Økonomiudvalget. Beslutningsreferat. af møde den 9. november 2011 kl i Udvalgsværelset

Transkript

1 Økonomiudvalget Beslutningsreferat af møde den kl i Udvalgsværelset

2 Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 497 GODKENDELSE AF DAGSORDEN ORIENTERING FRA FORMANDEN... 5 SAGER TIL EFTERRETNING 499 TVÆRGÅENDE ØKONOMISK MÅNEDSRAPPORTERING SEPTEMBER INDBERETNING TIL ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET VEDR. DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE 3. KVARTAL OPSTILLING AF PAS- OG KØREKORTLØSNING... 9 SAGER TIL BEHANDLING 502 DIALOG OM INDHOLD I AFTALEN FOR 2012 MELLEM BYRÅDET OG DIREKTIONEN TILLÆGSAFTALE TIL BUDGET TVÆRGÅENDE POLITISKE MÅL OM TEMAET SUNDHED (SAMLESAG) ANLÆGSBEVILLING VEDRØRENDE FLYTNING AF ALKOHOL- OG STOFRÅDGIVNINGEN HARMONISERING PÅ EJENDOMSSKATTEOMRÅDET FRIGIVELSE AF ANLÆGSMIDLER - PLEJECENTRET HALSNÆS SAG FREMSENDT AF BYRÅDSMEDLEM STEEN HASSELRIIS FORSLAG TIL TILLÆG TIL LOKALPLAN 06.8 FOR EN GOLFBANE PÅ ARRENÆS UDKAST TIL SPILDEVANDSPLAN BYGGESAGSGEBYR REVIDERET GJETHUSET RENOVERING AF TAGKONSTRUKTIONEN - ANSØGNING OM TILLÆGSANLÆGSBEVILLING SERVICESTANDARDER - KVALITETSSTANDARDER PÅ DET BØRNEHANDICAPKOMPENSERENDE OMRÅDE OG DE RESTERENDE KVALITETSSTANDARDER PÅ DET FOREBYGGENDE OMRÅDE LUKKET DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 514 EJENDOMSHANDEL EJENDOMSHANDEL EJENDOMSSAG Side 2 af 51

3 Medlemmer: Helge Friis (A) borgmester, formand Annette Westh (A) viceborgmester, næstformand Helle Vibeke Lunderød (A) Jørgen L. Hansen (F) Per S. Løth (C) Steen Hasselriis (V) Walter G. Christophersen (O) Øvrige deltagere: Michael Graatang, kommunaldirektør Svend-Erik Nielsen, direktør Peter Aslund, sekretariatschef, udvalgssekretær Indkaldelser til mødet: Kl Punkt 502 Dialog om indhold i aftalen for 2012 mellem Byrådet og Direktionen Trine Torp, formand for udvalget for Familie og Børn Bertil Nyenstad, fungerende formand for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Side 3 af 51

4 Åben dagsorden 497. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Økonomiudvalget, den, punkt 497 Godkendt. Side 4 af 51

5 498. Orientering fra formanden Beslutning: Økonomiudvalget, den, punkt 498 Borgmester Helge Friis orienterede om arbejdsmarkedschef Mette Jensens fratrædelse i forbindelse med hendes ansættelse som Direktør i Hørsholm Kommune og overvejelser om fremtidig organisering af arbejdsmarkedsområdet. Side 5 af 51

6 Sager til efterretning A /10399 Tværgående økonomisk månedsrapportering september 2011 Sagens kerne Den tværgående ledelsesrapport indeholdende forbrugstal og sygefraværstal for hele kommunen og de enkelte udvalg offentliggøres hver måned. Link til rapporten sendes til Byrådet så snart rapporten foreligger. Den tværgående økonomiske månedsrapportering sendes til Økonomiudvalget til efterretning i forbindelse med det førstkommende møde i Økonomiudvalget. Rapporteringen indeholder: en samlet forventning til årsforbruget på drift, herunder servicedriftsudgifter og anlæg en samlet forventning til årsresultatet, opgjort pr. udvalg uddybende forklaringer for de politikområder, hvor der forventes et årsresultat, der afviger fra det korrigerede budget en opgørelse af den gennemsnitlige likviditet og forventede ultimolikviditet en status på ejendomssalgsprojekterne en status for befolkningsudviklingen sammenholdt med befolkningsprognosen en opgørelse af udviklingen i kommunens restancer. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager den tværgående økonomiske månedsrapportering til efterretning. Beslutning: Økonomiudvalget, den, punkt 499 Direktionens indstilling taget til efterretning, idet der udarbejdes et uddybende notat vedrørende huller i vejene som tages op på det næste møde i fagudvalget. Bilag Tværgående økonomisk månedsrapportering, september Side 6 af 51

7 Ø /04323 Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde 3. kvartal 2011 Sagens kerne I aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2010 blev det pålagt kommunerne hvert kvartal at udarbejde en oversigt over forbruget på det specialiserede socialområde, som fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og drøftes snarest muligt på et møde i kommunalbestyrelsen. Kravet er videreført i økonomiaftalen for Hermed foreligger oversigt for 3. kvartal 2011 vedrørende det specialiserede socialområde. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at oversigt for 3. kvartal 2011 vedrørende det specialiserede socialområde tages til efterretning. Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale for 2010 blev det aftalt, at der iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, blandt andet ved at have særlig fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Det sker ved, at Byrådet hvert kvartal modtager en oversigt over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde. Den samlede oversigt er delt op i tre dele: 1. Børn og unge med særlige behov 2. Udsatte voksne og handicappede 3. Udgifter der både vedrører ældre og handicappede Del 3 omhandler udgifter der kan vedrøre såvel ældre som udsatte voksne og handicappede. Derfor skal kommunen også indberette oplysninger vedrørende ældreområdet, selvom del 3 ikke er en del af det specialiserede socialområde. Det skyldes at de løbende drøftelser mellem KL og regeringen tager udgangspunkt i totaludgifterne på socialområdet, som både omfatter det specialiserede socialområde og ældreområdet. Det er således ikke et krav, at oversigtens del 3 skal forelægges for Byrådet. Den forelagte oversigt indeholder derfor ikke ældreområdet, da det vurderes, at den månedlige økonomirapportering, der sker til udvalg og byråd, giver en mere detaljeret rapportering frem for den rapportering, der sker på overordnet områdeniveau i oversigten. De kvartalvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på eventuelt at iværksætte yderligere initiativer. Derfor skal den kvartalsvise oversigt efterfølgende indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Oversigten vedrørende det specialiserede socialområde har været behandlet i Udvalget for Voksne og Sundhed, og Udvalget for Familie og Børn. Nedenfor er gengivet beslutningerne fra disse møder. Side 7 af 51

