Referat af Køge Byråds møde den kl. 17:00 i Byrådssalen

Transkript

1 Referat af Køge Byråds møde den kl. 17:00 i Byrådssalen Tilstedeværende: Ali Ünsal (V) Anette Simoni (V) Dora Olsen (O) Erik Swiatek (A) Erling Larsen (A) Flemming Christensen (C) borgmester Helle Poulsen (V) Jacob Mark (F) Jeppe H. Lindberg (I) Jette W. Jørgensen (Ø) Lene Møller Nielsen (A) Lis Hesselberg (V) Lissie Kirk (A) Mads Andersen (C) Marie Stærke (A) 2.viceborgmester Mette Jorsø (V) Niels Rolskov (Ø) Palle Svendsen (V) 1.viceborgmester Paul Christensen (V) Poul Erik Jensen (V) Rasmus Felt (A) René Jespersen (Løsgænger) Søren D. Brask (Løsgænger) Thomas Kielgast (U) Torben Haack (F) Trine Hastrup (V) Afbud: Ertugrul Vural (A) Punkter på åben dagsorden 54. Godkendelse af dagsorden 55. Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet 56. Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet 57. Lånoptag for Overførsler , drift og finansiering 59. Overførsler , anlæg 60. Prognose for budget Social og Sundhedsområdet Økonomiske Redegørelse Budgetvejledning Garantistillelse for lån til Køge Vand og Køge Afløb i Budgetansvar i forhold til "Tryghedspuljen" 65. Godkendelse af takster på forsyningsområdet 66. Godkendelse af udbudsplan Kvalitetsrapport Folkeskole 68. Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet 69. Fremtidig organisering af udviklingen af Køge Marina

2 70. Afhændelse af ejendom (almen bolig) beliggende Hovedgaden 76, 4140 Borup 71. Køge Park - justering af tidsplan 72. Endelig vedtagelse af lokalplan 1045 for udvidelse af Skovbo Efterskole 73. Forslag til lokalplan stationsområdets nordlige område, Køge samt kommuneplantillæg Boliger 75. Forlægning af Lyngvej, Campus og Lyskryds v. Nordhøj - anlægsbevilling 76. Nedrivningspuljen - anlægsbevilling 77. Tilslutningsanlæg til statslige anlægsprojekter - anlægsbevilling 78. Tilslutning af forbindelsesvej fra STC til Egedesvej i ny rundkørsel - anlægsbevilling 79. Gule Plads - anlægsbevilling til forundersøgelser 80. Evaluering af tjenestetidsregler, 31-9-modellen og forslag til nye rammer for lærernes arbejdstid - indbringelse af sag til Byrådets afgørelse 81. Eventuelt Punkter på lukket dagsorden 82. Salg af parcelhusgrund i Sandholmgård 83. Salg af parcelhusgrund i Sandholmgård 84. Salg af parcelhusgrund i Sandholmgård 85. Salg af parcelgrund Humleageren, Køge 86. Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Agre, Bjæverskov 87. Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Agre, Bjæverskov 88. Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Tofter, Bjæverskov 89. Køb af ejendom 90. Udbud - rengøring og vinduespolering 91. Forslag til forlig i sag om forurening 92. Bemyndigelse til at indgå nyt lejemål - indbringelse af sag til Byrådets afgørelse 93. Eventuelt

3 54. Godkendelse af dagsorden Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Køge Byråd :00 Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. Godkendt. Fraværende: Ertugrul Vural (afbud) Side 1

4 55. Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet Indstilling Søren Gommesen, Nørregade 9 C, 1.tv, Køge,. har sendt følgende spørgsmål til Byrådet. Afskrift af Søren Gommesens spørgsmål: "Køge Kyst har oplyst, at Collstrup Grunden og Køge Park ikke kan udvikles samtidigt. Hvilket af de to projekter skal udvikles først?" Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Køge Byråd : :00 Til orientering Arbejdsmarked og Borgerservice Sagsnr Borgmesteren oplæste og udleverede svaret til Søren Gommesen. Fraværende: Ertugrul Vural (afbud) Side 2

5 56. Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Køge Byråd : :00 Til orientering Arbejdsmarked og Borgerservice Sagsnr Mona Bengtsen, Forsytiavej 13, Køge: Ønsker oplyst, hvad Køge Byråd mener med ordet "konkurrenceudsættelse af plejedistrikt". Er der forskel i forhold til andre ordvalg fra tidligere. Borgmesteren forklarede betydningen, herunder at konkurrenceudsættelsen endnu ikke er endeligt besluttet. Bjarne Graulund, Mosevænget 10, Ølsemagle: Henviste til besvarelsen af en aktindsigt vedr. Ølby Plejecenter. Er det muligt at få et møde med Social- og Sundhedsudvalget vedrørende dette emne, samt om Køge Kommune er ved at gennemføre en privatisering af Ølby Plejecenter? Borgmesteren opfordrer til at aftale et møde med formand for Social- og Sundhedsudvalget, Jeppe H. Lindberg (I). Ole Nybjerg, Auningvej 5, Køge: Grundejerforeningen har bedt Ole Nybjerg om at stille spørgsmål til trafikafviklingen ved Ølbyvej-Ringvejen-Vestergade krydset, herunder om der er intelligent signalregulering. Mette Jorsø (V) besvarede spørgsmålet og oplyste, at der endnu ikke er intelligent signalregulering, men at forvaltningen er på sagen. John Larsen, Klematisvej 23, Køge: Tidsplan for retablering af grønne område samt BaneDanmarks anlægsarbejde efterlyses. Afventer herudover stillingtagen til spørgsmålet om støjskærm. Endeligt efterlyses stillingtagen til, om Køge Kommune vil asfaltere fortovene samt om containere, der er placeret lige ved siden af John Larsens hus, er lovlige. Borgmesteren oplyste, at John Larsen vil modtage opdaterede tidsplaner samt svar vedr. containere og asfaltering. Ivan Bork, Klematisvej 25, Køge: Spørgsmål vedr. støjskærm. Kan man fra kommunens side lægge pres på, at der opsættes støjskærm som følge af den øgede togtrafik? Borgmesteren besvarede spørgsmålet. Søren Larsen, Klematisvej 27, Køge: Anmoder om, at kommunens retter henvendelse til BaneDanmark, der har lovet, at der vil blive taget hensyn til de ældre beboere under anlægsarbejdet i form af midlertidig flytning, da BaneDanmark ikke svarer. Borgmesteren svarede bekræftende. Mona Bengtsen, Forsytiavej 13, Køge: Oplyser, at der er fartproblemer på Forsytiavej. Spørger om det er muligt at få anlagt et bump. Mette Jorsø (V) vil tage sagen op. Fraværende: Ertugrul Vural (afbud) Side 3

