Referat Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune
Kommunalbestyrelsen Punkter på åbent møde: 63. Overførsel af driftsbevillinger fra 2007 til 2008 - sager udtaget til senere godkendelse 1 64. Overførsel af anlægsbevillinger fra 2007 til 2008 5 65. Regulering af lønninger med 0,7% som følge af aftale mellem Regeringen og KL 9 66. Mål og sigtepunkter for den økonomiske politik for Jammerbugt Kommune 2009 11 67. Godkendelse af årsregnskab 2006/2007 - Boligselskabet Limfjorden, afd. 7 14 68. Årsregnskab 2007 Nørresundby Boligselskab afd. 41/42, 47 og 53 16 69. Godkendelse af årsregnskab for Aabybro Plejehjem 18 70. Godkendelse af årsregnskab for Birkelse Plejecenter 19 71. Etablering af "Den erhvervsdrivende Fond i Blokhus-Hune" 20 72. Fremtidig organisering af Mad- og måltidsservice i Jammerbugt Kommune 22 73. Tillæg til spildevandsplan vedr. Grønhøj Spildevandslaug 26 74. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 23-001 og Kommuneplantillæg nr. 20. 28 75. Henvendelse fra kommunalbestyrelsesmedlem 32 76. Resultatrevision 2007 incl. kommentarer fra LBR 34 77. Revalideringstilbud som amtskommunerne har drevet indtil 1. januar 2007 36 Punkter på lukket møde: 78. Salg af kommunale ejendomme Afbud: Grethe Dragsbæk (A) Henry Kronborg (V) Per Halsboe-Larsen (A)
Kommunalbestyrelsen 3 63. Overførsel af driftsbevillinger fra 2007 til 2008 - sager udtaget til senere godkendelse 1849-39635/ Arne Kristensen Beslutningstema Overførsel af driftsbevillinger fra 2007 til 2008 vedrørende de områder, der i behandlingen den 21. maj 2008 blev udtaget til senere godkendelse Sagsbeskrivelse Nedenfor er de enkelte institutioner/områder gennemgået. Aabybro SFO (Bikuben) Overskud på 1.281.000 er overordnet opstået ved overførsel på 453.000 kr. fra 2006 til 2007 (planlagt legeplads som ikke kunne etableres pga. arbejdet med anlæg af hal) planlagt mindreforbrug på ca. 400.000 kr. idet reduktion i forbindelse med serviceharmonisering (i alt ca. 1,2 mio. over 3 år) er effektueret i 2007 merindskrivning på ca. 25 børn, hvor normeringen ikke er hævet tilsvarende Det indstilles, at der overføres 850.000 kr. til 2008, og at de resterende 431.000 kr. ikke overføres med henvisning til, at ressourcemodellen for SFO området bør revideres mht. utilsigtede konsekvenser for helt store og helt små SFO er (jf. også beskrivelsen af underskud på Halvrimmen SFO). Biersted Skole Biersted skoles regnskab er primært taget ud til gennemsyn fordi afklaring fandt sted mens regnskaberne behandledes i direktion, ØKU og KMB. Efterfølgende er det godtgjort, at skolen mangler tilførsel af midler for ydelser leveret til Musikskolen indtil 31.7.2007 samt tilførsel af midler fra sygdomspuljen vedrørende ansat, der er bevilget orlov til pasning af barn. Disse midler omplaceres i 2008. Underskuddet, der er opgjort til 260.000 kr. forventes dermed at være neutraliseret. Det indstilles at underskud på 260.000 kr. overføres til 2008. Halvrimmen SFO Et stort fald i børnetallet hos Halvrimmen SFO har været en medvirkende årsag til at SFO en leverer et regnskab, der udviser et underskud på 361.000 kr. SFO en er normeret til 42 børn og tildelt ressourcer hertil via budgettet for
Kommunalbestyrelsen 4 2007. Da børnetallet reguleres til ca. 25 falder tildelingen med 381.000 kr., og de har ikke været muligt at reducere i personaletallet i nødvendigt omfang. Opmærksomheden henledes på, at den politisk godkendte ressourcetildelingsmodel på SFO-området ikke er indrettet til at håndtere SFO er med så få børn, som det her er tilfældet. Der opereres ikke som på børnehaveområdet, med en minimumsnormering, der skal sikre at det muligt at opretholde driften (personalemæssigt dække hele åbningstiden) af en SFO selvom børnetallet falder drastisk. Ressourcetildelingen ændres med ca. 22.000 kr./barn i opad- eller nedadgående retning uanset om der er 25 børn indskrevet eller 100 børn indskrevet. Uden at have