Kommunalbestyrelsen

Transkript

1 Published on ( Hjem > Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog Tom Schiermer Nielsen (A) - Deltog Michael Krautwald-Rasmussen (A) - Deltog Birgitte Dahl (O) - Deltog Marie Kielberg-Bæk (V) - Deltog Peter Als (A) - Deltog Mette Hedegaard (Ø) - Deltog Maria Lundahl Assov (A) - Deltog Martin Jonassen (C) - Deltog Musa Kekec (A) - Deltog Charlotte Holtermann (A) - Deltog Jack Nør (O) - Deltog Jan Møller (A) - Deltog Kim Schulz Larsen (V) - Deltog Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog Connor O'Hanlon (V) - Deltog Özcan Kizilkaya (S) - Deltog Per Mortensen (A) - Deltog Lone Madsen (O) - Deltog Christian Skjæran (V) - Deltog Irene Jørgensen (A) - Deltog Anders Agger (kommunaldirektør) - Deltog Eik Møller (direktør) - Deltog Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog Søren Krøigaard (direktør) - Deltog AFBUD/FRAVÆRENDE Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Afbud Bjarne Rasmussen (A) - Afbud Ali Abbasi (Ø) - Afbud Åben dagsorden

2 Punkt 1 Meddelelser Intet Punkt 2 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 25. august 2014 Punkt 2 Indhold Sammendrag Via fagudvalgene foreligger nu resultatet af tredje budgetopfølgning for regnskabsåret Budgetopfølgningens konsekvenser for årene 2015 til 2018 er beskrevet i Økonomibilag nr. 10. Budgetopfølgningen viser reelle nettomerudgifter på driftsbudgettet for 3,4 mio. kr. i 2014, nettomindreudgifter på 36,5 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2014, nettomindreindtægter på skatter, tilskud og udligning og renter på 2,3 mio. kr. samt nettomindreudgifter på balanceforskydninger og afdrag på lån på 8,1 mio. kr., der modsvares af næsten tilsvarende nettomerudgifter i Således forventes likviditeten nu at udgøre 280,9 mio. kr. ultimo året. De estimerede overførsler fra 2014 til 2015 er opgjort til 29,3 mio. kr., hvilket er 4,9 mio. kr. mere end ved anden budgetopfølgning. De samlede overførsler fra 2013 til 2014 udgjorde 60,2 mio. kr., hvoraf de ca. 3 mio. kr. allerede er videreført til 2015 ved anden budgetopfølgning. Baggrund I henhold til tidsplanen for budgetopfølgningen for 2014 skal budgettet ajourføres tre gange årligt. I denne sagsfremstilling præsenteres resultatet af tredje budgetopfølgning for 2014.

3 Sagsfremstilling Budgetopfølgningen viser, at der på driftsbudgettet forventes en reel nettomerudgift på 3,4 mio. kr. i Ændringen kan hovedsageligt henføres til merudgifter på ældreområdet, voksen/handicap og sundhedsområdet omkring den aktivitetsbaserede medfinansiering. Herudover er der indarbejdet merudgifter på beskæftigelsesområdet som primært skal ses i sammenhæng med mindreudgifter på førtidspensionsområdet. I modsat retning trækker desuden nettomindreudgifter på det administrative område og boligstøtten. Set over hele perioden udgør driften et nettomindreforbrug på 3,8 mio. kr. Trods det forventede forbrug af overførslerne fra 2013 til 2014, og merudgifterne i 2014, mindskes presset på servicerammen med tredje budgetopfølgning, da de store merudgifter ligger udenfor servicerammen. Det skal dog tilføjes, at der erfaringsmæssigt er stor usikkerhed omkring vurderingen af overførslerne i budgetåret. En eventuel sanktion fra staten er som bekendt afhængig af, om kommunerne under ét overholder servicerammen. De estimerede overførsler fra 2014 til 2015 er opgjort til 29,3 mio. kr., hvilket er 4,9 mio. kr. mere end ved anden budgetopfølgning. De samlede overførsler fra 2013 til 2014 udgjorde 60,2 mio. kr., hvoraf de ca. 3 mio. kr. allerede er videreført til 2015 ved anden budgetopfølgning. I de estimerede overførsler indgår også Jobcenter Ballerups forventning på et merforbrug på 3,8 mio. kr. svarende til 10 pct. af egen lønsum i Budgetopfølgningens konsekvenser for årene er beskrevet i Økonomibilag nr. 10. Anlægsbudgettet reduceres siden anden budgetopfølgning med 36,5 mio. kr. netto i 2014 og øges med 37,9 mio. kr. i Ændringerne i skyldes hovedsageligt udskydelse af projekter til efterfølgende år, dog er der også tale om nedjustering af forventede salgsindtægter, samt berigtigelse af rådighedsbeløb i 2014 vedrørende projekter som indgik som finansieringsgrundlag for den politiske aftale til budget Den største ændring på de finansielle poster (konto 07 og 08) er forventede mindreudlån til betaling af ejendomsskatter på 6,0 mio. kr., der medfører en tilsvarende mindre låneoptagelse. Herudover er der foretaget en mindre justering af indtægten fra selskabsskat for 2015 på baggrund af opdaterede tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, mens budgettet for forskerskat for 2014 tilrettes med 0,9 mio. kr., som følge af den seneste udmelding fra SKAT. Endeligt er der medtaget øvrige mindre budgetreguleringer og forskydninger i alle årene på hovedkontiene 07 og 08.

4 Således forventes likviditeten nu at udgøre 280,9 mio. kr. ultimo året, hvilket er 39,8 mio. kr. mere end ved anden budgetopfølgning. Likviditetsudviklingen skal dog ses over en flerårig periode, da bl.a. udskydelser af udgifter og salgsindtægter på anlæg har stor betydning for ultimolikviditeten det enkelte år. I forbindelse med tredje budgetopfølgning for 2014 kan likviditetsændringen i al væsentlighed forklares med udskydelser af anlægsprojekter til efterfølgende år. Økonomiske konsekvenser og finansiering På baggrund af tredje budgetopfølgning i 2014 kan nyt ajourført driftsbudget opgøres således: Bevillingsramme mio. kr. netto budget budget Vedtaget Ajourført Overførsel mellem Om- Reelle place- ringer afvigelser Nyt ajourført budget Teknik- og Miljøudvalget 76,3 75,4 7,0 0,1-0,2 82,5 425,6 444,1 1,5-0,8 4,2 449,0 Børne- og Skoleudvalget 974,3 973,4 24,3 0,5-3,3 994,9 Kultur- og Fritidsudvalget 133,8 133,6 1,9-0,9 0,3 134,9 Social- og 1.183, ,3 18,6 1,1 11, ,3 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sundhedsudvalget

