Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 8/2011 Mødedato: tirsdag den 20-09-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Bemærkninger Mødet starter kl. 13 med en rundtur til udvalgte kommunale bygninger. Afgang fra Teknisk Forvaltning.
Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side
2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 247 -- Erhvervsområde ved Fluebæksvej... 4 3. Lokalplan 256- boliger nord for Bondebjergvej i Gystinge. Endelig...6 4. Dyrkning af kommunens landbrugsarealer...9 5. Projekt renovering af handicapboliger, Bo- og servicecenter Ringsted, 2. etape...11 6. Konsekvenser af forslag til skolestruktur 2012 - Plan og program for renovering og indretning af implicerede bygninger...14 7. Pantsætning af afdeling 18 i Andelsboligforeningen af 1941 - Ringsted. Beliggende Prinsessevænget og Højbogårdsvej...16 8. Ansøgning om tilladelse til pantsætning og kommunegaranti i afdeling 31 i Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted...17 9. Cirkelhusene 28 - Kondemering af bolig...19 10. Etablering af ny Musikskole - færdiggørelse...21 11. Salg af brandstation...24 12. Orientering kommunale bygninger til salg...25 13. Køb af areal efter Planlovens 47a...26 14. Areal på Køgevej - byfornyelse - tillægsbevilling...27 15. Forslag til regional udviklingsstrategi 2012-2015...28 16. Orientering fra formand og administration - September 2011...29 17. Halvårsregnskab pr. 30.06.11 - til orientering...30 Åben sag Sagsid: 10/5200 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indstilling Teknisk direktør indstiller, at dagsordenen godkendes. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-09-2011 Godkendt.
2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 247 -- Erhvervsområde ved Fluebæksvej Åben sag Sagsid: 11/23185 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Lokalplanforslag 247 09092011.pdf (149509/11) Indledning Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 23. februar 2010, at der ønskes udarbejdet kommuneplantillæg samt lokalplan for erhvervsområdet ved Fluebæksvej for at muliggøre en anvendelse til erhverv og offentlige formål. Lokalplanen skal sikre et grundlag for, at der i området kan indplaceres offentlige formål samt foreninger. Teknisk Forvaltning har udarbejdet forslag til lokalplan 247 Erhverv ved Fluebæksvej samt forslag til kommuneplantillæg nr. 13. Beskrivelse af sagen Lokalplanområdet er et stort set udbygget erhvervsområde på ca. 60.000 m2 afgrænset mod vest af Fluebæksvej, mod nord af Smålodsvej og mod syd og øst af Benløseparken. I Kommuneplan 2009-2020 er området omfattet af bestemmelserne for område 5 E1, der fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål kontor, serviceerhverv, håndværk, lager og værksted op til virksomhedsklasse 3 samt bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Lokalplanen udarbejdes for at muliggøre en anvendelse til offentlige formål, herunder mulighed for etablering af mødelokaler for foreninger m.v. Den ændrede anvendelse er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og der udarbejdes derfor ligeledes forslag til kommuneplantillæg, som åbner mulighed for mødelokaler for foreninger. Miljøscreening. Det vurderes, at den ændrede anvendelse af området ikke vil have en væsentlig indflydelse på miljøet. Der foretages derfor ikke en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Høring Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan 247 sendes i 8 ugers høring. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Ingen
Indstilling Teknisk direktør indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan 247 godkendes og offentliggøres i 8 uger. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-09-2011 Anbefales godkendt
3. Lokalplan 256- boliger nord for Bondebjergvej i Gystinge. Endelig. Åben sag Sagsid: 11/16021 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Lp256 Forslag.pdf (109353/11) 2 Indsigelse fra Flemming Wilkens Henriksen (100708/11) 3 Indsigelse Byg & Bo ved formand Ole Olsen (100682/11) 4 Indsigelse fra Grethe og Mogens Larsen (104855/11) 5 Indsigelse fra Lisbeth Iversen (105874/11) 6 Underskriftindsamling fra borgere i Gyrstinge (105878/11) 7 Udtalelse_Museumslovens 23_Ringsted kommune- Lokalplanforslag 256 - Lp256_Udtalelse_Museumslovens 23.pdf (108992/11) 8 Indsigelser med bemærkninger (109447/11) 9 Rettelsesskema (109450/11) Indledning Byrådet godkendte i møde den 11. april 2011 forslag til lokalplan 256 - Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 3. maj - 28. juni 2011. Beskrivelse af sagen Lokalplanen åbner mulighed for udstykning af ca. 13 grunde med udsigt ud over Gyrstinge Sø. Området vejbetjenes fra Bondebjergvej og området vil have stiforbindelse til Gyrstinge Bygade. Områdets første 7 boliger tillades vejforsynet fra Gyrstinge Bygade. Ved opførsel af mere end 7 boliger, skal hele området vejforsynes fra Bondebjergvej. Mellem området til parcelhuse op til Gyrstinge Bygade og den sydlige adgang fra Bondebjergvej udlægges der et grønt område til fælles friareal. Høring Der er i høringsperioden indkommet 5 indsigelser: 1. Første borger indsigelse mener ikke, at Gyrstinge Bygade er egnet til adgangsvej. Indsiger foreslår, at byggeri mod nord kun skal opføres i én etage og ikke højere end 5 meter. 2. Byg og Bo har en del forslag til præciseringer til lokalplanen med hensyn til bygningskarakter, husbredde og højde på hegn. 3. Anden borger indsigelse ønsker ikke midlertidig eller blivende udgang for hverken cyklende eller kørende trafik på Gyrstinge Bygade. 4. Tredje borger indsigelse gør opmærksom på, at lokalplanen er i strid med kommuneplanens intentioner for det åbne land samt, at området vejforsynes fra Gyrstingevej.
