Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2012 Dannet den: Onsdag den 23-05-2012 Mødedato: Tirsdag den 22-05-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Per Roos (PR) V Bemærkninger Før udvalgsmødet er der besigtelse af bygningerne på Ole Hansensvej 7 og Amtsstuegården. Mødested på Ole Hansenvej 7 kl. 16.00. Der er inviteret indsiger til behandling af Lokalplan 255 til kl. 17.30.
Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side
2. Lokalplan 255- Boliger ved Søndervang mod Ådalen- Endelig...4 3. Haraldsted Forsamlingshus - Forslag til tilbygning m.v...7 4. Skovrejsning ved Benløse...9 5. Ny kirkegård i Benløse...11 6. Delegationsplan for Plan- og Boligudvalgets område...13 7. Magrethegården, Ringsted - Ansøgning om støtte...16 8. Dampmøllen - Opførelse af almennyttige boliger...19 9. Ansøgning om låntagning og kommunegaranti i afdeling 131 Kalvehave, Sneslev...21 10. Behandlede bemyndigelsessager...23 11. Status for byggesager, landzonetilladelser og lokalplaner...24 12. Nedrivning af bygningerne på Vibevej 2...25 13. Vurdering af tilbud om køb af ejendommen Østre Parkvej 2B...27 14. Evt. salg af Kværkeby Skole...28 15. Budgetrapportering 31. marts 2012...29 16. Fremtidig brug af kaserneområdet...33 17. Regnskab 2011...36 18. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011...39 19. Orientering fra formand og administration - Maj 2012...43 Åben sag Sagsid: 10/5200 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-05-2012 Godkendt med bemærkning om at sag nr. 12 udsættes Ej til stede: Per Roos
2. Lokalplan 255- Boliger ved Søndervang mod Ådalen- Endelig Åben sag Sagsid: 10/30788 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1- Forslag til lokalplan 255 (60684/12) 2 Bilag 2 - Indsigelse fra nabo (69705/12) 3 Bilag 3 - Indsigelser med bemærkninger (69725/12) 4 Bilag 4- Tekniske rettelser og ændringsforslag (76935/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet godkendte i møde den 9. januar 2012 forslag til Lokalplan 255 for boliger ved Søndervang mod ådalen. Forslaget har været i høring i perioden 31. januar 26. marts 2012. Beskrivelse af sagen Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 7.900 m² på et areal, som tidligere husede en nu nedrevet børneinstitution på Søndervang 28. Endvidere inddrages et areal umiddelbart syd/vest for ovennævnte ejendom, som i dag anvendes til landbrugsformål. Mod øst afgrænses arealet af eksisterende parcelhusbebyggelse og mod vest af en 150 meter beskyttelseslinje for Ringsted Å. Mod syd afgrænses området af eksisterende friareal og mod nord af et rensningsanlæg. Området foreslås vejbetjent fra Søndervang, og vil kunne udstykkes til ca. 6 grunde til parcelhuse à 700-1100 m². Bygninger foreslås opført som lavenergibygning klasse 2015 (30+1000/A) kwh/m² pr. år. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 og må højest opføres i 1 etage med en max. højde på 5,5 meter. Tage på boligerne skal udføres med fladt tag eller med ensidig taghældning på mellem 8 og 16 grader. Det er en forudsætning, at ny bebyggelse først tages i brug, når den enkelte bygnings ledningsanlæg er tilsluttet til et nyt regnvandsbassin/sø. Regnvandsbassinet foreslås etableret indenfor åbeskyttelseslinjen i umiddelbart nærhed til lokalplanområdet. Der kan ikke på regnes nedsivning pga. moræneler forekomster i undergrunden. Ligeledes kan der heller ikke udledes direkte til Ringsted Å via de eksisterende udløbsledninger. I forbindelse med lokalplanforslag 255 har Dansk Akustik Rådgivning bestemt støjbelastningen fra jernbanetrafikken i lokalplanområdet. Konklusion på støjberegning er, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for støj fra jernbanetrafik er overholdt i hele lokalplanområdet.
Den interne boligvej udlægges som privat fællesvej i henhold til Vejloven. Høring Der er i høringsperioden indkommet en indsigelse: Indsiger gør med mail den 21. marts 2012, indsigelse mod henholdsvis bygningshøjden, træer samt støjberegningen. Bilag 2. Vedrørende bygningshøjden, oplyser indsiger, at da bygningens placering ikke er fastlagt i konkrete byggefelter vil en bygningshøjde på 5,5 meter kunne forhindre et udsyn over ådalen. Da der ikke er mulighed for udnyttelse af tagetage, kunne bygningerne opføres med fladt tag og bygningshøjden sænkes med 1,4 meter. Derudover er der ikke fastlagt krav til beplantning, hvilke kan medføre alvorlig og ødelæggende skyggevirkning på naboejendomme. Vedrørende støjberegningen gør indsiger opmærksom på, at støjberegningen er et udtryk for en gennemsnitlig døgnbelastning set over et år. Det betyder, at der periodisk er støjniveauer over 64 db (A) og som det fremgår af støjrapporten, vil støjen for et forbi kørerende tog være på op til 70 db (A) hvilket er et ret belastende støjniveau. Indsiger gør opmærksom på, at det bør overvejes, om det er forsvarligt at give mulighed for byggeri i området. Teknisk forvaltnings bemærker: ( Bilag 3) Vedrørende bygningshøjden indstilles, at lokalplanens fastsatte bygningshøjde fastholdes uændret, da terrænet på bagvedliggende ejendomme i forvejen ligger 2-4 meter højere end lokalplanområdet. Det vurderes således, at lokalplanen i tilstrækkeligt omfang har taget hensyn til udsigtsforholdene. Vedrørende beplantning vurderes det, at meget store træer vil kunne hindre udsyn og give skyggegener. Indsigelsen foreslås imødekommet således, at der på hver parcel højst må være et træ højere end 5,5 meter. Vedrørende støjniveauet er det Dansk Akustisk Rådgivnings konklusion, at de vejledende støjgrænser for jernbanestøj for lokalplanområdet er overholdt. Økonomi Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at lokalplanen med de anbefalede ændringer vedrørende beplantning, i rimelig grad har taget hensyn til den bagvedliggende eksisterende bebyggelse. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at lokalplanforslag 255 vedtages med de i rettelsesskemaet foreslåede ændringer.
Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-05-2012 Anbefales godkendt Ej til stede: Per Roos
3. Haraldsted Forsamlingshus - Forslag til tilbygning m.v. Åben sag Sagsid: 12/4970 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1- Ny Haraldsted forsamlingshus (66403/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Foreningen, Forsamlingshuset Frem i Haraldsted har den 21. februar 2012 søgt om tilladelse til at udvide Haraldsted Forsamlingshus. Beskrivelse af sagen Foreningen søges om udvidelse af Haraldsted Forsamlingshus med ca. 260 m² plus 180 m² overdækninger og har fremsendt forslag til bebyggelse jf. Bilag 1. Endvidere ønskes eksisterende bygning renoveret. Forsamlingshuset er opført i 1927 og drives af den frivillige forening Forsamlingshuset Frem i Haraldsted. Ejendommen er senest blevet renoveret og udvidet i slutningen af 1970erne, og fremstår slidt og utidssvarende. Det er ønsket fra ansøger, at udvikle det eksisterende forsamlingshus til et tidssvarende kulturhus. For at øge anvendelsesmulighederne af huset og formidle de natur- og kulturhistoriske værdier i området bedst muligt, er der indgået samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Historiens Hus. Det er ambitionen at huset skal: x være en arkitektonisk oplevelse, der relaterer til naturen og kulturen i lokalområdet være energi- og ressourcemæssigt bæredygtigt og virke som inspiration for fremtidigt byggeri i landområder rumme aktiviteter, sociale arrangementer og private fester, der traditionelt har været afholdt i sognets forsamlingshus rumme nye former for aktiviteter, kulturelle arrangementer, workshops, udstillinger m.m., der øger såvel det kvalitative som kvantitative brug af huset være udgangspunkt for aktivt brug af naturen, i særdeleshed af Allindelille fredsskov, med fokus på såvel formidling af naturværdier som fremme af fysisk og mental sundhed være udgangspunkt for formidling af områdets kulturhistorie og for dens betydning for Danmarks historie Teknisk Forvaltning bemærker:
Haraldsted Forsamlingshus ligger naturskønt i kanten af Langebjerg Skov, mellem Haraldsted og Allindelille. Området er i Kommuneplan 2009-2020 udpeget som Beskyttelsesområde, hvor der kun i meget begrænset omfang kan opføres bygninger og hvor de naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og rekreative værdier skal vægtes højt. Da ejendommen er beliggende i landzone og indenfor naturbeskyttelseslovens 17, skovbyggelinje, kræver udvidelsen en landzonetilladelse jf. planlovens 35, stk. 1., og dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at projekt vil betyde en forskønnelse af nærområdet, da projektet arkitektonisk passer godt ind i omgivelserne og tager hensyn til forsamlingshusets placering i udkanten af skoven. Byggeriet lever dermed op til de natur- og landskabsmæssige hensyn kommunen skal tage ifølge planloven og naturbeskyttelsesloven. Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at der meddeles principiel tilladelse til udvidelsen samt, at Tekniks Forvaltning bemyndiges til at meddele de nødvendige tilladelser i henhold til planog naturbeskyttelsesloven. Indstilling Teknisk direktør indstiller, 1. at udvalget meddeler principiel tilladelse til udvidelse af forsamlingshuset som ansøgt, 2. at forvaltningen bemyndiges til, på baggrund af et konkret projekt, at meddele tilladelse jf. Planlovens 35, stk.1 og Naturbeskyttelseslovens 17. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-05-2012 Godkendt Ej til stede: Per Roos
4. Skovrejsning ved Benløse Åben sag Sagsid: 08/24899 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Henvendelse fra Københavns Energi (68130/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Københavns Energi har med brev den 29. marts 2012 fremsendt forslag til nyt projektområde for Benløse skov. Københavns Energi, Miljøministeriet og Ringsted Kommune indgik i 2004 en samarbejdsaftale om skovrejsning ved Benløse. Ændring af aftalen forudsætter, at parterne er enige om at formålet med samarbejdet er udtømt. Beskrivelse af sagen Med brev den 29. marts 2012 har Københavns Energi fremsendt forslag til, indsnævring projektgrænserne. KE oplyser, at man ikke længere ønsker at medfinansiere skovrejsning i den vestelige del af området, da formålet med aftalen for KE s vedkommende er udtømt. Den østlige del af projektområdet er inden for indvindingsoplandet til Bøstofte Kildeplads. Denne del vil Københavns Energi fortsat gerne medfinansiere jordkøb i, inden for de almindelige ressourcemæssige prioriteringer i grundvandsbeskyttelsen. Naturstyrelsen er i gang med en kortlægning af Grundvandet i Ringsted området. Resultatet af kortlægningen vil være en udpegning af områder, hvor den naturlige beskyttelse af grundvandet er ringe. Når den færdige kortlægning foreligger, kan en eventue ny viden give anledning til at projektgrænserne skal revideres igen, oplyser KE. Teknisk Forvaltning bemærker: Jf. Samarbejdsaftale mellem Københavns Energi, Miljøministeriet og Ringsted Kommune af den 26. april 2004, 6, løber aftalen i 30 år, eller ind til parterne er enige om, at formålet med samarbejdet er udtømt. Aftalen skulle sikre en beskyttelse af grundvandet og vandkvaliteten i Haraldsted Sø. Aftalen var, at Ringsted Kommune skulle tilvejebringe det nødvendige plangrundlag, samt deltage i kontakten til lodsejerne. Københavns Energi skulle finansiere opkøb af jorden og tilplante skovarealerne.