5 Økonomiudvalget 444,6 415,6 3,9-0,1-8,9 410,5 I alt 3.237, ,4 57,2 0,0 3, ,0 Effekten af budgetopfølgningen og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden (angivet i 2015-priser) i forhold til seneste ajourføring af budgetoverslagene for : Bevillingsramme mio. kr. netto Teknik- og Miljøudvalget 75,7 73,4 73,0 73,0 Erhvervs- og 445,5 444,0 443,9 444,7 Børne- og Skoleudvalget 1.001,9 994,5 994,8 997,5 Kultur- og Fritidsudvalget 134,9 134,0 137,4 133,6 Social- og 1.211, , , ,7 Beskæftigelsesudvalget Sundhedsudvalget

6 Økonomiudvalget 447,5 439,4 442,5 445,4 I alt 3.316, , , ,8 Bilag 3 bilag, heraf 1 tilføjet efter Økonomiudvalgets møde den 18. november 2014 en træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for Økonomi og Personale indstiller, at 1. Den tredje egentlige budgetopfølgning for 2014 for Ballerup Kommune godkendes, idet samtlige registrerede budgetafvigelser på driftsvirksomheden og hovedkontiene 07 og 08 berigtiges bevillingsmæssigt. 2. Rådighedsbeløbene i den ajourførte investeringsplan godkendes. 3. De forventede ændringer i forhold til budgetoverslagene i det senest vedtagne budget tages til efterretning. Indstillingen tiltrådt Punkt 3 Mål- og rammebeskrivelser for budget 2015 for Ballerup Kommune Tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2014 Punkt 1 Indhold Sammendrag I forlængelse af budgetvedtagelsen af budget 2015, den 6. oktober 2014, forelægges mål- og

7 rammebeskrivelserne for Ballerup Kommune. Baggrund Mål- og rammebeskrivelserne skal forelægges for Kommunalbestyrelsen i november ifølge den tidsplan, som er godkendt af Økonomiudvalget for budgetlægningen for budget Sagsfremstilling Med vedtagelsen af budgettet ved andenbehandlingen den 6. oktober 2014 fastlagde Kommunalbestyrelsen de overordnede mål og rammer for den kommunale virksomhed i Efter behandlingen i de respektive stående udvalg er mål- og rammebeskrivelserne herefter tilrettet i overensstemmelse med de trufne beslutninger, og de forelægges nu til endelig godkendelse. Som anført i medfølgende notat Godkendelse af mål- og rammebeskrivelserne for 2015 fra Center for Økonomi og Personale vil det godkendte materiale efterfølgende indgå i det officielle budget for Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser Bilag 7 bilag en træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for Økonomi og Personale indstiller, at 1. Mål- og rammebeskrivelserne for budget 2015 for de enkelte bevillingsområder godkendes endeligt. Indstillingen tiltrådt Punkt 4 Status på kvaliteten af rengøring

8 Tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2010 Punkt 5 Indhold Sammendrag I Ballerup Kommune overgik alle de lokaliteter, der fik gjort rent af KomRen (hovedparten af kommunens lokaliteter) til privat rengøringsleverandør pr. 1. januar Kontrakten udløber, efter et års forlængelse, den 31. december Baggrunden for konkurrenceudsættelsen var en mulighed for at hente betydelige besparelser på et veludviklet privat marked. Ved kontraktstart blev de daværende kommunale medarbejdere virksomhedsoverdraget fra KomRen til Elite Miljø A/S. Der er løbende fulgt op på såvel rengøringskvalitet som medarbejdertilfredshed. Alle medarbejdere er overenskomstansatte, og der anvendes ikke underleverandører. Baggrund I forbindelse med indgåelse af ny kontrakt for /2018 har Økonomiudvalget ønsket en orientering om den igangværende rengøringskontrakt. Fremover vil der minimum blive givet en orientering en gang årligt. Sagsfremstilling Der er lagt stor vægt på en konsekvent og regelmæssig kontraktstyring af den private leverandør Elite Miljø. Som eksempler herpå kan nævnes: Indkøringsperioden blev gennemført med en ekstra stor indsats fra kommunens controller og Center for Ejendomme, så der uanset nogle skift i ledelsen hos leverandøren blev holdt fokus og fulgt op på alle uoverensstemmelser. Mange af lokaliteterne og kontaktpersonerne var skeptiske i forhold til samarbejdet med en privat leverandør, men at der i dag kun opleves respekt, uanset at der ind imellem sker fejl. Der på baggrund af leverandørens månedlige servicebesøg på alle lokaliteter drøftes de for rengøringen relevante forhold og afgives en tilbagemelding i forhold til tilfredsheden (kvalitetsskemaerne). Lokaliteterne oplever, at de altid bliver hørt i forhold til kritik og herunder, at både kommunens controller og ledelsen hos leverandøren agerer hurtigt og professionelt.

9 Der i kontraktperioden er gennemført et stort antal tilpasninger af lokaledata og økonomi i forbindelse med udgåede og nye lokaliteter samt lokaletilpasninger/-optimeringer på en lang række lokaliteter. Center for Ejendomme og controlleren afholder hver måned statusmøde med leverandøren ud fra en af controlleren fastlagt dagsorden og rapporteret referat (alle observationer og henvendelser afklares). Der gennemføres løbende forsøg med optimeringer og kvalitetsforbedringer. Controlleren og leverandøren i samarbejde med lokaliteterne løbende vurderer behov for hoved-/ekstrarengøring, som aftales og kvalitetssikres af controlleren. Leverandøren har ikke store udfordringer med at tiltrække eller fastholde servicemedarbejdere. Der er en, for branchen, lille personaleomsætning, således er over halvdelen af de nuværende medarbejdere tidligere kommunale KomRen-medarbejdere. Elite Miljø har i perioden gennemført to tilfredshedsmålinger blandt medarbejderne. I den seneste måling fra 2013 erklærer 60 pct. sig tilfredse og 26 pct. er meget tilfredse med Elite Miljø som arbejdsplads. Blandt Elite Miljøs arbejdspladser er tilfredsheden størst i Ballerup Kommune. Der gennemføres som nævnt kvalitetsmålinger månedligt for hver enkelt lokalitet. De opsummerede målinger for 2011, 2012 og 2013 er vedhæftet som bilag sammen med målingen til og med september. Langt de fleste besvarelser er "tilfreds" eller "meget tilfreds". Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser Bilag 4 bilag en træffes af Økonomiudvalget Indstilling Center for Økonomi og Personale indstiller, at 1. Orienteringen om rengøring tages til efterretning. Indstillingen tiltrådt Punkt 5 Ansøgning om godkendelse af yderligere låneoptagelse og garantiforpligtelse fra Ballerup

