Referat. Plan- og Boligudvalget

Transkript

1 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2019 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Rønnedevej 9 - Møderum 1 Medlemmer Per Flor (pefl) A Timo Jensen (tije) V Line Lynnerup (lily) V Lisbeth Andersen (lika) A Daniel Nørhave (hjdan) O Lars Tegl Rasmussen (latr) R Henrik Kjær (henkj) Ø Fraværende Per Flor (pefl) A, Line Lynnerup (lily) V, Daniel Nørhave (hjdan) O Bemærkninger Mødet indledes med drøftelse vedr. budget 2020.

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 25. marts Godkendelse af navn for Erhvervsområde ved Jordemodervej Godkendelse af projekt for Erhvervsudvikling Jordemodervej og bevilling for anlæg Evt. salg af ejendommen Lindegårdsvej Evt. salg af del af matr.nr. 5cr Vigersted By, Vigersted Godkendelse til projekt og låneoptag i 2202 Hovmarkshuset Ændring af tidsplan og ændring af område for udskiftning af fliser i Ringsted Svømmehal Anlægsbevilling til udbud af parceller ved Annexvej i Høm Vedståelse af garantiforpligtelse i forbindelse køb af areal til brug for opførelse af Ringsted Sundhedshus Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 Vigersted Bymidte Forslag til lokalplan 303 for Boliger på Sneslev Stationsvej Lokalplan 300 Ringsted Erhvervspark-Jordemodervej Orientering om økonomisk genopretning af det almene boligområde Sønder Park Orienteringer om dispensationer og afslag fra byggeloven Orientering om tilsyn med de almene boligorganisationer Overførsel af uforbrugte bevillinger til Regnskab for Orientering fra formand og direktør marts Erhvervelse af areal til vejudlæg for erhvervsudvikling ved Jordemodervej (genoptaget) Benløsegårdens SFO-Beslutning om videre projektforløb...44

3 Side 2 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 25. marts 2019 Åben sag Sagsid: 17/24257 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave

4 Side 3 2. Godkendelse af navn for Erhvervsområde ved Jordemodervej Åben sag Sagsid: 18/2374 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag til forslag til navn for erhvervsområde (28712/19) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Byrådet godkende navnet af erhvervsområdet ved Jordemodervej. Beskrivelse af sagen Byrådet besluttede den 14. januar 2019 pkt. 16, processen for navngivning af erhvervsområdet ved Jordemodervej, herunder sammensætning af et dommerpanel til konkurrencen. Dommerpanel består af: Jeanette Amdal, formand for Ringsted Erhvervsforum og Center Manager i Ringsted Outlet Lene Stengade, direktør i PBI Holding A/S Tine Christiansen, teknisk direktør i Ringsted Kommune Mads S. Kristiansen, centerchef for Erhvervs-, Fritids og Kommunikationscentret Dommerpanelet har vurderet 115 indkomne forslag og er blevet enige om, at anbefale at navnet på erhvervsområdet ved Jordemodervej skal være Business Park Ringsted og bruge navet part of Greater Copenhagen som såkaldt tagline. Dommerpanelet begrunder deres valg med følgende: Ved at bruge benævnelsen Business Park fungerer navnet i både en international og en dansk kontekst. Business Park er almindelig brugt inden for dansk erhverv. Det er vigtigt at få Ringsted med i navnet for at understrege, hvor vi er i Danmark, samtidig med at det vil bidrage til at skabe en identitet omkring Ringsted. Ved at bruge benævnelsen Business Park begrænser det ikke, hvilken type virksomheder der vil kunne etablere sig i erhvervsområdet og det vil invitere til en bred vifte af virksomhedstyper. Ved at bruge taglinen part of Greater Copenhagen placeres erhvervsområdet tydeligt internationalt som en del af det storkøbenhavnske område, hvilket vurderes at være vigtigt for internationale virksomheder og det giver mulighed for at markedsføre erhvervsområdet i sammenhæng med øvrige aktører i området. Efter Byrådets beslutning vil der blive udarbejdet en pressemeddelelse, hvori de tre udtrukne vindere af navnekonkurrencen også vil blive oplyst.

5 Side 4 Inddragelse og høring Navngivningskonkurrencen blev annonceret i Dagbladet, på kommunens hjemmeside og på kommunens facebookside. 55 personer har afgivet 115 forslag. De 115 forslag, med tilhørende argumentationer, er vedlagt som bilag. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at der har været en god interesse for navnekonkurrencen og at anbefalingen er et godt valg som godt kan bruges i forbindelse med salgsarbejdet for erhvervsområdet. Indstilling Direktionen indstiller, at Byrådet godkender dommerpanelets anbefaling og navngiver erhvervsområdet Business Park Ringsted. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt efter afstemning A Per Flor A Lisbeth Andersen V Timo Jensen V Line Lynnerup O Daniel Nørhave R Lars Tegl Rasmussen For X X X Imod Ej til stede stede Ej til x Ej til stede Undlod Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave Ø Henrik Kjær

6 Side 5 3. Godkendelse af projekt for Erhvervsudvikling Jordemodervej og bevilling for anlæg Lukket sag Sagsid: 18/2374 Sagen afgøres i: Byrådet

7 Side 6 4. Evt. salg af ejendommen Lindegårdsvej 23 Lukket sag Sagsid: 19/803 Sagen afgøres i: Byrådet

8 Side 7 5. Evt. salg af del af matr.nr. 5cr Vigersted By, Vigersted Lukket sag Sagsid: 19/3010 Sagen afgøres i: Byrådet

9 Side 8 6. Godkendelse til projekt og låneoptag i 2202 Hovmarkshuset Åben sag Sagsid: 19/1955 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Ansøgning om kommunal godkendelse til projekt og lånoptag (10433/19) 2 Bilag 2 - Referat af afdelingsmøde 6. november 2018.pdf (10427/19) 3 Bilag 3 - projektbeskrivelse - bilag til beslutning ved afdelingsmødet.pdf (10430/19) 4 Bilag 4 - Referat af møde i selskab 6. december.pdf (10428/19) 5 Bilag 5 - Låneindikation inkl. betingelser.pdf (10429/19) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I henhold til almenboliglovens 29 kræver boligorganisationers optagelse af et lån i et realkreditinstitut en kommunal godkendelse. Ringsted Almene Boligselskab søger om godkendelse til at optage et realkreditlån til udskiftning af stigestrenge (vandinstallationer) samt opsætning af individuelle vandmålere i afdeling Hovmarkshuset, se bilag 1. Beskrivelse af sagen Afdelingen består af 52 boliger fordelt på to etageejendomme på hhv. Sjællandsgade og Jørgen Roedsvej 2-6. Afdelingens stigstrenge er over 65 år gamle og trænger til at blive udskiftet. I forbindelse med udskiftningen af stigestrenge vil afdelingen opsætte individuelle vandmålere. På det ordinære afdelingsmøde den 6. november 2018 blev der rejst forslag om at udskifte stigestrenge og opsætning af individuelle vandmålere. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, se bilag 2. Projektet er beskrevet i bilag 3. Projektet forventes efter udbud at koste 3,49 mio. kr. Projektet finansiereres ved at bruge 1 mio. kr. af afdelingens henlæggelser og optage et realkreditlån på det resterende beløb, forventeligt 2,49 mio. kr. Organisationsbestyrelsen har på et bestyrelsesmøde den 6. december 2018 godkendt projektet, lånoptag samt huslejestigning, se bilag 4. Det ønskede realkreditlån er et fastforrentet kontaktlån med en løbetid på 30 år, se bilag 5. Lånet gives mod pant i afdelingens bygninger. I henhold til 29 i almenboligloven skal låntagningen godkendes af kommunalbestyrelsen:

10 Side 9 Udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kan kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Lånefinansieringen af projektet vil medføre en huslejestigning på ca. 1,3 %. For de mindste lejemål på 68,1 m 2 udgør huslejestigningen 51 kr. pr. mdr. og for de største lejemål på 105 m 2 udgør stigningen 79 kr. pr. mdr. Da huslejestigningerne er under 5 % af den nuværende leje kræver huslejestigningerne ikke kommunalbestyrelsens godkendelse. Inddragelse og høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering Administrationen vurderer ikke at pantsætning i forbindelse med realkreditlånet udgør en væsentlig risiko for kommunen. Indstilling Direktionen indstiller, at renoveringsplanen med de forelagte arbejder vedr. stigestrenge og opsætning af individuelle vandmålere godkendes. at projektets finansiering, samt afdelingens optag af et 30 årigt fastforrentet realkreditlån på 2,49 mio. kr. godkendes. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave

11 Side Ændring af tidsplan og ændring af område for udskiftning af fliser i Ringsted Svømmehal Åben sag Sagsid: 18/11181 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til ændring af tidsplan samt at ændre renoveringen af 3 omklædningsrum til kun at omhandle omklædningsarealet ved familie og handicap området Beskrivelse af sagen I forbindelse med renovering af Ringsted Svømmehal efter 5 års gennemgangen har Byrådet i alt bevilliget kr. 4,03 mio. kr. til udbedring af bl.a. omklædningsrummene for herre, damer og familie. x Anlægsbevillinger: 25. juni april december december 2016 Rådighedsbeløb 2017 Rådighedsbeløb februar Forbrug til diverse reparationer efter 5 års gennemgangen pr. dags dato (i årene ) Restbevilling (bevilling minus forbrug) Rådighedsbeløb Der har været afholdt licitation på renoveringssagen og den samlede udgift til renoveringen er på kr Årsagen til prisforskellen, mellem det budgetterede og licitationsresultatet, skyldes det byggeboom der er i Danmark, hvor priserne typisk ligger % over normale håndværkspriser.