5. Sydvestsjællands Museum bemærker, at arealet ligger i umiddelbar nærhed af den ældre landsby. Områderne udenfor de nuværende landsbyer indeholder ofte spor af tidligere middelalderlig landbebyggelse, hvilket også kan være tilfældet på dette areal. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning anbefaler, at lokalplanen godkendes endeligt med de rettelser, der fremgår af vedlagte rettelsesskema. Rettelserne betyder, at vejadgangen alene kan ske fra Bondebjergvej samt mindre ændringer vedrørende bygningshøjde, bredde og taghældning. I forbindelse med vedtagelsen af forslaget besluttede Byrådet, at det er en forudsætning for Byrådets endelige vedtagelse af forslag til lokalplan, at ejer jf. planlovens 13 stk. 4 fraskriver sig retten til at forlange arealet overtaget af kommunen efter planlovens 47 A. Teknisk Forvaltning har endnu ikke modtaget brev fra ejer, hvor ejer fraskriver sig retten til overtagelse. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at: forslag til lokalplan 256 godkendes endeligt med de foreslåede ændringer jf. rettelsesskema. forslaget godkendes endeligt forudsat, at ejer fraskriver sig retten til at forlange arealet overtaget jf. planlovens 47. intern boligvej udlægges som privat fællesvej i henhold til vejloven. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 16-08-2011 Sagen genoptages. Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert (I) Supplerende sagsfremstilling Teknisk Forvaltning bemærker: I Plan- og Boligudvalgets møde den 16. august 2011 blev der på indsigermødet bl.a. gjort opmærksom på, at man ønskede en større afstand mellem ny adgangsvej og den eksisterende beboelse på Bondebjergvej. På baggrund heraf indstilles det, at afstanden mellem ny boligvej og ejendommene Bondebjergvej 9,11,13 og 15 fastsættes til minimum 10 meter mod oprindeligt foreslået 3,5 meter. Ændringen fremgår af vedlagte forslag til rettelsesskema. Vedrørende retten til overdragelse: Ejer af ejendommen matr. 7 k har med brev den 8. august 2011 oplyst, at han ønsker lokalplanen vedtaget samt, at han fraskriver sig retten til at kræve overtagelse af Ringsted Kommune i henhold til Planlovens 47 A.
Indstilling Teknisk direktør indstiller, at: forslag til lokalplan 256 godkendes endeligt med de foreslåede ændringer jf. vedlagte rettelsesskema. intern boligvej udlægges som privat fællesvej i henhold til vejloven. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-09-2011 Anbefales godkendt med de angivende ændringer.
4. Dyrkning af kommunens landbrugsarealer Åben sag Sagsid: 11/22269 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Opsagte landbrugsarealer (138862/11) 2 Landbrugsarealer der bortforpagtes (138857/11) Indledning I april 2009 besluttede Byrådet, at kommunalt ejet landbrugsjord så vidt muligt skulle overgå til at dyrkes økologisk, efter en konkret procedure. Beskrivelse af sagen Administrationen har kontrakter på 21 arealer, hvor 18 af arealerne dyrkes almindeligt og 3 arealer dyrkes økologisk. 9 af kontrakterne er opsagt, som et led i proceduren for overgang til økologisk dyrkning. Administrationen skal i løbet af efteråret til at lave udbud på de opsagte arealer. Inden udbuddene påbegyndes, har arealerne været til udtalelse hos planafdelingen, om hvorvidt der kan forventes byudvikling på arealerne indenfor en 5-årig periode. På bilag vises en oversigt over de opsagte landbrugsarealer påført planafdelingens udtalelser. 3 af arealerne forventes byudviklet indenfor en 5 årig periode, hvorved de kan forsætte med korte konventionelle kontrakter. De resterende 6 arealer kan udbydes på lange kontrakter med krav om økologisk dyrkning. Det bør nævnes, at det er svært at finde bydere til de økologiske arealer. Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Ud fra de konditioner der var ved sidste udbud i foråret 2010, viste markedsprisen sig på kr. 2.300,- pr. ha. for økologisk dyrkning og kr. 4.000,- pr. ha. for almindelig dyrkning. En forskel på kr. 1.700,- pr. ha. fra almindelig til økologisk dyrkning. Ud fra markeds svingende priser er det svært at gisne om resultatet ved de kommende udbudsrunder. Administrationen vurderer, at konsekvensen ved overgang til økologisk dyrkning af kommunalt ejet landbrugsjord, betyder en væsentlig nedgang i forpagtningsindtægterne. Inden der foretages genudbud ønskes sagen vurderet politisk, da der er tale om et skønnet indtægtstab på ca. kr. 40.000,-, sammenholdt med at forholdsvis få landmænd er interesserede bydere. Det skal bemærkes, at hvis udvalget træffer beslutning om at ophøre med økologisk drift, skal sagen videre til byrådet.
Indstilling Teknisk direktør indstiller, at der træffes beslutning om arealerne fortsat ønsket bortforpagtet til økologisk dyrkning som vedtaget i april 2009. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-09-2011 Venstre forslår, at områderne udbydes til alle. V Thorkil Mølgaard (TM) V A Gunnar Christiansen (GC) A O Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I V Per Roos (PR) V For x x x A Lisbeth Andersen (LA) A F Torben Lundsgaard (TL) F Imod x x x x Undlo d Venstre og Dansk Folkeparti begærer sagen behandlet i Byrådet.
5. Projekt renovering af handicapboliger, Bo- og servicecenter Ringsted, 2. etape Åben sag Sagsid: 11/20940 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Byrådet godkendte i møde den 8. juni 2009 projektet renovering af handicapboliger, Bo- og servicecenter Ringsted, 2. etape. Efterfølgende har Byrådet godkendt skema A og B i møderne den 5. oktober 2009 og den 7. juni 2010. Nærværende sagsfremstilling adresserer en række problemstillinger knyttet til projektets gennemførelse og afslutning, herunder etablering af servicearealer, forslag om nedrivning af to bygninger, omkostninger forbundet med midlertidig genhusning. Beskrivelse af sagen Salg af Tusindfryd I forbindelse med forhåndsgodkendelsen af projektet på Byrådsmødet den 8. juni 2009, blev det besluttet at nedlægge den separatbeliggende boenhed Tusindfryd og sætte den til salg. Boenheden beliggende Østre Park 2B forventes frigjort i september 2011. Servicearealer Servicearealer er de personalerelaterede rum - kontorer, toiletter, mv., der knyttes til almene ældreboliger, der etableres i tæt tilknytning til personale. Der udløses et fast statstilskud til servicearealer pr. bolig, der etableres eller er etableret. Det er i forbindelse med etape 2 etablerede serviceareal planlagt til, at centeret skal betjene 38 boliger(20 boliger fra 1. etape og 18 boliger fra 2. etape.) Det udløser et samlet statstilskud på 1,52 mio. kr. Beløbet udbetales til kommunen, når byggeregnskabet er godkendt. Det indgår som en del af projektet at renovere de eksisterende servicearealer med en yderligere omkostning på 0,6 mio.kr., der kan rummes indenfor det samlede anlægsbudget. Dertil kommer, at der fra Bo- og Servicecenteret er forbedringsønsker for 1,8 mio. kr., der dog ikke kan finansieres indenfor projektet og derfor ikke er taget med i denne fremstilling. Nedrivning af bygningerne Bengerds Allé 22 og 24 Ringsted Kommune ejer to bygninger på matriklen på i alt 268 m2. Hver bygning består af 4 små boliger (11 m2 pr. bolig) og to badeværelser, samt et lille udhus. Bygningerne bør ikke moderniseres til anvendelse som boliger til målgruppen på Bo- og servicecentret. Bo- og servicecentret har således med den vedtagne udformning boliger til 38 beboere - og i samråd med LEV vurderes det at være den maksimale antal boliger til målgruppen, området kan bære. Bygningerne er utidssvarende og grundet deres udformning, beliggenhed mv. har det ikke været mulig at identificere en varig anvendelse, der berettiger bekostningen af en renovering af bygningerne. En let renovering vil koste godt 0,6 mio.kr., og skal bygningerne ombygges til andre formål, vil denne omkostning blive forøget. Der er derfor indhentet tilbud på en nedrivning - omkostningen hertil andrager 0,225 mio.kr.
