R E F E R A T. Ad 3 Drøftelse af Spar Udleveret bilag: Spareplan Dias ved offentliggørelsen den 23. juni 2015 (AL+HMU)

Transkript

1 R E F E R A T Emne: -møde. Tid: Mandag den 29. juni 2015, kl Sted: Udvalgsværelse 2, Herning. Til stede: Annette Dam, Henny Færge, Astrid Hindhede, Tina Holmgaard, Steen Husted, Dorte Kristiansen, Anette Maabjerg, Mona Bank Olesen, Bodil Overgaard, Jeanette Pedersen, Annette Porup, Lisbeth Poulsen, Lise Svenningsen, Ingrid Thomsen, Else Vilsgaard. Afbud: Kristian Qvist Hansen, Christian Møller Pedersen. Ordstyrer: Lisbeth Poulsen. Referent: Rita Nøddelund. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den Godkendelse af referat af mødet den Drøftelse af Spar Retningslinjer for omplacering og afskedigelser. Drøftelse. 5. DNV-status. 6. Ny dato for -APV oprindeligt den Forslag til ny dato: enten den eller den Eventuelt. Mødet blev indledt med en kort præsentationsrunde og et velkommen til to nye -medlemmer arbejdsmiljørepræsentant Anette Maabjerg og TR Dorte Kristiansen. Ad 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den Dagsordenen blev godkendt. Ad 2 Godkendelse af referat af mødet den Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Ad 3 Drøftelse af Spar Udleveret bilag: Spareplan Dias ved offentliggørelsen den 23. juni 2015 (AL+HMU) Gennemgang af budget v/keld Bruun Bjerre Medicinsk Afdelings økonomimedarbejder i Staben Keld Bruun Bjerre var inviteret til at deltage i -mødet med henblik på at give -medlemmerne et indblik i, hvad - 1 -

2 de enkelte poster i afdelingens budget dækker over, og hvor der eventuelt kan være besparelsespotentiale. Keld Bruun Bjerre gennemgik budget 2014 og budget 2015 med fokus på driftsudgifterne, og der udspandt sig en diskussion, om vi i dagligheden er tilstrækkeligt prisbevidste i forhold til forbruget af både kontorartikler og øvrige artikler til patientpleje og behandling. Der blev fremsat forslag om at synliggøre prisen på de forskellige forbrugsartikler, lige som der også blev udtrykt ønske om, at de enkelte afsnit får tilsendt en udspecificeret oversigt over forbruget, f.eks. en månedlig oversigt. Keld Bruun Bjerre lovede at være behjælpelig med udarbejdelse af en udspecificeret oversigt. I forhold til forbruget af analyser orienterede Steen Husted om, at der fra Klinisk Biokemisk Afdelings side er taget initiativ til hver tredje måned at udsende en oversigt over analyseforbruget i de enkelte afsnit. Af oversigten vil fremgå analysepris og antal bestilte analyser, og det er Afdelingsledelsens forventning, at en sådan jævnlig oversigt vil øge fokus på analyseforbruget. Afdelingens medicinudgifter udgør en meget stor andel af det samlede driftsbudget, og Steen Husted henstillede igen til, at der i videst muligt omfang anvendes de medicinpræparater, som er anbefalet af RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin). Når disse præparater anvendes, opnår afdelingen fuld refusion af medicinudgifterne fra Region Midtjylland. Der blev i øvrigt kommenteret på følgende udgiftsposter: Tolketjeneste: ved rekvirering skal det nøje overvejes, om tolkning kan foregå via enten video eller telefon frem for fremmøde af tolk. Hertil blev det dog kommenteret, at det nogle steder opleves, at teknikken til videotolkning ikke fungerer optimalt; specielt i Holstebro er der problemer, og efter aftale vil Mona Bank Olesen rette henvendelse til ledende lægesekretær om problematikken. Indkøbsaftaler/indkøb via ILM: det er fra regionen tidligere udmeldt, at alle indkøb skal foretages via indkøbssystemet ILM, og at der ikke må indkøbes via telefon/mails. Fra flere sider blev det udtrykt, at indkøb via ILM ofte er en dyrere løsning, end hvis varen indkøbes uden om ILM. Hertil svarede Keld Bruun Bjerre er det netop er problemet, at ikke alle indkøber via ILM, og derfor kan Indkøbskontoret ikke opnå tilstrækkeligt gunstige aftaler med leverandørerne. Ejendomsudgifter: der blev forespurgt, hvad disse udgifter dækker over. Keld Bruun Bjerre lovede at undersøge dette nærmere. Efterskrift: det drejer sig ikke om egentlige ejendomsudgifter, men udgifter, som relaterer sig til drift af ejendom, f.eks. stikkontakter, installation af køleskab og udgifter til el-pærer. Der var i 2014 et forbrug på kr. ud af et budget på kr. Vikarforbrug: Bodil Overgaard orienterede om, at hun sammen med afdelingssygeplejerskegruppen har stort fokus på nedbringelse af vikarforbruget. Specielt er det fast-vagt-ordinationer, som tynger budgettet, og - 2 -