10 Almennyttige Boligselskab, afdeling Grantoftens Institutioner Tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 21. maj 2012 Punkt 22 Kommunalbestyrelsen den 24. september 2012 Punkt 12 Indhold Sammendrag Ballerup Almennyttige Boligselskab, afdeling Grantoftens Institutioner ansøger om at optage et ekstra lån i forbindelse med ombygning og istandsættelse af institutionerne. Ved godkendelse af lånet medfølger en garantistillelse for lånet samt en deponeringsforpligtelse. Baggrund Ballerup Kommune og Ballerup almennyttige Boligselskab har ønsket, at institutionerne i Grantoften blev renoveret og ombygget. Kommunalbestyrelsen godkendte i september 2012, at afdelingen optog et realkreditlån på kr. til projektet. Projektet har vist sig at blive en del dyrere end budgetteret, og der er derfor ansøgt om godkendelse til yderligere lånoptagelse. Kommunalbestyrelsen skal godkende, når en almen boligorganisation optager lån med pant i en ejendom jævnfør almenboligloven, 29. Kommunalbestyrelsen kan yde garanti til lån til tilvejebringelse af institutionslokaler jævnfør almenboliglovens 162. Garantien vil omfatte den del af lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Kommunen indgik i 2012 i forbindelse med renoveringsprojektet for institutionerne en 30-årig lejeaftale med boligselskabet.

11 Lejemålet, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, er omfattet af krav om deponering, jævnfør 3 og 6 i bekendtgørelse nr af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) De øgede renoveringsudgifter for ejendommen er således ensbetydende med en øget deponeringsforpligtelse. Sagsfremstilling Ballerup almennyttige Boligselskab har den 24. september 2014 fremsendt ansøgning om godkendelse til yderligere låneoptagelse på kr. i forbindelse med renovering og ombygning af institutionerne i Grantoften. Ballerup Kommune og Ballerup Almennyttige Boligselskab har besluttet at institutionerne skal renoveres og ombygges. Byggeriet er i gang, og undervejs har det vist sig, at projektet bliver en del dyrere en forventet. Årsagen til, at projektet bliver dyrere, er bl.a., at det har vist sig, at alle fire bygninger var i meget dårligere stand end først antaget. Der har været fugt i gulvkonstruktionen, så alle gulve er hugget op, og der er støbt nye gulve. Der var ikke opsat dampspærrer i de eksisterende lofter, så for at undgå skimmel er der opsat nye lofter med dampspærrer i alle bygninger. Der har været miljøskadelige stoffer som bly og PCB i alle bygninger, som er blevet bortskaffet efter gældende regler. I terrænet har der været store udfordringer med kloak og dræn. Herudover har Ballerup Kommune ønsket at ændre den ene bygning fra BFO til et børnehus, hvilket også har medført ekstra udgifter på ca kr., idet det kræver andre brandforanstaltninger, ændring af elinstallationer samt ekstraudgifter til rådgivning. I september 2012 var der en forventet anskaffelsessum på kr. - der skulle finansieres med 3 mio. kr. fra Grantoftens henlæggelser og et lån på kr. Ballerup Kommune er løbende blevet orienteret om, at projektet blev dyrere. Efterhånden har det vist sig, at der er behov for, at boligselskabet optager et yderligere lån. Det forventes nu, at anskaffelsessummen beløber sig til kr., hvilket er en stigning på kr. - der dækkes med kr. af det driftsoverskud, der har været i byggeperioden samt af et nyt lån på kr.

12 Ballerup Kommune garanterer for den del af lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi Det er realkreditinstituttet, der fastsætter ejendommens værdi. Garantiprocenten beregnes ud fra den samlede låneramme. Økonomiske konsekvenser og finansiering Idet Ballerup Kommune lejer institutionerne, er der krav om deponering i forhold til anskaffelsessummen. I løbet af byggeperioden har Ballerup Kommune løbende skullet deponere. Der er samtidig søgt om deponeringsfritagelse i årene i forhold til den forventede anskaffelsessum. I 2014 er deponeringsfritagelsen på 4,4, mio. kr., og det indgår i de 23,6 mio. kr., som det blev besluttet at nedskrive kommunens deponeringer med i forbindelse med budgetvedtagelsen. Den øgede anskaffelsessum medfører en forøgelse af deponeringen på samlet 6,8 mio. kr., hvor 3,4 mio. kr. skal deponeres fra udgangen af 2014, og resten skal deponeres fra udgangen af Huslejen er i 2012 fastsat i lejekontrakten til kr. pr. m 2, herudover betales vand og varme a conto. Lejen ændres ikke som følge af de øgede renoveringsudgifter for institutionerne. Bilag 0 bilag en træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for By, Kultur og Erhverv samt Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at 1. Det godkendes, at Ballerup Almennyttige Boligselskab, afdeling Grantoftens Institutioner optager et 30-årigt realkreditlån på kr. 2. Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. 3. Det godkendes, at der deponeres 6,8 mio. kr. som deponeringsforpligtelse for lejemålet Platanbuen 8, 15, 17 og Godkendelsen gives under forudsætning af, at der fremsendes byggeregnskab umiddelbart efter byggeriets afslutning. Indstillingen tiltrådt

13 Punkt 6 Handlinger på Integrationsområdet Tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 25. november 2013 Punkt 6 Sammendrag På møde i Kommunalbestyrelsen den 25. november 2013 blev "Status på Den samlede handleplan på Integrationsområdet " taget til efterretning og det blev besluttet, at fagcentrene skulle bidrage til en ny handleplan for perioden 2014 til udgangen af 2017 til politisk forelæggelse i tredje kvartal Sagen forelægges i både Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Baggrund Ballerup Kommunes Integrationspolitik, der blev vedtaget i 2003, er løbende fulgt op af handleplaner samt status på disse. Handlinger på Integrationsområdet , som er udarbejdet i fagcentrene, forelægges i efteråret 2014 i fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse. Sagsfremstilling Ballerup Kommunes Integrationspolitik følges løbende op af nye handlinger og af status på disse. Seneste status blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i december Det blev besluttet, at de nye handlinger skulle fokuseres mere, men med færre og prioriterede mål og med fokus på effekten af indsatserne. En tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra administrationen har haft til opgave at sikre, at de enkelte fagcentre formulerer og følger op på handleplanerne. På baggrund af en proces i foråret 2014, har centrene budt ind med et handlingsudspil.

