Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 6/2014 Dannet den: Onsdag den 21-05-2014 Mødedato: Tirsdag den 20-05-2014 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Mødelokale 1, Rønnedevej 9 Medlemmer Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Per Flor (PEF) A Timo Jensen (TJ) V Anders Weber (AW) O Torben Lollike (TLO) B Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Fraværende Bemærkninger
Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side
2. Køgevej 49 - ønske om udarbejdelse af lokalplan til dagligvarebutik...4 3. Lokalplanstatus 2014...7 4. Pantsætning, huslejeforhøjelse og kommunegaranti i afdeling 31 - Eksercerpladsen 5-87 under Andelsboligforeningen 1941 Ringsted...13 5. Orientering om anlægsopgaver 2014...15 6. Stillingtagen til salg af ejendom...16 7. Orientering om servicemål for byggesagsbehandling...17 8. Budgetrapport 1. kvartal 2014...19 9. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2013...24 10. Regnskab 2013...28 11. Orientering om dialogmøder med de almene boligorganisationer 2013/2014...31 12. Orientering fra formand og direktør - maj 2014...33 Åben sag Sagsid: 13/28198 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-05-2014 Godkendt, idet pkt. 7 ændres fra orienteringssag til beslutningssag. Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert
2. Køgevej 49 - ønske om udarbejdelse af lokalplan til dagligvarebutik Åben sag Sagsid: 11/30175 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Selve anmodningen om igangsættelse af lokalplan for Køgevej 49 - dagligvarebutik (58998/14) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Udviklingsselskabet Innovator har i brev af 7. april 2014 anmodet Ringsted Kommune om tilladelse til at opføre en ny dagligvarebutik på Køgevej 49. Anmodningen er en genoptagelse af en tidligere sag på samme areal. Plan- og boligudvalget har i møde den 14. juni 2011 besluttet, at udarbejde det nødvendige plangrundlag, fremsendt af Innovator, som muliggør etablering af en dagligvarebutik på ejendommen Køgevej/Dronningensgade. Plan- og Boligudvalget har den 20. december 2011 godkendt at den fremsendte illustrationsplan kan danne grundlag for udarbejdelse af en lokalplan. Økonomiudvalget har den 2. januar 2012 godkendt at sætte Møllegrunden samt del af den offentlige parkeringsplads til salg i offentligt udbud. Sagen blev ikke sendt i Byrådet efter aftale med bygherre, da det ikke var muligt at indgå en aftale med en dagligvarekæde om placeringen. Da sagen har ligget stille siden januar 2012, genfremsendes ønsket om udarbejdelse af lokalplan for området, så det bliver muligt at opføre en dagligvarebutik på Møllegrunden. Innovator ønsker at erhverve Møllegrunden samt del af offentligt parkeringsareal, hvorfor der også skal tages stilling til om kommunen ønsker at udbyde arealet til salg i offentligt udbud.
Beskrivelse af sagen I henhold til forslag udarbejdet af firmaet Innovator, som er det samme som det, der blev fremlagt i 2011, omfatter det ønskede areal til butiksformål, dels en ældre erhvervsbygning på Dronningensgade 23B, den kommunalt ejede møllegrund, matr. nr. 20 bv Ringsted Markjorder, samt del af offentlige parkeringsplads Køgevej 49, matr. nr. 20 c Ringsted Markjorder. Innovator foreslår, at dagligvarebutikken placeret med facade langs med Dronningensgade og gavl mod Køgevej. Adgangen til dagligvarebutikken foreslås etableret fra den offentlige parkeringsplads. (Bilag 1) Kommunen vedtog i december 2012 kommuneplantillæg nr. 17, hvor rammeområde 4C1 - Bydelscenter for Køgevej - ændrede størrelse og beliggenhed, så det muliggjorde, at der kan placeres 4000 m2 dagligvarebutikker indenfor området. Den enkelte dagligvarebutik må dog ikke overstige 1000 m2. I forslag til Kommuneplan 2013 er der i rammen tilføjet, at der maksimalt må placeres 3 butikker til dagligvareforsyning over 500 m2 indenfor Bydelscentret. Der er i øjeblikket 2 dagligvarebutikker, begge med et areal på over 500 m2. I henhold til Planlovens 13 stk. 3, har kommunen pligt til, på anmodning fra en bygherre snarest (indenfor et år) at udarbejde og fremme et forslag til lokalplan for et projekt, der er i overensstemmelse med kommuneplanen. Administrationen vurderer, at der er 2 mulige alternativer: 1. Lokalplanarbejdet genoptages og møllegrunden sættes til salg i offentligt udbud. Lokalplanprocessen indarbejdes i prioriteringslisten for lokalplaner. Lokalplanudarbejdelsen følger kommuneplanens bestemmelser. 