beregnet konkret på ressourcetildelingsmodellen, skønnes et realistisk niveau for opretholdelse af en SFO at ligge omkring 35 børn. Hvis der indarbejdes en minimumsnormering i dette område, vil det være muligt at tilpasse personalet til det aktuelle børnetal i forhold hertil. Udgiften til grundnormeringen kunne tages fra den samlede ressource, idet det også må antages, at stordriftsfordele kunne betinge en mindre tildeling til de største SFO er. Evt. ændring af ressourcemodellen kræver en politisk behandling. Beregnes Halvrimmens SFO s budget med en normering på 35 børn vil det betyde, at budgettet burde forhøjes med 220.000 kr. Det konstaterede merforbrug på 381.000 kr. burde således reduceres til 161.000 kr. Det indstilles, at der for Halvrimmen SFO overføres et underskud på 161.000 kr. Ulveskov Skole inkl. ADHD-gruppen På Ulveskov Skole var der i 2007 et væsentligt merforbrug på løn. Der er lavet en detaljeret opfølgning herpå, og det er konstateret, at der ikke har været tilstrækkelig fokus herpå fra skolens leder (lederen er fratrådt). Ved kontrol har det vist sig, at lønforbruget i 2008 kun er marginalt over det budgetterede niveau. Det indstilles at det tidligere anførte merforbrug på 277.000 kr. overføres til 2008. Naturskolen Store Vildmose Den relativt store overførsel skyldes, at budgettet er opgjort netto og ekskl. lederløn. Bruttobudgettet udgør ca. 705.000 kr. og underskuddet er på 72.000 kr. Underskuddet udgør således ca. 10%. Det indstilles, at underskuddet på 72.000 kr. overføres til 2008. Ungdomsskolen inkl. Centerområder samt Puljeklubber 546.000 kr. af Ungdomsskolens overskud på 1.598.000 er overført fra 2006 til 2007. Det indstilles at dette overskud overføres uændret til 2008. I løbet af 2007 har Ungdomsskolen således haft et mindreforbrug på
Kommunalbestyrelsen 5 1.052.000 kr. Overskuddet er oparbejdet på grund af aftalt lav aktivitet i de fire gamle ungdomsskoler i skoleåret 2006/07 for at sikre et økonomisk godt udgangspunkt for Jammerbugt Ungdomsskole lav aktivitet og sen igangsætning af den normale ungdomsskolevirksomhed på grund af harmonisering mv. sen igangsætning af klubtilbud idet politisk afgørelse og etablering af private klubtilbud blev afventet. Ungdomsskolen ansøger om at få 250.000 kr. af dette mindreforbrug overført til 2008 til istandsætning af klublokaler på Saltum Skole. Ungdomsklubben har forladt de gamle lokaler pga. skimmelsvamp og har fået tilbudt Egnssamlingens gamle lokaler. Der skal etableres brandudgang og lyddæmpning før lokalerne kan anvendes. Det indstilles således at Ungdomsskolen overfører 796.000 kr. fra 2007 til 2008. Vej og Park samt Veje og belægninger De to områder bør ses under et, da Vej- og Parkafdelingen i stor udstrækning er involveret i vejvedligeholdelse. De to områder har i 2007 et mindreforbrug på 3.175.000 kr., som søges overført til 2008. Den væsentligste årsag til mindreudgifterne er tilbageholdenhed med forbruget på baggrund af Kommunalbestyrelsens henstilling om at overføre et tilsvarende beløb fra 2007 til 2008 som der blev overført fra 2006 til 2007. Fra 2006 til 2007 blev der overført 3.497.000 kr. Som supplerende forklaringer anfører afdelingen, at der i 2007 er indført et nyt ressourcestyringssystem, som har givet en del indkøringsproblemer. Det har derfor været svært helt at forudsige de faktiske indtægter. Jvf. den politiske beslutning skal maskintimer inkluderes i den interne afregning i resssourcestyringssystemet, og det medfører, at der skal ske en vis opsparing til udskiftning af maskiner. Det indstilles at overskuddet på 3.175.000 overføres til 2008. Samlet Samlet set indstilles følgende beløb overført Aabybro SFO (Bikuben) Biersted Skole Halvrimmen SFO Ulveskov Skole Naturskolen Store Vildmose Ungdomsskolen samt Puljeklubber Vej og Park samt Veje og belægninger 850.000 kr. -260.000 kr. -161.000 kr. -277.000 kr. -72.000 kr. 796.000 kr. 3.175.000 kr. 4.051.000 kr.