Pt. anvendes den ene bygning midlertidigt til aflastningstilbud til en bruger. Nedrivningen vil ikke blive effektueret før, der er fundet en ny holdbar løsning på aflastningstilbuddet. Omkostninger til midlertidig genhusning i Ortved, flytning og indskudslån I forbindelse med ombygningen af Bengerds Allé, har det vært nødvendigt at genhuse 6 beboere på plejecenter Ortved. Da disse beboere ikke både har skullet afholde huslejeudgifter til deres boliger på Bengerds Allé og i Ortved, har kommunen afholdt en huslejeudgift på knap 0,55 mio.kr., der kan henføres til ombygningen. Andre tilsvarende omkostninger forbundet med ombygningen er klargøring af boligerne til genhusningen, herunder etablering af en skillevæg til det øvrige plejecenter, klargøring af boligerne til de næste beboere, herunder nedtagning af skillevæg og renovering af de enkelte boliger. Samlet set andrager de kommunale omkostninger til genhusningen 0,7 mio.kr. I tillæg til disse omkostninger skal kommunen yde indskudslån til de 18 beboere, der flytter ind på Bengerds Allé. Baggrunden er, at alle beboerne tidligere har boet i institutioner i Ringsted Kommune, og med flytningen til Bengerds Allé overgår de til en bolig efter almenboliglovens bestemmelser, hvorfor de i modsætning til tidligere skal betale indskud. Da det er Ringsted Kommune, der har bestemt ændringen, påhviler det kommune at yde et lån til indskuddet. Lånet tilbagebetales af boligorganisationen ved beboernes fraflytning, modregent evt. genopretningsudgifter. For alle 18 beboere andrager indskudslånet 0,45 mio.kr., staten refunderer imidlertid 2/3 af lånet hvorfor Ringsted Kommune skal dække i størrelsesordnen 0,18 mio.kr. Endeligt er det en kommunal udgift at bekoste borgernes frem- og tilbageflytning ifm. ombygningen. Udflytningen omfatter flytningen af 6 beboere til Ortved - og tilbageflytningen omfatter derudover også flytning af 12 beboere fra Tusindfryd disse omkostninger andrager 0,07 mio.kr. Høring ingen Økonomi Anlægsudgifter - 1.000 kr. Indtægt Udgifter Netto Grundsalg note 1 3.100 3.100 Kommunalt serviceareal note 2-1.764-1.764 Renovering af servicearealer - administrationsbygning note 3-639 -639 Statstilskud til serviceareal note 4 1.520 1.520 Nedrivning af bygninger -200-200 Omkostninger forbundet med genhusning i Ortved -666-666 Indskudslån -450-450 Statsrefusion på indskudslån note 5 270 270 Omkostninger til borgerflytninger -68-68 I alt note 6 4.890-3.787 1.103 Note 1: Kommunen har modtaget 1,4 mio. kr. i grundsalg. Placeret på spærret konto til skøde er tinglyst. De resterende penge i forhold til et samlet grundsalg på 3,1 mio. kr. er tilbageholdt til betaling af det kommunale serviceareal. (her mangler at skulle betales 0,064 mio. kr. Note 2: Landsforeningen LEV har tilbageholdt 1,700 mio. kr. af grundkøb til dækning af det kommunale serviceareal.
Note 3: Dette er alene til vedligeholdelsesefterslæb - eventuelle ændringsønsker er ikke medtaget. Note 4: Statstilskuddet er blevet forøget med 0,800 mio. kr. til et samlet tilskud på 1,520 mio. kr., grundet tilknytning af de 20 eksisterende ældreboliger fra 1. etape. Note 5: Staten refunderer 2/3 af indskudslånet Note 6: I.f.t. Økonomien som præsenteret i.f.m. godkendelsen af skema B, Byrådsmødet den 7. juni 2010, er nedenstående ændret: - Der er i marts 2011 udbetalt 2,082 mio. kr. i kommunal grundkapital til ældreboligerne (afholdt over driften) skal ej omfattes af anlægsbevillingen. - Kommunen har i januar 2011 modtaget promillegebyret på 0,077 mio.kr. Promillegebyret afholdes over driften på konto 6, og skal derfor ikke omfattes af anlægsbevillingen. Vurdering Det vurderes, at projektet med fordel kan afsluttes som beskrevet ovenfor, herunder med nedrivning af bygningerne Bengerds Allé 22 og 24 og frasalg af bygningen på Østre Park 2B. Det vurderes endvidere, at der til anlægsprojektet bør gives tillægsbevilling på 1,1 mio.kr. til i alt 4,9 mio. kr. i indtægter - og tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. i udgifter til 3,8 mio. kr. Det oprindelige forventede provenu var i det samlede anlægsbudget på 2,1 mio kr. Grundet ekstraudgifter til genhusning, nedrivning og flytning falder dette provenuet til 1,1 mio.kr. som tilføres den kommunale kassebeholdning ved afslutning af projektet. Dog skal her bemærkes, at salget af Tusindfryd forventes at indbringe ca. 4,2 mio. kr. i provenu, der budgetteres ikke med salgsindtægten, indtægten tilføres kassen når salget er gennemført. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at 1. bygningerne Bengerds Allé 22 og 24 rives ned. 2. bygningen Østre Park 2B (Tusindfryd) sættes til salg pr. oktober 2011 3. anlægsprojektet gives en indtægtstillægsbevilling på 1,1 mio.kr. og en udgiftstillægsbevilling på 2,1 mio. kr. 4. provenuet i anlægsbudgettet på 1,1 mio.kr. tilføres den kommunale kassebeholdning Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-09-2011 Anbefales godkendt.
