af året. Det skyldes først og fremmest, at skiftet fra Remicade til det billigere præparat Remsima i behandlingen af bl.a. gigtpatienter 43

62 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -44 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 er gået hurtigere end forudsat. Allerede i juli måned var 95 pct. af de bestilte pakninger Remsima og niveauet de seneste måneder har været godt 98 pct. Stigningen i medicinudgifterne på hospitalerne skyldes bl.a. ibrugtagning af en række særligt dyre præparater til kræftbehandling og til behandling af hepatitis C. Indtægtsændring, aktivitetsudvikling Som ved de foregående økonomirapporter er der indregnet merindtægter på i alt 40 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede. Niveauændring DRG-taksterne De foreløbige beregninger af DRG-taksterne for 2015, som forelå i juni 2014, var fejlbehæftede, og taksterne blev fastsat på et lavere niveau end det forudsatte i budget Der forventes et indtægtstab i forhold til det budgetterede på 58 mio. kr. Der er i 2. økonomirapport budgetkorrigeret for dette forhold. Intensiv behandling Budgettet er i 2. økonomirapport korrigeret med 7 mio. kr. af puljen til udbygning af intensivkapaciteten, idet der ikke er umiddelbart fysiske muligheder for yderligere udvidelser på intensivområdet. Tværsektorielt samarbejde Regionen har i 2015 afsat 101 mio. kr. til projekter vedr. sammenhængende sundhed. Midlerne anvendes til at understøtte tværsektorielt samarbejde herunder initiativer som følge af sundhedsaftalen. Region Hovedstaden har dog i økonomiaftalerne kun forpligtet sig til at afsætte 79 mio. kr. Det blev ved 1. økonomirapport besluttet at reducere budgettet med differencen på 22 mio. kr. Hjemmeboende respiratorpatienter Der forventes en mindreudgift på 13 mio. kr. i 2015 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter, hvilket i forhold til 3. økonomirapport er en forbedring på 5 mio. kr.. Der er i de senere måneder visiteret lidt færre patienter til hjælpeordninger, end der er forudsat i budgettet for Hertil kommer, at det er lykkedes at aftale reduktioner i afregningen til de private firmaer, som har ansat hjælperne. Patienterstatninger Der forventes en samlet udgift i 2015 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 292,6 mio. kr. I forhold til det afsatte budget på 331,9 mio. kr. er der tale om en mindreudgift på 39 mio. kr. Forventningen om mindreforbrug er baseret på relativt lave erstatningsudbetalinger i den forløbne del af Budgettet til patienterstatninger er i 2. økonomirapport budgetkorrigeret med 20 mio. kr. svarende til det forventede mindreforbrug i 1. økonomirapport. Amgros udlodning af overskud og tilbagebetaling vedr. Apoto Regionen modtager i 2015 et overskud fra Amgros på i alt 19 mio. kr. hvilket er 4 mio. kr. højere end forudsat i budgettet. Amgros udbetaler i 2015 ekstraordinært til regionerne i alt 66 mio. kr., som er tilbageholdt udbytte fra 2011 og Beløbet blev oprindelig af Amgros hensat til det 44

63 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -45 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 planlagte Apoto projekt (økonomisystem). Der er tidligere truffet beslutning om, at projektet ikke gennemføres i regi af Amgros, hvorved det tilbageholdte beløb kan udbetales. Regionen modtager 27 mio. kr. heraf. Der er ikke ændringer vedrørende disse poster i forhold til tidligere. økonomirapporter. Budgettet vedr. Amgros er på denne baggrund i 2. økonomirapport reduceret med 31 mio. kr. DUT sager Der er i det oprindelige budget afsat 63,1 mio. kr. til gennemførelse af en række forskellige sager, som finansieres via DUT midler fra staten. Der forventes mindreudgifter på i alt 5 mio. kr., som bl.a. kan henføres til projekter, der er afsat tilstrækkelig dækning for på andre konti. Budgettet er i 2. økonomirapport korrigeret med de 5 mio. kr. I forhold til 3. økonomirapport er der nye mindreudgifter på 6 mio. kr., som hovedsagelig skyldes, at de midler der blev tilført i midtvejsreguleringen ikke kommer til anvendelse. I den forbindelse kan nævnes 4 mio. kr. som regionen har modtaget som kompensation for en reduceret løntilskudssats til beskæftigelsesordningen, men beløbet kommer ikke til udbetaling på hospitalerne, fordi der er færre ansættelser i ordningen. Renoveringspulje Der blev på renoveringspuljen i 1. økonomirapport indarbejdet en dispositionsbegrænsning på 42 mio. kr. til medfinansiering af afvigelserne på andre områder. Heraf blev i 1. økonomirapport udmøntet 22 mio. kr. til finansiering af ambulancedrift samt 3,5 mio. kr. til gentilmeldte til mammografiscreeningsprogrammet. I 1. økonomirapport blev endvidere indarbejdet en yderligere dispositionsbegrænsning på i alt 25 mio. kr. på puljerne aktivitet og renovering, hvor det blev forudsat, at den nærmere fordeling skulle foretages senere. Den yderligere dispositionsbegrænsning er i 2. økonomirapport indarbejdet på renoveringspuljen, da det ikke blev vurderet muligt, at foretage yderligere reduktioner på aktivitetspuljen. Der er i 4. økonomirapport udmøntet 4,7 mio. kr., heraf 2,5 mio. kr. til ombygninger på klinisk biokemisk afdelinger, 1,0 mio. kr. til vandomlægning på Sct. Hans, 0,6 mio. kr. til vedligeholdelsesprojekter på Sct. Hans i forbindelse med udlejning til Udlændingestyrelsen samt 0,6 mio. kr. til forarbejder vedr. samling af reumatologiske senge på Rigshospitalet. Efter overførsel til 2016 er der et mindreforbrug på 9 mio. kr. Mammografi screening af gentilmeldte Der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. som følge af udgifter til gentilmeldte til mammografiscreeningsprogrammet, jf. ovenfor under renoveringspulje. Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til 2014 Et mindreforbrug på 24 mio. kr. blev i 4. økonomirapport 2014 anvendt til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i Herefter leveres medicinen til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2015, hvorved der opstår en mindreudgift, der an- 45

64 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -46 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 vendes til finansiering af merudgifter på andre områder i Beløbet er budgetkorrigeret i 2. økonomirapport. Diverse mindreudgifter Som en del af løsningen af den økonomiske udfordring blev i 1. økonomirapport opgjort mindreudgifter på samlet 6,5 mio. kr. Det drejer sig om midler afsat til styrkelse af infrastrukturen for regionens kliniske kræftforskningsenheder, Ph.d.-studieafgifter, it-systemudvikling af bestillingssystem til patientbefordring og til energimærkning på bygningsområdet samt til konsulentudgifter ved udskydelse af projekter til I 2. økonomirapport blev der indarbejdet yderligere mindreudgifter på 6 mio. kr., der kan henføres til forskningspuljen, patentbudgettet, budgettet afsat til drift og vedligeholdelse af diverse bygninger og grunde, som ikke er knyttet til hospitals- og institutionsdrift, budget afsat til driftsmålstyring/fokus og forenkling, og budget afsat til et professorat med det formål at styrke forskning og udvikling vedr. sammenhængende patientforløb. Udskydelse af energiprojekter Der er på driftsbudgettet i 2015 afsat 25 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Det blev ved 1. økonomirapport besluttet, at udmøntningen skulle afvente, og at beløbet skulle medgå til imødegåelse af merudgifter på andre budgetposter. Da der i forbindelse med behandlingen af 2. økonomirapport viste sig mulighed for det, blev hele beløbet udmøntet til energirenoveringer i 3. økonomirapport. Dispositionsbegrænsning (renovering) Den yderligere dispositionsbegrænsning på 25 mio. kr., som blev besluttet i 1. økonomirapport, er indarbejdet på renoveringspuljen, jf. ovenfor. Aftale med Region Sjælland Der forventes en mindreudgift på 5 mio. kr. vedr. aftalen med Region Sjælland om anvendelse af reducerede takster ved patientbehandling. Kommunale indtægter Der er budgetteret med indtægter på i alt 177 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. De samlede indtægter forventes at beløbe sig til 172 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. lavere end budgettet og i forhold til 3. økonomirapport en mindreindtægt på 10 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at det henover sommeren er lykkedes kommunerne at hjemtage færdigbehandlede somatiske patienter hurtigere end tidligere forventet. Central pulje til EVA Fra den i budget 2015 afsatte pulje til enstrenget og visiteret akutsystem kan disponeres 4 mio. kr. til imødegåelse af merudgifter under Den Præhospitale Virksomhed. Leasingudgifter vedr. apparatur Der resterer på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. 58 mio. kr. til de løbende udgifter til leasing af apparatur. På grund af tidsforskydninger i forbindelse med anskaffelsen af 46

65 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -47 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 medicoteknisk udstyr forventes det, at der i 2015 anvendes 21,6 mio. kr. til betaling af leasingydelser. Derudover er en andel af apparaturanskaffelserne betalt med de fulde beløb i 2015, da der bl.a. har været tale om mindre anskaffelser, der ikke har kunnet leasingfinansieres. Der er således anvendt 12,3 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk udstyr i forbindelse med standardisering af apparatur ved overgangen til Sundhedsplatformen samt 1,8 mio. kr. til øvrige indkøb. På baggrund heraf forventes det, at der anvendes i alt 35,7 mio. kr. til apparaturanskaffelser samt betaling af leasingydelser i 2015, hvorved der fremkommer et mindreforbrug på 22,5 mio. kr. til leasing af apparatur. Forskellige projekter Der forventes et samlet mindreforbrug på 28 mio. kr. vedr. forskellige projekter, hvilket er et yderligere mindreforbrug i forhold til 3. økonomirapport på 15 mio. kr. Det drejer sig bl.a. om et mindreforbrug på 5 mio. kr., da der gennemføres en mindre omfattende evaluering af ældreplanens følgeordninger end det tidligere var forudsat. Der er et mindreforbrug på 13 mio. kr. vedrørende sundhedsaftaleinitiativer, hvor aktiviteterne først gennemføres, når de nødvendige forarbejder er tilendebragt. Der er derudover et mindreforbrug på 4 mio. kr. vedrørende implementering af forløbsprogrammer vedr. kræftrehabilitering og palliation, som dels skyldes, at implementeringen er blevet forrykket, dels skyldes at palliative opfølgende besøg kan dækkes af midler afsat til de regionale følgeordninger. Hertil kommer mindreforbrug vedr. samarbejde med praksisfællesskaber og sundhedshuse på 2 mio. kr. grundet manglende afklaring med PLO samt mindreforbrug vedrørende kvalitet og udvikling på 2 mio. kr., herunder utilsigtede hændelser. Endelig er der et mindreforbrug vedrørende diverse områder på 2 mio. kr., bl.a. til bestillingssystem vedrørende befordring. Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Der er i budgettet som i tidligere år afsat et mindre beløb til at kompensere hospitaler og virksomheder for merudgifter i forbindelse med, at tjenestemandsstillinger besættes med personale på overenskomstvilkår. Kompensationsordningen er i rapporten forudsat afviklet, idet der kun forventes få konverteringer med en forholdsvis beskeden og jævn fordelt økonomisk belastning for hospitaler og virksomheder. Ophør af ordningen giver en mindreudgift på 2,0 mio. kr. i Teknisk ændring vedrørende pris- og lønudviklingen Der har fra 2014 til 2015 vist sig at være en lavere pris- og lønudvikling end forudsat i budgettet. Der er derfor foretaget en reduktion af bevillingsrammerne, og der fremkommer af beregningstekniske grunde en mindreudgift på 24 mio. kr. Indtægter fra andre regioner, psykiatrien Der forventes omkring 15 mio. kr. i ekstraordinære indtægter fra andre regioner som følge af, at Region Hovedstadens Psykiatri har foretaget rettelser af fejlregistreringer af regningsmateriale, herunder vedrørende tidligere år. 47

66 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -48 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Uddannelse Der er et mindreforbrug på 6 mio. kr. vedrørende efteruddannelse af sygeplejersker på kræftafdelinger, idet uddannelsen primært foregår i 2016, og udgifterne derfor først afholdes i 2016, hvor der er afsat budget til formålet. Finanslovsmidler, resterende midler I forbindelse med økonomiaftalen for 2016 er der tilført et bloktilskudsbeløb på 93 mio. kr. i 2015, der vedrører udmøntning af afsatte midler på finansloven for 2015 til kræft, kronikere, kvalitet m.v. Af beløbet er 15,7 mio. kr. udmøntet til medicinske afdelinger, jf. beslutning på regionsrådet møde den 18.. august I rapporten er derudover udmøntet ca. 1 mio. kr. til forskellige initiativer inden for formålet. I rapporten udmøntes endelig 18,0 mio. kr. af kræftmidlerne i 2015 til de følgende engangsanskaffelser og kapacitetsudvidelser: o Etablering af øget diagnostisk kapacitet og behandlingskapacitet på hospitalerne Formålet med dette indsatsområde er at understøtte kortere ventetid til udredning og diagnostik af kræftpatienter ved at udvide kapaciteten på hospitalerne. Til engangsanskaffelser anvendes 4,7 mio. kr. til patologiapparatur, ultralyd- og skopiudstyr samt hvilestole til understøttelse af de kapacitetsudvidelser, der implementeres i ,7 mio. kr. anvendes til kapacitetsudvidelser behandling af kræft i lever og pancreas samt gynækologiske kræftsygdomme på Rigshospitalet, samt til udredning af kirurgiske patienter på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital med uspecifikke diagnoser, der kan vise sig at være kræft. o Initiativer vedrørende øget anvendelse af skånsomme kirurgiske metoder Formålet med dette indsatsområde er at sikre øget anvendelse af skånsom kirurgi til konkrete behandlingsområder. Rigshospitalet tilføres i ,8 mio. kr. til behandling af kræft i svælget med robotkirurgi. o Etablering af en styrket palliativ (smertelindrende) indsats for uhelbredeligt syge børn Formålet med dette indsatsområde er at forbedre den udgående indsats til behandling af børn med livstruende sygdom i eget hjem. Indsatsen skal koncentrere sig om at styrke de udgående palliative teams på hospitalerne, som er specialiseret i børns behov. Der udmøntes i ,8 mio. kr. til det forberedende arbejde med at etablere teamet, der skal bestå af specialister indenfor både pædiatri og palliation. Udmøntning af yderligere midler beror på statslige retningslinjer eller aftaler for anvendelsen. Der fremkommer herved et mindreforbrug på 58 mio. kr., der efter beslutning om fremrykning af indkøb af medicin kan anvendes i 2016 til nye initiativer. 48

67 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -49 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Øvrigt På en række forskellig poster forventes en samlet mindreudgift på ca. 18 mio. kr., hvilket i forhold til 3. økonomirapport er en forbedring på 10 mio. kr. Herunder kan nævnes mindreudgifter til bl.a. insulinpumper og høreapparater. Nye beslutninger Rapporten indebærer en udmøntning af de følgende nye beslutninger som led i opgørelsen af det samlede resultat. Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2016 til 2015 Et mindreforbrug på 100 mio. kr. anvendes til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i Herefter kan medicinen leveres til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2016, hvorved der opstår en mindreudgift i 2016, der kan disponeres til andre formål. Evt. afvikling af leasinggæld Der disponeres 25 mio. kr. af mindreforbruget til afvikling af leasinggæld, som samlet aflaster udgiftsniveauet i de kommende år med et tilsvarende beløb. Andre forhold vedrørende sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter Tarmkræftscreening Der udmøntes 4,3 mio. kr. til hospitalerne til gennemførelse af et stigende antal koloskopier og operationer bl.a. som følge af tarmkræftscreening. Der er tilført 1,8 mio. kr. til Herlev og Gentofte Hospital, 1,5 mio. kr. til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt 1,0 mio. kr. til Amager og Hvidovre Hospital. Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger Sundheds- og Ældreministeriet har givet regionen tilsagn om et tilskud på 11 mio. kr. til løft af kvaliteten på regionens fødeafdelinger. Tilskuddet fordeler sig med 2,2 mio. kr. i 2015 og 8,8 mio. kr. i I 4. økonomirapport er udmøntet de 2,2 mio. kr. vedr til hospitalerne til ansættelse af ekstra personale. Hospitalerne er samtidig tilført et indtægtsbudget til bogføring af statstilskuddet på de 2,2 mio. kr. Tilskuddet vedr er indarbejdet i budgettet for Trafikale omlægninger Der er i forbindelse med 4. økonomirapport udmøntet midler for samlet 3,2 mio. kr. fra driftspulje til trafikale omlægninger i forbindelse med hospitalsbyggerierne. Der er udmøntet 1,7 mio. kr. til Bispebjerg Hospital til forarbejder relaterende sig til bl.a. omlægning af lyskryds, etablering af cykelsti og fortove samt omlægning af eksisterende parkeringsfaciliteter. Endvidere er der udmøntet 1,5 mio. kr. til Rigshospitalet til at påbegynde anlæggelse af en nødvej og parkeringspladser ved Rigshospitalet Glostrup. 49

68 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -50 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Indtægter Der udmøntes 26,2 mio. kr. i 4. økonomirapport som følge af en ændring i de forventede resultater for hospitalernes indtægtsbudgetter. Meraktivitetssager Der er i økonomirapporten indarbejdet korrektioner for 7,4 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital tilføres 0,2 mio. kr. til et 10 måneders projekt med opstart 1. december, til pukkelafvikling af patienter med mistanke om bivirkninger ved HPV-vaccination. Til Rigshospitalet udmøntes i alt 7,2 mio. kr. Dette til kapacitetsudvidelse i mammografiscreeningsprogrammet og Regionstandplejen, samt flere levertransplantationer. 50

69 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -51 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Praksisområdet Økonomi Praksisområdets drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 6.344, ,9 74, , ,4 0,0 Driftsudgifter i alt 6.347, ,8 74, , ,3 0,0 Indtægter -9,8-9,8 0,0-9,8-9,8 0,0 Netto driftsudgifter 6.337, ,0 74, , ,5 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 6.337, ,0 74, , ,5 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praksisområdet Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Praksisydelse, ekskl. medicintilskud 4.947, ,0 54, , ,5 0,0 Medicintilskud 1.390, ,0 20, , ,0 0,0 I alt 6.337, ,0 74, , ,5 0,0 Praksisydelser ekskl. medicintilskud Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Almen lægehjælp 2.591, ,4-0, , ,9 0,0 Speciallægehjælp 1.448, ,8 0, , ,8 0,0 Tandlægebehandling 413,2 427,1 55,0 482,1 482,1 0,0 Øvrige praksisydelser 494,5 500,8 0,0 500,8 500,8 0,0 Nettodriftsudgifter 4.947, ,0 54, , ,5 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 20,7 Nye tillægsbevillinger 74,5 I alt 95,2 Der søges om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt 74,5 mio. kr. inkl. tilførsel af 75 mio. kr. svarede til merforbruget ift. korrigeret budget. De væsentligste ændringer herudover er en omplacering på -13,5 mio. kr. fra Praksisområdet til Sundhedsområdets konto for Fælles driftsudgifter vedrørende overenskomstmidler, samt en teknisk korrektion på 14,5 mio. kr. som følge af indførelsen af købs- og salgsbudgetter på laboratorieområdet. 51

70 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -52 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 265 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og på 75 mio. kr. efter budgettilførslen på 190 mio. kr. ved 2. økonomirapport. Vedrørende praksisydelser ekskl. medicin forventes der et merforbrug på 85 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget er siden 3. økonomirapport forøget med 20 mio. kr., der vedrører stigende udgifter til tandlægehjælp. Administrationens gennemgang viser, at de stigende udgifter til tandlægehjælp især kan henføres til den seneste tandlægeoverenskomst med nye honoreringsprincipper, der ikke som forventet er udgiftsneutrale. Men henblik på at dæmpe udgifterne har Danske Regioner og Tandlægeforeningen i november 2015 udsendt et informationsbrev til alle tandlægepraksis, der henleder opmærksomheden på, at en overskridelse af den aftalte ramme medfører modregning svarende til halvdelen af det konstaterede merforbrug ved førstkommende regulering. Vedrørende medicintilskud forventes et merforbrug på 180 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og på 20 mio. kr. siden budgettilførslen på 160 mio. kr. ved 2. økonomirapport. Region Hovedstaden har budgetteret udgifterne i overensstemmelse med økonomiaftalen for 2015, hvor der for regionen forventedes et fald på ca. 90 mio. kr. i 2014 og et yderligere fald på ca. 50 mio. kr. i Der er imidlertid konstateret en svag stigning i udgifterne til medicintilskud i 2014 i forhold til 2013, og stigningen fortsætter i På denne baggrund og på grundlag af en gennemgang af forventede patentudløb og nye produkter i 2015 forventes det nævnte merforbrug på 180 mio. kr., hvilket svarer til forventningen i 3. økonomirapport. 52

71 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -53 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Social- og specialundervisningsområdet Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takstindtægter og beboerindtægter indgår som en del af Den Sociale Virksomheds bevilling. Nettobevillingen i det vedtagne budget svarer til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen, som skal dækkes af Den Sociale Virksomhed (DSV). Omkostningsbevillingen for DSV er specificeret i tabellen nedenfor. Den sociale virksomheds omkostningsbevilling Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Tilbudsniveau: Lønudgifter 614,7 652,6 7,4 660,1 660,1 0,0 Øvrige driftsudgifter 129,9 151,7-5,0 146,7 146,7 0,0 Driftsudgifter i alt 744,6 804,3 2,4 806,7 806,7 0,0 Indtægter -3,0-9,6-1,3-11,0-11,0 0,0 Netto driftsudgifter 741,6 794,7 1,1 795,8 795,8 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,5 2,6 0,0 2,6 2,6 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,3 2,2 0,0 2,2 2,2 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 20,1 21,4 0,5 21,9 21,9 0,0 Forrentning 10,7 11,4-6,2 5,2 5,2 0,0 Omkostningselementer i alt 34,6 37,6-5,7 31,9 31,9 0,0 Omkostningsbevilling 776,2 832,3-4,6 827,7 827,7 0,0 Direkte henførbar administration: Lønudgifter 14,5 13,8 0,0 13,8 13,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 9,5 10,2 0,0 10,2 10,2 0,0 Driftsudgifter i alt 23,9 23,9 0,0 23,9 23,9 0,0 Indtægter -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 23,3 23,9 0,0 23,9 23,9 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 Omkostningsbevilling 24,1 24,7 0,0 24,7 24,7 0,0 Takstindtægter -759,4-788,9-7,1-796,1-796,1 0,0 Beboerindtægter -16,7-27,1 0,0-27,1-27,1 0,0 Omkostningsbevilling 24,1 41,0-11,7 29,2 29,2 0,0 Sammensætningen af den samlede korrektion på -11,7 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel. 53

72 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -54 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Ændringer fra gældende budget til nyt budget Mio. kr., 2015-priser Ændring Tilbudsniveau: Ændring i aktivitet 3,1 Særtakster 1,5 Planlagt overførsel til ,4 Omkostningselementer -5,7 Tilbudsdrift i alt -4,5 Indtægter: Stigende aktivitet og særtakster -7,1 Indtægter i alt -7,1 I alt -11,7 Den stigende belægning på nogle tilbud medfører, at budgettet søges forhøjet med 3,1 mio. kr. Det skyldes hovedsagligt tilgang på Nødebogård, Geelsgårdskolen og Kommunikationscentret. Der er indgået aftaler med kommuner om både reduktion af eksisterende særtakster og bevilling af nye særtakster, hvilket netto medfører en opjustering af budgettet med 1,5 mio. kr. Der ønskes overført budget til 2016 på 3,4 mio. kr., hovedsagligt midler til vedligeholdelsesprojekter (2,0 mio. kr.). Derudover ønsker institutionen Bredegaard overført 0,8 mio. kr., da overførte midler fra 2014 endnu ikke er brugt, men vil blive anvendt i Lunden ønsker overført budget til dels kompetenceuddannelse indenfor dobbeltdiagnose, dels renovering/udskiftning af 24 terrasser i alt 0,3 mio. kr. Skovvænget ønsker at overføre 0,3 mio. kr. vedrørende projekt om åben dialog mellem beboere og medarbejdere. Omkostningselementerne ønskes reduceret med netto 5,7 mio. kr. fordelt med en stigning på afskrivninger på 0,5 mio. kr. og en reduktion af forrentningen med 6,2 mio. kr. Sidstnævnte på baggrund af en halvering af rentesatsen fra 2014 til Takstindtægterne forhøjes med 7,1 mio. kr. som følge af ændringen i aktiviteten på tilbuddene og aftalerne om særtakster med kommunerne. Prognose Samlet set forventes budgettet for 2015 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte korrektioner bevilges. 54

73 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -55 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Regional Udvikling Omkostningsbevillinger Regional udvikling drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Kollektiv trafik 420,2 422,5 0,0 422,5 422,5 0,0 Erhvervsudvikling 123,5 128,1-5,4 122,7 122,7 0,0 Miljøområdet 152,9 140,1-4,1 136,0 136,0 0,0 Øvrig regional udvikling 237,7 408,8-166,8 242,0 242,0 0,0 Bevilling i alt 934, ,6-176,3 923,3 923,3 0,0 Resultatopgørelse regional udvikling i alt Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Statsligt bloktilskud -726,6-726,6 0,0-726,6-726,6 0,0 Kommunalt udviklingsbidrag -220,2-220,2 0,0-220,2-220,2 0,0 Aktivitetsmidler - omkostninger 934, ,6-176,3 923,3 923,3 0,0 Indirekte administration 12,4 14,2-0,3 13,9 0,0 0,0 Årets resultat 0,0 167,1-176,6-9,5-23,4 0,0 Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og indtægter opgjort efter omkostningsbestemte principper. For eksternt drevne projekter gælder særlige regler svarende til de statslige regler vedr. håndtering af tilsagn om tilskud på statens område. Dette betyder, at når regionen giver tilsagn om projekttilskud inden for disse områder, skal hele det beløb, bogføres i det år tilsagnet gives, uanset om en del af tilsagnet først udbetales i senere år. Tilsagnsbudgettering sker i overensstemmelse med den Regionale vækst- og udviklingsstrategi. De indirekte administrationsomkostninger er steget ift. det oprindelige budget med i alt 1,5 mio. kr. Der er derfor reguleret i aktivitetsmidlerne under Øvrig regional udvikling så den samlede bevilling stemmer til den udmeldte driftsramme. I forbindelse med økonomiaftalen for 2016 er det aftalt, at der skal indarbejdes en korrektion af driftsrammen som følge af en lavere lønudvikling og en lavere prisudvikling på øvrig drift end forudsat ved budgetlægningen. For Regional Udvikling indebærer det en reduktion af det samlede budget med 9,5 mio. kr. Reduktionen er fordelt med 5,4 mio. kr. under Erhvervs området og med 4,1 mio. kr. under Miljø området. 55

74 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -56 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Omkostninger regional udvikling i alt Omkostninger regional udvikling i alt Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Aktivitetsmidler: Løn 80,0 91,3 0,0 91,3 91,3 0,0 Øvrig drift 894, ,4-176,3 872,1 872,1 0,0 Indtægter -40,4-40,4 0,0-40,4-40,4 0,0 Udgifter, netto 934, ,3-176,3 923,0 923,0 0,0 Omkostningselementer 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Omkostninger 934, ,6-176,3 923,3 923,3 0,0 Der forventes budgetoverholdelse. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,88 Årets resultat ,60 Akkumuleret resultat ultimo ,28 Akkumuleret resultat primo ,28 Ændringer i 2015 Ændret driftsramme 9,50 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,78 - = overskud; + = underskud Ved indgangen til 2015 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 165,3 mio. kr. De opsparede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2015 og forventes dermed videreført. Midlerne er genbevilget og overført under øvrig regional udvikling. Som følge af ændringen i driftsrammen men ikke i finansieringen forventes de akkumulerede midler at stige med 9,5 mio. kr. De hensatte forpligtelser på området udgør i alt primo ,3 mio.kr. Mio. kr. Uudmøntede tilsagn primo 2014 Udbetalte tilskud i 2014 Nye tilsagn 2014 Uudmøntede tilsagn ultimo 2014 I alt 180,3-66,5 56,5 170,3 56

75 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -57 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Kollektiv trafik omkostningsbevilling Kollektiv trafiks drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 460,6 462,9 0,0 462,9 462,9 0,0 Driftsudgifter i alt 460,6 462,9 0,0 462,9 462,9 0,0 Indtægter -40,4-40,4 0,0-40,4-40,4 0,0 Netto driftsudgifter 420,2 422,5 0,0 422,5 422,5 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 420,2 422,5 0,0 422,5 422,5 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 2,3 Nye tillægsbevillinger 0,0 I alt 2,3 Der forventes budgetoverholdelse Erhvervsudvikling omkostningsbevilling Erhvervsudviklings drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 123,5 128,1-5,4 122,7 122,7 0,0 Driftsudgifter i alt 123,5 128,1-5,4 122,7 122,7 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 123,5 128,1-5,4 122,7 122,7 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 123,5 128,1-5,4 122,7 122,7 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 4,6 Nye tillægsbevillinger -5,4 I alt -0,8 Der forventes budgetoverholdelse. 57

76 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -58 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Budgettet til Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity bliver anvendt fuldt ud. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategiske aktiviteter er fortsat i fremdrift og dermed også tilsagn om støtte Miljøområdet omkostningsbevilling Miljøområdets drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 152,6 139,8-4,1 135,7 135,7 0,0 Driftsudgifter i alt 152,6 139,8-4,1 135,7 135,7 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 152,6 139,8-4,1 135,7 135,7 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Omkostningsbevilling 152,9 140,1-4,1 136,0 136,0 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger -12,8 Nye tillægsbevillinger -4,1 I alt -16,9 Der forventes budgetoverholdelse Øvrig regional udvikling omkostningsbevilling Øvrig regional udviklings drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 80,0 91,3 0,0 91,3 91,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 157,6 317,4-166,8 150,7 150,7 0,0 Driftsudgifter i alt 237,7 408,8-166,8 242,0 242,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 237,7 408,8-166,8 242,0 242,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 237,7 408,8-166,8 242,0 242,0 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 171,1 Nye tillægsbevillinger -166,8 I alt 4,4 Der forventes budgetoverholdelse. 58

77 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -59 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 For området øvrig regional udvikling overføres uforbrugte midler for hele det regional udviklingsområde for i alt 165,3 mio. kr. til De opsparede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2015 og forventes dermed videreført. 59

78 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -60 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Administration Omkostningsbevilling Administrations drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 233,7 261,4-1,8 259,6 259,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 977,8 986,8-12,1 974,7 974,7 0,0 Driftsudgifter i alt 1.211, ,2-13, , ,3 0,0 Indtægter -558,2-557,4 1,1-556,3-556,3 0,0 Netto driftsudgifter 653,2 690,8-12,8 678,0 678,0 0,0 Omkostningselementer i alt -201,2-148,8 0,0-148,8-148,8 0,0 Omkostningsbevilling 452,1 542,0-12,8 529,2 529,2 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 37,5 Nye tillægsbevillinger -12,8 I alt 24,7 Administrationsbudgettet foreslås netto reduceret med 12,8 mio. kr. Det drejer sig om overførsler til 2016 på 12,1 mio. kr., og om mindreforbrug på en række områder på 4 mio. kr. der kan henføres til porto, politikerområdet, kommunikation samt konsulenter. Hertil kommer omflytninger mellem bevillingsområder på 3,1 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til at løn vedr. Telemedicinsk center flyttes fra sundhedsområdets fællesudgifter til afholdelse under administrationsområdet. En del aktiviteter under administrationsområdet er af en særlig karakter, således finansieres bl.a. diverse fælles udgifter for hele Region Hovedstaden såsom tjenestemandspension, forsikringsområdet, revision samt udgifter til fælles økonomi- logistik og lagersystem. Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder På administrationsområdet opdeles omkostningsbevillingen på de tre aktivitetsområder: Sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling. Den samlede omkostningsbevilling fordeles ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer, og er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration. Administrations drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sundhedsområdet 428,9 516,2-12,2 504,1 504,1 0,0 Social- og specialundervisning 10,8 11,5-0,3 11,2 11,2 0,0 Regional udvikling 12,4 14,2-0,3 13,9 13,9 0,0 Omkostningsbevilling 452,1 542,0-12,8 529,2 529,2 0,0 60

79 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -61 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 3. Investeringsbudget Investeringsbudgettet kan overordnet opdeles i udgifter til kvalitetsfondsprojekter og udgifter til øvrige projekter. Kvalitetsfondsprojekter Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2015 udgjorde ved tredje økonomirapport 980,5 mio. kr. I denne rapport er der indarbejdet bevillingsændringer for netto 90,4 mio. kr. som følge af en teknisk tilpasning af budgetter til aktuelle forventninger til regnskab Det korrigerede budget udgør herefter 890,1 mio. kr. 61

80 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -62 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Korrigeret budget efter 3. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR Andre ændringer i 4. ØR Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR Korrigeret budget efter 4. ØR Forventet regnskab 2015 i alt Nyt Hospital Herlev Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde 7,9-5,9 2,0 2,0 Rådighedsbeløb 0,0 0,0 Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen 133,1 5,9 139,0 139,0 Nyt Hospital Herlev i alt 141,0 0,0 0,0 0,0 141,0 141,0 Nyt Hospital Nordsjælland Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v. 0,5-0,4 0,1 0,1 Finansiering af arkæologiske undersøgelser 6,3 6,3 6,3 Byggeprogram og dispositionsforslag for Nyt Hospital Nordsjælland 82,4-14,4 68,0 68,0 Byggestyring inkl. Bygherrerådgivning 5,2-2,2 3,0 3,0 Projektering inkl. Totalrådgivning 1,8-1,8 0,0 0,0 Rådighedsbeløb 6,4-6,4 0,0 0,0 Nyt Hospital Nordsjælland i alt 102,6 0,0 0,0-25,2 77,4 77,4 Det Nye Rigshospital Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst 24,0 24,0 24,0 Totalrådgivning 22,2 22,2 22,2 Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen 427,4-47,3 380,1 380,1 Rådighedsbeløb 1,7-1,7 0,0 0,0 Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar 7,8 7,8 7,8 Det Nye Rigshospital i alt 483,2 0,0 0,0-49,0 434, ,1 Nyt Hospital Hvidovre Ombygning etape ,5-16,4 52,1 52,1 Nybyggeri/Totalrådgiver 39,4 39,4 39,4 Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt 17,6 17,6 17,6 Rådighedsbeløb 13,3 13,3 13,3 Nyt Hospital Hvidovre i alt 138,8 0,0 0,0-16,4 122,4 122,4 Ny Retspsykiatri Sct. Hans Rådighedsbeløb 0,0 0,0 Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v. 0,0 0,0 Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans 10,0 10,0 10,0 Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 Nyt Hospital Bispebjerg Rådighedsbeløb 0,0 0,0 0,0 Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 25,1 25,1 25,1 Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 25,0 25,0 25,0 Laboratorie- og logistikbygning 12,1 12,1 12,1 Konkurrenceprogram og investeringsbevilling til konkurrenceforløb - nyt Akuthus 21,9 21,9 21,9 Infrastruktur 2,2 2,2 2,2 Fælles byggeplads 9,0 9,0 9,0 Nedrivning 9,6 0,3 9,9 9,9 Nyt Hospital Bispebjerg i alt 104,9 0,0 0,0 0,3 105,2 105,2 Udgifter i alt 980,5 0,0 0,0-90,4 890, ,1 62

81 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -63 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Øvrige projekter Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgjorde efter 3. økonomirapport 1.562,6 mio. kr. I denne rapport er der indarbejdet bevillingsændringer til investeringsbudgettet for netto 884,5 mio. kr. Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 678,1 mio. kr., jf. nedenstående oversigt Investeringsbudget øvrige projekter, mio. kr. Korrigeret budget efter 3. ør 1.562,6 Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ør i alt Indtægt fra salg af Hørsholm Hospital -17,3 Øvrige bevillingsændringer i 4. ør. Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer Som følge af færre aktivering af anskaffelser end forudsat - Bispebjerg & Frederiksberg Hospital -2,6 Til aktivering af anskaffelser Herlev og Gentofte Hospital 5,2 Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital 9,5 Til aktivering af anskaffelser Amager og Hvidovre Hospital 25,3 Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet 1,8 Budgetudskillelse til Region Hovedstadens Psykiatri 0,5 Til aktivering af anskaffelser - CIMT 8,9 Til aktivering af anskaffelser CHR 1,3 Som følge af færre aktivering af anskaffelser end forudsat vedr. it-strategi - CIMT -36,0 Samlet omplacering 13,8 Korrektion fra salg af Grønnemosecentret -0,9 Tilskud fra ISM til enestuer på PC Hvidovre -44,0 Teknisk korrektion vedr. PC Ballerup -10,1 Tidsforskydninger/kassetræk Forventet overførsler til 2016 tilføres kassen (sundhedsområdet) -768,9 Forventet overførsler til 2016 tilføres kassen (socialområdet) -57,1 Øvrige bevillingsændringer i 4. ør. i alt -867,3 Ændringer i alt i 4. ør. -884,5 Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto: 678,1 På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omplaceres 2,6 mio. kr. fra hospitalets lokale investeringsramme til hospitalets driftsramme. På Herlev og Gentofte Hospital omplaceres 2,0 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme som følge af en teknisk korrektion af tidligere sag om samling af de urologiske funktioner. Desuden omplaceres 3,2 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til apparaturanskaffelser i relation til jo før jo bedre. 63

82 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -64 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 På Nordsjællands Hospital omplaceres 8,2 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til bl.a. indkøb af apparatur. Desuden omplaceres 1,2 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til apparaturanskaffelser i relation til jo før jo bedre. På Amager og Hvidovre Hospital omplaceres 25,3 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme. Der er fortrinsvis tale om udgifter i forbindelse med etablering af nye parkeringsarealer, indretning af nye garderober, indflytning af funktioner fra Region Hovedstadens Elektive Laboratorium samt en række mindre ombygningsprojekter i Hvidovre. På Rigshospitalet omplaceres 1,8 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til indkøb af medicoudstyr, der hidtil har været forudsat leasingfinansieret. Region Hovedstadens Psykiatris lokale investeringsramme opskrives i forbindelse med 4. økonomirapport med 0,5 mio. kr. som følge af en budgetudskillelse af den lokale investeringsramme på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Budgetudskillelsen er varig og finansieres af driftsrammen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Under Center for It, Medico og Telefoni omplaceres 8,9 mio. kr. fra centres driftsramme til centrets lokale investeringsramme. Under Center for HR overføres driftsmidler for samlet 1,3 mio. kr. til den lokale investeringsramme til afholdelse af udgifter i forbindelse med anskaffelse af el-biler samt etablering af simulationsoperationsstue på CAMES Rigshospitalet. Under Center for It, Medico og Telefoni overføres investeringsudgifter på 36 mio. kr. afsat til arbejdet med regionens it-strategi til centrets driftsramme. De 36 mio. kr. der overføres til driftsbudgettet består af følgende: 5 mio. kr. til egenleverance-programmet, 12 mio. kr. til PC ere pga. både Windows 7 og SHP, samt 19 mio. kr. til Citri-løsning til sundhedsplatformen. Samlet ansøges der med 4. økonomirapport om forøgelse af investeringsbudgettet i 2015 finansieret af driftsmidler for netto 13,8 mio. kr. I forbindelse med 4. økonomirapport er indarbejdet anlægsindtægter vedr. salg af Hørsholm Hospital for i alt 69 mio. kr. Indtægterne budgetteres med 17,3 mio. kr. årligt i årene 2015 til Endvidere er der indarbejdet en engangsindtægt relaterende sig til salg af Grønnemosecentret på 0,9 mio. kr. Der anmodes om tilskud i samme størrelsesorden som udgiften i 2015 for det statsligt medfinansierede projekt til etablering af flere enestuer på Psykiatrisk Center Hvidovre. Som følge af forskydning i projektet modtog Region Hovedstaden Psykiatri i 2014 flere indtægter end der var afholdt udgifter for. Derfor blev der i januar tilbagebetalt 44 mio. kr. Med 4. økonomirapport opskrives indtægtsbudgettet med 44 mio. kr. Det foretaget en teknisk korrektion og nulstilling af et tidligere afsat rådighedsbeløb til finansiering af Region Hovedstadens Psykiatris investeringsprojekt til etablering af nye rammerr på Psykiatrisk Center Ballerup. Midler til gennemførelse af dette projekt er afsat andetsteds på Region Hovedsta- 64

83 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -65 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 dens Psykiatris investeringsramme. Med korrektionen nedskrives Region Hovedstadens samlede investeringsbudget i 2015 med 10,1 mio. kr.. De enkelte investeringsprojekter i investeringsbudget 2015 fremgår af nedenstående oversigt. 65

84 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 3. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR Andre ændringer i 4. ØR Korrigeret budget før overførsel til 2016 Forventet overførsel til 2016 Korrigeret budget efter overførsel til 2016 Forventet regnskab 2015 i alt Lokal investeringsramme 10,9 10,6-2,6 7,9 2,7 5,2 5,2 Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb 96,4 54,8 54,8 54,8 0,0 0,0 Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg 10,3 10,3 7,3 3,0 3,0 Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 Logistik- og laboratoriebygning 30,9 30,9 26,7 4,2 4,2 Investeringsbevilling til konkurrenceforløb 7,7 7,7 0,2 7,5 7,5 Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 46,0 46,0 1,5 44,5 44,5 Infrastruktur 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 Fælles byggeplads 3,1 3,1 0,0 3,1 3,1 Nedrivning 12,9 12,9 8,2 4,7 4,7 Energibesparende foranstaltninger BBH 14,1 14,1 13,2 0,9 0,9 LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH 0,8 0,8 0,8 0,8 Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH 0,4 0,4 0,4 0,4 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur BBH 0,1 0,1 0,1 0,1 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 2,3 2,3 2,3 2,3 Renoveringspulje ,5 13,5 13,2 0,3 0,3 HPFI 10,5 10,5 10,0 0,5 0,5 Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi) 0,0 0,0-0,5 0,5 0,5 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -66 af 81 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt 107,3 236,0 0,0-2,6 233,4 151,5 81,9 81,9 66

85 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Bornholms Hospital Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 3. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR Andre ændringer i 4. ØR Korrigeret budget før overførsel til 2016 Forventet overførsel til 2016 Korrigeret budget efter overførsel til 2016 Forventet regnskab 2015 i alt Lokal investeringsramme 0,3 0,3 0,3 0,3 Fra bord til jord 0,1 0,1 0,1 0,1 Forarbejder til ny akutmodtagelse 1,9 1,9 1,9 1,9 Tilbygning til akutmodtagelse - Rådighedsbeløb 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse 29,0 29,0 19,0 10,0 10,0 Renoveringspulje ,3 5,3 5,2 0,1 0,1 Bornholms Hospital i alt 29,0 36,6 0,0 0,0 36,6 24,2 12,4 12,4 Herlev og Gentofte Hospital Herlev og Gentofte Hospital, Herlev Lokal investeringsramme 11,5 27,5 12,6 40,1 3,2 36,9 36,9 Samling af sterilcentraler, 2. etape 60,8 30,8 30,8 30,8 0,0 0,0 Projektering, udbud og licitation RS2 11,3 11,3-9,2 20,5 20,5 Entrepriser 22,6 22,6 19,6 3,0 3,0 Afbrydere til nødstrømsanlæg 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 Onkologisk ambulatorium 8,1 8,1 8,1 8,0 Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg 0,5 0,5 0,5 0,4 Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg 3,2 3,2 2,2 1,0 0,9 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 0,4 0,4 0,4 0,3 Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) 7,2 7,2 7,2 0,0 0,0 PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd) 1,7 1,7 1,7 1,7 Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres 56,4 56,4 57,7-1,3-1,3 Samling af urologiske funktioner 0,0-7,4-7,4-7,4-7,4 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -67 af 81 Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) 0,4 0,4 0,4 0,4 67

86 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 3. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR Andre ændringer i 4. ØR Korrigeret budget før overførsel til 2016 Forventet overførsel til 2016 Korrigeret budget efter overførsel til 2016 Forventet regnskab 2015 i alt Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur -0,8-0,8-4,8 4,0 4,0 Solcelleanlæg bygning 5 1,1 1,1 1,1 1,1 Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling (fortrolig) 6,9 6,9 6,9 0,0 0,0 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 5,6 5,6 2,6 3,0 3,0 Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte Energibesparende foranstaltninger ,1 6,1 6,1 6,1 Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger 4,4 4,4 1,0 3,4 3,4 Ramme til renoveringsprojekter ,9 1,9 1,9 2,2 Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) 0,2 0,2 0,2 0,2 Renovering af Sydfløjen 45,0 54,9 54,9 36,9 18,0 18,0 Renoveringspulje ,0 16,0 15,6 0,4 0,4 HPFI 19,1 19,1 19,1 0,0 0,0 Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Urologi) 0,5 0,5 0,5 0,5 Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi) 4,0 4,0 4,0 4,0 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -68 af 81 Herlev og Gentofte Hospital i alt 117,3 291,7 0,0 5,2 296,9 188,8 108,1 108,1 68

87 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Amager og Hvidovre Hospital Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 3. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR Andre ændringer i 4. ØR Korrigeret budget før overførsel til 2016 Forventet overførsel til 2016 Korrigeret budget efter overførsel til 2016 Forventet regnskab 2015 i alt Lokal investeringsramme 12,5 21,9 25,3 47,2 5,7 41,5 39,9 Nyt nødstrømsanlæg -1,1-1,1-1,1 0,1 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 3,8 3,8 3,8 0,2 Dialysesatellit (B ) 10,7 10,7 10,6 0,1 0,1 Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010-1,8-1,8-1,8 2,4 Udvidelse af scanningskapacitet 0,1 0,1 0,1 0,0 Vandkøling af frysere og kølehotel 0,2 0,2 0,2 0,2 Solcelletag på Hvidovre Hospital - delvis lånefinansiering 7,5 7,5 7,5 7,5 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 3,0 3,0 1,0 2,0 2,0 Renoveringspulje ,5 5,5 4,5 1,0 1,0 HPFI 14,6 14,6 13,6 1,0 1,0 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -69 af 81 Amager og Hvidovre Hospital i alt 12,5 64,4 0,0 25,3 89,7 35,3 54,4 54,4 Nordsjællands Hospital Lokal investeringsramme 2,8 12,2 9,5 21,6 1,2 20,4 20,4 Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning) 1,7 1,7 0,8 0,9 0,9 Fjernvarmekøling 4,9 4,9 4,9 0,0 0,0 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 1,7 1,7 0,0 1,7 1,7 Renoveringspulje ,0 4,0 3,2 0,8 0,8 Nordsjællands Hospital i alt 2,8 24,4 0,0 9,474 33,9 10,1 23,8 23,8 69

88 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Region Hovedstadens Psykiatri Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 3. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR Andre ændringer i 4. ØR Korrigeret budget før overførsel til 2016 Forventet overførsel til 2016 Korrigeret budget efter overførsel til 2016 Forventet regnskab 2015 i alt Lokal investeringsramme 6,0 5,8 0,5 6,3 0,5 5,8 5,8 PC Hvidovre, enestuer, etape 60,7 60,7 55,7 5,0 5,0 Udvidet kapacitet PC Ballerup (rådighedsbeløb) 29,8 10,1-10,1 0,0 0,0 0,0 Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital 9,4 9,4 9,4 9,4 Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup -0,5-0,5-0,5-0,5 Udførelselsesbevilling til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup 28,8 28,8 8,8 20,0 20,0 Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B ) 0,5 0,5 0,5 0,5 Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri 0,0 0,0 0,0 0,0 Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen 16,3 16,3 3,5 12,8 12,8 Forlig om miljøarbejder 2,8 2,8 0,9 2,0 2,0 Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 Frederikssundsrokade 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Renovering, ombygning og sikring af Platanhus 15,5 15,5 15,5 15,5 Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet 8,2 8,2 7,7 0,5 0,5 Renoveringspulje ,0 6,0 1,0 5,0 5,0 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -70 af 81 Region Hovedstadens Psykiatri i alt 45,8 175,2 0,0-9,6 165,6 79,6 85,9 85,9 70

89 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Rigshospitalet Rigshospitalet, Blegdamsvej Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 3. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR Andre ændringer i 4. ØR Korrigeret budget før overførsel til 2016 Forventet overførsel til 2016 Korrigeret budget efter overførsel til 2016 Forventet regnskab 2015 i alt Lokal investeringsramme 19,1 29,3 1,8 31,1 7,1 23,9 23,9 Renoveringspulje ,5 17,5 17,3 0,2 0,2 Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb 154,0 14,5 14,5 14,5 0,0 0,0 Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger 24,8 24,8 4,6 20,2 20,2 Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse 142,7 142,7 122,1 20,6 20,6 Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering) 2,7 2,7-0,5 3,2 3,2 Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse - Rådighedsbeløb 23,7 15,5 15,5 15,5 0,0 0,0 Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning 9,3 9,3 8,4 0,9 0,9 Udskiftning af vinduer (lånefinansieret) 12,2 11,7 11,7 0,5 11,2 11,2 Etablering af tunnel til kommende patienthotel og administrationsbygning 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot -0,2-0,2-0,2-0,2 Pavillon til genhusning af H-bygning m.v. 0,4 0,4 0,4 0,4 Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret) 6,8 6,8-7,0 13,8 13,8 Udbygning af neurointensiv 1,8 1,8 1,6 0,1 0,1 Etablering af kølekapacitet 5,6 5,6-3,8 9,4 9,4 Damprørsprojekt på Rigshospitalet 4,8 4,8 4,8 0,0 0,0 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 4,4 4,4 4,4 0,0 0,0 Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen 9,6 9,6 3,7 5,9 5,9 Fondsdonation investeringsbevilling 16,5 16,5 16,5 16,5 Rigshospitalet, Glostrup Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb 34,8 5,6 5,6 5,6 0,0 0,0 Parkeringshus ifm. neurorehabiliteringshus 3,4 3,4 0,0 3,4 3,4 Bygherrerådgivning 6,9 6,9 5,0 1,9 1,9 Totalrådgivning 35,3 35,3 17,9 17,4 17,4 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -71 af 81 71

90 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 3. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR Andre ændringer i 4. ØR Korrigeret budget før overførsel til 2016 Forventet overførsel til 2016 Korrigeret budget efter overførsel til 2016 Forventet regnskab 2015 i alt Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb 29,2-29,2 0,0 1,0-1,0-1,0 Dansk Hovedpinecenter - udførelse 21,2 0,0 29,2 29,2 26,3 2,9 2,9 Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag) 3,2 3,2 1,8 1,5 1,5 Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 Etablering af nye brandspjæld 7,1 11,845 11,8 11,7 0,1 0,2 Køb af grund 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 Rigshospitalet i alt 272,0 413,6 0,0 1,8 415,4 262,6 152,8 152,8 Den Præhospitale Virksomhed Lokal investeringsramme 1,6 3,8 3,8 2,0 1,8 1,8 Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed 4,9 4,9 4,9 0,0 0,0 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -72 af 81 Den Præhospitale Virksomhed i alt 1,6 8,7 0,0 0,0 8,7 6,9 1,8 1,8 Region Hovedstadens Apotek Lokal investeringsramme 3,6 5,4 5,4 0,0 5,4 5,4 Cytostatikarobot 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 Dampanlæg - Apoteksenheden på Rigshospitalet 3,2 3,2 0,0 3,2 3,2 Region Hovedstadens Apotek i alt 3,6 9,4 0,0 0,0 9,4 0,0 9,4 9,4 CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni Lokal investeringsramme 50,8 5,4 56,2 56,2 56,2 IT-strategi 50,0 182,9-36,0 146,9 43,1 103,8 103,8 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 8,0 8,0 7,5 0,5 0,5 CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt 50,0 241,7 0,0-30,6 211,1 50,6 160,5 160,6 72

91 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Fælles projekter - sundhedsområdet Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 3. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR Andre ændringer i 4. ØR Korrigeret budget før overførsel til 2016 Forventet overførsel til 2016 Korrigeret budget efter overførsel til 2016 Forventet regnskab 2015 i alt It/sundhedsplatform 49,8 3,5 53,3 9,8 43,5 43,5 Implementering af regionens skilteprogram 6,6 6,6 1,4 5,2 5,2 Renoveringspulje 146,2 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Lokal investeringsramme - Center for HR 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 Fælles projekter - sundhedsområdet i alt 146,2 61,4 0,0 4,8 66,2 16,2 50,0 50,0 Samlet investeringsramme, sundhedsområdet 788, ,2 0,0 3, ,9 825,8 741,0 741,0 Anlægsindtægter og tilskud Salg af Hørsholm Hospital -17,3-17,3 0,0-17,3-17,3 Tilskud til nybyggeri på Glostrup Hospital (Sundhedsaftale) -12,5-12,5-12,5-12,5-12,5 Salg af ejendomme -14,5-14,5-14,5-14,5 Salgsindtægt Grønnemosecentret -11,9-0,9-12,9-12,9-12,9 Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre -14,4-44,0-58,4-53,4-5,0-5,0 Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen -11,6-11,6-3,5-8,1-8,1 Fondsdonation fondsbevilling -16,5-16,5-16,5-16,5 Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag -5,0-5,0-5,0-5,0 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -73 af 81 Anlægsindtægter og tilskud i alt -12,5-86,3-17,3-44,9-148,5-56,9-91,6-91,6 Samlet investeringsramme, sundhedsområdet (netto) 775, ,9-17,3-41, ,4 768,9 649,4 649,4 73

92 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Den Sociale Virksomhed Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 3. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR Andre ændringer i 4. ØR Korrigeret budget før overførsel til 2016 Forventet overførsel til 2016 Korrigeret budget efter overførsel til 2016 Forventet regnskab 2015 i alt Investeringsramme (DSV) 29,6 62,5 62,5 43,8 18,7 18,6 Investeringsramme (Socialpsykiatri) 11,3 23,3 23,3 13,3 10,0 10,0 Den Sociale Virksomhed i alt 40,9 85,7 0,0 0,0 85,7 57,1 28,6 28,6 Samlet investeringsramme 816, ,6-17,3-41, ,1 826,0 678,1 678,0 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -74 af 81 74

93 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -75 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster 4.1 Indtægter til sundhed Indtægter til sundhed Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2015-priser Finansiering, sundhed Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag , ,1 0, , ,1 0,0 Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag -416,9-416,9 0,0-416,9-416,9 0,0 Statsligt bloktilskud , ,5 0, , ,5 0,0 Bløderudligning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettodriftsudgifter , ,5 0, , ,5 0,0 Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag Kommunerne bidrager til de regionale sundhedsudgifter i forhold til deres borgeres benyttelse af de regionale sundhedstilbud. Fra og med 2012 er der sat loft over regionens budget på området indtægter herudover får staten, der efter aftale mellem staten og Kommunernes Landsforening vil blive ført tilbage til det kommunale område. På grundlag af afregningen for de første 10 måneder af 2015 forventes den kommunale medfinansiering for 2015 at overstige den fastsatte indtægtsgrænse med ca. 400 mio. kr., hvilket er ca. 30 mio. kr. mindre end vurderingen i 3. økonomirapport. Det er regionens vurdering, at regionens kommuner også i 2015 af staten vil få refunderet mio. kr., der skyldes en utilsigtet teknisk effekt af omlægningen til enstrenget visiteret akutsystem. Det somatiske hospitalsområde står for ca. 84 % af indtægterne, det psykiatriske hospitalsområde for ca. 6 % og praksisområdet for ca. 10 %. Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag Det forventes pt., at regionen opnår det forudsatte statslige aktivitetsafhængige bidrag på 416,9 mio. kr. 4.2 Finansielle poster Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med medio november 2015 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen. Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3,3 mia. kr. og 1,0 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 4,3 mia. kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til ca. 0,25 % p.a. Den meget lave rente giver mange udfordringer i anbringelsespolitikken. Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2015 er samlet set 0,75 mia. kr. højere end den oprindelige budgetterede gennemsnitlige likvide beholdning. 75

94 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -76 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Den langfristede gæld som forrentes andrager 4,9 mia. kr., og den gennemsnitlige sammenvejede forrentningsprocent bliver 1,1 % p.a. mod 1,5 % i vedtaget budget Den langfristede gæld for 2015 fordeler sig nu med 63 % til fast rente og 37 % med variabel forrentning. Renteudgifter og indtægter Renter Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr. løbende - priser Renteindtægter -30,7-13,9-2,3-16,2-16,2 0,0 Renter af likvide aktiver -20,0-7,0 0,0-7,0-7,0 0,0 Renter af kortfristede tilgodehavender -5,4-5,4-2,3-7,7-7,7 0,0 Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt -5,3-1,5 0,0-1,5-1,5 0,0 Renteudgifter 77,5 65,0 0,0 65,0 65,0 0,0 Renter af kortfristede gæld 7,5 10,0-0,2 9,8 9,8 0,0 Renter af langfristet gæld 70,0 55,0 0,2 55,2 55,2 0,0 Kurstab og kursgevinster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renter m.v. i alt 46,8 51,1-2,3 48,8 48,8 0,0 Nettorenteudgiften i 2015 forventes at blive 48,8 mio. kr. svarende til en nettoforbedring på 2,3 mio.kr. i forhold til 3. økonomirapport Renteindtægter af likvide aktiver forventes at udgøre 7 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 0,25 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2015 på 3,3 mia. kr. til forrentning, heraf er 2,7 mia. kr. placeret i obligationer. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindskud på - 0,75 % p.a. og med 0,25 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen. Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 7,7 mio. kr. Renteindtægten er dels et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret på 5,4 mio.kr. og 2,3 mio.kr. i procesrenter vedrørende gammelt tilgodehavende. Renter af langfristede tilgodehavender forventes at udgøre 1,5 mio. kr. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 0,5 mio. kr. og 1 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemål. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 0,25 % p.a. Renter af kortfristet gæld skønnes til en samlet udgift på 9,8 mio. kr. svarende til en merudgift på ca. 4 mio.kr. i forhold til regnskabsresultatet for Forklaringen på stigningen i rentebeløbene er, at Patienterstatningen har taget fat i de sager, der har ligget stille i en periode og derfor har en længere forrentningsperiode, når afgørelsen bliver truffet. Der indgår en lang række sager med lange forrentningsperioder på mellem 1 og 3 år og enkelte sager som er meget gamle. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger. Samlet set er der udbetalt renter til patienterstatninger på 8,0 mio.kr. primo november Renter af langfristet gæld skønnes nu til 55,2 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 1,1 % p.a. for hele låneporteføljen for Den variable rente er ekstrem lav i øjeblikket. Den variable rente har siden sommeren 2015 været negativ og budgetteres til nul i den resterende del af

95 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -77 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kurstab og kursgevinster. Der er p.t ikke budgetteret med kursgevinst på regionens korte fleobligationer. Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedr. renter Investeringsudgifter for social- og specialundervisningsområdet finansieres af regionen og tilbagebetales som forrentning og afskrivning via den kommunale takstbetaling på området. Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. I 2015 blev renten fortsat beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit. Der er anvendt forrentningsprocent på 1,3 % p.a. for Med hensyn til social- og specialundervisningsområdet udgør beregningsgrundlaget for renteberegningen værdien af de materielle anlægsaktiver tilknyttet området samt årets nettodriftsudgifter og årets investeringer. Den resterende del af renteudgifterne fordeles herefter i forbindelse med regnskabsaflæggelsen mellem sundhedsområdet og regional udvikling ud fra årets omkostninger på de to områder. Den forventede fordeling ser således ud: Rentefordeling Mio. kr., 2015-priser Sundhed 42,3 Social- og specialundervisning 5,6 Regional udvikling 0,9 Renter i alt 48,8 77

96 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -78 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres som følger: Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner 1 Primo kassebeholdning 2015 (mio. kr.) 1.462,5 Kasseforbrug i oprindelig budget 2015 (mio.kr.) -249,8 Kassetrækket i tidligere økonomirapporter ,6 Samlet kassetræk 3. økonomirapport ,3 Budgetteret kassebeholdning ultimo 2015 med justeringer v. 3. økonomirapport 141,2 Ændringer i 4. økonomirapport 2015 Driftsbudgettet (overførsler til 2016 mv.) 659,3 Sundhedsområdet 464,2 Social- og specialundervisning 6,0 Regional udvikling 176,3 Administration 12,8 Investeringsbudgettet (overførsler til 2016 mv.) 974,9 Sundhedsområdet 917,8 Socialområdet 57,1 Ændringer i finansielle budgetposter -171,9 Finansiering, sundhed 0,0 Finansiering, regional udvikling 0,0 Renter 2,3 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende og kortfristet gæld -89,6 Afdrag på lån 0,0 Låneoptagelse -84,6 Ændringer i alt ved 4. økonomirapport ,4 Ultimo kassebeholdning 2015 (ud fra bevillinger) 1.603,5 1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i ) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2014, og ved 1., 2. og 3. økonomirapport 2015 med likviditetsvirkning i Korrektionerne i denne rapport indebærer en likviditetsforøgelse på 1.462,4 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til overførsler ud af 2015 modgået af ændringer i de finansielle budgetposter. Med budgetkorrektioner i denne rapport udgør ultimobeholdningen herefter 1.603,5 mio. kr., hvilket er 1.586,5mio. kr. større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2015 på 17 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen i 2015 skønnes at udgøre 3,3 mia. kr. 78

97 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -79 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Øvrige finansposter De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor: Øvrige finansposter Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Kortfristede tilgodehavender (mellemregning kvalitetsfond) ,0-980,5 90,4-890,1-890,1 0,0 Langfristede tilgodehavender -18,5-10,1 0,0-10,1-10,1 0,0 Deponerede midler kvalitetsfonden inkl. renter 338,3 338,3-0,8 337,5 337,5 0,0 Kortfristet gæld 0,0-9,6 0,0-9,6-9,6 0,0 Finansforskydninger i alt -836,2-661,9 89,6-572,3-572,3 0,0 Afdrag 454,1 454,1 0,0 454,1 454,1 0,0 Lånoptagelse -261,1-368,5 84,6-283,9-283,9 0,0 Netto afdrag 193,0 85,6 84,6 170,2 170,2 0,0 Finansiering i alt -643,2-576,3 174,2-402,1-402,1 0,0 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender og kortfristet gæld I henhold til regnskabsinstruksen finansieres regionens udlæg af de deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne. Det vil sige, at der ikke længere er nogen likviditetsudlæg for kvalitetsfondsprojekterne. Kortfristede tilgodehavender (mellemregning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsbudgettet i Der forventes nu et forbrug på projekterne på 890 mio. kr. i Dette er 166 mio.kr. mindre end forudsat i det oprindelige budget Det samlede deponerede beløb forventes, at udgøre 709,5 mio. kr. ved udgangen af Mio. kr. Primo 2015 Ændring Ultimo 2015 Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler 504,3-225,2 279,1 Deponeringer vedrørende lejemål m.v. 405,6-10,1 395,5 Deponerede beløb i alt 909,9-235,3 674,6 Øvrige langfristede tilgodehavender 44,5-9,6 34,9 I alt 954,4-244,9 709,5 79

98 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -80 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Nedenfor er vist den forventede udvikling i deponerede midler i 2015 vedr. kvalitetsfondsprojekterne. 3. ØR Nu forventet 4. ØR Ændring Primo året 504,3 504,3 0,0 Årlig hensættelse 337,0 337,0 0,0 Forbrug til projekter i alt -980,5-890,1 90,4 Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekter 335,3 317,4-17,9 Salgsindtægt Helsingør Hospital som deponeres 10,0 10,0 0,0 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 rentetilskrivning 0,5 0,5 0,0 Ultimo året 206,6 279,1 72,5 Statslig finansiering -335,3-317,4 17,9 Regional finansiering -645,2-572,7 72,5 Finansiering i alt -980,5-890,1 90,4 Den konkrete udbetalingsplan for det nye Rigshospital viser, at staten i 2015 finansierer 213,5 mio. kr. i Udbetalingsplanen vedrørende nyt Hospital Herlev viser, at staten udbetaler 121,8 mio. kr. i Resten skal regionen selv finansiere af de opsparede deponerede midler. Der er p.t. ikke indregnet yderligere finansiering fra staten i Staten finansierer 59,78 pct. af udgifterne til projekterne og der er således en egenfinansiering på 40,22 pct. Ved udgangen af 2015 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfondsprojekterne på mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør mio. kr., hvoraf der forventes likviditetsfinansieret 358 mio. kr. Deponering for lejemål m.v. udgjorde 405,6 mio. kr. primo 2015 og forventes at udgøre 395,5 mio.kr. ultimo Der er ingen ændringer i forhold til seneste økonomirapport. Kortfristet gæld er uændret i forhold til seneste økonomirapport. Afdrag på lån og lånoptagelse I forhold til 3. økonomirapport er der en ændring i lånoptagelsen på 84,6 mio.kr. vedrørende lån til energibesparende foranstaltninger. Der var i 3. økonomirapport forudsat et forbrug på projekterne på 113,1 mio.kr., hvortil der skulle lægges 6,5 mio.kr. i for lidt lånefinansieret i Der skønnes et forbrug af hospitalerne på 35 mio.kr. for Der er indregnet en låneoptagelse på 35 mio. kr. I budget 2015 er der forudsat en langfristet gæld primo året på 4.995,5 mio. kr. og en ultimo gæld på 4.802,5 mio. kr. Nu skønnes ultimo gælden til 4.713,7 mio. kr. 80

99 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -81 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Afdrag og lånoptagelse i 4. økonomirapport og nu forventet i 2015 fordeler sig således: Mio. kr. 3. ØR Nu forventet 2015 Langfristet gæld primo året*) , ,9 Afdrag 454,1 454,1 Lånoptagelse Delvis lånoptagelse -204,6-204,6 Ordinær refinansiering uden dispensation -44,3-44,3 Lånoptagelse energipulje -119,6-35,0 Lån- og afdrag, netto 85,6 170,2 Langfristet gæld ultimo året* , ,7 * Ultimo gæld i regnskab

100 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -1 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden November

101 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -2 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Forventede overførsler på driftsområdet Bilag 2.3 Forventede overførsler på investeringsområdet Bilag 2.4 Omkostningselementer Bilag 2.5 Ekstern forskning Bilag 2.6 Pengestrømsopgørelse Bilag 2.7 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet 32 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

102 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.1 Bevillingsændringer Beløb i kr., i 2015-priser Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Amager og Hvidovre Hospital Drift Afregning af tværgående ydelser Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Medicinservice afd. M - GLO Task force infektion Hygiejnesygeplejerske Kompensation af forventet medicinvækst Øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger Øget kapacitet på med. og ger. afd. - tilpasning KBU læger medicinsk afd. Rigsh / Hvidovre Sygeplejerske i introduktionsstillinger i infektionshygiejne Lokal kvalitetsudvikling af fælles regional/kommunal forløbs Flytning af analyser fra Unilabs til Rigshospitalet Drift til lokal investeringsramme Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi Ph.d. studieafgift støtte Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger (indtægt) Insulinpumper og glukosemonitorering Tarmkræftscreening_skopier_AHH Forventede overførsler til Afdrag på leasingkontrakter Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Digital Udgående Post Regionale Barselsfond Hjemtagning af metanephriner Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Korrektion af indtægtsbudget Korrektion af stillingsudvidelse Lægelige videreuddannelse Rettelse af købs- og salgsbudgetter - patologi Resultat Investeringer Drift til lokal investeringsramme Forventede KF-overførelser fra 2015 til Forventede anlægsoverf AHH Forventede mindreforbrug på afsluttede bevillinger Beløb 2015 Beløb 2016 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -3 af 33 3

103 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Beløb Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn 2015 Resultat Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Drift Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Kompensation af forventet medicinvækst Øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger Øget kapacitet på med. og ger. afd. - tilpasning Sygeplejerske i introduktionsstillinger i infektionshygiejne Lokal kvalitetsudvikling af fælles regional/kommunal forløbs Projekt "høj risiko på tværs" Lokal investeringsramme til drift Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi Udgifter til trafikomlægninger ifm. hospitalsbyggeri Ph.d. studieafgift støtte Tarmkræft screening_operationer_bfh Forventede overførsler til Afdrag på leasingkontrakter Pukkelafvikling HPV Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Digital Udgående Post Regionale Barselsfond Hjemtagning af metanephriner Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Korrektion af indtægtsbudget DÆMP - Rationel pharmaterapi Psykiatri-udskillelse af lokal investeringsramme Spor 3: Udvidet kapacitet, driftsmidler til apparatur Spor 3 og 4: Kræft, "jo før jo bedre" Udskillelse af budget vedr. genhusning Resultat Investeringer Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR Lokal investeringsramme til drift Forventede anlægsoverf BFH, BOH, HGH Forventede mindreforbrug på afsluttede bevillinger Resultat Bornholms Hospital Drift Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Kompensation af forventet medicinvækst Øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger Øget kapacitet på med. og ger. afd. - tilpasning Patientbefordring Beløb 2016 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -4 af 33 4

104 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Herlev og Gentofte Hospital Mammografiscreening porto Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger (indtægt) Forventede overførsler til Afdrag på leasingkontrakter Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Digital Udgående Post Regionale Barselsfond Hjemtagning af metanephriner Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Korrektion af indtægtsbudget Spor 3 og 4: Kræft, "jo før jo bedre" Resultat Investeringer Forventede anlægsoverf BFH, BOH, HGH Resultat Drift Afregning af tværgående ydelser Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp HP: Hæmatologi og Neurologi, kronikere Kompensation af forventet medicinvækst Øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger Øget kapacitet på med. og ger. afd. - tilpasning Sygeplejerske i introduktionsstillinger i infektionshygiejne Lokal kvalitetsudvikling af fælles regional/kommunal forløbs Herlev Hosp - faldprojekt Skriftlig patientkommunikation Kapacitetsudvidelse tarmkræftscreening_hgh Tekn korr. samling af urologi til lokal investeringsramme Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi Ph.d. studieafgift støtte Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger (indtægt) Ændret udlevering af Immunglobuliner Tarmkræft screening, patologi fra HGH til NOH Afdrag på leasingkontrakter Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Digital Udgående Post Regionale Barselsfond Hjemtagning af metanephriner Beløb 2015 Beløb 2016 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -5 af 33 5

105 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Korrektion af indtægtsbudget Udskillelse af budget vedr. genhusning Rettelse af købs- og salgsbudgetter - patologi Resultat Investeringer Tekn korr. samling af urologi til lokal investeringsramme Forventede anlægsoverf BFH, BOH, HGH Apparatur "jo før jo bedre" Resultat Nordsjællands Hospital Drift Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Kompensation af forventet medicinvækst Øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger Øget kapacitet på med. og ger. afd. - tilpasning Vågeblusudg HØ_ESB 2. halvår Lokal kvalitetsudvikling af fælles regional/kommunal forløbs Drift til lokal investeringsramme Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi Udgifter til trafikomlægninger ifm. hospitalsbyggeri Ph.d. studieafgift støtte Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger (indtægt) Insulinpumper og glukosemonitorering Vækst i praksisydelser Tarmkræft screening, patologi fra HGH til NOH Afdrag på leasingkontrakter Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Digital Udgående Post Regionale Barselsfond Hjemtagning af metanephriner Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring 73 Resultat Investeringer Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR Drift til lokal investeringsramme Forventede KF-overførelser fra 2015 til Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH Apparatur "jo før jo bedre" Resultat Region Hovedstadens Drift Afregning af tværgående ydelser Beløb 2015 Beløb 2016 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -6 af 33 6

106 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Beløb 2015 Beløb 2016 Psykiatri Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Kompensation af forventet medicinvækst Mistet huslejeindtægt ifm. salg af Toftebakken Mistet huslejeindtægt ifm. salg at Toftebakken 9-12, Depotmedicin - vækst ifht Ph.d. studieafgift støtte Behandling af transkønnede under 18 år Behandling af transkønnede under 18 år Vandomlægning på Sct. Hans Kompensation for reduktion af indtægtsbevilling pga. moms Forventede overførsler til Afdrag på leasingkontrakter Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Digital Udgående Post Regionale Barselsfond Meromkostninger ifm. udlejning af Kurhuset til Udlændingest Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Merindtægter vedr. udenregionale patienter Ny huslejekontrakt med Roskilde Kommune vedr. "Slottet" Resultat Investeringer Nulstilling af gl. PSP (rådighedsbeløb) Indtægtsbudget (Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre) Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH Psykiatri-udskillelse af lokal investeringsramme Forventede anlægsoverf Resultat Rigshospitalet Drift Afregning af tværgående ydelser Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Mammografiscreening Kapacitetsmæssig ubalance regionstandplejen Kapacitetsmæssig ubalance regionstandplejen_delårs HP: Hæmatologi og Neurologi, kronikere Medicinservice afd. M - GLO Task force infektion Dækningsbidrag Metropol Hygiejnesygeplejerske ØNH ptt Reg Sjælland Kompensation af forventet medicinvækst Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -7 af 33 7

107 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn KBU læger medicinsk afd. Rigsh / Hvidovre Sygeplejerske i introduktionsstillinger i infektionshygiejne Ny behandl RH HÆ Flytning af analyser fra Unilabs til Rigshospitalet Udgifter til trafikomlægninger ifm. hospitalsbyggeri Merforbrug til diætpræpararter Stigende ejendomsskat Ph.d. studieafgift støtte Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger (indtægt) Behandling af transkønnede under 18 år Behandling af transkønnede under 18 år Forventede overførsler til Afdrag på leasingkontrakter Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Digital Udgående Post Regionale Barselsfond Børnepolitik, Ungdomsmedicinsk Videncenter Rigshosp Hjemtagning af metanephriner Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Korrektion af indtægtsbudget Spor 5: Styrket smertelindrende behandling for uhelbredeligt Korrektion af stillingsudvidelse Lægelige videreuddannelse Levert Kapacitetsudv. i Gynækologisk Klinik, endometriose og cance Kapacitetsudv lever-pancreas, cancerkirurgi Spor 3: Udvidet kapacitet, driftsmidler til apparatur Apparatur "jo før jo bedre" Spor 3 og 4: Kræft, "jo før jo bedre" Samling af reumalogisk sengekapacitet - Forarbejder Rettelse af købs- og salgsbudgetter - patologi Resultat Investeringer Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH Budget til indkøb af medicoudstyr i stedet for leasing Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH Forventede anlægsoverf Resultat Beløb 2015 Beløb 2016 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -8 af 33 8

108 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Den Præhospitale Virksomhed Region Hovedstadens Apotek Center for IT, Medico og Telefoni Drift Patientarmbånd Tilbageførsel af DUT-midler vedr. akutlægehelikopter Radiocom aktivitet Akuttelefon Nulstilling af effektivisering på kontraktområdet Ph.d. studieafgift støtte Forventede overførsler til Regionale Barselsfond Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring 1 Resultat Investeringer Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P Resultat Drift Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Regionale Barselsfond Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Fremrykning af medicinindkøb Resultat Drift Budgetudskillelse telefoni for Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Medico Standardiseringspulje Radiocom aktivitet Drift til lokal investeringsramme IT-strategi til drift (CIMT) Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi Indtægtsdbudget vedr. lønoverførsel SP - 3 ØR Udskillelse vedr. telefoni CØK Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Digital Udgående Post Regionale Barselsfond Spor 3: Udvidet kapacitet, driftsmidler til apparatur Resultat Investeringer Drift til lokal investeringsramme IT-strategi til drift (CIMT) Nulstilling af sag Sundhedsplatform fra 3600 til Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P Beløb 2015 Beløb 2016 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -9 af 33 9

109 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn 16 Resultat Center for HR Drift Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Forventede overførsel til Div. centre Omplacering fra drift til investeringsrammen Ph.d. studieafgift støtte Indtægtsbudget vedr.regionalt kursuscenter SP Afdrag på leasingkontrakter Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Regionale Barselsfond Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af ØR Resultat Investeringer Omplacering fra drift til investeringsrammen Resultat Sygehusbehandling uden for regionen Beløb 2015 Drift Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af ØR Resultat Fælles driftsudgifter m.v. Drift Budgetudskillelse telefoni for Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Mammografiscreening Kapacitetsmæssig ubalance regionstandplejen Kapacitetsmæssig ubalance regionstandplejen_delårs Dækningsbidrag Metropol ØNH ptt Reg Sjælland Kompensation af forventet medicinvækst Øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger Øget kapacitet på med. og ger. afd. - tilpasning Forventede overførsel til Div. centre Tilført fra Praksis til 2015 drift KAP-H bev. fra Keu Tilf fra Praksis til 2015 drift KAP-H DGE overenkomstmidler Tilf fra Praksis til 2015 drift DDKM overenkomstmidler Tilf fra Praksis til 2015 drift projektbevilling i KEU Tilf fra Praksis til 2015 drift supervision og efterudd Gr.D Sygeplejerske i introduktionsstillinger i infektionshygiejne Vågeblusudg HØ_ESB 2. halvår Ny behandl RH HÆ Lokal kvalitetsudvikling af fælles regional/kommunal forløbs Projekt "høj risiko på tværs" -76 Beløb 2016 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -10 af 33 10

110 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Beløb 2015 Beløb Herlev Hosp - faldprojekt Forventede overførsel til CSU Medico Standardiseringspulje Kapacitetsudvidelse tarmkræftscreening_hgh Patientarmbånd Tilbageførsel af DUT-midler vedr. akutlægehelikopter Lønmidler fra jo før jo bedre - Stilling Mistet huslejeindtægt ifm. salg af Toftebakken Mistet huslejeindtægt ifm. salg at Toftebakken 9-12, Akuttelefon Nulstilling af effektivisering på kontraktområdet Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi Depotmedicin - vækst ifht Udgifter til trafikomlægninger ifm. hospitalsbyggeri Merforbrug til diætpræpararter Stigende ejendomsskat Patientbefordring Mammografiscreening porto Ph.d. studieafgift støtte Overførsel 2016 CRU Behandling af transkønnede under 18 år Behandling af transkønnede under 18 år Vandomlægning på Sct. Hans Kompensation for reduktion af indtægtsbevilling pga. moms Ændret udlevering af Immunglobuliner Insulinpumper og glukosemonitorering Tarmkræft screening_operationer_bfh Tarmkræftscreening_skopier_AHH Indtægtsbudget vedr.regionalt kursuscenter SP Indtægtsdbudget vedr. lønoverførsel SP - 3 ØR Afdrag på leasingkontrakter Pukkelafvikling HPV Udskillelse vedr. telefoni CØK Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Regionale Barselsfond Budget til indkøb af medicoudstyr i stedet for leasing Meromkostninger ifm. udlejning af Kurhuset til Udlændingest Børnepolitik, Ungdomsmedicinsk Videncenter Rigshosp Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -11 af 33 11