Kommunalbestyrelsen 6 Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov Økonomi og finansiering Overførslerne vil samlet medføre en tillægsbevilling i 2008 på 4.051.000 kr. Høring/borger- og brugerinvolvering Overførslerne er drøftet med de enkelte institutioner/områder. Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender ovenstående overførsler fra 2007 til 2008. Samtidigt indstilles, at godkendelsen også på disse overførsler ledsages af et krav om, at de decentrale enheder og afdelinger overfører et tilsvarende beløb fra 2008 til 2009. Økonomiudvalget den 11.06.2008 Indstillingen anbefales godkendt. Afbud Eva Rytter Andersen (A) Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Tilbage til toppen
Kommunalbestyrelsen 7 64. Overførsel af anlægsbevillinger fra 2007 til 2008 1849-42785/ Arne Kristensen Beslutningstema Godkendelse af overførsel af uforbrugte anlægsbevilliger fra 2007 til 2008 og orientering om disponering af anlægsrammen for 2008. Sagsbeskrivelse Overførsler fra 2007 til 2008 Det er nu gjort op, hvilke uforbrugte anlægsbevillinger fra 2007, der ansøges overført til 2008. Som bilag er vedlagt en oversigt over overførsler på projekt-niveau. Overordnet kan projekterne fordeles således: Overførsel til 2008 Udgifter/ mindreforbrug Indtægter/ merforbrug Netto overførsel Anlæg inden for serviceområderne 15.778.000-17.455.000-1.677.000 Kloakforsyning 5.808.000 5.808.000 Ældre-handicapboliger 0-3.000.000-3.000.000 Samlede overførsler 21.586.000-20.455.000 1.131.000 Brutto er der tale om samlede overførsler på i alt 21,6 mio. kr., men netto er der kun tale om overførsler på 1,1 mio. kr. Ser man på det skattefinansierede område alene (dvs. ekskl. kloakforsyning) er der endda tale om en netto mindreudgift på 4,7 mio. kr. Opgørelse af anlægsrammen 2008 Der er vedlagt et bilag, der viser frigivelser og disponeringer vedr. anlægsrammen på 38 mio. kr. i 2008. Bilaget kan opsummeres således: Anlægsramme 38 mio. kr. Udgifter/ Indtægter/ mindreforbrug merforbrug Frigivne bevillinger 15.410 Netto Disponerede midler 4.250 Anlægsprojekter overført fra drift 5.100 Overført fra 2007 vedr. 15.778-17.445-1.667 serviceområderne I alt 40.538-17.445 23.093
Kommunalbestyrelsen 8 Af den samlede anlægsramme er der således brugt 40,6 mio. kr. brutto, men når indtægter på anlægsprojekter (hovedsageligt Brovst Multihus og Arentsmindeprojektet) medregnes er der kun disponeret 23,1 mio. kr. af rammen på 38 mio. kr. Anlægsloft Det imidlertid nødvendigt at være opmærksom på, at Regeringen og Dansk Folkeparti med Finansloven for 2008 har lagt et anlægsloft over de kommunale bruttoanlægsudgifter. Det betyder, at kommunerne under et ikke må overskride udgiftssiden på de budgetterede anlægsudgifter. Såfremt kommunerne under et overskrider vil der komme individuelt rettede sanktioner, hvor den enkelte kommune, der overskrider, vil få reduceret bloktilskuddet med et tilsvarende beløb i 2009. For Jammerbugt Kommune betyder det, at rammen på 38 mio. kr. ikke må overskrides. Med frigivne/disponerede projekter og overførsler fra 2007 viser oversigten ovenfor, at udgifterne udgør 40,5 mio. kr. altså en overskridelse på 2,5 mio. kr. Hertil skal lægges, at projektet vedr. renovering af Tranum Strandgaard, der jo balancerer med en udgift og en indtægt på ca. 2,2 mio. kr., skal tillægges udgiftssiden, så den samlede overskridelse på bruttoanlægsudgifterne bliver på ca. 