Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen (O) Henning Jørgensen (F) Steen Christensen (A) Uffe Sørensen (J)
Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Pkt. 16 udgår.
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Budgetopfølgning nr. 1 pr. 31. marts 2009... 587 02 Ændringer i opdeling af budget som følge af ændringer i den politiske organisering... 590 03 Resultatrevision for 2008... 591 04 Ansøgning om overførsel af 900.000 kr. af pulje til halbyggeri... 593 05 Etablering af træningshal ved Brønderslev-Hallen... 594 06 Frigivelse af midler fra den kommunale Udviklingspulje... 598 07 Fritvalgspriser 2009 vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje på ældreområdet samt efterregulering af timepriserne for 2008... 599 08 Forslag til ændret struktur i distrikterne i Ældreområdet... 601 09 Budgetforslag 2010 for AVV I/S... 605 10 Budgetforslag 2010 for Modtagestation Vendsyssel... 607 11 Lokalplan nr. 3346-02 for "Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Jerslev"... 609 12 Lokalplan nr. 03-25 for "Boligområde ved Havnegade, Asaa" og kommuneplantillæg nr. 22 (D)... 610 13 Lokalplanforslag nr. 1477-01 for "Træningshal og offentlige formål, Nørregade 82, Brønderslev" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 21 (B)... 613 14 Lokalplanforslag nr. 1361-09 for "Område til centerformål, Algade 78-84/Albani Plads 2-6 i Brønderslev samt forslag til kommuneplantillæg nr. 20 (B)... 616 15 Ansøgning om principgodkendelse af ny butiks- og boligbebyggelse ved Grønnegade/Gravensgade Brønderslev... 619 16 Klage over Region Nordjyllands Råstofplan 2008... 621 17 Styrelsesvedtægt for børnehaver... 624 18 Politik for dagtilbud 0-6 år... 625 19 Dronninglund Fodboldklub - etablering af materialeskur... 626 20 Anvendelse af Ungdomsskolens lokaler... 627 21 Lokaler til Dronninglund Pensionistforening... 628 22 Orientering om ansættelse af 2 nye medarbejdere til natur- og landbrugsområdet indenfor Teknik og Miljø - 2009... 629 23 Aflønning af ansatte i fleksjob... 631 24 Orientering... 633 25 Lukket sag - Aftale om salg af grunde 26 Lukket sag - Salg af ejendom 27 Lukket sag - Salg af ejendom 28 Lukket sag - Tilbagekøb af parcel 29 Lukket sag - Anmodning om refusion for udgift til jordbundsundersøgelse 30 Lukket sag - Orientering
Økonomiudvalget, den 28. maj 2009 Side 587 01 Budgetopfølgning nr. 1 pr. 31. marts 2009 J.nr.: 00.30.10Ø09/dwokhoc 09/11841 Åben sag BE Indstilling: Beslutning i Økonomiudvalget den 7. maj 2009: Fremsendes til fagudvalg med opfordring til at finde mulige afdækninger og initiativer som kompensation for overskridelserne på service- og overførselsudgifterne. Punktet genoptages på næste økonomiudvalgsmøde. Opfølgning på aftalepunkter i budget 2009 udleveret. Mikael Klitgaard var fraværende Beslutning i Forsyningsudvalget den 13. maj 2009: Udvalget henviser til at området er brugerfinansieret. Beslutning i Socialudvalget den 13. maj 2009: Udvalget har særligt drøftet udgiftsudviklingen indenfor socialpsykiatrien, hvor der har været en stor stigning i 1. kvartal. Udviklingen kan forventes at fortsætte fremover. Udviklingen i andre kommuner undersøges. Udvalget ønsker mulighederne for at lave værested for psykisk syge som en del af aktiveringen undersøgt. Udvalget opfordrer til, at Center for Aktiv Livsstil "mander op" hurtigst muligt og undersøger, om der er behov for et lignende tilbud i den østlige del af kommunen. Søren Erik Nielsen og Marianne Jensen var fraværende Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 14. maj 2009: Budgetopfølgningen tages til efterretning. Behandles igen på næste møde. Henning Jørgensen var fraværende. Beslutning i Sundhedsudvalget den 18. maj 2009: Jens Davidsen og Susanne Mariegaard deltog under dette punkt. Færdigbehandlede patienter: Merudgiften på 860.000 kr. kan forventes reduceret til 460.000 kr., idet den omtalte "tvangsanbringelsessag" er afsluttet medio marts. Aktivitetsbestemt medfinansiering: KL forventer, at den endelige opgørelse af afregningerne for 2008 vil medføre en regulering på -2 mio. kr. i Brønderslev Kommune, som forventes indregnet i midtvejsregluleringen for 2009. Reguleringen svarer nøje til mindreforbruget i regnskabet for 2008, og denne afregning forventes derfor finanseieret af kassebeholdnin-
