Dagsorden til LSU-LAU for de centrale stabe

Dagsorden til LSU-LAU for de centrale stabe Mødedato 5. oktober 2017 Starttidspunkt 09:30 Sluttidspunkt 11:30 Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Dokumentnavn LSU-LAU 5. oktober 2017 Dokumentnummer 1253701 Arbejdsområde 0300-15332-2015 Referent atlu Sted: NBA, G.112B Deltagere: Prorektor Steffen Svendsen (formand) IT-, HR- og Kommunikationschef Carsten Vikkelsøe Teknisk chef Christian Jansson Studiechef Ambrosia Fladager Hansen IT Supportmedarbejder Leila Damkjær Pedersen (TR HK) (næstformand) IT Supportmedarbejder Belinda Torndahl Hansen (TR Prosa) Teknisk servicemedarbejder Jens Peder Wojcik (AR for bygningsområdet i UCL) Studieadministrativ medarbejder Susanne Nedergaard Hansen (TR HK) Teknisk servicemedarbejder Jørgen Markussen (TR 3F) Studieadministrativ medarbejder Sussi Skjoldan, suppleant for Kathrine Bøtker Krogh Afbud: IT Supportmedarbejder Lone Petersen (AR for fællesadm. (-bygningsområdet) i Vejle og Odense) Studieadministrativ medarbejder Kathrine Bøtker Krogh (AR Studieadministrationen) barsel Sekretariatsbetjening: Direktionskonsulent Anders Thomsen Lunde (ref.) side 1/5

Indhold 1. Godkendelse af dagsordenen... 3 2. Opfølgning på stabenes budgettilpasning 2018... 3 3. opfølgning efter årets første otte måneder... 3 4. 2018... 4 5. Evaluering af ny løn... 4 6. Arbejdspladsvurdering (APV) 2017... 4 7. Evaluering af Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 5 8. Nyt fra HSU... 5 a) Status på fusionssonderinger... 5 b) Institutionsakkreditering første panelbesøg... 5 9. Nyt fra HAU... 5 10. Eventuelt... 5 side 2/5

1. Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen for mødet skal godkendes, og punkter under eventuelt skal annonceres af de tilstedeværende. Velkommen til Belinda Torndahl Pedersen, som afløser Frank Staal Voigt som TR (PRO- SA) og medlem af LSU-LAU. Indstilling: Det indstilles, at LSU-LAU godkender dagsordenen. 2. Opfølgning på stabenes budgettilpasning 2018 Prorektor redegør mundtligt for status på den igangværende proces for budgettilpasning på stabsområdet. Indstilling: Det indstilles, at LSU-LAU tager orienteringen til efterretning. 3. opfølgning efter årets første otte måneder opfølgningen for stabene for perioden 1. januar til 31. august 2017 udviser et overskud på 0,6 mio., hvilket er 4,1 mio. bedre end det budgetterede underskud på 3,5 mio. opfølgningen præsenteres nærmere på mødet af økonomi- og personalechefen. Indstilling: Det indstilles, at LSU-LAU tager budgetopfølgningen for årets første otte måneder på stabsområdet til efterretning. Bilag: Perioderegnskab LSU 31.08.2017 side 3/5

4. 2018 udarbejdelsen for 2018 er igangsat. 2018 udarbejdes efter budgetprincipper for budget 2018 til 2021, der er godkendt i den strategiske ledelse (bilag). principperne for udarbejdelse af budget 2018 til 2021 er en videreførelse af budgetprincipperne for budget 2017 til 2020. udarbejdelse foretages i henhold til vedlagte tidplan. Forslag til Finanslov blev offentliggjort den 31. august 2017. De væsentligste konsekvenser for UCL er beskrevet i bilaget. De væsentligste konsekvenser i Forslag til Finanslov for 2017 gennemgås. Indstilling: Det indstilles, at LSU-LAU tager orienteringen til efterretning. Bilag: Økonomiske rammer for budget 2018 principper 2018 til 2021 Notat om forslag til finanslov for 2018 Tidsfrister budget 2018 5. Evaluering af ny løn De medlemmer af LSU-LAU, der har deltaget i forhandlingerne redegør for deres opfattelse af forløbet med henblik på, at de centrale stabes evaluering kan indgå i den samlede evaluering, som skal behandles i HSU den 5. december 2017. Indstilling: Det indstilles, at aktørerne i forhandlingerne fremsætter deres opfattelse af forløbet. 6. Arbejdspladsvurdering (APV) 2017 HAU-medlemmerne delagtiggør de øvrige medlemmer af LSU-LAU i efterårets APVproces. Indstilling: Det indstilles, at LSU-LAU tager orienteringen til efterretning. side 4/5

7. Evaluering af Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) LSU-LAU drøfter det generelle indtryk af afviklingen af MUS i de centrale stabe. Indstilling: Det indstilles, at LSU-LAU evaluerer på afviklingen af MUS i de centrale stabe. 8. Nyt fra HSU Prorektor orienterer mundtligt LSU-LAU om blandt andet følgende to væsentlige punkter fra HSU-mødet den 3. oktober 2017: a) Status på fusionssonderinger b) Institutionsakkreditering første panelbesøg Indstilling: Det indstilles, at LSU-LAU tager orienteringen til efterretning. 9. Nyt fra HAU LSU-LAU orienteres mundtligt om væsentligt nyt fra mødet i HAU den 5. september 2017. Indstilling: Det indstilles, at LSU-LAU tager orienteringen til efterretning. 10. Eventuelt side 5/5