4,7 mio. kr. Det forekommer dog urimeligt, at anlægsprojekter, der i 2006 blev iværksat i gamle kommuner med væsentlig ekstern finansiering og senere godkendt i Sammenlægningsudvalget og optaget i budget 2007 skal belaste Jammerbugt Kommune i 2008, fordi forudsætningerne via anlægsloftet er ændret. Det anbefales derfor, at der søges dispensation for disse projekter. Det drejer sig om projekterne vedrørende Kultur og Naturcykelsti, Brovst Multihus, Arentsmindeprojektet og Tranum Strandgaard. Der er i sanktionslovgivningen (der blev vedtaget den 4. juni) indføjet følgende om muligheden for dispensation fra anlægsloftet: Velfærdsministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra nedsættelsen efter denne lov. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår: Der kan endvidere dispenseres for anlægsudgifter, som ikke indgår i budgettet, hvis kommunen ikke har budgetteret med udgifter til et projekt, der overføres fra tidligere år, hvor kommunen er kontraktligt bundet, eller hvor kommunen før datoen for indgåelsen af aftalen om finansloven har vedtaget tillægsbevilling til budgettet og på den baggrund igangsat et anlægsprojekt, hvor kommunen er kontraktligt bundet. I alle tilfælde er det en forudsætning for dispensationen, at der ikke er omdisponeringsmuligheder i anlægsbudgettet og/eller mulighed for at udskyde anlægsarbejder.
Kommunalbestyrelsen 9 Ønsker om overførsel af overførte driftsmidler til anlægsmidler I forbindelse med overførsel af driftsmidler fra 2007 til 2008 blev det på grund af sanktionslovgivningen på driftsudgifterne stillet som et krav, at der skal overføres et tilsvarende beløb fra 2008 til 2009, som der blev fra 2007 til 2008. Der er imidlertid en række konkrete projekter på skoleområdet, der allerede er projekteret/igangsat. Det drejer sig konkret om efterlevelse af påbud og ombygning på Jetsmark Centralskole på 1,8 mio. kr., genetablering af legeplads efter byggeri ved Aabybro SFO på ca. 650.000 kr. og renovering af lokaler på Fjerritslev Skole til 1,0 mio. kr. Såfremt der er plads på anlægsrammen kunne disse projekter gennemføres som anlægsprojekter og dermed ikke belaste kommunens serviceudgifter. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov og lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009. Økonomi og finansiering Såfremt indstillingerne om overførsel imødekommes skal der gives udgiftstillægsbevilling på 21.586.000 kr. og indtægstillægsbevilling på 20.455.000 kr. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant. Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at de i bilaget angivne overførsler fra 2007 til 2008 godkendes at disponeringen af anlægsrammen i 2008 drøftes at der søges dispensation fra anlægsloftet vedr. Natur- og Kulturcykelsti, Brovst Multihus, Arentsmindeprojektet og Tranum Strandgaard at der tages stilling til, om ombygningsprojekter på skolerne skal gennemføres som anlægsprojekter Økonomiudvalget den 11.06.2008 Indstillingen anbefales godkendt. Vedrørende ombygningsprojekter på skolerne frigives følgende rådighedsbeløb fra anlægsbudget 2008: - Fjerritslev Skole: renovering af lokaler 1.000.000 kr. - Aabybro Skole (SFO): genetablering af legeplads efter ombygning 650.000 kr. - Jetsmark Centralskole: renovering og efterlevelse af påbud fra AT 1.810.000 kr. I forbindelse hermed reduceres de pågældende skolers driftsbudgetter (overførsler fra 2007) tilsvarende.