8 Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed, den 31. oktober 2011, punkt 254 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn, den 2. november 2011, punkt 245 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Økonomiudvalget, den, punkt 500 Direktionens indstilling anbefales. Lov- og plangrundlag Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010 og Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke Økonomi og afledt drift Forskellen mellem budgettet og det forventede regnskab 2011 svarer til de forventninger der er på nuværende tidspunkt til udviklingen i regnskabet. Ligeledes er Budgetrevisionen pr. 31. maj 2011 indarbejdet i korrigerede budget 2011 og forventningen til regnskab Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at oversigt for 3. kvartal 2011 vedrørende det specialiserede socialområde tages til efterretning. Bilag Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde under Voksne og Sundhed, 3. kvartal 2011 (Bilaget fremsendes kun digitalt). Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde under Familie og Børn, 3. kvartal 2011 (Bilaget fremsendes kun digitalt). Side 8 af 51

9 G /07892 Opstilling af pas- og kørekortløsning Sagens kerne Orientering om implementeringen af en ny fuldt digitaliseret pasløsning med optagelse af fingeraftryk, fotos og pasudstedelse i Borgerservice, Frederiksværk. Samme digitale løsning kan også håndtere udstedelse af kørekort. Efter implementeringen af pas og kørekortløsningen vil det ikke mere være muligt at udstede pas og kørekort i Medborgerhuset i Hundested. Med den nye fuldt digitaliserede pasløsning vil det ikke længere være muligt at aflevere et almindeligt pasfoto kun digitale fotos kan bruges. Det digitale foto kan sendes til kommunen fra en fotohandler. Pas- og kørekortløsningen forventes at være implementeret i uge i Indstilling Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning. Beslutning: Økonomiudvalget, den, punkt 501 Direktionens indstilling er taget til efterretning. Steen Hasseriis (V) og Walther G. Christophersen (O), kan ikke tage indstillingen til efterretning, idet sagsfremstillingen er ukorrekt med hensyn til prisen for foto hos den private fotohandler og idet det påfører erhvervslivet unfair konkurrence. Sagen begæres forelagt Byrådet. Per S. Løth (C) kan ikke tage sagen til efterretning. Sagsfremstilling Halsnæs Kommune har siden 2007 udstedt pas. Justitsministeriet har nu meldt ud, at kommunerne senest skal være klar med en pasløsning, der kan optage fingeraftryk i passet også kaldet biometriske pas. Rigspolitiet har i forbindelse med kravene om fingeraftryk i passene, haft et udviklingsprojekt Rigspolitiets Pas 1.1-løsning. Projektet har kørt siden Regeringen besluttede dengang, at der skulle udvikles en digital løsning, der kunne håndteres i kommunerne og som både kunne optage fingeraftryk og foto. Omkostningerne ved denne løsning blev dyrere end forventet og regeringen besluttede derfor at fravælge denne løsning. Mange kommuner har derfor valgt private leverandører, der kan levere billigere og fuldt digitale løsninger. Velfærdsservice har igennem de sidste år fulgt udviklingen på markedet og har indhentet et tilbud på et tilfredsstillende og gennemprøvet system, som bl.a. anvendes i Høje-Taastrup Kommune. Kommunerne har forskellig praksis på området. Halsnæs Kommune har valgt en leverandør, der har opstillet sin pas- og kørekortløsning i ca. 60 kommuner. Systemet fra Scan Tech kan både håndtere pasudstedelse, fingeraftryk og foto og systemet kører on-line til pas-leverandøren og lever på alle måder op til de nye krav til passene. Desuden kan man med dette system udstede billeder til kørekort, ID-kort til unge o.a. Pas- og kørekortløsningen har desuden den fordel, at den kan modtage billeder, der sendes digitalt evt. fra den lokale fotohandler og anvende disse som en del af løsningen. I Halsnæs kommune fin- Side 9 af 51

10 des kun en fotohandler Expert i Frederiksværk der kan udstede pasfoto. Expert har i dag et system med mulighed for at sende billederne digitalt til kommunen. Scan Tech stiller gratis udstyret til rådighed, men kommunen betaler en klikafgift for fotodelen på 85 kr. til leverandøren ved hver pasudstedelse. Klikafgiften svarer til den nuværende pris på et pasfoto hos en fotohandler. Borgerne har i fremtiden mulighed for både at få taget foto på Rådhuset i Frederiksværk og hos Expert i Frederiksværk. Borgerne kan henvende sig til fotohandleren for at få taget foto. Fotohandleren sender efterfølgende billedet digitalt til Halsnæs Kommune, der så anvender fotohandlerens billede i forbindelse med pas- og/eller kørekortudstedelsen. Eller borgerne kan henvende sig i Borgerservice i Frederiksværk, hvor billedet bliver taget i forbindelse med pasog/eller kørekortudstedelsen. Prisen vil være den samme uanset hvilken løsning borgeren vælger. Med den nye fuldt digitaliserede pasløsning vil det ikke længere være muligt at aflevere et almindeligt pasfoto kun digitale fotos kan bruges. Lov- og plangrundlag Lovforslag /2011 forslag til ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v. og udlændingeloven (Fingeraftryk i pas m.v.) Stk. 1 4: For udstedelse af pas betales et gebyr, jf. stk Stk 1. 4 b: For optagelse af digital fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas betales 27 kr. Ovenstående lovforslag stiller ikke forslag om optagelse af gebyr i forbindelse med pasfotos. Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen. Høring, dialog og formidling Ikke relevant. Konsekvenser for kulturarven Ikke relevant. Økonomi og afledt drift Den valgte løsning giver hverken udgifter eller indtægter til kommunen den er udgiftsneutral. Personaleforhold Personalet kan ved modtagelse af en pas- og kørekortansøgning straks afgøre om billedkvaliteten er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Forslag til handlemuligheder Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning. Bilag Ingen. Side 10 af 51