Afdelingsopdelt resultat 2017 pr. 31. august 2017 26-09-2017 2. trimester 2017 (1/5-31/8 2017) 1/1 til 31/08 2017 2017 2017 (1105) Direktion -1.597.406-1.749.653 152.246-3.195.029-3.524.558 329.529 (1110) Sekretariat -1.693.684-1.858.493 164.809-3.553.843-3.740.816 186.972 (1120) Økonomi og Personale -4.084.244-4.434.475 350.231-8.348.651-9.067.497 718.846 (1139) Sum Studieadministration -10.925.440-11.668.149 742.709-22.315.004-23.739.894 1.424.890 (1150) Fælles administration 45.582.953 45.584.204-1.252 91.165.285 91.168.408-3.124 (1155) Elever -950.856-871.596-79.260-1.880.823-1.772.059-108.764 (1299) Sum bygninger -9.479.044-8.489.252-989.792-21.238.006-17.663.066-3.574.940 (1310) Kantine Jelling -199.757-185.521-14.236-349.941-380.189 30.248 (1340) Læringsteknologi -1.328.087-1.447.074 118.987-2.842.792-2.886.324 43.531 (1350) Fælles puljer -1.581.705-2.900.000 1.318.295-2.988.499-5.800.000 2.811.501 (1511) IT -7.790.570-8.406.846 616.276-15.148.223-16.804.469 1.656.246 (1555) Sum HR og Kommunikation -3.935.857-4.606.169 670.311-8.678.339-9.262.376 584.036 (1559) Ledelse, Administration og Bygninger i alt 2.016.304-1.033.022 3.049.326 626.132-3.472.839 4.098.971 Side 1 af 8

Perioderegnskab 2017 (01.01.2017-31.08.2017) Ansvar: Direktion(1105) 26-09-2017 Taxameterindtægter Øvrige indtægter 36.278 36.278 36.278 36.278 Omsætning i alt 36.278 36.278 36.278 36.278 Intern salg timer Intern køb timer -19.969-19.969-19.969-19.969 Personaleomkostninger -936.534-963.419 26.884-1.837.724-1.952.091 114.367 Driftsomkostninger -677.181-786.234 109.052-1.373.615-1.572.467 198.853 Resultat før afskrivninger -1.597.406-1.749.653 152.246-3.195.029-3.524.558 329.529 Afskrivninger Resultat før renter -1.597.406-1.749.653 152.246-3.195.029-3.524.558 329.529 Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat -1.597.406-1.749.653 152.246-3.195.029-3.524.558 329.529 Direkte Lønomkostninger -936.534-963.419 26.884-1.837.724-1.964.920 127.196 Sum lønrefusioner 12.829-12.829 Kursusudgifter ansatte - Danmark -38.966-20.000-18.966-49.866-40.000-9.866 Kursus personale - Udland Perioderegnskab 2017 (01.01.2017-31.08.2017) Ansvar: Sekretariat(1110) 26-09-2017 Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger -1.615.348-1.591.636-23.712-3.317.363-3.207.102-110.261 Driftsomkostninger -78.351-266.857 188.505-236.480-533.713 297.233 Resultat før afskrivninger -1.693.699-1.858.493 164.794-3.553.843-3.740.816 186.972 Afskrivninger Resultat før renter -1.693.699-1.858.493 164.794-3.553.843-3.740.816 186.972 Renteindtægter Renteudgifter 15 15 Periodens resultat -1.693.684-1.858.493 164.809-3.553.843-3.740.816 186.972 Direkte Lønomkostninger -1.615.348-1.591.636-23.712-3.381.943-3.278.140-103.803 Sum lønrefusioner 64.580 71.038-6.458 Kursusudgifter ansatte - Danmark -25.000 25.000-25.000-50.000 25.000 Kursus personale - Udland Side 2 af 8

Perioderegnskab 2017 (01.01.2017-31.08.2017) Ansvar: Økonomi og Personale(1120) 26-09-2017 Taxameterindtægter Øvrige indtægter 2.393 2.393 Omsætning i alt 2.393 2.393 Intern salg timer 232.064 123.588 108.476 415.439 256.550 158.889 Intern køb timer Personaleomkostninger -3.179.311-3.354.967 175.656-6.609.900-6.917.857 307.957 Driftsomkostninger -1.048.155-1.203.095 154.940-2.054.058-2.406.190 352.132 Resultat før afskrivninger -3.995.402-4.434.475 439.072-8.246.127-9.067.497 821.370 Afskrivninger Resultat før renter -3.995.402-4.434.475 439.072-8.246.127-9.067.497 821.370 Renteindtægter 60.813 60.813 179.648 179.648 Renteudgifter -149.655-149.655-282.173-282.173 Periodens resultat -4.084.244-4.434.475 350.231-8.348.651-9.067.497 718.846 Direkte Lønomkostninger -3.591.478-3.592.290 812-7.313.790-7.463.027 149.237 Sum lønrefusioner 412.167 237.323 174.844 703.890 545.170 158.720 Kursusudgifter ansatte - Danmark -3.750-38.333 34.583-3.750-76.667 72.917 Kursus personale - Udland Perioderegnskab 2017 (01.01.2017-31.08.2017) Ansvar: Sum Studieadministration(1139) 26-09-2017 Taxameterindtægter Øvrige indtægter 43.711 25.667 18.044 101.948 51.333 50.615 Omsætning i alt 43.711 25.667 18.044 101.948 51.333 50.615 Intern salg timer 424.450 71.563 352.888 599.448 143.125 456.323 Intern køb timer -417.969-138.750-279.219-710.123-277.500-432.623 Personaleomkostninger -9.960.080-10.175.274 215.194-20.018.804-20.754.144 735.339 Driftsomkostninger -1.015.553-1.451.354 435.802-2.287.473-2.902.709 615.236 Resultat før afskrivninger -10.925.440-11.668.149 742.709-22.315.004-23.739.894 1.424.890 Afskrivninger Resultat før renter -10.925.440-11.668.149 742.709-22.315.004-23.739.894 1.424.890 Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat -10.925.440-11.668.149 742.709-22.315.004-23.739.894 1.424.890 Direkte Lønomkostninger -11.066.304-10.983.670-82.634-22.003.845-22.446.585 442.739 Sum lønrefusioner 1.106.224 808.396 297.828 1.985.041 1.692.441 292.600 Kursusudgifter ansatte - Danmark -102.163-125.000 22.837-151.518-250.000 98.482 Kursus personale - Udland -11.357-11.357 Side 3 af 8