Kommunalbestyrelsen 10 Afbud Eva Rytter Andersen (A) Bilag: Frigivelser fra anlægspulje for 2008 på 38 mio. kr. pr. 31. maj Overførte anlægsarbejder fra 2007 til 2008 Kommunalbestyrelsen, den Godkendt - dog således, at oveførslen for kloakforsyningen ændres til 1.138.000 kr. Tilbage til toppen
Kommunalbestyrelsen 11 65. Regulering af lønninger med 0,7% som følge af aftale mellem Regeringen og KL 1849-42180/ Arne Kristensen Beslutningstema Regulering af lønninger med 0,7% som følge af aftale mellem regeringen og KL Sagsbeskrivelse Som en konsekvens af aftalen den 18. december 2007 mellem Regeringen og KL om reviderede lønforudsætninger for 2008 er det aftalte niveau for de kommunale serviceudgifter for 2008 og frem løftet, og det statslige bloktilskud reguleret tilsvarende for at sikre finansiering af disse udgifter. Reguleringen af statstilskuddet til kommunerne er på i alt 940 mio. kr., som tilføres de enkelte kommuner på baggrund af indbyggertal. Som følge heraf tilføres Jammerbugt Kommune i 2008 6.660.000 kr. På baggrund af en samlet lønsum i Jammerbugt Kommune på 942,1 mio. kr. (inklusive overførte lønninger til Diakondrevne plejecentre) vil den konkrete regulering i Jammerbugt Kommune udgøre 6.595.000 kr. Lønstigningen på 0,7% fordeles teknisk ud på alle kommunens lønkonti, hvorfor der kan opstå afrundinger der gør, at udgiften ikke bliver på præcis 6.595.000 kr. Lønstigningen indarbejdes for 2009 og frem i den kommende økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Retsgrundlag Finansloven for 2008. Økonomi og finansiering Den beregnede lønstigning på 6.595.000 kr. finansieres fuldt ud af øget bloktilskud på 6.660.000 kr. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant. Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at der gives en indtægstillægsbevilling på 6.660.000 kr. og en udgiftstillægsbevilling på 6.595.000. Differencen tillægges kassebeholdningen.
Kommunalbestyrelsen 12 Økonomiudvalget den 11.06.2008 Indstillingen anbefales godkendt. Afbud Eva Rytter Andersen (A) Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Tilbage til toppen
Kommunalbestyrelsen 13 66. Mål og sigtepunkter for den økonomiske politik for Jammerbugt Kommune 2009 1849-42624/ Jacob Dahl Andersen Beslutningstema Godkendelse af mål og sigtepunkter for den økonomiske politik for Jammerbugt Kommune i 2009. Sagsbeskrivelse Mål og sigtepunkter for den økonomiske politik for Jammerbugt Kommune 2009 bygger videre på de mål og sigtepunkter, som Økonomiudvalget godkendte den 15. august 2007 som grundlag for budgetarbejdet i forbindelse med budget 2008. I forbindelse med budgetlægningen for 2009 er der kommet øget fokus på, at kommunerne skal overholde de mål, der indgår i økonomiaftalen. Der har været afholdt en række borgmestermøder, hvor der har været en klar opbakning til aftalesystemet og enighed om, at kommunerne skal forpligte sig til at opfylde målene i økonomiaftalen for 2009. På baggrund af konklusionerne fra borgmestermøderne har KL s bestyrelse besluttet at tilrettelægge en såkaldt faseopdelt budgetlægning (2 bilag vedlagt). Denne budgetproces indebærer, at landets borgmestre mødes i september måned for at drøfte den foreliggende landsprognose for det kommende års budget. Hensigten er at sikre, at budgetterne for kommunerne under ét overholder de aftalte mål i økonomiaftalen. For at sikre at Jammerbugt Kommune bidrager til at overholde målene i økonomiaftalen, indarbejdes måloverholdelse som et krav i forbindelse med budgetlægningen for 2009. Overordnede krav til budget 2009 Der skal være sammenhæng mellem de overordnede mål/servicemål og de økonomiske rammer. Skatteprocent og grundskyldspromille fastholdes som i 2008 (Finanslovsaftalen indeholder en skattemekaniske, der indebærer, at hvis den samlede kommunale skatteudskrivning stiger, vil kommunernes merindtægter blive indraget gennem en nedsættelse af bloktilskuddet). Målene i økonomiaftalen vedrørende service- og anlægsudgifterne skal overholdes. Udgiftsbudgetterne skal være troværdige og realistiske. Budgettet og det efterfølgende regnskab skal være i balance.
