Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 8. marts 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Jens Meilvang (I) Hans Fisker Jensen (A) Mads Nikolajsen (F) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo januar Hovedoversigt ultimo januar Låneramme Tilsynsdiamant for pengeinstitutter Porteføljepleje Personalepolitisk status 2. halvår Helhedsorienteret kontrol 2015 og planlagte aktiviteter i Grenaa Havn A/S - generalforsamling Godkendelse af Udviklingsstrategi Godkendelse af arbejdsplan i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan Udmøntning af renoveringspuljen Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud åben del Optagelse af elever i 0. klasse i skoleåret 2016/ Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer - projekt BRUS Gennemførelse af besparelse i budget 2016 på biblioteksområdet Buskørsel til 10. klassetilbud Jordforurening ved ny daginstitution i Vivild Børneby Frigivelse af anlægsmidler til etablering af ny daginstitution i Vivild Børneby Midlertidig boligplacering af flygtninge på Plejecenter Bakkely Samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Grenaa omfartsvej - valg af anlægsentreprenør Ejerstrategi, Reno Djurs Indgåelse i KlimaMidt projekt: Coast to Coast climate challenges Styringsdialog med de almene boligorganisationer B 45 Kommunal godkendelse af helhedsplan Lejerbo Norddjurs udskiftning af køkkener B45 regnskab 2013 og Lejerbo Regnskab DjursBO årsregnskab Norddjurs Kommune

3 30. Boligselskabet af 2014, orientering og regnskab GAB, afd. 5, Lindealle 7-53, Trustrup, godkendelse af budget og huslejeforhøjelse Sti Skovgårde - Fjellerup: optagelse af private fællesveje som offentlig sti Igangsætning af ekspropriation, stiforbindelse Skovgårde-Fjellerup Handlingsplan for rottebekæmpelse Frigivelse af anlægsbevilling - klimahandlingsplan Anlægsbevilling vedr. dokning af Grenaa-Anholt Færgen Allingkærvej, Ø. Alling, 8961 Auning 2-1 vej Videresalg af industrivej 21, Auning Granbakkevej 28 fremtidig anvendelse Skyttevej 4, fremtidig anvendelse Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud lukket del Sletning af kommunale pantebreve, hvor gælden muligvis ikke kan dækkes ved salg eller tvangsauktion Byudvikling i Nørager Udlæg af nyt erhvervsareal i Nørager Nyt erhvervsareal i Ørsted Kondemnering Kondemnering Kondemnering Salg af ejendom Bilagsoversigt Norddjurs Kommune

4 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo januar A00 16/1 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling Drift Det forventede resultat på driften viser et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 293,4 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget på 12,7 mio. kr. Anlæg, medfinansieringspulje På medfinansieringspuljen er der vedtaget igangsættelse af projekter for 4,5 mio. kr. i 2016, hvilket medfører et merforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til puljen på 0,5 mio. kr. Finansielle poster På de finansielle poster forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget på ,8 mio. kr. Årsager: Drift Der forventes et mindreforbrug på personale i udviklingssekretariatet. Økonomiske konsekvenser Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* (Mio. kr.) budget regnskab Drift ekskl. overførte midler 293,4 293,1-0,3 Anlæg 12,7 12,7 0,0 1

5 Finans , ,8 0,0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Medfinansieringspuljen status Budget Mio. kr I alt Medfinansieringspulje Budgetaftalen ,0 10,0 10,0 10,0 30,0 Kattegatcentret, renovering af tag* 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Medfinansieringspulje i alt 0,5 10,0 10,0 10,0 30,5 Forbrug af pulje (igangsatte anlæg) 4,5 4,8 2,0 0,0 11,3 Rest medfinans.pulje ("-" = mgl. finansiering) -4,0 5,2 8,0 10,0 19,2 Budget øvrige projekter medfinans.puljen 12,0 19,0 10,8 4,0 45,8 Rest medfinans.pulje i alt ("-" = mgl. finansier.) -16,0-13,8-2,8 6,0-26,6 * Mindreforbrug fra Kattegatcentrets anlægsbevilling i 2015 tilgår medfinansieringspuljen (KB ) For en specifikation af anlægsprojekter, der indgår i medfinansieringspuljen, henvises til bilaget. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen for økonomiudvalget pr. ultimo januar 2016 godkendes. Bilag: 1 Åben Anlægsoversigt - januar 2016.pdf 21206/16 2 Åben Januar 2016 budgetopfølgning ØK - bilag 27834/16 Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt. 2

6 2. Hovedoversigt ultimo januar A00 16/1 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling Budgetopfølgningen ultimo januar 2016 for Norddjurs Kommune, viser samlet set et merforbrug på drift, anlæg og de finansielle områder på 1,8 mio. kr. Det forventes, at der i 2016 vil være pres på overholdelsen af servicerammen. Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2015 budgettet for 2016, men har i forhold til det oprindelige budget vedtaget tillægsbevillinger på både drift og anlæg. På driften er der indtil videre givet tillægsbevillinger for 2,2 mio. kr. På driften forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og det fordeler sig således: Økonomiudvalget (mindreforbrug på 0,3 mio. kr.): vedrører mindreforbrug i udviklingssekretariatet. Forventes udlignet af negativ overførsel fra Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 1,0 mio. kr.) vedrører boligudgifter i forbindelse med integration. På anlæg er der ved udgangen af januar givet tillægsbevillinger på 0,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på anlæg. Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 0,5 mio. kr.): vedrører forsinkelse i byggearbejdet af daginstitution i Vivild samt forventet mindreforbrug ved anlæg vedr. Ny daginstitution (Østre Skole). Der forventes samtidig, at komme tidlige overførsler på nogle af disse projekter, hvorfor det forventede regnskab pt. er højere. På de finansielle områder forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Hovedoversigt