Perioderegnskab 2017 (01.01.2017-31.08.2017) Ansvar: Fælles administration(1150) 26-09-2017 Taxameterindtægter 45.256.204 45.256.204 90.512.408 90.512.408 Øvrige indtægter Omsætning i alt 45.256.204 45.256.204 90.512.408 90.512.408 Intern salg timer 8.000 8.000 16.000 16.000 Intern køb timer Personaleomkostninger -1.251-1.251-1.993-1.993 Driftsomkostninger 320.000 320.000 638.870 640.000-1.130 Resultat før afskrivninger 45.582.953 45.584.204-1.252 91.165.285 91.168.408-3.124 Afskrivninger Resultat før renter 45.582.953 45.584.204-1.252 91.165.285 91.168.408-3.124 Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat 45.582.953 45.584.204-1.252 91.165.285 91.168.408-3.124 Direkte Lønomkostninger -1.251 0-1.251-1.993 0-1.993 Sum lønrefusioner Kursusudgifter ansatte - Danmark Kursus personale - Udland Perioderegnskab 2017 (01.01.2017-31.08.2017) Ansvar: Elever(1155) 26-09-2017 Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer -20.000-20.000-40.000-40.000 Personaleomkostninger -877.238-797.716-79.522-1.735.207-1.624.300-110.908 Driftsomkostninger -53.618-53.880 262-105.616-107.759 2.143 Resultat før afskrivninger -950.856-871.596-79.260-1.880.823-1.772.059-108.764 Afskrivninger Resultat før renter -950.856-871.596-79.260-1.880.823-1.772.059-108.764 Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat -950.856-871.596-79.260-1.880.823-1.772.059-108.764 Direkte Lønomkostninger -1.097.507-1.097.716 209-2.130.715-2.232.277 101.562 Sum lønrefusioner 220.269 300.000-79.731 395.508 607.977-212.469 Kursusudgifter ansatte - Danmark -450-5.000 4.550-450 -10.000 9.550 Kursus personale - Udland Side 4 af 8

Perioderegnskab 2017 (01.01.2017-31.08.2017) Ansvar: Sum bygninger(1299) 26-09-2017 Taxameterindtægter 13.688.242 13.798.477-110.235 27.695.628 27.596.955 98.673 Øvrige indtægter 693.583 1.166.477-472.894 1.442.532 1.669.593-227.061 Omsætning i alt 14.381.825 14.964.954-583.130 29.138.160 29.266.548-128.388 Intern salg timer 8.000 8.000 16.000 16.000 Intern køb timer Personaleomkostninger -2.240.976-2.360.221 119.245-5.018.235-4.875.050-143.185 Driftsomkostninger -12.849.030-11.464.983-1.384.047-27.744.689-23.501.965-4.242.723 Resultat før afskrivninger -700.181 1.147.751-1.847.931-3.608.764 905.533-4.514.297 Afskrivninger -5.497.410-5.548.687 51.276-11.164.879-11.147.259-17.620 Resultat før renter -6.197.591-4.400.936-1.796.655-14.773.643-10.241.726-4.531.917 Renteindtægter Renteudgifter -3.281.452-4.088.315 806.863-6.464.363-7.421.340 956.977 Periodens resultat -9.479.044-8.489.252-989.792-21.238.006-17.663.066-3.574.940 Direkte Lønomkostninger -3.741.562-3.670.125-71.437-7.596.239-7.512.350-83.889 Sum lønrefusioner 1.500.587 1.309.904 190.683 2.578.004 2.637.300-59.296 Kursusudgifter ansatte - Danmark -18.872-66.667 47.794-22.658-133.333 110.675 Kursus personale - Udland Perioderegnskab 2017 (01.01.2017-31.08.2017) Ansvar: Integrerede Kantiner i alt(1320) 26-09-2017 Taxameterindtægter Øvrige indtægter 241.441 283.333-41.893 561.909 566.667-4.757 Omsætning i alt 241.441 283.333-41.893 561.909 566.667-4.757 Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger -244.723-251.233 6.510-457.594-511.614 54.020 Driftsomkostninger -196.474-217.621 21.147-454.257-435.242-19.015 Resultat før afskrivninger -199.757-185.521-14.236-349.941-380.189 30.248 Afskrivninger Resultat før renter -199.757-185.521-14.236-349.941-380.189 30.248 Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat -199.757-185.521-14.236-349.941-380.189 30.248 Direkte Lønomkostninger -418.176-347.613-70.563-783.102-704.374-78.728 Sum lønrefusioner 173.453 96.380 77.073 325.508 192.760 132.748 Kursusudgifter ansatte - Danmark -1.667 1.667-3.333 3.333 Kursus personale - Udland Side 5 af 8

