Bestyrelsesprotokol for:

Transkript

1 Bestyrelsesprotokol for: Mødegruppe: Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Mødetidspunkt: 20. december møde i bestyrelsen Mødested: Århus Social- og Sundhedsskole Dokument: Foreløbigt referat Til stede: Bestyrelsen: Formand: Leif Støy Thomas Medom Niels Flade Nielsen Leif Lund Vibeke Sjøgreen Marianne Z. Svenningsen Medarbejdervalgt: Lene Beirholm Eriksen Medarbejdervalgt: Palle Herskind Jørgensen Elevvalgt: Henrik Bøge Pedersen Fraværende: Kirsten Normann Andersen Irene Therese Knudsøø Jensen Ledelsen: Direktør: Vicedirektør: Økonomi- og Administrationschef: Referent: Leo Fodgaard Hansen Anders Halling Morten Guldmann Olsen Elsebeth Nielsen 1

2 13. december 2012 en Referat fra 31. møde i bestyrelsen torsdag den 20. december 2012 GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt 2. Godkendelse af referat fra møde den 30. august 2012 Referatet fra bestyrelsesmødet den 30.august 2012 blev godkendt. Der blev efterspurgt et referat af seminaret den 30.oktober Det blev aftalt, at der udformes et referat fra seminaret, specielt med hensyn til evaluering af bestyrelsesarbejdet. ORIENTERING: 3. Nyt om skolebyggeri Orientering om byggeprocessen, præsentation af foreløbigt lokaleprogram og økonomi Bygherrerådgivere Jens Christian Bach Jensen og Michael Hylleborg deltog under punktet. Leo Hansen redegjorde for undervisningsministeriets tanker om særlige unge- og voksenspor, og øget brug af realkompetencevurdering for de voksne (indtil videre for de over 25 årige) En del af eleverne på såvel social- og sundhedshjælperuddannelsen som pædagogisk assistentuddannelse vil være at regne som voksne. Han mente, at det vil kræve en skole med mangfoldighed af tilbud, hvis det skal lykkes og at det vil få afsmittende virkning i forhold til nybyggeri, herunder øge kravet til m 2. Skolen forventer 850 årselever i Han mente, at skolen skal være forsigtig med at bygge for småt. Anders Halling redegjorde kort for det pædagogiske grundlag for drøftelserne i byggeprogramudvalget - læring i netværk, faglighed-relation, værdi for praksis, udfordrende læringsmiljø, brugen af skolen en større del af dagen. Han redegjorde herunder for tanker om at inddele dagen i blokke formiddag og eftermiddag, som vil mindske behovet for egentlige klasselokaler. Der blev fra bygherrerådgiverne udleveret et overslag over byggeomkostninger som viste en total på kr. 139,5 mio., hvortil kommer købe af grund på kr. 40 mio. Fratrækkes de kr. 47,8 mio. som ministeriet bidrager med, medfører det et finansieringsbehov på ca. kr. 132 mio. kr. Forudgående overslag har været ca. kr. 112 mio. De større omkostninger skyldes standarder for nyt byggeri, som påvirker omkostningerne pr. m 2 i opadgående retning (Kr pr. m 2 mod tidligere overslag på kr ), ligesom nye krav til, at ventilation skal ind i bygningen og øget murbredde påvirker arealbehovet. I de 139,5 er yderligere indarbejdet indretning af udvendige arealer, tilslutningsafgifter og andre omkostninger. Et byggeri på kr. 139,5 mio. vil som nævnt samlet medføre et finansieringsbehov på kr. 132 mio. (Byggeri + grund fratrukket tilskuddet fra ministeriet). 2

