Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 3. 14/29981 KFU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...2 4. 15/143 2. budgetopfølgning pr 30. juni 2015 - Anlæg...2 5. 15/17367 Takster for udlejning af Bågø Naturcenter...5 6. 15/16927 Analyse af idrætsfaciliteters drift, ledelse og organisering...7 7. 15/13399 Fyns Grafiske Værksted - Ansøgning om støtte til jubilæumsaktiviteter...9 8. 15/18418 Assens Kunstråd - ansøgning om midler til aktiviteter i 2016...10 9. 15/19115 Vestfyns Hjemstavnsgård...12 10. 15/19176 Ansøgning fra Danmarks Fugle Zoo om øget tilskud...14 11. 14/32915 Ansøgninger til de frie kulturmidler - august 2015...16 12. 14/33012 Orientering til KFU august 2015...17 13. Eventuelt...18 14. 15/20045 Ansøgning om tilskud til udearealer v. Aarupskolen og Aarup Fritidscenter...18 1. Godkendelse af dagsorden Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 - Kl. 15:00 Assens Kommune, 1 af 21
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Godkendt. Lars Kr. Pedersen var fraværende. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag) 3. 14/29981 KFU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT Indstilling: Direktionen indstiller, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning. Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 drift på Kultur- og Fritidsudvalgets område forelægges. Sagsfremstilling: Samlet set viser budgetopfølgningen, at budgettet forventes at holde. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse til korr. budget Tillægsbevilling Overførsel til 2016 Kultur og Fritid 59.682 59.682 59.179 0 0 0 (minus=mindreforbrug) Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: 5) KFU Samlenotat Notat om den samlede budgetopfølgning Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget tager 2. budgetopfølgning Drift til efterretning. Lars Kr. Pedersen var fraværende. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 - Kl. 15:00 Assens Kommune, 2 af 21
4. 15/143 2. budgetopfølgning pr 30. juni 2015 - Anlæg Indstilling: Direktionen indstiller : at 2 budgetopfølgning 2015 anlæg tages til efterretning at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 22.717.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således : 1. IT og velfærdsteknologi -500.000 kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik -6.360.000 kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger -1.937.000 kr. 4. Kultur og fritid -16.399.000 kr. 5. Familie, unge og uddannelse 300.000 kr. 6. Sundhed 956.000 kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet 1.100.000 kr. 8. Køb af jord og byggemodning 123.000 kr. at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget 2016 2019 9.348.000 kr. til 2016 og 15.000.000 kr. til 2017 Beslutningstema: Sagen fremlægges for fagudvalg til orientering. Sagsfremstilling: Samlet set viser 2. budgetopfølgning 2015 på anlæg, at der forventes et merforbrug på 2.479.000 kr. og et mindre forbrug på 25.196.000 kr. svarende til et netto mindre forbrug på 22.717.000 kr. Heraf indarbejdes i budgetmaterialet til budget 2016 2019 netto 9.348.000 kr. i 2016 og 15.000.000 kr. i 2017 Herudover finansieres 1.508.000 kr. af driften samt 123.000 kr. fra kassen Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: Resultatet på de enkelte områder fremgår af vedlagte bilag. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Samlenotat 2. budgetopfølgning 2015 - Anlæg Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller: at 2. budgetopfølgning 2015 anlæg tages til efterretning Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 - Kl. 15:00 Assens Kommune, 3 af 21
at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 22.717.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi -500.000 kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik -6.360.000 kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger -1.937.000 kr. 4. Kultur og fritid -16.399.000 kr. 5. Familie, unge og uddannelse 300.000 kr. 6. Sundhed 956.000 kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet 1.100.000 kr. 8. Køb af jord og byggemodning 123.000 kr. at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget 2016-2019 9.348.000 kr. til 2016 og 15.000.000 kr. til 2017. Fraværende: Lone Akselsen Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 10. august 2015 Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog 2. budgetopfølgning 2015 Anlæg til efterretning. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 11. august 2015 Miljø- og Teknikudvalget indstiller at 2. budgetopfølgning Anlæg tages til efterretning. Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12. august 2015 Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller: at 2. budgetopfølgning 2015 anlæg tages til efterretning at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 22.717.000 kr. på det Skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi -500.000 kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik -6.360.000 kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger -1.937.000 kr. 4. Kultur og fritid -16.399.000 kr. 5. Familie, unge og uddannelse 300.000 kr. 6. Sundhed 956.000 kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet 1.100.000 kr. 8. Køb af jord og byggemodning 123.000 kr. at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget 2016-2019 9.348.000 kr. til 2016 og 15.000.000 kr. til 2017. Fraværende: Lars Kristian Pedersen. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august 2015 Social- og Sundhedsudvalget tager 2. budgetopfølgning 2015 anlæg til efterretning. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 - Kl. 15:00 Assens Kommune, 4 af 21
Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 22.717.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi -500.000 kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik -6.360.000 kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger -1.937.000 kr. 4. Kultur og fritid -16.399.000 kr. 5. Familie, unge og uddannelse 300.000 kr. 6. Sundhed 956.000 kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet 1.100.000 kr. 8. Køb af jord og byggemodning 123.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget indstiller at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget 2016-2019 9.348.000 kr. til 2016 og 15.000.000 kr. til 2017. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget tager 2. budgetopfølgning Anlæg til efterretning, og indstiller: at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 22.717.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således : 1. IT og velfærdsteknologi -500.000 kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik -6.360.000 kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger -1.937.000 kr. 4. Kultur og fritid -16.399.000 kr. 5. Familie, unge og uddannelse 300.000 kr. 6. Sundhed 956.000 kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet 1.100.000 kr. 8. Køb af jord og byggemodning 123.000 kr. at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget 2016 2019 9.348.000 kr. til 2016 og 15.000.000 kr. til 2017 Lars Kr. Pedersen var fraværende. 5. 15/17367 Takster for udlejning af Bågø Naturcenter Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at det vedhæftede takstblad for Bågø Naturcenter godkendes. Beslutningstema: Kultur og Fritidsudvalget skal tage stilling til udlejningstakster for Naturcenteret på Bågø. Sagsfremstilling: Naturcenteret på Bågø står nu færdigbygget og den gamle del af skolen er blevet renoveret, så skolen er klar til at blive taget i brug. Den 30. august er der officiel indvielse af centeret, men allerede nu er der interesse for at leje centeret. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 - Kl. 15:00 Assens Kommune, 5 af 21