Perioderegnskab 2017 (01.01.2017-31.08.2017) Ansvar: Læringsteknologi(1340) 26-09-2017 Taxameterindtægter Øvrige indtægter 166.667 166.667 333.333 333.333 Omsætning i alt 166.667 166.667 333.333 333.333 Intern salg timer 172.988 144.688 28.300 357.000 328.563 28.438 Intern køb timer -313-50.000 49.687-38.223-100.000 61.777 Personaleomkostninger -1.312.738-1.268.156-44.582-2.619.296-2.567.675-51.621 Driftsomkostninger -354.691-430.272 75.582-875.606-860.545-15.062 Resultat før afskrivninger -1.328.087-1.437.074 108.987-2.842.792-2.866.324 23.531 Afskrivninger -10.000 10.000-20.000 20.000 Resultat før renter -1.328.087-1.447.074 118.987-2.842.792-2.886.324 43.531 Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat -1.328.087-1.447.074 118.987-2.842.792-2.886.324 43.531 Direkte Lønomkostninger -1.312.738-1.268.156-44.582-2.619.296-2.514.601-104.695 Sum lønrefusioner -53.074 53.074 Kursusudgifter ansatte - Danmark -33.333 33.333-3.600-66.667 63.067 Kursus personale - Udland Perioderegnskab 2017 (01.01.2017-31.08.2017) Ansvar: Fælles puljer(1350) 26-09-2017 Taxameterindtægter -341.178-341.178 Øvrige indtægter Omsætning i alt -341.178-341.178 Intern salg timer Intern køb timer -684.406-1.233.417 549.010-1.349.840-2.466.833 1.116.993 Personaleomkostninger Driftsomkostninger -897.298-1.666.583 769.285-1.297.481-3.333.167 2.035.685 Resultat før afskrivninger -1.581.705-2.900.000 1.318.295-2.988.499-5.800.000 2.811.501 Afskrivninger Resultat før renter -1.581.705-2.900.000 1.318.295-2.988.499-5.800.000 2.811.501 Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat -1.581.705-2.900.000 1.318.295-2.988.499-5.800.000 2.811.501 Direkte Lønomkostninger 0 0 0 0 0 0 Sum lønrefusioner Kursusudgifter ansatte - Danmark -25.000-25.000 Kursus personale - Udland -3.274-3.274-3.274-3.274 Side 6 af 8

Perioderegnskab 2017 (01.01.2017-31.08.2017) Ansvar: IT(1511) 26-09-2017 Taxameterindtægter Øvrige indtægter 45.000 60.000-15.000 135.000 120.000 15.000 Omsætning i alt 45.000 60.000-15.000 135.000 120.000 15.000 Intern salg timer 40.729 11.666 29.062 52.395 23.333 29.062 Intern køb timer -28.750-28.750-28.750-28.750 Personaleomkostninger -3.296.850-3.408.833 111.983-6.796.829-6.844.065 47.236 Driftsomkostninger -2.436.182-2.719.190 283.008-4.239.240-5.438.380 1.199.140 Resultat før afskrivninger -5.676.053-6.056.357 380.304-10.877.424-12.139.112 1.261.688 Afskrivninger -2.114.534-2.350.489 235.955-4.270.797-4.665.357 394.559 Resultat før renter -7.790.587-8.406.846 616.259-15.148.222-16.804.469 1.656.247 Renteindtægter Renteudgifter 17 17-2 -2 Periodens resultat -7.790.570-8.406.846 616.276-15.148.223-16.804.469 1.656.246 Direkte Lønomkostninger -3.464.976-3.520.689 55.713-7.065.036-7.089.712 24.676 Sum lønrefusioner 168.126 111.856 56.270 268.207 245.647 22.560 Kursusudgifter ansatte - Danmark -106.296-83.333-22.963-137.296-166.667 29.371 Kursus personale - Udland -30.728-30.728-37.060-37.060 Perioderegnskab 2017 (01.01.2017-31.08.2017) Ansvar: Sum HR og Kommunikation(1555) 26-09-2017 Taxameterindtægter Øvrige indtægter 23.035 23.035 Omsætning i alt 23.035 23.035 Intern salg timer 20.000 20.000 40.000 40.000 Intern køb timer -171.666-171.666-343.332-343.333 Personaleomkostninger -3.019.445-2.879.295-140.149-6.060.858-5.808.629-252.229 Driftsomkostninger -764.904-1.575.207 810.303-2.337.153-3.150.414 813.261 Resultat før afskrivninger -3.936.015-4.606.169 670.154-8.678.309-9.262.376 584.067 Afskrivninger Resultat før renter -3.936.015-4.606.169 670.154-8.678.309-9.262.376 584.067 Renteindtægter Renteudgifter 158 158-30 -30 Periodens resultat -3.935.857-4.606.169 670.311-8.678.339-9.262.376 584.036 Direkte Lønomkostninger -3.030.410-2.890.131-140.278-6.086.238-5.846.430-239.808 Sum lønrefusioner 10.965 10.836 129 25.380 37.801-12.421 Kursusudgifter ansatte - Danmark -15.950-50.000 34.050-38.898-100.000 61.102 Kursus personale - Udland Side 7 af 8

