TIL BEBOERNE I AFDELING 12 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2018 Vedligeholdelsesopgaver 2018 Planlagt vedligeholdelse 2018-2037 Årsregnskab 2016 Forslag 24. august 2017
Dato 24. august 2017 Afdeling 12-19 DAGSORDEN TIL BEBOERMØDE i Beboerlokalet/selskabslokalet Tamperdalsvej 1, kld.. onsdag den 6. september 2017 kl. 19:00 Vi inviterer til spisning efter mødet - for tilmeldte Vi skal tage stilling til: 1. Hvem styrer mødet og hvem tager noter? Vi vælger dirigent og referent 2. Hvad er der sket det seneste år? Vi skal høre og godkende bestyrelsens beretning 3. Hvad vil vi bruge vores penge til? Vi skal godkende budgettet for 2018 4. Hvad skal gøres bedre i vores afdeling? Indkomne forslag: a. Fremtidssikringsstrategi b. Udskiftning af toiletter og håndvaske c. Nye lamper og røgalarmer i opgange d. Internetreservation på vaskeri e. Mere ventilation i tørrerum f. Nedlægge basketkurv og lave petanquebane 5. Hvem sætter tingene i gang? Vi vælger medlemmer til bestyrelsen: a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Thomas Bjørn Højmark Christensen og Torben Stadsholt) b. Valg af suppleant(er) 6. Er der andet, vi skal drøfte? Her er plads til ideer, holdninger og debat: Du kan deltage i mødet uden tilmelding. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen
Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 12-19 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, efter at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.
Budget 2018 hovedlinjer Afdeling 12 Majdalen Hvad er budget 2018? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2018. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2018. Huslejen stiger ikke i 2018 Din husleje stiger ikke fra 1. januar 2018. Eksempler på husleje pr. 1. januar 2018 (budgettet som foreslået) ABoligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 2-rums familiebolig (67 m²) 3.751 kr. 3.751 kr. 0 kr. 3-rums familiebolig (79 m²) 4.434 kr. 4.434 kr. 0 kr. 4-rums familiebolig (90 m²) 5.046 kr. 5.046 kr. 0 kr. Bemærk, at der kun er tale om eksempler. De kan afvige fra din husleje også i samme boligstørrelse. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag, som behandles for sig. Du skal særligt være opmærksom på, når der et år står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der i løbet af året skal optages et lån, der oftest medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2018 henlægger afdelingen 268 kr. pr. m². I alt var der ved udgangen af 2016 henlagt 901 kr. pr. m² i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.
Budget 2018 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Udgifter 2018 Konto Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Almindelig vedligeholdelse 106.937 80.000 130.000 Ændring (betyd.) Ejendomsfunktionær og renholdelse 531.638 517.498 537.924 +4% Drift af fællesvaskeri 67.013 74.281 66.958 Drift af fællesfaciliteter 10.916 5.000 3.000 Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 9.984 30.117 16.121 El og varme 78.017 107.436 80.358 Renovation m.m. 50.376 55.080 54.268 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 1.193.000 1.236.000 1.452.019 +17% Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning 25.000 - - Andre udgifter 400 1.000 - Ydelse på forbedringslån 900.109 899.972 785.000-13% Landsbyggefond, dispositionsfond og arbejdskapital 171.280 171.280 171.280 A- og G-indskud 421.410 428.219 435.164 +2% Administrationsbidrag 301.212 301.212 299.060 Ejendomsskatter 247.793 265.140 283.700 +7% Forsikringer 48.074 62.004 51.973 Overført til resultatkonto 192.900 - - I alt 4.356.059 4.234.239 4.366.825 +3% Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Husleje 3.903.192 4.008.313 4.007.134 Ændring (betyd.) Renter 230.198 62.000 181.000 +192% Afvikling af overskud m.v. 176.040 116.714 133.305 +14% Andre indtægter 46.630 47.212 45.386 I alt 4.356.061 4.234.239 4.366.825 +3% Da udgifterne er større end indtægterne, er det som anført ovenfor nødvendigt at hæve huslejen med 0%. Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 33% 0% 2% 3% 12% 7% 18% 25% Du kan få det fulde budget for afdeling 12 Majdalen på mv@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 06. Det kan også findes på www.bk-aarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 12 2 af 2