6 57. Lånoptag for 2014 Indstilling Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at 1. det besluttes, om der skal optages lån vedrørende de resterende 18,9 mio. kr. af lånerammen for 2014, 2. borgmester og kommunaldirektør, såfremt låneoptagelse i punkt 2 besluttes, bemyndiges til at underskrive en aftale med Kommunekredit om et 25-årigt aftalelån med fast rente. Økonomiudvalget Anbefales. Baggrund og vurdering Lånerammen for 2014 Byrådet skal i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. senest den 31. marts i det følgende år træffe beslutning om, hvorvidt det ønskes at udnytte låneadgangen for et givent regnskabsår. I dette tilfælde drejer det sig om regnskabsåret 2014, hvor låneadgangen på baggrund af de realiserede anlægsinvesteringer mv. i 2014 er opgjort til 18,9 mio. kr., nedenstående tabel: Låneramme for 2014 Automatisk låneadgang til udgifter vedr. lån til betaling af ejendomsskatter Automatisk låneadgang til udgifter vedr. energibesparende foranstaltninger Automatisk låneadgang til udgifter vedr. håndtering tag- og overfladevand Automatisk låneadgang 100 pct pct. (fratrukket administration) pct I alt I det følgende er de enkelte poster kort kommenteret: Lån til betaling af ejendomsskatter I henhold til lovgivningen har pensionister mulighed for at optage lån hos kommunen til betaling af ejendomsskatter mod pant i ejendommen. Kommunerne har automatisk låneadgang til 100 % af nettotilgangen af lån i det enkelte regnskabsår. Nettotilgangen af ejendomsskattelån udgjorde i ,8 mio. kr., som derfor kan låneoptages. Energibesparende foranstaltninger Byrådet besluttede den 26. juni 2007 at finansiere energibesparende foranstaltninger (energispareprojekter) ved anvendelse af den automatiske låneadgang. Det er muligt at optage lån til de faktiske afholdte udgifter fratrukket udgifter til administrative omkostninger til energibesparende foranstaltninger i det enkelte regnskabsår, hvilket for 2014 svarer til 16,7 mio. kr. Lån til udgifter vedrørende håndtering af tag- og overfladevand. I henhold til lovgivningen er der mulighed for at optage lån til udgifter til håndtering af tag- og overfladevand som et vandselskab yder bidrag til i forbindelse med medfinansiering af kommunale anlæg. Lånetilbud Side 4

7 Køge Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsen maksimalt optage lån over 25 år. Køge Kommune har hjemtaget lånetilbud hos Kommunekredit på variabelt forrentede aftalelån, fast forrentet aftalelån samt et obligationslån, jf. vedlagte bilag. Fælles- og Kulturforvaltningen anbefaler, at såfremt låneadgangen for 2014, ønskes udnyttet, anbefales det, at der optages et 25-årigt fast forrentet obligationslån hos Kommunekredit med en fast rente på pt. 1,53 % p.a. i hele løbets lånetid. Anbefalingen skal i lyset af at rentespændet mellem den korte og lange rente er historisk lav. Samtidig vil en fast lav rente give budgetsikkerhed for renteudgifterne de næste 25 år. Det skal bemærkes, at den finansielle politik foreskriver, at minimum 50 % af kommunens lån skal være fast forrentet. Ved udgangen af 2014 udgjorde de fastforrentede lån ca. 82 % af kommunens samlede gæld på det skattefinansierede område. Det fremgår af kommunens økonomiske politik. At Køge Kommunes lånoptagning skal vurderes i forhold til det til en hver tid nødvendige behov, og kommunen skal ikke nødvendigvis anvende den fulde lånemulighed. Såfremt kommunen vælger ikke at benytte sin låneramme, sparer kommunen fremadrettet nye renteudgifter og afdrag. Omvendt vil kommunens likviditetsmæssige råderum på kort sigt, alt andet lige, blive reduceret med låneoptagets størrelse. Økonomi Optagelse af 25-årigt aftalelån på 18,9 mio. kr. med en fast rente på 1,53 pct. vil medføre en årlig ydelse (afdrag og rente) på ca. 0,8 mio. kr. de næste 25 år, som vil skulle indarbejdes i budget Bilag Forslag fra Kommunekredit på 18 mio. kr..pdf Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Økonomiudvalget : :00 Til behandling Økonomiudvalget Køge Byråd : :00 Til behandling Økonomiudvalget Sagsnr Godkendt. Fraværende: Ertugrul Vural (afbud) Side 5

8 58. Overførsler , drift og finansiering Indstilling Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at overførselssagen vedr. regnskab 2014 drøftes og godkendes, herunder at 1. der på Service overføres mindreforbrug på netto 34,2 mio. kr. 2. der på Indkomstoverførsler overføres mindreforbrug på netto 4,1 mio. kr. 3. der på området Andet overføres 0 kr. 4. der på finansiering overføres mindreindtægter på netto -29,6 mio. kr. Kultur- og Idrætsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Ejendoms- og Driftsudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget har alle godkendt direktionens indstilling. Teknik- og Miljøudvalget Udvalget ansøger Økonomiudvalget om tilladelse til, at underskuddet på Det Grønne Hus på kr. overføres med henvisning til, at underskuddet er opstået som følge af nye vilkår for Det Grønne Hus og med henvisning til, at udvalget lægger kr. i kassen. Økonomiudvalget ad 1-4: Anbefales, herunder Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om, at underskud vedrørende "Det Grønne Hus" kr., ikke bliver overført til Baggrund og vurdering Byrådet har afsat en pulje på 58 mio. kr. i budget 2015, som skal dække de overførte midler på serviceområdet fra Overstiger overførslerne fra ikke 58 mio. kr. påvirkes servicerammen heller ikke i opadgående retning. På driftsområdet er der et samlet mindreforbrug på 55,2 mio. kr. i 2014, heraf vedrører 40,9 mio. kr. serviceområdet, mens indkomstoverførsler udviser et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. og andet udviser et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. jf. bilag 2. Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 2 er der i Køge Kommune overførselsadgang for uforbrugte budgetrammer mellem årene. For rammestyrede områder er der en automatisk overførsel af mindreforbrug på 3 % af det korrigerede bruttobudget. Er der mindreforbrug på over 3 % af bruttobudgettet er der undtagelsesvist mulighed for at ansøge om at få det yderligere mindreforbrug overført. Der er automatisk overførsel af merforbrug på 2 % af det korrigerede bruttobudget. Merforbrug herudover overføres også, men skal begrundes skriftligt. For ikke rammestyrede områder er der som udgangspunkt ikke overførselsadgang. Der er fem principper, som kan begrunde overførsel på de ikke rammestyrede områder. 1. Forpligtelser Køge Kommune har indgået i budgetåret, enten som Byrådsbeslutning eller aftalebestemt, som skal overholdes. 2. Overførsler der vedrører puljer, der er givet fra stat, region eller til andre specifikke formål. 3. Områder der er underlagt lov om almene boliger eller lejeloven. 4. Tilskud til busdrift. 5. Aktivitetsbestemt medfinansiering. Følgende principper er brugt for vurdering af overførslerne fra Alle rammestyrede områders mindreforbrug på service på maksimalt 3 % Side 6