7 Områder (mio. kr.) Korrigeret budget Forbrug Forventet regnskab 2016 Afvigelse* (3-1) Indtægter: ,6-317, ,6 0,0 - Skatter ,2-257, ,2 0,0 - Generelle tilskud -853,4-59,9-853,4 0,0 Drift i alt: 2.327,4 219, ,1-1,3 - Drift indenfor servicerammen: 1.654,7 183, ,4-1,3 Økonomiudvalget 262,7 50,1 262,4-0,3 Arbejdsmarkedsudvalget 13,5 1,7 13,5 0,0 Erhvervsudvalget 685,6 52,7 685,6 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 8,8 3,0 8,8 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 49,3 13,3 49,3 0,0 Miljø- og teknikudvalget 88,2 25,8 87,2-1,0 Voksen- og plejeudvalget 546,5 37,2 546,5 0,0 - Drift udenfor servicerammen: 672,8 35,6 672,8 0,0 Økonomiudvalget 30,7 2,6 30,7 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 540,1 38,8 540,1 0,0 Børne- og ungdomsudvalget -1,1-0,3-1,1 0,0 Voksen- og plejeudvalget 103,0-5,5 103,0 0,0 Renter 10,1 0,4 10,1 0,0 Resultat af ordinær drift -60,1-97,3-60,1-1,3 Anlæg: 43,1 0,6 42,6-0,5 Økonomiudvalget 12,7-3,4 12,7 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 13,6 0,4 13,1-0,5 Erhvervsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 2,0 0,1 2,0 0,0 Miljø- og teknikudvalget 14,9 3,5 14,9 0,0 Voksen- og plejeudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattefinansieret resultat -17,0-96,7-17,5-1,8 Finansiering mv.: -6,4 96,5-6,4 0,0 Balanceforskydninger -6,9 92,2-6,9 0,0 Afdrag på lån 30,5 4,3 30,5 0,0 Låneoptagelse -30,0 0,0-30,0 0,0 Kasseforøgelse(-)Kasseforbrug -23,4-0,2-23,9-1,8 (+) Ældrebolighandlingsplan 25,0 0,1 25,0 0,0 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter 2,9 0,1 2,9 0,0 4

8 Renter på lån 7,5 0,0 7,5 0,0 Afdrag på lån 14,6 0,0 14,6 0,0 I alt -1,8 * Afvigelse kan være et udtryk for tillægsbevillingsbehov På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 7,1 mio. kr. på servicerammen. Merforbruget skyldes, at der er budgetteret 6 mio. kr. højere end servicerammen, samt at der er givet tillægsbevillinger. De senere år har vist en tendens til, at der forbruges af overførslerne. Hvis der i 2016 bruges af overførslerne, vil afvigelsen i forhold til servicerammen forøges. Opgørelse af servicerammen (mio. kr.) Serviceramme for Norddjurs Kommune Forventet regnskab 2016 Afvigelse i forhold til servicerammen Driftsudgifter indenfor servicerammen 1.646,3 1653,4 7,1 Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 270 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 43,3 mio. kr. Kommunens kassebeholdning indeholder ikke kun kommunens egne penge, der er også midler, som reelt tilhører personer eller andre institutioner. Eksempler herpå kan være deposita og forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger. I nedenstående oversigt er der vist hvilke områder, det drejer sig om, og hvor meget beløbet udgør. Der er naturligvis tale om et øjebliksbillede på opgørelsestidspunktet. (I mio. kr.) Ældreboliger - indbetaling til vedligeholdelseskontoen 31,1 Ældreboliger - beboerindskud i ældreboliger 12,7 Ældrebolighandlingsplan - lånefinansieret men ikke afholdt 1,9 Beboerindskud vedr. øvrige ejendomme 0,3 Hovedtotal 46,0 Kassen indeholder også overførsler fra tidligere år. Dette er dog ikke 3. mands penge men penge, der tilhører de enkelte aftaleholdere, som "låner" deres opsparede midler til kommunekassen. De opsparede midler mellem regnskabsår 2015 og regnskabsår 2016, der 5

9 forventes at blive søgt overført, udgør samlet ca. 120 mio. kr. på drift og anlæg. Alle korrektioner til overførslerne er endnu ikke opgjort. Det er således knap 214,8 mio. kr. i kassen, som er andres penge. Likviditet (mio. kr.) ultimo januar 2016 Faktisk saldo: Bankbeholdning -291,9 Likvide midler placeret i værdipapirer 270 Deponerede beløb 43,3 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlige kassebeholdning (365 dages gennemsnit) 166,5 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning 76,7 Nettokassebeholdning (gns. daglige kassebehold andres penge) -25,3 + = indestående, - = træk på kontoen Økonomiske konsekvenser Se ovenfor. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Anlægsoversigt - januar 2016.pdf 21206/16 Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning. 6

10 3. Låneramme A00 16/28 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med regnskabsafslutningen er Norddjurs Kommunes samlede låneramme for 2015 blevet opgjort til 36,2 mio. kr. Heraf vedrører 30,5 mio. kr. anlægsudgifter med automatisk låneadgang, og de resterende 5,7 mio. kr. vedrører dispensationer fra lånepuljer. Automatisk låneadgang: Låneprocent Låneadgang (mio. kr.) Indsats mod tomme og forfaldne boliger 95% 2,7 Energibesparende foranstaltninger 100% 9,0 Arealerhvervelse 85% 18,8 Automatisk låneadgang i alt 30, pulje - Borgernære 46% 5,3 Lånepuljer: anlægsprojekter 2015 pulje til afvikling af 100% 0,3 kommunale bygninger 2015 pulje Mobil og bredbånd 100% 0,1 Lånepuljer i alt 5,7 Låneramme ,2 Garantistillelser: Grenaa Produktionsskole Åstrup Idrætscenter Garanti for lån på 1,8 mio. kr. (23. august 2015) 1,8 Garanti for lån på 2,5 mio. kr. (3. juni 2015) 2,5 Deponering for garantistillelser 4,3 Der er i låneramme 2015 automatisk låneadgang til 30,5 mio. kr. Det skyldes primært arealerhvervelser i forbindelse med jordkøb omkring omfartsvejen. Derudover har der været afholdt en del udgifter på energibesparende foranstaltninger til bl.a. LED belysning, bygningsrenovering mv. 7