111 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Lønmidler Telemedicinsk Center fra Sund fælles Rettelse af fejl mellem indtægt og drift Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Korrektion af indtægtsbudget Spor 5: Styrket smertelindrende behandling for uhelbredeligt Forventet overførsel på sundfælles fra Kommunikations-kampagnen Merindtægter vedr. udenregionale patienter Ny huslejekontrakt med Roskilde Kommune vedr. "Slottet" DÆMP - Rationel pharmaterapi Levert Kapacitetsudv. i Gynækologisk Klinik, endometriose og cance Kapacitetsudv lever-pancreas, cancerkirurgi Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af ØR Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af ØR Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af ØR Spor 3: Udvidet kapacitet, driftsmidler til apparatur Apparatur "jo før jo bedre" Spor 3 og 4: Kræft, "jo før jo bedre" Fremrykning af medicinindkøb Samling af reumalogisk sengekapacitet - Forarbejder -600 Resultat Investeringer Nulstilling af sag Sundhedsplatform fra 3600 til Indtægt fra salg af Hørsholm Hospital Refusion ifm. salg af Grønnemosecentret (indtægt) Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P Resultat Praksisområdet Drift Tilført fra Praksis til 2015 drift KAP-H bev. fra Keu Tilf fra Praksis til 2015 drift KAP-H DGE overenkomstmidler Tilf fra Praksis til 2015 drift DDKM overenkomstmidler Tilf fra Praksis til 2015 drift projektbevilling i KEU Tilf fra Praksis til 2015 drift supervision og efterudd Gr.D Vækst i praksisydelser Hjemtagning af metanephriner Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af ØR Rettelse af købs- og salgsbudgetter - patologi Resultat Beløb 2015 Beløb 2016 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -12 af 33 12

112 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Beløb 2015 Drift Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Institutionsniveau - DSV (6200) Institutionsniveau - DSV (7100) Forventede overførsler til Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Social- og specialundervisningsområdet Resultat Investeringer Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P Resultat Erhvervsudvikling Drift Regulering samlet ramme P/L indeks Regional udvikling Resultat Miljøområdet Drift Regulering samlet ramme P/L indeks Regional udvikling Resultat Øvrige regional udvikling Drift Overførsel 2016 CRU Fordeling ændring indirekte administration Resultat Administration Drift Budgetudskillelse telefoni for Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Forventede overførsel til Div. centre Skriftlig patientkommunikation Lønmidler fra jo før jo bedre - Stilling Udskillelse vedr. telefoni CØK Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Regionale Barselsfond Lønmidler Telemedicinsk Center fra Sund fælles Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Kommunikations-kampagnen Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af ØR Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af ØR -300 Resultat Samlet resultat Drift Samlet resultat Investeringer Finansiering Finansielle poster Økonomiafdelingen Renter Finansiering 4. økonomirapport Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Finansiering 4. økonomirapport Afdrag på lån Finansiering 4. økonomirapport 0 Låneoptagelse Finansiering 4. økonomirapport Finansiering i alt Resultat Beløb 2016 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -13 af 33 13

113 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Hovedkassen Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+) Økonomiafdelingen Renter Finansiering 4. økonomirapport Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Finansiering 4. økonomirapport Afdrag på lån Finansiering 4. økonomirapport 0 Låneoptagelse Finansiering 4. økonomirapport Finansiering i alt Resultat Amager og Hvidovre Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Drift Forventede overførsler til Resultat Investeringer Forventede KF-overførelser fra 2015 til Forventede anlægsoverf AHH Forventede mindreforbrug på afsluttede bevillinger Resultat Drift Forventede overførsler til Resultat Investeringer Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR Forventede anlægsoverf BFH, BOH, HGH Forventede mindreforbrug på afsluttede bevillinger Resultat Bornholms Hospital Drift Forventede overførsler til Resultat Investeringer Forventede anlægsoverf BFH, BOH, HGH Resultat Herlev og Gentofte Hospital Beløb 2015 Investeringer Forventede anlægsoverf BFH, BOH, HGH Resultat Nordsjællands Hospital Investeringer Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR Forventede KF-overførelser fra 2015 til Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH Resultat Region Hovedstadens Psykiatri Drift Forventede overførsler til Resultat Investeringer Nulstilling af gl. PSP (rådighedsbeløb) Indtægtsbudget (Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre) Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH Forventede anlægsoverf Resultat Rigshospitalet Drift Forventede overførsler til Resultat Beløb 2016 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -14 af 33 14

114 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Beløb 2015 Investeringer Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH Forventede anlægsoverf Resultat Den Præhospitale Drift Forventede overførsler til Virksomhed Resultat 595 Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P Investeringer Resultat Center for IT, Medico og Telefoni Investeringer Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P Resultat Center for HR Drift Forventede overførsel til Div. centre Resultat Fælles driftsudgifter m.v. Drift Forventede overførsel til Div. centre Forventede overførsel til CSU Overførsel 2016 CRU Forventet overførsel på sundfælles fra Resultat Investeringer Indtægt fra salg af Hørsholm Hospital Refusion ifm. salg af Grønnemosecentret (indtægt) Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P Resultat Social- og specialundervisningsområdet Institutionsniveau - DSV (7100) Drift Institutionsniveau - DSV (6200) Forventede overførsler til Resultat Investeringer Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P Resultat Erhvervsudvikling Drift Regulering samlet ramme P/L indeks Regional udvikling Resultat Miljøområdet Drift Regulering samlet ramme P/L indeks Regional udvikling Resultat Øvrig regional udvikling Drift Overførsel 2016 CRU Fordeling ændring indirekte administration Resultat Administration Drift Forventede overførsel til Div. centre Beløb 2016 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -15 af 33 15

115 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Resultat Samlet resultat Ændring i omkostningselementer Amager og Hvidovre Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer Hospital Resultat Forskydning i hensættelse Bornholms Hospital til feriepenge Korrektion af omkostningselementer -200 Hensættelse til tjenestemandspension Korrektion af omkostningselementer -100 Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer 600 Resultat 300 Herlev og Gentofte Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer Hospital Resultat Nordsjællands Hospital Afskrivninger Afskrivning af Hørsholm Sygehus Resultat Region Hovedstadens Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer Psykiatri Resultat Forskydning i hensættelse Rigshospitalet til feriepenge Korrektion af omkostningselementer Hensættelse til tjenestemandspension Korrektion af omkostningselementer Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer Resultat -700 Den Præhospitale Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer Virksomhed Resultat Center for IT, Medico og Afskrivninger Korr. Omkostningsbudget opjust. afskrivning Telefoni Resultat Forskydning i hensættelse Center for HR til feriepenge Ændring omkostningselementer CHR 200 Hensættelse til tjenestemandspension Ændring omkostningselementer CHR -200 Afskrivninger Ændring omkostningselementer CHR 400 Resultat 400 Region Hovedstadens Lagerforskydning Korrektion af omkostningselementer Apotek Ekstra indkøb af medicin Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer Resultat Social- og specialundervisningsområdet Forrentning Korrektion af omkostningselementer Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer 500 Resultat Samlet resultat Beløb 2015 Beløb 2016 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -16 af 33 16

116 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.2 Forventede overførsler på driftsområdet kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Amager og Hvidovre Hospital Tidsforskydninger Sammenhængende tilbud til overvægtige gravide 606 Forebyggelse af indlæggelse og genindlæg 415 Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler HU-kurser 45 Virtuelt center for amputation Evaluering af fælles regional/kommunal forløbskoordination 185 Sygepleje gastroenterologisk efterudd. 166 Self sampling Livmoderhalskræft screen. 501 Global Ecellence 250 Intro og Oplæring 177 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -17 af 33 Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Tilbageholdenhed Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Tidsforskydninger KBU læger 554 Energibesparende foranstaltninger FM projekter Ombygning intensivsenge afd Z 500 Socialmedicinsk Enhed, indtægtsdækket virksomhed Socialmedicinsk Enhed, Tilbage Til Arbejde 700 Indkøb af apparatur, klinisk farmakologisk afdeling 302 Intralipidstudie (aflønning af reservelæge og utensilier), klinisk farmakologisk afdeling 300 Medicinfunktionen, klinisk farmakologisk afdeling 800 Vejprojekt Bispebjerg Bakke Etablering af lyskryds og tilkørsel på Tuborgvej Sundhedsaftale Fys/Ergo 100 Interne projekter Projekter vedr. arbejdsmedicin

117 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Projekter vedr. sammenhængende patientforløb Projekter vedr. tværsektoriel forskningsenhed Projekter vedr. klinisk biokemi Projekter vedr. klinisk farmakologi Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Engangsudgifter i forbindelse med sundhedsplatformen Bornholms Hospital Tidsforskydninger Flere mindre projekter HPFI-anlæg 400 Etablering lægesek. kontor på A1 og A Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Tilbageholdenhed Øvrige overførsler Afledte udgifter ifm. tilbygningen til Akutmodtagelsen Herlev og Gentofte Hospital 0 Nordsjællands Hospital 0 Region Hovedstadens Psykiatri Tidsforskydninger Mindre renoveringsprojekter CNA og Sct. Elisabeth Etablering af surrogat-afsnit og forsinkelser PC Hvidovre Projekter der er forsinket som følge af forsinkelse opstart Kvalitetsprojektet PC Sct. Hans Forsinkelse opstart phd. Finansieret af egne forskningspulje Periodisering af tildelte midler fra Regionens Forskningsfond Tværsektorielt samarbejde / 50 mio. kr. pulje / dobbelt diagnose Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -18 af 33 18

118 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Rigshospitalet Tidsforskydninger Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse Periodeforskydninger vedrørende løn Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel til ikke-varige formål, 0,4 % af nettobevilling Den Præhospitale Virksomhed 595 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -19 af 33 Tidsforskydninger Sociolancen 595 Region Hovedstadens Apotek 0 Center for IT, Medico og Telefoni 0 Center for HR Tidsforskydninger Diverse uddannelse, kurser og projekter, tidsforskydning Sygehusbehandling uden for regionen 0 Fælles driftsudgifter m.v Tidsforskydninger Diverse tidsforskydninger praksisplanlægning Tidsforskydning Telemedicin, nye sygdomsområder mv Tidsforskydning Kvalitet og udvikling Ældreplan, den ældre medicinske patient, kronisk sygdom mv

119 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Tidsforskydning Kræftsyge, styrket indsats multisyge kræftpatienter mv Tidsforskydning diverse projekter, patientsikkerhed Tidsforskydning tværsektorielt samarbejde, sundhedsaftalen mv Decentrale enheder, bl.a. indtægtsdækket virksomhed Patentpulje Frysehus, klinisk kræftforskning KU-SUND indtægt INNO+ (NEXT) Forskningspuljen (generelt) mv Sundhedsplatform, tidsforskydning teknik, implementering og egenleverance Fokus og forenkling, afbureaukratisering mv., tidsforskydning Konsulentbistand og revision Tarmkræftscreening driftsmidler Trafikale omlægninger Vedligeholdelsespulje Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -20 af 33 Praksisområdet 0 Social- og specialundervisningsområdet Tidsforskydninger Fællesdriftsmidler, Vedligehold Bredegaard, ubrugte overførte midler fra Lunden, til kompetenceudvikling og terrasser 300 Skovvænget, projekt dialog mellem borgere go medarbejdere 300 Kollektiv trafik 0 Erhvervsudvikling 0 Miljøområdet 0 Øvrig regional udvikling Overførsler

120 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Administration Tidsforskydninger Tidsforskydning af diverse renoveringer samt ombygninger, fysisk udtryk m.v Udskydelse af anskaffelser af inventar, projekt dagsordensmodul, skrivekurser m.v Kommunikation, tidsforskydning Fokus og forenkling, tidsforskydning 600 Total Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -21 af 33 21

121 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.3 Forventede overførsler på investeringsområdet kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Amager og Hvidovre Hospital Lokal investeringsramme Dialysesatellit (B ) Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet Renoveringspulje HPFI Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Lokal investeringsramme Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Logistik- og laboratoriebygning Investeringsbevilling til konkurrenceforløb 160 Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Infrastruktur 30 Fælles byggeplads 40 Nedrivning Energibesparende foranstaltninger BBH Renoveringspulje HPFI Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi) -500 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -22 af 33 Bornholms Hospital Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse Renoveringspulje Herlev og Gentofte Hospital Lokal investeringsramme

122 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Samling af sterilcentraler, 2. etape Projektering, udbud og licitation RS Entrepriser Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling (fortrolig) Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger 994 Renovering af Sydfløjen Renoveringspulje HPFI Nordsjællands Hospital Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -23 af 33 Lokal investeringsramme Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning) 800 Fjernvarmekøling Renoveringspulje Region Hovedstadens Psykiatri Lokal investeringsramme 500 PC Hvidovre, enestuer, etape Udførelselsesbevilling til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen Forlig om miljøarbejder 877 Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet Renoveringspulje

123 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Rigshospitalet Lokal investeringsramme Renoveringspulje Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering) -483 Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse - Rådighedsbeløb Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning Udskiftning af vinduer (lånefinansieret) 518 Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret) Udbygning af neurointensiv Etablering af kølekapacitet Damprørsprojekt på Rigshospitalet Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb Bygherrerådgivning Totalrådgivning Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb Dansk Hovedpinecenter - udførelse Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag) Etablering af nye brandspjæld Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -24 af 33 Den Præhospitale Virksomhed Lokal investeringsramme Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed Region Hovedstadens Apotek 0 Center for IT, Medico og Telefoni IT-strategi Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet

124 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Fælles driftsudgifter m.v It/sundhedsplatform Implementering af regionens skilteprogram Renoveringspulje Social- og specialundervisningsområdet Investeringsramme (DSV) Investeringsramme (Socialpsykiatri) Total Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -25 af 33 25

125 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.4 Omkostningselementer Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra 4. økonomirapport 2015, bilag 1. Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2015-priser Amager og Hvidovre Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge -1,9-1,9 0,0-1,9-1,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 25,7 25,7 0,0 25,7 25,7 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 125,5 130,5 13,0 143,5 143,5 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 149,0 154,0 13,0 167,0 167,0 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 16,2 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 83,0 83,0 0,0 83,0 83,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 111,0 109,8 0,0 109,8 109,8 0,0 Bornholms Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 3,0 2,2-0,2 2,0 2,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,2 1,1-0,1 1,0 1,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 22,0 23,5 0,6 24,1 24,1 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 26,2 26,8 0,3 27,1 27,1 0,0 Herlev og Gentofte Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 4,6 2,8 0,0 2,8 2,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 20,2 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 224,0 226,4 13,6 240,0 240,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 248,8 248,3 13,6 261,9 261,9 0,0 Nordsjællands Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 4,7 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 17,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 137,4 100,0 100,0 200,0 200,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 159,1 116,5 100,0 216,5 216,5 0,0 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -26 af 33 26

126 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Region Hovedstadens Psykiatri Forskydning i hensættelse til feriepenge 16,8 4,8 0,0 4,8 4,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 57,8 57,8 4,0 61,8 61,8 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 88,7 74,7 4,0 78,7 78,7 0,0 Rigshospitalet Forskydning i hensættelse til feriepenge 9,3 9,3 10,7 20,0 20,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 26,9 26,2-1,2 25,0 25,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 285,8 301,4-10,2 291,2 291,2 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 322,1 336,9-0,7 336,2 336,2 0,0 Den Præhospitale Virksomhed Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 18,5 18,5-14,0 4,5 4,5 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 19,1 19,1-14,0 5,1 5,1 0,0 Region Hovedstadens Apotek Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Lagerforskydning 140,0 161,5-107,5 54,0 54,0 0,0 Afskrivninger 10,3 10,3 1,5 11,8 11,8 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 151,5 173,0-106,0 67,0 67,0 0,0 Center for IT, Medico og Telefoni Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 40,7 42,0 1,4 43,4 43,4 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 44,9 46,2 1,4 47,6 47,6 0,0 Center for HR Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,1 2,0 0,2 2,2 2,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,2 2,2-0,2 2,0 2,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,4 0,4 0,8 0,8 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 3,3 4,6 0,4 5,0 5,0 0,0 Sygehusbehandling uden for regionen Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -27 af 33 27

127 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 40,3 0,0 40,3 40,3 0,0 Praksisområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Social- og specialundervisningsområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,6 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 3,0 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 20,1 21,4 0,5 21,9 21,9 0,0 Forrentning 10,7 11,4-6,2 5,2 5,2 0,0 Omkostningselementer i alt 35,4 38,4-5,7 32,7 32,7 0,0 Kollektiv Trafik Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervsudvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -28 af 33 28

128 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Øvrig regional udvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administration Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension -207,0-207,0 0,0-207,0-207,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 4,6 57,0 0,0 57,0 57,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt -201,2-148,8 0,0-148,8-148,8 0,0 Total Forskydning i hensættelse til feriepenge 55,9 45,1 10,7 55,8 55,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension -77,8-90,1-1,5-91,6-91,6 0,0 Lagerforskydning 139,6 201,1-107,5 93,6 93,6 0,0 Afskrivninger 1.030, ,6 110, , ,4 0,0 Forrentning 10,7 11,4-6,2 5,2 5,2 0,0 Omkostningselementer i alt 1.158, ,1 6, , ,4 0,0 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -29 af 33 29

129 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -30 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.5 Ekstern forskning I nedenstående tabel er den forventede udvikling i eksterne forskningsmidler i kr., 2015-priser Årets forbrug Primo 2015 Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Ny finansiering Ultimo 2015 Hospitaler Amager & Hvidovre Hospital , , , , ,0 Bispebjerg & Frederiksberg Hospital , , , , ,3 Herlev og Gentofte Hospital , , , , ,2 Nordsjællands Hospital , , , , ,2 Region Hovedstadens Psykiatri , , , , ,7 Rigshospitalet , , , , ,0 Sundhedsområdet, fælles Den Præhospitale Virksomhed -585,0 453,4 660, ,9-872,5 Center for HR , , , , ,6 Fælles driftsudgifter m.v , , , , ,0 Samlet ekstern forskning , , , , ,4 30

130 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -31 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.6 Pengestrømsopgørelse Mio. kr., 2015-priser Budget 2015 Sundhed Social- og specialundervisning Regional udvikling Årets resultat 1) -33,4 68,3-40,5 9,5 37,4 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 1.025, ,6 21,9 0, ,8 + intern forrentning 10,7 0,0 5,2 0,0 5,2 + lagerforskydninger 139,6 93,6 0,0 0,0 93,6 + hensættelse til feriepenge 54,7 51,9 2,7 0,0 54,6 + hensættelser til tjenestemandspensioner 129,1 112,5 2,9 0,0 115,4 - andre reguleringer, primo + andre regulering, ultimo -236,1-141,7-3,2-3,9-148,8 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 1.123, ,8 29,6-3, ,8 Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver , ,4-28,6 0, ,0 + salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B Likviditetsvirkning af investeringer , ,4-28,6 0, ,0 C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b) -882,2-222,2-39,5 5,9-255,8 Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser + optagelse af eksterne lån 261,1 368,5 - afdrag på eksterne lån -454,1-538,7 - forrentning af interne lån -10,7-5,2 +/- øvrige finansielle poster 836,2 572,3 D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter 632,5 396,9 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -249,8 141,1 I alt F. Likvider, primo budgetåret 267, ,5 G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F) 17, ,6 Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget ,4 1) Regional udviklings årsresultat er korrigeret med udmøntede tilsagn, som ikke er udbetalt. 31

131 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -32 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.7 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet Den Sociale Virksomhed Årets resultat Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Takst- og beboerindtægter -776,1-816,0-7,1-823,2-823,2 0,0 Tilbudsdrift - omkostninger 776,2 832,3-4,6 827,7 827,7 0,0 Direkte administrationsomkostninger 24,1 24,7 0,0 24,7 24,7 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 10,8 11,5-0,3 11,2 11,2 0,0 Årets resultat 34,9 52,5-12,0 40,5 40,5 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, reduceres med 0,3 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen. I det vedtagne budget var der for Den Sociale Virksomhed indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling på 35,0 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. Efterfølgende er denne takstnedsættelse forhøjet til 37,7 mio. kr. Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2015 var der et akkumuleret overskud på 80,2 mio. kr. I forbindelse med denne 4. økonomirapport 2015 er der et underskud på 40,4 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2014 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i Ultimo 2015 forventes et akkumuleret overskud på 39,7 mio. kr. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,2 Disponeringer i 2015: Takstreduktion ,7 Genbevillinger vedr ,8 Øvrige ændringer (t.o.m. 4. ØR) -11,1 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,7 - = overskud; + = underskud 32

132 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -33 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet Udgifts- og omkostningsbevilling Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder: Indirekte administration Mio. kr., 2015-priser Udgiftsbevilling Forskydning i hensættelse af feriepenge Afskrivninger Udgift til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemandspensioner Lagerforskydning Omkostningsbevilling Sundhedsområdet 645,8 1,1 54,3-200,0 2,9 0,0 504,1 Social- og specialundervisning 14,4 0,0 1,2-4,5 0,1 0,0 11,2 Regional Udvikling 17,8 0,0 1,5-5,5 0,1 0,0 13,9 I alt 678,0 1,2 57,0-210,0 3,0 0,0 529,2 33

133 Punkt nr. 3 - Udviklingshospital Bornholm Bilag 1 - Side -1 af 2

134 Punkt nr. 3 - Udviklingshospital Bornholm Bilag 1 - Side -2 af 2

135 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -1 af 18 Region Hovedstaden December 2015 Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Region Hovedstaden

136 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -2 af 18 Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Baggrund Den daværende regering oprettede i 2008 den såkaldte Kvalitetsfond, hvorfra de fem regioner kunne søge om midler til hospitalsbyggerier. Ansøgningerne blev vurderet af regeringens ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer. Region Hovedstaden har modtaget endeligt tilsagn om kvalitetsfondsmidler til alle kvalitetsfondsprojekter, dvs.: Det Nye Rigshospital, Nyt Hospital Herlev, Ny Retspsykiatri Sct. Hans, Nyt Hospital Hvidovre, Nyt Hospital Nordsjælland og Nyt Hospital Bispebjerg. Det samlede tilsagn udgør 12,9 mia. kr., hvoraf regionens egenfinansiering udgør ca. 40 pct., svarende til 5,17 mia. kr. Alle beløb i rapporten er opgjort i 2009-p/l, hvor intet andet er nævnt. Denne statusrapport indeholder en samlet rapportering for Region Hovedstadens større hospitalsbyggeprojekter. Foruden kvalitetsfondsbyggerierne indeholder rapporten en status på følgende byggerier, som ikke finansieres af kvalitetsfondsmidler: Byggeriet af et nyt neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital, nybyggeriet til psykiatrien på Bispebjerg-matriklen samt de to regionale sterilcentraler på hhv. Rigshospitalet og Herlev Hospital. Endvidere indeholder rapporten en status for arbejdet i de politiske følgegrupper, der er nedsat til hvert byggeprojekt. Endelig er der en status på det offentligt-private innovationssamarbejde, der er iværksat i relation til de større hospitalsbyggerier. Det Nye Rigshospital Kort om projektet Kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet omfatter opførelse af byggeri på hjørnet af matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V s Vej på ca m² - den såkaldte Nordfløj. I bygningen placeres HovedOrtoCentret og Neurocentrets senge, operationsstuer og støttefunktioner samt ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret. Derudover er der opført et byggeri ved siden af Rockefellerkomplekset på ca m² ud mod Amorparken. Denne bygning indeholder patienthotel med 74 senge samt Rigshospitalets administration. Endelig er der opført et parkeringshus med ca. 665 P-pladser beliggende på hjørnet af matriklen ved Frederik V s Vej og Edel Sauntes Allé. Parkeringshuset er fremtidssikret, så der er mulighed for senere at gennemføre en udvidelse til i alt P-pladser. Projektet har et budget på 1,85 mia. kr. Herudover er der et selvstændigt budget på i alt 513 mio. kr. (2014-p/l) til Regional Sterilcentral Rigshospitalet. For Nordfløjen var der byggestart primo 2015 med forventet aflevering fra entreprenøren ultimo februar 2018 og forventet ibrugtagning for patienter i 2

137 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -3 af 18 november For patienthotel og administrationsbygning var der byggestart i januar 2014, og bygningen blev officielt indviet den 21. august 2015 og er således allerede ibrugtaget. Opførelsen af parkeringshuset blev påbegyndt i august 2014 og det nye parkeringshus med i alt 650 P-pladser blev ibrugtaget den 15. juli Bygherrerådgiver: Niras A/S. Totalrådgiver: aarhus arkitekterne A/S med underrådgivere 3XN, Nickl & Partner, Grontmij og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Status og nyere politiske beslutninger Der er i december 2014 indgået betingede entreprisekontrakter for 6 af de 7 entrepriser for den kommende Nordfløj. De modtagne tilbud holder sig inden for den samlede budgetramme, der er afsat til projektet. Der er sket en mindre justering inden for rammen, da det har været nødvendigt at reducere i det afsatte beløb til terræn og landskab. Der udestår nu kun udbud af entreprise vedrørende landskab- og terrænarbejde. Projektet oplever et samarbejde med storentreprenøren for råhuset, som er præget af store uenigheder om tidskrav og afledt økonomi. Der er igangsat en række initiativer der både har til formål at skabe fremdrift på byggepladsen, forbedre samarbejdet samt afdække økonomisk omfang og ansvar for tvisterne. Der er på nuværende tidspunkt en konstateret forsinkelse på ca. 3 måneder. Projektet arbejder på dels at nedbringe forsinkelsen og dels at reducere påvirkningen for de efterfølgende entrepriser og den endelige ibrugtagning. Resultatet af dette arbejde er uafklaret på nuværende tidspunkt. Entreprenørens krav lægger et betydeligt potentielt pres på projektets økonomiske rammer. Denne udfordring håndteres i overensstemmelse med Region Hovedstadens styringsparadigme, udmøntet i projektets styringsmanual. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Det Nye Rigshospital har i april 2014 fået godkendt sin udbetalingsanmodning af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Regionsrådet har efterfølgende, siden juni 2014, fået forelagt sager om kvartalsrapportering af fremdriften for kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet. Regionsrådet godkendte den 17. december 2013 projektforslaget for Nordfløjen med et tilpasset areal på m². Regionsrådet godkendte den 18. juni 2013 projektforslaget for patienthotel/administrationsbygning og for parkeringshuset. Regionsrådet besluttede den 26. april 2011 at godkende konkurrencebetingelserne i en projektkonkurrence med efterfølgende udbud med forhandling. Regionsrådet godkendte på mødet den 26. april 2011 et revideret byggeprogram og ansøgning til ekspertpanelet. 3

138 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -4 af 18 Regionsrådet godkendte på mødet den 1. februar 2011 byggeprogram og ansøgning til ekspertpanelet. Ansøgningen blev ikke godkendt af ekspertpanelet, idet ekspertpanelets forudsætninger ikke var opfyldt i tilstrækkelig grad. Regionsrådet godkendte på mødet den 23. marts 2010 et idéoplæg for udbygningsplanen for Rigshospitalet. Regional Sterilcentral Rigshospitalet Kort om projektet Regional Sterilcentral Rigshospitalet skal betjene Rigshospitalet, Glostrup Hospital og Frederiksberg og Bispebjerg Hospital. Sterilcentralen dimensioneres med en kapacitet på ca. halvdelen af regionens behov. Sterilcentralen etableres med godsterminal og placeres ved det nye parkeringshus i udkanten af matriklen. Byggeriet styres af projektorganisationen for Det Nye Rigshospital og samarbejder med Regional Sterilcentral Herlev. Projektet har oprindeligt haft et budget på 359 mio. kr. (2014-p/l), som finansieres af Region Hovedstaden. Rammen er i forbindelse med budgetforliget for 2014 forhøjet med 154 mio.kr. (2014-p/l), så der kan bygges en fuldautomatisk sterilcentral. Den øgede automatisering vil bidrage til et bedre arbejdsmiljø og indebære større effektiviseringsmuligheder. Det blev endvidere i budget 2015 besluttet, at teknisk apparatur og udstyr til sterilcentralerne finansieres via leasing, og at anlægsrammen reduceres tilsvarende. Projektet forventes fortsat at være klar til aflevering fra entreprenøren i juni 2017 og klar til ibrugtagning i april Den mellemliggende tid anvendes til indbygning, indkøring og validering af udstyr. Totalrådgiver: Alectia med underrådgivere C.F. Møller og Teknologisk Institut. Status og nyere politiske beslutninger Den 25. september 2015 var der licitation på selve bygningsdelen af Regional Sterilcentral Rigshospitalet. Licitationsresultatet var indenfor det afsatte budget og forventningen er at der kan indgås endelige kontrakter med entreprenørerne i slutningen af november Sammen med Regional Sterilcentral Herlev er der afholdt fællesudbud af udstyr for dampautoklaver, taktvaskemaskiner, kabinetvaskemaskiner og lavtemperaturautoklaver. Fællesudbuddet resulterede i priser under det budgetterede. For så vidt angår tidsplanen, er der en forsinkelse på ca. 3 måneder, men sterilcentralen vil dog stadig være klar i god tid til at betjene de nye bygninger. 4

139 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -5 af 18 Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet godkendte den 14. april 2015, at der anskaffes teknisk apparatur og udstyr samt IT-systemer til installering i sterilcentralen ved Rigshospitalet til en samlet værdi af 163,8 mio. kr. ved leasingfinansiering. Regionsrådet godkendte den 16. december 2014 projektforslaget for sterilcentralen på Rigshospitalet og godkendte i samme omgang investeringsbevillingen til selve opførelsen af sterilcentralen. Forretningsudvalget blev den 29. januar 2013 orienteret om vinderen af totalrådgiverudbuddet. Regionsrådet godkendte den 18. september 2012 placeringen af Regional Sterilcentral 1 på Rigshospitalet samt tildelingskriterierne for udbuddet af totalrådgivning. Nyt Hospital Herlev Kort om projektet Kvalitetsfondsbyggeriet på Herlev Hospital omfatter opførelsen af en Kvinde-barn-bygning 1 og en akutmodtagelse. Byggeriet udgør ca m² og placeres syd for de eksisterende hospitalsbygninger. Kvinde-barn-centret skal tilbyde rolige, moderne og familieorienterede rammer. Desuden udvides servicebygningen med m², kapellet med 110 m² samt en opgradering af centrale teknik- og forsyningsanlæg. Desuden er et spildevandsanlæg på 530 m 2 ibrugtaget. Endvidere etableres omkring 900 nye P-pladser, heraf ca. 500 P-pladser i et parkeringshus, og de resterende ca. 400 P-pladser i terræn. Projektet omfatter ligeledes medicoteknik, it og inventar, herunder AGVteknologi (automated guided vehicles), samt tværgående emner såsom byggeledelse og bygherrens administration, ledelse og bygherrerådgivning. Endelig omfatter projektet køb og istandsættelse af en eksisterende bygning, Arkaden (den tidligere sygeplejeskole), til administration, forskning mv. Projektet har et samlet budget på 2,250 mia. kr. Dertil kommer en udvidelse i investeringsbudgettet på 40 mio. kr., svarende til projektets andel af energilånepuljen. Nyt Hospital Herlev har endvidere modtaget donation på 8 mio. kr. til etablering af en selvstændig bygning til Center for fordybelse og Tro. Akutmodtagelsen og Kvinde-barn-bygningen afleveres fra entreprenørerne ultimo 2018 og forventes klar til at modtage patienter i andet halvår P- huset forventes ibrugtaget samtidig med akutmodtagelse og kvinde-barnbygning. Ud- og ombygning af Servicebygningen pågår, og hele bygningen forventes klar til brug i løbet af 4. kvartal Projektet arbejder på at finde et andet navn til bygningen. 5

140 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -6 af 18 Udbud af it, medicoteknik og løst inventar sker først senere i byggeperioden, så man sikrer, at den nyeste teknologi anvendes. Bygherrerådgiver: Niras A/S og aarhus arkitekterne A/S. Totalrådgiver for Kvinde-barn-bygningen mv.: Et konsortium med Henning Larsen Architects A/S, Friis og Moltke A/S, Orbicon A/S, NNE Pharmaplan A/S og Norconsult A/S med underrådgivere Brunsgaard & Lauersen Arkitekter ApS og SLA A/S. Totalrådgiver for servicebygning og kapel: Alectia A/S og C.F. Møller. Byggeledelse på samtlige byggeprojekter på Herlev Hospital: Grontmij samt Hou og Partnere. Status og nyere politiske beslutninger Nyt Hospital Herlev har primo oktober indgået endelige kontrakter med 15 entreprenører for Akutmodtagelsen og Kvinde-barn-bygningen. Udførelsen forventes igangsat primo december I forhold til tidsplanen er der konstateret en forsinkelse på ca. 6 måneder, der primært skyldes en ekstra granskning af hovedprojektet inden klargøring til udbud i april Forsinkelsen forventes ikke at have de store konsekvenser i forbindelse med hospitalsplanlægningen, da hovedparten af de funktioner, der skal samles på Herlev Hospital er flyttet dertil på nuværende tidspunkt. Center for Fordybelse og Tro skal genudbydes og der skal nu fastsættes et tidspunkt herfor. Planlægning af hele flytteprocessen, flytning og kalibrering af udstyr, organisering og træning af personale i nye procedurer mv. pågår pt. Forud for selve byggeriet er der i primo 2015 etableret nye ind- og udkørselsforhold, byggeplads, udgravning til nybyggeri mv. Dette skal sikre driften af det eksisterende hospital under udførelsen af de mange byggeaktiviteter. I forhold til udvidelse af servicebygning og kapel er råhus- og facadeentreprisen afsluttet, mens indvendige arbejder pågår. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet har på mødet den 4. februar 2014 godkendt projektforslag for akutmodtagelse og Kvinde-barn-bygning samt projektforslag for servicebygningen og kapellet for Nyt Hospital Herlev. For at give Nyt Hospital Herlev fleksibilitet i økonomisk styring og dermed sikkerhed i styringen og udførelsen af byggeriet, har regionsrådet på mødet den 4. februar 2014 givet en samlet bevilling på 2.027,2 mio. kr. til gennemførelse og færdiggørelse af det samlede projekt. Regionsrådet har på mødet den 4. februar 2014 godkendt en investeringsbevilling på 8 mio. kr., som Herlev Hospital modtager som donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål til etablering af Center for Fordybelse og Tro. Projektet er plan- 6

141 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -7 af 18 lagt som en mindre, selvstændig bygning på ca. 300 m 2, fordelt på tre rum, som opføres i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet. Regionsrådet godkendte den 15. november 2011 byggeprogram og styringsmanual samt ansøgning til regeringens ekspertpanel. Regional Sterilcentral Herlev Kort om projektet Regional Sterilcentral Herlev skal betjene Herlev Hospital, Gentofte Hospital, Hvidovre Hospital, Amager Hospital og Nordsjællands Hospital. Sterilcentralen dimensioneres med en kapacitet, der kan varetage godt halvdelen af regionens behov. Den etableres med godsterminal og placeres i forbindelse med servicebygningen på den nord-vestlige del af hospitalets matrikel. Byggeriet styres af projektorganisationen for Nyt Hospital Herlev og samarbejder med Regional Sterilcentral Rigshospitalet. Regional Sterilcentral Herlev forventes afleveret fra entreprenørerne medio 2017 og ibrugtaget ultimo Den mellemliggende tid anvendes til indbygning, indkøring og validering af udstyr. Projektet har oprindeligt haft et budget på 353 mio. kr. (2013-p/l), som finansieres af Region Hovedstaden. Rammen er forhøjet med 110 mio.kr. (2014 p/l) i forbindelse med budgetforliget for 2014, således at der kan bygges en fuldautomatisk sterilcentral. Hertil kommer ca. 25 mio. kr. til etablering af forsynings- og transportinfrastruktur, som finansieres via midler i kvalitetsfondsprojektet. Det blev endvidere i budget 2015 besluttet, at teknisk apparatur og udstyr til sterilcentralerne finansieres via leasing, og at anlægsrammen reduceres tilsvarende. Status og nyere politiske beslutninger Der har i september været afholdt licitation på alle bygningsarbejderne. Licitationen er forløbet godt alle priser er enten på eller lige under budget. Udførelse af byggeriet påbegyndes primo november Sammen med Regional Sterilcentral Rigshospitalet er der afholdt fællesudbud af udstyr for dampautoklaver, taktvaskemaskiner, kabinetvaskemaskiner og lavtemperaturautoklaver. Fællesudbuddet resulterede i priser under det budgetterede. For så vidt angår tidsplanen, er der en forsinkelse på ca. 3 måneder, men sterilcentralen vil dog stadig være klar i god tid til at betjene de nye bygninger. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet godkendte den 14. april 2015, at der anskaffes teknisk apparatur og udstyr, samt IT-systemer til installering i sterilcentralen ved Herlev til en samlet værdi af 188,4 mio. kr. ved leasingfinansiering. Regionsrådet godkendte på mødet den 10. marts 2015 projektforslaget for Regional Sterilcentral Herlev. Samtidig blev der godkendt en udførelsesbevilling på 152,3 mio. kr. til anlægsarbejder. 7

142 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -8 af 18 Forretningsudvalget blev på mødet den 28. januar 2014 orienteret om valg af totalrådgiver for regional sterilcentral Herlev. Vinderen blev Alectia A/S med C.F. Møller som underrådgiver. Regionsrådet godkendte den 23. oktober 2012 placering af Regional Sterilcentral 2 på Herlev Hospital. Nyt Hospital Hvidovre Kort om projektet Kvalitetsfondsbyggeriet på Hvidovre Hospital omfatter om- og nybygning. Nybyggeriet på ca m2 vedrører etablering af en ny akutmodtagelse, børneafdeling (sengeafsnit og ambulatorium), neonatalafdeling, kardiologisk afdeling (sengeafsnit og ambulatorium), obstetrisk afdeling samt øvrige funktioner, herunder kontorer, indgangs- og forbindelsespartier og en parkeringskælder. Ombygningen understøtter en samling af specialer og funktioner gennem renovering og udvidelse af ambulatorier samt bedre patientkomfort og bedre hygiejne ved ombygning af fire-sengsstuer til én- og to-sengsstuer. Kvalitetsfondsprojektet er opdelt i tre delprojekter: Nybyggeri (ca m2, ca. 1,0 mia. kr.), ombygninger i ambulatorieetagen (sammenlægning og ombygning af afdelinger, ca. 230 mio. kr.) og ombygning af sengestuer (herunder nye patientmodtagelser og delvis modernisering, ca. 230 mio. kr.). Projektet har et samlet budget på 1,45 mia. kr. (2009 p/l). Nybyggeriet forventes udført fra ultimo 2016 til 2019 med forventet ibrugtagning for patienter primo Ombygningen af det eksisterende hospitals ambulatorieetage (rokadeplanen) er af hensyn til den daglige drift opdelt i flere etaper og udføres fra april 2013 til december Ombygning af sengestuer (sengebygningerne) gennemføres i forskellig takt fra 2015 og frem til 2020 efter afslutningen af nybyggeriet. Ombygningen af patientmodtagelser og sengestuer søges løbende fremrykket. Bygherrerådgiver: COWI A/S. Totalrådgiver for nybyggeriet: aarhus arkitekterne og Schmidt Hammer Lassen architects med Royal Haskoning DHV (NL), Kragh & Berglund Landskabsarkitektur og Urban Design og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S som underrådgivere. Status og nyere politiske beslutninger Programmering og projektering af nybyggeriet pågår og forventes afsluttet i 2016, hvor byggearbejderne planlægges at starte. Ombygningsarbejder pågår i både ambulatorieetagen og i sengeafsnit. 8

143 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -9 af 18 Projektforslag for nybyggeriet vil ved faseskift primo 2016 blive forelagt til politisk godkendelse i regionsrådet. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet godkendte den 16. juni 2015 dispositionsforslaget for nybyggeriet på Nyt Hospital Hvidovre. Regionsrådet godkendte den 3. februar igansættelse af ombygningen af sengestuer (nuværende fire-sengsstuer ombygges til en og to-sengs patientværelser) Regionsrådet godkendte den 29. oktober 2013 kontraktindgåelsen om nybyggeriet. Regionsrådet godkendte den 25. september 2012 ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens ekspertpanel, konkurrenceprogrammet og nedsættelse af en bedømmelseskomité. Regionsrådet godkendte den 2. februar 2010 idé- og programoplæg for udbygning af Nyt Hospital Hvidovre. Ny Retspsykiatri Sct. Hans Kort om projektet Kvalitetsfondsbyggeriet Ny Retspsykiatri Sct. Hans omfatter et nybyggeri på ca m² incl. havearealer med 126 retspsykiatriske sengepladser med alle dertil hørende støttefunktioner, tekniske faciliteter, personalefaciliteter, kontorer, ankomstarealer, besøgsfaciliteter og indendørs og udendørs aktivitetsområder. Nybyggeriet indrettes med enestuer og opføres på øst-delen af matriklen på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde. Projektet har et samlet budget på 550 mio. kr. Projektet forventes afleveret fra entreprenøren medio 2020 og klar til at modtage patienter ultimo Bygherrerådgiver: Niras A/S. Totalrådgiver: KHR arkitekter A/S med Rubow Arkitekter A/S, Oluf Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniører, Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniører A/S og Opland Aps Landskabsarkitekter mdl. som underrådgivere. Status og nyere politiske beslutninger Efter en periode med lavere aktivitet på projektet, er der nu indgået en aftale med Roskilde Kommune om lokalplan. Aftalen bevirker at lokalplanarbejdet kan genoptages og miljøvurderingen kan færdiggøres. Kommunen udarbejder tidplan for lokalplansarbejdet, samt høringsperiode og politisk behandling. 9

144 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -10 af 18 Dispositionsforslag forelægges for politisk følgegruppe i januar 2016 og FU/RR i januar/februar I forhold til den oprindelige tidsplan tilbage fra 2012 vil projektet samlet have en forsinkelse på ca 3 år. Forsinkelsen skyldes først og fremmest langstrakte forhandlinger med Roskilde Kommune vedr. lokalplansindhold, der har medført en forsinkelse på 2½ år. Den resterende forsinkelse på et ½ år relaterer sig til afrundingen af dispositionsforslag og supplerende lovgivningskrav til projektmateriale, samt nødvendige justeringer i forhold til ferieperioder og hensigtsmæssig opstart af udførelsen. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet godkendte den 18. juni 2013 indgåelse af kontrakt med den vindende totalrådgiver. Regionsrådet godkendte den 21. august 2012 konkurrenceprogrammet for projektkonkurrencen, og der er efterfølgende blevet igangsat en projektkonkurrence i to faser. Regionsrådet besluttede den 10. april 2012 at godkende byggeprogrammet, den foreslåede udbudsform og vurderingskriterier, nedsættelse af en bedømmelseskomité samt ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens ekspertpanel. Regionsrådet besluttede den 13. december 2011 at godkende et revideret idéoplæg. Det nye idéoplæg indeholdt rammerne for realisering af en nybygget retspsykiatrisk afdeling med 126 sengepladser på den østlige del af Psykiatrisk Center Sct. Hans. Regionsrådet besluttede den 25. maj 2010 at godkende idéoplæg for realisering af en nybygget psykiatrisk afdeling med 80 sengepladser og for ombygning af Platan- og Kastanjehus på Psykiatrisk Center Sct. Hans, samt at godkende ansøgning til regeringens ekspertpanel. Nyt Hospital Nordsjælland Kort om projektet Nyt Hospital Nordsjælland adskiller sig fra Region Hovedstadens øvrige kvalitetsfondsbyggerier ved at være et barmarksprojekt. Der skal således bygges et helt nyt hospital, som opføres ved Overdrevsvejen i Hillerød. Nyt Hospital Nordsjælland bliver akuthospital for planlægningsområde Nord og dermed for ca borgere. Hospitalet skal indeholde en akutmodtagelse, kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og palliativ behandling af både akutte og elektive patienter. Byggeriet har en arealramme på m² og opføres i henhold til det endelige tilsagn om kvalitetsfondsmidler - uden produktionskøkken. 10

145 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -11 af 18 Byggeriet forventes igangsat i ultimo 2017 med aflevering fra entreprenøren ultimo 2020 og ibrugtagning for patienter 1. kvartal Bygherrerådgiver: Cowi A/S. Status og nyere politiske beslutninger Efter regionsrådets godkendelse af byggeprogram i juni 2015 er arbejdet med dispositionsforslaget igangsat. I denne fase disponeres rummene i hospitalet og servicebyen i forhold til størrelse og nærhed til hinanden. Dispositionsforslaget forventes klar til politisk behandling på regionsrådsmødet i april Siden 2012 har Folkemuseet i Hillerød gennemført forundersøgelser og egentlige arkæologiske udgravninger på byggegrunden i Salpetermosen. Udgravningerne forløber planmæssigt, og i både etape 1 og 2 er 95% af arealet forundersøgt. De resterende arealer er beboede områder, der afventer ekspropriering. Etape to af udgravningerne er påbegyndt primo 2015 og forventes afsluttet ultimo Arbejdet med lokalplan og VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) forløber planmæssigt, og forslag til lokalplan og VVM-redegørelse forventes godkendt af Hillerød Kommune i marts 2016, hvorefter arbejdet med arealerhvervelse kan påbegyndes. Projektet forløber planmæssigt, og den samlede tidsplan overholdes Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet har på mødet den 16. juni 2015 godkendt byggeprogram og igangsættelse af arbejdet med dispositionsforslag. Regionsrådet har på mødet den 8. april 2014 godkendt indgåelse af kontrakt med det vindende konsortium, som er et totalrådgiverteam bestående af Herzog og De Meuron, Basel Ltd. Og Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S med Rambøll UK, MOE ingeniører, Rambøll Management Consulting, Aecom og Viegand Maagøe som underrådgiver. Regionsrådet godkendte på møde den 5. februar 2013 ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens ekspertpanel og konkurrenceprogrammet for projektkonkurrencen. Regionsrådet besluttede på mødet den 25. september 2012, at der gennemføres en projektkonkurrence for Nyt Hospital Nordsjælland med efterfølgende udbud med forhandling. Regionsrådet besluttede ligeledes på mødet den 25. september 2012, at Nyt Hospital Nordsjælland placeres ved Overdrevsvejen i Hillerød. Beslutningen blev truffet på baggrund af redegørelsen for den gennemførte høring om placering og miljøvurdering. 11

146 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -12 af 18 Regionsrådet besluttede på mødet den 1. februar 2011, at regionsrådet i samarbejde med Hillerød Kommune søger at realisere Hillerød Kommunes ønske om at placere Nyt Hospital Nordsjælland ved Overdrevsvejen Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Kort om projektet Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg omfatter flere delprojekter: Opførelse af et nyt somatisk akuthospital, en fælles laboratorie- og logistikbygning som nybyggeri, et nyt parkeringshus og overfladeparkering, etablering af to parkeringskældre, en ny psykiatribygning, samt renovering af dele af de eksisterende bygninger til såvel somatik som psykiatri. Nyt Hospital Bispebjerg omfatter opførelse af et Akuthus på m² samt renovering af ca m². Hospitalet skal varetage akutmodtagelse og elektive funktioner for hele planlægningsområde Byen inden for kirurgi og ortopædkirurgi, samt funktioner inden for det medicinske område. Der etableres en fælles laboratorie- og logistikbygning i nybyggeri på ca m², som skal betjene både somatiske som psykiatriske funktioner. Herudover gennemføres der en række mindre fælles projekter på matriklen, f.eks. opgradering af fælles forsyningsstruktur og fælles byggepladsledelse. Der etableres 975 nye parkeringspladser, dels i nyt parkeringshus og dels ved overfladeparkering på matriklen samt i kældre ved forpladsen til akuthuset og ved psykiatriens nybyggeri. Det psykiatriske projekt omfatter en udbygning og modernisering af rammerne for psykiatrien, idet Psykiatrisk Center København samles på Bispebjergmatriklen, hvor også Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg er placeret. Psykiatriprojektet omfatter opførelse af nybyggeri på ca m² og renovering af m² i eksisterende bygninger. Kvalitetsfondens finansiering af projekterne udgør et samlet budget på 2,95 mia. kr. Ny Psykiatri Bispebjerg har et budget på 1,03 mia. kr., som finansieres via regionens investeringsbudget. I forbindelse med regionsrådets godkendelse af investeringsbevilling til forsyningsinfrastrukturen på Bispebjerg matriklen, blev den samlede ramme for Ny Psykiatri Bispebjerg forhøjet med 8,1 mio. kr 2014 p/l. Nybyggeriet strækker sig frem til 2022 med efterfølgende renovering frem til

147 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -13 af 18 Status og nyere politiske beslutninger Opførelsen af P-hus pågår og afsluttes i november 2015 hvor der er indvielse og ibrugtagning. Projektet afleveres ca. to måneder tidligere til bygherre end planlagt. For logistik- og laboratoriebygningen arbejdes der på at færdiggøre udbudsmaterialet, der forventes udsendt i slutningen af november Licitationsresultat forventes at foreligge i januar Udførelse af byggeriet igangsættes i marts Forventet aflevering fra entreprenøren er medio 2017, og ibrugtagning for patienter og personale er ultimo Dette svarer til en forsinkelse på ca. 1 år i forhold til den oprindelige tidsplan fra endelig ansøgning til Ekspertpanelet. Projektkonkurrencen for akuthuset er afsluttet og sag om valget af endelig vinder er forelagt regionsrådet den 15. september Bispebjerg Hospital har via Klagenævnet for Udbud modtaget en klage fra en af deltagerne over resultatet af evalueringsprocessen. Klagenævnet har den 4. november 2015 taget stilling til, at klagen ikke får opsættende virkning, hvilket betyder, at der vil kunne træffes afgørelse om indgåelse af kontrakt med vinderen mens klagesagen verserer. Administrationen har efter en vurdering af økonomisk og kontraktuelt risici valgt at lade projektet indgå kontrakt med vinderen af konkurrencen primo december Udarbejdelse af byggeprogram påbegyndes herefter. For Ny Psykiatri Bispebjerg pågår 2. fase af projektkonkurrencen. Endelig vinder forelægges for regionsrådet den 2. februar Vinderen offentliggøres den 03. februar 2016 og forventet ibrugtagning er ultimo Uddrag af tidligere politiske beslutninger Valg af endelig vinder for Akuthuset forelagt for regionsrådet den 15. september 2015 Tre ligeværdige vindere af projektkonkurrencens 1. fase vedr. Akuthuset blev forelagt for Regionsrådet den 16. december Projektforslaget for Laboratorie- og Logistikbygningen blev godkendt af Regionsrådet den 12. august Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i februar 2014 givet endeligt tilsagn om medfinansiering fra Kvalitetsfonden til Nyt Hospital Bispebjerg. Konkurrencematerialet for det somatiske nybyggeri (Akuthus) blev godkendt på regionsrådsmøde den 8. april 2014 og herefter udsendt til de prækvalificerede rådgiverteams. På mødet i regionsrådet blev nedsat en bedømmelseskomité for konkurrencen. I april 2014 godkendte Regionsrådet dispositionsforslag for laboratorieog logistikbygningen. 13

148 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -14 af 18 Den 29. oktober 2013 godkendte regionsrådet bedømmelseskriterier for projektkonkurrencerne for nybyggeriet for hhv. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Regionsrådet godkendte på mødet den 11. december 2012 endelig ansøgning til regeringens ekspertpanel. Nyt Hospital Glostrup Kort om projektet Projektet på Glostrup Hospital er finansieret af regionens investeringsbudget. Det er på grund af projektets størrelse og kompleksitet besluttet, at projektet organisatorisk håndteres efter de samme retningslinjer som kvalitetsfondsbyggerierne. Projektet omfatter etablering af et nyt neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital. Bygningen skal understøtte en samling af regionens specialiserede neurorehabilitering. Foruden neurorehabiliteringshuset omfatter projektet også et parkeringshus med fokus på bæredygtighed og plads til 483 parkeringspladser. Projektets samlede bygningsanlæg udgør m 2 og har et samlet budget med parkeringshus på ca. 796 mio. kr. Byggeriet af neurorehabiliteringshuset forventes igangsat i 2016 med aflevering fra entreprenøren i 2. kvartal 2018 og ibrugtagning for patienter i 3. kvartal Parkeringshuset blev indviet den 11. december 2014 og er taget i brug. Status og nyere politiske beslutninger Dispositionsforslag er godkendt af regionsrådet den 16. december Der arbejdes pt. på projektforslaget samt på sikring af den økonomiske ramme og gode funktionelle løsninger i samarbejde med brugergrupper. Der er i processen inddraget brugere fra såvel klinikken som driftsorganisationen, samt tidligere patienter og med involvering af interessentgrupper. Projektforslaget forventes udarbejdet til politisk forelæggelse i regionsrådet primo Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet har den 16. december 2014 godkendt kombineret byggeprogram/dispositionsforslag. Regionsrådet har i marts 2014 godkendt OPP for tekniske anlæg med reduktion af budget som følge. Regionsrådet blev på mødet i december i 2013 orienteret om den endelige vinder af projektkonkurrencen og godkendt, at der efterfølgende kunne indgås kontrakt med vinderen om totalrådgivning. 14

149 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -15 af 18 Sundhedsstyrelsens nye forløbsprogram for rehabilitering af patienter med hjerneskade medfører, at den specialiserede neurorehabilitering samles på Glostrup Hospital. Regionsrådet har på mødet den 18. juni 2013 godkendt, at kapaciteten derfor udvides med 22 senge, at budgettet for det samlede projekt udvides med 128 mio. kr., og at den eksisterende investeringsbevilling til udførelse af parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg forhøjes med 7,2 mio. kr. Regionsrådet har på mødet den 11. december 2012 godkendt konkurrenceprogrammet samt styringsmanualen for projektet, herunder en række principielle ændringer i paradigmet for styringsmanualen, der danner grundlag for alle kvalitetsfondsbyggerier. Regionsrådet har på mødet den 21. august 2012 godkendt tildelingskriterier og investeringsbevillinger til udførelse af P-huset og de tekniske anlæg samt til bygherrerådgivning og gennemførelse af projektkonkurrencen for neurorehabiliteringshuset. Arbejdet i de politiske følgegrupper For hvert af de store hospitalsbyggerier er der nedsat en politisk følgegruppe. Følgegruppen følger realiseringen af det nye byggeri og orienteres om projektets fremdrift, lige som følgegruppen deltager i idéudvekslingen omkring projektet og drøfter projektets faseskift mv., herunder forud for forelæggelser for forretningsudvalg og regionsråd. Herudover forelægges andre væsentlige spørgsmål den politiske følgegruppe forud for forelæggelse i forretningsudvalg og regionsråd. Følgegruppen overvåger, at beslutninger truffet i regionsrådet og retningslinjer for projektet følges. Oversigten nedenfor viser mødeaktiviteten i de politiske følgegrupper i 2. halvår 2015 samt hvilke emner, der har været/vil blive behandlet i de politiske følgegrupper: Projekt Møder afholdt i 2. halvår 2015 Det Nye Rigshospital, Næste møde er inkl. sterilcentral primo 2016 Nyt Hospital Herlev, inkl. sterilcentral Nyt Hospital Hvidovre Ny Retspsykiatri Sct. Hans Drøftede emner Orientering om status for arbejdet med projektets reserver og risici. 3. september 2015 Orientering om licitationsresultatet for nybyggeriet af fælles akutmodtagelse, kvinde-barn centeret og p-hus. 7. december 2015 Status for fremdriften i projektet. Næste møde er den 7. januar 2016 Forelæggelse af dispositionsforslaget. 15

150 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -16 af 18 Nyt Hospital Nordsjælland Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 22. oktober 2015 Generel orientering om status for arbejdet med dispositionsforslag udbudsstrategi, arkæologisk arbejde, lokalplanarbejde og budget. Desuden drøftelse af spildevandsrensningsanlæg og kapacitetsprognose. 28. august Forelæggelse af vinder af projektkonkurrencen for Akuthuset. Nyt Hospital Glostrup Næste møde holdes d. 17. december Status for arbejdet med projektforslag for Neurorehabiliteringshuset. Offentligt-Private Innovationssamarbejder (OPI) og innovationsprojekter Med udgangspunkt i det politiske grundlag for byggeri og Region Hovedstadens innovationspolitik arbejdes der fortløbende på at udvikle offentligtprivate innovationssamarbejder (OPI) i regi af hospitalsbyggerierne. Hensigten er at udvikle løsninger, der er nye på markedet, eller som er bedre og/eller billigere end eksisterende løsninger og samtidig bidrage til vækst, udvikling og beskæftigelse i erhvervslivet. En række OPI-projekter er under udvikling eller allerede tilendebragt i forbindelse med byggerierne. Projekterne drives af den enkelte byggeorganisation med bistand, råd og vejledning fra Center for Økonomi og Center for Regional Udvikling. Det Nye Rigshospital Det Nye Rigshospital har siden 2013 gennemført OPI-projektet TTT Tag, track and trace om mærkning og sporing af sterilvarer med RFID-tags i et projekt, der også omfatter samarbejde med Region Nordjylland. Projektets primære private samarbejdspartner er firmaet Caretag Surgical. Projektet blev afsluttet med et seminar på Rigshospitalet i marts 2015 med åbningstale af formand for Erhvervs- og Vækstudvalget Lars Gaardhøj. Det Nye Rigshospital samarbejder også med firmaet Montana i et innovationssamarbejde om udvikling af et nyt sengebord. Der pågår pt. test af en prototype. Testen afsluttes i løbet af sommeren Produktionen af sengebordet påtænkes begyndt i 3. kvartal

151 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -17 af 18 Nyt Hospital Herlev Nyt Hospital Herlev har siden medio 2013 været i gang med udvikling af et nyt rensningsanlæg til hospitalsspildevand i et OPI-projekt, der gennemføres i samarbejde med Grundfos Biobooster som den primære private part. I samarbejdet indgår også Lynettefællesskabet I/S, Dansk Hydraulisk Institut og Herlev Kommune. Anlægget blev indviet den 2. oktober 2014 og er nu fuldt idriftsat og behandler alt spildevand fra hospitalet. Næste fase er igangsat og omfatter 1. års drift, afprøvning, indreguleringer og dokumentation. De første analyser af det rensede spildevand ser lovende ud og overholder ønsket rensningsgrad. Nyt Hospital Hvidovre Nyt Hospital Hvidovre har igangsat et OPI-projekt, hvor solafskærmningslameller udnyttes til også at opvarme og afkøle luft, som kan indgå i hospitalets ventilationssystem. Afskærmningen er hængt op som mindre prototype på sydfacaden af Hvidovre Hospital, og det blev tilsluttet i marts Projektets parter gennemfører løbende måling af mængden af genereret energi. Status er, at der logges på målingerne, lige som der foregår en videreudvikling af selve lamellerne. Ny Retspsykiatri Sct. Hans Region Hovedstadens Psykiatri har igangsat et OPI-projekt om udvikling af en ny seng til psykiatrien, der opfylder psykiatriens specifikke behov i forhold til bl.a. sikkerhed og komfort. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Region Syddanmark. Den nye seng blev sendt i udbud i 2014, og i foråret 2015 blev sengen godkendt til produktion. Sengen forventes på markedet i sommeren 2015, hvor Region Syddanmark får leveret 100 senge og puder. I perioden september til november 2015 leveres 40 senge og puder til Region Hovedstaden. Nyt Hospital Nordsjælland For at understøtte visionen om mest mulig automatisering har Nyt Hospital Nordsjælland i samarbejde med Klinisk Biokemisk Afdeling og virksomheden Gibotech iværksat et OPI-projekt om automatiseret håndtering og sortering af blodprøver fra almen praksis. En robot er opstillet og vil blive testet i klinisk Biokemisk Afdeling fra ultimo oktober Der er etableret en mock-up af en isolationsstue på Lunge-og Infektionsmedicinsk Afdeling med det formål at afprøve nye innovative arbejdsgange og løsninger mhp. at optimere forhold for personalet, forbedre patientoplevelsen og sikre en bedre ressourceudnyttelse. Resultatet af projektet vil blive brugt i det videre arbejde med Nyt Hospital Nordsjælland. Projektet er gennemført i samarbejde med virksomheden MODOS. Med ambitionen om at udvikle nye metoder til håndtering og forbedring af ventetid har Nyt Hospital Nordsjælland udviklet en Vente-app i Øre-næsehals afdelingen i samarbejde med virksomhederne Viscom og INNOBA. Formålet er dels at give patienterne et overblik over ventetiden, dels at aktivere ventetiden så relevant information flyttes fra ambulatorierummet ud i venteværelset. 17

152 December 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -18 af 18 Herudover har Nyt Hospital Nordsjælland sat fokus på, hvordan fremtidens patientkald kan blive mere intelligent. I samarbejde med Akutafdelingen og CIMT er et system udviklet af DTU studerende afprøvet og testet ligesom et nyt patientkald fra Ascom afprøves i Lunge-og Infektionsmedicinsk Afdeling. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg har i løbet af 2015 gennemført og tilende bragt et innovationsprojekt om adgangskontrol ved hjælp af ansigtsgenkendelse i samarbejde med virksomheden TriVision. I august 2015 blev udstyret placeret ved indgangen til byggeorganisationens mødelokaler, hvor systemet nu testes i forhold til funktionaliteten. Med ansigtsgenkendelse er det nu muligt, at få adgang ved at åbne hoveddøren til mødelokalerne ved 3D ansigtsgenkendelse såfremt man er blevet godkendt til denne adgang. Adgangen og ansigtskenderen kan fjernstyres så det kræver ikke at der nogen tilstede for at sikre adgang til lokalerne. Døren åbnes automatisk ved ansigtsgenkendelsen og adgangen er derfor berøringsfri. Nyt Hospital Glostrup Nyt Hospital Glostrup deltager i et OPI-projekt om UV-behandling af ventilationsluft. Målet er bedre hygiejne og lavere energiforbrug. Projektet er for nuværende endnu ikke igangsat, grundet prioritering af arbejdet med fusionen mellem Rigshospitalet og Glostruphospital. Nyt Hospital Glostrup har igangsat et OPI-projekt om udvikling af kognitivt stimulerende elementer til neurorehabilitering. Projektets private samarbejdspartner er Halskov og Dalsgaard Design samt Lolle & Nielsen. På baggrund af støtte fra Markedsmodningsfonden arbejder hospitalet med bl.a. kravsspecifikationer og inddragelse af brugere i workshops, med udgangspunkt i de udførte prototyper. I fase 2 der løber fra januar 2016 til medio 2016 skal udbudsformer og indkøbsstrategi vurderes og udføres. Nyt Hospital Glostrup gennemfører desuden et OPI-projekt om døgnrytmelys i samarbejde med virksomheden Chromaviso. Projektet gennemføres i tæt samarbejde mellem byggeorganisationen og Neurologisk Afdeling og blev afsluttet i juli Herefter er en ph.d. forskningsdel fortsat frem til medio Endelig har Nyt Hospital Glostrup gennemført et OPI-projekt om udvikling af en ny døgnrytmesengelampe, som forventes færdig i juni Projektet udføres sammen med PLH arkitekters designafdeling og producenten Lumine. Glostrup Hospital har fået 25 prototypelamper, der testes på Neurologisk Afdeling frem til ultimo april Dvs. at alle sengestuer og arbejdsrum har en fleksibel døgnrytmelampe ud over de faste loftsarmaturer med døgnrytmelys. 18

153 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 2 - Side -1 af 2 Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Det Nye Rigshospital Nordfløjen Patienthotel/administrationsbygning P-hus Regional Sterilcentral Rigshopitalet Udstyr og inventar Nyt Hospital Herlev Kvinde-barn-center og akutmodtagelse Servicebygning P-hus Regional Sterilcentral Herlev Idéoplæg Konkurrence program Idéoplæg Konkurrence program Konkurrence program Projektkonkurrence Byggeprogram Konkurrenceprogram Endeligt tilsagn EP Projektkonkurrence Vinderteam udpeget Byggeprogram Vinderteam udpeget Projektering og licitation Projekteringsbevilling Projekteringsbevilling Byggeprogram Endeligt tilsagn EP Projektering og licitation Dispositions forslag Projektering og licitation Dispositionsforslag Projektforslag Udbetalingsanmodning Dispositionsforslag Projektforslag Projektering og licitation Udførelse Projektforslag Udførelse Udførelse Udførelse Ibrugtagning Ibrugtagning Ibrugtagning Ibrugtagning Hovedprojekt Faseforløb Fysiske delprojekter Godkendelse i regionsrådet Endeligt tilsagn fra Ekspertpanelet Ibrugtagning for patienter Her er vi nu Nyt Hospital Hvidovre Nybyggeri Ombygninger Idéoplæg Idéoplæg Bygge- og konkurrenceprogram Byggeprogram Konkurrence program Endeligt tilsagn EP Projektkonkurrence Vinderteam udpeget Projektering og licitation Dispositionsforslag Projektforslag Udførelse Ibrugtagning RegionH Design design@regionh.dk 17627

154 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 2 - Side -2 af 2 Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Idéoplæg Revideret idéoplæg Byggrprogram Konkurrenceprogram Endeligt tilsagn EP Vinderteam udpeget Dispositionsforslag Projektforslag Ny Retspsykiatri Sct. Hans Idéoplæg Konkurrenceprogram Projektkonkurrence Undersøgelsesfase Projektering og licitation Udførelse Ibrugtagning Idéoplæg Konkurrence program Endeligt tilsagn EP Vinderteam udpeget Byggeprogram Dispositionsforslag Projektforslag Nyt Hospital Nordsjælland Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Akuthus Idéoplæg Helhedsplan Konkurrenceprogram Projektkonkurrence Konkurrenceprogram Byggeprogram Projektering og licitation Endeligt tilsagn EP Konkurrence program Projektkonkurrence Vinderteam udpeget Projektering og licitation Udførelse Udførelse Ibrugtagning Ibrugtagning P-hus Laboratorie og logistikbygning Renovering Helhedsplan Vinderteam udpeget Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Psykiatrisk hospital Konkurrence- og byggeprogram Projektkonkurrence Projektering og licitation Udførelse Ibrugtagning etape 1 Ibrugtagning etape 2 Revideret Idéoplæg Konkurrence program Vinderteam udpeget Byggeprogram Dispositionsforslag Projektforslag Nyt Hospital Glostrup Neurorehabiliteringshus P-hus Idéoplæg Konkurrenceprogram Projektkonkurrence Byggeprogram Projektering og licitation Udførelse Ibrugtagning RegionH Design design@regionh.dk 17627

155 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Enhed for Budget og Byggestyring Center for Økonomi Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -1 af 37 Center for Økonomi Enhed for Budget og Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. juli september 2015 DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV

156 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -2 af 37 2

157 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -3 af Indledning Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, som også danner grundlag for Sundheds- og Ældreministeriets opfølgning. Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri. Det daværende Ministerium for Sundhed og Forebyggelse godkendte den 31. marts 2014 udbetalingsanmodningen for Det Nye Rigshospital og 18. februar 2015 anmodningen for Nyt Hospital Herlev. Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til regionsrådet og til Sundheds- og Ældreministeriet efter fast koncept. 3

158 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -4 af Ledelseserklæring Ledelsen i Region Hovedstaden fremsender hermed kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 for Nyt Hospital Herlev og Det Nye Rigshospital, der på nuværende tidspunkt er de eneste af regionens igangværende kvalitetsfondsprojekter der har modtaget godkendelse af udbetalingsanmodning fra Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for kvalitetsfondsprojekterne som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet den 15. december Ledelsen kan efter bedste overbevisning erklære, at: kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af økonomi, fremdrift og risiko vedrørende de igangværende anlægsprojekter på Herlev Hospital og Rigshospitalet finansieret ved kvalitetsfondsmidler kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af regionens deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojekterne med kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr. udgangen af kvartalet såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret i overensstemmelse med gældende administrative regler såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra revisionen vedr. Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev fremgår af afsnit 3. Hillerød, december 2015 Sophie Hæstorp Andersen Regionsrådsformand Jens Gordon Clausen Koncerndirektør 4

159 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -5 af Revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring omfatter det økonomiske forbrug for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Det Nye Rigshospital og for Nyt Hospital Herlev i 3. kvartal Endvidere omfatter revisors erklæring deponeringsgrundlaget pr. 30. september 2015 for samtlige regionens kvalitetsfondsfinansierede projekter. Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået kvartalsrapporten og har 24. november 2015 fremsendt udkast til revisorerklæring for både Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, der såfremt kvartalsrapporten godkendes af regionsrådet i sin nuværende form, vil blive fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet. Uddrag fra revisorerklæring vedrørende Det Nye Rigshospital: Konklusion med forbehold Projektets økonomiske forbrug Bortset fra den mulige indvirkning af de forhold der er beskrevet i grundlag for konklusion med forbehold, er det vor opfattelse, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug for perioden 1. juli 2015 til 30. september 2015 (3. kvartal 2015) giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget pr. 30. september 2015 opgjort i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn. Projektets fremdrift og risici Det er endvidere vores opfattelse, at vi ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter. For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici knyttet til færdiggørelsen af projektet, så vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige. 5

160 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -6 af 37 Supplerende oplysning om forståelse af regnskabet Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsbyggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit på side 12, hvor der beskrives en række økonomiske risici. Dette skal sammenholdes med projektets angivelse af reserver (UFO) pr , som fremgår af afsnit 5.2.1, skema 1. Uddrag fra revisorerklæring vedrørende Nyt Hospital Herlev: Konklusion med forbehold Projektets økonomiske forbrug Det er vores opfattelse, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug for perioden 1. juli 2015 til 30. september 2015 (3. kvartal 2015), bortset fra de mulige indvirkninger af de forbehold, der er beskrevet i grundlag for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget pr. 30. september 2015 opgjort i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn. Projektets fremdrift og risici Det er endvidere vores opfattelse, at vi bortset fra de mulige indvirkninger af de forbehold, der er beskrevet i grundlag for konklusion med forbehold, ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter. For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici knyttet til færdiggørelsen af Projektet, så vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige. Supplerende oplysning om forståelse af regnskabet Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsbyggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit på side vedrørende projektets risici pr , hvor der beskrives en række økonomiske risici. Revisionserklæringerne fremgår i deres helhed af bilag A. 6

161 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -7 af Overblik Den overordnede vurdering er, at projektet kører planmæssigt og der er den fornødne fremdrift. Jf. kvartalsrapportens afsnit om risici, vurderer administrationen, at der er et tilfredsstillende risikobillede for projekterne i 3. kvartal Status for Det Nye Rigshospital pr. 3. kvartal 2015 Kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet omfatter opførelse af et byggeri på hjørnet af matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V s Vej på ca m² - den såkaldte Nordfløj. I bygningen placeres HovedOrtoCentret og NeuroCentret med senge, operationsstuer og støttefunktioner samt ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret. Derudover opføres et byggeri ved siden af Rockefellerkomplekset på ca m² ud mod Amorparken. Denne bygning skal indeholde patienthotel med 74 senge samt Rigshospitalets administration. Endelig opføres et parkeringshus med ca. 650 P-pladser beliggende på hjørnet af matriklen ved Frederik V s Vej og Edel Sauntes Allé. For at få plads til disse delprojekter er der nedrevet flere bygninger på matriklen og det har i den forbindelse været nødvendigt at foretage en omfattende miljøsanering inden selve nedrivningen, særligt med henblik på PCB og bly i malingen. Projektkonkurrencen omfattede alle 3 delprojekter. Totalrådgiver er Aarhus arkitekterne A/S med underrådgivere 3XN, Nickl & Partner, Grontmij og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Bygherrerådgiver er Niras A/S. Nordfløjen Hovedprojekteringen af Nordfløjen blev afsluttet primo 2014, hvorefter Nordfløjen blev udbudt i syv storentrepriser. Der er gennemført udbud og licitation for seks af de syv entrepriser idet landskab og terræn planlægges udbudt umiddelbart før udførelse. Forventningen er fortsat at det samlede kvalitetsfondsprojekt kan realiseres indenfor tilsagnsrammen. Byggearbejdet på Nordfløjen er påbegyndt primo 2015 og Nordfløjen forventes ibrugtaget medio/ultimo Opstarten af byggeriet har været vanskelig og kendetegnet ved uenighed om kvaliteten af udbudsmaterialet mellem bygherre og rådgiver på den ene side og en af entreprenørerne på den anden side. Endvidere er man stødt på uventede forhindringer i terræn, der har resulteret i ekstraudgifter. Byggeriet er på nuværende tidspunkt forsinket, men der arbejdes på at indhente forsinkelsen ved tilpasning af udførelsestidsplanen. Det forventes på nuværende tidspunkt at udfordringerne på Nordfløjen kan håndteres indenfor den nuværende ramme for kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet. Det er iværksat en proces for at afdække og løse disse uenigheder, der udover at kunne påvirke økonomien også kan få indvirkning på ibrugtagningstidspunktet. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at konkludere hvorvidt det er muligt fuld ud at indhente den forsinkelse der skyldes på igangværende uenighed om blandt andet udbudsmaterialet. 7

162 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -8 af 37 Patienthotel og administrationsbygning Miljøsanering og nedrivning af to ældre villaer på byggefeltet til patienthotellet og administrationsbygningen blev afsluttet i Patienthotel/administrationsbygning blev i efteråret 2013 udbudt i tre storentrepriser. De indkomne tilbud lå inden for budgettets rammer, og byggeriet blev igangsat ultimo januar Der blev afholdt rejsegilde på byggeriet i september Patienthotel og administrationsbygning blev officielt indviet 21. august Budgettet for delprojektet er overholdt. Parkeringshus Miljøsanering og nedrivning af de tidligere funktionærboliger på byggefeltet til parkeringshuset er afsluttet og opførelsen af det nye parkeringshus blev påbegyndt i efteråret Byggeriet er nu tilendebragt og parkeringshuset med plads til 650 biler blev ibrugtaget 15. juli Budgettet for delprojektet er overholdt 4.2 Status for Nyt Hospital Herlev pr. 3. kvartal 2015 Kvalitetsfondsbyggeriet på Herlev Hospital omfatter opførelsen af en Kvinde-barn-bygning 1 og en Fælles Akut Modtagelse (delprojekt A). Byggeriet udgør ca m² og placeres syd for de eksisterende hospitalsbygninger. Kvinde-barn-centret skal tilbyde rolige, moderne og familieorienterede rammer. Dertil etableres omkring 900 nye P-pladser, heraf ca. 500 P-pladser i et parkeringshus i den sydlige del af hospitalsområdet, og de resterende ca. 400 P-pladser i terræn. Byggeriet forventes afleveret fra entreprenørerne ultimo 2018 og klar til at modtage patienter andet halvår Desuden udvides servicebygningen med ca m², kapellet med 110 m² samt en opgradering af centrale teknik- og forsyningsanlæg (delprojekt B). Spildevandsrensningsanlægget udgør 530 m². Projektet omfatter ligeledes medicoteknik, it og inventar, herunder AGVteknologi (automated guided vehicles) hvilket styres i det særskilte delprojekt C. Endeligt styres tværgående emner såsom bygherrens administration, ledelse og bygherrerådgivning i delprojekt E, mens opfølgning på byggeledelse varetages i delprojekt D. Projektet har afsluttet delprojekterne Arkaden og renovering af arkaden der omfattede køb og istandsættelse af den tidligere sygeplejeskole, til brug for administration, forskning mv., samt delprojekt 103, der omfattede ombygning af det eksisterende sengetårns etage 103 til brug for midlertidig akutmodtagelse i projektperioden. Projektet har et samlet budget på mio. kr. Dertil kommer en udvidelse i investeringsbudgettet på 40 mio. kr., svarende til projektets andel af Statens energilånepulje. 1 Projektet arbejder på at finde et andet navn til bygningen. 8

163 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -9 af 37 Byggeledelse på samtlige byggeprojekter på Herlev Hospital forestås af Sweco A/S (tidligere Grontmij) samt Hou og Partnere, mens projektets bygherrerådgivning varetages af Niras A/S Delprojekt A Akutmodtagelse, Kvinde-barn bygning samt center for fordybelse og ro. Det samlede licitationsresultat fra den 19. juni 2015 oversteg det styrende budget. Det er primært entrepriserne råhus, lukning af facade samt p-hus, som var over budget. Budgetoverskridelsen håndteres ved: 1. at tilføre midler fra reserven til kontraktindgåelse 2. at finde mulige projektoptimering efter kontraktindgåelse 3. at aflyse og genudbyde p-hus entreprisen i en omvendt licitation Der er underskrevet betingede entreprisekontrakter med entreprenørerne. På nuværende tidspunkt pågår verifikation af tilbud (gennemgang af mængder) mellem rådgiverne og entreprenører. Samtidig drøftes mulige projektoptimeringer. De endelige kontrakter forventes indgået medio november, hvor projektorganisationen desuden vil have et overblik over de opnåede optimeringer. Projektorganisationens forslag til optimeringer vedrører områder, som har mindst værdi for patienter og de kliniske og tekniske funktioner. Det forventes, at mobilisering af byggeplads igangsættes i november måned umiddelbart efter kontraktindgåelse og opstart af udførelse forventes i december måned. Den planlagte aflevering ultimo 2018, er en forsinkelse på ca. 6 måneder fra oprindeligt planlagt, og skyldes primært en ekstra granskning af hovedprojektet i forbindelse med klargøring af materiale til udbuddet. Planlægning af hele flytteprocessen, flytning og kalibrering af udstyr, organisering og træning af personale i nye procedurer mv. pågår pt. Totalrådgivning for delprojekt A, varetages af et konsortium med Henning Larsen Architects A/S, Friis og Moltke A/S, Orbicon A/S, NNE Pharmaplan A/S og Norconsult A/S med underrådgivere Brunsgaard & Lauersen Arkitekter ApS og SLA A/S. 9

164 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -10 af 37 Delprojekt B Delprojekt B omfatter en igangværende udvidelse og efterfølgende ombygning af servicebygningen samt en nu afsluttet udvidelse af kapellet på Herlev Hospitals matrikel. Arbejderne med servicebygningen er igangsat primo Tilbygningen forventes klar til brug i løbet af 3. kvartal Ombygning af eksisterende servicebygning forventes klar til brug i løbet af 2. kvartal Samlet slutdato for delprojekt B herunder ibrugtagning af forsyninger forventes i 4. kvartal Status pr. 3. kvartal 2015 er, at råhus- og lukningsentreprisen er afsluttet for tilbygningen til servicebygningen. Der har været gennemført mangelgennemgang og mangeludbedring pågår. Tilbygningsarbejderne for servicebygningen i form af installationsentreprisen og kompletteringsentreprisen er under udførelse og tidsplan følges. Skurbyområdet på byggepladsen er flyttet med henblik på at forberede opstart af byggearbejderne for Den Regionale Sterilcentral. Totalrådgiver i delprojekt B er Alectia A/S med underrådgiver C.F. Møller A/S. Spildevandsprojekt Nyt OPI spildevandsrensningsanlæg, der delvist har været finansieret af midler fra Kvalitetsfonden er fuldt idriftsat og behandler nu alt spildevand fra hospitalet. Analyser viser, at det rensede spildevand overholder den ønskede rensningsgrad. Finindregulering og dokumentationsproces pågår. Der er søgt ny udledningstilladelse på basis af det nye spildevandsrensningsanlæg og forslag til ny udledningstilladelse er modtaget fra Herlev Kommune. Forslaget er kommenteret og der er fremsendt rapport over de hidtil udførte vandanalyser. Herlev Kommune vil udarbejde endelig tilladelse. Der har været indledende drøftelse med Herlev Kommune og Hovedstadområdets Forsyningsselskab med henblik på at opnå tilladelse til at udlede det rensede spildevand til Kagsåen i stedet for det nuværende det fælleskommunale rensningsanlæg. 10