Centeret kan bookes af kommunens egne institutioner, som kan bruge centeret uden en særskilt betaling. Derudover kan andre kommuners institutioner, private grupper etc. leje huset. Bookningen kommer til at ske elektronisk via kommunens hjemmeside, ligesom der etableres elektronisk styring af varme og nøglekoder. Der skal i forbindelse med udlejningen fastsættes et prisniveau, der afspejler de faciliteter og muligheder som Naturcenteret har i dag. I første omgang foreslås besluttet et prisniveau gældende for resten af 2015. Taksterne for 2016 vil blive indarbejdet i det generelle takstblad for kommunen. Når der er forløbet ca. et år vil udvalget blive forelagt en status for omfanget af udlejningen, samt indtægter og udgifter i forbindelse med Naturcenteret. På grundlag heraf kan der evt. ske en justering af taksterne. Som noget nyt er der indrettet 4 værelser, som også kan lejes ud enkeltvis til private. Der er mulighed for at sove op til 6 personer i disse rum, hvilket f.eks. kan udnyttes, når der lejes ud til to skoleklasser på en gang. Men benyttes værelserne af private anbefales max 4 personer per værelse. I forbindelse med etableringen af denne mulighed har der været en forespørgsel hos Erhvervsstyrelsen i 2012, som gav en vejledende udtalelse om at det om at der kan etableres overnatningsmuligheder af denne karakter ved en udlejningspris på 450 kr./døgn. Derudover vil der naturligvis som hidtil være mulighed for at leje hele skolen samlet eller kun at leje spisesal og køkken til dagsarrangementer. Den gamle del af Naturcenteret, som er dårligt isoleret, foreslås kun udlejet i sommerhalvåret, idet det vil være forholdsvis dyrt at skulle sætte fuld varme på denne del for få dages brug. Den øvrige del kan naturligvis lejes hele året. Naturcenteret fremstår efter renoveringen pænt og præsentabelt. For at fastholde dette niveau foreslås at skolen og dele af den fremover kun lejes ud med obligatorisk slutrengøring. Prisen for denne del er fastlagt ved vores rengøringsfagfolk. Opgaven ventes udført i forbindelse med etablering af en deltidsstilling som pedel/rengøringsassistent. Med hensyn til Bågø beboeres brug af Naturcenteret foreslås det, at der i dialog med beboerforeningen på Bågø udarbejdes en ny aftale for det nye Naturcenter som erstatning for den tidligere aftale fra 2001 omkring udlån af Naturskolen på Bågø til øens beboere. Denne aftale foreligges udvalget inden endelig ikrafttræden. Økonomi: Indtægten fra udlejning af Naturcenteret skal bidrage til finansiering af Naturskolens drift, dvs. forbrugsafgifter og vedligehold. Betalingen for rengøring skal hvile i sig selv og derfor præcist dække rengøringsudgiften. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Bilag 2 - Oversigtsplan Bågø Naturcenter Bilag 1 - takstblad Bågø Naturcenter Billeder af Bågø Naturcenter Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 - Kl. 15:00 Assens Kommune, 6 af 21
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at det vedhæftede takstblad for Bågø Naturcenter godkendes. Det anbefales, at kommunens egne institutioner bidrager til klargøring af stedet inden afrejse. Der udarbejdes en instruktion herom. Lars Kr. Pedersen var fraværende. 6. 15/16927 Analyse af idrætsfaciliteters drift, ledelse og organisering Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at udvalget drøfter og tilkendegiver interesse for at deltage i en undersøgelse, der analyserer idrætsfaciliteters drift, ledelse og organisering. Beslutningstema: Mulighed for deltagelse i en undersøgelse, der analyserer idrætsfaciliteters drift, ledelse og organisering forelægges til drøftelse med henblik på tilkendegivelse af interesse. Endelig beslutning kan afvente udvalgsmødet d. 8. oktober. Sagsfremstilling: I perioden 2015-2018 gennemføres et omfattende forsknings- og formidlingsinitiativ om drift, ledelse og organisering af idrætsfaciliteter. Projektet vil undersøge ca. 50 idrætsfaciliteter i 20-25 udvalgte kommuner. De deltagende kommuner vil blive klædt godt på til at træffe en række væsentlige beslutninger om kommunens drift, ledelse og organisering af idrætsfaciliteter. Forskningsprojektet vil tilvejebringe en række relevante informationer, som fx vil omhandle, hvor godt kommunen er dækket ind af forskellige typer af faciliteter, den vedligeholdelsesmæssige tilstand af idrætsfaciliteterne og konsekvenser af forskellige ledelses- og styreformer. Det er undersøgelsens formål at styrke det faglige grundlag for udviklingen, styringen og ledelsen af idrætsfaciliteter i såvel kommunerne som den enkelte idrætsfacilitet. I forhold til kommuner vil undersøgelsen give den enkelte kommune viden om den kommunale styring af idrætsfaciliteterne (rammevilkår mv.), hvordan idrætsfaciliteterne organiseres og ledes i sammenligning med andre kommuner. I forhold til idrætsfaciliteter vil undersøgelsen give de faciliteter, der deltager i undersøgelsen, en viden om, hvordan faciliteten fungerer organisatorisk og ledelsesmæssigt, og hvordan faciliteten præsterer i sammenligning med andre faciliteter af samme type. Der er ingen omkostninger forbundet med deltagelse, men det kræves, at kommunen aktivt bidrager med en række oplysninger,. Til gengæld tilbydes et konkret skriftligt produkt, der vil afrapportere, hvordan kommunens drift, ledelse og organisering af idrætsfaciliteter er sammenholdt med andre kommuners. Tilbagemeldingerne kommer til at omhandle temaer såsom betydningen af forskelle i tilskudsmodeller, analyser af kapacitetsbenyttelse, ledelsens organisering og kompetencer, samt en kortlægning af facilitetsdækning i sammenligning med andre Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 - Kl. 15:00 Assens Kommune, 7 af 21
kommuner. Derudover vil der være mulighed for, at analyserne kan tilpasses lokale ønsker og behov efter nærmere aftale. Baggrunden for projektet er, at der trods betydelige offentlige udgifter til idrætsfaciliteter er store aktuelle og fremtidige udfordringer for idrætsfaciliteterne og deres forvaltning i Danmark. Nogle af de væsentligste er: Demografiske forskydninger i befolkningen Facilitetsmassen i Danmark er i høj grad indrettet til børn og unges behov, men med et stigende antal voksne idrætsudøvere Hastige forandringer i befolkningens generelle idrætsmønstre Øget pres på de offentlige budgetter skaber behov for større synlighed af effekten af investeringer i facilitetsområdet Nye teknologiske muligheder for at aktivere og skabe bedre adgang til idrætsfaciliteterne giver forventninger om en mere proaktiv drift af facilitetsmassen Opsplitningen af forskellige befolkningsgrupper i forhold til brugen af idrætsfaciliteter Bestræbelsen på at styrke samarbejdet mellem den offentlige og den frivillige sektor, bl.a. på idrætsområdet og i forhold til gennemførelsen af folkeskolereformen, skaber behov for et langt stærkere tværsektorielt samarbejde i kommunerne i forvaltningen af facilitetsmassen. Bag forskningsprojektet står Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CICS) ved Syddansk Universitet i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut (Idan). Forskningsdelen gennemføres på grundlag af bevillinger fra TrygFonden og Lokale og Anlægsfonden. Der har været en overvældende interesse for deltagelse blandt de danske komuner, idet over 50 kommuner har svaret positivt tilbage. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund vil i august kontakte de interesserede kommuner telefonisk for nærmere at redegøre for ovenstående samt svare på evt. spørgsmål. Kommuner, der efter denne telefonsamtale fortsat er interesseret i at deltage i projektet, inviteres til et møde om forskningsprojektet den 29. september, og først derefter skal hver kommune give det evt. endelige tilsagn om at medvirke. Den viden undersøgelsen bidrager med, kan af Assens Kommune og vores haller anvendes til både en fortsat videreudvikling af rammerne for udviklingen af idrætsfaciliteterne og hallernes drift, ledelse og organisering. Der vil i de kommende år fortsat være fokus på ny- og ombygninger i hallerne, og på hallernes evne til at forbedre deres drift bl.a. for at imødekomme forandringerne i befolkningens generelle idrætsmønstre, der stiller krav om en styrket kundeorientering og større fleksibilitet i driften og den fysisk indretning. Undersøgelsens resultater må forventes både at fungere som grundlag for de vurderinger som Byrådet har besluttet skal foretages i 1. halvår 2017 vedrørende haltilskudsmodellen (balancetilskuddet), og kan generelt indgå som vidensgrundlag for effektvurderingen af tiltag til den facilitetsudvikling, som samlet er beskrevet i Kultur- og Fritidsudvalgets politiske mål for 2016 - Flere aktive Kultur- og Fritidsbrugere. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 - Kl. 15:00 Assens Kommune, 8 af 21
Disse fordele og flere andre fordele skal dog vejes op overfor de krav som projektet stiller til Assens Kommunes leverancer. Omfanget af indsatsen som hovedsageligt er arbejdsindsatsen i den kommunale administration, i hallerne og hos hallernes brugere - er ikke helt tydeligt beskrevet. Det forventes dog afklaret senest ved udgangen af september 2015. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Deltagelse er uden direkte omkostninger, men indebærer en række forpligtigelser til at bidrage til undersøgelsernes gennemførelse. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Bilag: FremtidensFaciliteter Mail om tilbud om deltagelse i analyse af idrætsfaciliteters drift, ledelse og organisering Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet og tilkendegivet interesse for at deltage i en undersøgelse, der analyserer idrætsfaciliteters drift, ledelse og organisering. Lars Kr. Pedersen var fraværende. 7. 15/13399 Fyns Grafiske Værksted - Ansøgning om støtte til jubilæumsaktiviteter Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og træffer beslutning vedrørende ansøgning fra Fyns Grafiske Værksted. Beslutningstema: Sagen fremlægges til politisk beslutning vedrørende ansøgning fra Fyns Grafiske Værksted. Sagsfremstilling: Fyns Grafiske Værksted fylder i 2016 40 år. Dette ønsker værkstedet at markere med to længerevarende udstillinger på henholdsvis Brandts og Kastrupgaardsamlingen, samt diverse aktiviteter i forbindelse med udstillingerne - i form af workshops, skoletjeneste, foredrag, rundvisninger, demonstration af anvendelse af trykpresser mv. Desuden udgives en jubilæumsbog. 150 kunstnere er på nuværende tidspunkt tilmeldt udstillingerne, og tallet forventes at komme op på ca. 180. Udstillingernes titel er Den sorte Skole, forstået som grafikkens skole, og centralt i udstillingen på Brandts er et levende grafisk værksted, hvor man kan se professionelle kunstnere skabe grafik, ligesom museumsgæster og elever fra undervisningsinstitutioner kan blive undervist i grafiske teknikker. Fyns Grafiske Værksted er en selvejende institution med egen bestyrelse og drevet af kunstnerne selv. Værkstedet har 305 medlemmer fra 21 forskellige lande, og der arbejdes i alle grafiske teknikker. Godt halvdelen af medlemmerne er fynboer, og alle Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 - Kl. 15:00 Assens Kommune, 9 af 21
fynske kommuner er repræsenteret i medlemsskaren. Der er ansat en daglig leder på 28 timer ugentligt. Bortset fra det, varetages alle funktioner af frivillige. Fyns Grafiske Værksteds del af det samlede budget for jubilæumsarrangementerne, inklusive jubilæumsbog, er på 528.000 kr., hvoraf udgifterne til bogen udgør 185.000 kr. Dertil kommer yderligere udstillingsudgifter, som dækkes af Brandts og Kastrupgaardsamlingen. De deltagende kunstnere bidrager med hver 500 kr., i alt ca. 90.000 kr. Fyns Grafiske Værksteds egenfinansiering udgør 50.000 kr.; heri er ikke medregnet interne udgifter eller værdisætning af administrativt arbejde. Den resterende del af finansieringen til jubilæumsarrangementerne, i alt 388.000 kr., søges skaffet via tilskud, sponsorater mv. Kultur- og Fritidsudvalget i Assens Kommune søges om støtte på i alt 15.000 kr. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Finansiering kan eventuelt ske via de frie kulturmidler for 2016. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Fyns Grafiske Værksted - 40-års jubilæum - Ansøgning 2015 - Kulturmidler Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2015 Sagen udsat. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet ansøgningen fra Fyns Grafiske Værksted. Udvalget har besluttet at give afslag. Lars Kr. Pedersen var fraværende. 8. 15/18418 Assens Kunstråd - ansøgning om midler til aktiviteter i 2016 Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 56.000 kr. til Assens Kunstråds aktiviteter i 2016. Beslutningstema: Sagen fremlægges til politisk beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende tilskud til gennemførelse af Assens Kunstråds handlingsplan for 2016. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 - Kl. 15:00 Assens Kommune, 10 af 21
Sagsfremstilling: Siden Assens Kunstråd blev nedsat i maj 2012, har rådet gennemført en række aktiviteter, hvoraf nogle er lanceret som årligt tilbagevendende begivenheder: Kunstdag, Rejselegat, Åbne Værksteder. Desuden har rådet igangsat en proces, der har ført til etablering af Assens Billedskole, i hvis regi kunstrådet i samarbejde med Verninge Husflid foreløbig har lanceret to billedskoletilbud for børn i Assens Kommune. Assens Kunstråd har desuden fremsat forslag om en pulje til indkøb af kunst til det offentlige rum, som har ført til, at der af Assens Byråd er afsat en årlig pulje på 100.000 kr. til sådanne indkøb. Assens Kunstråds årligt tilbagevendende aktiviteter, herunder honorering af kunstrådets medlemmer, har hidtil været gennemført med støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget samt Statens Kunstråd fra 2015 Statens Kunstfond. Når Assens Kunstråd allerede nu indgiver ansøgning vedrørende 2016 til Kultur- og Fritidsudvalget, er det for at kunne overholde Statens Kunstfonds ansøgningsfrist 6. oktober 2016, med henblik på at få finansieringen af handlingsplan 2016 på plads inden årsskiftet. Kunstrådet arbejder med rullende handlingsplaner. For 2016 har rådet vedtaget en plan, der omfatter følgende aktiviteter: Kunstdag april 2016 med udstilling, foredrag / dialog, musik og legatuddeling Rejselegat Åbne Værksteder september 2016 (lørdag-søndag i uge 37) billedskole-markedsføring (pr) midler til billedkunst i offentlige bygninger (er bevilget af Assens Byråd) sikring af promillereglens anvendelse i kommunalt byggeri dertil kommer honorering af kunstrådsmedlemmer Honorering er afgørende for, at Assens Kunstråds projekter kan opnå støtte hos Statens Kunstfond, idet der i kriterierne for støttetildeling indgår en opfordring til behørig honorering af de rådsmedlemmer, der er professionelt arbejdende billedkunstnere og kunstkyndige. Det samlede budget er på 112.000 kr. i 2016. Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om tilskud på i alt 56.000 kr. til Assens Kunstråds aktiviteter i 2016. Statens Kunstfonds pulje til kommunale billedkunstråd ansøges om at medfinansiere med et tilsvarende beløb. Tilskud fra denne pulje forudsætter kommunal medfinansiering på mindst 50 %. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Finansiering kan ske via de frie kulturmidler for 2016. Kunstrådets budget for 2016 er: Udgiftspost kr. 1. Rejselegat Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 - Kl. 15:00 Assens Kommune, 11 af 21
