Referat. Ældrerådet. Ældrerådet Tirsdag den 18. juni 2019 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel. Medlemmer. Fraværende

Transkript

1 Referat Ældrerådet Ældrerådet Tirsdag den 18. juni 2019 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel Medlemmer Rita Stokholm Vinding Freddy Ovesen Ib Baastrup Elsa Bannebjerg Tove Jytte Schnell Anna Stryhn Jørgensen Leif Jakobsen Jens Ove Nielsen Erik Buus Annalise Laursen Lillian Lund Rose Fraværende Bemærkninger Gæst: Projektleder Birgitte Højlund orientere om Boblberg

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Opfølgning på referat fra den 21. maj Orientering fra formand og næstformand Orientering fra udvalg Orientering om projekt "Forsøgsordning med styrket fritvalg inden for rehabilitering på ældreområdet" Orientering fra forvaltningen Analyse af fremtidens Sundhed og omsorg Mødeplan efteråret Budgetopfølgning 2019: Samlet - Første kvartal Eventuelt...25

3 Side 2 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 17/39788 Sagen afgøres i: Ældrerådet Beslutning i Ældrerådet den Godkendt.

4 Side 3 2. Opfølgning på referat fra den 21. maj 2019 Sagsnr.: 17/39788 Sagen afgøres i: Ældrerådet Beslutning i Ældrerådet den Ingen bemærkninger.

5 Side 4 3. Orientering fra formand og næstformand Sagsnr.: 17/39788 Sagen afgøres i: Ældrerådet Beslutning i Ældrerådet den Formanden orienterede om: Deltagelse i møde om opdatering af aktivitetscentrenes brugerhjemmesider. Facebook som en god kanal for information om Ældrerådets arbejde. Disciplin for afholdelse af de gode ældrerådsmøder, herunder en opfordring til at punkter, der ønskes drøftet, fremsendes som dagsordenspunkter, der kan behandles på de ordinære møder fremfor drøftelser per mail. Næstformanden orienterede om : Møde i forretningsudvalget under Regionsældrerådet vedr. forberedelse af møde i Regionsældrerådet den 26. august Her forventes en orientering om politiske beslutninger truffet af Regionsrådet vedrørende det tværsektorielle sundhedsområde, og hvordan disse beslutninger tænkes udmøntet. Den nye regionsdirektør forventes på mødet at informere om regionens økonomi. Henvendelse til Danske Ældreråd vedrørende brugerbetaling til transport til og fra kommunal akutplads. Danske ældreråd arbejder videre med at undersøge hjemmel for denne parksis. Opslag på Facebook vedrørende den nye ordning med udlån af mindre hjælpemidler på bibliotekerne er nået ud til over 7000 borgere. Tilsvarende er opslag om Seniorboliger nået ud til 300 borgere.

6 Side 5 4. Orientering fra udvalg Sagsnr.: 17/39788 Sagen afgøres i: Ældrerådet Sagsfremstilling Udvalget for ældre og it Udvalget for fysisk og psykisk sundhed Udvalget for kultur og aktiviteter o FN s Internationale ældredag d. 1. oktober 2019 Udvalget for boliger og ældrecentre o Ældre- og seniorboliger Udvalget for trafik og infrastruktur o Fremtidens offentlige transport i Syddjurs Kommune Udvalget for sygehuse, genoptræning og rehabilitering Ad hoc udvalget vedr. åbenhed og synlighed Ad hoc udvalget vedr. nybyggeri og moderniseringer Beslutning i Ældrerådet den Udvalget for ældre og it. Intet nyt. Udvalget for fysisk og psykisk sundhed. Selvtræningsmuligheder på centrene øget. Udvalget for kultur og aktiviteter: FN s Internationale ældredag d. 1. oktober Programmet finpudses på udvalgets møde i august. Udvalget for boliger og ældrecentre: Ældre- og seniorboliger: Der har været afholdt et møde mellem ældrerådsrepræsentanter og Djurs Bo for at drøfte mulighederne for etablering af Seniorbofællesskaber og Seniorboliger i kommunen. Ældrerådet vil fortsat have fokus på udvikling og planlægning af fremtidens boliger til ældre, herunder forskellige boformer og ser sig gerne inddraget i kommunens videre planlægning på området. Udvalget for trafik og infrastruktur: Fremtidens offentlige transport i Syddjurs Kommune Udvalget har udarbejdet et høringssvar til Region Midtjylland vedr. oplæg til nye køreplaner. Udvalget er inddraget vedr. løsning af de tilgængelighedsproblematikker, der fortsat er på letbanestationerne i Syddjurs Kommune. Udvalget har henvendt sig til kommunen vedrørende behov for hastighedsregulering i Fuglslev. Der er modtaget hurtigt svar med orientering om, at der vil blive foretaget hastighedsmålinger på stedet, inden stillingtagen til mål for hastighedsregulering. Udvalget for sygehuse, genoptræning og rehabilitering. Intet nyt. Ad hoc udvalget vedr. åbenhed og synlighed. Streamer vedrørende Ældrerådet til repræsentanternes biler bestilles. Ad hoc udvalget vedr. nybyggeri og moderniseringer. Der er officielle indvielse af Lillerupparken er den 16. august 2019 kl. 9, og der er Åbent hus arrangement den 17. august 2019 kl