Vedligeholdelsesopgaver i 2018 Afdeling 12 Majdalen Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2018. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Belægninger Rep. belægninger * 9.411 Legepladsudstyr legeudstyr og borde bænke * 9.931 Legepladsudstyr legeplads 99.310 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Postkasser rep & vedligehold * 2.185 Buske vedligehold beplantning * 36.601 Udvendig dør vedligehold af dørpumper * 5.305 Gulv Slib og lakering af gulve * 69.259 Gulv Vinylbelægning i køkkener, vedligehold * 5.464 Gulv fællesarealer Slib & rep terazzo på trapper * 16.391 Loft Gipslofter * 18.822 Overflader Maling af træværk i flyttelejligheder * 100.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling af opgange 300.000 Vindue Rep. og vedligehold af vinduer og døre * 12.731 Ydervæg udbedring af gavlvægge * 24.929 Opsamling afløb og sanitet * 31.200 Opsamling toiletter og håndvaske 417.103 Elforsyningsanlæg (samlet) Udskift ledninger/kontakter * 20.600 Elforsyningsanlæg (samlet) opgangslys og røgalarm 124.138 Vandsystem (samlet) Vedligehold af vandinstallationer * 30.766 Varmeanlæg (samlet) Rep. og vedligehold af varmeinstallationer * 27.361 Vaskemaskiner Udskiftning af vaskeriudstyr * 84.872 Vaskemaskiner Rep. & vedligehold af vaskemaskiner * 15.000 Ventilationsanlæg (samlet) Årlig gennemgang og rensning af motorer * 5.464 Køkkeninventar Rep. komfurer * 15.000 Køkkeninventar Rep. og vedligehold af køkkener * 6.556 Maskiner og maskinanlæg Rep. og vedligehold af maskiner * 12.548 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 1.500.946 Budgetteret henlæggelse 1.452.019 Henlæggelser først på året 4.878.114 Henlæggelser sidst på året 4.829.187 Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 12 Majdalen er vedlagt til orientering.
Vedligeholdelsesplan 2018-2037 til orientering Afdeling 12 Majdalen Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2018. Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt 10.736.000 kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Bygningsdel Aktivitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2037 2018-2037 Belægninger Rep. belægninger 9.411 9.411 9.411 9.411 9.411 9.411 9.411 9.411 9.411 9.411 94.110 188.220 Legepladsudstyr legeudstyr og borde bænke 9.931 9.931 9.931 9.931 9.931 9.931 9.931 9.931 9.931 9.931 99.310 198.621 Legepladsudstyr legeplads 99.310 99.310 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstaPostkasser rep & vedligehold 2.185 2.185 2.185 2.185 2.185 2.185 2.185 2.185 2.185 2.185 21.855 43.709 Buske vedligehold beplantning 36.601 36.601 36.601 36.601 36.601 36.601 36.601 36.601 36.601 36.601 366.011 732.021 Altan Maling af altaner 212.180 212.180 424.360 Altan overfladebeh. af altanbunde 148.966 148.966 Udvendig dør vedligehold af dørpumper 5.305 5.305 5.305 5.305 5.305 5.305 5.305 5.305 5.305 5.305 53.045 106.090 Gulv Slib og lakering af gulve 69.259 69.259 69.259 69.259 69.259 69.259 69.259 69.259 69.259 69.259 692.585 1.385.170 Gulv Vinylbelægning i køkkener, vedligehold 5.464 5.464 5.464 5.464 5.464 5.464 5.464 5.464 5.464 5.464 54.636 109.273 Gulv udskiftning af gulve 742.630 742.630 742.630 742.630 742.630 742.630 742.630 742.630 742.630 1.485.260 8.168.930 Gulv fællesarealer Slib & rep terazzo på trapper 16.391 16.391 16.391 16.391 16.391 16.391 16.391 16.391 16.391 16.391 147.518 311.427 