Legatportion 10.000 Annoncering 5.000 2. Billedskole annoncer og hjemmeside 20.000 3. Kunstdag foredrag 6.000 honorering af kunstnere 4.500 transport af kunstværker 4.000 koncert 5.500 traktement 7.000 lokaleleje 2.000 annoncering 11.000 4. Åbne Værksteder annoncering 11.000 folder / kort 3.000 opdatering af hjemmeside 3.000 5. Honorering af kunstrådsmedlemmer (4 møder, 5 personer, ca. 1.000 kr. pr. person pr. møde inkl. transport) 20.000 I alt 112.000 Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Handlingsplan 2016 og frem - Assens Kunstråd Budget Assens Kunstråd 2016 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet Assens Kunstråds ansøgning om midler til aktiviteter i 2016. Udvalget har besluttet at give tilskud på 56.000 kr. i 2016. Lars Kr. Pedersen var fraværende. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 - Kl. 15:00 Assens Kommune, 12 af 21
9. 15/19115 Vestfyns Hjemstavnsgård Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at ansøgningen fra Vestfyns Hjemstavnsforening drøftes. Beslutningstema: Vestfyns Hjemstavnsforening har fremsendt ansøgning om bevaring og sikring af Vestfyns Hjemstavnsgård i Gummerup, der indeholder ønske om et fast årligt tilskud til drift- og vedligehold, samt et engangstilskud til istandsættelse. Sagsfremstilling: Vestfyns Hjemstavnsforening har fremsendt ansøgning til Assens Byråd med et ønske om at få et fast årligt tilskud til drift- og vedligehold, med henblik på at bevare og sikre Vestfyns Hjemstavnsgård i Gummerup. Foreningen ansøger om minimum 500.000 kr. i årligt driftstilskud, eller anden kommunal medvirken til at sikre driften af stedet, samt om et engangsbeløb til istandsættelse. Beløbets størrelse nævnes ikke. Baggrunden er, at Museum Vestfyns bestyrelsen har besluttet at Hjemstavnsgården ikke længere skal være en del af Museum Vestfyns fokus, og har derfor allerede tilbage i april 2015 igangsat en proces med udskillelse af hjemstavnsgården af museet. Bestyrelsens beslutning udmønter således den handlingsplan og det arbejdsgrundlag, som både Kulturstyrelsen og Assens Kommune har godkendt tilbage i 2012. Museum Vestfyn har pligt til at tilbyde den oprindelige forening fra før sammenlægning af museerne tilbage i år 2000, at de kan overtage Hjemstavnsgården ved tilbageskødning. Som det fremgår af vedlagte brev, vil Vestfyns Hjemstavnsforening gerne overtage Hjemstavnsgården fra Museum Vestfyn, og foreningen stiller i den sammenhæng et spørgsmål og nogle krav til overtagelsen. Spørgsmålet til Assens Kommune er, om kommunen agter at sikre det økonomiske grundlag for Hjemstavnsgårdens fortsatte eksistens? Og kan der allerede nu sættes nogle tal på? Foreningen forestiller sig at der er tale om: Et engangsbeløb til istandsættelse En årlig drift på ca. kr. 500.000, eller evt. anden medvirken fra kommunal side til vedligeholdelse af området. I brevet beskriver foreningen desuden deres vision for dannelsen af et økomuseum, hvor Hjemstavnsgården indgår i sammenhængen mellem landskab, kultur og menneske, i erkendelsen af, at en stor del af Assens Kommunes kulturhistorie og kulturarv er knyttet til landbruget. Herunder gives en beskrivelse af de kvaliteter, som Hjemstavnsgården besidder fx i form af den fredede bygning og gårdens landbohave. Yderligere detaljer er ikke medsendt i ansøgningen. Spørgsmålet om tilbageskødning af Hjemstavnsgården fra Museum Vestfyn til Vestfyns Hjemstavnsforening og vilkårene herfor, er et spørgsmål der pt. er genstand for drøftelse Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 - Kl. 15:00 Assens Kommune, 13 af 21
de to parter imellem. Det forventes, at der indkaldes til møde mellem Museum Vestfyn og repræsentanter for Vestfyns Hjemstavnsforening i sidste halvdel af august. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Imødekommelse af ansøgningen vil betyde en forøget udgift på kr. 500.000 pr. år. samt et ikke ubetydeligt engangsbeløb til istandsættelse af Hjemstavnsgården. Der er ikke umiddelbart mulighed for at give et driftstilskud i det omfang der ansøges om, indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budget. Det samme gælder også for engangsbeløbet til istandsættelse (anlæg). Såfremt ansøgningen ønskes fremmet, må den derfor oversendes til arbejdet med budget 2016. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Hjemstavnsgårdens fremtid - brev til Assens Kommune 6-7-2015 Hjemstavnsgårdens fremtid - svar vedr tilbageskødning 02062015 Hjemstavnsgårdens fremtid - J.nr. 62957 - Brev til Museum Vestfyn.pdf Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet ansøgningen fra Vestfyns Hjemstavnsforening. Udvalget oversender ansøgningen til arbejdet med budget 2016. Sammen med ansøgningen udarbejdes og medsendes en liste over tilskud til sammenlignelige museer/institutioner i Assens Kommune. Lars Kr. Pedersen var fraværende. 10. 15/19176 Ansøgning fra Danmarks Fugle Zoo om øget tilskud Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at ansøgningen fra Danmarks Fugle Zoo om et driftstilskud i 2016 på 700.000 kr. drøftes. Beslutningstema: Danmarks Fugle Zoo har indsendt ansøgning til Assens Kommune om et driftstilskud i 2016 på 700.000 kr., svarende til en forøgelse af det årlige driftstilskud på ca. 200.000 kr., til Byrådets stillingtagen i forbindelse med budget 2016. Sagsfremstilling: Danmarks Fugle Zoo har indsendt ansøgning om at Assens Kommune øger det årlige tilskud til 700.000 kr. Ansøgningen begrundes i ønsket om at konsolidere og udvikle Fugle Zoo som en vigtig turist- og besøgsattraktion på Vestfyn. Forøgelsen af tilskuddet til 700.000 kr. vil betyde, at Danmarks Fugle Zoo enten vil ansætte mere personale eller igen optage elever. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 - Kl. 15:00 Assens Kommune, 14 af 21
Danmarks Fugle Zoo er anmodet om at fremsende regnskab for 2014 og forventningerne til de kommende år. Det fremgår af regnskabet at Fugle Zoo havde en omsætning på 1.060.000 kr. og et årsresultat, der udviser et underskud på 40.000 kr. Til sammenligning var underskuddet i 2013 på 104.000 kr. Af 2014-omsætningen udgjorde tilskuddet fra Assens Kommune 490.000 kr. Danmarks Fugle Zoo oplyser desuden, at der i 2014 og forventeligt også i år vil være ca. 12.500-13.000 besøgende. Ansøgningen kan ses som en genfremsendelse af sidste års ansøgning, hvor Danmarks Fugle Zoo ansøgte om en forøgelse af det årlige tilskud til 650.000 kr. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Imødekommelse af ansøgningen vil betyde et forøget tilskud på kr. 200.000 pr. år, i forhold til det tilskud som Assens Kommune giver i dag. Der er ikke umiddelbart mulighed for at øge driftstilskuddet i det omfang der ansøges om, indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budget. Såfremt ansøgningen ønskes fremmet, må den derfor oversendes til arbejdet med budget 2016. I øvrigt kan det oplyses, at Assens Kommunes tilskud til Danmarks Fugle Zoo er steget over de sidste 4 år: Fra 80.000 kr. i 2010/11, til 492.000 kr. i 2015. Stigningen har bl.a. været begrundet i ønsket om at konsolidere og styrke Danmarks Fugle Zoos drift og dermed stedets muligheder for at udvikle sig som en vigtig turist- og oplevelsesattraktion i Assens Kommune, samt delvis for at kompensere for bortfald af tilskud fra Kulturregion Fyn (se tabel). År Assens Kommunes tilskud Tilskud fra Kulturregion Fyn (som oplyst af Kulturregion Fyn) 2010 80.000 (ca. som i 2011) 2011 80.000 83.410 2012 281.000 62.558 2013 383.000 46.918 2014 490.000 35.189 2015 492.000 0 Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Ansøgning - Driftstilskud fra Assens 2016 Regnskab 2014 Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 - Kl. 15:00 Assens Kommune, 15 af 21