Økonomiudvalget, den 28. maj 2009 Side 588 gen. Alternativt kan den forudsatte mindreudgift i 2009 ikke realiseres. Rehabilitering: En videreførelse af den nuværende rehabiliteringsindsats må forventes at give en årlig udgift på 2,5-3,0 mio. kr. fra 2010, heraf er der foreslået finansieret 1,3 mio. kr. i 2010 i budgetopfølgningen. Fortsættes indsatsen ikke, må der forventes en tilsvarende merudgift på den aktivitetsbestemte medfinansiering. Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende. Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. maj 2009: Halvdelen af restmidlerne på erhvervs- og turistområdet tillægges kassebeholdningen. Runa Christensen var fraværende. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2009: Udvalget kan ikke pege på kompenserende besparelser, men kan henvise til, at der kan justeres på det vedtagne generelle serviceniveau gennem en nedsættelse af normeringer, vikarmidler og øvrig drift på institutioner og skoler. Jette Ramskov og Martin Rishøj Jensen var fraværende. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25. maj 2009: Udvalget ønsker en opstramning på energiområdet med henblik på overholdelse af budgettet. Udvalget forudsætter, at der sker gennemførelse af budgetomplaceringer som forudsat ved centralisering af energiområdet, således at institutionerne betaler de reelle energiomkostninger. Johannes Trudslev Pedersen var fraværende. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 25. maj 2009: Udvalget opfordrer Jobcentret til til stadighed at være opmærksom på eventuelt mindreudgifter. Udvalget har peget på muligheden for at investere sig ud af dele af den økonomiske udfordring i optimeringsnotatet med en virkning på 1,16 mio. kr. i 2009 og 3,77 mio. kr. i 2010. Udvalget er opmærksom på, at en del af overskridelsen på budgettet vil blive kompenseret via budgetgarantien. Et flertal af udvalget har endelig peget på behovet for at etablere et Kompetencecenter, således at Jobcentret er klar til de udfordringer, som vi står overfor i 2010. Udgiften hertil er 1 mio. kr. Asta Skaksen og Adnan Jedon var fraværende. Beslutning i MED-Hovedudvalget den 27. maj 2009: MED-Hovedudvalget har taget sagen til efterretning. Karsten Frederiksen, Bendt Danielsen og Peer Thisted er indbudt til Økonomiudvalgets behandling af dette punkt. Sagsfremstilling:
Økonomiudvalget, den 28. maj 2009 Side 589 Kommunaldirektør og stabschef for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2009. Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Budgetopfølgning 1 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter... Overførsler... Finansiering... Netto... +10.534.000 kr. +11.160.000 kr. +498.000 kr. +22.192.000 kr. En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2009. Endvidere vedlægges status vedr. opfølgningen på opmærksomhedspunkter fra budget 2009. Forretningsledelsen drøftede i møde den 28. april 2008 budgetopfølgning 1 med følgende bemærkninger: I forhold til overførselsudgifterne vil der formentligt komme en midtvejsregulering i 2009 som delvis kan finansiere merudgifterne. KL er i gang med at undersøge kommunernes forventninger til overførselsudgifterne og resultatet heraf vil formentlig foreligge medio maj 2009. Sidst KL undersøgte området, var forventningen en samlet overskridelse på ca. 1 mia. kr. i 2009 og Brønderslev Kommunes forholdsmæssige andel heraf udgør ca. 6.0 mio. kr. Det anbefales, at merforbruget på overførselsudgifterne ses i sammenhæng hermed. Samtidig kan det overvejes at afhjælpe stigningen i overførselsudgifterne ved at investere sig ud af problemerne, f.eks. ved flere ansatte på Jobcentret. Vedrørende merudgifterne på serviceudgifterne opfordrer Forretningsledelsen til, at det samlede Byråd træffer beslutninger, der kan bremse stigningen i serviceudgifterne og herunder, at det besluttes, hvorvidt der skal igangsættes en udarbejdelse af et afdækningskatalog og i givet fald hvor stor en procentsats, der ønskes afdækket. Bilag: Budgetopfølgning 31-3-2009 - Revideret 7-5-2009 Aftalepunkter til budgetopfølgning - revideret udgave Beslutning i Økonomiudvalget den 28. maj 2009: Økonomiudvalget indstiller, at de foreslåede tiltag fra fagudvalgene med henblik på minimering af budgetskred på kort og lang sigt iværksættes. Anlægsaktiviteten afpasses udviklingen i budgetafvigelsen. Uffe Sørensen var fraværende.