Loft Gipslofter 18.822 18.822 18.822 18.822 18.822 18.822 18.822 18.822 18.822 18.822 188.220 376.439 Overflader Maling af træværk i flyttelejligheder 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000 2.000.000 Indvendige vægoverflader fællesar Maling af opgange 300.000 300.000 600.000 Indvendige vægoverflader fællesar Maling kældergange 131.127 131.127 Tagdækning renovering af tag 4.243.600 4.243.600 Vindue Rep. og vedligehold af vinduer og døre 12.731 12.731 12.731 12.731 12.731 12.731 12.731 12.731 12.731 12.731 127.308 254.616 Vindue udsk. vinduer 4.243.600 4.243.600 Ydervæg Omfugning af ydervægge 2.060.000 2.060.000 Ydervæg udbedring af gavlvægge 24.929 24.929 24.929 24.929 24.929 24.929 24.929 24.929 24.929 24.929 249.286 498.572 Opsamling afløb og sanitet 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 312.000 624.000 Opsamling toiletter og håndvaske 417.103 417.103 Elforsyningsanlæg (samlet) Udskift ledninger/kontakter 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 206.000 412.000 Elforsyningsanlæg (samlet) opgangslys og røgalarm 124.138 124.138 Vandsystem (samlet) Rensning af brugsvandsveksler 3.278 3.278 3.278 9.835 19.669 Vandsystem (samlet) Udskift brugsvandsmålere / prøveudtagning 81.954 81.954 163.908 Vandsystem (samlet) Vedligehold af vandinstallationer 30.766 30.766 30.766 30.766 30.766 30.766 30.766 30.766 30.766 30.766 307.661 615.322 Varmeanlæg (samlet) Rep. og vedligehold af varmeinstallationer 27.361 27.361 27.361 27.361 27.361 27.361 27.361 27.361 27.361 27.361 273.612 547.224 Varmeanlæg (samlet) Udskift varmemåler 95.481 95.481 190.962 Vaskemaskiner Udskiftning af vaskeriudstyr 84.872 84.872 169.744 Vaskemaskiner Rep. & vedligehold af vaskemaskiner 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 300.000 Ventilationsanlæg (samlet) udskift, Rensning af rør mv. 515.000 87.839 175.679 778.518 Ventilationsanlæg (samlet) Årlig gennemgang og rensning af motorer 5.464 5.464 5.464 5.464 5.464 5.464 5.464 5.464 5.464 5.464 54.636 109.273 Badeværelse inventar renovering af badeværelser 4.965.517 4.965.517 Køkkeninventar Rep. komfurer 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 300.000 Køkkeninventar Rep. og vedligehold af køkkener 6.556 6.556 6.556 6.556 6.556 6.556 6.556 6.556 6.556 6.556 65.564 131.127 Køkkeninventar Nyt køkken i møde/festlokale, Tamperdalsvej 38.245 38.245 Køkkeninventar udskiftning af opvasker i fælleshus 17.505 17.505 35.010 Maskiner og maskinanlæg Rep. og vedligehold af maskiner 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 125.480 250.960 Maskiner og maskinanlæg Udskift traktor 273.182 273.182 546.364 Maskiner og maskinanlæg græsklipper 24.720 24.720 49.440 Total 1.500.946 1.469.495 3.796.431 1.491.334 1.218.153 1.221.431 1.395.588 1.518.172 1.221.431 6.208.390 16.071.204 37.112.575 Boligkontoret Århus afdeling 12
Tekst 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2027-2036 2018-2036 Planlagt vedligeholdelse 1.500.946 1.469.495 3.796.431 1.491.334 1.218.153 1.221.431 1.395.588 1.518.172 1.221.431 6.208.390 16.071.204 37.112.575 Optagelse af lån 731.100 3.425.000 7.311.000 10.736.000 Budgetteret henlæggelse 1.488.787 1.452.019 1.322.000 1.348.440 1.375.409 1.402.917 1.430.975 1.459.595 1.488.787 1.488.787 1.488.787 14.887.870 29.145.586 Henlæggelser sidst på året 764.713 4.829.187 4.681.692 2.233.701 2.117.775 2.302.540 2.512.084 2.576.091 2.546.706 2.814.062 1.519.459 7.647.125 7.647.125 7.000.000 6.000.000 Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Boligkontoret Århus afdeling 12