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet ansøgningen fra Danmarks Fugle Zoo om et driftstilskud i 2016 på 700.000 kr. Udvalget oversender ansøgningen til arbejdet med budget 2016. Lars Kr. Pedersen var fraværende. 11. 14/32915 Ansøgninger til de frie kulturmidler - august 2015 Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og træffer beslutning vedrørende ansøgning til de frie kulturmidler fra PABiAK angående Decemberudstilling. Beslutningstema: Sagen fremlægges til politisk beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende ansøgning fra PABiAK. Sagsfremstilling: Kultur- og Fritidsudvalget har de seneste år via puljen de frie kulturmidler givet tilskud eller underskudsdækning til forskellige kulturelle aktiviteter for borgerne i Assens Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på sit møde den 4. november 2014 foreløbig at fastholde de retningslinjer og årstemaer for tildeling af tilskud / underskudsdækning fra de frie kulturmidler, som har været gældende i 2014. Retningslinjerne fastholdes, indtil udvalget har haft lejlighed til en temadrøftelse af emnet. Dermed fastholdes de frie kulturmidler som en pulje til kulturprojekter, der bidrager til at realisere målene i kultur- og fritidspolitikken. De to årstemaer kulturarv samt børn og unge har til formål at sikre særligt fokus på projekter, der tager udgangspunkt i kulturarven i Assens Kommune, og på projekter for, med og om børn og unge. 17) Foreningen PABiAK v/lene Broe søger om tilskud til deltagelse i Decemberudstillingen, som er en årligt tilbagevendende begivenhed på Galleri Sulegaarden i Lundager. Assens har historisk været hjemsted og grobund for mange kunstnere, og Assens Kommune huser også i dag et forholdsvis stort antal anerkendte kunstnere. Det har længe været et ønske for billedkunstnere i kommunen at kunne præsentere deres værker lokalt. Dette er blevet muligt igennem de seneste års samarbejde med Galleri Sulegaarden. Det samlede budget for udstillingen er 10.006 kr. Heraf udgør husleje inklusive varme, lys og pasning 6.000 kr., ferniseringsomkostninger 500 kr., invitationer og porto 1.600 kr. og annoncering 1.906 kr. Der er søgt støtte på 5.000 kr. hos Fynske Bank. Der søges om tilskud på i alt 10.000 kr. af de frie kulturmidler. I 2014 og 2012 modtog arrangementet tilskud på 5.000 kr. af de frie kulturmidler. I 2013 blev der på grund af for sent indsendt ansøgning ikke bevilget tilskud. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 - Kl. 15:00 Assens Kommune, 16 af 21
Økonomi: Finansiering via de frie kulturmidler. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: PABiAKs decemberudstilling - Ansøgning 2015 - Kulturmidler Økonomisk oversigt - bilag udleveret på KFUs møde 13.08.2015 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet ansøgning til de frie kulturmidler fra PABiAK angående afholdelse af December udstillingen. Udvalget har besluttet at give en underskudsgaranti på 5.000 kr. Bilag med økonomioversigt blev omdelt under dette punkt bilag er vedhæftet referat. Lars Kr. Pedersen var fraværende. 12. 14/33012 Orientering til KFU august 2015 Sagsfremstilling: 1) Assens for fulde Sejl 22. juli 2015 2) Kultur- og fritidspas Assens Kommunes kultur-og fritidspas har nu eksisteret i to år og er blevet evalueret af foreninger og andre sponsorer, der medvirker som tilbudsgivere i passet. Evalueringen var særdeles positiv. Der var dog bred enighed om, at der godt kunne gøres mere reklame for passet over for potentielle tilflyttere. I forlængelse af evalueringen blev kontrakterne med passets sponsorer fornyet, og der er nu trykt en ny udgave, som gælder de kommende to år. Kultur- og fritidspasset udsendes i et eksemplar til hver ny husstand i Assens Kommune og indeholder en række tilbud gratis eller til reduceret pris - om oplevelser på kultur- og fritidsområdet. 3) Skydelokaler i Fyrtårn Tommerup Orientering om status på byggeplaner og finansiering af skydelokaler mv. i Fyrtårn Tommerup. I anlægsbudgettet er der afsat 200.000 kr. i 2015 og 800.000 kr. i 2016. 4) FilmFyns Årsrapport 2014 Film Fyn har udsendt årsrapporten for 2014. 5) Fyns 11. Musikskole Efter at alle kommuner har behandlet ansøgningen fra Samrådet for Musikskoler på Fyn om videreførelse af det musikalske talentarbejde på Fyn, er status, at seks kommuner arbejder på at fortsætte samarbejdet. Det er: Svendborg, Assens, Fåborg-Midtfyn, Middelfart, Nyborg og Kerteminde, som har givet tilsagn. Kommunerne repræsenterer ca. 65 procent af de fynske musikskoleelever, og har givet tilsagn om i alt 550.391,- kr. På Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 - Kl. 15:00 Assens Kommune, 17 af 21
baggrund af tilbagemeldingerne har Samrådet for Musikskoler på Fyn besluttet at lave en mellemsæson i 2015-2016, hvor de resterende fælles midler bliver brugt (Kulturregion Fyn-midler og midler fra Kulturministeriet), og hvor alle de fynske kommuners børn og unge derfor deltager i Fyns 11. Musikskoles aktiviteter. Herefter vil de seks musikskoler, hvis kommuner har givet tilsagn om midler, fortsætte det musikalske talentsamarbejde fra sæson 2016/17. Samrådet forventer, at Visionerne og det overordnede formål med det musikalske talentarbejde vil være det samme, som beskrevet i den oprindelige ansøgning, med enkelte justeringer. En ny beskrivelsen forventes i løbet af august, til endelig kommunal godkendelse. Bilag: Pkt. 4 - årsrapport Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning. Lars Kr. Pedersen var fraværende. 13. Eventuelt Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Udvalget ønskede at aktørerne bag ASK og Kultur i Børnehøjde inviteres til et fælles orienteringsmøde fx efter et Byrådsmøde. Der udsendes program til Kultur- og Fritidsudvalget for arrangementerne omkring Skulptursymposium. Charlotte Christiansen orienterede om arrangementer i regi af Folkeoplysningsudvalget. KFU mødet den 8. september flyttes til afholdelse i Tommerup. Blokken vedrørende anlæg af ny administration på Terrariet i Vissenbjerg fremsendes til udvalget. Lars Kr. Pedersen var fraværende. 14. 15/20045 Ansøgning om tilskud til udearealer v. Aarupskolen og Aarup Fritidscenter Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at ansøgningen om tilskud til udearealer ved Aarup Fritidscenter drøftes. Beslutningstema: Ansøgningen fra Aarupskolen, Aarup Fritidscenter og en række foreninger om tilskud til udearealer ved Aarupskolen og Aarup Fritidscenter, forelægges til drøftelse. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 - Kl. 15:00 Assens Kommune, 18 af 21