11 Sager til behandling P /09361 Dialog om indhold i aftalen for 2012 mellem Byrådet og direktionen Sagens kerne Byrådet vedtog den 11. oktober 2011 et revideret koncept for mål- og rammestyring, som bl.a. indeholder et nyt aftalesystem. Som led i realiseringen heraf skal der udarbejdes en aftale mellem Byrådet og direktionen for Til det formål føres på mødet i Økonomiudvalget den en dialog mellem Økonomiudvalgets medlemmer, udvalgsformænd, som ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget og direktionen om aftalepunktet øvrige forhold i den nye aftale. Herudover ønskes en drøftelse af aftaleskabelonen og dennes anvendelighed. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget og udvalgsformænd, som ikke er medlem af udvalget, sammen med direktionen drøfter følgende i aftalen for 2012 mellem Byrådet og direktionen: Input til aftalepunktet øvrige forhold Aftaleskabelonens anvendelighed Mødedeltagelse i Økonomiudvalgets møde den Trine Torp, formand for Udvalget for Familie og Børn (afbud) Bertil Nyenstad, fungerende formand for Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme (afbud) Direktionen Michael Ballegaard, økonomichef. Beslutning: Økonomiudvalget, den, punkt 502 Direktionens indstilling drøftet. Sagsfremstilling Ifølge det reviderede koncept for mål- og rammestyring indgås der fra og med 2012 aftaler på tre niveauer: En aftale mellem Byrådet v. borgmesteren og direktionen v. kommunaldirektøren Aftaler mellem direktionen v. kommunaldirektøren eller referencedirektøren og de enkelte chefer Aftaler mellem områdechefen og de enkelte virksomhedsledere. Dialog mellem aftaleparterne er et væsentligt element i aftalesystemet og skal være bærende for det indhold, der indskrives i aftalerne. I aftalen mellem Byrådet og direktionen er det centrale aftaleindhold opfyldelsen af de politiske mål, både de tværgående og de områdespecifikke mål med tilknyttede resultatkrav. Arbejdet med at udarbejde resultatkrav for 2012 pågår pt. i administrationen. Side 11 af 51

12 Aftaleparterne kan herudover indskrive forhold i aftalen, som de finder særlige væsentlige at afstemme med hinanden. Dette gøres under aftalepunktet øvrige aftaleforhold. Der kan være tale om både tværgående og politikområdespecifikke forhold, som man ønsker at forpligte hinanden på at arbejde med i aftaleperioden. Det vil derfor være relevant, at der på mødet den drøftes input hertil. Med henblik på den politiske forberedelse af drøftelserne på mødet den kan deltagerne derfor med fordel overveje, hvilke væsentlige tværgående og politikområdespecifikke emner/opgaver/udfordringer, medlemmerne mener, at direktionen bør sætte sig i spidsen for at håndtere i 2012 og som bør indgå i en aftale mellem Byrådet og direktionen. Direktionen vil tilsvarende på mødet fremlægge sine forslag hertil. Der vil til mødet i Økonomiudvalget den foreligge et foreløbigt udkast til aftalen, hvor indholdet i den af administrationen udarbejdede aftaleskabelon omkring de tværgående politiske indsatsområder og mål med tilknyttede resultatkrav er udfyldt. Med udgangspunkt i denne ønskes en drøftelse af aftaleskabelonens anvendelighed. For så vidt angår de områdespecifikke mål og resultatkrav vil administrationen arbejde videre med udarbejdelsen. Disse vil foreligge sammen med det endelige udkast til aftalen 2012 til Økonomiudvalgets møde i december til godkendelse. Lov- og plangrundlag Koncept for mål- og rammestyring i Halsnæs Kommune, version 3 (vedtaget i Byrådet den 11. oktober 2011). Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen bemærkninger. Høring, dialog og formidling Input til direktionens forslag til øvrige aftaleforhold i aftalen mellem Byrådet og direktionen vil blive drøftet på en række arbejdsseminarer for Lederforum i slutningen af oktober og starten af november Aftalen mellem Byrådet og direktionen danner afsæt for udarbejdelse af chef- og virksomhedsaftaler. Aftalerne vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og de enkelte virksomheders hjemmesider. Konsekvenser for kulturarven Ingen bemærkninger. Økonomi og afledt drift Ingen bemærkninger. Personaleforhold Ingen bemærkninger. Side 12 af 51

13 Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget og udvalgsformænd, som ikke er medlem af udvalget sammen med direktionen drøfter indholdet i aftalen for 2012 mellem Byrådet og direktionen. Bilag Aftale mellem Byrådet og direktionen for 2012 Udkast (8 sider). Side 13 af 51

14 S /10860 Tillægsaftale til budget Sagens kerne Socialdemokraterne og SF i Halsnæs Byråd indgik den 6. oktober 2011 en aftale om budgettet for Som led i budgetaftalen blev der udarbejdet en tillægsaftale, som præciserede nogle af de forudsætninger, som budgetforligspartierne var enige om skulle udgøre et supplerende grundlag for det videre arbejde med budget Hermed forelægges aftalen til formel politisk godkendelse. Indstilling Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at vedlagte tillægsaftale til budget godkendes. Mødedeltagelse i Økonomiudvalgets møde den Michael Ballegaard, økonomichef. Beslutning: Økonomiudvalget, den, punkt 503 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling Aftalen mellem budgetforligspartierne baserede sig på en række ændringsforslag til forslaget til 2. behandling af budget og en tillægsaftale, som præciserede nogle af de forudsætninger, som budgetforligspartierne var enige om skulle udgøre et supplerende grundlag for det videre arbejde med budget Tillægsaftalen kræver imidlertid en formel politisk godkendelse i Byrådet før den kan indgå som grundlag for udmøntning af budget Indholdet i tillægsaftalen er: Fritidstilbud: Der skal udarbejdes et oplæg til en samling af de nuværende fritidstilbud vedrørende ungdomsskole, klubber og kulturskole, som også inddrager samarbejdsmuligheder med de frivillige organisationer. Kommunale fællesskaber: Administrationen skal optage drøftelser med interesserede nabokommuner for at afsøge muligheder for flere fælleskommunale løsninger, jf. den vedtagne effektiviseringsstrategi. Der indarbejdes i budgettet en forventet effekt på 1 mio. kr. i 2013 og 2 mio. kr. i som udmøntning af effektiviseringsstrategien, enten ved fælleskommunale løsninger eller andre effektiviseringstiltag. Rengøring: Den nuværende kvalitetsstandard for rengøring i hjemmeplejen fastholdes. Det vægtes, at afsættet for rengøringen er en faglig vurdering af den enkelte borgers behov og ud fra den enkelte borgers mestringsniveau. Rengøringen tilrettelægges i samarbejde med borgeren. For de borgere, der har mod på at afprøve ny teknologi i form af robotstøvsugere, skal dette være en mulighed. Arbejde aktivt for at modvirke nedgang i befolkningen: Der skal arbejdes aktivt for at fastholde nuværende og tiltrække nye borgere. Med udgangspunkt i en grundig analyse af befolkningsudviklingen, skal der udarbejdes et katalog med forslag, der kan tiltrække og fastholde borgere, både på lang og på kort sigt. Side 14 af 51