7 Side 6 5. Orientering om projekt "Forsøgsordning med styrket fritvalg inden for rehabilitering på ældreområdet" Sagsnr.: 19/16225 Sagen afgøres i: Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Resumé Med finanslovsaftalen for 2018 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke borgernes frie valg på ældreområdet. I perioden er der afsat midler til en forsøgsordning på rehabiliteringsområdet. Syddjurs Kommune har på grundlag af puljen Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet fået bevilget kr. til et projekt, som skal give borgere styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet. I denne sag fremlægges projektet til orientering i Udvalget for sundhed, ældre og social. Sagsfremstilling Baggrund Med finanslovsaftalen for 2018 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke borgernes frie valg på ældreområdet. I perioden er der afsat midler til en forsøgsordning på rehabiliteringsområdet. Forsøgsordningen skal styrke samarbejdet med private leverandører inden for rehabilitering jf. servicelovens 83a. Hensigten er at forbedre samarbejdet omkring borgernes rehabilitering, så borgeren kan fortsætte det eksisterende samarbejde med privatleverandøren under et rehabiliteringsforløb og hermed medvirke til sammenhæng og kontinuitet forløbet. Projekt Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet Syddjurs Kommune har igennem flere år arbejdet med at skabe systematik inden for rehabiliteringsområdet, og i perioden var Syddjurs Kommune modelkommune for Sundhedsstyrelsen. Med rehabiliteringsindsatsen har Syddjurs Kommune erfaret, at både medindflydelse og kontinuitet er vigtige elementer for borgerne. Dette gælder både i forhold til relationen mellem borger og medarbejder, men ligeledes i forhold til at sikre, at medarbejderne har den rette viden omkring borgeren, hvilket er alfgørende for, at rehabiliteringsindsatsen kan lykkes. I Syddjurs Kommune tilbyder foruden den kommunale hjemmepleje, to private leverandører hjemmepleje til 83. Der er tale om Mcare, som er godkendt til praktisk hjælp og Forenede Care, som er godkendt til at levere alle indsatser, som er beskrevet i Syddjurs Kommunes indsatskatalog efter 83. Syddjurs Kommune kan i forhold til rehabiliteringsindsatsen (servicelovens 83a) inddrage de private leverandører på dé indsatser, de er godkendt til. De private leverandører leverer 83a hjælpen/støtten efter vejledning fra Syddjurs Kommunes rehabiliteringsteam, som består af forløbsansvarlige terapeuter og sygeplejersker. Der er tidligere afholdt ekstern kompetenceudvikling for alle medarbejdere tilknyttet hjemmeplejen i Syddjurs Kommune, mens de private leverandører ikke er blevet tilbudt tilsvarende kompetenceudvikling. Samtidig gælder, at de private leverandører har færre forløb og dermed mindre sidemandsoplæring fra kommunens forløbsansvarlige terapeuter og sygeplejersker og mindre forståelse for området. For at sikre kontinuitet i borgerens forløb har Syddjurs Kommune siden 2016 tilbudt borgeren at fortsætte det eksisterende samarbejde med privatleverandøren under et rehabiliteringsforløb. Vi ser dog et udviklingspotentiale for et bedre samarbejde omkring borgernes rehabilitering. Herunder at der skabes en større sammenhæng med kommunens øvrige tilbud i rehabiliteringsforløbene.

8 Side 7 Syddjurs Kommune ser det derfor som en naturlig del af rehabiliteringsarbejdet, at de private leverandører inddrages på gode vilkår således, at det er muligt at modtage rehabilitering af høj faglig kvalitet hvad enten borgeren møder en social- og sundhedshjælper tilknyttet kommunen eller privatleverandør. Derfor har Sundhed og Omsorg ansøgt om midler til projektet Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet og i den forbindelse fået bevilget kr. fra Sundhedsstyrelsen. Ansøgning til projektet er vedlagt som bilag. Formål Formålet med projektet er at tage udgangspunkt i Syddjurs Kommunes allerede velbeskrevet rehabiliteringsmodel og med baggrund heri afdække muligheden for, hvordan samarbejdet mellem kommunen og private leverandører mest hensigtsmæssigt etableres i forhold til rehabiliteringsområdet. Således forventes, at antallet af selvhjulpne borgere vil stige som følge af en stigning i antallet af rehabiliteringsforløb. Det gøres ved at have fokus på kompetenceudvikling, øge det tværfaglige samarbejde samtidig med, at vi har et øget fokus på arbejdsgange, implementering og dokumentation. Målene med projekter er følgende: At styrke det eksisterende samarbejde om rehabilitering på tværs af Syddjurs Kommune og de private leverandører Forbedre borgernes funktionsevne og livskvalitet At sikre kontinuitet i opgaveløsningen så borgeren kan fortsætte et eksisterende samarbejde med en privat leverandør At medarbejderne hos private leverandører får samme viden omkring rehabiliteringsindsatsen og får kompetencer til at indgå i rehabiliteringsforløb således indsatsen leveres med høj monoog tværfaglighed med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. Tidsplan Projektet har opstart i maj 2019 og afsluttes den 31. maj Indstilling Direktøren indstiller, at projektet om forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet orienteres i Udvalget for sundhed, ældre og social. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Orienteret. Supplerende Sagsfremstilling Til orientering i Ældrerådet. Beslutning i Ældrerådet den Ældrerådet orienteret om projektet. Bilag 1 Åben Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet fra Syddjurs Kommune - Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering /19

9 Side 8 på ældreområdet fra Syddjurs Kommune.pdf

10 Side 9 6. Orientering fra forvaltningen Sagsnr.: 17/39788 Sagen afgøres i: Ældrerådet Beslutning i Ældrerådet den Ældrerådet orienteres om den nye samarbejdsaftale på akutområdet. Region Midtjylland, PLO og de 19 kommuner har indgået en samarbejdsaftale omkring de kommunale akutfunktioner, praksislægerne og hospitalet, som skal skabe mere sammenhængende forløb af høj kvalitet for akut syge borgere. Formålet er: at sygdom i højere grad kan tages i opløbet at behandling og pleje af syge borgere varetages i de kommunale akutfunktioner i tilfælde, hvor dette er muligt og ansvarligt i tæt samarbejde med en læge indlæggelse undgås, hvis det vurderes ansvarligt borgeren kan blive i de nære omgivelser og sikres den nødvendige behandling.

11 Side Analyse af fremtidens Sundhed og omsorg Sagsnr.: 17/39788 Sagen afgøres i: Ældrerådet Sagsfremstilling Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede i forbindelse med budget 2019, at der skal udarbejdes analyser på to af kommunens store velfærdsområder: Fremtidens læringsmiljøer for børn og unge Fremtidens sundhed og omsorg I forlængelse heraf afleverede områderne Børn og læring og Sundhed og omsorg i maj 2019 analyser for henholdsvis Fremtidens læringsmiljøer for børn og unge og Fremtidens sundhed og omsorg til Byrådet. Opgaven for hver analyse er at levere input til: Et katalog over mulige omstillings- og udviklingsmuligheder Økonomisk råderum på henholdsvis 10, 20 og 30 mio. kr. på hvert område i perioden , der kan indgå i Byrådets budgetforhandlinger for budget Den 29. maj 2019 afrapporterede cheferne resultatet af budgetanalyserne til Byrådet i samarbejde med det eksterne konsulentfirma Implement. Beslutning i Ældrerådet den Ældrerådet afventer nu, hvordan budgetanalysens forslag til omstillinger og økonomiske potentialer omsættes i budgetkataloget i forhold til de kommende budgetforhandlinger vedr. budget Der aftales et ekstraordinært møde i august 2019, hvor Ældrerådet får en uddybende gennemgang af budgetforslagene.