Kommunalbestyrelsen 14 Kassebeholdningen skal styrkes og skal være tilstrækkelig til at sikre økonomisk stablitet. Konkrete krav til økonomien Budgetlægningen af indtægterne skal være realistisk. Selvbudgettering af skatteindtægterne skal overvejes nøje. Der skal være overskud på den skattefinansierede drift til finansiering af anlægsudgifter og afdrag på lån samt eventuel styrkelse af kassebeholdningen. Budgettet for overførselsudgifterne skal være realistisk, og der bør være en høj grad af overenstemmelse mellem kommunens skøn over udviklingen i de samlede overførselsudgifter og den udvikling, der regnes med i budgetgarantien i økonomiaftalen. Anlægsbudgetterne skal have en størrelse, der sikrer en fortsat vedligeholdelse af kommunens kapitalapparat, ligesom anlægsbudgettet skal være med til at sikre en fortsat udvikling af Jammerbugt Kommune. Der skal tilstræbes balance i forsyningsvirksomhedernes drift. Kassebeholdningen skal have en størrelse, så det er muligt at varetage den daglige drift og sikre stabilitet uden træk på kassekreditten. Det skal tilstræbes, at den langfristede gæld ikke øges. Udgangspunktet for budget 2009 er, at de allerede besluttede effektiviseringer og besparelser i budget 2008 og overslagsår 2009 er udmøntet. Der skal indarbejdes et seriøst bud på udviklingen i driftsudgifterne for overslagsårene blandt andet baseret på befolkningsprognosen. Der skal indarbejdes realistiske anlægsbudgetter for overslagsårene. Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelse Økonomi og finansiering Ingen Høring/borger- og brugerinvolvering Ingen Indstilling Direktionen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender målene og sigtepunkterne for den økonomiske politik for Jammerbugt Kommune i 2009. Økonomiudvalget den 11.06.2008 Indstillingen anbefales godkendt. Erik Ingerslev tager forbehold.
Kommunalbestyrelsen 15 Afbud Eva Rytter Andersen (A) Bilag: Borgmesterbrev den 26. maj 2008 vedr. faseopdelt budgetlægning Spilleregler vedr. den faseopdelte budgetlægning Kommunalbestyrelsen, den Godkendt med 15 stemmer for (V, T, O og Søren P. Mortensen). 9 (resten) stemte hverken for eller imod. Gunhild Bach Nielsen er ikke enig i forudsætningen om udmøntning af besparelser på ældreområdet, samt det store fokus på anlægsbudgettet. F + A med undtagelse af Søren P. Mortensen ønsker fortsat mulighed for at anvende skatteudskrivningen som et budgetmiddel Tilbage til toppen
Kommunalbestyrelsen 16 67. Godkendelse af årsregnskab 2006/2007 - Boligselskabet Limfjorden, afd. 7 1849-16964/ Lone Person Beslutningstema Godkendelse af årsregnskab 2006/2007 for Boligselskabet Limfjorden, afd. 7, Faldborggade, Brovst. Sagsbeskrivelse Boligselskabet Limfjorden har fremsendt årsregnskab 2006/2007 samt revisionsprotokol for afd. 7, Faldborggade, Brovst. Efter lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv. skal kommunalbestyrelsen føre et generelt tilsyn med almene boligorganisationer. De primære opgaver i det regnskabsmæssige tilsyn er - at påse, at regnskabsmaterialet indsendes rettidigt og i overensstemmelse med de fastsatte regler, - at påse, om de økonomiske forhold og driften er i overensstemmelse med bestemmelserne i den gældende lovgivning mv., - at foretage en kritisk gennemgang af regnskabsmaterialet for at sikre, at drift og økonomi er forsvarlig og opfylder de gældende regler. Fællessekretariatet har gennemgået årsregnskabet efter vejledende retningslinier. Regnskabet skulle have været indsendt den 31. marts 2008. Regnskabet for afdeling 7, Faldborggade, Brovst udviser et overskud på 24,22 kr. som anvendes til yderligere henlæggelser. Der er ikke bemærkninger til regnskabet fra revisionen. Regnskabet ligger til gennemsyn i Fællessekretariatet. Retsgrundlag Bekg. om drift af almene boliger mv. Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Fællessekretariatet indstiller, at regnskabet godkendes samt at det indskærpes, at regnskabet indsendes rettidigt til kommunen. Økonomiudvalget den 11.06.2008