165 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -11 af Rapportering I Rigshospitalets og Herlev Kvalitetsfondsprojekter arbejdes der med risikostyring i henhold til Region Hovedstadens styringsparadigme og tilhørende risikomanual. De projektspecifikke udmøntninger af de regionale retningslinjer er beskrevet i de projektspecifikke projekthåndbøger. Der arbejdes målrettet og fokuseret med risikostyring for kvalitetsfondsprojektet. Der er en god risikokultur, samt velfungerende processer for både risikoidentifikation, risikobearbejdelse og forebyggende handlinger på både niveau 1 og 2. Samtlige kvalitetsfondsfinansierede projekter i Region Hovedstaden fører Risikolog i systemet Eonaut Risk. Der er foretaget en af byggeorganisation ekstern vurdering af risikorapporterne for de to projekter, se bilag Risikorapport kvartalsrapportering for 3. kvartal 2015 for Det Nye Rigshospital Nedenstående risikorapportering for Det Nye Rigshospital for 3. kvartal 2015 er udarbejdet af projektorganisationen på baggrund af dialog med totalrådgiver og NIRAS (bygherrerådgiver). I 3. kvartal 2015 blev der afholdt risikoworkshop den 26. august Næste planlagte risikoworkshop er den 26. november Projektet styringsmanual er senest opdateret 20. februar

166 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -12 af 37 De nuværende største identificerede risici fremgår af nedenstående oversigt. Id Event Date Cost (RP) 35 Nødvendige projektændringer/ udfordringer/ikke koordinerede grænseflader opdages for sent 24 Stor enterpriserne forsinker hinanden på Nordfløjen 33 at reserverne på Nordfløjen er utilstrækkelige, og det opdages for sent. 30 at en af entreprenørerne går konkurs 9 De udbudte arealer til 01/05/15-01/03/18 01/01/15-01/03/18 01/04/15-31/10/18 01/11/14-01/03/18 byggeplads viser sig for snævre 01/03/18 undervejs i byggeriet 01/09/14-34 Fagtilsynet på svagstrøm fanger 01/04/15- ikke fejl i tide 20 TR organisationen kan blive udfordret i udførselsfasen hvis nøglepersoner ikke fortsætter ved projektopfølgning 01/03/18 01/01/14-01/03/18 14 At bygherre træffer beslutninger 01/11/13- udenom byggeledelsen 01/03/18 8 Indkøb af medico teknisk udstyr 01/01/16- og øvrige bygherreleverencer sker ikke til tiden og koordination i byggeriet sker ikke rettidigt 38 Kvaliteten af det udførte arbejde er for dårlig og det opdages /påtales for sent eller slet ikke. 31 Tyveri fra bygning under udførsel 10 Interessenter overses i planlægning af overdragelsesfasen 6 Rystelser og generelle forstyrrelser i f.m. byggeriet kan forstyrre hospitalets drift. 31/10/18 01/10/15-01/03/18 01/04/15-31/10/18 01/08/15-01/03/18 01/09/13-01/02/17 Økonomien er i byggeledelsens risikobudget, men er medtaget på niveau 1 da bygherre er meget opmærksom herpå. Økonomien er i byggeledelsens risikobudget, men er medtaget på niveau 1 da bygherre er meget opmærksom herpå. Quality (RP) Time Epected (RP) cost (kdkk)

167 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -13 af 37 Udgåede kritiske risici siden seneste kvartalsrapportering Ingen 13

168 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -14 af Risikorapport kvartalsrapportering for 2. kvartal 2015 for Nyt Hospital Herlev Region Hovedstadens vurdering af projektets samlede risikoprofil Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for at projektet ikke realiseres inden for den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid. Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje øjes erklæring omkring projektets risikoprofil. Det er påset, at projektet afholder risikoworkshops i henhold til projektets styringsmanual. Ved deltagelse i workshops er konstateret, at der arbejdes systematisk med vurdering af identificerede risici samt identificering af nye risici der kan påvirke projektet fremadrettet under hensyntagen til projektets stade samt udefrakommende faktorer der kan påvirke projektets økonomi, kvalitet og fremdrift. Projektet har afsluttet de væsentligste licitationer for så vidt angår projekter der relatere sig til byggeri. Alle licitationer relaterende til udvidelse af servicebygning og kapel er modtaget under budget, og omfanget af ekstra arbejder har været begrænset. Licitationsoverskridelser vedrørende etablering af akuthus og mor-barn center er håndteret ved identifikation af optimeringer i projektet, udskydelse af etablering af P-hus samt ved disponering af den centrale 5% regionsreserver. Det er en præmis for endelig aftaleindgåelse, at der ved byggestart er 12% reserve til uforudsete udgifter relaterende til byggeomkostningerne. Regionen er enig i projektets beslutning. Identificering af optimeringer i akuthus og mor-barn centret, har fokus på ikke patientrettede funktioner, således at byggeriet realiseres med hensyntagen til de fastlagte kvalitetskrav. Regionen er enig i projektets prioriteringer. Projektet har i sit risikoarbejde fokus på de identificerede risici påvirkning på projektets fremdrift, således at der iagttages nødvendige tiltag der begrænser risiko for stilstand når byggearbejderne igangsættes. Konsekvensen af dette fokus har været, en udvidet granskning af materialerne der har ligget til grund for udbud, således at evt. svagheder er søgt identificeret. Den udvidede granskning har forsinket projektet med 6 måneder, men forventes at reducere risikoen for yderlige forsinkelser og omfanget af ekstraarbejder i udførselsfasen. Regionen er enig i projektets overvågning samt iværksatte tiltag. Det er Region Hovedstadens samlede vurdering, at projektet arbejder systematisk med projektets risici i henhold til gældende risikostyringsmanual således at projektet realiseres inden for den fastsatte økonomiske ramme, til den ønskede kvalitet samt uden væsentlige forsinkelser. Risikorapportering Nedenstående risikorapportering for Nyt Hospital Herlev for 3. kvartal 2015 er udarbejdet af projektorganisationen på baggrund af dialog med totalrådgiver og NIRAS (bygherrerådgiver). 14

169 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -15 af 37 I 3. kvartal 2015 blev der afholdt risikoworkshop den 3. august Næste planlagte risikoworkshop er den 4. november Projektet styringsmanual er senest opdateret 26. juni De nuværende 10 største risici fremgår af nedenstående oversigt. Id Event Date Cost (RP) Quality (RP) 36 Der er risiko for at der kommer mange claims (krav om ekstra betaling) fra entreprenører under byggefasen Time (RP) Epected cost t.dkk (RP) Der er risiko for at der i byggeprocessen rejses mange tekniske spørgsmål - afledt af udbudsmaterialet, med behov for klinisk afklaring Der er risiko for at opdage væsentlige mangler i hovedprojektet under udførelse af delprojekt A (kvinde-barn og akuthus) Der er en risiko for at der ikke er etableret P-pladser nok i byggeperioden samt risiko for trafikale problemer Der er risiko for at projektopfølgning og afklaring under byggefasen er for langsom. Risikoen omfatter både rådgivere og byggeledelsen og bygherre på tværs af alle delprojekter Der er risiko for at byggeomkostningsindekset ligger over den regionale - sats. Risikoen er relevant både på projektniveau og på porteføljeniveau Pga. knaphed af ressourcer, er der risiko for at CIMT ikke kan rekrutterede de nødvendige kompetencer inden for medicoteknik

170 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -16 af Der er risiko for at en eller flere entreprenører går konkurs. Risikoen er relevant både på projektniveau og på porteføljeniveau Der er risiko for at der opstår forsinkelse og øgede omkostninger for nybyggeriet pga. sammenfaldende byggeri med letbanen Der er risiko at der ikke kan anskaffes tilstrækkeligt IT, apparatur, medico og inventar Risiko 36 Efter kontraktindgåelse, og før byggestart afholdes projektgranskningsmøder, hvor projektet gennemgås detaljeret sammen med entreprenører for at afdække evt. fejl og mangler. Der er endvidere afsat 12 % af den samlede kontraktsum, som bl.a. skal dække ekstra krav fra entreprenører. Endeligt forventer projektafdelingen at ansætte en medarbejder, udelukkende til håndtering af krav på byggepladsen., alternativt kan byggeledelsen understøtte denne håndtering på delprojekt A. Risiko 29 Der etableres mock-ups, så beslutninger om f installationer, gulvbelægning, el-produkter, mv. træffes med udgangspunkt i disse. Således kan bygherren godkende løsningerne inden de implementeres i nybyggeriet. Anvendelse af mock-ups til afklaring af løsninger/produktvalg indskrives i allonge. Der udarbejdes en plan for, hvornår teknisk afdeling inddrages for af afklare problemstillinger mellem nybyggeriget og eksisterende bygninger. Ligeledes udarbejdes en plan for inddragelse af hygiejne udvalg for at sikre løsninger, der opfylder krav på området. Risiko 34 Der reserveres tilstrækkelig midler fra UFF puljen til projektændringer, ekstraarbejder samt rådgivning under byggefasen. Risiko 15 Der arbejdes løbende med at sikre, at der er tilstrækkelig p-pladser i tilknytning til hospitalet i projektets løbetid således at projektet ikke forsinkes pga. trafikale problemer. 16

171 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -17 af 37 Risiko 33 Bygherren (BH) vil have fokus på, og godkende de personer der fremsendes fra konsortiet, for byggeperioden. Totalrådgiver fastlægger plan for hvorledes projektopfølgning og fagtilsyn skal foregå. Der udarbejdes procedure der sikre, at bygherre får besked, hvis fastlagte plan afviges. Konsortiet udbedes procesplan for hvorledes der følges op på entrepriser i funktionsudbud, endvidere afventes tilretning af tilsynsplaner. Når planer er modtaget, indskrives retningslinjer i Drejebogen. I starten af byggefasen under delprojekt A, Akuthus mv., indhentes juridisk bistand under møder mellem byggeledelse, rådgivere og bygherre til håndtering af krav fra entreprenører. Der afholdes opstarts workshop med bygherrerådgiver, BL, BH med fokus på udførelse af DPA. Herved introduceres partnerne for hinanden, og der formålet er at fastlægge klare retningslinjer for gennemførelse af byggesagen. I dreje bog for DPA, fastlægges kommunikationsveje ml. rådgiver, BL og BH skal beskrives i Drejebogen, herunder hvornår BH skal inddrages i beslutningsprocessen? Risiko 35 Der er afsat en regional reserve blandt andet til imødegåelse af denne risiko. Reserven disponeres af Hospitalsbyggestyregruppen. Risiko 38 I tilfælde af manglende ressourcer/kompetencer i CIMT, kan der indgås aftale med ekstern medicoteknisk rådgiver. Risiko 37 Projektafdelingen efterlyser en køreplan for håndtering af konkurser på regionalt niveau, idet risikoen er relevant for alle regionens hospitalsbyggerier. Risiko 31 Projektgruppen etablerer en koordineringsgruppe, der skal sikre løbende koordinering med Letbaneselskabet. Der er aftalt en møderække hvor problemstillinger drøftes. Risiko 10 Der pågår kvalificering af apparaturindkøb og prioritering heraf. Det foreligger et forsigtigt skøn over hvor stor en andel af det eksisterende medicotekniske appartur der kan genbruges fra eksisterende hospital, den nærmere analyse udestår. Der er udarbejdet oplæg til investeringsstrategi for IMT frem til ibrugtagning af Akut og Kvinde-barn huset. 17

172 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -18 af 37 Der skal endvidere fastlægges hvor store besparelser der kan opnås ved en regional indkøbsstrategi. Projektorganisationen foreslår at rådgiver honorar til CIMT afholdes af den regionalle fælleskasse og ikke af projektets reserver. Udgåede kritiske risici siden seneste kvartalsrapportering Risiko 20 At licitations resultater generelt ligger langt over budget. Vedrører kun DPA. Bemærkning: Licitation er afsluttet og overskridelser er håndteret. Der henvises til afsnit 5 omkring dette. Risiko 23 At der på regionalt niveau er uklare beslutningsprocesser vedr. indførelse af nye standarder på f hygiejne området. Nye standarder kan komme både ude fra f fra SSI eller regionsinterne. Eksempel er standarder for sengevask Bemærkning: Der er fastlagt en regional procedure for håndtering af spørgsmål omkring implementering af nye IMT standarder i kvalitetsfondsprojekterne. Denne procedure danner grundlag for lignende spørgsmål eksempelvis hygiejne mv. Risiko 22 At det er Herlev Kommune der stiller kravene og betingelserne til de trafikale vejtilslutninger og det er regionen der betaler. Bemærkning: Der er etableret nye vejtilførsel på matriklen, og der forventes ingen nye krav. Risiko 13 Der er risiko for nye krav og standarder fra CIMT, som ikke var meldt ud eller kendt ved hovedprojektfasen. Se bemærkning risiko 23 Risiko 6 Forsinkelse og reduceret kvalitet grundet flere større offentlige bygge- og anlægsarbejder løses samtidig. Bemærkning: Risikoen relaterede sig til forøgede priser pga. manglende konkurrence i tilbud, idet risikoen for at antallet af bydende kunne bliver reduceret pga. at de bydende havde vundet kontrakter på andre offentlige projekter. Risikoen blev reduceret ved at have udenlandske bydende. Der blev realiseret overskridelser ved licitationen, men disser er håndteret. 5.2 Projekternes økonomi Projekternes økonomi styres efter Region Hovedstaden Kasse- og Regnskabsregulativ (gældende version blev godkendt af regionsrådet på mødet 18. juni 2013). De nedenstående økonomiske oversigter er baseret på de godkendte satser for pris- og lønfremskrivning, der forelå på rapporteringstidspunktet. 18

173 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -19 af Det Nye Rigshospital Skema 1 DET NYE RIGSHOSPITAL Budget, i kontraktindeks* Forbrug til dato, UFO og kontrakt Disponeret i alt Betalt på kontrakt, UFO og disponeret Forventet resterende forbrug Rest UFO+vinter I alt Forventede afvigelser fra budget +/- Status Projektets fremdrift (stade) (a) (b) (a+b) ( c) ( d) (a+b+c+d) (e) Planlagt Realiseret Delprojekt oversigt Budget, i kontraktindeks***** Løbende priser Løbende priser Løbende priser Løbende priser Løbende priser Løbende priser Løbende priser ----Pct Pct.---- (mio. kr.) Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst 148,2 70,8 77,4 148,2 0,0 148,2 0 Totalrådgivning 169,0 124,8 44,2 169,0 0,0 169,0 0 RKB12 Nordfløj inkl. Nødvand samt Landskab og Terrræn [ 1] 1.048,5 117,9 866,6 984,5 64, ,5 0 Udførelse 25,0 13,2 RKB20 Patienthotel og Administrationsbygning 133,8 132,2 1,0 133,3 0,5 133,8 +4,4 Udførelse 87,0 93,8 RKB30 Parkeringshus 91,4 88,5 1,3 89,8 1,6 91,4-1,64 Udførelse 86,5 93,8 RKB50 Miljøsanering og nedrivning 63,1 63,1 0,0 63,1 0,0 63,1 **-1,53 Afsluttet IT, Medico, teknologi, inventar 298,1 5,5 0,0 5,5 292,6 0,0 298,1 0,0Kalkulationsfase Potentiel reserve IT-Medico, teknologi, inventar 24,9 0,0 0,0 0,0 24,9 24,9 0 Reserver (UFO)*** 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 ***-1,25 Reserver Region (prisregulering mm) 47,5 0,0 0,0 0,0 ****47,5 47,5 0 Reserve IT-MEDICO inventar 34,0 0,0 0,0 0,0 34,0 34,0 0 Samlet 2.067,3 602,9 990, ,4 292,6 181, ,3 *Budget i kontraktindeks ( svarende til betinget entreprisekontrakts underskrift), dog er reserver opgjort i 2015-priser. **Mindreforbrug på RKB50 UFO er lagt til projektreserven ved opdateringen af styrende budget version 8. *** Pt. forventet at der disponeres i 1,2 mio.kr. af projektreserven til delprojekt RKB20, RKB30, RKB50, projektafdelingen afventer endelig afslutning af RKB20 og RKB30. ****Q forventede træk på regionsreserven på 28,3 mio.kr. i 2015 PL til indeksering er indarbejdet. Det er baseret på en prognose på byggeomkostningsindekset, så tallet er behæftet med stor usikkerhed, da beløbet ikke i reele kroner er endnu ikke trukket i regionsreserven 19

174 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -20 af 37 Skema 2 Andel I alt I alt af total, 09-pl* pct. Status PL indeks ,8 105,4 106,5 108,1 109,5 111,3 111,3 111,3 111, Delprojektoversigt Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst 5,1 7,2 7,9 10,9 26,7 24,5 23,1 16,4 19,6 6,0 147,4 135,4 7% Totalrådgivning 0,0 0,0 34,4 52,5 16,3 25,1 21,2 10,6 1,2 5,8 167,1 154,8 8% RKB12 Nordfløj 0,8 258,1 573,8 216,0 24, ,5 968,7 53% Udførelse RKB12 Nødvandværk 0,7 1,6 0,1 0,0 0,0 2,3 2,1 0% Udførelse RKB12 Landskab og terræn 8,0 8,0 16,0 14,4 1% Kalkulationsfase RKB20 Patienthotel og Administrationsbygning 85,1 49,5 0,0 0,0 0,0 134,7 124,0 7% Udførelse RKB30 Parkeringshus 24,1 64,4 0,0 0,0 0,0 88,5 81,1 4% Udførelse RKB50 Miljøsanering og nedrivning 6,4 53,5 3,2 0,0 0,0 0,0 63,1 58,5 3% Afsluttet IT, Medico, teknologi, inventar 0,9 7,9 51,9 119,3 119,3 299,3 269,1 15% Potentiel reserve fra IT-Medico, teknologi, inventar 6,2 12,5 6,2 24,9 22,4 1% Reserver (UFO) 2,2 2,2 2,2 2,2 8,7 7,9 0% Reserver Region (prisregulering mm) 14,5 4,7 19,2 16,7 1% I alt investeringsramme 5,1 7,2 42,2 69,9 208,1 436,4 678,5 385,0 195,7 16, , ,2 100% - heraf reserver i alt 0,0 2,2 8,4 14,6 22,9 4,7 52,8 47,5 - heraf change request* 6,2 12,9 19,1 - heraf IT, udstyr, apparatur mv. 0,9 7,8 51,9 119,3 189,6 174,2 *Note: change-request beløbet i 2015 er summen af C-R der udløber i det pågældende år, mens beløbet i 2016 er de C-R der udløber i dette år. De betyder at i 2015 reelt har 19,1 mio.kr. i muligheder, der i 2016 er reduceret til 12,9 mio.kr. rød angiver foreløbige skøn for p/l 20

175 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -21 af Nyt Hospital Herlev Projektets økonomi Projektøkonomien er opdelt i flere mindre projekter. Flere delprojekter er afsluttet, mens nedenstående fortsat er i gang. Delprojekt A omfatter etablering af Akuthus samt mor-barn center. Den samlede projektsum udgør ca mio.kr (09 PL). Projektet er udbudt i 17 fagentrepriser, der rapporteres i grupperinger omfattende: 1) Råhus, facadelukning, aptering 2) Installationer, indvendige arbejder (murer/gulv, maler, skiltning, el, elevator, CTS, VVS, ventilation, rørpost) 3) Anlægsarbejder, byggeplads, p-hus (Gartner, byggeplads, skurby, p-hus, fremskudte anlægsarbejder) 4) Rådgivning, reserver, kunst. Af skema 1 fremgår, at reservepuljen oprindeligt udgjorde 401,3 mio.kr. Da der ved reservetræk sker en om-disponering til et konkret projekt, vil ændringer i reserven ikke fremgå i forbrug til dato men i stedet ses som en ændring i summen i korrigeret budget. Delprojekt B, omfattende udvidelse af kapel samt udvidelse og mindre ombygning af servicebygningen. Alle projektets licitationer er modtaget under budget. Projektet holder tidsplanen, og der er ikke sket væsentlige ekstraarbejder i projektets kritiske faser jordarbejder samt elemententreprisen. Der er således i projektsummen indeholdt budget 20,7 mio.kr. til uforudsete udgifter. Delprojekt C udgør den tværgående håndtering af IMT investeringer i Nyt Hospital Herlev. Det samlede budget udgør de 250 mio. kr. i 09 PL, som ekspertpanelet har angivet. Reserver og change request Reserven udgør ved 3. kvartal 304,7 mio.kr. Der er historiske disponeret reserve til ekstra arbejder i forbindelse med de fremskudte anlægsarbejder på delprojekt A, samt ekstraarbejder i forbindelse med udvidet granskning af materiale til udbud af delprojekt A. Endvidere er DPC styrket fra 199,6 mio. kr. til 273,4 mio. kr. således, at projektets budget er i overensstemmelse med kravene i tilsagnsbetingelserne fra ekspertpanelet. Hertil er indarbejdet reserve til uforudsete udgifter i budget for delprojekt B på 20,7 mio.kr. Den samlede reserve udgør således 325,4 mio.kr, hvoraf de 121 mio. kr. udgør den centrale regionale reserve. Heraf disponeres mio. kr. til imødegåelse af overskridelser ved licitationen i juni. Projektet har i forbindelse med afslutning af licitation gennemgået change request kataloget. Idet licitationsoverskridelserne er håndteret ved projektoptimeringer samt tilførsel af reserve, udgår muligheden for at reducere antallet af etage fra 3 til 2 samt reduktion af kælderarealer. Muligheden for at undlade flytning af snedkerværksted samt etablering af 21

176 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -22 af 37 grundvandskøling samt rørpost, er ligeledes udgået, idet der for de to entrepriser nu er indgået kontrakter. I forbindelse med budgetaftalen mellem staten og regionerne, er der truffet aftale om, at puljer til IMT kan indekseres fra 2014, og projekterne kan anvende midlerne af indekseringen af puljen fra 2009 til 2014 til byggeri. Forskellen udgør ca. 20 mio. kr. for Nyt Hospital Herlev. Region Hovedstaden fastholder indeksering af IMT puljerne fra 2009, men er åbne for, at midlerne ved behov kan anvendes i change request kataloget i projektets sidste år. 22

177 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -23 af 37 Skema 1 Oprindeligt budget er opgjort i 14 PL 23

178 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -24 af 37 Skema 2 24

179 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -25 af Byggeriernes økonomiske fremdrift Fremdriften i begge projekter forløber generelt planmæssigt, hvilket også er illustreret i nedenstående figurer. Der forekommer mindre afvigelser. Den oprindelige investeringsprofil svarer til tidspunktet for udbetalingsanmodning. Det Nye Rigshospital Nyt Hospital Herlev 25

180 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -26 af Kvalitet og indhold Kvaliteten i byggerierne forstås som antal af byggede kvadratmeter, pris pr. kvadratmeter, antal senge til patienter i de nye bygninger samt de samlede hospitaler, den forventede behandlingskapacitet samt udnyttelsesgrader, med andre ord indholdet i faseskifteskemaerne. Det Nye Rigshospital Ingen af de nævnte kvalitetsparametre har ændret sig i Det Nye Rigshospital siden udbetalingsanmodningen i marts Nyt Hospital Herlev Ingen af de nævnte kvalitetsparametre har ændret sig i Nyt Hospital Herlev siden udbetalingsanmodningen i juni

181 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -27 af Generelle principper I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger og principper. 6.1 Risikomanual Gældende risikostyringsmanual for Regions Hovedstadens kvalitetsfondsbyggerier er godkendt i marts 2013 og indgik som bilag i kvartalsrapporten pr. 2. kvartal Regnskabs- og byggestyringsmæssige principper Der er ikke sket ændringer i de styringsmæssige principper, herunder styring af økonomi, risiko af det kvalitetsfondsfinansierede projekt i Region Hovedstaden siden seneste kvartalsrapport. 6.2 Fordelingsprincipper økonomiske grænseflader Det Nye Rigshospital Fordelingsprincipper for udgifter mellem det kvalitetsfondsfinansierede projekt og regionalt finansierede anlægsprojekter på Rigshospitalet er ligeledes uændret siden 2. kvartal Det Nye Rigshospital består af byggerier på tre forskellige byggefelter på Rigshospitalets matrikel. Ved hvert af byggefelterne er der aktiviteter med udførelsesmæssige og finansieringsmæssige grænseflader. Samtlige grænseflader i projektet er godkendt af regionsrådet i Region Hovedstaden og indgik således i materialet til udbetalingsanmodning i marts I nærværende afsnit beskrives de enkelte byggeaktiviteter og principper for de økonomiske grænseflader. Byggefelt II Byggefelt I Byggefelt III Byggefelt I På Byggefelt I bygges behandlingsbygningen Nordfløjen til NeuroCentret og HovedOrtoCentret. Nordfløjen er en del af Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet. Som en del af byggeriet etableres teknik- og trafiktunnel til det eksisterende Centralkompleks. Tunellen etableres både som følge af nybyggeriet, men også som et led i opgradering og udvidelse af de samlede 27

182 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -28 af 37 forsyninger på Rigshospitalet. Der er derfor aftalt, at udgiften til tunellen deles ligeligt mellem Kvalitetsfondsprojektet og af regionale anlægsmidler. Tunellen forventes på nuværende tidspunkt udbudt og udført som en del af en entreprise for Nordfløjen omfattende tunnel, byggegrube og råhus-kælder. Nedrivning i byggefelt I foregår i perioden september 2014 april 2015 Byggeriet af Nordfløjen er påbegyndt i januar 2015 (hovedtidsplan af Rev. U). Byggefelt II På byggefelt II bygges Patienthotel og Administrationsbygning. Byggeriet er en del af Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet. I forbindelse med byggeriet udføres trafiktunnel, der forbinder bygningen med det eksisterende tunnelsystem. Tunellen er ikke afgørende for bygningens funktion, men etableres primært for at gøre det nemmere for de mange onkologiske patienter, der benytter patienthotellet, at komme til Sydfløjen, hvor Finsencentret som varetager den onkologiske behandling er placeret. Tunnelen der har et budget på ca. 12 mio. kr. finansieres alene af regionale anlægsmidler. Tunellen er udbudt og udføres som en del af en råhusentreprisen for Patienthotel og Administrationsbygning. Byggeriet af Patienthotel og Administrationsbygning blev påbegyndt i januar 2014 og bygningen blev officielt indviet og ibrugtaget d. 21. august Byggefelt III På byggefelt III bygges Parkeringshus og Regional Sterilcentral Rigshospitalet. Parkeringshuset er en del af Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet, mens sterilcentralen er et rent regionalt finansieret projekt. De to projekter har følgende to grænseflader i forhold til økonomi: Nedrivningsomkostninger I forbindelse med opførelsen af Parkeringshuset og Regional Sterilcentral Rigshospitalet nedrives alle bygninger på byggefeltet. Udgifterne til nedrivning deles mellem Kvalitetsfondsprojektet og Regional Sterilcentral Rigshospitalet. Sterilcentralens andel udgør ca. 40 procent af nedrivningsomkostningerne i byggefeltet. Fordelingen er blevet til på baggrund af de to projekters anvendelse af byggefeltet. Udgiftsfordelingen er godkendt af hospitalsbyggestyregruppen og regionsrådet i forbindelse med godkendelsen af projektforslaget for Nordfløjen. Nedrivningen er udbudt under kvalitetsfondsprojektet som en samlet hovedentreprise omfattende miljøsanering og nedrivning ved byggefelterne II og III. Der indgik i kontrakten om nedrivning i byggefelterne II og III en option på den tilsvarende opgave for byggefelt I. Optionen er sidenhen blevet udnyttet og der pågår nu nedrivning i byggefeltet. Nedrivningen i byggefelt I finansieres alene af midler fra kvalitetsfonden. Gennemgangen af de eksisterende bygninger i byggefelterne afslørede nødvendigheden af at foretage en miljøsanering af bygningerne inden nedrivning. Miljøsaneringen finansieres alene af Kvalitetsfondsprojektet. 28

183 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -29 af 37 Kælderareal i parkeringshus til sterilcentral og fælles fundament og udvalgte tekniske installationer I forbindelse med projekteringen af P-huset viste der sig pga. fald i terræn mulighed for, til en fordelagtig pris, at udvide kælderarealet. I sterilcentralen ville et øget kælderareal med fordel kunne anvendes blandt andet til opbevaring af transportvogne i lavaktivitetsperioder. Det blev besluttet at projektere P-huset med m2 udvidet kælderareal til sterilcentralen. Efterfølgende viste det sig i dispositionsforslagsfasen af sterilcentralen, af hensyn til arealudnyttelse, hensigtsmæssigt at sammenbygge de to bygninger således, at der er fælles fundament i sammenbygningen samt udvalgte fælles tekniske installationer, hvoraf nogle placeres i P-huset og andre i sterilcentralen. Grænsefladerne er aftalt mellem totalrådgiverne for henholdsvis Kvalitetsfondsprojektet og Regional Sterilcentral Rigshospitalet samt bygherre og bygherrerådgiver. Merudgiften til omprojekteringen finansieres af sterilcentralprojektet. Kælder til sterilcentralen i P-huset samt det fælles fundament og de fælles tekniske installationer, der er placeret i P-huset, vil være indeholdt i den udbudte hovedentreprise for bygningen. Tilsvarende vil de fælles installationer, der er placeret i sterilcentralen, blive udbudt og udført i forbindelse med centralens bygningsarbejder. Byggeriet af P-huset er påbegyndt i oktober 2014 (hovedtidsplan af Rev. U) og blev indviet 15. juli Byggeriet af sterilcentralen påbegyndes i oktober 2015 (hovedtidsplan af ). 6.3 Fordelingsprincipper økonomiske grænseflader Nyt Hospital Herlev Kvalitetsfondens andel af sterilcentral I forbindelse med etablering af henholdsvis Kvalitetsfondsprojekter for Nyt Herlev Hospital, Delprojekt B (udvidelse af eksisterende Servicebygning) og den regionalt finansierede Sterilcentral, placeret på Herlev Hospital (RSH), er der en række aktiviteter, placeret i RSH der vedrører funktionerne i Delprojekt B, hvorfor der er aftalt medfinansiering på 25 mio. kr. finansieret af Delprojekt B s økonomiske ramme. De i RSH planlagt aktiviteter, som direkte er relateret til opgaver der budgetog opgavemæssigt er tilknyttet Delprojekt B omfatter; fælles Elforsyningsarbejder på højspændingsring og transformatorer, forberedende arbejder for tilslutning til eksisterende vest-tunnel af hensyn til overordnet varelevering og AGV-kørsel, etablering af automatiske vognbaner (bufferareal) i niveau 02, som er en del af det automatiske transportanlæg i Delprojekt B samt tværgående shuttlekran til betjening af disse vognbaner. Endvidere er foretaget større udgravningsdybde i RSH som konsekvens af fælles kølecentral, forstærkning af tagflade i RSH hvor tørkølere der alene vedrører delprojekt B er placeret, samt støjskærme relaterende til disse tørkølere. 29

184 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -30 af Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret færdiggørelsesgrad Det Nye Rigshospital Planlagt færdiggørelsesgrad tager udgangspunkt i grundlaget den gældende styrende tidsplan. For hver af byggesagerne er til budgettet tillagt en procentvis fordeling af udgifterne til Totalrådgivning. Den procentvise fordeling svarer til de afregningsregler (afskrivning af anlæg under udførelse), som er defineret i økonomisystemet. Årsbudgetterne er på baggrund af de styrende aftaler med rådgivere og entreprenører fordelt på måneder i henhold til gældende hovedtidsplan. Den planlagte færdiggørelsesgrad for tredje kvartal 2015 er således beregnet som de planlagte udgifter til og med 30. september 2015 i forhold til det planlagte jf. gældende styrende budget. Den realiserede færdiggørelsesgrad beregnes som forholdet mellem de gældende styrende budgetter og de realiserede entrepriseudgifter tillagt en procentvis fordeling af de realiserede udgifter til totalrådgivning. Den procentvise fordeling svarer til de afregningsregler (afskrivning af anlæg under udførelse), som er defineret i økonomisystemet. Udgifterne til totalrådgiver betales efter en rateplan der følger hovedtidsplanen og hvor fordelingen mellem faserne følger kontraktens bestemmelser. For entrepriseudgifterne afregnes hver måned a conto med entreprenørerne i forhold til faktisk fremdrift. Rent praktisk foregår det ved at byggeledelsen hver måned gennemgår alle tilbudslistens poster og fastlægger det aktuelle stade for hver af posterne. Herefter kan udgiften for det faktiske udførte arbejde. Da der således betales efter faktisk fremdrift udgør de realiserede udgifter således den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede færdiggørelsesgrad for 3. kvartal 2015 er således beregnet som de realiserede udgifter pr. 30. september 2015 i forhold til det samlede gældende budget pr. 30. september Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret færdiggørelsesgrad Nyt Hospital Herlev Færdiggørelsesgraderne opgøres i forhold til det økonomiske forbrug og forventningerne til det fremtidige økonomiske forbrug baseret på den gældende styrende tidsplan. Den oprindelige færdiggørelsesgrad i bilag D er opgjort på baggrund af den forventede finansieringsprofil fremsent til SUM i forbindelse med udbetalingsanmodningen. Den reviderede færdiggørelsesgrad er baseret på den finansieringsprofil der ligger til grund for finansieringsprofilen i på dato for kvartalsrapporten, under hensyntagen til evt. ændringer tidsplaner. Den realiserede færdiggørelsesgrad forbrug i bilag D er opgjort som de akkumulerede afholdte udgifter til og med 3. kvartal 2015 set i forhold til projektets samlede ramme. Der sker løbende justering af finansieringsprofilen i forhold til forventningen af arbejdernes fremdrift. Projektet påser, at der alene betales for arbejder der er udført, således, at den økonomiske færdiggørelsesgrad et udtryk for projektets fremdrift. 30

185 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -31 af 37 Da der således betales efter faktisk fremdrift udgør de realiserede udgifter således den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede færdiggørelsesgrad for 3. kvartal 2015 er således beregnet som de realiserede udgifter pr. 30. september 2015 i forhold til det samlede gældende budget pr. 30. september

186 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -32 af 37 Bilag Bilag A: Ekstern revisionserklæring Bilag B: Oversigt over projektspecifik deponerede midler Bilag C: Tidsmæssig fremdrift Bilag D: Økonomisk færdiggørelse Bilag 1: Ekstern risikopåtegning 32

187 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -33 af 37 Bilag B: Oversigt over projektspecifik deponerede midler pr. 30. september 2015 Fkt Renter af hensatte beløb * 901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden* 902 Overført til projektspecifik egenfinansiering* Samlet deponering ,52 kr ,88 kr ,40 Forventet deponeringsudvikling Kvartal 1 (4. kvartal 2015) Kvartal 2 (1. kvartal 2016) Kvartal 3 (2. kvartal 2016) Kvartal 4 (3. kvartal 2016) Forbrug projekterne kr kr kr kr Indbetaling til kvalitetsfonden kr kr kr kr Statens indbetalinger** kr kr. - kr. - kr. - Akkumulleret deponeringssaldo kr kr kr kr Fkt Tilskud vedr. kvalitetsfonds-investeringer 904 Lån vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 1911 Det Nye Rigshospital**** kr kr kr kr Nyt Hospital Herlev kr kr kr kr Nyt Hospital Hvidovre 0 0 kr kr Ny Retspsykiatri Sct. Hans 0 0 kr kr Nyt Hospital Nordsjælland 0 0 kr kr kr Nyt Hospital Bispebjerg 0 0 kr kr I alt kr kr kr kr Fkt Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer*** 903 Tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 1911 Det Nye Rigshospital kr ,20 kr Nyt Hospital Herlev kr ,61 kr Nyt Hospital Hvidovre kr , Ny Retspsykiatri Sct. Hans kr , Nyt Hospital Nordsjælland kr , Nyt Hospital Bispebjerg kr ,85 0 Total kr ,21 kr Forventet forbrug (Indeks 108,8) Kvartal 1 (4. kvartal 2015) Kvartal 2 (1. kvartal 2016) Kvartal 3 (2. kvartal 2016) Kvartal 4 (3. kvartal 2016) Det Nye Rigshospital kr kr kr kr Nyt Hospital Herlev kr kr kr kr Nyt Hospital Hvidovre kr kr kr kr Nyt Hospital Bispebjerg kr kr kr kr Nyt Hospital Nordsjælland kr kr kr kr Ny Retspsykiatri Sct. Hans kr kr kr kr Total (Akkumuleret) kr kr kr kr (hele kroner) * Ultimo 3. kvartal 2015 ** Antager at der senest 4.kvt modtages de resterende vedrørende Rigshospital ***Statens andel 59,7826 % jf. afsnit 3 i Regnskabsinstruksen **** Indeholder også renter for KØK hovedkonto kvfm 33

188 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -34 af 37 Bilag C: Tidsmæssig fremdrift Det Nye Rigshospital 34

189 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -35 af 37 Nyt Hospital Herlev 35

190 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -36 af 37 Bilag D: Økonomisk færdiggørelse Det Nye Rigshospital År Investeringsprofil - Pct. af Revideret Pct. af Pct. af (Kr. Løbende priser) udbetalingsanmodning total investeringsprofil total Forbrug total ,3% ,3% ,3% 1. kvartal 0 2. kvartal 0 3. kvartal 0 4. kvartal ,6% ,6% ,6% 1. kvartal kvartal kvartal kvartal ,7% ,7% ,7% 1. kvartal kvartal kvartal kvartal ,5% ,1% ,1% 1. kvartal ,0 2. kvartal kvartal kvartal ,2% ,3% ,3% 1. kvartal kvartal kvartal kvartal ,3% ,6% ,5% 1. kvartal kvartal kvartal ,5% ,8% ,3% ,6% ,7% ,2% ,0% ,0% 36

191 3. kvartal 2015 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -37 af 37 Nyt Hospital Herlev 37

192 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 2 - Side -1 af 14 Region Hovedstaden Det Nye Rigshospital Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal november 2015

193 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 2 - Side -2 af Indledning Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der mellem det daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner fastlægges en kvartalsrapport, som danner grundlag for ministeriets opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne. Kvartalsrapporteringen skal give et samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri. Den skal betrygge Sundheds- og Ældreministeriet i, at projektet forløber planmæssigt og kan realisere de resultater, som ligger til grund for tilsagnet om støtte fra Kvalitetsfonden, særligt med vægt på, at der inden for den økonomiske ramme kan etableres et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt sygehus. Rapporteringen bidrager til at skabe gennemsigtighed om projektets indhold og forløb og er dermed grundlag for dialog mellem region og ministerium om projektet. I administrationsgrundlaget for kvalitetsfondsprojekterne, udarbejdet af det daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, er det en forudsætning, at de risikovurderinger som indgår i kvartalsrapporteringen kvalificeres uafhængigt af byggeorganisationen. Den uafhængige vurdering indgår som bilag til Regionens kvartalsrapportering og fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet. Det er aftalt med Region Hovedstaden, Center for Økonomi, Enheden for Budget og Byggestyring, at BDO Consulting udarbejder den uafhængige risikovurdering af projektet for 3. kvartal 2015, således at denne kan indgå i den samlede rapportering vedrørende kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital. Denne rapport omhandler den uafhængige risikovurdering for 3. kvartal 2015 pr. 30. september 2015, og forholder sig således udelukkende til projektets status pr. dato for kvartalsrapporteringen. Opgavens nærmere indhold er beskrevet i afsnit Projektet Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet omfatter opførelse af et byggeri på hjørnet af matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V s vej på ca m2. den såkaldte Nordfløj. I bygningen placeres HovedOrtoCentret og NeuroCentret med tilhørende senge, operationsstuer, og støttefunktioner samt ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret. Derudover opføres et byggeri ved siden af Rockefellerkomplekset på ca m2 ud mod Amorparken, indeholdende patienthotel og Rigshospitalets administration. Endeligt opføres et parkeringshus med ca. 665 P-pladser beliggende på hjørnet af matriklen ved Frederik V s Vej og Edel Sauntes Allé. Forud for opførelse af de nye bygninger foretages miljøsanering og nedrivning af eksisterende bygninger. Projektets samlede anlægssum udgør 1,85 mia. kr.(2009-p/l) og forventes endeligt ibrugtaget ultimo Udbetalingsanmodning og projektets finansieringsprofil er godkendt af det daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 31. marts RKB20 Patienthotel og Administrationsbygning, RKB50 Miljøsanering og nedbrydning samt RKB30 Parkeringshus er afsluttet og ibrugtaget ved udgangen af 3. kvartal Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2015 Side 1

194 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 2 - Side -3 af Den uafhængige risikovurdering Gennemgangen af de kritiske elementer i kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital omfatter nedenstående analyser og vurderinger, som udføres under hensyntagen til projektets aktuelle status på rapporteringstidspunktet, herunder i forhold til en opdeling i delprojekter, som kan have forskellige tidsmæssige rammer og derfor kræver forskellig indsats og fokus. Analyse, vurdering og efterprøvning af om risikovurderinger er retvisende i forhold til projektets økonomi, tid og kvalitet. Vurdere og efterprøve om projektafdelingen håndterer de konstaterede risici hensigtsmæssigt og betryggende, herunder at: Projektets styringsgrundlag og værktøjer sikrer, at krav og risici som konstateres i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet registreres og behandles løbende via risikoregistret. Mulige aktioner til imødegåelse af de identificerede risici beskrives og begrundes. Konstaterede risici og krav rapporteres til projektledelsen og Regionsrådet rettidigt. Afgivelse af kvartalsrapportering til Regionsrådet med konklusioner og anbefalinger, herunder at bidrage med forbedringsforslag til projektet ud fra de forhold, som den uafhængige risikovurdering identificerer. De i nærværende rapport anførte observationer og bemærkninger er alene baseret på de af Regionen fremsendte dokumenter. Der henvises til materialeoversigten i afsnit 4 for en nærmere gennemgang af de dokumenter, der er lagt til grund for risikovurderingen. 1.3 Rapporteringens anvendelighed Denne rapport er udarbejdet i overensstemmelse med aftale indgået mellem BDO Consulting og Region Hovedstaden og med de formål der fremgår heraf. Den uafhængige risikovurdering forholder sig udelukkende til projektets status pr. dato for kvartalsrapporteringen og forholder sig således alene til det materiale herunder fremdriftsrapporter, mødereferater, risikologs, workshops mv. der er blevet udarbejdet, afholdt, opdateret eller revideret i det kvartal rapporteringen omfatter. Der tages forbehold for udviklingen i projektet for perioden fra kvartalsrapporteringstidspunktet til det tidspunkt hvor 3. øje ser materialet. De observationer og bemærkninger der fremlægges i nærværende rapportering kan endvidere være afklaret i perioden mellem rapporteringsdeadline og offentliggørelse. Rapportens indhold kan ikke udstrækkes til at gælde andre sammenhænge end det, der følger af formålet med rapporten, ligesom de i rapporten anførte konklusioner og anbefalinger skal læses i en helhed. Randers, den 23. november 2015 BDO Consulting Bygge & Anlæg, Bygherrerådgivning Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2015 Side 2

195 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 2 - Side -4 af 14 2 Resumé Afsnittet indeholder en sammenfatning af BDO s vurderinger og anbefalinger i forbindelse med rapporteringen for 3. kvartal Overordnet vurderes det fortsat at projektorganisationen arbejder målrettet og effektivt med risikostyringen i overensstemmelse med Regionens risikostyringsmanual og det projektspecifikke styringsgrundlag, samt at projektorganisationens risikorapportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikobillede på rapporteringstidspunktet. I forhold til den uafhængige risikovurdering for 2. kvartal 2015, vurderes projektets samlede risikobillede at være yderligere forværret, som følge af den identificerede risiko for reservepres på RKB12 Nordfløjen sammenholdt med projektets reserver, herunder change request. Såfremt denne udvikling fortsætter er der efter DTØ s en væsentlig risiko for, at projektets reserver ikke er tilstrækkelige. Ydermere kan der konstateres en væsentlig forsinkelse på RKB 12 Nordfløjen, som kan have indflydelse på projektet samlede aflevering. Byggeledelsen foretager i forbindelse med forsinkelse på RKB12 en vurdering af mulige tiltag, som kan medvirke til at begrænse forsinkelsens påvirkning af kommende aktiviteter og grænseflader mellem de enkelte entreprenører. Det er dog samtidig DTØ s vurdering, at projektafdelingen fortsat har stor fokus på, at iværksatte og foretage løbende opfølgning på yderligere relevante tiltag til afdækning af denne risiko, herunder øget fokus på håndtering af claims, og en proaktiv afdækning af projektforhold og projektets handlemuligheder, hvis reservepresset realiseres i forskellige scenarier. I forbindelse med risikovurderingen for 3. kvartal 2015 har det eksterne 3. øje dog gjort følgende observationer, som efter vores vurdering bør medtages i risikostyringsarbejdet. At projektafdelingen vurderer om byggeledelsens indarbejdelse af sandsynligheder for, at risici indtræffer med 50/50 for alle risici på delniveau 2, giver et dækkende risikobillede på niveau 2 uden væsentlig risiko for over- eller undervurdering i forhold til den tidligere praksis. At DTØ vil følge projektafdelingens fortsatte arbejde med at identificere yderligere change request emner, som giver mulighed for at foretage besparelser på et senere tidspunkt i udførelsesperioden, da change request for RKB12 Nordfløjen med det nuværende katalog vil være udtømte medio 2016 og med baggrund i drøftelserne med Sundheds- og Ældreministeriet om andelen af emner vedrørende manglende aptering. Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2015 Side 3

196 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 2 - Side -5 af Den overordnede risikostyring 2.1 Projektstyring På det overordnede niveau fremstår projektorganisationen fortsat velstruktureret og velfungerende, og det vurderes, at de formelle mødefora fungerer og er med til at sikre et gennemarbejdet beslutningsgrundlag, en fokuseret risikostyring og at projektstyringen generelt er betryggende. I projektorganisationen er en stor mængde projektspecifik viden og beslutningskompetencer, så vidt vi kan vurdere, koncentreret på få nøglemedarbejdere. Dette kan give en flaskehalseffekt, når arbejdspresset stiger i udførelsesfasen, og eventuelle ændringer i bemandingen i projektorganisationens ledelse vil kunne have væsentlig betydning for tid og økonomi. En eventuel fratrædelse i bygherres projektledelse, bygherrerådgiver og totalrådgiver herunder byggeledelsen vil, i en periode med stor byggeaktivitet, kunne svække projektorganisationen væsentligt og medføre tab i fremdrift og kvalitet. Vi har noteres os, at emnet fortsat har stor bevågenhed på risikoworkshops og indgår i en række konkrete risici registeret i projektets risikolog og at der er tæt løbende opfølgning og dialog herom. Der er derfor vores vurdering, at både projektet, bygherrerådgiver og totalrådgivere har den nødvendige og fortløbende har fokus på at søge denne risiko minimeret. Projektorganisationen har også løbende fokus på ressourceflaskehalse og tab af nøglemedarbejdere hos bygherre, som kan have væsentlig indflydelse på projektets risikoprofil. Dette forhold indgår i den løbende risikostyring, og er yderligere skærpet i projektets risikolog pr. 3. kvartal DTØ kan endvidere konstatere, at projektafdelingen via risikologgen har sat yderligere fokus på totalrådgivers aktiviteter i forhold til kvalitet og koordinering i projektet, så det sikres at nødvendige projektændringer og grænseflader opdages i tide, hvilket kan bidrage til at begrænse de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser af projektændringer. 2.2 Fremdriften Der er i løbet af 3. kvartal 2015 foretaget aflevering af både RKB 20 Patienthotel og administrationsbygning og RKB 30 P-hus, hvorefter alene RKB 12 Nordfløjen p.t. er i udførelsesfasen. DTØ kan i forbindelse med gennemgangen af kvartalsrapporten og fremdriftsrapporterne fra byggeledelsen for 3. kvartal 2015 konstatere, at der som følge af krav fra en af projektets entreprenører, på rapporteringstidspunktet er risiko for en væsentlig forsinkelse af RKB 12 Nordfløjen, som kan påvirke projektets samlede aflevering. Der pågår p.t. drøftelser mellem entreprenør og byggeledelse om forsinkelsens omfang og evt. berettigede krav om tidsfristforlængelse. Projektet har i den forbindelse indhentet juridisk bistand til vurdering af kravenes berettigelse. Byggeledelsen foretager i samme forbindelse en vurdering af mulige tiltag, som kan medvirke til at begrænse forsinkelsens påvirkning af kommende aktiviteter og grænsefladerne mellem de enkelte entreprenører. Dette vil klart være et væsentligt risikoelement i forhold projektets økonomiske og tidsmæssige forudsætninger, og DTØ vil fortsat have specielt fokus på hvordan forholdet mellem projektets parter udvikler sig i den kommende periode og evt. konsekvenser for projektets fremdrift, herunder risikoen for afledte krav fra entreprenører, som bliver påvirket af en forsinkelse af kritiske aktiviteter. Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2015 Side 4

197 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 2 - Side -6 af Risikostyring Den operationelle udførelse af risikostyringen udføres af projektafdelingen via møder i risikoledelsesgruppen og risikoworkshops, hvor alle relevante interessenter i projektorganisationen deltager, herunder repræsentanter for totalrådgiver, byggeledelse og bygherrerådgiver, hvilket sikrer en faglig velfundret og aktuel vurdering af projektets risici. Alle identificerede risici på delniveau 1 indrapporteres til en samlet risikolog, som føres i Eonaut Risk. Risikorapporten ultimo 3. kvartal 2015 Der er i projektets risikolog for kvalitetsfondsprojektet delniveau 1 udskrevet pr. 30. september 2015, og som er lagt til grund for nærværende gennemgang, identificeret og registreret en række væsentlige risici, ligesom handlingsplaner til imødegåelse af de identificerede risici, og heraf afledte økonomiske konsekvenser er beskrevet. Der er ved udgangen af 3. kvartal 2015 ingen risici, hvor den samlede risiko på økonomi, kvalitet eller tid vurderes som høj. Projektets risikolog indeholder en kvalificeret vurdering af de økonomiske forhold for de imødegående tiltag. Ligeledes er de økonomiske konsekvenser belyst for de i kvartalsrapporten anførte 10 risici, som efter bygherres vurdering omfatter de mest aktuelle og væsentligste risikopunkter. Dette er i overensstemmelse med de rapporteringskrav, der er foreskrevet af det daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri version juni 2014, samt Regionen Hovedstadens styringsmæssige retningslinjer. De samlede forventede omkostninger for alle identificerede risici udgør ca. 7,5 mio. kr. svarende til ca. 87 % af de resterende reserver til uforudsete udgifter på 8,6 mio. kr. (opgjort i årets priser) jf. kvartalsrapporten afsnit skema 1. Herudover kan projektets risici afdækkes ved træk på regionsreserve og potentiel reserve fra IT-medico, som er omtalt særskilt i afsnittet Udvikling i prisindeks Ved vurdering af de forventede omkostninger af de identificerede risici, i forhold til resterende reserver til uforudsete udgifter, er der ikke taget hensyn om omkostninger ved de enkelte risici dækkes af de projektspecifikke reserver eller regionsreserven, der kun kommer til udmøntning efter aftale med Region Hovedstadens koncernledelse. Det er endvidere væsentligt at bemærke, at delprojekterne RKB 20 Patienthotel og administrationsbygning og RKB 30 P-hus i 3. kvartal 2015 er afsluttet, hvorfor de forventede omkostninger nu primært kan henføres til RKB 12 Nordfløjen, som i samme periode er overgået til udførelsesfasen. Ved udgangen af 3. kvartal 2015 udgør de samlede forventende omkostninger (vægtet i forhold til sandsynlighed for forekomst) for alle identificerede risici på delniveau 1 sig til 7,5 mio. kr. Ved udgangen af 2. kvartal 2015 udgjorde de forventede omkostninger på delniveau 1 6,9 mio. kr. og der således sket en stigning i de forventede omkostninger i løbet af 3. kvartal 2015 på 0,6 mio. kr. Den væsentligste identificerede risiko i 3. kvartal 2015 er fortsat risikoen for, at reserverne på Nordfløjen er utilstrækkelige, og at det opdages for sent. På baggrund af erfaringerne fra RKB20 Patienthotel og administrationen, hvor der er konstateret et stort reservetræk på et meget sent stadie i projektet, har projektafdelingen udtrykt bekymring for, at reserveafløbet vil ske hurtigere end planlagt, så der ikke er tilstrækkelige reserver. DTØ kan konstatere, at der fortsat er fokus på denne risiko, og at byggeledelsen er anmodet om at vurdere om konkrete identificerede mangler kan forventes at gentage sig på RKB12. Hertil kommer, at der allerede tidligt i udførelsesfasen på RKB12 Nordfløjen er fremsat væsentlige krav om ekstraarbejder fra entreprenørerne, hvorfor projektafdelingen i samarbejde med totalrådgiver har iværksat en række tiltag over for entreprenørerne med henblik på, at fremme de løbende afklaringer af projekt og grænseflader. Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2015 Side 5

198 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 2 - Side -7 af 14 Som nævnt i den uafhængige risikovurdering for 2. kvartal 2015, har projektafdelingen udarbejdet et notat til hospitalsbyggestyregruppen (HBSG), som beskriver status for reserver, muligheder for indløsning af change request på forskellige stadier i udførelsesfasen jf. gældende change request katalog, mulige scenarier for afløb af reserverne til UFO og det heraf afledte reservepres, samt endeligt en beskrivelse af de relevante handleplaner med tilhørende milepæle/elementer, som skal indgå i en vurdering af status på reserverne. Dette materiale er nu suppleret med en konkret strategi for reserveafløbet, som beskriver en række elementer i arbejdet med styring af projektets reserver, herunder den daglige økonomistyring og opfølgning, procedurer og kompetencer ved godkendelse af aftalesedler samt risikostyringen på niveau 1 (projektafdelingen) og niveau 2 (byggeledelsen). Det er DTØ s vurdering af risiko for reservepres på RKB12 Nordfløjen med udgangen af 3. kvartal 2015 fortsat er den største enkeltstående risiko for kvalitetsfondsprojektets samlede økonomi, og at dette pres er øget væsentligt, som følge at markante krav fra entreprenører allerede tidligt i udførelsesfasen. Dette giver samlet set en væsentlig risiko for, at reserverne ikke er tilstrækkelige til at dække den samlede udførelsesperiode. DTØ vil derfor fortsat følge tæt op på fremdriftsrapporterne for Nordfløjen og projektafdelingens oplæg til konkrete handlingsplaner til imødegåelse af det konstaterede reservepres. Risikorapportering niveau 2 Som beskrevet i de uafhængige risikovurderinger for 3. og 4. kvartal 2014 er det tidligere besluttet, at alle identificerede risici på delniveau 2 (byggeledelsens risikovurdering på delprojektniveau) indarbejdes i Eonaut Risk og den projektspecifikke risikostyringsmanual er ajourført i overensstemmelse hermed. Projektafdeling og byggeledelse har nu på baggrund af en fælles evaluering truffet beslutning om at ændre denne praksis, da systemet vurderes at være en hindring for byggeledelsen i forhold til at beskrive risici. Risikostyringen foretages fremadrettet i særskilt regneark efter samme metodik, som anvendes i Eonaut Risk. Projektafdelingen har i den forbindelse opdateret projekthåndbogens afsnit om byggeledelsens anvendelse af Eonaut Risk. I notat af 22. oktober 2015 til DTØ vedrørende risikorapporteringen for 3. kvartal 2015, har projektafdelingen anført, at byggeledelsens indarbejdelse af sandsynligheder for at risici indtræffer er 50/50 for alle risici og forventet træk på reserver er middelværdien af minimum og maksimum. DTØ ønsker på denne baggrund belyst om principper for fastsættelse af sandsynlighed for, at de identificerede risiciene på niveau 2 indtræffer og det heraf afledte reservetræk, vurderes at give et dækkende risikobillede uden væsentlig risiko for over- eller undervurdering, set i forhold til den tidligere praksis. Dette er specielt relevant i den nuværende situation, hvor der vurderes, at være et væsentligt reservepres, og der derfor er behov for et retvisende beslutningsgrundlag for udmøntning af reservestrategien. Reservestatus Der er i kvartalsrapportens afsnit skema 1 og 2 redegjort konkret for projektets samlede reserver udgør ved udgangen af 3. kvartal Heri er indregnet et skønnet merforbrug for RKB 20 Patienthotel og administration og et mindre forbrug for RKB 30 Parkeringshus, men det endelige reservetræk vedrørende dette delprojekt afventer afslutningen af afleveringsforretningen og endelig afklaring af kravene med byggeherre og entreprenører. Overskud af reserver vedr. det afsluttede delprojekt RKB50 Miljøsanering og nedrivning er overført til Reserver (UFO) og dette delprojekt er dermed helt afsluttet. Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2015 Side 6

199 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 2 - Side -8 af 14 Af de samlede reserver er der afsat reserver specifikt til IT, medico, teknologi og inventar og en generel regionsreserve som kan anvendes til dækning af bl.a. merudgifter som følge af udviklingen i prisindeks. Træk på regionsreserven skal godkendes af hospitalsbyggestyregruppen. Regionsreserven på 30. september 2015 er opgjort inkl. det forventede træk fra udgifter til indeksering vedr. 3. kvartal 2015 på baggrund af prognose på forbrug på kontrakterne og udviklingen i de relevante indeks. Det reelle træk kendes først på et senere tidspunkt, når de relevante indeks og forbrug på kontrakterne er endeligt opgjort, og vil derfor kunne ændre sig efterfølgende. Konkret i forhold til delprojekt RKB12 Nordfløjen kan der ved gennemgang fremdriftsrapporterne fra byggeledelsen, allerede på nuværende tidspunkt konstateres et væsentligt reservepres, som følge af en række fremsatte entreprenørkrav. DTØ er naturligvis opmærksom på at en række af disse krav er afvist af byggeledelsen som udokumenterede eller uberettigede, og at kravene derfor indgår i byggeledelsens risikovurdering på delniveau 2 med et lavere beløb, men DTØ vurderer overordnet, at der er et ganske væsentligt pres på delprojektets reserver, når der henses til længden af den resterende udførelsesperiode. Såfremt denne udvikling fortsætter, er der efter DTØ s vurdering en væsentlig risiko for at delprojektets reserver ikke er tilstrækkelige, med heraf følgende behov for træk på de generelle reserver til ufo og i yderste konsekvens regionsreserven. DTØ vil fortsat følge udviklingen i byggeledelsens risikorapportering på delprojekt RKB12 Nordfløjen i forhold til reserveafløbet og byggeledelsens vurdering heraf på niveau 1. DTØ er i den forbindelse opmærksom på, at der via en revideret model for pl-regulering til anskaffelser vedr. IT, medico, teknologi og inventar, nu er skabt mulighed for at overføre midler til byggeriet. Regionen har ikke for nuværende planer om at udnytte denne mulighed. Stikprøvevis efterprøvning af risikoelementer DTØ har i forbindelse med risikovurderingen for 1. kvartal 2015 udtaget 3 konkrete risici til nærmere vurdering og opfølgning med henblik på en vurdering projektorganisationens løbende opfølgning på status og gennemførelse af handleplaner på de enkelte risici. Den stikprøvevise gennemgang har omfattet følgende risici: ID 33 At reserverne på Nordfløjen er utilstrækkelige, og det opdages for sent ID 35 Nødvendige projektændringer/udfordringer/ikke koordinerede grænseflader opdages for sent ID 37 For store konflikter med NCC i forbindelse med de særligt udfordrende projektleverancer Gennemgangen af de udvalgte risikoelementer har ikke givet anledning til bemærkninger, idet der dog henvises til ovenstående gennemgang af projektets samlede risikobillede med udgangen af 3. kvartal Udvikling i prisindeks Som anført i den uafhængige risikovurdering for 3. kvartal 2014 er der ved projektstart indarbejdet en regionsreserve, som bl.a. kan anvendes til finansiering af merudgifter, som følge af forskelle i udviklingen i PL-indeks og byggeomkostningsindeks. Anvendelse af midler fra regionsreserven skal godkendes af hospitalsbyggestyregruppen. Det samlede forventede træk på regionsreserven, som følge af udviklingen i prisindeks er indarbejdet i kvartalsrapporten afsnit skema 2, som viser regionsreserven reguleret for det Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2015 Side 7

200 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 2 - Side -9 af 14 forventede øgede træk, som følge af indeksering. Projektafdelingen har udarbejdet en prognose for hele byggeperioden, der viser et samlet træk pr. 3. kvartal 2015 på 28,3 mio. kr., hvorefter regionsreserven udgør 19,2 mio. kr. Der er via en revideret model for pl-regulering til anskaffelser vedr. IT, medico, teknologi og inventar, nu er skabt mulighed for at overføre midler til byggeriet, men at Regionen for nuværende ikke har planer om at udnytte denne mulighed. Den potentielle reserve vedr. indeksering er ved udgangen af 3. kvartal 2015 er opgjort til 24,9 mio. kr., som vil kunne tilføres regionsreserverne hvis det viser sig nødvendigt for at sikre byggeriet. Det er fortsat DTØ s opfattelse at projektafdelingen følger udviklingen løbende og generelt har problemstillingen indarbejdet, som et gennemgående fokusområde i den løbende økonomistyring og styring af afløbet af regionsreserven. Opdatering af change request katalog For så vidt angår RKB 20 Patienthotel og administration og RKB 30 P-hus er emnerne i change request kataloget på grund af delprojekternes stade udtømte og indgår derfor med virkning fra 2. kvartal 2015 ikke længere i opfølgningen fra DTØ s side. Gældende change request katalog for delprojekt RKB 12 Nordfløjen er dateret Change request for RKB 12 Nordfløjen er, som følge af overgangen til udførelsesfasen, angivet som dokument under udførelse hvorfor DTØ må tage forbehold for evt. ændringer til kataloget foretaget efter afslutningen af den uafhængige risikovurdering. Kataloget omfatter for nuværende en samlet besparelsesmulighed på henholdsvis 11,550 eller 12,850 mio. kr. afhængig af valg af model for en evt. ændring af reception og arbejdsstationer. Der ses i denne forbindelse bort fra mulige request med udløb medio 2015, da disse ikke vurderes at være realiserbare på nuværende tidspunkt. Med hensyn til udløb af de mulige change request er disse vurderet til at udgøre 8,0 mio. kr. primo 2016 og 3,550 mio. kr. medio DTØ anbefalede i forbindelse med den uafhængige risikovurdering for 1. og 2. kvartal 2015, at der om muligt blev identificeres change request emner, som giver mulighed for at foretage besparelser på et senere tidspunkt i udførelsesperioden, da change request med det nuværende katalog vil være udtømt medio Mulige change request efter medio 2015 udgør som anført ovenfor 11,550 mio. kr. og en udløsning af disse change request som bl.a. omfatter manglende færdigindretning og aptering vil medføre væsentligt negativ indflydelse på projektet. DTØ har i den forbindelse noteret sig at der har været ført drøftelser med Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende netop andelen af change request emner som vedrører manglende aptering. Projektafdelingen har jf. notat af 22. oktober 2015 til DTØ supplerende oplyst, at det ikke er lykkedes at identificere yderligere change request emner. DTØ vil, set i lyset af den identificerede risiko for reservepres på RKB12 Nordfløjen, og det heraf afledte behov for identificering af yderligere change request emner, følge yderligere op på dette forhold i 4. kvartal Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2015 Side 8

201 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 2 - Side -10 af Opfølgning på tidligere anbefalinger Anbefaling/bemærkning Henvisning Kommentarer fra PA Status At der er fokus på risici i forbindelse med tab af nøglemedarbejdere og ressourceflaskehalse hos bygherre og at dette indarbejdes i risikorapporteringen fremadrettet. Risikovurdering 2. kvartal 2014 Jf. PA er tab af centrale nøglemedarbejdere et vilkår for projektet. Der indarbejdes rutiner for dokumentation og styring samt kontinuerlig vidensdeling. Indarbejdes ikke i risikolog. Lukket At kommunikationsplan og beskrivelse af beslutningskompetencer sker i samarbejde med både bygherrerådgiver, totalrådgiver og entreprenører for at sikre fælles ejerskab Risikovurdering 2. kvartal 2014 Totalrådgiver udarbejdet kommissorium om beslutningskompetence under udførsel. Kommissorium er uploadet den 7. februar 2014 på Byggeweb. Den forebyggende handling, jf. ovenfor, er gennemført hvilket fremgår af risikologgen. Lukket At de samlede estimerede og sandsynlige omkostninger for alle projektets identificerede risici, og ikke kun de 10 største risici på rapporteringstidspunktet, anføres i kvartalsrapportering, således at disse kan sammenholdes med projektets reservepuljer. Risikovurdering 2. kvartal 2014 Projektafdelingen for Det Nye Rigshospital følger Region Hovedstadens risikostyringsmanual for Kvalitetsfondsprojekterne. Anbefalingen vurderes derfor rettet mod regionens risikostyringsmanual, og ikke projektafdelingens konkrete risikostyring. Lukket At apparatur plan for Nordfløjen (tidsplan) udarbejdes under nødvendig hensyntagen til den identificerede risiko ID 24 omhandlende risiko for at storentrepriserne forsinker hinanden på grund af stram udførelsestidsplan, da denne kan blive yderligere presset, hvis den samlede udførelsestidsplanen ikke tager hensyn til de indbyrdes afhængigheder og grænseflader Risikovurdering 2. kvartal 2014 Der er udarbejdet en apparaturplan for Nordfløjen, samt Patienthotel /administrationsbygning, heraf fremgår det inden for de forskellige emner, hvornår udbud, indkøb, montering/ adgang inden byggeriets aflevering er planlagt til. Planlægning af flytningen er iværksat, jf. risiko nr. 10, heraf fremgår det, at det er planlagt, at 3/ 4 år før planlægges den tekniske og organisatoriske planlægning af indflytning for Patienthotel og 2½ år før for Nordfløjen. Lukket At apparatur plan for Nordfløjen indarbejdes i projektets samlede hovedtidsplan så det sikres at der er et samlet overblik over delprojekternes Risikovurdering 2. kvartal 2014 Se kommentar ovenfor Lukket Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2015 Side 9

202 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 2 - Side -11 af 14 aktiviteter, indbyrdes afhængigheder og bygningsmæssige forsinkelser som kan påvirke implementeringen af bygherreleverancer jf. risiko Id 8. At bygherre vurderer om et stort omfang af aftalesedler i udførelsen kan medføre risiko for krav om tidsfristforlængelser fra entreprenører i forhold til gældende udførelsestidsplaner, aftalegrundlag samt øgede krav til udførelseskontrol. Risikovurdering 2. kvartal 2014 I Kvalitetsfondsprojektets risiko nr. 26, er der i risikoanalysen en parameter tid, foruden økonomi og kvalitet. Det er i analysen anført, at påvirkningen på tid kan blive op til 2 måneder. Anbefalingen vurderes derfor ikke som relevant, idet tidsparameteret allerede indgår i analysen. Lukket At bygherre vurderer om der er iværksat tilstrækkelige forebyggende handlinger til sikring af, at der ikke opstår snitfladeproblemstillinger mellem P-hus og Sterilcentral forinden byggearbejderne udbydes, således at der i udbudsmaterialet tages hensyn til de indgåede aftaler. Risikovurdering 2. kvartal 2014 Bygherre har udarbejdet et grænsefladeskema, der beskriver grænseflader for entreprise, tekniske forsyninger, og de fysiske sammenhænge. Dette vil blive afspejlet i ud-budsmaterialet for godsterminal/sterilcentralprojektet. Vedrørende P- husprojektet (RKB30) var grænserne for de midlertidige forhold indeholdt i udbudsmaterialet. Projektafdelingen vurderer derfor løbende risikoforhold via grænsefladeskemaet. Lukket Change request katalog ajourføres efter afholdelse af licitationer på Nordfløjen, således at anførte besparelses- og tilkøbsmuligheder fortsat er aktuelle i forhold til projektets stade. Risikovurdering 3. kvartal 2014 Opdateret change request katalog for delprojekt RKB 12 - Nordfløjen afventer ultimo 4. kvartal 2014 oplæg fra totalrådgiver. Lukket At det anbefales at bygherre har fokus på udarbejdelse af en beredskabsplan der sikrer en effektiv og struktureret håndtering af en evt. entreprenør konkurs, idet en konkurs kan have væsentlige konsekvenser for projektets fremdrift, økonomi og kvalitet. Risikovurdering 2. kvartal 2014 Projektafdeling tager anbefalingen til efterretning, med bemærkning om, at indvirkningen af en konkurs på Kvalitetsfondsprojektet i højgrad afhænger hvilken entreprenør, der går konkurs. Det er derfor vurderet, at den tilhørende beredskabsplan er, at tilfælde af konkurs nedsættes straks en arbejdsgruppe bestående af bygherre, byggeherrerådgiver, Kammeradvokaten samt totalrådgiver. Arbejdsgruppens opgave vil være at håndtere konkursen. Lukket Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2015 Side 10

203 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 2 - Side -12 af 14 At punkt om aflevering af nedrivningsentreprisen medtages i risikologgen. Risikovurdering 2. kvartal 2014 I seneste fremdriftsrapport pr , har totalrådgiver anført, at aflevering af bygning 35 vil på ingen måde få konsekvenser for opstart af Nordfløjen. På ovenstående baggrund vurderer Projektafdelingen, at BDO`s anbefaling ikke er relevant at indarbejde i risikologgen. Lukket At risikologgen inddeles i delprojekter. Risikovurdering 2. kvartal 2014 Fremadrettet vil det blive afkrydset hvilken byggeaktivitet en identificeret risiko vedrører, herunder RKB12 Nordfløj, RKB20 Patienthotel og administration, RKB30 Parkeringshus, RKB40 landskab og terræn, RKB50 nedrivning og miljøsanering i forbindelse med identificeringen af risici. Det vil herefter fremgå af punktet aktivitet i Eonaut. Lukket Det er aftalt med Enheden for Budget og Byggestyring, at der i forbindelse med gennemgang af kvartalsrapporten for 1. kvartal 2015 fremsendes materiale vedr. beregninger af den forventede udvikling i prisindeks og dermed afløb af regionreserven for den resterede projektperioden Risikovurdering 4. kvartal 2014 Lukket At der om muligt bør identificeres change request emner, som giver mulighed for at foretage besparelser på et senere tidspunkt i udførelsesperioden for RKB12 Nordfløjen, da change request med det nuværende katalog vil være udtømt medio Risikovurdering 1. kvartal 2015 Projektafdelingen har hertil oplyst at der er iværksat et strategiarbejde for håndtering af, at change request for RKB12 Nordfløjen med det nuværende katalog vil være udtømt medio Forslag til løsningsmuligheder er forelagt hospitalsbyggestyregruppen den 2. maj Der er med udgangen af 3. kvartal ikke identificeret yderligere emner. Endvidere er der igangværende drøftelser med Sundheds- og Ældreministeriet om andelen af emner vedr. manglende aptering. Opfølgning 4. kvt At det fremadrettet fremgår af risikorapporteringen, hvordan den enkelte risiko påvirker projektets reserver og at Risikovurdering 1. kvartal 2015 Projektafdelingen har iværksat dette arbejde, med forventet afslutning 2. kvartal Lukket Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2015 Side 11

204 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 2 - Side -13 af 14 risikorapporteringen afspejler reserverne på rapporteringstidspunktet. At projektafdelingen vurderer om byggeledelsens indarbejdelse af sandsynligheder for at risici indtræffer med 50/50 for alle risici på delniveau 2 og opgørelse af forventet træk på reserver, giver et dækkende risikobillede på niveau 2 uden væsentlig risiko for over- eller undervurdering, set i forhold til den tidligere praksis. Risikovurdering 3. kvartal 2015 Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2015 Side 12

205 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 2 - Side -14 af Rapportgrundlag Nærværende afsnit indeholder en oversigt over de materialer BDO Consulting har haft stillet til rådighed for udarbejdelse af den uafhængige risikovurdering for 3. kvartal Materialet supplerer det materiale, som fremgår af tidligere risikovurderinger for perioden 2. kvartal 2014 til 2. kvartal Styrende budget version 8, Udskifter fra risikolog Eonaut Risk pr. 30. september 2015 Risikorapporter kvartalsrapportering for 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 Fremdriftsrapport pr med tilhørende bilag Referat af risikoworkshops i 3. kvartal 2015 Notat til hospitalsbyggestyregruppen (HBSG) vedr. Nordfløjen - Reservepres, dateret 12. maj 2015 Projektafdelingens bemærkninger til kvalitetsfondsprojektets 3. kvartal 2015 risikorapportering, dateret HRH Kvalitetsfondsprojektet, Orientering om reservestrategi for Nordfløjen (RKB12) Notat om nyt skema 4.2 til Kvalitetsfondsprojektet Rigshospitalet Referat af møde om Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet den 31. august 2015 med deltagelse af Sundheds- og Ældreministeriet, projektafdelingen og Center for Økonomi RKB projekthåndbog Referat fra analysemøde om ATR fra RKB20 Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2015 Side 13

206 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 3 - Side -1 af 11 Region Hovedstaden Nyt Hospital Herlev Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal 2015 Model: Konsortiet NHH, ved Henning Larsen Architects 23. november 2015

207 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 3 - Side -2 af Indledning Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der mellem det daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner fastlægges en kvartalsrapport, som danner grundlag for ministeriets opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne. Kvartalsrapporteringen skal give et samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri. Den skal betrygge Sundheds- og Ældreministeriet i, at projektet forløber planmæssigt og kan realisere de resultater, som ligger til grund for tilsagnet om støtte fra Kvalitetsfonden, særligt med vægt på, at der indenfor den økonomiske ramme kan etableres et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt sygehus. Rapporteringen bidrager til at skabe gennemsigtighed om projektets indhold og forløb og er dermed grundlag for dialog mellem region og ministerium om projektet. I administrationsgrundlaget for kvalitetsfondsprojekterne, udarbejdet af det daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er det en forudsætning, at de risikovurderinger som indgår i kvartalsrapporteringen kvalificeres uafhængigt af byggeorganisationen. Den uafhængige vurdering indgår som bilag til Regionens kvartalsrapportering og fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet. Det er aftalt med Region Hovedstaden, Center for Økonomi, Enheden for Budget og Byggestyring, at BDO Consulting udarbejder den uafhængige risikovurdering af projektet for 3. kvartal 2015, således at denne kan indgå i den samlede rapportering vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev. Denne rapport omhandler den uafhængige risikovurdering for 3. kvartal 2015 pr. 30. september 2015, og forholder sig således udelukkende til projektets status pr. dato for kvartalsrapporteringen. Opgavens nærmere indhold er beskrevet i afsnit Projektet Kvalitetsfondsprojektet på Nyt Hospital Herlev omfatter overordnet følgende elementer Delprojekt A: En selvstændig Kvinde Barn bygning (KBB) og Fælles Akutmodtagelse (FAM), som placeres syd for det eksisterende hospital. Denne udbygning udgør ca m2. Herudover omfatter delprojektet etablering af i alt 900 nye p-pladser i et p-hus samt i terræn. Delprojekt B: En udvidelse af Servicebygningen med ca m2. Servicebygningen rummer logistikfunktioner og tekniske forsyninger for hele hospitalet. Projektet omfatter en nødvendig ombygning samt opdatering af de logistiske funktioner, samt en mindre udvidelse af laboratorieområdet. Endvidere omfatter delprojekt B en udvidelse af kapellet med 110 m2 og etablering af rensningsanlæg på 530 m2 Delprojekt C: Omfatter tværgående projekt med indkøb af IT, inventar og Medico-teknisk udstyr inkl. AGV-teknologi. Delprojekt D: Byggeledelse. Delprojekt E: Bygherreudgifter til administration, ledelse og bygherrerådgivning. Køb og renovering af Arkaden. Ombygning af etage 103 i Sengetårnet bl.a. med indretning af en-sengs stuer. Projektets samlede anlægssum udgør 2,250 mia. kr.(2009-p/l) og forventes afleveret af entreprenørerne ultimo 2018 med ibrugtagning i 2. halvår Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2015 Side 1

208 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 3 - Side -3 af 11 Endvidere har projektet fået godkendt en udvidelse af investeringsbudgettet på 40 mio. kr. (2009-p/l) til etablering af lavenergibyggeri efter bygningsreglementets energiklasse Udbetalingsanmodning og projektets finansieringsprofil er godkendt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 18. februar Ved påbegyndelse af den uafhængige risikovurdering fra og med 1. kvartal 2015 er delprojekterne omfattende køb og renovering af arkaden samt ombygning af etage 103 i Sengetårnet afsluttet. 1.2 Den uafhængige risikovurdering Gennemgangen af de kritiske elementer i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev omfatter nedenstående analyser og vurderinger, som udføres under hensyntagen til projektets aktuelle status på rapporteringstidspunktet, herunder i forhold til en opdeling i delprojekter, som kan have forskellige tidsmæssige rammer og derfor kræver forskellig indsats og fokus. Analyse, vurdering og efterprøvning af om risikovurderinger er retvisende i forhold til projektets økonomi, tid og kvalitet. Vurdere og efterprøve om projektafdelingen håndterer de konstaterede risici hensigtsmæssigt og betryggende, herunder at: Projektets styringsgrundlag og værktøjer sikrer, at krav og risici som konstateres i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet registreres og behandles løbende via risikoregistret. Mulige aktioner til imødegåelse af de identificerede risici beskrives og begrundes. Konstaterede risici og krav rapporteres til projektledelsen og Regionsrådet rettidigt. Afgivelse af kvartalsrapportering til Regionsrådet med konklusioner og anbefalinger, herunder at bidrage med forbedringsforslag til projektet ud fra de forhold, som den uafhængige risikovurdering identificerer. De i nærværende rapport anførte observationer og bemærkninger er alene baseret på de af Regionen fremsendte dokumenter. Der henvises til materialeoversigten i afsnit 4 for en nærmere gennemgang af de dokumenter, der er lagt til grund for risikovurderingen. 1.3 Rapporteringens anvendelighed Denne rapport er udarbejdet i overensstemmelse med aftale indgået mellem BDO Consulting og Region Hovedstaden og med de formål der fremgår heraf. Den uafhængige risikovurdering forholder sig udelukkende til projektets status pr. dato for kvartalsrapporteringen, og forholder sig således alene til det materiale herunder fremdriftsrapporter, mødereferater, risikologs, workshops mv. der er blevet udarbejdet, afholdt, opdateret eller revideret i det kvartal rapporteringen omfatter. Der tages forbehold for udviklingen i projektet for perioden fra kvartalsrapporteringstidspunktet til det tidspunkt hvor 3. øje ser materialet. De observationer og bemærkninger der fremlægges i nærværende rapportering, kan endvidere være afklaret i perioden mellem rapporteringsdeadline og offentliggørelse. Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2015 Side 2