6. Konsekvenser af forslag til skolestruktur 2012 - Plan og program for renovering og indretning af implicerede bygninger. Åben sag Sagsid: 11/23264 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1: Tidsplan - august 2011 (141959/11) Indledning Byrådet besluttede 26. juni 2011 at sende forslag til ny skolestruktur i høring. Endelig beslutning om ny skolestruktur vil kunne træffes endeligt ved byrådsmødet 12. december 2011. For at kunne ibrugtage de ønskede skoler med ny struktur pr. august 2012, vil det være nødvendigt at indlede samarbejde med rådgivere til projektering inden den endelige vedtagelse i december. Tidsplan for alle anlægsprojekterne er placeret i bilag. Beskrivelse af sagen Det betyder, at projekterne på Sdr. Parkskolen, Benløse Skole og Vigersted Skole skal ligge færdigprojekteret og klar til udbud inden jul, således, at projekterne kan sættes i udbud umiddelbart efter den forventede byrådsbeslutning i december 2011. Økonomi Hvis den forelagte tidsplan skal følges, vil det være nødvendigt at afholde rådgiverhonorar på omkring kr. 0,8 mio. kr. i efteråret 2011. På trods af, at hverken en ny skolestruktur eller budgettet for 2012 er endelig vedtaget fremsendes denne bevillingsansøgning. Bevillingen forudsættes finansieret ved en overførsel af anlægsmidler i skolestruktur projektet fra 2012 til 2011. Denne bevillingsansøgning forudsætter således, at der minimum afsættes 0,8 mio. kr. til anlæg af ny skolestruktur i budget 2012. Det skal bemærkes, at såfremt forslaget om ny skolestruktur ikke bliver vedtaget og helt bortfalder i forbindelse med byrådets behandling i december vil der være en risiko for at vedlagte bevilling tabes. Anlægsbevillingen mellemfinansieres over kassen i 2011. Endvidere skal det bemærkes, at denne bevillingsansøgning forventes behandlet efterfølgende byrådets behandling og vedtagelse af budget 2012 på byrådsmødet den 10. oktober. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at den forslåede tidsplan skal følges, hvis implementeringen jf. skolestrukturforslaget skal kunne gennemføres inden skolestart 2012. Indstilling Teknisk Direktør indstiller: 1. at der gives en anlægsbevilling på kr. 0,8 mio. kr. til projektering af ny skolestruktur mellemfinansieret i 2011 via kassen. Det er en forudsætning for forslaget, at der minimum afsættes 0,8 mio. under anlæg til ny skolestruktur i budget 2012 og at beløbet tilføres kassen i 2012.
Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-09-2011 V Thorkil Mølgaard (TM) V A Gunnar Christiansen (GC) A O Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I V Per Roos (PR) V A Lisbeth Andersen (LA) A F Torben Lundsgaard (TL) F For x x x x x Imod Undlo d Anbefales godkendt x x
7. Pantsætning af afdeling 18 i Andelsboligforeningen af 1941 - Ringsted. Beliggende Prinsessevænget og Højbogårdsvej. Åben sag Sagsid: 11/23316 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Andelsboligforeningen af 1941 søger om tilladelse til yderligere pantsætning i afdeling 18, beliggende Prinsessevænget 1 69 og Højbogårdsvej 1-67 + 2-44. Beskrivelse af sagen Det er konstateret, at afdelingens vinduer er i dårlig stand. I den anledning har afdelingen vedtaget at der skal foretages udskiftning af vinduer. Projektet er prissat til 4,250 mio. kr., der agtes finansieret med lån på 2,50 mio. kr. og resten dækkes af henlagte midler og trækningsret i Landsbyggefonden. Det er oplyst, at belåningen medfører en lejestigning på 17,34 kr. årligt pr. m². Det er videre oplyst, at lejestigning som projekt er godkendt på et beboermøde. Der forventes en besparelse på opvarmningen i størrelsesorden 10-15 %. I henhold til støttereglerne er det ikke tilladt at pantsætte almene boligafdelinger uden Byrådets tilladelse. Tillige skal kommunen forholde sig til lejestigningen, herunder bl.a. om den er godkendt af beboerne og om den vil overstige det omkringliggende lejeniveau. Det er oplyst i sagen, at pantsætningen ikke kræver kommunegaranti. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det aktuelle projekt giver ikke anledning til bemærkninger. Det er konstateret, at foranstaltningerne er godkendt på et beboermøde. I fortsættelse heraf, kan det anbefales, at der gives tilladelse til den ansøgte pantsætning. Lejestigningen kræver ikke kommunal godkendelse, da den procentuelt udgør 2,2 %, og derved ligger inden for den grænse der ikke kræver tilladelse. (5%) Indstilling Teknisk direktør indstiller: 1. at der gives tilladelse til, at der optages et lån på 2,5 mio. kr. i forbindelse med udskiftning af vinduer. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-09-2011 Anbefales godkendt.
