Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 09:00 i Mødelokale 3

Transkript

1 Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 09:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) formand Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Niels Rolskov (Ø) udvalgsmedlem Palle Svendsen (V) næstformand Søren D. Brask (Løsgænger) udvalgsmedlem Torben Haack (F) udvalgsmedlem Afbud: Mette Jorsø (V) udvalgsmedlem Punkter på åben dagsorden 106. Godkendelse af dagsorden 107. Lånoptag for Overførsler , drift og finansiering 109. Overførsler , Anlæg 110. Prognose for budget Social og Sundhedsområdet 111. Budgetvejledning Årlig opfølgning på finansiel politik 113. Fremtidig organisering af udviklingen af Køge Marina 114. Gule Plads - anlægsbevilling til forundersøgelser 115. Tværkommunalt samarbejde om digitalisering 116. Godkendelse af takster på forsyningsområdet 117. Garantistillelse for lån til Køge Vand og Køge Afløb i Kvalitetsrapport Folkeskole 119. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets studietur Børneudvalgets studietur Teknik- og Miljøudvalgets studietur Delegationsplan Økonomiudvalget 123. Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet 124. Afhændelse af ejendom (almen bolig) beliggende Hovedgaden 76, 4140 Borup 125. Ansøgning om tilskud - Tøse-Runden og Sjælland Rundt på Cykel Status på det internationale samarbejde i Køge Kommune 127. Høring om råstofplan Endelig vedtagelse af lokalplan 1045 for udvidelse af Skovbo Efterskole 129. Forslag til lokalplan stationsområdets nordlige område, Køge samt kommuneplantillæg Tilslutningsanlæg til statslige anlægsprojekter - anlægsbevilling 131. Tilslutning af forbindelsesvej fra STC til Egedesvej i ny rundkørsel - anlægsbevilling 132. Forlægning af Lyngvej, Campus og Lyskryds v. Nordhøj - anlægsbevilling 133. Nedrivningspuljen - anlægsbevilling 134. Evaluering af tjenestetidsregler, 31-9-modellen og forslag til nye rammer for lærernes arbejdstid - indbringelse af sag til Byrådets afgørelse 135. Opfølgning på budgeterklæring Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester 137. Eventuelt 146. Køge Park - justering af tidsplan

2 Punkter på lukket dagsorden 138. Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Agre, Bjæverskov 139. Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Tofter, Bjæverskov 140. Salg af parcelhusgrund i Sandholmgård 141. Salg af parcelhusgrund i Sandholmgård 142. Køb af ejendom 143. Udbud - rengøring og vinduespolering 144. Forslag til forlig i sag om forurening 145. Køge Park - principper for grundsalg 147. Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester 148. Eventuelt

3 106. Godkendelse af dagsorden Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Økonomiudvalget :00 Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. Beslutning Afbud fra Mette Jorsø (V). Tillægsdagsorden, punkterne 149 og 150 godkendt. Fraværende: Mette Jorsø (afbud) Side 1

4 107. Lånoptag for 2014 Indstilling Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at 1. det besluttes, om der skal optages lån vedrørende de resterende 18,9 mio. kr. af lånerammen for 2014, 2. borgmester og kommunaldirektør, såfremt låneoptagelse i punkt 2 besluttes, bemyndiges til at underskrive en aftale med Kommunekredit om et 25-årigt aftalelån med fast rente. Baggrund og vurdering Lånerammen for 2014 Byrådet skal i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. senest den 31. marts i det følgende år træffe beslutning om, hvorvidt det ønskes at udnytte låneadgangen for et givent regnskabsår. I dette tilfælde drejer det sig om regnskabsåret 2014, hvor låneadgangen på baggrund af de realiserede anlægsinvesteringer mv. i 2014 er opgjort til 18,9 mio. kr., nedenstående tabel: Låneramme for 2014 Automatisk låneadgang til udgifter vedr. lån til betaling af ejendomsskatter Automatisk låneadgang til udgifter vedr. energibesparende foranstaltninger Automatisk låneadgang til udgifter vedr. håndtering tag- og overfladevand Automatisk låneadgang 100 pct pct. (fratrukket administration) pct I alt I det følgende er de enkelte poster kort kommenteret: Lån til betaling af ejendomsskatter I henhold til lovgivningen har pensionister mulighed for at optage lån hos kommunen til betaling af ejendomsskatter mod pant i ejendommen. Kommunerne har automatisk låneadgang til 100 % af nettotilgangen af lån i det enkelte regnskabsår. Nettotilgangen af ejendomsskattelån udgjorde i ,8 mio. kr., som derfor kan låneoptages. Energibesparende foranstaltninger Byrådet besluttede den 26. juni 2007 at finansiere energibesparende foranstaltninger (energispareprojekter) ved anvendelse af den automatiske låneadgang. Det er muligt at optage lån til de faktiske afholdte udgifter fratrukket udgifter til administrative omkostninger til energibesparende foranstaltninger i det enkelte regnskabsår, hvilket for 2014 svarer til 16,7 mio. kr. Lån til udgifter vedrørende håndtering af tag- og overfladevand. I henhold til lovgivningen er der mulighed for at optage lån til udgifter til håndtering af tag- og overfladevand som et vandselskab yder bidrag til i forbindelse med medfinansiering af kommunale anlæg. Lånetilbud Køge Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsen maksimalt optage lån over 25 år. Køge Kommune har hjemtaget lånetilbud hos Kommunekredit på variabelt forrentede aftalelån, fast forrentet aftalelån samt et obligationslån, jf. vedlagte bilag. Fælles- og Kulturforvaltningen anbefaler, at såfremt låneadgangen for 2014, ønskes udnyttet, anbefales det, at der optages et 25-årigt fast forrentet obligationslån hos Side 2