3 Morten Guldmann Olsen fremviste udgifterne i forbindelse med et finansieringsbehov på kr. 132 mio. Med udgangspunkt i det nuværende renteniveau vil et 100 % fastforrentet lån medføre en årlig ydelse på kr. 8 mio., hvoraf renteudgifterne udgør kr. 5,3 mio. år 1. Tillagt ejendomsskat vil de årlige huslejeudgifter andrage kr. 8,2 mio. I 2016 forventes der et aktivitetsniveau, der udløser bygningstaxameterindtægter for kr. 9,5 mio. (Til sammenligning udløser det budgetterede aktivitetsniveau i 2013 bygningstaxameter for kr. 10 mio.). Huslejeudgifterne er således fuldt finansierede af de forventede bygningstakster, og med udgangspunkt i det nuværende renteniveau og den forventede nedgang i aktivitetsniveauet er der således økonomisk luft til denne merinvestering. Marianne Svenningsen efterlyste imidlertid, at denne beregning blev suppleret af en rentefølsomhedsberegning. Bygherrerådgiver udleverede ligeledes arealoverslag over ny skole på m 2. Michael Hylleborg oplyste, at der har været møde med forskellige arbejdsgrupper om ønsker til ny skole. Indtil videre er der planlagt med rumstørrelse, som bygherrerådgiverne mener nødvendige, for at det kan fungere. Det indebærer 30 store klasselokaler og nogle mindre. Der er indregnet ½ sportshal og kælderarealer m.v. Udbudsannonce skal i EU-tidende i uge 5. Beslutning skal træffes på bestyrelsesmødet i marts. Leif Støy oplyste, at der skal afstås et areal til letbanen kravet er m 2. Erstatningskravet fra skolen vil ligge på ca. kr. 4 mio. Der er ekspropriationsforretning i januar; skolen tager sagkyndig bistand med til dette. Overvejelser over at bygge også til Købmandsskolen har ikke kunnet realiseres, hvilket også betyder, at der bliver mindre plads end først forventet. Kommentarer fra bestyrelsen: Leif Støy udtalte, at bygherrerådgiver i betragtning af de ny krav har været påpasselige med hensyn til arealkrav. Han gjorde opmærksom på, at der ikke er taget hensyn til evt. samarbejde/samkørsel med VIA i forhold til eksempelvis storkøkken etc. Han mente, at bestyrelsen skal presse på for et så nært samarbejde som muligt med VIA om fælles faciliteter. Marianne Z. Svenningsen udtalte, at de lavere forventninger til antal årselever for hende betyder, at bestyrelsen ikke på nuværende tidspunkt skal operere med de ekstra 20 mio. Hun mente, at udgangspunktet bør være det tidligere beløb. Leif Lund var enig i argumentet om at være forsigtig. Thomas Medom var enig i ønsket om synergieffekt med VIA. Thomas Medom bad om, at man forholder sig til sociale klausuler. Niels Flade Nielsen var ikke så bekymret for elevgrundlaget og advarede mod at bygge så snævert, at man måske fra starten af skal se sig om efter nye lokaler. Vibeke Sjøgreen udtalte, at en stor ny skole også kan være en branding af uddannelserne og pegede på, at der skal være plads til praksisværksteder. Palle Herskind Jørgensen pegede på, at skolens udkast til strategi taler om flere elever. Leo Hansen udtalte, at det umiddelbart ser ud til et lille fald i årselever. Anders Halling udtalte, at skolens ledelse har behov for bestyrelsens opbakning i forhold til synergien med VIA. Leo Hansen udtalte, at han er tryg ved overslaget over byggeomkostninger og mente, at udgifterne ligger inden for rammen samt at driftsbesparelser ikke er indregnet, ligesom heller ikke synergieffekten i forhold til VIA er indregnet. 3