8. Ansøgning om tilladelse til pantsætning og kommunegaranti i afdeling 31 i Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Åben sag Sagsid: 11/23331 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Andelsboligforeningen af 1941, Ringsted søger om tilladelse til yderligere pantsætning af afdeling 31 og kommunegaranti for pantsætningen. Afdeling 31 er beliggende Eksercerpladsen 5-83. Beskrivelse af sagen Det er konstateret, at kapaciteten i de til lejlighederne tilhørende skure, ikke er tilstrækkelig til den stigende mængde hjælpemidler til beboerne. Det drejer sig specielt om pladsen til mini-crosser. I de oprindelige skure er der kapacitet til 1 crosser. Det stigende behov udgør op til 5 crossere pr. sektion a 10 boliger. I den anledning har beboermødet vedtaget, at der skal bygges 4 nye skure. Efter afholdt licitation udgør projektet 1,350 mio. kr. Finansieringen kan kun ske ved yderligere pantsætning. Pantsætningen vil bevirke en lejestigning på 2,66 % svarende til 186 kr. pr. måned. Den aktuelle pantsætning kræver 100 % s kommunegaranti. Beboerdemokratiet har samtidig vedtaget, at der efter individuel kollektiv råderet opsættes markiser. 11 beboere har ønsket dette gælder specielt sydvendte lejligheder. Den samlede udgift beløber sig til 297.000 kr., der finansieres med banklån og afvikles over 10 år. Denne foranstaltning kræver ikke kommunegaranti. I henhold til støttereglerne er det ikke tilladt at pantsætte almene afdelinger uden Byrådets tilladelse. Kommunen skal tillige forholde sig til lejestigningen, herunder om beboerdemokratiet har forholdt sig hertil og om den vil overstige det omkringliggende niveau. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering De aktuelle projekter giver ikke anledning til bemærkninger. Det synes rimeligt, at beboernes ønske om mere opbevaringsplads til hjælpemidler imødekommes. Det er konstateret, at foranstaltningerne er godkendt på et beboermøde, og foranstaltningerne som følge af individuel kollektiv råderet tillige er godkendt af boligforeningens bestyrelse. I fortsættelse heraf kan det anbefales, at der gives tilladelse til de anførte pantsætninger samt gives tilsagn om kommunegaranti for belåningen til finansieringen af skure. Den anførte lejestigning kræver ikke kommunal godkendelse, da den procentuelt udgør 2,7%, og derved ligger inden for den grænse, der ikke kræver tilladelse. (5%) Indstilling Teknisk direktør indstiller:
1. at der gives tilladelse til, at der optages et lån på 1,643 mio. kr. i forbindelse med bygning af skurer og opsætning af markiser. 2. at der gives tilsagn om kommunegaranti inden for en ramme på 1,350 mio. kr. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-09-2011 Anbefales godkendt.
9. Cirkelhusene 28 - Kondemering af bolig Åben sag Sagsid: 10/35119 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Revideret samlerapport Cirkelhusene 28, 4200 Ringsted. Rivideret 25. juli 2010 vedr. støj og mgl. aut. i bad - Samlerapport fra kondemneringsbesigtigelse Cirkelhudsene 28, 4100 Ringsted.docx (124461/11) Indledning På baggrund af besigtigelse og undersøgelser foretaget af Dansk Bygningsanalyse vurderes det, at ejendommen beliggende på Cirkelhusene 28, Torpet er uegnet til beboelse og at ejendommen derfor bør kondemneres. Beskrivelse af sagen Teknisk Forvaltning har modtaget en henvendelse fra lejer af boligen på ejendommen Cirkelhusene 28 vedrørende skimmelsvampe i boligen. Ejendommen er et tidligere banehus beliggende umiddelbart op til banelegemet, hvor der med intervaller af ca. 20 min. passerer toge i høj fart bl.a. til og fra København. Huset er opført i 1943 med et boligareal på 90 m2. Der er tale om en udlejningsejendom, som bebos af et par med et barn, født primo december 2010. Det vurderes på baggrund af besigtigelse samt undersøgelse foretaget af Dansk Bygningsanalyse, at omfanget af skimmel gør ejendommen uegnet til ophold og beboelse og at ejendommen bør kondemneres. Det vurderes, at der er tale om skimmel på niveau 1, hvilket betyder, at boligen bør fraflyttes inden for rimelig kort tid, helst inden 3 måneder og maximalt indenfor 6 måneder. Ud over skimmelproblemet lider ejendommen af andre alvorlige fejl og mangler. Opstigende grundfugt til gulve og murværk, hvilket har givet anledning til skimmel. Der er flere betydelige revner i facaden og i gesimsen. Der er ændret på vinduesåbningerne i stuen, hvilket har medført nedbøjning i tegloverliggeren over det ene vindue. På grund af dårlig vedligeholdelse, revner, forkert vinduesmontering samt overbelastning af murværket trænger der meget vand ned fra vindueslysningen i forbindelse med regnvejr. De mange revner og fejl i murværket må antages at have medført fugt og skimmelproblemer ud over det, som det har været muligt at konstatere ved de undersøgelser, der er foretaget. Der henvises til rapporten fra Dansk Bygningsanalyse og til rapporten fra Søren Garde Rådgivning samt til rapporten vedr. elinstallationerne fra KL- Teknik. Alle tre rapporter er vedhæftet. Lovgrundlag: Retsgrundlaget for kondemnering og påbud om nedrivning er kondemneringsbestemmelserne i byfornyelseslovens kap. 9, LBK. nr. 132 af 5. februar 2010, Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Efter disse bestemmelser er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med boliger og opholdsrum i kommunen uanset ejerform. Kommunen er også forpligtet til at reagere og gennemføre de nødvendige undersøgelser, hvis der er mistanke om sundhedsfare. Mistanken kan skyldes interne underretninger fra f.eks. sundhedsplejersker, hjemmehjælpere, renovatører eller underretninger fra f.eks. naboer.
Teknisk Forvaltning bemærker: I forbindelse med sagen har rådgivningsfirmaet Søren Garde bistået Teknisk Forvaltning. Søren Garde oplyser, at hvis der samtidig med en beslutning om kondemnering træffes beslutning om påbud om nedrivning, har ejer ret til erstatning svarende til forskellen mellem ejendommens værdi med den kondemnerede bebyggelse og ejendommens værdi uden bebyggelse. Hvis nedrivning påbydes senere, kan erstatning i mange tilfælde undgås. Der henvises til det vedhæftede notat fra Søren Garde Rådgivning om regler for erstatning ved kondemnering og påbudt nedrivning. Via kommunens ordinære ramme til byfornyelse er der mulighed for 50 % statsrefusion til afholdte udgifter. Høring Der er foretaget partshøring til ejer og lejer. I høringssvaret fra ejer gør ejer opmærksom på, at lejer har brugt boligen uhensigtsmæssigt ved store oplag og ved manglende rengøring og udluftning. Ejer oplyser endvidere, at der er observeret katteafføring og jord på gulvene samt et helt ufatteligt oplag af kasser og et køkken med uge gamle madrester m.v. Derfor finder ejer det hensigtsmæssigt, at lejer fraflytter, så boligen kan tømmes og saneres. Ejer vil istandsætte og renovere i det omfang det kræves. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at ejendommen er uegnet som bolig og anbefaler, at der træffes beslutning om kondemnering med krav om fraflytning senest 1. december 2011 jf. lov om byfornyelse. Ringsted Kommune skal afholde udgifter i forbindelse med en genhusning af familien, herunder flytteomkostninger, indskud m.v.. Udgiften er dog refusionsberettiget med 50 % jf. lov om Byfornyelse. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at der jf. lov om byfornyelse nedlægges forbud mod beboelse i ejendommen. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-09-2011 Godkendt.