15 Lov- og plangrundlag Budget (vedtaget i Byrådet den 11. oktober 2011). Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen bemærkninger. Høring, dialog og formidling Tillægsaftalen blev sendt til pressen den 7. oktober 2011 og er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Konsekvenser for kulturarven Ingen bemærkninger. Økonomi og afledt drift Tillægsaftalen præciserer nogle af forudsætningerne for budget Personaleforhold Ingen bemærkninger. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at vedlagte tillægsaftale til budget godkendes. Bilag Tillægsaftale til budget Side 15 af 51

16 G /02254 Tværgående politiske mål om temaet sundhed Sagens kerne Byrådet vedtog den 10. maj 2011, at der skal formuleres tværgående politiske mål omkring temaet sundhed gældende for perioden Økonomiudvalget behandlede på den baggrund på mødet den 17. august 2011 et forslag til formulering af en række politiske mål inden for sundhedstemaet. Udvalget besluttede, at sagen skulle sendes til høring i alle fagudvalgene. Sagen har nu været hørt i alle fagudvalgene og behandles derfor igen i Økonomiudvalget, inden det fremsendes til behandling i Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at nedenstående forslag til tværgående politiske mål for perioden godkendes: Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16 år og derover, som lever et fysisk aktivt liv, skal stige (andelen var 63 % i den seneste måling fra 2010). Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted skal stige (andelen var 56 % i den seneste måling fra 2010). Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. Der opstilles konkrete mål for børn i skolealderen, når undersøgelsen om det nuværende aktivitetsniveau blandt skolebørn i Halsnæs Kommune foreligger i Mødedeltagelse i Økonomiudvalgets møde den Michael Ballegaard, økonomichef. Beslutning: Økonomiudvalget, den, punkt 504 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling Nedenfor er fagudvalgenes høringssvar gengivet. Herefter følger Administrationens bemærkninger hertil. Fagudvalgenes høringssvar Udvalget for Voksne og Sundhed, den 29. august 2011, punkt 239 Ældrerådets høringssvar af 28. august 2011 blev udleveret på mødet. Sagen drøftet, idet Udvalget for Voksne og Sundhed ønsker forslag til flere målemetoder. Udvalget for Miljø og Teknik, den 30. august 2011, punkt 254 Sagen drøftet, idet Udvalget for Miljø og Teknik ønsker andre/flere indikatorer at måle på. Der ønskes en mere nuanceret opdeling på aldersgrupper og fokus/mål for overvægtige. Der gøres i øvrigt opmærksom på, at sundhed er et kommende tema i Plan- og Agenda 21 Strategi Side 16 af 51

17 Udvalget for Familie og Børn, den 31. august 2011, punkt 225 Sagen drøftet, idet Udvalget for Familie og Børn ønsker andre/flere indikatorer at måle på, herunder børns cyklen til skole. Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati, den 14. september 2011, punkt 183 Sagen drøftet, idet Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati ønsker andre/flere indikatorer at måle på. Der ønskes en mere nuanceret opdeling på aldersgrupper og fokus/mål for overvægtige, hvis dette er muligt. Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, den 10. oktober 2011, punkt 185 Sagen drøftet, idet Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme ønsker forslag til flere målemetoder. Udvalget ønsker i den forbindelse at pege på, at sundhedsindsatsen og beskæftigelsesindsatsen bør konkretiseres og integreres. Administrationens bemærkninger til fagudvalgenes høringssvar Følgende ønsker og forslag er nævnt i (en del af) fagudvalgenes høringssvar: 1. Ønsket om andre/flere måleindikatorer og målemetoder 2. Ønsket om en underopdeling af målene på aldersgrupper 3. Ønsket om en udvidelse af målene til også at omfatte overvægtige 4. Ønsket om, at sundhedsindsatsen og beskæftigelsesindsatsen konkretiseres og integreres Nedenfor har administrationen givet bemærkninger til hvert af disse punkter. Ad 1. Andre/flere måleindikatorer og målemetoder Forslagene til tværgående politiske mål omkring temaet sundhed er formuleret med afsæt i måleparametrene i en landsdækkende sundhedsprofil, som er gennemført i samtlige landets kommuner og regioner i 2010 i et samarbejde mellem Danske Regioner, KL, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet. Halsnæs Kommune fik i 2007 udarbejdet en sundhedsprofil med anvendelse af de samme måleindikatorer som indgik i 2010-undersøgelsen. Måleindikatorerne er opdelt i fokusområderne sundhedsadfærd (rygning, alkohol, fysisk aktivitet, euforiserende stoffer og ubeskyttet sex), generel helbredsvurdering (selvvurderet helbred og stress), biologiske mål (overvægt og forhøjet blodtryk), kroniske sygdomme og sexsygdomme. Sundhedsprofilen 2010 bygger på spørgeskemaundersøgelser i hver af landets fem regioner. Ca tilfældigt udvalgte danskere på 16 år og derover har på landsplan indgået i undersøgelsen, heraf borgere i Region Hovedstaden og heraf igen borgere i Halsnæs Kommune. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden har på grundlag af det omfattende materiale fra regionens borgere foretaget statistiske bearbejdninger, hvorved det sikres, at sundhedsprofilerne afspejler et repræsentativt udsnit af befolkningen og de forskellige undergrupperinger (efter alder, køn, uddannelsesbaggrund m.v.), som indgår i profilerne (læs mere om sundhedsprofil 2010 i vedlagte notat). På nationalt plan anvendes sundhedsprofilerne til at følge udviklingen i folkesundheden i Danmark. På regionalt og kommunalt plan er formålet med sundhedsprofilerne ligeledes at få en pejling på, hvordan det står til med befolkningens sundhed, bl.a. med det formål at målrette den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Da de samme indikatorer indgår i de fremtidige sundhedsprofiler (næste måling sker i 2013), er det muligt at følge udviklingen i Side 17 af 51