I kommuneplan 2009-2020 er den østlige del af projektområdet en del af en landskabskile hvor skovrejsning ikke ønskes. Naturstyrelsens kortlægning af Grundvandet i Ringsted har været i gang i flere år og det forventes, at de bliver færdige i 2012, dog senest i 2015. Når kortlægningen er klar, har kommunen et år til at lave en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at opsigelse af aftalen med KE kræver at der enighed om at formålet med samarbejdet er udtømt. Da KE ikke længer har indvindingsinteresser vurderes det, at der ikke er grundlag for at fastholde KE på den oprindelige aftale og afgrænsning. Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at der indledes forhandling med Københavns Energi og områdets afgrænsning. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at der tages kontakt til Københavns Energi med henblik på en forhandling af afgrænsningen af det foreslåede skovrejsningsområde. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-05-2012 Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Roos
5. Ny kirkegård i Benløse Åben sag Sagsid: 12/8252 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1. Ansøgning fra menighedsrådet (53532/12) 2 Bilag 2. Oversigtskort (72111/12) 3 Bilag 3. Situationsplan (72112/12) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Benløse Menighedsråd har med brev den 14. marts 2012 oplyst, at der inden for en årerække ikke vil være tilstrækkelige begravelsespladser på den nuværende kirkegård. ( Bilag 1) Menighedsrådet foreslår derfor, at der udarbejdes en lokalplan for et område, beliggende mellem skolestien og Benløse by. ( Bilag 2 og 3) x Beskrivelse af sagen Benløse menighedsråd oplyser, at der ønskes udarbejdet en lokalplan for en del af kommuneplanens rammeområde 5D3 således, at der åbnes mulighed for at anlægge en ny kirkegård på ca. 5.000 m2. Menighedsrådet oplyser, at man er opmærksom på, at der i kommuneplanens rammeområde 5D1 er afsat plads til en kirkegård. Området ved den nordlige ende af skolestien ligger imidlertid væsentligt bedre i forhold til kirken og den nuværende kirkegård. Menighedsrådet ser gerne, at området 5 D1 overflyttes til 5D3 så en evt. stor kirkegård anlægges i forlængelse af den ny kirkegård, som Benløse menighedsråd har planer om at anlægge. Lovgrundlag: Jf. kommuneplan 2009 2020 er rammeområde 5D3 udlagt til Asgårdsskolen, Benløse skole og idrætsanlæg. Teknisk Forvaltning bemærker: Område 5D3 er i kommuneplanen udlagt til skoleformål. En tilladelse til kirkegårdsbrug forudsætter en ændring af kommuneplanens rammebestemmelse. Arealet er ejet af Ringsted Kommune. Der arbejdet i øjeblikke med en mulig placering af en ny daginstitution i Benløse. Vælges en placering på areal der anvendes til boldbane, kan det betyde, at der skal kunne anvises andet areal til boldbane.
Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at da der er ønske om placering af en ny daginstitution i Benløse, som muligvis kan betyde, at der bliver behov for etablering af nye boldbaner på det foreslåede areal, anbefales det, at sagen udskydes indtil placering af ny daginstitution er fastlagt. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at sagen udskydes indtil der foreligger en endelig afklaring af, hvorvidt arealet ønskes anvendt til nye boldbaner. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-05-2012 Godkendt. Ej til stede: Per Roos
6. Delegationsplan for Plan- og Boligudvalgets område Åben sag Sagsid: 11/28641 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1. Udkast til Delegationsplan 2012 for TF (174454/11) 2 Bilag 2 Delegationsplan for Teknisk Forvaltning maj 2012 (63706/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Delegationsplaner, i hidtidige dokumenter også kaldet bemyndigelser, findes i dag i flere udformninger og flere forskellige dokumenter. Det vil være hensigtsmæssigt med et samlet overblik over disse, hvorfor direktionen har fundet en model, som alle forvaltninger tager udgangspunkt i. Sagen forelægges med henblik på at få godkendt en delegationsplan for de fagområder, som hører under Plan- og Boligudvalget. Beskrivelse af sagen Byrådet giver bemyndigelse til at træffe afgørelser i fagudvalgene, og fagudvalgene giver bemyndigelse til at træffe afgørelser i administrationen. Der er løbende udarbejdet lister over disse bemyndigelser, men der findes ikke et samlet dokument, hvoraf de fremgår. Nogle er bemyndigelser er utidssvarende som følge af ændret lovgivning, og på nogle områder ligger der en administrativ praksis til grund for afgørelser, der ikke har været politisk behandlet. Teknisk Forvaltning har derfor udarbejdet et forslag til delegationsplan med afsæt i den model direktionen har valgt. Delegationsplanen er vedlagt som bilag (eftersendes). I bilaget er medtaget alle lovområder, som varetages i Teknisk Forvaltning, dels for overblikkets skyld, og dels fordi nogle lovområder varetages af flere udvalg. Delegationsplanen er opdelt efter lovområder, og der er markeret, hvor afgørelser skal træffes. Hovedparten af afgørelserne er indføjet svarende til den hidtidige praksis, men der er også enkelte, hvor en ændres praksis findes hensigtsmæssig. Hvor dette er tilfældet fremgår af bemærkningerne i bilaget. I delegationsplanen er det anført, at det er Teknisk Forvaltnings område, samt i hvilken enhed opgaven er placeret. Således kan delegationsplanen både samles med resten af kommunens delegationsplaner, og erstatte nuværende bemyndigelser.