10. Etablering af ny Musikskole - færdiggørelse Åben sag Sagsid: 07/32563 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1: Etablering af ny Musikskole (143372/10) 2 Bilag 2: Genopretning Folkeskoler (151526/10) 3 Bilag 3: Frigivelse af beløb til genopretning (79240/11) 4 Tillægsbilag: Bevillingsspecifikationer ES ANLÆG 2011.xls (144991/11) Indledning Vedrørende regulering af anlægsbudgettet til opførelsen af Ringsted Musikskole. Beskrivelse af sagen Efter ophævelsen af hovedentreprisekontrakten med Omega-Gruppen A/S pr 2. marts 2011 pågår opførelsen af Ringsted Musikskole nu i fagentreprise med aflevering ultimo august. Søog Handelsrettens skifteret har den 11. april 2011 indledt rekonstruktionsbehandling for Omega Gruppen A/S og berammet møde med selskabets fordringshavere. Der forventes en overskridelse på 3,0 mio. kr. for byggeriet af Musikskolen. Denne overskridelse beror på forskellige forhold. Der kom blandt andet i starten af byggeriet væsentlige uforudsigelige forhold med et højtliggende sekundært grundvandsspejl inde under den eksisterende bygning. Dette medførte en omprojektering med anlæggelse af ekstra dræn og ekstra grundvandsikring. Desuden blev der inde under den eksisterende bygning konstateret diverse partier med jordforurening. Disse foranstaltninger løb op i 0,5 mio. kr., som skal holdes op mod den oprindelige post til uforudsigelige udgifter på 0,6 mio. kr. Endelig er der blevet inkluderet arbejde omkring befæstede arealer til Musikskolen en opgave, der ikke oprindeligt var med. Ophævelsen af hovedentreprisekontrakten og skiftet over til fagentrepriser har givet en merudgift til håndværkerydelser på 1,2 mio. kr. og honorar til rådgiver ved entrepriseskift og den forlængede byggeperiode betyder en merudgift på 1,0 mio. kr. Projektet med indretningen af bygning 109 blev i juni 2011 udbudt i underhåndsbud og der er i uge 26 indgået entreprise kontrakt med Midtsjællands Byggeservice. Indretningen af bygning 109 vil stå færdigt sammen med Musikskolen ultimo august. Se den oprindelige godkendelse af byggeriet for musikskolen i bilag 1. Økonomi Der blev i 2010 givet en samlet anlægsbevilling på 14 mio. kr. til opførelsen af en ny Musikskole, givet ved behandling i byrådet d.10.05.10 og 07.06.10. Ved byrådets behandling d. 13.09.10 blev der bevilget 0,6 mio. kr. til indretning af personalefaciliteter i bygning 109. Der er på anlægskonto for Genoprettelse skoler 2010 en ikke disponeret sum på 1 mio. kr. (se bilag 2) For anlægskonto Genoprettelse skoler 2011 en ikke disponeret sum på 2,0 mio. kr. (se bilag 3)
Overskridelsen af budgettet på Musikskolen kan dækkes ved overførsel fra de to ovennævnte anlægskonti, mens de uløste opgaver fra disse 2 genopretningssager flyttes over til budgetønsket genopretning 2012-2014 i den kommende budgetproces. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at de udestående genopretningsopgaver på Heldagsskolen og Vigerstedskole vil kunne udskydes uden væsentlige problemer, således at byggeriet af den nye Musikskole og tilhørende administrationslokaler kan stå finansieres. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at: 1. Der fortages den beskrevne budgetjustering med overflytning af 1 mio.kr. fra Genoprettelse skoler 2010 til byggeriet af Musikskolen 2. Der fortages den beskrevne budgetjustering med overflytning af 2 mio.kr. fra Genoprettelse skoler 2011 til byggeriet af Musikskolen 3. De ikke-løste opgaver fra de nævnte genopretningssager videreføres til prioritering i det eksisterende budgetønske for genopretning 2012-2014. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 16-08-2011 Sagen genoptages med udvidelse med yderligere forslag til finansiering. Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert (I), Torben Lundsgaard (F) Supplerende sagsfremstilling Udvalget ønskede ved første behandling en oversigt over åbne anlæg, der eventuelt kan dække merforbruget på Musikskolen. Denne er vedlagt i bilag. Åbne anlæg er markeret med gult (der hvor der sker overførsler til 2012). Dertil kommer, at byggeriet den 7. august blev ramt af et heftigt regnskyl, som områdets kloakker ikke var i stand til at håndtere. Dette resulterede i en oversvømmelse af stueetagen af byggeriet med deraf følgende skader på elevator og opfugtning af gulv og vægge. Dette har forlænget byggeperioden for færdiggørelse af stueetagen med tilhørende ekstra byggepladsomkostninger. Der udestår stadig en endelig afklaring af, om der som konsekvens af opfugtningen af opstået skimmelsvamp i væggene. Merprisen for udbedring af skaderne og den forlængede byggeperiode forventes af være på kr. 400.000,- Som det ses af bilag forventes det, at en række anlægsposter afsluttes i 2011, som således allerede er disponeret. Her forventes alle puljerne, undtagen 1 at blive taget i brug i 2012. undtagelsen er genopretning på administrationsbygninger, hvor der er afsat delvis finansiering til nyt tag på Ole Hansensvej 7. dette projekt kan dog ikke sættes i gang, før de resterende ca. 7 mio. kr. er tildelt. Dette er ikke inkluderet i det nuværende budgetforslag, der er sendt i høring. Det vurderes, at der kan overflyttes kr. 400.000,- fra denne anlægskonto og at dette beløb tilllægges i den endelige anlægsansøgning, når finansieringen af de kr. 7.0 mio. bliver muligt. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at
1. Der fortages den beskrevne budgetjustering med overflytning af 1 mio.kr. fra Genoprettelse skoler 2010 til byggeriet af Musikskolen 2. Der fortages den beskrevne budgetjustering med overflytning af 2 mio.kr. fra Genoprettelse skoler 2011 til byggeriet af Musikskolen 3. Der fortages den beskrevne budgetjustering med overflytning af 400.000.kr. fra Genoprettelse administration til byggeriet af Musikskolen 4. De ikke-løste opgaver fra Genoprettelse skoler 2011 videreføres til prioritering i det eksisterende budgetønske for genopretning 2012-2014. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-09-2011 Anbefales godkendt med bemærkning om, at der i punkt 2 kun tages 1 mio. kr., og at den resterende 1 mio. kr. anbefales finansieret af de midler, der er tilført kassen fra overskud på busdrift.