18 sundhedstilstanden hos kommunens borgere samt at holde udviklingen op imod den tilsvarende udvikling på landsplan og på regionalt niveau. Dette er nyttigt for løbende at kunne sætte ind de rigtige steder og for at få en fornemmelse af, om de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser virker. I henhold til kommunens sundhedspolitik skal der desuden tages udgangspunkt i kommunens sundhedsprofil ved tilrettelæggelse af sundhedstilbuddene. Administrationen har på baggrund af rapporten Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune valgt at opstille mål for forbedring af borgernes fysiske aktivitet. Dette er valgt af to årsager: Fordi fysisk aktivitet er ét af hovedproblemfelterne i kommunens sundhedsprofil fra Generelt er den fysiske aktivitet hos kommunens borgere faldet en smule i forhold til målingen i 2007, og niveauet er markant lavere end gennemsnittet i hele regionen (læs mere herom i vedlagte notat). Fordi der er tale om et problemfelt, som der kan gøres en direkte indsats for at forbedre i alle kommunens områder og virksomheder. Således appellerer emnet fysisk aktivitet til en bred, tværgående indsats. Mangel på fysisk aktivitet øger risikoen for udvikling af en lang række kroniske sygdomme som type 2 diabetes, hjertekarsygdom, muskelskeletsygdom, visse former for kræftsygdom (bryst- og tyktarmskræft) og psykisk sygdom. Desuden øges risikoen for funktionsevnetab hos ældre borgere. Ny forskning viser, at stillesiddende adfærd i forbindelse med at se TV, spille computer eller bilkørsel, er en selvstændig risikofaktor. Det betyder, at selvom man dyrker motion, har man en øget risiko for hjertekarsygdom og for tidlig død, hvis man tilbringer mange timer i siddende stilling. I sundhedsprofilen måles på følgende indikatorer for fysisk aktivitet: Moderat til hård fysisk aktivitet 30 minutter om dagen i fritiden Stillesiddende aktiviteter i fritiden mere end 4 timer om dagen i fritiden Cykling eller gang i forbindelse med transport til og fra arbejde eller uddannelse Administrationen har valgt det førstnævnte og det sidstnævnte parameter som måleindikatorer, da det er parametre, som kommunen vurderes at have mulighed for at påvirke. De i indstillingen formulerede mål for fysisk aktivitet udtrykker, at der tilstræbes en positiv udvikling i den fysiske aktivitet for kommunens borgere. Der opstilles dog ikke på nuværende tidspunkt et mål for, hvor meget den fysiske aktivitet skal stige på de udvalgte måleparametre på grund af den begrænsede interventionsperiode. Perioden fra opstart af aktivitetsfremmende indsatser (i starten af 2012) til tidspunktet for gennemførelse af den næste sundhedsprofil (i foråret 2013) er således en meget kort periode til at kunne forvente en mærkbar forbedring på ovennævnte parametre. Når resultatet af den næste sundhedsprofil foreligger (i starten af 2014), er det dog intentionen, at der skal opstilles mål for forbedring af borgernes fysiske aktivitet, som kan måles i den efterfølgende sundhedsprofil (i 2017). Således er målet om en forbedring af borgernes fysiske aktivitet et langsigtet mål. Sundhedsprofilen omfatter som nævnt kun borgere på 16 år og derover. Med henblik på også at formulere målbare mål for børn, vil Halsnæs Kommune i 2012 deltage i en national skolebørnsundersøgelse, som inkluderer alle kommunens skoleelever på femte, syvende og niende klassetrin. Undersøgelsen vil blandt andet afdække elevernes daglige, fysiske aktivitetsniveau herunder også transportform til og fra skole. På baggrund af undersøgelsens resultater vil der blive opstillet mål for elevernes fysiske aktivitet. Side 18 af 51

19 For de mindre børn er det vanskeligt at foretage lignende undersøgelser, som bygger på børnenes egne udsagn. Det er derfor i indstillingen formuleret et mål, som går ud på, at virksomheder, som er i berøring med målgruppen 0-6-årige skal formulere en bevægelsespolitik. Det er muligt at måle på andre typer indikatorer, f.eks. fysiologiske parametre som kondital el.lign., men dette er ikke valgt, dels fordi sundhedsprofilen i kombination med ovennævnte skolebørnsundersøgelse, vurderes at tegne et bredtfavnende og validt grundlag med henblik på at kunne konstatere en fremgang i forhold til borgernes fysiske aktivitet og dels ud fra en ressourcemæssig betragtning. Ad 2. Underopdeling af målene på aldersgrupper Målene er opdelt, så de dels vedrører aktivitetsfremmende tiltag for de mindste børn og dels aktivitetsniveauet for skolebørn og for hele befolkningen på 16 år og derover, hvilket skal ses i sammenhæng med, at der er tale om tværgående mål, som fokuserer på at forbedre sundhedstilstanden bredt set. I virksomhedsaftalerne skal der herudover formuleres resultatkrav for de aldersbestemte målgrupper, som de pågældende virksomheder er i direkte berøring med. Denne kompetencefordeling er i tråd med målhierarkiet og intentionerne i det nye koncept for mål- og rammestyring i Halsnæs Kommune. Ad 3. Udvidelse af målene til også at omfatte overvægtige Det er muligt at formulere mål, som vedrører overvægt, og denne måleindikator indgår også i sundhedsprofilerne. Årsagerne til overvægt er imidlertid meget komplekse, og både biologiske faktorer, f.eks. arv, køn og alder og adfærdsmæssige faktorer så som kost og fysisk aktivitet, spiller en rolle. I forhold til overvægt kan der sættes ind, både i forhold til at forebygge og til at behandle overvægt. Behandling af overvægt som bidrager til vægttab, hos de personer, der allerede er overvægtige kræver imidlertid, at der sættes ind på flere niveauer, en opgave, der vil kræve en multidimensionel indsats, som involverer en bred vifte af aktører og relevante fagpersoner, også uden for kommunalt regi, og ikke mindst, at der tilføres ressourcer til indsatsen, hvis der skal ske et reelt løft. På den baggrund foreslås, at der i denne omgang alene formuleres mål for forbedring af borgernes fysiske aktivitet. Det er et indsatsområde, som der efter administrationens vurdering er en realistisk mulighed for, at kommunen kan påvirke i en positiv retning på relativt kort sigt. En generel forbedring af borgernes fysiske aktivitet vil alt andet lige også have en positiv indvirkning i forhold til forebyggelse af overvægt og til dels i antallet af overvægtige. Ad 4. Konkretisering og integrering af sundhedsindsatsen og beskæftigelsesindsatsen Generelt gælder, at kommunens arbejde med sundhed sker med afsæt i sundhedspolitikkens overordnede målsætninger, som er tværgående. Sundhed er ligeledes et tema i den gældende kommuneplan og et kommende tema i Plan- og Agenda 21 Strategi De indsatser, der skal iværksættes for at opnå målene om en forbedring af borgernes fysiske aktivitet vil blive planlagt og tilrettelagt efterfølgende. Dette vil ske i et tæt samspil mellem områder, virksomheder og deres brugere. De aktivitetsfremmende tiltag vil desuden blive indtænkt i de planer og strategier, der udarbejdes på administrativt niveau, herunder områdeplaner, virksomhedsplaner, beskæftigelsesplaner osv. Side 19 af 51