11 Derudover er der låneadgang via lånepuljerne på 5,7 mio. kr. Norddjurs Kommune fik i 2015 lånedispensation på 36,7 mio. kr. fra puljen til borgernære anlægsprojekter. Heraf anvendes 5,3 mio. kr. i Hvis lånedispensationerne ikke udnyttes fuldt ud i det år de er søgt til, er der automatisk overførsel til det efterfølgende år, såfremt anlægsprojektet er igangsat inden årsskiftet, eller der er indgået bindende kontrakt. Norddjurs Kommune har i 2015 fået låneadgang på 3 mio. kr. fra puljen til afvikling af kommunale bygninger, heraf optages der lån for 0,3 mio. kr. Der er ikke igangsat andre anlæg eller indgået kontrakter ultimo 2015, og derfor er der sendt en ansøgning til social- og indenrigsministeriet om overførsel af den resterende lånepulje på 2,7 mio. kr. til Norddjurs Kommune har også fået låneadgang til puljen vedrørende udbredelse af mobil og bredbånd på 14 mio. kr. Der optages lån i 2015 for 0,1 mio. kr. Lånepuljen dækker investeringer i 2015 og Projektet er godt i gang, og det forventes, at der afholdes en del anlægsudgifter til bl.a. mobilmaster og tomrør i Økonomiske konsekvenser Norddjurs Kommune har mulighed for at optage lån på 36,2 mio. kr. med en løbetid på op til 25 år på baggrund af lånerammen. Kommunalbestyrelsen skal dog have truffet beslutning om evt. låneoptagelse senest 31. marts 2016, og lånet skal være optaget senest den 30. april Norddjurs Kommune har i 2015 stillet garanti for lån på i alt 4,3 mio. kr. I henhold til lånebekendtgørelsen kan Norddjurs Kommune vælge at deponere et samlet beløb på 4,3 mio. kr. på en særskilt konto, der efterfølgende frigives med 1/25 pr. år. Alternativt kan de 4,3 mio. kr. én gang for alle modregnes i årets låneramme, så der kun optages et lån på 31,9 mio. kr. De 4,3 mio. kr. vedrører garantier for lån til Åstrup Fritidscenter og Grenaa Produktionsskole. I 2016 har Norddjurs Kommune fået lånedispensation til at optage et 10 årigt lån på 5 mio. kr. til styrkelse af likviditeten. Der søges derfor også om låneoptagelse i denne sag. Indstilling 8

12 Kommunaldirektøren indstiller at, 1. der foretages deponering for garantistillelser i 2015 på i alt 4,3 mio. kr. 2. der optages et 25 årigt lån hos Kommune Kredit på 36,2 mio. kr. svarende til årets låneramme, og beløbet lægges i kassen. 3. Der optages et 10 årigt lån hos Kommune Kredit på 5 mio. kr. til styrkelse af likviditeten, og beløbet lægges i kassen. Bilag: 1 Åben Bilag til låneramme /16 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 9

13 4. Tilsynsdiamant for pengeinstitutter P00 16/4118 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Ifølge Kommunens økonomiske og finansielle politik skal der foretages en halvårlig solvensvurdering af kommunens hovedbankforbindelse. Foruden hovedbanken Djurslands Bank har kommunen også likvide midler placeret i Danske Bank i forbindelse med handler med værdipapirer. Løbende vises der i dagspressen forskelligartede evalueringer af bankernes stabilitet og forventede overlevelsesevne. Alt efter opgørelsesmetoder vil de forskellige banker være stabile og have gode overlevelsesevner. Økonomi og Indkøb følger løbende disse opgørelser og vil handle på eventuelle faresignaler. Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter 2015 Djursland Danske Bank Bank Store engagementer (1) < 125 pct. 61,8 - Funding-ratio (2) < 1 0,57 0,64 Likviditetsoverdækning (3) > 50 pct. 153,9 193 Ejendomseksponering (4) < 25 pct. 10,3 12 Udlånsvækst (5) < 20 pct. -1,9 5 Solvensgraden i pct. (6) > 8 pct. 17,5 21,0 Solvensbehovet i pct. 11,3 10,7 (1) Manglende styring af store engagementer har været en af de væsentligste årsager til, at pengeinstitutter er kommet i problemer. (2) Indlånsunderskud og afhængighed af kortsigtet markedsfunding gør, at pengeinstitutter er sårbare over for skift i tilliden på finansielle markeder. (3) Likviditetsoverdækningen er den overskydende likviditet efter opfyldelse af lovens minimumskrav i procent af lovens minimumskrav. Når nye Basel/CRD-regler på området 10

14 er implementeret, vil Finanstilsynet vurdere, om der er behov for ændringer i tilsynsdiamantens likviditetsmål og grænse. (4) Koncentration af engagementer relateret til ejendomssektoren har medført vanskeligheder for mange pengeinstitutter i et marked med faldende ejendomspriser. (5) Grænseværdien for udlånsvækst vil kunne justeres i forhold til den makroøkonomiske udvikling. (6) Egenkapitalen i forhold til balancesummen i en virksomhed er betegnelsen for solvensgraden og er et mål for virksomhedens solvens. Danske Bank har ikke oplyst summen af store engagementer Det skal dog nævnes, at Danske Bank A/S har overholdt alle grænseværdier pr. 31. december Det vurderes derfor, at både Djurslands Bank og Danske Bank overholder kravene i tilsynsdiamanten. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Kommunaldirektørenindstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 11

15 5. Porteføljepleje S00 16/1115 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling Aktivsiden Kommunens likvide midler er anbragt via to typer aftaler med pengeinstitutterne. Den ene aftaletype er indgået med Djurslands Bank om varetagelse af kommunens løbende bankforretninger via en koncernaftale, som omhandler de løbende bankkonti, med en indbygget kassekredit med en trækningsret på 300,0 mio. kr. Denne aftale er lige blevet forlænget med et år. Den anden type aftale vedrører forvaltningen af kommunens værdipapirer. Her er der indgået to aftale, med henholdsvis Djurslands Bank og Danske Capital. Djurslands Bank forvalter to depoter der indeholder henholdsvis deponerede midler (Aqua Djurs midler mv.), og overskudslikviditet. Danske Capital forvalter alene overskudslikviditet. Porteføljeaftalerne er omfattet af det etiske regelsæt som er en del af kommunens økonomiske og finansielle politik. Der foretages kvartalsvise afrapporteringer fra de to porteføljeforvaltere, hvor formueresultatet opgøres. I de kvartalsvise redegørelser vises resultatet inklusive ikke realiserede kurstab/-gevinster. Denne metode er ligeledes anvendt i den nedenstående tabel, i modsætning til årsregnskabet hvor beholdningen optages til kursværdien ultimo året. Økonomiske konsekvenser Ultimo 2015 kan porteføljeaftalerne opgøres således: Tabel 1 Konto mio. kr. Beløb Djurslands Bank deponerede beløb Kursværdi 42,216 Renteafkast/kursregulering 0,069 12