Perioderegnskab 2017 (01.01.2017-31.08.2017) TOTAL Ansvar: Ledelse, Administration og Bygninger i alt(1559) 26-09-2017 Taxameterindtægter 58.944.446 59.054.682-110.235 117.866.858 118.109.363-242.505 Øvrige indtægter 1.226.679 1.702.143-475.464 2.636.429 2.740.927-104.498 Omsætning i alt 60.171.125 60.756.825-585.700 120.503.286 120.850.290-347.003 Intern salg timer 906.230 387.504 518.726 1.496.281 823.570 672.711 Intern køb timer -1.343.073-1.613.833 270.760-2.530.236-3.227.666 697.430 Personaleomkostninger -26.684.493-27.050.750 366.258-54.473.805-55.062.526 588.721 Driftsomkostninger -20.051.437-21.515.276 1.463.838-42.366.799-43.602.552 1.235.753 Resultat før afskrivninger 12.998.353 10.964.470 2.033.883 22.628.728 19.781.116 2.847.611 Afskrivninger -7.611.944-7.909.176 297.232-15.435.676-15.832.615 396.939 Resultat før renter 5.386.408 3.055.293 2.331.115 7.193.051 3.948.501 3.244.550 Renteindtægter 60.813 60.813 179.648 179.648 Renteudgifter -3.430.918-4.088.315 657.397-6.746.567-7.421.340 674.773 Periodens resultat 2.016.304-1.033.022 3.049.326 626.132-3.472.839 4.098.971 Direkte Lønomkostninger -30.276.283-29.925.445-350.838-60.819.922-61.052.415 232.493 Sum lønrefusioner 3.591.790 2.874.695 717.095 6.346.117 5.989.889 356.228 Kursusudgifter ansatte - Danmark -286.447-448.333 161.886-458.036-896.667 438.630 Kursus personale - Udland -34.002-34.002-51.691-51.691 Side 8 af 8

Notat Afdeling/enhed Økonomi og Personale Oprettelsesdato 06-07-2018 Udarbejdet af HRDU Journalnummer Dokumentnavn principper 2018-2021 Dokumentnummer 1. Præambel UCL s budget udarbejdes for en 4 årig periode. Der udarbejdes et selvstændigt budget for hvert af de 4 år. principper udarbejdes af UCL s rektorat og godkendes af UCL s bestyrelse. Grundlæggende budgetprincipper: Samtlige UCL s indtægter tilfalder bestyrelsen og forvaltes af rektoratet. Det er rektoratet, som beslutter tildeling af midler til hvert hovedområde. Herunder tildeling af midler til Tværgående Uddannelsesudvikling og Fælles ledelse, administration og bygningsdrift. Grunduddannelserne og KomU tildeles en andel af de aktivitetsafhængige ressourcer, som områderne tilvejebringer. Hertil kommer en andel af midler fra bevillingen til Udvikling og evidensbasering af uddannelserne. Hertil kommer den eksternt finansierede projektvirksomhed, som områderne varetager. Tildelingen af ressourcer til Grunduddannelserne og KomU følger princippet fra budget 2017. Der udarbejdes budgetter for hvert af de 5 hovedområder i UCL. lægningen i de enkelte hovedområder udarbejdes med vidtgående decentralisering og lokale dispositionsmuligheder. Såfremt et hovedområde kan skabe besparelser som følge af omlægninger og effektivisering, eller skabe større indtægter end budgetteret, kan hovedområdet disponere over de ekstra ressourcer. Hvis indtægter bliver mindre end budgetteret, er det hovedområdets ansvar at tilpasse omkostningerne til indkomst niveauet. Bestyrelsen og rektoratet kan fastsætte strategiske indsatsområder, som de 5 hovedområder skal opfylde. side 1/5

2. principper 2018-2021 principperne er i al væsentlighed en videreførelse af budgetforudsætningerne fra budget 2017 og er den overordnede ramme for allokering af UCL s indtægter til institutionens hovedområder. principperne skal sikre en gennemsigtig og strategisk forankret anvendelse af institutionens ressourcer. UCL s indtægter tilvejebringes via aktivitetsbestemte taxameterindtægter, særlige tilskud, deltagerbetaling, andet salg og via eksterne projektindtægter. Alle indtægter tilfalder i princippet UCL s bestyrelse og forvaltes af rektoratet, som fastsætter rammer for allokering af midlerne til hovedområder jf. organisationsmodellen. modellen indebærer derfor i overensstemmelse med UCL s organisation budgetlægning i hovedområder med vidtgående decentralisering og lokale dispositionsmuligheder. Hovedområder: Området for Sundhedsuddannelserne Området for Pædagogisk Samfundsfaglige uddannelser Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Tværgående Uddannelsesudvikling Ledelse, administration og bygningsdrift De fem hovedområder i UCL har forskellige opgaveprofiler I konsekvens heraf er der forskellige betingelser knyttet til hvert hovedområde. Uden for hovedområderne er Historie Lab, som har særlige bevillingsforhold 3. Ressourcefordeling Det er rektoratet, som beslutter niveauet for tildeling af midler til hvert hovedområde. Grunduddannelserne samt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler tildeles en andel af de aktivitetsafhængige ressourcer til drift af områdernes aktiviteter samt en andel af de øremærkede midler til styrket udvikling og evidensbasering af uddannelserne. Tildeling af ressourcer til Grunduddannelserne og Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler følger princippet fra 2017, I forhold til budget 2017 er der således udelukkende korrigeret for ændringer i størrelsesforholdet mellem de tre områder. Ledelse, administration og bygningsdrift tildeles en fast ramme for hvert år i budgetperioden. Tværgående uddannelsesudvikling tildeles en fast ramme for hvert år i budgetperioden. side 2/5