209 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 3 - Side -4 af 11 Rapportens indhold kan ikke udstrækkes til at gælde andre sammenhænge end det, der følger af formålet med rapporten, ligesom de i rapporten anførte konklusioner og anbefalinger skal læses i en helhed. Randers, den 23. november 2015 BDO Consulting Bygge & Anlæg, Bygherrerådgivning Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2015 Side 3

210 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 3 - Side -5 af 11 2 Resumé Afsnittet indeholder en sammenfatning af BDO s vurderinger og anbefalinger i forbindelse med rapporteringen for 3. kvartal Overordnet vurderes det fortsat at projektorganisationen arbejder målrettet og effektivt med risikostyringen i overensstemmelse med Regionens risikostyringsmanual og det projektspecifikke styringsgrundlag, samt at projektorganisationens risikorapportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på rapporteringstidspunktet. Håndtering af licitationsresultatet for delprojekt A er behandlet i hospitalsbyggestyregruppen i 3. kvartal 2015, ligesom der er foretaget en ajourføring af change request kataloget. Det er på baggrund af en gennemgang af den revidere projektøkonomi DTØ s vurdering at change request kataloget sammen med øvrige generelle og projektspecifikke reserver, har en tilstrækkelig robusthed til at håndtere projektets økonomiske risici. Vurderingen er baseret på den redegørelse om licitationsresultatet, som projektafdelingen har forelagt hospitalsbyggestyregruppen, herunder at der kan foretages de nødvendige projektoptimeringer, og at P-hus efterfølgende kan udføres inden for det budget som hospitalsbyggestyregruppen har godkendt og i henhold til krav fra Herlev Kommune. I forbindelse med risikovurderingen for 3. kvartal 2015 har det eksterne 3. øje dog gjort følgende observationer, som efter vores vurdering bør medtages i risikostyringsarbejdet. At der ved udgangen af 3. kvartal 2015 er registreret 6 kritiske risici, som hvis de udløses, vil medføre et betydeligt reservetræk. De forventede omkostninger for de 6 kritiske risici udgør alene 126,4 mio. kr. DTØ er opmærksom på at ikke alle kritiske risici er relevante i hele projektets forløb, men forventer at projektorganisationen fortsat har øget fokus på løbende opfølgning og igangsætning af handleplaner, som kan medvirke til at minimere de kritiske risici i projektet, herunder tager initiativ til evt. at løfte risikohåndteringen til regionalt niveau. At der om muligt søges identificeret yderligere change request emner, som giver mulighed for at foretage besparelser på et senere tidspunkt i udførelsesperioden for delprojekt A og B, da change request for delprojekterne med det nuværende katalog vil være udtømte ultimo 2017 når der ses bort fra mulighed for aktivering af reserve vedr. PLindeksering af CMIT-puljen. At projektafdelingen ikke vurderer at risiko for tab af nøglemedarbejder skal indgå i risikologgen, da problemstillingen drøftes løbende med konsortiet. DTØ fastholder sin tidligere anbefaling herom og vil derfor i forbindelse med kommende kvartalsrapporter følge op på projektafdelingens håndtering heraf. At projektafdelingen sikrer at konsortiet ved projektoptimeringer har særligt fokus på afklaring af afledte konsekvenser af projektoptimering i forhold til snitfladerne mellem de enkelte entrepriser. Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2015 Side 4

211 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 3 - Side -6 af Den overordnede risikostyring 2.1 Projektstyring På det overordnede niveau fremstår projektorganisationen fortsat velstruktureret og velfungerende, og det vurderes, at de formelle mødefora fortsat fungerer og er med til at sikre et gennemarbejdet beslutningsgrundlag og at projektstyringen generelt er betryggende. I projektorganisationen er en stor mængde projektspecifik viden og beslutningskompetencer, så vidt vi kan vurdere, koncentreret på få nøglemedarbejdere. Dette kan give en flaskehalseffekt, når arbejdspresset stiger i udførelsesfasen, og eventuelle ændringer i bemandingen i projektorganisationens ledelse vil kunne have væsentlig betydning for tid og økonomi. DTØ har noteret sig at projektorganisationen har medtaget dette forhold i risikoarbejdet, at emnet drøftes løbende på risikoworkshops og at både bygherre, bygherrerådgiver og totalrådgivere således fortløbende har fokus på at søge risikoen minimeret. En eventuel fratrædelse i bygherres projektledelse, bygherrerådgiver og totalrådgiver herunder byggeledelsen vil, i en periode med stor byggeaktivitet, kunne svække projektorganisationen væsentligt og medføre tab i fremdrift og kvalitet. DTØ har tidligere anbefalet at risiko for tab af nøglemedarbejdere indgår i projektets risikolog for at sikre tilstrækkeligt fokus på konsortiets bemanding. Projektafdelingen har hertil anført at problemstillingen drøftes med konsortiet og at der derfor er tilstrækkelig fokus herpå. DTØ tager dette til efterretning men vil følge op på håndtering af emnet i forbindelse med kommende kvartalsrapporteringer. 2.2 Processtyring I takt med at aktiviteterne på byggepladsen øges væsentligt, når alle delprojekter overgår til udførelsesfasen, vil der erfaringsmæssigt komme et stigende pres på beslutningsprocedurerne. Det er derfor væsentligt, at der er fokus på rettidige beslutninger og afklaringer af byggeprojektet, herunder løbende projektopfølgning og projektafklaring samt koordinering af entreprisearbejder og bygherreleverancer og disses indbyrdes grænseflader. DTØ har noteret, at der er udarbejdet en samlet drejebog for processtyringen, som beskriver kommunikationsveje og beslutningskompetencerne i byggeriet. Herudover er der truffet beslutning om at igangsætte et arbejde med etablering af en bonusordning for entreprenører, som bidrager til at frister for leverancer og aktiviteter vedrørende betonelementer overholdes. Et andet væsentligt element i at sikre den nødvendige fremdrift er håndtering af konflikter mellem entreprenører, byggeledelse og bygherre. Kommunikationsplanen bør derfor også omfatte en beskrivelse af processen for konflikthåndtering, som skal medvirke til at sikre en hurtig afklaring af konflikter, således at konflikterne ikke påvirker projektets fremdrift. DTØ har i den forbindelse noteret sig, at projektafdelingen har truffet beslutning om, at ansætte medarbejder som udelukkende skal håndtere claims på byggepladsen. Endvidere tilknyttes juridisk bistand under møder mellem byggeledelse, rådgivere og bygherre, som sikrer at håndtering af claims bliver juridisk bindende og medvirker til at minimere risiko som følge af claims. En smidig kommunikationsplan fordrer dog også, at der hos såvel bygherre, bygherrerådgiver som totalrådgiver er de nødvendige ressourcer til rådighed hos de medarbejder hos både byg- Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2015 Side 5

212 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 3 - Side -7 af 11 herre og rådgivere, som i kommunikationsplanen tildeles nøglepositioner i forhold til konfliktløsning. Der er som led i risikoarbejdet truffet beslutning om, at risiko for langsom projektopfølgning og projektafklaring udvides til at omfatte byggeledelsen. DTØ har noteret, at der er udarbejdet en drejebog som beskriver roller, ansvar, kommunikation, dokumenthåndtering, økonomi- og tidsstyring m.v. i udførelsesfasen. Drejebogen vurderes umiddelbart at kunne medvirke til at sikre smidige kommunikationsveje og beslutningskompetencer i udførelsesfasen. Der følges op på den konkrete udmøntning af drejebogen i 4. kvartal Risikostyring Den operationelle udførelse af risikostyringen udføres af projektafdelingen via møder i risikoledelsesgruppen og risikoworkshops hvor alle relevante interessenter i projektorganisationen deltager, herunder repræsentanter for totalrådgiver, byggeledelse og bygherrerådgiver, hvilket sikrer en faglig velfundret og aktuel vurdering af projektets risici. Alle identificerede risici på delniveau 1 indrapporteres til en samlet risikolog, som føres i Eonaut Risk, som er det tværgående værktøj til risikostyring på kvalitetsfondsprojekterne i Region Hovedstaden. Derved sikres at risikostyringen foregår ensartet på tværs af kvalitetsfondsprojekterne. Risikorapporten ultimo 3. kvartal 2015 Der er i projektets risikolog for kvalitetsfondsprojektet på delniveau 1 udskrevet pr. 30. september 2015, og som er lagt til grund for nærværende gennemgang, identificeret og registreret en række kritiske risici, ligesom handlingsplaner til imødegåelse af de identificerede risici, og heraf afledte økonomiske konsekvenser er beskrevet. Projektets risikolog som i lighed med de øvrige kvalitetsfondsprojekter i Region Hovedstaden føres i Eonaut, indeholder en kvalificeret vurdering af de økonomiske forhold for de imødegående tiltag. Ligeledes er de økonomiske konsekvenser belyst for de i kvartalsrapporten anførte 10 risici, som efter bygherres vurdering omfatter de mest aktuelle og væsentligste risikopunkter, hvilket er i overensstemmelse med de rapporteringskrav, der er foreskrevet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri version juni 2014, samt Regionen Hovedstadens styringsmæssige retningslinjer. De samlede forventede omkostninger for de 10 væsentligste risici udgør 136,6 mio. kr. svarende til ca. 52 % af de samlede reserver på 325,4 mio. kr. inkl. ufo-puljen for delprojekt B (årets priser). Heri er dog ikke taget højde for reservedisponeringer, som følge af licitationsresultatet for delprojekt A, som udgør mellem 40 og 60 mio. kr. hvorved reserven udgør 265,4 285,4 mio. kr. Reservedisponeringer som følge af licitationsresultatet sker alene ved anvendelse af den regionale reserve, som herefter vil udgøre mio. kr. DTØ har i endvidere noteret sig, at der ved udgangen af 3. kvartal 2015 er registeret 6 kritiske risici, som hvis de udløses, vil medføre et reservetræk på 126,4 mio. kr. (årets priser). Set i forhold til 2. kvartal 2015 er tale om fald i den samlede forventede omkostninger og dermed overordnet en forbedring i det samlede risikobillede for projektet. Dette kan hovedsagelige henføres til, at entreringsrisikoen (risiko for at licitationsresultat ligger over budget) nu er håndteret for delprojekt A. DTØ er opmærksom på at ikke alle kritiske risici er relevante i hele projektets forløb, men forventer at projektorganisationen fortsat har fokus på løbende opfølgning og igangsætning af handleplaner, som kan medvirke til at minimere de kritiske risici i projektet, herunder tager Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2015 Side 6

213 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 3 - Side -8 af 11 initiativ til evt. at løfte risikohåndteringen til regionalt niveau. Det er væsentligt da andelen af de samlede forventede risici, som kan henføres til de kritiske risici udgør 93 % af de samlede omkostninger, hvorfor det er væsentligt at der er fokus på at håndterer de kritiske risici. Ved vurdering af de forventede omkostninger af de identificerede risici i forhold til resterende reserver til uforudsete udgifter, er der ikke taget hensyn til hvorvidt omkostninger ved de enkelte risici dækkes af de projektspecifikke reserver eller regionsreserven. Ved udgangen af 3. kvartal 2015 beløber de samlede forventende omkostninger (vægtet i forhold til sandsynlighed for forekomst) for alle identificerede risici på delniveau 1 sig til 136,6 mio. kr. Udvikling i prisindeks Der er ved projektstart indarbejdet en regionsreserve, som bl.a. kan anvendes til finansiering af merudgifter, som følge af forskelle i udviklingen i PL-indeks og byggeomkostningsindeks. Anvendelse af midler fra regionsreserven skal godkendes af hospitalsbyggestyregruppen. Som beskrevet i den uafhængige risikovurdering for 1. kvartal 2015 følger projektafdelingen udviklingen tæt, og vurderes generelt at have indarbejdet problemstillingen som konkret fokusområde i den løbende økonomistyring og styring af afløbet af regionsreserven på projektet. Der er via en revideret model for pl-regulering til anskaffelser vedr. IT, medico, teknologi og inventar, nu skabt mulighed for at overføre midler til byggeriet, men Regionen har for nuværende ikke planer om at udnytte denne mulighed. Den potentielle reserve vedr. indeksering er ved udgangen af 3. kvartal 2015 opgjort til 20 mio. kr., som vil kunne tilføres regionsreserverne, hvis det viser sig nødvendigt for at sikre byggeriet. Reserven er indarbejdet i projektets change request. Opfølgning på treatment status DTØ kan ved fornyet gennemgang af den samlede risikolog ved udgangen af 3. kvartal 2015, sammenholdt med referatet er risikoworkshop i perioden konstatere, at der fortsat sker vurdering og ajourføring på alle risici, herunder gennemgang af handlingsplan med henblik på vurdering af behovet for iværksættelse af nye handlinger og afslutning af gennemførte handlinger. Derved er der etableret et væsentligt bedre grundlag for at sikre, at handlingsplaner til imødegåelse af de identificerede risici iværksættes rettidigt. Stikprøvevis efterprøvning af risikoelementer DTØ har i forbindelse med risikovurderingen for 3. kvartal 2015 udtaget 3 konkrete risici til nærmere gennemgang, med henblik på en vurdering af projektorganisationens løbende opfølgning på status og gennemførelse af handleplaner på de enkelte risici. Gennemgangen har omfattet følgende risici: ID 15 Der er risiko for at der ikke er etableret p-pladser nok i byggeperioden samt risiko for trafikale problemer ID 20 At licitations resultater generelt ligger langt over budget. Vedrører kun DPA. ID 36 At der er risiko for at der kommer mange claims (krav om betaling) fra entreprenørerne under byggefasen Change request katalog Gældende change request katalog er dateret og er opdateret i forbindelse med godkendelse af handleplanen for licitationsresultatet på delprojekt A. Kataloget omfatter for Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2015 Side 7

214 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 3 - Side -9 af 11 nuværende en samlet besparelsesmulighed på 146 mio. kr. (09-pl) hvis alle change request aktiveres i Med hensyn til udløb af de mulige change request er disse vurderet til at udgøre 127 mio. kr. i 2016, 40 mio. kr. i 2017 og 20 mio. kr. i både 2018 og Change request i 2017 vedrører reduktion af AGV-teknologi og anvendelse af reserve vedrørende pl-indeksering af CMIT-pulje til byggeri. I 2018 og 2019 er change request reduceret til kun at omfatte aktivering af reserve vedrørende pl-indeksering. Regionen har for nuværende ikke har planer om at udnytte denne mulighed. DTØ finder derfor fortsat, at der om muligt bør identificeres change request emner, som giver mulighed for at foretage besparelser for delprojekt A og B på et senere tidspunkt i udførelsesperioden, da change request for disse delprojekter med det nuværende katalog, udover tilførsel af reserven fra pl-indeksering, vil være udtømt ultimo Risiko for entreprenørkonkurs I forbindelse med den uafhængige risikovurdering for 1. kvartal 2015 anbefalede DTØ, at projektorganisationen drøftede behovet for udarbejdelse af beredskabsplaner til håndtering af situationen, såfremt en entreprenør går konkurs. Risikoen for konkurs blandt mellemstore og store entreprenører håndteres i henhold til risikostyringsmanual for risikostyring på porteføljeniveau. DTØ kan konstatere, at risikoen ved udgangen af 3. kvartal 2015 er indarbejdet i projektets risikolog, og at projektafdelingen har efterlyst en køreplan for håndtering af entreprenørkonkurser fra regionalt niveau. DTØ følger op herpå i 4. kvartal Klage over udbud I forbindelse med licitationen på delprojekt A er der indgivet klage til klagenævnet for udbud vedrørende det regionale kontraktparadigmes bestemmelser om sociale klausuler, herunder specifikt kædeansvar. Projektet har oplyst at klagen ikke har opsættende virkning og derfor for nuværende ikke vurderes at indebære en risiko i forhold til projektets fremdrift. Det er endvidere oplyst, at de medudgifter som sagen medfører afholdes centralt, da sagen gælder alle byggeprojekter Det er på denne baggrund DTØ s vurdering, at projektet har foretaget en konkret vurdering af om klagesagen indebærer konkrete risici for projektet. Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2015 Side 8

215 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 3 - Side -10 af Opfølgning på tidligere anbefalinger Anbefaling/bemærkning Henvisning Kommentarer fra PA Status At der om muligt søges identificeret change request emner, som giver mulighed for at foretage besparelser på et senere tidspunkt i udførelsesperioden for delprojekt A og B, da change request for delprojekterne med det nuværende katalog vil være udtømte ultimo Risikovurdering 1. kvartal 2015 Projektafdelingen har oplyst at change request vil blive opdateret i forbindelse med godkendelse af handleplanen for licitationsresultatet på delprojekt A. Opfølgning 4. kvt At risikorapporteringen i Eonaut Risk afspejler reserverne på rapporteringstidspunktet. Risikovurdering 1. kvartal 2015 Projektafdelingen har iværksat dette arbejde. Lukket At der fortsat arbejdes med at gøre risikobeskrivelserne mere konkrete og forståelige. Risikovurdering 1. kvartal 2015 Projektafdelingen iværksatte dette arbejde i forbindelse med afholdelse af risikoworkshop i 2. kvartal Lukket At der sker en snarlig ajourføring på alle risici hvor treatment status er angivet til Not started i forhold til at sikre, at de beskrevne handlingsplaner til imødegåelse af de identificerede risici iværksættes rettidigt. Risikovurdering 1. kvartal 2015 Forholdet bliver medtaget i en kommende opdatering af risikologgen. Lukket At risiko for entreprenørkonkurs indgår i projektets risikolog og at der udarbejdes handleplaner for håndtering af konkurs blandt projektets entreprenører. Risikovurdering 1. kvartal 2015 Forholdet vil blive medtaget i en kommende opdatering af risikologgen, og at projektafdelingen ønsker dette forhold drøftet på regionalt niveau. Det er i 2. kvartal 2015 konstateret at risikoen er medtaget på porteføljeniveau. Lukket At risiko vedrørende klager over udbud indgår i projektets risikolog, idet dette erfaringsmæssigt kan have væsentligt betydning for projektets fremdrift samt indebære væsentlige omkostninger. Risikovurdering 1. kvartal 2015 For at begrænse risiko for klager har projektet sammen med totalrådgiver og kammeradvokaten foretaget en grundig evaluering af de indkomne tilbud. Der udsendes tilsagn til de vindende ultimo august, hvorefter der er 10 dages vedståelsesfrist. Fristen og muligheden for klager begrænses derfor til en periode på 14 dage fra DTØ risikorapports udarbejdelse. Projektet finder det derfor ikke relevant at indarbejdet risikoen i risikologgen ved næste risikoworkshop. Lukket Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2015 Side 9

216 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 3 - Side -11 af 11 At projektafdelingen sikrer at konsortiet ved projektoptimering har særligt fokus på at afklares afledte konsekvenser af projektoptimering i forhold til snitfladerne mellem de enkelte entrepriser. Risikovurdering 2. kvartal 2015 Afklaring af afledte konsekvenser ved evt. projektoptimeringer håndteres af rådgiver i procedure, der fastlægger i hvilket omfang, foreslåede optimeringer påvirker andre entrepriser i projektet. Samme procedure vil finde anvendelse i tilfælde af at change request kataloget bliver taget i anvendelse. Opfølgning 4. kvt At der på regionalt niveau udarbejdes handleplan for entreprenørkonkurs Risikovurdering 3. kvartal 2015 Projektafdelingen har gjort opmærksom på at risikoen er relevant på regionalt niveau og at forebyggende handling bør iværksættes her. Opfølgning 4. kvt Rapportgrundlag Nærværende afsnit indeholder en oversigt over de materialer BDO Consulting har haft stillet til rådighed for udarbejdelse af den uafhængige risikovurdering for 3. kvartal Materialet supplerer det materiale, som fremgår af tidligere risikovurderinger for 1. og 2. kvartal Risikorapporter og risikolog fra Eonaut Risk pr. 26. oktober 2015 Risikoliste NHH Fælles pr Risikorapporter kvartalsrapportering for 1. og 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 Referat af risikoworkshops NHH Fælles 3. kvartal 2015 Referat fra møde i hospitalsbyggestyregruppen den 20. august 2015 Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2015 Side 10

217 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 4 - Side -1 af 3 Den uafhængige revisors erklæring Til Regionsrådet Vi har efterprøvet, om kvartalsrapporten for perioden 1. juli 2015 til 30. september 2015 (3. kvartal 2015) for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Nyt Hospital Herlev udvisende et forbrug, opskrevet til årets pl for indeværende og tidligere år, på 528,9 mio. kr., er udarbejdet i overensstemmelse med regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks herom. Ledelsens ansvar for kvartalsrapporteringen Ledelsen (Regionsråd og direktion) har ansvaret for udarbejdelsen af kvartalsrapporteringen i overensstemmelse med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter, Regionens eget styringsgrundlag for Projektet, herunder Styringsmanual, Budget- og Regnskabssystem for regioner samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde kvartalsrapporteringen uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Det er ledelsens ansvar at foretage vurdering af projektets fremdrift, forventede resterende forbrug (budget) og risici i tilknytning til projektets færdiggørelse. Ledelsen indhenter en af projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til projektets fremdrift og forventede resterende forbrug. Det er endvidere ledelsens ansvar, at regionens deponeringsgrundlag vedrørende projekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsatte regler. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at projektet administreres under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn. Revisors ansvar Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlaget. Det er endvidere vores ansvar, på grundlag af vores arbejde, at udtrykke en konklusion med begrænset sikkerhed om regionens beskrivelse af byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, samt risici knyttet hertil. Udført arbejde Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt God Offentlig Revisionsskik, samt revisionsinstruks om revision af kvalitetsfondsfinansierede projekter. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører vores arbejde for at opnå en høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen af projektets økonomiske forbrug er uden væsentlig fejlinformation samt en begrænset sikkerhed for om beskrivelsen af byggeriets fremdrift er uden væsentlig fejlinformation. Vi har udført vores arbejde med henblik på, at opnå en høj grad af sikkerhed for: - at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug opgjort pr. 30. september at kvartalsrapportens opgørelse af deponeringsgrundlaget vedrørende anlægsprojekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses fastsatte regler herom.

218 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 4 - Side -2 af 3 Projektets økonomiske forbrug Vi har udført handlinger for at opnå bevis for beløb og oplysninger i opgørelsen af projektets økonomiske forbrug. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i opgørelsen af projektets økonomiske forbrug, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelsen af en opgørelse af projektets økonomiske forbrug uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. Vi har endvidere vurderet, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af opgørelse af projektets økonomiske forbrug. Vi har som led i vores arbejde efterprøvet, at de ifølge opgørelsen af projektets økonomiske forbrug afholdte omkostninger er tilskudsberettiget, herunder at de er i overensstemmelse med underliggende dokumentation. Herudover har vi gennemgået regionens dokumentation for opgørelsen af deponeringsgrundlaget, påset deponering samt præsentation i kvartalsrapporten. Projektets fremdrift og risici Vi har udført vort arbejde med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug, er i overensstemmelse med underliggende dokumentation og i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen. Vi har påset, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af regionsrådet vedtaget styringsmanual, der understøtter en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet. Vi har påset, at regionens vurderinger af forventet resterende forbrug (budget) og at regionens risikovurdering i tilknytning projektets færdiggørelse er i overensstemmelse med underliggende dokumentation. For så vidt angår risikovurderingen har vi endvidere påset, at regionens vurderinger blandt andet har inddraget en af projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til projektets fremdrift og forventede resterende forbrug. Det er endvidere påset, at regionens vurderinger i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen. Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusioner med forbehold. Forbehold Grundlag for konklusion med forbehold Vedr. Deponeringsgrundlag I opgørelsen af deponeringsgrundlaget for Nyt Hospital Herlev, Bilag B, pr. 30. september 2015 indgår udgifter afholdt til de kvalitetsfondsstøttede byggerier: Nyt hospital Hvidovre, Nyt Hospital Bispebjerg, Nyt Hospital Nordsjælland og Ny Retspsykiatri Sct. Hans. Vi har ikke revideret disse udgifter og kan derfor ikke udtale os om hvorvidt frigivelse af deponerede midler til disse projekter er korrekt. Konklusion med forbehold Projektets økonomiske forbrug Det er vores opfattelse, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug for perioden 1. juli 2015 til 30. september 2015 (3. kvartal 2015), bortset fra de mulige indvirkninger af de forbehold, der er beskrevet i grundlag for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget pr. 30. september 2015 opgjort i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug, er i

219 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 4 - Side -3 af 3 overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn. Projektets fremdrift og risici Det er endvidere vores opfattelse, at vi bortset fra de mulige indvirkninger af de forbehold, der er beskrevet i grundlag for konklusion med forbehold, ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter. For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici knyttet til færdiggørelsen af Projektet, så vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige. Supplerende oplysning om forståelse af regnskabet Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsbyggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit på side vedrørende projektets risici pr , hvor der beskrives en række økonomiske risici. Supplerende oplysning vedrørende begrænsning i anvendelse Erklæringen er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil. Roskilde, den 24. november 2015 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Lasse Jensen Statsautoriseret revisor

220 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -1 af 3 Den uafhængige revisors erklæring Til Regionsrådet Vi har efterprøvet, om kvartalsrapporten for perioden 1. juli 2015 til 30. september 2015 (3. kvartal 2015) for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Det Nye Rigshospital udvisende et forbrug på 602,9 mio. kr., er udarbejdet i overensstemmelse med regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks herom. Ledelsens ansvar for kvartalsrapporteringen Ledelsen (Regionsråd og direktion) har ansvaret for udarbejdelsen af kvartalsrapporteringen i overensstemmelse med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter, Regionens eget styringsgrundlag for Projektet, herunder Styringsmanual, Budget- og Regnskabssystem for regioner samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde kvartalsrapporteringen uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Det er ledelsens ansvar at foretage vurdering af projektets fremdrift, forventede resterende forbrug (budget) og risici i tilknytning til projektets færdiggørelse. Ledelsen indhenter en af projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til projektets fremdrift og forventede resterende forbrug. Det er endvidere ledelsens ansvar, at regionens deponeringsgrundlag vedrørende projekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsatte regler. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at projektet administreres under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn. Revisors ansvar Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlaget. Det er endvidere vores ansvar, på grundlag af vores arbejde, at udtrykke en konklusion med begrænset sikkerhed om regionens beskrivelse af byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, samt risici knyttet hertil. Udført arbejde Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt God Offentlig Revisionsskik, samt revisionsinstruks om revision af kvalitetsfondsfinansierede projekter. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører vores arbejde for at opnå en høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen af projektets økonomiske forbrug er uden væsentlig fejlinformation samt en begrænset sikkerhed for om beskrivelsen af byggeriets fremdrift er uden væsentlig fejlinformation. Vi har udført vores arbejde med henblik på, at opnå en høj grad af sikkerhed for: - at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug opgjort pr. 30. september at kvartalsrapportens opgørelse af deponeringsgrundlaget vedrørende anlægsprojekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses fastsatte regler herom. Projektets økonomiske forbrug Vi har udført handlinger for at opnå bevis for beløb og oplysninger i opgørelsen af projektets økonomiske forbrug. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i opgørelsen af projektets økonomiske forbrug, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelsen af en opgørelse af projektets økonomiske forbrug uden væsentlig fejlinformation. 1

221 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -2 af 3 Formålet hermed er at udforme handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. Vi har endvidere vurderet, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af opgørelse af projektets økonomiske forbrug. Vi har som led i vores arbejde efterprøvet, at de ifølge opgørelsen af projektets økonomiske forbrug afholdte omkostninger er tilskudsberettiget, herunder at de er i overensstemmelse med underliggende dokumentation. Herudover har vi gennemgået regionens dokumentation for opgørelsen af deponeringsgrundlaget, påset deponering samt præsentation i kvartalsrapporten. Projektets fremdrift og risici Vi har udført vort arbejde med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug, er i overensstemmelse med underliggende dokumentation og i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen. Vi har påset, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af regionsrådet vedtaget styringsmanual, der understøtter en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet. Vi har påset, at regionens vurderinger af forventet resterende forbrug (budget) og at regionens risikovurdering i tilknytning projektets færdiggørelse er i overensstemmelse med underliggende dokumentation. For så vidt angår risikovurderingen har vi endvidere påset, at regionens vurderinger blandt andet har inddraget en af projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til projektets fremdrift og forventede resterende forbrug. Det er endvidere påset, at regionens vurderinger i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen. Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion med forbehold. Forbehold Grundlag for konklusion med forbehold Deponeringsgrundlag I opgørelsen af deponeringsgrundlaget for Det Nye Rigshospital, Bilag B, pr. 30. september 2015 indgår udgifter afholdt til de kvalitetsfondsstøttede byggerier: Nyt Hospital Hvidovre, Nyt Hospital Bispebjerg, Nyt Hospital Nordsjælland og Ny Retspsykiatri Sct. Hans. Vi har ikke revideret disse udgifter og kan derfor ikke udtale os om hvorvidt frigivelse af deponerede midler til disse projekter er korrekt. Konklusion med forbehold Projektets økonomiske forbrug Bortset fra den mulige indvirkning af de forhold der er beskrevet i grundlag for konklusion med forbehold, er det vor opfattelse, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug for perioden 1. juli 2015 til 30. september 2015 (3. kvartal 2015) giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget pr. 30. september 2015 opgjort i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn. Projektets fremdrift og risici Det er endvidere vores opfattelse, at vi ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter. 2

222 Punkt nr Kvartalsrapport - kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -3 af 3 For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici knyttet til færdiggørelsen af projektet, så vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige. Supplerende oplysning om forståelse af regnskabet Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsbyggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit på side 12, hvor der beskrives en række økonomiske risici. Dette skal sammenholdes med projektets angivelse af reserver (UFO) pr , som fremgår af afsnit 5.2.1, skema 1. Supplerende oplysning vedrørende begrænsning i anvendelse Erklæringen er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil. Roskilde, den 24. november 2015 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Lasse Jensen Statsautoriseret revisor 3

223 Punkt nr. 7 - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Bispebjerg. Køl, varme og nødstrøm som OPP Bilag 1 - Side -1 af 1 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK Hillerød Til: Forretningsudvalg og Regionsråd Telefon Direkte Mail oekonomi@regionh.dk Web CVR/SE-nr: Journal nr.: Ref.: Poul Heller Bunde Dato: 2. december 2015 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL, BISPEBJERG. KØL, VARME OG NØDSTRØM SOM OPP Renteforhold ved leasing Ved møde i Miljø og Trafikudvalget den 1. december 2015 blev der spurgt til renteforholdene ved den foreslåede leasingfinansiering af en del af projektet. De i mødesagen oplyste leasingydelser på henholdsvis 1,8 mio. kr. pr. år og 3,4 mio. kr. pr. år er beregnet på baggrund af en rente på 0,68 % p.a. som er baseret på regionens nuværende aftaler om fast rente, der er låst i syv år. Det anbefales, at renten fastlåses i fem til syv år ad gangen for at sikre, at regionen undgår at betale et rentetillæg i længere perioder. Et rentetillæg vil forekomme, hvis renten fastlåses i hele lånets løbetid, hvor långiver vil betales for at påtage sig risikoen for en senere rentestigning. Administrationen vurderer, at det vil være billigere for regionen, at vi selv påtager os riskoen for en senere rentestigning, og at der ikke er noget, der indikerer væsentlige rentestigninger foreløbigt. ***

224 Punkt nr. 8 - Orientering om status for Esbønderup Bilag 2 - Side -1 af 1

225 Punkt nr. 8 - Orientering om status for Esbønderup Bilag 3 - Side -1 af 1

226 BILAG 1 Bystruktur Punkt nr. 8 - Orientering om status for Esbønderup Bilag 4 - Side -1 af 1 Gilleleje GRIBSKOV KOMMUNE Smidstrup Munkerup Dronningmølle Rågeleje Blistrup Søborg Aggebo Hegn Vejby Græsted Valby Tisvildeleje Esrum Esbønderup Tibirke Valby Hegn Harager Hegn Tisvilde Hegn Helsinge Asserbo Plantage Høbjerg Hegn På Sandet Esrum Sø Ramløse Kagerup Gribskov Kommunecenter og hovedby Pibemølle Kommunecenter Lokalcenter Annisse Arresø Nejede Vesterskov Landsby

227 Punkt nr. 9 - Medfinansiering af projekter under puljen til store, internationale kultur- og sportsevents Bilag 1 - Side -1 af 7 Ansøgning om tilskud til afvikling af Velothon Copenhagen 2016 Revideret ansøgning 2. version, okt Velothon Majors er et internationalt cykelløbs-koncept. Ride like a pro Velothon Copenhagen er del af Velothon Majors og forventes at afvikles i 2016, i København. Baggrunden for Velothon Majors er at skabe en kæmpe cykelfest i hjertet af udvalgte metropoler med særligt fokus på cykling, det skal af alle steder ske i byen som er kendt for verdens mest cyklende nation, København. Klaus Bondam, Direktør i Cyklistforbundet siger hertil; Cyklistforbundet støtter Velothon Copenhagen. Vi synes det er en fejring af den mangfoldige danske cykelkultur, som cyklist forbundet har kæmpet for i mere end 100 år. ( ). Se fulde kommentar i vedhæftede dokument. Årsagen til at Velothon Majors er blevet et kendt internationalt løb, er det unikke i, at alle kan deltage i ét stort folkeligt cykelløb på samme rute som verdens bedste ryttere. Løbet er ligeledes kendt for at tilbyde sideevents, der kan favne nyeste i trafikken og videre bistå som et værktøj for skoler, institutioner i lokalområdet. Til Wattenfall Cyclassic i Hamborg, som er storebror til Velothon Major, integreres de lokale skole som en stor del af eventen, hvor elever på alle aldre bruger eventen til at lære at cykle. Der opstår en naturlig forankring, læringsproces og integration af byens børn, skoler og andre nærmiljøet. En sådan event vil genere aktivitet på EXPO, mersalg af startnumre som vil dække de udgifter denne sideevent koster. Børneløb er et eksempel på et af de tiltag der vil løfte Velothon fra andre events. Skolernes inddragelse er et af de elementer, som vi overfører til København det er helt unikt og går hånd i hånd med den nye danske skolereform med fokus på bevægelse. Først initiativ er sat til nov Selve løbet er opbygget ved at der køres to distancer, én for bredden og én for de mange professionelle ryttere som er del af konceptet derfor løbets undertitel Ride like a Pro. Først sendes bredden afsted, disse ryttere kommer igennem ruten og tilbage til målrådet, hvor der vil være en folkefest, inden at de professionelle rytter vil køre rundt i byen. De professionelles løb, eftermiddagens cykelløb kategoriseres gennem den internationale cykel union som et såkaldt UCI 1.1 løb.

228 Punkt nr. 9 - Medfinansiering af projekter under puljen til store, internationale kultur- og sportsevents Bilag 1 - Side -2 af 7 Dette betyder, at det fra første år bliver det største internationale endagsløb i Danmark. International erfaring foreskriver at, et cykelløb af denne kategori tiltrækker de allerbedste danske samt internationale cykelryttere og tilsammen altså dem, som tiltrækker tilskuere og medier. Velothon konceptet er velfunderet og afprøvet med succes i udlandet. Indtil videre afvikles cykelløbet i Berlin, Wien, Stockholm og Cardiff. Cardiff afholdes for første gang i juni 2015, og har allerede udsolgt til de deltagere. København er næste destination og forventningerne og ambitionerne til en event, der markerer sig inden for cykelverden er høje, men også realistiske med de rette midler. Forventningen er deltagere i 2016 og deltagere i Velothon Copenhagen arrangeres af SportEventGroup, som er en erfaren dansk eventarrangør. Eventen bakkes op af Legardére Unlimited Event (LUE), som er en international event-organisation. Deres portefølje af events er interessant og perspektiverende: Sochi (bud + afvikling), WTA Paribas Finals, ITU World Cup Series er blandt deres kendte events. Velothon Copenhagen sanktioneres af både Dansk Cykel Union og UCI/ det internationale forbund. Vi forventer at Sport Event Danmark bidrager med det budgetterede tilskud. Samarbejdet med Wonderful Copenhagen forventes at være med til at booste opmærksomheden fra internationale deltagere og livsstilsjournalister. Der arbejdes frem mod en TVdækning der vil promovere cykel, partnere og byen på en overbevisende og fremmende måde. 1. Økonomisk Bæredygtighed Budgettet er baseret på erfaringer fra andre lignende events og LUE s erfaringer kombineret med lokalkendskabet til afvikling i København og Danmark.

229 Punkt nr. 9 - Medfinansiering af projekter under puljen til store, internationale kultur- VELOTHON og sportsevents COPENHAGEN Bilag 1 - Side -3 af 7 in DKK Budget in DKK 2016 Number of participants 5000 Average Fee 525 Participant fees ,00 Sponsorship ,00 VIK ,00 Epo ,00 Merchandising ,00 Københavns Kommune ,00 Region Hovedstad ,00 Wonderful Copenhagen ,00 Sport Event Danmark ,00 Kids race + side events ,00 Total Revenues ,00 LUE Licence Fee ,00 UCI Calendar Fee ,00 LUE/UCI Participant Fee ,00 LUE Consultancy ,00 Travel & Rent ,00 Participant Management ,00 Prize Money ,00 Marketing & Adv & Printing ,00 Road closure + Equipment ,00 Kids race / closure + rent of area ,00 Technical Cost/ Logistics ,00 Race day services ,00 Timing ,00 Rent & Lease ,00 TV/ Video/ Photo Production ,00 Insurance & Bank fees ,00 Epo Cost ,00 Catering ,00 Merchandising ,00 Volunteers ,00 Internal, wages and admin costs ,00 Other operating costs ,00 Total Direct Costs ,00

230 Punkt nr. 9 - Medfinansiering af projekter under puljen til store, internationale kultur- og sportsevents Bilag 1 - Side -4 af 7 2. Økonomisk afledte effekter Hele eventen afvikles naturligt over en weekend, hvor løbet køres søndag med optakt i form af sideevents, eksempelvis samlinger for kørende grupper, charity-løb og epo lørdag. Dette for at fastholde tilrejsende deltagere og deres familier over weekenden og samtidig skabe mulighed for at aktivere byens seværdigheder bedst muligt over weekenden. Baseret på tidligere erfaringer, forventes det at løbet tiltrækker 2500 internationale tilrejsende deltagere og 30 nationaliteter repræsenteret. Deltagerne ankommer som oftest torsdag og rejser hjem søndag og har i gennemsnit 1,5 person med sig til sådanne events, hvorfor aktivering ud over løbet er en stor del af konceptet. 3. Miljø et grønt cykelmekka Velothon Copenhagen skal bruges som løftestang til at fortsætte det gode arbejde med at brande København som grøn og aktiv by. Vi er kendt for at cykle, være de grønne, tænke grøn transport frem for hurtigtog, hvortil Velothon Copenhagen skal være med til at aktivere og fastslå København som et grønt cykelmekka. Løbet afholdes måneden efter at Danmark har haft maj-kampagne på vi cykler til job. Dette vil Velothon Copenhagen være mål for, og det skal være arbejdspladsernes gulerod at være med i Velothon Copenhagen efter at have cyklet hele maj måned. Cykelløb opfordrer til at nyde naturen på to hjul, og Velothon opfordrer til eventen skal skildre København fra en mere aktiv side! 4. Faciliteter store begivenheder fortjener en tribune Cykelløb kræver som oftest kun afspærring og mange frivillige hænder. For at tilskuere, sponsorer og medier skal se det som attraktivt at være en del af eventen og kunne opleve Ride like a Pro, kræves en tribune og opløbsstrækning. Sådanne materialer er allerede skaffet og klar til anvendelse. Hertil entrerer Velothon Copenhagen med og bakkes op af Dansk Cykel Union samt andre nationale arrangører, som alle har erfaringer og ressourcer som sådan et løb vil kræve. 5. Idrætspotentialet cykling er for alle Som set i andre sportsgrene, kræver det ikke nødvendigvis meget og mange andre events har vist, at bredden gerne vil være med. Det er vores vurdering at en folkelig event, kan favne bredden og det er visionen at gøre Velothon Copenhagen til et løb for alle. Dette skal gøres ved at omfavne de prioriteringer som bredden har - starter for hold, starter for kvinder og veninder, starter for dem som gerne vil have tid til at holde ind til siden og nyde den skønne natur løbet inkluderer. Hertil, sideevents som Velothon er kendt for at aktivere andre målgruppe gennem er; børneløb, cykel-værksted og andre events der kan gøre potentielle nybegyndere klar til at være med eller aktivere dem med rigtig meget fart på. For at favne eliten og holde bredden i hånden, skal ruten og længden gøres attraktiv og samtidig udfordrende. Der vil derfor være to ruter på hhv. 60 km og 120 km. Det vil gøre løbet attraktivt at have to differentierede distancer, for to adskilte målgrupper, 1) de nye og nysgerrige og 2) de øvede og udfordrende. Det forventes at start og mål er på Christiansborg Slotsplads. Ruten går så igennem København, efter en runde i det naturskønne Sjælland sendes rytterne retur til centrum af København, for at afslutte på en kort rundstrækning inde i byen. Det forventes at ruten går gennem centrum af København.

231 Punkt nr. 9 - Medfinansiering af projekter under puljen til store, internationale kultur- 6. og Tilskuere, sportsevents medier og branding Bilag 1 - Side -5 af 7 Det forventes at være en tilbagevendende cykel-attraktion, og en event man vil køre langt efter for at deltage i. Tilskuerne skal plejes undervejs og det er ikke kun rytterne der skal have en fest. Velothon Copenhagen vil bl.a. udleverer gratis High5 energidrik til deltagerne så de opretholder deres væskebalance, skrallere til de yngste deltagere, så de kan heppe, merchandise, speakere der giver stemning og kendte ryttere, alle som magnet for tilskuerne. Dette set-up sammen en palet af underholdning der i samarbejde med Sport Event Denmark og Wonderful Copenhagen skal tiltrække nationale og internationale medier. Der forventes mere end tilskuere til eventen i Det er tiltænkt at have streaming fra løbet og videre live-streame når eliten kører rundt i byen på en storskærm for de tilskuere som er i målområdet. Der vil være fotografer rundt på ruten. Foto fra årets hårdeste løb er et element, et minde som deltagerne kan tage med hjem og gøre, at de kommer igen år efter år. Dette er også historier, som medierne kan bruge som optakt til løbende. Brandingen er et afgørende punkt i arbejdet med Velothon. Velothon Copenhagen vil skabe muligheden for at gøre det muligt for alle, dig og mig, kusine og onkel, kollega og konkurrent at Ride like a Pro. Med Velothon har København unik mulighed for at blive en værtsby, der kan brande sig som mangfoldig cykelby og samtidig huse Velothon, som kun en udvalgt skare af byer kan bryste sig af. 7. Marketingplan: Følgende aktiviteter forventes at være en del af Velothon Copenhagen, se også vedhæftede filer kvartal 2015 o Billetslag, early bird fokus på billetsalg o Opstart af hjemmeside o Sponsormøder i/uden for Norden o Salg og oprettele af merchandise o Kontakt med potentielle større virksomheder o Aktivering af ambassadører og kendte ryttere, o Invitation af internationale atleter og medier o Udsendelse af nyhedsbrev mm o Facebook, instagram og video oprettes og aktiveres - 1. kvartal 2016 o Pre-events sammen optakt til de større løb o Konkurrencer for familier og interesserede - 2. kvartal 2016 o Testkørsel af ruter o Fokus på tilmelding o Udsendelse af nyhedsbrev,

232 Punkt nr. 9 - Medfinansiering af projekter under puljen til store, internationale kultur- og sportsevents Bilag 1 - Side -6 af 7 Forventet model til planlægning af pre-events.

233 Punkt nr. 9 - Medfinansiering af projekter under puljen til store, internationale kultur- og sportsevents Bilag 1 - Side -7 af 7 Marketingskanaler til Velothon 8. Organisationsdiagram Lagardére Unlimited Events SEG - Velothon Copenhagen Berlin Wales Stockholm

234 Punkt nr. 9 - Medfinansiering af projekter under puljen til store, internationale kultur- og sportsevents Bilag 2 - Side -1 af 3 RISIKOANALYSE Velothon Copenhagen 19. juni 2016 Risikotema Problemstilling Påvirkning Sandsynlighed Ansvarlig Forebyggende handlinger Sponsorer og partnere (herefter blot omtalt som partnere) Det vil ikke være muligt at gennemføre Velothon Copenhagen, hvis der ikke findes de rette sponsorer og partnere. Høj Mellem Partner manager: Anders Nygaard SportEventGroup SEG Da løbet afvikles i juni 2016 er det vigtigt at få de vigtigste partnere ombord allerede i efteråret 2015, da virksomhedernes marketingsbudgetter lægges her. Af Velothon Copenhagens samlede budget på 7 millioner, år et og heraf udgør sponsoraftaler 1,5 million. Erfaringen fra øvrige Velothon Majors viser, at det er muligt at tiltrække flere attraktive partnere end almindelige cykelløb fordi: Velothon Majors har både motionsløb og pro-løb (UCI kategori 1.1) Det professionelle løb tiltrækker mediedækning og mange tilskuere. Motionsløbets volumen er større end mange andre løb, og derfor nås en større del af partnernes målgruppe. Den unikke placering midt en storby giver solid eksponering. Simon Bastiansen PSLive // Vizeum Pakketering og prissætning af partneraftaler er på plads. Legardere, der internationalt står bag Velothon, bidrager med ekspertise og har åbnet deres attraktive partnernetværk for os. Derudover entreres med dansk mediebureau, der har stor erfaring med indgåelse og aktivering af store partner- og sponsoraftaler og har en kundeportefølje af store danske og internationale virksomheder. Der arbejde både med små og store partnere for at sikre volumen samt lokalt engagement.

235 Punkt nr. 9 - Medfinansiering af projekter under puljen til store, internationale kultur- og sportsevents Bilag 2 - Side -2 af 3 Økonomisk støtte, offentlig. Det vil være et kritisk punkt for løbet, løbets sikkerhed, deltager-og tilskueroplevelsen, på grænse til at gennemføre og kompliceret at aktivere alle parter til fulde, hvis der ikke opnås offentlig støtte. Der er budgetteret med følgende offentlig støtte: - 1 mio. kr. fra Region Hovedstaden kr. fra Sport Event Denmark (SEDK). Denne ansøgning er gældende for Velothon første år i Danmark, Vi forventer, at løbet bliver en tilbagevendende begivenhed med hastigt stigende deltagerantal, der er med til at brande København som en cykelby i verdensklasse. Høj Mellem Koordinator: Nynne D. Mortensen SEG Sport Event Danmark har givet tilsagn om at støtte med i alt dog betinget af, at Regionen ligeledes bevilger de ansøgte midler (1,5 mio.). Velothon konceptet med både bredde og elite imødekommer mange offentlige interesser, herunder aktivering af målgrupper som familier, kvinder, børn og unge. Se vedhæftede event gennemgang for uddybning. Ligeledes vil eventen have markant positiv afsmitning i form beskæftigelse mv. som det fremgår af vedhæftede turismeberegning. Billetsalg Det vil være et problem for løbets afvikling, hvis ikke der sælges ca billetter. Velothon Copenhagen budgetterer med et samlet deltagerantal på minimum stk. år 1. Gennemsnitspris pr. billet forventes at være 525 kr. Priserne er for at kunne opretholde en sund økonomi og for at kunne afholde eventen igen i Høj Mellem Koordinator: Nynne D. Mortensen SEG Vi samarbejder med ACTIVE.COM, som er en international billetudbyder. De håndterer billetsalget til Velothon Copenhagen. Hertil samarbejdes med nationale partnere, som kan være med til at formidle og igangsætte salgsfremmende aktiviteter. Eksempelvis er et tæt samarbejde med Danmarks Cykel Union etableret, og dette forventes at bidrag positivt til billetsalget. Dette anses for at være meget realistisk set i forhold til deltagerantallet ved øvrige Velothon Majors samt danskerne store interesse for motionscykling. Velothon Cardiff debuterede i år med deltagere og Berlin har deltagere. Vi budgetterer med 5.000, da det er afgørende at skabe en bæredygtig event, som kan udvikles over tid. Ambitionen er deltagere på 5 års sigt og det vil dermed være det suverænt største cykelstævne i Danmark. Tilskuere betaler ikke entré. Sponsorer og partnere kan som del af sponsorpakkerne tilkøbe pladser i VIP område. Velothon er del af den internationale Velothon Majors løbsserie. Derudover er Cyclassics i Hamborg en del af samme familie. Her deltog i år ca motionister, hvoraf ca var danskere. Alle de eksisterende løb vil promovere det kommende danske løb via hjemmesider, nyhedsbreve mv. Alene med denne aktivitet nås ud til potentielle internationale deltagere. SportEventGroup er udsprunget af firmaet EnergySport, der i over 20 år at leveret produkter til cykel-danmark. Dette netværk giver naturlig mulighed for billig, målrettet markedsføring af Velothon.

236 Punkt nr. 9 - Medfinansiering af projekter under puljen til store, internationale kultur- og sportsevents Bilag 2 - Side -3 af 3 Politisk opbakning til afspærring af rute Opnår Velothon Copehagen ikke politisk opbakning til at afspærre dele af ruten, vil det være et problem for gennemførelsen af eventen. En af de væsentlige faktorer for Velothon Majors store succes i andre storbyer er, at motionsrytterne får følelsen af at Ride like a Pro. Det kræver, at især den sidste del af ruten (ca. 10 km.) kan lukkes af, så motionsrytterne ikke er underlagt almindelige færdselsregler. Udover selve deltageroplevelsen skal det også ses som et sikkerhedshensyn, da der til alle større motionscykelløb er en risiko for, at deltagerne bliver grebet af stemningen og begynder at køre over evne mod afslutningen af løbet. Høj Mellem Koordinator: Nynne D. Mortensen SEG Der er indledt dialog med kommune, politi og andre relevante parter om de nødvendige afspærringer. Største udfordring er, at Velothon konceptet kræver, at der gives politisk opbakning til at afspærre en større del af ruten, end der hidtil har været praksis ved motionsløb. Afspærringer i forbindelse med det efterfølgende professionelle løb er en del af den gældende aftale mellem Politi og Dansk Cykel Union, og Politiet har bekræftet, at denne del er i orden. Derudover er det en målsætning at sætte København på verdenskortet som cykelmekka med en tilbagevendende event der favner og aktiverer bredden såvel som eliten. Såfremt at der ikke opnås politisk opbakning, vil det være umuligt at gennemføre denne event, da afspærring er en vital del af konceptet.

237 Punkt nr. 9 - Medfinansiering af projekter under puljen til store, internationale kultur- og sportsevents Bilag 3 - Side -1 af 1 Historik SportEventGroup (klippet fra fra SportEventGroup) SportEventGroup udspringer fra EnergySport som har været leverandør af sportsprodukter i mere end 20 år, herunder Assos (Switzerland), KASK, High5 Sportsnutrition blandt mange flere high-end mærker. Det betyder, at vi i rigtig mange år har været med til landets allerstørste events som leverandør af energi og andre produkter altså på den anden side af afspærringerne. År tilbage besluttede EnergySports sig for at ville på den anden side og selv være arrangør! Dette har mange synergier, og det har givet pote at have været med i dette game i mange år. Vi har megen erfaring vi drager på fra bl.a. Ironman, Sjælsø Rundt, Aarhus - København og andre store løb i og omkring København. Vores erfaring fra Danmark gør, at vi nu har etableret samarbejde med en af verdens allerstørste aktører indenfor events, Lagardere Unlimited. Her er et udpluk af deres events, som kan være med til at belyse hvilken kapacitet Velothon Copenhagen også kan bruge i forbindelse med det kommende løb: - Wattenfall Cyclassic deltagere, - Sochi 2014, (bud og afvikling) - WTA Paribas Finals, - Velothon Cardiff deltagere (år 1), - ITU World CUP Series (Triathlon) Hertil ejer vi rettighederne over Powerman Nordic, og har arrangeret Powerman Run I Bike I Run løb i Danmark, Sverige, Finland og Norge i Powerman Denmark er et af vores største Run I Bike I Run events, som næste år skal være vært for Europamesterskaberne det bliver stort, projektet er ambitiøst og planlægning er i fuld gang. Powerman er en international serie af løb, som blandet andet har deres egen serie af løb, som munder ud i final i Schweitz med Verdensmesterskaberne, som Powerman Nordic også er del af. Et af de to ansigter fra SportEventGroup som I vil møde er Anders Nygaard er sponsor- og partneransvarlig. Han har mange års erfaring fra sportsverdenen og er nu med til at pleje og finde de helt rigtige partnere til SportEventGroups events. Anders rolle er afgørende for at deltagere, partenere og sponsorer får det fulde ud af hver event, og får en uforglemmelig oplevelse. Anden manden, Nynne Mortensen kommer med en baggrund fra Kulturministeriet og har efterfølgende boet og arbejdet i Singapore med events og sportspolitik. Med en aktiv profil, forstår hun også at bruge egen interesse for sporten i jobbet - for at give danskerne de bedste sportsoplevelser.

238 Punkt nr. 9 - Medfinansiering af projekter under puljen til store, internationale kultur- og sportsevents Bilag 4 - Side -1 af 2 Sekretariatet Kongens Vænge Hillerød Telefon Web Til: Forretningsudvalgets møde 8. december pkt. 22 Medfinansiering af projekter under puljen til store, internationale kultur- og sportsevents CVR/SE-nr: Dato: 4. december 2015 Ændringsforslag til pkt. 22 Medfinansiering af projekter under puljen til store, internationale kultur- og sportsevents Stillet af Administrationen: Indstillingens punkt 2 foreslås ændret til: 2. at regionsrådet bevilger kr. af midlerne til store, internationale kultur- og sportsevents i 2015 til medfinansiering af Velothon Copenhagen Medfinansieringen sker under forudsætning af, at Københavns Kommune og SportsEvent- Group medfinansierer projektet. Baggrund: Erhvervs- og vækstudvalget anmodede på deres møde den 1. december 2015 om, at sagen om medfinansiering af projekter under puljen til store, internationale kultur- og sportsevents tilføjes et kort statusnotat til sagens videre behandling som redegør for Københavns Kommunes medfinansiering. Administrationen har på den baggrund indhentet supplerende oplysninger fra Københavns Kommune samt et revideret budget fra SportsEventGroup. Disse nye oplysninger, der gengives nedenfor, udgør baggrunden for, at administrationen har stillet dette ændringsforslag. Københavns Kommunes supplerende oplysninger Københavns Kommune har oplyst administrationen, at kommunens kultur- og fritidsforvaltning har bevilget kr. til Velothon Copenhagen Dette beløb er lavere end de ansøgte kr., der var budgettet med i ansøgningen fra SportEvent- Group til Region Hovedstaden. Supplerende oplysninger fra Sport Event Group Administrationen har på forespørgsel modtaget et revideret budget fra SportEvent- Group. SportEventGroup oplyser i forbindelse hermed, at de har reduceret i antallet af forventede betalende deltagere i cykelløbet fra 5000 til På denne post forventes en indtjening på 1,625 mio. kr., hvilket er en reducering på 1 mio. kr. i forhold til an-

239 Punkt nr. 9 - Medfinansiering af projekter under puljen til store, internationale kultur- og sportsevents Bilag 4 - Side -2 af 2 søgningen. SportEventGroup kompenserer i den forbindelse delvist ved selv at bidrage med kr. SportEventGroup s reviderede indtægtsbudget fremgår herunder. Deltagerbetaling ,00 Sponsorer ,00 Value in-kind (sponsorbidrag f tidtagning) ,00 Epo ,00 Merchandising ,00 Københavns Kommune ,00 Region Hovedstaden ,00 SportEventGroup ApS ,00 Sport Event Danmark ,00 Andet (f kids-race og cykelklubbers deltagelse) ,00 Indtægter i alt ,00 De forventede budgetterede indtægter for Region Hovedstaden er reduceret med i alt kr. i forhold til ansøgningen. De forventede udgifter for Region Hovedstaden er reduceret med det tilsvarende beløb. Administrationens vurdering Administrationen vurderer, at forudsætningerne for regionens bevilling på 1 mio. kr. til cykelløbet Velothon er ændret jf. det reviderede budget. Derfor anbefaler administrationen, at regionens medfinansiering reduceres med samme procentsats som det reviderede budget (12,5 %). Dermed anbefales det, at regionen reducerer sin medfinansiering med kr. til kr. Herefter udgør projektets samlede indtægtsbudget kr. SportEventGroup oplyser, at budgetreduktionen fra de oprindelige 7 mio. kr. til 6 mio. kr., vil resultere i, at man kan invitere færre professionelle cykelhold, og at man må skære i midlerne til tv-produktion. Man vil dog søge at kompensere for førstnævnte forhold ved at bede nogle af cykelholdene om selv at betale for f logi. Overordnet set vurderer SportEventGroup, at man kan holde den samme kvalitet i afholdelsen af cykelløbet, samt sikre opretholdelse af de planlagte sideevents, herunder kids-race. Endvidere vil budgetreduktionen have ingen eller mindre betydning for de turismeøkonomiske effekter. Side 2

240 Punkt nr Nedlæggelse af Oresund Award - in Health Bilag 1 - Side -1 af 3 Center for Regional Udvikling BILAG Vedr.: Beslutningssag Nedlæggelse af Oresund Award in Health Enheden for Forskning og Innovation Region Hovedstaden c/o COBIS Ole Maaløes Vej København N Telefon Web Sagsbeh: LPED Dato: 26. oktober 2015 Forskningssamarbejder på tværs af Øresund Enhed for Forskning og Innovation er umiddelbart bekendt med nedenstående forskningssamarbejder på tværs af Øresund. Samarbejder med forskning som omdrejningspunkt Region Hovedstadens Regionale vækst- og udviklingsstrategi sætter rammen om at fremme forskning og samarbejde og med det fokus at skabe en metropol som kan tiltrække international opmærksomhed. Der sættes blandt andet fokus på at fremme sund vækst f.eks. ved at indgå i større offentligt-private forsknings- og innovationssamarbejder. European Spallation Source og Ma IV Et konkret eksempel på et initiativ er European Spallation Source (ESS) og Ma IV anlæggene to store forskningsanlæg i Lund. Region Hovestaden vil sammen med universiteter, staten, Region Skåne, Region Sjælland og andre nøgleaktører arbejde for, at ESS og Ma IV bliver en vækstmagnet for Greater Copenhagen gennem forskning, innovation og tiltrækning af investering og forskere ved at: Udarbejde en langsigtet national strategi med indsatser, som samler parterne og skaber grundlag for at udnytte potentialet i ESS og Ma IV. Etablere og koordinere et Interreg-projekt med deltagelse af universiteter, som skal fremme flere virksomhedssamarbejder, uddannelse af nye forskere og nedbryde grænsehindringer for øget samarbejde over Øresund sammen med Region Skåne. Samle relevante offentlige og private parter og universiteter om markante forsknings- og innovationssatsninger inden for sundheds- og materialevidenskab. Konkrete sundhedsfaglige forskningssamarbejder Vinderne af Oresund Award er konkrete sundhedsfaglige forskningssamarbejder på tværs af Øresund. Det skal dog bemærkes, at de samarbejdende parter, som vindere af

241 Punkt nr Nedlæggelse af Oresund Award - in Health Bilag 1 - Side -2 af 3 Oresund Award, ikke er opstået på grund af prisen, men er etablerede samarbejder, der er synliggjort og styrket gennem modtagelse af prisen. Vinder af Oresund Award SOHO Børne og ungdomsmedicinsk afdeling på Skånes Universitetssygehus i Lund og Børne-Ungeklinikken på Rigshospitalet vandt, i form af samarbejdet Sundets Onkologiske og Hæmatologiske Organisation, Oresund Award SOHO er et forskningssamarbejdet inden for det børne-onkologiske område. SOHO s forskning og behandling har bl.a. forhøjet den 5-årige overlevelsesprognose fra 50 % til 80 %. Parterne ønsker fortsat at styrke samarbejdet og dermed kapacitet, ressourcer, viden og erfaring og derigennem gøre afdelingerne mere attraktive for både sundhedsfagligt personale og forskere. Vinder af Oresund Award ReproHigh Reproduktionsmedicinsk centrum på Skånes Universitetssygehus og Urologisk afdeling på Herlev Hospital vandt, i form af samarbejdet ReproHigh, Oresund Award ReproHigh er et forskningssamarbejde inden for fertilitet og reproduktion. I juni 2015 fik næste fase af samarbejdet, betegnet ReproUnion, tilsagn om støtte på 57,5 mio. kr. fra EU s interregpulje. Et tilsvarende beløb kommer fra regionerne Skåne, Hovedstaden og Sjælland, universiteterne i København og Lund samt medicinalfirmaet Ferring med forskningshovedsæde i Ørestaden. Qua de samarbejder der er indgået, er der etableret en model som måske også kan komme til at udgøre grundlaget for en fremtidig samarbejdsstruktur inden for andre behandlingsområder(f.eks. kræftbehandlingen) på tværs af Øresund. På kræftområdet kan nævnes følgende konkrete samarbejder: Diagnosticering af kræft i bugspytkirtlen HEH og Skåne Universitetssjukhus Undersøgelse af prøvesamlinger hos de to afdelinger ved hjælp af en serum protein biomarkør, udviklet på den svenske afdeling for immunteknologi, der kan bestemme kræftens udviklingsniveau (pancreascancer). Behandling af Lymfekræft RH hæmatologisk Klinik og Skåne Universitetssjukhus Samarbejde om Mantle cell lymphona (MCL). Samarbejdet har ført til nye danske og svenske retningslinjer for behandling af lymfekræft og til forbedret patientbehandling ved at optimere diagnose, behandling og opfølgning af patienter. Arvelig tarmkræft HVH og Skåne Universitetssjukhus Forskningsnetværket har de sidste 6 år etableret et klinisk og videnskabeligt samarbejde omkring familier med arvelig tarmkræft. Samarbejdet Side 2

242 Punkt nr Nedlæggelse af Oresund Award - in Health Bilag 1 - Side -3 af 3 har medvirket til udvikling af en nemt tilgængelig struktur til udveksling af data og kommunikation på tværs af Øresund. Derudover er vi bekendt med samarbejder inden for hovedområder som cancer, kardiologi, diabetes, allergi, demens og bevægeapparatet, men administrationen er ikke bekendt med status på disse. Side 3

243 Punkt nr Nedlæggelse af Oresund Award - in Health Bilag 2 - Side -1 af 2 Sekretariatet Til: Forretningsudvalgets møde 8. december pkt. 11 Nedlæggelse af Øresund Award in Health Kongens Vænge Hillerød Telefon Web CVR/SE-nr: Dato: 3. december 2015 Ændringsforslag til pkt Nedlæggelse af Øresund Award - in Health Stillet af Administrationen: Indstillingen foreslås suppleret med følgende punkt 4: 4. at bevilge 1 mio. kr. til oprustning af juridisk bistand indenfor forskningskontraktområdet. Baggrund: Antallet af forskningssamarbejder har været støt stigende i de seneste år, og det forventes at denne stigning vil fortsætte. Det øgede antal sager skyldes i høj grad, at erhvervslivet og regionens hospitaler er blevet bedre til at samarbejde. For at fastholde interessen for klinisk forskning i Danmark er det vigtigt, at den juridiske proces med at understøtte dette samarbejde bliver så smidig og hurtig som mulig, og at der kan leveres juridisk rådgivning på et tilstrækkeligt og tilfredsstillende niveau. I 2015 er der behandlet i omegnen af 1300 kontrakter, hvilket en fordobling af antal sager fra Dette varetages af et juridisk team, som pt. består af seks årsværk. Det betyder, at hver jurist behandler imellem kontrakter per år. Til sammenligning behandler en jurist på KU i gennemsnit 114 kontrakter årligt mens en jurist på DTU behandler 75. Administrationen varetager i dag en koncernfælles støttefunktion med juridisk kvalitetssikring, rådgivning og støtte til forskere og ledere, der indgår i samarbejder på forskningsområdet. Dette er et led i at indfri den politiske målsætning om ekspansive videnmiljøer og skal samtidig sikre, at regionens ambitioner og målsætninger om øget samspil og innovation med erhvervslivet kan realiseres på et sikret og konstruktivt juridisk grundlag. Derudover skal funktionen helt konkret sikre, at forskningsaftalerne lever op til de nationale og regionale regelsæt i forhold til samarbejder med virksomheder om forskning og kliniske forsøg, som regionens forskere er underlagt.

244 Punkt nr Nedlæggelse af Oresund Award - in Health Bilag 2 - Side -2 af 2 Konsekvenser Oprustes den juridiske bistand ikke vil det betyde et forringet serviceniveau. Et forringet serviceniveau vil indebære en forlænget sagsbehandlingstid, hvor der i dag er en sagsbehandlingstid på ca. 14 dage på kliniske kontrakter, vil sagsbehandlingstiden stige til op imod til 4-6 måneder, som det var tilfældet i Derudover vil administrationen være nødsaget til at afvise indkomne forespørgsler. Mangelfuld juridisk bistand på forskningsområdet vil desuden betyde et faldende forskningsniveau i Region Hovedstaden, da konsekvensen af ikke at kunne levere et tilstrækkeligt højt serviceniveau er færre henvendelser fra erhvervslivet. Dette vil medføre færre kliniske studier og dermed færre midler til forskning og forsøg, der bliver udskudt eller aflyst. Finansielle muligheder ift. oprustningen af den juridiske bistand Administrationen har, på baggrund af regionsrådets drøftelse af sagen på mødet den 17. november 2015, undersøgt mulige alternative finansielle muligheder til oprustningen af den juridiske bistand. Såfremt midlerne fra Oresund Award ikke bevilliges til en oprustning af den juridiske bistand vil administrationen foreslå, at oprustningen sker ved at mindske den samlede forskningspulje, som anvendes til nødvendige støttefunktioner og til uddeling til konkrete forskningsprojekter. Opmærksomheden henledes på, at der på nuværende tidspunkt allerede er truffet beslutning om følgende besparelser på forskningspuljen: Besparelser på forskningsfonden, hvor der som udgangspunkt årligt er afsat 25 mio. kr. (jf. budgetaftalen for 2016) År Besparelse i mio. kr. Beløb til rådighed for uddeling fra forskningsfonden efter besparelse i mio. kr ,4 18, og efterfølgende år 3,4 21,6 Side 2

245 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -1 af 56 Placering af funktioner for specialet: Anæstesi Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Funktion Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Anæstesi Anæstesi (udover kortvarig maskeanæstesi) til børn <2 år såfremt: akutte og elektive mindre operative indgreb (f operation for phimosis, appendicitis, hernie, torsio testis, tonsillektomi, tårevejssondering, ledpunktur, simple frakturer og fjernelse af hudtumorer), ASA 2 Anæstesi til børn ( 2 år og < 10 år) såfremt: større kirurgi fraset thorakirurgi, neurokirurgi, brandsårskirurgi, transplantationer og kirurgi til børn med multitraumer eller andre større og sjældne interventioner eller diagnostiske procedurer, ASA 2 Anæstesi til personer 10 år og ASA >3 fraset ved thorakirurgi, neurokirurgi, brandsårskirurgi og transplantationer eller andre større og sjældne interventioner eller diagnostiske procedurer Behandling af komplekse kroniske non-maligne smertetilstande af mere end 6 mdrs varighed, hvor monofaglig rerapi ikke har haft effekt og patienten er Smertebehandling diagnostisk afklaret og færdigbehandlet i de relevante specialer og der er alvorlig konsekvens for arbejdsliv og hverdagsliv og de kroniske smerter har udløst sociale og psykologiske problemer, som nødvendiggør en multidisciplinær indsats Højt specialiserede funktioner Anæstesi til børn <2 år såfremt: større kirurgi, ASA >2 Anæstesi Anæstesi til børn 2 år og <10 år såfremt: thorakirurgi, neurokirurgi, brandsårskirurgi, transplantationer og kirurgi til børn med multitraumer eller andre større og sjældne interventioner eller diagnostiske procedurer, ASA >2 Anæstesi til personer 10 år ved thorakirurgi, neurokirurgi, brandsårskirurgi og transplantationer eller andre større og sjældne interventioner eller diagnostiske procedurer Anæstesi til gravide med svære medicinske eller medfødte sygdomme med fortsatte symptomer (diabetes mellitus, kongenit hjertesygdom samt visse neurologiske sygdomme) Intensiv terapi til børn <2 år Intensiv medicinsk terapi Intensiv terapi til børn 2 år og <10 år med tilstande, hvor der kan forudses længere behandlingstid på intensiv afdeling (>24 timer), f længerevarende intubation, vasopressorbehandling, dialysebehandling og anden specialiseret organsupport Ekstrakorporal membran oygenering (ECMO): Venovenøs ECMO behandling af akut svær lungeskade ved reversibelt lungesvigt inkl. Afhentning, børn <1 år med adgang til neonatalafsnit, veno-arteriel ECMO ved hjertesvigt, ECPR efter hjertestop, accidental hypotermi Intensiv medicinsk terapi til respirationstruede brandsårspatienter Smertebehandling Komplekse kroniske non-maligne smertetilstande, hvor neurostimulation, herunder bagstrengsstimulation, er indiceret. Det drejer sig om vellokaliserede smerter, især perifere neurogene smertetilstande og refleksdystrofi, men også viscerale smerter som kronisk pankreatitis og refraktær angina pectoris (varetages i tæt samarbejde på matriklen med neurologi samt neurokirurgi) Diagnostik af malign hypertermi Diagnostik og behandling og efterbehandling af kronisk respirationsinsufficiens svarende til SST s vejledning om kronisk respirationsinsuffieciens Diagnostik af genetisk betinget unormal kolinesterase (Dansk Kolinesterase Kartotek) Øvrige Diagnostik af allergiske reaktioner i forbindelse med anæstesi (Dansk Anæstesi Allergi Center i samarbejde med Allergiklinikken, Region Hovedstaden) Rådgivning om undersøgelser og behandling ved akutte forgiftninger Hyperbar iltbehandling: akutte tilstande (f gasgangræn, kulilteforgiftning og nekrotiserende fasciitis mv.), dykkersyge, elektive tilstande (f sene stråleskader, kroniske sår eller knogleinfektioner mv.) Side 1/56

246 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -2 af 56 Placering af funktioner for specialet: Arbejdsmedicin Sagsnr.: Placering på matrikler Område Funktion Højt specialiserede funktioner Rådgivning om undersøgelser og behandling ved akutte forgiftninger Arbejdsrelateret udredning af asbestose, hvor der er usikkerhed om diagnose eller om omfanget af asbestudsættels Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Ingen overskrift Udvælgelse af patienter med særlige erhvervsbetingede allergiske sygdomme til undersøgelser i provokationskammer, herunder valg af kemiske stoffer eller biologisk materiale til testning. (Varetages i et multidisciplinært team med intern medicin: lungesygdomme og dermato-venerologi med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Side 2/56

247 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -3 af 56 Placering af funktioner for specialet: Børne- og ungdomspsykiatri Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Funktion Skizofreni hos børn og unge på 12 år og ældre BUC Hillerød BUC Glostrup BUC Bispebjerg Ingen overskrift Affektive lidelser, angst og OCD, hvor et/flere af kriterier 1-4 for at henvise fra hovedfunktionsniveau til regionsfunktionsniveau i specialevejledning er opfyldt samt manisk enkeltepisode eller bipolar lidelse, som ikke er sekundær til anden lidelse Psykiatriske tilstande med komplicerende mental retardering, hvor udredning og/eller behandling er særlig vanskelig, f pga. adfærdsproblemer eller kommunikative vanskeligheder Komplekse neuropsykiatriske tilstande indenfor ADHD, autismespektrumforstyrrelse og Tourettes syndrom, hvor et/flere af kriterier 1-4 for at henvise fra hovedfunktionsniveau til regionsfunktionsniveau i specialevejledning er opfyldt Spiseforstyrrelser hos patienter på 12 år og ældre, hvor et/flere af kriterier 1-4 for at henvise fra hovedfunktionsniveau til regionsfunktionsniveau i specialevejledning er opfyldt, herunder ved manglende bedring i løbet af et par måneder under behandling på hovedfunktionsniveau Spæd- og småbørnspsykiatri 0-3 år (inkl.). Spæd- og småbørnspsykiatri omfatter 0-3 årige børn med psykiske forstyrrelse, 0-3-årige børn af psykisk syge forældre samt gravide med svær psykisk sygdom (med henblik på forberedelse af behandlingsalliance) Somatoforme tilstande, hvor et/flere af kriterier 1-4 for at henvise fra hovedfunktionsniveau til regionsfunktionsniveau i specialevejledning er opfyldt Højt specialiserede funktioner Skizofreni hos børn 4-11 år samt skizofreni hos børn på 12 år og ældre, hvor et/flere af kriterier 1-4 for at henvise fra regionsfunktionsniveau til højt specialiseret funktionsniveau i specialevejledning er opfyldt Bipolare tilstande og patienter med behov for ECTbehandling samt depressive tilstande, hvor et/flere af kriterier 1-4 for at henvise fra regionsfunktionsniveau til højt specialiseret funktionsniveau i specialevejledning er opfyldt Ingen overskrift Komplekse neuropsykiatriske tilstande, hvor et/flere af kriterier 1-4 for at henvise fra regionsfunktionsniveau til højt specialiseret funktionsniveau i specialevejledning er opfyldt og/eller ved komplicerende somatisk komorbiditet Spiseforstyrrelser hos patienter på 4-11 år samt spiseforstyrrelser hos patienter på 12 år og ældre, hvor et/flere af kriterier til højt specialiseret funktion i specialevejledning er opfyldt Ungdomsretspsykiatri, herunder mentalobservationer under indlæggelse og børn og unge med dom til behandling Side 3/56

248 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -4 af 56 Placering af funktioner for specialet: Børne- og ungdomspsykiatri Sagsnr.: Placering på matrikler Område Funktion Svær kønsidentitetsforstyrrelse, herunder ønske om kønsskifte hos børn og unge. Udredningsforløb mv. BUC Hillerød BUC Glostrup BUC Bispebjerg Børn 0-5 år med behov for psykofarmakologisk behandling, fraset behandling med melatonin. Side 4/56

249 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -5 af 56 Placering af funktioner for specialet: Dermato-venerologi Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Funktion Kontakteksem, som ikke responderer på gængs behandling og med behov for udvidet diagnostik og intensiveret behandling Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Allergi og overfølsomhed Allergiske sygdomme med behov for multidisciplinær vurdering, herunder anafylaktiske reaktioner, insektgiftog lægemiddelallergi med behov for provokationsundersøgelser Arvelige hudsygdomme Erhvervsbetingede hud- eller lungesygdomme, som ikke responderer som forventet på gængs behandling, og hvor der er behov for udvidet diagnostik, eksponeringskortlægning og intensiveret behandling. (Varetages i tæt samarbejde med dermato-venerologi, intern medicin: lungesygdomme og arbejdsmedicin med fælles kliniske retningslinjer, visitation og konferencer) Visse arvelige hudsygdomme,som kræver særlig diagnostisk diagnostik og behandling og som ikke er højt specialiseret Hudmanifestationer ved bindevævssygdomme (sklerodermi, udbredt morphea, lupus erythematosus, dermatomyositis, mied connective tissue disease), hvor der er sværere eller hurtigt progredierende hudmanifestationer og/eller hudmanifestationer og samtidig organpåvirkning Autoimmune, Autoimmune bulløse sygdomme, herunder bulløs autoinflammatoriske pemfigoid og Psoriasis med sværere hud- og ledsymptomer, f bindevævssygdomm pustuløs psoriasis. Ved samtidige ledsymptomer e i huden behandles patienten i samarbejde med intern medicin: reumatologi Sværere psoriasis hos børn under 6 år, som ikke kan behandles sufficient med topikale behandlinger og sværere psoriasis høs børn mellem 6 og 18 år som ikke kan behandles sufficient med systemisk lægemiddel, typisk methotreat Eksemer Intraktabel atopisk dermatitis, som ikke responderer som forventet på gængs lokalbehandling, herunder smørebehandlinger og lysbehandling og ikke har responderet på to forskellige systemiske behandlinger Infektionssygdomme i huden Infektioner i huden forårsaget af sjældnere mikroorganismer, der er svære at behandle med almindelige lægemidler, almindelige mikroorganismer hos patienter med sjældne sygdomme, f eczema herpeticum eller svære former for staphylococcal scalded skin syndrome eller mikroorganismer hos immunsupprimerede patienter Inflammatoriske hudsygdomme Acne fulminans med sværhedsgrad, som kræver intensiv hudpleje og systemisk terapi (20-30 patienter årligt) Karsygdomme i huden Nævus flammeus og kutane hæmangiomer og andre vaskulære malformationer, der pga. sværhedsgrad eller anatomisk lokalisation kræver udredning eller behandling på sygehusafdeling, men som ikke er højt specialiseret Kønssygdomme: Hudmanifestationer ved sjældne seksuelt overførte Veneriske sygdomme sygdomme, f syfilis og HIV Problemsår, som ikke har vist tegn på opheling efter ca. Sår tre måneders gængs behandling, f pyoderma gangrenosum og vaskulitsår Carcinoma spinocellulare og basocellulare, hvor konventionel behandling iht. Kliniske guidelines ikke skønnes mulig Tumorer Malignt melanom (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og konferencer, jf. pakkeforløb) Dysplastisk nævussyndrom med forekomst af malignt melanom i familien Kutane lymfomer (<IIb) Øvrige Kontrol for hudforandringer hos organtransplanterede patienter (varetages i multidisciplinært team med intern medicin: hæmatologi med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Side 5/56