5 Kommunekredit med en fast rente på pt. 1,53 % p.a. i hele løbets lånetid. Anbefalingen skal i lyset af at rentespændet mellem den korte og lange rente er historisk lav. Samtidig vil en fast lav rente give budgetsikkerhed for renteudgifterne de næste 25 år. Det skal bemærkes, at den finansielle politik foreskriver, at minimum 50 % af kommunens lån skal være fast forrentet. Ved udgangen af 2014 udgjorde de fastforrentede lån ca. 82 % af kommunens samlede gæld på det skattefinansierede område. Det fremgår af kommunens økonomiske politik. At Køge Kommunes lånoptagning skal vurderes i forhold til det til en hver tid nødvendige behov, og kommunen skal ikke nødvendigvis anvende den fulde lånemulighed. Såfremt kommunen vælger ikke at benytte sin låneramme, sparer kommunen fremadrettet nye renteudgifter og afdrag. Omvendt vil kommunens likviditetsmæssige råderum på kort sigt, alt andet lige, blive reduceret med låneoptagets størrelse. Økonomi Optagelse af 25-årigt aftalelån på 18,9 mio. kr. med en fast rente på 1,53 pct. vil medføre en årlig ydelse (afdrag og rente) på ca. 0,8 mio. kr. de næste 25 år, som vil skulle indarbejdes i budget Bilag Forslag fra Kommunekredit på 18 mio. kr..pdf Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Økonomiudvalget : :00 Til behandling Økonomiudvalget Køge Byråd : :00 Til behandling Økonomiudvalget Sagsnr Beslutning Anbefales. Fraværende: Mette Jorsø (afbud) Side 3

6 108. Overførsler , drift og finansiering Indstilling Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at overførselssagen vedr. regnskab 2014 drøftes og godkendes, herunder at 1. der på Service overføres mindreforbrug på netto 34,2 mio. kr. 2. der på Indkomstoverførsler overføres mindreforbrug på netto 4,1 mio. kr. 3. der på området Andet overføres 0 kr. 4. der på finansiering overføres mindreindtægter på netto -29,6 mio. kr. Kultur- og Idrætsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Ejendoms- og Driftsudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget har alle godkendt direktionens indstilling. Teknik- og Miljøudvalget 5. marts 2015 Udvalget ansøger Økonomiudvalget om tilladelse til, at underskuddet på Det Grønne Hus på kr. overføres med henvisning til, at underskuddet er opstået som følge af nye vilkår for Det Grønne Hus og med henvisning til, at udvalget lægger kr. i kassen. Baggrund og vurdering Byrådet har afsat en pulje på 58 mio. kr. i budget 2015, som skal dække de overførte midler på serviceområdet fra Overstiger overførslerne fra ikke 58 mio. kr. påvirkes servicerammen heller ikke i opadgående retning. På driftsområdet er der et samlet mindreforbrug på 55,2 mio. kr. i 2014, heraf vedrører 40,9 mio. kr. serviceområdet, mens indkomstoverførsler udviser et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. og andet udviser et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. jf. bilag 2. Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 2 er der i Køge Kommune overførselsadgang for uforbrugte budgetrammer mellem årene. For rammestyrede områder er der en automatisk overførsel af mindreforbrug på 3 % af det korrigerede bruttobudget. Er der mindreforbrug på over 3 % af bruttobudgettet er der undtagelsesvist mulighed for at ansøge om at få det yderligere mindreforbrug overført. Der er automatisk overførsel af merforbrug på 2 % af det korrigerede bruttobudget. Merforbrug herudover overføres også, men skal begrundes skriftligt. For ikke rammestyrede områder er der som udgangspunkt ikke overførselsadgang. Der er fem principper, som kan begrunde overførsel på de ikke rammestyrede områder. 1. Forpligtelser Køge Kommune har indgået i budgetåret, enten som Byrådsbeslutning eller aftalebestemt, som skal overholdes. 2. Overførsler der vedrører puljer, der er givet fra stat, region eller til andre specifikke formål. 3. Områder der er underlagt lov om almene boliger eller lejeloven. 4. Tilskud til busdrift. 5. Aktivitetsbestemt medfinansiering. Følgende principper er brugt for vurdering af overførslerne fra Alle rammestyrede områders mindreforbrug på service på maksimalt 3 % indstilles overført. 2. Alt merforbrug på rammestyrede områder indstilles overført. 3. Ikke rammestyrede områder som kan begrundes med de fem ovenstående Side 4

7 principper anbefales overført, jf. dog punkt Mindreforbrug på Andet overføres ikke. Serviceområdet Af et samlet mindreforbrug på service området på 40,8 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler for netto 34,2 mio. kr. Af det indstillede beløb er 14,7 mio. kr. automatiske overførsler. Særligt om Social- og Sundhedsudvalget Med ovenstående principper vil det reelt betyde at der netto skulle overføres et betydeligt merforbrug til 2015 på serviceområdet. Dette vil belaste Social- og Sundhedsudvalgets budget for Set i lyset af at Social- og Sundhedsudvalget er i en særlig situation med store økonomiske udfordringer i 2015, anbefaler Direktionen at der overføres netto 0 kr. for Social- og Sundhedsudvalget på serviceområdet. Anbefalingen om at lade merforbruget i regnskab 2014 kassefinansiere skal også ses i lyset af, at der er økonomisk råderum til det, i det der et mindreforbrug på andre udvalgsområder, som kan finansiere merforbruget. Indkomstoverførsler Af et samlet mindreforbrug på området for indkomstoverførsler på 8,7 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler for 4,1 mio. kr. Af det indstillede beløb er 0,1 mio. kr. automatiske overførsler. Andet Af et samlet mindreforbrug på området andet på 5,7 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler for 0 kr. Finansiering På Finansiering indstilles der overførsler for netto -29,6 mio. kr. Økonomi Se ovenfor. Bilag Bilag 1.pdf Bilag 2, hele kom.pdf Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Økonomiudvalget : :00 Til behandling Køge Byråd : :00 Til behandling Sagsnr Beslutning ad 1-4: Anbefales, herunder Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om, at underskud vedrørende "Det Grønne Hus" kr., ikke bliver overført til Fraværende: Mette Jorsø (afbud) Side 5