20 Afsluttende bemærkning På grundlag af ovennævnte bemærkninger til fagudvalgenes høringssvar foreslår direktionen, at de tværgående mål omkring temaet sundhed godkendes uændret, dog således at der på grund af den korte tidsperiode fra igangsættelse af aktiviteter til forbedring af den fysiske aktivitet (i starten af 2012) til gennemførelse af måling heraf i den næste sundhedsprofil (i foråret 2013) ikke i denne omgang sættes konkrete mål for forbedring af den fysiske aktivitet for befolkningen på 16 år og derover. Lov- og plangrundlag Koncept for mål- og rammestyring i Halsnæs Kommune. Halsnæs Kommunes sundhedspolitik. Konsekvenser for miljø og sundhed Vedtagelse af målene vil resultere i en række tiltag til forbedring af borgernes fysiske aktivitet, som forventes at medvirke til en forbedring af sundhedstilstanden. Høring, dialog og formidling Temaet sundhed indgik i dialogmødet mellem Økonomiudvalget, Hoved-MED, Rådhus-MED og Lederforum den 4. maj Alle fagudvalg er blevet hørt omkring målforslagene. Ældrerådet er blevet hørt i forbindelse med behandlingen i Udvalget for Voksne og Sundhed forelå (jf. vedlagte høringssvar fra Ældrerådet af 28. august 2011). Målene formidles via aftaler og planer på alle niveauer i organisationen. Når de sundhedsfremmende aktiviteter igangsættes, vil der igen skulle formidles bredt ud i forhold til de grupper af borgere, som bliver berørt af tiltagene. Konsekvenser for kulturarven Ingen bemærkninger. Økonomi og afledt drift Borgernes sundhedstilstand har en stor betydning for efterspørgslen efter kommunens ydelser inden for en lang række områder det gælder bl.a. pleje, sygedagpenge, behandling og genoptræning samt kommunens medfinansiering af ydelser i det primære sundhedsvæsen. Det må forventes, at kommunen i de kommende år vil opleve en stigende efterspørgsel efter ydelser til bl.a. behandling og pleje af ældre og syge borgere, hvis der ikke gøres noget aktivt for at forebygge dette. Personaleforhold Arbejdet med forbedring af sundheden forventes også at have en positiv effekt på de ansattes sundhed. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at nedenstående forslag til tværgående politiske mål for perioden godkendes: Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16 år og derover, som lever et fysisk aktivt liv, skal stige (andelen var 63 % i den seneste måling fra 2010). Side 20 af 51

21 Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted skal stige (andelen var 56 % i den seneste måling fra 2010). Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. Der opstilles konkrete mål for børn i skolealderen, når undersøgelsen om det nuværende aktivitetsniveau blandt skolebørn i Halsnæs Kommune foreligger i Bilag Notat om sundhedsprofil 2010 (3 sider). Ældrerådets høringssvar af 28. august 2011 (2 sider). Side 21 af 51

22 A /11188 Anlægsbevilling vedrørende flytning af Alkohol- og stofrådgivningen Sagens kerne Byrådet besluttede den 23. juni 2011 at kommunen opsiger den med Nordea Ejendomsinvestering A/S, Danmark indgåede lejeaftale vedrørende Gjethusparken 3, 1. sal, Frederiksværk, til ophør den 1. januar På den baggrund flytter Alkohol- og stofmisbrugsrådgivningen den 1. januar 2012 til kommunalt ejede lokaler på adressen Hermannsgade 3, 1. sal i Frederiksværk (oven over biblioteket) efter at lokalerne er blevet ledige i forbindelse med flytning af PPR til rådhuset tidligere i år. Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til flytning og indretning af lokalerne. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at der meddeles en anlægsbevilling i 2011 på 0,8 mio. kr. til flytning og indretning af alkohol- og stofrådgivningen i nye lokaler at bevillingen finansieres, dels ved overførsel af 0,2 mio. kr. ud af et samlet rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2011 til istandsættelse og ombygninger af tilbud for handicappede, psykisk syge og misbrugere og dels ved overførsel af 0,6 mio. kr. af Voksenstøttes driftsbudget i Beslutning: Økonomiudvalget, den, punkt 505 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling Alkohol- og stofrådgivningen i Halsnæs Kommune blev etableret den 1. januar 2011 som led i budgetaftalen for Udvalget for Voksne og Sundhed besluttede på mødet den 30. august 2010 at enheden skulle etableres lejede kontorarealer på adressen Gjethusparken 3, Frederiksværk, idet der ikke på dette tidspunkt var brugbare kommunalt ejede lokaler, som kunne anvendes til formålet. Som led i, at PPR er flyttet til rådhuset er det nu muligt at flytte aktiviteterne til de kommunalt ejede lokaler på adressen Hermannsgade 3, Frederiksværk. Lov- og plangrundlag Budget , herunder delforligsaftalen mellem partierne i Halsnæs Byråd. Byrådsbeslutning den 23. juni 2011 vedrørende flytning af Alkohol- og Stofmisbrugsrådgivningen (pkt. 472). Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Side 22 af 51