12 Side 11 Siden licitationen har administrationen søgt efter løsningsforslag således, at svømmehallen kan få renoveret omklædningsområderne. Med vedtagelsen af senarie 5 i ESCO aftalen for 2019 har Byrådet besluttet at udskifte ventilationsanlægget i svømmehallen. Følgende tiltag i ESCO på Ringsted Svømmehal blev vedtaget i Byrådet den 14. januar 2019 Ringsted Svømmehal CTS og optimering af varmeanlæg og ventilation Etablering af bassinoverdækning Pumpeudskiftninger Udskiftning af belysning VE03 - Ventilatorudskiftning VE01 - Aggregatudskiftning Der er i senarie 5 i ESCO projektet ikke medtaget at etagedækket renoveres. Denne beslutning betyder at det først og fremmest er varmtvands og handicap området der skal renoveres, da der trænger klorholdigt vand gennem revner i etagedækket. Klorvandet drypper ned på ventilationsanlægget og har været medvirkende til at det eksisterende ventilationsanlæg er tæret. Efter en række møder internt i administrationen i Vej- og Ejendomscenter, Erhvervs-, fritidsog kommunikaionscenteret og Ringsted Svømmehal har administrationen følgende løsningsforslag. 1. Det bevilligede budget bruges til at renovere varmtvands og handicap området i det i budgettet afsatte beløb i 2020 til udskiftning af fliser på promenadedækket på kr bruges til renovering af herre og dame omklædningsområderne. 3. restbeløbet bruges på udskiftning af fliser på de mest udsatte områder af promenadedækket. Inddragelse og høring Ikke relevant i denne sag Økonomi Ingen Vurdering Det er administrationens vurdering at varmtvands og handicap området renoveres før der skiftes ventilationsanlæg i ESCO projektet. Dette vil bevirke at det nye ventilationsanlæg ikke tager skade af nedsivende klorholdig vand. Det er også administrationens vurdering at de afsatte midler i 2020 bruges på renovering af de øvrige omklædningsområder. Dette vil bevirke at resten af etagedækket bliver tæt og der ikke sker nedsivning af klorholdig vand. Dette er ligeledes administrationens vurdering af restbeløbet bruges på udskiftning af fliser i de mest belastede områder af promenadedækket. Indstilling Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

13 Side 12 Direktionen indstiller, til Plan- og Boligudvalget: 1. at, de afsatte og frigivne midler i budgettet bruges på renovering af varmtvands og handicap området således, at etagedækket er tæt før ventilationsanlægget udskiftes 2. at, midlerne i budget 2020 bruges på renovering af de øvrige 2 omklædningsområder 3. at, de resterende midler bruges på udskiftning af fliser i de mest belastede områder af promenadedækket. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Taget til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave

14 Side Anlægsbevilling til udbud af parceller ved Annexvej i Høm Lukket sag Sagsid: 19/3594 Sagen afgøres i: Byrådet

15 Side Vedståelse af garantiforpligtelse i forbindelse køb af areal til brug for opførelse af Ringsted Sundhedshus Åben sag Sagsid: 19/4304 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på, at Byrådet skal tage stilling til, om Ringsted Kommune i forbindelse med køb af grundareal til brug for opførelse af Ringsted Sundhedshus skal vedstå garantiforpligtelse over for staten i relation til opførte handicapvenlige ældreboliger ved Knud Lavard Centret. Beskrivelse af sagen Køb af areal i 2018 Ringsted Kommune indgik den 17. april 2018 aftale om køb af delareal på m2 af matr.nr. 1bm, Ringsted Markjorder. Sælger var Andelsboligforeningen af Købesummen udgjorde kr ekskl. moms. Arealet blev overtaget af Ringsted Kommune den 1. maj Arealerhvervelsen blev gennemført som følge af behov for arealet i forbindelse med opførelse af Ringsted Sundhedshus, der på nuværende tidspunkt er under opførelse. Ringsted Sundhedshus er en tilbygning til det eksisterende Knud Lavard Center. Relaksation og panthavers krav om vedståelse af garantiforpligtelse Andelsboligforeningen af 1941 opførte i perioden handicapvenlige ældreboliger i tilknytning til Knud Lavard Centret på matr.nr. 1bm. Byggeriet blev opført med offentlig støtte fra Ringsted Kommune, herunder en garantiforpligtelse fra kommunens side svarende til de sidst prioriterede 28,6 % af lånerestgælden. Finansieringen udgjorde i 2004 et 30-årigt kontantlån med rentetilpasning. Lånet var baseret på to pantebreve på hhv. kr og kr , i alt kr For at kunne frigøre det købte delareal for den eksisterende gæld på matr.nr. 1bm, skal der foretages en relaksation. Ved relaksation frigøres det frastykkede areal for den gæld, der hviler på den ejendom, hvorfra det pågældende areal frastykkes. Gælden samles dermed på hovedrestejendommen i dette tilfælde de handicapvenlige ældreboliger med tilhørende grundareal på matr.nr. 1bm.

16 Side 15 Jyske Realkredit er panthaver i ejendommen på matr.nr. 1bm. Jyske Realkredit er af Andelsboligforeningen af 1941 blevet anmodet om at godkende, at det af Ringsted Kommune købte areal udgår af pantet. Som betingelse for at lade pantet udgå har Jyske Realkredit stillet krav om, at Ringsted Kommune skal erklære at ville vedstå den i 2004 afgivne garantiforpligtelse på 28,6 % af lånerestgælden for de ovenfor nævnte lån. Lånerestgælden for de to lån er pr. 1. januar 2019 nedbragt til samlet kr Jyske Realkredit har endvidere over for administrationen oplyst, at værdien af det frastykkede areal alene i marginal grad vurderes at påvirke værdien af hovedrestejendommen, hvorfor Jyske Realkredit er indstillet på at lade det købte areal udgå af pantet uden ekstraordinær nedbringelse af gæld. Inddragelse og høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens. Vurdering Det er administrationens vurdering, at kommunen ved at vedstå den oprindeligt afgivne garantiforpligtelse påtager sig en marginalt højere risikoforpligtelse end tilfældet er i dag. Administrationen vurderer endvidere, at risikoen ved at vedstå den oprindeligt afgivne garantiforpligtelse på 28,6 % af lånerestgælden alene vil blive relevant i det tilfælde, hvor panthaver kræver pantet realiseret. Skal pantet realiseres, vurderer administrationen, at der foreligger en teoretisk mulighed for, at værdien af det samlede realiserede pant vil kunne være marginalt lavere end ellers, idet delarealet på m2 ikke vil indgå i værdiansættelsen. Det er yderligere administrationens vurdering, at pantebrevene ikke vil kunne relaksationspåtegnes, såfremt garantiforpligtelsen ikke vedstås af Ringsted Kommune. Kan pantebrevene ikke relaksationspåtegnes, så vil arealoverførelsen ikke kunne gennemføres. Indstilling Direktionen indstiller, at det godkendes, at Ringsted Kommune over for panthaver vedstår garantiforpligtelse på 28,6 % af lånerestgælden på ejendommen matr.nr. 1bm, Ringsted Markjorder, uanset at der udgår et areal på 1057 m². Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave

17 Side Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 Vigersted Bymidte Åben sag Sagsid: 18/20775 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Forslag til kommuneplantillæg nr. 2.pdf (29482/19) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Byrådet tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 2 ændring af rammer for Vigersted Bymidte, skal udsendes i offentlig høring i 4 uger. Beskrivelse af sagen Plan- og Boligudvalget besluttede i september 2018 (sag nr ), at udarbejde kommuneplantillæg for Vigersted Bymidte. Forslag til kommuneplantillæg er nu udarbejdet. Forslag til kommuneplantillæg (vedlagt som bilag) indeholder en rammeændring af rammeområde 13D1. En del af området overføres til rammeområde 13B1, og vil herefter kunne anvendes til boligformål. En del af området overføres til en nyt rammeområde13r1, der kan anvendes til rekreative formål, og den resterende del forbliver en del af rammeområde 13D1. Der er en lokalplan under udarbejdelse, der giver mulighed for, at opføre boliger i den del af rammeområde 13B1, som ligger inden for Vigersted Bymidte. Inddragelse og høring Kommuneplantillæg nr. 2 har været udsendt i forhøring, og der er kommet 2 bemærkninger, som er i overensstemmelse med kommuneplantillægget. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at etableringen af et rekreativt bymiljø med sø, fitness- og legefaciliteter kan etableres inden for kommuneplantillæggets rammer. Indstilling Direktionen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 2 udsendes i 4 ugers offentlig høring Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave

18 Side 17

19 Side Forslag til lokalplan 303 for Boliger på Sneslev Stationsvej Åben sag Sagsid: 19/4166 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Lokalplan 303 Boliger ved Sneslev Stationsvej.pdf (30761/19) screeningsnotat for miljøvurdering med screeningsskema.docx (26482/19) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal udvalget tage stilling til, om Forslag til Lokalplan 303 Boliger på Sneslev Stationsvej skal udsendes i offentlig høring i 4 uger. Ligeledes skal der tages stilling til, om der skal udarbejdes Miljøvurdering for planerne. Beskrivelse af sagen Ejeren af området har ønsket at bygge nye boliger på det areal, der ligger i forlængelse af den eksisterende lokalplan for boliger på Sneslev Stationsvej. Området omfatter 3 allerede udstykkede grunde. Området ligger i landzone og skal overføres til byzone, før der kan opføres bebyggelse. På den baggrund har Plan- og Boligudvalget den. 26. november 2018 besluttet, at der skal udarbejdes ny lokalplan for de 3 ejendomme ved Sneslev Stationsvej. X Lokalplanområdet er vist med blåt

20 Side 19 Lokalplanforslaget (der er vedlagt som bilag) er i overensstemmelse med kommuneplanen og det gældende rammeområde 11B1, hvor rammebestemmelserne giver mulighed for at overføre disse 3 ejendomme til byzone. Lokalplanen giver mulighed for at bygge fritliggende parcelhuse en på hver grund, og opstiller bestemmelser om støjværn mod Haslevvej, vejbetjening af de 3 parceller og sikring af den sø, der er placeret på områdets fjerde parcel. Miljøvurdering Idet Forslag til Lokalplan 303 giver mulighed for at ændre anvendelsen af området, er den omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der skal ifølge loven kun gennemføres en miljøvurdering, hvis det vurderes, at planens gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Administrationen har foretaget en miljøscreening (der er vedlagt som bilag) af planen for at vurdere virkningen på det omgivende miljø og vurderet, at planen ikke får væsentlige indvirkning på miljøet. Inddragelse og høring Med vedtagelse af Forslag til lokalplan 303 udsendes denne i offentlig høring i 4 uger. Forslagene annonceres digitalt på kommunens hjemmeside, på Plandata.dk, samt udsendes til naboer og andre med interesse i sagen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at Forslag til Lokalplan 303 vil give mulighed for at opføre 3 boliger og bidrage til at fuldende det pågældende boligområde. Administrationen vurderer desuden, at Forslag til Lokalplan 303 er i overensstemmelse med kommuneplanens mål, retningslinjer og rammer for Sneslev. Endelig har administrationen på baggrund af screeningen vurderet, at planerne ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og der således ikke, i henhold til bekendtgørelsen, skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Planerne fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og indeholder ikke ændringer i forhold til eksisterende plangrundlag. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at Forslag til Lokalplan 303 Boliger på Sneslev Stationsvej udsendes i 4 ugers offentlig høring, 2. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af projektet, der er omfattet af forslag til Lokalplan 303 Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave

21 Side Lokalplan 300 Ringsted Erhvervspark-Jordemodervej Åben sag Sagsid: 18/22786 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1 - Hvidbog for Lokalplan 300.pdf (32472/19) 2 Bilag 2 - Lokalplan 300 Erhvervspark Ringsted - Jordemodervej dokument til endelig behandling.pdf (32471/19) 3 Bilag 3 - Alle bemærkninger.pdf (30819/19) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal udvalget tage stilling til en eventuel vedtagelse af Lokalplan 300 Ringsted Erhvervspark Jordemodervej. Beskrivelse af sagen Lokalplan 300 er udarbejdet for at den erhvervsudvikling, der i mange år har været planlagt for området ved Jordemodervej, kan føres ud i livet. Lokalplanen indeholder muligheder for at udvikle området, og anvende det til mange forskellige former for virksomheder. Inddragelse og høring Planforslaget har været i offentlig høring fra den 20. december 2018 til den 20. januar Der er i høringsperioden indkommet 8 høringssvar. Høringssvarene indeholder mange forskellige bemærkninger, men en hovedvægt på bemærkninger til redegørelsen. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor de er beskrevet, og indstillinger til det enkelte punkt i høringssvaret fremgår. Et enkelt høringssvar er indkommet efter høringsfristens ophør. Dette høringssvar er behandlet i hvidbogen, men det er Plan- og Boligudvalget, der skal beslutte, om det skal inddrages i behandlingen af sagen. Lokalplan 300 er tilrettet med de rettelser, som er beskrevet i hvidbogen. (Bilag 1). Hvidbogen indeholder bemærkninger, oprindelig lokalplantekst, og indstillinger. (Bilag 2) Alle bemærkninger er samlet i et dokument. (Bilag 3) Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at Lokalplan 300 vil give mulighed for at skabe en stor erhvervsudvikling i Ringsted Kommune. Lokalplanen indeholder umiddelbart mulighed for at store virk- X

22 Side 21 somheder vil kunne påbegynde byggeri straks lokalplanområdet er byggemodnet. Der har på nuværende tidspunkt været en vis interesse for området. Administrationen vurderer, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens mål for området og erhvervsudviklingen. Administrationen vurderer, at der er taget højde for de indkomne bemærkninger i det omfang, det er muligt uden at ændre på lokalplanens principper. Det vurderes derfor, at ændringerne kan indarbejdes, uden at der udarbejdes et nyt lokalplanforslag og uden fornyet høring. De indkomne bemærkninger har givet anledning til nogle enkelte ændringer i bestemmelserne og nogle enkelte nye bestemmelser. De foreslåede nye bestemmelser handler om sikring af observationszonen for den nationale naturgastransmissionsledning, sikring af afledning af regnvand fra ca. halvdelen af ejendommen Jordemodervej 40, der ligger på den anden side af et vandskel. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at bemærkningerne fra ejerne af Bøstofte 30 medtages i behandlingen af de indkomne bemærkninger, 2. at Lokalplan 300 Ringsted Erhvervspark Jordemodervej vedtages med de i hvidbogen foreslåede ændringer. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Udvalget ønsker sagen genoptaget næste gang med en redegørelse vedrørende miljøklasser og mulige anvendelser set i forhold til høringssvar fra Kærup Erhvervspark. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave

23 Side Orientering om økonomisk genopretning af det almene boligområde Sønder Park Åben sag Sagsid: 19/2179 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Foreløbig helhedsplan.pdf (13365/19) 2 Bilag 2 - Sønderpark_referat+fra+besigtigelse+med+LBF.pdf (13364/19) 3 Bilag 3 - Afsætninger Renoveringsstøtte - Brev 1.pdf (13363/19) Indledning Sagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Orientering X X X Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Som led i kommunalbestyrelsens tilsynspligt med almene boligorganisationer i Ringsted Kommune har administrationen gennemgået årsregnskabet 2017 for Ringsted Almene Boligselskab. I årsrapporten fremhævede revisor at der var Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift for afdeling Sønderpark. Afdelingen har massive byggetekniske udfordringer. Opnås der ikke ekstern drifts- og finansieringsstøtte til afhjælpning af udfordringerne vil huslejen stige voldsomt med huslejeledighed til følge. Kommunen kan potentielt miste 400 almene boliger hvis der ikke opnås ekstern drifts- og finansieringsstøtte på et betydeligt trecifret millionbeløb. Kommunen må forvente at være en del af den eksterne drifts- og finansieringsstøtte. Derfor denne orientering. Beskrivelse af sagen På baggrund af revisors bemærkninger har administrationen i samarbejde med boligselskabet udarbejdet en orientering som dækker: Den foreløbige helhedsplan, Bilag 1 (ansøgning om økonomiske støtte i Landsbyggefonden, herefter LBF) Processen henimod en endelige helhedsplan Kommunens rolle Ved udarbejdelse af en tilstandsregistrering i 2015 konstaterede RAB massive byggetekniske udfordringer i Sønderpark I og II. Konklusionen var at det var nødvendigt at afhjælpe flere væsentlige fejlkonstruktioner og udtjente bygningsdele, således at bygningerne fremadrettet blev sikret mod tiltagende nedslidning og dårligt indeklima. Tilstandsregistreringen blev suppleret med supplerende undersøgelser, herunder miljøscreening og termografering. Der blev nedsat et byggeudvalg som består af formand og næstformand fra selskabet samt formand og kasserer fra afdelingen, der begge er beboere i Sønder-