8 109. Overførsler , Anlæg Indstilling Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at overførsler vedrørende anlæg fra 2014 til 2015 på 104,1 mio. kr., jf. bilag 1 drøftes og godkendes. Baggrund og vurdering Af Køge Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ fremgår det, at besluttede anlægsprojekter, der er igangsat, men ikke er færdiggjort, overføres automatisk uden begrundet ansøgning. Besluttede anlægsprojekter, der ikke er igangsat, skal søges overført med begrundet ansøgning. Bilag 2 indeholder en oversigt over de anbefalede overførsler fordelt på gruppe 1, 2, 3, Jordforsyningen, Øvrige anlæg samt Energisparerprojekter og Køge Jorddepot. Hvert område er nærmere beskrevet nedenfor. Gruppe 1. Nødvendige serviceanlæg Nødvendige serviceanlæg havde i 2014 et korrigeret anlægsbudget på 175,1 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre 75,7 mio. kr. svarende til 43,3 % af anlægsbudget. Den ønskede overførsel skyldes bl.a. mindreforbrug på Etablering af 30 aflastning- og genoptræningspladser (31,3 mio.), Etablering af centraliseret genoptræning (5,7 mio.), Samlet administration på Rådhus (4,8 mio.), Etablering af daghjem (7 mio.), Ungecenter på Boholtevej (4,5 mio.), Cykelsti langs Billesborgvej (4,0 mio.), Etablering af Strandeng (2,0 mio.), Ellebækken - regnvandbassin (2,7 mio.), IT-skoleområdet (4,0 mio.) og Engangsudgifter i forbindelse med ny folkeskolereform (2,4 mio). Herudover er der 2 anlægsprojekter som ikke er igangsat for 41,8 mio. kr.: Det drejer sig om et anlægstilskud til ny nordlig vejtunnel (40 mio.), hvor der i februar 2015 er blevet udarbejdet en særskilt sag hvor overførsel af rådighedsbeløb til 2015 og bevilling er ansøgt. Det betyder at 40 mio. tilgår kassen i 2014 og fragår kassen i 2015 og samlet set bliver kommunens kassebeholdning ikke forringet. Byfornyelse projektet Østre Sandmarksvej hvor kommunens ansøgning om dispensation blev afvist af ministeriet betyder at 1,8 mio. kr. tilgår kassen i Under gruppe 1 anlæg er der afsluttede anlæg med et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr., der ikke søges overført til 2015, og som er tilgået kommunekassen i Gruppe 2. Genopretning og vedligeholdelse Genopretning og vedligeholdelse havde i 2014 et korrigeret anlægsbudget på 66,8 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre samlet set 13,6 mio. kr. svarende til 20,4 % af anlægsbudgettet. Den ønskede overførsel til 2014 skyldes bl.a. Rådhus Teknisk renovering (5,3 mio.), Vejrenovering Lyngen (3,3 mio.) og Brorenovering - Ryeskovvej (3,8 mio.). Under gruppe 2 anlæg er der afsluttede anlæg med et samlet merforbrug på 0,02 mio. kr., der ikke søges overført til 2015, og som er fragået kommunekassen i Gruppe 3 anlæg Gruppe 3 anlæg havde i 2014 et korrigeret anlægsbudget på 56,8 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre 17,9 mio. kr. svarende til 31,5 % af anlægsbudgettet. Den ønskede overførsel skyldes bla. mindreforbrug vedrørende Velfærdspuljen (2,4 mio.), Vejforbindelse STC/Egedesvej (10,6 mio.), Ramper ved Vemmedrup - projektafdækning (1 mio.), Kapacitetspulje Breddeidræt (1,3 mio.) og arkæologiske forundersøgelser på kulturhusgrunden (2 mio.). Side 6

9 Under gruppe 3 anlæg er der afsluttede anlæg med et samlet mindreforbrug på 0,04 mio. kr., der ikke søges overført til 2015, og som er tilgået kommunekassen i Jordforsyningen Jordforsyningen havde i 2014 et korrigeret anlægsbudget på 37,4 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre netto -3,1 mio. kr. Den ønskede overførslen dækker Jordkøb (10,6 mio.), byggemodning (12,7 mio.) og Jordsalg (-26,4 mio.). Under Jordforsyningen er der afsluttede anlæg med et samlet merforbrug på (0,1 mio.) der ikke søges overført til 2015, og som er finansieret af kommunekassen i Øvrige anlæg Øvrige anlæg havde i 2014 et korrigeret anlægsbudget på -1,9 mio. kr. og alle projekter er afsluttede med mindreforbrug på 0,04 mio. kr. som er tilgået kassen i Energisparerprojekter Energisparerprojekter havde i 2014 et korrigeret anlægsbudget på 17,4 mio. kr. Alle projekter er gennemført dog med et merforbrug på 0,6 mio. kr. hvor der vil ske regnskabsforklaring i forbindelse med anlægsregnskabet. Energiprojekterne er 90 % lånefinansieret, der kan ikke optages lån til administrationsudgifter. Køge Jorddepot Køge Jorddepot havde i 2014 et korrigeret anlægsbudget på 75,4 mio. kr. og det restkorrigerede budget på -9,8 mio. kr. overføres ikke, idet Køge Jorddepot fremlægger et nyt budget i Da Køge Jorddepot er 100 % lånefinansieret betyder det ikke noget for Køge Kommunes kassebeholdning. Total Bilag 1 indeholder en liste over de anlægsprojekter, der søges overført fra 2014 til Bilag 2 indeholder en oversigt over de ansøgte overførsler fordelt på gruppe 1, 2, 3, Jordforsyningen og Øvrige anlæg herunder Energisparerprojekter og Køge Jorddepot. I nedenstående tabel 1 ses de anmodede overførsler fordelt på udvalg, sammenstillet med de tidligere overførsler fra regnskabsårene 2010 til Tabel 1. Oversigt over overførsler fra regnskabsårene Udvalg Fra 2010 til 2011 Fra 2011 til 2012 Fra 2012 til 2013 Fra 2013 til 2014 Fra 2014 til 2015 Økonomiudvalg Social- og Sundhedsudvalg Teknik- og Miljøudvalg Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendomsudvalg Anlæg i alt ekskl. Jordforsyning Jordforsyning Anlæg i alt Side 7

10 Overførselsadgang på anlægsområdet sikrer, at bevilgede og igangsatte projekter kan færdiggøres, også selvom de ikke kan afsluttes indenfor et kalenderår. Økonomi Se ovenfor. Bilag Bilag 2 overførsler fordelt pr. udvalg.pdf Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Direktionen : :00 Til behandling Fælles- og Kultur Økonomiudvalget : :00 Til behandling Fælles- og Kultur Køge Byråd : :00 Til behandling Fælles- og Kultur Sagsnr Beslutning Anbefales. Fraværende: Mette Jorsø (afbud) Side 8