250 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -6 af 56 Placering af funktioner for specialet: Dermato-venerologi Sagsnr.: Placering på matrikler Område Funktion Fotodermatoser inkl. abnorm hudreaktion efter eksposition for sol eller solarium, som ikke responderer på gængs behandling Højt specialiserede funktioner Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Diagnostik af kompliceret medicinoverfølsomhed, hvor sværere systemiske symptomer eller svær (grad IV) hududslæt eller toksisk epidermal nekrolyse har været hovedsygdommen (varetages i multidisciplinært team med intern medicin: lungesygdomme og pædiatri med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Allergi og overfølsomhed Kompliceret fødevareoverfølsomhed med systemiske symptomer hos børn og voksne begrundet i f mistanke om overfølsomhed over for flere fødevarer, risiko for ernæringsmæssige konsekvenser af eliminationsdiæt, risiko for systemiske reaktioner eller ønske om bestemmelse af tolerancetærskel (varetages i multidisciplinært team med intern medicin: lungesygdomme og pædiatri med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Overfølsomhed over for anæstesimidler (varetages i multidisciplinært team med intern medicin: lungesygdomme, anæstesiologi og pædiatri med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Arvelige hudsygdomme Særlige erhvervsbetingede allergiske sygdomme med behov for undersøgelser i provokationskammer, testning med kemiske stoffer eller biologisk materiale, som ikke er alment tilgængelige eller for avanceret eksponeringskortlægning (varetages i multidisciplinært team med intern medicin: lungesygdomme og arbejdsmedicin med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Sjældne, komplekse genodermatoser, forbundet med væsentlig morbiditet, herunder epidermolysis bullosa congenita Autoimmune, autoinflammatoriske og Systemisk sklerodermi med påvirkning af multiple bindevævssygdomm organsystemer samt udbredt morphea med betydende e i huden funktionspåvirkning Inflammatoriske hudsygdomme Hidradenitis suppurativa, som ikke responderer på vanlig behandling Karsygdomme i huden Tumorer Øvrige Nævus flammeus, andre vaskulære malformationer samt hæmangiomer, hvor lokalisation inddrager sanseorganer og legemsåbninger, størrelsen indicerer behandling i general anæstesi eller specialiseret laserbehandling eller anden særlig vanskelig behandling (varetages i multidisciplinært team med radiologi samt andre relevante specialer med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Højmaligne primære kutane lymfomer (>IIB)(varetages i multidisciplinært team med klinisk onkologi og intern medicin: hæmatologi med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Udbredt mastocytose med involvering af flere organer udover huden Heriditært angioødem (varetages i multidisciplinært team med intern medicin: lungesygdomme og pædiatri med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Side 6/56

251 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -7 af 56 Placering af funktioner for specialet: Intern medicin endokrinologi Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Diabetes mellitus Funktion Gravide med insulinbehandlet gestational diabetes mellitus Diagnostik af insulinomer og andre mere sjældne årsager til hypoglykæmi Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg FS (RH) Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Behandlingskrævende Graves orbitopati (thyroidea associeret orbitopati (TAO)), dvs. CAS 3 Thyreoideasygdomm Gravide med persisterende højt eller lavt stofskifte samt e gravide med tidligere Graves sygdom, som er i substitutionsbehandling Kalciummetaboliske sygdomme Hyperthyreose, der er recidiverende eller som ikke responderer på standardbehandlingen Patienter med primær hyperparathyreoidisme, hvor operation ikke kan gennemføres og hvor langtidsmedicinsk behandling forventes Mb. Paget Graviditetsinduceret og andre sjældne former for FS osteoporose hos kvinder < 60 år og osteoporose hos (HVH) mænd Hypofyse- og hypothalamus Udvidet diagnostik, medicinsk behandling og opfølgning sygdomme ved hypofyse- og hypothalamussygdomme Binyresygdomme og paragangliomer, herunder Mb. Addison Binyre- og Klinefelters syndrom gonadesygdomme Behandlingskrævende sent debuterende FS testosteronmangel (RH) Bariatrisk kirurgi: visitation og postoperativ kontrol i Ernæringsrelaterede minimum to år efter operation sygdomme Gravide med tidligere bariatrisk kirurgi Højt specialiseret funktion Insulinallergi Svær insulinresistens med samtidig dysreguleret diabetes Diabetes mellitus Diabetes med svære neurologiske komplikationer, herunder svær diabetisk autonom neuropati Gravide med prægestationel diabetes mellitus Rekombinant humant TSH-stimuleret Thyroideasygdomme Radiojodbehandling Laserbehandling af benigne thyroideaknuder Kalciummetaboliske Sjældne kalcium metaboliske lidelser, herunder sygdomme osteopetrosis og fibrøs dysplasi Adrenogenitalt syndrom og adrenoleukodystrofi Sjældne binyresygdomme og paragangliomer herunder fæokromocytom, primær hyperaldosteronisme og Binyre- og Cushing syndrom gonadesygdomme Turners syndrom, triple-x syndrom og sjældne kønskromosom-anomalier med samtidig endokrin dysfunktion i øvrigt FS (RH) FS (RH) Ernæringsrelaterede sygdomme Svære medicinske komplikationer efter bariatrisk kirurgi, f svær hypoglykæmi og svær malabsorption Anoreia nervosa med sværere ernæringsforstyrrelser Behandling og opfølgning af MEN (Multiple Endokrine Neoplasier) (varetages i multidisciplinært team med klinisk onkologi, kirurgi og oto-rhino-laryngologi med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Neoplasier Præoperativ vurdering og medicinsk behandling af neuroendokrine tumorer, herunder insulinom (varetages i multidisciplinært team med kirurgi og klinisk onkologi med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Maligne endokrine tumorer, herunder karcinoider og adrenocorticale carcinomer Porfyri Øvrige Andre sjældne diagnoser med særlige endokrinologiske symptomer, herunder Prader Willi syndrom, Osteogenesis imperfecta, Galaktosæmi, Fabrys sygdom og MIDD/MELAS mitokondrie sygdom Behandling af endokrine senfølger efter operation, strålebehandling eller kemoterapi FS (RH) Side 7/56

252 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -8 af 56 Placering af funktioner for specialet: Gastroenterologi og hepatologi Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Funktion Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Komplicerede tilfælde af inflammatorisk tarmsygdom, herunder patienter som ikke responderer på standardbehandling, sjældne ekstraintestinale komplikationer, Crohns sygdom med komplicerede fistler, gravide med svær akut colitis ulcerosa eller kompliceret Crohn s sygdom eller kompliceret recidiverende pouchit Antiviral behandling af kronisk hepatitis B og C for patienter med kliniske betydende leversygdom (også i inf. med) (inf. med.) Ingen overskrift Autoimmune leversygdomme, der responderer på standardbehandling, og er uden komplikationer, herunder autoimmun hepatitis, primær biliær cirrose, primær skleroserende cholangitis og autoimmun cholangitis Non-cirrotisk portal- og miltvenetrombose med afklaret udløsende årsag og uden kompliceret blødning Avanceret enteroskopi, herunder ballon-endoskopi (tyndtarmsdiagnostik/behandling) (funktionen varetages også i kirurgi. I de tilfælde hvor funktionen er godkendt til varetagelse i to specialer på samme matrikel, skal funktionen varetages i tæt samarbejde forankret i én fælles enhed) Avancerede endoskopiske procedurer i galdevejene f rendez-vous, spyglass teknik, ESWL og intrahepatisk lithotripsi Højt specialiserede funktioner (også kirurgi) (også kirurgi) (også kirurgi) Korttarmssyndrom med behov for længerevarende eller permanent parenteral ernæring samt vanskelige malabsorptionstilstande (varetages i tæt samarbejde på matriklen med kirurgi) Gastrointestinale problemer ved para- og tetraplegi Udredning og behandling af gastroenterologiske komplikationer til systemisk sklerodermi Udredning og behandling af akalasi (varetages i multidisciplinært team med kirurgi med fælles retningslinjer og fælles konferencer, hvor kirurgi skal forefindes på samme matrikel) Udredning med henblik på implantation af neuromodulator Neuroendokrine tumorer i mave-tarmkanalen (varetages i multidisciplinært team med kirurgi og klinisk onkologi med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Sjældne medfødte metaboliske og kolestatiske leversygdomme samt udviklingsanomalier, langvarig og/eller alvorlig toksisk/uafklaret leverpåvirkning, herunder svær hepatisk kløe samt sjældne hepatiske komplikationer til systemisk sygdom Ingen overskrift Cirrose med komplikationer, hvor standardbehandling svigter, med henblik på særlig diagnostisk eller behandlingsmæssig indsats, herunder transhepatisk portosystemisk shunt (TIPS) samt cirrose med uafklaret ætiologi FS (RH) Budd-Chiari, medfødte anomalier og uafklaret trombosering i portalgebetet samt kompliceret blødning Autoimmun hepatitis med overlapssyndrom eller med suboptimalt respons på standardbehandling Alkoholisk hepatitis med dårlig prognose, som ikke er led i terminal leverinsufficiens Primære tumorer i lever, hvor medicinsk, ablativ eller kirurgisk behandling overvejes (varetages i multidisciplinært team med kirurgi, radiologi og klinisk onkologi med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Morbus Wilson Side 8/56

253 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -9 af 56 Sagsnr.: Område Funktion Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Subakut og akut leversvigt, levererstatningsbehandling samt vurdering af og indstilling til levertransplantation Medicinsk efterbehandling og kontrol af levertransplanterede patienter Svær akut og kronisk pancreatitis inkl. endoskopisk behandling (varetages i tæt samarbejde på matriklen med kirurgi) Autoimmun og hereditær pancreatitis Transfusionskrævende blødning fra mavetarmkanalen med henblik på radiologisk intervention (varetages i tæt samarbejde på matriklen med radiologi og kirurgi) (varetages af radiologi) Side 9/56

254 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -10 af 56 Placering af funktioner for specialet: Intern medicin geriatri Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Funktion Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Ingen overskrift Ældre patienter med en kombination af svimmelhed, instabilitet og faldproblematik, som trods udredning på hovedfunktionsniveau er uafklarede og hvor der er mistanke om vestibulær og/eller autonom dysfunktion Side 10/56

255 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -11 af 56 Placering af funktioner for specialet: Gynækologi og obstetrik Sagsnr.: Placering på matrikler Område Funktion Regionsfunktioner i gynækologi Almen gynækologi /gynækologisk endokrinologi Vulvodyni (indledende udredning kan varetages på hovedfunktionsniveau) Voldtægtsofre og seksualiseret vold, både mænd og kvinder (kan evt. varetages på hovedfunktionsniveau i formaliseret samarbejde med regionsfunktionsniveau) Midturethrale slynge operationer samt periurethralt fyldstof (bulking) Intravesikal behandling med botolinumtoin ved overaktiv blæresyndrom (OAB) Rigshospitalet Bornholm Hvidovre FS (HEH) Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød FS (RH) Urogynækologi Førstegangsrecidiver af uterovaginal prolaps, herunder prolapskirurgi med indsættelse af biologiske og andre resorberbare mesh implantater Kolpopeksi med nativt væv ved abdominal eller vaginal adgang Regionsfunktioner i obstetrik Sårbare gravide Gravide med misbrug og/eller psykiatrisk komorbiditet, bortset fra gravide i monoterapi med SSRI i stabil fase (kan evt. foregå i formaliseret samarbejde på hovedfunktionsniveau. Ved risiko for neonatal abstinens bør fødsel foregå på sygehus med regionsfunktion i neonatologi) Gravide med mental udviklingshæmning (kan evt. varetages formaliseret samarbejde på hovedfunktionsniveau) Gravide med insulinkrævende gestationel diabetes mellitus FS (HVH) FS (HVH) FS (HVH) FS (HVH) FS (HVH) Gravide med epilepsi, der kræver flerstofbehandling eller som oplever anfald under graviditeten Gravide med ustabil thyroideasygdom samt gravide med forekomst af thyroidea receptor anistoffer (TRAb positive) Vurdering/kontrol Gravide med forekomst af atypiske antistoffer uanset /behandling titer og/eller forekomst af potentielt /indlæggelse øvrige sygdomsfremkaldende antistoffer i en titer lig med eller gravide over 64 Gravide med monochoriotiske gemelli FS (RH) FS (RH) FS (RH) Gravide med truende for tidlig fødsel (28+0 til 31+6) (Varetages i tæt samarbejde på matriklen med pædiatri) Gravide med svær eller kompliceret inflammatorisk tarmsygdom Gravide med svær præeklampsi eller HELLP Højt specialiserede funktioner i gynækologi Svær eller avanceret endometriose, herunder involvering af septum rektovaginale, tarm eller blære Embolisering af uterusfibromer (varetages i tæt samarbejde på matriklen med radiologi) Medfødte misdannelser i genitalier, fraset ukomplicere tilfælde af hymen persistens, vaginale og uterine septae Almen gynækologi og gynækologisk endokrinologi Urogynækologi Kønsidentitetsproblematik hos voksne, udredning, observationsforløb mv., herunder transseksuelle mhp. vurdering af indikation for kønsmodificerende indgreb herunder kønsskifteoperation Disorders of seual development, herunder Morris syndrom, adrenogenitalt syndrom, gonadedysgenesi, hermafroditisme, psudohermafroditisme, ovotestis, gonadedysgenesi samt andre kønskromosomanomalier med kvindelig fænotype Turners syndrom Svært regulerbare hormonforstyrrelser som følge af hypofyseadenom, hyperpituritisme og hypopituritisme efter kirurgisk indgrb. Virilisering med debut omkring pubertetstidspunkt Graft-versus-host reaktion i vagina hos organtransplanterede kvinder Analinkontinens Vesiko-vaginale og rektovaginale fistler Kompliceret recidiv af uterovaginal prolaps, herunder flergangsrecidiv Operation af uterovaginal prolaps med syntetiske meshimplantater og komplikationer hertil samt komplikationer til midturethrale slynger, herunder recidivinkontinens Urethradivertikel Side 11/56

256 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -12 af 56 Placering af funktioner for specialet: Gynækologi og obstetrik Sagsnr.: Placering på matrikler Område Funktion Fertilitetsbehandling, hvor den ene part eller begge er HIV- eller hepatitis B- eller -C positiv Præimplantationsdiagnostik (PGD) Fertilitetsbehandling Kryopræservering af ovarievæv Mandlig infertilitet, hvor der kræves særlig diagnostik, f testikulær dysfunktion Livmoderhalskræft (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Gynækologisk onkologi Livmoderhalskræft med uterusbevarende kirurgi (trachelectomi) (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Kræft i livmoderen (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Æggestokkræft (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Vulvakræft (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Choriocarcinomer (mola) Behandling af recidiv af gynækologisk cancer med intenderet kurativt sigte (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Højt specialiserede funktioner i obstetrik Intrauterin blodprøvetagning og transfusion, intrauterin drænanlæggelser og punkturer Okklusion ved TTTS (tvilling-til-tvilling-transfusionssyndrom) Prænatal screening, diagnostik og Vurdering med henblik på intrauterin operation i behandling samarbejde med relevant kirurgisk speciale (operation foretages i givet fald i udlandet) Selektivt føtocidium i flerfoldsgraviditet Gravide, som kan få behov for intrauterin transfusion til fostret, herunder ved svær immunisering, alloimmun trombocytopeni eller parvovirusinfektion, som påvirker fostret Gravide med aktiv kræftsygdom Gravide med hjerte-, lunge-, lever-, nyre-, eller pankreastransplantation Gravide med systemisk lupus erythematosus Gravide med hæmoglobinopatier Gravide med prægestationel diabetes mellitus Gravide med alvorlige trombofilitilstande Gravide med HIV og aktiv hepatitis B og C Øvrige gravide Gravide med para- og tetraplegi Gravide og fostre med sjældne sygdomme, herunder ostogenesis imperfecta, Ehlers-Danlos Syndrom og Marfan Syndrom Gravide med monoamniotiske gemelli Gravide med erkendt placenta accreta og percreta Gravide med truende ekstrem for tidlig fødsel ( 27+6uger) Cerviinsufficiens, som nødvendiggør laparoskopisk cerclageanlæggelse Gravide, der har fået konstateret misdannelser hos fosteret, der kræver børnekirurgisk assistance Bariatrisk opererede gravide med komplikationer Side 12/56

257 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -13 af 56 Placering af funktioner for specialet: Intern medicin hæmatologi Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Funktion Rigshospitalet Bornholm Hodgkin lymfom, primært CNS-lymfom, PTLD, HIVassocieret, T- og NK-celle, PEL samt lymfomer af Burkitttype Øvrige lymfomer (ecl. Lymfoblastære lymfomer) og kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Myelomatose Akut lymfoblast leukæmi (ALL) og lymfoblast lymfom (der ikke behandles iht. pædiatrisk behandlingsprotokol), akut myeloid leukæmi (AML) samt myelodysplastisk syndrom (MDS) Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Maligne hæmatologiske sygdomme Kroniske myeloide sygdomme (fraset systemisk mastocytose og HES), herunder essentiel trombocytose, polycytæmia vera, myelofibrose, uklassificerbar kronisk myeloid sygdom, CMML bortset fra tilfælde med indikation for intensiv behandling og allogen knoglemarvstransplantation samt CML Periodisk og langvarig knoglemarvssvigt, herunder febril neutropeni Opsamling af perifere stamceller (leukaferese/stamcellehøst), såvel som højdosisbehandling med støtte af egne stamceller (leukaferese varetages i klinisk immunologi i tæt samarbejde med hæmatologi) Benigne hæmatologiske sygdomme Primær udredning af hæmorhagisk diatese/blødningstendens, sjældne og komplicerede tromboser samt tromboser hos gravide Aplastisk anæmi, som ikke kræver højt specialiseret behandling Øvrige benigne hæmatologiske sygdomme, herunder immunotrombocytopeni (ITP), autoimmun hæmolytisk anæmi samt ukompliceret medfødt hæmoblobinsygdom Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP) med behov for plasmaferese Højt specialiserede funktioner Allogen stamcelletransplantation, herunder opfølgning samt diagnostik og behandling af GVH FS (RH) Maligne hæmatologiske sygdomme og transplantationer Benigne hæmatologiske sygdomme Autolog stamcelletransplantation ved autoimmune ledog bindevævssygdomme samt ved dissemineret sklerose som er resistente for anden relevant behandling eller med dårlig prognose Primær amyloidose, herunder vurdering og højdosis kemoterapi med stamcellestøtte Akut lymfoblast leukæmi (ALL) og lymfoblastært lymfom ved behandling i henhold til intensiv pædiatrisk behandlingsprotokol (varetages i et multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Svær aplastisk anæmi (neutrofilocytter < 0,5 og trombocytter <20) med indikation for intensiv immunsuppressiv behandling Hæmofili, herunder Hæmofili A og B, Von Willebrands sygdom og anden sjælden hæmofili Meget sjældne benigne hæmatologiske tilstande, herunder medfødte svære cytopenier, kompliceret medfødt hæmoglobinsygdom, Gauchers sygdom, Paroksystisk Nocturn Hæmoglobinuri (PNH) og Fanconi anæmi Systemisk mastocytose Hypereosinofilt syndrom Side 13/56

258 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -14 af 56 Placering af funktioner for specialet: Klinisk immunologi Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Funktion Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød 6-ansvar i henhold til Blodforsyningsloven af 2005, fremstilling af blodkomponenter og undersøgelse af donorblod (blodtype) samt smitteundersøgelse af bloddonorer og vævs-/celledonorer FS (RH) (RH) (RH) (RH) Blodbankvirksomhed og transfusionsmedicin Tolkning og rådgivning vedrørende standardiserede immunhæmatologiske undersøgelser (antistofidentifikation, DAT, udredning af AIHA mm.) FS (RH) (RH) (RH) (RH) Celle- og vævsbankvirksomhe d Transplantationsmed icin Transfusionsmedicinsk rådgivning samt tolkning af hæmostaseanalyser med henblik på risikovurdering og behandling af blødende patienter og/eller patienter i risiko for transfusionskrævende blødning. Bankvirksomhed vedr. celler og væv, undtagen æg- og sædceller Vævstypebestemmelse af knoglemarvsdonorer, transfusionspatienter, familieudredninger og screening for HLA antistoffer Vævstypning ved HLA-associerede sygdomme Tolkning og rådgivning vedrørende blodtypebestemmelse og smittescreening (HIV, hepatitis B og syfilis) af gravide Tolkning og rådgivning vedrørende genomisk blodtypebestemmelse af patienter og donorer samt på maternelt plasma Tolkning og rådgivning vedrørende føtomaternel blødning og profylakse mod alloimmunisering (RH) (RH) (RH) (RH) (RH) Tolkning og rådgivning vedrørende autoimmunanalyser ved komplekse autoimmuntilstande (varetages også klinisk biokemi) Immunologisk diagnostik Tolkning og rådgivning vedrørende trombocytantistoffer og -typebestemmelse til udredning af trombocytopenier Tolkning og rådgivning vedrørende granulocytantistoffer og granulocyttypebestemmelse Tolkning og rådgivning vedrørende in vivo aktivitet af terapeutiske antistoffer/fusionsproteiner samt aktivitet af patientantistoffer rettet mod denne gruppe lægemidler i forhold til komponenter i og samspil mellem komponenter i det medfødte og erhvervede immunforsvar Tolkning og rådgivning vedrørende terapeutisk aferese (plasmaudskiftning(tpe), trombaferese, leukaferese, red blood cell echange og etracorporeal photochemotherapy) Tolkning og rådgivning vedrørende behandling med monoklonale antistoffer Tolkning og rådgivning vedrørende immundefektsygdom Højt specialiserede funktioner Tolkning og rådgivning vedrørende udvidet diagnostik og MRD (Minimal Residual Disease) ved børneleukæmier Tolkning og rådgivning vedrørende MRD, undtagen børneleukæmier Produktion af blodkomponenter ifbm. behandling af Hemolytic Disease of Fetus and Newborn (HDFN), inkl. intrauterin transfusion Vævs- og celledonorsøgning (f ved knoglemarvstransplantation og transplantation af stamceller fra navlesnorsblod) Ingen overskrift HLA-antistofbestemmelse og crossmatch forud for transplantation med solide organer (afdød eller levende donor) eller stamceller. Vurdering af donors immungenetiske egnethed, risikostratificering af transplantation samt diagnostik af humoral afstødning og monitorering af behandlingsforløb ved højrisiko transplantationer. Kræver EFI eller ASHI akkreditering Konfirmatorisk vævstypebestemmelse på highresolution niveau. Kræver EFI eller ASHI akkrediteret laboratorium Kimærismeundersøgelse Donorhelbredsundersøgelser, forbehandling og efterfølgende cytaferese af raske allogene stamcelledonorer samt klinisk immunologiske undersøgelser og procedurer i forbindelse med allogen stamcelletransplantation Side 14/56

259 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -15 af 56 Sagsnr.: Område Funktion Plasmaferesebehandling af patienter inden transplantation ved AB0-uforligelighed og ved forekomst af HLA-antistoffer Vurdering af immunologisk status forud for opskrivning på ScandiaTransplant venteliste Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Side 15/56

260 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -16 af 56 Placering af funktioner for specialet: Intern medicin infektionsmedicin Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Funktion Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Sepsis med vedvarende svær organpåvirkning, som ikke retter sig efter relevant behandling eller sepsis hos patienter med komplicerende underliggende sygdom Akut febril sygdom (varetages i tæt samarbejde på matriklen med anæstesiologi) Infektioner i centralnervesystemet, herunder purulent meningitis, viral encefalitis samt abscesser i hjerne og spinalkanal Importerede parasitære, bakterielle og virale infektioner, herunder malaria, tyfus, paratyfus, bacillær dysenteri, dengue Importerede eller Udredning af særligt smitsomme eller alvorlige særligt alvorlige sygdomme, der ikke normalt forekommer i Danmark, infektionssygdomme som f tetanus, botulisme, pest, rabies, anthra og gul feber (selve behandlingen varetages på højt specialiseret niveau) Behandling af HIV-inficerede voksne og post-eposure HIV-profylaktisk behandling Kroniske virale infektioner Behandling af patienter med kronisk hepatitis B og hepatitis C (For patienter med klinisk betydende leversygdom varetages behandlingen i tæt samarbejde med intern medicin: gastroenterologi og hepatologi) Komplicerede bakterielle infektioner i led, knogler eller bløddele Endocarditis uden komplikationer (ved sandsynlig eller verificeret endocarditis konfereres med det højt specialiserede funktionsniveau mhp. vurdering og behandlingsplan) FS (RH) FS (RH) FS (HVH) FS (HVH) FS (RH) Langvarige, komplicerede, bakterielle infektioner Tuberkulose, ekskl. tuberkulose hos patienter med HIV (varetages i tæt samarbejde med intern medicin: lungesygdomme og pædiatri (for børn) forankret i én fælles enhed) Tuberkulose og atypiske mycobakterier hos patienter med HIV FS (RH) (varetages i lunge sygdomme) FS (RH) Ekstrapulmonale atypiske mycobakterier (ekskl. pleura og uden samtidig pulmonal mycobakteriose) (varetages i tæt samarbejde med intern medicin: lungesygdomme og pædiatri (for børn) forankret i én fælles enhed) Behandling af patienter med seksuelt overførte sygdomme med komplikationer, f syfilis hos patienter med HIV og syfilis i senstadiet samt multiresistent gonoré Infektioner hos personer med nedsat Primære immundefekter immunforsvar Multiresistente mikroorganismer Sygdomsfremkaldende infektioner med multiresistente mikroorganismer, hvor særlig isolation eller observation er påkrævet Højt specialiserede funktioner Komplicerede cerebrale og intraspinale abscesser samt komplicerede forløb af purulent meningitis, hvor behov for monitorering af intrakranielt tryk er påkrævet (varetages i tæt samarbejde på matriklen med Akut febril sygdom neurokirurgi) Endocarditis med komplikationer (varetages i tæt samarbejde på matriklen med intern medicin: kardiologi og thorakirurgi) Udredning og behandling af patienter, hvor der er bestyrket mistanke om særligt farlig infektion, herunder luftbårne infektioner med behov for undertryksslusestueisolation (f kopper, SARS, MERS) og Importerede eller viral hæmorrhagisk feber, f Lassa-feber, Marburgvirussygdom, Ebolavirus-sygdom samt Krim-Congo-virus- særligt alvorlige infektionssygdomme sygdom Kronisk virale infektioner Behandling af særligt smitsomme eller alvorlige sygdomme, som f tetanus, botulisme, pest, rabies, anthra HIV hos børn (varetages i tæt samarbejde med pædiatri forankret i én fælles enhed) Side 16/56

261 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -17 af 56 Sagsnr.: Område infektioner Langvarige, komplicerede, bakterielle infektioner Funktion Gravide med HIV eller aktiv hepatitis B og C Udredning af patienter, hvor der er mistanke om multiresistent tuberkulose og behov for slusestueisolation samt behandling for kendt multiresistent tuberkulose (MDR-TB) Transistionsforløb og behandling af voksne med cystisk fibrose Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Side 17/56

262 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -18 af 56 Placering af funktioner for specialet: Intern medicin kardiologi Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Iskæmisk hjertesygdom Hjerterytmeforstyrre lser Hjerteklapsygdom Funktion Rigshospitalet Bornholm Hvidovre FS Elektiv koronararteriografi (KAG) (RH) FS FS 1- og 2-kammer pacemakere (RH) (RH, GEN) Synkopediagnostik Vurdering af hjerteklapfejl med henblik på henvisning til FS FS operation samt efterkontrol og eventuelt behandling af (RH) (RH, GEN) svære tilfælde Endokarditis uden komplikationer (ved sandsynlig eller verificeret endocarditis konfereres med det højt specialiserede funktionsniveau mhp. vurdering og beslutning om behandlingsstrategi) Glostrup Amager Bispebjerg FS (RH) Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød FS (RH, GEN) Perikardiesygdomme Elektiv perikardiepunktur (akut livsreddende perikardiepunktur kan udføres på hovedfunktionsniveau) Øvrige Arvelige hjertesygdomme Højt specialiserede funktioner Iskæmisk hjertesygdom Hjerterytmeforstyrre lser Akut koronararteriografi (KAG), herunder telemedicinsk visitation ved mistanke om STEMI Akut PCI (varetages i tæt samarbejde på matriklen med thorakirurgi og anæstesiologi med særlige kompetencer i thoraanæstesi) Elektiv PCI Invasiv elektrofysiologi og radiofrekvensablation (undtaget atrieflimren og ventrikulær tachycardi) Radiofrekvensablation af atrieflimren FS (udviklingsfunktion) og ventrikulær tachycardi (RH) Avancerede pacemakersystemer, herunder ICD implantation og kontrol Elektrodeekstraktion af alle typer pacemakere og ICD (varetages i tæt samarbejde på matriklen med thorakirurgi) Pacemakerbehandling af børn (varetages i tæt samarbejde på matriklen med pædiatri) Hjerteinsufficiens Hjertetransplantatio n Hypertrofisk obstruktiv cardiomyopati Hjerteklapsygdom Medfødte misdannelser i hjertet og hjertenære kar Pulmonal hypertension og aortasygdomme Svær hjertesvigt, herunder ustabil aorta- og mitralinsufficiens, med behov for mekanisk støttende hjertesvigtsbehandling samt svært vedvarende hjertesvigt med behov for permanent cirkulatorisk støtte eller transplantation (varetages i tæt samarbejde på matriklen med thorakirurgi og anæstesiologi med særlige kompetencer i thoraanæstesiologi) Vurdering mhp. hjertetransplantation samt livslang opfølgning efter transplantation (varetages i tæt samarbejde på matriklen med thorakirurgi) Kunstigt hjerte (varetages i tæt samarbejde på matriklen med thorakirurgi) Alkoholablation Kateterbaserede intrakardielle implantater, herunder aortastentklapper, mitraldevices og aurikellukninger (varetages i tæt samarbejde på matriklen med thorakirurgi) Endokarditis med behandlingskrævende komplikationer (varetages i tæt samarbejde på matriklen med intern medicin: infektionssygdomme og thorakirurgi) Medfødte misdannelser i hjertet og hjertenære kar hos børn og voksne, herunder invasiv diagnostik og behandling (varetages i tæt samarbejde på matriklen med pædiatri) Udvidet klinisk og ekkokardiografisk undersøgelse af børn ved mistanke om medfødte misdannelser i hjertet og hjertenære kar (varetages i tæt samarbejde på matriklen med pædiatri) Kateterbehandling af hjerte og hjertenære kar, herunder pulmonale AV-misdannelser og AV-fistler i thora (varetages i tæt samarbejde på matriklen med thorakirurgi og pædiatri) Marfan Syndrom og Ehlers-Danlos Syndrom Pulmonal hypertension Thorakale aortaaneurismer og -dissektioner, herunder endovaskulær behandling (varetages i tæt samarbejde på matriklen med karkirurgi, radiologi og thorakirurgi) Thorako-abdominale aneurismer og -dissektioner, herunder endovaskulær behandling (varetages i tæt samarbejde på matriklen med karkirurgi, radiologi og thorakirurgi) (thorakirurgi) Side 18/56

263 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -19 af 56 Sagsnr.: Område Funktion Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Thromboemboli Vurdering ved lungeemboli mhp. intervention (varetages i tæt samarbejde på matriklen med thorakirurgi) Perikardiesygdomme, herunder constrictio cordis, Perikardiesygdomme vurdering mhp. opperation (varetages i tæt samarbejde på matriklen med thorakirurgi) Myokardiebiopsi (varetages i tæt samarbejde på Øvrige matriklen med thorakirurgi) Side 19/56

264 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -20 af 56 Placering af funktioner for specialet: Karkirurgi Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Funktion Carotis/subclaviakirurgi Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Kirurgi ved okklusiv arteriesygdom (akut og kronisk) Perifer perkutan transluminal angioplastik (PTA) inklusiv trombolyser, stentanlæggelser og endovaskulær protesebehandling (omfatter ikke aorta, hjerte og Ingen overskrift hoved) Kirurgi ved abdominale aortaaneurismer Anlæggelse af dialyseadgang (funktionen varetages også i urologi) Behandling af recidiv af varicer og varicer med komplikationer Trombolyse af svær akut venøs trombose Højt specialiserede funktioner Elektiv revaskularisering af tarm (varetages i et multidisciplinært team med radiologi med fælles retningslinjer og fælles koferencer, hvor radiologi skal forefindes på samme matrikel) Elektiv revaskularisering af nyrer (varetages i et multidisciplinært team med radiologi med fælles retningslinjer og fælles koferencer, hvor radiologi skal forefindes på samme matrikel) Ingen overskrift Kirurgi ved thorako-abdominale aortaaneurismer og - dissektioner (varetages i et multidisciplinært team med intern medicin: kardiologi, thorakirurgi og radiologi med fælles retningslinjer og fælles koferencer, hvor intern medicin: kardiologi, thorakirurgi og radiologi skal forefindes på samme matrikel) Endovaskulær behandling af thorako-abdominale aortasygdomme (varetages i et multidisciplinært team med intern medicin: kardiologi, thorakirurgi og radiologi med fælles retningslinjer og fælles koferencer, hvor intern medicin: kardiologi, thorakirurgi og radiologi skal forefindes på samme matrikel) Endovaskulær behandling af abdominale aneurismer (EVAR) Kirurgi ved jutarenale aortaaneurismer Thoracic Outlet Syndrom (TOS) Perifere arteriovenøse malformationer (varetages i et multidisciplinært team med radiologi med fælles retningslinjer og fælles koferencer, hvor radiologi skal forefindes på samme matrikel) Side 20/56

265 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -21 af 56 Placering af funktioner for specialet: Kirurgi Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Spiserøret Mavesæk og tolvfingertarm, benign øvre kirurgi Bugvæg, bughinde, mesenterium og Funktion Anlæggelse af stents i spiserøret, herunder selvekspanderende metalstents (SEMS) Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Operation for fedme inkl. de akutte komplikationer hertil Operation for gastro-oesophageal refluks Avancerede endoskopiske procedurer i galdevejene f rendez-vous, spyglass teknik, ESWL og intrahepatisk lithotripsi Operation for parastomihernier Giganthernier (> 15 cm i diameter) Tarmresektion ved Crohns sygdom Akut og elektiv colectomi ved colitis ulcerosa Tyk- og tyndtarm Avanceret enteroskopi herunder ballon-endoskopi (tyndtarmsdiagnostik/behandling) (funktionen varetages også i intern medicin: gastroenterologi-hepatologi) Endoskopiske procedurer med fjernelse af større bredbasede tumorer f TEM og EMR procedurer Komplicerede analfistler, som ikke kan behandles med Endetarm løs Seaton-sutur herunder høje transsfinkteriske fistler, suprasfinkteriske fistler, recidiverende fistler, fistler ved Crohns sygdom Milt Splenektomi, hæmatologiske milte Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød FS (RH) Onkologisk brystkirurgi Højt specialiserede funktioner Onkologisk brystkirurgi uden behov for rekonstruktion (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Onkologisk brystkirurgi med behov for primær rekonstruktion samt ved behov for større onkoplastik, herunder replacement teknikker med lapper hentet uden for brystet samt større displacement eller volumenreduktions teknikker (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Spiserøret (benigne sygdomme) Diafragma og gastrooesophagal reflu Behandling af achalasi (laparoskopisk og endoskopisk) Store hiatushernier og paraesophageale hernier Reoperation for gastrooesophageal refluks Kræft i spiserør og mavesæk Oesophagus, cardia- og ventrikelcancer samt præmaligne tilstande i disse, inkl. endoskopisk submukøs dissektion i oesophagus og ventrikel (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Mavesæk og tolvfingertarm, benign øvre kirurgi Tyk- og tyndtarm Fedmekirurgi konverteringsoperationer inkl. reoperationer Konstruktion og rekonstruktion af ileo-analt reservoir (Jpouch) (tyndtarm) Familiær adenomatøs polypose (FAP). Kontrol af genbærere, kirurgisk behandling og kontrol Vurdering mhp. forlængelsesplastik på tyndtarm eller tarmtransplantation (Tarmtransplantation foretages som højt specialiseret behandling i udlandet) Endetarm Avanceret bækkenkirurgi for tarmtumorer, herunder lokal avanceret primær rektumcancer (fraset lokal indvækst i blæretop eller uterus) og intenderet kurativ kirurgi ved lokalrecidiv af rektumcancer og metastaser (også i samme område) Kirurgi for analinkontinens, herunder rekonstruktioner/sphincterplastik, kunstig sphincter og sakralnervestimulation Behandling af ano- og rektovaginale fistler Kirurgi for analkræft (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Bugvæg, bughinde, mesenterium og oment Peritonektomi ved peritoneal carcinose med HIPEC (Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy) Kirurgisk behandling af retroperitoneale og intraabdominale sarkomer (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Peritoneovenøse shunter Operation for kroniske smerter efter tidligere lyskebrokoperation Side 21/56

266 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -22 af 56 Sagsnr.: Område Funktion Primære tumorer i lever, hvor kirurgisk, ablativ eller medicinsk behandling overvejes (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Centrale galdegangstumorer (Klatskin) (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Lever og galdeveje Lokalbehandling (resektion/ablation) af levermetastaser, galdeblærecancer, perifer galdegangscancer og benigne levertumorer (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Levertransplantation Galdevejslidelser og iatrogene galdevejsskader med behov for rekonstruktiv kirurgi (biliodigestive anastomoser) FS (RH) Bugspytkirtel og tolvfingertarm Onkologisk brystkirurgi Børnekirurgi Resektion af benigne og maligne pankreastumorer, herunder periampullær- og duodenalcancer Svær akut og kronisk pankreatitis inkl. endoskopisk behandling Pankreas- eller kombineret pankreasnyretransplantation Operation for neuroendokrine tumorer Kirurgi for brystcancer med indvækst i thoravæggen Diafragmahernie Bugvægsdefekt Refluks Oesofagusatresi Kongenit pylorusstenose Analatresi Cloacaemisdannelser (varetages i samarbejde med udenlandsk center) Galdeveje Pankreas Mb. Hirschsprung Større kirurgi på børn <10 år eller kirurgi på børn <10 år og ASA > 2 Side 22/56

267 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -23 af 56 Placering af funktioner for specialet: Klinisk Biokemi Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Funktion Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Trombofili og blødningsdiagnostik: Individuel udredning og diagnostik af yngre patienter med trombosesygdomme, initial diagnostik af blødningsforstyrrelser og efterfølgende stillingtagen til viderevisitering til hæmofilicentre samt rådgivning vedrørende indikation for og valg af antitrombotiske midler og behandling af blødningstilstande, herunder behandlingmonitorering af nye peroale antikoagulantia (NOAKs) Tolkning og rådgivning vedrørende paraproteinæmi ved myelomatose, makroglobulinæmia, Waldenström, MGUS og amyloidose: Screening, monitorering og kvantiteringsundersøgelser (undtaget kvantitering af M- komponent i døgnurin samt undersøgelse for komplet respons se højt specialiserede funktioner) Ingen overskrift Medikamentmonitorering ved specielle, sjældent anvendte farmaka som eksempelvis psykofarmaka/antiepileptika Tolkning og rådgivning vedrørende autoimmunanalyser ved komplekse autoimmuntilstande (varetages også i klinisk immunologi) Tolkning og rådgivning vedrørende biomarkører ved degenerative neurologiske sygdomme, herunder narkolepsi, Mb. Alzheimer, Mb. Parkinson Tolkning og rådgivning vedr. molekylærbiologiske markører ved kræftsygdom, herunder detektion og karakterisering af celler, cellefrit DNA og mikropartikler (bl.a. JAK2 mutation, BCR/ABL) som led i screening, diagnostik, monitorering samt valg af terapi (Kl. genetik) Højt specialiserede funktioner Ingen overskrift Tolkning og rådgivning vedrørende hyppige genetiske sygdomme, herunder arvelige hjertesygdomme (f lipidsygdomme), arvelige neurologiske sygdomme, onkogenetisk disposition (f hereditær nonpolyposis colorektalcancer (HNPCC) og arvelig bryst- og ovariecancer (HBOC)) samt arvelige stofskiftesygdomme Tolkning og rådgivning vedrørende klinisk betydning og behandlingsmæssige konsekvenser ved hæmofili og beslægtede sygdomme, herunder trombocytdefekter. Tolkning og rådgivning baseres på en kombination af klinisk, biokemisk og eventuelt molekylærgenetisk udredning Udredning af hæmoglobinvarianter, tolkning og rådgivning ved hæmoglobinopatier Tolkning og rådgivning vedrørende perinatal screening for medfødte stofskiftesygdomme Tolkning og rådgivning vedrørende porfyrisygdom, herunder behandlingsmonitorering (eventuel supplerende molekylærgenetisk udredning varetages af klinisk genetik) Tolkning og rådgivning vedrørende paraproteinæmi, f ved myelomatose eller makroglobulinæmia Waldenström, vurdering af komplet respons samt kvantitering af M-komponent i døgnurin (Kl. genetik) (Kl. genetik) (se Kl. genetik) Tolkning og rådgivning vedrørende neuropeptid tumormarkører, hvor analysering og tolkning er vanskelig (f visse analyser inden for Vasoaktivt Intestinalt Polypeptid (VIP), Pituitary adenylate cyclase-activating peptide (PACAP), Gastrin, Chromogranin, Cholecystokinin, Somatostatin, Substans P, Pankreatisk polypeptid, Progastrin, Glukagon) Tolkning og rådgivning vedrørende renale konkrementer Tolkning og rådgivning vedrørende forgiftninger, der kræver særlige analyser (f metanol, etylenglykol) Tolkning og rådgivning vedrørende sjældne undersøgelser i vitamin B12 stofskifte Tolkning og rådgivning vedrørende krom og kobolt hos patienter med MoM-proteser Side 23/56

268 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -24 af 56 Placering af funktioner for specialet: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Funktion Behandling af maligne sygdomme med åbne radioaktive kilder (varetages i tæt samarbejde på matriklen med klinisk onkologi) Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Ingen overskrift PET-scanning ved dosisplanlægning ved stråleterapi (varetages i et multidisciplinært team. Selve analysen varetages i samarbejde med radiologi og klinisk onkologi med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Højt specialiserede funktioner Ingen overskrift Fremstilling af radioaktivt mærkede lægemidler i cyklotronenhed med tilknyttet radiokemifunktion Side 24/56

269 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -25 af 56 Placering af funktioner for specialet: Klinisk Genetik Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Funktion Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved de hyppigst forekommende arvelige hørelidelser, øjensygdomme, tarm- lever- og galdevejssygdomme, blodsygdomme, immundefekter, stofskiftesygdomme, hudsygdomme, nyresygdomme, skelet- og bindevævssygdomme, lungesygdomme og psykiske lidelser (relevante sjældne sygdomme indenfor disse sygdomsgrupper er nævnt under højtspecialiserede funktioner) Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved arvelige hjertesygdomme, herunder kardiomyopatier, ionkanalsygdomme og lipidsygdomme Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved arvelige neurologiske og neuromuskulære sygdomme, herunder muskeldystrofi, myopati, spinal muskelatrofi og perifer polyneuropati Ingen overskrift Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved onkogenetisk disposition, herunder arvelig coloncancer (hereditær non-polyposis colorektalcancer (HNPCC)), Lynch syndrom, familiær colonpolypose (FAP)), arvelig ovariecancer (hereditær bryst- og ovariecancer (HBOC), arvelig mammacancer (inklusiv HBOC), arveligt malignt melanom, arvelig pancreascancer og arvelig nyrecancer* Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved kromosomsygdomme, herunder Downs syndrom, Turner syndrom, triple-x syndrom, Klinefelter syndrom og XYY syndrom, deletion 22q11 og andre mikrodeletions- og mikroduplikationssyndromer Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved mental retardering, medfødte misdannelser og/eller dysmorfologi, når der skal foretages basal og primær syndromudredning (f metabolisk screening og syndromsøgning), eller der klinisk er stillet en konkret diagnose med et genetisk betinget syndrom Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved præimplantations og prænatal diagnostik samt infertilitetsudredning. Genetisk udredning og rådgivning, herunder analyse og fortolkning af cyto- og molekylærgenetiske analyser af moderkage- og fostervandsprøver for kromosomanomali, herunder hasteanalyser Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved mola og persisterende trofoblastsygdom og dertil rådgivning af behandlende speciale Højt specialiserede funktioner Genetisk udredning, tolkning og rådgivning vedrørende sansegenetik: Syndromisk døvhed samt sjældne og komplekse arvelige øjensygdomme Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved sjældne og komplekse arvelige sygdomme i tarm, lever og galdeveje, herunder intrahepatisk cholestase og Wilsons sygdom Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved medfødte sygdomme i insulinproducerende dele af pancreas (f kongenit hyperinsulinisme) Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved medfødte metaboliske sygdomme inklusiv behandling, kontrol og neonatal screening Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved sjældne og komplekse arvelige hudlidelser, herunder komplekse ektodermale dysplasier, iktyosis sværere epidermolysis bullosa, og keratinsygdomme samt genodermatoser med øget malignitetsrisiko (f eroderma pigmentosum og ataia telangiektasia) Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved porfyrisygdom Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved sjældne og komplekse arvelige vaskulære sygdomme, herunder hereditær hæmorragisk telangiektasi (HHT) Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved sjældne og komplekse arvelige nyresygdomme, herunder nefrotisk syndrom eller arvelig hæmaturi (f Alports syndrom og familiær hæmaturi) Side 25/56

270 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -26 af 56 Sagsnr.: Område Funktion Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved sjældne og komplekse arvelige hjertesygdomme, herunder ved uafklaret multiorganinvolvering Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Ingen overskrift Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved sjældne og komplekse arvelige sygdomme i nervesystemet, herunder sent debuterende neurodegenerative sygdomme (f arvelig demens, Huntingtons Sygdom, ALS, spinocerebellar ataksi, arvelige bevægeforstyrrelser og hereditær spastisk paraplegi) Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved sjældne og komplekse arvelige kræftsygdomme, herunder MEN, fæokromocytom, paragangliom, retinoblastom, Gorlins syndrom, Li-Fraumeni syndrom og von Hippel Lindau syndrom Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved sjældne og komplekse kønsudviklingsforstyrrelser (disorders of seual development, DSD), herunder adrenogenitalt syndrom, Morris syndrom, Swyers syndrom, X/XY mosaicisme og gonadal dysgenesi Genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved sjældne og komplekse tilfælde af mental retardering eller dysmorfologi, der kræver udvidet multidisciplinær udredning, herunder tilstande hvor der ikke er påvist eller er mistanke om en specifik genetisk diagnose, og hvor yderligere diagnosticering har en klinisk konsekvens for patienten eller familien Genetisk udredning, tolkning og rådgivning af patienter med sjældne og/eller komplekse medfødte sygdomme Genetisk udredning, tolkning og rådgivning til patienter ved abnorme prænatale ultralyd-/mr-fund, føtale misdannelser og fosterdød samt graviditet vurderet med risiko for aneuploidi, herunder stillingtagen til relevante undersøgelser inklusiv frit føtalt DNA i maternelt blod (noninvasiv prænatal testing/nipt) Side 26/56

271 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -27 af 56 Placering af funktioner for specialet: Klinisk farmakologi Sagsnr.: Placering på matrikler Område Funktion Regionsfunktioner Rådgivning til læger og øvrigt sundhedspersonale vedrørende konkrete kliniske problemstillinger hos individuelle patienter, herunder rådgivning vedrørende Ingen overskrift lægemiddelanalyser og patientrelaterede faktorer af betydning for lægemidlers omsætning, virkning og bivirkninger Højt specialiserede funktioner Rådgivning om undersøgelser og behandling ved akutte Ingen overskrift forgiftninger Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Side 27/56

272 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -28 af 56 Placering af funktioner for specialet: Klinisk onkologi Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Funktion Kræft i hjernen, strålebehandling og medicinsk kræftbehandling (non-konkommitant) Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Ingen overskrift Ekstrakranielle tumorer, stereotaktisk strålebehandling Hjernemetastaser, strålebehandling, herunder stereotaktisk Hoved- og halskræft (ekskl. skjoldbruskkirtelkræft), strålebehandling og medicinsk behandling (nonkonkommitant) Lungekræft, strålebehandling, også i kombination med kurativt intenderet medicinsk behandling samt behandling med targeterede stoffer til dissemineret sygdom Brystkræft, medicinsk behandling af primært inoperable samt strålebehandling Tyktarmskræft med oligo-metastaser Endetarmskræft, strålebehandling og medicinsk behandling Bugspytkirtelkræft, medicinsk behandling Kræft i urinblæren, strålebehandling og medicinsk behandling Prostatakræft, herunder strålebehandling, ikkehormonmodulerende medicinsk behandling, metastatisk kastraktionsrefraktær prostatakræft og kurativ hormonmodulerende behandling Kræft i æggestokke- og livmoder, medicinsk behandling og strålebehandling FS (HEH) FS (HEH) Hudkræft, non-malign melanom, strålebehandling Maligne hæmatologiske sygdomme, strålebehandling Alle kræftformer, palliativ strålebehandling Højt specialiserede funktioner Kræft i øjet, strålebehandling Primære intrakranielle tumorer og karmisdannelser, stereotaktisk strålebehandling af Kræft i skjoldbruskkirtlen, ekstern strålebehandling og intern radiojodbehandling Kræft i skjoldbruskkirtlen, medicinsk behandling Mesotheliom, strålebehandling og medicinsk behandling Thymomer, strålebehandling og medicinsk behandling Kræft i spiserør, mavemund (cardia) og mavesæk, medicinsk behandling og strålebehandling Tyndtarmscarcinomer, medicinsk behandling Analkræft, strålebehandling og medicinsk behandling Primær levercancer, strålebehandling og medicinsk behandling Bugspytkirtelkræft, strålebehandling Kræft i galdeblære og galdegang, medicinsk behandling Kræft i nyre, medicinsk behandling Binyrecarcinom Prostatakræft, iod seed behandling Prostatakræft, interstitiel brachyterapi Kræft i penis, strålebehandling og medicinsk behandling Ingen overskrift Testikelkræft, medicinsk behandling og strålebehandling Kræft i vagina og livmoderhals, strålebehandling og medicinsk behandling Kræft i vulva, strålebehandling og medicinsk behandling Persisterende trofoblastsydomme, herunder invasiv mola og choriocarcinom, medicinsk behandling (varetages i multidisciplinært team med gynækologiobstetrik med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Sarkomer, strålebehandling og medicinsk behandling Maligne melanomer, medicinsk behandling og strålebehandling Hudkræft, non-malign melanom, medicinsk behandling Mycosis fungoides, total hudbestråling Helkropsbestråling Neuroendokrine tumorer, medicinsk behandling varetages i multidisciplinært team med kirurgi med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Ukendt primær tumor, medicinsk behandling Side 28/56

273 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -29 af 56 Sagsnr.: Område Funktion Brachyterapi ved ekstensiv bækkenkirurgi, intraoperativ, interstitiel Brachyterapi af sarkomer ved ekstremitetsbevarende kirurgi, interstitiel Brachyterapi ved andre maligne sygdomme Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Strålebehandling af børn, evt. i samarbejde med udlandsfunktion (varetages i multidisciplinært team på matriklem med pædiatri og andre relevante specialer med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Partikelterapi af voksne, visitation til behandling i udlandet Side 29/56

274 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -30 af 56 Placering af funktioner for specialet: Intern medicin lungesygdomme Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Svær astma, hvor symptomkontrol ikke opnås med inhalationsbehandling Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Astma og allergiske sygdomme Allergiske sygdomme med behov for multidisciplinær vurdering, herunder anafylaktiske reaktioner, insektgiftog lægemiddelallergi med behov for provokationsundersøgelser. Se dermatolog i Erhvervsbetingede hud- og lungesygdomme, som ikke responderer som forventet på gængs behandling, hvor der er behov for udvidet diagnostik, eksponeringskortlægning og intensiveret behandling Se dermatolog i Se dermatolog i Lungekræft Udredning og stadieinddeling af patienter med begrundet mistanke om lungekræft eller begrundet mistanke om lungehindekræft. (Varetages i et multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Komplicerede lungeinfektioner, der ikke responderer på standardterapi (f kompliceret empyem og lungeabsces) Tuberkulose, ekskl. tuberkulose hos patienter med HIV (varetages i tæt samarbejde med intern medicin: infektionsmedicin og pædiatri (for børn) forankret i én fælles enhed) Infektionssygdomme Atypiske mycobakterier i lunger og pleura, ekskl. hos inkl. tuberkulose patienter med HIV FS (RH) FS (RH) Ekstrapulmonale atypiske mycobakterier (ekskl. pleura og uden samtidig pulmonal mycobakteriose) (Varetages i tæt samarbejde med intern medicin: infektionsmedicin og pædiatri (for børn) forankret i én fælles enhed) (infektions medicin) (infektions medicin) Pleurodesebehandling af gentagne effusioner i pleura Højt specialiserede funktioner Astma og allergiske sygdomme Kompliceret fødevareoverfølsomhed med systemiske symptomer hos børn og voksne, begrundet i f mistanke om overfølsomhed overfor flere fødevarer, risiko for ernæringsmæssige konsekvenser af eliminationsdiæt, risiko for systemiske reaktioner eller ønske om bestemmelse af tolerancetærskel (Varetages i multidisciplinært team med dermato-venerologi og pædiatri med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Overfølsomhed overfor anæstesimidler (Varetages i multidisciplinært team med dermato-venerologi, anæstesiologi og pædiatri med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Heriditært angioødem (Varetages i multidisciplinært team med dermato-venerologi med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Andre former for svær angioødem med påvirket almentilstand eller som involverer luftvejene Se dermatolog i Se dermatolog i (dermatologi) Særlige erhvervsbetingede allergiske sygdomme med behov for undersøgelser i provokationskammer, testning med kemiske stoffer eller biologisk materiale, som ikke er alment tilgængelige eller for avanceret eksponeringskortlægning (Varetages i multidisciplinært team med dermato-venerologi og arbejds- og miljø medicin med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Termoplastisk bronkoskopisk behandling af astma (udviklingsfunktion) Pulmonal eller ekstrapulmonal sarkoidose, herunder sarkoidose i CNS, hvor der er behov for en multidisciplinær tilgang eller behandling med biologiske lægemidler Se dermatolog i Se dermatolog i Interstitielle lungesygdomme Sjældne interstitielle lungesygdomme samt idiopatisk lungefibrose. Vurdering og behandlingsplan varetages på højt specialiseret niveaukontrol og behandling af idiopatisk lungefibrose, hvor sikker UIP mønster er fundet på HRCT kan evt. varetages på regionsfunktionsniveau i formaliseret samarbejde med højt specialiseret niveau Cystiske lungesygdomme Vurdering med henblik på lungetransplantation samt opfølgning efter transplantation Endobronkial lungevolumenreduktion (udviklingsfunktion) FS FS FS Side 30/56

275 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -31 af 56 Sagsnr.: Område Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Andre sygdomme Meget sjældne alvorlige lungesygdomme, herunder alveolær proteinose, pulmonal mikrolithiasis, histiocytosis X, LAM (immunsuppressiv behandling) Kompliceret anstengelsesudløst åndenød. Udredning af patienter med uafklaret dyspnø, hvor eercise-induced astma, eercise-induced laryngeal obstruction eller vocal cord dysfunction mistænkes. Udredningen kræver anvendelse af continuous laryngoscopi during eercise Side 31/56

276 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -32 af 56 Placering af funktioner for specialet: Klinisk mikrobiologi Sagsnr.: Placering på matrikler Område Funktion Regionsfunktioner Regional koordinerende enhed for MRSA Tolkning og rådgivning vedrørende kvantitativ behandlingsmonitorering for HIV Tolkning og rådgivning vedrørende kvantitativ behandlingsmonitorering for hepatitis Tolkning og rådgivning vedrørende kvantitativ Ingen overskrift behandlingsmonitorering for CMV og EBV Primær diagnostik af kendte, sjældent forekommende infektioner, vanskeligt dyrkbare mikroorganismer. Koordination af fordeling af analyser varetages af "Fagligt råd vedrørende organisering af mikrobiologisk diagnostik" Højt specialiserede funktioner Tolkning og rådgivning vedrørende infektioner hos patienter med cystisk fibrose Tolkning og rådgivning vedrørende infektioner hos transplantationspatienter Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Primær tuberkulose-diagnostik, herunder mikroskopi, dyrkning og resistensbestemmelse af Mycobacterium tuberculosis comple. Isolater skal indsendes til typning og evt. yderligere resistensbestemmelse, jf. højt specialiseret funktion "Tuberkulose-typning og overvågning". Varetagelse kræver klasse 3 laboratorium Ingen overskrift Tuberkulose-typning og overvågning. Indsendte isolater af Mycobacterium tuberculosis comple types og resistensundersøges af hensyn til national overvågning. Varetagelse kræver klasse 3 laboratorium. Primær diagnostik ved "emerging diseases"/nye infektionssygdomme, f MERS CoV. Opsætning af analyser til samt diagnostik og rådgivning vedrørende nye infektionssygdomme, der kræver særlige isolationsforanstaltninger. Funktionen skal kunne varetages i døgnberedskab og i samarbejde med infektionsmedicinske afdelinger med isolationsfaciliteter. Varetagelse af funktionen indebærer endvidere ansvar for at hjælpe andre klinisk mikrobiologiske afdelinger til at opsætte analysen, hvis behovet for analysen tilsiger, at den skal kunne genneføres flere steder Mangler endelig afklaring af organisering med hensyn til det fremtidige smitteberedskab. Side 32/56

277 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -33 af 56 Placering af funktioner for specialet: Intern medicin nefrologi Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Funktion Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Ingen overskrift Patienter med akut nyreinsufficiens, hvor årsagen til dette ikke umiddelbart er kendt. Patienter med akut nefrotisk syndrom med nefrologiske sygdomme, som varetages på regionsfunktionsniveau (varetages i tæt samarbejde på matriklen med anæstesiologi (intensiv terapi) med særlige kompetencer i etablering af adgangsveje) Diagnostik på native nyrer, hvor der skal foretages nyrebiopsi (varetages i tæt samarbejde på matriklen med radiologi med særlige kompetencer i ultralyd) Opfølgning af raske nyredonorer Højt specialiserede funktioner Udredning og godkendelse af donorer og recipienter ved nyretransplantation på voksne (varetages i multidisciplinært team med urologi med fælles retningslinjer og fælles konferencer, hvor urologi skal forefindes på samme matrikel) Udredning og godkendelse af donorer og recipienter ved nyretransplantation på børn (varetages i multidisciplinært team med urologi og pædiatri med fælles retningslinjer og fælles konferencer, hvor urologi/karkirurgi og pædiatri skal forefindes på samme matrikel) Opfølgning af nyretransplanterede børn (varetages i multidisciplinært team med urologi og pædiatri med fælles retningslinjer og fælles konferencer, hvor urologi/karkirurgi og pædiatri skal forefindes på samme matrikel) Udredning og godkendelse af donorer og redipienter ved transplantation af et af følgende organer samtidig med nyre: lever, hjerte, lunge(r), pancreas eller pancreas transplantation alene. (varetages i multidisciplinært team med kirurgi, urologi og thorakirurgi med fælles retningslinjer og fælles konferencer, hvor disse specialer skal forefindes på samme matrikel) Ingen overskrift Udredning og immunosuppressiv behandling (inklusiv brug af plasmaferese og biologiske lægemidler) af ny sygdom og/eller mistanke om opblussen med aktiv sygdom hos patienter med svære inflammatoriske bindevævslidelser med nyreinvolvering og hos patienter med svære isolerede nyresygdomme (f vaskulitis, membranoproliferativ glomerulonephritis og C3 nefropati), hvor der kan være indikation for intensiv immunosuppresiv behandling Mikroangiopatiske trombocytopenier og/eller hæmolyse ledsaget af nyrepåvirkning, herunder eventuel plasmaferesebehandling og behandling med biologiske lægemidler Behandling af sjældne og alvorlige komplikationer til uræmi såsom calcifylais og scleroserende peritonitis Diagnostik og behandling af metaboliske nyresygdomme som cystinose og oalose Dialysebehandling af børn (varetages i tæt samarbejde på matriklen med pædiatri på højt specialiseret niveau) Udredning ved nedsat nyrefunktion eller svær proteinuri ved myelomatose, monoklonal gammopati af usikker signifikans (MGUS), Waldenstrøms sygdom eller amyloidose (varetages i tæt samarbejde på matriklen med intern medicin: hæmatologi) Vurdering af patienter med renovaskulær hypertension eller anden svær hypertension til invasive indgreb Side 33/56

278 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -34 af 56 Placering af funktioner for specialet: Neurokirurgi (NK=Neurokirurgi, OK=Ortopædisk kirurgi) Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Funktion Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Cervikale degenerative ryglidelser: osteochondrotisk cervikal rodkompression og cervial diskusprolaps (varetages også i ortopædisk kirurgi og forudsætter et tæt samarbejde mellem specialerne) (NK og OK) Rygkirurgi Lumbale degenerative ryglidelser kombineret med mindre deformiteter; f arkolytisk spondylolistese grad I- II (dekompression og spondylodeser >3 niveauer) hos voksne (varetages også i ortopædisk kirurgi og forudsætter et tæt samarbejde mellem specialerne) (NK og OK) Implantater (diskusproteser) ved degenerative nakke- og rygsygdomme: cervikalt og lumbalt (varetages også i ortopædisk kirurgi og forudsætter et tæt samarbejde mellem specialerne) Vertebro- og kyphoplastik (varetages også i ortopædisk kirurgi og radiologi og forudsætter et tæt samarbejde mellem specialerne) (NK og OK) (NK og OK) Infektioner Liquordynamiske sygdomme Infektioner i det centrale og perifere nervesystem med behov for kirurgi og/eller drænage Diagnostik og behandling af hydrocefalus Nervefrilægning ved entrapment syndromer og Perifere nerver m.scaleneus anterior syndrom, undtaget karpaltunnel syndrom og entrapment af n. ulnaris ved albuen Højt specialiserede funktioner Thorakal diskusprolaps (varetages også i ortopædisk kirurgi og forudsætter et tæt samarbejde mellem specialerne) Rygkirurgi Degenerativ cervikal rygsygdom med myelopati Operationer ved kranielle og intrakranielle tumorer, herunder i øjenhulen (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Behandling af hypofyse og hypofysenære tumorer (varetages i multidisciplinært team med intern medicin: endokrinologi med fælles retningslinjer og fælles konferencer) (NK og OK) (NK og OK) Neuroonkologi Vaskulær neurokirurgi Behandling af kraniofaryngeom og clivustumor (varetages i multidisciplinært team med klinisk onkologi med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Behandling for akustikusneurinom (varetages i multidisciplinært team med oto-rhino-laryngologi og klinisk onkologi med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Operationer på patologisk væv i rygmarv og nerverødder (intradurale tumorer) (varetages i multidisciplinært team med klinisk onkologi med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Kirurgisk behandling af primærer tumorer i columna cervikalis, thoracalis og lumbalis med og uden neuroudfald (varetages i multidisciplinært team med klinisk onkologi og thorakirurgi med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Operationer ved columnametastaser med eller uden metastatisk medullært tværsnitssyndrom Ecision af patologisk væv, specielt større eller dybt beliggende tumorer på perifere nerver og pleus brachialis (varetages i multidisciplinært team med klinisk onkologi med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Neurokirurgiske opgaver ifm. stereotaktisk strålebehandling (varetages i multidisciplinært team med klinisk onkologi med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Behandling af intrakranielle aneurismer samt andre intrakranielle og intraspinale karsygdomme, herunder arteriovenøse malformationer (AVM) Vurdering mhp. cerebral revaskularisering, herunder ekstrakraniel og intrakraniel bypass ooeration (Operation foretages som højt specialiseret behandling i udlandet) Behandling af bevægeforstyrrelser og kroniske smertetilstande med dyb hjernestimulation (Deep Brain Stimulation) Operationer for trigeminusneuralgi og hemifacielle spasmer inkl. perkutane procedurer Side 34/56

279 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -35 af 56 Placering af funktioner for specialet: Neurokirurgi (NK=Neurokirurgi, OK=Ortopædisk kirurgi) Sagsnr.: Placering på matrikler Område Neuromodulation Funktion Epilepsikirurgi og implantation af vagusstimulator Rhizotomi til patienter med cerebral parese Funktionelle procedurer ved spasticitet og kroniske smertetilstande, herunder intrathecal baklofen behandling med spinalt stimulationssyndrom, overskæring af nerverod, og andre operationer på rygmarv og nerverødder for smerte eller funktionsforstyrrelser Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Funktionelle pallierende indgreb ved medicinsk behandlingsrefraktære smerter. Omfattet kordotomi og myelotomi samt andre operationer på rygmarv og nerverødder for smerte eller funktionsforstyrrelse Neurotraumatologi Kirurgisk behandling af columnafrakturer uden rygmarvsskade (varetages også i ortopædisk kirurgi og forudsætter et tæt samarbejde mellem specialerne) Akut stabiliserende kirurgi ved columnafrakturer med mistænkt eller konstateret rygmarvsskade (para- og tetraplegi) (NK og OK) (NK og OK) Behandling af traumatisk kraniel og intrakraniel læsion Neurokirurgi på børn Kraniofacialle misdannelser (varetages i multidisciplinært team med oto-rhino-laryngologi, tand-, mund- og kæbekirurgi, plastikkirurgi, oftalmologi, pædiatri og øvrige relevante specialer med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Myelomeningocele eller andre spinale medfødte misdannelser (neurokirurgi varetager den primære operation) Funktionel neurokirurgi Perifere nerver Spinalkirurgi Intrakraniel- og spinalonkologi hos børn (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Operationer på det sympatiske nervesystem Operationer af nervelæsion på overarm og proksimalt på underekstremiteter Behandling og opfølgning af pleus brachialis læsioner (obstetriske og traumatiske) - herunder fødselsskader, sekundære indgreb på fødselsskader, traumatiske læsioner hos voksne samt sekundære indgreb efter traumatiske læsioner hos voksne Kirurgi ved syringomyeli og Arnold-Chiari malformation Side 35/56

280 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -36 af 56 Placering af funktioner for specialet: Neurologi Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Funktion Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Hornbæk Apopleksi og Vurdering af iskæmisk apopleksi mhp. intravenøs hjernekarsygdomme trombolysebehandling Multipel (dissemineret) sklerose Sygdomme i rygmarv, nerverødder, nervetråde og muskler Sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose med 2. linje behandling (herunder behandling med det monoklonale antistof natalizumab) Perifer polyneuropati, som er verificeret ved neurofysiologisk undersøgelse, hvor ætiologien er usikker eller udviklingen atypisk Akut polyradikulitis (GBS) med truende respirationspåvirkning eller truet førlighed Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) FS (RH) FS (RH) FS (RH) Bevægeforstyrrelser Diagnostik og behandling af atypisk parkinsonisme inkl. MSA (multipel system atrofi), PSP (progressiv supranukleær parese), CBD (corticobasal degeneration) samt parkinsonisme med utilstrækkeligt eller atypisk behandlingsrespons FS (BBH) Spasticitet Medikamentel behandling af patienter i senstadiet af Parkinsons sygdom med andet end peroral medicin Indikation og initial behandling af dystoni og hemifacielle spasmer med botulinumtoin Kompleks vedligeholdelsesbehandling af spasticitet, herunder ultralyds- eller EMG vejledt behandling af fokalspasticitet med botulinumtoin og opfyldning og dosisjustering af Baklofenpumper FS (BBH) FS (BBH) Demens Epilepsi Diagnostik, behandling og opfølgning af særligt komplekse tilfælde af demens f diagnostisk uafklaret demens, fronto-temporale demensformer og udviklingsforstyrrelser med demens Diagnostik og behandling af epilepsi, hvor der på hovedfunktionsniveau har været afprøvet 2-3 forskellige 1. linjepræparater med utilfredsstillende effekt samt diagnostik ved mistanke om nonepileptiske anfaldsfænomener. Dette indbefatter vurdering af indikation og undersøgelse med døgn video EEG FS (RH) FS (RH) FS (RH) Tværfaglig behandling af patienter med vedvarende psykogene non-epileptiske anfaldsfænomener Hovedpinesygdomm e Vurdering, diagnostik og behandling af primære og sekundære hovedpineformer med utilstrækkelig behandlingseffekt på hovedfunktionsniveau, herunder hyppig migræne, klyngehovedpine/hortons hovedpine, medicin- og overdoseringshovedpine Neurogene smertetilstande Diagnostik samt tværfaglig behandling og rehabilitering af centrale og perifere neurogene smerter samt CRPS (Komplekst Regionalt Smertesyndrom/refleksdystrofi) med utilstrækkelig behandlingseffekt på hovedfunktionsniveau Udførsel og tolkning af kardiorespiratorisk for søvnapnø hos patienter med BMI <35 uden betydende komorbiditet Søvnsygdomme Neurorehabilitering Diagnostik og behandling af respirationsrelaterede søvnforstyrrelser hos patienter med BMI > 35 på henvisningstidspunktet, patienter med neurologisk sygdom, patienter med betydende lunge- eller hjertesygdom eller bevidsthedssvækkede patienter Søvnforstyrrelser som ukomplicerede centrale hypersomnier, parasomnier, narkolepsi, søvnrelaterede bevægesygdomme, døgnrytmesygdomme og kroniske insomnier Udførsel og tolkning af polysomnografi og multipel søvnlatens test Hjerneskaderehabilitering, herunder rehabilitering efter hjertestop, samt andre ikke-progredierende neurologiske lidelser med svære motoriske, sensoriske eller kognitive udfald med behov for individuel tilrettelagt rehabiliteringsindsats (hjerneskaderehabilitering varetages i et multidisciplinært team med fælles retningslinjer, jf. forløbsprogram for erhvervet hjerneskade) Klinisk neurofysiologi Neurorehabilitering ved svære ikke-progredierende neuropatier og Guillain Barrés sygdom (GBS) Elektroencephalografi (EEG), evokerede potentialer (EP), elektromyografi (EMG), nerveledningsundersøgelse (ENG) Døgn video EEG, inkl. ceeg Intraoperativ neurofysiologisk monitorering Specielle teknikker for neuromuskulære sygdomme, herunder single fiber EMG Side 36/56

281 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -37 af 56 Sagsnr.: Område Funktion Højt specialiserede funktioner Cerebral hypoperfusion på grund af præ- eller intracerebral stenose eller okklusion inkl. stillingtagen til behov for etrakraniel til intrakraniel bypass Apopleksi og operation hjernekarsygdomme Endovaskulær terapi (EVT) ved akut iskæmisk apopleksi, herunder trombektomi. Omfatter vurdering før og efter EVT (varetages i tæt samarbejde på matriklen med radiologi) Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg FS (RH) Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Hornbæk Multipel (dissemineret) sklerose Sygdomme i rygmarv, nerverødder, nervetråde og muskler. Behandling af multipel sklerose med kraftig immunosuppressiv behandling (f mitoantron), monoklonale antistoffer (fraset behandling med natulizumab) med hyppige og alvorlige bivirkninger samt særlige komplikationer til immunosuppression, bl.a. PML (progressiv multifokal leukoencefalopati ) Behandling af multipel sklerose med højdosis kemoterapi med stamcellestøtte Sjældne former for demyeliniserende hjernesygdomme, herunder neuromyelitis optica, inkl. NMO spektrum sygdom samt pædiatrisk MS (under 18 år) Myastenia gravis, initial behandling og monitorering Kronisk immunmedieret neuropati og vaskulitisneuropati, initial behandling og monitorering Muskelsygdomme. Neurologisk vurdering mhp. histologisk, genetisk og molekylærbiologisk diagnostik af dystrofier, myopatier og polymyositis Arvelige muskelsygdomme samt komplikationer hertil i form af respirationssvækkelse, skoliose, kontrakturer, kardiomyopati mm. Bevægeforstyrrelser Udredning og behandling af småfiberneuropati (klinisk mistanke om perifer neuropati med normal neuronografi) og svære eller behandlingsrefraktære tilfælde af autonome neurologiske forstyrrelser Indikationsstilling for operativ behandling af alle bevægeforstyrrelser (alle operationstyper) samt opfølgende behandling efter operation Botulinumtoinbehandling af funktionshæmmende dystoni med utilfredsstillende effekt af behandling på regionsniveau samt af oromandibulær dystoni Botulinumtoinbehandling af funktionshæmmende dystoni med utilfredsstillende effekt af behandling på regionsniveau samt af laryngeal dystoni Diagnostik og behandling af komplekse bevægeforstyrrelser Spasticitet Demenssygdomme Epilepsi Kompleks spasticitetbehandling, herunder vurdering af patienter til behandling med baklofenpumper, neurologiske opgaver i forbindelse med indoperation af baklofenpumper og baklofenpumpedysfunktion/fornyelse af pumpe Udredning af patienter med kognitiv svækkelse eller demens, der er diagnostisk uafklarede på regionsfunktionsniveau Udredning, behandling, rådgivning og opfølgning af arvelige neurodegenerative sygdomme med kognitiv svækkelse, herunder Huntingtons Sygdom, SCA (spinocerebellar atai), Wilsons sygdom og arvelige former for Alzheimers sygdom og frontotemporal demens med uafklaret arvelig neurodegenerativ sygdom Diagnostik af normaltryks hydrocephalus, herunder lumbal perfusionsundersøgelse Diagnostik med henblik på evt. kirurgi af patienter med medikamentelt intraktabel epilepsi med invaliderende anfald samt initial indikation og justering af nervus vagus stimulator hos patienter med medikamentel intraktabel epilepsi, hvor epilepsikirurgi er udelukket Behandling og observation af patienter med invaliderende epilepsi med ledsagende psykologiske, sociale samt arbejdsmæssige problemer og behov for længerevarende observation samt behandling eller socialmedicinsk rehabilitering pga. funktionshæmmende anfald samt behandling og observation efter epilepsikirurgi. Endvidere diætbehandling Hovedpinesygdomm e Behandling af komplicerede hovedpinetilstande, herunder idiopatisk intrakraniel hypertension og spontan ortostatisk hypotensiv hovedpine, hvor der ikke er opnået tilfredsstillende smertelindring og funktion efter behandling på regionsfunktionsniveau samt behandling af atypiske ansigtssmerter og klyngehovedpine/hortons hovedpine uden tilstrækkelig effekt af primær behandling Side 37/56

282 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -38 af 56 Sagsnr.: Område Funktion Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Hornbæk Neurogene smertetilstande Søvnsygdomme Behandling af trigeminusneuralgi med utilstrækkelig effekt af primær behandling på hovedfunktionsniveau Behandling og rehabilitering af komplekse neurogene smertetilstande med utilstrækkelig effekt på regionsfunktionsniveau Komplicerede tilfælde af narkolepsi (herunder behandling med natriumoybat), andre hypersomnier, komplicerede insomnier, søvnrelatede bevægesygdomme, REM behaviour disorders samt andre komplicerede parasomnier og døgnrytmesygdomme Komplicerede respirationsrelaterede søvnforstyrrelser, herunder central søvnapnø eller hypoventilation ved neurologisk eller medicinsk sygdom Infektion og inflammation i nervesystemet Neurorehabilitering Neurogenetik Uafklaret kritisk sygdom Klinisk neurofysiologi Diagnostik og behandling af komplekse neuroinfektioner og neuroinflammationer, herunder kronisk meningeal inflammation, komplekse CNS infektioner, PML (Progressive multifocal leukoencephalopathy), uafklarede tilfælde af formodet CJD (Creutzfeldt-Jakobs sygdom), neurosarcoidose og cerebral vaskulitis samt autoimmun encephalitis og uafklarede paraneoplastiske tilstande Hjerneskaderehabilitering (varetages i et multidisciplinært team med fælles retningslinjer, jf. forløbsprogram for erhvervet hjerneskade, herunder rehabilitering efter hjertestop) Rygmarvsskader: Rehabilitering ved para- og tetraplegi, herunder myelomeningocele Neurorehabilitering af patienter med svære kroniske neuromuskulære sygdomme Verificerede sjældne og sent debuterende neurogenetiske sygdomme. Udredning af diagnostisk uafklarede kritisk syge patienter med neurologisk udrednings- og behandlingsbehov samt behandling af patienter med neurointensivt (høj-intensivt) behandlingsbehov inklusiv GBS Neurologisk vurdering ved intrakraniel registrering med døgn video EEG med henblik på epilepsikirurgisk diagnostik MEG - magnetoencephalografi, som supplement til anden epilepsiudredning Side 38/56

283 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -39 af 56 Placering af funktioner for specialet: Oftalmologi Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Grøn stær Sygdomme i nethinde og glaslegeme Sygdomme i regnbuehinde, strålelegeme og årehinde Skelen Sygdomme i det ydre øje, tåreveje og øjenhule Traumatologi Børneoftalmologi Neurooftalmologi Funktion Højt specialiserede funktioner Kirurgisk behandling af grøn stær, fraset kompliceret sekundær grøn stær Invasiv behandling af sygdomme i glaslegeme og nethinde (fraset de behandlinger som er højt specialiserede) Anti-VEGF-behandling af våd aldersrelateret makuladegeneration (våd AMD), diabetisk makula ødem, retinal venetrombose (RVO) mv. Årehindebetændelse, diagnostik og behandling Kirurgisk behandling af højdeskelen, som ikke kræver højt specialiseret behandling Tårevejskirurgi Kirurgisk behandling af åbne øjenskader i øjets forreste afsnit Børne- og handicapoftalmologi, hvor der er behov for diagnostisk afklaring ved hjælp af specielt apparatur eller særlig faglig kompetence, og som ikke er højt specialiseret Neurooftalmologi - specialdiagnostik og initiering af behandling, inkl. udredning af opticus atrofi Rigshospitalet Bornholm UF (GLO) Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød (GLO) Optiske brydningsfejl Invasiv behandling for uregelmæssig bygningsfejl Sygdomme i hornhinde og bindehinde Grøn stær Sygdomme i nethinde og glaslegeme Hornhindetransplantation, herunder diagnostisk og behandling af komplicerede hornhindesygdomme Kirurgisk behandling af patienter med kompliceret sekundær grøn stær Kirurgisk behandling af diabetisk traktionsamotio (nethindeløsning) Skelen Sygdomme i det ydre øje, tåreveje og øjenhule Ondartede lidelser Kirurgisk behandling af kompliceret højdeskelen, herunder transposistionskrævende paralytisk skelen, skelesyndromer med en restriktiv komponent og skelekirurgiske indgreb på obliqus superior senen Trykaflastning i øjenhulen hos patienter med Graves orbitopati (thyroidea associeret orbitopati(tao)) Diagnostik og kirurgisk behandling af tumorer i øjenhule, tårekirtel og tåreveje (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Traumatologi Kirurgisk behandling af skader på øjeæblet med gennemgående læsion bag hornhinden (sklera) og skader med fremmedlegemer i øjets bageste afsnit Behandling af nethindesygdomme hos for tidligt fødte børn enten kirurgisk eller med laser eller kryo Kirurgi for medfødt grå stær hos børn under 6 år, nethinde- og glaslegeme-kirurgi hos børn under 16 år, kirurgi for medfødt grøn stær, samt kirurgi på patienter med sjældne sygdomme Børneoftalmologi Medicinsk børne- og handicapoftalmologi. Børneoftalmologiassistance til oftalmologiske højt specialiserede kirurgiske funktioner (cataract, glaucom, ROP, retinoblastom) og behandling af børne-neurotumorer indenfor tilgræsende specialer samt oftalmologisk assistance til diagnostik af sjældne sygdomme og syndromer, inkl. juvenil uveit hos børn, hvor behandling sker med immunsupprimerende og/eller biologiske lægemidler Side 39/56