Sagsfremstilling: Begrundelse for tillægsdagsorden: Sagen er sat på tillægsdagsorden, da sagen skal forelægges forud for budgetdrøftelserne for budget 2015, og dermed ikke kan afvente mødet i september. Aarupskolen og Aarup fritidscenter har, sammen med foreningerne Kerte-Aarup Badmintonklub, AB Fodbold, AB Håndbold og AB Gymnastik, indsendt ansøgning til Assens Kommune med et idéoplæg til udnyttelse af arealerne omkring Aarupskolen og mellem skolen og Aarup Fritidscenter. Arealerne foreslås anvendt til en række fritids- og sportsfaciliteter som kunstgræsbane, atletikfaciliteter, multibane, strandvolley og -håndboldbaner, udendørs fitness og skaterbane. Anlæggene vil understøtte Aarup Bys udvikling som væsentlig vækstby, og med de nye og opdaterede faciliteter, vil det give børn, unge og borgere i al almindelighed muligheder for motion og bevægelse. Anlægget foreslås placeret i på skolens arealer og på det store ubenyttede areal, der er mellem skolen og Aarup Fritidscenter. Da brevet er et idéoplæg indeholder det ikke præcise beskrivelser af projekterne eller et budget, men på møde i marts 2015, hvor projektet blev præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget, fremgik der følgende beløb som overslag i forhold til projekterne: 2 stk. multibaner 800.000 Kunstgræsbane 4.500.000 Lysanlæg 400.000 Atletikanlæg med tilknyttet udendørs fitnessredskaber 800.000 Skaterrampe i beton 500.000 2 stk. strandhåndboldbaner 120.000 Kultur- og Fritidsudvalget behandlede herefter ansøgningen som led i sagen om prioritering af budget til Udendørs sports- og fritidsanlæg 2015. Det skete på mødet d. 7. maj, hvor udvalget besluttede at prioritere de to strandhåndboldbaner, såfremt der blev rum i budgettet hertil allerede i 2015. Øvrige elementer i projektet var det ikke muligt at realisere. Økonomi: Den samlede ansøgning kunne som nævnt ikke imødekommes indenfor budgettet til Udendørs sports- og fritidsanlæg 2015, og flere af delprojekterne har desuden et omfang som væsentligt overstiger det årlige budget. Såfremt ansøgningen ønskes fremmet, må den derfor enten oversendes til arbejdet med budget 2016, eller fortsat indgå i de kommende års prioriteringer indenfor puljen til Udendørs sports- og fritidsanlæg. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Kortskitse - Udearealer omkring Aarupskolen og Aarup Fritidscenter Ansøgning til Byrådet fra Aarupskolen og Aarup Fritidscenter Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 - Kl. 15:00 Assens Kommune, 19 af 21
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet ansøgningen. Udvalget oversender ansøgningen til arbejdet med budget 2016. Lars Kr. Pedersen var fraværende. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 - Kl. 15:00 Assens Kommune, 20 af 21
Underskriftsside Ena Nørgaard Lars Kristian Pedersen Erik Klindt Andersen Tage Kiltang Bartholin Charlotte Christiansen Elmer Philipsen Henrik Hansen Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 - Kl. 15:00 Assens Kommune, 21 af 21
Bilag: 3.1. 5) KFU Samlenotat Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. august 2015 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 132999/15
Kultur - og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets oprindelige bevilling udgør 2 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Folkebiblioteker, der fungerer som lokale kulturcentre. Musikskolen, som er en decentral musikskole med undervisning på alle folkeskoler og flere friskoler i kommunen. Kultur- og fritidsaktiviteter, i form af tilskud til foreninger, aftenskoler og ungdomsklubvirksomhed. Der yders ligeledes tilskud til selvejende haller og andre kulturelle aktiviteter, herunder museer, kulturhuse (Tobaksgården og Industrien), Terrariet Vissenbjerg og Danmarks FugleZoo m.v. 75.000 50.000 25.000 59.682 59.682 59.179 0 I 1.000 kr. Forventet regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse til korrigeret budget Tillægsbevilling Overførsel til 2016 Kultur og Fritid 59.682 59.682 59.179 0 0 0 (Minus = mindreforbrug) Samlet set viser budgetopfølgningen for Kultur- og Fritidsudvalget, at budgettet forventes at holde.
Bilag: 3.2. Notat om den samlede budgetopfølgning Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. august 2015 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 172421/15
Notat 2. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Samlet set forventes et merforbrug på 17.955.000 kr. på driften På nuværende tidspunkt søges negative tillægsbevillinger på samlet 3.210.000 kr. Heraf søges 1.508.000 kr. overført til anlæg. I nedenstående regnskabsopgørelse fremgår forventet regnskab ved 2. budgetopfølgning 2015 for Assens Kommunes samlede økonomi. Regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse til korr budget i 1.000 kr. Det skattefinansierede område Skatter -1.721.042-1.721.042-1.721.042 0 Generelle tilskud -778.171-776.347-776.347-1.824 Refusion købsmoms 0 0 0 0 Indtægter i alt -2.499.213-2.497.389-2.497.389-1.824 Driftsudgifter - udvalg Økonomiudvalget 223.015 227.365 220.770-4.350 Innovations- og medborgerskabsudvalget 47.040 44.940 42.826 2.100 Miljø- og teknikudvalget 105.171 105.171 100.367 0 Børne- og uddannelsesudvalget 770.542 776.361 770.954-5.819 Kultur- og fritidsudvalget 59.682 59.682 59.179 0 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 333.120 315.514 316.922 17.606 Social- og sundhedsudvalget 902.841 893.923 886.919 8.918 Beredskabskommisionen 8.584 9.084 8.673-500 Driftsudgifter i alt 2.449.995 2.432.040 2.406.610 17.955 I alt renter 419-1.283-1.283 1.702 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -48.799-66.632-92.062 17.833 Anlægsudgifter 106.587 129.427 75.769-22.840 Jordforsyning 3.080 2.957 0 123 Resultat af skattefinansierede område 60.868 65.752-16.293-4.884 Optagne lån 0 0 0 0 Afdrag på lån 29.073 29.073 29.073 0 Øvrige finansforskydninger -3.305-3.305-3.305 0 Ændringer af likvide aktiver 86.636 91.520 9.475-4.884
Servicerammen Opgørelse af serviceudgifter (i 1.000 kr.) Assens Kommunes serviceramme 2015 - udmeldt af IM 1.720.908 Forventet forbrug serviceudgifter pr. 31/12-2015 1.751.303 Afvigelse ved 1. budgetopfølgning (minus = overskridelse) -30.395 På grund af sanktionslovgivningen er det vigtigt, at kommunerne samlet set overholder servicerammen. Ovenstående tabel viser bevægelserne i Assens Kommunes serviceramme. I tabellen viser, at servicerammen forventes at blive overskredet med 30,4 mio. kr. Det må dog forventes at der i lighed med tidligere år vil blive overført 25-30 mio. kr. fra 2015 til 2016. Ved denne budgetopfølgning er der ikke beregnet forventet overførsel på alle decentrale områder, dette vil foreligge ved 3. budgetopfølgning. Overholdelse af den økonomiske politik Den økonomiske politik er påvirket af de disponerede anlægsinvesteringer samt overførelserne fra 2014. I relation til den langfristede gæld er der foretaget en låneoptagning ultimo 2014 for at indfri tidligere indgået swapaftale. Dette bevirker, at gælden ikke reduceres til det budgetterede. Men der forekommer stadigvæk et fald i gældsprofilen. Tabellen viser, i hvor høj grad den økonomiske politik efterkommes. Forventet regnskab 2015 Korr. Budget 2015 Opr. Budget 2015 Måltal Budgetoversigt og økonomiske måltal (mio. kr. netto) 2015 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -100-49 -67-92 Resultat af det skattefinansierede område -35 61 66-16 Disponibel kassebeholdning -50-88 -195-195 Gennemsnitlig kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen -100-414 -433-433 Side 2 af 2
Bilag: 4.1. Samlenotat 2. budgetopfølgning 2015 - Anlæg Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. august 2015 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 134160/15