Udover bemyndigelser findes der på nogle lovområder i Teknisk Forvaltning et politisk vedtaget administrationsgrundlag, som nøje beskriver, hvordan administrationen af lovområdet skal være. Disse vil fortsat være gældende. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det vurderes, at en delegationsplan vil give et godt overblik og synlighed over hvor afgørelser i kommunen træffes. Endvidere er det en god anledning til at ajourføre de bemyndigelser, som kan være ændret som følge af ny lovgivning. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at delegationsplan godkendes for de lovområder, der hører under Plan- og Boligudvalget Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 24-04-2012 Udsat Ej til stede: Thorkil Mølgaard, Per Nørhave og Kisser Franciska Lehnert Supplerende sagsfremstilling Sagen blev udsat på mødet den 24. april 2012 og skal derfor genoptages på dette møde. Forslag til delegationsplan er revideret vedrørende støttet byggeri. Se bilag 2 Teknisk direktør indstiller, at delegationsplan godkendes for de lovområder, der hører under Plan- og Boligudvalget Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-04-2012 Sagen blev gennemgået frem til Naturbeskyttelsesloven. Der blev ændret i linje 128 og 215 hvor delegationen fastholdes i udvalget. Linje 270 bemærkes det at udvalget orienteres efterfølgende. Ej til stede: Benny Christensen, Per Nørhave Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-05-2012 Delegationsplanen blev gennemgået frem til vejområdet Linje 366 fastholdes hos udvalget Husdyrbrug undersøges med henblik på at rykke en del af delegation tilbage til udvalget Sagen genoptages
Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-05-2012 Godkendt Ej til stede: Per Roos
7. Magrethegården, Ringsted - Ansøgning om støtte Åben sag Sagsid: 12/9075 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 2. Margrethegården situationsplan (76811/12) 2 Bilag 1. Ansøgning fra Boligselskabet Sjælland (77691/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Boligselskabet Sjælland har med brev den 22. marts 2012 fremsendt forslag til renovering eller alternativt en nedrivning af Magrethegården i Ringsted. Bilag 1 og 2. Boligselskabet har i den forbindelse fremsendt beregning af den kommunale udgift. Beskrivelse af sagen Boligselskabet Sjælland oplyser, at Margrethegården er opført i perioden 1955 til 1959, afdelingen består af 5 blokke i 3 etager og 1 blok i 2 etager med i alt 117 lejligheder. Lejlighederne er af forskellig størrelse fra 1 rums lejligheder på 36 m 2 til 5 rums lejligheder på op til 145 m 2. Den gennemsnitlige størrelse er på 67 m 2. Det bemærkes at andelen af små lejligheder er forholdsvis stor og at der kun er 6 lejligheder over 86 m 2. Boligselskabet oplyser, at bygningernes tilstand er præget af manglende genopretning og fornyelse, hvilke betyder at rigtig mange bygningsdele står over for en total udskiftning. Herudover er køkken og bad/toilet rum meget små, samtidig med at inventaret er nedslidt. Husleje/ m 2 udgør i dag 648 kr. Renovering og fremtidssikring: Vedrørende renovering og fremtidssikring oplyser boligselskabet, at udgifterne til en fremtidssikring vil medrøre at den fremtidige husleje vi stige voldsomt, også når der indregnes renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden. For at den kommende husleje kan blive acceptabel, skal der enten ydes driftsstøtte i form at kapitaltilførsel og huslejestøtte, eller renoveringens omfang skal reduceres voldsomt. Boligselskabet vurderer dog, at mulighederne for at opnå driftsstøtte i nødvendigt omfang syntes urealistisk. Det er Boligselskabets Sjællands opfattelse at afdelingens attraktionsværdi vil være faldende i årene fremover hvis ikke der sker en fremtidssikring. Omkostningen til renovering og fremtidssikring er opgjort til 225 mill. kr. og huslejen/m 2 til kr. 1.826 kr. For at sænke huslejen beregnes en kapitaltilførsel på 100 mio.kr. hvoraf den kommunale udgift udgør 20 mill. kr.
Nybyggeri: Boligselskabet Sjælland foreslår, at de eksisterende bygninger nedrives og erstattes af nybyggeri. Et nybyggeri vil medvirke til, at give området et kvalitetsløft og dermed øge attraktionsværdien for afdelingen. I henhold til Boligselskabet, er det samtidig ikke uvæsentligt, at et nybyggeri giver et større lejlighedsgennemsnit til en mindre husleje end ved en renovering. Omkostningen ved et nybyggeri skønnes at udgøre 190 mill. kr. med en husleje på 873 kr./m 2. Den kommunale udgift ved nybyggeri er 14 % af 190 mill. kr., svarende til 26,6 mill. kr. Boligselskabet forventer, at byggeriet vil kunne påbegyndes inden for 3 år. Høring Ingen Økonomi Der ikke i budget 2012 2015 afsat midler på budgettet til støttet byggeri.. Som sagen ligger oplyst, forventes den kommunale støtte at blive aktuel i overslagsåret 2017. Tilsagn af støtte til byggeriet forudsætter derfor, at der i overslagsår 2017 afsættes midler til formålet. Det kommunale tilskud udgør på det foreliggende grundlag, 26,6 mill. kr. i 2011 priser. Frem til byggestart må der endvidere skulle forventes en regulering af prisen. Vurdering Teknisk forvaltning vurderer, at et nybygnings løsning er at foretrække, da der derved sikres 117 gode fremtidssikrede lejligheder beliggende centralt i byen. En nybygningsløsning åbner endvidere mulighed for en ny samlet helhedsplan for bebyggelsen og området som helhed. Omkostningerne til nybyggeri er ligeledes markant lavere. Den kommunale udgift dog ca. 6,6 mill. kr. højere. Indstilling Teknisk direktør indstiller, 1. at der gennemføres en nybygningsløsning 2. at det meddeles boligselskabet, at man er sindet til at meddele tilsagn til gennemførelse af projektet, med forbehold for endelig godkendelse af skema A. 3. at boligselskabet meddeles, at alle udgifter frem til godkendelse af Skema A, påhviler boligselskabet 4. at der igangsættes udarbejdelse af en helhedsplan for området i samarbejde med boligselskabet. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-05-2012 V Thorkil Mølgaard (TM) V A Gunnar Christiansen (GC) A O Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I A Lisbeth Andersen (LA) A F Torben Lundsgaard (TL) F For X X X X
Imod X X Undlo d Anbefales godkendt Ej til stede: Per Roos
8. Dampmøllen - Opførelse af almennyttige boliger Åben sag Sagsid: 12/9617 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Ansøgning vedrørende Dampmøllen (76829/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Kaj Holm Holding har med brev den 20. april 2012 anmodet om tilsagn om kommunal grundkapital i forbindelse med opførelse af ca. 80 almene boliger på Dampmøllegrunden. Bilag 1. Beskrivelse af sagen Kaj Holm Holding oplyser, at med det foreslåede projekt opgraderes området til nutidige forhold, med stor fokus på det gode byrum. Projektet bidrager med sine 80 boliger særdeles positivt til by- og handelslivet i de omkringliggende områder. Kaj Holm Holding oplyser, at grunden har et samlet areal på 4.978 m 2. Der ønskes opført i alt ca. 7.500 m 2, svarende til en bebyggelsesprocent på 150. Byggeriet ønskes opført i op til 6 etager og opført mod henholdsvis Næstvedvej og Møllegade. Eksisterende bygninger forudsættes nedrevet. De samlede omkostninger til byggeriet er beregnet til 114.660.000 kr. og den kommunale grundkapital udgør 14 % svarende til 16.1 mio. kr. Høring Ingen Økonomi Der ikke i budget 2012 2015 afsat midler til støttet byggeri.. Tilsagn af støtte til byggeriet forudsætter derfor, at der afsættes midler til formålet. Vurdering Teknisk forvaltning vurderer, at et nyt byggeri vil være med til at løfte området visuelt og med 80 nye boliger vil bymidten og dermed handlen blive styrket markant. Det vurderes dog, at der i øjeblikket ikke er behov yderligere tilvækst af nye almene boliger, da der er en tendens til lejeledighed i nuværende almene boligmasse.