24 Side 23 park. Byggeudvalget har på baggrund af informationer og forslag fra DAB/teknisk rådgiver udarbejdet den foreløbige helhedsplan, se bilag 1, og indsendt ansøgning om støtte til renovering i LBF i henhold til 91 i almenboligloven. Følgende elementer indgår i den foreløbige fysiske helhedsplan/ansøgning om støtte til renovering, som ligger til grund for LBFs vurdering af afdelingen: Genopretning: Konstruktionsmæssig ændring i trappe- og altantårne ved sammenbygning ved tag Udbedring af følgeskader på facadeplader, vinduer og døre på trappe- og altantårne Udskiftning af facadebeklædningen, herunder den opfugtede vindspærre og isolering Efterisolering af facade, herunder udbedring af kuldebroer Udbedring af utætte opgangsdøre Boligforbedringer: Opretning/renovering af badeværelser inkl. vådrumssikring Udskiftning af vinduer og altandøre Etablering af tilgængelighedsboliger, herunder indbygning af elevator i pågældende opgange Øvrige bygningsdele: Asbestsanering af loft inkl. udskiftning af isolering og tilpasninger i loftsrum Installationer: Udskiftning af faldstammer Udskiftning af vandrør Etablering af mekanisk balanceret ventilation Den overordnede tidsplan for helhedsplanen ser ud som følger:

25 Side 24 LBF har afhold besigtigelsesmøde den 27. august 2018 med boligselskabet og behandlet boligselskabets foreløbige helhedsplan, se bilag 2. Det blev konkluderet at afdelingen ikke kan løfte renoveringsopgaven uden støtte. LBF har foreløbigt behandlet sagen og afsat beløb udregnet ud fra et foreløbigt omfang af støttede lån på 120,0 mio. kr., se bilag 3. LBF er pt. I gang med at udarbejde finansieringsskitsen og den endelige helhedsplan for afdeling Sønderpark. Inden LBF giver endeligt tilsagn, skal kommunen have modtaget skema A, driftsbudget, referat af afdelingsmøde med godkendelse af lejestigninger, og overslag over garantikravet fra det långivende realkreditinstitut. Kommunens rolle består i, at foretage en byggeteknisk behandling (herunder særligt forholdet til lokalplanen) og en vurdering af sagen (herunder lejens størrelse). Inddragelse og høring Ingen Økonomi Det forventes at størstedelen af finansieringen af helhedsplanen for Sønderpark bliver en kombination af støttede lån fra LBF og u-støttede lån ydet af et realkreditinstitut. En mindre del af finansieringen forventes at komme fra kapitaltilførsel. Støttede lån ydes af LBF indenfor den gældende lånegrænse. Ydes der lån ud over denne lånegrænse, skal der ydes en kommunal garanti med regaranti fra Landsbyggefonden for halvdelen af den del af lånet, som får sikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. U-støttede lån ydes af et realkreditinstitut evt. med kommunal garanti for lånet. Kapitaltilførsel ydes med: 1/5 tilskud fra boligorganisationen 1/5 lån fra kommunen 1/5 lån fra realkreditinstitut garanteres af kommunen 1/5 tilskud fra LBF 1/5 lån fra LBF Garantier eller regarantier ydes med hjemmel i almenboligloven, og medregnes ikke til kommunes långivning ved opgørelse af kommunens låneramme efter lånebekendtgørelsen Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave

26 Side Orienteringer om dispensationer og afslag fra byggeloven Åben sag Sagsid: 19/1533 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag dispensationer og afslag 2. halvår (33569/19) Indledning Sagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Orientering X Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Administrationen har delegation til at træffe afgørelser i forbindelse med ansøgning om dispensationer fra Byggeloven med dertil knyttede regulativer, deklarationer. Sagen fremlægges på baggrund af udvalgsbeslutning den 18. februar 2014, hvor udvalget anmodede om halvårlig orientering om afslag og dispensationer mv. Beskrivelse af sagen Administrationen har i perioden 1. juli til 31. december 2018 givet 11 dispensationer og 2 afslag jf. bilag i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Inddragelse og høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Der er en naturlig variation i antallet af disse sager, som følge af hvor der bygges, det konkrete plangrundlag, de enkelte byggeprojekter osv. Antallet i perioden vurderes at ligge på et normalt niveau. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning. Udvalget beder om en sag på udvalgets dagsorden om delegationsplan vedrørende lokalplaner. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave

27 Side Orientering om tilsyn med de almene boligorganisationer 2018 Åben sag Sagsid: 18/162 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Referat fra dialogmøde med ABF 1941 GODKENDT.pdf (9768/19) 2 Referat dialogmøde Boligselskabet Sjælland godkendt.pdf (9766/19) 3 Referat fra dialogmøde Ringsted Almene Boligselskab, godkendt.pdf (9771/19) 4 Referat politisk møde boligselskaber og RK pdf (30519/19) Indledning Sagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Orientering X X Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet skal føre tilsyn med de almene boligorganisationer jf. Almenboligloven 164. Tilsynet afholdes som årlige dialogmøder. Udvalgene orienteres om de afholdte dialogmøder med boligorganisationerne i perioden december 2018-februar Beskrivelse af sagen Byrådet har jf. Almenboligloven 164 pligt til at føre tilsyn med de almene boligorganisationer. Byrådet har på mødet den 11. juni 2018 delegeret tilsynet til Administrationen. Tilsynet dækker dels over en gennemgang af boligselskabernes regnskaber og dels en styringsdialog, hvor øvrige emner drøftes, fx udviklingen i de enkelte boligområder, nybyggeri, boliganvisning, effektivitet af drift m.v. Boligselskaberne udarbejder og indsender årligt et regnskab og en rapport, som lægger til grund for dialogmøderne. Administrationen har i december 2018 afholdt dialogmøder med følgende boligorganisationer i Ringsted Kommune: Andelsboligforeningen af 1941 Boligselskabet Sjælland Ringsted Almene Boligselskab Der er ikke afholdt dialogmøde med Vestsjællands Almene Boligselskab, da det ikke er et lovkrav, fordi hovedorganisationen ikke har hjemsted i Ringsted Kommune. På møderne har alle parter udtrykt, at der er et godt samarbejde og en konstruktiv dialog. Dialogmøderne er afholdt hos boligorganisationerne. Derudover har der været afholdt et møde den 19. februar 2019 mellem boligorganisationerne, politikere og repræsentanter fra administrationen i Ringsted Kommune. Referaterne fra dialogmøderne er vedlagt som bilag og kan findes på kommunens hjemmeside.

28 Side 27 Andelsboligforeningen af 1941 Mødet blev afholdt den 20. december Boligselskabets regnskab blev som led i tilsynet gennemgået, herunder rettidig indberetning, revisionspåtegninger (revisors konklusion på regnskabet) samt revisionsprotokollat (revisors kommunikation med boligselskabets bestyrelse). Gennemgang af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger. Boligselskabet er i gang med to byggeprojekter, men har været nødt til at trække sig fra Dampmøllen, bl.a. på grund af stigende byggeomkostninger. Boligselskabet Sjælland Mødet blev afholdt den 20. december Boligselskabets regnskab blev som led i tilsynet gennemgået for de afdelinger, der er beliggende i Ringsted, herunder rettidig indberetning, revisionspåtegninger (revisors konklusion på regnskabet) samt revisionsprotokollat (revisors kommunikation med boligselskabets bestyrelse). Gennemgang af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger. Boligselskabet har hovedorganisation i Roskilde, som dermed har tilsynspligten. Tilsynet har ikke yderligere bemærkninger vedr. de afdelinger, som er beliggende i Ringsted. Boligselskabet er i gang med byggeri på af 65 boliger på Ørnevej/Køgevej/Vibevej og er derudover i gang med at udarbejde en helhedsplan for Margrethegården. Ringsted Almene Boligselskab Mødet blev afholdt den 5. december Boligselskabets regnskab blev som led i tilsynet gennemgået, herunder rettidig indberetning, revisionspåtegninger (revisors konklusion på regnskabet) samt revisionsprotokollat (revisors kommunikation med boligselskabets bestyrelse). Gennemgang af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger. Boligselskabet er i gang med at udarbejde en helhedsplan for Sønderpark og derudover arbejder boligselskabet med at kvalificere og uddanne de folk, der arbejder med beboerdemokrati på både selskabsog afdelingsniveau, fx inden for jura og økonomi. Møde mellem boligorganisationer, politikere og administrationen Mødet blev afholdt den 19. februar 2019, hvor der blev orienteret om de afholdte dialogmøder. Bl.a. blev behovet for boliger drøftet, herunder en analyse af ønsker til fremtidens ældreboliger. Derudover orienterede Ringsted Kommune om, at de gerne så, at der oprettes endnu et kollektivt bofællesskab til flygtninge. Drøftelser om dette påbegyndes mellem boligselskaberne og Arbejdsmarkedscentret. På mødet var der også en kort præsentation af de nye aftaler om behovsbestemt boliganvisning samt en drøftelse af processen, når aftalerne skal fornyes igen til Referatet af det politiske møde er vedhæftet som bilag. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering På baggrund af de afholdte dialogmøder vurderer Administrationen, at boligorganisationerne har en sund økonomi og er veldrevne. På baggrund af tilbagemeldingerne fra boligorganisationerne samt Ringsted Kommunes gennemgang af regnskaberne, er vurderingen, at der ikke er behov for yderligere tiltag. Administrationen vurderer desuden, at der er et godt samarbejde og en god og konstruktiv dialog, når der er behov for drøftelser mellem boligorganisationerne og kommunen. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