12 Side Mødeplan efteråret 2019 Sagsnr.: 17/39788 Sagen afgøres i: Ældrerådet Sagsfremstilling Oplæg til Ældrerådets mødedatoer/mødesteder i efteråret Beslutning i Ældrerådet den Plan for afholdelse af møder efter sommerferien drøftet. Der fremsendes en revideret mødeplan, når de sidste aftaler er på plads.

13 Side Budgetopfølgning 2019: Samlet - Første kvartal Sagsnr.: 19/15153 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Budgetopfølgningen indeholder den samlede strategiske økonomirapportering til Økonomiudvalg og Byråd vedrørende finansiering, drift, anlæg og Syddjurs Kommunes ikke-finansielle mål. Rapporteringen indeholder forbruget per den 31. marts 2019 og indeholder de mest aktuelle skøn for forventet regnskab Økonomien i 2019 forventes især præget af rekordhøj aktivitet vedr. anlægsvirksomheden, som skyldes tidligere års opsamlede, udskudte anlæg samt afslutning af en række større investeringer i Efter en årrække med betydelige omlægninger og effektiviseringer af den kommunale driftsvirksomhed for at realisere det nødvendige økonomiske råderum, kunne det i 2018 konstateres, at flere bevillingsansvarsområder var udfordret på budgetoverholdelse. Udviklingen fortsætter i 2019, dog med pres på flere budgetansvarsområder. Der er naturligvis skærpet ledelsesmæssigt fokus på at overholde budgettet på alle pressede budgetområder. Kombinationen af rekordhøjt anlægsniveau for andet år i træk samt fortsat pres på flere driftsområder medfører, at kassebeholdningen reduceres i 2019 til forventeligt mio. kr. ultimo året og forventes at stabilisere sig omkring 100 mio. kr. medio 2020 vurderet på de nuværende forudsætninger og forventninger til økonomien. Indeværende års økonomistyring vil indeholde et skærpet fokus på budgetoverholdelse og iværksættelse af handleplaner, som skal bringe budgetterne tilbage i balance. Fagudvalgene spiller en helt central rolle i at opnå økonomisk balance på de enkelte fagområder. Det anses for væsentligt at kommunens politiske udvalg tager politisk ansvar for budgetoverholdelse allerede tidligt i dette budgetår i forbindelse med årets første budgetopfølgning. Med afsæt i den aktuelle økonomiske situation indskærpes det at anvendelsen af tillægsbevillinger på drift og anlæg holdes på et minimum. Der er tillægsbevilget 150 mio. kr. netto anlæg i perioden , hvilket er en medvirkende årsag til et aktuelt højt anlægsniveau. Med indstillingen foreslås en række anlæg tidsforskudt til For at overholde kommunens økonomiske politik om et anlægsniveau på mio. kr. skal disse anlæg ses i sammenhæng med budgetlægningen af anlæg for Da det er byrådets målsætning at kommunen skal have en kassebeholdning på 200 mio. kr., forslås det endvidere, at byrådet overvejer at reducere anlægsniveauet for budget I de sidste års budgetlægning, har det budgetlagte anlægsniveau ligget i toppen af intervallet på mio. kr. Et lavere anlægsniveau indenfor rammerne af mio. kr. kan overvejes med sigte på i de kommende år at opbygge kassebeholdningen. Overvejelsen kan ses i lyset af de betydelige investeringer de sidste års meget høje anlægsniveauer er udtryk for. Generelt tages der ikke stilling til tillægsbevillinger vedr. drifts- og anlægsvirksomhed som følge af udgiftspres i denne budgetopfølgning, men derimod har indstillingen fokus på arbejdet med at sikre budgetbalance i de kommende uger og måneder. De tillægsbevillinger som anbefales meddelt politisk handler således primært om omplaceringer og hjemtagelse af lån. Sagsfremstilling I det følgende gennemgås resultatopgørelsens poster, såfremt der er noget at bemærke. Generelt er skønnet beregnet ud fra de første 3 måneders forbrug. Det giver selvsagt et usikkert grundlag at skønne på, hvilket forventningerne skal ses i lyset af.

14 Side 13 Tabel 1. Resultatopgørelse Mio. kr. Oprinde ligt budget Korriger et budget (uden overførs el) Forvent et regnska b Afvigels e til korriger et budget (uden overførs el) Overfør sel fra tidligere år Rest budget (inkl. overførs ler til komme nde år) Ansøgni ng om tillægsb evilling 2019 A B C D=B-C E E-D Tilskud og udligning Skatter Finansiering i alt Afdelingernes skøn Drift usikkerhed: Overførsler m.v Driftsvirksomhed i alt Renter Resultat: Ordinær drift Afdelingernes anlægsskøn Anlæg usikkerhed: Overførsler m.v Nettoanlæg i alt Resultat: Skattefinansierede område Finansforskydninger Afdrag Plejeboligbyggeri, 90% anlægsudgift Plejeboligbyggeri, lånefinansieret Øvrig låneoptagelse Øvrig usikkerhed Resultat: Kassepåvirkning Fortegn: Plus er udgift Plus er udgift Plus er udgift Plus er merudgif t Plus er opsparin g fra tidligere år Plus er positivt budget Tilskud og udligning For den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering (medfinansiering hospitaler) skønnes en merudgift på cirka 2,8 mio. kr., men den forudsættes dækket af en udstedt statslig budgetgaranti på området i år. Driftsvirksomhed: Fortsat pres på bevillingerne på tværs af politiske udvalg Efter nogle år med betydelige omlægninger af den kommunale service for at realisere det nødvendige økonomiske råderum, er nogle serviceområder i særlig grad under et økonomisk pres. Det gælder: Børn unge og familier Voksen Social Børn og Læring Økonomiudvalget På alle de nævnte områder er skærpet ledelsesmæssigt fokus nødvendig for at overholde budgettet og der skal igangsættes handleplaner for at reducere udgiftspresset.