Indstilling Teknisk direktør indstiller, at der meddeles afslag til kommunal støtte til opførelse af nye almene boliger. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-05-2012 Anbefales godkendt Ej til stede: Per Roos
9. Ansøgning om låntagning og kommunegaranti i afdeling 131 Kalvehave, Sneslev. Åben sag Sagsid: 11/35424 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Vestsjællands Almene Boligselskab søger om tilladelse til yderligere pantsætning og kommunegaranti herfor i afdeling 131 Kalvehave, Sneslev. Beskrivelse af sagen Afdelingen har på afdelingsmøde besluttet, at der skal etableres varmepumper via reglerne om kollektiv råderet. Økonomien for projektet beløber sig til 600.000 kr. Det er oplyst, at projektet vil medføre en lejestigning, for de lejere hvor der installeres varmepumper på 375,00 kr. pr. måned. Det ses af materialet at den aktuelle låntagning vil bliver afviklet på kun 5 år. Det er videre oplyst, at låntagningen kræver fuld kommunegaranti, da det ikke er muligt inden for lånegrænserne i forhold til værdien af bebyggelsen, at sikre nødvendig pantsikkerhed. Høring Ingen Økonomi Sagn har ingen bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering I henhold til støttereglerne er det ikke tilladt at pantsætte almene afdelinger uden Byrådets tilladelse. Da projektet gennemføres via den kollektive råderet, er det kun de lejere, der ønsker varmepumper installeret, der bliver berørt økonomisk. Lejestigningen kræver ikke godkendelse, da det alene er et anliggende mellem Boligselskabet og lejeren. Den af kreditinstituttet krævede kommunegaranti vurderes til at være ubetydelig, idet projektet økonomisk set er afviklet i løbet af 5 år.
Det fremgår af materialet af 21 beboere i starten tilsluttede sig projektet. Efterfølgende har 30 beboere givet tilsagn om at ville tilslutte sig projektet. (råderetten) Der er i alt 32 boliger i bebyggelsen. Indstilling Tekniske direktør indstiller, 1. at der gives tilladelse til den ønskede pantsætning, 2. at der gives den fornødne kommunegaranti for lån på 0,6 mio. kr., 3. at kommunegarantien frigives når det aktuelle lån er afviklet. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-05-2012 Anbefales godkendt Ej til stede: Per Roos
10. Behandlede bemyndigelsessager Åben sag Sagsid: 05/12296 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Dispensationer 1. kvt. 2012 (62727/12) Indledning Sagsgang BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Orientering X Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Plan- og Boligudvalget har bemyndiget Teknisk Forvaltning til at træffe afgørelser i forbindelse med ansøgning om dispensation fra Byggeloven med dertil knyttede regulativer, deklarationer samt bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplaner. Udvalget besluttede den 21. februar 2006, at der hvert kvartal orienteres om periodens afslag. Beskrivelse af sagen Forvaltningen har i perioden 1. januar 31 marts 2012 meddelt 2 afslag og 7 dispensationer. Ingen af afgørelserne er blevet påklaget. (Se bilag) Høring Ingen Økonomi Ingen Indstilling Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-05-2012 Godkendt Ej til stede: Per Roos
11. Status for byggesager, landzonetilladelser og lokalplaner Åben sag Sagsid: 10/11739 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Landzonestatistik_1_kvartal_2012. (78024/12) 2 Oversigt over lokalplaner 1. kvartal 2012 (78013/12) 3 Byggesager 1. kvartal 2012 (77966/12) Indledning Sagsgang BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Orientering X Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Orientering om status for byggesager, landzonesager og lokalplaner i 1. kvartal 2012. Beskrivelse af sagen Ingen Høring ingen Økonomi ingen Vurdering ingen Indstilling Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-05-2012 Taget til efterretning Ej til stede: Per Roos
12. Nedrivning af bygningerne på Vibevej 2 Åben sag Sagsid: 12/2030 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Som opfølgning på beslutning i Byrådet d. 16. april 2012, søger denne sag tilladelse og budget til nedrivning af de PCB-forurenede bygninger på Vibevej 2. Beskrivelse af sagen Der er i den kommunale bygning placeret Vibevej 2, fundet forekomster af PCB-forurening i vinduesfuger og facadepartier. Grundet bygningens konstruktion, hvor facadepartierne er bærerende, er det ikke økonomisk rentabelt at oprense bygningen for de fundne PCB-forekomster. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat bevilling til nedrivningen, hvorfor det anbefales, at der på afsættes kr. 500.000,- på anlægsoversigten i 2013 til dette formål. Høring Ingen. Økonomi Nedrivningen forventes at koste kr. 500.000, der dækkes via køb & salgs puljen. Vurdering Det anbefales derfor at nedrive bygningen. Da det vurderes, at kommunen ikke umiddelbart har behov for en ledig byggegrund til eget formål på denne placering, anbefales det desuden at sætte grunden til salg. Indstilling Teknisk Direktør indstiller, 1. at der gives tilladelse til nedrivning af bygningerne på Vibevej 2, når bygningerne er fraflyttet senest 31. januar 2013 2. at der afsættes en bevilling til nedrivningen kr. 500.000,- finansieret via køb & salgspuljen. 3. at grunden Vibevej 2 sættes til salg via ejendomsmægler.
Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-05-2012 Udsat Ej til stede: Per Roos
13. Vurdering af tilbud om køb af ejendommen Østre Parkvej 2B Lukket sag Sagsid: 11/18580 Sagen afgøres i: Byrådet
14. Evt. salg af Kværkeby Skole Lukket sag Sagsid: 11/22717 Sagen afgøres i: Byrådet
15. Budgetrapportering 31. marts 2012 Åben sag Sagsid: 12/11434 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1. Budgetrapport marts.pdf (75365/12) 2 Bilag 2. Deltajeret oversigt over talmateriale.pdf (75366/12) 3 Bilag 3. Anlægsspecifikation.pdf (75367/12) 4 Bilag 4. Indberetning på specialiseret socialområde 1.pdf (74424/12) 5 Bilag 5. Arbejdsmarkedsudvalg - budgetrapport 2012 (74420/12) Indledning Med udgangspunkt i forbruget i årets første tre måneder er der udarbejdet budgetrapport ultimo marts 2012. Dette er årets første budgetrapport. Budgetrapporten omfatter alle bevillinger og dermed både drift og anlæg, og finansielle poster såsom renter, afdrag og likvide aktiver. Beskrivelse af sagen Budgetrapporten skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Budgetrapporten omfatter dels det skattefinansierede driftsområde og det brugerfinansierede driftsområde. Herudover er der udarbejdet prognose, der tillige omfatter anlæg, renter og finansforskydninger. Budgetrapporten er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af marts 2012. Nedenfor gennemgås budgetrapporteringen i hovedtræk. Hele budgetrapporteringen med bemærkninger er vedlagt i bilag 1. I bilag 2 er vedlagt oversigt af talmaterialet på detaljeret niveau. Tabel 1 Hele 1.000 kr. Korrigeret budget 2012 ekskl. overførsler Forbrug ultimo marts 2012 Forventet regnskab 2012 Forventet afvigelse ekskl. overførsle r -3.124 1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.98 2 2 Skattefinansieret drift 1.866.438 354.013 1.871.94-5.503 1 1 Økonomiudvalget 221.591 57.851 220.369 1.222 2 Klima- og Miljøudvalget 70.247 12.131 70.247 0 3 Plan- og Boligudvalget 51.261 16.145 51.261 0 4 Børne- og 520.269 141.836 518.951 1.319 Undervisningsudvalget 5 Socialudvalg 359.048 28.022 361.914-2.866 6 Ældreudvalget 180.770 42.417 183.955-3.185 7 Arbejdsmarkedsudvalget 416.683 37.389 416.683 0 8 Kultur- og Trivselsudvalget 46.569 18.223 48.564-1.994
3 Renter 15.999 5.937 16.799-800 Note: Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Kommunens indtægtsbudget er på 1,9 mia. kr., og der forventes mindreindtægter på 3,1 mio. kr. For skattefinansieret drift er det samlede budget 1,9 mia.kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et merforbrug på 5,5 mio. kr. Merforbruget svarer til en afvigelse på 0,3 %. På budgetposten renter forventes der merudgifter på 0,8 mio. kr. Budgettet for skattefinansieret drift er sammensat af de enkelte udvalgsområders driftsbudgetter. Det samlede merforbrug på 5,5 mio. kr. dækker over en række forskellige tendenser med både mindre- såvel som merforbrug. For Økonomiudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget forventes på begge områder et mindreforbrug på godt 1 mio. kr. På Socialudvalgets område forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter, Kvindekrisecentre og forsorgshjem og på Bo- og Servicecentret. På Ældreudvalgets område forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. Et merforbrug på ca. 1 mio.kr. kan henføres til udgifterne til hjemmehjælp, hvor der kan konstateres en stigning i antallet der bevilges hjemmehjælp, og en stigning i hvor plejekrævende brugerne er. Yderligere er der et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. på betaling til og fra andre kommuner. Desuden forventes der et merforbrug på 1 mio. kr. vedrørende huslejeindtægter og bygningsdriftsudgifter til kommunalt ejede ældreboliger. Endelig er der merforbrug på 1 mio. kr. vedrørende tomgangshusleje. Desuden er der et mindreforbrug på godt 1 mio. kr. vedrørende demografi. På Kultur- og Trivselsudvalgets område forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. Resultatet er en likviditetsforskydning og ikke et reelt merforbrug som skyldes, at Ringsted og Sorø Kommuner er vært for Teaterfestival 2012 teater for børn og unge. Kommunen har i den forbindelse udbetalt et tilskud til projektet, som udløser en statsrefusion i 2013. Merforbruget i 2012 tilbagebetales således i 2013. Den lovpligtige afrapportering på det specialiserede socialområde til Sundhedsministeriet er vedlagt i bilag 4. En detaljeret gennemgang af budgetrapportering for Arbejdsmarkedsudvalget er vedlagt i bilag 5. Tabel 2 Anlæg Hele 1.000 kr. Korrigeret budget 2012 ekskl. overførsle r Forbrug ultimo marts 2012 Forvente t regnskab 2012 Forventet afvigelse ekskl. overførsle r 4 Skattefinansieret anlæg 58.867 3.851 66.189-7.822 5 Køb og salg af jord 468-617 -2.920 3.388 6 Brugerfinansieret drift -15.656-12.542-15.656 0 7 Brugerfinansieret 13.000 0 33.783-20.783