4. Dispositionsret Hovedområderne for Grunduddannelser, Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler og Tværgående Uddannelsesudvikling er organiseret med en vicedirektør. Fælles ledelse, administration og bygningsdrift med stabschefer. Vicedirektører har budgetansvar for eget område og kan inden for nærmere fastlagte rammer disponere over de allokerede ressourcer. Rektoratet og strategisk ledelse vil kunne udmønte væsentlige strategiske beslutninger i budgettet ved at fastsætte betingelser for budgettering i hovedområderne. Hvis der inden for et hovedområde kan gennemføres omlægninger, effektiviseringer eller skabes eksterne indtægter, ud over de budgetterede, kan de ekstra ressourcer anvendes inden for hovedområdet. Kan der derimod ikke skabes ressourcer nok i forhold til det budgetterede, har hovedområdet selv ansvaret for gennem økonomisering at tilvejebringe den nødvendige finansiering. 5. Hovedområdernes ressourcer og ressourceanvendelse. Grunduddannelser Ressourcegrundlaget er primært aktivitetsbestemt via STÅ produktionen, salg af ydelser, eventuelle deltagerbetalinger og eksterne finansierede projekter. Hertil kommer strategiske tildelte forskningsmidler og eventuelt internt salg af arbejdstimer. Grunduddannelserne er organiseret i uddannelsesafdelinger, ledet af uddannelseschefer. Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Ressourcegrundlaget er primært aktivitetsbestemt via STÅ produktion, tilskud til funktionen som Center for Undervisningsmidler, deltagerbetaling, salg af ydelser og eksterne finansierede projekter. Hertil kommer strategisk tildelte midler til eksempelvis anvendt forskning og internt salg af arbejdstimer. Området er organiseret i 2 afdelinger, afdeling for Sundhed, Samfund og ledelse og afdeling for Pædagogik, Læring og Undervisningsmidler. Tværgående uddannelsesudvikling Ressourcegrundlaget er en ramme fastsat af rektoratet. Området indeholder udviklingsområder, kvalitetsenhed samt bibliotekerne i UCL. Ledelse, administration og bygningsdrift. Ressourcegrundlaget er en ramme fastsat af rektoratet. Dispositionsretten uddelegeres efter drøftelser mellem rektoratet og stabe til stabscheferne. Området er opdelt i fem stabe ledet af hver sin chef. side 3/5

6. Strategiske fordelinger De ressourcer som ikke tilgår Grunduddannelser, F&U og Kom U disponeres efter beslutning fra rektoratet. Midlerne anvendes til fællesfaciliteter og til strategiske indsatser. Ledelse, administration og bygningsdrift Tværgående uddannelsesudvikling Forskningsreserven Strategiske indsatsområder Ledelse, administration og bygningsdrift varetager fællesfunktioner som rektorratet, Sekretariat, Økonomi og Personale, HR, IT og Kommunikation, Teknik og Bygning, Studieadministration. Tværgående uddannelsesudvikling varetager tværgående uddannelsesudvikling og biblioteksfunktion. Forskningsreserven er en andel af de øremærkede midler fra tilskud til udvikling og evidensbasering af uddannelserne, som disponeres af rektoratet.. Strategiske indsatsområder er rektoratets besluttede indsatsområder og kan i denne budgetperiode opdeles i følgende indsatsområder. MOVE Rektorats- og Omstillingspulje Tilskud til partnerskaber side 4/5

Bilag 1 principper 2018-2021 Generelle beløbsrammer, satser og indsatsområder. For at sikre en smidig budgetproces er der, forud for den praktiske budgetteringsproces, centralt fastsat beløbsrammer, satser og strategiske indsatsområder. Beslutningspunkt, fastsættelse af beløbsrammer og satser: Alle angivne satser og beløbsrammer er i 2018 niveau: 1. Overskudskrav 2,0 2. Rammen: Ledelse, administration og bygningsdrift x,x inkl. bygningstaxameter og institutionstilskud som disponeres til hovedområdet. heraf allokeres 3,0 mio. til MOVE heraf allokeres x,x mio. til Rektorats og Omstillingspulje 3. Tværgående uddannelsesudvikling x,x mio. 4. Fordeling af forsknings bevilling 34,7 mio. heraf er 3,8 mio. overført fra tidligere år. 5. Lønfremskrivningssats 3,0 % Orienteringspunkter: Internt køb/salg af ressourcer Køb/salg < 25 % af et årsværk afregnes med 375 pr. time Køb/salg > 25 % af et årsværk, der indgås, såfremt aftalen er uden for hovedområdet, indgås kombinationsaftale som afregnes til kostpris Køb/salg =100 %, af et årsværk, der sker en overflytning af medarbejderen til køber vejledning Der udarbejdes en detaljeret budgetvejledning, som beskriver de praktiske detaljer omkring arbejdet med udarbejdelsen af budget 2018 2021. Vejledningen angiver ligeledes fordelinger af centrale puljer og beløbsrammer, som skal være besluttet medio august måned. side 5/5