15 Side 14 Samlet set forventer afdelingerne brug af opsparing og underskud på 33 mio. kr. Heri er indregnet effekten af de igangsatte initiativer, men ikke effekten af initiativer som er anbefalet, men som kun byrådet har kompetence til at beslutte. Herunder benyttes termen årsresultat som årets mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet opgjort uden tidligere års gæld eller opsparing. Merudgifter som årsresultat kan derfor eksempelvis - betragtes som brug af opsparing, såfremt der er tale om et område med overførselsadgang. Børn unge og familier: Som årsresultat forventes merudgifter på 6,3 mio. kr. Ubalancen skal ses i lyset af, at der de seneste år er gennemført en omlægning af de sociale foranstaltninger hen mod mindre indgribende indsatser, som har reduceret de samlede udgifter med 60 mio.kr. fra 2013 til Området har udarbejdet en analyse af økonomien for at udpege handlemuligheder, som sikrer budgetoverholdelse. På baggrund af analysen er der opstillet 3 alternativer som byrådet bedes forholde sig til. Børn og Læring: Der er pres på områdets centrale budgetter. Tidligere budgetreduktioner er forsøgt gennemført uden at berøre skolerne. Såfremt de byrådsindstillede forslag gennemføres og den sidste reduktion på 1,8 mio. kr. afventer 2020, hvor der forventes fortsat fald i specialskoleelever og befordring er der budgetbalance på området. Dette dækker over, at der som årsresultat forventes merudgifter på 10 mio. kr. Heraf udgør skolernes brug af opsparing knap 3 mio. kr. og resten af ubalancen på 7,2 mio. kr. ligger på centrale poster. Ved at gennemføre de anbefalede forslag på 5,4 mio. kr. og afvente et fortsat fald i specialklasseelever i 2020 svarende til 1,8 mio. kr. opnås balance i økonomien. Dagtilbud: Der forventes et årsresultat med balance, hvorfor opsparingen på 1,7 mio. kr. forventes overført til Voksen Social: Området er i opstartsfasen af en omfattende omlægning henimod mindre indgribende og nære sociale indsatser, som indebærer investeringer i opbygning af egne tilbud i kommunen frem for køb af eksterne tilbud. De økonomiske gevinster ved omlægningen er forskudt og når ikke at få fuld effekt i 2019, hvorfor området er presset på budgetoverholdelse i år med merudgifter på cirka 8 mio. kr. som årsresultat. Sundhed og Omsorg: Forventningen er samlet set balance. De to største usikkerheder er dels de store omsorgsområder (hjemmehjælp, sygepleje og plejeboliger) og dels flytning af aktivitet fra udeområdet (hjemmepleje) til inde-området (plejeboliger) i forbindelse med ibrugtagen af i alt 36 nye plejeboliger. Der er stærk ledelsesmæssig fokus på udgiftspresset og iværksat initiativer så de driftsmæssige udfordringer fra større opgavetyngde og -mængde samt udsvingene i opgaverne kan løses indenfor budgettet og den oparbejde opsparing. Natur Teknik og Miljø: Som årsresultat forventes en merudgift på 6,3 mio. kr. som vedrører vintertjeneste, kollektiv trafik, ejendomme og grundvands-beskyttelse, hvor grundvandsbeskyttelse finansieres af opsparing fra Den styringsmæssige udfordring ligger i Ejendomme, da der er forudsat et stigende sparekrav som følge af samling af Ejendomsdriften og implementeringen er tidsforskudt i forhold til det forudsatte i budgettet. Erhverv og Beskæftigelse: Førtidspension, kontanthjælp og uddannelseshjælp medfører pres på områdets samlede økonomiske rammer. Indregnet skønnede mindreudgifter på flygtningeområdet og på fleksjob er der et udgiftspres. Der er igangsat ekstra ledelsesmæssige initiativer for at imødegå udgiftspresset og arbejde for budgetoverholdelse. Der er på den baggrund forudsat budgetoverholdelse i denne budgetopfølgning, men der er usikkerhed om effekterne kan nås, da budgettet er ambitiøst lagt. Økonomiudvalget: Planlagt brug af opsparing på 14 mio. kr. er hovedårsag til et forventet årsresultat svarende til merudgifter på 16 mio. kr. i Brug af opsparing vedrører kvalitets- og innovationspuljen, forsikringsområdet, udgifter til valg, erhvervshus Midtjylland, afdelingernes lønbudgetter, udgifter til IT og Digitalisering m.v. på i alt 14 mio. kr. Derudover forventes merudgifter til tjenestemandspension, lægeerklæringer, Udbetaling Danmark m.v. på 1,9 mio. kr. Ved årets udgang forventes således et restbudget inklusiv tidligere års opsparing på 5,3 mio. kr.