11 110. Prognose for budget Social og Sundhedsområdet Indstilling Forvaltningen indstiller til at Social- og Sundhedsudvalget belsutter forslag til omkostningsreduktioner. Social- og Sundhedsudvalget Ad 1: Tiltrådt. Ad 2: Drøftet. Ad 3: Udvalget ønsker at følgende forslag sendes i høring: - 1 Udbud af tøjvask - 3 Ændring af serviceniveau på genoptræning - 4 Egenbetaling for kørsel til daghjem - 6 Ændring af serviceniveau på boformer - 7 Forebyggende hjemmebesøg - 9 Omlægning af kompressionsstrømper - 11 Effekt af udbud - 12 Sundhed og forebyggelse - 13 Beskyttet beskæftigelse - 15 Effektivisering af arbejdsgange - 20 Udskydelse af indsatser på sundhedsfremme og forebyggelse - 21 Besparelse på udviklingsprojekter Jette W. Jørgensen (Ø) kan ikke tiltræde og begærede sagen i Byrådet, jf. 23 i den kommunale styrelseslov. Køge Byråd Social- og Sundhedsudvalgets flertalsindstilling godkendt af Byrådets flertal på 22. Et mindretal på 2 (Ø) kan ikke godkende. Forvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at 1. prognose for budget 2015 tages til efterretning, 2. udvalget drøfter forslag til omkostningsreduktioner, 3. forslag til omkostningsreduktioner sendes i høring i MED-udvalg og råd, med henblik på endelig behandling på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. februar Social- og Sundhedsudvalget Udvalget besluttede følgende omkostningsreduktioner: 1. Udbud af tøjvask med 0,2 mio. kr. i 2015 og med 0,7 i Forebyggende hjemmebesøg med 0,4 mio. kr. i 2015 og med 0,4 mio. kr. i Omlægning af opgave med kompressionsstrømper med 0,1 mio.kr. i 2015 og med 0,2 mio. kr. i Effekt af udbud i 2015 med 0,5 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i Sundhed og forebyggelse med 0,8 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i Effektivisering af arbejdsgange med 1 mio.kr. i 2015 og med 1 mio. kr. i Udskydelse af indsatser på sundhedsfremme med 1 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i Besparelse på udviklingsprojekter med 0,7 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i 2016 Samlede omkostningsreduktioner i 2015 på 4,7 mio. kr. og 2,3 mio. kr. i Udvalget ønsker, at de effekter af udbud, der indgår i 1. Økonomiske redegørelser og Side 9

12 som kommer i 2. Økonomiske redegørelse (telefoni, sygeplejeartikler, genbrugshjælpemidler og vikarer) på i alt 1,8 mio.kr., ikke fratrækkes udvalgets ramme, men indgår i dækning af det forventede merforbrug. Udvalget ansøger Byrådet om en tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. til dækning af det efter de besluttede omkostningsreduktioner forventede merforbrug for Udvalgets forslag til omkostningsreduktioner giver en effekt på 2,3 mio. kr. i budget Udvalget ønsker, at det resterende forventede merforbrug i indgår i budgetforhandlingerne for budget Jette Jørgensen (Ø) tager forbehold. Et enigt udvalg sender sagen videre til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Baggrund og vurdering På baggrund af resultatet af 4. Økonomiske Redegørelse i 2014 blev det besluttet, at Social- og Sundhedsforvaltningen i samarbejde med Økonomisk Afdeling skulle gennemføre en grundig analyse af Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde. Formålet med gennemgangen var at skabe et retvisende overblik over forventningerne til resultatet af budget Formålet var samtidig, at forvaltningen skulle komme med forslag til omkostningsreduktioner, hvis analysen viste, at der måtte forventes merforbrug i Der er nu gennemført en analyse af budgetområdet med udgangspunkt i aktiviteterne fra 4. Økonomiske Redegørelse og frem til ultimo november Analysen har indbefattet fremskrivning af det forventede udgiftsniveau for 2014 og ajourføring af aktivitetstal. Analysen er som udgangspunkt udtryk for en alt andet lige betragtning, forstået på den måde, at der er taget udgangspunkt i nuværende serviceniveauer, mængder og de aktivitetsmønstre, der er set i løbet af Samlet set viser analysen, at der forventes et merforbrug på ca. 11,3 mio. kr. i Hvis der sammenlignes med merforbruget for 2014 og korrigeres for overførslerne fra 2013 og rammekorrektioner til budget 2015 flugter forventningerne til budget med resultatet for budget Merforbrugene er på sundhedsområdet med ca. 5,8 mio. kr., herunder hjemmepleje og køb af plejeboligpladser i andre kommuner, og det specialiserede område med ca. 10,8 mio. kr. På socialområdet i øvrigt forventes derimod et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. Social- og Sundhedsservice, taksfinansierede virksomheder og lovbundne områder forventes at balancerer. Det skal bemærkes, at det er de samme områder i budget 2015 der forventes at være udfordret som i De største afvigelser findes på hjemmehjælp (frit valg kommunalleverandør og privat leverandør), køb af plejeboligpladser i andre kommuner, længerevarende og midlertidige botilbud og aktivitets- og samværstilbud. Der vedlægges til sagen en oversigt over den samlede prognose for På baggrund af prognosen fremlægger forvaltningen forslag til omkostningsreduktioner på udvalgets område. Der forelægges forslag for i alt 15,1 mio. kr. fordelt på i alt 23 forslag. Forslagene vedrører både effektiviseringer og servicereduktioner. Nedenfor er oplistet de enkelte forslag. Forslagene er nærmere beskrevet i bilaget til dagsordenspunktet. Herunder er angivet den forventede økonomiske effekt i 2015, idet der i beregningen heraf er forudsat, at der træffe politiske beslutning i løbet af februar Forslagene er: 1. Udbud af tøjvask, 0,2 mio kr. Side 10