11. Salg af brandstation Lukket sag Sagsid: 10/18873 Sagen afgøres i: Byrådet
12. Orientering kommunale bygninger til salg Åben sag Sagsid: 11/23821 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 liste over bygninger til salg - status (143616/11) Indledning Denne sag er en opfølgning på byrådssagen fra 14. marts 2011 (sag 10/25435). Her følger status på anbefalinger og procestrin. Beskrivelse af sagen Ved forårets behandling af sagen vedtog Byrådet dels at sætte en række bygning til salg og dels, at bygninger, hvor et lejemål opsiges, skal genovervejes. Siden foråret er 1 ejendom blevet fraflyttet (Humleorevej 2). Humleorevej blev på ØU møde 5. september 2011 sat til salg. I bilag er placeret den oprindelige oversigt tilføjet en statuskolonne, hvoraf det kan ses, at en del sager er i proces. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at arbejdet er kommet i gang, men at det også bør erkendes, at salget af større bygninger ofte er en tidskrævende proces. Indstilling Teknisk Direktør indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-09-2011 Taget til efterretning. Udvalget ønsker tilsvarende orienteringer ½ årligt.
13. Køb af areal efter Planlovens 47a. Lukket sag Sagsid: 11/908 Sagen afgøres i: Byrådet
14. Areal på Køgevej - byfornyelse - tillægsbevilling Lukket sag Sagsid: 11/23714 Sagen afgøres i: Byrådet
15. Forslag til regional udviklingsstrategi 2012-2015 Åben sag Sagsid: 11/24053 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Region Sjælland har med brev den 28. juni 2011 fremsendt forslag til regional udviklingsstrategi 2012-2015. Forslaget er i høring i frem til den 14. oktober 2011. Beskrivelse af sagen Regionsrådet har vedtaget forslag til Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 og handlingsplan for 2012-2013 og sender strategien i høring. Den regionale udviklingsstrategi beskriver den ønskede fremtidige udvikling af regionen ud fra en helhedsorienteret vurdering. Forslaget til den regionale udviklingsstrategi bygger på de seneste fire års arbejde for at styrke den regionale udvikling. Regionsrådet oplyser, at der er flere udfordringer der går på tværs af både sektorer og administrative grænser. Kompetenceudvikling, tilgængelighed, erhvervsudvikling, infrastruktur og klima er eksempler på områder, hvor der gennem samarbejder skabes sammenhængende løsninger. Forslaget kan ses på www.regionsjaelland.dk Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at der i forslaget er mange gode initiativer som Ringsted Kommune kan støtte op om. Forslag til høringssvar udsendes før udvalgesmødet. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at forslag til høringssvar godkendes. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-09-2011 Udvalget har taget forslaget til efterretning, og forvaltningen arbejder videre med forslaget til økonomiudvalget.
16. Orientering fra formand og administration - September 2011 Åben sag Sagsid: 10/125 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Pyloner: Vejdirektoratet har med brev den 22. august 2011 fremsendt partshøring i forbindelse med Ringsted Kommunes ansøgning om opstilling af 2 pyloner ved afkørsel 36 ved Vestmotorvejen. Partshøringen foretages på baggrund af vejdirektoratets vurdering af sagen og inden der træffes endelig beslutning. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-09-2011 Orientering taget til efterretning.
17. Halvårsregnskab pr. 30.06.11 - til orientering Åben sag Sagsid: 11/23423 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Indberetning på specialiseret socialområde 2. kvartal 2011.pdf (141286/11) 2 Halvårsregnskab juni 2011 (143229/11) 3 Bevillingsspecifikation anlæg. (143245/11) 4 Specifikation (143314/11) Indledning Fra 2011 skal kommunerne udarbejde halvårsregnskab pr. 30. juni og et forventet årsregnskab. Udarbejdelse af halvårsregnskab er aftalt mellem KL og regeringen i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2011, og er en konsekvens af store budgetoverskridelser i kommunernes regnskaber for 2009. Halvårsregnskabet erstatter den anden budgetrapportering i kommunens interne styring. Beskrivelse af sagen Halvårsregnskabet skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Der indrapporteres til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL. Det er et krav, at byrådet har godkendt halvårsregnskabet senest den 1. september. Af planlægningsmæssige årsager er dette krav dog ikke muligt at overholde. Ligesom det skal bemærkes, at det er dette krav, der ikke gør det muligt at fremlægge sagen for fagudvalgene inden fremlæggelse i Økonomiudvalg og Byråd. Halvårsregnskabet skal understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Regnskabet omfatter dels det skattefinansierede driftsområde og det brugerfinansierede driftsområde. Renter, finansiering og finansforskydninger og anlæg er således ikke en del af det obligatoriske halvårsregnskab. Da halvårsregnskabet erstatter den anden budgetrapport i kommunens interne styring, er der dog udarbejdet prognose, der tillige omfatter anlæg, renter og finansforskydninger. Der er udarbejdet halvårsregnskab ved udgangen af juni 2011. Der er vedlagt 4 bilag til sagen. Bilag 1 er halvårsregnskabet ultimo juni 2011 med bemærkninger. Bilag 2 er en specifikation af talmaterialet på et mere detaljeret bevillingsniveau Bilag 3 viser alle anlægsprojekter Bilag 4 viser den lovpligtige afrapportering på det specialiserede socialområde til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Vurdering Det samlede driftsbudget udgør knap1,9 mia. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set budgetoverholdelse. Der vil altid være usikkerhedsmomenter i et budget af denne størrelse. På den baggrund forventes budgetoverholdelse på trods af en afvigelse på 3,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Merforbruget svarer til en afvigelse på 0,2 %. Resultatet giver dermed ikke anledning til forslag om ekstraordinære besparelser.