16 Side 15 Et fælles politisk og fagligt ansvar for at finde nødvendige og robuste løsninger Det anses for væsentligt at alle kommunens fagudvalg tager politisk ansvar for budgetoverholdelse allerede tidligt i dette budgetår i forbindelse med årets første budgetopfølgning. Fagudvalgene spiller en væsentlig styrings- og prioriteringsmæssig rolle i at stå vagt omkring et maksimalt niveau af budgetoverholdelse. Det er således i samspillet mellem politisk prioriteringer på den ene side og de administrative, faglige vurderinger på den anden side, at kommunen kan finde de nødvendige og robuste løsninger. En tidsdimension er desuden, at jo længere tid det tager at finde en løsning, des større bliver den økonomiske udfordring, som skal håndteres også politisk. Nettoanlæg: Fortsat rekordhøjt aktivitetsniveau,der kulminerer i 2019 I 2019 forventes endnu et rekordhøjt aktivitetsniveau på anlægsinvesteringer. Det gælder både for de projekter som er vedtaget for i år og for de 119 mio. kr. som er overført fra tidligere år. Hertil kommer at der er tillægsbevilget 10 mio. kr. i Syddjurs kommune er derfor på vej til endnu et historisk højt anlægsniveau i Det ajourførte anlægsbudget udgør 242 mio. kr. I årets 3 første måneder har nettoanlægsudgifterne udgjort 52 mio. kr., hvilket er markant højt sammenlignet med tidligere år. Anlægsudgifter efter 4 måneder i perioden (mio. kr. løbende priser) Årlige anlægsudgifter 13,1 4,8 11,2 5,1 59,2 Afdelingerne har samlet tilbagemeldt en skønnet anlægsudgift på 218 mio. kr. De fremsendte sagsfremstillinger om anlæg til behandling i fagudvalgene afspejler dette niveau. Herfra skal dog erfaringsmæssigt fratrækkes et beløb, som følge af generelle tidsforskydninger i projekter og betalinger mellem finansår. I denne budgetopfølgning udgør skønnet 27 mio. kr. Det samlede skøn for nettoanlægsudgiften i 2019 er derfor opgjort til 191 mio. kr. Heraf udgør plejeboliger 22 mio. kr., som kan lånefinansieres. De skattefinansierede anlægsudgifter forventes således at udgøre netto 169 mio. kr. Indtægterne er skønnet til 40 mio. kr. Med indstillingen forslås yderligere konkrete projekter på 22 mio. kr. tidsforskudt til Anlægsområdet er i 2019 karakteriseret ved afslutning af en række større anlægsprojekter. De største anlægsprojekter er plejeboligprojektet i Kolind og Rønde, Nord/Sydvejen - 1. etape, byggemodning, Cykelstier, Pindstrupsskolen og Rosmus Skole, Bygningsgenopretning/renovering dagtilbud Mørke daginstitution, Maltfabrikken samt Letbaneanlæg. En oversigt over de største projekter påført beløb kan ses i afsnittet om anlæg i bilag med titlen Samlet notat. Salget af byggegrunde forventes ligeledes at ligge på et højt niveau. Der er budgetteret med 30 mio. kr. Sidste år udgjorde anlægsudgifterne 43 mio. kr. hvorfor indtægterne er skønnet til 40 mio. kr. i Det korrigerede anlægsbudget udgør 242 mio. kr. i Det var 290 mio. kr. i 2018 og 224 mio. kr. i De høje anlægsbudgetter skyldes både store overførsler, men også betydelige tillægsbevillinger på anlæg gennem de sidste år. I perioden 2016 til 1 kvartal 2019 er der netto tillægsbevilget 149 mio. kr. ud over de årlige overførsler, hvilket er en medvirkende årsag til et aktuelt højt anlægsniveau. En væsentlig andel vedrører køb af jord og ejendomme. Tillægsbevillinger til anlæg i perioden 2016 til 31. marts 2019 (netto mio. kr. løbende priser.) I alt 50,1 46,7 41,7 10,5 149,0 Med indstillingen forventes en række anlæg tidsforskudt til I alt forventes for 39,6 mio. kr. anlæg overført til For at overholde kommunens økonomiske politik om et anlægsniveau på mio. kr. bør disse anlæg tænkes ind budgetlægningen af anlæg for Da det samtidig er byrådets målsætning, at kommunen skal have en kassebeholdning på 200 mio. kr., forslås det endvidere, at byrådet overvejer anlægsniveauet for budget I de sidste ås

17 Side 16 budgetlægning har det budgetlagte anlægsniveau ligget i toppen af intervallet på mio. kr. Et lavere anlægsniveau indenfor rammerne af mio. kr. kan overvejes med sigte på i de kommende år at opbygge kassebeholdningen. Overvejelsen kan ses i lyset af de betydelige investeringer de sidste års meget høje anlægsniveauer er udtryk for. Service- og anlægsramme: Potentiel overskridelse Det vedtagne budget udgør servicerammen, som kommunen bliver målt op imod. Det forventes at det vedtagne budget og dermed servicerammen overskrides med ca. 33 mio. kr. i Heri er ikke indregnet de initiativer, som forudsætter byrådets stillingstagen. Økonomiske sanktioner bliver kun udløst, hvis alle kommuner under ét overskrider servicerammen i Der forventes et bruttoanlægsniveau på 215 mio. kr. som skal sammenholdes med anlægsrammen på 126 mio. kr. På anlæg forventes således en overskridelse på i størrelsesorden 91 mio. kr. Der er dog indstillet yderligere udskydelse af anlæg til fagudvalgene for 22 mio. kr. Såfremt disse vedtages, reduceres overskridelsen tilsvarende. De realiserede anlægsudgifter i regnskabet er p.t. ikke sanktionsbelagte. Sanktioner gælder kun i forhold til anlægsbudgettet. Finansforskydninger Den midlertidige ordning omkring indefrysning af grundskyld forventes at medføre en merudgift på 22,0 mio. kr. på finansforskydninger i form af tilgodehavender hos borgerne som følge af borgernes manglende grundskyldsbetalinger. Udgiften kan lånefinansieres, hvilket anbefales. Fordringerne er midlertidige ( ) og forventes på sigt overtaget af staten i forbindelse med indfasningen af en omfattende bolig-skattereform. Der anmodes derfor om en tillægsbevilling på Finansforskydninger på 22,0 mio. kr. og en tilsvarende negativ tillægsbevilling (Indtægt) på Langfristet gæld. Resultat 1: Overskud på det skattefinansierede område Der forventes et underskud på det skatte finansierede område på 66 mio. kr. det er en forringelse af det skattefinansierede overskud på 100 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Det skyldes tre forhold: Mio. kr. Oprindeligt budgetlagt overskud -34 Drift: Brug af opsparing og merudgift 33 Anlæg: Overførsel fra Anlæg: Tillægsbevillinger ÅTD 10 Forventet underskud 66 (Differencen i summering skyldes afrundinger) Resultat 2: Kassebeholdning: Den høje beholdning i 2018 forventes nedadgående i lyset af betydelige overførsler af anlæg fra 2018 til 2019 Som bilag er vedlagt en oversigt over kommunens likviditet. Den gennemsnitlige likviditet over 365 dage er efter første kvartal 213 mio. kr. Forventningerne til kommunens likviditet påvirkes af et højt anlægsniveau i sidste halvår af 2018 som forventes at forsætte i 2019 samt nedsparing og underskud på visse driftsområder i Ultimo året forventes likviditeten at udgøre mio. kr. Det høje aktivitetsniveau i 2019 på både anlæg og drift forventes at påvirke likviditeten ind i hvor den forventes at stabilisere sig omkring 100 mio. kr. vurderet på de nuværende forudsætninger og forventninger til økonomien. Da det er byrådets målsætning at kommunen skal have en kassebeholdning på 200 mio. kr. forslås det at byrådet overvejer anlægsniveauet for budget I den økonomiske politik fremgår en målsætning om et anlægsniveau på 80 til 100 mio. kr. de sidste års anlægsniveau har ligget i overkanten af dette niveau. Strategiske mål: Generelt tilfredsstillende udvikling i Syddjurs Kommunen er inde i en periode med stigende folketal, stigende beskæftigelsesfrekvens og stigende antal lønmodtagerjobs.