16 Konto mio. kr. Beløb Afkast pct. 0,06 % Djurslands Bank overskudslikviditet Kursværdi 132,490 Renteafkast/kursregulering -0,359 Afkast pct. -0,18 % Danske Capital Kursværdi 141,951 Renteafkast/kursregulering 2,887 Afkast pct. 2,10 % Samlet har porteføljeaftalerne givet et afkast på 2,597 mio. kr., som dækker renter og kurstab/-gevinst, realiseret som ikke realiseret. De nævnte afkast procenter indeholder endvidere også ikke realiserede afkast, negative som positive afkast. Den primære årsag til performance forskellen i mellem Djurslands Bank og Danske Capital skyldes et forskelligt aftalegrundlaget, som ikke giver mulighed for at investere i de samme værdipapirer. Aftalen med Danske Capital giver mulighed for at investere i aktier, dette indgår ikke i aftalen med Djurslands Bank. Aktieinvesteringen er den væsentligste årsag til Danske Capitals højere afkast. Der skal knyttes en særskilt kommentar på depotet Djurslands Bank overskudslikviditet, som er eneste depot der kommer ud af året 2015 med et negativt resultat. Den væsentlige årsag til dette resultat, skal ses på baggrund af, at der er foretaget forholdsvis mange udtrækninger i dette depot, på obligationer som var købt ind over kurs 100. I de to porteføljeaftaler er der endvidere en forskel på obligationsvarigheden. Varigheden defineres som udtrykket for hvor kursfølsom obligationen er overfor renteændringer. I det nuværende marked er en forholdsvis kort varighed det optimale. Aftalen med Djurslands Bank kræver en varighed på mellem 2 7, hvorimod Danske Capital har mulighed for at investere i obligationer med en kortere varighed på mellem 1 5. I 2015 er der enighed om de to porteføljeforvaltere i mellem hvor lang varighed obligationsbeholdningen skal have. Varigheden svinger mellem 2,9 3,6. 13

17 Generelt har det danske obligationsmarked i 2015 været præget af store udsving, der bl.a. bevirkede at Nationalbanken i en periode stoppede med at udstede statsobligationer. Renteniveauet har ligeledes været lavt i hele 2015, for at imødegå presset på kronen har Nationalbanken sænket indskudsbevisrente fire gange i løbet af Passivsiden - Valutavælger Norddjurs Kommune har en SWAP i Schweizerfranc (CHF), men besluttede den 13. september 2011 at indgå en aftale med Deutsche Bank om en valutavælger SWAP (Valutakurv), der afdækker risikoen på kommunens SWAP i schweizerfranc (CHF), som følge af stigende kurser på CHF. Norddjurs Kommune har herefter ingen risiko, hvis kursen på CHF stiger. Der blev indgået en fastprisaftale i de første 3 år frem til 30. september 2014, men herefter afhænger betalingerne af, hvordan valutakurven performer, dog er der aftalt et max på, hvad udgiften kan blive. De maksimale ydelser ligger lidt højere end den udgift, som blev forventet på CHF SWAPPEN, da aftalen om valutakurven blev indgået. På tidspunktet for indgåelsen af aftalen i september 2011 var der en forventning om, at kursen på CHF ville stige, men helt ekstraordinært kom der et indgreb fra Nationalbanken i Schweiz i efteråret Indgrebet medførte at kursen på CHF stabiliserede sig omkring 6,1 DKK indtil januar 2015, hvor Nationalbanken i Schweiz fjernede loftet, og kursen hurtigt steg til 7,6 DKK. Kursen på CHF ligger ved udgangen af februar 2016 på 6,8 DKK, og kursen har ligget i intervallet 7,6-6,7 i det seneste år. Økonomiske konsekvenser I 1. halvår 2015 modtog Norddjurs Kommune 0,2 mio. kr. mere fra Deutsche bank, end der skulle betales til Deutsche bank. Det vendte dog i 2. halvår 2015, og den samlede udgift i 2015 ved at have valutakurven har været 0,2 mio. kr. højere, end hvad betalingerne ville have været på den oprindelige CHF swap. (De 0,2 mio. kr. er beregnet som forskellen mellem betaling for valutakurven og terminsbetalingerne på CHF swappen omregnet til den aktuelle kurs på betalingsdagen. Den aktuelle kurs er fundet via 14

18 Samlet set, har valutakurven i løbetiden fra 30. september 2011 og til udgangen af 2015 kostet Norddjurs Kommune ca. 1,1 mio. kr. i forhold til, hvis aftalen ikke var indgået. I september 2014 udløb Norddjurs Kommunes fastprisaftale på valutakurven, og ydelserne afhænger herefter af, hvordan Valutakurven performer. Valutakurven har dog fortsat et indbygget maksimum over betalingerne i modsætning til CHF swappen, som havde ubegrænset risiko. I forbindelse med indgåelsen af aftalen om valutakurven i 2011 lavede Deutsche Bank en beregning, der viste, at Norddjurs Kommune maksimalt ville kunne komme til at betale 166,8 mio. kr. for Valutakurven (renter og afdrag i alt). De forventede dog, at den faktiske ydelse ville ligge på ca. 85 mio. kr. Til sammenligning var forventningen, at ydelserne på den gamle CHF aftale ville udgøre 148 mio. kr. for hele perioden. Valutakurven har ikke udviklet sig så positivt som forventet. Forventningen er på nuværende tidspunkt, at den samlede ydelse for valutakurven vil blive ca. 158 mio. kr., såfremt den forbliver på det nuværende niveau (29. februar 2016) i resten af løbetiden. Det er betydeligt mere end de 85 mio. kr., som Deutsche Bank beregnede i 2011, men dog 8,8 mio. kr. under den maksimale ydelse på 166,8 mio. kr. Sidste år var forventningen, at den samlede ydelse for valutakurven ville ligge på 153 mio. kr. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller at orienteringen om udviklingen i porteføljeaftalerne og valutakurven tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning. 15

19 6. Personalepolitisk status 2. halvår G01 13/13646 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling Økonomiudvalget forelægges en personalepolitisk status for andet halvår Den halvårlige personalepolitiske status gør rede for aktuelle personalepolitiske fokusområder blandt andet: Ledelsesgrundlag, personalepolitik og fokus på tillid Norddjurs Kommunes nye projektguide Arbejdsmiljøindsatsen Sygefravær Derudover indeholder den personalepolitiske status en række aktuelle nøgletal for Norddjurs Kommune, herunder aldersgennemsnit for de store medarbejdergrupper, aldersfordeling, lønniveau og beskæftigelsesformer, herunder elevers vilkår efter endt uddannelse. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Personalepolitisk status 2. halvår /16 Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning. 16