2. Der meddeles afslag på ønsket om genoptagelse af lokalplanudarbejdelse til formålet dagligvarebutik ved at suspendere forpligtelsen efter 13 stk. 3 ved at fremsætte forslag til ændring af kommuneplanen. Plangrundlaget skal ændres ved udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Dette giver 3 muligheder: a) at der udarbejdes kommuneplantillæg, der beskriver, at dagligvarebutikker kun må placeres på sydsiden af Køgevej. Ved at vælge at placere dagligvarebutikker udelukkende på sydsiden af Køgevej, sikres en synergieffekt af parkeringsarealer samt en bedre trafikmæssig betjening af området. Møllegrunden vil stadig kunne anvendes til centerformål som administration, kulturelle funktioner og serviceerhverv herunder restaurant. b) at der udarbejdes kommuneplantillæg, der udlægger, at der ma kan placeres 2 dagligvarebutikker på over 500 m2 indenfor rammeområde 4C1. Ved at
nedsætte antallet af dagligvarebutikker indenfor Bydelscentret, sikres overlevelsen af de eksisterende butikker i højere grad. Der sikres en synergieffekt af parkeringsarealer samt en bedre trafikmæssig betjening af området. Møllegrunden vil stadig kunne anvendes til centerformål som administration, kulturelle funktioner og serviceerhverv herunder restaurant. c) at der udarbejdes kommuneplantillæg, der udlægger arealet på nordsiden af Køgevej til boligområde. Planmæssigt er der god overensstemmelse med den øvrige bebyggelse på nordsiden af Køgevej. Det skal dog bemærkes, at en del af Møllegrunden er forurenet, hvorfor det vil kræve en oprensning af området. Ændringen af plangrundlaget, såfremt alternativ 2 vælges, kan nå at blive indarbejdet i Kommuneplanforslag 2013, der forventes at komme i fornyet offentlighed i 2014. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at den ønskede placering af en dagligvarebutikken er i overensstemmelse med Ringsted Kommunes vedtagne detailhandelsbestemmelser, og at der bør udarbejdes lokalplan i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser om, at kommunen har pligt til at fremme kommuneplanens bestemmelser. Lokalplanudarbejdelsen bør placeres i prioriteringen, så lokalplanforslaget kan ligge til politisk behandling indenfor et år. Salg af Møllegrunden og del af offentlig parkeringsplads skal ske efter forudgående offentligt udbud. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at lokalplanarbejdet genoptages. 2. at lokalplanen placeres på prioriteringslisten som nr. 1. 3. at Møllegrunden, samt del af den offentlige parkeringsplads udbydes til salg i offentligt udbud. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-05-2014 Udvalget anbefaler, at der meddeles afslag på ønsket om genoptagelse af lokalplanudarbejdelse samt, at der udarbejdes kommuneplantillæg på nordsiden af Køgevej til boligområde svarende til alternativ 2 C i sagen.
3. Lokalplanstatus 2014 Åben sag Sagsid: 14/3498 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1 - Lokalplanproces (48005/14) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Administrationen fremlægger en status over igangværende og afventende lokalplanønsker. Sagen fremlægges med henblik på at få prioriteret lokalplanerne samt at få besluttet, hvor ofte lokalplaner skal prioriteres i udvalget. Beskrivelse af sagen I henhold til Planlovens 13 stk. 7, skal en lokalplan udarbejdes, før der kan gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse. Ligeledes skal Byrådet virke for Kommuneplanens gennemførelse, eksempelvis ved udarbejdelse af lokalplaner, der muliggør realiseringen af Kommuneplanen. I Ringsted Kommune er der i øjeblikket 4 lokalplaner under udarbejdelse: Lokalplannummer Navn Type Status By Land LP 270 Sporvejsmuseet Rekreativ på vej til endelig vedtagelse LP 278 Margrethegården Boliger på vej i offentlighed LP 281 Sorøvej 81 Erhverv under udarbejdelse LP 280 Hjortemosen Kolonihaver under udarbejdelse Udover disse er der 7 lokalplaner, der er taget politisk beslutning om skal udarbejdes: Navn Type Beskrivelse Politisk besluttet Hubertushuset Erhverv Udvidelse af eksisterende X erhverv/udvalgsvarebutik Friarealer ved Rekreativ Konsekvens lokalplan når X Byskovsskolen Hubertushuset køber jord By Land