14 Materialet reflekterer fagcentrenes forskelligartethed, hvor nogle centre har et målgruppefokus og andre centre har et mere tematisk fokus. Nogle handlinger retter sig således mod en bred borgergruppe, som ud fra erfaring og almen viden rummer en betydelig andel af borgere med flerkulturel baggrund. Andre retter sig specifikt mod at finde metoder til at fokusere indsatsen, netop i forhold til målgruppen. Alle fagcentre har lagt op til et samarbejde på tværs. Med de spor, der er lagt ud i forbindelse med handlingernes udarbejdelse, skal arbejdsgruppen samle trådene og centerledelsen sikre, at indsatserne kommer i spil. Økonomiske konsekvenser og finansiering Handlingerne vil have som konsekvens, at medarbejderne indenfor de respektive områder må fokusere indsatsen i handleplansperioden. Handlingerne har alle et forebyggende potentiale, som på sigt kan påvirke sundheds- og socialudgifter positivt. Det er dog vanskeligt at give bud på de langsigtede økonomiske konsekvenser lokalt. Bilag 2 bilag en træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for Social og Sundhed indstiller, at 1. Handlinger på Integrationsområdet godkendes. shistorik Børne- og Skoleudvalget Punkt 7 Indstilles til godkendelse Teknik- og Miljøudvalget Punkt 4 Indstilles til godkendelse Social- og Sundhedsudvalget Punkt 9 Indstilles til godkendelse

15 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt 6 Indstilles til godkendelse Kultur- og Fritidsudvalget Punkt 7 Indstilles til godkendelse Indstillingen tiltrådt Punkt 7 Ansøgning om orlov fra kommunalbestyrelsesmedlem Connor O'Hanlon (V) Indhold Sammendrag Kommunalbestyrelsesmedlem Connor O'Hanlon (V) har ansøgt om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. februar 2015 til den 30. juni Der skal tages stilling til, om anmodningen kan imødekommes. Baggrund Når borgmesteren bliver bekendt med, at et medlem bliver forhindret i at varetage sine kommunale hverv i mere end en måned på grund af lovligt forfald, skal stedfortræderen indkaldes til førstkommende møde i Kommunalbestyrelsen, jævnfør lov om kommunernes styrelse, 15, stk. 2. I henhold til vederlagsbekendtgørelsens 6 ydes vederlag og godtgørelse til stedfortrædere i Kommunalbestyrelsen efter samme regler som til medlemmerne. Vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af kommunalbestyrelsen.

16 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Connor O'Hanlon har ved af 27. oktober 2014 ansøgt Kommunalbestyrelsen om orlov på grund af aftjening af værnepligt. Af forhold, der kan begrunde lovligt forfald, hvis de er en hindring for medlemmets fremmøde, kan bl.a. nævnes: Helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, sygdom hos medlemmets barn eller anden nærtstående, varetagelse af andet offentligt hverv, pligter i medfør af medlemmets ansættelsesforhold, selvstændige erhvervsinteresser, ferie og studier. Indkaldelse af stedfortræder forudsætter, at der er tale om en absolut og varig forhindring, der forventes at strække sig over en periode på mindst en måned regnet fra det tidspunkt, hvor forhindringen indtræder (dog tidligst fra det tidspunkt, hvor borgmesteren får kendskab til forhindringen), og som kan henføres til en af ovennævnte forfaldsgrunde. Det forhold, at et medlem vil være forhindret i at deltage i Kommunalbestyrelsens møder, kan ikke begrunde indkaldelse af stedfortræder, når medlemmet dog vil have mulighed for at deltage i udvalgsmøder eller varetage andre kommunale hverv. Bestemmelsen er ikke en almindelig hjemmel til at meddele orlov. Hvis Kommunalbestyrelsen imødekommer ansøgningen om orlov indtræder stedfortræderen automatisk. Mikael Wandel er stedfortræder for Connor O'Hanlon. Connor O'Hanlon er udpeget til følgende poster i funktionsperioden : Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Valgbestyrelse ved valg til Europa-Parlamentet Ballerup Herlev Produktionshøjskole Ballerup Ungdomsskole Ballerup Kommunes Kunstråd Ballerup Kommunes Ungdomspulje. I december måned 2014 forelægges der sager om udpegning til udvalg, råd og nævn i det omfang, at det er nødvendigt. Økonomiske konsekvenser og finansiering Connor O'Hanlon modtager vederlag i de første tre måneder af de fem måneders fraværsperiode. Stedfortræderen modtager vederlag som kommunalbestyrelsesmedlem.

17 Merudgiften udgør ,50 kr. Bilag 1 bilag, heraf 1 internt arbejdsdokument en træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at 1. Der tages stillling til, om ansøgning fra Connor O'Hanlon (V) om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejde samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015 kan imødekommes. 2. Mikael Wandel (V) indkaldes som stedfortræder for Connor O'Hanlon i fraværsperioden, hvis ansøgningen om orlov kan imødekommes. Ad 1) Ansøgningen imødekommet Ad 2) Tiltrådt Punkt 8 Ansøgning om orlov fra kommunalbestyrelsesmedlem Mette Hedegaard (Ø) Indhold Sammendrag Kommunalbestyrelsesmedlem Mette Hedegaard (Ø) har ansøgt om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. januar 2015 til den 30. marts Der skal tages stilling til, om anmodningen kan imødekommes. Baggrund