Samlenotat for anlæg 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for anlæg, at der forventes et mindre forbrug på i alt 22.717.000 kr., som primært skyldes overførsler til 2016 og 2017. På nuværende tidspunkt søges der om en negativ tillægsbevilling på 22.717.000 kr. i 2015. Overførsler til 2016 på 9.348.000 kr. og 2017 på 15.000.000 kr. indarbejdes i budgetmaterialet til budget 2016 2019. Resultatet på de enkelte områder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Der kommenteres kun på de områder, hvor der er afvigelser. Det bemærkes at budgetopfølgningen er baseret på forbruget de første 6 måneder af 2015 og er forbundet med en vis usikkerhed for resten af året. Område (I 1.000 kr.) Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Administrativ organisation -1.179 1.083 1.083 0 0 IT og velfærdsteknologi 8.525 11.392 10.892-500 -500 Miljø og natur 4.150 4.875 4.875 0 0 Veje, grønne områder og kollektiv trafik 24.205 35.586 29.226-6.360-6.360 Vedligeholdelse kommunale bygninger 11.450 18.342 16.405-1.937-1.937 Kultur og fritid 19.518 31.682 15.283-16.399-16.399 Visiterede tilbud børn og voksne 0 100 100 0 0 Familie, unge og uddannelse 0 0 300 300 300 Dagtilbud 1.700 2.308 2.308 0 0 Skole 3.750 18.563 18.563 0 0 Sundhed 1.740 1.774 2.730 956 956 Plejecentre, bosteder og aktivitet 1.910 3.722 4.822 1.100 1.100 Anlæg i alt 75.769 129.427 106.587-22.840-22.840 Område (I 1.000 kr.) Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Køb af jord og byggemodning 5.000 7.957 8.080 123 123 Salg af byggegrunde og erhvervsjord -5.000-5.000-5.000 0 0 Jordforsyning i alt 0 2.957 3.080 123 123 Anlæg og jordforsyning i alt 75.769 132.384 109.667-22.717-22.717
2. IT og velfærdsteknologi (I 1.000 kr.) IT og velfærdsteknologi Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling IT-Fællesadministration 2.500 4.500 2.500-2.000-2.000 Digitalisering - Fællesadministration 2.250 2.497 2.497 0 0 Lync & Unified Communication - telefoniløsning 1.000 1.000 1.000 0 0 Ny server- og storageinstallation 775 775 775 0 0 Digital infrastruktur 0 0 2.000 2.000 2.000 Velfærdsteknologi 2.000 2.620 2.120-500 -500 Anlæg i alt 8.525 11.392 10.892-500 -500 Digital infrastruktur Der søges om en tillægsbevilling på 2.000.000 kr. fordelt med 600.000 kr. til mobildækning, 900.000 kr. til hotspots og 500.000 kr. til bredbånd/fiber. Tillægsbevillingen modsvares af en tillægsbevilling under IT-Fællesadministration Konsekvens for budget 2016: Ingen Velfærdsteknologi: Der søges om overførsel af 500.000 kr. fra 2015 til 2016, da tre af projekterne ikke gennemføres, som forventet, i henhold til planen drøftet i IMU i februar. Det drejer sig om følgende projekter: 1-3 projekter i Fællesoffentlige strategi for digital velfærd I strategien står der, at der hvert år vil komme 1-3 nye projekter (afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger), som ligger ud over de allerede beskrevne projekter. Dette er dog ikke sket endnu i indeværende år, og derfor forventes de afsatte midler på 150.000 kr. ikke at blive anvendt. Robotrengøring af servicearealerne Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at implementere robotrengøring af servicearealerne som først planlagt. Det skyldes, at den nødvendige teknologi ikke findes eller at den eksisterende teknologi ikke er moden nok til at indgå i en drift. Derfor bliver de afsatte midler på 200.000 kr. ikke anvendt i 2015. Handlingsplan for velfærdsteknologi i et innovationsperspektiv (Sundhedsstrategisk Forum) Arbejdet med den fælleskommunale strategi for de syddanske kommuner er i marts 2015 blevet sat standby, hvorfor Assens Kommunes deltagelse i referencegrupperne for forflytning og lægemiddelhåndtering pt. ikke er i gang. Så vidt det vides, arbejder Sundhedsstrategisk Forum på et nyt koncept for arbejdet med velfærdsteknologi. Indtil videre anvendes de 150.000 kr. til projektet derfor ikke. Konsekvens for budget 2016: Budget 2016 forøges med 500.000 kr.
3. Miljø og natur (I 1.000 kr.) Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Miljø og natur Vandløbsområdet 900 461 461 0 0 Vand og naturplaner 1.000 990 920-70 -70 Bassinarealer ved Assens 0 75 75 0 0 Natur og friluftsstrategi 900 1.421 1.421 0 0 Særlig indsats for lystfiskeri - Helnæs 500 670 670 0 0 Grundvandssikring (2014 skovrejsning) 100 120 120 0 0 Klimatilpasning 750 750 750 0 0 LIFE70 EU-tilskud (Del af Vand & Naturplaner) 0 388 458 70 70 Anlæg i alt 4.150 4.875 4.875 0 0 Vand og naturplaner Til egenfinansiering af projektet LIFE70, søges overført 70.000 kr. fra Natur- og vandplaner. Konsekvens for budget 2016: Ingen 4. Veje, grønne områder og kollektiv trafik (I 1.000 kr.) Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Veje, grønne områder og kollektiv trafik Pulje trafiksikkerhed m.v. 2.000 2.000 300-1.700-1.700 Udskiftning af gadelysarmaturer 300 274 274 0 0 Opdatering af bymidter 1.000 18 518 500 500 Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet 1.000 1.183 453-730 -730 Havnenære arealer, CampOne Assens Strand & tidligere entreprenørgård 0 2.342 342-2.000-2.000 Asfalt, efterslæb og opgradering 10.000 10.097 10.097 0 0 Havnenære arealer, ny vejadgang Næs, Assens 0 411 411 0 0 Renovering og udskiftning af broer 2.000 1.927 1.927 0 0 Ny adgangsvej til genbrugspladsen i Assens 0 2.000 2.000 0 0 Cykelstier og kantbaner 2.000 6.859 8.559 1.700 1.700 Forbedret fremkommelighed 1.000 1.238 1.238 0 0 P-pladser ved skoler og haller 1.000 905 905 0 0 Ny adgangsvej til sommerhusområdet Asnæs 2.100 2.100 0-2.100-2.100 Stianlæg vest om campingpladsen på Asnæs 1.230 1.230 0-1.230-1.230 Fortov ved Lindebjerg plus kørestolsrampe 575 575 575 0 0 360 grader Havn og Bælt, Stedet Tæller Realdania 0 1.327 527-800 -800
Oprensning af sejlrende ved Assens Havn 0 1.100 1.100 0 0 Anlæg i alt 24.205 35.586 29.226-6.360-6.360 Pulje trafiksikkerhed m.v. Restbevillingen på 1.700.000 kr. søges overført til projekt Cykelstier og kantbaner. Følgende strækninger forventes udført i 2015: Glamsbjerg-Køng og Tommerup-Brylle. Konsekvens for budget 2016: Ingen Opdatering bymidter Der er af denne bevilling tidligere overført 500.000 kr. til Den Grønne Platform. For at færdiggøre Grøn strøm i Algade, Haarby søges 500.000 kr. fremrykket fra 2016 til 2015. Konsekvens for budget 2016: Reduceres med 500.000 kr. (Projektet er i 2016 omdøbt til: Byudvikling: Udvikling af bymidter, byfornyelse, byfortætning og byomdannelse). Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet Restbevillingen søges overført med 730.000 kr. til budget 2016, da hele projektet ikke igangsættes i 2015. Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med 730.000 kr. Havnenære arealer, CampOne Assens Strand & Entrepr. Projektet er sat i bero og restbevillingen på 2.000.000 kr. søges overført til budget 2016. Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med 2.000.000 kr. Ny adgangsvej til sommerhusområdet Asnæs Afventer beslutning angående campingpladsen og bevillingen på 2.100.000 kr. søges overført til budget 2016. Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med 2.100.000 kr. Stianlæg vest om campingpladsen på Asnæs Afventer beslutning angående campingpladsen og bevillingen på 1.230.000 kr. søges overført til budget 2016. Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med kr. 1.230.000 360 grader Havn og Bælt, Stedet Tæller Realdania Restbevillingen på 800.000 kr. anvendes ikke i 2015 og søges overført til budget 2016. Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med 800.000 kr.