9 indstilles overført. 2. Alt merforbrug på rammestyrede områder indstilles overført. 3. Ikke rammestyrede områder som kan begrundes med de fem ovenstående principper anbefales overført, jf. dog punkt Mindreforbrug på Andet overføres ikke. Serviceområdet Af et samlet mindreforbrug på service området på 40,8 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler for netto 34,2 mio. kr. Af det indstillede beløb er 14,7 mio. kr. automatiske overførsler. Særligt om Social- og Sundhedsudvalget Med ovenstående principper vil det reelt betyde at der netto skulle overføres et betydeligt merforbrug til 2015 på serviceområdet. Dette vil belaste Social- og Sundhedsudvalgets budget for Set i lyset af at Social- og Sundhedsudvalget er i en særlig situation med store økonomiske udfordringer i 2015, anbefaler Direktionen at der overføres netto 0 kr. for Social- og Sundhedsudvalget på serviceområdet. Anbefalingen om at lade merforbruget i regnskab 2014 kassefinansiere skal også ses i lyset af, at der er økonomisk råderum til det, i det der et mindreforbrug på andre udvalgsområder, som kan finansiere merforbruget. Indkomstoverførsler Af et samlet mindreforbrug på området for indkomstoverførsler på 8,7 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler for 4,1 mio. kr. Af det indstillede beløb er 0,1 mio. kr. automatiske overførsler. Andet Af et samlet mindreforbrug på området andet på 5,7 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler for 0 kr. Finansiering På Finansiering indstilles der overførsler for netto -29,6 mio. kr. Økonomi Se ovenfor. Bilag Bilag 1.pdf Bilag 2, hele kom.pdf Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Økonomiudvalget : :00 Til behandling Køge Byråd : :00 Til behandling Sagsnr Økonomiudvalgets anbefaling godkendt. Fraværende: Ertugrul Vural (afbud) Side 7

10 59. Overførsler , anlæg Indstilling Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at overførsler vedrørende anlæg fra 2014 til 2015 på 104,1 mio. kr., jf. bilag 1 drøftes og godkendes. Økonomiudvalget Anbefales. Baggrund og vurdering Af Køge Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ fremgår det, at besluttede anlægsprojekter, der er igangsat, men ikke er færdiggjort, overføres automatisk uden begrundet ansøgning. Besluttede anlægsprojekter, der ikke er igangsat, skal søges overført med begrundet ansøgning. Bilag 2 indeholder en oversigt over de anbefalede overførsler fordelt på gruppe 1, 2, 3, Jordforsyningen, Øvrige anlæg samt Energisparerprojekter og Køge Jorddepot. Hvert område er nærmere beskrevet nedenfor. Gruppe 1. Nødvendige serviceanlæg Nødvendige serviceanlæg havde i 2014 et korrigeret anlægsbudget på 175,1 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre 75,7 mio. kr. svarende til 43,3 % af anlægsbudget. Den ønskede overførsel skyldes bl.a. mindreforbrug på Etablering af 30 aflastning- og genoptræningspladser (31,3 mio.), Etablering af centraliseret genoptræning (5,7 mio.), Samlet administration på Rådhus (4,8 mio.), Etablering af daghjem (7 mio.), Ungecenter på Boholtevej (4,5 mio.), Cykelsti langs Billesborgvej (4,0 mio.), Etablering af Strandeng (2,0 mio.), Ellebækken - regnvandbassin (2,7 mio.), IT-skoleområdet (4,0 mio.) og Engangsudgifter i forbindelse med ny folkeskolereform (2,4 mio). Herudover er der 2 anlægsprojekter som ikke er igangsat for 41,8 mio. kr.: Det drejer sig om et anlægstilskud til ny nordlig vejtunnel (40 mio.), hvor der i februar 2015 er blevet udarbejdet en særskilt sag hvor overførsel af rådighedsbeløb til 2015 og bevilling er ansøgt. Det betyder at 40 mio. tilgår kassen i 2014 og fragår kassen i 2015 og samlet set bliver kommunens kassebeholdning ikke forringet. Byfornyelse projektet Østre Sandmarksvej hvor kommunens ansøgning om dispensation blev afvist af ministeriet betyder at 1,8 mio. kr. tilgår kassen i Under gruppe 1 anlæg er der afsluttede anlæg med et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr., der ikke søges overført til 2015, og som er tilgået kommunekassen i Gruppe 2. Genopretning og vedligeholdelse Genopretning og vedligeholdelse havde i 2014 et korrigeret anlægsbudget på 66,8 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre samlet set 13,6 mio. kr. svarende til 20,4 % af anlægsbudgettet. Den ønskede overførsel til 2014 skyldes bl.a. Rådhus Teknisk renovering (5,3 mio.), Vejrenovering Lyngen (3,3 mio.) og Brorenovering - Ryeskovvej (3,8 mio.). Under gruppe 2 anlæg er der afsluttede anlæg med et samlet merforbrug på 0,02 mio. kr., der ikke søges overført til 2015, og som er fragået kommunekassen i Gruppe 3 anlæg Gruppe 3 anlæg havde i 2014 et korrigeret anlægsbudget på 56,8 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre 17,9 mio. kr. svarende til 31,5 % af anlægsbudgettet. Den ønskede overførsel skyldes bla. mindreforbrug vedrørende Velfærdspuljen (2,4 Side 8

11 mio.), Vejforbindelse STC/Egedesvej (10,6 mio.), Ramper ved Vemmedrup - projektafdækning (1 mio.), Kapacitetspulje Breddeidræt (1,3 mio.) og arkæologiske forundersøgelser på kulturhusgrunden (2 mio.). Under gruppe 3 anlæg er der afsluttede anlæg med et samlet mindreforbrug på 0,04 mio. kr., der ikke søges overført til 2015, og som er tilgået kommunekassen i Jordforsyningen Jordforsyningen havde i 2014 et korrigeret anlægsbudget på 37,4 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre netto -3,1 mio. kr. Den ønskede overførslen dækker Jordkøb (10,6 mio.), byggemodning (12,7 mio.) og Jordsalg (-26,4 mio.). Under Jordforsyningen er der afsluttede anlæg med et samlet merforbrug på (0,1 mio.) der ikke søges overført til 2015, og som er finansieret af kommunekassen i Øvrige anlæg Øvrige anlæg havde i 2014 et korrigeret anlægsbudget på -1,9 mio. kr. og alle projekter er afsluttede med mindreforbrug på 0,04 mio. kr. som er tilgået kassen i Energisparerprojekter Energisparerprojekter havde i 2014 et korrigeret anlægsbudget på 17,4 mio. kr. Alle projekter er gennemført dog med et merforbrug på 0,6 mio. kr. hvor der vil ske regnskabsforklaring i forbindelse med anlægsregnskabet. Energiprojekterne er 90 % lånefinansieret, der kan ikke optages lån til administrationsudgifter. Køge Jorddepot Køge Jorddepot havde i 2014 et korrigeret anlægsbudget på 75,4 mio. kr. og det restkorrigerede budget på -9,8 mio. kr. overføres ikke, idet Køge Jorddepot fremlægger et nyt budget i Da Køge Jorddepot er 100 % lånefinansieret betyder det ikke noget for Køge Kommunes kassebeholdning. Total Bilag 1 indeholder en liste over de anlægsprojekter, der søges overført fra 2014 til Bilag 2 indeholder en oversigt over de ansøgte overførsler fordelt på gruppe 1, 2, 3, Jordforsyningen og Øvrige anlæg herunder Energisparerprojekter og Køge Jorddepot. I nedenstående tabel 1 ses de anmodede overførsler fordelt på udvalg, sammenstillet med de tidligere overførsler fra regnskabsårene 2010 til Tabel 1. Oversigt over overførsler fra regnskabsårene Udvalg Fra 2010 til 2011 Fra 2011 til 2012 Fra 2012 til 2013 Fra 2013 til 2014 Fra 2014 til 2015 Økonomiudvalg Social- og Sundhedsudvalg Teknik- og Miljøudvalg Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendomsudvalg Anlæg i alt ekskl. Jordforsyning Side 9