18 Når borgmesteren bliver bekendt med, at et medlem bliver forhindret i at varetage sine kommunale hverv i mere end en måned på grund af lovligt forfald, skal stedfortræderen indkaldes til førstkommende møde i Kommunalbestyrelsen, jævnfør lov om kommunernes styrelse, 15, stk. 2. I henhold til vederlagsbekendtgørelsens 6 ydes vederlag og godtgørelse til stedfortrædere i Kommunalbestyrelsen efter samme regler som til medlemmerne. Vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Mette Hedegaard har ved af 8. oktober 2014 ansøgt Kommunalbestyrelsen om orlov i perioden fra den 1. januar 2015 til den 30. marts Af forhold, der kan begrunde lovligt forfald, hvis de er en hindring for medlemmets fremmøde, kan bl.a. nævnes: Helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, sygdom hos medlemmets barn eller anden nærtstående varetagelse af andet offentligt hverv, pligter i medfør af medlemmets ansættelsesforhold, selvstændige erhvervsinteresser, ferie og studier. Indkaldelse af stedfortræder forudsætter, at der er tale om en absolut og varig forhindring, der forventes at strække sig over en periode på mindst en måned regnet fra det tidspunkt, hvor forhindringen indtræder (dog tidligt fra det tidspunkt, hvor borgmesteren får kendskab til forhindringen), og som kan henføres til en af ovennævnte forfaldsgrunde. Det forhold, at et medlem vil være forhindret i at deltage i Kommunalbestyrelsens møder, kan ikke begrunde indkaldelse af stedfortræder, når medlemmet dog vil have mulighed for at deltage i udvalgsmøder eller varetage andre kommunale hverv. Bestemmelsen er ikke en almindelig hjemmel til at meddele orlov. Hvis Kommunalbestyrelsen imødekommer ansøgningen om orlov indtræder stedfortræderen automatisk. Stine Rahbek Pedersen er stedfortræder for Mette Hedegaard. Mette Hedegaard er udpeget til følgende poster i funktionsperioden : Børne- og Skoleudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Skoleforum Skolebestyrelsen for Østerhøjskolen KL's delegeretmøde

19 Den erhvervsdrivende fond Grantoftegaard Følgegruppen for Ballerup Kommunes Bymidter Udvalget for udvikling af Pederstrup Landsby. I december måned 2014 forelægges der sager om udpegning til udvalg, råd og nævn i det omfang, at det er nødvendigt. Økonomiske konsekvenser og finansiering Mette Hedegaard modtager vederlag i fraværsperioden. Stedfortræderen modtager vederlag som kommunalbestyrelsesmedlem. Merudgiften udgør ,50 kr. Bilag 1 bilag, heraf 1 internt arbejdsdokument en træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at 1. Der tages stilling til, om ansøgning fra Mette Hedegaard (Ø) om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejde samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015 kan imødekommes. 2. Stine Rahbek Pedersen (Ø) indkaldes som stedfortræder for Mette Hedegaard i fraværsperioden, hvis ansøgningen om orlov kan imødekommes. Ad 1) Ansøgningen imødekommet Ad 2) Tiltrådt Punkt 9 Udtræden af driftssamarbejdet om Fiskebæk Naturskole Tidligere behandling

20 Børne- og Skoleudvalget den 3. juni 2014 Punkt 3 Indhold Sammendrag Center for Skoler og Institutioner foreslår, at Ballerup Kommune trækker sig ud af samarbejdet omkring Fiskebæk Naturskole med virkning fra den 1. januar Baggrund Sag om opsigelse af kontrakten med Fiskebæk Naturskole har været på dagsordenen til Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. juni 2014, hvor den blev udsat. Den fremsættes nu igen, men med ændring i tidspunkt for udtræden af driftssamarbejdet. Sagsfremstilling Ballerup Kommune har i en længere årrække været en del af samarbejdet omkring Fiskebæk Naturskole. Fiskebæk Naturskole er et fire-kommunesamarbejde, hvor Ballerup sammen med Gladsaxe, Furesø og Herlev Kommuner driver skolen. Det har været til stor glæde og megen god læring for børn i Ballerup Kommune, at de har haft muligheden for at tage til Furesø, hvor naturskolen ligger tæt på skov og sø. Der har aldrig været anledning til andet end at anerkende stedet for dets høje faglige niveau og gode varierede tilbud indenfor det naturfaglige område. I skoleåret 2013/14 har klasser eller grupper af elever brugt naturskolen 85 gange. Langt den største del af besøgene kommer fra Egebjergskolen (30 besøg). De øvrige skoler har gjort brug af tilbuddet mellem 1 og 10 gange i det sidste skoleår og to skoler har ikke benyttet tilbuddet. Naturskolen oplyser, at forskellige tilbud kan gives til den samme klasse, dette opgøres ikke. I skoleåret 2014/15 er der truffet aftaler om i alt 67 besøg, set i forhold til at Ballerup Kommune har ret til 89 besøg. I skoleåret 2014/15 trådte folkeskolereformen i kraft. "Den åbne skole" er en af de mange nye indsatser. Det har fået Center for Skoler og Institutioner til at se på de nuværende tilbud og især på fremtidige muligheder indenfor kommunens egne rammer. I den forbindelse er det oplagt at inddrage Pederstrup, hvor der findes lokalhistorie, natur med mange muligheder og flere forskellige ressourcepersoner (herunder et stort antal frivillige). Derfor vil Center for Skoler og Institutioner arbejde på at skabe en samlet skoletjeneste, der med høj grad af

21 faglighed kan skabe lokale muligheder og udfordringer indenfor flere forskellige fagområder (biologi, natur/teknik, geografi, samfundsfag, historie m.m.). 17, stk. 4-udvalget for udvikling af Pederstrup Landsby, som er nedsat af Kommunalbestyrelsen og har til opgave at finde en ny samlet strategi og løsning for Pederstrup, vil kunne medtænke en ny skoletjeneste. Denne mulige fremtidige løsning vil kræve, at Ballerup Kommune trækker sig ud af samarbejdet omkring Fiskebæk Naturskole for dermed at løse opgaven lokalt. De frigivne midler vil kunne anvendes til ansættelse af lokale faglige ressourcepersoner, og det er overbevisningen, at antallet af besøgende klasser vil kunne fastholdes og gerne øges. Derfor foreslår Center for Skoler og Institutioner, at Ballerup Kommune udtræder af driftssamarbejdet om Fiskebæk Naturskole. Ifølge vedtægternes 12 kan en kommune udtræde af samarbejdet med et års varsel til en 1. januar. Hvis opsigelsen godkendes, vil det derfor være muligt at træde ud af samarbejdet pr. 1. januar Hvis det besluttes at træde ud af samarbejdet omkring Fiskebæk Naturskole, vil Center for Skoler og Institutioner i foråret 2015 fremlægge en mere detaljeret plan for løsningen af opgaven lokalt. Økonomiske konsekvenser og finansiering Budget 2015 Fiskebæk Naturskole Udgifterne fordeles mellem kommunerne efter elevtallet pr. 5. september 2013 (0. til 10. klasse inkl. specialundervisningselever) (tallene i parentes er sidste års tal): Ballerup Kommune elever (5.686 elever) kr. ( kr.) Gladsaxe Kommune elever (6.654 elever) kr. ( kr.) Furesø Kommune elever (4.960 elever) kr. ( kr.) Herlev Kommune elever (2.752 elever) kr. ( kr.) Ballerup Kommunes andel af udgifterne finansieres indenfor ramme Folkeskolen. Bilag 0 bilag