284 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -40 af 56 Placering af funktioner for specialet: Ortopædisk kirurgi Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Artroskopisk kirurgi og sportstraumatologi Håndkirurgi Funktion Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Revisionskirurgi på forreste korsbånd hos voksne Artroskopisk kirurgi i hofteleddet Sekundær rekonstruktion af fleorsener, senetransfereringer og behandling af nervelæsioner på underarm og hånd Reumakirurgi og alloplastikker Recidiv ved Dupuytrens kontraktur Kirurgisk behandling af carpale luksationer/carpal instabilitet, carpale frakturer, distal radio-ulnar-leds instabilitet, ulnocarpal impingement, scaphoideum fraktur Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Fod-ankelkirurgi Skulder-albue kirurgi Bagfodskirurgi (calcaneusosteotomier, triple-atrodeser, ankelatrodeser). Komplicerede ligamentrekonstruktioner (operationer hvor ligament(er) på fod/ankel rekonstrueres ved anden metode end simpel suturering) Operationer der inkluderer en kombination af artrodeser, osteotomier og senetranspositioner. Tåalloplastikker Recidiv af rotator cuff læsion uden behov for senetransposition eller graft Recidiv af skulderinstabilitet uden behov for knogletransposition Primær skulderalloplastik på baggrund af degenerativ ledsygdom Rygkirurgi Cervikale degenerative ryglidelser. Osteochondrotisk cervikal rodkompression og cervikal diskusprolaps (varetages også i neurokirurgi og forudsætter et tæt samarbejde mellem specialerne) Lumbale degenerative ryglidelser kombineret med mindre deformiteter, herunder arkolytisk spondylolistese grad I-II (dekompression og spondylodeser > 3 niveauer) hos voksne (varetages også i neurokirurgi og forudsætter et tæt samarbejde mellem specialerne) OK og NK OK og NK Implantater (diskusproteser) ved degenerative rygsygdomme lumbalt (varetages også i neurokirurgi og forudsætter et tæt samarbejde mellem specialerne) Konservativ behandling af deformiteter hos børn og voksne Vertebro- og kyphoplastik (varetages også i neurokirurgi og radiologi og forudsætter et tæt samarbejde mellem specialerne) OK og NK OK og NK FS (RH) FS (RH) Børneortopædi Behandling af umiddelbart reponerbare hofteluksationer samt hoftedysplasi som kan behandles konservativt Højt specialiserede funktioner FS (RH) Traumatologi Svært tilskadekomne patienter, herunder med skader i flere organsystemer og/eller på skadestedet eller andet sygehus erkendte komlicerede skader, og anden betydende konkurrerende lidelse eller komorbiditet (varetages på matriklen i tæt samarbejde med relevante specialer i traumecenter) Intern fiksation af bækken- og acetabulumfrakturer Åbne frakturer Gustilo type IIIA-C og frakturer med større segmentært knogletab (i samarbejde med plastikkirurger) Kirurgisk behandling af særligt komplekse frakturer, f calcaneus- og talusfrakturer Hofte- og knæalloplastik Periacetabulær osteotomi/hoftenær femurostetomi Kompleks primær hofte- eller knæalloplastik Revisionshoftealloplastik med stort knogletab Revisionsknæalloplastik med stort knogletab eller huddefekt Artroskopisk kirurgi og sportstraumatologi Håndkirurgi Rekonstruktion af forreste korsbånd ved børn 15 år Trokleaplastik Behandling af knæluksation Rekonstruktion af instabilt knæ, herunder PCL, LCL eller MCL isoleret eller i kombination Kirurgisk behandling af osteokondritis dissikans og meniskrodsavulsion hos børn Revaskularisering/replantation efter amputationer på ekstremiteterne Kongenitte deformiteter på overekstremiteten Kombination af brandskader grad II og III på hånden Udefunktion Udefunktion Side 40/56

285 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -41 af 56 Sagsnr.: Område Håndkirurgi Funktion Håndkirurgisk rekonstruktion til patienter med tetraplegi Kirurgi hos voksne og børn relateret til cerebral parese Håndledsalloplastikker Nervetransplantationer på over- og underarm Højtryksinjektioner med vævstoiske materialer Ankelalloplastik Operation ved vanskeligt korrigerbare deformiteter ved Fod-Ankelkirurgi neuromuskulære fodlidelser og rekonstruktion af Charcot deformiteter Primære og revisions-albuealloplastikker Kronisk albueinstabilitet/albuekontraktur Recidiv af rotator cuff læsion med behov for transposition eller graft Skulder-albue kirurgi Revisionskirurgi for skulderinstabilitet med behov for knogletransposition Revisionsskulderalloplastik Skulderartrodese Rigshospitalet Udefunktion Udefunktion Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Kirurgisk behandling af columnafrakturer uden rygmarvsskade (varetages også i neurokirurgi og forudsætter et tæt samarbejde mellem specialerne) OK og NK Akut stabiliserende kirurgi ved columnafraktuer med mistænkt eller konstateret rygmarvsskade (para- og tetraplagi) i samarbejde med neurokirurgi. Selve behandlingen varetages i neurokirurgisk regi OK og NK Rygkirurgi Thorakal diskusprolaps (varetages også i neurokirurgi og forudsætter et tæt samarbejde mellem specialerne) Komplekse rygdeformiteter hos voksne, inkl. cervikal myelopati hvor corporektomi overvejes, kyfoskoliose, spondylolistese grad III mv Pædiatriske deformiteter Større revisionskirurgi OK og NK OK og NK Infektiøse ryglidelser med behov for kirurgisk behandling Onkologiske ryglidelser (varetages også i neurokirurgi og forudsætter et tæt samarbejde mellem specialerne) Børneortopædi Ikke umiddelbart reponerbare hofteluksationer samt hoftedysplasi som ikke alene kan behandles konservativt Klumpfødder Rhizotomi til patienter med cerebral parese Rekonstruktionskirurgi ved myelomeningocele Kirurgisk behandling ved arthrogryphosis Dysproportionale dværge og hermed associerede kongenitte misdannelser Kongenitte pseudartroser på tibia Behandling af muskeldystrofi/spinal muskelatrofi CP-behandling inkl. osteotomi, artrodese og seneforlængelser Kirurgisk behandling af vækstforstyrrelser og angulære fejlstillinger Calve-Perthe og caput femoris epifysiolyse FS (HVH) Ortopædkirurgiske lidelser ved sjældne sygdomme Operation af knogle eller bløddelssarkom (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Ortopædisk onkologi Biopsi ved begrundet mistanke om knogle eller bløddelssarkom samt solitær knoglemetastase (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Operation af aggressive benigne knogle- og bløddelstumorer, samt perifere nerveskedetumorer Operation af avancerede knoglemetastaser med stort knogletab Nekrotiserende bløddelsinfektioner med behov for hyperbar oygenbehandling Overekstremitetsproteser Andet Ortopædkirurgisk operation ved hæmofili og andre blødersygdomme, hvor der kræves præoperativ forberedelse og postoperativ overvågning, herunder faktorbehandling Behandling og opfølgning af pleus brachialis læsioner (obstetriske og traumatiske) - herunder fødselsskader, sekundære indgreb på fødselsskader, traumatiske læsioner hos voksne samt sekundære indgreb efter traumatiske læsioner hos voksne Knogleintegrerede proteser Side 41/56

286 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -42 af 56 Placering af funktioner for specialet: Patologisk anatomi og cytologi Sagsnr.: Placering på matrikler Område Funktion Regionsfunktioner Tolkning og rådgivning vedrørende nefrologiske sygdomme Tolkning og rådgivning vedrørende hæmatologiske sygdomme Tolkning og rådgivning vedrørende interstitielle lungesygdomme (dvs. medicinske, ikke-kræftrelaterede sygdomme) Ingen overskrift Tolkning og rådgivning vedrørende inflammatoriske og degenerative muskelsygdomme Tolkning og rådgivning vedrørende hepatologiske sygdomme (ikke kræftrelaterede) undtagen transplantationspatologi Tolkning og rådgivning vedrørende obduktion af fostre, spædbørn og placenta Højt specialiserede funktioner Tolkning og rådgivning vedrørende transplantationspatologi undtagen nyrer Tolkning og rådgivning vedrørende metaboliske knoglesygdomme Tolkning og rådgivning vedrørende medicinske hjertesygdomme Tolkning og rådgivning vedrørende maligne børnetumorer Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Ingen overskrift Tolkning og rådgivning vedrørende cerebrale neoplasier og cerebrale degenerative/metaboliske sygdomme samt misdannelser Tolkning og rådgivning vedrørende maligne knogle- og bløddelsneoplasier Tolkning og rådgivning vedrørende øjenpatologi Tolkning og rådgivning vedrørende særlig vanskelig og/eller sjælden oral histopatologisk diagnostik Side 42/56

287 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -43 af 56 Placering af funktioner for specialet: Plastikkirurgi Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Funktion Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Onkologisk plastikkirurgi Onkologisk plastikkirurgi, herunder hudsarkomer, der ikke kan varetages på hovedfunktionsniveau grundet kompleksitet og behov for samarbejdende specialer - eller hvor der er behov for frysemikroskopi (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Onkologisk brystkirurgi med behov for primær rekonstruktion samt ved behov for større onkoplastik, herunder replacement teknikker med lapper hentet uden for brystet samt større displacement eller volumenreduktions teknikker (varetages i Sekundær brystrekonstruktion med behov for stilkede lapper (og evt. med samtidigt implantat) (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Særlige områder i plastikkirurgi Malignt melanom med sentinel node diagnostik (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Metastaserende malignt melanom (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Mindre komplicerede traumer Følger efter ecessivt vægttab, herunder efter fedmekirurgisk operation Højt specialiserede funktioner Sekundær brystrekonstruktion med frie lapper Onkologisk plastikkirurgi Kirurgi for brystkræft med indvækst i thoravæggen Mikrokirurgi i hoved- og halsområdet som følge af kræft, traumer eller svære infektioner Mundhulekræft Udbredte præmaligne og maligne forandringer i anus, vulva samt misdannelse i de kvindelige eksterne genitalier Udbredt kræft i orbitalregionen (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Omfattende elektrokemoterapi: palliativ behandling af omfattende kutane kræftrecidiver Komplekse traumer med behov for plastikkirurgisk rekontruktion f med mikrokirurgi Større brandsår Hypospadi, særligt voksne patienter der ikke er behandlet i barnealdren, samt ved komplikationer (fistler og strikturer) Testis autotransplantation Læbe-, gumme-, ganespalte Særlige områder i plastikkirurgi Kraniofaciale misdannelser (varetages i et multidisciplinært team med oto-rhino-laryngologi, tand-, mund- og kæbekirurgi, neurokirurgi, oftalmologi, pædiatri og øvrige relevante specialer med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Svære øredeformiteter Kongenit gigantnævus Operation med henblik på kønsskifte (phalloplastik varetages i samarbejde med udenlandsk center) Tryksår med behov for lapplastik Facialisparese med behov for mikrokirurgisk rekonstruktion Større perifere vaskulære anomalier, herunder infantile hæmangiomer og vaskulære malformationer (varetages i multidisciplinært team med klinisk onkologi og radiologi med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Kirurgisk lymfødembehandling Hyperterm regional perfusion ved metastaserende melanom og inoperable sarkomer på ekstremiteterne Giganthernier hvor der er brug for plastikkirugisk assistance (hernier >15 cmi diameter) Side 43/56

288 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -44 af 56 Placering af funktioner for specialet: Psykiatri Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Funktion Demens med svær adfærdsforstyrrelse, hvor et/flere af de i specialeplanen nævnte kriterier 1-4 for at henvise fra hovedfunktionsniveau til regionsfunktionsniveau er opfyldt Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Ballerup Psykiatrisk Center københavn, Gentofte Psykiatrisk Center Glostrup Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Amager Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Psykiatrisk Center Frederiksbserg Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Psykiatrisk Center Bornholm Psykiatrisk Center Sct. Hans Psykoterapeutisk Center Stolpegård Skizofreni og skizofrenilignende tilstande, hvor hvor et/flere af de i specialeplanen nævnte kriterier 1-4 for at henvise fra hovedfunktionsniveau til regionsfunktionsniveau er opfyldt Affektive lidelser, hvor et/flere af de i specialeplanen nævnte kriterier 1-4 for at henvise fra hovedfunktionsniveau til regionsfunktionsniveau er opfyldt samt manisk enkeltepisode eller nyligt diagnosticeret bipolar lidelse, som ikke er sekundær til anden lidelse Angst- og tvangslidelser, hvor et/flere af de i specialeplanen nævnte kriterier 1-4 for at henvise fra hovedfunktionsniveau til regionsfunktionsniveau er opfyldt Somatoforme lidelser og dissociative lidelser (liaisonpsykiatri) med en varighed i mere end seks måneder og med en sværhedsgrad af sygdommen svarende til GAF (Global Assessment of Functioning Scale) <50, hvor relevant behandling har været iværksat i almen praksis og/eller på somatisk afdeling uden tilstrækkelig effekt Ingen overskrift Spiseforstyrrelser, hvor et/flere af de i specialeplanen nævnte kriterier 1-4 for at henvise fra hovedfunktionsniveau til regionsfunktionsniveau er opfyldt, eller hvor BMI er <16 Personlighedsforstyrrelser med en sværhedsgrad af sygdommen svarende til GAF (Global Assessment of Functioning Scale) <40 eller patienter med svær selvskadende adfærd eller svær udadreagerende adfærd Seologisk lidelse, hvor patienten har behov for behandling i sygehusvæsen, bortset fra kønsidentitetsproblematik Retspsykiatri. Diagnostik og behandling af patienter, der har en retslig foranstaltning. Oligofrene med samtidig psykisk lidelse, hvor et/flere af de i specialeplanen nævnte kriterier 1-4 for at henvise fra hovedfunktionsniveau til regionsfunktionsniveau er opfyldt ADHD, hvor et/flere af de i specialeplanen nævnte kriterier 1-4 for at henvise fra hovedfunktionsniveau til regionsfunktionsniveau er opfyldt Diagnosticering af psykiske udviklings- og adfærdsforstyrrelser, der ikke er blevet diagnosticeret i barndommen, herunder autisme og Aspergers Syndrom, hvor et/flere af de i specialeplanen nævnte kriterier 1-4 for at henvise fra hovedfunktionsniveau til regionsfunktionsniveau er opfyldt PTSD, hvor et/flere af de i specialeplanen nævnte kriterier 1-4 for at henvise fra hovedfunktionsniveau til regionsfunktionsniveau er opfyldt Traumatiserede flygtninge, herunder flygtninge med PTSD Telefonisk og skriftlig rådgivning til hovedfunktionsniveauet vedrørende behandling af patienter med graviditetsønske, gravide og ammende. Patienten skal konfereres med regionsfunktion Højt specialiserede funktioner Katastrofepsykiatri Særligt farlige psykotiske patienter, jf. lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Behandling af personer med tanker om at udøve sædelighedskriminelle handlinger og dømte sædelighedskriminelle, jf. lovgivning Kønsidentitetsproblematik hos voksne, udredning, observationsforløb mv, herunder transseksuelle med henblik på vurdering af indikation for kønsskifteoperation Diagnostik og behandling af særligt komplicerede somatiske og psykiatriske tilstande med seksuelle forstyrrelser, specielle handicap, interse tilstande og seksuelle problemer i forbindelse med vold, incest og Ingen overskrift lign. Diagnostik og behandling af døve psykiatriske patienter Spiseforstyrrelser, hvor patienten har været igennem et relevant behandlingsforløb på regionsfunktionsniveau uden tilstrækkelig effekt Vurdering med henblik på psykokirurgi, jf. lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Side 44/56

289 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -45 af 56 Placering af funktioner for specialet: Psykiatri Sagsnr.: Placering på matrikler Område Funktion Traumatiserede flygtninge med svær samtidig psykisk og/eller somatisk komorbiditet Psykiatriske lidelser, primært svær PTSD med eller uden komorbiditet på baggrund af tjenesterelaterede belastninger i relation til militærtjeneste, primært udsendelse Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Ballerup Psykiatrisk Center københavn, Gentofte Psykiatrisk Center Glostrup Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Amager Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Psykiatrisk Center Frederiksbserg Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Psykiatrisk Center Bornholm Psykiatrisk Center Sct. Hans Psykoterapeutisk Center Stolpegård Side 45/56

290 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -46 af 56 Placering af funktioner for specialet: Pædiatri Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Funktion Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Neonatologi Initial behandling af meget præmature børn(gestationsuge ). (Varetages, hvor relevant, i tæt samarbejde på matriklen med anæstesiologi. Når barnet vurderes stabilt efter en konkret klinisk vurdering kan der ske overflytning til hovedfunktionsniveau. Der skal kunne foretages intubation og indgift af surfaktant. Kræver døgnberedskab med fremmøde indenfor kort tid ved personale, herunder speciallæge med neonatologisk kompetence, eller efter lokal aftale ved anæstesiolog med neonatal kompetence. Såfremt barnet har behov for mere intensiv behandling, skal barnet overflyttes snarest muligt med specialtransport team til sygehus med højt specialiseret funktion) Udredning, herunder endoskopi, og behandling af ukomplicerede tilfælde af kronisk inflammatorisk tarmsygdom Gastroenterologi Udredning, herunder endoskopi, samt behandling af svær dysfagi Ukomplicerede tilfælde af medfødte gastrointestinale misdannelser, herunder stabile tilfælde af diagframahernie, Hirschsprungs sygdom m.v Malabsorption som følge af gastrointestinal resektion uden behov for parenteral ernæring Hæmatologi Non-maligne anæmier Infektionssygdomme Ukompliceret pulmonal tuberkulose Behandling med baklofen pumpe, herunder påfyldning Intramuskulær botulinum toinbehandling Neuropædiatri Reumatologi Socialpædiatri Højt specialiserede funktioner Epilepsi: ved fortsatte anfald og/eller uacceptable bivirkninger, hvor 2 relevante antiepileptika er afprøvet, samt døgnvideo EEG under indlæggelse af patienter med svære eller uafklarede anfald Ukompliceret juvenil idiopatisk artrit og ledsymptomer i mere end 4 uger, hvor traume eller infektion er udelukket Mistanke om bindevævssygdom Børn af kvinder med alkohol- og stofmisbrug Anoreksia nervosa, somatisk truede børn 12 år (varetages i tæt samarbejde med børne- og ungdomspsykiatri med fælles retningslinjer) Intensiv terapi til børn < 2 år, herunder respiratorbehandling, behandling med pressorstoffer og dialysebehandling (varetages i tæt samarbejde på matriklen med anæstesiologi) Intensiv terapi Intensiv terapi til børn 2 år og < 10 år med tilstande, hvor der kan (Pediatric Intensive Care Unit (PICU) til forudses længere behandlingstid på intensiv afdeling (> 24 timer), f børn efter neonatalperioden) længerevarende intubation, vasopressorbehandling, dialysebehandling og anden specialiseret organsupport (varetages i tæt samarbejde på matriklen med anæstesiologi) ECMO efter neonatalperioden (varetages i tæt samarbejde på matriklen med anæstesiologi) Neonatologi (transport af intensivt syge nyfødte skal foregå ved specialuddannet transport team) Behandling af immature, gestationsalder 27+6 uger og intensiv behandling af alle nyfødte, herunder respiratorbehandling Komplicerede og sjældne procedurer, herunder udskiftningstransfusion og hypotermibehandling efter asfyksi ECMO i neonatalperioden (varetages i tæt samarbejde på matriklen med anæstesiologi) Pulmonologi Endokrinologi Nyfødte med behov for kirurgisk vurdering og behandling (varetages i tæt samarbejde på matriklen med relevant speciale f.eks. thorakirurgi, kirurgi og urologi med særlige kompetencer) Cystisk fibrose Primær ciliedyskinesi Empyem, parapneumoniske effusioner, hydrothora og pleurale sygdomme (varetages i tæt samarbejde på matriklen med thorakirurgi) Børn med tracheostomi og komplikationer hertil Diffuse interstitielle lungelidelser Medfødte misdannelser i luftveje, herunder: o Alle former for stenoser i luftveje o Svær tracheobronchomalaci o Kongenit lobær hyperinflation (kongenit emfysem) o Cystisk adenomatoid mal formation (CAM) o Lunge sekvester o Bronkialcyste Hypofysesygdomme m.v., herunder: o Hypofyseinsufficiens (ej isoleret væksthormonmangel) o Gigantisme (øget væksthormon produktion) o Cushings syndrom (hypofysær) o Diabetes insipidus o Hyperprolaktinæmi o Andre komplicerede vækst- og pubertetsforstyrrelser Binyresygdomme, herunder: o Adrenogenitalt syndrom og andre binyreenzymdefekter o Primær binyrebarkinsufficiens o Cushings syndrom (binyre og ektopisk) o Hyperaldosteronisme, pseudohypoaldosteronisme Calciummetaboliske sygdomme, herunder: o Hypoparathyreoidisme, primær hyperparathyreoidisme o Hereditær rakitis, herunder hypofosfatæmisk rakitis o Kompliceret hypocalciæmi og hypercalciæmi Kompliceret thyreotoksikose FS (RH) FS (RH) FS (RH) Side 46/56

291 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -47 af 56 Sagsnr.: Område Endokrinologi Funktion Endokrinologiske senfølger til onkologisk behandling Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Disorders of seual development, herunder: o Kønskromosomanomalier f turner og Klinefelter syndrom o Forstyrrelser i androgen syntese eller funktion o Gonadedysgenesi o Andre forstyrrelser i ovarie- eller testikelfunktion Multiple endokrinopatier, herunder: o Multipel endokrin neoplasi type I, II o Autoimmun polyendokrinopati Forstyrrelser i glukosestofskiftet, herunder o Juvenil diabetes med senkomplikationer o Kompliceret monogen diabetes Kompliceret hypoglykæmi (ej diabetesrelateret) herunder hyperinsulinisme Svær kønsidentitetsforstyrrelse, herunder ønske om kønsskifte hos børn og unge Behandling af komplicerede tilfælde af kronisk inflammatorisk tarmsygdom, herunder: o Debut inden 10 års alderen o Behandling med biologiske lægemidler o Svær perianal sygdom, herunder fistel FS (RH) FS (RH) Komplicerede tilfælde af medfødte misdannelser i mavetarmkanalen, herunder: Gastroenterologi o Korttarmssyndrom med behov for vedvarende parenteral ernæring/hjemme parenteral ernæring o Opfølgning efter tyndtarmstransplantation. o Komplekse pancreassygdomme, herunder kronisk pancreatitis, eocrin pancreasinsufficiens og hereditær pancreatitis Spiserehabilitering af svær primær og sekundær spisevægring hos børn, der er sondeafhængige trods gængs behandling af spisevægring Infektiøs leverbetændelse (hepatitis B og C) Kompliceret leversygdom herunder: o Akut leversvigt uafhængig af genese, INR>1,5 o Autoimmun hepatitis Hepatologi o Autoimmun scleroserende cholangitis o Primær scleroserende cholangitis. o Progressiv familiær intrahepatisk kolestase, Mb Wilson og andre arvelige sygdomme med risiko for fibroseudvikling o Alfa-1-antitrypsin mangel med påvirket leverfunktion o Transplantationsvurdering Kræft inkl. maligne hæmatologiske sygdomme, herunder o CNS tumorer o Solide tumorer o Malign hæmatologi (varetages i et multidisciplinært team på matriklen med klinisk onkologi og intern medicin: hæmatologi, samt andre relevante specialer, herunder neurokirurgi, ortopædkirurgi, thorakirurgi, leverkirurgi og børnekirurgi) Hæmatologi/onkologi Svære kroniske anæmier, herunder: o Blackfan-Diamond anæmi samt andre medfødte transfusionskrævende dyserythropoietiske anæmier o Pyruvatkinasemangel samt hæmolytisk anæmi som følge af svære erythrocytenzymdefekter Længerevarende mangel eller forstyrrelse i hvide blodlegemer, sygdomme i milt og Langerhans histiocytose Persisterende (3-12 mdr.) og kronisk ITP (> 12 mdr.) Hæmofili herunder hæmofili A og B og von willebrand Komplicerede hæmostase- og koagulationsforstyrrelser Kompliceret tuberkulose, herunder: o Ekstrapulmonal tuberkulose o Vurdering med henblik på kirurgisk intervention o Resistensproblematik (MDR-TB) Infektionssygdomme HIV (varetages i tæt samarbejde på matriklen med intern medicin: infektionsmedicin) Importerede og andre sjældne infektionssygdomme (varetages i tæt samarbejde på matriklen med intern medicin: infektionsmedicin forankret i en fælles enhed) Immunologi Svære eller komplicerede tilfælde af immundefekt Medfødte misdannelser i hjertet og de store kar (persisterende foramen ovale inkluderet) (varetages i tæt samarbejde på matriklen med thorakirurgi) Sygdomme i hjertemuskulaturen, herunder: o Infektiøse og reaktive hjertesygdomme (endo-, myo- og perikarditis/eksudat, cardiomyopati) o Rheumatologiske hjertesygdomme (Kawasakis syndrom, febris rheumatika) o Toksiske hjertesygdomme (cytostatika induceret cardiomyopati) og cardiomyopati som led i anden skeletmyopati eller metabolisk lidelse Kardiologi Ledningsforstyrrelser i hjertet, herunder: o Ledningsforstyrrelser (SA blok, AV blok, intraventrikulær blok) o Hjerterytmeforstyrrelser (atrieflimren, atrieflagren, persisterende/paroystiske bradykardier og takykardier) Anden hjertesygdom, herunder o Pulmonal hypertension (primær, sekundær, neonatal) o Dyslipidemi som ikke er led i metabolisk syndrom Arvelige hjertesygdomme, herunder slægtningsundersøgelser (familiær cardiomyopati, langt QT syndrom, kort QT syndrom, Brugada s syndrom, catecholaminerg polymorf ventrikulær takykardi) Side 47/56

292 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -48 af 56 Sagsnr.: Område Funktion Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Nyreinsufficiens: o Akut eller kronisk med GFR under 60 ml/min/1,73m2 eller muligt behov for dialyse, plasmaferese eller nyrebiopsi og Glomerulopati o Glomerulonefritis, nefrotisk syndrom og hæmaturi med behov for biopsi og/eller behov for anden immunsuppressiv behandling end binyrebarkhormon Nefrologi Hypertension. Hypertensiv krise og/eller hypertension med behov for mere end to-stofsbehandling og Renovaskulær hypertension med behov for forberedelse til behandling i udlandet Urinvejsinfektion. Kompliceret recidiverende øvre urinvejsinfektion med behov for udredning for/ behandling af vesicoureteral refluks Urininkontinens. Kompliceret/behandlingsrefraktær urininkontinens. Inkontinens ved neurogen blæredysfunktion Vaskulær neuropædiatri, herunder cerebrovaskulære malformationer, apopleksi m.v. Rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade Indsætning af baklofenpumpe Vurdering med henblik på rizotomi Vurdering i gang-laboratorium Neuropædiatri Svær epilepsi, herunder: o Vurdering under indlæggelse ved svære eller uafklarede anfald o Behov for intensiv langvarig observation o Refraktær status epilepticus o Behov for særlig neuropsykologisk vurdering o Fortsatte anfald og/eller bivirkninger 1 år efter diagnosetidspunktet og/eller ved utilstrækkelig effekt og/eller bivirkninger efter afprøvning af 3-4 antiepileptika o Medicinsk intraktabel epilepsi hvor kirurgisk behandling overvejes Generelle atrofiske forstyrrelser, som primært påvirker centralnervesystemet, samt Ekstrapyramidale sygdommer og bevægeforstyrrelser, herunder o arvelig ataksi og paraplegi o spinal muskelatrofi o beslægtede syndromer o Paralysis agitans o Dystoni Tourette med svære tics og komorbiditet Demyeliniserende sygdomme i centralnervesystemet, f dissemineret sclerose, myelitis transversa acuta og neuromyelitis optica Inflammatoriske tilstande i nervesystemet, herunder kompliceret encephalitis og polyneuropatier Neuromuskulære og primære muskelsygdomme, herunder o dystorfia muskulorum o mitokondrie myophati o arthrogyposis mulitple o myastheni Reumatologi Allergologi Kompliceret juvenil idiopatisk artritis, herunder: o Kæbeledsartrit o Okulær inflammation o IgM-reuma-faktor positiv o Polyartikulær o Psoriasis relateret o Intensiv medicinsk behandling f med biologiske lægemidler o Svær kontrollerbar aktiv JIA samt Artritis associeret til kronisk inflammatorisk tarmsygdom Komplicerede bindevævssygdomme, herunder systemisk lupus erythematosis, dermatomyositis, scleroderma og mied connective tissue disease (MCTD) Primære vaskulitsygdomme, autoinflammatoriske sygdomme, og andre inflammatoriske sygdomme, herunder polyarteritis nodosa, Takayasu s arteritis, Behcet s sygdom og Wegeners granulomatose, familiær middelhavsfeber, kronisk rekurrent multifokal osteomyelitis og sarcoidose. Sjældne, komplekse og/eller alvorlige allergiske sygdomme med involvering af flere organer og multiple/svære allergier, ofte med behov for multidisciplinær indsats, herunder: o Svær fødevareallergi o Medikamentelle reaktioner med anafylaksi o Svære symptomer som ikke kan kontrolleres på standardbehandling o Bronkiale provokationer med allergener o Svær traktabel kronisk urticaria o Biologisk behandling af astma (behandling med anti-ige) Heriditært angioødem og mastocytose Socialpædiatri Komplicerede og/ el. svære overgreb mod børn, og mistanke herom, herunder: o Seksuelle overgreb og krænkelser mod børn og mistanke herom o Komplicerede tilfælde af fysisk overgreb og mistanke herom f.eks.ved svære hovedtraumer og multiple frakturer o Komplicerede tilfælde af medicinsk børnemishandling (Münchausen by Proy) o Behov for særlige undersøgelser Anoreia nervosa < 12 år, somatisk truede (varetages i tæt samarbejde med børne- og ungdomspsykiatri med fællesretningslinjer) Autolog stamcelletransplantation Side 48/56

293 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -49 af 56 Sagsnr.: Område Transplantationer Funktion Allogen stamcelletransplantation (varetages i tæt samarbejde med intern medicin: hæmatologi på matriklen) Nyretransplantation Transplantation af hjerte, lunger, lever, pankreas og kombineret nyre-pankreas Neurofibromatosis Recklinghausen, og andre sjældne genetiske harmatøsesygdomme herunder Noonan og Tuberøs sclerose Rigshospitalet se genetik Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Sjældne sygdomme (de nævnte funktioner varetages i et multidisciplinært team i samarbejde med relevante specialer med bl.a. klinisk genetik og Centre for sjældne sygdomme og med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jævnfør National strategi for sjældne sygdomme) Sjældne metaboliske lidelser, herunder forstyrrelser i stofskiftet for aminosyrer, fedtsyrer, lipoproteiner, sfingolipider, glycosamioglykaner, glykoproteiner, nukleinsyrer, porfyriner, bilirubin m.v., samt Phenylketonuri,Spielmeyer-Vogt og andre neuronale ceroid-lipofuscinoser Andre sjældne sygdomme, herunder o Osteogenesis imperfecta o Marfan Syndrom o Ehlers-Danlos syndrom, børn og vaskulær type, og andre sjældne genetiske bindevævssygdomme o Kromosomale afvigelser med kompleks symptomatologi f. 22Q11 deletion syndrom o Prader Willi syndrom og andre syndromer med kompleks symptomatologi og retardering, f. Angelman, Rett, Bardet- Biedl o Kraniofaciale syndromer og misdannelser f Apert syndrom, Crouzon,CHARGE m.fl. o Andre komplekse medfødte eller arvelige sjældne sygdomme ikke placeret andetsteds i specialevejledningerne med behov for multidisciplinær udredning, viderevisitation eller behandling Bugvægs- og neuralrørsdefekter, herunder blæreekstrofi og myelomeningocele se genetik se genetik se genetik Side 49/56

294 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -50 af 56 Placering af funktioner for specialet: Radiologi Sagsnr.: Placering på matrikler Rigshospitalet Område Funktion Regionsfunktioner Sjældne CNS sygdomme hos børn og unge Neuroradiologi Diagnostik af iskæmisk apopleksi før intravenøs FS trombolysebehandling (RH) Thoraradiologi Anlæggelse af permanente pleuradræn Perifer percutan transluminal angioplastik (PTA) inkl. trombolyser, stentanlæggelser og endovaskulær protesebehandling (omfatter ikke aorta, hjerte og Interventionsradiolo hoved) gi Simpel embolisering, eksempelvis embolisering ved palliativ eller præoperativ behandling af blødende tumorer eller venøse emboliseringer Vertebro- og kyphoplastik Muskuloskeletalradiologi Radiofrekvens (RF) behandling af osteide osteomer Anlæggelse af permanente ascitesdræn Perkutan transhepatisk cholangiografi (PTC) og Abdominal radiologi stentanlæggelse i galdeveje (varetages i tæt samarbejde på matriklen med krurgi) Nefrostomi på ikke-dilateret afløbssystem Højt specialiserede funktioner Neuroradiologi Interventionsradiolo gi Bornholm Endovaskulær diagnostik og behandling i CNS og halskar: embolisering af tumorer inkl. embolisering af glomustumorer og angiofibromer, embolisering af aneurismer og vaskulære malformationer, PTA af intrakranielle stenoser, PTA på a. carotis og supraaorticale arterier, endovaskulær terapi (EVT) ved akut iskæmisk apopleksi, herunder trombektomi Embolisering af sjældne og/eller komplicerede samt pulmonale AV-malformationer, fistler og angiomatøse tumorer Uterus fibrom embolisering (UFE) Percutan transluminal angioplastik (PTA) på mesenterial arterier og a. renalis Endovaskulær behandling af thorakale og thorakoabdominale aortasygdomme (varetages i multidisciplinært team med intern medicin: kardiologi, karkirurgi og thorakirurgi med fælles retningslinjer og fælles konferencer, hvor intern medicin: kardiologi, karkirurgi og thorakirurgi skal forefindes på samme matrikel) Endovaskulær behandling af abdominale aortaaneurismer (EVAR)(varetages i tæt samarbejde på matriklen med karkirurgi) Anlæggelse af transjugular intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS) Kemoembolisering Vena cava superior stents Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Muskuloskeletalradiologi Abdominal radiologi Videre diagnostik inkl. biopsi ved mistanke om sarkom (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Skeletdystrofier Videre udredning og præoperativ vurdering af kræft i spiserør, mavemund (cardia), og mavesæk, bugspytkirtelkræft, primær leverkræft og potentielt resektable levermetastaser samt galdeblære- og galdegangskræft (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Udredning af battered child syndrom (varetages i tæt samarbejde på matriklen med pædiatri) Børneradiologi Onkoradiologi Børneonkologi (dog ikke CNS tumorer) (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Kongenitte hjertemisdannelser, nyresygdomme samt syndromer og dysplasier (varetages i tæt samarbejde på matriklen med pædiatri) Cystisk fibrose hos børn Neonatale sygdomme (varetages i tæt samarbejde på matriklen med pædiatri) Kryoterapi, radiofrekvensablation (RFA) og microwaveablation (MWA) ved maligne tumorer Side 50/56

295 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -51 af 56 Placering af funktioner for specialet: Intern medicin reumatologi Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Funktion Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Reumatoid artrit, spondylitis ankylopoietika og psoriasis artrit med alvorlige komplikationer, f kutan og/eller svær behandlelig sygdom, f utilfredsstillende effekt af 3 biologiske lægemidler inden for 1 år vaskulit - herunder også behandling med biologiske lægemidler (RH) (RH) (RH) Inflammatoriske bindevævssygdomme i rolig fase, Inflammatoriske ledherunder primære vakulitsygdomme, hvor der ikke er og involvering af indre organer, mied connective tissue bindevævssygdomm disease og essentiel kryoglubulinæmi, systemisk lupus e erythematosus med kroniske følgetilstande som f komplikationer let nefropati, men uden aktiv nefritis Artritis urica med svært behandlelig sygdom og vedvarende aktiv artrit, eventuelt med nefropati (RH) (RH) Specialiseret rehabilitering ved svær behandlelig aktiv inflammatorisk ledsygdom med betydeligt funktionstab, og hvor relevant anti-inflammatorisk behandling ikke tåles, ikke har effekt eller er kontraindiceret. (RH) Non-inflammatoriske rygsygdomme Patienter med svære non-inflammatoriske rygsmerter med og uden udstråling til ekstremiteter, hvor tidligere intervention med genoptræning og relevant smertestillende behandling ikke har medført bedring og hvor der er vedvarende påvirket funktionsniveau med relevante kliniske objektive fung og/eller billeddiagnostiske fund. Risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet (RH) Smerte- og dysfunktionstilstand Idrætsskader og andre belastningsrelaterede sygdomme, e i bevægeapparatet som ikke bedres efter gængs behandling Højt specialiserede funktioner Reumatoid artrit, spondylitis ankylopoietika og psoriasis artrit som er særlig kompliceret f med involvering af indre organer, kroniske infektioner eller svær komorbiditet Inflammatoriske ledog bindevævssygdomm e Smerte- og dysfunktionstilstand e i bevægeapparatet Inflammatoriske bindevævssygdomme, herunder primære og sekundære vaskulitsygdomme, mied connective tissue disease og essentiel kryoglubulinæmi, systemisk lupus erythematosus med aktiv sygdom og kroniske komplikationer/følgetilstande, som f serosit og svær nefropati og/eller involvering af indre organer Gravide med reumatologiske sygdomme, hvor der er særlig risiko for uhensigtsmæssigt graviditetsforløb, eller hvor patienten er i biologisk behandling under graviditeten Antifosfolipidsyndrom Systemisk sklerodermi og polymyositis/dermatomyositis Andre sjældnere inflammatoriske bindevævssygdomme som bl.a. retroperitoneal fibrose, artrit ved immundefekt og komplementmangel Kompliceret sarkoidose Sjældne genetiske bindevævssygdomme herunder Ehlers- Danlos syndrom og Marfans syndrom (RH) Side 51/56

296 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -52 af 56 Placering af funktioner for specialet: Thorakirurgi Sagsnr.: Placering på matrikler Område Funktion Højt specialiserede funktioner Lungekræft og mindre thoraresektioner, herunder operation for T4 lungecancer Cancer i oesophagus og cardia Lungehindekræft (malignt mesothelium) Maligne tumorer i trachea Kræft Øvrige maligne tumorer og metastaser i thora, herunder maligne lungemetastaser samt maligne tumorer i mediastinum, paravertebralt og thoravæg Maligne thymomer Diagnostisk mediastinoskopi Recidiverence pneumothora og cystebehandling Emfysembehandling Operationer for empyem Øvrig lungekirurgi Lungekirurgi på børn, herunder vævsprøver og behandling af lungesekvester Endobronkial lungevolumenresektion (udviklingsfunktion) Koronar revaskularisering, CABG Hjerteklapoperation, åben kirurgi Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Hjertekirurgi Medfødte hjertesygdomme Transplantation Sygdomme i aorta Thoratraumer og andet Kateterbaserede intrakardielle implantater, herunder aortastentklapper, mitralimplantater og aurikellukninger Pulmonal thombendarterektomi Kirurgisk behandlig af atrieflimmer (udviklingsfunktion) Børn Voksne (GUCH) Lungetransplantation Hjertetransplantation, herunder kunstigt hjerte Kombineret hjerte- og lungetransplantation Benigne sygdomme i oesophagus, herunder såvel åben som endoskopisk kirurgi Oesophagus-perforationer Kirurgi ved thorakale aortaaneurismer og -dissektioner Kirurgi ved thorako-abdominale aortaaneurismer og - dissektioner Endovaskulær behandling af thorakale og thorakoabdominale aortasygdomme Traumebehandling, herunder thoratraumer og behandling af hypotermi Deformiteter i thoraskelettet, herunder pectus ecavatum og pectus carinatum Veno-venøs ekstrakorporal menbran oygenering (ECMO) af akut svær lungeskade ved reversibelt lungesvigt inkl. Afhentning, børn og venoarteriel ekstrakorporal Heart Lung Assist (ECHLA) ved hjertesvigt Marfan og Ehlers-Danlos Syndrom Thoraskopiske indgreb, herunder thoraskopisk sympatektomi Alle øvrige thorakirurgiske indgreb, undtaget funktioner som er nævnt under hovedfunktionsniveau Side 52/56

297 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -53 af 56 Placering af funktioner for specialet: Tand-, mund- og kæbekirurgi Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Funktion Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Ingen overskrift Rekonstruktiv kæbekirurgi ved mangelfuld udvikling, manglende tandanlæg eller lang tids tandløshed, følger efter osteomyelitis, følger efter alvorlige traumer, følger efter cyster og benigne tumorer Kæbefrakturer Ukomplicerede vækstbetingede kæbeanomalier med behov for ortodontisk-kirurgisk behandling Kæbeledslidelser, herunder konservativ behandling og mindre invasive procedurer som artrocentese og artroskopi Sanering af infektiøse foci i tænder og kæber ved organtransplantation, hjerteklapkirurgi, højdosis kemoterapi, stråleterapi for hoved- og halscancer eller efter højdosis medicinsk behandling grundet øget risiko for osteonekrose Odontogent betingede infektioner og abscesudvikling med påvirket almentilstand Forandringer i mundslimhinden, herunder præmaligne tilstande og læsioner i mundslimhinde og orale manifestationer af systemiske sygdomme Kompliceret dentoalveolær kirurgi, hvor tand-, mundeller kæbesygdommens omfang og sværhedsgrad ikke tillader behandling i praksissektor Højt specialiserede funktioner Svære tilfælde af rekonstruktiv kæbekirurgi efter ablativ kirurgisk behandling af maligne tumorer, osteoradionekrose, osteonekroser og erhvervede traumatiske defekter, hvor der blandt andet kan være behov for hyperbar iltbehandling forud Særlige tilfælde af kæbefrakturer, hvor der samtidigt er behov for akut tværfaglig indsats i regi af traumecentrene (varetages i multidisciplinært samarbejde på matriklen med relevante specialer) Ingen overskrift Særlige tilfælde af vækstbetingede kæbeanomalier med behov for ortodontisk-kirurgisk behandling, hvor kæbeanomalien er en del af et syndrom/kompliceres af anden medfødt misdannelse, herunder Mb. Crouzon, Mb. Apert eller Treacher-Collin s syndrom Kraniofaciale misdannelser /syndromer. Diagnostik og behandling af vækstforstyrrelser med kombinerede misdannelser af kæber, ansigt og kranie (varetages af kraniofacialt team) Kæbekirurgisk korrektion af læbe-gumme-ganespalte patienter Kæbeledslidelser ved kronisk juvenil reumatoid arthritis Kæbeledslidelser, hvor konservativ behandling eller mindre invasive indgreb ikke har opnået den ønskede effekt eller lidelsens omfang og kompleksitet kræver mere invasive procedurer, f patienter med vedvarende symptomgivende funktionsforstyrrelser svarende til kæbeleddene samt ossøse patologiske forandringer herunder ankylose Osteomyelitis og osteoradionekrose i kæberne, herunder patienter som kræver hyperbar iltbehandling som behandling eller forud for knoglerekonstruktion Implantatbehandling efter strålebehandling og ved systemiske tilstande Rekonstruktion af nervelæsioner i mund og kæber Ganglion Spenopalatin Neurostimulation (SPG) til svær behandlelig Hortons hovedpine eller migræne, hvor medicinsk behandling ikke har effekt eller toloreres Side 53/56

298 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -54 af 56 Placering af funktioner for specialet: Urologi Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Urinvejssten Nyreinsufficiens Urogynækologi Funktion Rigshospitalet Bornholm ESWL-behandling (trykbølgestenknusning) Transluminal nefroskopi Perkutan stenfjernelse Dialyseadgange Intravesikal behandling med botulinumtoin ved overaktiv blæresyndrom (OAB) Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Ikke-kurativ hormonmodulerende behandling af Prostatakræft prostatakræft ved progression på 1. linje (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Vurdering og behandling af nyrekræft, herunder laparoskopisk kirurgi, partiel nefrektomi (varetages i Nyrekræft multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb og bør varetages på få matrikler) Højt specialiserede funktioner Prostatakræft Vurdering og behandling af patienter med prostatakræft, herunder PSA recidiver, med intenderet kurativt sigte, inkl. active surveillance (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Brachyterapi for prostatakræft Blærekræft Nyrekræft Vurdering og behandling af invasiv blærekræft og øvre urotheltumorer med intenderet kurativt sigte, herunder cystektomi og avancerede ureteroskopiske indgreb (varetages i multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Kirurgi ved bilaterale nyretumorer og énnyrede patienter samt ved ekstension til vena cava Nefronbesparende ablation med kryoterapi eller radiofrekvensablation (RFA) Binyrekræft Operation for binyrekræft Peniskræft Penisbevarende kirurgi og/eller lymfadenektomi Testikelkræft Operation for resttumor ved testikelkræft Urologiske sygdomme/komplikationer efter rygmarvsskade Nedre urinvejs dysfunktion (LUTS) Uspecifik og specifik infektion Nyreinsufficiens Mandlig infertilitet og dysfunktion Åben operation af urinrørsforsnævring af bagre urethra Implantater mod inkontinens hos mænd Smertefuldt blæresyndrom Nyretransplantation på voksne Nyretransplantation på børn under 15 år Kirurgisk behandling af mandlig infertilitet (obstruktiv azospermi) Erektiv dysfunktion, hvor protesekirurgi kan overvejes Urodynamiske undersøgelser på børn FS (RH) Børneurologi Medfødte misdannelser og tumorer, herunder blæreekstrofi, svære malformationer i tractus genitalis, herunder hypo- og epispadi og urogenital sinus, urologiske problemer i forbindelse med myelomeningocele, medfødte misdannelser i øvre og nedre urinveje, neonatal og prænatal urologi i øvrigt, non-palpabel testisretention, interse tilstande samt Wilms tumor Urinvejssten hos børn, herunder ESWL-behandling (trykbølgestensknusning), transluminal nefroskopi, perkutane stenfjernelser og diagnostik af metaboliske årsager til urinvejssten hos børn Kompliceret urogynækologi Den operative behandling af vesico-vaginale fistler Uretrale divertikler mv. hos kvinder Se gyn/obs Side 54/56

299 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -55 af 56 Placering af funktioner for specialet: Oto-rhino-laryngologi Sagsnr.: Placering på matrikler Område Regionsfunktioner Funktion Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Indre øre Neuro-otologisk/vestibulogisk udredning og behandling af komplicerede tilfælde med uafklaret diagnose eller ved svigt af primær behandling Mellemøre Ydre øre Rhinologi Laryngologi Hoved-halskirurgi (benign) Traumatologi Indledende audiologisk udredning af voksne patienter mhp. vurdering af mulighed for cochlear implant Audiologisk udredning af børn under 3 år Operation for oterosclerosis med stapedotomi Operation af børnecholesteatomer samt akut mastoidektomi Implantation af knogleforankret ydre høreapparat Operation af aquisit øregangsatresi Operation af øregangscholesteatom Operation af invert papillom, som er biopsiverificeret ikke-invasiv Plastisk operation af ydre næse Operation for larynpapillomer Laryngoplastikker Voice-analyser m.v. til diagnostik af stemmelidelser Thyreoideakirurgi Parathyreoideakirurgi Spytkirtelkirurgi og skopi Operation af kongenitte cyster og fistler Zenkers divertikel Operativ behandling af hoved-halstraumer, herunder stiktraumer, bløddelstraumer og ansigtsfrakturer. FS Omfatter ikke operationer til patienter med (RH) sammenbidsproblemer, orbitale komplikationer eller ved cerebral involvering Højt specialiserede funktioner Otologisk flyve- og Oto-rhino-laryngologisk relateret flyve- og dykkermedicin dykkermedicin Behandlingsresistent Mb. Menière mhp. gentamycinog/eller anden medicinsk eller kirurgisk behandling Indre øre Mellemøre Ydre øre/øregang Behandling og rehabilitering af svær behandlelig svimmelhed med endnu ikke klarlagt diagnose samt sjældnere vestibulære lidelser (vestibulopati, dehiscensog fistellidelser, specielle tilfælde af BPPV m.fl.) Vestibularis schwannom Avanceret audiologopædisk udredning og opfølgning samt operation af voksne med uni- eller bilateral cochlear implant Uni- og bilateral cochlear implant hos børn og hos voksne med afvigende anatomi eller udskiftning af elektrode Hjernestammeimplantat (laves i samarbejde med udenlandsk center) Behandling af glomus tympanicum Behandling med høreforbedrende aktive mellemøreimplantater Behandling af mikroti/anoti, amputeret ydre øre, congenit øregangs- eller mellemøreatresi Avanceret næse-bihule-kirurgi med mulig involvering af basis cranii og orbita (varetages i tæt samarbejde på matriklen med oftalmologi og neurokirurgi) Rhinologi Lukning af naso-kranielle fistler (liqour-fistler) (varetages i tæt samarbejde på matriklen med neurokirurgi) Operation for karsvulst i næsesvælget (juvenilt angiofibrom) Operation af medfødt aflukning til næsesvælget (choanalatresi) Traumatisk og cancerbetinget amputation (ydre næse protese) Lukning af komplicerede septumperforationer Ydre næse og næseskillevægsoperation hos patienter, som tidligere er opereret for læbe-ganespalte (varetages i tæt samarbejde med tand-, mund- og kæbekirurgi samt plastikkirurgi forankret i én fælles enhed) Behandling af rhinologiske komplikationer til granulomatosis med polyangiitis (Wegeners granulomatose) Nydiagnosticerede patienter med hyperplastisk slimhinde eller leukoplakier på stemmelæberne samt reducerede eller ophævede randkantsvingninger (mistanke om T1a glottis-cancer, carcinoma in situ eller dysplasi) Behandling af laryngocele Side 55/56

300 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 1 - Side -56 af 56 Placering af funktioner for specialet: Oto-rhino-laryngologi Sagsnr.: Placering på matrikler Område Funktion Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Laryngologi Traumatologi Butolinumtoin behandling af spastisk dysfoni og oromandibulær dystoni Svære stenoser og malformationer i laryn og trachea Pulmonale komplikationer til hereditære teleangiektasier (Morbus Osler) (varetages i tæt samarbejde på matriklen med radiologi og intern medicin: kardiologi) Behandling af laryngeale komplikationer ved granulomatosis med polyangiitis (Wegeners granulomatose) Hoved-halstraumer involverende skud- og eksplotionstraumer, naso-orbito-ethmoidalinvolvering og andre ansigtsfrakturer (varetages på matrikel med traumecenter i et multidisciplinært team med neurokirurgi, oftalmologi og tand-, mund-, og kæbekirurgi med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Avancerede eksplotions- og barotraumetilfælde involverende mellem- og indre øre OUH (neurologi) Benign hovedhalskirurgi Nævus flammeus, andre vaskulære malformationer samt hæmangiomer, hvor lokalisation inddrager sanseorganer og legemsåbninger, størrelsen indicerer behandling i general anæstesi eller specialiseret laserbehandling eller anden særlig vanskelig behandling (varetages i et multidisciplinært team med dermato-venerologi og radiologi samt andre relevante specialer med fælles retningslinjer og fælles konferencer) Kraniofasciale misdannelser (varetages i et multidisciplinært team med neurokirurgi og plastikkirurgi med fælles retningslinjer og fælles konferencer, hvor neurokirurgi og plastikkirurgi skal forefindes på samme matrikel) Operation for thyreoideacancer, herunder follikulær neoplasi (varetages i et multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Hoved-halskirurgi (malign) Operation for øvrig hoved-halscancer, herunder cancer i øregang eller mellemøre, spytkirtelcancer, metastase på hals med ukendt primærtumor, sino-nasalcancer samt cancer i mundhulen, pharyn og laryn (varetages i et multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb) Behandling af osteoradionekrose og forbehandling ved implantatkirurgi med behov for trykkammerbehandling (HBO-behandling) (varetages i tæt samarbejde på matriklen med anæstesiologi) Side 56/56

301 Punkt nr Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialeplan 2017 Bilag 2 - Side -1 af 1 Placering af specialfunktioner i ansøgning til Specialeplan 2016 for Region H Forklaring til oversigten RF: Specialfunktioner på regionsfunktionsniveau HSF: Specialfunktioner på højt specialiseret niveau Rigshospitalet Bornholm Hvidovre Speciale Anæstesiologi RF/HSF RF HSF RF/HSF RF/HSF RF/HSF RF Arbejdsmedicin HSF Dermatologi og allergologi RF/HSF RF/HSF Endokrinologi RF/HSF RF/HSF RF RF/HSF RF Gastroenterologi og hepatologi RF/HSF RF/HSF RF RF Geriatri RF RF Gynækologi og Obstetrik RF/HSF RF/HSF RF/HSF RF Hæmatologi RF/HSF RF/HSF Immunologi RF/HSF RF RF RF RF RF Infektionsmedicin RF/HSF RF/HSF RF RF Kardiologi RF/HSF RF RF RF RF RF/HSF RF Karkirurgi RF/HSF Kirurgi + mammakirurgi RF/HSF RF/HSF RF RF/HSF RF Klinisk biokemi RF/HSF RF RF/HSF RF/HSF RF Klinisk fysiologi og nuklearmedicin RF/HSF RF/HSF Klinisk genetik RF/HSF Klinisk farmakologi RF/HSF Klinisk onkologi RF/HSF RF/HSF Lungesygdomme RF/HSF RF RF/HSF RF/HSF RF Mikrobiologi RF/HSF RF/HSF RF/HSF Nefrologi RF/HSF RF/HSF RF Neurokirurgi RF/HSF Neurologi RF/HSF RF RF/HSF RF/HSF RF RF HSF Oftalmologi RF/HSF RF/HSF RF Ortopædkirurgi RF/HSF RF/HSF RF/HSF RF/HSF RF/HSF RF Patologi RF/HSF RF Plastikkirurgi RF/HSF RF/HSF Pædiatri RF/HSF RF/HSF RF/HSF RF Radiologi RF/HSF RF RF RF/HSF Reumatologi RF/HSF RF RF RF RF/HSF Thorakirurgi HSF Tand-mund-kæbekirurgi RF/HSF Urologi RF/HSF RF/HSF Øre-næse-hals RF/HSF HSF RF/HSF RF Note: Specialfunktioner, der varetages i et formaliseret samarbejde eller som en udefunktioner, er ikke indeholdt i oversigten. Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Hornbæk

302 Punkt nr Høringssvar vedr. metro til sydhavnen Bilag 1 - Side -1 af 2 Center for Regional Udvikling Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Københavns Rådhus, Rådhuspladsen København V Kongens Vænge Hillerød Telefon Web Dato: 16. oktober 2015 Sendt til cbu@okf.kk.dk Høring af VVM-redegørelse for metro til Sydhavnen Københavns Kommune har sendt VVM-redegørelse for metro til Sydhavnen i offentlig høring frem til den 18. oktober Region Hovedstaden skal i den anledning anføre følgende, med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse i Regionsrådet. Sydhavnsmetroen til Ny Ellebjerg bliver ikke kun en udvidelse af Metro Cityringen, men også en del af et muligt fremtidigt stærkt trafikknudepunkt i den vestlige del af København. Ny Ellebjerg trafikknudepunktet åbner for nye muligheder for den kollektive transport, der kan medvirke til at gøre det samlede transportsystem mere sammenhængende og fleksibelt, således at rejser med den kollektive trafik bliver mere attraktive, hvilket er en af de centrale målsætninger i den regionale vækst og udviklingsstrategi (ReVUS) som vedtaget af regionsrådet den 9. oktober VVM-redegørelsen indeholder som hovedforslag, at den nye metrostation i Ny Ellebjerg trafikknudepunktet etableres som en station i terræn. Som alternativ til hovedforslaget er desuden undersøgt placering af metrostationen under terræn. Region Hovedstaden mener, at man ved metrostationens placering i Ny Ellebjerg trafikknudepunktet skal sikre, at fremtidens kollektive trafikløsninger til trafikknudepunktet ikke blokkeres eller besværliggøres. Det kan enten være i form af muligheden for at forlænge Sydhavnsmetroen direkte til Hvidovre Hospital eller ved at sikre en smidig og effektiv overgang til f.eks. en letbane der kan gå via Hvidovre Hospital til letbanen i Ring 3. Ligeledes kan der på sigt tænkes en forlængelse af metrolinjen til Bispebjerg Hospital. Regionens umiddelbare vurdering er at en placering af den nye metrostationen i terræn i Ny Ellebjerg trafikknudepunktet, som den er skitseret i hovedforslaget, vil kunne blokkere for mulige forlængelser af Sydhavnsmetroen til hospitalerne på Bispebjerg og i Hvidovre. Denne betragtning gælder for så vidt også andre højklassede kollektive trafikløsninger end metro, f også mulige letbanelinjer til hospitalerne fra Ny Ellebjerg trafikknudepunktet. Regionen mener, at et så væsentligt regionalt trafikknudepunkt som Ny Ellebjerg vil være i fremtiden, bør etableres efter en samlet overordnet plan, som bl.a. tager høj-

303 Punkt nr Høringssvar vedr. metro til sydhavnen Bilag 1 - Side -2 af 2 de for fremtidige højklassede kollektive trafikløsninger, hvor alle relevante synspunkter er taget med i overvejelserne. Regionen anbefaler, at Københavns Kommune udarbejder en overordnet helhedsplan for Ny Ellebjerg trafikknudepunktet, inden den endelige placering af den nye metrostation besluttes. I den forbindelse bør kommunen overveje at indbyde alle relevante parter og interessenter til at indgå i et sådant arbejde. Region Hovedstaden deltager meget gerne heri. Med venlig hilsen Claus Bjørn Billehøj Direktør for Center for Regional Udvikling Side 2

304 Placering af Ny Ellebjerg metrostation Hovedforslag: Den aftalte og finansierede løsning forudsætter en placering af metrostationen i terræn (sort). Alternativ: Alternativt kan metrostationen placeres under terræn (rød). Punkt nr Høringssvar vedr. metro til sydhavnen Bilag 2 - Side -1 af 1

305 Punkt nr Høringssvar vedr. metro til sydhavnen Bilag 3 - Side -1 af 1 Gentofte Herlev Bispebjerg Rigshospitalet Frederiksberg Glostrup Amager Hvidovre

306 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 1 - Side -1 af 17

307 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 1 - Side -2 af 17 Beskrivelse Forprojekt til projekt om udvikling af samlokaliserede tilbud om 10. klasse og grundforløb 1 i kystnære kommuner i hovedstadsregionen. Samling af udbuddet skal skabe et reelt ungdomsuddannelsesmiljø og sikre en fødekæde til først og fremmest de faglige hovedforløb, der udbydes af erhvervsskoler i lokalområdet. Projektet er et samarbejde mellem flere erhvervsskoler og er i udgangspunktet forankret i den nordlige del af hovedstadsregionen. Leverancer Forprojektet har til formål at skabe et grundlag for det egentlige projekt i form af a) indsamling af viden om elevgrundlag, uddannelsesudbud, virksomheders behov for lærlinge og faglært arbejdskraft mv. b) etablering af partnerskaber med kommuner og UU-centre c) udvikling af koncepter til afprøvning i projektet. Projektet skal føre til, at flere unge vælger en EUD direkte fra 9. eller 10. klasse. Partnerkredsen Ansøgende partner er Hotel og Restaurantskolen. Desuden indgår Københavns Tekniske Skole, Erhvervsskolen Nordsjælland, TEC og København Nord i partnerkredsen. Der arbejdes på at udvide partnerkredsen med kommuner og virksomheder. Økonomi Der ansøges om 0,5 mio. kr. Medfinansiering er kr. Administrationens vurdering Det er vurderingen, at projektet vil yde et kvalificeret bidrag til implementering af ReVUS-fyrtårnsprojektet Kvalitetsløft af erhvervsuddannnelserne, særligt inden for indsatsen med at Styrke uddannelsesmiljøer og forbedre udbud af erhvervsuddannelser, blandt andet ved etablering af campus og nye uddannelsesforløb på tværs af ungdomsuddannelser. Resultaterne af projektet vil kunne udbredes til andre dele af hovedstadsregionen. Projektet har en styrke i, at det er skolerne selv, som initierer og driver projektet, og at der er tale om et tværgående samarbejde blandt flere skoler, som vil bidrage til regionale løsninger på en central regional udfordring. Beskrivelse

308 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 1 - Side -3 af 17 Forprojekt til projekt om afprøvning af nye konkrete indsatser, der kan motivere flere unge i udskolingen til at vælge en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen. Projektet tager udgangspunkt i spørgsmålet om, hvordan man får skabt de drømme og billeder hos de unge, som gør det attraktivt for dem at blive faglærte? Projektet vil arbejde med svar på dette gennem etablering af stærke relationer mellem virksomheder og skoler og gennem organisering af møder mellem elever og erfarne faglærte på arbejdspladserne. Leverancer Forprojektet har til formål at skabe et grundlag for det egentlige projekt i form af: 1. Kortlægning af erfaringer, udfordringer og muligheder, i form af en minianalyse. 2. Nye konkrete indsatser, som kan igangsættes med skolerne 3. Hensigtserklæringer på et fremtidigt samarbejde Kortlægning og koncepter for konkrete indsatsen vil umiddelbart kunne anvendes i andre lokalområder i hovedstadsregionen. Partnerkredsen Ansøgende part er LO Hovedstaden. Projektet forankres på Vestegnen og forudsætter, at der kan indgås partnerskabsaftaler med et antal kommuner. Forprojektet har som mål, at fem kommuner underskriver hensigtserklæring om at deltage i selve projektet. LO Hovedstaden vil oprette en styregruppe, som forventes at bestå af Region Hovedstaden, medlemsorganisationer i LO Hovedstaden, kommuner, en arbejdsgiverorganisation eller lokalt erhvervsnetværk, UU-vejledningen. Økonomi Der ansøges om 0,5 mio. kr. Medfinansiering er kr. Administrationens vurdering Det er vurderingen, at projektet vil yde et kvalificeret bidrag til implementering af ReVUS-fyrtårnsprojektet Kvalitetsløft af erhvervsuddannnelserne, særligt inden for indsatsen med Kendskabet til erhvervsuddannelserne i grundskolen øges gennem styrket samarbejde på tværs af grundskoler, ungdommens uddannelsesvejledning og erhvervsuddannelser. Forprojektet vil kunne indgå som relevant case i drøftelserne i de kommende strategiske rundbord om programmet Faglært til vækst. Resultaterne af såvel forprojekt som selve projektet vil kunne udbredes til andre dele af hovedstadsregionen.

309 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag Ansøgning 1 - Side -4 af fra 17Hotel og Restaurantskolen om ReVUS midler, oktober 2015 Projektets titel Geografisk spredning og samlokalisering af forskellige erhvervsuddannelser samt 10. klasser Projektperiode Startdato: 1/ Slutdato: 30/ Projektets økonomi Ansøgte ReVUS-midler: kr Medfinansiering: kr Projektets samlede udgifter: kr. Ansøger/bevillingsmodtager Hotel og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby, CVR , kontaktperson rektor Mie Heinfelt Projektpartnere Hotel og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby, CVR Københavns Tekniske Skole, Carl Jacobsens Vej, CVR Erhvervsskolen Nordsjælland, Milnersvej 48, 3400 Hillerød, CVR TEC, Nordre Fasanvej 27, 2000 Frederiksberg, CVR KNord, Lundtoftevej 93, 2800 Kgs Lyngby, CVR Resumé Projektet har til formål at afdække hvilke betingelser, der skal være til stede for at oprette lokale udbud af EUD10 samt Grundforløb1 i kommuner uden erhvervsskoler i lokalområdet i hovedstadsregionen med henblik på at løfte ReVUS strategien i forhold til, at 25 % af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i Projektet vil endvidere afsøge, hvordan en organisering af sådanne forløb kan opbygges. Målgruppen for projektet er de unge, kommuner, UU centre samt virksomheder i de udvalgte områder, og projektet er et forprojekt, der analyserer hvilket grundlag samt rammer der er nødvendige for at igangsætte et egentligt projekt med formålet at organisere disse uddannelsestilbud i samarbejde med erhvervsskolerne i regionen. For at nå projektets mål omfatter projektet aktiviteter, der understøtter denne analyse, nemlig samtaler med lokalområdernes unge, kommuner, UU centre samt virksomheder. Derudover undersøges demografiske forhold, økonomisk bæredygtighed samt mulige modeller og koncepter for forløb og organiseringen af disse på flere niveauer. Forprojektet forventes at resultere i en analyse af grundlaget, som kan anvendes til at udlede hvilke betingelser, der skal være til stede for at erhvervsskoler i regionen i samarbejde med kommuner og UU centre kan udbyde EUD10 samt Grundforløb 1 i forhold til at løfte ReVUS indsatsen og styrke de lokale uddannelsesmiljøer. Denne analyse skal være af generisk art, så andre interessenter kan drage nytte af og anvende erfaringerne og resultaterne fra dette projekt.

310 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag Mål 1 - Side og formål -5 af 17 I ReVUS strategien for hovedstadsregionen er et af de to beskrevne rammevilkår udviklingen af kompetent arbejdskraft for at sikre vækst og livskvalitet i regionen. Dette giver sig udslag i strategien i et livskvalitetsmål, hvor flere unge skal gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse og i et effektmål, hvor mindst 25% af en ungdomsårgang i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10.klasse. For at nå dette mål skal der skabes en meget højere tilgang til EUD fra denne målgruppe blandt andet gennem rekruttering af unge fra områder, hvor der ikke er lokal adgang til erhvervsuddannelsesinstitutioner. Da transporttid er et vigtigt parameter for de unge, bliver den lokale tilgang til erhvervsuddannelser væsentlig. For de unge i en række kommuner i hovedstadsregionen er transporttiden til nærmeste erhvervsuddannelse mere end 30 min (alt efter indgang). Derfor er dette projekts formål at undersøge hvilke rammer, der skal eksistere for at udbyde lokale EUD10 og Grundforløbstilbud lokalt i områder uden dette udbud i hovedstadsregionen. Det er et forprojekt til et projekt om udvikling af sådanne samlokaliserede udbud, hvor en samling af udbud skal skabe et reelt ungdomsuddannelsesmiljø og sikre viden om og rekruttering til Grundforløb 2 og de faglige hovedforløb, således at de lokale virksomheders behov for faglært arbejdskraft kan imødekommes samtidig med, at der sikres en økonomisk bæredygtighed i uddannelserne. Projektet er et samarbejde mellem flere erhvervsskoler og er i udgangspunktet forankret i den nordlige del af hovedstadsregionen. Regionens vækstbarometer viser, at en række virksomheder inden for erhvervsservice, bygge&anlæg samt industrien oplever problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Projektet har derfor som mål at medvirke til gennem en analyse af organisering af samlokaliserede tilbud at løse de udfordringer, der er tilstede i hovedstadsregionen i forhold til kompetent arbejdskraft og til at skabe kompetente medarbejdere til regionens virksomheder samt skabe øgede erhvervsmuligheder for regionens unge. Målgruppe Hovedmålgruppen for projektet er de unge, der er bosat i områder uden udbud af erhvervsuddannelser i region Hovedstaden. Disse unge er uden muligheder for at vælge enten en EUD10 eller et grundforløb direkte efter 9. eller 10.klasse i deres lokalområde. Dette understøtter ikke regionens vækststrategi eller effektmål og giver ej heller de unge en lokal mulighed for at søge EUD. Målgruppen er indtænkt i projektet som grundlag for indsamling af viden om elevgrundlaget. En anden målgruppe er de lokale kommuner og UU centre i disse områder, som med lokale udbud af erhvervsuddannelser ville have bedre mulighed for at realisere deres forpligtelser med afklaringsprocesser samt vejledning af de unge til erhvervsuddannelse. Målgruppen er indtænkt i projektet som partnere i arbejdet med at udvikle samlokaliserede tilbud. En tredje målgruppe er på længere sigt de lokale virksomheder, som ville have bedre mulighed for at besætte praktikpladser med unge i lokalområdet samt sikre den nødvendige arbejdskraft gennem en større andel med en erhvervsfaglig uddannelse. Målgruppen er indtænkt i projektet som grundlaget for indsamling af viden om behovet for lærlinge og faglært arbejdskraft. Principper for ReVUS-midler

311 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag Beskriv 1 - Side nedenfor -6 af 17 hvordan projektet lever op til principperne. 1. Bidrag til realisering af den regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Der lægges vægt på, at initiativets effektkæde tydeligt demonstrerer, at initiativet bidrager til at indfri ét eller flere af strategiens effektmål. Projektet falder inden for indsatsområdet Faglært til Vækst og til udmøntning af fyrtårnsprojektet Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne i handlingsplanen for ReVUS, og projektet falder inden for elementet Styrke uddannelsesmiljøer og forbedre udbud af erhvervsuddannelser blandt andet ved etablering af campus og nye uddannelsesforløb på tværs af ungdomsuddannelser. Initiativet bidrager til at indfri effektmålet, at mindst 25% af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020 Initiativet bidrager direkte til indfrielse af effektmålet, eftersom det giver unge i områder uden udbud af erhvervsuddannelse letter adgang til at starte på en erhvervsuddannelse i deres lokalområde netop gennem en samlokaliseret indsats, hvor flere ungdomsuddannelser sammen vil skabe campus og et ungdomsuddannelsesmiljø. Dermed vil transporttiden til nærmeste erhvervsuddannelse kunne sænkes, således at initiativet vil medvirke til at, andelen af unge, der i regionen har lokal adgang til at vælge en erhvervsuddannelse i deres lokalområde, stige og dermed medføre en øget tilgang til EUD fra netop 9. eller 10. klasse. Denne formodning bygger blandt andet på viden om hvor vigtig transporttiden er for de unge (analyse fra region Hovedstaden, der viser at 28-30% af de unge tillægger transporttiden stor betydning for valget af ungdomsuddannelse) samt på erfaringer fra Young Skills, hvor tættere kontakt med forældrene viste en øget tilgang til EUD, og netop en lokal adgang til EUD10 og Grundforløb1 kan sikre denne tættere kontakt. 2. Samarbejdskreds med relevante kompetencer og ressourcer Der lægges vægt på, at de væsentlige regionale aktører aktivt bidrager til at realisere satsningen. Hvor det vurderes relevant vil der tillige blive lagt vægt på graden af kontant medfinansiering og/eller bidrag i form af arbejdstimer og/eller målretning af eksisterende aktiviteter. Projektet er organiseret i tæt samarbejde mellem Hotel og Restaurantskolen, Københavns Tekniske Skole, TEC, KNord samt Erhvervsskolen Nordsjælland. Aktiviteterne i forprojektet vil blive udført af repræsentanter for ovennævnte skoler. Rent organisatorisk vil der blive nedsat en projektstyregruppe med en repræsentant fra hver skole, som skal sikre, at alle skolerne sammen sikrer projektets fremdrift. Projektet vil blive administreret af Hotel og Restaurantskolen. Partnerskolerne er som erhvervsskoler alle aktører inden for EUD10 og Grundforløb og har både viden og erfaring til at kunne foretage det indledende forprojekt samt kvalificere resultaterne i forhold til en udmøntning af det endelige projekt. Partnerskolerne besidder ekspertisen i forhold til at afklare de forskellige målgrupper samt foretage den endelige analyse. Skolerne bidrager samlet med projektledelse, organisering, indsamling af data samt analyse og udarbejdning af et generelt koncept for samlokaliserede tilbud. Forprojektet har opstart i undersøgelse af grundlag og betingelser i kommuner, der ikke har erhvervsuddannelser i lokalområdet. Vi har udvalgt Halsnæs, Gribskov samt Fredensborg Kommune, da disse alle har forholdsvis lang transporttid til erhvervsuddannelse (dog varierer dette, da Halsnæs kommune har adgang til den

312 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag tekniske 1 - Side indgang). -7 af 17 Kommunerne er udvalgt således, fordi de dækker bredt i forhold til demografi i Fredensborg Kommune er der således tradition for ungdomsuddannelse, men primært for de gymnasiale ungdomsuddannelser, og erfaringerne kan derfor anvendes bredt af andre kommuner i hovedstadsregionen. 3. Levedygtighed Hvor det vurderes relevant, vil der blive lagt vægt på, at initiativet er levedygtigt efter støttens ophør. Indgåelse af aftaler med kommuner om oprettelse og samarbejde om EUD10 og grundforløb 1 i kommunens lokaler (10.klasses centre). Da projektet er et forprojekt, vil et efterfølgende egentlig projekt senere kunne forankres som et fast tilbud i driften hos de deltagende skoler og kommuner. 4. Regionale løsninger på regionale udfordringer Der lægges vægt på, at initiativet adresserer regionale udfordringer, og at løsningerne bygger videre på og skaber synergi med eksisterende indsatser. Der lægges tillige vægt på, at initiativet har bred kommunal opbakning. Prognoserne over den forventede udvikling i arbejdsmarkedet i hovedstadsregionen over de næste 10 år viser, at der vil komme til at mangle faglært arbejdskraft. De viser dels, at der vil være en stigning i efterspørgslen på ca faglærte om året i regionen hvert år i de næste 10 år og samtidig vil der være mindre brug for ufaglært arbejdskraft. Endvidere viser regionens vækstbarometer, at 39% af de virksomheder, der har svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, har søgt netop inden for det faglærte område. Sammenholdt med at der siden 2008 har været et fald på 6 procentpoint på antallet af unge, der har søgt en erhvervsuddannelse viser dette, at der er en udfordring ved, at der er for få unge, der vælger en erhvervsuddannelse i forhold til det behov, der bliver for kompetent arbejdskraft for at sikre vækst i regionen. Region Hovedstaden har sat som effektmål, at i 2020 skal 25% af en ungdomsårgang vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Dette er langt fra billedet, som det ser ud nu, hvor 14% i 2015 valgte en erhvervsuddannelse i regionen direkte efter 9. eller 10. klasse. Da der er områder i regionen (primært i regionens nordlige del), hvor der ikke er en erhvervsskole i kommunen, betyder dette, at de unge i områderne skal bruge megen transporttid, hvis de vælger et grundforløb på en erhvervsskole. Ligeså medfører det, at de lokale 10.klasses centre har svært ved at udbyde EUD10, som er en afklarende og introducerende 10.klasse i forhold til EUD. Ved at samlokalisere EUD10 samt grundforløb i disse områder kan erhvervsskolerne i regionen bidrage til, at flere får denne mulighed i lokalområdet samt sikre, at de lokale virksomheder har mulighed for at uddanne lokale lærlinge og sikre sig fremtidig kompetent arbejdskraft. Initiativet bygger videre på indsatser, der har som formål at skabe synlighed og interesse for EUD såsom NEXT EUD og dette projekts fokus på tværfaglighed. Dette vil være gældende for de påtænkte forløb, da netop EUD10 samt Grundforløb1 vil være baseret på nytænkning og tværfaglighed mellem de forskellige erhvervsuddannelser, der bidrager til projektet. Erfaringerne fra NEXT EUD viser netop, at fokus på det tværfaglige i EUD regi skaber en synergieffekt for eleverne, som tydeliggøre de mange muligheder som en erhvervsuddannelse kan tilbyde. Ligeså bygger forprojektet på viden og erfaringer fra Young Skills. Dette projekt

313 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag viser 1 - Side (som-8 nævnt af 17ovenfor), at med større kontakt med forældregruppen kan opfattelsen af erhvervsuddannelsernes status påvirkes og ændres med det formål, at de unge også oplever opbakningen hjemmefra, og at de unge træffer et afklarende uddannelsesvalg rettet mod EUD. Dette forprojekt trækker på denne viden, da det netop fokuserer på at flytte EUD 10 og Grundforløb 1 til lokalområderne, hvor både de unge og deres forældre vil blive inddraget i dagligdagen gennem deres placering i det lokale uddannelsesmiljø. I de 5 kommuner, hvor Young Skills har været afprøvet, har man som de eneste kommuner set en stigning i ansøgningsfrekvensen direkte fra 9 og 10 klasse fra 14,1% til 17,5% i Da der i samme projekt også blev dokumenteret, at grundskolelærerens betydning er mærkbart stor, er dette en viden der væsentligt for forprojektet, da netop tilbud i lokalområdet også vil influere på samarbejdet med de lokale grundskoler. Da projektet er et forprojekt, er kontakten til og afklaringen af kommunernes interesse en del af projektet. Vi har dog forventning om en interesse, da projektet vil kunne bidrage til at løse kommunernes opgave med at vejlede flere unge til EUD samt løse den lovmæssige forpligtelse vedrørende 30% EUD undervisning på et EUD10 forløb. Projektplan: Leverancer, aktiviteter og milepæle Forprojektet har til formål at skabe et grundlag for det egentlige projekt i form af: 1. Undersøge hvilke betingelser og rammer der skal til for at samlokaliserede tilbud kan oprettes 2. Undersøge etablering af partnerskaber med kommuner, UU centre og virksomheder 3. Udvikling af koncepter og modeller for oprettelse af samlokaliserede tilbud. Projektaktiviteter for at føre til leverancer: Afklaring af grundlag i udvalgte kommuner gennem samtaler med elever, kommuner, UU centre og virksomheder. Dette sker gennem møder samt lokale konferencer efter aftale med kommunen. Udvikling af modeller for organisering af forløb med fokus på at skabe et sammenhængende ungdomsuddannelsesmiljø Budgettering af forløb med fokus på at skabe økonomisk bæredygtighed for alle involverede parter. Generisk analyse af hvilke rammer og vilkår der skal være tilstede for at oprette samlokaliserede tilbud af EUD10 og Grundforløb 1 gennem lokal campusdannelse med fokus på hvilke forhold der henholdsvis kan skabe barrierer for dette / fremme dette. Milepæle i forhold til leverancerne er som følger: Ved projektets afslutning 30. juni er følgende opnået: 1. Analyse af grundlag for det egentlige projekt, jf. leverance Analyse af mulige partnerskaber med kommuner, UU centre samt virksomheder og konkrete modeller for sådanne. 3. Koncept for deciderede forløb både i forhold til budget og organisering. 4. Generisk analyse af hvilke forhold der er fordres ved organisering og

314 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 1 - Side oprettelse -9 af 17af samlokaliserede tilbud af EUD10 og Grundforløb1 Effektkæde Projektets hovedaktiviteter sigter på at afklare grundlag for samlokaliserede tilbud for EUD10 samt Grundforløb1 samt hvilke rammer, dette fordrer. Aktiviteterne tilfører data, som anvendes i de analyser, modeller og koncepter, som er projektets leverancer, og som skal danne baggrund for en vurdering af, hvordan disse tilbud skal organiseres og under hvilke vilkår. Effekten af projektet er således gennem aktiviteter og leverancer at tage stilling til udbuddet af samlokaliserede tilbud i områder uden erhvervsuddannelser i hovedstadsregionen med en efterfølgende analyse af, hvordan et projekt med fokus på oprettelse og gennemførsel af disse tilbud organiseres. Effekten af et sådant projekt vil være en forøgelse af andelen af en ungdomsårgang, der søger erhvervsuddannelserne direkte efter 9. og 10. klasse og således medvirke til, under rammevilkår 2, at realisere 25% effektmålet fra region Hovedstadens handleplan (ReVUS). Ligeledes vil projektet medvirke til at realisere indsatsen Faglært til Vækst gennem udmøntning af fyrtårnsprojektet Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne i handlingsplanen for ReVUS gennem realisering af elementet Styrke uddannelsesmiljøer og forbedre udbud af erhvervsuddannelser blandt andet ved etablering af campus og nye uddannelsesforløb på tværs af ungdomsuddannelser.