12 Jordforsyning Anlæg i alt Overførselsadgang på anlægsområdet sikrer, at bevilgede og igangsatte projekter kan færdiggøres, også selvom de ikke kan afsluttes indenfor et kalenderår. Økonomi Se ovenfor. Manuelt lukket bilag Overførsel af projekter Bilag Bilag 2 overførsler fordelt pr. udvalg.pdf Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Direktionen : :00 Til behandling Fælles- og Kultur Økonomiudvalget : :00 Til behandling Fælles- og Kultur Køge Byråd : :00 Til behandling Fælles- og Kultur Sagsnr Godkendt. Fraværende: Ertugrul Vural (afbud) Side 10

13 60. Prognose for budget Social og Sundhedsområdet Indstilling Forvaltningen indstiller til at Social- og Sundhedsudvalget beslutter forslag til omkostningsreduktioner. Social- og Sundhedsudvalget Ad 1: Tiltrådt. Ad 2: Drøftet. Ad 3: Udvalget ønsker at følgende forslag sendes i høring: - 1 Udbud af tøjvask - 3 Ændring af serviceniveau på genoptræning - 4 Egenbetaling for kørsel til daghjem - 6 Ændring af serviceniveau på boformer - 7 Forebyggende hjemmebesøg - 9 Omlægning af kompressionsstrømper - 11 Effekt af udbud - 12 Sundhed og forebyggelse - 13 Beskyttet beskæftigelse - 15 Effektivisering af arbejdsgange - 20 Udskydelse af indsatser på sundhedsfremme og forebyggelse - 21 Besparelse på udviklingsprojekter Jette W. Jørgensen (Ø) kan ikke tiltræde og begærede sagen i Byrådet, jf. 23 i den kommunale styrelseslov. Køge Byråd Social- og Sundhedsudvalgets flertalsindstilling godkendt af Byrådets flertal på 22. Et mindretal på 2 (Ø) kan ikke godkende. Forvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at 1. prognose for budget 2015 tages til efterretning, 2. udvalget drøfter forslag til omkostningsreduktioner, 3. forslag til omkostningsreduktioner sendes i høring i MED-udvalg og råd, med henblik på endelig behandling på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. februar Social- og Sundhedsudvalget Udvalget besluttede følgende omkostningsreduktioner: 1. Udbud af tøjvask med 0,2 mio. kr. i 2015 og med 0,7 i Forebyggende hjemmebesøg med 0,4 mio. kr. i 2015 og med 0,4 mio. kr. i Omlægning af opgave med kompressionsstrømper med 0,1 mio.kr. i 2015 og med 0,2 mio. kr. i Effekt af udbud i 2015 med 0,5 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i Sundhed og forebyggelse med 0,8 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i Effektivisering af arbejdsgange med 1 mio.kr. i 2015 og med 1 mio. kr. i Udskydelse af indsatser på sundhedsfremme med 1 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i Besparelse på udviklingsprojekter med 0,7 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i 2016 Samlede omkostningsreduktioner i 2015 på 4,7 mio. kr. og 2,3 mio. kr. i Udvalget ønsker, at de effekter af udbud, der indgår i 1. Økonomiske redegørelser og Side 11

14 som kommer i 2. Økonomiske redegørelse (telefoni, sygeplejeartikler, genbrugshjælpemidler og vikarer) på i alt 1,8 mio.kr., ikke fratrækkes udvalgets ramme, men indgår i dækning af det forventede merforbrug. Udvalget ansøger Byrådet om en tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. til dækning af det efter de besluttede omkostningsreduktioner forventede merforbrug for Udvalgets forslag til omkostningsreduktioner giver en effekt på 2,3 mio. kr. i budget Udvalget ønsker, at det resterende forventede merforbrug i indgår i budgetforhandlingerne for budget Jette Jørgensen (Ø) tager forbehold. Et enigt udvalg sender sagen videre til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalget Økonomiudvalget anbefaler, at den af Social- og Sundhedsudvalget indstillede omkostningsreduktion på 4,7 mio. kr. i 2015 og 2,3 mio. kr. i 2016 godkendes, samt at indkøbsbesparelsen på 1,8 mio. kr. ekstraordinært vil kunne indgå i dækning af Socialog Sundhedsudvalgets samlede budgetunderskud. Niels Rolskov (Ø) tager forbehold. Baggrund og vurdering På baggrund af resultatet af 4. Økonomiske Redegørelse i 2014 blev det besluttet, at Social- og Sundhedsforvaltningen i samarbejde med Økonomisk Afdeling skulle gennemføre en grundig analyse af Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde. Formålet med gennemgangen var at skabe et retvisende overblik over forventningerne til resultatet af budget Formålet var samtidig, at forvaltningen skulle komme med forslag til omkostningsreduktioner, hvis analysen viste, at der måtte forventes merforbrug i Der er nu gennemført en analyse af budgetområdet med udgangspunkt i aktiviteterne fra 4. Økonomiske Redegørelse og frem til ultimo november Analysen har indbefattet fremskrivning af det forventede udgiftsniveau for 2014 og ajourføring af aktivitetstal. Analysen er som udgangspunkt udtryk for en alt andet lige betragtning, forstået på den måde, at der er taget udgangspunkt i nuværende serviceniveauer, mængder og de aktivitetsmønstre, der er set i løbet af Samlet set viser analysen, at der forventes et merforbrug på ca. 11,3 mio. kr. i Hvis der sammenlignes med merforbruget for 2014 og korrigeres for overførslerne fra 2013 og rammekorrektioner til budget 2015 flugter forventningerne til budget med resultatet for budget Merforbrugene er på sundhedsområdet med ca. 5,8 mio. kr., herunder hjemmepleje og køb af plejeboligpladser i andre kommuner, og det specialiserede område med ca. 10,8 mio. kr. På socialområdet i øvrigt forventes derimod et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. Social- og Sundhedsservice, taksfinansierede virksomheder og lovbundne områder forventes at balancerer. Det skal bemærkes, at det er de samme områder i budget 2015 der forventes at være udfordret som i De største afvigelser findes på hjemmehjælp (frit valg kommunalleverandør og privat leverandør), køb af plejeboligpladser i andre kommuner, længerevarende og midlertidige botilbud og aktivitets- og samværstilbud. Der vedlægges til sagen en oversigt over den samlede prognose for På baggrund af prognosen fremlægger forvaltningen forslag til omkostningsreduktioner på udvalgets område. Der forelægges forslag for i alt 15,1 mio. kr. fordelt på i alt 23 forslag. Forslagene vedrører både effektiviseringer og servicereduktioner. Nedenfor er oplistet de enkelte forslag. Forslagene er nærmere beskrevet i bilaget til Side 12