13 2. Lukning af cafeer, 0,3 mio kr. 3. Ændring af serviceniveau på genoptræning, 1,7 mio kr. 4. Egenbetaling for kørsel til daghjem, 1,1 mio kr. NY Andre alternativer 5. Ophør af samarbejde om ambulance i Borup, 0,5 mio kr. 6. Ændring af serviceniveau på boformer, 3,4 mio kr. 7. Forebyggende hjemmebesøg, 0,4 mio kr. 8. Nedlæggelse af dagtilbud, 0,5 mio kr. 9. Omlægning af opgave med kompressionsstrømper, 0,1 mio kr. 10. Mindre visiteret rengøring, 2,2 mio kr. NY Andre alternativer 11. Effekt af udbud i 2015, 0,5 mio kr. 12. Sundhed og forebyggelse, 0,8 mio kr. 13. Beskyttet beskæftigelse, 0,7 mio kr. 14. NY Omlægning af kørsel i hjemmeplejen, 0 mio. kr. 15. NY Effektivisering af arbejdsgange, 1 mio. kr. 16. NY Besparelse på genoptræning, 0 mio. kr. 17. NY Besparelse på ledelse, 0 mio. kr. 18. NY Besparelse på loftslifte, 0 mio. kr. 19. NY Besparelse på IT, 0 mio. kr. 20. NY Udskydelse af indsatser på sundhedsfremme og forebyggelse, 1 mio. kr. 21. NY Besparelse på udviklingsprojekter, 0,7 mio. kr. 22. NY Besparelse på handicapbiler, 0 kr. 23. NY Forhøjelse på borgerrettede takster, 0 mio. kr. Forslagene til omkostningsreduktioner foreslås sendt i høring i Seniorråd, Handicapråd og forvaltningens FMU. Høringssvar herfra vil foreligge til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. februar Forvaltningen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om, hvilke forslag til omkostningsreduktioner der skal sendes i høring. Høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsforvaltningens FMU vil blive eftersendt mandag den 2. februar Økonomi De er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Bilag Budget 2015-prognose bilag til udvalgssag.xlsx Handleplansforslag til imødegåelse af forventet merforbrug på budget 2015.xlsx.pdf Faktanotat SSU Bilag A - Overførsler pdf Bilag B - Rammekorrektioner.pdf Notat om økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Social- og Sundhedsudvalget : :00 Til behandling Social- og Sundhedsudvalget : :00 Til behandling Social- og Sundhed Køge Byråd : :00 Til behandling Social- og Sundhedsudvalget : :00 Til behandling Social- og Sundhed Økonomiudvalget : :00 Til behandling Social- og Sundhed Social- og Sundhedsudvalget : :00 Til behandling Social- og Sundhed Køge Byråd : :00 Til behandling Social- og Sundhed Sagsnr Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at den af Social- og Sundhedsudvalget indstillede omkostningsreduktion på 4,7 mio. kr. i 2015 og 2,3 mio. kr. i 2016 godkendes, samt at indkøbsbesparelsen på 1,8 mio. kr. ekstraordinært vil kunne indgå i dækning af Socialog Sundhedsudvalgets samlede budgetunderskud. Niels Rolskov (Ø) tager forbehold. Side 11

14 Fraværende: Mette Jorsø (afbud) Side 12

15 111. Budgetvejledning Indstilling Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at budgetvejledningen inkl. bilag for budget drøftes og godkendes, herunder særligt 1. drøfter og fastsætter niveauet for omprioriteringskataloget samt udvidelselsforslag, 2. drøfter og fastsætter bruttoanlægsrammerne for , 3. drøfter og fastsætter de overordnede rammer for den politiske proces, 4. drøfter fremskrivningsnotat og anlægsmærkning, 5. godkender, at datoen for 2. behandlingen af budget fastsættes til den 29. september 2015 i Økonomiudvalget og den 6. oktober 2015 i Byrådet. Økonomiudvalget ad 1: Drøftet. ad 2: fastholdes uændret, 2019 fastsættes til 175 mio. Indtægter fra jordforsyning reduceres som foreslået. ad 3: Drøftet. ad 4: Drøftet. ad 5: Godkendt, herunder budgetseminar den august Sagen genoptages den 17. marts Baggrund og vurdering Budgetvejledningen definerer rammerne og beskriver processen for udarbejdelsen af Køge Kommunes budget. Fremskrivningsnotatet, der er bilag til budgetvejledningen beskriver, hvordan de enkelte dele af budgettet rent teknisk fremskrives fra sidste års budget. Budgetvejledningens sigte er, at skabe overblik over den samlede budgetproces fra start til slut, sikre mulighed for tidlig igangsættelse af initiativer, der kvalificerer grundlaget for de politiske drøftelser, fastlægge forventningerne til den politiske og administrative proces, herunder fagudvalgenes rolle, fastlægge en proces, der sikrer inddragelse af borgere og medarbejdere i udarbejdelsen af budgettet. Som bilag til denne sag fremsendes oplæg til budgetvejledning for budget samt tilhørende fremskrivningsnotat og bilag vedrørende mærkning af anlæg. Ad 1: Niveauet for omprioriteringskatalog og mulighed for udvidelsesforslag Køge Kommune har en sund økonomi og et godt udgangspunkt for det kommende års budgetlægning. Der er dog en forventning om en mindre ubalance, der skal dækkes. Hertil kommer Byrådets ønsker til omprioriteringer samt ønsket om at kunne fastholde og finansiere et relativt højt investeringsniveau de kommende år. Direktionen indstiller, at Økonomiudvalg og Byråd drøfter og fastsætter niveauet for omprioritering under hensyn til dette. Direktions anbefaling er et omprioriteringskatalog på 40 mio. kr. I forbindelse med Økonomiudvalgets drøftelse i december 2014 om fokuspunkter for budgetlægningen for blev det besluttet, at omprioriteringskataloget skulle indeholde såvel spare- som udvidelsesforslag. I det foreliggende udkast til budgetvejledning er det således indstillet, at det enkelte udvalg kan udarbejde udvidelsesforslag for op til 25 pct. af summen af udvalgets spareforslag. Side 13

16 Det indstilles endvidere, at udvalgene i lighed med sidste års proces har ansvaret for at udarbejde og godkende de forslag, der skal indgå omprioriteringskataloget. Det sker i perioden april til primo juni måned. I forbindelse hermed er der i budgetvejledningen lagt op til, at det er de enkelte fagudvalg, der selv beslutter i hvilket omfang og med hvilke interessenter, der skal afholdes dialogmøder i april og maj måned. Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om det samlede omprioriteringskatalog på møder den 9. og 16. juni 2015, hvorefter kataloget i umiddelbar forlængelse heraf sendes til høring blandt borgerne. Ad 2: Niveauet for anlægsrammen Direktionen indstiller, at Økonomiudvalg og Byråd drøfter og fastsætter anlægsrammen. For årene anbefales det, at bruttoanlægsrammen fastsættes til niveauet i overslagsårene i budget 2015 tilpasset ændringer i masterplanen på Social- og Sundhedsudvalgets område. For 2019 anbefaler Direktionen en bruttoanlægsramme på 175 mio. kr. Hertil kommer anlægsudgifter til ældreboliger og Jorddepotet, der også er beskrevet i budgetvejledningen. Ad 3: Forkortet politisk proces I forbindelse med Økonomiudvalgets drøftelse i december 2014 om fokuspunkter for budgetlægningen for blev det besluttet at forkorte og optimere den politiske proces. I forbindelse hermed blev det besluttet at erstatte budgetseminarer i april og juni måned med et opstartsseminar i august måned. På baggrund heraf er den politiske proces for behandlingen af budget forkortet i forhold til tidligere. Det fremgår således af budgetvejledningen, at temamøderne om budgettet i foråret erstattes af et eksternt byrådeseminar den august 2015, hvor der vil være mulighed for overnatning. Der er efter byrådsseminaret afsat konkrete dage til politiske forhandlinger. Det første møde er i uge 36 (den 2. september 2015), og efterfølges af yderligere 3 møder i uge 37 og 38 (den 7., 10. og 14. september 2015), jf. budgetvejledningen. På møderne deltager administrativ support. Ad 4: Fremskrivnningsnotat og mærkning af anlæg Fremskrivningsnotatet, der er bilag til budgetvejledningen, beskriver, hvordan det nuværende budget 2015 samt overslagsårene fremskrives til budgetforslag Formålet med fremskrivningsnotatet er at sikre en fremskrivning til 2016, hvor det politisk fastsatte serviceniveau er fastholdt. Fremskrivningsnotatet definerer for hver af de tekniske delrammer, som budgettet er inddelt i, hvordan fremskrivning sker. I forlængelse af den politiske behandling af den nye befolkningsprognose på aprilmøderne vil de budgetmæssige konsekvenser blive beskrevet i et selvstændigt notat, der sendes ud sammen med 1. behandlingsmaterialet. Det sker med henblik på at sikre den af Økonomiudvalgte efterspurgte tydliggørelse af de demografiske konsekvenser i budgettet. I lighed med budgetlægningen for 2015 mærkes anlæg, jf. bilag 2. Ad 5: 2. behandling af budget For at skabe mere tid til politiske forhandlinger foreslår Direktionen at 2. behandlingen af budget fastsættes til den 29. september 2015 i Økonomiudvalget og den 6. oktober 2015 i Byrådet. Der vil på Økonomiudvalgets møde blive givet præsentation af den aktuelle økonomiske situation og de overordnede elementer i det foreliggende udkast til budgetvejledning for Økonomi Side 14