anlæg I alt 56.678-9.307 81.396-25.218 Note: Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Det samlede anlægsbudget udgør 56,7 mio. kr. Der forventes overførsler på 51,4 mio. kr. fra 2011, hvilket giver et nyt korrigeret budget på 108,1 mio. kr. Når der tages højde for forventede overførsler fra 2011, er der således et forventet mindreforbrug på 26,2 mio. kr. Detaljeret oversigt over alle anlægsprojekter kan ses i bilag 3. Vurdering Det forventede resultat giver anledning til en række opmærksomhedspunkter under Social- og Ældreudvalget. Det understreges, at der fortsat er stor usikkerhed om resultaterne på nuværende tidspunkt af året. Det skal henstilles at områder med merforbrug følges tæt, og at forvaltningerne i forbindelse med Halvårsregnskabet redegør for, hvilke initiativer der er taget med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede d. 27. februar 2012 at opretholde funktionerne for Ringsted Syd-koordinatoren. Koordinatorens hovedopgave er kontakt til lokalområdet og administration af lokalerne i Ahornhallen. Som finansiering peger udvalget på omplacering af 250.000 kr. fra FAIR (Familiearbejde i Ringsted) under udvalgsbevillingen til Overbygningsskolen. På erhvervsfremmeområdet har kommunen hjemtaget opgaver, som blev finansieret af udvalgsbevillingen Erhverv og Turisme. I den forbindelse indstiller administrationen, at der omplaceres 150.000 kr. fra denne udvalgsbevilling til institutionsbevillingen Sekretariat og Forvaltninger, som nu varetager opgaverne. Indstilling Direktionen indstiller, at: 1. budgetrapporten ultimo marts 2012 tages til efterretning 2. administrationen i forbindelse med halvårsregnskabet redegør for initiativer til sikring af budgetoverholdelse på områder med forventet merforbrug. 3. der omplaceres 250.000 kr. fra FAIR under udvalgsbevillingen til Overbygningsskolens budget til finansiering af Syd-koordinator. 4. der omplaceres 150.000 kr. fra udvalgsbevillingen Erhverv og Turisme til institutionsbevillingen Sekretariat og Forvaltninger til finansiering af hjemtagne opgaver. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 21-05-2012 Til efterretning. Ej til stede: Per Roos Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-05-2012 Punkt 1 tages til efterretning. Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave
Beslutning i Socialudvalget den 23-05-2012 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 23-05-2012 Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-05-2012 Pind 1 anbefales godkendt Ej til stede: Per Roos
16. Fremtidig brug af kaserneområdet Åben sag Sagsid: 11/29648 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 lokalplan 130.pdf (180098/11) 2 Lokalplan 166.pdf (180101/11) 3 lokalplan 198.pdf (180099/11) 4 Etablering af ny Musikskole (143372/10) Indledning Sagsgang BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Orientering Høres Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 16. august 2011, at kommunens ejendomme på kaserneområdet skal forsøges tænkt ind i en samlet plan for området. Beskrivelse af sagen Oprindeligt er arealet og bygningerne tænkt til opførsel af Solhammerskolen og efterfølgende tilpasset opførsel af den nye Musikskole. Historisk har Byrådet arbejdet med kaserneområdet i lokalplanerne 130 (den gamle kaserneby), 166 (skole i kasernebyen, veje og parkering) og 198 (skole i kasernebyen) og senest i forbindelse med godkendelse af musikskolebyggeriet henover sommeren 2010. I den oprindelige planlægning omkring Solhammerskolen indgik overvejelser omkring placering af og fælles udnyttelse af udendørs idrætsanlæg og tilknyttet børnehave (Tinsoldaten) på Delingen, der allerede i dag er opført. I budgetforhandlingerne 2011 blev ejendommene fastholdt til brug for Solhammerskolen, dog med den netop vedtagne justering omkring Musikskolens etablering i Eksercerhallen og tilhørende administration i bygning 109. I efteråret 2011 er det blevet vedtaget at sælge bygning 110 fra til anden anvendelse. På nuværende tidspunkt er der opført Musikskole i Eksercerhallen med tilhørende administration i bygning 109. Tilbage står det at afklare den fremtidige bruge af Gymnastiksalen, Ridehuset og friarealerne angivet i lokalplan 198. Økonomisk set er vedligeholdelse af Musikskolen og bygning 109 finansieret, mens drift og vedligeholdelse af bygningerne Gymnastiksalen, Ridehuset og friarealerne ikke er finansieret. Endelig skal det bemærkes, at formålet med lokalplan 130, der gælder for bygning 109 og gymnastiksalen, giver mulighed for kontor, serviceerhverv og offentlige formål. Tilsvarende er x
Ridehallen og friarealerne i den nuværende lokalplan 198 begrænset til alene offentlige formål. Høring Kultur- og Trivselsudvalg hører om aktuelle planer for brug af Ridehuset hhv. gymnastikhus på Kaserneområdet. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Hos Fritids- og Kulturforvaltningen er der ingen konkrete behov eller planer om at kunne disponere Ridehuset. I forhold til eksisterende eller kommende institutioner. Ridehuset benyttes p.t. til opmagasinering af kontor materiel fra flere institutioner og huser også rekvisitter og materiel fra sommerspillet, som stadig anvendes af bl.a. Ringsted Morskabsteater. I forbindelse med et salg af Ridehuset vil det derfor være nødvendigt at anvise ny magasinplads. Gymnastikhuset benyttes p.t. intensivt af idrætsforeningerne og i mindre målestok af Musikskolen. Med ibrugtagningen af det nye gymnastikhus ved Sportcentret pr. 1. august 2013 forventes idrætsaktiviteterne helt eller delvist at kunne overflyttes hertil. Fra Musik- og Kulturskolens side er der et stor ønske om at kunne overtage gymnastikhuset og dermed få en fysisk ramme for de større musikarrangementer, som oprindelig var tænkt afviklet i Solhammerskolens aula. Gymnastikhuset vil tilsvarende kunne tjene som indendørs scene for Ringsteds mange amatørteatre, som mangler et decideret øvested. Gymnastiksalen vil også kunne huse en lang række andre kulturelle aktiviteter. Det er Fritids- og Kulturforvaltningens vurdering, at gymnastiksalen skal fastholdes til kulturelle formål og forenings- og idrætsaktiviteter. Det er forvaltningens vurdering, at Ridehuset bør sælges via mægler. Der skal gøres opmærksom på, at der i forbindelse med frasalg skal håndteres en problematik omkring lager, der i dag stilles gratis til rådighed for blandt andet kontormøbler, musikskolen og sommerspillet. Tilsvarende bør gymnastikhuset ses i sammenhæng med byggeriet af et nyt gymnastikhus i forbindelse med Ringsted Sportscenter og bør derfor fastholdes til det nye gymnastikhus står færdigt. Der mangler dog midler til drifts- og vedligeholdelse (bygning, udenomsarealer og forbrug) til gymnastiksalen i størrelsesordenen kr. 256.000,-, som bør bevilges. Indstilling Teknisk direktør indstiller, 1. at Ridehuset sælges via mægler. 