Kommunalbestyrelsen 17 Indstillingen anbefales godkendt. Afbud Eva Rytter Andersen (A) Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Tilbage til toppen
Kommunalbestyrelsen 18 68. Årsregnskab 2007 Nørresundby Boligselskab afd. 41/42, 47 og 53 1849-42112/ Lone Person Beslutningstema Godkendelse af årsregnskab 2007 for Nørresundby Boligselskab, afd. 41/42 - Hune Plejecenter, afd. 47 Saltum Plejecenter og afd. 53 Klosterparken/Brogaarden. Sagsbeskrivelse Nørresundby Boligselskab har fremsendt årsregnskab 2007 med tilhørende revisionsprotokol for ovenstående afdelinger. I h.t. bestemmelserne i bekg. om drift af almene boliger skal kommunalbestyrelsen føre et generelt tilsyn med almene boligorganisationer. De primære opgaver i det regnskabsmæssige tilsyn er - at påse, at regnskabsmaterialet indsendes rettidigt og i overensstemmelse med de fastsatte regler, - at påse, om de økonomiske forhold og driften er i overensstemmelse med bestemmelserne i den pågældende lovgivning mv., - at foretage en kritisk gennemgang af regnskabsmaterialet for at sikre, at drift og økonomi er forsvarlig og opfylder gældende regler. Fællessekretariatet har gennemgået årsregnskabet efter vejledende retningslinier. Regnskabet skal være modtaget inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet er rettidigt modtaget den 22. maj 2008. Regnskabet for afd. 41 udviser et overskud på 23.059 kr. der anvendes til henlæggelse til istandsættelse og henlæggelse til tab. Regnskabet for afd. 42 balancerer. Regnskabet for afd. 47 udviser et overskud på 1.768 kr. der anvendes til henlæggelse til tab. Regnskabet for afd. 53 udviser et overskud på 378.670 kr. der anvendes til andre henlæggelser. Regnskabet er gennemgået og efter det forelagte materiale og revisionens konklusion skønnes, at afdelingernes drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler, jf. 111 i ovennævnte bekendtgørelse. Regnskabet ligger til gennemsyn i fællessekretariatet. Retsgrundlag
Kommunalbestyrelsen 19 Bekg. om drift af almene boliger mv. Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Fællessekretariatet indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender regnskabet. Økonomiudvalget den 11.06.2008 Indstillingen anbefales godkendt. Afbud Eva Rytter Andersen (A) Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Tilbage til toppen
Kommunalbestyrelsen 20 69. Godkendelse af årsregnskab for Aabybro Plejehjem 1849-43636/ Arne Kristensen Beslutningstema Godkendelse af årsregnskab for Aabybro Plejehjem. Plejehjemmet drives af Danske Diakoner. Sagsbeskrivelse Danske Diakoner har fremsendt årsregnskab og beretning for Aabybro Plejehjem. Regnskabet for Diakonernes drift af plejehjemmet udviser et reelt merforbrug på driften på 20.898,56 kr. Underskuddet indstilles overført til 2008. Årsregnskabets bemærkninger om et for lidt modtaget tilskud fra Jammerbugt Kommune på 2.253.648,13 kr. er udbetalt i kommunes regnskab for 2007. Regnskabet er revisionsgodkendt af statsautoriseret revisionsselskab. Retsgrundlag Driftsoverenskomst med Danske Diakoner. Økonomi og finansiering Ingen likviditetsmæssig virkning. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant. Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at regnskabet tages til efterretning og underskuddet på 20.898,56 kr. overføres til plejecentrets drift for 2008. Bilag: Årsregnskab 2007 Åbybro Plejehjem Kommunalbestyrelsen, den Godkendt.