5. Vedligeholdelse kommunale bygninger (I 1.000 kr.) Vedligeholdelse kommunale bygninger Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Bygningsvedligeholdelse (fra drift) 7.000 6.938 7.046 108 108 Energimærkning af kommunale bygninger 0 1.663 363-1.300-1.300 Energibesparende foranstaltninger 2011-15 0 1.646 1.646 0 0 Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud 2.000 2.000 2.000 0 0 Indsatspuljen 2011 - Nedrivning af faldefærdige ejendomme 0 350 350 0 0 Fortsat områdefornyelse 0 1.245 500-745 -745 Landsbypulje 2014-2015 2.000 2.840 2.840 0 0 Opdatering kommunale udlejningsejendomme/tomme bygninger 200 210 210 0 0 Byfornyelse 0 1.200 1.200 0 0 Pulje til bygningsbevaring 250 250 250 0 0 Anlæg i alt 11.450 18.342 16.405-1.937-1.937 Bygningsvedligeholdelse (fra drift) Der søges en tillægsbevilling på 108.000 kr. til udskiftning af køkken på Brahesholm projektet, som modsvares af en tillægsbevilling på drift. Konsekvens for budget 2016: Ingen Energimærkning af kommunale bygninger Projektet kan ikke færdiggøres i 2015 og restbevillingen søges overført med 1.300.000 kr. til budget 2016. Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med 1.300.000 kr. Fortsat områdefornyelse Der foreligger pt. ikke konkrete projekter for resten af 2015 og restbevillingen på 745.000 kr. søges overført til budget 2016. Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med 745.000 kr.
6. Kultur og fritid (I 1.000 kr.) Kultur og fritid Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Museum Vestfyn 415 415 415 0 0 Naturskolen Baagø 1.000 1.149 1.149 0 0 Ungdomskulturhus Glamsbjerg 0 2.500 0-2.500-2.500 Haarby haludvidelse og svømmehal 12.000 14.923 4.923-10.000-10.000 Pulje til udendørsarealer sport & fritid 750 1.040 1.040 0 0 Terrariet i Vissenbjerg 900 2.006 2.006 0 0 Pulje til forsamlingshuse & klubhuse 900 1.155 1.155 0 0 Kunstpulje 100 142 142 0 0 Danskernes digitale bibliotek (DDB) 128 128 128 0 0 Tilbygning Glamsbjerghallen, iht. halstrategi 1.100 1.100 1.100 0 0 Aaruphal - udvidelse 1.250 1.250 1.250 0 0 Danmarks Fugle Zoo 325 325 325 0 0 Udendørsanlæg ved Arena Assens 200 200 200 0 0 Netball, Linjen 2, Haarby 250 250 250 0 0 Skydelokaler Fyrtårn Tommerup 200 200 200 0 0 Den grønne platform (Skole+) 0 4.899 1.000-3.899-3.899 Anlæg i alt 19.518 31.682 15.283-16.399-16.399 Ungdomskulturhus Glamsbjerg Projektet forventes ikke igangsat i 2015, bevillingen søges overført med 2.500.000 kr. til budget 2016. Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med 2.500.000 kr. Haarby haludvidelse og svømmehal Lånetilsagn modtaget fra kreditforening. Hermed samlet tilsagn på 63.500.000 kr. Der er dog stadig en række betingelser som skal forhandles mellem HaarbyHallerne og kreditforening. Den samlede finansiering forventes at udgøre 77.000.000 kr. som ikke er endelig på plads. Det vil medføre en ny fordeling af nuværende bevilling som den kommunale medfinansiering af halbyggeriet: 2015: 5.000.000 kr. forventes til rådgivere, køb af mejerigrund samt anlæggelse af P-plads 2016: 5.000.000 kr. forventes til opførelse af hal 2017: 15.000.000 kr. forventes til svømmehal Halbestyrelsen fremsender redegørelse til politikerne, når økonomien er forhandlet endeligt på plads.
Restbevillingen i 2015 på 10.000.000 kr. søges overført til budget 2017, samt overførsel af 5.000.000 kr. fra budget 2016 til 2017. Konsekvens for budget 2016: Formindskes med 5.000.000 kr. Konsekvens for budget 2017: Forhøjes med 15.000.000 kr. Tilbygning Glamsbjerghallen, iht. Halstrategi Det er ikke pt. afklaret, hvornår projektforslaget er klar til forelæggelse. Højst sandsynligt kommer byggeprojektet først i gang til næste år, med den konsekvens, at bevillingen på 1.100.000 kr. skal overføres til budget 2016. Endelig afklaring forventes inden 3. budgetopfølgning. Aaruphal udvidelse Der er usikkerhed om opstartstidspunktet. Der forventes at være mere tydelighed efter sommerferien 2015. Konsekvensen er sandsynligvis, at størstedelen af bevillingen på 1.250.000 kr. skal overføres til budget 2016, hvilket afklares inden 3. budgetopfølgning. Den grønne platform (Skole+) Projektet er i udviklingsfasen og kan ikke færdiggøres i 2015, restbevillingen på kr. 3.899.000 søges overført til budget 2016. Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med 3.899.000 kr. 7. Familie, unge og uddannelse (I 1.000 kr.) Familie, unge og uddannelse Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Renovering tag tandplejeklinikken, Tommerup 0 0 300 300 300 Anlæg i alt 0 0 300 300 300 Renovering tag tandplejeklinikken, Tommerup Der søges om tillægsbevilling på 300.000 kr. til renovering af tag på tandklinikken i Tommerup, som modsvares af en tillægsbevilling på drift. Konsekvens for budget 2016: Ingen
8. Sundhed (I 1.000 kr.) Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Sundhed Træningsredskaber 100 100 100 0 0 Træningsredskaber - hjælpemiddeldepotet 140 174 174 0 0 Sygeplejeklinikker 500 500 500 0 0 Indretning af parterreetage på Birkely til daghjem 1.000 1.000 1.956 956 956 Anlæg i alt 1.740 1.774 2.730 956 956 Indretning af parterreetage på Birkely til daghjem Der søges om overførsel af 956.000 kr. fra 2016 til 2015, da projektet skal udføres i en sammenhæng og dermed ikke kan deles over to budgetår. Konsekvens for budget 2016: Reduceres med 956.000 kr. 9. Plejecentre, bosteder og aktivitet (I 1.000 kr.) Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Plejecentre, bosteder og aktivitet Handicapbil -Bostedet Stærevænget (fra drift) 0 497 497 0 0 Handicapbil -Bostedet Østerbo (fra drift) 0 497 497 0 0 Bygningsvedligehold Lindebjerg Allé 1-7 1.350 1.350 1.350 0 0 Klargøring af grøntsagsrum 560 560 560 0 0 Erhvervs- og Aktivitetscenter isolering af lagerhal (fra drift) 0 118 118 0 0 Madservice (fra drift) 0 500 500 0 0 Kildebakken - kapitaltilførsel 0 200 200 0 0 Televagtsystem plejecentre (fra drift) 1.100 1.100 1.100 Anlæg i alt 1.910 3.722 4.822 1.100 1.100 Televagt system (fra drift) Der søges en tillægsbevilling på 1.100.000 kr. til televagt-anlæg på to plejecentre, som modsvares af en tillægsbevilling på drift. Konsekvens for budget 2016: Ingen
10. Jordforsyning (I 1.000 kr.) Jordforsyning Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Fællesudgifter og -indtægter, Boligformål 0 1.230 1.230 0 0 Fællesudgifter og -indtægter, Erhvervsformål 0 435 558 123 123 Køb af jord 5.000 5.000 5.000 0 0 Salg af jord -5.000-5.000-5.000 0 0 Eventyrbakken, Mørkmosehøj, Aarup (bolig) 0 1.200 1.200 0 0 Forskønnelse af arealer v/arena Assens 0 92 92 0 0 Anlæg i alt 0 2.957 3.080 123 123 Fællesudgifter og indtægter, Erhvervsformål Der søges om en tillægsbevilling på 123.000 kr. vedr. salgsfremmende tiltag erhvervsjord. I forbindelse med overførsel fra 2014 til 2015 blev det ikke forbrugte beløb på 123.000 kr. ikke overført til 2015. Konsekvens for budget 2016: Ingen