20 7. Helhedsorienteret kontrol 2015 og planlagte aktiviteter i G01 16/42 Åben sag Sagsgang: AU, ØK Sagsfremstilling Den helhedsorienterede kontrol (HOK) omfatter kontrol med udbetaling af sociale ydelser, og er med til at forebygge, at der ikke foregår social snyd. Borgerne skal have de sociale ydelser fra det offentlige, som de har krav på, hverken mere eller mindre. Kommunerne har sammen med Udbetaling Danmark ansvar for at administrere de fleste sociale ydelser efter retningslinjer fastsat i lovgivningen. Den helhedsorienterede kontrolopgave foregår derfor også i samarbejde med Udbetaling Danmarks kontrolenhed. I Norddjurs Kommune varetages HOK af Borgerservice og udbetaling i tæt dialog med de forskellige udbetalingsområder. Arbejdsopgaverne i HOK har ikke være påvirket af de omstruktureringer og forandringer, der har været på arbejdsmarkedsområdet i 2014 og HOK har i 2015 behandlet og afsluttet 216 sager med besparelser i 41 sager. I samarbejde med Udbetaling Danmark har HOK gennemført sagsbehandling af 73 sager på baggrund af registersamkøring. Det har medført besparelser i 2 sager. 66 sager er afsluttet uden besparelser og 5 sager er fortsat ved at blive undersøgt. Udbetaling Danmark har i november 2015 iværksat Den Fælles Dataenhed som en udvikling af og erstatning for registersamkøring. Kommunerne har her mulighed for at udtrække sager til undersøgelse efter de samme principper, som tidligere er brugt ved Udbetaling Danmarks registersamkøring. HOK er begyndt at bruge Den Fælles Dataenhed, og vil løbende vurdere kvaliteten af de udsøgte sager, herunder lave erfaringsudveksling med andre kommuner. Planlagte aktiviteter i 2016 Anvendelsen af Den Fælles Dataenhed bliver omdrejningspunkt for flere mindre indsatser i

21 Derudover har HOK forberedt en indsats vedrørende modtagere af kontant- og uddannelseshjælp for udeboende. Indsatsen skal oplyse borgerne om risikoen for uberettiget at modtage sociale ydelser. Erfaringerne viser nemlig, at det kan blive en uoverskuelig økonomisk udfordring for borgerne, hvis HOK senere iværksætter tilbagebetaling af ydelserne. Indsatsen indeholder en informationskampagne i dagspressen og på norddjurs.dk, hvor regler og pligter bliver beskrevet. Borgere i målgruppen får endvidere tilsendt et orienteringsbrev om faldgrupper med mulighed for en direkte kontakt og tilbud om afklarende samtale med en af kommunes medarbejdere. Økonomiske konsekvenser (i mio. kr.) 2015 Målsætning (kommunal besparelse) 1,660 Resultat 2,214 Målsætning er indfriet med 133 % 0,554 Vedhæftet bilag viser, hvordan resultatet fordeler sig på de forskellige ydelsesområder og dertilhørende refusionssatser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben HOK resultat 2015 fordelt på ydelsesområder.pdf 24278/16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning. 18

22 8. Grenaa Havn A/S - generalforsamling A30 16/3075 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Der afholdes generalforsamling i Grenaa Havn A/S den 27. april I den forbindelse er der mulighed for, at kommunen som ejer af havnen drøfter de drifts- og udviklingsmæssige forhold omkring havnen. I budget blev det besluttet, at der udarbejdes et oplæg om det eksisterende plangrundlag for Sydhavnen og de omkringliggende gader samt den oprindelige Sydhavnsplan, der præsenteres for Grenaa Havn og interessenter på Grenaa Havn. Der fremlægges sag for økonomiudvalget herom inden sommerferien Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes. Beslutning i Økonomiudvalget den Drøftet. Mads Nikolajsen (F) fremsatte følgende forslag: Grenaa Havn bedes udarbejde forslag til øget offentlighed om havnens virksomhed og om havnebestyrelsens møder og beslutningsprocesser. Herunder offentliggørelse af bestyrelsesdagsorden i åbne sager, af referat og øget offentlighed i forvaltningen. Grenaa Havn bedes udarbejde input om hvordan danske havne generelt kan forbedre offentlighedens indsigt i deres virksomhed og beslutningsprocesser. Forslagene skal sigte på 19

23 at være grundlag for bidrag fra Norddjurs Kommune og Grenaa Havn A/S til den aktuelle revision af havnelovgivningen. 20

24 9. Godkendelse af Udviklingsstrategi P15 14/2176 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode skal kommunalbestyrelsen vedtage en ny planstrategi og Agenda 21-strategi. Planstrategien er en strategi for den kommende kommuneplanlægning og indeholder en redegørelse for den gennemførte planlægning siden seneste kommuneplan. Agenda 21 er et internationalt initiativ, der handler om at formulere lokale strategier for bæredygtig udvikling. I Norddjurs Kommune sammenlægges de to strategier til den bredere udviklingsstrategi. Udviklingsstrategien er et politisk dokument og kommunalbestyrelsens udmelding om, hvilke strategiske udviklingsspor Norddjurs skal forfølge. Udviklingsstrategi 2015: Norddjurs Kommune griber mulighederne tager afsæt i kommunens vision og leder hen mod kommuneplan Udviklingsstrategien har været i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Ungdomsrådet, Grønt Råd, Fritidsrådet og Kollektiv Trafik Råd samt i de stående udvalg. Indkomne høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil er vedlagt sagen. Som følge af høringssvarene er der foretaget enkelte forslag til rettelser i den vedlagte version af udviklingsstrategien. De er alle markeret med rødt i vedlagte bilag. Ud over enkelte redaktionelle rettelser er følgende foretaget: På s. 6 er der indsat nyt kort med indbyggertal på byerne. På s. 9 er en boks omformuleret for bedre forståelighed, men med samme betydning. På s. 10, s. 12 og s. 16 er der tilføjelser i teksten. Der er tilføjet underoverskrifter til tre afsnit: Byer i netværk -..., Oplevelsesnatur en attraktiv turistdestination og Klima og energi fremtidssikring af Norddjurs. Tidsplan for behandling af udviklingsstrategi: 23. november 2015 Kultur- og udviklingsudvalget Behandling af forslag til udviklingsstrategi 21