4 Leif Støy roste den hidtidige proces og takkede for overslag over størrelse og økonomi, men havde forventning om at overslaget formindskes til næste møde. Derudover mente han, at skolen skal være proaktiv i forhold til samarbejdet med VIA. Morten Guldmann Olsen fremlægger rentefølsomhedsberegning til næste bestyrelsesmøde. DRØFTELSE: 4. Godkendelse af skolens strategi Til mødet var fremsendt udkast til Strategi for skolen. Leo Hansen afsluttede strategi med kort at orientere om hovedresultater af seneste sammenlignende elevtrivselsundersøgelse på landsplan, hvoraf det fremgår, at skolen generelt har opnået fine resultater og at elevtrivselen er steget siden sidste måling. Han mente, at resultatet kan ses som en slutbemærkning til den strategiperiode, skolen er på vej ud af../. Vedlagt hovedresultater fra elevtrivselsmålingen. Anders Halling fortalte om justeringer af teksten siden bestyrelsesseminaret i oktober, herunder, at skolen har bestræbt sig på at være mere proaktiv og præcis i målformuleringerne. Han oplyste, at han i processen har været i kontakt med Marianne Z. Svenningen og har haft kontakt med Nikolaj Henningsen fra magistratens Afdeling for Sundhed og Omsorg i forhold til præsentation/udbredelse af strategien. Han takkede bestyrelsen for engagementet. Efter seminaret i oktober har strategien været diskuteret i direktionen, ledergruppen og på personalemøde. Han pegede på, at levendegørelsen af strategien nu er det vigtige og spurgte, hvordan den bliver vigtig i bestyrelsens arbejde. Generelt var der stor tilslutning til og tilfredshed med udkastet til strategi. Vibeke Sjøgreen udtalte, at strategien har taget god form, Thomas Medom var glad for de klare visioner, mål og dedikation til at følge op. Leif Støy så gerne, at det af visionen fremgår, at skolen har som mål at være førende og blandt de bedste på området og gerne så, at visionen siger, hvor skolen vil være. Anders Halling udtalte, at skolen i visionen har været optaget af, at institutionens er en mellemstation i og støtte til udviklingen af velfærdssektoren. Leif Støy mente ikke, at udvikling og innovation er værdi, mens innovativt læringsmiljø er. Anders Halling udtalte, at tanken er, at udvikling og innovation skal ske i hele skolens læringsmiljø Vibeke Sjøgreen mente, at opfølgning på strategien i bestyrelsen kan ske via drøftelser langs ad vejen af de områder, skolen går i gang med, så det fremgår, at den bruges som et redskab på skolen. Leo Hansen mente, at bestyrelsen har en rolle at spille i udmøntningen af den nye strategi og nævnte udformningen af nye uddannelser som eksempel på, hvor bestyrelsen kan skubbe på i sit bagland i region og kommuner. Leif Støy udtalte, at skolens tilbud skal være så gode, at det kan sælges, Vibeke Sjøgreen udtalte, at bestyrelsen kan bidrage til at udvikle ideer, men at der er tale om skolens strategi. Palle Herskind Jørgensen stillede spørgsmålstegn ved, om målet om at udnytte skolens lokaler i længere tidsrum understøtter visionerne under læringsmiljø. Han mente, at der mere er tale om logistisk udfordring. 4