23 Økonomi og afledt drift Det nødvendige indretningsarbejde der skal være på plads inden indflytning omfatter bl.a. engangsudgifter som medicinrum, overfaldsalarmer, flugtveje, almindelige alarmer, handicaptoiletter m.m. Indretningsarbejderne vil være indtjent i løbet af knap 2 år via den besparede husleje m.v. Bevillingen finansieres dels ved overførsel af 0,2 mio. kr. ud af et samlet rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2011 til istandsættelse og ombygninger af tilbud for handicappede, psykisk syge og misbrugere og dels ved overførsel af 0,6 mio. kr. af Voksenstøttes driftsbudget i Byrådet besluttede i forbindelse med behandling af overførsler fra 2010 til 2011 på mødet den 5. april 2011 at afsætte et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. til istandsættelse og ombygninger af tilbud for handicappede, psykisk syge og misbrugere finansieret af overførte driftsmidler fra Der blev frigivet 1,0 mio. kr. heraf på byrådsmødet den 11. oktober De resterende 0,2 mio. kr. søges nu overført til finansiering af flytning og indretning af alkohol- og stofrådgivningen. Herudover overføres der 0,6 mio. kr. fra Voksenstøttes driftsbudget i Baggrunden er, at Alkohol- og stofmisbrugsrådgivningen i 2011 ikke er i drift i 12 måneder, da opstarten skete i to etaper i første halvår Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at der meddeles en anlægsbevilling i 2011 på 0,8 mio. kr. til flytning og indretning af alkohol- og stofrådgivningen i nye lokaler at bevillingen finansieres, dels ved overførsel af 0,2 mio. kr. ud af et samlet rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2011 til istandsættelse og ombygninger af tilbud for handicappede, psykisk syge og misbrugere og dels ved overførsel af 0,6 mio. kr. af Voksenstøttes driftsbudget i Bilag Ingen. Side 23 af 51

24 Ø /05607 Harmonisering på ejendomsskatteområdet Sagens kerne I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev en harmonisering af ejendomsskatteområdet gennemført, således at grundskyldspromille, dækningsafgiftspromille, forfaldstidspunkter m.m. blev fastsat gældende for den nye kommune. På to mindre områder; pålægning af dækningsafgift på statslige, regionale og kommunale ejendomme (jf. 7 i loven) og fritagelser for betaling af ejendomsskat for skoler, foreninger, forsyningsvirksomheder m.m. (jf. 8 i loven) har forskellig praksis i de to tidligere kommuner imidlertid været videreført. Der foreligger på den baggrund et forslag til en formel harmonisering af disse områder. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der med virkning fra 2012 pålægges dækningsafgift af alle 7 fritagne offentlige ejendomme og at der ved budgetrevisionen for 2012 indarbejdes driftsbudget hertil, idet det bemærkes, at påligning af dækningsafgiften modsvares af en tilsvarende indtægt på ejendomsskatten. Endvidere indstilles, at Økonomiudvalget godkender, at der foretages partshøring i henhold til forvaltningslovens 19 med henblik på ophævelse af fritagelse for betaling af ejendomsskat efter 8 med virkning fra 1. januar Mødedeltagelse i Økonomiudvalgets møde den. Michael Ballegaard, økonomichef. Beslutning: Økonomiudvalget, den, punkt 506 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling Kommunernes adgang til at opkræve ejendomsskat (grundskyld) fremgår af lov om kommunal ejendomsskat, hvor størstedelen af lovområdet er fastlagt således, at kommunalbestyrelsen alene skal fastlægge størrelsen af grundskyldspromillen (mindst 16 og højest 34), om der skal opkræves dækningsafgift af forskelsværdien (for ejendomme anvendt til kontor, forretning, hotel m.m.) og i givet fald størrelsen heraf. Disse områder er blevet harmoniseret i forbindelse med kommunesammenlægningen. På to mindre områder har praksis i de to tidligere kommuner været videreført og forelægges til formel harmonisering. Det drejer sig om: Pålægning af dækningsafgift af 7 fritagne ejendomme Lovens 7 fritager generelt statslige, regionale og kommunale ejendomme for ejendomsskat. For disse ejendomme kan kommunalbestyrelsen bestemme, at der som bidrag til de udgifter, sådanne ejendomme medfører for kommunen, skal svares dækningsafgift efter lovens 23. Side 24 af 51

25 Kommunalbestyrelsens mulighed for ifølge 8 at fritage ejendomme for betaling af ejendomsskat Kommunalbestyrelsen kan indenfor lovens 8 fritage visse ejendomme for at betale ejendomsskat, herunder privatskoler, hospitaler, almenvelgørende institutioner, sportsforeninger, ejendomme indenfor forsyningsområdet m.fl. Dækningsafgift af 7 fritagne ejendomme Ejendomsskattelovens 23 fastlægger, at kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der af ejendomme der er fritaget for ejendomsskat efter 7, som bidrag til de udgifter, sådanne ejendomme medfører for kommunen, skal svares dækningsafgift af grundværdi og forskelsværdi. I budgettet for 2012 udgør dækningspromillerne for offentlige ejendomme følgende: Grundværdi 15,00 Forskelsværdi 8,75 I tidligere Hundested Kommune har der konsekvent været opkrævet dækningsafgift af de 7 fritagne ejendomme, mens det i tidligere Frederiksværk Kommune ikke fuldt ud er sket for de kommunale ejendomme. Pålægning af dækningsafgift for kommunens egne ejendomme er i princippet et 0-sumsspil, idet påligningen dels er en kommunal udgift og dels en kommunal indtægt af tilsvarende størrelse. Dækningsafgiften skal i henhold til konteringsreglerne bogføres under driften, og indtægten skal bogføres under hovedkonto 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Dette betyder, at udgiften indgår i kommunens servicedriftsudgifter, og problemstillingen kan derfor være interessent, selvom det er et 0-sumsspil, set i relation til overholdelse af de udmeldte servicedriftsrammer. Kommunen har dog ikke problemer med at overholde servicedriftsrammen i 2012 idet de samlede servicedriftsudgifter ligger omkring 55 mio. kr. under rammen. Det skønnes, at den manglende dækningsafgift af kommunale ejendomme vil belaste driften (og dermed servicedriftsrammen) med omkring 9 mio. kr. Der er her tale om et usikkert skøn, idet de pågældende ejendomme skal fremsendes til ny vurdering i Skat, inden dækningsafgiften kan beregnes. Dækningsafgiften for statslige, regionale og andre kommuners ejendomme giver p.t. et afgiftsprovenu til kommunen på omkring kr. og omfatter alene 3 ejendomme. Herudover indgår dækningsafgiften for en række af kommunens ejendomme i de beregninger, der ligger til grund for størrelsen af brugerbetaling/opholdstakster/huslejer i ældreboliger og plejeboliger. Beløbet herfra er ikke opgjort, men skønnes at udgøre op mod 1 mio. kr. For de kommunale ejendomme i den nedlagte Frederiksværk Kommune, der er fritaget for ejendomsskat og som ikke er blevet pålagt dækningsafgift typisk børnehaver og skoler vil der skulle tilknyttes budgettal til dels udgiften til dækningsafgiften under ejendommen og til en tilsvarende indtægt fra dækningsafgiften under hovedkonto 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Denne tilretning af budgettet vil blive foretaget ved budgetrevisionen for Samtidig vil kommunale ejendomme, der er pålagt ejendomsskat mod rettelig dækningsafgift, blive korrigeret. Beløbsmæssig effekt heraf kan ikke umiddelbart opgøres. Side 25 af 51