18 Side 17 Generelt afspejler de strategiske mål en tilfredsstillende udvikling i Syddjurs kommune. Dog ses der en vis sammenhæng mellem målopfyldelse og områdernes økonomiske udfordringer for de mest pressede driftsområder. Målet om at mindske antallet af anbringelse på døgninstitution indenfor Børn unge og Familie udvikler sig overordnet i den rigtige retning. Antallet af anbringelser er faldet lidt i forhold til Der et fald i både antallet af anbringelser på døgninstitutioner samt anbringelser i plejefamilier (Mål 3). Udgifterne er dog steget (mål 1 og 2). Det bekymrende skolefravær er ikke faldet som målsat. Familieområdet og skoleområdet samarbejder lige nu om at udarbejde en handleplan for fravær, som kan tydeliggøre roller og ansvarsfordeling. For Sundhed og Omsorg kan det bemærkes, at antallet af forebyggelige indlæggelser for ældre er lavere i januar 2019 end tilsvarende måned i På socialområdet ses endnu ikke det planlagte fald i borgere i midlertidige botilbud og botilbudslignende tilbud som følge af flere i bostøtte og stigende aktivitet i bo- og aktivitetscenteret (SYBA), men det forventes at strategiens effekt begynder at slå tydeligere igennem i løbet af Vedrørende udvalget for Natur, Teknik og Miljø er det tydeligste resultat det betydelige fald i sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser (nr. 6). Denne viser et betydeligt fald siden 2014 og ligger fortsat lavt. Der spores en faldende tendens i brugen af flexture i første kvartal 2019 i forhold til første kvartal På biblioteksområdet ses en stigning i første kvartal 2019 på 13 pct. på i forhold til 1. kvartal Årsagen er det fortsatte arbejde med at øge besøgstallet ved at udvikle de fysiske biblioteker som samlingspunkter/mødesteder, samskabelse af kulturarrangementer bl.a. i landdistrikterne, øget synlighed m.v. På området for erhverv og beskæftigelse er der positive udviklingstendenser indenfor sygedagpenge og integrationsydelse. Selv om der har været en stigende tendens indenfor ledighedsydelsesmodtagere forventes der fortsat målopfyldelse. Omvendt er området udfordret i forhold til at nå mål vedrørende kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, hvilket de igangsatte initiativer forsøger at imødekomme. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Tabel 2: Drift: Budgetopfølgning Hele kr. Oprindeli gt budget Korrigeret budget (uden overførsle r) Forventet regnskab Afvigel se i.f.t. Korr. Budget (uden overfør sler) Overførs el fra tidligere år Rest budget (inkl. overførs ler til kommen de år) 1 - Drift Syddjurs Kommune Drift Økonomiudvalget Politik og erhverv Administrativ organisation Generelle puljer Redningsberedskab Drift Udvalget for familie og institutioner Familieområdet Skoleområdet

19 Side Dagtilbud til børn Drift Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Sundhed og Omsorg Tilbud til voksne med særlige behov Boligstøtte, personlige tillæg m.v Drift Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Natur og miljø Ejendomme Drift Udvalget for plan, udvikling og kultur Plan og udvikling Biblioteker Kultur Folkeoplysning, fritid og natur Drift Udvalget for erhverv og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Midlertidige ydelser Permanente ydelser Arbejdsmarkedsindsatser Tabel 3: Drift: Ansøgning om tillægsbevillinger Ansøgnin g om tillægsbev Hele kr. illing Drift Syddjurs Kommune Drift Økonomiudvalget Politik og erhverv Administrativ organisation Generelle puljer Redningsberedskab Drift Udvalget for familie og institutioner Familieområdet Skoleområdet Dagtilbud til børn Drift Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Sundhed og Omsorg

20 Side Tilbud til voksne med særlige behov Boligstøtte, personlige tillæg m.v Drift Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Natur og miljø Ejendomme Drift Udvalget for plan, udvikling og kultur Plan og udvikling Biblioteker Kultur Folkeoplysning, fritid og natur Drift Udvalget for erhverv og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Midlertidige ydelser Permanente ydelser Arbejdsmarkedsindsatser Finansie ring Økonomiudvalget 0 Ovenstående tillægsbevillinger til driftsbudgettet i 2019, har endvidere konsekvens for budget Der forslås samlet en negativ tillægsbevilling på kr. i 2019, på kr. i 2020, på kr. i 2021 og på kr. i 2022 samt en positiv tillægsbevilling på kr. i Beløb vedr og frem vil blive indlagt som teknisk korrektion i budget En specifikation heraf fremgår af samlenotatets tabeller. Under økonomiudvalget finansieringsdel dækker ovenstående oversigt dækker endvidere over en ansøgning om en positiv tillægsbevilling under finansforskydninger til forøgelse af tilgodehavende til indefrosne ejendomsskatter på 22 mio. kr. samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling i form af lånoptagelse på 22 mio. kr. til finansiering heraf. Disse går netto i nul, og fremgår derfor ikke direkte af oversigten ovenfor, dvs. tabel 3. Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgning indenfor fagudvalgets område. Herunder ses de indstillinger fagudvalgene tog stilling til og efterfølgende fagudvalgenes beslutninger. Udvalget for sundhed, ældre og social tog stilling til, at: 1. Budgetopfølgningen tages til efterretning, 2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen for drift til Økonomiudvalget og Byrådet, 3. Der besluttes hvilket alternativ, der ønskes iværksat på socialområdet 4. Der bevilges en tillægsbevilling på -5,3 mio. kr. på sundhed og omsorg (bevilling ) vedrørende korrektioner for etablering af central ejendomsfunktion og korrektion af grundlag for beregningen af demografipulje til Budget Af tillægsbevillingen omplaceres 1,1 mio. kr. til Udvalget for natur, miljø og teknik (bevilling ) og 4,2 mio. kr. tilføres kassen 5. Omstillingsprocessen af socialområdet følges.