315 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag Ansøgning 1 - Side -10 fra af 17 LO Hovedstaden om ReVUS midler, oktober 2015 Projektets titel Forprojekt til En faglært fremtid som førstevalg på Vestegnen Projektperiode Startdato: 1. december 2015 Slutdato: 31. september 2016 Projektets økonomi Ansøgte ReVUS-midler: kr. Medfinansiering: LO Hovedstaden kr. Projektets samlede udgifter: kr. Uddybes i separat budgetbilag. Ansøger/bevillingsmodtager Her angives navn, adresse og CVR-nr. på ansøger/bevillingsmodtager (organisation, virksomhed mv.) samt oplysninger om kontaktperson. LO Hovedstaden Svend Aukens Plads København S. Tlf CVR-nr.: Kontaktperson: Projektleder Tea Lund Hammershøj Tlf tea@lohovedstaden.dk Projektpartnere Forprojektet har ingen formelle partnere, men en række vigtige interessenter, som beskrives under målgruppe. Resumé Dette forprojekt er en undersøgelses- og udviklingsfase til det efterfølgende projekt En faglært fremtid som førstevalg på Vestegnen, hvis langsigtede resultat er, at 30 procent af de deltagende vestegnskommuners unge vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i Formålet med forprojektet er at identificere og udvikle nye konkrete indsatser, der kan motivere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen. Indsatserne kan f gå i retning af uddannelse af fagambassadører, nye typer virksomhedsbesøg eller inddragelse af elever i de lokale virksomheders produktudvikling. Men det kan også være meget andet, som vi endnu ikke har tænkt på, men som forprojektet vil lede os i retning af. Relevante interessenter i forprojektet er bl.a. kommuner, folkeskoler, forældre, erhvervsliv, fagforeninger, UU-vejledninger, erhvervsuddannelser på Vestegnen samt eksisterende projekter som f Den regionale ungeenhed og Copenhagen Skills.

316 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 1 - Side -11 af 17 Hovedaktiviteterne i forprojektet er gennemførelse kvantitative og kvalitative undersøgelser, udvikling af nye indsatser, der kan motivere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse samt etablering af netværk med henblik på indgåelse af hensigtserklæringer for et fremtidigt samarbejde med de vigtigste interessenter. Forprojektet bidrager til at indfri de regionale mål for Faglært til vækst under rammevilkår 2 i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Mål og formål Med dette forprojekt ønsker vi at udvikle nye konkrete indsatser, der ved implementering i et efterfølgende projekt vil få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Vi vil fokusere på samarbejdet mellem skoler og virksomheder, fordi vi mener, at det er en vigtig brik i denne sammenhæng, og fordi den nye folkeskolereform netop har åbnet op for flere muligheder i den retning. Forprojektet er vigtigt, fordi vi ønsker at udvikle nogle indsatser, som bygger på eksisterende erfaringer, og som er gennemarbejdede i tæt samarbejde med de interessenter, som vi anser for at være eksperter på området. En sådan grundig udvikling af nye konkrete indsatser vil medvirke til en større sandsynlighed for succes med at igangsætte og implementere indsatserne i et efterfølgende projekt, der forandrer praksis. Samtidig ønsker vi at skabe et tæt netværk med de vigtigste interessenter, så vi i partnerskab kan udføre det efterfølgende projekt. Dette er vigtigt for at få succes med den efterfølgende implementering af de nye indsatser. Forprojektet vil adressere både et individuelt og strukturelt problem: På individplan er det vigtigt for den enkelte unge at træffe et uddannelsesvalg, som værner ham/hende imod arbejdsløshed, og som sikrer relevante og efterspurgte kompetencer. På samfundsplan er det nødvendigt, at virksomhederne kan få kvalificeret faglært arbejdskraft. Projektet bidrager til implementering af den regionale vækst- og udviklingsstrategis målsætninger under rammevilkår 2. Målgruppe Da der er tale om et forprojekt, som skal undersøge og udvikle nye indsatser til efterfølgende realisering i et større projekt, er der ikke tale om en decideret målgruppe her. Derfor beskrives forprojektets interessenter i stedet. Målgruppen for det store efterfølgende projekt forventes at være elever i folkeskolerne på Vestegnen samt deres forældre. Forprojektets vigtigste interessenter er kommuner, folkeskoler, forældre, erhvervsliv, fagforeninger, UU-vejledninger samt erhvervsuddannelser på Vestegnen. Dertil kommer projekter som Hands-on, Den regionale ungeenhed og Copenhagen Skills, som forprojektet vil forsøge at bygge videre på.

317 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag Endeligt 1 - Side er -12 det af sandsynligt, 17 at der kommer andre relevante interessenter til såsom f lokale lærerforeninger, foreningen Forældre og Skole, Danske Skoleelever eller andet. Det vil stå klart i løbet af forprojektet. Principper for ReVUS-midler 1. Bidrag til realisering af den regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Forprojektet falder inden for Den regionale vækst- og udviklingsstrategis rammevilkår 2: Kompetent arbejdskraft og internationalisering, hvor det vil bidrage til den beskrevne indsats med at gøre erhvervsuddannelserne til et attraktivt førstevalg for de unge. Forprojektet vil tjene som en forundersøgelse i ReVUS-fyrtårnsprojektet Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne, som er beskrevet i handlingsplanen , hvor det ligger inden for elementet Kendskabet til erhvervsuddannelserne i grundskolen øges gennem styrket samarbejde på tværs af grundskoler, ungdommens uddannelsesvejledning og erhvervsuddannelser. Forprojektets bidrag til indfrielse af strategiens effektmål Forprojektet bidrager til effektmålet om, at 25 procent af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i regionen som gennemsnit. Da gennemsnittet allerede i dag er på 20 procent på Vestegnen, har vi sat målet om, at 30 procent af de unge på Vestegnen i 2020 vælger en erhvervsuddannelse. Forprojektet bidrager med en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af, hvad der virker og hvad der er muligt, når klasser i skolen skal samarbejde med virksomheder. Det bidrager også med nye indsatser, der kan igangsættes med skolerne, så erhvervsuddannelserne bliver et mere attraktivt førstevalg. Disse to leverancer er samtidig med til at opbygge partnerskaber, som skaber et ejerskab, der er centralt for, at det efterfølgende projekt, hvor indsatserne skal implementeres, bliver en succes. 2. Samarbejdskreds med relevante kompetencer og ressourcer Forprojektets organisering Med LO Hovedstaden som tovholder og primære udfører af forprojektet påtager vi os ansvaret for at inddrage alle relevante interessenter i undersøgelser såvel som udvikling af de nye indsatser. LO Hovedstaden vil oprette en styregruppe som bl.a. kan bestå af repræsentanter fra Region Hovedstaden, Center for regional udvikling LO Hovedstadens medlemsorganisationer Kommunerne En arbejdsgiverorganisation eller lokalt erhvervsnetværk UU-vejledningen Hvis det viser sig relevant vil LO Hovedstaden desuden oprette en referencegruppe, som kan kvalificere de nye konkrete indsatser, der bliver udviklet. Den vil bestå af de interessenter, som vurderes at have den største ekspertise på området. F en repræsentant fra UU-vejledningen, lærerforeningen, de faglige udvalg, erhvervsskolerne, arbejdsmarkedsparterne m.fl.

318 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag LO 1 - Hovedstaden Side -13 af 17 er en oplagt aktør til gennemførelse af forprojektet LO Hovedstaden er en oplagt aktør til at gennemfør dette forprojekt af flere grunde: - Vi har relationer til mange af de oplagte interessenter: Vi har netværk ud til de engagerede faglærte, der gerne vil dele deres stolthed for deres fag for at motivere flere unge til at gå samme retning. Vi har via vores tillidsvalgte faglærte en relevant indgangsvinkel til at involvere virksomhederne. Det er vores medlemsorganisationer, der i erhvervsskolernes faglige udvalg og bestyrelser udvikler erhvervsuddannelserne, og derfor har de en stor interesse i, at de unge finder dem attraktive. Desuden har vi gennem mange års samarbejde med de nu nedlagte Lokale Beskæftigelsesråd et netværk til kommunerne på Vestegnen. - Vi har massiv erfaring med projektudvikling og gennemførsel. Vi har igennem de sidste 10 år udarbejdet en lang række projekter med fokus på uddannelse og beskæftigelse. Vi har kompetente medarbejdere både med stor viden om arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik og med stor viden om projektarbejde og relevante kvalitative og kvantitative metoder (interviews, fokusgrupper, workshops, spørgeskemaer, seminarer mm). - Vi har selv en meget stor interesse i at flere unge vælger en erhvervsuddannelse i fremtiden. Vi mener ikke, at de fag der kræver kloge hænder har den berettigelse i dag, som de burde have. Derfor ønsker vi at finde nye veje for, at sikre at erhvervsuddannelserne igen bliver et attraktivt førstevalg for de unge. Interessenternes bidrag Forprojektet er afhængig af bidrag fra mange vigtige interessenter. Det er skolerne, UU-vejlederne, erhvervsuddannelserne, de faglærte, erhvervslivet m.fl., der har den viden, vi skal bruge for at kunne udvikle de nye indsatser. Derfor skal indsatserne udvikles i tæt samarbejde med dem. Eventuel udbredelse til andre kommuner Når forprojektets undersøgelser og nye indsatser er færdigudviklede er det oplagt at dele den opnåede viden med resten af regionens og evt. hele landets kommuner. Denne videndeling kan f ske via UU-vejledningen, fagforeningerne, erhvervsskolerne m.fl., som arbejder på tværs af kommuneskel. Videndelingen kan også evt. foregå via Region Hovedstadens fora for dialog med centrale partnere. 3. Levedygtighed Forprojektets resultater forventes at kunne anvendes til drøftelse ved Region Hovedstadens planlagte rundbordssamtaler om udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi i form af programmet Faglært til vækst. Resultaterne forventes samtidig at kunne anvendes eller bruges som inspiration og videreudvikling af eksisterende indsatser på området. Desuden forventes forprojektet at ende ud med en ansøgning til projektet En faglært fremtid som førstevalg på Vestegnen, hvor de udviklede indsatser igangsættes på Vestegnen, så flere unge motiveres til at tage en erhvervsuddannelse. Hele idéen bag forprojektet er at sikre, at de nye indsatser, der igangsættes er gennemtænkt og valideret af de vigtigste interessenter, og at disse føler en tilknytning, så det efterfølgende projekt bliver af høj kvalitet og med størst

319 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag mulig 1 - Side chance -14 for af 17 succes og gode resultater. 4. Regionale løsninger på regionale udfordringer Udfordringer, forprojektet adresserer I fremtiden bliver der brug for flere dygtige faglærte i hovedstadsregionen. I dag vælger i gennemsnit kun 14 procent af de unge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at dække det antal faglærte, erhvervslivet vil efterspørge fremover. Region Hovedstadens mål er, at mindst 25 procent af en ungdomsårgang i 2020 vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. På Vestegnen vælger i gennemsnit 20 procent af de unge i dag en erhvervsuddannelse. Derfor er LO Hovedstadens mål højere end i ReVUS, nemlig at 30 procent af de unge i 2020 vælger en erhvervsuddannelse. Men hvordan får man flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse? Hvordan får man skabt de drømme og billeder hos de unge, som gør det attraktivt for dem at blive faglærte? Det er den udfordring LO Hovedstaden i dette forprojekt vil tage op. Forprojektet vil hele tiden have i tankerne, at det skal skabe en merværdi til eksisterende indsatser som f Copenhagen Skills, Hands-on, Den regionale ungeenhed m.fl. De nye indsatser skal bygge på allerede opnåede erfaringer, og vi forventer, at den viden der opnås i forprojektet også vil være til gavn for andre projekter. Kommunernes interesse i initiativet Vi ved at der er en høj ungeledighed på Vestegnen som bekymrer kommunerne. Ligeledes er der store problemer med, at de unge ikke påbegynder eller gennemfører en uddannelse. Hvordan kommunerne konkret vil bakke op om initiativet ved vi ikke endnu dette vil være en del af undersøgelsen. Men i de tilfælde, hvor vi har nævnt projektet for kommunerne, har de været positivt stemt over for det. Desuden står 4 af Vestegnens kommuner allerede anført som deltagende parter i fyrtårnsprojektet Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne. Projektplan: Leverancer, aktiviteter og milepæle Forprojektet forventes at føre til følgende 3 leverancer: 1. Kortlægning af erfaringer, udfordringer og muligheder For at opbygge viden om, hvad der har været afprøvet, hvad der virker og hvad der evt. er muligt i forhold til samarbejde mellem folkeskoler og lokale virksomheder, vil vi udføre en kvantitativ og kvalitativ kortlægning af området. Her vil vi indsamle de erfaringer, som andre har gjort sig, f Hands-on, Copenhagen Skills, Den regionale ungeenhed m.fl. samle op på erfaringer fra lokale folkeskoler på Vestegnen om samarbejde med lokale virksomheder. undersøge hvilke muligheder og barrierer lærere, UU-vejledere m.fl. evt. oplever i forhold til at give eleverne et større kendskab til erhvervsuddannelserne. Kortlægningens centrale aktiviteter vil være:

320 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 1 - Side -15 Indsamling af 17 af erfaringer fra relevante indsatser via f spørgeskemaundersøgelser, interviews og deskresearch Spørgeskemaundersøgelser, interviews og fokusgruppeinterviews med lærere, UU-vejledere, forældre m.fl. Analyse og opsamling af de indsamlede data Udarbejdelse af minianalyse LO Hovedstaden vil gå i dialog med Region Hovedstaden om supplerende undersøgelser, der kan indgå i kortlægningen. Under indsamlingen af erfaringer vil vi samtidig spørge ind til forslag til nye indsatser, som evt. kan udvikles, hvilket fører hen til forprojektets anden leverance. 2. Nye konkrete indsatser, som kan igangsættes med skolerne Sideløbende med kortlægningen ønsker vi at igangsætte en proces for udvikling af nye indsatser, som ved implementering vil motivere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Vi tror på, at den nye folkeskolereform åbner op for nye muligheder, som endnu ikke er foldet ud, og det er de muligheder, vi ønsker at opdage og udvikle til nye indsatser. På baggrund af vores nære kendskab til det faglærte område, har vi allerede forslag til, hvad de nye indsatser kan indeholde: - Etablering af korps af fagambassadører engagerede faglærte, der som rollemodeller kan skabe billeder og drømme for hvilke karrieremuligheder en erhvervsuddannelse kan tilbyde. - Mødet med de faglærtes verden udflugter for elever og evt. forældre til en eller flere lokale virksomheder, hvor de oplever og afprøver nogle af de opgaver, faglærte løser i hverdagen. - Koncepter for et tættere samarbejde mellem folkeskoler og lokale virksomheder, f hvor eleverne inddrages i virksomheders udviklingsprocesser og måske inddrages, når virksomhederne skal renovere skolegården eller gymnastiksalen. Der arbejdes bl.a. ud fra erfaringerne fra projektet Net EUD. Muligheder for at skolen og virksomheden kan drage fordel af at samarbejde i skolebestyrelsen kan indgå. Dette er umiddelbare formodninger, og det er netop disse vi skal kvalificere, udvikle og supplere i løbet af forprojektet. Udviklingsprocessen forventes at bestå af følgende aktiviteter: Indsamling af forslag til nye indsatser gennem bl.a. interviews og brainstorming. Workshops, hvor vi i samarbejde med relevante interessenter videreudvikler de udvalgte indsatser. Færdigudvikling af de indsatser, der vurderes at kunne igangsættes med skolerne. Præsentation af de nye konkrete indsatser for det strategiske rundbord i Region Hovedstaden inden for programmet Faglært til vækst. Gennem udviklingsprocessen vil de resultater, der findes i kortlægningen,

321 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 1 - Side inddrages. -16 af 17 Samtidig med kortlægning af erfaringer og udvikling af de nye koncepter vil etablering af netværk finde sted, med henblik på opbygning af fremtidige partnerskaber, hvilket er forprojektets 3. leverance. 3. Hensigtserklæringer på et fremtidigt samarbejde I hele forprojektet vil vi gøre brug af eksisterende netværk, ligesom vi forventer at opbygge et endnu større gennem de beskrevne aktiviteter. Gennem netværksetableringen vil vi bestræbe os på at tilvejebringe positive hensigtserklæringer på et fremtidigt partnerskab med de vigtigste interessenter. Vi vil indgå disse hensigtserklæringer med det formål at skabe ejerskab og til den videre gennemførsel af selve projektet En faglært fremtid som førstevalg på Vestegnen. Milepælsplan De beskrevne aktiviteter er herunder indsat i en milepælsplan December kvartal kvartal kvartal 2016 Kortlægning af erfaringer, udfordringer og muligheder Indsamling og deskresearch af relevante indsatser er foretaget 2 spørgeskemaundersøgelser og 10 interviews er gennemført Analyse og opsamling af data er gennemført Minianalyse af resultaterne er udarbejdet Nye konkrete indsatser, som kan igangsættes med skolerne Forslag til nye indsatser er indsamlet 3 workshops med videreudvikling af udvalgte indsatser er afholdt En samling af nye konkrete indsatser er udarbejdet Hensigtserklæringer på et fremtidigt samarbejde Hensigtserklæringer med 5 kommuner (ud af i alt 9) samt andre relevante interessenter som f UU-vejledningen er indgået Projektledelse Evaluerings- og kommunikationsplan er udarbejdet 2-4 styregruppemøder er afholdt Monitorering og budgetopfølgning er foretaget Evaluering og projektrapport er afleveret

322 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 1 - Side -17 af 17 Effektkæde FORVENTEDE KORTSIGTEDE RESULTATER Med dette forprojekt forventer vi 1. at have opbygget en grundig viden om, hvad der virker og hvad der er muligt, når unge skal motiveres til at vælge en erhvervsuddannelse - med fokus på skole-virksomhedssamarbejdet. 2. at have udviklet nye konkrete indsatser inden for samarbejdet mellem skoler og virksomheder, som ved implementering vil få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. 3. at have etableret et stærkt netværk, som sikrer ejerskab og samarbejdsvilje til de udviklede indsatser. LEVERANCER For at nå de kortsigtede resultater vil vi ved forprojektets afslutning stå færdige med følgende leverancer: 1. En minianalyse, der kortlægger erfaringer, udfordringer og muligheder i forhold til samarbejdet mellem skoler og virksomheder med henblik på at motivere de unge til at vælge en erhvervsuddannelse. 2. Nye konkrete indsatser, som kan igangsættes med skolerne. 3. Underskrevne hensigtserklæringer på et fremtidigt samarbejde med 5 kommuner samt andre relevante interessenter som f UU-vejledningen. HOVEDAKTIVITETER Vi vil afholde følgende hovedaktiviteter for at komme frem til leverancerne: 1. Kortlægning af erfaringer, udfordringer og muligheder i forhold til samarbejdet mellem skoler og virksomheder (f via spørgeskemaer, interviews, fokusgrupper, møder og deskresearch) workshops, hvor vi sammen med relevante interessenter udvikler nye konkrete indsatser. 3. Etablering af netværk via de to ovenstående aktiviteter og indgåelse af hensigtserklæringer på et fremtidigt samarbejde.

323 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 2 - Side -1 af 11

324 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 2 - Side -2 af 11 Beskrivelse Der søges om midler til hele det to-årige initiativ Efterspørgselsstyret efteruddannelse af voksne. Formålet er at sikre kvalificeret arbejdskraft og at udvikle en ny model for fælles koordinering og samarbejde om efteruddannelse af ledige og beskæftigede på tværs af kommuner i regionen. Ved at gå sammen i en fælles koordinering bliver der bedre mulighed for, at de enkelte borgere i hver kommune kan blive tilbudt et relevant uddannelseshold, når hver kommune kan sende borgere ind på et tværkommunalt fælles hold. Efteruddannelsesindsatsen skal imødekomme nuværende og fremtidig efterspørgsel på arbejdskraft og styrke arbejdskraftens kompetencer, øge uddannelsesniveauet i regionen og bidrage til muligheder for brancheskift mod brancher med mangel på arbejdskraft. Ligesom initiativet skal medvirke til, at den efterspurgte arbejdskraft dækkes af ledige og beskæftigede i de deltagende kommuner. Etablering af uddannelseshold vil i første omgang være inden for bygge- og anlæg samt chaufførområdet. Uddannelsesholdene iværksættes til at starte med i samarbejde med seks nordsjællandske kommuner, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Frederikssund, Gribskov og Fredensborg, og udvides efter samarbejde med Nordsjællands rekrutteringsservice og Hovedstadens rekrutteringsservice og øvrige kommuner i Region Hovedstaden til et større geografisk område. Leverancer Nedenfor angives de overordnede leverancer. For en mere specifik oversigt henvises til projektbeskrivelsen. 2015: Indgåelse af forpligtende partnerskabsaftaler mellem kommunerne. Nedsættelse af styregruppe. Valg af uddannelsesudbyder på chaufførområdet. Aftalegrundlag med uddannelsesudbydere. 2016: Ansættelse af projektledelse. Etablering af arbejdsgange og kommunikationsplatform. Efteruddannelseshold igangsættes. Ansøgning om midler til kvalificering af fremtidige efteruddannelseshold samt udvikling af metoder og redskaber hos den regionale vækstfond. 2017: Revision af arbejdsgange og kommunikation. Efteruddannelseshold igangsættes. Virksomhedsdag som afslutning på efteruddannelsesforløb. Præsentation af analyse samt valg af indsatsområder Afslutningskonference. Evaluering. Partnerkredsen Initiativet er forankret i et stærkt kommunenetværk omkring 6 nordsjællandske kommuner, der består af Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Frederikssund, Gribskov og Fredensborg i samarbejde med projektpartnerne Erhvervsskolen Nordsjælland og Arbejdsmarkedskontor Øst. I løbet af projektperioden udvides deltagerkredsen løbende med øvrige interesserede kommuner i Regionen. Da aktiviteterne er tæt forbundet med det kommende Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS) placeres en del af aktiviteterne i forbindelse med NRS. Økonomi

325 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 2 - Side -3 af 11 Der søges om midler til hele den to-årige projektperiode , som for ReVus midlerne udgør i alt kr Projektets samlede udgør udgifter: kr Medfinansiering, heraf kr Kommunal kr Stat kr Ansøgt beløb: kr Administrationens vurdering Administrationen vurderer, at initiativet er velbeskrevet og ambitiøst, og bidrager til realiseringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Formålet med indsatsen fremgår klart, og kan skabe mærkbare resultater for kommuner, borgere og virksomheder med fokus på at understøtte virksomheders behov for kvalificeret arbejdskraft. Initiativet har en bred kommunal forankring i det nordsjællandske område, med fokus på indgåede partnerskabsaftaler med de deltagende kommuner mhp. gennemførelsen af indsatsen. På længere sigt forventes initiativet udbredt til en endnu bredere kreds af kommuner i hovedstadsregionen. Administrationen anser det for positivt, at initiativet samler både kommuner, jobcentre og uddannelsesaktører i et fælles koordineret samarbejde omkring etablering af uddannelseshold, der er efterspurgt af virksomhederne. Initiativet bidrager på den måde til at styrke borgernes kompetencer i hovedstadsregionen, og sikrer samtidig virksomhederne en øget kvalificeret arbejdskraftsstyrke. Initiativet bygger videre på eksisterende viden og erfaringer.

326 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag Projektets 2 - Side -4 titel af 11 Projektperiode Startdato: December 2015 Slutdato: December 2017 Projektets økonomi Ansøgte ReVUS-midler: kr Arbejdskraft til tiden Efterspørgselsstyret efteruddannelse af voksne Projektets samlede udgifter: kr Medfinansiering, heraf kr Kommunal kr Stat kr Ansøgt beløb: kr Medfinansieringen fra kommunerne sker efter en forankringstrappe med: 60 pct. i 2016 af de første 72 borgerrettede efteruddannelsesaktiviteter 70 pct. i 2017 af de første 108 borgerrettede efteruddannelsesaktiviteter 100 pct. i 2018 Forankringstrappen er både en motivationsfaktor til at kommunerne så tidligt som muligt tilslutter sig initiativet. Jo tidligere tilslutning jo mere medfinansiering. Endelig er det også en forankring af indsatsen, så kommunerne langsomt sikrer at tilkøb af uddannelser kan ske indenfor driftrammen. Ansøger/bevillingsmodtager Halsnæs Kommune Rådhuspladsen Frederiksværk Telefon mail@halsnaes.dk CVR nummer Kontaktperson Pernille Kjeldgård Chef for Borgerservice og Beskæftigelse Direkte Mobil pekje@halsnaes.dk Borgerservice og Beskæftigelse Rådhuspladsen Frederiksværk Telefon Halsnæs Kommune Projektpartnere Initiativet er forankret i et stærkt kommunenetværk omkring 6 nordsjællandske kommuner, der består af Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Frederikssund, Gribskov og Fredensborg i samarbejde med projektpartnerne Erhvervsskolen Nordsjælland og Arbejdsmarkedskontor Øst. I løbet af projektperioden udvides deltagerkredsen løbende med øvrige interesserede kommuner i Regionen. Da aktiviteterne er tæt forbundet med det kommende Nordsjællands Rekrutteringsservice placeres en del af aktiviteterne i forbindelse med NRS. Virksomhederne tilknyttes konkret i forbindelse med afviklingen af uddannelsesforløb, f ved en virksomhedsdag ved afslutning af uddannelsesforløb i tæt samarbejde med Erhvervsskolen Nordsjælland. Resumé Kompetent faglært arbejdskraft er en forudsætning for tiltrækning og udvikling af

327 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag virksomheder 2 - Side -5 af i 11 Hovedstaden. I løbet af de næste 10 år investeres mere end 200 mia. kr. i store infrastruktur- og bygge-/anlægsprojekter i Danmark. Leo Larsenudvalget har analyseret behovet for arbejdskraft, og peger på et arbejdskraftbehov på personer alene i region Hovedstaden i løbet af en tiårs periode. De to faggrupper med størst arbejdskraftbehov i forhold til infrastrukturprojekterne er ikke-faglærte struktører og chauffører, hvor det anslås at der er behov for hhv ikke-faglærte struktører og chauffører. Der er stort behov for iværksættelse og koordinering af uddannelse og efteruddannelse til de store projekter, ligesom der er behov for at der er fokus på brancher, der leverer arbejdskraft til de store projekter, og som dermed også kommer til at stå i en mangelsituation. Initiativet Arbejdskraft til tiden handler om at sætte samarbejdet mellem jobcentre i et højere gear og på at agere på eksisterende viden, ved at bruge eksisterende samarbejdsforaer og opruste på koordineringen og afvikling. Formålet med initiativet er derfor: Efteruddannelse af mindst 150 ledige inden for mangelområderne chauffør og byggeri Udvikling af en ny model for fælles koordinering og samarbejde mellem jobcentrene på efteruddannelsesområdet At etablere et grundlag for samarbejde om efteruddannelse af voksne også ud over initiativet Udfordringen for jobcentrene i forhold til uddannelsesudbyderne er, at der ikke tilmeldes et tilstrækkeligt antal kursister, hvorfor efteruddannelsen ikke igangsættes. Der er derfor behov for udvikling af en metode til at styrke koordineringen mellem jobcentrene for at øge antallet af personer med de efterspurgte kompetencer. Initiativet etableres som en integreret del af Nordsjællands Rekrutteringsservice med tæt samarbejde med Uddannelsesforum Nordsjælland, Hovedstadens Rekrutteringsservice og Uddannelsesforum København/Bornholm. Projektets formål Formålet med initiativet er at bidrage til et arbejdsmarked i bedre balance ved at styrke efteruddannelsesindsatsen i et samarbejde mellem jobcentre i regionen og i dialog med virksomheder og brancheorganisationer. Efteruddannelsesindsatsen skal imødekomme nuværende og fremtidig efterspørgsel på arbejdskraft og styrke arbejdskraftens kompetencer, øge uddannelsesniveauet i regionen og bidrage til muligheder for brancheskift mod brancher med mangel på arbejdskraft. Ligesom initiativet skal medvirke til, at den efterspurgte arbejdskraft dækkes af ledige i de deltagende kommuner. Initiativet skal endvidere i sin metode styrke, udvikle og videreudvikle koordinering og forankring af indsatsen mellem jobcentre i første omgang i Nordsjælland. Samarbejdet mellem kommunerne skal endvidere udvikles så initiativet efterfølgende kan afføde yderligere efteruddannelsestiltag inden for andre brancher. Målgruppe Målgruppen er både virksomhederne indenfor byggebranchen i Regionen, der har behov for arbejdskraft samt ledige borgere, der ønsker efteruddannelse med henblik på job inden for de områder med stor efterspørgsel.

328 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag Aktiviteter 2 - Side -6 i af initiativet 11 I 2015 udarbejdes samarbejdsgrundlag mellem de 6 partner kommuner, hvori opgaver, snitflader, bidrag og resultater beskrives, herunder samarbejdet med virksomheder og opgradering af deltagernes CV og jobsøgning. I 2016 etableres minimum 6 efteruddannelseshold, ligesom der udarbejdes ansøgning til vækstfonden om midler til konkrete og praksisnære analyser af efteruddannelsesbehovet, samt afdækning og mainstreaming af metoder og redskaber. Samtidig udvikles en samstemt opgaveløsning med Nordsjællands RekrutteringsService. I 2017 udvides samarbejdet til at omfatte flere kommuner og til iværksættelse af flere efteruddannelsesaktiviteter. 1. Etablering af efteruddannelseshold Initiativet indebærer, at der fortløbende igangsættes tværkommunale efteruddannelseshold i hele projektperioden for at bidrage til hurtigst muligt at imødegå af den øgede efterspørgsel af arbejdskraft. Efteruddannelsesforløbene iværksættes i første omgang i samarbejdet mellem 6 Nordsjællandske kommuner, og udvides efter samarbejde med Nordsjællands rekrutteringsservice og Hovedstadens rekrutteringsservice og øvrige kommuner i Region Hovedstaden til et større geografisk område. Den fælles rekruttering mellem jobcentrene skal sikre, at der tilmeldes et tilstrækkeligt antal til gennemførelse af efteruddannelsesforløbene. I initiativet fokuseres i første omgang på iværksættelse af efteruddannelsesaktiviteter inden for transport og byggeri. Der etableres en sammenhængende efteruddannelsespakke uden mellemliggende ventetid af mellem 3 og 4 måneders varighed til hvert af områderne. Etablering af efteruddannelseshold indeholder tre spor, som kører parallelt: Planlægning og koordinering af efteruddannelseshold, herunder dialog mellem jobcentre, Erhvervsskolen Nordsjælland, virksomheder og arbejdsmarkedets parter Fælles tværgående indsats i forbindelse med iværksættelse af efteruddannelsesaktiviteter, herunder rekruttering af deltagere, samt undervisning og udvikling og anvendelse af fælles screeningsværktøjer (under forudsætning af midler fra den regionale vækstfond) 2. Praksisnær analyse, videns- og redskabsgenerering ( afhænger af midler fra den regionale vækstfond og/eller ansøge regionens midler fra 2017) Analyse og viden. På baggrund af COWIs analyse af de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i udarbejdes en plan for hvilke uddannelsestilbud, som jobcentrene kan iværksætte for at imødegå den øgede efterspørgsel. Oversigten skal bygge på eksisterende viden og bidrage til at jobcentrene initierer de rigtige efteruddannelseshold fra starten af og således præsenterer konkrete efteruddannelsestiltag, som jobcentrene kan efterspørge hos skolerne og rekruttere ledige til i samarbejde med a-kasser. Initiativet vil række udover projektperioden og vil i projektperioden udvikles til drift.

329 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 2 - Side Redskaber. -7 af 11Det afdækkes, hvilke systematiske screeningsværktøjer, der kan anvendes til samtaler med ledige i a-kasser og jobcentre. Værktøjerne skal have til formål let at identificere potentielle deltagere til efteruddannelsesforløbene. Forventede resultater Det forventes at initiativet bidrager til et arbejdsmarked i bedre balance med en styrket efteruddannelsesindsats med gennemførsel af efteruddannelsesaktiviteter for minimum 60 deltagere i 2016 og minimum 90 i Det forventes endvidere, at initiativet styrker koordineringen af efteruddannelsesindsatsen, således at arbejdskraftens og arbejdskraftsreservens kompetencer i regionen øges. Som et resultat af projektet forventes det, at rekruttering af arbejdskraft gennem metodeudvikling og forankring af indsatsen i kommuner kommer til at fungere mere smidigt. Mål og formål Her beskrives hvad projektet skal opnå, og hvorfor det er vigtigt. Initiativet har til formål dels konkret at øge arbejdskraften og arbejdskraftsreservens kvalifikationer gennem behovsstyret efteruddannelse. Og dels at udvikle og styrke det eksisterende samarbejde mellem kommunerne om fælles afvikling af efterspørgselsstyret efteruddannelse af voksne. Der er et massivt behov for en styrket koordinering af efteruddannelse og af den virksomhedsopsøgende kontakt, som både styrker og tager udgangspunkt i de eksisterende samarbejder mellem skoler, stat og kommuner, arbejdsmarkedets parter, KL og Region Hovedstaden. I løbet af projektperioden vil minimum 150 personer efteruddannes indenfor chauffør og byggeri fra primært de 6 nordsjællandske kommuner og minimum 80 pct. af deltagerne vil komme i arbejde inden for seks måneder efter afslutning på uddannelsen. Virksomhederne vil opleve en lettere adgang til arbejdskraft og ligesom virksomhederne også vil kunne guides til alternativ arbejdskraft om nødvendigt. Målgruppe Initiativets målgrupper: Virksomhederne, der har brug for arbejdskraften. Virksomhederne inviteres til afslutningsdag på efteruddannelsesaktiviteterne af enten jobcentre eller uddannelsesudbyderen. På afslutningsdagen vil nyudklækkede kandidater og virksomheder med arbejdskraftbehov få mulighed for at matche. Borgere i regionen ledige der ønsker efteruddannelse med henblik på job inden for områder med stor efterspørgsel. Kommunale jobcenter, a-kasser og uddannelsesinstitutioner, der skal styrke det intensiverede, tværkommunale samarbejde Virksomheder inddrages både som efterspørgere af arbejdskraft, som videnspartnere og som aftagere. Principper for ReVUS-midler Beskriv nedenfor hvordan projektet lever op til principperne. 1. Bidrag til realisering af den regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Der lægges vægt på, at initiativets effektkæde tydeligt demonstrerer, at initiativet bidrager til at indfri ét eller flere af strategiens effektmål.

330 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag Hvilket 2 - Side af strategiens -8 af 11 indsatsområder falder initiativet indenfor? Initiativet falder inden for rammevilkåret omkring Kompetent arbejdskraft og internationalisering i region Hovedstaden. I de kommende 10 år investeres mere 200 mia. kr. i store infrastruktur- og bygge- anlægsprojekter i Danmark. Investeringerne vil betyde at behovet for arbejdskraft, især inden for bygge- og anlægssektoren på landsplan vil stige med årsværk årligt i perioden 2014 til I Region Hovedstaden vil behovet for arbejdskraft gennemsnitligt være på knap 3000 årsværk årligt i 10-års perioden, særligt inden for bygge-/anlægsbranchen og der forventes mangel på kvalificeret arbejdskraft til sektoren og de afledte erhverv. I analysefasen skal det reelle gab mellem udbud og behov afdækkes, herunder i hvilket omfang behovet bliver dækket af udenlandsk arbejdskraft. Hvilke(t) af strategiens effektmål bidrager initiativet til at indfri? Initiativet bidrager til at udvikle rammevilkårene for vækst og produktivitet i hovedstadsregionen ved at bidrage til at øge arbejdsstyrkens og arbejdskraftsreservens uddannelsesniveau og understøtter muligheden for fleksibelt brancheskift, så vækstpotentialet i regionen i højere grad får mulighed for at blive indfriet. Det forventes, at mellem 60 og 108 personer på årsbasis - som minimum - vil erhverve sig faglige kvalifikationer til at indgå i de brancher, som har stor mangel på arbejdskraft. Hvordan bidrager initiativet til at indfri effektmålet/målene? Ved at bidrage til et sammenhængende arbejdsmarked i balance med forpligtende koordinering af efteruddannelsestiltag på tværs af kommuner. 2. Samarbejdskreds med relevante kompetencer og ressourcer Indledningsvis har følgende kommuner bidraget til idéudvikling af initiativet: Albertslund, Bornholm, Furesø, Gentofte, Halsnæs og København. På baggrund af anbefalinger i KKR forankres initiativet i de nordsjællandske kommuner, men vil fremover inddrage øvrige kommuner i hovedstadsregionen, relevante uddannelsesudbydere, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Region Hovedstaden og arbejdsmarkedets parter. Hver part bidrager med medfinansiering ved at udvikle projektet i styregruppe, virksomhedskontakt og medfinansiering ved tilkøb af efteruddannelsesaktiviteter. Hvordan er projektet organiseret? Initiativet er organiseret med en koordinerende projektledelse forankret i Halsnæs Kommune som tillige tilknyttes Nordsjællands Rekrutteringsservice på vegne af de nordsjællandske kommuner. Projektet forankret i en jobcenterchef gruppe bestående af 6 nordsjællandske kommuner, der skal sikre implementering og fremdrift. Endelig nedsættes en styregruppe bestående af referencedirektører på beskæftigelsesområdet for de 6 kommuner, som vil mødes årligt med henblik på at drøfte mulige nye finansieringsmuligheder samt pege frem mod nye samarbejder. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af en ledelsesrepræsentant fra hver kommunes beskæftigelsesområde. Arbejdsgruppen skal sikre implementering og drift i de enkelte kommuner. Hvorfor er projektets parter de rette til at løse udfordringen? De nordsjællandske kommuner samarbejder tæt om beskæftigelsesdagsordenen i et

331 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag stærkt 2 - Side kommunenetværk, -9 af 11 der både koordinerer jobrotation, a-kassesamarbejdet og senest dialog omkring udvikling af et nordsjællandsk fokus på rekrutteringsservice for virksomheder. Kommunerne arbejder derfor i forvejen sammen om uddannelse, efteruddannelse og rekruttering, men der er behov for at samarbejdet intensiveres både i forhold til volumen og tid. Kommunerne har kontakten til arbejdskraftsreserven og har via kontakten mulighed for at præsentere stærke jobmuligheder gennem målrettet opkvalificering. Hvad bidrager de væsentligste parter med? Kommunerne bidrager med kandidater til job og uddannelse, Uddannelsesudbyderne bidrager med etablering og afvikling af efteruddannelseshold, Virksomhederne bidrager med kvalificering af afdækning af kvalifikationsbehov. Beskriv hvordan projektet eventuelt udbredes til flere kommuner. Initiativet forankres i den første periode i 6 Nordsjællandske kommuner. I løbet af projektperioden er det hensigten, at flere kommuner slutter sig til initiativet via tilmelding af deltagere til oprettede efteruddannelsesaktiviteter. 3. Levedygtighed Hvor det vurderes relevant, vil der blive lagt vægt på, at initiativet er levedygtigt efter støttens ophør. Beskriv hvordan projektets leverancer forankres efter projektets ophør. Projektet leverancer er et fokuseret og udviklingsorienteret samarbejde mellem leveringsdygtige jobcentre og uddannelsesinstitutioner i Region Hovedstaden. Samarbejdet vil efterfølgende blive forankret i et velfungerende netværk af jobcentre, som i forvejen udfører andre koordineringsopgaver på tværs af jobcentre omkring uddannelse og rekruttering af ledige både i Nordsjælland og med viden og metodeudvikling til Hovedstadens rekrutteringsservice. 4. Regionale løsninger på regionale udfordringer Der lægges vægt på, at initiativet adresserer regionale udfordringer, og at løsningerne bygger videre på og skaber synergi med eksisterende indsatser. Der lægges tillige vægt på, at initiativet har bred kommunal opbakning. Hvilke regionale udfordringer adresserer initiativet? Initiativet adresserer gabet mellem arbejdskraftens og arbejdskraftsreservens kompetencer og den faktiske efterspørgsel, der forventes i de kommende år. Der er et stort behov for en systematisk dialog mellem kommuner, uddannelsesudbydere, og arbejdsmarkedets parter, som ud fra et fælles grundlag samler og analyserer behovet og igangsætter relevant opkvalificering af arbejdskraft og reserve. Hvilke eksisterende indsatser, bygger initiativet videre på /skaber synergi til? Initiativet bygges i første omgang op omkring eksisterende netværk mellem de nordsjællandske kommuner og etableres som et element i Nordsjællands Rekrutteringsservice. Der etableres snitflader og samarbejdsrelationer i forhold til Uddannelsesforum Nordsjælland samt til netværk faciliteret af AMKØst. Samarbejdet koordineres endvidere med Hovedstadens Rekrutteringsservice og Uddannelsesforum København/Bornholm. Projektplan: Leverancer, aktiviteter og milepæle 2015

332 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 2 - Side Indgåelse -10 af af 11forpligtende partnerskabsaftaler mellem kommunerne - Nedsættelse af styregruppe - Valg af uddannelsesudbyder på chaufførområdet - Aftalegrundlag med uddannelsesudbydere om efteruddannelseshold på chauffør- og betonområdet kvartal - Ansættelse af projektledelse - Udarbejdelse af ansøgningsmateriale til den regionale vækstfond - Etablering af arbejdsgange og kommunikationsplatform - Styregruppen og arbejdsgruppen mødes - Rekruttering påbegyndes 2. kvartal - Arbejdsgruppemøde - Første tre efteruddannelseshold for chauffører og beton sættes i gang 3. kvartal - Arbejdsgruppemøde - Valg af indsatsområder Ansøgning om midler til kvalificering af fremtidige efteruddannelseshold samt udvikling af metoder og redskaber hos den regionale vækstfond 4. kvartal - Styregruppemøde - Aftalegrundlag for efteruddannelseshold tre efteruddannelseshold kvartal - Arbejdsgruppen mødes - Revision af arbejdsgange og kommunikation - Fire efteruddannelseshold sættes i gang 2. kvartal - Arbejdsgruppemøde - Virksomhedsdag som afslutning på efteruddannelsesforløb - Midtvejskonference 3. kvartal - Arbejdsgruppemøde - Præsentation af analyse samt valg af indsatsområder Fem efteruddannelseshold 4. kvartal - Styregruppemøde - Virksomhedsdag som afslutning på efteruddannelsesforløb - Aftalegrundlag for uddannelseshold fire efteruddannelseshold - Afslutningskonference - Evaluering

333 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag Effektkæder 2 - Side -11 af 11 Chaufføre r Betonarbejdere Kloak og rør Tømrer/ murer Elektriker/maler/sn edker/gulvlæggere mv efteruddannelse af ledige øget udbud af kvalificeret arbejdskraft bedre rammevilkår for virksomheder mulighed for vækst Koordinering af efteruddannels e Flere hold gennemføres færre aflyses Succes med efteruddannelse Færre ledige Mindre udgifter til forsørgelse af ledige

334 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -1 af 35 Fyrtårnsprojekt: Copenhagen Science Region Projektet skal udvikle Greater Copenhagen som et internationalt knudepunkt for videnmiljøer inden for sund, smart og grøn vækst. Det skal styrke regionens videnmiljøer og tiltrække udenlandske talenter og investeringer. Samtidig skal de fælles satsninger sikre udvikling af ecellente miljøer, hvor forskere, virksomheder og studerende samarbejder og stiller viden, erfaring og faciliteter til rådighed i fælles forsknings- og innovationsprojekter. Målet er at udvikle ny teknologi, nye produkter og behandlingsmetoder. Copenhagen Science Region etableres i et samarbejde mellem region, kommuner, universiteter, øvrige vidensinstitutioner, videnbyer, erhvervsliv og erhvervs- og brancheorganisationer. Elementer i initiativet: Forventede effekter: Fælles målrettet branding og synliggørelse af Copenhagen Science Region og resultaterne fra Copenhagen Science City for at få størst mulig effekt både nationalt og internationalt. Identifikation af udfordringer, muligheder og behov for fysisk videreudvikling af videnbyer og øvrige stærke videnmiljøer i regionen. Herunder etablering af nødvendig infrastruktur og fysiske rammer, der understøtter at forskere, studerende og erhvervsfolk mødes og samarbejder. Udvikling af fælles strategiske satsninger og konkrete samarbejder inden for forskning, innovation, uddannelse og entreprenørskab indenfor sund, grøn eller smart vækst. Antallet af udstedte patenter er øget med 5 procent årligt inden 2025 Der er tiltrukket 40 nye internationale topforskere inden 2025 Forskerstillinger efter ph.d. uddannelsen er steget med 5 procent inden 2025 Stigning i hjemtagne eksterne forskningsmidler på 3 procent årligt frem mod 2025 Nøgletal: I Greater Copenhagen er der 12 universiteter, 6 universitetshospitaler, forskere og studerende Der forskes og udvikles for cirka 50 milliarder kr. årligt i regionen Initiativet bygger videre på: Initiativet bygger videre på en række stærke samarbejdsrelationer med kommuner, universiteter, vidensinstitutioner og erhvervsliv inden for blandt andet: Forskning i sundhedsteknologi via tværsektorielt forskningscenter for sundhedsteknologi Tiltrækning af udenlandske talenter og investeringer Udvikling af videnbydelen Copenhagen Science City, Lyngby-Taarbæk Videnby, Frederiksberg Videnby og øvrige videnmiljøer som f.eks. Ballerup Campus og Favrholm i Hillerød. Deltagende parter: Indtil videre følgende kommuner: Ballerup/Hillerød/København/Lyngby- Tårbæk/Frederiksberg Derudover: Viden- og uddannelsesinstitutioner/videnbyer/ forskerparker/erhvervsliv/smv er/ offentlige parter/erhvervs- og interesseorganisationer/ højteknologiske innovationsnetværk Kontakt: Jesper Allerup, enhedschef i Center for Regional Udvikling, tlf: , jesper.allerup@regionh.dk Karin Jørgensen, chefkonsulent i Center for Regional Udvikling, tlf: , Karin.jorgensen@regionh.dk

335 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -2 af 35 De første tre projekter, der indstilles til bevilling i denne sag er: 1. Copenhagen Health Innovation, 2. Copenhagen Spin-outs CEOs (forprojekt) og 3. National og International branding af Copenhagen Science Region (forprojekt). Beskrivelse 1. Copenhagen Health Innovation (CHI) CHI vil som en del af Greater Copenhagen og fyrtårnsprojektet Copenhagen Science Region bidrage til at etablere og udvikle et fælles mindset på uddannelses- og sundhedsinnovationsområdet ved at katalysere idéer, resultater og samspil mellem partnerne i CHI samt virksomheder og kommuner. Leverancer CHI søger om midler til: At udvikle et måleinstrument og et uddannelsesprogram målrettet læger, der udfører koloskopier (kikkertundersøgelser) i forbindelse med screening for tarmkræft. Måleinstrumentet vurderes at have et betydeligt vækstpotentiale. At udvikle en international kirurgisk sommerskole for kandidatstuderende, der udnytter Greater Copenhagens unikke muligheder for at træne i kirurgiske procedurer på simulatorer - den første sommerskole af sin slags på verdensplan. At udvikle en model, målrettet sundhedsprofessionelle, for hvordan sociale medier kan anvendes til mere effektiv sundhedskommunikation med borgeren/patienten i centrum. At etablere et sekretariat, hvor der er fokus på at understøtte, facilitere, kommunikere og videreudvikle de tværgående konkrete aktiviteter i CHI. Der knytter sig en række del-leverancer til de forskellige initiativer. Partnerkredsen CHI består af Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Københavns Universitet, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet og Professionshøjskolen Metropol. Flere kommuner inviteres via Kommunernes Kontakt Råd (KKR) ind i samarbejdet. Økonomi Samlet budget 17,6 mio. kr., heraf søges om 8 mio. kr. i medfinansiering. 2. Copenhagen Spin-outs - CEOs Forprojekt Copenhagen CEOs vil ruste forskere til en dynamisk karrierevej, hvor der veksles mellem universiteter og det private erhvervsliv, og hvor forskerne får de rette værktøjer til at kommercialisere, udvikle, lede og skabe vækst i egne eller andres virksomheder og dermed bane vejen for flere forskningsbaserede spin-outs og sikre en bedre overlevelseschance for de spin-outs, der skabes. Gennem Copenhagen CEOs forventer parterne at bidrage til et fast forankret økosystem for iværksættere med samspillet mellem Copenhagen CEOs og Copenhagen Spin-outs. Leverancer Projektets skal give de deltagende forskere de rette værktøjer til at kommercialisere, udvikle, lede og skabe vækst i egne eller andres virksomheder. Dette vil primært ske gennem 6 målrettede udviklingsforløb indenfor forretningsudvikling og innovation, strategi og ledelse, regulatoriske forhold, fra forsøg til produktion, IPR og tiltrækning af venturekapital. I første fase af projektet udvikles og testes de forskellige forløb. Partnerkredsen Københavns Universitet, DTU og Region Hovedstaden. Initiativet bakkes om af en række, aktører, der har udarbejdet støtteerklæringer: Bl.a. Københavns Kommune, Lyngby-Tårbæk Videnby, Dansk Biotek, Novo A/S, Seed Capital, Lægemiddelindustriforeningen.

336 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -3 af 35 Økonomi Budget: Der søges 1 mio. kr. i 2015, og i 2016 søges der yderligere 1.7 mio. kr. til medfinansiering af projektforberedende aktiviteter, projektdesign, metodeudvikling og test af forløb. Derudover søges om medfinansiering af de efterfølgende udviklingsforløb fra bl.a. Industriens Fond. 3. National og international branding af Copenhagen Science Region (CSR)- Forprojekt Der eksisterer i dag ikke et overblik og en fælles fortælling omkring Greater Copenhagen s forskningsmæssige styrkepositioner og kompetencer, ligesom der savnes et samlet overblik over potentialer for den fysiske udvikling og investeringer i de universitetsnære miljøer omkring universiteterne samt koblingen til øvrige stærke videnmiljøer. Parterne går sammen om at udvikle tre initiativer, som er en forudsætning for at lykkes med at udvikle og styrke internationalt attraktive videnmiljøer. Leverancer Forprojektet skaber det nødvendige fundament og garanti for, at en større indsats vil skabe de ønskede resultater i form af en fælles stærk platform for branding og udvikling af Copenhagen Science Region. Der søges midler til: Udvikling af overordnet markedsføringsmateriale og fælles beskrivelse af Copenhagen Science Region Kortlægning af universiteters, hospitalers, udvalgte videnmiljøers samt virksomheders forskningsmæssige styrkepositioner med fokus på tiltrækning af udenlandske talenter, forskere og forskningsprojekter samt videnstunge virksomheder Kortlægning af de erhvervsmæssige styrkepositioner og konkurrencemæssige fordele for udvikling i de respektive vidensbyer/vidensmiljøer omkring KU, CBS og DTU m.fl. med fokus på investeringsfremme og potentialer for udvikling af attraktive fysiske rammer. Der knytter sig en række del-leverancer til de forskellige initiativer. Partnerkredsen DTU, Lyngby-Taarbæk Vidensby, Københavns Universitet, Copenhagen Science City, Copenhagen Business School, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, International House og Copenhagen Capacity. Andre videnmiljøer i Greater Copenhagen vil blive involveret, i takt med at initiativet videreudvikles og konkretiseres. Økonomi Samlet budget: 3,96 mio.kr. Heraf søges om 3 mio. kr. i medfinansiering. Administrationens vurdering De tre delprojekter er udviklet i et tæt samarbejde mellem nøgelaktører på området. Det vurderes, at initiativerne hver især er vigtige skridt henimod et fælles strategisk fundament. Fundamentet skal sikre udvikling af et sammenhængende økosystem for uddannelse, forskning, innovation og iværksætteri, som kan tiltrække ecellente, internationale forskere, virksomheder og universiteter til Greater Copenhagen. Initiativerne bidrager hver især til at opfylde en række af strategiens effektmål og overordnede målsætninger om at øge vækst og beskæftigelse.

337 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -4 af 35 Projektansøgning til ReVUS-midler, Region Hovedstaden Projektets titel Copenhagen Health Innovation - innovative sundhedsløsninger for bedre sundhed og vækst Projektperiode Startdato: 15. december 2015 Slutdato: 31. december 2018 Projektets økonomi Ansøgte ReVUS-midler: kr. Medfinansiering: kr. Københavns Universitet: kr. Copenhagen Business School: kr. Danmarks Tekniske Universitet: kr. Københavns Kommune: kr. Professionshøjskolen Metropol: kr. Region Hovedstaden: kr. Simonsen & Weel A/S: kr. Projektets samlede udgifter: kr. Ansøger/bevillingsmodtager: Københavns Universitet Nørregade København K CVR: Kontaktperson: Kresten Dørup, Stabschef, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Mail: kredor@sund.ku.dk Telefon: Projektpartnere: DTU Anker Engelunds Vej 1 Bygning 101A 2800 Kgs. Lyngby CVR: Copenhagen Business School Solbjerg Plads Frederiksberg CVR: Professionshøjskolen Metropol Tagensvej København N CVR: Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade København N

338 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -5 af 35 CVR: Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød CVR: Resumé Her gives en kort opsummering af projektets formål, målgruppe, aktiviteter og forventede resultater. (ma ½ side) Copenhagen Health Innovation (CHI) er en nyskabende uddannelsessatsning inden for sundhedsinnovation i Greater Copenhagen, der bygger bro mellem vidensinstitutioner, region og kommuner. CHI består af Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Københavns Universitet, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet og Professionshøjskolen Metropol. Flere kommuner inviteres via Kommunernes Kontakt Råd (KKR) ind i samarbejdet. CHI er en banebrydende indsats med international bevågenhed, der leverer forskningsbaseret uddannelse i international topklasse, tiltrækker innovative sundhedsfaglige talenter til metropolregionen og styrker de ekspansive vidensmiljøer. Formålet er at udvikle nye tværgående, forskningsbaserede uddannelser, der kvalificerer studerende og sundhedsprofessionelle - i tæt samspil med det private erhvervsliv - til at videreudvikle og ibrugtage seneste sundhedsinnovationer i region og kommuner til gavn for borgerne og jobskabelsen i Greater Copenhagen. Succesfulde implementeringer af sundhedsinnovationer på det danske marked vil øge potentialet for eksportsuccesser. Sekretariatet i CHI vil løbende koordinere aktiviteterne med Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) og Copenhagen Center of Health Technology (CACHET) og vil indgå i et økosystem med CHC og CACHET, da uddannelse i brugen af produkter kan øge potentialet for succesfuld implementering, skalering og kommercialisering. I ReVUS ansøger CHI om midler til tre nyskabende uddannelsesaktiviteter med fokus på konkrete regionale sundhedsudfordringer i form af kvalitetssikring af koloskopiprocedurer, en kirurgisk sommerskole og Big Social Data. Derudover søges der om midler til at oprette et sekretariat, der skal understøtte udviklingen af en ny model for samarbejde på tværs af vidensinstitutioner og sektorer samt sikre markedsføring og branding af aktiviteterne. CHI kombinerer i alle aktiviteter regions og kommunes behov for kompetente medarbejdere og løsninger med videns- og uddannelsesinstitutionernes forskningsbaserede uddannelsesudvikling inden for bl.a. sundhedsinnovation og entreprenørskab. Mål og formål (ma ½ side): Her beskrives hvad projektet skal opnå, og hvorfor det er vigtigt. I CHI er Danmarks topuniversiteter, KU, DTU og CBS samt Professionshøjskolen Metropol gået sammen med to af landets største udbydere på sundhedsområdet, Københavns Kommune og Region Hovedstaden, for i tæt samarbejde at udvikle forskningsbaserede uddannelser, der løser de konkrete sundhedsudfordringer, vi som samfund står overfor nu og i fremtiden. CHI vil som en del af Greater Copenhagen og fyrtårnsprojektet Copenhagen Science Region bidrage til at etablere og udvikle et fælles mindset på uddannelses- og sundhedsinnovationsområdet ved at katalysere idéer, resultater og samspil mellem partnerne i CHI samt virksomheder og kommuner. I denne ansøgning til ReVUS søger CHI om midler til:

339 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -6 af 35 At udvikle et måleinstrument og et uddannelsesprogram målrettet læger, der udfører koloskopier (kikkertundersøgelser) i forbindelse med screening for tarmkræft. Måleinstrumentet vurderes at have et betydeligt vækstpotentiale. At udvikle en international kirurgisk sommerskole for kandidatstuderende, der udnytter Greater Copenhagens unikke muligheder for at træne i kirurgiske procedurer på simulatorer - den første sommerskole af sin slags på verdensplan. At udvikle en model, målrettet sundhedsprofessionelle, for hvordan sociale medier kan anvendes til mere effektiv sundhedskommunikation med borgeren/patienten i centrum. At etablere et sekretariat, hvor der er fokus på at understøtte, facilitere, kommunikere og videreudvikle de tværgående konkrete aktiviteter i CHI. Hvilke udfordringer adresserer projektet, og hvilke synlige og mærkbare resultater skaber projektet for kommuner, borgere og/eller virksomheder? Sundhedsvæsnet står over for en række udfordringer og er under pres for at levere højere produktivitet og effektive ydelser. Samtidig er Greater Copenhagens styrkeposition inden for sund vækst udfordret. Dette betyder, at der er brug for at uddanne innovative kandidater og sundhedsprofessionelle, der kan agere i et komplekst sundhedslandskab og udvikle bæredygtige løsninger med vækst- og eksportpotentiale. Det betyder, at kommunens og regionens medarbejdere skal involveres i udviklingen og implementeringen af innovative sundhedsløsninger. Det stiller høje krav til samarbejdsevnen og den gensidige forståelse blandt partnerne, når der skal leveres innovative løsninger. Målgruppe (ma ½ side): Her beskrives, hvem der er projektets målgruppe. Hvis der er flere målgrupper, så beskriv dem og angiv hovedmålgruppen. Beskriv hvordan målgruppen (f virksomheder) er indtænkt i projektet. CHI har flere målgrupper. Medarbejdere på vidensinstitutionerne, i kommune og region I CHI involveres medarbejdere på vidensinstitutionerne, regionen og kommunerne i at udvikle nye modeller for samarbejde i dialog med studerende, sundhedsprofessionelle, borgere og virksomheder med et fokus på sund vækst. Identificerings- og udviklingsarbejdet sker på alle niveauer hos partnerne, og dette sikrer et konstant flow af idéer og fokus på anvendelse, impact og indlejring af aktiviteterne. Studerende, forskere og sundhedsprofessionelle CHI er et innovativt forskningsbaseret uddannelsesinitiativ, der udvikler og fremviser det ypperste inden for uddannelse i sundhedsinnovation og dermed tiltrækker danske og internationale universitetsstuderende, forskere og sundhedsprofessionelle. Virksomheder Virksomheder engageres i konkrete uddannelsesaktiviteter som aktive partnere. Det kan ske i udviklingen af udstyr eller som case-partnere i undervisningen på uddannelsesinstitutionerne, hvor virksomheder kan byde ind med konkrete udfordringer og modtage faglige input fra studerende. Virksomheder og forskere udvikler nye produkter med vækstpotentiale, som kan understøtte aktiviteterne. CHI vil understøtte en løbende dialog mellem partnerne og virksomheder ved at afholde events og konferencer og gennem opsøgende arbejde i regionen.

340 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -7 af 35 Borgere Uddannelsesaktiviteterne i CHI øger kvalitet og produktivitet i sundhedsvæsnet via en opgradering af medarbejderressourcerne og dermed vil patienterne og borgerne i regionen opleve en forbedret kvalitet i mødet med sundhedssystemet. Principper for ReVUS-midler Beskriv nedenfor hvordan projektet lever op til principperne. 1. Bidrag til realisering af den regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Der lægges vægt på, at initiativets effektkæde tydeligt demonstrerer, at initiativet bidrager til at indfri ét eller flere af strategiens effektmål. Hvilket af strategiens indsatsområder falder initiativet indenfor? Hvilket af strategiens effektmål bidrager initiativet til at indfri? Hvordan bidrager initiativet til at indfri effektmålet/målene? (ma ½ side) Ansøgningen retter sig mod væksttemaet sund vækst i ReVUS og særligt udfordringen vedrørende viden og talent, der fokuserer på, hvordan uddannelsesindsatserne på sundhedsområdet kan skabe grobund for vækst og udvikling. CHI vil medvirke til at løfte følgende effektmål fra ReVUS: Region Hovedstaden indgår i otte større offentligt-private forsknings- og innovationssamarbejder ved at etablere et sekretariat, som skal fundraise, initiere og administrere fremtidige CHI-projekter. Desuden rummer denne ansøgning tre aktiviteter, der kan videreudvikles til større offentlige-private forsknings- og innovationssamarbejder. Antallet af udstedte patenter inden for sundhedsområdet øges med 5 procent årligt inden 2025 i koloskopiaktiviteten videreudvikles et måleinstrument, der har et stort vækstpotentiale, da det potentielt kan patenteres og kommercialiseres på det nationale og internationale marked. Middellevetiden i hovedstadsregionen hæves fra 79,8 til 81 år inden Via den unikke samarbejdsplatform sikres, at den viden, der udvikles i forsknings- og undervisningsmiljøerne og i de private virksomheder sker med tæt kobling til de regionale og kommunale udfordringer. I bl.a. koloskopi-og Big Social Data aktiviteterne sikres en kortere vej fra forskning og uddannelse til implementering og ny praksis. Der er tiltrukket 40 nye internationale topforskere, og der er sket en stigning i videre forskerstillinger efter ph.d.-uddannelsen på 5 procent inden 2025 ved at skabe et miljø, hvor forskerne har mulighed for at etablere en tættere relation med offentlige og private parter og dermed mindske gabet mellem forskning og implementering. F tiltrækkes de bedste nationale og internationale studerende inden for kirurgi på sommerskolen. Hjemtagne eksterne midler fra offentlige og private finansieringskilder skal stige med 3 procent per år frem mod CHI er et formaliseret samarbejde på tværs af vidensinstitutioner og sektorer og står dermed i en fordelagtig position i forhold til at tiltrække nationale og internationale midler f EIT Health. Beskæftigelsen inden for sund vækst er steget med 10 procent i 2025 ved at den sundhedsprofessionelle arbejdsstyrke uddannes i samarbejde med private virksomheder til at anvende den nyeste sundhedsinnovationsteknologi. Derved øges virksomhedernes træfsikkerhed på det nationale og internationale marked. 2. Samarbejdskreds med relevante kompetencer og ressourcer Hvorfor er det partnerne, der skal løfte og hvordan? (ma 2 sider) CHI er et forpligtende partnerskab mellem fire af de største videns- og uddannelsesinstitutioner i Region Hovedstaden og to af de største udførende aktører på sundhedsområdet, Region

341 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -8 af 35 Hovedstaden og Københavns Kommune. CHI vil på sigt invitere flere kommunale partnere fra hovedstadsregionen med i samarbejdet. Hvordan er projektet organiseret? CHI er et ligeværdigt partnerskab forankret på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU, der vil løse sundhedsudfordringer i fællesskab igennem et unikt innovativt samarbejde. CHI består af et Eecutive Board (EB) med deltagelse på højt niveau fra KU, DTU, CBS, Metropol, Region Hovedstaden og Københavns Kommune og med dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU som formand. EB har ansvar for den overordnede strategi for CHI. Det primære udviklingsforum i CHI er Innovation Board (IB), som består af 2-3 faglige medlemmer fra hver af partnerorganisationerne. IB skal sikre indholdsrelevansen og kvaliteten i CHIs uddannelses- og innovationsaktiviteter. IB kan desuden inddrage flere og andre offentlige, private og akademiske aktører i forhold til at rådgive og støtte udvikling af konkrete aktiviteter, idéer eller uddannelser herunder udnytte test- og uddannelsesfaciliteter samt involvere sundhedsprofessionelle på hospitaler og plejehjem. Der etableres et rådgivende organ i form af et Advisory Board (AB) med deltagelse af nationale og internationale kapaciteter fra academia og business. AB mødes én gang årligt for at evaluere aktiviteterne i CHI, give input til fremtidige indsats- og vækstområder og sørge for, at aktiviteterne i CHI er på et internationalt højt niveau samt er relevante for centrale målgrupper. Der etableres et sekretariat, der skal understøtte CHI som samarbejdsplatform og sikre fremdrift i de konkrete aktiviteter. Sekretariatet bemandes med en videnskabelig CHI Director, der refererer til EB. Den daglige ledelse af sekretariatet varetages af en CHI central manager. Sekretariatet bemandes derudover med en aktivitetskoordinator og en kommunikationskonsulent samt seks lokale deltidsprojektledere. Sekretariatet kan evt. udvides i takt med, at antallet af aktiviteter og partnere i CHI øges gennem tiltrækning af yderligere ekstern finansiering. Hvorfor er projektets parter de rette til at løse udfordringen? Hovedstadsregionen og Greater Copenhagen indeholder en række internationalt anerkendte videns- og uddannelsesinstitutioner inden for sundhedsvidenskab, business og teknologi og en velorganiseret offentlig sundhedssektor med moderne hospitaler og en veludbygget primær sektor. Derudover er området hjemsted for en række veletablerede virksomheder inden for biotek, sundhed og lægemiddelindustri, ligesom der findes et stort vækstlag for mindre innovative virksomheder. Forudsætningerne for at skabe et stærkt og attraktivt internationalt miljø inden for forskningsbaseret uddannelses- og sundhedsinnovation og entreprenørskab er dermed til stede, men vellykkede og effektive sundhedsløsninger bygger på en unik kombination af ny sundhedsvidenskabelig viden og uddannelse, nye teknologiske muligheder og ændret organisering. Der findes allerede en række samarbejder på sundhedsinnovationsområdet i hovedstadsregionen, men i CHI er der et forpligtende og konsoliderende samarbejde som over en årrække sikrer, at de rette uddannelses- og udviklingsprojekter løftes ved at igangsætte nye banebrydende aktiviteter på tværs i regionen, som opkvalificerer studerende og de sundhedsprofessionelle til at håndtere fremtidens udfordringer inden for sundhedsvæsnet.

342 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -9 af 35 Hvad bidrager de væsentligste parter med? Videns- og uddannelsesinstitutionerne samt regionens hospitaler bidrager med ecellent forskning og uddannelse inden for sundheds- og innovationsområdet. Regionen og kommunen har en dybdegående viden om sundhed og aktuelle og fremtidige udfordringer i sundhedsvæsnet. De enkelte aktiviteter udvikles på tværs af vidensinstitutioner og sektor for at sikre et unikt samspil, hvor forskning og uddannelse går i dialog med praksis omkring konkrete udfordringer. Dette fører til nye innovative løsninger og nye uddannelseselementer, der sikrer en tidsvarende og fremtidssikret kompetenceudvikling af studerende og sundhedsprofessionelle. Beskriv, hvordan projektet eventuelt udbredes til flere kommuner. CHI udarbejder en model, der skal involvere flere af hovedstadsregionens kommuner i de aktiviteter, der udvikles og igangsættes. Kommunerne inviteres med til CHIs events f symposier og konferencer og får dermed et større indblik i, hvad der konkret arbejdes med i CHI. Innovation Board har desuden mulighed for at inddrage bl.a. kommuner i forhold til at rådgive om udviklingen af idéer til kommende aktiviteter. CHI vil derudover gøre aktivt brug af dialog- og efterspørgselsnetværk som partnerne i forvejen indgår i og gå i dialog med Copenhagen Health Tech Cluster (CHC) og Copenhagen Spin-Outs vedrørende muligheder for at lave storskalatest og implementering på baggrund af udviklingsprojekter, hvor flere kommuner kan inddrages. 3. Levedygtighed Hvor det vurderes relevant, vil der blive lagt vægt på, at initiativet er levedygtigt efter støttens ophør. Beskriv, hvordan projektets leverancer forankres efter projektets ophør. (ma ½ side) CHI sikrer indlejring ved at: Alle uddannelsesaktiviteterne udvikles i samarbejde med aftagerne og med udgangspunkt i deres behov. Dette sikrer et fokus på relevante problemstillinger og med øje for at indlejring løbende afstemmes og at effekten hos samarbejdspartnerne er i fokus - her og nu og i fremtiden. I bevillingsperioden arbejdes der på løbende at styrke samarbejdet mellem partnerne og på at udvide aktivitetsporteføljen. CHIs organisering er designet, så det sikres, at der engagement fra både topledelse og fagfolk. Der udarbejdes en bæredygtig forretningsmodel for CHI med intern og ekstern finansiering, virksomhedssamarbejder, EIT Health-bidrag, sponsorater samt in-kind finansiering fra partnerne (lokale støttemuligheder, infrastruktur, ledelseskræfter og underviserkræfter). 4. Regionale løsninger på regionale udfordringer Der lægges vægt på, at initiativet adresserer regionale udfordringer, og at løsningerne bygger videre på og skaber synergi med eksisterende indsatser. Der lægges tillige vægt på, at initiativet har bred kommunal opbakning. Hvilke regionale udfordringer adresserer initiativet? (ma ½ side) I Greater Copenhagen er der behov for kompetent arbejdskraft og vækstkritiske kompetencer skabt gennem offentlig-privat innovation, som kan lede til anvendelsesorienteret viden og øget talentmasse. Etablering af CHI giver en bedre mulighed for samspil mellem forskellige aktører og

343 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -10 af 35 interesser, så fælles mål kan blive til fælles løsninger. CHI vil danne bro mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner, region og erhvervsliv, således at fremtidens arbejdsstyrke i Greater Copenhagen får de rette kompetencer til at anvende den seneste sundhedsteknologi og at produkterne udvikles i tæt samspil mellem hospital, kommuner og vidensinstitutioner. Københavns Kommune er partner i CHI, men kroniske lidelser og arbejdsløshed stopper ikke ved kommunegrænsen. Derfor vil CHI invitere flere kommuner med i platformen gennem KKR. Kommuner, der allerede indgår i Copenhagen Science Region har allerede ytret interesse for CHI. Sekretariatet i CHI vil løbende koordinere aktiviteterne med Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) og Copenhagen Center of Health Technology (CACHET). CHI vil indgå i et økosystem med CHC og CACHET, da uddannelse i brugen af produkter kan øge potentialet for succesfuld implementering, skalering og kommercialisering. Desuden vil prototyper og produkter udviklet i CHI kunne videreudvikles i CHC. CHIs kommunikationsindsats koordineres med samarbejdet om international branding af Copenhagen Science Region. Hvilke eksisterende indsatser, bygger initiativet videre på /skaber synergi til? CHI bygger videre på de succesfulde innovations- og entreprenørskabsinitiativer: Net Generation og CIEL som har styrket samarbejdet mellem universitetspartnerne. Gennem succesfuld kulturudvikling er partnerne nu klar til at samarbejde med professionshøjskolen, regionen og kommuner om konkrete tiltag inden for sundhedsområdet for at understøtte dagsordenen sund vækst. Beskriv hvordan kommunerne bakker op om initiativet. Københavns Kommune er partner i projektet og flere andre kommuner har vist interesse for CHI. Det drejer sig bl.a. om Hillerød og Frederiksberg Kommune. Derudover har flere af de involverede forskere allerede etablerede samarbejder med forskellige kommuner, der er relevante i forhold til udbredelse af resultater og erfaringer fra aktiviteterne i CHI. Projektplan: Leverancer, aktiviteter og milepæle (ma 3 sider) Her beskrives projektets leverancer, og hvilke centrale projektaktiviteter der skal føre frem til dem. I denne ansøgning til ReVUS søges om midler til: Et måleinstrument og et uddannelsesprogram for læger, der højner kvaliteten af koloskopier. En international kirurgisk sommerskole, der skal tiltrække kommende sundhedstalenter. En model for, hvordan sociale medier bruges til at udbrede sundhedsbudskaber. Et sekretariat, der skal understøtte og kommunikere de tværgående aktiviteter i CHI. Der ansøges om midler til tre aktiviteter og et sekretariat. De tre konkrete aktiviteter samler partnernes kompetencer og udvikler nye uddannelsesprogrammer og nye former for innovativt samarbejde på tværs af sektorer. Sekretariatet sikrer fremdrift og intern og ekstern formidling af CHI.

344 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -11 af 35 Kvalitetssikring af koloskopiprocedurer Tarmkræft er en af de mest udbredte kræftsygdomme i Danmark. Opdages kræften tidligt er mulighederne for helbredelse størst, hvorfor der er indført screening for tarmkræft i form af en koloskopi. I aktiviteten udvikles et uddannelsesprogram og færdigudvikle prototypen på et måleinstrument, der in-real-time kan måle færdighederne hos alle de læger i Region Hovedstaden, som udfører koloskopier. Målingerne af lægernes færdigheder har to formål: 1. Give lægerne feedback vedrørende undersøgelsens progression og advare om stop og begyndende slyngedannelse. 2. At vurdere, hvilke læger der vil have gavn af ekstra simulationsbaseret træning i udførslen af koloskopier. En afledt effekt ved opkvalificeringen af lægerne vil give en bedre oplevelse og sikkerhed for patienterne i form af færre smerter og nedsat risiko for perforation i forbindelse med indgrebet. Aktiviteten gennemføres i et samarbejde mellem DTU, KU, Region Hovedstaden og det danske medico-firma Simonsen & Weel A/S. Der er taget patent på en prototype af måleinstrumentet, men denne er endnu ikke videreudviklet til et kommercielt produkt. Projektet kombinerer produktudvikling, forskning og uddannelse med opkvalificering for øje. Det forventes på sigt, at måleinstrumentet og uddannelsesforløbet derudover kan udbredes til koloskopisygeplejersker. Kirurgisk sommerskole For at tiltrække kommende sundhedstalenter til Greater Copenhagen er der udviklet en unik kirurgisk sommerskole, hvor deltagerne bliver introduceret til den nyeste viden inden for træning af operationer på simulationsmaskiner. Undervisningsmetoden er nyskabende inden for den medicinske verden og skal få deltagernes øjne op for, at de med simulationstræning kan øve deres håndelag og få praktisk erfaring inden de opererer på patienter. Der forventes stor søgning mod sommerskolen, da teori integreret med praktisk hands-on træning er efterspurgt. Sommerskolen vil desuden introducere til studie- og erhvervsmulighederne i Greater Copenhagen, hvor deltagerne får mulighed for at opleve hovedstadsregionens nyskabende initiativer på sundheds-, uddannelses- og vækstområdet. Kommuner, videninstitutioner og lokale virksomheder vil blive inviteret til at afholde præsentationer eller lave rundvisninger for sommerskolens deltagere. Den kirurgiske sommerskole oprettes i et samarbejde mellem KU, Region Hovedstaden og Københavns Kommune. Sommerskolen vil løbe over tre uger og være på to gange 2,5 ECTS og vil blive afholdt tre gange med i alt 72 deltagere. Målgruppen for sommerskolen er primært internationale medicinstuderende. Big Social Data Når borgere og patienter skal informeres om sundhed og sygdom, sker det ofte via sundhedsprofessionelle i kommunen, hos regionen eller på hospitalerne. Denne metode har vist sig ineffektiv i det moderne samfund, hvor information flyder frit og hvor borgeren får information fra forskellige kanaler som ikke nødvendigvis har borgerens velvære som eneste parameter. I denne aktivitet ønsker vi at udvikle en model for, hvordan sociale medier og især Facebook bruges

345 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -12 af 35 til at udbrede sundhedsbudskaber og efterfølgende benytte modellen som grundlag for udvikling af nye uddannelseselementer på eksisterende uddannelser og til rådgivning af sundhedsprofessionelle, så de får en ny og tidssvarende forståelse af, hvordan det moderne kommunikationslandskab påvirker patienter og borgere. Aktiviteten vil designe, udvikle og evaluere værdien af Big Social Data på individ- og organisationsniveau med fokus på de sociale mediers rolle i kommunikation omkring sundhedsbudskaber. I et samarbejde med regionen skal den nye viden og resultaterne udbredes hos offentlige sundhedsinstitutioner, kommuner og NGO er og herigemmen styrkes deres strategiske anvendelse af social medier som kommunikationsredskab. Efterfølgende trænes og certificeres minimum 10 kandidatstuderende og 10 sundhedsprofessionelle pr. år i forhold til, hvordan de skal håndtere denne nye kommunikationsudfordring. Aktiviteten udføres i et samarbejde mellem CBS, KU og Region Hovedstaden. Sekretariat For at sikre koordinering og forankring på tværs af de fem partnerorganisationer etableres der et sekretariat, som skal brande og yde administrativ bistand til CHI som samarbejdsplatform. Sekretariatet får ansvar for den daglige drift i CHI herunder koordinering mellem partnerorganisationerne, betjening af Eecutive Board (styregruppen) (EB), Innovation Board (IB) og Advisory Board (AB), sikring af fremdriften i CHIs aktiviteter, økonomi og fundraising, kommunikation, eventplanlægning og afrapporteringer. CHI central manager varetager den daglige ledelse af sekretariatet herunder koordinering af aktiviteterne og administration af bevillingerne i CHI. Aktivitetskoordinatoren sikrer fremdrift i de enkelte aktiviteter og varetager afholdelse af symposier, events og andre tiltag, som skal sikre sammenhæng og kulturudvikling internt mellem partnerne. Kommunikationskonsulenten varetager kommunikationsopgaver, der udbreder kendskabet til CHI og brander initiativet og dets resultater både internt og eksternt. CHIs kommunikationsindsats koordineres med samarbejdet om international branding af Copenhagen Science Region. De lokale deltidsprojektledere koordinerer med sekretariatet og sikre implementering af de fælles CHI aktiviteter hos partnerorganisationerne. Milepæle og leverancer Aktivitet Kvalitetssikring af Der udføres tre målinger på koloskopiprocedurer 60 koloskopilæger. Måleinstrumentet til koloskopiprocedurer videreudvikles. Udvikling af uddannelsesprogram for læger, der skal simulationstrænes i koloskopier. Målingerne analyseres for at vurdere sammenhæng mellem evner og talent. Uddannelsesprogram igangsættes over for de læger, der på baggrund af målingerne vurderes at have behov for Der udføres målinger på alle koloskopilæger i Region Hovedstaden. Uddannelsesprogram videreudvikles og tilbydes til relevante koloskopilæger. Måleinstrumentet patenteres og kommercialiseres.