26 Fritagelse af ejendomme for betaling af ejendomsskat efter 8 Ejendomsskattelovens 8 giver kommunalbestyrelsen mulighed for helt eller delvist at fritage visse ejendomme for ejendomsskat. I dag er følgende ejendomme fritaget for ejendomsskat, som resultat af den praksis/de beslutninger der har været taget i de to nedlagte kommuner: Fra den nedlagte Hundested Kommune: Foreningen HUR (Ridekub) Foreningen Hundested Rugbyklub Foreningen Hundested Roklub Foreningen Hundested Billard Klub Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a. Hundested Varmeværk A.m.b.a. A.m.b.a. Fra den nedlagte Frederiksværk Kommune: Julemærkehjemmet i Ølsted Kregme Sogns Vandværk Asserbo By Vandværk Det står kommunalbestyrelsen frit for indenfor rammerne af 8 at meddele fritagelser for ejendomsskat. Dog skal de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger overholdes, herunder lighedsgrundsætningen, hvilket betyder, at objektive ens forhold skal behandles ens, hvilket betyder, at hvis fx en sportsklub meddeles fritagelse må det antages, at alle sportsklubber vil kunne opnå fritagelse. Fritagelse for ejendomsskat efter 8 foregår efter konkret ansøgning, og der er således ikke på forhånd ejendomme der er fritaget, selvom kommunalbestyrelsen skulle træffe beslutning om fritagelse af generel karakter, fx fritagelse for sportsforeninger. Disse vil i givet fald først opnå fritagelse efter konkret ansøgning. Det indstilles, at der generelt ikke gives 8 fritagelser, og at der fremover alene gives fritagelse til Julemærkehjemmet i Ølsted jf. nedenstående: a) Skoler, hospitaler m.m. Der er p.t. ingen fritagelser med baggrund i denne kategori, hvilket indstilles fastholdt. Det kan supplerende oplyses, at der aktuel foreligger ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat fra VUC, Nordsjælland. VUC, Nordsjælland betaler ca kr. i ejendomsskat. Såfremt indstillingen om ikke at give fritagelse til skoler m.m. følges, vil der udover den nævnte undervisningsinstitution være yderligere skoler/undervisningsinstitutioner, der vil kunne søge fritagelse for betaling af ejendomsskat. Umiddelbart skønnes udgiften hertil at være i størrelsesordenen kr. årligt. b) Sportsforeninger, spejderkorps og lignende Der er i øjeblikket 4 sportsforeninger fra den nedlagte Hundested Kommune, der er fritaget for ejendomsskat. Det indstilles, at der ikke længere gives fritagelse til sportsforeninger, hvilket vil omfatte de 4 foreninger i den nedlagte Hundested Kommune. Disse 4 foreninger vil dog i deres ansøgning om lokaletilskud til unge under 25 år kunne medtage udgiften til ejendomsskat, som samlet set er på ca kr., og derved blive kompenseret i nogen grad for udgiften. Herved opnås der ligestilling med sportsforeninger/spejderkorps i den nedlagte Frederiksværk Kommune. Side 26 af 51

27 For de 4 sportsklubber i Hundested vil det få følgende omtrentlige økonomiske konsekvenser: Ejendoms- Medlem- Medlem- Økonomisk Økonomisk skat mer mer belastning belastning i alt under 25 år pr. medlem Foreningen HUR (Rideklub) pct. 405 kr. 3 kr. Foreningen Hundested Rugbyklub pct. 456 kr. 4 kr. Foreningen Hundested Roklub 1) pct kr. 62 kr. Foreningen Hundested Billard Klub 2) pct kr. 179 kr. Beregnet på baggrund af 2010 vurderingen og medlemssammensætningen pr Økonomisk belastning er foreningens samlede udgift efter modregning af forøget lokaletilskud. 1)Hundested Roklub har et bebygget areal på 374 m 2 på en m 2 grund beliggende Strandlodden 14, Hundested. 2) Hundested Billard Klub har egen bygning på 189 m 2 på en 821 m 2 grund beliggende Søndergade 85. Som det fremgår vil en ophævelse af fritagelsen for betaling af ejendomsskat specielt få betydning for Hundested Roklub og Hundested Billard Klub. Der er derfor som handlemulighed 2 udarbejdet forslag om en 2 årig glidende tilretning, således at fuld ejendomsskattebetaling først bliver i En sådan overgangsordning vil i givet fald omfatte alle fire foreninger og Hundested Varmeværk A.m.b.a.. Det kan supplerende oplyses, at der aktuelt foreligger en ansøgning om fritagelse for ejendomsskat fra Asserbo Golfklub. Foreningen betaler ca kr. i ejendomsskat og har medlemmer, hvoraf 12 pct. er under 25 år. Foreningen modtager ikke lokaletilskud. Såfremt indstillingen om ikke længere at give fritagelse til sportsforeninger m.m. ikke følges, vil der udover de nævnte foreninger være yderligere foreninger, der vil kunne søge fritagelse for betaling af ejendomsskat. Umiddelbart skønnes størrelsen heraf at være omkring kr. årligt. Opmærksomheden skal dog henledes på, at administrationen ikke har et fuldstændigt overblik over området og at en yderligere fritagelse for ejendomsskattebetaling i nogen udstrækning vil reducere udgifterne til lokaletilskud. c) Almenvelgørende institutioner Det indstilles, at Julemærkehjemmet i Ølsted stadigvæk gives fritagelse begrundet i julemærkefondens almenvelgørende arbejde for udsatte børn. d) Gas-, vand- og fjernvarmeværker (forsyningsvirksomheder) I dag er Hundested Varmeværk A.m.b.a. (fritaget af den nedlagte Hundested Kommune) og en række vandværker (fritaget af begge nedlagte kommuner) fritaget for ejendomsskat efter 8. De tidligere kommunale forsyningsvirksomheder, som er overgået til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S er fra oprettelsesdatoen ejendomsskattepligtige, idet disse ikke længere er kommunalt ejede, men er omdannet til aktieselskaber. Den grundlæggende idé med forsyningsvirksomheder er, at forbrugerne skal betale de fulde udgifter for produktion/distribution af serviceydelsen via takster og netop ikke belaste skatteyderne. Det indstilles derfor, at der ikke gives fritagelse til forsyningsvirksomheder. Side 27 af 51