Halvårsregnskabet dækker over en række forskellige tendenser med både mindre- såvel som merforbrug. I nedenstående tabel er vist et sammendrag af halvårsregnskabet for 2011. Hele 1.000 kr. Korrigeret budget 2011 Halvårs-re gnskab Forventet regnskab 2011 Afvigelse regnskab 2011 1 Indtægter -1.888.769-998.742-1.879.893-8.876 2 Skattefinansieret drift 1.807.046 880.641 1.801.073 5.973 1 Økonomiudvalget 224.724 103.271 219.608 5.116 2 Klima- og Miljøudvalget 72.577 33.420 73.726-1.149 3 Plan- og Boligudvalget 1.109 2.007 759 350 4 Børne- og Undervisningsudvalget 564.845 273.100 562.144 2.701 5 Socialudvalg 307.874 149.340 317.098-9.224 6 Ældreudvalget 184.846 92.031 176.787 8.059 7 Arbejdsmarkedsudvalget 399.882 197.205 399.234 648 8 Kultur- og Trivselsudvalget 51.189 30.266 51.717-528 3 Renter 13.933 7.179 14.283-350 Resultat af ordinær drift (1+2+3) 67.790 110.922 64.537-3.253 4 Skattefinansieret anlæg* 56.301 9.816 31.824 24.477 5 Køb og salg af jord* 2.114-6.543-1.350 3.464 6 Brugerfinansieret drift -13.265-21.845-13.265 0 7 Brugerfinansieret anlæg 21.296 1.447 10.166 11.130 Årets resultat i alt 1.344 128.047 37.162 35.818 (1+2+3+4+5+6+7) Note1: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser, ordinær drift og årets resultat angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. * Ved punkterne 4 og 5 er der korrigeret for overførsler fra 2010 til 2011 med henblik på at få et mere retvisende billede af sammenhængen mellem overskuddet på ordinær drift og finansieringen af Skattefinansieret anlæg og Køb og salg af jord. På den skattefinansierede drift er der et samlet mindreforbrug på knap16,0 mio. kr. under Økonomiudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Ældreudvalget. Det er lykkedes at sikre budgetoverholdelse på Skoleområdet, herunder at påbegynde gældsafviklingen i mindre omfang. På daginstitutionsområdet er der udfordringer med at tilpasse dagplejen i forhold til aktivitets-forudsætningerne. På specialområdet forventes mindreforbrug. Under klima og Miljøudvalget forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. til snerydning og glatførebekæmpelse. Der forventes budgetoverholdelse vedrørende vej og park samt øvrige områder. På socialudvalgets område forventes der samlet set merudgifter på 9,2 mio. kr.
På sundhedsområdet forventes der merudgifter på 3,7 mio. kr. Dette skyldes primært den aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, hvor der forventes et merforbrug på 3 mio. kr. Det har vist sig, at der er foretaget fejlregistreringer på akutafdelingen på Slagelse Sygehus. Omregistreringen/fejlretningen af årets første 4 måneder vil ske løbende, og arbejdet forventes tilendebragt i oktober 2011. Som følge af sagen vil der frem til oktober vil usikkerhed om det endelige resultat på området. På området for handicap, social og psykiatri forventes der merudgifter på 2,2 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et merforbrug på 2,0 mio.kr. på de lovbestemte og konjunkturafhængige ydelser boligsikring og boligydelse. På ungeområdet forventet der merudgifter på 3,3 mio. kr. Fordelingsmetoden og budgetfordelingen mellem Børn og familie og Ungeenheden evalueres i slutningen af året, med henblik på eventuelle justeringer i budgetfordelingen. Det medfører dog ikke nødvendigvis en ændret budgetfordeling. Med henblik på i videst mulig omfang at dæmme op for udgiftsudviklingen og nedbringe merforbruget vil Sundhedsforvaltningen iværksætte sagsgennemgange på området, og samtidig skal der dannes overblik over mulige periodeforskydninger i udgifterne til de under 18-årige brugere. På Kultur- og Trivselsudvalgets område foreslås der en omplacering af enkelte budgetposter på udvalgets område. På udvalgsbevillingen under Fritid og sundhed er der budgetteret med en række udgifter og indtægter, som der ikke er dækning for. Dette betyder, at der samlet set er behov for en omplacering, for at sikre budgetoverholdelse. Det foreslås på den baggrund, at der overføres 240.000 kr. fra udvalgsbevillingen på kulturområdet og 500.000 kr. fra institutionsbevillingen Folkeoplysning til udvalgsbevillingen Fritid og sundhed. På Folkeoplysningsområdet kan beløbet dækkes af overført mindreforbrug fra 2010. Det skal bemærkes, at når der tages hensyn til overførsler på anlægsområdet på knap 45 mio. kr. fra 2010 til 2011, udviser det samlede resultat på anlægsområdet et forventet mindreforbrug på knap 34 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger i diverse anlægsprojekter, og mindreforbruget forventes overført til 2012. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. halvårsregnskabet ultimo juni 2011 tages til efterretning 2. der i 2011 på Kultur- og Trivselsudvalget omplaceres 240.000 kr. fra udvalgsbevillingen Kulturelle arrangementer og opgaver og 500.000 kr. fra institutionsbevillingen Folkeoplysning til udvalgsbevillingen Fritidsfaciliteter under Fritid og sundhed. Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2011 Godkendt med en bemærkning om, at der skal følges op i forhold til serviceudgiftsrammen, herunder gives en tilbagemelding til Økonomiudvalg. Beslutning i Byrådet den 12-09-2011 Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning. Ej til stede: Jan Jakobsen
Supplerende sagsfremstilling Direktionen indstiller, at udvalget tager halvårsregnskabet til efterretning. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2011 Taget til efterretning. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 19-09-2011 Punktet taget til efterretning. Ej til stede: Jan Jakobsen Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-09-2011 Taget til efterretning.
Underskriftsside Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Torben Lundsgaard (TL) F