3 Afdelingsledelsen er meget opmærksom på problematikken og er i jævnlig dialog med samarbejdende afdelinger, specielt Anæstesiologisk Afdeling og Psykiatrisk Afdeling, om patienter, som overflyttes/tilbageflyttes til Medicinsk Afdeling med behov for fast vagt. Bodil Overgaard orienterede i relation til fast-vagt-problematikken om, at der i Viborg kører et projekt, hvor serviceassistenter uddannes til at sidde fast vagt hos udvalgte patienter. Resultaterne af dette projekt afventes. Sparetiltag i Medicinsk Afdeling v/afdelingsledelsen Bodil Overgaard indledte med at resumere Medicinsk Afdelings andel af den samlede besparelse i Hospitalsenheden Vest. Der er sket en reduktion af besparelsen på 2 mio. kr. i forhold til regionens udmelding før høringsfasen. Således er Medicinsk Afdelings andel nu opgjort til følgende for perioden : Samlet besparelse: mio kr. akkumuleret over årene: 2016: mio. kr. 2017: mio. kr. 2018: mio. kr. 2019: mio. kr. Herefter gennemgik Bodil Overgaard det sparekatalog, som Afdelingsledelsen har udarbejdet, og som skal afleveres til Hospitalsledelsen den Bodil Overgaard orienterede om, at der den er afholdt en temaeftermiddag for Driftsgruppen i Medicinsk Afdeling (overlæger, afdelingslæger, afdelingssygeplejersker, ledende lægesekretærer og Stab), hvor bl.a. besparelser var på dagsordenen, og hvor de enkelte specialer fik mulighed for at kommentere på et oplæg fra Afdelingsledelsen og komme med forslag til besparelser. Efter Bodil Overgaards gennemgang gav især følgende besparelsestiltag anledning til diskussion: Lukning af to senge i Hjertemedicinsk Sengeafsnit med baggrund i muligheden for at reducere liggetiden for patienter med diagnoserne AMI, lungeemboli og atrieflimren. o Der blev givet udtryk for, at man i Hjertemedicinsk Sengeafsnit arbejder meget målrettet med at få bugt med den høje belægningsprocent, og en reduktion af sengekapaciteten med to senge anses for urealistisk på nuværende tidspunkt, idet alternative tilbud, specielt etablering af behandlingstilbud i Akut Hjerteklinik, endnu ikke er fuldt implementeret. Afdelingsledelsen gav udtryk for stor anerkendelse for indsatsen i Hjertemedicinsk Sengeafsnit i bestræbelserne på at nå en belægningsprocent på 100, og det skal naturligvis sikres, at alternative tilbud er godt implementeret, og at data kan understøtte, at der er sket reduktion i liggetiden, før der sker nedlukning af senge. Reduktion i lægesekretærstaben i Holstebro. o Der har igennem længere tid været bunker med uskrevne notater, hvilket bl.a. går ud over patientsikkerheden. Dette harmonerer ikke med en besparelse på lægesekretærområdet