Kommunalbestyrelsen 21 Tilbage til toppen
Kommunalbestyrelsen 22 70. Godkendelse af årsregnskab for Birkelse Plejecenter 1849-43639/ Arne Kristensen Beslutningstema Godkendelse af årsregnskab for Birkelse Plejecenter. Plejehjemmet drives af Danske Diakoner. Sagsbeskrivelse Danske Diakoner har fremsendt årsregnskab og beretning for Birkelse Plejecenter. Regnskabet for Diakonernes drift af plejehjemmet udviser et reelt mindreforbrug på driften på 340.870,39 kr. Overskuddet indstilles overført til 2008. Årsregnskabets bemærkninger om et for lidt modtaget tilskud fra Jammerbugt Kommune på 864.100,83 kr. er udbetalt i kommunes regnskab for 2007. Regnskabet er revisionsgodkendt af statsautoriseret revisionsselskab. Retsgrundlag Driftsoverenskomst med Danske Diakoner. Økonomi og finansiering Ingen likviditetsmæssig virkning, idet tilskuddet for 2007 er udbetalt. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant. Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at regnskabet tages til efterretning og overskuddet på 340.870,39 kr. overføres til plejecentrets drift for 2008. Bilag: Årsregnskab 2007 for Birkelse Plejehjem Kommunalbestyrelsen, den Godkendt.
Kommunalbestyrelsen 23 Tilbage til toppen
Kommunalbestyrelsen 24 71. Etablering af "Den erhvervsdrivende Fond i Blokhus-Hune" 1849-42563/ Mogens Fransen Beslutningstema Godkendelse af Jammerbugt Kommunes involvering i etablering af Den Erhvervsdrivende Fond i Hune Blokhus Sagsbeskrivelse I forbindelse med arbejdet på at etablere et strandcenter i Blokhus har der været drøftelser med ildsjælene bag projektet om etableringen, den fremtidige organisering og den fremtidige drift. Drøftelserne er resulteret i et forslag om oprettelse af en erhvervsdrivende fond etableret af Blokhus og Omegns Grundejerforening af 1960, Foreningen Blokhus-Hune i Udvikling (en paraplyorganisation for foreningslivet i Blokhus- Hune området) og Jammerbugt Kommune. Fonden har til formål at medvirke til at udvikle Blokhus og Hune, så det er til gavn for lokalsamfundet blandt andet som turistdestination, gennem etablering af og efterfølgende eje og kommerciel drift af Strandcenter Blokhus, der som udgangspunkt består af en redningsstation, cafe- og toiletbygning og Fiskernes Hus. Fonden etableres ved, at stifterne indskyder aktiver i fonden herunder, at Jammerbugt Kommune indskyder den eksisterende kiosk- og toiletbygning, Blokhus-Hune i Udvikling indskyder et kontant beløb skabt ved tegning af aktiver m.v., mens Blokhus og Omegns Grundejerforening indskyder det nyetablerede sømærke. Jammerbugt Kommune vil således indgå i et offentligt/privat samarbejde med henblik på at udvikle Blokhus-Hune til gavn for både lokalbefolkning og turister med afsmittende virkning på det lokale erhvervsliv. Fondens bestyrelse består af 3 medlem udpeget af de 3 stiftere (1 fra hver). Disse 3 udpeger yderligere 2 til bestyrelsen. Økonomi og finansiering Det forventes, at fonden kan drives uden kommunal støtte. Kommunen indskyder således alene den eksisterende kiosk- og toiletbygning Høring/borger- og brugerinvolvering Der har på borgermøder været meget stor opbakning til etablering af Strandcentret.
Kommunalbestyrelsen 25 Indstilling Vicekommunaldirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender: at Jammerbugt Kommune deltager i etablering af Den erhvervsdrivende fond i Blokhus-Hune under forudsætning af, at de væsentligste elementer i strandcentret kan etableres at Jammerbugt Kommune i forbindelse med etablering af fonden indskyder den eksisterende kiosk- og toiletbygning heri vedtægterne for Den erhvervsdrivende fond i Blokhus-Hune Endvidere indstilles, at kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem til bestyrelsen. Økonomiudvalget den 11.06.2008 Indstillingen anbefales godkendt. Afbud Eva Rytter Andersen (A) Bilag: Vedtægter for Den ervhvervsdrivende Fond i Blokhus-Hune Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Mogens Gade blev udpeget som kommunalbestyrelsens repræsentant i bestyrelsen. Tilbage til toppen