17 Budgetvejledningen er grundlag for budgetlægningsprocessen for budget Kommunikation Det politiske niveau orienteres om budgetvejledningen gennem fagudvalgene, byrådsseminar og partigrupperne. Det administrative niveau orienteres gennem kommunens økonomigruppe, lederforum og chefgrupper. Bilag Fremskrivningsnotat til budget Mærkning af anlæg Budgetvejledning Budgetproces alternativt forslag til ØU d Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Økonomiudvalget : :00 Økonomiudvalget : :00 Køge Byråd : :00 Sagsnr Beslutning Notat af 16. marts 2015 indeholdende alternativt forslag til budgetproces for 2016 blev omdelt på mødet. Notatet udsendes til gruppeformændene. Investeringsoversigt fra 2015-budgetlægning udsendes til Økonomiudvalgets medlemmer/gruppeformænd. Økonomiudvalget anbefaler den i notatet foreslåede budgetproces for Sagsbeskrivelsen tilrettes til byrådsbehandlingen. De enkelte udvalg afvikler dialogmøder efter eget skøn/behov. Pressemeddelelse udsendes. Fraværende: Mette Jorsø (afbud) Side 15

18 112. Årlig opfølgning på finansiel politik Indstilling Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg, at 1. den finansielle politik for Køge Kommune drøftes, 2. orienteringen om lån og anvendelsen af renteswaps tages til efterretning, 3. orienteringen om et kommende bankudbud tages til efterretning Baggrund og vurdering I henhold til den vedlagte finansielle politik skal kommunens politik på området fremlægges til politisk godkendelse minimum hvert 4. år og med en årlig revurdering i Økonomiudvalget, hvor der tillige gives en status for kommunens lån og anvendelse af renteswaps. Den finansielle politik blev sidst godkendt i Økonomiudvalg og Byråd i juni Ad 1: Den finansielle politik Der er to hovedformål med Køge Kommunes finansielle politik: Lån og gældspleje På passivsiden er formålet med den finansielle politik at fastsætte rammerne for kommunens gældspleje, herunder fordelingen mellem fast og variabelt forrentede lån. Kommunerne har meget begrænsede muligheder for at anvende finansielle instrumenter. Det eneste finansielle instrument, som indgår i Køge Kommunes finansielle politik, er almindelige renteswaps. Renteswaps anvendes til at skabe sikkerhed for de fremtidige renteudgifter og optimere fordelingen mellem fast og variabelt forrentede lån. Renteswaps kan således betragtes som et alternativ til fastforrentede lån. Det er forvaltningens anbefaling, at der ikke ændres på principperne for lån og gældspleje i den finansielle politik. Det betyder bl.a., at det fastholdes, at andelen af fastforrentede lån som minimum skal udgøre 50 % af hensyn til at sikre en forudsigelig udvikling i ydelserne. Køge Jorddepot har tidligere optaget gæld som en byggekredit med variabel rente. Da projektet overgik til en anden fase, blev Jorddepotets gæld omlagt til et almindeligt lån i juni 2014, hvor det bl.a. blev besluttet at omlægge lån for 400 mio. kr. med variabel rente til et 25-årigt lån med et renteloft på 3,5 %. Et sådant lån betragtes som fastforrentet. Jorddepotet er derfor omfattet af den finansielle politik med samme risikoprofil som det skattefinansierede område. Likviditet og formuepleje På aktivsiden er formålet med den finansielle politik at fastlægge rammerne for en investeringspolitik, som sikrer en konsistent håndtering af risici ved placering af kommunens likvide midler, som består af en investeringsportefølje og daglige likvide midler. Formuepleje Formueplejen består af to investeringspuljer, der ultimo 2014 havde en værdi på henholdsvis 590,9 mio. kr. og 98,6 mio. kr. Sidstnævnte pulje vedrører midler fra Køge Holding A/S, som udloddes med 10,8 mio. kr. årligt frem til Køge Kommune har en kapitalforvaltningsaftale med Jyske Bank, hvor pengeinstituttet træffer beslutning om ændringer af aktivsammensætningen ud fra de fastlagte investeringsrammer i den finansielle politik. For 2014 blev afkastet for begge investeringspuljer 2,7 %. Det må betragtes som et tilfredsstillende resultat set i lyset af den investeringsprofil, der er fastlagt i kommunens finansielle politik. Minimum 85 pct. af investeringsporteføljen skal således placeres i Side 16