4 o o Der blev givet udtryk for, at de forskellige IT-systemer på nuværende tidspunkt ikke understøtter hinanden i tilstrækkelig grad, hvilket betyder, at lægesekretærerne bruger megen tid på at tjekke/rydde op i stedet for f.eks. notatskrivning. En reduktion af lægesekretærstaben kan betyde opgaveglidning til andre faggrupper. Afdelingsledelsen orienterede om, at man i et tæt samarbejde med de to ledende lægesekretærer er i gang med at kigge på muligheden for at rationalisere arbejdsgange, herunder også muligheden for at optimere samarbejdet på tværs af matriklerne. Fjernelse af 1 og 2 dages indlæggelser med etablering af akutte tilbud i ambulant regi og øget samarbejde med kommunerne. o Afdelingsledelsen gav udtryk for, at denne besparelse er en løsning på både kort og lang sigt, hvor nogle initiativer kan iværksættes med forventet virkning allerede i 2016, mens andre initiativer først vil have effekt over en 2-3 årig periode. Der er tale om en langsigtet og holdbar løsning, hvor besparelsen forhåbentlig ikke vil betyde afskedigelser, men vil kunne opnås ved naturlig afgang. o Der blev fremsat forslag om også at kigge på de længerevarende indlæggelser; om muligheden for at afkorte lang liggetid. Besparelse på dialyseområdet på 1 mio. kr. frem til 2019 med baggrund i en øgning af antal hjemmedialyser fra 23% til 40%. o Afdelingsledelsen orienterede om, at der med virkning i 2016-budgettet vil kunne findes en besparelse på kr. på vikarbudgettet. Efterskrift: med baggrund i ovennævnte drøftelser har Afdelingsledelsen justeret i det udkast til sparekatalog for Medicinsk Afdeling, som blev udarbejdet til drøftelse i. Det endelige sparekatalog er den sendt til Hospitalsledelsen, og vedlægges som bilag til dette referat. Ad 4 Retningslinjer for omplacering og afskedigelser. Drøftelse. Udleveret bilag: Tidsplan, Resumé af principper for omplacering og Forberedende ledelsesarbejde. I forhold til sparekataloget for Medicinsk Afdeling er det i lægesekretærstaben i Holstebro, at der skal ske reduktion svarende til 1 stilling med virkning fra Afdelingsledelsen har i samarbejde med HR-afdelingen og ledende lægesekretær udarbejdet kriterier for udvælgelse af medarbejder til afskedigelse der er anvendt de kriterier, som er besluttet centralt i regionen. På -mødet blev det aftalt, at kriterierne sendes til fællestillidsrepræsentanten for lægesekretærerne i Medicinsk Afdeling, Holstebro, og at hun i samarbejde med ledende lægesekretær inddrages i processen med afklarende samtaler og efterfølgende proces. En proces, som skal være afsluttet i uge

5 Da dette punkt blev behandlet som dagsordenens sidste punkt, blev der udtrykt beklagelse over, at der ikke var tilstrækkelig tid til en gennemgang af kriterierne for udvælgelse af medarbejder til afskedigelse. Afdelingsledelsen forespurgte om muligheden for at udvide mødet med 10 minutter, hvilket der ikke var mulighed for. Ad 5 DNV-status. Bodil Overgaard orienterede om, at hun som klyngeformand har været indkaldt til møder om besparelse på DNV-byggeriet som led i Spar1519. Udmeldingen er, at der i øjeblikket ses på, hvor der kan spares kvadratmeter Hospitalsledelsen har tillige udmeldt, at fremskrivninger har vist, at der over år ikke bliver så stort et behov for sengepladser i DNV som først antaget. For Medicinsk Afdelings vedkommende er der ikke umiddelbart udsigt til en reduktion i sengekapaciteten, men de ændrede planer vil få betydning for specialernes placering og samarbejdsrelationerne internt og eksternt. Afdelingslederkredsen er indkaldt til møde den om besparelserne på DNVbyggeriet. Fra flere sider blev det udtrykt, at det skaber en vis forvirring omkring DNVbyggeriet, at byggeplanerne er ændret flere gange undervejs med reduktioner til følge, men samtidig var der også enighed om, at det alt andet lige kun kan blive godt for både patienter og personale, at alle funktioner samles på én matrikel. Ad 6 Ny dato for -APV oprindeligt den Forslag til ny dato: enten den eller den Af hensyn til arbejdet med færdiggørelse af de indkomne APV-problematikker til behandling på -møde har arbejdsmiljørepræsentanterne ønsket, at -mødet den ændres til et møde i oktober. Der er enighed om, at mødet kan afholdes den Sekretær Rita Nøddelund ændrer mødeindkaldelsen. Efterskrift: mødet kan ikke afholdes den , da der er indkaldt til møde i afdelingslederkredsen. Ny dato vil hurtigst muligt blive udmeldt. Ad 7 Eventuelt. Næste møde Afholdes onsdag den , kl i mødelokale 1, Holstebro