Økonomiudvalget, den 28. maj 2009 Side 590 02 Ændringer i opdeling af budget som følge af ændringer i den politiske organisering J.nr.: 00.30.02A26/dwokjd 09/443 Åben sag FL/ØK/BY Sagsfremstilling: Fra 2010 sker der ændring i den politiske organisation, idet Byrådet har vedtaget at nedlægge Udviklings- og Planlægningsudvalget, Sundhedsudvalget og Forsyningsudvalget. Opdelingen af budgettet skal derfor konsekvensrettes i overensstemmelse med den aftalte omfordeling af opgaverne. Samtidigt er budgettet pt. opdelt i 27 politikområder, hvilket er relativt mange når man sammenligner med andre kommuner. En del af politikområderne har derfor relativt små driftsbevillinger, hvilket bl.a. medfører en del ekstra administrativt arbejde med omplaceringer og udarbejdelse af flere skemaer, samtidig med at det materiale som forelægges politisk bliver sværere at overskue. Staben for Økonomi og IT foreslår derfor, at Byrådet samtidigt benytter lejligheden til at fastlægge yderligere ændringer i sammensætningen af politikområderne med der formål at: mindske antallet af politikområder sammenlægge udgiftsområder, der naturligt hører sammen Af vedlagte bilag fremgår nyt forslag til opdeling af budgettet i politikområder. Forretningsledelsen behandlede forslaget til ny opdeling på mødet den 19. maj 2009 og anbefalede forslaget. Endvidere foreslår Forretningsledelsen, at det er de eksisterende udvalg, der behandler budget 2010. Stabschefen for økonomi foreslår, at Byrådet godkender nyt forslag til opdeling af budgettet i politikområder. Bilag: Ny opdeling af budgettet i politikområder Beslutning i Økonomiudvalget den 28. maj 2009: Stabsenhedens forslag indstilles godkendt. Førtidspension flyttes først, når der er lovhjemmel hertil. Uffe Sørensen var fraværende.
Økonomiudvalget, den 28. maj 2009 Side 591 03 Resultatrevision for 2008 J.nr.: 15.00.15K07/dwjctk 09/11906 Åben sag LBR Indstilling: Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27. april 2009: Til efterretning. Fokus på de unge fastholdes. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 30. april 2009: LBR drøftede resultatrevisionen og er opmærksom på rettidighed og kvalitet i samtalen. LBR fastholder fokus på de unge. Sagsfremstilling: Resultatrevisionen indeholder en række oplysninger om udviklingen i Jobcentrets beskæftigelsesindsats. Her fremgår Jobcentrets resultater for de forskellige ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.) Herudover giver resultatrevisionen også mulighed for at sammenligne resultaterne med de sammenlignelige jobcentre (i det efterfølgende benævnt "klyngen"). Arbejdsmarkedsstyrelsen har, på baggrund af en brugerevaluering af resultatrevisionen, valgt at justere resultatrevisionskonceptet. Intentionen har været at simplificere og forbedre resultatrevisionen samt gøre processen for udarbejdelsen af resultatrevisionen mere fleksibel. Justeringerne har bl.a. haft til formål at sikre, at der tages udgangspunkt i de mest aktuelle målinger, og at der dermed er overensstemmelse mellem den løbende opfølgning over året, og den årlige opfølgning i form af resultatrevisionen. Resultatrevisionen består af 4 dele: Et scorecard med resultater for ministerens mål, hvor Jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. Et besparelsespotentiale som baserer sig på andelen af befolkningen i jobcenterområdet på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. En resultatoversigt hvor der vises indsats og resultater i Jobcentret, samt udviklingen i disse den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Et scorecard for indsatsen hvor jobcentrenes resultater, rettidighed i jobsamtaler og aktive tilbud til tiden sammenlignes med de øvrige jobcentre i landet. Overordnet set har der været en nedgang i ledigheden frem til september 2008, herefter betød den finansielle krise en øget tilgang til jobcentret og deraf følgende stigning i ledigheden. I det følgende fremdrages de væsentligste konklusioner fra resultatrevisionen.