Notat Afdeling/enhed Rektoratet Oprettelsesdato 07-aug-2017 Udarbejdet af STSV Journalnummer Dokumentnavn Notat om b-1234519_(1) Dokumentnummer 1. 2018 Siden omprioriteringsbidragets indførelse med Finansloven for 2016 har UCL arbejdet med et effektiviseringsprogram, som skal sikre, at UCL får håndteret indtægtsnedgangen og får foretaget nødvendige tilpasninger rettidigt og med størst muligt hensyn til kvaliteten i UCLs uddannelsesaktiviteter og medarbejdernes trivsel. I effektiviseringsprogrammets første fase har der været opereret med en økonomiseringsudfordring på 32 mio. frem til 2019, med 2015 som baseline. Med Finansloven for 2017 blev de overordnede rammer for tilskudsniveauet i årene frem til 2020 afklaret og der blev derved tilføjet yderligere et år til rækken af år, hvor bevillingerne reduceres med to procent. Alt i alt er der altså tale om en økonomiseringsudfordring i størrelsesorden 40 mio. over en femårig periode. For de kommende år medfører de årlige reduktioner på to procent en bevillingsreduktion på 23 mio. i årene 2018 til 2020. I budget 2017 adresserede UCL en del af økonomiseringsudfordringen gennem omlægninger, besparelser m.v. Der blev endvidere udarbejdet planer for økonomisering på forskellige områder, som skal videreføres i en fase 2, frem mod 2020. 2. Indsatsområder På baggrund af en reduktion af tilskuddene på to procent årligt, med 2017 som baseline, beregnes effektiviseringsmålene for perioden 2018 til 2020 således til: 8 mio. i 2018 8 mio. i 2019 7 mio. i 2020 Målene nedbrydes efterfølgende i de fire initiativområder: Uddannelsesfaglig virksomhed: Merindtjening ved forøget projektvolumen og forøget salg af efter- og videreuddannelsesydelser. side 1/3

Besparelser på grunduddannelsesundervisningens gennemførelse, igennem effektiviseringer af undervisernes opgaveløsning, billiggørelse af bedømmelses- og udprøvningsformer, digitalisering af uddannelseselementer. Effektivisering af pædagogiske udviklingstiltag og uddannelsesunderstøttende funktioner. Initiativet omfatter aktiviteter inden for Tværgående Uddannelsesudvikling, MOVE, Læringsteknologi, adjunktprogrammer, biblioteksområdet m.v. Teknisk/administrativ virksomhed: Administration, som omfatter organisationsudvikling og effektivisering i den samlede administrative opgaveløsning. Der inddrages ekstern konsulentbistand i 2017. 3. Økonomiske rammer for 2018 Udarbejdelse af budget 2018 baserer sig herefter på følgende forudsætninger: modellen for 2017 med økonomiske rammer for hovedområderne (4 uddannelsessøjler samt Ledelse, administration og bygningsdrift)videreføres med mindre tilpasninger i 2018. Der opereres med et overskudskrav på 2 mio. på koncernniveau. Der skal på grund af omprioriteringsbidraget økonomiseres for - alt andet lige - 8 mio., hvilket er den forventede nedgang i UCLs bevilling fra 2017 til 2018. I budget 2017 er der budgetteret med et resultat på 0. 2018 skal derfor i forhold til 2017 samlet set indeholde økonomiseringstiltag i størrelsesordenen 10 mio. Økonomiseringstiltagene på ca. 10 mio. fordeles således: Grunduddannelserne Området for Pædagogik og Samfund Området kan på grund af særlige geografiske og uddannelsesmæssige forhold fortsat budgettere med et negativt resultat på 2 mio. i 2018 Området for Sundhed Området skal indfri et forhøjet resultatkrav, stigende fra et positivt resultat på 2 mio. i 2017 til et positivt resultat på 3 mio.. Det forhøjede resultatkrav på 1 mio. vil jævnfør den udarbejdede effektiviseringsplan på området fortrinsvis ske ved omlægninger af eksamens- og prøveudgifter. Subtotal 1 mio. side 2/3

Tværgående Uddannelsesudvikling MOVE: Reduktion i den afsatte ramme fra 4 mio. i 2017 til 3 mio. i 2018. besparelse på 1 mio. i form af reduceret programvirksomhed Biblioteker: besparelse på 0,8 mio. af et samlet budget på 12,1 mio. i 2017, primært i form af reduktion af personaleomkostninger. Subtotal 1, 8 mio. Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Forhøjet overskudskrav fra 8,1 mio. til 9,1 mio. der gennemføres som en kombination af besparelser og merindtjening Subtotal 1 mio. Ledelse, administration og bygningsdrift I 2018 gennemføres følgende plan for tilpasninger af omkostninger på de administrative stabe. I forhold til niveauet for 2017 reduceres de samlede omkostninger til de administrative stabe med 6,8 mio. Reduktionen gennemføres som rammetilpasninger inden for de enkelte stabsområder. Lønbudget Driftsbudget i alt Rammereduktion Økonomi og Personale 10,05 3,6 13,65 1 Teknik og bygninger 7,3 34,7 42,0 1 Studieadministration 31,13 4,35 35,48 2,9 HR, Kommunikation og IT 18,5 12,9* 31,4 1,4 Ledelsessekretariatet 4,9 0,8 5,75 0,5 * exck. afskrivninger Subtotal 6, 8 mio. Samlet besparelse/ merindtjening for UCL i 2018: 10,6 mio. side 3/3