22 en træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for Skoler og Institutioner indstiller, at A. Ballerup Kommune udtræder af driftssamarbejdet med Fiskebæk Naturskole med virkning fra den 1. januar Indstillingen tiltrådt Punkt 10 Takster på dagtilbudsområdet Tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2014 Punkt 2 Indhold Sammendrag Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen de takster, der gælder for det kommende budgetår. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg. I forbindelse med anden behandling af budgettet for 2015 blev der vedtaget ændringer på dagtilbudsområdet, der ikke er indarbejdet i takstgrundlaget, derfor skal de opdaterede takster godkendes. Baggrund I henhold til styrelsesvedtægten er det Kommunalbestyrelsen, der hvert år fastsætter taksterne i forbindelse med budgetvedtagelsen for de kommende år. Sagsfremstilling På dagtilbudsområdet under Børne- og Skoleudvalget er der udarbejdet et opdateret forslag til takster for 2015, som indeholder nedenstående ændringer. Efter det oprindelige forslag til takster er der i forbindelse med Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet for 2015 besluttet, at der afsættes midler til en øget sprogindsats for de mindste og etablering af en skovbørnehave.

23 Dagtilbudsområdet Taksterne er beregnet i henhold til dagtilbudslovens 31. I Ballerup Kommune er forældrebetalingen fastsat til 25 pct. af de budgetterede udgifter, hvilket er den maksimale grænse. Taksterne for 2015 er baseret på forventninger til antallet af børn, der vælger dagtilbud, løn- og prisfremskrivninger i henhold til KL's prisfremskrivningstakster og de budgettilpasninger, der er vedtaget i dette års og tidligere års budgetter. For gennemsnitstaksten for 0- til 5-årige i daginstitutioner (forældrebetalingen) betyder ændringerne, at den månedlige udgift stiger med 18 kr. i forhold til det oprindelige takstforslag. Taksterne for børn i kommunens egne dagtilbud (ikke dagplejen) er beregnet som et gennemsnit for 0-5 års området, jævnfør politisk beslutning. Bruttoudgifterne, der bruges som grundlag for beregning af den omkostningsbaserede takst til frit valg og private institutioner, er opdelt på aldersgrupper, idet den reelle service og budgettildeling er forskellig mellem aldersgrupperne 0- til 2-årige og 3- til 5-årige. Økonomiske konsekvenser og finansiering Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet sagen er en udmøntning af de beslutninger, der er truffet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget Bilag 1 bilag en træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for Skoler og Institutioner indstiller, at 1. Forslaget til ændrede takster for 2015 på dagtilbudsområdet godkendes. Indstillingen tiltrådt Punkt 11 Ny skolestruktur i Ballerup Kommune

24 Tidligere behandling Børne- og Skoleudvalget den 30. september 2014 Punkt 8 Indhold Kommunalbestyrelsen sendte inden sommerferien 2014 et forslag om ny skolestruktur i høring (jævnfør bekendtgørelse om proceduren for nedlæggelse af en folkeskole BEK nr. 700 af 23/06/2014). Kommunalbestyrelsen skal nu endeligt beslutte om forslaget skal vedtages. Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2014 at sende forslag til ny skolestruktur i høring. Forslaget indebærer: En områdeskolestruktur, hvor der er fem områdeskoler En deraf ændret ledelsesstruktur Forslag til nye skolebestyrelsessammensætninger At der på nuværende folkeskolematrikler fortsat er skoledrift klasse med to spor, dog således at den nuværende Højagerskolen kun har klasse, hvor udskolingen flyttes til den nuværende Egebjergskolen At eksisterende specialundervisningstilbud søges samlet i færre og mere fagligt og ledelsesmæssigt bæredygtige afdelinger. Høringsfristen udløb den 2. september På baggrund af høringssvarene besluttede Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2014 at sende et nyt forslag til placering af specialtilbuddene i høring hos skolebestyrelserne med frist den 11. november Der er indkommet høringssvar fra 10 skolebestyrelser. Herudover har et MED-udvalg, en forælder og lærerne fra modtageklasserne fremsendt deres kommentarer til placering af specialtilbuddene. Sagsfremstilling Høringssvarene vedrørende placering af specialtilbuddene er generelt positive overfor det nye forslag. De skoler, der skal modtage nye specialtilbud, ser det som en spændende opgave og ser frem til samarbejdet med nye kollegaer med kompetencer, som kan komme hele skolen til gavn. Det påpeges dog, at det er vigtigt, at der bliver sat ressourcer af til sammenlægning og flytning af tilbuddene. Både med hensyn til de bygningsmæssige tilpasninger, men også til etablering af en ny fælles kultur. Nogle høringssvar foreslår, at sammenlægningen foregår gradvist. Administrationen vurderer,

25 at en gradvis sammenlægning af tilbuddene vil betyde, at det tilbageblevne tilbud mister den pædagogiske kvalitet efterhånden som elevtallet falder, fordi det ikke er muligt at opretholde kompetencerne hos medarbejderne. Skolebestyrelsen ved Ordblindeinstituttet skriver, at de ser en sammenlægning med Ballerup Ordblindeklasser som en fordel, men at Ordblindeinstituttet bør fortsætte som en selvstændig skole. Administrationen foreslår på baggrund af de to høringer, der er gennemført, at nedlægge Ordblindeinstituttet og flytte tilbuddet til Lundebjergskolen sammen med Ballerup Ordblindeklasser. Formålet er at bevare kompetencerne og kvaliteten, når elevgrundlaget er faldende. Samtidig er der et stort ønske om, at kompetencerne på Ordblindeinstituttet bliver lettere tilgængeligt for almenmiljøet. Placeringen på Lundebjergskolen er begrundet i, at det er den skole, hvor der er bedst plads, og hvor der er de mest fleksible muligheder for at opfylde behovene for et tilbud til børn med ordblindhed. I den første høringsrunde var der mange kommentarer om, at en placering på Lundebjergskolen vil betyde en længere skolevej for mange børn. Administrationen vurderer dog, at behovet for gode fysiske faciliteter vejer tungere end transportmulighederne. Samtidig foreslår administrationen, at tilbuddet til børn med ADHD og autisme flyttes til Hedegårdsskolen. Der er færre børn i denne målgruppe end ordblindegruppen, og der vil kunne skabes to gode tilbud til børn med henholdsvis ADHD og autisme på Hedegårdsskolen. I det forslag, der har været til høring i november, er modtageklasserne placeret på Østerhøjskolen. Af hensyn til elevernes skolevej - de fleste af eleverne kommer fra Ballerup By - foreslår administrationen, at modtageklasserne flyttes til Grantofteskolen som foreslået i det oplæg, der var i høring i sommers. Det samlede endelige forslag om ændring af skolestrukturen i Ballerup Kommune Administrationen indstiller, at forslaget om at inddele kommunen i fem skoledistrikter godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen. Forslaget betyder, at der etableres følgende skoledistrikter i Ballerup Kommune: 1. Skovlunde (Lundebjergskolen og Rosenlundskolen) 2. Ballerup Nord (Egebjergskolen og Højagerskolen) 3. Måløv (Måløv Skole og Østerhøjskolen) 4. Ballerup By (Rugvængets Skole og Grantofteskolen) 5. Hede-/Magleparken (Hedegårdsskolen). Med forslaget følger nedlæggelse af otte folkeskoler (Egebjergskolen, Grantofteskolen,