Økonomiudvalget, den 28. maj 2009 Side 592 Positiv udvikling blandt de arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere: Jobcenter Brønderslev har haft en bedre udvikling end gennemsnittet blandt de øvrige jobcentre i klyngen. Jobcentret har dog stadig et højere niveau end gennemsnittet blandt de øvrige jobcentre. Udfordringen bliver at fastholde den positive udvikling. Stigning i antallet af A-dagpengemodtagere Jobcenter Brønderslev har oplevet en stigning i antallet af A-dagpengemodtagere. Stigningen har dog ikke været så markant som hos gennemsnittet blandt de øvrige jobcentre i klyngen. Jobcentret har dog et højere niveau end de øvrige jobcentre i klyngen. Udfordringen bliver at fastholde en udvikling, der er bedre end de øvrige jobcentre i klyngen. Beskedent fald i antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger men lavt niveau Jobcenter Brønderslev er blandt de 3 jobcentre i klyngen, der har haft det mindste fald i antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at Jobcenter Brønderslev er blandt de jobcentre i klyngen, der har det laveste niveau. Dette gør sig ligeledes gældende i forhold til beskæftigelsesregionen. Det er dog vigtigt at fastholde den positive udvikling og få nedbragt antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger yderligere. Stigning blandt de ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Udviklingen har på dette område været dårligere end hos de øvrige jobcentre i klyngen, samtidig har Jobcenter Brønderslev et højere niveau end de øvrige jobcentre i klyngen. Der ligger en særlig udfordring i at få nedbragt antallet af ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Mindre stigning i ungdomsledigheden end jobcentrene i klyngen Jobcenter Brønderslev er det jobcenter i klyngen der har haft den mindste stigning blandt ledige under 30 år. Niveaumæssigt ligger Jobcenter Brønderslev dog stadig relativt højt. I forhold til de øvrige jobcentre i klyngen har Jobcenter Brønderslev det 3. højeste niveau af ledige under 30 år, så der er potentiale for fortsat at have en bedre udvikling end de øvrige jobcentre i klyngen. Jobcentret foreslår, at: Det lokale beskæftigelsesråd drøfter resultatrevisionen for 2008 og afgiver bemærkninger. Det lokale beskæftigelsesråd fremsender resultatrevisionen med bemærkninger til behandling i Økonomiudvalget. Bilag: Resultatrevision for 2008 Resultatoversigt Rettigdighed Beslutning i Økonomiudvalget den 28. maj 2009: Taget til efterretning. Uffe Sørensen var fraværende.
Økonomiudvalget, den 28. maj 2009 Side 593 04 Ansøgning om overførsel af 900.000 kr. af pulje til halbyggeri J.nr.: 04.04.00Ø40/dwbkes 08/16252 Åben sag FK/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 14. maj 2009: Fagenhedens indstilling anbefales godkendt. Henning Jørgensen var fraværende. Sagsfremstilling: Brønderslev-Hallen ansøger om at få overført 900.000 kr. fra puljen afsat til ny træningshal ved Brønderslev-Hallen. Begrundelsen herfor er, at man nu er så langt fremme med projektet, at hallen p.t. har haft udgifter på 1.481.126 kr. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender, at der frigives 900.000 kr. af afsat rådighedsbeløb på sted nr. 031300, Ny kommunal træningshal til Brønderslev-Hallen på 5.000.000 kr. - rest 4.500.000 kr. Fagenheden oplyser, at der tidligere er frigivet 500.000 kr. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen Beslutning i Økonomiudvalget den 28. maj 2009: Fritids- og Kulturudvalgets indstilling indtilles godkendt. Karl Emil Nielsen tager forbehold. Uffe Sørensen var fraværende.