29 Side 28 Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning. Udvalget ønsker oplysning om hvorvidt det er muligt at invitere flere udvalgsmedlemmer til de politiske møder med de almene boligorganisationer. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave

30 Side Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019 Åben sag Sagsid: 19/2306 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag - Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019 (34619/19) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU x x x x x x x x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I kommunens økonomiske politik er fastsat regler for overførsel (genbevilling) af uforbrugte budgetbeløb i et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Denne sag omhandler genbevilling af uforbrugte bevillinger i Der vedlægges bilag, der specificerer de enkelte overførsler. Beskrivelse af sagen I kommunens økonomiske politik fastsættes rammer for overførsel af uforbrugte institutionsog udvalgsbevillinger til efterfølgende år. Som hovedregel kan der ikke overføres uforbrugte udvalgsbevillinger, mens der uden videre kan overføres mer- eller mindreforbrug på institutionsbevillinger, så længe de er inden for visse rammer (2 eller 5 % af bevillingen). Såfremt et merforbrug er opstået som følge af, at der er indgået fratrædelsesaftale med en linjeleder, hvor beslutning om afskedigelse sker uden for enheden, kompenseres enheden op til det beløb, som fratrædelsesordningen belaster enheden med dog ikke så meget, at enheden kan overføre et samlet overskud til det efterfølgende år. Undtaget herfra er aftalte opsparinger til konkrete investeringer. I vedlagte bilag er vist de foreslåede overførsler for hver enkelte bevilling. Hovedparten af de foreslåede overførsler følger de generelle principper i kommunens økonomiske politik, men på enkelte område afviger de foreslåede overførsler dog fra den økonomiske politik, hvor følgende skal fremhæves: Administration centre: Der har i Børnecenterets administration været et merforbrug på i alt kr. Det vurderes, at centeret vil kunne afvikle merforbruget over en 4-årig periode med kr. årligt. Børnecenteret har i 2018 været igennem store udfordringer i forhold til bl.a. økonomistyring. Dette har medført udskiftninger i personalegruppen og ændringer i organisationen. Der er samtidig gennemført en analyse af udgiftsniveauet i Børne- og Familie Rådgivningen, hvor konklusionen er, at Ringsted Kommune har et udgiftsniveau langt over sammenlignelige kommuner. Dette bliver sat målrettet ind for at tilpasse i 2019.

31 Side 30 Administration fælleskonti: Der har i 2018 været afsat midler til en række IT-projekter, som ikke er blevet gennemført som forudsat, ligesom der er betalinger vedrørende igangværende projekter der først forfalder i Det foreslås derfor, at der overføres kr. ud af et samlet mindreforbrug på kr. Øvrige Miljøforanstaltninger: Der foreslås overført kr. til udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Arbejdet er igangsat, men ikke færdiggjort. Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse forventes at blive færdig i Vejvedligeholdelse: 9-11 mindre bygværker vedrørende bropakker i 2017 og 2018 er blevet forsinket og forventes udført i 2019, hvorfor restbudget på mio. kr. foreslås overført til Ejendomsstab: Det foreslås, at Ejendomsstabens merforbrug på kr. reduceres med kr., svarende til et ikke disponeret restbudget for anlægsprojektet Genopretningspulje 2017, idet der er et vist sammenfald i de opgaver, der bliver finansieret af genopretningspuljen og af ejendomsstabens driftsbudget, således at der overføres et merforbrug på kr. Budgetoverførslen vedrørende anlægsprojektet reduceres tilsvarende. Skoler projekter: Der foreslås overført eksterne puljemidler på kr.vedrørende kompetenceudvikling i skolerne med statstilskud. Overførslen vedrører modtaget, men endnu ikke forbrugt statstilskud. Dagmarskolen: Skolens underskud på kr. vurderes at kunne afvikles i 2019 og 2020, hvorfor det foreslås, at overførslen fordeles på disse to år. Kildeskolen: Det foreslås, det samlede mindreforbrug på kr. overføres, idet skolen har foretaget opsparing til renovering af madkundskabslokale. Nordbakkeskolen: Det foreslås, der overføres i alt kr., idet skolen har foretaget opsparing til renovering af legeplads. Søholmskolen: Skolen har et underskud på mio. kr. svarende til 11 % af budgettet. Det vurderes, at skolen vil kunne afvikle underskuddet over en 3-årig periode, hvorfor det foreslås at overførslen fordeles på årene Ungdomsskolens: Det foreslås, at der udover 2 % af budgettet overføres mindreforbrug vedrørende RUF på kr. således, at der i alt overføres kr. Dagtilbud rammekonto: Kommunen har i 2018 modtaget kompensation for merudgifter i forbindelse med ændringer i dagtilbudsloven på kr. Lovændringerne er først endeligt implementeret fra 2019 og det har ikke været muligt at anvende kompensationen i 2018, hvorfor det foreslås, at overføre den til 2019 med kr. til merudgifter i pladsanvisningen og kr. til kompetenceudvikling af pædagogisk personale. Dagtilbud - Solstrålen: I forbindelse med etablering af ny institution har institutionen af eget budget afholdt udgifter til flytning, etablering og manglende færdiggørelse af byggeriet på i alt kr. Det foreslås, at institutionens samlede medforbrug på kr. reduceres med kr., således, at der overføres et merforbrug til 2019 på i alt kr. som således skyldes andre forhold end byggeprojektet.

32 Side 31 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter: Der er et mindreforbrug i 2018 på kr., heraf foreslås kr. overført til 2019, til at dække forventet efterregulering. Forebyggelsespuljen: Puljemidlerne for 2018 udmøntes sammen med forebyggelsespuljemidler for 2019, til projekter som løber henover både 2018 og Størstedelen af udgifterne ligger i 2019, hvorfor midlerne foreslås overført til 2019 til udmøntning af de vedtagne projekter. Sundhedsfremme og folkesundhed: Mindreforbruget på kr. foreslås overført til investeringer i det fornødne inventar i det nye sundhedshus, som skal anskaffes i Værdighedspulje: Der resterer et tilskud fra værdighedspuljen, klippekort på plejecentre samt pulje til bedre bemanding på i alt kr. Tilskud der ikke er anvendt i 2018 foreslås overført til anvendelse i Træningsfunktionen: Mindreforbrug på kr. foreslås overført som følge af tilførte midler til opbygning af funktionen til at håndtere de nye ventetidsbestemmelser samt opsparede midler til investering i fornødne inventar i det nye sundhedshus, som skal anskaffes i Madhuset Zahles: Mindreforbrug er oparbejdet med henblik på anskaffelse af ny pakkemaskine, som forventes at koste kr. 2 pct. af institutionens bruttobudget svarer til kr. Det foreslås derfor, at der overføres i alt kr. Ældreliv - Fælles administration og uddannelse: Kompensation vedrørende kompetenceudvikling foreslås videreført til 2019, idet den ny uddannelse først starter ved årets udgang. Dertil kommer nye kompensationsmidler til aflastning af pårørende samt en værdig død som er bevilget i forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet medio I alt foreslås overført kr. Kulturelle arrangementer og opgaver: Der foreslås overført kr. vedrørende forudbetalte tilskud fra andre kommuner til arrangementet Kunstdage i pinsen. Arrangementet er finansieret af 6 kommuner. Ringsted Kongrescenter: Kongrescenterets budget er fra 2018 reduceret med kr. vedrørende et forventet mindreforbrug til el i forbindelse med udskiftning af lysarmaturer. Udskiftningen er først sket sidst på året og det vurderes, at der i 2018 kun er opnået en besparelse på ca kr. Det foreslås derfor, at der overføres yderligere kr. som ikke realiserbar besparelse. Til det tekniske budgetforslag for 2020, vil der blive stillet forslag om en korrektion af den forventede besparelse, idet der ikke vil kunne opnås en besparelse på kr. Støtte til frivilligt socialt arbejde: Disponerede 18 puljemidler til frivilligt socialt arbejde på kr. foreslås overført til Optagne lån: Anlægsprojekterne ESCO og ny renovationsordning er forudsat lånefinansieret. Der foreslås overført låneoptagelse svarende til overførte anlægsmidler på i alt kr. I henhold til Budgetloven kan kommunerne blive pålagt økonomiske sanktioner, såfremt kommunernes samlede serviceudgifter overskrider serviceudgifterne i de vedtagne budgetter. Der er derfor i kommunens budget for 2019 indarbejdet en teknisk serviceudgiftspulje på 15,1 mio. kr. som gør det muligt at forbruge overførte budgetbeløb på 15,1 mio. kr. i 2019 uden at Ring-