2. at beslutning om anvendelse af gymnastiksalen udsættes til efter færdiggørelse af det nye gymnastikhus ved Sportscenteret 3. at bygningerne i budget 2013 og frem tildeles et drifts- og vedligeholdelsesbudget på i alt kr. 256.000,-
Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 21-05-2012 Det anbefales at beslutning om salg sættes i bero indtil der har været afholdt fællesmøde med plan og boligudvalget med henblik på en overordnet temadrøftelse af behov for lokaler, herunder billedskole og galleri, og til andre kulturelle og idrætsmæssige aktiviteter. Ej til stede: Per Roos Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-05-2012 Udvalget anmoder borgmesteren om at indkalde til et fællesmøde med Kultur- og Trivselsudvalget, med henblik på en bred drøftelse af lokalebehovet på kulturområdet. Mødet foreslås afholdt i juni. Ej til stede: Per Roos
17. Regnskab 2011 Åben sag Sagsid: 12/2208 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Generelle bemærkninger til regnskab 2011 (70062/12) 2 Specielle bemærkninger til regnskab 2011 (70071/12) 3 Bilag 1 Igangværende og afsluttede anlæg i 2011 (70081/12) 4 Bilag 2 - Regnskabsoversigt 2011 (70085/12) 5 Bilag 3 - Øvrige oversigter til regnskab 2011 (70090/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted kommunes regnskab for 2011 foreligger som følgende 5 bilag til dagsordenen: Generelle bemærkninger. Specielle bemærkninger (regnskabsbemærkninger for de stående udvalgs politikområder samt afsluttede anlægsarbejder). Bilag: Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsarbejder samt regnskaber for afsluttede anlægsarbejder Bilag: Regnskabsoversigt, som viser det budget Byrådet vedtog i oktober 2010 samt givne tillægsbevillinger Bilag: Øvrige oversigter og redegørelser bestående af: o Personaleoversigt o Arbejder udført for andre offentlige myndigheder o Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand o Garantiforpligtelser Beskrivelse af sagen Kommunens regnskab for 2011 i sammendrag:
Det detaljerede regnskab fremgår af vedhæftede bilag. Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 108 mio. kr., hvilket er 12 mio. kr. bedre end det oprindeligt vedtagne budget, og 10 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultat skyldes, at der er anvendt færre penge til områderne Ledelse og Personale, Børn og Unge og Vidtgående Specialundervisning end forudsat i budgettet. Til gengæld er der forbrugt mere end forudsat i budgettet til By og Bolig. I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 50 mio. kr. hvilket svaret til det forudsatte. Resultatet af de brugerfinansierede områder Renovation og Varmeforsyning er en nettoindtægt på 13 mio. kr. Som en del af de skattefinansierede driftsudgifter har serviceudgifterne udgjort 1.349 mio. kr. hvilket er 22 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunen har således overholdt servicerammen for 2011. Kommunens likvide aktiver viste ved udgangen af 2011 3 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Regnskabsresultatet dækker over mindreindtægt vedrørende skatter og tilskud, merforbrug på nogle områder, eksempelvis By og Bolig. Samtidig er der mindreforbrug på områderne, Ledelse og Personale, Børn og Unge og Vidtgående Specialundervisning. Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforburg bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug. Det skal bemærkes, at Byrådet i separat sag vedrørende overførelse af uforbrugte bevillinger i 2011 tager stilling til gældsafvikling og overførsel af positive budgetoverførsler til 2012 forhold til mer- og mindreforbrug i regnskabsår 2011. Økonomi Der henvises til bilag
Vurdering I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for regnskabsaflæggelse, skal Byrådet oversende regnskabet til revision inden 1. juni i året efter regnskabsåret. På grund af stort arbejdspres har det ikke i år været muligt at nå at forelægge regnskabet i fagudvalgene inden godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. regnskabet, incl. bemærkninger godkendes. 2. afsluttede anlægsprojekter godkendes 3. afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassen. Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2012 Sendes i høring i fagudvalgene og genoptages herefter på det første ordinære Økonomiudvalgsmøde i juni måned mandag den 4. juni 2012. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 21-05-2012 Indstillingen anbefales godkendt. Ej til stede: Per Roos Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-05-2012 Anbefalet godkendt. Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave Beslutning i Socialudvalget den 23-05-2012 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 23-05-2012 Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-05-2012 Anbefales godkendt Ej til stede: Per Roos