Økonomiudvalget, den 28. maj 2009 Side 594 05 Etablering af træningshal ved Brønderslev-Hallen J.nr.: 04.04.00Ø40/dwbkes 08/16252 Åben sag FK/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 14. maj 2009: Udvalget indstiller, at projektet godkendes i den nuværende form. Udvalget indstiller videre, at Brønderslev-Hallen selv finansierer den øgede drift foranlediget af renovering af omklædningsrum og forbindelsesgang på 135.000 kr. Den resterende del af det øgede driftsbehov på netto 444.625 kr. kan udvalget finansiere indenfor egen nuværende budgetramme. Den endelige udmøntning af finansieringen drøftes med Idrætssamvirket. Henning Jørgensen var fraværende. Sagsfremstilling: Bestyrelsen for Brønderslev-Hallen oplyser, at der nu har været afholdt licitation over etablering af træningshal. I henhold til projektforudsætningen var der beregnet følgende udgifter: Anlægsudgift incl. moms træningshallen... Anlægsudgift incl. moms vedr. renovering af omklædningsrum og forbindelsesgang... I alt... 18.375.000 kr. 2.903.750 kr. 21.278.750 kr. Det bemærkes, at i forhold til tidligere materialer om etablering af træningshal er der i ovenstående medtaget anlægsudgift til renovering af omklædningsrum og forbindelsesgang. Efter licitationen udgør udgifterne følgende: Anlægsudgift incl. moms træningshallen... Anlægsudgift incl. moms vedr. renovering af omklædningsrum og forbindelsesgang... I alt... 17.142.382 kr. 1.504.934 kr. 18.647.316 kr. Der er forudsat følgende finansiering af anlægsudgiften incl. moms: Brønderslev Kommune 2008... Brønderslev Kommune 2010... 5.800.000 kr. 4.060.000 kr.
Økonomiudvalget, den 28. maj 2009 Side 595 LR Realkredit træningshal... LR Realkredit omklædningsrum og forbindelsesgang... Borgere/firmaer... Fonde... I alt... 5.000.000 kr. 1.500.000 kr. 1.000.000 kr. 1.300.000 kr. 18.660.000 kr. Byrådet vedtog i sit møde den 3. februar 2009 at tilkendegive, at det har til hensigt at ville afsætte 3,5 mio. kr. ekskl. moms i anlægstilskud i budget 2010. Bestyrelsen for Brønderslev-Hallen har udarbejdet følgende driftsbudget: Indtægter: Brønderslev kommunes køb af timer til foreninger samt grundtilskud... Ekstra lejeindtægter... Øget indtjening i cafeteriet... I alt... 650.000 kr. 100.000 kr. 100.000 kr. 850.000 kr. Udgifter: Afdrag og renter vedrørende lån, træningshallen... Afdrag og renter vedrørende lån omklædningsrum og forbindelsesgang... Varme... El... Rengøring... Ekstra personale... Vedligeholdelse... Forsikringer... I alt... Underskud... 450.000 kr. 135.000 kr. 140.000 kr. 90.000 kr. 70.000 kr. 0 kr. 50.000 kr. 30.000 kr. 965.000 kr. 115.000 kr. Fagenheden for Børn og Kultur bemærker: Ved et møde med repræsentanter for Hallen er oplyst, at underskuddet er forudsat finansieret af overskud fra nuværende Brønderslev-Hal, ligesom repræsentanter for hallen ikke har indlagt forudsætninger om reklameindtægter under henvisning til, at man p.t. ikke mener, at det er muligt at få virksomheder til at reklamere.