Regnskab 2016 Afdeling 12 Majdalen Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2016 2016 2017 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 171.280 171.280 171.280 Vand- og vandafledningsafgifter 0 0 0 Renovation 50.376 52.573 55.080 Afdelingens energiforbrug 78.017 112.589 107.436 Administrationsbidrag 301.212 301.212 301.212 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 0 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 717.278 715.348 755.363 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.146.883 1.181.722 1.219.091 Ejendomsfunktionær og renholdelse 522.045 460.810 498.984 Almindelig vedligeholdelse 106.937 130.000 80.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.579.269 2.642.375 1.254.822 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -1.579.269-2.642.375-1.254.822 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 67.005 0 0 Istandsættelse dækket af henlæggelser -67.005 0 0 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 77.929 70.000 79.281 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 19.977 44.530 49.631 Variable udgifter i alt 726.888 705.340 707.896 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 1.218.000 1.218.000 1.236.000 Samlede ordinære udgifter 3.263.052 3.276.342 3.334.267 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 900.109 912.000 899.972 Tab ved lejeledighed m.v. 175 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden -175 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 14.555 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser -14.555 0 0 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ekstraordinære udgifter 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 900.109 912.000 899.972 Udgifter i alt 4.163.160 4.188.342 4.234.239 Årets overskud overført til resultatkonto 192.900 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 4.356.061 4.188.342 4.234.239 Indtægter Leje 3.903.192 3.903.192 4.008.313 Renter 230.198 60.000 62.000 Drift af fællesfaciliteter 45.106 49.110 47.212 Overført fra resultatkonto 176.040 176.040 116.714 Andre ordinære indtægter 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 4.354.536 4.188.342 4.234.239 Tilskud og driftsstøtte 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 1.524 0 0 Indtægter i alt 4.356.061 4.188.342 4.234.239 Årets underskud overført til resultatkonto 0 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 4.356.061 4.188.342 4.234.239
Regnskab 2016 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2016 2015 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 15.034.542 15.368.612 Omsætningsaktiver i alt 6.896.748 7.133.444 Aktiver i alt 21.931.289 22.502.057 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 4.878.114 5.264.383 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 442.024 484.029 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 144.043 158.598 Øvrige henlæggelser 0 0 Resultatkonto 390.603 373.743 Langfristet gæld i alt 15.560.292 15.894.362 Kortfristet gæld i alt 516.213 326.941 Passiver i alt 21.931.289 22.502.057 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.
24. august 2017 FREMTIDSSIKRINGSSTRATEGI Afdeling 12-19 - 2017 Det vigtigste langsigtede mål for afdelingerne 12 Majdalen og 19 Tamperdalsvej er at sørge for en god standard på boligerne og gode udearealer under hensyntagen til afdelingens økonomi. Derfor er det vigtigt af få stræbe efter disse mål: Mindske låneoptagelser ved en tilpasning af henlæggelsesbeløbet. Udskifte gulve for et fast beløb den næste årrække. Der skiftes primært gulve i flyttelejligheder og ellers efter vurdering. Udskiftning af belysning og opsætning af røgalarmer i opgangene Etablering af ny legeplads Der er i langtidsplanen videre frem behov for store låneoptagelser til finansiering af de udgifter som er angivet i planen. Afdelingen ønsker at opnå et niveau, hvor der årligt henlægges tilstrækkeligt til fremtidige vedligeholdelsesopgaver med minimal afhængighed af låneoptag. Dette skal opnås ved i hvert af årene 2019-2025 at øge de årlige henlæggelser med 10 kr. pr. m 2, således at de udgør minimum: 