5 Strategien blev godkendt med få bemærkninger. Direktion og bestyrelsesformand drøfter ønskerne til ændringer omkring vision samt udvikling og innovation som værdi. Der var tilfredshed med angivelse af målepunkter i strategien og enighed om, at strategiens gennem fokus på forskellige områder kan blive næsten fast dagsordenspunkt på bestyrelsens møder. ORIENTERING: 5. Status for skolens økonomi for 3. kvartal og forventninger til resultat for 2012 Der var til mødet fremsendt resultatopgørelse pr. 30. september Overskuddet i 3. kvartal har været mindre end forventet, men forventninger til resultatet for hele 2012 på kr. 4,6 mio. ligger ca. 1 mio. over det budgetterede. Bestyrelsen gav udtryk for, at der er tale om et godt resultat. Man efterlyste kvartalsvise likviditetsregnskaber - det kommer med næste gang. DRØFTELSER: 6. Godkendelse af budget 2013 Til mødet var fremsendt skolens oplæg til budget Morten Guldmann Olsen pegede på det forventede overskud på kr. 2,8 mio. inden ekstraudgifter i forbindelse med byggeriet. Der vil senere komme tal på dette. Leif Støy fandt det forventede resultat på ca. 3 % tilfredsstillende. Marianne Z. Svenningsen ønskede et status- og likviditetsbudget fremlagt inden endelig godkendelse og ønskede kvartalsvis opfølgning med likviditetsbudgetter. Budget 2013 blev godkendt for så vidt angår driftssiden. Likviditetsbudget fremlægges på næste møde i bestyrelsen. 7. Godkendelse af Udbudspolitik 2013 for skolens AMU-uddannelser Til mødet var fremsendt forslag til Udbudspolitik 2013 for AMU-uddannelsesområdet. Leif Støy oplyste, at Kirsten Normann Andersen inden mødet over for ham havde givet udtryk for, at hun fandt udbudspolitikken lidt for uambitiøs og gerne står til rådighed for drøftelse. Leo Hansen så frem til bemærkningerne fra Kirsten Normann Andersen. Leo Hansen henledte opmærksomheden på passagerne i udbudspolitikken, som angår, at skolen opkræver afgift for udeblivelse ud fra gældende regler og videre på, at udlicitering kun sker såfremt opgaverne herigennem kan løses enten bedre, til samme pris eller billigere med samme kvalitet. Udbudspolitikken blev godkendt med den bemærkning, at direktionen drøfter med Kirsten Normann Andersen, hvad der nærmere ligger i hendes bemærkninger. 8. Formandens beretning a) Orientering om ansættelsesudvalgets arbejde. 5

6 Leif Støy orienterede om det hidtidige arbejde i ansættelsesudvalget, antal ansøgninger og henvendelser. Udvalget anvender konsulent erhvervspsykolog - i arbejdet og der anvendes test i forbindelse med udvælgelsen. 9. Skolelederens beretning a) Status vedr. til- og afgang af personale i perioden 31. august 2012 til 20. december Der var til mødet fremsendt status på til- og afgang af personale. b) Orientering om optagne elever siden bestyrelsesmødet den 30. august 2012 Der var til mødet fremsendt orientering om optagne elever siden bestyrelsesmødet 30. august Leo Hansen oplyste, at der pr. d.d. var optaget 174 elever til social- og sundhedshjælperuddannelsen med start 1. januar 2013 maksimalt kan optages 187 elever. Skolen forventer 3 hold på grundforløbet til januar, inklusive et hold for elever med dansk som andetsprog. c) Orientering om bestyrelsesforsikring Ledelsesansvarsforsikring Skolen oplyste, at der er tegnet ledelsesansvarsforsikring for bestyrelsen. d) COWI-rapport om behov for velfærdsuddannede i Region Midtjylland Skolen havde til mødet oplyst, at COWI er i færd med at færdiggøre analyse af behovet for velfærdsuddannede i region Midtjylland frem til 2020, ud fra forskellige scenarier. Leo Hansen oplyste på mødet, at de foreløbige resultater peger på, at der ud fra de opstillede scenarier vil være lidt for mange social- og sundhedshjælpere, muligvis lidt for mange pædagogiske assistenter og social- og sundhedsassistenter samt lidt for få sygeplejersker. Leif Lund oplyste, at afsættet for ønsket om analysen var frygt for overproduktion på pædagogområdet, mens der ikke er set en markant overproduktion inden for social- og sundhedsområdet. Rapporten tages op i bestyrelsen, når den er udkommet. 10. Eventuelt Palle Herskind Jørgensen ønskede formålet med resultatlønskontrakt drøftet, herunder hvordan den fungerer som styringsredskab, når forudsætningerne hurtigt kan blive overhalet af uforudsete begivenheder. Lene Beirholm Eriksen spurgte til halvårsevaluering af kontrakten. 6

7 Det blev aftalt, at drøftelse af resultatlønskontrakt tages på dagsordenen inden indgåelse af kontrakt for