Økonomiudvalget, den 28. maj 2009 Side 596 Fagenheden har opstillet følgende beregning for de forudsætninger, der er indlagt for Brønderslev Kommunes medfinansiering af driftsudgifterne: Køb af 1713 timer til foreninger x 232,- kr. (beløbet er Folkeoplysningslovens takst i 2009 fremskrevet med 2,5% til 2010)... Brønderslev Kommune opkræver takst fra foreningerne: 1713 timer x 40,50 kr.... Grundtilskud... I alt... 397.416 kr. 69.375 kr. 48.209 kr. 515.000 kr. Beløbet svarer til Brønderslev-Hallens forudsætninger om 650.000 kr. minus 135.000 kr., der finansierer afdrag og renter vedr. lån på 1.500.000 kr. til renovering af omklædningsrum og forbindelsesgang, som Fagenheden anmoder udvalget om at tage stilling til, hvorvidt Brønderslev Kommune medfinansierer. Brønderslev Kommune forudsætter således at finde dækning for netto 445.625 kr. (515.000 kr. minus indtægt i forbindelse med opkrævning af takst fra foreninger på 69.375 kr.) Der er foretaget beregning på, hvad en forhøjelse af foreningens betaling af takster for anvendelse af timerne i haller vil indbringe, såfremt taksterne forhøjes med 1/3 i forhold til nuværende takster og med udgangspunkt i det antal timer, der er opkrævet takst for i 2008. Det vil kunne indbringe 320.983 kr. Herudover kan fagenheden pege på følgende muligheder for yderligere medfinansiering: Reduktion i rammen vedr. tilskud i henhold til Brønderslev-ordningen Forhøjelse af takster for foreningers benyttelse af timer i forhold til medlemmer over 25 år (= differentieret betaling) Køb af færre timer i haller og på gymnasierne Ændring af reglerne for tilskud til egne lokaler (kræver dog 1 års opsigelse til 1 års udgang) Endelig finansieringsmodel forudsættes drøftet med Idrætssamvirket. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi bemærker, at der har været afsat rådighedsbeløb på i alt 5,0 mio. kr. til en ny træningshal ved Brønderslevhallen svarende til 6.024.000 kr. incl. moms. Heraf er der tidligere frigivet 500.000 til projektet. Endvidere bemærkes, at der fra fagenheden er angivet en mulig finansiering af de øgede driftsudgifter. Bilag: Notat vedr. takster Brønderslev-Hallens reviderede budget med bemærkninger
Økonomiudvalget, den 28. maj 2009 Side 597 Beslutning i Økonomiudvalget den 28. maj 2009: Fritids- og Kulturudvalgets indstilling indstilles godkendt. Karl Emil Nielsen tager forbehold. Uffe Sørensen var fraværende.
Økonomiudvalget, den 28. maj 2009 Side 598 06 Frigivelse af midler fra den kommunale Udviklingspulje J.nr.: 00.16.00S05/dwbkes 09/15153 Åben sag BU/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2009: Fagenhedens indstilling godkendt. Jette Ramskov og Martin Rishøj Jensen var fraværende. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur søger den kommunale Udviklingspulje om frigivelse af midler til finansiering af en fuldtidsstilling inden for Børne- og Familieafdelingen til indsatsområdet praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet. Stillingen er organisatorisk tilknyttet Familiecentret i Børne- og Familieafdelingen. Baggrunden for oprettelse af stillingen er, at Børne- og Familieafdelingen i forhold til en konkret familiesag vurderer, at det er muligt at opnå en besparelse ved at ansætte en person på fuld tid til at yde familien praktisk-pædagogisk støtte i hjemmet frem for, at familien skulle indskrives på en familieinstitution til ca. 100.000 kr. pr. måned. Arbejdet består hovedsageligt i en praktisk "mesterlæreorienteret" arbejdsform, hvor vedkommende skal rådgive og anvise familien i daglige rutiner, opgaver og strukturer. Forældrene øver sig ved hjælp af praktiske anvisninger med støtte fra pædagogen i de ting, der er vanskelige. Årlig udgift til løn, pension m.v. er anslået til 380.000 kr. Organisation og Personale har ingen bemærkninger. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi gør opmærksom på, at der på budgettet til den kommunale udviklingspulje er afsat kr. 1.069.180. Desuden er der overførsler fra 2007 og 2008 på i alt kr. 1.257.882. Der er i 2009 et forbrug på kr. 17.750. Beslutning i Økonomiudvalget den 28. maj 2009: Indstilles frigivet for et år. Uffe Sørensen var fraværende.