21 Side 20 Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Budgetopfølgningen tages til efterretning, 2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen for drift til Økonomiudvalget og Byrådet, 3. På voksen-social-området iværksættes i forhold til tabel 1, og der arbejdes videre med omkostningsreducerende tiltag, herunder at de foreslåede reduktionsforslag undersøges nærmere i forhold til resultatforventninger og budgetkonsekvenser, og der skal arbejdes med muligheder for budgetoverholdelse, der som minimum kan indeholde salg af pladser, effektivisering og ny teknologi, Udvalget forventer budgetoverholdelse i Der bevilges en tillægsbevilling på -5,3 mio. kr. på sundhed og omsorg (bevilling ) vedrørende korrektioner for etablering af central ejendomsfunktion og korrektion af grundlag for beregningen af demografipulje til Budget Af tillægsbevillingen omplaceres 1,1 mio. kr. til Udvalget for natur, miljø og teknik (bevilling ) og 4,2 mio. kr. tilføres kassen, 5. Omstillingsprocessen af socialområdet følges. Udvalget for erhverv og beskæftigelse tog stilling til, at 1. Budgetopfølgningen tages til efterretning, og sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalget og Byrådet. 2. Der indenfor Udvalget for erhverv og beskæftigelse gives en negativ tillægsbevilling til Tilbud til udlændinge (bevilling ) på 2 mio. kr. i Dette modsvares af en positiv tillægsbevilling til Midlertidige ydelser på 2 mio. kr. i Der gives en negativ tillægsbevilling til Erhverv og arbejdsmarked (bevilling ) på 0,4 mio. kr. i 2019, da ejendomsdriften på A. Knudsensvej og Lerbakken skal flyttes til Udvalget for natur, teknik og miljø. 4. Der gives en negativ tillægsbevilling til Tilbud til udlændinge (bevilling ) på 0,7 mio. kr. i 2019 samt en negativ tillægsbevilling til Midlertidige ydelser (bevilling ) på 2,1 mio. kr. i 2019, da jobcenteret og bostøtten har valgt at ophøre bostøtte-mentor-samarbejdet. Budgettet flyttes derfor til Udvalget for sundhed, ældre og social. Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den Indstillingen godkendt med den tilføjelse at Udvalget ønsker at få månedlige opfølgninger, idet Udvalget er meget optaget af budgetoverholdelse og dermed ønsker løbende at få forelagt politiske handlemuligheder og indsigt i de indsatser der gøres i områdets omstilling og de omlægninger der har særlig betydning for budgetoverholdelse. Udvalget ønsker med opfølgningen at få indsigt i de data, der belyser udviklingen i antal borgere og økonomien der er forbundet hermed. Udvalget for familie og institutioner tog stilling til, at 1. Budgetopfølgningen tages til efterretning 2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalg og Byråd 3. Der besluttes hvilket alternativ, der ønskes iværksat. 4. Et forventet merforbrug på 4 mio. kr. på skoleområdet dækkes ved at folkeskolerne bidrager med en reduktion på 4 mio. kr. i 2019 som et engangstræk, jævnfør fordelingen i det vedhæftede notat. 5. Et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. dækkes ved at PPR, Ungdomsskolen og Pindstrupskolen bidrager med en reduktion på 1,1 mio. kr. i 2019 som et engangstræk jævnfør fordelingen i det vedhæftede notat. 6. Alle særordninger for befordring på Skoleområdet bortfalder pr. 1. august 2019, således at det alene er folkeskoleloven der gælder i forhold til befordring.

22 Side 21 Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Budgetopfølgningen tages til efterretning. 2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalg og Byråd 3. At der arbejdes videre med alternativ 3 og Børn, unge og familier arbejdes videre med omkostningsreducerende tiltag, herunder at de foreslåede reduktionsforslag undersøges nærmere i forhold til resultatforventninger og budgetkonsekvenser. 4. og 5 Der ønskes ikke en reduktion på befordring, PPR, ungdomsskolens og skolernes budgetter, men at der arbejdes videre med omkostningsreducerende tiltag, herunder at de foreslåede reduktionsforslag undersøges nærmere i forhold til resultatforventninger og budgetkonsekvenser. Christian Haubuf (A) tager forbehold for beslutningens punkt 4 og Tiltrædes ikke. Udvalget for plan, udvikling og kultur tog stilling til, at 1. Budgetopfølgningen tages til efterretning, 2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalg og Byråd, 3. Der søges en tillægsbevilling på kr. i 2019 og kr. (2020 prisniveau) i overslagsårene til bevilling (Folkeoplysning, fritid og natur) finansieret af Udvalget for natur, teknik og miljø. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstillingen godkendt. Udvalget for natur, teknik og miljø tog stilling til, at 1. budgetopfølgningen tages til efterretning og 2. sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen for drift til Økonomiudvalg og Byråd. 3. der søges en tillægsbevilling på kr. i 2019 og kr. (2020 prisniveau) i overslagsårene til bevilling (Ejendomme) finansieret af øvrige fagudvalg. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Indstillingen godkendt. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet, 1. At den samlede budgetopfølgning drøftes. 2. At der godkendes en samlet tillægsbevilling til drift, anlæg og finansiering i 2019 på netto kr. og flytning mellem bevillinger, som de fremgår af tabel 3 under økonomiske konsekvenser. 3. At de tilsvarende ændringer (som netto giver kr. i 2020, på kr. i 2021 og på kr. i 2022 samt en positiv tillægsbevilling på kr. i 2023) indarbejdes i budgetforslag En specifikation heraf fremgår af samlenotatets tabeller. 4. At nettobeløbet på tilføres kassebeholdningen. 5. At der anmodes om en tillægsbevilling på bevilling finansforskydninger på 22 mio. kr. vedrørende tilgodehavende for ejendomsskat, samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling (indtægt) på Langfristet gæld.