15 dagsordenspunktet. Herunder er angivet den forventede økonomiske effekt i 2015, idet der i beregningen heraf er forudsat, at der træffe politiske beslutning i løbet af februar Forslagene er: 1. Udbud af tøjvask, 0,2 mio kr. 2. Lukning af cafeer, 0,3 mio kr. 3. Ændring af serviceniveau på genoptræning, 1,7 mio kr. 4. Egenbetaling for kørsel til daghjem, 1,1 mio kr. NY Andre alternativer 5. Ophør af samarbejde om ambulance i Borup, 0,5 mio kr. 6. Ændring af serviceniveau på boformer, 3,4 mio kr. 7. Forebyggende hjemmebesøg, 0,4 mio kr. 8. Nedlæggelse af dagtilbud, 0,5 mio kr. 9. Omlægning af opgave med kompressionsstrømper, 0,1 mio kr. 10. Mindre visiteret rengøring, 2,2 mio kr. NY Andre alternativer 11. Effekt af udbud i 2015, 0,5 mio kr. 12. Sundhed og forebyggelse, 0,8 mio kr. 13. Beskyttet beskæftigelse, 0,7 mio kr. 14. NY Omlægning af kørsel i hjemmeplejen, 0 mio. kr. 15. NY Effektivisering af arbejdsgange, 1 mio. kr. 16. NY Besparelse på genoptræning, 0 mio. kr. 17. NY Besparelse på ledelse, 0 mio. kr. 18. NY Besparelse på loftslifte, 0 mio. kr. 19. NY Besparelse på IT, 0 mio. kr. 20. NY Udskydelse af indsatser på sundhedsfremme og forebyggelse, 1 mio. kr. 21. NY Besparelse på udviklingsprojekter, 0,7 mio. kr. 22. NY Besparelse på handicapbiler, 0 kr. 23. NY Forhøjelse på borgerrettede takster, 0 mio. kr. Forslagene til omkostningsreduktioner foreslås sendt i høring i Seniorråd, Handicapråd og forvaltningens FMU. Høringssvar herfra vil foreligge til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. februar Forvaltningen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om, hvilke forslag til omkostningsreduktioner der skal sendes i høring. Høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsforvaltningens FMU vil blive eftersendt mandag den 2. februar Økonomi De er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Bilag Budget 2015-prognose bilag til udvalgssag.xlsx Handleplansforslag til imødegåelse af forventet merforbrug på budget 2015.xlsx.pdf Faktanotat SSU Bilag A - Overførsler pdf Bilag B - Rammekorrektioner.pdf Notat om økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Social- og Sundhedsudvalget : :00 Til behandling Social- og Sundhedsudvalget : :00 Til behandling Social- og Sundhed Køge Byråd : :00 Til behandling Social- og Sundhedsudvalget : :00 Til behandling Social- og Sundhed Økonomiudvalget : :00 Til behandling Social- og Sundhed Social- og Sundhedsudvalget : :00 Til behandling Social- og Sundhed Køge Byråd : :00 Til behandling Social- og Sundhed Sagsnr Side 13

16 Økonomiudvalgets anbefaling godkendt. For stemte 24, imod stemte 2 (Ø). Fraværende: Ertugrul Vural (afbud) Side 14

17 Økonomiske Redegørelse 2015 Indstilling Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at den 1. Økonomiske Redegørelse 2015 drøftes og godkendes, herunder, at 1. der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på 0,025 mio. kr. vedr. indkøbsbesparelse på telefoni fra redningsberedskab til administrativ organisation under Økonomiudvalget, Økonomiudvalg og Byråd, at den 1. Økonomiske Redegørelse 2015 drøftes og godkendes, herunder at 2. det drøftes, hvordan den resterende udgiftsmæssige udfordring på Social- og Sundhedsudvalgets område på 6,6 mio. kr. løses, 3. der gives en netto tillægsbevilling på -0,7 mio. kr. vedr. ekstra udgifter til Køge Nord og indkøbsbesparelse på forsikringspræmier under Økonomiudvalget i 2015 og -2,2 mio. kr. i 2016, 4. der gives en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. vedr. afledt drift under Ejendoms- og Driftsudvalget i 2015, og at de 0,6 mio. kr. indarbejdes i budget , 5. der gives en tillægsbevilling på -2,0 mio. kr. vedr. redningsberedskab under Økonomiudvalget i 2015, og at de -2,0 mio. kr. indarbejdes i budget , 6. tillægsbevillinger uden effekt på kassebeholdningen vedr. alle udvalg godkendes, jf. bilag: "Specifikation af bevillinger", 7. stillingtagen vedr. mærkede anlæg i 2015 udskydes til 2. Økonomiske Redegørelse 2015 og at ikke finansierede anlæg fastfryses. Økonomiudvalget ad 1: Anbefales. ad 2: Økonomiudvalget anbefaler, at der ikke gives tillægsbevillinger, Social- og Sundhedsudvalgets forslag til effektiviseringer på 4,7 mio. kr. anbefales, idet Niels Rolskov (Ø) på dette punkt afventer stillingtagen til byrådsbehandlingen, Økonomiudvalget sammen med Social- og Sundhedsudvalget følger udviklingen ved de økonomiske redegørelser og anmoder Social- og Sundhedsudvalget og forvaltningen arbejder videre med løsningsforslag, vi til 2016 må budgettere på et retvisende udgangspunkt, vi har noteret os, at Social- og Sundhedsudvalget har et ekstraordinært punkt på dagsordenen på møderne om økonomien. ad 3: Anbefales. ad 4: Anbefales. ad 5: Anbefales. ad 6: Anbefales. ad t: Anbefales - idet eventuel igangsætning af de "mærkede anlæg" ligeledes afventer 2. Økonomiske Redegørelse. Der planlægges fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget omkring økonomi, forventningsafstemning o.l. Baggrund og vurdering Der udarbejdes årligt 4 økonomiske redegørelser om kommunens økonomi, som behandles i de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget samt Byrådet. De økonomiske redegørelser skal bidrage til at fastholde en god økonomistyring, herunder løbende at sikre at budgettet overholdes. I forbindelse med redegørelserne udarbejdes to notater Side 15