25 1. december 2015 Økonomiudvalg 3. december 2015 til 5. januar 2016 Høring i udvalg og råd Grønt råd, Ungdomsråd, Fritidsråd, Kollektiv Trafik Råd, Handicapråd, Ældreråd 17. december 2015 Børne- og Ungeudvalget 5. januar 2016 Voksen- og Plejeudvalget 20. januar 2016 Erhvervsudvalget 26. januar 2016 Miljø- og Teknikudvalget 28. januar 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 22. februar 2016 Kultur- og Udviklingsudvalget. Behandling af høringssvar fra stående udvalg og råd. Vedtagelse af udviklingsstrategi 8. marts 2016 Økonomiudvalget 15. marts 2016 Kommunalbestyrelsen 21. marts-17.maj ugers obligatorisk høringsperiode som foroffentlighedsfase for arbejdet med kommuneplan 2017, hvor der indhentes idéer og forslag til det kommende kommuneplanarbejde. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at udviklingsstrategi 2015 godkendes og offentliggøres som idéfase til Kommuneplan Bilag: 1 Åben Oversigt over høringssvar til Udviklingsstrategi 2015.docx 19982/16 2 Åben Norddjurs kommune griber mulighederne 22420/16 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Kultur- og udviklingsudvalget tiltræder indstillingen med følgende ændringer i udkast til udviklingsstrategi 2015: Følgende to ændringer sker som følge af fritidsrådets høringssvar: Side 8 i boksen med eksempler på byfunktioner tilføjes kulturinstitutioner. Side 13 i boksen med fokuserede indsatser indføjes i den 3. linje: kystens og, så sætningen lyder: Det gælder udnyttelse af kystens og havets muligheder, 22

26 Ulf Baldrian Harbo (Ø) ønskede følgende ændring: Side 16 i boksen med bæredygtig energiprofil skal sidst afsnit være sålydende: Et vigtigt redskab for at opfylde målene for CO2 reduktionen i EU Borgmesteraftalen er aktiv udnyttelse af de seks vindmølleområder, der allerede er udlagt i kommuneplanen uden at vi går på kompromis med levestandard og velfærd. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen fra kultur- og udviklingsudvalget. Mads Nikolajsen (F) fremsatte forslag om: 1. Tilføjes side 16 venstre spalte sidst i 2. afsnit, efter Grenaa og Allingåbro udfordringer med vandmasser: Oversvømmelser i dele af Grenaa skal ses i sammenhæng med Kolindsund. Belysning af scenarier for gendannelse af Kolindsund som sø er vigtig, fordi den kan pege på store udviklingsmuligheder for natur, turisme og bosætning. Men også andre byområder såvel som landområder er udsatte. 2. Der tilføjes et Nordbånd med landsbyerne Ørum-Glesborg-Gjerrild-Bønnerup. 3. Praktiske og strategiske samarbejder med Syddjurs Kommune er fortsat meget højt prioriteret i Norddjurs udviklingsstrategi. 23

27 10. Godkendelse af arbejdsplan i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan A00 14/20262 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af sin valgperiode vedtage en plan for kommunens fysiske udvikling de kommende 12 år. Kommuneplanen skal indeholde kommunalbestyrelsens overordnede mål for udviklingen og for arealanvendelse i kommunen. Kommuneplanen er også bindeleddet til lokalplanlægningen, fordi kommuneplanen skal indeholde rammerne for lokalplanlægningen. I rammerne fastlægges, hvor eksempelvis boliger, erhverv, offentlige formål og bycentre skal lokaliseres. Endelig indeholder kommuneplanen retningslinjer, der er de principper, som den daglige administration af planlægningen skal følge. Forvaltningen har udarbejdet en overordnet arbejdsplan for udarbejdelsen af Kommuneplan 2017 for Norddjurs Kommune, som er vedlagt sagen. Denne skal ses i forlængelse af den overordnede tidsplan for kommuneplanen, som kommunalbestyrelsen vedtog den 24. februar Som forarbejde til kommuneplanen har kommunalbestyrelsen besluttet en udviklingsstrategi, der udstikker retningslinjerne for temaerne i den kommende kommuneplan Gennem udviklingsstrategien har kommunalbestyrelsen besluttet, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed. Udviklingsstrategien offentliggøres i perioden 21. marts til 17. maj 2016, og dette er samtidig foroffentlighedsfase for kommuneplan 2017, hvor borgere, foreninger, råd og nævn m.fl. kan komme med ideer og forslag til kommuneplanens indhold. Udarbejdelsen af kommuneplan 2017 er nu påbegyndt i forvaltningen i første omgang med planlægning af det videre arbejde og med administrative opgaver. Den nuværende kommuneplan gennemgås i forhold til opbygning med henblik på forbedring af denne. Endvidere er nummereringen af rammeområder ikke blevet harmoniseret, men følger fortsat de fire tidligere kommuners systemer. Forvaltningen foretager en harmonisering af nummereringen, så der er en gennemgående logik og ensartethed i disse. 24

28 I den vedlagte arbejdsplan er indlagt et kort oplæg omkring kommuneplanarbejdet på temamødet for kommunalbestyrelsen den 15. marts, som kick-off til en temadag for kommunalbestyrelsen senere på foråret, hvor forvaltningen foreslår, at der drøftes overordnet omkring bl.a. bymønstre og byroller, herunder udlæg af arealer, samt klima og energi og erhverv og turisme. Økonomiske konsekvenser Midlerne til fysisk planlægning er indeholdt i økonomiudvalgets budget på kultur- og udviklingsområdet. Der er ikke udarbejdet et budget for aktiviteter, da disse afhænger af omfanget af processen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at arbejdsplanen for udarbejdelsen af kommuneplan 2017 godkendes. Bilag: 1 Åben Overordnet arbejdsplan - rev /16 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Godkendt. Forvaltningens tilføjelse: Der afholdes temadag om kommuneplan onsdag den 11. maj 2016 kl Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt, dog således at der afholdes temadag om kommuneplan tirsdag den 17. maj 2016 kl