Notat Afdeling/enhed Økonomi og Personale Oprettelsesdato 18. september 2017 Udarbejdet af LVLU Journalnummer Dokumentnavn 7.3 - Notat om forslag til finanslov for 2018 Dokumentnummer Forslag til Finanslov for 2018 Forslag til Finanslov for 2018 blev offentliggjort den 31. august 2017. I forhold til Finanslov 2017 er der 4 væsentlige ændringer i Forslag til Finanslov for 2018. Det generelle statslige omprioriteringsbidrag videreføres til 2021, således at bevillingerne er reduceret med 2 % i 2021 i forhold til 2020 Tilskud til praksisnær forsknings- og udviklingsaktiviteter er videreført til 2020. Tilskud til fripladser og stipendier for visse udenlandske studerende ophører fra 2018. Historielab (Nationalt videncenter for Historie- og kulturarvsformidling) i Jelling modtager ikke tilskud fra 2018. Statslige omprioriteringsbidrag. Uddannelsesområdet bliv i Finansloven for 2016 underlagt statens generelle omprioriteringsbidrag som udgør en reduktion i taksterne med 2 % årligt. Dette bidrag er nu videreført til også at gælde i 2021. Det betyder, at alle UCL indtægter, med undtagelse af tilskud til praksisnær forskning og udvikling, årligt reduceres med 2 % i Forslag til Finanslov 2018, hvilket medfører at UCL s tilskud reduceres med 2 % i 2018, 4 % i 2019, 6 % i 2020 og 8 % i 2021 i forhold til 2017 prisniveau. UCL s tilskud eksklusiv tilskud til forskning og udviklingsaktiviteter udgør ca. 400 mio. i 2017, hvilket betyder at tilskuddet vil være faldet med ca. 32 mio. i perioden 2017 til 2021 ved et uændret aktivitetsniveau. Tilskud til praksisnær forskning- og udviklingsaktiviteter. Tilskud til Praksisnær forsknings- og udviklingsaktiviteter udgør 30,9 mio. pr. år for perioden 2018 til 2020 Bevillingen er i Forslag til Finanslov 2018 forlænget til også at gælde for 2020. side 1/2

Tilskud til friplads og stipendieordning. Friplads og stipendieordningen udgør ca. 0,6 mio. i 2017 og anvendes til nogle af de selvbetalende udenlandske studerende på grunduddannelserne. Ordningen har eksisteret siden 2010, og UCL har ved udgangen af 2016 ikke forbrugte midler fra tidligere år svarende til 1,6 mio. Uddannelses- og Forskningsministeriet udmelder en udfasning af ordning i løbet af 2017. Historielab (Nationalt videncenter for Historie- og kulturarvsformidling) i Jelling I perioden 2014 til 2017 har Historielab i Jelling modtaget tilskud på 10,0 mio. årligt og bevilling udløber med finanslov 2017. Det forventes ikke at alle midler er anvendt inden udgangen af 2017, der er fra Ministeret er givet tilsagn om at midlerne kan anvendes i 2018. Andre forhold. Ovenstående reguleringer er før pris og lønreguleringer(p/l). P/L udgør for alle tilskud med undtagelse af bygningstaxameter 2,7 % i 2018. For bygningstaxameteret udgør pris og lønreguleringen 3,4 %. Sammenfatning Hvis Forslag til Finanslov for 2018 vedtages vil konsekvenserne for UCL være, at de samlede tilskud vil falde med 24 mio. i 2018, 32 mio. i 2019, ca. 40 mio. i 2020 og ca. 48 mio. i 2021 i forhold til 2015 niveauet. side 2/2

Notat Afdeling/enhed Økonomi og Personale Vejle Oprettelsesdato 05-jul-2017 Udarbejdet af HRDU Journalnummer Dokumentnavn Tidsfrister budget 2018 doc Dokumentnummer Tidsfrister i forbindelse med 2018 August 2017 11. august seminar for budgetansvarlige. 16. august Tidsplan udsendes. September 2017 5. september Vejledning og skemaer udsendes. Samt lægges på lederportal. 5. september. Templates er tilgængelig i Prophix. 15. september Deadline for indsendelse af korrektionsark vedr. faste lønninger. 15. sep. 29. sep. Udarbejdelse af STÅ prognose. 25. sep. 29. sep. møde med controller omkring STÅ prognose. Oktober 2017 9. okt. 13. okt. møde med controller omkring Løn, drift, øvrige indtægter og intern timekøb. 13. okt. Deadline for budgetlægning af driftsomkostninger, øvrige indtægter og intern timekøb i prophix og indsendelse af investerings ark. 20. okt. Deadline for lønbudget i prophix. 23. okt. 27. okt. Evt. opfølgningsmøde med controller omkring budget. November 2017 3. nov. Deadline for aflevering af budgetbemærkninger 14. november 1. udkast til budget 2018. 23. november Endelig budget 2018. 29. november Endelig budget 2018 sendes til bestyrelsen. side 1/1