346 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -13 af 35 International kirurgisk sommerskole Færdigudvikling af sommerskolens undervisningsindhold og aftenevents. simulationstræning. Resultaterne publiceres i et internationalt videnskabeligt tidsskrift. Sommerskolens indhold optimeres på baggrund af evalueringerne fra På baggrund af erfaringerne fra uddannelsesprogrammet udvikles certificeringsforløb til sygeplejersker. Sommerskolens indhold optimeres på baggrund af evalueringerne fra Afholdelse af den første sommerskole med 24 deltagere. Afholdelse af den anden sommerskole med 24 deltagere. Afholdelse af den tredje sommerskole med 24 deltagere. Der oprettes et netværk for sommerskolens deltagere. Sommerskolens indhold evalueres på bagrund af input fra studerende og de deltagende partnere (videns- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og virksomheder). Sommerskolens deltagere inviteres med i netværket. Sommerskolens indhold evalueres og optimeres på bagrund af input fra studerende og de deltagende partnere (videns- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og virksomheder). Sommerskolens deltagere inviteres med i netværket og alle deltagerne fra invitereres med til CHIs internationale konference. Kommunikation af erfaringer med kirurgisk sommerskole og branding af Greater Copenhagens uddannelses- og sundhedstilbud. Big Social Data Samle, sammenligne og analysere på data fra sociale medier og offentlige og private organisationer. Træne og certificere 10 kandidatstuderende og 10 sundhedsprofessionelle der giver dem kompetencer i at håndtere fremtidens kommunikationsudfordri ng. Udvikle et evidensbaseret grundlag til brug for nye uddannelser og rådgivning af sundhedsprofessionelle for bedre sundhed. Udvikle et automatiseret Dashboard til monitorering af borgere og sundhedsprofessionelles anvendelse af sociale medier med relevans for sundhedsdiskursen. Afholde kurser, workshops, hackathons samt udvikle en MOOC (Massive Open Online Course) inden for Big Social Data sammen med. Træne og certificere 10 kandidatstuderende og 10 sundhedsprofessionelle der giver dem kompetencer i at Udvikle en model for, hvordan social data påvirker sundhedsbudskaber på individ- og organisationsniveau. Træne ansatte i offentlige sundhedsinstitutioner, kommuner og NGO er i den strategiske brug af social dataanalyse, som kan gøre de sundhedsprofessionelle og studerende bedre i stand til at bruge sociale medier som oplysnings- og kommunikationskanal for sundhedsbudskaber og fremtidige udfordringer. Træne og certificere 10 kandidatstuderende og 10 sundhedsprofessionelle der giver dem kompetencer i at håndtere fremtidens

347 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -14 af 35 Sekretariat Arrangere et symposium, afholde et event med udgangspunkt i en CHIaktivitet og arrangere møder i Eecutive Board, Innovation Board og Advisory Board. Udarbejde kommunikationsplan og lancere hjemmeside for CHI. håndtere fremtidens kommunikationsudfordring Arrangere to symposier, afholde to events med udgangspunkt i en CHIaktivitet og arrangere en dansk konference. Arrangere møder i Eecutive Board, Innovation Board og Advisory Board. Afrapportere på CHIs aktiviteter. kommunikationsudfordring Arrangere to symposier, afholde to events med udgangspunkt i en CHIaktivitet og arrangere en international konference. Arrangere møder i Eecutive Board, Innovation Board og Advisory Board. Afrapportere på CHIs aktiviteter. Afrapportere på CHIs aktiviteter. Udarbejdelse af model for, hvordan yderligere kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner f Metropol kan inddrages i CHI. Udarbejde en bæredygtig forretningsmodel for CHI.

348 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -15 af 35 Projektansøgning til ReVUS-midler, Region Hovedstaden Projektets titel Copenhagen Spin outs - CEOs Projektperiode Startdato: 15. december 2015 Slutdato: Projektets økonomi Ansøgte ReVUS-midler: 1 mio. kr.(uden medfinansiering) Der søges 1 mio. kr. i 2015 og i 2016 søger der yderligere 1.7 mio. kr. til projektforberedende aktiviteter, projektdesign, metodeudvikling og test af forløb. Medfinansiering: Beskrives for hver part. Medfinansieringen består af de timer, som institutionernes ansatte bruger (VIP + TAP). Medfinansieringen udgøres kun af timeløn for medarbejdere, der ikke aflønnes af projektet. Derudover medtages overhead i form af daglige driftsomkostninger på de tre institutioner. Tilsammen udgør det 30 % medfinansiering. Projektets samlede udgifter i 2015: kr. (inkl. medfinansiering) Det gøres opmærksom på, at det har angivne budget kun udgør 5 % af det samlede budget for Copenhagen CEOs. Udover det her angivne budget planlægges der søgt 1,7 mio. fra ReVUS i 2016 og yderligere 5 mio. fra andre finansieringskilder for projektperioden til implementering af projektet. Der søges desuden 12 mio. kr. fra Industriens Fond. Uddybes i separat budgetbilag. Ansøger/bevillingsmodtager Her angives navn, adresse og CVR-nr. på ansøger/bevillingsmodtager (organisation, virksomhed mv.) samt oplysninger om kontaktperson. Københavns Universitet Tech Trans kontoret Universitetsparken København Ø CVR nummer Kontaktperson: Steffen Haurum Steffen.haurum@adm.ku.dk Tlf

349 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -16 af 35 Projektpartnere Her angives navn, adresse og CVR-nr. på projektets parter (organisation, virksomhed mv.) DTU Anker Engelunds Vej 1 Bygning 101A 2800 kgs. Lyngby CVR nummer: Region Hovedstaden C/O COBIS Ole Maaløes Vej København N CVR nummer: Resumé Her gives en kort opsummering af projektets formål, målgruppe, aktiviteter og forventede resultater. Projektparternes vision er at skabe et sammenhængende udviklingsforløb, der kan tilbydes (primært yngre) forskere. Disse forskere skal have en ambition om enten at starte egen forskningsbaseret virksomhed eller at vælge en karrierevej som CEOs el.lign. i en nystartet spin-out. Projektets overordnede målsætning er at give de deltagende forskere de rette værktøjer til at kommercialisere, udvikle, lede og skabe vækst i egne eller andres virksomheder. Dette vil primært ske gennem 6 målrettede udviklingsforløb indenfor forretningsudvikling og innovation, strategi og ledelse, regulatoriske forhold, fra forsøg til produktion, IPR og tiltrækning af venturekapital. Der vil blive lagt vægt på praktisk læring. Erfaringer fra eksisterende spin-outs (både mere etablerede og relativt nye) fra forskningsinstitutionerne vil blive inddraget i projektet, ligesom der vil blive inddraget oplægsholdere fra industrien, herunder fra projektets partnere fra hhv. seed finansiering, brancheforeninger og forskerparker. Det er forventningen, at 1000 forskere får kontakt til projektet, at mindst 75 forskere deltager direkte i projektet og at der i projektperioden stiftes 20 nye Spin-outs. Disse forskere vil få forbedret deres iværksætterkompetencer og dermed have bedre forudsætninger for at skabe vækst og beskæftigelse i de forskningsbaserede spin-out virksomheder, som de måtte engagere sig i. Det præcise antal deltagere vil dog afhænge af størrelsen på projektbudgettet. Effekten af projektet forventes at kunne dokumenteres i et øget antal forskere, der har mod på at arbejde med at skabe spin-outs, som baseres på et mere solidt forretningsgrundlag og med bedre uddannede CEOs. Kvaliteten af spin-out virksomhederne vil øges og overlevelsesraten forbedres. Den kortsigtede effekt er et øget antal forskere med spin-out-ambitioner og den langsigtede effekt er en bedre overlevelsesrate for de 20 nye virksomheder, der bliver skabt. Hvor Copenhagen Spin-outs fokuserede på spin-out-virksomhederne, vil Copenhagen CEOs

350 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -17 af 35 fokusere på personerne bag og udvikling af deres kompetencer. Copenhagen CEOs er dermed et helt nyt projekt, som der søges finansiering til. Copenhagen Spin-outs fortsætter og finansieres af KU, DTU og Region Hovedstaden. Se vedhæftede figur. Ma ½ side Mål og formål Her beskrives hvad projektet skal opnå, og hvorfor det er vigtigt. Projektparternes vision er at skabe et sammenhængende udviklingsforløb, der kan tilbydes (primært yngre) forskere. Disse forskere skal have en ambition om enten at starte egen forskningsbaseret virksomhed eller at vælge en karrierevej som CEOs el.lign. i et nystartet spin-out. Copenhagen CEOs vil ruste forskere til en dynamisk karrierevej, hvor der veksles mellem universiteter og det private erhvervsliv, og hvor forskerne får de rette værktøjer til at kommercialisere, udvikle, lede og skabe vækst i egne eller andres virksomheder og dermed bane vejen for flere forskningsbaserede spin-outs og sikre en bedre overlevelseschance for de spin-outs, der skabes. Gennem Copenhagen CEOs forventer vi at bidrage til institutionernes ønske om at spille en meget aktiv rolle i forhold til innovation og kommercialisering, herunder at understøtte etablering af forskningsbaserede spin-outs. Det er forventningen, at 1000 forskere får kontakt til projektet, at mindst 75 forskere deltager direkte i projektet og at der i projektperioden stiftes 20 nye Spin-outs. Disse forskere vil få forbedret deres iværksætterkompetencer og dermed have bedre forudsætninger for at skabe vækst og beskæftigelse i de forskningsbaserede spin-out virksomheder, som de måtte engagere sig i på sigt. Det præcise antal deltagere vil dog afhænge af størrelsen på projektbudgettet. Effekten af projektet forventes at kunne dokumenteres i et øget antal forskere, der har mod på at arbejde med at skabe spin-outs, som baseres på et mere solidt forretningsgrundlag og med bedre uddannede CEOs. Kvaliteten af spin-out virksomhederne vil øges og overlevelsesraten forbedres. Ved afslutningen skal der være skabt et fast forankret økosystem for iværksættere med samspillet mellem Copenhagen CEOs og Copenhagen Spin-outs. Copenhagen CEOs er et udviklingsforløb. Det er ikke en ny uddannelse og der gives ikke ECTS point for deltagelse i projektet. Projektet ligger udover forskningsinstitutionernes normale tilbud til og aktiviteter for ansatte forskere. Derfor er der behov for ekstern finansiering til at gennemføre projektet. KU, DTU og RegH samt deltagerne i partnergruppen ønsker derfor at understøtte den fortsatte satsning med spin-outs gennem Copenhagen CEOs. Hvilke udfordringer adresserer projektet, og hvilke synlige og mærkbare resultater, skaber projektet for kommuner, borgere og/eller virksomheder? Projektet adresserer den udfordring, at forskere generelt har meget lidt kendskab til og få kvalifikationer til at tackle de udfordringer, der er forbundet med at starte, udvikle og lede

351 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -18 af 35 nye, forskningsbaserede virksomheder. Det er et stort spring at gå fra at skulle være forsker til at skulle starte ny virksomhed og dette afholder med al sandsynlighed et antal forskere fra at starte ny virksomhed. Interviews med forskere, der har startet virksomhed bekræfter, at coaching og indsigt i hele processen med etablering og udvikling af en mindre virksomhed ville have hjulpet de pågældende forskere betragteligt. Derfor er det vigtigt, at der etableres et tilbud til disse forskere, så springet fra forsker til iværksætter bliver nemmere. Projektet understøtter ønsket om flere vækstiværksættere indenfor Sund Vækst temaet. Projektet vil skabe bedre rammebetingelser for vækst og innovation og dermed bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser i hele Region Hovedstaden. Målet er, at 1000 forskere får kontakt til projektet, at mindst 75 forskere deltager direkte i projektet og at der i projektperioden stiftes 20 nye Spin-outs I udviklingen af Copenhagen CEOs og undervejs i projektforløbet vil der løbende blive koordineret med det øvrige erhvervsfremmesystem, så der tages hensyn til det enstrengede erhvervsfremmesystem. Ma ½ side Målgruppe Her beskrives, hvem der er projektets målgruppe. Hvis der er flere målgrupper, så beskriv dem og angiv hovedmålgruppen. Som beskrevet er projektets vision at skabe et sammenhængende udviklingsforløb, der kan tilbydes (primært yngre) ansatte forskere. Disse forskere skal have en ambition om enten at starte egen virksomhed eller at vælge en karrierevej som CEOs el.lign. i en nystartet, forskningsbaseret spin-out. Copenhagen CEOs er det eneste program, der eksklusivt er designet til ansatte forskere og som foregår i forskernes egne miljøer med den ledelsesmæssige og administrative back-up, der er behov for. At arbejde med forskningsbaserede spin-outs kræver et indhold og set-up, der kan matche de særlige behov og krav, der er nødvendige når forskningstung viden skal kommercialiseres og omsættes til nye virksomheder. Copenhagen CEOs adskiller sig dermed markant fra andre iværksætteri-projekter, som typisk er målrettet studerende eller har en mere bred målgruppe. Ved at målrette projektet til ansatte forskere er det muligt, at designe projektindholdet præcist til netop de behov, som forskerne på forskningsinstitutionerne har. I denne sammenhæng dækker CEO begrebet ikke nødvendigvis direktøren for den enkelte virksomhed, men ledelse af forskningsbaserede virksomheder mere generelt. Ofte vil der i starten af et spin-outs liv være tale om 2-3 grundlæggere (forskere), der starter virksomheden samtidig med, at de stadig er tilknyttet et forskningsmiljø. Det kan derfor også være en forskningsdirektør, innovationsansvarlig eller lignende der deltager i projektet.

352 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -19 af 35 Beskriv hvordan målgruppen (f virksomheder) er indtænkt i projektet. Der vil være tale om forskere der allerede har stiftet egen virksomhed (CVR nummer oprettet) og forskere, der har ambitioner om det. Ma ½ side Principper for ReVUS-midler Beskriv nedenfor hvordan projektet lever op til principperne. 1. Bidrag til realisering af den regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Der lægges vægt på, at initiativets effektkæde tydeligt demonstrerer, at initiativet bidrager til at indfri ét eller flere af strategiens effektmål. Hvilket af strategiens indsatsområder falder initiativet indenfor? Under væksttema 1 i ReVUS er et af målene, at der etableres et stærkt økosystem for iværksætteri gennem videreudvikling af samarbejdet om Copenhagen Spin-outs og inkubatormiljøer mellem universiteter, hospitaler, investorer, forskerparker og virksomheder. Copenhagen CEOs skal ses som et initiativ, der markant vil bidrage til at opfylde væksttema 1 i ReVUS om sund vækst. Hvilke(t) af strategiens effektmål bidrager initiativet til at indfri? 1)Antallet af udstedte patenter inden for sundhedsområdet øges med 5 procent årligt inden ) hjemtagne eksterne midler fra offentlige og private finansieringskilder skal stige med 3 procent per år frem mod Hvordan bidrager initiativet til at indfri effektmålet/målene? 1) Ved fremover at kunne tilbyde forskere et samlet innovations- og iværksættersystem i regi af både Copenhagen Spin-outs og Copenhagen CEOs forbedres rammerne for kommercialisering af forskning markant, hvilket erfaringsmæssigt vil føre til flere patenter, licenser og Spin-outs. 2) Til Copenhagen CEOs søges der udover REVUS midler også midler fra Industriens Fond. Det vil bidrage til opfyldelsen af målet om øget hjemtag af eksterne midler til Region Hovedstaden. Desuden er det forventningen at, de CEO-kandidater, som projektet uddanner, på sigt vil kunne tiltrække kapital til deres spin-out virksomheder. Ma ½ side 2. Samarbejdskreds med relevante kompetencer og ressourcer Der lægges vægt på, at de væsentlige regionale aktører aktivt bidrager til at realisere satsningen. Hvor det vurderes relevant vil der tillige blive lagt vægt på graden af kontant medfinansiering og/eller bidrag i form af arbejdstimer og/eller målretning af eksisterende aktiviteter. Hvordan er projektet organiseret?

353 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -20 af 35 Københavns Universitet vil være projektleder og hovedansøger. Projektet bliver forankret i KU's Tech Trans kontor, som ansætter en projektleder til projektet. Derudover vil Københavns Universitet deltage i projektet og være ansvarlig for følgende aktiviteter; - Projektledelse, koordinering og administration - Udvikling af kompetenceforløb - Afholdelse af konferencer - Udarbejdelse af kommunikationsplan - Udarbejdelse af evalueringsplan - Hjemmeside, publikationer mv. Andre partnere: Dannarks Tekniske Universitet deltager som partner i projektet. DTU s forskere vil derfor deltage i udviklingsforløbene i projektet. DTU vil have en projektleder til koordinering af DTU s deltagelse og aktiviteter samt rådgive om udvikling af kompetenceforløb. Region Hovedstaden deltager som partner i projektet. RegH s forskere vil derfor deltage i udviklingsforløbene i projektet. RegH vil have en projektleder til koordinering af RegH s deltagelse og aktiviteter samt rådgive om udvikling af kompetenceforløb. Copenhagen Business School deltager som leverandør partner i projektet. CBS har ikke deltaget i Copenhagen Spin-outs. CBS rolle i projektet er tænkt som, qua deres meget merkantile profil, leverandør af undervisning til projektets udviklingsforløb. (KU, DTU og RegH ønsker at invitere CBS med i projektet. CBS inddragelse er ikke bekræftet). Derudover vil der blive rekrutteret et antal mentorer fra natur- og lægevidenskabsindustrien. Desuden vil der blive nedsat en styregruppe med repræsentanter fra brancheorganisationer, industrien mv. Copenhagen CEOs har allerede tilsagn fra følgende organisationer Dansk Biotek, Lægemiddelindustrien, COBIS, CAPNOVA, SEED Capital, NOVO seeds, Medicoindustrien, DTU Symbion Innovation, SCION DTU og Symbion. Se også vedlagte støtteerklæringer. Hvorfor er projektets parter de rette til at løse udfordringen? KU, DTU og RegH har tidligere i Copenhagen Spin-outs bevist at de kan arbejde tæt sammen om at opnå flotte resultater. At tilrettelægge og gennemføre et udviklingsprogram for

354 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -21 af 35 offentligt ansatte forskere kræver et indgående kendskab til deres behov, ønsker og deres hverdag. Denne viden har partnerskabet bag dette projekt, hvilket giver en klar fordel i forhold til at gennemføre projektet med de bedst mulige resultater. Hvad bidrager de væsentligste parter med? Se ovenfor under projektorganisering Beskriv hvordan projektet eventuelt udbredes til flere kommuner Projektets partnere er repræsenteret i tre forskellige kommuner; København, Frederiksberg og Lyngby-Taarbæk. Projektets resultater vil skabe vækst og innovation i hele Region Hovedstaden. Se også vedlagte støtteerklæringer Ma 2 sider 3. Levedygtighed Hvor det vurderes relevant, vil der blive lagt vægt på, at initiativet er levedygtigt efter støttens ophør. Ligesom Copenhagen Spin-outs blev indlejret og fortsatte efter udløb af bevilling er det målet at Copenhagen CEOs skal indlejres og fortsættes efter udløb af projektbevilling. Beskriv hvordan projektets leverancer forankres efter projektets ophør. Projektets leverancer består i nye praksisnære kompetencer, der forankres hos den enkelte forsker, der dermed på kort og længere sigt benytter disse leverancer til at skabe flere patenter, licenser og spin-outs. Ma ½ side 4. Regionale løsninger på regionale udfordringer Der lægges vægt på, at initiativet adresserer regionale udfordringer, og at løsningerne bygger videre på og skaber synergi med eksisterende indsatser. Der lægges tillige vægt på, at initiativet har bred kommunal opbakning. Hvilke regionale udfordringer adresserer initiativet? Med sit stærke fokus på at underbygge de ekspansive vidensmiljøer i Region Hovedstaden ved at skabe flere forskningstunge vækstiværksættere er Copenhagen CEOs med til at opfylde ambitionerne om Copenhagen Science Region. Hvilke eksisterende indsatser, bygger initiativet videre på /skaber synergi til? Initiativet skal, som beskrevet, ses i sammenhæng med fortsættelsen af Copenhagen Spinouts, der er blevet indlejret og fortsætter.

355 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -22 af 35 Beskriv hvordan kommunerne bakker op om initiativet. Initiativet bidrager til at opfylde ambitionerne om at skabe kommunale vidensbyer i København (Copenhagen Science City) Frederiksberg Vidensby og Lyngby-Taarbæk Vidensby. Med KU s stærke forskningsmiljøer placeret i både Frederiksberg og Københavns Kommuner, DTU som den store drivkraft i Lyngby-Taarbæk Kommune og CBS som den største uddannelsesinstitution på Frederiksberg bidrager de tre institutioner markant til udviklingen af de tre vidensbyer. Med fortsættelsen af Copenhagen Spin-outs og med det nye initiativ Copenhagen CEOs skabes der endnu bedre rammer for flere vækstiværksættere og mere innovation, der kan skabe et dynamisk vidensmiljø i vidensbyerne. Begge projekter er stærke offentlige-private partnerskaber, hvor offentlige forskningsinstitutioner og industrien arbejder tæt sammen om at skabe vækst og innovation. Ma ½ side Projektplan: Leverancer, aktiviteter og milepæle Her beskrives projektets leverancer, og hvilke centrale projektaktiviteter der skal føre frem til dem. Udviklingsforløbene organiseres som et 1 årigt forløb, som gentages tre gange. I løbet af de tre gange er det forventningen, at 1000 forskere får kontakt til projektet, at mindst 75 forskere deltager direkte i projektet og at der i projektperioden stiftes 20 nye Spin-outs Tilbuddene til forskere vil bestå af to trin: 1. Udviklingsforløb i vækstgrupper og 2. Individuel sparring Projektindhold - udviklingsforløb - Forretningsudvikling og innovation Seriel entreprenør eller ejerleder, fordele og ulemper Fra forsker til entreprenør kultur og værdiforskelle Markedsafsøgning afdækning af markedet og aktører Markedsdreven innovation vs. teknologidreven innovation - Strategi og ledelse Udarbejdelse og implementering af strategiplan Hvad er ledelse og hvordan praktiseres god ledelse Hvad er forskellen på ledelse og management Rekruttering, udvikling og fastholdelse af de rigtige medarbejdere - Regulatoriske forhold Projektledelse, risikovurdering analyse-styring-afbødning, Regulatoriske godkendelser

356 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -23 af 35 Hvordan indtænkes regulatoriske krav i produktudviklingen Hvordan tackles de regulatoriske udfordringer, nationale myndigheder, konsulenter. Ansøgningsprocedure/proces hos EMA og FDA o.a. regulatoriske instanser - Fra forsøg til produktion Overdragelse fra R&D til produktionen, produktmodning Kan produktet produceres, er processen skalerbar og robust O-serie produktion, ansvar for processen, support fra R&D eller overkapacitet i produktionen Hvem skal producere, hvor skal det produceres, pros & cons herunder identifikation af pitfalls. Underleverandører supply agreements - afhængighed, logistik lagerføring. Push or pull produktion til lager eller til ordre - IPR Processen/forløbet. Nyhedsundersøgelsen, den prioritetsskabende ansøgning, international (PCT) ansøgning, den nationale fase National eller EPO ansøgning som prioritetsskabende ansøgning Search reports, fra EPO og PCT. IPR strategi, hvad kan den bruges til og hvorfor er den vigtig IPR landscape analyse, til hvad og hvordan Freedom to operate, FTO - Tiltrækning af venturekapital Hvornår er et projekt klar til ekstern finansiering? Hvilke typer af kapital findes der, business angels, klassisk venture kapital, Vækstfonden og andre investorer Hvad investereres der i, hvor meget investeres der typisk og hvordan udbetales investeringen, trancher, milestone baseret. Hvad forventer investorer at få ud af det (RoI), hvilke ejerandel af virksomheden kræver investorer typisk og hvornår og hvordan eit er investorer Hvad er en investor pitch, do s and don t, hvordan foregår det Venture kapital uden for DK, f.eks. Sverige, Tyskland, UK og USA Den individuelle sparring vil dels blive tilbudt som en del af den mentorordning, der bliver oprettet i regi af projektet, og dels ved køb af ekstern konsulentbistand afstemt den enkelte forskers behov. Mentorordning Som en integreret del af projektet vil der blive oprettet en mentorordning. Det er bredt anerkendt at mentorordninger øger chancen for succes for iværksættere. Formålet med mentorordningen skal være, at forskere der deltager i projektet kan få sparring af en erfaren iværksætter på udviklingen og ledelsen af deres virksomhed. Relevante brancheorganisationer hjælper med at identificere en pulje af mentorer, der kan bistå de deltagende forskere over en længere periode med råd og vejledning.

357 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -24 af 35 Projektets milepæle angives med forventet tidspunkt. Udviklingsforløbene afholdes i alt tre gange. Igennem et år, fra efterår til forår, bliver alle udviklingsforløb afholdt, så det er muligt for en forsker at tage alle seks forløb på et år. Det er frivilligt om man vil tage alle seks udviklingsforløb. Ultimo 2015/forår 2016 Projektplanlægning, udviklingsforløbene udvikles, markedsføringsmateriale udarbejdes, logo, grafisk profil, hjemmeside, rekruttering af forskere mv. Efterår 2016 forår 2017 Første udviklingsforløb afholdes med mindst 20 deltagere. Efterår 2017 forår 2018 Anden runde udviklingsforløb afholdes med mindst 25 nye deltagere Efter 2018 forår 2019 Tredje runde udviklingsforløb afholdes med mindst 30 nye deltagere Efterår 2019 Projektafslutning og evaluering. Projektet bliver indlejret som et fast tilbud. Ma 3 sider

358 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -25 af 35 Projektansøgning til ReVUS-midler, Region Hovedstaden Projektets titel Forprojekt samarbejde om national og international branding af Copenhagen Science Region. Projektperiode Startdato: 15. december 2015 Slutdato: ultimo 2016 Projektets økonomi Samlede projektudgifter Medfinansiering fra partnerkredsen Ansøgte ReVUS midler i alt Se i øvrigt detaljeret budget i bilag Ansøger/bevillingsmodtager Her angives navn, adresse og CVR-nr. på ansøger/bevillingsmodtager (organisation, virksomhed mv.) samt oplysninger om kontaktperson Copenhagen Capacity Att: Rune Rasmussen Nørregade 7B 1165 København K CVR: Projektpartnere Her angives navn, adresse og CVR-nr. på projektets parter (organisation, virksomhed mv.) DTU Att: Jan Eiersted Molzen Anker Engelunds Vej Kgs. Lyngby CVR: Københavns Universitet Att: Sidsel Hansen Nørregade København CVR: Copenhagen Business School Att: Rasmus Gyldenkerne Nielsen Lyngby-Taarbæk Vidensby Att: Caroline Arends Diplomvej Kgs. Lyngby CVR: Copenhagen Science City Att: Kristoffer Klebak Nørregade København CVR: Frederiksberg Kommune Att: Thomas Wohlert

359 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -26 af 35 Solbjerg Plads Frederiksberg CVR: International House ATT: Joo Ran Norreen Gyldenløvesgade København V CVR: Frederiksberg Rådhus 2000 Frederiksberg CVR: Region Hovedstaden Att: Karin Jørgensen Kongens Vænge Hillerød CVR: Resumé Her gives en kort opsummering af projektets formål, målgruppe, aktiviteter og forventede resultater. Greater Copenhagen er en stærk forskningsregion med 12 universiteter, forskere, studerende og en række globalt ledende forskningsmiljøer. Denne styrkeposition giver mulighed for at gøre regionen endnu stærkere gennem tiltrækning af flere udenlandske studerende, forskere og højtuddannede specialister samt investeringer og forskningstunge virksomheder. Indsatsen kræver imidlertid, at der sikres en fælles platform og udviklingen af et tæt samarbejde mellem universiteter, vidensbyer, hospitaler, øvrige videnmiljøer, virksomheder og interesseorganisationer, ud fra hvilke man kan markedsføre sig internationalt. Dette er ambitionen med Copenhagen Science Region projektet. Der eksisterer i dag ikke et overblik og en fælles fortælling omkring Greater Copenhagen s forskningsmæssige styrkepositioner og kompetencer, ligesom der savnes et samlet overblik over potentialer for den fysiske udvikling og investeringer i de universitetsnære miljøer omkring universiteterne samt koblingen til øvrige stærke videnmiljøer. Uden et fælles udgangspunkt for hvilke forskningsinstitutioner, virksomheder og talentgrupperinger vi skal satse på globalt bliver den internationale markedsføring og tiltrækning ikke skarp nok. Uden et samlet overblik over mulighederne for at skabe unikke universitetsnære vækst- og erhvervscentre og målgrupper for dette, kan vi derudover ikke styrke de internationale samarbejder på universiteter, hospitaler og øvrige videnmiljøer, tiltrække de rette investeringer og vidensvirksomheder - og vi vil ikke kunne bidrage til den fornødne vækst i regionen. For at rette op på dette vil forprojektet gennem en udviklingsproces med partnerkredsen og en aktiv dialog med de relevante aktører i Copenhagen Science Region bestå af følgende arbejdspakker: Arbejdspakke 1: Udvikling af overordnet markedsføringsmateriale og fælles beskrivelse af Copenhagen Science Region, som alle aktørerne kan bruge og se sig selv i. Begge dele baseres på Greater Copenhagen brandet og kernefortællingen. Arbejdspakke 2: Kortlægning af universiteters, hospitalers, udvalgte videnmiljøers

360 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -27 af 35 samt virksomheders forskningsmæssige styrkepositioner med fokus på tiltrækning af udenlandske talenter, forskere og forskningsprojekter samt videnstunge virksomheder, der kan styrke Copenhagen Science Regions videnmiljøer. Arbejdspakke 3: Kortlægning af de erhvervsmæssige styrkepositioner og konkurrencemæssige fordele for udvikling i de respektive vidensmiljøer omkring KU, CBS og DTU m.fl. med fokus på investeringsfremme og potentialer for udvikling af attraktive fysiske rammer. Projektet er tænkt som et forprojekt, der - afhængig af resultaterne skal kvalificere og skabe grundlaget for en større og yderligere operationel branding og international tiltrækningsindsats fra 2016/2017. Forprojektet skaber det nødvendige fundament og garanti for, at en større indsats vil skabe de ønskede resultater. Mål og formål Her beskrives hvad projektet skal opnå, og hvorfor det er vigtigt. Greater Copenhagen er en stærk forskningsregion med 12 universiteter, forskere, studerende og en række globalt ledende forskningsmiljøer. Denne forskningsmæssige styrke gør regionen interessant internationalt og giver mulighed for at gøre regionen endnu stærkere gennem tiltrækning af flere udenlandske studerende, forskere og forskningstunge virksomheder. Udfordringen er, at de mange aktører i og omkring forskningsmiljøerne langt fra opfatter sig som en del af et samlet miljø eller har en fælles opfattelse af i hvilke sammenhænge et stærkere internt samarbejde og internationalt brandingsamarbejde giver mening for dem. En anden udfordring er, at vi simpelthen ikke er kendte nok internationalt som et attraktivt innovationsøkosystem. Dette svækker de internationale gevinster og synergier som en mere samlet tilgang kunne give. Det er dette projektet vil undersøge potentialerne i. Projektet har således tre indsatser: Arbejdspakke 1: Udvikling af overordnet markedsføringsmateriale og fælles beskrivelse af Copenhagen Science Region, som alle aktørerne kan bruge og se sig selv i. Dette baserer sig på kernefortællingen og brandingen af det overordnede Greater Copenhagen brand. Der bliver ikke i første omgang lavet en grafisk identitet til Copenhagen Science Region, da det afventer den mere generelle udredning af brandhierakiet under Greater Copenhagen. Dette arbejde udføres i første halvår af 2016 i andet regi. Arbejdspakke 2: Kortlægning af universiteters, hospitalers, øvrige videnmiljøers samt virksomheders forskningsmæssige styrkepositioner med fokus på tiltrækning af udenlandske talenter, forskere og forskningsprojekter samt videnstunge virksomheder, der kan styrke Copenhagen Science Region. Kortlægningen vil i første

361 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -28 af 35 omgang styrke fortællingen om Copenhagen Science Region ved præcist at beskrive hvor regionen har styrkepositioner i verdensklasse. Samtidig skal kortlægningen i en eventuel næste fase af projektet danne grundlaget for en konkret og målrettet tiltrækning af udenlandske forskningstunge virksomheder og talenter til de særligt attraktive og ecellente forskningsmiljøer. Dette vil både styrke universiteterne og gavne væksten i regionen. Partnernes kortlægning bliver således i en kvalitet, detaljeringsgrad og format, som sikrer, at de kan bruges direkte i næste fases internationale markedsførings- og salgsarbejde. Det vil som led i arbejdet blive tænkt i hvordan kortlægningen løbende kan holdes aktuel. Arbejdspakke 3: Kortlægning af de konkurrencemæssige fordele og potentialer for udvikling af de respektive vidensmiljøer omkring KU, CBS og DTU m.fl. Forskningsmæssige styrker kan kun sjældent i sig selv sikre investeringsfremme og talentiltrækning. Disse skal ofte suppleres med andre mere forretningsmæssige værditilbud, og her spiller videnbyerne en vigtig rolle. Kortlægningen og analysen tager således udgangspunkt i udfordringer, muligheder og behov for udvikling af vidensbyerne og rammerne for et øget samarbejde mellem forskere, studerende, vidensvirksomheder og offentlige aktører som man kender det fra andre videnstunge metropoler i udlandet. Det er desuden et overordnet formål at etablere et tillidsfuldt samarbejde mellem partnerne i projektet samt andre kommunale, regionale og statslige instanser. Det kan bl.a. omfatte andre lokale vidensmiljøer og vidensbylignende tiltag. Endelig vil det blive overvejet, hvordan indsatsen på sigt kan inkludere den samlede Greater Copenhagen geografi (Region Sjælland og Region Skåne). Projektet er med andre ord tænkt som et forprojekt, der - afhængig af resultaterne skal kvalificere og skabe grundlaget for en større og yderligere operationel branding og international tiltrækningsindsats fra 2016/2017. Forprojektet skaber det nødvendige fundament og garanti for, at en større indsats vil skabe de ønskede resultater. Hvilke udfordringer adresserer projektet, og hvilke synlige og mærkbare resultater, skaber projektet for kommuner, borgere og/eller virksomheder? Aktørerne i Copenhagen Science Region har forskellige formål, målgrupper og arbejdsmetoder. Dette er naturligt, men udgør en potentiel udfordring i det konkrete arbejde om i fællesskab at markedsføre og tiltrække talenter, forskere og virksomheder på baggrund af den samlede regions tværgående forskningsstyrker. De tre arbejdspakker adresserer dette ved - at skabe en fælles fortælleramme og forståelse for hvad Copenhagen Science Region er og kan

362 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -29 af 35 - at identificere de forskningsmæssige styrkepositioner hvor Copenhagen Science Regions samlet har internationalt potentiale og format - at analysere hvordan vidensbyer og øvrige videnmiljøer kan styrke samarbejdet og bidrage til et stærkt samlet værditilbud til de talenter, forskere og virksomheder, der overvejer at slå sig ned i regionen. Forprojektet baner således vejen for, at Greater Copenhagens tværgående forskningsmæssige styrker i næste fase i langt højere grad end i dag kan bringes i spil internationalt. Dette gavner både forskningsmiljøerne og sikrer væksten i regionen, hvilket både regionens borgere, kommuner og eksisterende virksomheder vil nyde godt af. Målgruppe Her beskrives, hvem der er projektets målgruppe. Hvis der er flere målgrupper, så beskriv dem og angiv hovedmålgruppen. Forprojektet søger at opbygge et mere systematisk og tværgående samarbejde om brug og branding af Copenhagen Science Region som en samlet forskningstung region med et stort udviklingspotentiale. Hovedmålgruppen er derfor de centrale universiteter, hospitaler, vidensbyer og øvrige videnmiljøer, videntunge virksomheder, interesseorganisationer og andre aktører, som udgør kernen i Copenhagen Science Region. Der er med andre ord et stort overlap mellem målgruppen i projektet og projektets partnerkreds. I en eventuel næste fase af projektet vil vigtige målgrupper desuden være udenlandske virksomheder, investorer og talenter. Beskriv hvordan målgruppen (f virksomheder) er indtænkt i projektet. Der er som nævnt et væsentligt overlap mellem partnerkredsen og målgruppen i projektet. Projektets målgruppe er således en afgørende og integreret del af forprojektet. Udenlandske virksomheder, investorer og talent er først tænkt ind i næste fase af projektet. Principper for ReVUS-midler Beskriv nedenfor hvordan projektet lever op til principperne. 1. Bidrag til realisering af den regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Der lægges vægt på, at initiativets effektkæde tydeligt demonstrerer, at initiativet bidrager til at indfri ét eller flere af strategiens effektmål. Hvilket af strategiens indsatsområder falder initiativet indenfor? Væksttema 1: (Sund, Grøn og Smart Vækst) Hvilke(t) af strategiens effektmål bidrager initiativet til at indfri? 1) Den private produktivitet i hovedstadsregionen er steget med gennemsnitligt 5 procent om året inden ) Der er tiltrukket 40 nye internationale topforskere, og der er sket en stigning i videre forskerstillinger efter ph.d.-uddannelsen på 5 procent inden ) Antallet af udstedte patenter inden for sundhedsområdet øges med 5 procent årligt

363 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -30 af 35 inden ) Hjemtagning af eksterne midler fra offentlige og private finansieringskilder skal stige med 3 procent per år frem mod ) Andelen af udenlandske højtuddannede er steget med 20 procent ) Vidensarbejdere og internationale talenter fra hele verden opfatter Greater Copenhagen som et af de fem mest attraktive steder at leve og arbejde i ) Antallet af storskalainnovationssamarbejder mellem offentlige institutioner, private virksomheder og universiteter i regionen er øget med 5 percent per år frem til ) Borgernes og virksomhedernes oplevelse af tilfredsheden og effekten med intelligente byløsninger er stigende år for år frem mod 2025 Hvordan bidrager initiativet til at indfri effektmålet/målene? Forprojektet baner vejen for, at det efterfølgende projekt kan skabe international opmærksomhed omkring de forretnings-, forsknings-, udviklings- og karrieremuligheder, som er tilgængelige for udenlandske virksomheder og talenter i Copenhagen Science Region. Resultatet bliver, at flere talenter vælger regionen som karrieredestination, at udenlandske virksomheder investerer i regionen, at udenlandske vidensvirksomheder vælger at placere sig i de universitetsnære miljøer og/eller at der indgås strategiske forskningssamarbejder og joint ventures med uddannelses- og forskningsinstitutionerne i Copenhagen Science Region. Det bidrager med: Innovation, kapital og en styrket konkurrence, hvilket gavner og øger den private produktivitet. Samarbejde med og mellem universiteterne og øvrige parter, der skaber grundlag for ny forskning og viden. Dette bidrager til forskningskvaliteten- og mængden og giver bedre grundlag for patenterbar viden og teknologi. Private og offentlige fonde, som finansierer forskning lægger vægt på involvering af private virksomheder. Horizon2020 har i nogle programmer som specifikt krav at der skal deltage virksomheder fra andre lande. Et øget samarbejde med udenlandske virksomheder vil styrke mulighederne for hjemtagningen af eksterne midler til forskning. Øgede internationale investeringer til styrkede vidensmiljøer, som kan konkurrere med andre regioner, der til dato har et stærkere brand som attraktivt vidensmiljø. Forprojektet vil være et først skridt og en forudsætning for at effektmålene på sigt kan realiseres. 2. Samarbejdskreds med relevante kompetencer og ressourcer Der lægges vægt på, at de væsentlige regionale aktører aktivt bidrager til at realisere satsningen. Hvor det vurderes relevant vil der tillige blive lagt vægt på graden af kontant medfinansiering og/eller bidrag i form af arbejdstimer og/eller målretning af eksisterende aktiviteter. Hvordan er projektet organiseret? Partnerkredsen består af DTU, Lyngby-Taarbæk Vidensby, Københavns Universitet,

364 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -31 af 35 Copenhagen Science City, CBS, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, og International House. Copenhagen Capacity er leadpartner på arbejdspakke 1 og 2 og Videnby Lyngby Taarbæk er leadpartner på arbejdspakke 3. Der nedsættes en styregruppe bestående af en repræsentant fra hver partner. Hvorfor er projektets parter de rette til at løse udfordringen? Det er projektets partnere, der udgør kernen i Copenhagen Science Region og de er derfor essentielle at have med i definitionen og kortlægningen af den videre brug og branding af Copenhagen Science Region: Universiteterne og hospitalerne spiller, som rygraden i den forskningsmæssige region, en central rolle i kortlægningen af de tværgående forskningsmæssige styrkepositioner og i den senere brug af brandet. Vidensbyerne har igennem arbejdet med udviklingen på byniveau og i dialogen med det lokale erhvervsliv, universiteter, uddannelsesinstitutioner, offentlige aktører, samt bolig- og byudviklingsaktører en unik viden og mulighed for at afdække de fælles styrker og sikre den rette udvikling. International House Copenhagen har igennem deres one-point-entry funktion og fokus på modtagelse og fastholdelse af internationale talenter en bred viden om de faktorer, der skal være til stede for både at tiltrække og sikre, at de internationale talenter oplever en effektiv modtagelse. Copenhagen Capacity har igennem nuværende og tidligere samarbejder kendskab til projektpartnerne og de forskellige aktører i Copenhagen Science Region. Kombineret med erfaringerne med international markedsføring af Greater Copenhagen vil dette sikre en fokuseret og koordineret kortlægning af de tværgående styrkepositioner og en rammefortælling, som på sigt kan bringes i spil i forbindelse med udførelse af international branding og fokuseret markedsføring. CopCop kan derudover trække på erfaringer fra og sikre godt samspil med projektet Global Talent Attraction. Det er kombinationen af den lokale, regionale og internationale viden, på tværs af aktørerne, som kan skabe et samarbejde, der er stærk nok til at placere Copenhagen Science Region på kortet hos de udenlandske talenter og virksomheder, som oplagt destination for at bedrive verdensførende forskning og placere deres investeringer. Hvad bidrager de væsentligste parter med? Copenhagen Capacity vil som leadpartner have ansvar for den overordnede planlægning, projektledelse, koordinering og facilitering, herunder sparring og videndeling samt opsamling og bearbejdning af informationer på tværs af projektpartnerne. Copenhagen Capacity vil igennem erfaringerne med blandt andet brandarbejdet i Greater Copenhagensamarbejdet stå for Arbejdspakke 1. Derudover vil Copenhagen Capacity med

365 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -32 af 35 udgangspunkt i erfaringerne med at udvikle værditilbud (value propositions) målrettet udenlandske virksomheder udarbejde metode og skabeloner til kortlægningen af styrkepositioner for Arbejdspakke 2 i samarbejde med en ekstern konsulent. Selve kortlægningen sker i tæt samarbejde med den eksterne konsulent og de andre projektpartnere. DTU og Lyngby-Taarbæk Vidensby bidrager både til kortlægningen af DTUs styrkepositioner inden for de tværgående forskningsområder (arbejdspakke 2) og til kortlægning af udviklingsmulighederne i forhold til investeringer og tiltrækning af vidensvirksomheder (arbejdspakke 3). Copenhagen Capacity bidrager med fælles metode og skabeloner for arbejdet. Derudover bidrager DTU og Lyngby Taarbæk Vidensby til udviklingen af markedsføringsmaterialet under arbejdspakke 1. Lyngby-Taarbæk Vidensby vil desuden tage lead på kortlægningen i WP3. Københavns Universitet og Copenhagen Science City (CSC) bidrager primært til kortlægningen af KUs og de andre relevante CSC-partneres styrkepositioner inden for de tværgående forskningsområder, og til kortlægning af udviklingsmulighederne i forhold til investeringer og tiltrækning af vidensvirksomheder. Copenhagen Capacity bidrager med fælles metode og skabeloner for arbejdet. Derudover bidrager Københavns Universitet og Copenhagen Science City til udviklingen af markedsføringsmaterialet under arbejdspakke 1. CBS og Frederiksberg Kommune bidrager primært til kortlægningen af CBSs styrkepositioner inden for de tværgående forskningsområder, og til kortlægning af udviklingsmulighederne i forhold til investeringer og tiltrækning af vidensvirksomheder. Internationalt House bidrager med afdækning af hvilke services og informationer en samlet pakke skal indeholde for at skabe en effektiv målrettet markedsføring mod de internationale talenter og hvilke nødvendige services/information, der ikke bliver tilbudt af aktørerne i Copenhagen Science Region i dag. Region Hovedstaden bidrager primært til kortlægningen af regionens særlige forskningsmæssige styrkepositioner på regionens hospitaler og i Copenhagen Science City, som projektparterne beslutter at fokusere på. Derudover bidrager Region Hovedstaden/universitetshospitalerne til udviklingen af markedsføringsmaterialet under arbejdspakke 1. Beskriv hvordan projektet eventuelt udbredes til flere kommuner. Det skal afklares, hvad ambitionen for Copenhagen Science Region er på dette område, og hvad der skal være til stede for, at denne type aktiviteter er relevante for andre kommuner. Dette ligger ikke inden for mulighederne i forprojektet, men vil kunne være en særskilt aktivitet/mål med en efterfølgende indsats. Metodemæssigt vil vi sikre, at også Region Sjælland og eventuelt Skåne kan indgå i det senere projekt, hvis projektpartnerne og Region Hovedstaden ønsker det.

366 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -33 af 35 Hvis det findes relevant kan partnerskabskredsen desuden udvides med andre relevante aktører i Copenhagen Science Region i takt med at arbejdspakkerne udvikles og udføres. 3. Levedygtighed Hvor det vurderes relevant, vil der blive lagt vægt på, at initiativet er levedygtigt efter støttens ophør. Beskriv hvordan projektets leverancer forankres efter projektets ophør. Leverancerne i forprojektet vil skabe et yderst vigtigt fundament for en opfølgende indsats, som også vil inkludere overvejelser om den nødvendige efterfølgende forankring. KU, DTU og CBS har allerede fælles fokus på Copenhagen Science Region via en koordinationsgruppe forankret på højeste ledelsesniveau. Samarbejdet blev etableret i slutningen af 2013 om en fælles vision: at skabe et stærkt brand om Copenhagen (nu Greater Copenhagen) som Nordeuropas mest attraktive vidensregion (science hub). Både virksomheder, investorer, forskere og studerende skal kende Copenhagen Science Region som et attraktivt sted med et økosystem, hvor man er garanteret gode rammer for forskning, uddannelse, innovation og udvikling. 4. Regionale løsninger på regionale udfordringer Der lægges vægt på, at initiativet adresserer regionale udfordringer, og at løsningerne bygger videre på og skaber synergi med eksisterende indsatser. Der lægges tillige vægt på, at initiativet har bred kommunal opbakning. Hvilke regionale udfordringer adresserer initiativet? Der er et ønske om at blive et internationalt knudepunkt for videnmiljøer inden for sund, smart og grønt vækst, hvilket forudsætter at Greater Copenhagen kan stå distancen i konkurrence med andre europæiske og globale metropoler i tiltrækning af de dygtigste talenter, investorer og virksomheder. I global sammenhæng er selv Greater Copenhagen en mindre metropol, og hvis vi skal kunne trænge igennem og tiltrække de fremmeste udenlandske talenter og de største og mest innovative udenlandske virksomheder, kræver det en sammenhængende og stærk fortælling og branding indsats, som trækker på både de forsknings- og erhvervsmæssige styrkepositioner samt de attraktive universitetsnære miljøer, som er i hastig udvikling. Dette skal kombineres med konkrete og internationalt konkurrencedygtige værditilbud målrettet både virksomheder og talenter. Da dette arbejde ikke kan løftes af en enkelt aktør, kræver det et tæt og aktivt samarbejde på tværs af en lang række aktører. Et samarbejde, som i dag ikke er systematiseret, hvilket er en regional udfordring, som bliver adresseret i dette initiativ. Hvilke eksisterende indsatser, bygger initiativet videre på /skaber synergi til? Der eksisterer i dag en række gode indsatser, som har fokus på forskellige områder inden

367 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -34 af 35 for Sund, Grøn og Smart Vækst. Indsatser der både kan bidrage og drage nytte af det udførte arbejde i forprojektet og især, hvis det findes relevant at udarbejde en opfølgende indsats. Eksempelvis kan nævnes Copenhagen Healthtech Cluster (CHC), Copenhagen Health Innovation (CHI), Copenhagen Center for Health Technology, Greater Copenhagen brandet og ESS & MAX IV. Derudover skaber initiativet synergi til de allerede indgående aftaler og det løbende arbejde med at markedsføre Greater Copenhagen overfor udenlandske talenter og virksomheder. Det er endvidere oplagt at samarbejde med projektparternes fælles kontorer i Bruelles (creodk og Copenhagen EU Office) om profilering/branding af Copenhagen Science Region i Bruelles. Beskriv hvordan kommunerne bakker op om initiativet. Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Frederiksberg Kommune er en del af initiativet både igennem udviklingen af Copenhagen Science Region, men især igennem deres stærke engagement i opbygning og udvikling af vidensbyerne. Det skal afklares, hvorvidt der er flere kommuner med attraktive/ecellente videnmiljøer som kan involveres i projektet. Projektplan: Leverancer, aktiviteter og milepæle Her beskrives projektets leverancer, og hvilke centrale projektaktiviteter der skal føre frem til dem. Forprojektet vil på trods af den korte tidshorisont have en række ambitiøse, men realistiske leverancer. Forprojektet indeholder foreløbigt ikke midler til gennemførelse af tiltrækningskampagner over for internationale virksomheder og talenter, men skal igangsætte det indledende arbejde og kvalificere en mulig efterfølgende implementering. Leverancer: En samlet opstartspakke om Copenhagen Science Region. Pakken indeholder både de væsentligste fakta (bl.a. antal universiteter, studerende, etc), en kort samlet beskrivelse af Copenhagen Science Region baseret på Greater Copenhagen kernefortællingen, en skabelon til cover + sheet og en powerpoint præsentation med slides. En kortlægning at regionens vigtigste tværgående forskningsmæssige styrkepositioner og første afdækning af mulige værditilbud til udenlandske virksomheder og talenter. En kortlægning og analyse der tager udgangspunkt i en samlet indsats i forhold til potentialer for den fysiske udvikling ud fra et investerings- og erhvervsmæssigt udgangspunkt - af universitetsnære miljøer i Copenhagen Science Region. Afdækning af hvilke efterspurgte services og informationer, der endnu ikke bliver tilbudt internationale talenter af aktørerne i Copenhagen Science Region, herunder forslag til en markedsføringspakke.

368 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 3 - Side -35 af 35 Afsøgning af muligheden og relevansen af udarbejdelsen af en ansøgning til et større initiativ, som bygger videre på erfaringerne fra forprojektet og hvor der vil være fokus på eksekvering af aktiviteter, der øger den internationale synlighed hos de relevante målgrupper. Projektets aktiviteter og milepæle angives med forventet tidspunkt. Workshop med alle partnere afholdt med fokus på konkretisering af bidrag og output (Q Q1 2016) Formatet for de eksterne analyser er udviklet, diskuteret og godkendt i styregruppen (Q1 2016) Udbuddet for analyseopgaverne er fuldført og en konsulent er fundet til de to opgaver (Q2 2016) Den fælles startpakke til Copenhagen Science Region er i gang og den fælles fortælling vedtaget (Q2) De eksterne konsulenter er i gang med kortlægningsarbejdet i tæt samarbejde med partnerne i projektet og andre relevante aktører i Copenhagen Science Region (Q3) Den kommunikative startpakke er færdig og godkendt blandt partnerne (Q3) Konsulenternes kortlægninger er færdig og præsenteret (Q3) Afdækning af hvilke efterspurgte services og informationer, der endnu ikke bliver tilbudt internationale talenter af aktørerne i Copenhagen Science Region er færdig og præsenteret (Q3) Rammerne for og mulighederne i næste fase af projektet er diskuteret og godkendt blandt projektpartnerne (Q4) Markedsføringsmateriale, vil bestå af: - Udvikling af kort samlet beskrivelse af Copenhagen Science Region baseret på Greater Copenhagen kernefortællingen - Cover + sheet skabelon - PowerPoint præsentation Effektkæde Her forklares sammenhængen mellem projektets hovedaktiviteter, leverancer og forventede effekter. Da forprojektet imidlertid primært skal kvalificere det senere arbejde vil den fulde effektkæde først blive udarbejdet i forbindelse med en eventuel opfølgende og større indsats.

369 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 4 - Side -1 af 14

370 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 4 - Side -2 af 14 Beskrivelse CHC skal være med til at gøre Greater Copenhagen til et internationalt knudepunkt for udvikling af sundheds- og velfærdsløsninger i CHC samler aktører fra regionen, kommuner, hospitaler og vidensindstitutioner om at tilbyde virksomheder de bedste betingelser for at udvikle, teste og kommercialisere sundheds- og velfærdsløsninger, som kan øge livskvaliteten for borgerne og skabe job og vækst i Greater Copenhagen har været et opstartsår for CHC og klyngens vigtigste opgave og fokus er nu udrulningen i Greater Copenhagen, dvs. konkret inddragelse af flere kommuner og hospitaler i Greater Copenhagen i innovativ efterspørgsel og gennemførelse af udvikling, test af indkøb af nye løsninger. De ansøgte ReVUS midler skal netop bruges til aktiviteter der støtter op om denne udrulning af CHC i Greater Copenhagen. Leverancer For at opnå sund vækst effekter i perioden , vil CHC arbejde med følgende indsatser: 1. Identificere og initiere konkrete sund vækst muligheder med henblik på at udvikle, implementere og udbrede nye løsninger, der bistår hospitaler og kommunal pleje med at sikre et bedre liv for borgerne. 2. Facilitere samarbejder mellem hospitaler, social- og ældrepleje, videninstitutioner og virksomheder ved at: Udvikle rammer for effektive offentlig-private samarbejder ved at etablere og videreudvikle specialiserede testmiljøer på tværs af hospitaler og kommuner, som er attraktive for danske og udenlandske virksomheder. Udvikle en borgercentreret sund vækst data samarbejdsplatform. Med udgangen af 2018 forventes, med udgangspunkt i ovenstående indsatser, følgende effekter: 4 nye sund vækst forretningsområder. 8 virksomheder oplever vækst i hjemmemarkedsomsætning. 6 virksomheder oplever vækst i deres eksportomsætning. Øge antallet af offentlig-private sund vækst samarbejder, der som minimum dækker 50 % af kommuner og hospitaler i Greater Copenhagen. 100 offentlig-private testforløb. 4 udenlandske virksomheder tester deres løsninger i Greater Copenhagen. Finansiering, som kan medvirke til etablering af en sund vækst datamarkedsplads på tværs af nationale, regionale og lokale aktører er tilvejebragt. Vækst i udviklingen af datadrevne sundhedsløsninger. Partnerkredsen Partnerne bag CHC er: Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Copenhagen Capacity og Væksthus Hovedstadsregionen. Herudover bidrager følgende organisationer med CHC aktiviteter: Hospitaler - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES),

371 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 4 - Side -3 af 14 - Idériget Rigshospitalet - VihTek - Videncenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi - Herlev Hospital Kommuner Følgende kommuner har bidraget til kvalificering af CHC initiativet: Ballerup, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsae, Hillerød, Helsingør, Høje Taastrup og Vallensbæk. Albertslund og Brøndby Kommune har allerede meldt deres interesse for at bidrage til etablering af testmiljøer for hhv. sundhedslys og rehabilitering. Videninstitutioner - Københavns Universitet - DTU, Anker Engelunds - Copenhagen Business School Øvrige - Danish Outdoor Lighting Lab (DOLL), Økonomi Det samlede projekt for CHC har udgifter for 23. mio. kr. i perioden , hvoraf der ansøges om 13 mio. kr. i ReVUS midler i 2015 til at gennemføre beskrevne indsatser i CHC fra Der forventes en medfinansiering fra kommuner og virksomheder i Greater Copenhagen på 10. mio. kr. i projektperioden. Administrationens vurdering Administrationen vurderer, at CHC projektet retter sig direkte mod Sund Vækst i ReVUS. Effekter i CHC projektet bidrager til følgende effektmål i ReVUS: Ved at identificere og initiere sund vækst muligheder bidrager CHC til at skabe vækst og job i Greater Copenhagen og dermed til målsætningen om en 10 % stigning i beskæftigelsen i 2015 inden for sund vækst. CHC tiltrækker udenlandske virksomheder til Greater Copenhagen og stimulerer således konkurrencen i regionen. Ved at etablere en sund vækst datamarkedsplads bidrager CHC til øget digitalisering og bedre udnyttelse af eksisterende sundhedsdata. Begge dele bidrager til at øge erhvervslivets produktivitet med 5 % om året inden Ved at etablere specialiserede og tværsektorielle testmiljøer bidrages til en øget adgang til test, uddannelses- og forskningsfaciliteter Ved at forebygge indlæggelser, reducere behandlingsfejl, sikre hurtig tilbagevenden og mobilisere borgernes egne ressourcer bidrager indsatsen til målet om at hæve middellevetiden i hovedstadsregionen fra 79,8 til 81 år inden 2025 Herudover vurderer administrationen, at der er god kommunal opbakning til CHCs indsatser. En del kommuner deltager allerede i CHCs netværksgrupper og projekter og CHC har opstillet et mål om at få 50 % af kommuner og hospitaler i Greater Copenhagen med i CHC inden projektet udløber ultimo 2018.

372 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 4 - Side -4 af 14 Projektets titel Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) Projektperiode Startdato: 2015 Slutdato: 2018 Projektets økonomi Ansøgte ReVUS-midler: 13 mio. kr. Medfinansiering: Forventet medfinansiering på 10 mio. kr. Projektets samlede udgifter: 23 mio. kr. Uddybes i separat budgetbilag. Ansøger/bevillingsmodtager Copenhagen Capacity Nørregade 7B, 1165 København K CVR Kontaktperson: Thomas Hammer-Jakobsen Projektpartnere Partnerne bag CHC er: Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Copenhagen Capacity og Væksthus Hovedstadsregionen. Herudover bidrager følgende organisationer med CHC aktiviteter: Hospitaler Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES), Københavns Universitet Blegdamsvej København Ø Idériget Rigshospitalet, Blegdamsvej København Ø VihTek - Videncenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi Rigshospitalet, Glostrup, Ndr. Ringvej 57 Opgang 8, 5. sal 2600 Glostrup Herlev Hospital, Herlev Ringvej Herlev Kommuner Følgende kommuner har bidraget til kvalificering af CHC initiativet: Ballerup, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsae, Hillerød, Helsingør, Høje Taastrup og Vallensbæk. Albertslund og Brøndby Kommune har allerede meldt deres interesse for at bidrage til etablering af testmiljøer for hhv. sundhedslys og rehabilitering. Videninstitutioner Københavns Universitet, Nørregade København K DTU, Anker Engelunds Vej 1 Building 101A 2800 Kgs. Lyngby Copenhagen Business School, Solbjerg Plads Frederiksberg Øvrige Danish Outdoor Lighting Lab (DOLL), Gate 21 Vognporten Albertslund Resumé Projektet skal bidrage til at gøre Greater Copenhagen til et internationalt knudepunkt for udvikling af sundheds- og velfærdsløsninger i Copenhagen Healthtech Cluster samler aktører fra hospitalsvæsenet, ældre- og socialområdet og forskningsmiljøer om at tilbyde virksomheder de bedste betingelser for at udvikle, teste og kommercialisere sundheds- og velfærdsløsninger, som kan øge livskvaliteten for borgerne og skabe job og vækst i Greater

373 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag Copenhagen. 4 - Side -5 af 14 Elementer i initiativet omfatter: 3. Identificere og initiere konkrete sund vækst muligheder med henblik på at udvikle, implementere og udbrede nye løsninger, der bistår hospitaler og kommunal pleje med at sikre et bedre liv for borgerne. 4. Facilitere samarbejder mellem hospitaler, social- og ældrepleje, videninstitutioner og virksomheder ved at: Udvikle rammer for effektive offentlig-private samarbejder ved at etablere og videreudvikle tværsektorielle og specialiserede testmiljøer, som er attraktive for danske og udenlandske virksomheder. Udvikle en borgercentreret sund vækst data samarbejdsplatform. Med udgangen af 2018 forventede følgende effekter: 4 nye sund vækst forretningsområder. 8 virksomheder oplever vækst i hjemmemarkedsomsætning. 6 virksomheder oplever vækst i deres eksportomsætning. Øge antallet af offentlig-private sund vækst samarbejder, der som minimum dækker 50 % af kommuner og hospitaler i Greater Copenhagen. 100 offentlig-private testforløb. 4 udenlandske virksomheder tester deres løsninger i Greater Copenhagen. Finansiering, som kan medvirke til etablering af en sund vækst datamarkedsplads på tværs af nationale, regionale og lokale aktører er tilvejebragt. Vækst i udviklingen af datadrevne sundhedsløsninger. Mål og formål Projektet skal bidrage til at gøre Greater Copenhagen til et internationalt knudepunkt for udvikling af sundheds og velfærdsløsninger i Copenhagen Healthtech Cluster samler aktører fra hospitalsvæsenet, ældre- og socialområdet og forskningsmiljøer om at tilbyde virksomheder de bedste betingelser for at udvikle, teste og kommercialisere sundheds- og velfærdsløsninger, som kan øge livskvaliteten for borgerne og skabe job og vækst i Greater Copenhagen. Ifølge den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Greater Copenhagens styrkeposition inden for sund vækst udfordret. Det skyldes: 1. En befolkning med stadig flere ældre og kroniske sygdomme betyder, at det offentlige sundhedsvæsen er under pres for at levere højere produktivitet og flere og bedre ydelser for de samme penge. 2. Hovedstadsregionen er udfordret på evnen til at til at omsætte viden til kommercielle løsninger og på sin evne til at indkøbe og implementere nye effektive løsninger på tværs af kommuner og hospitaler og afsætte løsningerne internationalt. 3. Andre lande og storbymetropoler på forskellig vis satser på at tiltrække og fastholde talenter, virksomheder og investeringer inden for sundhedsområdet. Den globale konkurrence er benhård. CHC samler kommuner og hospitaler i Greater Copenhagen om at efterspørge og implementere nye sundhedsløsninger gennem innovative indkøb og storskalatest på tværs af kommuner og hospitaler. Hermed udnyttes de regional og kommunale indkøbsbudgetter aktivt til at adressere de ovenstående udfordringer. Et aktivt og krævende hjemmemarked er den bedste forudsætning for at danske virksomheder kan afsætte deres løsninger internationalt. Et dynamisk og tværsektorielt netværk af offentlige testmiljøer kan tiltrække udenlandske virksomheder og investeringer har været et opstartsår for CHC, hvor Region Hovedstaden og Københavns Kommune afsatte hhv. 10 og 1,8 mio. kr. til kick-start og igangsætning af CHC. I den følgende projektperiode vil CHC s fokus være på udrulningen i Greater Copenhagen, dvs. konkret

374 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 4 - Side -6 af 14 inddragelse af kommuner og hospitaler i Greater Copenhagen i innovativ efterspørgsel og gennemførelse af udvikling, test og indkøb af nye løsninger. De ansøgte ReVUS midler skal netop bruges til aktiviteter der støtter op om identifikation af en fælles innovativ efterspørgsel samt etablering af tværsektorielle testmiljøer. Forventede effekter CHC identificerer og initierer konkrete sund vækst muligheder med henblik på at udvikle, implementere og udbrede nye løsninger, der: Reducerer behandlingsfejl Forebygger indlæggelser Sikrer hurtig tilbagevenden til eget hjem og liv Mobiliserer borgernes egne ressourcer For hver enkelt sund vækstmulighed opstilles målsætninger i henhold til ovenstående fire dimensioner. Sund vækst mulighederne skal derudover skabe følgende effekter i projektperioden indtil ultimo 2018: 4 nye sund vækst forretningsområder er udviklet 8 virksomheder oplever vækst i hjemmmemarkedsomsætning 6 virksomheder oplever vækst i deres eksportomsætning Øge antallet af offentlig-private sund vækst samarbejder, der som minimum dækker 50 % af kommuner og hospitaler i Greater Copenhagen 100 offentlig-private testforløb 4 udenlandske virksomheder tester deres løsninger i Greater Copenhagen Finansiering, som kan medvirke til etablering af en sund vækst datamarkedsplads på tværs af nationale, regionale og lokale aktører er tilvejebragt Vækst i udviklingen af datadrevne sundhedsløsninger Målgruppe Virksomheder Projektets primære målgruppe er de danske SMV er der udvikler, producerer og sælger healthtech produkter og services. Der er identificeret ca. 800 virksomheder i Danmark (Vækstteamet for Sundheds- og velfærdsløsninger (2013)) og ca. 220 virksomheder i Region Hovedstaden (Velfærdsteknologi en styrkeposition i Region Hovedstaden (2013)) inden for dette område. Heraf er 9 ud af 10 mindre- og mellemstore virksomheder (baseret på tal fra Danmarks Statistik fra Region Hovedstaden). Det er virksomhederne, der tilbyder nye innovative løsninger og i samarbejde med hospitaler, kommuner og videninstitutioner skal udvikle nye sundheds- og velfærdsløsninger og bidrage til, at de nye løsninger implementeres og udbredes nationalt og internationalt. Hospitaler og kommuner Greater Copenhagens 21 hospitaler og 46 kommuner efterspørger og indkøber nye løsninger. Derfor skal udvikling og implementering af nye løsninger ske i tæt dialog med hospitaler og kommuner blandt andet via tværsektorielle og specialiserede testmiljøer og gennem initieringen af storskaltest og innovative indkøb. Videninstitutioner Regionens videninstitutioner bidrager med forskningsbaseret viden om de sund vækst muligheder og sundhedsfaglige problemstillinger, som CHC arbejder med. De kan f bistå virksomheder med at applicere viden i forbindelse med udvikling af nye løsninger, i etableringen af en sund vækst dataplatform og ved at bidrage til dokumentation af effekten ved nye sundhedsløsninger. Principper for ReVUS-midler Beskriv nedenfor hvordan projektet lever op til principperne.

375 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 1. 4 Bidrag - Side til -7 realisering af 14 af den regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Projektet retter sig mod Sund Vækst temaet i ReVUS og skal være med til at understøtte aktiviteterne i Copenhagen Healthtech Cluster (CHC). Effekterne bidrager til følgende effektmål i ReVUS: Ved at identificere og initiere sund vækst muligheder bidrager CHC til at skabe vækst og job i Greater Copenhagen og dermed til målsætningen om en 10 % stigning i beskæftigelsen i 2025 inden for sund vækst. CHC tiltrækker udenlandske virksomheder til Greater Copenhagen og stimulerer således konkurrencen i regionen og ved at etablere en sund vækst datamarkedsplads bidrager CHC til øget digitalisering og bedre udnyttelse af eksisterende sundhedsdata. Begge dele bidrager til at øge erhvervslivets produktivitet med 5 % om året inden Ved at etablere specialiserede og tværsektorielle testmiljøer bidrages til en øget adgang til test, uddannelses- og forskningsfaciliteter Ved at forebygge indlæggelser, reducere behandlingsfejl, sikre hurtig tilbagevenden og mobilisere borgernes egne ressourcer bidrager indsatsen til målet om at hæve middellevetiden i hovedstadsregionen fra 79,8 til 81 år inden Samarbejdskreds med relevante kompetencer og ressourcer Hvordan er projektet organiseret? Projektet er organiseret ved Copenhagen Healthtech Cluster (CHC), som er lead på projektet og koordinerer med projektets andre parter. CHCs sekretariat er placeret hos Copenhagen Capacity, som er den officielle organisation for investment promotion og erhvervsfremme i Greater Copenhagen. CHC har en selvstændig styregruppe, som samler aktører med aktier i udvikling og implementering af sundhedsteknologiske løsninger. Dette inkluderer repræsentanter fra offentlige organisationer, uddannelses- og forskningsinstitutioner, virksomheder og vækstaktører inden for sundheds- og velfærdsområdet. Jørgen Bardenfleth har siden 2014 holdt formandsskabet. Hvorfor er projektets parter de rette til at løse udfordringen? Formålet med CHC er netop at samle de centrale offentlige og private aktører inden for det sundhedsteknologiske område og gøre Greater Copenhagen til et internationalt knudepunkt for udvikling af sundheds- og velfærdsløsninger. Ved at samle aktørerne fra kommuner og hospitaler og vidensinsitutioner arbejder CHC for at tilbyde virksomheder de bedste betingelser for at udvikle, teste og kommercialisere sundheds- og velfærdsløsninger. Det ligger således i CHCs DNA at facilitere samarbejde mellem offentlige og private aktører, som har aktier i henholdsvis udviklingen og afsætning af sundhedsteknologiske løsninger samt i implementeringen af disse. CHC har været i gang siden efteråret 2014 og er pt. i proces med at udvikle en række værktøjer og rammer for effektive offentlig-private samarbejder, blandt andet et dialog- og efterspørgselsnetværk for kommuner og hospitaler, som løbende mødes og drøfter emner som innovative indkøb. CHC har således en unik viden og indsigt i forholdet mellem private og offentlige aktører på sundhedsområdet og de sundhedsudfordringer, som Greater Copenhagen står overfor. Forankringen hos Copenhagen Capacity giver mulighed for at trække på in-house investment promotion-, marketing- og analysekapaciteter. Hvad bidrager de væsentligste parter med? CHC står som lead for at drive og koordinere projektet. CHC vil således løbende sikre projektets fremdrift i forhold til at nå de fastlagte output og effektmål samt dets forankring efter endt projektperiode. CHC vil stimulere samarbejder mellem Greater Copenhagen regionens 21 hospitaler og 46

376 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 4 - Side -8 af 14 kommuner om at efterspørge, indkøbe og implementere nye sundhedsløsninger. Hospitaler og kommuner forventes således at bidrage til CHC initiativet med indkøbsbudgetter og medarbejderressourcer i forbindelse med implementering af nye løsninger. Hospitaler og kommuner forventes ligeledes at bidrage med testfaciliteter og med medfinansiering i form af medarbejdertimer i forbindelse med gennemførsel af testforløb med virksomheder. CHC vil facilitere minimum 8 innovative indkøb inden for projektperioden. Den samlede indkøbsvolumen vil afhænge af den specifikke efterspørgsel, men det forventes at kommunerne vil bidrage til indkøbsproces og implementering med ressourcer svarende til 6,5 mio. kr. Virksomhederne tilbyder nye sundheds- og velfærdsløsninger. De bidrager ligeledes til projektet med udvikling af nye innovative løsninger, som imødekommer udfordringer i sundheds- og omsorgssystemet ved at forebygge indlæggelser, reducere fejlbehandlinger, sikre borgerens hurtige tilbagevenden til eget hjem og liv samt mobilisere dennes egne ressourcer. Virksomhederne forventes at bidrage med medfinansiering i form af medarbejdertimer i forbindelse med gennemførsel af testforløb i størrelsesordenen 3,5 mio. kr. Hertil kommer, at de testmiljøer der etableres vil understøtte innovationsprojekter i SMV er via projektet Copenhagen Health Solution. Projektet søger medfinansiering fra Strukturfonden og kommuner og hospitaler stiller med medfinansiering i form af medarbejdertimer i forbindelse med eksekvering af testforløb af de innovative prototyper, som vil blive udviklet i samarbejde mellem SMV er og videnmiljøer. Ligeledes vil kommunerne og hospitalerne bidrage til udviklingen af disse prototyper i form af deres praksisviden omkring prototypernes funktionalitet og muligheder for implementering. Målsætningen på strukturfondsprojektet er, at 30 SMV er gennemgår et innovationsforløb over den 3-årige projektperiode. Strukturfondsprojektet støtter dermed direkte op om at skabe sund vækst i Greater Copenhagen, som CHC initiativet tilvejebringer. Regionens videninstitutioner bidrager med viden om de sund vækst muligheder og sundhedsfaglige problemstillinger, som CHC arbejder med. Det kan f være ved at applicere viden i forbindelse med etablering af testmiljøer, i etableringen af en sund vækst dataplatform og ved at bidrage til dokumentation af effekten ved nye sundhedsløsninger. CHC vil samarbejde med videninstitutionernes nye initiativer: - Det nyligt lancerede CACHET - CopenhAgen Center for HEalth Technology (DTU, KU- SUND, Københavns Kommune, Region Hovedstaden). CACHET er, med sit fokus på at styrke det sundhedsteknologiske forskningssamarbejde på tværs, en oplagt samarbejdspartner for CHCs arbejde, når det kommer til at få indblik i og adgang til den nyeste forskning inden for området. Dermed kan snitfladen mellem CACHET og CHC bidrage til at den verdensklasse forskning, som finder sted i Greater Copenhagen, kommer offentlige aktører og private virksomheder til gode og dermed bidrager til at skabe sund vækst. - Copenhagen Health Innovation (CHI) er ligeledes en oplagt samarbejdspartner for CHC. CHI vil med sin målsætning om at tilbyde nye uddannelser og uddannelseselementer inden for sundhedsinnovation, skabe attraktive iværksættermiljøer og udvikle entreprenante kompetencer hos forskere og sundhedsprofessionelle, stimulere etableringen af nye iværksætter-virksomheder og introduceringen af nye sundhedsteknologiske løsninger på markedet, som CHC vil kunne inddrage i arbejdet med initieringen af konkrete sund vækst muligheder. Beskriv hvordan projektet eventuelt udbredes til flere kommuner. 5 Hospitaler og 13 kommuner deltager aktuelt i et tværsektorielt dialog- og efterspørgselsnetværk i CHC regi. Her samles repræsentanter for efterspørgselssiden i form af kommuner og hospitaler om at bidrage til udviklingen af testmiljø og formulering af

377 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 4 - Side -9 af 14 fremtidige fælles innovative indkøb. Dette dialog- og efterspørgselsnetværk sigter imod at samle repræsentanter fra størstedelen af kommuner og hospitaler i Greater Copenhagen. Aktuelt arbejde hospitaler og kommuner sammen om projekter der vedr.: Sansestimulerende plejeløsninger målrettet demente, digital understøttet genoptræningsløsninger og digital kommunikationsløsning til hjemme- og sygepleje. CHC inviterer løbende bl.a. via KKR og embedsmandsudvalget for sundhed alle kommuner i Greater Copenhagen til at deltage i innovative indkøbs- og storskalaprojekter. 3. Levedygtighed CHC sekretariatet hos Copenhagen Capacity er ansvarlig for, at projektets leverancer forankres og videreføres efter projektets ophør. Målet er at gøre indsatserne til en operationel og permanent sund vækst indsats i Greater Copenhagen. 4. Regionale løsninger på regionale udfordringer Ifølge ReVUS er Greater Copenhagens styrkeposition inden for sund vækst udfordret. Det skyldes: 1. En befolkning med stadig flere ældre og kronisk syge betyder, at det offentlige sundhedsvæsen er under pres for at levere højere produktivitet og flere og bedre ydelser for de samme penge. 2. Hovedstadsregionen er udfordret på evnen til at til at omsætte viden til kommercielle løsninger og på sin evne til at indkøbe og implementere nye effektive løsninger på tværs af kommuner og hospitaler og afsætte løsningerne internationalt. 3. Andre lande og storbymetropoler på forskellig vis satser på at tiltrække og fastholde talenter, virksomheder og investeringer inden for sundhedsområdet, hvilket bidrager til en benhård global konkurrence. Der har været stor interesse fra kommunerne i at bakke op om initiativet og følgende kommuner har deltaget i arbejdet med at definere og formulere faktaark og aktiviteter for CHC: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsae, Hillerød, Helsingør, Høje Taastrup, København og Vallensbæk. Der har inden ansøgningens deadline ikke været muligt for alle kommunerne at forpligte sig til at bidrage til konkrete testmiljøer og medfinansiering, men det forventes, at CHC i løbet af 2016 udvider samarbejdskredsen til at omfatte 50 % af kommunerne i Greater Copenhagen. Hvilke eksisterende indsatser, bygger initiativet videre på /skaber synergi til? CHC pilotprojektet i 2014 med deltagelse af Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Væksthus Hovedstadsregionen, DTU, Københavns Universitet, en række virksomheder og samarbejdspartnere og Copenhagen Capacity (leadpartner). CHC s opstartsår i 2015, hvor CHC s indsatser blev kickstartet. Der samarbejdes løbende med øvrige initiativer såsom den nationale klynge Welfare Tech og kvalitetsfondsbyggerierne. Projektplan: Leverancer, aktiviteter og milepæle Sund vækst muligheder: Identifikation og initiering CHC tilrettelægger og driver en proces som har til formål at identificere og initiere sund vækst muligheder. Mulighederne identificeres i dialog med CHC s samarbejdspartnere, og herefter er processen er tilrettelagt som en stage gate model, som er illustreret i figur 1 og består af følgende faser: Bobler Identifikation Kvalificering Koncept og plan

378 Punkt nr Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter Bilag 4 - Side Eksekvering -10 af 14 Figur 1 CHC s proces for identifikation og initiering af sund vækst muligheder CHC s styregruppe vurderer på baggrund af sekretariatets indstillinger, hvilke projekter som er modne til at bevæge sig fra identifikation til kvalificering og kvalificering til koncept og plan. Et led i koncept og planfasen er at fastlægge KPI er og effekter for den pågældende sund vækst mulighed. Sund vækst-projekter skal skabe job og vækst i Greater Copenhagen og forbedre livskvaliteten for borgere i Danmark og resten af verden. Mulighederne screenes derfor i forhold til en række parametre, som illustreret i CHC s screeningsmodel i figur 2. Modellen er baseret på en forståelse af en række forudsætninger, der skal være til stede for, at en mulighed for sund vækst kan initieres og folde sig ud. Figur 2: CHC s screeningsmodel Eksekvering af sund vækst mulighed Efter koncept og plan er sund vækst muligheder klar til eksekvering. Sund vækst muligheder kan eksekveres som: 1. Innovative indkøb og implementering. Aktiviteterne omfatter: Udarbejdelse af plan for implementering og udkast til business case Gennemførsel (tværorganisatorisk koordinerede) innovative indkøb Implementering af nye løsninger på tværs af sektorer og kommuner