29 11. Udmøntning af renoveringspuljen Ø34 15/16184 Åben sag Sagsgang: KUU, høring, KUU, ØK, KB Sagsfremstilling I 2016 er der afsat en pulje på 1,0 mio. kr. til renoveringsprojekter til selvejende haller og idrætsanlæg samt klubhuse og andre private idrætsanlæg ejet af foreninger. Private anlæg, hvor foreninger lejer sig ind, kan ikke tildeles støtte fra puljen. Forvaltningen har i lighed med de foregående år nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forvaltningen og fra Norddjurs Idrætsråd. Arbejdsgruppen har besigtiget de faciliteter, hvor det blev vurderet relevant for at kunne prioritere det indsendte projekt. Arbejdsgruppen har ligeledes foretaget en prioritering af projekterne. Projekterne fremgår af vedlagte bilag, hvor det kan ses hvilke projekter, der er prioriteret af arbejdsgruppen. Der er lagt vægt på nedenstående parametre i prioriteringen af indsendte projekter: nødvendige tiltag af hensyn af sikkerhedsmæssige årsager nødvendige tiltag i forhold til facilitetens drift tiltag af energibesparende hensyn tiltag af effektiviserende/fleksible årsager frivilligt arbejde og evt. supplerende fundraising tilbygning eller ombygning, hvis der kan dokumenteres et behov for dette evt. tidligere tilsagn fra puljen I 2016 foreslår forvaltningen, at der afsættes 0,040 mio. kr. netto til fundraising i forbindelse med projekter, hvor det skønnes muligt at skaffe midler fra eksterne fonde. Puljen til fundraising skal ses i lyset af, at renoveringspuljen er 1,0 mio. kr. mindre i 2016 end i Indkøb af professionel assistance fra ekstern konsulent skal derfor bidrage til at supplere det kommunale tilskud til projekter. I de enkelte projekter, som har potentiale for ekstern finansiering, vil der være tale om mindre beløb til at indkøbe konsulentbistand til ansøgningsfasen. Forvaltningen foreslår derfor, at puljen til konsulentbistand til fundraising udmøntes af forvaltningen. 26

30 Tidsplan for udmøntning af puljen Indkaldelse af projekter 9. oktober 30. oktober 2015 Indledende møde i arbejdsgruppe 3. november 2015 Besigtigelsesture november 2015 Prioriteringsmøde - administrativt 13. november 2015 Behandling og prioritering af KUU 14. december 2015 Høring af Idrætsråd, Handicapråd og Januar 2016 Ældreråd Behandling af KUU efter høringssvar 22. februar 2016 Behandling af økonomiudvalg og Marts 2016 kommunalbestyrelse Tilsagn og afslag udsendes April 2016 Udmøntning af renoveringspuljen 2016 Maj-december 2016 Skema for prioriterede projekter er vedlagt. 1. februar 2016: Der er indkommet høringsvar fra Handicaprådet, Ældrerådet og Idrætsrådet. Høringsvar er vedlagt som bilag. Ejendom i projekt nr. 8 er overgået til at være Syddjurs Kommunes ejendom. Dette betyder, at det foreløbige tilsagn om tilskud frafalder. Økonomiske konsekvenser Såfremt der prioriteres andre projekter og andre beløb end de prioriterede projekter nr. 1, 3-7, 10-14, 16 20, 22, 24, 26, 28 og jf. prioriteringslisten, vil dette kunne få betydning for størrelsen på driftsomplaceringen. Ved udbetaling af drifts- eller anlægstilskud yder kommunen refusion med en andel af det udbetalte tilskud via den kommunale momsrefusionsordning. Momsandelens størrelse er afhængig af, om det er til idrætsmæssige eller fritidsmæssige forhold, og om det er vurderet som et drifts- eller anlægsformål. Det er vurderet, at ingen af de prioriterede projekter for 2016 er anlæg. Kommunens udbudsregler skal følges ved udmøntning af den afsatte pulje. 27

31 Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller; at 1. 0,040 mio. kr. netto afsættes til pulje på driften til indkøb af konsulentbistand til fundraising, finansieret af driftspuljen på 1,0 mio. kr. til renovering af idrætsanlægog haller for puljen til fundraising administreres af forvaltningen, og kultur- og udviklingsudvalget orienteres herom. 3. der til de prioriterede projekter i intervallet nr jf. prioriteringslisten foretages driftsomplacering i 2016 på 0,960 mio. kr. inden for kultur- og udviklingsudvalgets driftsbudget, fra driftspuljen på 1,0 mio. kr. til renovering af idrætsanlæg og -haller for Bilag: 1 Åben Skema prioriterede projekter Renoveringspuljen 2016.xls 11042/16 2 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Udmøntning af renoveringspuljen 10483/ PDF 3 Åben Høringssvar fra ældrerådet vedr. Udmøntning af renoveringspuljen 13316/16 4 Åben Høringssvar Idrætsrådet vedr Renoveringspuljen 2016.doc 16925/16 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Kultur- og udviklingsudvalget tager rådenes høringssvar til efterretning og tiltræder indstillingen. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 28

32 12. Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud åben del P05 15/15478 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning den 20. august 2013 om kvalitetsrapporter for skoler og dagtilbud fremlægges disse samlet i form af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og skoler. Bind 2 viser fremdriften i implementeringen af de nationale og kommunale politikker, handleplaner og kvalitetsstandarder. Bind 3 samler alle faktaoplysninger om dagtilbuddene og skolernes ressourcer og rammebetingelser. Kvaliteten i kommunens dagtilbud er for første gang samlet i én og samme rapport sammen med kvalitetsoplysninger for skoleområdet. I analysen af kvaliteten i kommunens dagtilbud indgår data fra medarbejdernes vurdering af børnenes trivsel og inklusionsmiljø samt børnenes sprogvurderinger. Sprogvurderingerne sammenlignes med tidligere års datamateriale, mens data på børnenes trivsel og inklusionsmiljø udgør en startmåling (baseline), da det er første år, disse data er tilgængelige i Norddjurs Kommune. Dagtilbuddene vil pr udarbejde pædagogiske læreplaner for perioden De gældende pædagogiske læreplaner for er allerede behandlet af kommunalbestyrelsen i efteråret 2014, hvorfor de ikke indgår i nærværende rapport. Kvalitetsrapporten i 2015 for skoleområdet er den anden, som udarbejdes på baggrund af folkeskolereformen og den nye bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni De nye krav til indholdet i kvalitetsrapporten for skoleområdet herunder resultaterne af de nationale test er indarbejdet i de 3 bind, som kvalitetsrapporterne består af i Norddjurs Kommune. Resultaterne af de nationale test er fortrolige og må ikke offentliggøres jfr. folkeskolelovens 55b. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet to udgaver af bind 1. I den ene udgave, 29