23 Side At der på vej og Parkvæsen (bevilling 14228) under udvalget for natur, teknik og miljø flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter, således at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag. 7. At der på byudvikling (bevilling ) under udvalget for plan, udvikling og kultur flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter, således at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen tager budgetopfølgningen til efterretning og indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet: 1. At der godkendes en samlet tillægsbevilling til drift, anlæg og finansiering på netto kr. og flytning mellem bevillinger, som de fremgår af tabel 3 under økonomiske konsekvenser. 2. At nettobeløbet på kr. tilføres kassebeholdningen. 3. At de tilsvarende ændringer (som netto giver kr. i 2020, på kr. i 2021 og på kr. i 2022 samt en positiv tillægsbevilling på kr. i 2023) indarbejdes i budgetforslag En specifikation heraf fremgår af samlenotatets tabeller. 4. At der anmodes om en tillægsbevilling på bevilling finansforskydninger på 22 mio. kr. vedrørende tilgodehavende for ejendomsskat, samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling (indtægt) på Langfristet gæld. 5. At der på Vej og Parkvæsen (bevilling 14228) under udvalget for natur, teknik og miljø flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter, således at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag. 6. At der på byudvikling (bevilling ) under Udvalget for plan, udvikling og kultur flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter, således at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag. Direktionen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Byrådet, at budgetopfølgningerne for så vidt angår driftsvirksomheden sendes tilbage til behandling i fagudvalgene. Dette med henblik på at foreslå prioriteringer til Økonomiudvalg og Byråd, der sikrer budgetoverholdelse vedrørende driftsvirksomheden. Desuden anbefaler Direktionen, at budgetopfølgningerne for så vidt angår anlægsvirksomheden sendes tilbage til behandling i fagudvalgene med henblik på at udvælge anlægsprojekter, der kan tidsforskydes til 2020 til Økonomiudvalg og Byråd. Genbehandlingen af budgetopfølgningerne vedrørende drifts- og anlægsvirksomhed skal tilsikre en væsentlig bedre overholdelse af det oprindelige budget, og dermed en forbedring af kassebeholdningen samt resultatet på det skattefinansierede område i Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Økonomiudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning og indstiller til Byrådet: 1. At der godkendes en samlet tillægsbevilling til drift, anlæg og finansiering på netto kr. og flytning mellem bevillinger, som de fremgår af tabel 3 under økonomiske konsekvenser. 2. At nettobeløbet på kr. tilføres kassebeholdningen. 3. At de tilsvarende ændringer (som netto giver kr. i 2020, på kr. i 2021 og på kr. i 2022 samt en positiv tillægsbevilling på kr. i 2023) indarbejdes i budgetforslag En specifikation heraf fremgår af samlenotatets tabeller. 4. At der anmodes om en tillægsbevilling på bevilling finansforskydninger på 22 mio. kr. vedrørende tilgodehavende for ejendomsskat, samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling (indtægt) på Langfristet gæld. 5. At der på Vej og Parkvæsen (bevilling 14228) under Udvalget for natur, teknik og miljø flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter således, at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag. 6. At der på byudvikling (bevilling ) under Udvalget for plan, udvikling og kultur flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter således, at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag.

24 Side 23 Endvidere indstiller Økonomiudvalget til Byrådet, at budgetopfølgningerne for så vidt angår driftsvirksomheden sendes tilbage til behandling i fagudvalgene. Dette med henblik på at foreslå prioriteringer til Økonomiudvalget og Byrådet, der sikrer budgetoverholdelse vedrørende driftsvirksomheden. Beslutning i Byrådet den Med stemmerne 26 for og 1 imod blev det godkendt, at budgetopfølgningerne, for så vidt angår Driftsvirksomheden, sendes tilbage til behandling i fagudvalgene. Dette med henblik på at foreslå prioriteringer til Økonomiudvalget og Byrådet, der sikrer budgetoverholdelse. Økonomiudvalgets indstilling i øvrigt blev godkendt uden afstemning. For stemte: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Jan Kjær Madsen (B), Tommy Bøgehøj (C), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F) og Mette Foged (Å). Imod stemte: Jesper Yde Knudsen (Ø) Supplerende Sagsfremstilling På mødet for Udvalget for sundhed, ældre og social den 8. maj 2019 blev der fremlagt budgetopfølgning for første kvartal 2019 (sagsfremstilling 19/13798). I den forbindelse blev der fremlagt mulige forslag til reduktioner på socialområdet. Udvalget kan vælge de tidligere foreslåede reduktionsmuligheder, som de er beskrevet, eller i en reduceret udgave svarende til eksempelvis en halvdelen af de foreslåede beløb. I forlængelse heraf ønskede udvalget et skøn over mulig indtægt ved salg af pladser og forventet effektivisering ved brug af IT. I tillæg til den oprindelige sagsfremstilling har administrationen derfor udarbejdet nedenstående skøn over indtjening ved salg af pladser: Forslag Indtægt i 2019 Indtægt i 2020 Salg af tre pladser på Lindebo 0,43 mio.kr. 1,27 mio.kr. Salg af tre pladser på Kollegiet 0,24 mio.kr. 0,70 mio.kr. Beregningen er baseret på et salg pr. 1. september. De ovenstående forslag har ingen betydning for den aktuelle normering på området. Indtægten ved salg af pladser kan risikere at skulle finansiere køb af pladser i andre kommuner, hvis Syddjurs Kommune får behov for at placere borgere i ovenstående type af tilbud, hvor der ikke længere er kapacitet. Socialområdet afprøver aktuelt muligheden for at anvende IT-baserede løsninger som et supplement til personligt fremmøde i udviklingen af et enkeltmandstilbud. Der er tale om en afprøvningsfase, hvorfor det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at estimere, hvilken besparelse det eventuelt vil kunne give, hvis løsningen viser sig at have potentiale til at kunne anvendes yderligere fra 2020 og frem. Sundhed og omsorg