19 danske real- og statsobligationer, mens maksimalt 10 pct. må være placeret i højrenteog virksomhedsobligationer. Endelig kan kontantbeholdningen udgøre op til 5 pct. af investeringsporteføljen. Det skal bemærkes, at den finansielle politik ikke tillader investeringer i aktier, hvilket Økonomiudvalget på sin seneste behandling af den finansielle politik i juni 2014 fastholdt som et centralt princip. Med den nuværende investeringsprofil må det forventes, at afkastet i 2015 pga. det fortsatte lave renteniveau vil blive relativt beskedent. Ad 2: Status for lån og anvendelsen af renteswaps i Køge Kommune Kommunens samlede gæld, der udelukkende er optaget i danske kroner, udgør aktuelt 765,3 mio. kr. eksklusiv lån til ældreboliger. Heraf udgør den skattefinansierede gæld 322,3 mio. kr., mens gælden vedrørende Jorddepotet udgør 443,0 mio. kr. På nuværende tidspunkt er ca. 82 % af kommunens skattefinansierede gæld fastforrentet. Køge Kommune har aktuelt 4 swap-aftaler, hvor den rente kommunen betaler, er låst fast til henholdsvis 2016, 2017, 2027 samt Swap-aftalerne havde ved udgangen af 2014 en samlet negativ markedsværdi på ca. 28,0 mio. kr., hvilket er ca. 5,7 mio. kr. mere end opgjort ultimo Den negative markedsværdi skyldes det historisk lave renteniveau. Når renten stiger igen, vil markedsværdien af de indgåede swaps tilsvarende stige. Den aktuelle negative markedsværdi har ikke økonomiske konsekvenser for kommunens økonomi, så længe swap-aftalerne fastholdes. Markedsværdien afspejler alene, hvad det vil koste Køge Kommune at afvikle aftalerne på en given dato. Ultimo 2014 havde kommunen fire renteswaps med en samlet negativ markedsværdi på -28 mio. kr., hvilket er -5,5 mio. kr. mere end ved udgangen af 2013, hvor den negative værdi udgjorde -22,5 mio. kr. Ad 3: Kommende bankudbud Køge Kommunes indgik efter endt udbud i 2010 en kontrakt med Jyske Bank om de daglige bankforretninger og formueplejen for en 4-årig periode med mulighed for forlængelse af aftalen for yderligere 1+1 år. Kommunen og Jyske Bank forlængede i 2014 aftalen for 1 år, således at kontrakten løber til udgangen af september I henhold til beslutning truffet på Økonomiudvalgets møde den 10. marts, hvor kommunens udbudsplan for blev behandlet, gennemføres der i foråret 2015 et EU-udbud af kommunens daglige bankforretninger og formuepleje med henblik på kontraktstart den 1. oktober Økonomiudvalget vil i juni måned blive orienteret om resultatet af udbuddet, når evalueringen af de indkomne tilbud foreligger. Økonomi Ingen særskilte bemærkninger. Bilag Finansiel politik Køge Kommune (PDF) Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Økonomiudvalget : :00 Sagsnr Beslutning Godkendt. Fraværende: Mette Jorsø (afbud) Side 17

20 113. Fremtidig organisering af udviklingen af Køge Marina Indstilling Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at 1. ny organisering af udviklingen af Køge Marina godkendes, 2. forslag til revideret kommissorium for Marinaudvalget sendes i høring i hhv. Marinaudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, 3. forvaltningen går i dialog med Naturstyrelsen. Baggrund og vurdering På baggrund af afrapportering for Marinaudvalgets hidtidige arbejde, for de foreløbige resultater for støj- og forureningsundersøgelserne samt for relevante udfordringer i forbindelse med en eventuel udvikling af boliger og/eller ferie- og fritidsboliger på Køge Marina besluttede Økonomiudvalget den 3. februar 2015, at "Forvaltningen udarbejder forslag til nyt opdelt kommissorium. Marinaudvalgets videre arbejde bør afvente nyt kommissorium. Der sigtes mod byrådsbehandling af nyt kommissorium til april Generelt søges sikret en overordnet koordinering omkring udfordringer af ensartede karakter for kommunens udviklingsprojekter, f.eks. omkring støj, boligudbygning, strandbeskyttelseslinje, detailhandel m.m." Økonomiudvalget ønskede i øvrigt at kvittere for, at Marinaudvalget med sit foreløbige arbejde med igangsættelse af funktionsstrategi, borgerinddragelse, skitser til dispositionsplan, støj- og forureningsundersøgelser, midlertidige aktiviteter etc. har skabt et solidt grundlag for den videre planlægning. Det var samtidig ønsket at opgaven med udvikling af Køge Marina og Nordstranden omorganiseres i overensstemmelse med Køge Kommunes styrelsesvedtægt samt med henblik på at sikre en effektiv og koordineret proces. I forlængelse heraf vedlægges forslag til revideret kommissorium for Marinaudvalget således, at udvalgets fremtidige arbejde fokuseres på faciliteter og aktiviteter inden for kultur- og fritidsområdet til udvikling af Køge Marina og Nordstranden, herunder funktioner som kan understøtte tilbuddene på kultur- og fritidsområdet, fx nyt vandrerhjem, bedre tilgængelighed for både marinaens og Nordstrandens brugere etc. Dertil skal Marinaudvalget komme med forslag til, hvordan eksisterende og nye funktioner og faciliteter placeres, så der opnås en optimal disponering af marinaens og Nordstrandens arealer. Med den udarbejdede dispositionsplan samt funktionsanalyse leverer Marinaudvalget input til ny lokalplan for området. Samtidig overgår opgaven med mulig udvikling af boliger og/eller ferie- og fritidsboliger på Køge Marina til Økonomiudvalget. Således vil Byrådets beslutning den 25. februar 2014 om, at det af kommissoriet skal fremgå, at der alene kan arbejdes for at etablere maritime boliger, til supplement af de eksisterende Skipperhuse, blive håndteret således, at denne del af udviklingen varetages af Økonomiudvalget under hensyntagen til bl.a. Køge Kommunes boligbyggeprogram, miljøforhold, kommunens øvrige byudviklingsprojekter som Køge Kyst, Køge Nord og Køge Park. Det videre arbejde med relevante miljøundersøgelser samt med strandbeskyttelseslinjen placeres i forlængelse heraf i Økonomiudvalget, herunder den videre opfølgning på VVM-redegørelse for uniterminal. Økonomiudvalget vil således forestå den videre dialog om udviklingen med Køge Havns bestyrelse. Samtidig gives der mandat til, at forvaltningen i april-juni 2015 går i dialog med Naturstyrelsen vedr. strandbeskyttelseslinje og andre relevante forhold med henblik på at skabe klarhed om rammer og muligheder for udviklingen. Resultatet af drøftelserne afrapporteres over for Økonomiudvalget inden udgangen af juni Side 18