18 til Økonomiudvalget, hvilket skyldes, at Økonomiudvalget udover sin rolle som ansvarlig for den tværgående økonomistyring, også er ansvarlig for udvalgets eget budget. Notaterne er vedlagt som bilag. Den 1. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes indberetning af forventet regnskab 2015 pr. 31. december Overordnet er der balance i Køge Kommunes økonomi i Dette er dog under forudsætning af, at de udgiftsmæssíge udfordringer på Social- og Sundhedsudvalgets område på 11,3 mio. kr. løses ved gennemførelse af kompenserende besparelser på udvalgets område som forudsat af Økonomiudvalget eller finansieres ved mindreforbrug på kommunens øvrige serviceområder. På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. februar 2015 besluttede udvalget imidlertid kun at anvende kompenserende besparelsesforslag for 4,7 mio. kr. i 2015, hvorfor udvalget ikke har løst udfordringen som forudsat. Det skal endvidere bemærkes, at der i 1. Økonomiske Redegørelse ikke er taget højde for den forventede tilgang af flygtninge i Dette vil indgå i næste Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Serviceområdet: På serviceområdet er der merudgifter på 0,1 mio. kr. Heri indgår overførsel på 4,6 mio. kr. vedr. buskørsel, Movia under Teknik- og Miljøudvalget, hvorfor de reelle merudgifter er på 4,7 mio. kr. Merudgifterne på 4,7 mio. kr. er sammensat af forventede merudgifter på 6,6 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalget og 0,8 mio. kr. under Ejendoms- og Driftsudvalget. Hertil kommer mindreudgifter på -1,7 mio. kr. vedr. indkøbsbesparelse på forsikringspræmier under Økonomiudvalget. Heraf anbefales 1,0 mio. kr. anvendt til ekstra udgifter på Køge Nord, hvorfor de reelle mindreudgifter er -0,7 mio. kr. som anbefales tilført kassen. Endelig er der mindreudgifter på -2,0 mio. kr. på Redningsberedskabet under Økonomiudvalget, som anbefales tilført kassen På Børneudvalgets område er der et udgiftspres på 2,3 mio. kr., som Børneudvalget selv løser i løbet af året. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der forventede ufinansierede merudgifter på 6,6 mio. kr., hvoraf Social- og Sundhedsudvalget søger en tillægsbevilling til de 4,8 mio. kr. De resterende 1,8 mio. kr. anbefaler Social- og Sundhedsudvalget dækket ved planlagte indkøbsbesparelser for 2015, idet udvalget ønsker at beholde besparelsen på området med henblik på at dække de forventede merudgifter. Det vil i så fald være imod normal praksis, idet kommunens udbuds- og indkøbsstrategi foreskriver, at indkøbsbesparelser som udgangspunkt skal tilgå kommunekassen. Merudgifterne skal ses i sammenhæng med et samlet udgiftspres på Social- og Sundhedsudvalgets område på i alt 11,3 mio. kr. i 2015, hvoraf 4,7 mio. kr. forventes løst ved kompenserende besparelser på udvalgets område. Social- og Sundhedsudvalget har således ikke ønsket at bringe spareforslag for samlet 6,9 mio. kr. i anvendelse, som indgik i indstillingen til byrådsmødet den 27. januar 2015, hvor det blev besluttet, at de fremsatte kompenserende besparelsesforslag på ialt 11,6 mio. kr. skulle sendes i høring og til videre behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Det skal bemærkes, at såfremt Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling om tillægsbevillinger imødekommes, vil det have afsmittende effekt på budgetlægningen for 2016, herunder niveauet for omprioriteringskataloget. Merudgifterne på 0,8 mio. kr. under Ejendoms- og Driftsudvalget er sammensat af 0,6 mio. kr. vedrørende afledt drift i ETK, som anbefales finansieret af en tillægsbevilling samt 0,2 mio. kr. vedr. ejendomsskat på Strandpromenaden 3-5, som finansieres af en udgiftsneutral omplacering fra grundskyldskontoen under Finansieringsområdet, jf. nedenfor. Side 16

19 Endelig er der en række udgiftsneutrale tillægsbevillinger, jf. afsnit 11. Heri indgår desuden indkøbsbesparelser samt besparelser på konsulentudgifter, jf. nedenfor. Indkomstoverførsler og andet: På området for indkomstoverførsler og andet forventes mindreudgifter på i alt -18,9 mio. kr. Heraf vedrører -10,9 mio. kr. primært forsikrede ledige under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Der er dog fortsat en vis usikkerhed om udgiftsudviklingen på området i 2015, hvorfor området følges tæt frem mod 2. Økonomiske Redegørelse. Mindreudgifterne skal endvidere ses i sammenhæng med midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, som først kendes endeligt i juni måned. Endelig er der mindreudgifter på -8,0 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalget vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering. Mindreudgifterne skal ses i sammenhæng med de tilsvarende forventede mindreindtægter i statstilskud til aktivitetsbestemt medfinansiering under finansieringsområdet. Besparelse på konsulentudgifter I 1. Økonomiske Redegørelse 2015 effektueres den budgetterede konsulentbesparelse på 2,0 mio. kr. på tværs af alle udvalg, jf. afsnit 11 i notatet. Der er desuden sat et loft for konsulentudgifter i 2015, som der følges op på i løbet af året i forbindelse med de økonomiske redegørelser. Implementering af budgetkataloget 2015 Forvaltningerne har i 1. Økonomiske Redegørelse indmeldt status på arbejdet med udmøntningen af budgetkataloget for Indmeldingerne viser, at forslagene i det store og hele realiseres med undtagelse af forslaget vedr. hjemtagelse af patienter fra aftaleklinikker på tandplejeområdet under Børneudvalget, hvor kun en del af besparelsen kan hentes hjem. Den ikke realiserede besparelse er indregnet i det ovennævnte udgiftspres på Børneudvalgets område og forventes fundet inden for udvalgets egen ramme, jf. ovenfor. Mærkning af anlæg og jordforsyningsindtægter Der er ikke en særskilt opfølgning på anlæg i 1. Økonomiske Redegørelse, men i henhold til det vedtagne budget 2015 skal der følges op på mærkede anlæg, der som udgangspunkt kun kan gennemføres i det omfang, jordforsyningen realiserer indtægter svarende til det, der er budgetteret med året før (i dette tilfælde 2014). I budgettet for 2014 blev der budgetteret med indtægter på jordforsyningen for 76,9 mio. kr., hvilket betød mærkning af anlæg for 38,4 mio. kr. Regnskabet for 2014 viser, at der mangler indtægter på jordforsyningens område for 26,5 mio. kr., hvorfor der er mærkede anlægsinvesteringer for 26,5 mio. kr., som ikke umiddelbart vil kunne realiseres i henhold til den vedtagne mærkningsordning, jf. afsnit 13 vedrørende anlæg. Det anbefales dog, at Økonomiudvalg og Byråd afventer stillingtagen til 2. Økonomiske Redegørelse 2015, hvor overførselssagen er behandlet. Dette skyldes, at der kan være mindreudgifter som ikke ønskes overført og dermed kan indgå i finansieringen af de mærkede anlæg, der ikke er fundet finansiering til. Det skal endvidere bemærkes, at det kun er mærkede anlæg, som der ikke er blevet fundet finansiering til som fastfryses indtil videre, hvorimod de mærkede anlæg, som der er fundet finansiering til kan gennemføres efter planen. Nedenfor er en oversigt over de mærkede anlæg, som der ikke er fundet finansering til: Anlægsinvestering (i mio. kr.) Beløb Parkeringsstrategi Køge Bymidte 4,3 Kapacitetspulje Breddeidræt 0,6 Strategiske indkøb 12,0 Byggemodning erhvervsformål (STC) 8,0 Byggemodning boligformål 1,7 Side 17