til udvidelsen. Omlægning af sportsarealer. Køgevej Dagligvarebutik Ny dagligvarebutik på Køgevej 49 ønskes af projektmager. Odinsvej 12-14 Festlokale/ Opfølgning på tidligere offentlig givet dispensation fra funktion lokalplan. Evaluering af ny funktion skal foretages. Næstvedvej 15 Dagligvarebutik Ønske fra Netto om ny placering af eksisterende Netto. Butikken skal være foregangsbutik på bæredygtige principper og klimavenlighed. Ørslev skole Blandet Ny anvendelse af tidligere skole samt udstykning af arealerne omkring skolen til Skovrejsning Rekreativ boligbebyggelse. Arealet ved Kværkeby og eventuelt også ved Nordrup for at muliggøre skovrejsning. Ændret anvendelse. X X X X X Disse politisk besluttede lokalplaner er ikke prioriteret. Der er brug for at få en præcis prioritering af de politisk vedtagne lokalplaner, så der kan udarbejdes en mere præcis tidsplan for de enkelte lokalplaner. Der er løbende dialog med bygherrer, der ønsker at realisere byggeprojekter i Ringsted, som kræver lokalplan. Ligeledes er der behov for at udarbejde lokalplaner, for at realisere Kommuneplanen og eksempelvis sikre, at kommunen kan stille boliggrunde og erhvervearealer til salg, så der sikres en fortsat udvikling. Bemærk, at ovenstående liste ikke indeholder lokalplaner, der sikrer udvikling i henhold til Kommuneplanen. Nedenfor er vist en liste over lokalplaner, som administrationen vurderer, bør udarbejdes. De markerede, er lokalplaner, som vurderes at kunne få en pludselig aktualitet, og som eventuelt bør prioriteres højere end andre. Navn Type Beskrivelse By Land Dampmøllen Boliger Forventet ændret anden anvendelse når ny investor ønsker at realisere et projekt Ærtekildevej Boliger Dispensation givet til asylcenter eventuelt ønske om at etablere boliger i eksisterende bebyggelse Ole Hansensvej Glasoverdækni ng/stiforhold Glasoverdækning over kommunal hovedsti. Bygning
Grønne områder ved Sct. Bendts kirke Bjergvej Ridehallen Offentlige funktioner Boliger/cykelsti (Kompleks) Kontor/administ ration vil være i strid med anvendelsesbestemmelserne i eksisterende lokalplan. Udarbejdelse af lokalplan kan blive aktuel i forbindelse med igangværende torveomdannelsesprojekt. Ønsket cykelsti langs Bjergvej er i strid med eksisterende lokalplans anvendelsesbestemmelser. Ved Cykelsti langs Bjergvej, er ny lokalplan nødvendig. Kommunen ønsker at sælge Ridehallen. Det kan forventes, at ny ejer ønsker anden anvendelse end eksisterende lokalplan giver mulighed for evt. kontor/administration. Vibevej Boliger Kommunal børnehave ønskes nedrevet og arealet ønskes ændret til boligområde. Jordemodervej Arsenalet Kærehave Søerne Erhverv Boliger Boliger Rekreative formål Eksisterende lokalplan er ikke tidssvarende. Der skal laves en analyse af, hvilke erhverv lokalplanområdet skal tiltrække, inden lokalplanen udarbejdes. Området er udlagt til storparceller til tæt-lav bebyggelse. Der har ikke været salg i arealerne, men kommunen mangler snart byggegrunde til åben-lav bebyggelse. I henhold til rækkefølgebestemmelserne i kommuneplanen, skal området ved Kasernen udbygges før området ved Kærehave tages i brug. Byudviklingsområde ved Køgevej til boliger og tilhørende faciliteter og offentlige funktioner som eksempelvis børnehave. Evt også mulighed for dagligvarebutik til lokal forsyning. Der kan være brug for at udarbejde lokalplan for ny