21 Opgaven med den overordnede, infrastrukturelle betjening af Køge Marina og Nordstranden overgår ligeledes til Økonomiudvalget, da den dels skal ses i sammenhæng med en eventuel byudvikling af Køge Marina, dels skal ses i sammenhæng med betjeningen af øvrige, nærliggende områder som Køge Kysts udviklingsområder samt områderne omkring en ny Køge Park og nyt universitetshospital. Den infrastrukturelle betjening af områderne - herunder benyttelsen af ny, nordlig afgangsvej - afklares i sammenhæng med lokalplanarbejdet i løbet af Endelig overgår spørgsmålet om finansiering af anlæg og faciliteter inden for kultur- og fritidsområdet til Kultur- og Idrætsudvalget. Kultur- og Idrætsudvalget kan undersøge forskellige finansieringsstrategier, ligesom udvalget kan søge nye tiltag finansieret inden for rammerne af Køge Kommunes anlægsbudgetter. Kultur- og Idrætsudvalget udarbejder overslag over investeringsbehovet for de enkelte elementer og for den samlede udvikling af Køge Marina, herunder udarbejdes oplæg til en samlet prioritering af elementerne i udviklingen af Køge Marina. Økonomiudvalget har ansvaret for finansiering/investering i sammenhæng med mulig boligbebyggelse samt udvikling af infrastruktur, herunder evt. grundsalg i forbindelse med boliger, vandrerhjem etc. De givne spørgsmål vil blive drøftet i hhv. Økonomiudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget sideløbende med Marinaudvalgets arbejde med dispositionsplan samt funktionsstrategi for Køge Marina og Nordstranden. Økonomiudvalgets drøftelse af spørgsmålene knyttes op på arbejdet med Planstrategi 2015, som ventes færdiggjort til december Drøftelserne i hhv. Økonomiudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget skal i sammenhæng med Marinaudvalgets input danne grundlag for udarbejdelsen af ny lokalplan for Køge Marina og Nordstranden. Den samlede afrapportering sker på et byrådsseminar med henblik på udarbejdelsen af en realiseringsstrategi for udviklingen af Køge Marina og Nordstranden. I henhold til tidsplan i det reviderede kommissorium for Marinaudvalget arbejdes der efter, at Marinaudvalget kan aflevere sit input til udviklingen af Køge Marina og Nordstranden medio november 2015 med henblik på, at byrådsseminaret kan finde sted i januar Økonomi Intet at bemærke. Bilag Kommissorium for Marinaudvalget pr. april 2015 Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Økonomiudvalget : :00 Til behandling Fælles- og Kultur Køge Byråd : :00 Til behandling Fælles- og Kultur Sagsnr Beslutning Anbefales. Fraværende: Mette Jorsø (afbud) Side 19

22 114. Gule Plads - anlægsbevilling til forundersøgelser Indstilling Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på kr. til indledende undersøgelser og rådgivning i forbindelse med udvikling af projektet Gule Plads ved Tapperiet. Rådighedsbeløbet er afsat i budget Baggrund og vurdering Køge Byråd har på anlægsbudgettet for 2015 afsat 1,5 mio. kr. til indledende undersøgelser og projektering i forbindelse med nye skatefaciliteter ved ungekulturhuset Tapperiet på Søndre Havn. Tapperiet er under ombygning og forventes færdigt i maj Som en konsekvens af ombygningen er den eksisterende plads med skatefaciliteter blevet delvist fjernet og bliver helt ryddet i løbet af 2015, da Køge Kyst påbegynder etablering af den planlagte alminding på østsiden af bygningen. Vestsiden bliver dermed Tapperiets nye udeareal. Byggefeltet er blevet delvist ryddet i forbindelse med byggeriet bl.a. ved fjernelse af bunkers og forventes helt ryddet, når rådhusets administration flytter fra de midlertidige pavillioner til den nye rådhustilbygning. Herefter kan etableres en ny plads, som kan blive et attraktivt rum og park for skate, gadeidræt, performance, dance m.m. Der ønskes en varig løsning, som dels kan støtte op om det sprudlende skate- og gadeidrætsmiljø, som hører hjemme i Gule Hal og ved Tapperiet, dels blive et rekreativt åndehul for Køges borgere. Projektets arbejdstitel er Gule Plads. Lokale- og Anlægsfonden har udtrykt stor interesse for projektet, og der er indledt et samarbejde omkring et udviklingforløb. Dette med henblik på at ansøge fonden om medfinansiering på % af det fulde anlæg. Forvaltningen vil for at kvalificere det endelige projektforslag indgå aftale med rådgivere, der skal udarbejde et prissat dispositionsforslag, som skal danne grundlag for den videre beslutningsproces og ansøgning til fonde. Rådgiverne forventes at undersøge de tekniske udfordringer som foreligger bl.a. mht. overholdelse af gældende støjgrænser, jordforurening m.v. Derudover skal rådgiverne arbejde målrettet med involvering af brugere og interessenter, så der sikres bred opbakning til projektet. Projektets forventede tidsplan er følgende: Forarbejde og rådgiveraftaler: marts-april. Afklaring af rammer - herunder tekniske kravsspecifikationer: april. Brugerinvolvering og visionsdag: april. Udarbejdelse af endeligt programforslag inkl. skitser og budget: maj. Afklaring ift. finansieringsmuligheder inkl. fundraising: maj-. Forventet forelæggelse af projektforslag inkl. budget for Kultur- og Idrætsudvalget - august. Vedr. midlertidig løsning for skaterfaciliteter arbejder forvaltningen med dette. Forvaltningen vender tilbage herom senere. Økonomi Side 20

23 Der er i budget 2015 afsat rådighedsbeløb på i alt 1,5 mio.kr. til forundersøgelser og projektering, hvoraf der anbefales meddelt anlægsbevilling på kr. til rådgivning og forundersøgelser. Beløbets størrelse af betinget af omfattende undersøgelser ifm. støj, forurening, fundamentrester, jordbundsforhold m.v. Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på kr. til indledende undersøgelser og rådgivning i forbindelse med udvikling af projektet Gule Plads ved Tapperiet. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat 1,5 mio. kr. i rådighedsbeløb i budgettet til skatefaciliteter ved Tapperiet. Bilag GULE PLADS - rum for street art, skate, gadeidræt, performance, dance etc. ved Tapperiet Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Kultur- og Idrætsudvalget : :30 Til behandling Fælles- og Kultur Økonomiudvalget : :00 Til behandling Fælles- og Kultur Køge Byråd : :00 Til behandling Fælles- og Kultur Sagsnr Beslutning Anbefales. Fraværende: Mette Jorsø (afbud) Side 21