33 som er vedlagt den åbne dagsorden er resultaterne af de nationale test udeladt. I den anden udgave, som er vedlagt den lukkede dagsorden, indgår de nationale test. Endelig er resultaterne af de nationale test på skoleniveau vedlagt som bilag til den lukkede dagsorden i bilaget: Nationale måltal på skoleniveau. Kvalitetsrapportens bind 2 og bind 3 er vedlagt som bilag til både den åbne og den lukkede dagsorden. I den sidste del af bind 1 foreligger en beskrivelse af iværksatte og kommende hovedindsatser for at forbedre resultaterne. En nærmere beskrivelse af indsatserne samt det fulde overblik over indsatserne er vedlagt som bilag Igangværende og kommende trivsels- og læringsfremmende indsatser på skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune samt Oversigt over nuværende og kommende indsatser på skole- og dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapportens bind 1, bind 2 og bind 3 har været sendt til høring i bestyrelser, handicaprådet, fælleselevrådet og ungdomsrådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at den åbne del af kvalitetsrapporten for skoler og dagtilbud 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Bind 1 - Kvalitet i dagtilbud og skoler (offentlig udgave) /15 2 Åben Bind 2 - Implementering /15 3 Åben Bind 3 - Faktaoplysninger /15 4 Åben Mindmap over indsatser på skole- og dagtilbudsområdet /15 5 Åben Overblik over igangværende og kommende indsatser - opdateret /15 december 6 Åben Høringssvar fra handicaprådet 9619/16 30

34 7 Åben Høringssvar - Norddjurs Fælles Elevråd 9822/16 8 Åben Høringssvar - Område Auning 18669/16 9 Åben Høringssvar - Glesborg Børneby 11390/16 10 Åben Høringssvar - Toubro Børneby 21998/16 11 Åben Høringssvar - Vivild Børneby 20104/16 12 Åben Høringssvar - distrikt Ørum 20103/16 13 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby 20015/16 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Lars Østergaard, Tom Bytoft, Niels Basballe, Pia Bjerregaard og Steen Therkel Jensen tiltræder indstillingen. Enhedslisten er generelt imod den målstyrede skoles overdrevne fokus på nationale test og resultatmål, og derfor kan Ulf Harbo (Ø) ikke godkende kvalitetesrapporten. I Enhedslisten tror vi ikke på, at vores børn bliver dygtigere ved at følge den vej, som vores kommune er slået ind på med synlig læring, at de frivillige nationale test er blevet obligatoriske samtidig med årlige besparelser på skolernes ordinære drift. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen. Mads Nikolajsen (F) fremsatte forslag om, at skolerne ikke længere skal pålægges at lave nationale tests udover de obligatoriske tests. 31

35 13. Optagelse af elever i 0. klasse i skoleåret 2016/ G01 16/2155 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB Sagsfremstilling På børne- og ungdomsudvalgets møde den 24. februar blev det på baggrund af flere forældrehenvendelser med ønsket om dispensation fra reglerne om frit skolevalg besluttet, at der skal rejses en sag vedrørende skoleindskrivningen til skoleåret 2016/2017. Skole- og dagtilbudsområdet har udarbejdet en opdateret oversigt pr. 2. marts 2016 over hvilke skoler, de kommende elever i 0. klasse ønsker optagelse på i skoleåret 2016/17. Oversigten er vedlagt som bilag. Kommunalbestyrelsen har på et møde den 5. marts 2008 godkendt en række principper for frit skolevalg i Norddjurs Kommune. Der fremgår heraf, at optagelse af elever på andre skoler end distriktsskolen kan finde sted efter følgende kriterier: 1. Skolen optager elever, indtil elevtallet i hver klasse på en årgang er Såfremt der ikke er plads til alle ansøgere, sker optagelse i følgende prioriterede rækkefølge: a. Elever med søskende på skolen b. Lodtrækning i det omfang, at pkt. a ikke fører til en prioritetsorden c. Elever kan skrives på venteliste og endeligt svar kan gives efter, at klassedannelsen er sket den 15. marts for det kommende skoleår. De nuværende principper for frit skolevalg medfører, at det for et betydeligt antal børn i Grenaa ikke vil være muligt at efterkomme et ønske om at blive optaget på en anden skole end deres distriktsskole også selv om de i forvejen har søskende på skolen. 32

36 Som det fremgår af den vedlagte oversigt, er der i alt 12 børn, som ikke har fået deres ønske om optagelse på Vestre Skole opfyldt. Af de 12 børn har 9 bopæl i Kattegatskolens distrikt, 1 i Mølleskolens distrikt, 1 i Glesborg Skoles distrikt og 1 i Ørum Skoles distrikt. På børne- og ungdomsudvalgets møde den 24. februar så det ud til, at der ligeledes ville være et antal børn, der bor uden for Aunings Skoles distrikt, som ikke kunne få opfyldt deres ønske om optagelse på Auning Skole. Efterfølgende har der været en tilflytning til Auning Skoles Distrikt på fire børn. Dette medfører, at der er 57 skolestartere med bopæl i Auning Skoles distrikt, og der dermed skal oprettes tre 0. klasser i skoleåret 2016/17. Dette medfører, at der nu er plads til at opfylde ønskerne fra de elever fra andre distrikter, der ønsker optagelse på Auning Skole. For alle øvrige distrikter kan alle ønsker for 2016/17 opfyldes inden for de nugældende kriterier for frit skolevalg. Forældrehenvendelsen vedr. skoleindskrivning er vedlagt som bilag. Hvis det skal være muligt at efterkomme ønskerne om optagelse af børn på en anden skole end distriktsskolen, vil det kræve, at der i forbindelse med skoleåret 2016/17 bliver givet dispensation fra de nuværende principper for frit skolevalg. Det vil således være nødvendigt at beslutte, at der oprettes tre klasser på Vestre Skole, så de børn, der ønsker at starte i 0. kl. på Vestre Skole i 2016, kan optages. Hvis der i forbindelse med skoleåret 2016/17 skal gives dispensation fra principperne for frit skolevalg, kræver det, at kommunalbestyrelsen behandler sagen på mødet den 15. marts 2016, idet de nye elever i 0. klasse skal starte i tidlig SFO allerede den 1. april Børne- og ungdomsudvalget behandler sagen den 7. marts Det vil sige, at udvalgets beslutning først forelægger umiddelbart forud for økonomiudvalgets møde den 8. marts Økonomiske konsekvenser 33

37 For skoleområdet som helhed er der ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages stilling til, om der i forbindelse med skoleåret 2016/17 skal gives en dispensation fra principperne om frit skolevalg, så der kan oprettes tre klasser på Vestre Skole og dermed imødekomme alle forældreønsker om optag af børn på skolen. Bilag: 1 Åben Oversigt over skoleindskrivning marts /16 2 Åben Henvendelse vedr. Vestre Skole 25830/16 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at der i forbindelse med skoleåret 2016/17 gives en dispensation fra principperne om frit skolevalg, så der kan oprettes tre 0. klasser på Vestre Skole og dermed imødekomme alle forældreønsker om optag af børn på skolen. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 34