33 Side 32 sted Kommune overskrider kommunens andel af servicerammen, dog under forudsætning af, at det vedtagne budget til service for 2019 i øvrigt bliver overholdt. Det er direktionens erfaring, at overførte budgetbeløb vedrørende serviceudgifter er nogenlunde konstante fra år til år, hvorfor overførte budgetbeløb ikke medfører at serviceudgifterne i et enkelt år bliver forøget væsentligt som følge af overførte budgetbeløb. I nedenstående tabel er vist hvorledes de foreslåede overførsler fordeler sig på udvalg: Beløb i mio. kr. Positive Negative Overføres Overførsler budgetbeløb der afvikles i 2019 budgetbeløb der afvikles i 2019 netto til 2019 der afvikles efter 2019 Finansiering Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattefinansieret drift Økonomiudvalget 5,8 0,0 5,8-2,6 Klima- og Miljøudvalget 2,5-0,1 2,4 0,0 Plan- og Boligudvalget 0,0-0,9-0,9 0,0 Børne- og Undervisningsudvalget 9,8-4,2 5,6-0,6 Social- og Arbejdsmarkedsudvalg 13,1-0,6 12,5 0,0 Ældre- og Genoptræningsudvalget 6,1-0,8 5,2 0,0 Kultur- og Trivselsudvalget 1,3 0,0 1,3 0,0 Skattefinansieret drift i alt 38,7-6,6 32,0-3,2 Anlæg Skattefinansieret 134,0 0,0 134,0 0,0 Byudvikling 18,8 0,0 18,8 0,0 Anlæg i alt 152,8 0,0 152,8 0,0 Resultat af skattefinansierer område 191,5-6,6 184,8-3,2 Brugerfinansierede områder Anlæg (Klimatilpasning) 0,9 0,0 0,9 0,0 Brugerfinansieret drift og anlæg 0,9 0,0 0,9 0,0 Finansielle poster Almene boliger 13,7 0,0 13,7 0,0 Optagne lån -20,9 0,0-20,9 0,0 Finansielle poster i alt 13,7 0,0 13,7 0,0 Resultat i alt 185,1-6,6 178,5-3,2 1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

34 Side 33 Skattefinansieret drift serviceudgifter Serviceudgifter består af skattefinansierede driftsudgifter fratrukket overførsler til personer, eksempelvis kontanthjælp, dagpenge m.v. samt medfinansiering af sundhedsudgifter. Overførsler til personer optræder primært under Beskæftigelsesområdet, men også under andre områder som eksempelvis Børn og unge. Det fremgår af, at der overføres positive budgetbeløb vedrørende skattefinansieret drift på i alt 38,7 mio. kr. Heraf overføres 11,0 mio. kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter, som ikke er serviceudgifter, hvorfor institutionerne har mulighed for at forbruge 27,6 mio. kr. i 2019 til service. Til gengæld overføres der 6,6 mio. kr. negative budgetbeløb (merforbrug i 2018) som forventes afviklet i I 2019 vil der således netto være mulighed for at forbruge 21,1 mio. kr. mere til service end der er godkendt i det vedtagne budget. Herudover bliver der overført merforbrug på i alt 3,2 mio. kr. som afvikles i Dette merforbrug vedrører reguleringer af takster for takstfinansierede skoler samt merforbrug i Børnecenterets administration, Søholmskolen og Dagmarskolen der afvikles over mere end et år. Anlæg: Skattefinansieret anlæg, byudvikling og brugerfinansierede anlæg Der overføres i alt 134,0 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg, 18,8 mio. kr. vedrørende byudvikling og 0,9 mio. kr. vedr. renovation. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 153,7 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojekter ikke har været gennemført som forudsat i budgettet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt. Klimatilpasning Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I kommunens regnskab for 2018 er alle udgifts- og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb og den tilsvarende finansieringspost foreslået overført til Almene boliger Der er i budgettet for 2018 er afsat i alt 32,4 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden vedrørende almene boligprojekter: Bataljonen, Margrethegården, Dampmøllen, Brohuset og Køgevej Der er i 2018 kun indbetalt vedrørende Brohuset og Køgevej Restbudgettet på kr. foreslås overført til Likviditetsmæssig virkning af overførsler Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2019 er i alt 178,5 mio. kr. til disposition udover det vedtagne budget. Økonomi Der henvises til bilag. Indstilling Direktionen indstiller, at uforbrugte bevillinger i 2018 genbevilges som anført. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt med en bemærkning om, at der indstilles at: Dagmarskolen og Søholmsskolen kan afvikle deres merforbrug på op til fire år 75% af merforbruget på 3,5 mio. til de vidtgående specialtilbud dækkes ifm. overførselssagen af regnskab Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Anbefales godkendt.

35 Side 34 Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Lars Tegl Rasmussen Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave

36 Side Regnskab for 2018 Åben sag Sagsid: 19/2306 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Regnskab 2018 (34667/19) 2 Bilag til regnskab - Anlægsregnskaber (30284/19) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU x x x x x x x x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Byrådet godkende kommuners regnskab for 2018 og oversende det til revisionen. Regnskabet foreligger som bilag til denne dagsorden. Beskrivelse af sagen I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets procedureregler for kommuners regnskabsaflæggelse skal Byrådet inden 1. maj oversende kommunens regnskab for det foregående regnskabsår til revisionen. Herefter revideres regnskabet og revisionen afgiver beretning. Byrådet behandler herefter revisionens beretning og regnskabet godkendes endeligt senest på mødet i september Hovedkonklusioner på regnskabet: Kommunens regnskab for 2018 i sammendrag.

37 Side 36 Nøgletal fra regnskab 2018 i mio. kr. Vedtaget budget 1) Korrigeret Regnskab 1) Afvigelse til budget 1) korrigeret budget 2) Finansiering , , ,1-13,9 Skattefinansieret drift 2.096, , ,8 41,9 Renter 4,8 3,8 1,9 1,9 Resultat af ordinær drift 3) 94,0 81,6 111,5 29,9 Anlæg herunder byudviklingsfond 81,2 241,8 75,7 166,2 Resultat af skattefinansieret område 3) 12,8-160,3 35,8 196,1 Brugerfinansieret drift og anlæg -1,9 6,7 5,0 1,7 Resultat i alt før finansielle poster 3) 14,7-167,0 30,8 197,8 Finansielle poster 36,7 37,8 26,0 11,8 Ændring af likvide aktiver -22,0-204,8 4,8 209,6 Serviceudgifter 1.519, ,1 0,4 1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter. 3) Positive tal angiver overskud. Negative tal angiver underskud. Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 111,5 mio. kr., hvilket er 29,9 mio. kr. større end det korrigerede budget. Der er en afvigelse vedrørende finansiering på 13,9 mio. kr. som skyldes, at staten har foretaget midtvejsregulering af kommunens bloktilskud, primært som følge at forventninger om færre udgifter på beskæftigelsesområdet. I Ringsted Kommune har der været mindreudgifter på beskæftigelsesområdet svarende til statens forventninger. Den skattefinansierede drift viser et mindreforbrug på 41,9 mio. kr. Der er mindreudgifter på områderne: Ledelse og personale, Natur og Miljø, Trafik vej og park, Skoler Sundhed, Beskæftigelse og Ældreliv. Til gengæld er der merudgifter på områderne By og Bolig Dagtilbud til børn, Børn og unge og Handicap, social og psykiatri. I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 35,8 mio. kr. hvilket er 196,1 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Det positive resultat skyldes primært, at anlægsprojekter ikke er gennemført som forudsat i budgettet. Der er anvendt 5,0 mio. kr. til drift og anlæg vedrørende Renovationsområdet (brugerfinansieret), hvilket er 1,7 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Regnskabet giver samlet set en likviditetsforbedring på 4,8 mio. kr. hvilket er 209,6 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. I det korrigerede budget var det forudsat, at alle budgetoverførsler fra 2017 på 180,9 mio. kr. var forbrugt i 2018, hvilket ikke har været tilfældet. I forlængelse af regnskabsafslutningen indstilles i en særskilt sag overført netto 178,3 mio. kr. til forbrug i Den varige likviditetsforbedring af regnskabet er derfor på 31,3 mio. kr. Serviceudgifterne som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter har udgjort 1.519,1 mio. kr. hvilket er 0,4 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunens faktiske serviceudgifter i regnskabet må ikke overstige serviceudgifterne i det vedtagne budget, og kommunen har således overholdt servicerammen for 2018, selv om der blev overført uforbrugte bevillinger fra