20 Ufinansierede mærkede investeringer i alt 26,5 Finansieringsområdet Der forventes netto mindreindtægter på 7,8 mio. kr., hvoraf 8,0 mio. kr. vedrører en forventet regulering af statstilskuddet vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering ved midtvejsreguleringen i Dette skyldes, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har lavet en fejlberegning af taksterne, som ligger til grund for den kommunale medfinansiering. Den negative midtvejsregulering modsvares af mindreudgifer til aktivitetsbestemt medfinansiering under Social- og Sundhedsudvalget, således at der samlet set er tale om budgetneutrale tillægsbevillinger. Endelig er der mindreudgifter på -0,2 mio. kr. vedrørende ejendomsskatter til Strandpromenaden 3-5 og Teaterbygningen, som anbefales omplaceret til Ejendoms- og Driftsudvalget. Dette skyldes, at der er lavet en aftale med Køge Havn og Køge Kyst om betaling af ejendomsskatter fremover skal betales direkte, hvorfor midlerne skal omplaceres til de relevante områder. Økonomi Ingen særskilte bemærkninger Bilag 1. Økonomiske Redegørelse 2015 store notat Kompenserende besparelser.docx Status budgetkataloget docx Specifikation af bevillinger.docx Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Økonomiudvalget : :00 Til behandling Fælles- og Kultur Køge Byråd : :00 Til behandling Fælles- og Kultur Sagsnr Ad 1 samt 3-6: Godkendt. Ad 2 og 7: Økonomiudvalgets anbefaling godkendt. Fraværende: Ertugrul Vural (afbud) Side 18

21 62. Budgetvejledning Indstilling Direktionen indstiller på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 17. marts 2015, at Byrådet drøfter og godkender budgetvejledningen inkl. bilag for budget , herunder særligt 1. drøfter og fastsætter niveauet for effektiviseringer, 2. drøfter og fastsætter bruttoanlægsrammerne for , 3. drøfter og fastsætter de overordnede rammer for den politiske proces, 4. drøfter og godkender fremskrivningsnotat og anlægsmærkning, 5. godkender, at datoen for 2. behandlingen af budget fastsættes til den 29. september 2015 i Økonomiudvalget og den 6. oktober 2015 i Byrådet. Økonomiudvalget ad 1: Drøftet. ad 2: fastholdes uændret, 2019 fastsættes til 175 mio. Indtægter fra jordforsyning reduceres som foreslået. ad 3: Drøftet. ad 4: Drøftet. ad 5: Godkendt, herunder budgetseminar den august Sagen genoptages den 17. marts Økonomiudvalget Notat af 16. marts 2015 indeholdende alternativt forslag til budgetproces for 2016 blev omdelt på mødet. Notatet udsendes til gruppeformændene. Investeringsoversigt fra 2015-budgetlægning udsendes til Økonomiudvalgets medlemmer/gruppeformænd. Økonomiudvalget anbefaler den i notatet foreslåede budgetproces for Sagsbeskrivelsen tilrettes til byrådsbehandlingen. De enkelte udvalg afvikler dialogmøder efter eget skøn/behov. Pressemeddelelse udsendes. Baggrund og vurdering På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse og beslutning den 17. marts 2015er der udarbejdet et revideret oplæg til budgetvejledning for Køge Kommune har en stærk økonomi og dermed et godt udgangspunkt for det kommende års budgetlægning. Der er dog en forventning om en mindre ubalance i budget , der skal dækkes. I budgetvejledningen foreslås ubalancen dækket ved effektiviseringer og en forskydning af anlægsinvesteringer. Som følge af den beskedne ubalance anbefaler Økonomiudvalget overfor Byrådet, at der ikke indarbejdes flere nye besparelser i budgetlægningen for næste år. Budgetvejledningen, der er vedlagt, definerer rammerne og beskriver processen for udarbejdelsen af Køge Kommunes budget. Fremskrivningsnotatet, der er bilag til budgetvejledningen beskriver, hvordan de enkelte dele af budgettet rent teknisk fremskrives fra sidste års budget. Budgetvejledningens sigte er, at skabe overblik over den samlede budgetproces fra start til slut, sikre mulighed for tidlig igangsættelse af initiativer, der kvalificerer grundlaget for de politiske drøftelser, fastlægge forventningerne til den politiske og administrative proces, herunder fagudvalgenes rolle, fastlægge en proces, der sikrer inddragelse af borgere og medarbejdere i Side 19

22 udarbejdelsen af budgettet. Ad 1: Niveauet for effektiviseringer og processen herfor Det indstilles, at Byrådet drøfter og fastsætter niveauet for effektiviseringer. Økonomiudvalgets anbefaling er et effektiviseringsmål på 8 mio. kr. årligt på serviceområderne, der dækker alle udvalg, bortset fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Hertil kommer et særskilt effektviseringsmål for Erhvervs- og Arbejdsmarkedetsudvalget på 5 mio. kr. årligt vedrørende indkomstoverførsler. Der udarbejdes således ikke et omprioriteringskatalog. For så vidt angår effektiviseringsforslagene på de 8 mio. kr. på serviceområderne udarbejder administrationen disse i foråret 2015 og orienterer fagudvalg, Økonomiudvalg samt Byråd herom på juni møderne. I relation til effektiviseringsforslagene på de 5 mio. kr. på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område vil udvalget i april og maj drøfte mulige forslag til effektiviseringer, hvorefter der træffes endelig beslutning om effektiviseringsforslagene på udvalgets juni møde. Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om forslagene på møderne den 9. og 16. juni. De udarbejdede effektiviseringsforslag på i alt 13 mio. kr. vil blive indarbejdet som en del af 1. behandlingsmaterialet, som sendes til høring blandt borgerne primo august måned. I forbindelse hermed er der i budgetvejledningen lagt op til, at de enkelte fagudvalg selv beslutter i hvilket omfang og med hvilke interessenter, der skal afholdes dialogmøder i august og september måned. Ad 2: Niveauet for anlægsrammen Direktionen indstiller, at Økonomiudvalg og Byråd drøfter og fastsætter anlægsrammen. For årene anbefales det, at bruttoanlægsrammen fastsættes til niveauet i overslagsårene i budget 2015, dog nedjusteret med 10 mio. kr. i alle tre år samt tilpasset ændringer i masterplanen på Social- og Sundhedsudvalgets område. For 2019 anbefales en bruttoanlægsramme på 165 mio. kr. Hertil kommer anlægsudgifter til ældreboliger og sociale institutioner samt Jorddepotet, der også er beskrevet i budgetvejledningen. Ad 3: Forkortet politisk proces I forbindelse med Økonomiudvalgets drøftelse i december 2014 om fokuspunkter for budgetlægningen for blev det besluttet at forkorte og optimere den politiske proces. I forbindelse hermed blev det besluttet at erstatte budgetseminarer i april og juni måned med et opstartsseminar i august måned. På baggrund heraf er den politiske proces for behandlingen af budget forkortet i forhold til tidligere. Det fremgår således af budgetvejledningen, at temamøderne om budgettet i foråret erstattes af et eksternt byrådeseminar den august 2015, hvor der vil være mulighed for overnatning. Der er efter byrådsseminaret afsat konkrete dage til politiske forhandlinger. Det første møde er i uge 36 (den 2. september 2015), og efterfølges af yderligere 3 møder i uge 37 og 38 (den 7., 10. og 14. september 2015), jf. budgetvejledningen. På møderne deltager administrativ support. Ad 4: Fremskrivnningsnotat og mærkning af anlæg Fremskrivningsnotatet, der er bilag til budgetvejledningen, beskriver, hvordan det nuværende budget 2015 samt overslagsårene fremskrives til budgetforslag Formålet med fremskrivningsnotatet er at sikre en fremskrivning til 2016, hvor det politisk fastsatte serviceniveau er fastholdt. Fremskrivningsnotatet definerer for hver af de tekniske delrammer, som budgettet er inddelt i, hvordan fremskrivning sker. I forlængelse af den politiske behandling af den nye befolkningsprognose på aprilmøderne vil de budgetmæssige konsekvenser blive beskrevet i et selvstændigt notat, der sendes ud sammen med 1. Side 20