26 Højagerskolen, Lundebjergskolen, Måløv Skole, Rosenlundskolen, Rugvængets Skole og Østerhøjskolen) samt en specialskole (Ordblindeinstituttet). I distrikterne Skovlunde, Ballerup Nord, Måløv og Ballerup By sammenlægges de to nuværende skoler og distrikterne lægges sammen til et nyt distrikt. De to skoler foreslås lukket som selvstændige skoler for derefter at åbne som én ny fælles skole fordelt på to matrikler under én fælles ledelse og én fælles skolebestyrelse. Der vil i distrikt Skovlunde, Måløv og Ballerup By være undervisning fra klasse i mindst to spor på begge matrikler. I distrikt Nord vil der være undervisning fra klasse på Højagerskolens matrikel og klasse på Egebjergskolens matrikel. Samtidig tilføjes distriktet den del af den nuværende Grantofteskolens distrikt, der ligger mellem Vestbuen, Præstevænget, Bydammen og Hold-an Vej. Administrationen anbefaler desuden, at de foreslåede organisatoriske ændringer på skolerne gennemføres: Ledelse Med forslaget ønskes en styrkelse af ledelsen af de strategiske opgaver og den pædagogiske ledelse tæt på praksis. I hvert distrikt vil der være én overordnet distriktsleder, én administrativ leder samt en pædagogisk leder for hver afdeling - indskoling, mellemtrin og udskoling - på hver matrikel. På de skoler, hvor der placeres specialtilbud, vil der også være en pædagogisk leder af denne. Alle pædagogiske ledere og de administative ledere refererer til distriktsskolelederen. Distriktsskolelederne refererer til chefen for Center for Skoler og Institutioner. Skolebestyrelser I hvert distrikt etableres én skolebestyrelse. I forslaget lægges op til, at alle forældrerepræsentanter fortsætter frem til den 1. august 2016 og at der afholdes valg til skolebestyrelserne i foråret De sammenlagte skolebestyrelser, der fungerer i perioden fra den 1. august 2015 til den 31. juli 2016 nykonstituerer sig med ny formand. Samling af specialtilbud Administrationen forslår, at specialtilbuddene samles inden for de forskellige specialer og placeres på almenskolerne: Etablering af et samlet tilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder på skolen i Ballerup By, Grantofteskolens matrikel

27 Etablering af et samlet tilbud til børn med ADHD/autisme på Hedegårdsskolen Lukning af Ordblindeinstituttet som selvstændig skole, og etablering af et samlet tilbud til børn med dysleksi/ordblindhed i Skovlunde, Lundebjergskolens matrikel Flytning af modtageklasser fra Egebjergskolen til skolen i Ballerup By, Grantofteskolens matrikel. Tale-/ høreklasserne foreslås bibeholdt på skolen i Ballerup By, Rugvængets Skoles matrikel. Kasperskolerne foreslås at fortsætte uændret. Økonomiske konsekvenser og finansiering Der vil være en række omkostninger til flytning og etablering i forbindelse med implementering af skolestrukturen. Der er i budgetaftalen for 2015 afsat 13,5 mio. kr. til formålet. Bilag 63 bilag en træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for Skoler og Institutioner indstiller, at 1. Det godkendes, at Egebjergskolen, Højagerskolen, Rugvængets Skole, Grantofteskolen, Måløv Skole, Østerhøjskolen, Rosenlundskolen og Lundebjergskolen nedlægges som selvstændige folkeskoler. 2. Det godkendes, at Ordblindeinstituttet nedlægges som selvstændig specialskole. 3. Det godkendes, at der etableres fire nye distriktsskoler, som hver har to matrikler. Disse benævnes indtil videre Skovlunde (Rosenlundskolen og Lundebjergskolen), Ballerup Nord (Højagerskolen og Egebjergskolen), Ballerup By (Grantofteskolen og Rugvængets Skole) og Måløv (Måløv Skole og Østerhøjskolen). 4. Administrationen fremlægger forslag for Børne- og Skoleudvalget om udskrivning af navnekonkurrence i forhold til nye samlede skolenavne for de fire nye distriktsskoler. 5. Det godkendes, at området mellem Vestbuen, Præstevænget, Bydammen og Hold-an Vej tilknyttes distrikt Nord. 6. Alle nuværende forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne fortsætter frem til den 1. august 2016, og at der afholdes valg til skolebestyrelserne i foråret 2016 i de nye skoler. De sammenlagte skolebestyrelser nykonstituerer sig med ny formand (Det gælder ikke OI/BOK jævnfør punkt 2).