38 Side til 2018 til service på i alt 24,6 mio. kr., som således har været til disposition udover det vedtagne budget til serviceudgifter. Regnskabsresultatet skal ses i lyset af følgende forhold: Der var i det vedtagne budget indeholdt en teknisk serviceudgiftspulje på 14,9 mio. kr. der ikke er anvendt. Pris- og lønudviklingen i 2018 har været 0,3 % lavere end forudsat ved budgetlægningen. Kommunens indbyggertal pr. 1. januar 2019 var i budgettet for 2018 forudsat 31 indbyggere højere end det faktisk blev. Afvigelsen dækker dog over variationer indenfor de enkelte aldersgrupper. Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug og mindreforbrug. Økonomisk politik I nedenstående skema er redegjort for i hvilket omfang kommunens økonomi i 2018 har været i overensstemmelse med den økonomiske politik Byrådet vedtog i januar Økonomisk politik Regnskab 2018 Overskud på ordinær drift Regnskabsmæssigt forventet overskud på den ordinære drift som kan dække: Der er i regnskabet en likviditetsforøgelse på 5 mio. kr. Budgetårets afdrag Målsætningen er således overholdt. Budgetårets anlægsinvesteringer. Udgifter til Almene boliger. Budgetopfølgning I kommunens årsregnskab vises en opgørelse over såvel beløbsmæssige som procentmæssige forskelle mellem de kvartalsvise budgetprognoser og årsregnskabet. Opgørelsen udarbejdes for hvert center og ledsages af noter. Nivieau for anlægsrammen Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør mio. kr. årligt. Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være på kr. pr. indbygger svarende til ca. 52 mio. kr. Hertil skal lægges likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter. Se tabel nedenfor. Skattefinansierede anlægsudgifter har i 2018 udgjort 83,9 mio. kr. Herudover overføres 134,0 mio. kr. til 2019 vedrørende tidsforskydninger i forbindelse med udførelse af anlægsprojekter. Den gennemsnitlige likviditet har i 2018 udgjort 311,4 mio. kr. Likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter udgør 153,7 mio. kr. Reel likviditet har således udgjort 157,7 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

39 Side 38 Økonomisk politik Regnskab 2018 Gældens størrelse Mål: Kommunens afdragsbudget følger den Der er i 2018 foretaget gældsafdrag på 25,1 ordinære afvikling af eksisterende lån mio. kr. Ved ekstraordinære indtægter kan disse bidrage til gældsreduktion der fra 2018 ikke foretages ekstraordinære Byrådet har i budgetaftalen for 2018 aftalt, at Ved yderligere lånoptagelse forøges kommunens gældsafdrag og budget, svarende til de afdrag. aftalte afdrag i forbindelse med lånoptagelsen. Ligeledes skal det afsatte budget til renteudgifter forøges tilsvarende. Nedenstående tabel viser de beløbsmæssige og procentvise afvigelser mellem prognoserne for forventet regnskab i budgetrapporterne for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal og det endelige regnskab fordelt på centre. Minus foran forskelle og procentværdier viser, at der i prognoserne har været skønnet lavere forbrug end det endelige regnskabsresultat viser. Regnskab Beløb i kr. Budget Forbrug Prognose 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Forskel Forskel i kr. i % Prognose Forskel i Forskel kr. i % Prognose Forskel i Forskel kr. i % Direktion , , ,1 Koncerncenter , , ,9 Skolecenter , , ,7 Børnecenter , , ,0 Arbejdsmarkedscenter , , ,9 Social- og Sundhedscenter , , ,5 Teknik-og Miljøcenter , , ,6 Vej- og Ejendomscenter , , ,6 Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter , , ,8 I alt , , ,6 Tabellen viser, at der fortsat er behov for stort fokus på økonomistyring i centrene. Det er forventningen, at der fremover kunne opnås større træfsikkerhed i de løbende regnskabsprognoser. Økonomi Der henvises til bilag. Vurdering Direktionen vurderer, at det samlede regnskabsresultatet hverken har styrket eller forringet kommunens økonomiske stilling. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at regnskabet, inkl. bemærkninger, godkendes til oversendelse til revisionen 2. at afsluttede anlægsregnskaber godkendes 3. at afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassebeholdningen Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Lars Tegl Rasmussen

40 Side 39 Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave

41 Side Orientering fra formand og direktør marts 2019 Åben sag Sagsid: 17/26453 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Administrationen orienterede om benchmark for byggesag samt kommende sag om Letsborgvej og plangrundlag. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave

42 Side Erhvervelse af areal til vejudlæg for erhvervsudvikling ved Jordemodervej (genoptaget) Åben sag Sagsid: 18/2374 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Notat om ekspropriation ctr. aftaler (16669/19) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet skal tage stilling til om der skal igangsættes ekspropriationsproces for vejudlæg i forbindelse med byggemodningen af erhvervsområde ved jordemodervej og i så fald tage stilling til hvem fra udvalget, der deltager i ekspropriationsforretningen. Beskrivelse af sagen Byrådet besluttede den 11. september 2017, at byggemodningen af erhvervsområdet ved Jordemodervej sættes i gang med udgangspunkt i forslaget til procesplan, som fremlagt i sagen. I forbindelse med projekteringen er det nu klart, hvilke vejudlæg der er nødvendige for, at byggemodningen kan gennemføres. Administrationen har afholdt møde med alle 4 berørte lodsejere, for at få en mundtlig tilkendegivelse af, hvorvidt det vil være muligt at indgå frivillige aftaler. De midlertidige tilkendegivelser er ikke bindende men viser umiddelbart, at kommunen kan forvente, at alle fire grundejere er villige til, at indgå frivillige aftaler. Uagtet, at der kan indgås frivillige aftaler, så kan det være en fordel for begge parter at gennemføre en ekspropriation. Ved en ekspropriation sikres alle parternes rettigheder og en ekspropriation sikrer bygherre en kendt tidsplan, for overtagelsen af udlæggene. De fire berørte lodsejere har alle udtrykt forståelse for brugen af ekspropriation. Der er en række fordele og umiddelbart kun en enkelt ulempe ved, at bruge ekspropriation frem for mindelig aftale. Ulempen ved ekspropriation er, at ordet for mange, har en negativ klang. Frivillig aftale fremstår væsentligt mere positivt. Fordelene ved ekspropriation, på baggrund af Vejloven, er mange.: Ved ekspropriation Ved mindelig aftale Begge parters rettigheder sikres gennem Rettigheder optræder kun i det omfang parterne kender til dem og ud fra den enkelte parts rammer defineret i Vejloven eller anden lov med mulighed for ekspropriation, samt præcedens ved tidligere forhandlingskompetence. ekspropriationsafgørel-