Økonomiudvalget, den 28. maj 2009 Side 599 07 Fritvalgspriser 2009 vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje på ældreområdet samt efterregulering af timepriserne for 2008 J.nr.: 16.08.00S29/dwokamc 09/13753 Åben sag SO/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Socialudvalget den 13. maj 2009: Indstilles godkendt. Søren Erik Nielsen og Marianne Jensen var fraværende. Sagsfremstilling: Efter bestemmelserne i Lov om Social Service, stilles der i Fritvalgsordningen krav om årlige beregninger af timepriserne til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje på ældreområdet. Det bærende princip i lovgivningen om det frie leverandørvalg er, at der sikres lige konkurrencevilkår mellem alle leverandører. Timepriserne skal fastsættes ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed og skal således omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af praktisk og personlig hjælp. Timepriserne udgør således afregningsgrundlaget, som den kommunale myndighed skal betale til alle godkendte leverandører, der er indgået kontrakt med. 2008 I henhold til Lov om Social Service skal der ved aflæggelse af årsregnskab ske opfølgning og kontrol af, om priskravet har været fastsat korrekt, samt justere timeprisen fremadrettet. Der skal ske efterbetaling til private leverandører, hvis det viser sig, at priserne er for lave. Ny timepris 2008 Gl. timepris 2008 Regulering af timepris 2008 Praktisk hjælp 260 kr. 255 kr. 5,00 kr. Personlig pleje, hverdagstimer 302 kr. 295 kr. 7,00 kr. Personlig pleje, øvrig tid 388 kr. 365 kr. 23,00 kr. De endeligt beregnede priser er godkendt af kommunens revision. Der efterbetales til private leverandører for 2008 ca. 250.000 kr. Beløbet finansieres af overført beløb fra regnskabsår 2008 til 2009. 2009
Økonomiudvalget, den 28. maj 2009 Side 600 Med baggrund i Socialministeriets vejledning er der beregnet nedenstående priser gældende fra 1. januar 2009 Timepris 2009 Praktisk hjælp Personlig pleje, hverdagstimer Personlig pleje, øvrig tid 271 kr. 315 kr. 406 kr. Prisstigningen fra 2008 til 2009 forventes, at kunne afholdes indenfor budgetrammen, idet prisstigningen stort set svarer til den normale pris- og lønstigning som er indlagt i budgetterne. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi foreslår, at Byrådet godkender de endeligt beregnede priser for 2008 samt priserne for 2009. Beslutning i Økonomiudvalget den 28. maj 2009: Socialudvalgets indstilling indstilles godkendt. Uffe Sørensen var fraværende.
Økonomiudvalget, den 28. maj 2009 Side 601 08 Forslag til ændret struktur i distrikterne i Ældreområdet J.nr.: 00.15.00A21/dwsbhsj 09/14064 Åben sag SO/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Ældrerådet den 11. maj 2009: Forslaget blev taget til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den 13. maj 2009: Ældrerådets udtalelse blev forelagt på mødet. Indstilles godkendt. Søren Erik Nielsen og Marianne Jensen var fraværende. Sagsfremstilling: Ældreområdet er på nuværende tidspunkt inddelt i 4 distrikter: 1: Den østlige del af Brønderslev by samt Ø. Brønderslev og Jerslev 2: Den vestlige del af Brønderslev by samt Manna, Thise, Stenum og Serritslev 7: Hjallerup, Hallund, Klokkerholm og Flauenskjold 8: Dronninglund, Asaa og Agersted Denne struktur er midlertidig, men har fungeret siden ultimo 2007. Der blev i september 2008 foretaget en evaluering af den midlertidige struktur. I evalueringen peges der på ulempen ved, at aften- og nattevagterne er delt i 2 distrikter, og der stilles forslag om, at vagterne deles op i 4 distrikter. Dette forslag anses ikke for relevant, da det overenskomstmæssige krav om årlige medarbejderudviklingssamtale ikke vil kunne overholdes. Forslag til ændring af strukturen Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at ældreområdet i den nye struktur opdeles i 2 distrikter: distrikt øst distrikt vest De nye distrikter foreslås dannet således: Distrikt 1 og 2 fra gammel struktur bliver til distrikt vest og distrikt 7 og 8 fra gammel struktur bliver til distrikt øst. Ved at ændre fra 4 til 2 distrikter vil der i hvert distrikt være dag/aften og natmedarbejdere.