28 7. Det samlede forslag vedrørende specialtilbuddene vedtages: Etablering af et samlet tilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder på skolen i Ballerup By, Grantofteskolens matrikel Etablering af tilbud til børn med ADHD og autisme på Hedegårdsskolen Etablering af et samlet tilbud til børn med dysleksi/ordblindhed i Skovlunde, Lundebjergskolens matrikel Flytning af modtageklasser fra Egebjergskolen til skolen i Ballerup By, Grantofteskolens matrikel. shistorik Børne- og Skoleudvalget Punkt 2 Indstilles til godkendelse med følgende bemærkninger: Indstillingspunkt 2 udgår i sin nuværende formulering. Det indstilles i stedet som nyt indstillingspunkt 2: At Ordblindeinstituttet (OI) og Balle rup Ordblinde Klasser (BOK) sammenlægges til en ny kommunal specialskole for dysleksi/ordblindhed. Specialskolen placeres på Lundebjergskolen. Specialskolen fastholder sit navn, Ordblindeinstituttet. Specialskolen har fortsat egen selvstændig ledelse og bestyrelse. Der fastholdes to forskellige takster. Der foretages nyvalg til bestyrelsen blandt alle forældre til august Administrationen fremlægger for slag til krav til kvalitetsudviklingen af det nye samlede dysleksi/ordblinde-tilbud, og til samarbejdet mellem Ordblindeinstituttet og den almene folkeskole lokalt og kom munalt. Forligspartierne, og dermed et meget stort flertal i Kommunalbe sty rel sen, udtrykker sin klare forventning om, at alle parter medvirker til, at denne løsning kommer til at fungere for alle parter. Der tilføjes et indstillingspunkt 3a, som affattes således: Ved hver distriktsskole ansættes en distriktsskoleleder, en administrativ leder og en BFO-leder. På hver matrikel ansættes en pædagogisk leder af indskolingen, af mel lemtrinnet og af udskolingen (bortset fra Højagerskolen, hvor udskolingen flytter til Egebjergskolen). På hver skole med en specialklasserække ansættes en pæda gogisk leder med ansvar for specialklasserne på matriklen. På hver BFO-afdeling fastholdes en pædagogisk afdelingsleder. Indstillingspunkt 7 ændres til følgende formulering: Tale- og høreklasserne fastholdes på Rugvængets Skole

29 Specialklasserne for børn med generelle indlæringsvanskeligheder samles på Grantofteskolen Modtageklasserne flyttes til Hedegårdsskolen De kommunale gruppeordninger for børn med ADHD og autisme flyttes til Hedegårdsskolen. Mette Hedegaard (Ø) kunne ikke medvirke til beslutningen, da det er Enhedslistens overbevisning, at en styrket pædagogisk ledelse sagtens kan sikres uden at lave matrikelskoler og Enhedslisten finder det problematisk, at beslutningen om ny skolestruktur tages på trods af, at ingen involverede faggrupper kan bakke op om det. Ædringsforslag fra Ø om, at fastholde den nuværende struktur. For stemte Ø. Imod stemte A, C, O og V. Indstillingen tiltrådt med de ændringer, der følger af Børne- og Skoleudvalgets møde den 17. november Ø kunne ikke medvirke til beslutningen. Punkt 12 Boligændringer jævnfør servicelovens anlægsbevilling Indhold Sammendrag I forbindelse med anden budgetopfølgning 2014 blev der i budget 2014 afsat 3,0 mio. kr. til verserende større boligsager under Hjælpemiddelteamet. Hjælpemiddelteamet har pt. en stor boligsag, hvorfor 1,1 mio. kr. søges frigivet. Baggrund Bevilling af boligændringer sker med henvisning til servicelovens 116 og omfatter om-/tileller nybygninger af mere end "almindelig karakter". Store dyre boligsager er ofte en konsekvens af ulykkestilfælde, sygdom eller varig funktionsnedsættelse og er ikke aldersbetinget.

30 Sagsfremstilling Hjælpemiddelteamets boligsag med ekstraordinære store udgifter vedrører ombygning af eksisterende bolig for hjemmeboende multihandicappet mand. Det drejer sig om udvidelse af bolig med badeværelse samt indretning af hjælperværelse. Projektet og prisoverslaget er udarbejdet dels af kommunens ergoterapeuter i et samarbejde med eksternt arkitektfirma og juridisk bistand. Økonomiske konsekvenser og finansiering Udgifterne til ovenstående boligsag søges frigivet med 1,1 mio. kr. af den samlede anlægsbevilling. Anlægsbevilling Bevilling Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv kr. Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. 0 kr. Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter 0 kr. Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) kr. Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter (mio. kr.) Projektets rådighedsbeløb fordelt på år 1,1

31 Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet Bilag 1 bilag en træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Centrene for Ejendomme samt Social og Sundhed indstiller, at 1. Der frigives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til projektnr Boligændringer. Indstillingen tiltrådt Punkt 13 Forbedringer af stinettet i Ballerup Kommune - anlægsregnskab Tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 24. september 2012 Punkt 16 Indhold Sammendrag Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 24. september 2012 en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til forbedringer af stinettet i Ballerup Kommune, for hvilken der nu aflægges regnskab. Baggrund Ballerup Kommune har i de senere år haft øget fokus på at forbedre forholdene for cyklister

32 og i det hele taget fremme anvendelsen af cyklen som det naturlige valg af transportmiddel i dagligdagen. I den forbindelse har der været en række ønsker og forslag til forbedringer af stinettet i kommunen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen gav i sit møde den 24. september 2012 en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til gennemførelse af stiprojekter, der understøtter dels pendlertrafikken og dels den rekreative trafik på de regionale cykelruter. Følgende fem stier blev prioriteret i nedennævnte rækkefølge i det omfang midlerne rakte. Stikrydsning Ballerup Byvej Tilslutning af stisystem til Vejdirektoratets stiføring under Ballerup Byvej. På den nordlige del tilsluttes stisystemet til Brandmosevej og på den sydlige del til Lindbjergvej. Østerhøjvej - Østerhøj Bygade Opretning med asfaltbelægning af den eksisterende stiforbindelse mellem Østerhøj Nord og Østerhøj Syd. Kildedal station - Måløv Teknikerby Asfaltsti med belysning fra LYFA-parken til Kildedal station. Langs Måløv Å mellem Liljevangsvej og Skolestien På stien langs Måløv Å mellem Liljevangsvej og Skolestien erstatning af grusbelægningen med asfalt samt justering af terrænet for at undgå vandproblemer på stien. Ny sti om Sømosen Etablering af ny grussti syd om Sømosen. Økonomiske konsekvenser og finansiering Anlægsregnskab

33 Projektets samlede rådighedsbeløb kr. Projektets samlede bevilling kr. Projektets samlede regnskab kr. Merudgift kr. Merudgift i procent 1,09 % Ny grussti syd om Sømosen er ikke blevet udført, da der ikke var midler hertil. Bilag 0 bilag en træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for Miljø og Teknik indstiller, at 1. Anlægsregnskab for forbedringer af stinettet i Ballerup Kommune, projekt nr Diverse vejændringer , godkendes. Indstillingen tiltrådt Lukket dagsorden Punkt 14 LUKKET Meddelelser Punkt 15 LUKKET Rengøring /2018 Punkt 16 LUKKET Ændret udbud og salg af areal ved Malmparken Station i Ballerup