43 Side 42 ser. Der sikres ligebehandling og gennemsigtighed, hvis der er flere lodsejere. Der er et kendt ankesystem ved uenighed. Der kan fra start fastsættes en dato for hvornår kommunen overtager jorden. Den enkelte lodsejers forhandlingskompetence afgør hvilket resultat der opnås. To naboer kan stå med forskellige aftaler. Uenighed kan opstå undervejs ved en forhandling. Hvis det sker, skal der igangsættes ekspropriation, hvilket i det fleste tilfælde vil forsinke det videre arbejde. Forhandlingerne kan trække ud og det kan blive nødvendigt, at igangsætte ekspropriation for at komme videre. Træffes der beslutning om ekspropriation ved denne dagsorden, så vil Byrådet kunne træffe den endelige ekspropriations beslutning på Byrådsmødet den 25. juni 2019, hvorefter kommunen ejer de eksproprierede arealer og derved sikre, at anlægsentreprenøren kan starte op. Der skal med denne dagsorden tages stilling til, hvorvidt kommunen med hjemmel i Vejlovens 96 er villig til, at foretage ekspropriation af de nødvendige vejudlæg til etablering af veje for erhvervsområdet. Ekspropriationen skal i givet fald gennemføres efter de regler og procedurer, som fremgår af Vejlovens kapitel 10, Træffes der beslutning om, at foretage ekspropriation bedes Plan- & Boligudvalget udpege et medlem til deltagelse i ekspropriationsforretningen torsdag den 11. april kl. 13:00 til 15:00. Inddragelse og høring Administrationen og rådgiver har afholdt møde med samtlige berørte lodsejere, for at få en mundtlig tilkendegivelse af, hvorvidt det vil være muligt at indgå frivillige aftaler. Administrationen har bedt Advokatfirmaet Bech-Bruun komme med en uvildig udtalelse omkring brugen af ekspropriation i forhold til mindelig aftale. Udtalelsen er vedlagt som bilag. Opsummeret anbefaler Advokatfirmaet Bech-Bruun, at fortsætte forhandlinger for at indgå mindelige aftaler, samtidig med at der igangsættes ekspropriation. Økonomi Økonomien vil blive løftet i anden dagsorden vedrørende bevilling for udførelse af byggemodningens anlægsprojekt, da de endelige økonomiske oplæg ikke foreligger på nuværende tidspunkt. Dagsordenspunktet vedrørende bevilling til udførelse, forventes at blive forelagt udvalget i marts Vurdering Administrationen vurderer, at det vil være bedst for grundejerne, såvel som kommunen, at gennemføre ekspropriation sideløbende med forhandling om mindelige aftaler. En beslutning om ekspropriation vil sikre parternes rettigheder, samt sikre, at kommunens entreprenør vil kunne påbegynde anlægsarbejderne umiddelbart efter kontraktindgåelsen. Administrationen vurderer, at kontraktindgåelsen med anlægsentreprenør vil ske i perioden fra den 26. juni 2019 til den 5. juli Indstilling Direktionen indstiller til Plan- & Boligudvalget 1. at udvalget udpeger et medlem til deltagelse i ekspropriationsforretningen torsdag den 11. april kl. 13:00 til 15:00.

44 Side at Plan- og Boligudvalget anbefaler over for Byrådet, at Byrådet med hjemmel i Vejlovens 96, er villig til at fortage ekspropriation af nødvendige rettigheder til etablering af vejanlæg. Direktionen indstiller til Byrådet at Byrådet, med hjemmel i Vejlovens 96 er villig til at fortage ekspropriation af nødvendige rettigheder til etablering af vejanlæg. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Supplerende sagsfremstilling Ny sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Plan- og Boligudvalget skal udpege et medlem til deltagelse i ekspropriationsforretningen. Som en del af åstedsforretningen skal der udpeges et medlem af Plan- og Boligudvalget til, at deltage i ekspropriationsforretningen torsdag den 11. april kl. 13:00 til 15:00. Direktionen indstiller, at Plan- & Boligudvalget udpeger et medlem til deltagelse i ekspropriationsforretningen. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Lisbeth Andersen blev udpeget. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave x

45 Side Benløsegårdens SFO-Beslutning om videre projektforløb Åben sag Sagsid: 18/9064 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling X X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på, at Byrådet skal tage stilling til det videre projektforløb for etablering af ny hovedbygning til Benløsegårdens SFO. Beskrivelse af sagen Ringsted Byråd anbefalede på byrådsmøde den 14. maj 2018, pkt. 13, at der arbejdes videre med en ny bygning, i stedet for at gennemføre daværende projekt omkring øget tilgængelighed i eksisterende bygning, og at arbejdet med en ny bygning - eventuelt suppleres med en helhedsplan for hele området omkring Byskovskolen. I budgetvedtagelsen i Byrådet for budget 2019 blev der endvidere vedtaget en hensigtserklæring, lydende Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at medtage et beløb i det kommende budget til etablering af nybygning til erstatning for Benløsegården. Frem mod næste budgetlægning skal der arbejdes med en helhedsplan for området således, at der kan fremlægges et egentligt budgetforslag til behandling i det kommende års budgetproces med henblik på igangsættelse af nybyggeri i Ovenstående anbefaling og hensigtserklæring afstedkommer at der arbejdes med to emner i sagen, henholdsvis nybyggeri og helhedsplan. Den eksisterende SFO er beliggende Roskildevej 245. SFO en er etableret i en ældre gårdbygning med tilstødende udearealer, der blandt andet bruges til mindre dyrehold, som blandt andet er en del af grundlaget for Benløsegårdens pædagogiske virke. På nuværende tidspunkt er der indmeldt 141 børn fra 3. til og med 7. klasse, fra Byskovskolens afdeling Asgård og afdeling Benløse. De fordeler sig på 120 børn fra distriktsklasser og 21 fra center klasser. Eleverne i centerklasserne har bl.a. fysiske funktionsnedsættelser, tale-/sprogvanskeligheder og/eller hørenedsættelser. Nedenfor ses oversigt over den eksisterende SFO, med beskrivelse af eksisterende indhold;

46 Side 45 Opvarmet Hovedbygning på samlet ca. 250 m² indeholder kælder med garderober og depoter, og nedgang til denne foregår via hønsestige. Stueplan indeholder køkken og toiletter, samt mindre rum hvor der er computer værksteder og tv stue. 1. sal indeholder 2 mindre rum, og 1 stort rum. Opvarmet Længebygning 1 indeholder samlingssal, handicap toilet, the køkken, personale garderobe og et stort rum på 1 sal. Uopvarmet Længebygning 2 bruges til dyrehold og opbevaring. Derudover benytter SFO en et mindre areal til hestefold beliggende nord-vest for Hubertushuset. Huberthuset ønsker at udvide deres forretning denne vej, og har tidligere forespurgt kommunen om køb af område, hvorfor der er besluttet at udarbejde en lokalplan på byrådsmøde den 23. oktober Lokalplanarbejdet har afventet vedtagelse af den nye planlov i juni 2017, og udarbejdelse af detailhandelsvejledning fra Erhvervsstyrelsen, på grundlag af nye regler i planloven. På baggrund af dette er der nu dialog med Hubertushuset om snarlig opstart af lokalplanen. En evt. salgssag vil blive fremlagt som selvstændig sag til politisk behandling. Såfremt Hubertushuset køber arealet skal der findes en ny placering til hestefolden. Her har der tidligere været foreslået at benytte en del af boldbanerne nord-øst for SFO en. Hvis hestefolden flyttes til denne placering, reduceres det samlede areal til boldspil i området, hvilket Benløse IF har gjort indsigelse imod. Beholdes boldbanerne vil der ikke kunne etableres hestefold til brug for SFO en på dette område, og der vil skulle findes alternativ placering, evt. ved at benytte nogle af de nære udearealer for SFO en. Dette vil i så fald føre til mindre areal til SFO ens andre friluftsaktiviteter. Nedenfor ses oversigtskort over det samlede område, hvor blandt andet den fysiske grænse for helhedsplan afgrænses.

47 Side 46 Administrationen opstiller 2 scenarier for projektets videre forløb. Scenarie 1; hvor forudsætningen er at der skal laves nybyggeri af SFO i 2020, samt at helhedsplan udarbejdes i begrænset udgave. Scenarie 2; hvor forudsætningen er at der skal laves nybyggeri af SFO i 2021, samt at helhedsplan udarbejdes i detaljeret udgave. Scenarie 1 Udgangspunktet for scenarie 1 er at der jf. byrådets hensigtserklæring arbejdes med nybyggeri i Dette forudsætter at nybyggeriet opføres på SFO ens eksisterende matrikel, og at nybyggeriet i hovedtræk udføres som en erstatning for den eksisterende hovedbygning, med samme placering, hvor de eksisterende længebygninger bevares. En helhedsplan udarbejdes i begrænset omfang. Helhedsplanen vil primært afdække hvordan de grønne områder, mellem de to afdelinger af Byskovskolen, bruges mest hensigtsmæssigt til glæde for alle. Samt en vurdering af områdets fysiske forbindelser (stier, veje mv.). Administrationen har udarbejdet 3 løsningsmodeller for nybyggeri på eksisterende matrikel: Løsning 1., Løsning 2. og Løsning 3. De økonomiske beregninger for de 3 løsninger, er foretaget ud fra erfaringsmæssige m² priser for traditionelt byggeri der overholder gældende bygningsreglement. Inkl. i beregningerne er der medtaget økonomi til nedrivning af eksisterende hovedbygning, samt etablering af