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 244 249 254 259 264 269 275 Der er tale om beløb, der hvert år reserveres af afdelingens budget til henlæggelser, og der vil ikke automatisk blive tale om huslejestigninger. Ved budgetlægningen søges så vidt muligt at optimere afdelingens økonomi, så huslejestigninger kan undgås. Såfremt der i perioden skulle vise sig overskud ved budgetlægningen fx pga. regulering af tidligere overskud, er det afdelingens ønske, at disse midler bruges til at forøge henlæggelserne yderligere i det pågældende år. Stillet af afdelingsbestyrelsen Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej 7 8200 Aarhus N 87 39 39 39 post@bk-aarhus.dk
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING AFD 12/19 Dato 27. juli 2017 UDSKIFTNING AF TOILETTER OG HÅNDVASKE Afdelingsbestyrelsen har et ønske om at udskifte toiletter, vandhaner og håndvaske til nyt. Der bruges en del midler til at vedligeholde de gamle Geberit toiletter, både med reservedele og timeforbrug. Håndvaskene er flere steder skåret og grimme. Vandhaner har krom skader og er ikke tidssvarende. Udskiftningen vil løfte badeværelsernes udseende og lette vedligeholdelsen for både afdelingen og beboerne. Det forventes at udgiften til udskiftningen vil andrage ca. kr. 417.000 pr afdeling og finansieres over henlæggelserne uden umiddelbar huslejeforhøjelse. Forslaget sendes til afstemning særskilt i begge afdelinger. Afdelingsbestyrelsen.
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING AFD 12/19 Dato 27. juli 2017 NYE LAMPER OG RØGALARMER I OPGANGE Afdelingsbestyrelsen foreslår, at man i forbindelse med maling af opgange, skifter opgangslamper til LED lamper. Udgiften vil have en kort tilbagebetalingstid, da der indhentes store besparelser på fællesforbruget. Samtidig har bestyrelsen at hæve tryghedsniveauet i bebyggelsen ved, at opsætte røgalarmer i opgangene. Det forventes at udgiften til udskiftningen vil andrage ca. kr. 125.000 pr afdeling og finansieres over henlæggelserne uden umiddelbar huslejeforhøjelse. Forslaget sendes til afstemning særskilt i begge afdelinger. Afdelingsbestyrelsen.
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING AFD 12-19 Dato 8. august 2017 INTERNETRESERVATION I VASKERI Jeg foreslår at vi får tilkoblet et system til vaskemaskinerne der gør det muligt at booke tider på sin smartphone og/eller sin computer. Det er irriterende at rende i kælderen for at konstatere at alle maskiner er i brug. Systemet findes allerede, det bruges i hvert fald i studieboligerne på Herningvej 1, 8000, Aarhus C. I følge Boligkontoret er "Internetbestilling på vaskeri en simpel operation og systemet er allerede beregnet til det.. Anders Donskov Majdalen 13 1. tv. Philip Damkær Mouritsen Tamperdalsvej 3. 2. Th.
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING AFD 12-19 Dato 22. august 2017 MERE VENTILATION I TØRRERUM Jeg foreslår at vi får noget bedre udsugning i tørrerummene. Hvis rummet er bare halvt fyldt med tøj tager det lang tid at få tørt. Især det rum i gavlenden kommer hurtigt til at lugte dårligt af fugt. Løsningen kunne f. eks være at sætte fugtighedskontrolleret ventilation op. Herved vil de kun bruge strøm når rummene er i brug. Mikkel Bach Skovsgaard Tamperdalsvej 7
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING AFD 12-19 Dato 22. august 2017 NEDLÆGGE BASKET STATIV OG LAVE PETANQUEBANE Jeg vil gerne foreslå at man nedlægger basketball stativet på plænen mellem Majdalen og Tamperdalsvej. Det bliver hovedsageligt brugt af personer som ikke har tilknytning til afdelingerne, og bruges, med konstant dunkelyd til følge, til langt ud på natten. Desuden er der set skader på biler på p-pladsen pga. vildfarne bolde. Pladsen erstattes af en petanquebane, hvor remedierne kunne være låst inde når de ikke bruges. Bjarne Anthon Tamperdalsvej 1, 1.