23 behandlingsmaterialet. Det sker med henblik på at sikre den af Økonomiudvalgte efterspurgte tydliggørelse af de demografiske konsekvenser i budgettet. I lighed med budgetlægningen for 2015 anbefales det, at der mærkes anlæg, jf. bilag 2. Ad 5: 2. behandling af budget For at skabe mere tid til politiske forhandlinger foreslås det, at 2. behandlingen af budget fastsættes til den 29. september 2015 i Økonomiudvalget og den 6. oktober 2015 i Byrådet. Økonomi Budgetvejledningen er grundlaget for budgetlægningsprocessen for budget Den foreslåede proces for budgetlægningen forudsætter, at udvalgene i 2015 styrer økonomien indenfor de afsatte budgetrammer og dermed sikrer budgetoverholdelse. Særligt har Social- og Sundhedsudvalget en opgave foran sig, hvor servicereduktioner måske ikke kan undgås. Kommunikation Det politiske niveau orienteres om budgetvejledningen gennem fagudvalgene, byrådsseminar og partigrupperne. Det administrative niveau orienteres gennem kommunens økonomigruppe, lederforum og chefgrupper. Bilag Fremskrivningsnotat til budget Mærkning af anlæg Pressemeddelse.docx Budgetvejledning Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Økonomiudvalget : :00 Økonomiudvalget : :00 Køge Byråd : :00 Sagsnr Økonomiudvalgets anbefaling godkendt. A ønsker følgende mindretalsudtalelse protokolleret: Liste O, Ø og A havde gerne set, at der var sket en teknisk korrektion af Social- og Sundhedsudvalgets budget før budgetforhandlingerne for med henblik på at dække udvalgsområdets underskud. Fraværende: Ertugrul Vural (afbud) Side 21

24 63. Garantistillelse for lån til Køge Vand og Køge Afløb i 2015 Indstilling Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at Køge Kommune i 2015 stiller garanti overfor KommuneKredit for et lånebehov på op til 82,4 mio. kr. i Køge Afløb A/S og 30,2 mio. kr. i Køge Vand A/S. Økonomiudvalget Anbefales. Baggrund og vurdering Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S anmoder Køge Kommune om at stille garanti for lån til planlagte anlægsinvesteringer i Konkret drejer det sig om garantistillelse for lån på op til 82,4 mio. kr. i Køge Afløb A/S og 30,2 mio. i Køge Vand A/S. Garantistillelsen giver mulighed for at optage lån hos KommuneKredit, som tilbyder den billigste lånefinansiering. Kommunen opkræver i henhold til byrådsbeslutning garantiprovision på 1,5 % årligt af lånets restgæld. Køge Afløb Køge Afløb A/S vurderer, at der på spildevandsområdet er et investeringsbehov over de næste 30 år på ca. 67 mio. kr. årligt. I 2015 udgør det budgetterede investeringsomfang dog 135,6 mio. kr. for Køge Afløb A/S. Investeringsniveauet på 135,6 mio. kr. blev godkendt den 5. december 2014 af bestyrelsen i Køge Afløb A/S. Det er oplyst fra Køge Afløb A/S, at det budgetterede investeringsomfang i 2015 på 135,6 mio. kr. forudsættes finansieret ved lånoptagelse med op til 82,4 mio. kr. og ved en selvfinansiering på 53,20 mio. kr. Køge Vand Køge Vand A/S vurderer, at der på vandområdet er et investeringsbehov over de næste 30 år på ca. 10 mio. kr. årligt. I 2015 udgør det budgetterede investeringsomfang dog 42 mio. kr. for Køge Vand A/S. Investeringsniveauet på 42 mio. kr. blev godkendt den 5. december 2014 af bestyrelsen i Køge Vand A/S. Det er oplyst fra Køge Vand A/S, at det budgetterede investeringsomfang i 2015 på 42 mio. kr. forudsættes finansieret ved lånoptagelse med op til 30,2 mio. kr. og ved en selvfinansiering på 11,8 mio. kr. Anmodning om kommunal garantistillelse I forbindelse med de planlagte investeringer i 2015 har Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S anmodet om, at Køge Kommune stiller garanti for lånefinansieringen. Hvis Køge Kommune stiller garanti, opnår selskaberne en væsentlig besparelse på renteudgiften - en besparelse, der slår igennem på taksterne over for forbrugerne. Såfremt kommunen stiller garanti, påtænker Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S at optage lånene hos KommuneKredit. Konkret tilrettelægges et lån hos KommuneKredit således, at der i investeringsåret 2015 etableres en såkaldt opbygningskredit, som omdannes til et anlægslån i 2016, når den endelige størrelse på lånet er kendt. Økonomi Det skal bemærkes, at kommunen i 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014 har givet garantistillelse for Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S lån i KommuneKredit. Det samlede lånetræk og dermed garantistillelse udgjorde ultimo ,9 mio. kr. Kommunen har i 2014 modtaget i alt 2,8 mio. kr. i garantiprovision fra de to selskaber. Indtægterne fra garantiprovision i 2015 vil stige som følge af den stillede garanti, idet garantiprovisionen dog afhænger af, i hvilket omfang Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S udnytter lånerammen. De stigende indtægter er indarbejdet i budget Side 22