Økonomiudvalget, den 28. maj 2009 Side 602 I distrikt øst vil der være 125 medarbejdere, og i distrikt vest 135 medarbejdere. Hvert distrikt får et ledelsesteam bestående af: 1 distriktsleder 1 souschef 2 gruppeledere Der foreslås endvidere 4 planlæggere i hvert distrikt. Begrundelsen for denne sammensætning af ledelsesteam er bl.a., at medarbejderne har overenskomstmæssigt krav på, at der afholdes medarbejderudviklingssamtale årligt. Dette krav er vanskeligt at opfylde under den nuværende struktur. Det anses endvidere for særdeles vigtigt, at der er ledelsesmæssig sparring i distriktet. Ved at oprette 2 gruppelederstillinger, udover souschef stillingen, vil der være mulighed for uddelegering af opgaver, hvilket er vanskeligt under den nuværende struktur, idet der ikke er andre ansatte med ledelsesmæssig kompetence end distriktslederen. Det får den virkning, at distriktslederens tid udfyldes af den daglige drift, hvorved den faglige udvikling til gavn for både medarbejdere og borgere formindskes. De 2 gruppeledere skal medvirke ved den daglige planlægning af opgaver hos borgere, og de skal have ansvaret for tjenestetidsplanlægning og ferieplanlægning. Fordele ved ny struktur i distrikterne Da grundlaget for at højne kvaliteten af plejen udspringer af den måde, hvorpå området organiseres, beskrives først fordelene for medarbejdergrupperne. Distriktslederne Distriktslederne vil blive frigjort fra daglig drift og vil derved få frigivet ressourcer til: At kunne virke som dynamo i distriktet for faglig- og personaleudvikling. Dette frem for "Hvordan klarer vi os gennem dagen i dag" At sikre at nye tiltag implementeres, så disse ikke glemmes igen At kunne spotte og udvikle den enkelte medarbejders kompetencer At kunne bevare det brede perspektiv over distriktet Souschef Der vil være tæt samarbejde mellem distriktsleder og souschef, hvilket gør, at der vil være mulighed for daglig sparring for begge på ledelsesmæssigt niveau` Souschefen vil have reelle ledelsesmæssige kompetencer, hvilket vil give reelle handlemuligheder i stillingen Afløsning for leder ved ferie m.v. vil blive klaret i eget distrikt, hvilket vil betyde, at der altid vil være "en kendt" leder til stede. Dette vil være en fordel for både medarbejdere og borgere
Økonomiudvalget, den 28. maj 2009 Side 603 Gruppeledere Gruppelederne vil have ledelsesmæssige kompetencer, og vil medvirke i den daglige sparring med distriktsleder og souschef En af gruppeledernes funktioner vil være at deltage i den daglige planlægning af arbejdet hos borgerne. Dette betyder, at der vil være en planlægger med ledelsesmæssige kompetencer helt tæt på medarbejdergruppen i forhold til eventuelle problemstillinger vedrørende planlægningen af det daglige arbejde Planlæggerne Et helt døgn vil blive planlagt på en gang, hvilket vil give: Større sammenhæng i døgnet for borgeren, hvilket vil give bedre faglig dækning. Her tænkes på, at når man planlægger for hele døgn, kan de faglige ressourcer fordeles bedre, f.eks. i forhold til hvornår sygeplejersken skal komme, fordelt på døgnet. Dette medfører større helhed i plejen. Der er kun en person der har fat i en opgave Sygeplejerskerne Sygeplejerskegruppen i distriktet vil blive større, hvilket vil give større mulighed for vidensdeling samt faglig udvikling. Der vil være en større gruppe at dække vagter, ferie og weekender med, hvilket betyder, at langtidsplanlægningen bliver forbedret, og forbrug af vikarbureauer begræses. Dette vil medføre, at antallet af ukendte medarbejdere i borgerens hjem vil blive reduceret. Der vil være mindre sårbarhed ved akut fravær Hele medarbejdergruppen Der vil blive større ensartethed ved løsning af opgaver Der vil blive større fleksibilitet over de eksisterende grænser i henholdsvis øst og vest Distriktslederen vil være frigivet til at kunne rette fokus mod medarbejderne, og vil derved være mere synlig Afløserpuljen vil kunne udnyttes på bedre måde i langtidsplanlægningen Generel bedre udnyttelse af ressourcer Begrænsning af vikarforbruget For medarbejdernes vedkommende vil dette medføre større arbejdsglæde, hvilket er en væsentlig faktor til at nedsætte sygefravær. Distriktslederen vil endvidere få frigivet ressourcer til at arbejde målrettet med sygefravær. Borgeren Alt det beskrevne vil føre til en forbedret pleje hos den enkelte borger, både i forhold til hvordan plejen planlægges og udføres.