Energi Vibrg Strøm A/S (Strøm Bestyrelsesmøde) 22-11-2019 11:00 Industrivej 15, 8800 Vibrg Infrmatin: Møde nr. 6 Fraværende: Martin Sanderhff
Mødeindhld Punkt 1: Opfølgning på "Gd selskabsledelse" 1 Beslutning fr Punkt 1: Opfølgning på "Gd selskabsledelse" 2 Lukket Punkt 2: Budgetpfølgning pr. 30.09.2019 (Sagen behan 3 Beslutning fr Punkt 2: Budgetpfølgning pr. 30.09.2019 (Sag Lukket Punkt 3: Budget 2020 (Sagen behandles frtrligt jf. 5 Beslutning fr Punkt 3: Budget 2020 (Sagen behandles frtrl Punkt 4: Gensidig rientering 7 Beslutning fr Punkt 4: Gensidig rientering 8 Punkt 5: Underskriftsblad 9
Punkt 1: Opfølgning på "Gd selskabsledelse" ESDH-nr.: 2019/00359 007 Ansvarlig: MU Opfølgning på Gd selskabsledelse Opfølgning på BUS (bestyrelsesudviklingssamtaler) På baggrund af de individuelle samtaler, sm bestyrelsesfrmanden har gennemført med bestyrelsesmedlemmerne, har frmanden vurderet, at der i vinteren 2019/2020 vil blive tilbudt supplerende uddannelse fr de bestyrelsesmedlemmer, der har givet udtryk fr et ønske m dette. Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk fr ønske m yderligere viden m bestyrelsens ansvar g pligter, herunder regler m åbenhed g frtrlighed. I frbindelse med nye bestyrelsesmedlemmers tiltræden deltager medlemmerne i et bestyrelseskursus fr at blive intrduceret til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesmedlemmerne vil mdtage en kalenderinvitatin, når kurset er planlagt. Frtrlighed/åbenhed vedr. bestyrelsessagerne Bestyrelsen behandlede senest i fråret 2012 håndteringen af bestyrelsessager i frhld til frtrlighed g ffentliggørelse. På bestyrelsesmødet i januar 2020 planlægges fremlæggelse af en bestyrelsessag, hvr den nuværende praksis g reglerne på mrådet gennemgås. På denne baggrund kan bestyrelsen drøfte, m den nuværende håndtering er i verensstemmelse med bestyrelsens ønsker til dette, g den fremtidige praksis kan fastlægges. Det bemærkes, at kncernens Gd selskabsledelse ikke indehlder anvisninger mht. bestyrelsessagerne. BILAG Ingen DIREKTØREN INDSTILLER at bestyrelsen tager rienteringen til efterretning.
Beslutning fr Punkt 1: Opfølgning på "Gd selskabsledelse" Orienteringen blev taget til efterretning. 2 / 9
Lukket Punkt 2: Budgetpfølgning pr. 30.09.2019 (Sagen behandles frtrligt jf. ffentlighedsl ESDH-nr.: 2019/00359 003 Ansvarlig: MU Budgetpfølgning pr. 30. september 2019 (Sagen behandles frtrligt jf. ffentlighedslvens 30; knkurrencefølsm frretningssag)
Lukket Punkt 3: Budget 2020 (Sagen behandles frtrligt jf. ffentlighedslvens 30; knkurren SDH-nr.: 2019/00359 001 Ansvarlig: MU Budget 2020 (Sagen behandles frtrligt jf. ffentlighedslvens 30; knkurrencefølsm frretningssag)
Punkt 4: Gensidig rientering ESDH-nr.: 2019/00359 006 Ansvarlig: MU Gensidig rientering Der rienteres m aktuelle emner, bl.a.: Kmmende markedsføringstiltag verfr ptentielle kunder, herunder anvendelse af sciale medier LinkedIn anvendes især henvendt md bligselskaber g erhvervskunder Facebk anvendes henvendt md privatkunder Idéer til nye prdukter Fr at udvikle selskabet g dets prdukter vervejes der løbende nye prdukter, pt. særligt prdukter, hvr prisen på el svinger hen ver døgnet i frhld til indkøbsprisen på strøm. Energi Vibrg A/S er nu indtrådt sm andelshaver i Servia A.m.b.A. jf. tidligere bestyrelsessag: Servia er stiftet af en række energiselskaber fr i fællesskab at imødekmme fælles udfrdringer. Målet med Servia er at udnytte synergier g strdriftsfrdele på tværs af selskaberne g styrke de lkale energiselskaber ved at deles m en række væsentlige ressurcer. Det nye fælles selskab samler kmpetencerne inden fr kmmercielle indkøb (EU-udbud) g juridisk rådgivning (energifrsyningsfrhld, kntrakter g prjektledelser), hvilket giver langt bedre muligheder fr en faglig videreudvikling g øget prfessinalisering af selskaberne. Rådgivningsydelserne er primært med fkus på energimrådet g mindre på vand- g spildevandsmrådet. Energi Vibrg deltager gennem Servia i en kreds af kllegaselskaber med mulighed fr erfaringsudveksling sv. BILAG Ingen DIREKTØREN INDSTILLER at rienteringen tages til efterretning.
Beslutning fr Punkt 4: Gensidig rientering Orienteringen blev taget til efterretning. 8 / 9
Punkt 5: Underskriftsblad Allan Cliffrd Christensen Frmand Peter Juhl Næstfrmand Martin Sanderhff Bestyrelsesmedlem Anders Krsbæk Jensen Bestyrelsesmedlem Ove Kent Jørgensen Bestyrelsesmedlem Mette Urup Kst. direktør