Biogasanlæg Vindmøller Bevarende lokalplan Jystrup Bevarende lokalplan Vigersted Teknisk anlæg Teknisk anlæg Landsbyer Landsbyer anvendelse i forbindelse med at kommunen overtager søerne i 2014. Lokalplan skal udarbejdes, hvis der findes en placering i Ringsted Kommune. Lokalplaner skal udarbejdes, hvis der politisk er ønske om store vindmøller i Ringsted Kommune. Der er brug for en bevarende lokalplan i Jystrup, for at sikre de værdifulde kulturmiljøer og bygninger i Landsbyen. Der er brug for en bevarende lokalplan i Vigersted, for at sikre de værdifulde kulturmiljøer og bygninger i Landsbyen. Udarbejdelse af en simpel lokalplan tager som udgangspunkt ca. 38 uger fra igangsættelse af udarbejdelse af lokalplanforslag. Før disse 38 uger ligger en del korrespondance med bygherre om overordnet udformning af projektet samt politisk beslutning om, at der skal udarbejdes lokalplan. Lokalplaner markeret med betyder, at der kan forventes en væsentlig længere sagsbehandlingstid, da sagen har en kompleksitet ud over mindste beskrivelsen. For yderligere præcisering se (Bilag 1) Der er i administrationen i øjeblikket ca. 1 årsværk til udarbejdelse af lokalplaner fordelt på både by og land. Med nuværende bemanding vil der kunne forventes 2-4 lokalplaner fremlagt til politisk vedtagelse årligt. Der har i den seneste tid været relativt mange lokalplaner, hvor bygherren selv kommer med bidrag til det tekniske i lokalplanen. Man skal der være opmærksom på, at det administrative arbejde og den projektledermæssige udfordring i arbejdet, er den samme, som ved en lokalplan, som kommunen selv udarbejder. I henhold til Planlovens 13 stk. 3, har kommunen pligt til, på anmodning fra en bygherre snarest (indenfor et år) at udarbejde og fremme et forslag til lokalplan for et projekt, der er i overensstemmelse med kommuneplanen. Overholder kommunen ikke 13, stk. 3, kan forholdet påklages som et retligt spørgsmål efter 58, stk. 1, nr. 4.
Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen anbefaler at nedenstående prioritering vedtages. Prioriteringen lægger vægt på, at de lokalplaner, der har en bygherreanmodning bliver udarbejdet først. Med de nuværende ressourcer på området i administrationen er det ikke muligt både at overholde de lovgivningsmæssige krav til udarbejdelse af lokalplaner ved anmodninger fra bygherrer samt sikre en fornuftig udvikling af kommunens egne arealer. Der bør ske en ressourceløft til administrationen, så der kan indarbejdes en vis form for fleksibilitet. Denne fleksibilitet kan give mulighed for at sikre udarbejdelse af lokalplaner ved salg af bygninger eller arealer, hvor der ønskes en ændret anvendelse, men hvor ændringen kræver en ny lokalplan. Der er i budget 2015 indgivet ønske (ønskeforslag D2) om et ressourceløft til området. Det vurderes, at det er hensigtsmæssigt 2 gange årligt (maj og november) at tage prioriteringen op til fornyet behandling. Administrationens forslag til prioriteret liste: Navn Type Status By Land Tid Bjergvej Boliger/cykelsti (Kompleks) Køgevej Dagligvarebutik Politisk besluttet (Bygherre Næstvedvej 15 Odinsvej 12-14 Skovrejsning Hubertus-huse t Dagligvarebutik Festlokale/ offentlig funktion Rekreativ Erhverv anmodning) Politisk besluttet (Bygherre anmodning) Politisk besluttet (Bygherre anmodning) Forslag skal vedtages inden april 2015 Forslag skal vedtages inden april 2015 Anvendelse skal evalueres ultimo 2014. Efterfølgende skal lokalplan i gangsættes Politisk besluttet 2015 Politisk besluttet (Bygherre anmodning) Friarealer ved Rekreativ Politisk Forslag skal vedtages inden et år efter at KP2013 er endelig vedtaget)
Byskovs-skole n besluttet (hænger sammen med udvidelsen af Hubertushuset ) Arsenalet Boliger Jordemoderve j Erhverv Vibevej Boliger Ridehallen Kontor/administrat ion Kærehave Boliger Ørslev skole Blandet Politisk besluttet Dampmøllen Boliger Ærtekildevej Boliger Ole Hansensvej Glasoverdækning/ stiforhold Grønne områder ved Sct. Bendts Offentlige funktioner kirke Søerne Biogasanlæg Vindmøller Bevarende lokalplan Jystrup Bevarende lokalplan Vigersted Rekreative formål Teknisk anlæg Teknisk anlæg Landsbyer Landsbyer Indstilling Direktionen indstiller, 1. at udvalget vedtager administrationens forslag til prioriteret liste over lokalplaner. 2. at udvalget beslutter at man fremadrettet foretager 2 årlige prioriteringer af lokalplaner (maj og november). Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-05-2014 Godkendt.
4. Pantsætning, huslejeforhøjelse og kommunegaranti i afdeling 31 - Eksercerpladsen 5-87 under Andelsboligforeningen 1941 Ringsted Åben sag Sagsid: 14/7923 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Ansøgning om tilladelse til belåning af afdeling 31 i andelsboligforeningen af 194 - Eksercerpladsen 5-87 og om kommunegaranti (66621/14) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Andelsboligforeningen af 1941, søger se bilag om tilladelse til yderligere pantsætning, huslejeforhøjelse og om kommunegaranti for pantsætning i omhandlede afdeling. Beskrivelse af sagen Afdeling 31 Eksercerpladsen 5-87, omfatter udelukkende ældreboliger. Afdelingen er bygget i 2 etager (stue og 1. sal) og relativ ny. Der er installeret handicaplifte til betjening af lejlighederne på 1. sal. Boligforeningen oplyser i ansøgningen, at der er rigtig mange driftsstop på disse lifte. Hvilket giver utrygge forhold for beboerne. Tillige åbner dørene udad, det medfører situationer, hvor beboerne skal fjerne sig fra døren, når den åbner, og personer i kørestole risikerer, at blive ramt, når de er på vej ind eller ud af dørene, ligesom brugerne skal enten bakke ind eller ud af liften. Det er oplyst, at det koster op til 150.000 kr. årligt i reparationer og tilkald. Boligforeningen oplyser, at beboerne på møde i september 2013 har vedtaget, at disse lifte skal udskiftes. Der ønskes installeret elevatorer til erstatning for handicapliftene, placeret i det frie rum mellem blokkene. De nye elevatorer har meget glas i skakt, hvilket gør brugerne synlige, hvis der opstår driftsstop m.m. Brugerne kan i den nye elevator køre lige ind og ud igen. Dørene bliver skydekøre med følere, så der opnås mere ro ved indstigningen. Boligforeningen oplyser videre, at projektet er prissat til 4,5 mio. kr., hvoraf 2,3 mio. kr. finansieres ved egen trækningsret i Landsbyggefonden og af hensatte midler i afdelingen. Restbeløbet søges lånefinansieret (2,2 mio. kr.). Belåningen kræver 100 % kommunegaranti. De økonomiske konsekvenser ved belåningen udgør en lejestigning på 4,5 %, men besparelser på driften ved elevatorer fremfor handicaplifte, giver en besparelse på1,6 %, således at den forventede lejestigning kun bliver på 2,9 %. Lejestigningen ligger under den grænse, der kræver kommunal godkendelse. Lovgrundlag: I henhold til støttereglerne, er det ikke tilladt at pantsætte boligafdelinger uden kommunens tilladelse. Det samme gælder huslejestigninger der overstiger 5 %. Kommunegarantier kræver godkendelse af Byrådet.
I henhold til støttereglerne kan der ydes kommunegaranti, når det handler om nybyggeri, ejendomskøb m.m. og ekstraordinære renoveringsarbejder typisk via Landsbyggefonden og andre ekstraordinære arbejder, men ikke til almindelig vedligeholdelse. For så vidt angår kommunegaranti, så findes der i 98 i boligbyggeriloven en mulighed for evt. kommunegaranti, hvis der er tale om ekstraordinære arbejder. Det er herunder kommunens vurdering, om projektet kan karakteriseres som ekstraordinære arbejder. En udskiftning/lukning af handicaplifte til noget mere driftssikkert i form af nye elevatorer placeret i det frie rum, kan karakteriseres som ekstraordinære arbejder. Idet en fortsættelse af vedligeholdelsen af de eksisterende handicaplifte økonomisk set vil være uholdbare, og medføre store vedligeholdelsesudgifter, som i de senere år har givet underskud på afdelingens drift. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det vurderes, at der ikke vil være problemer med genudlejning af boligerne i denne afdeling. Det vurderes videre, at kommunens risiko ved en eventuel kommunegaranti skønnes at være minimal, her er lagt vægt på, at boligforeningens egenkapital (dispositionsfonden) udgør 0,9 mio. kr. ved regnskab 2013. Evt. lejetab skal dækkes af denne fond. Hertil har boligforeningen (ved Ole Hemmingsen) suppleret telefonisk med oplysninger om, at fonden vil vokse relativt meget i de kommende år, idet en række lån i nogle af de store afdelinger i boligforeningen er ud amortiseret i 2013, og 1/3 af ydelserne på disse lån vil fremover af Landsbyggefonden blive overført til boligforeningens dispositionsfond, idet boligforeningen skal fortsætte betalingerne af ydelserne til Landsbyggefonden. Det gælder bl.a. afdelingen på Abelsvej, hvor ydelserne udgør mellem 1 til 2 mio. kr. årligt, 1/3 del heraf overføres som beskrevet til boligforeningens dispositionsfond. Med årene kan denne fond blive af en betragtelig størrelse. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der gives tilladelse til den ønskede pantsætning indenfor 2,2 mio. kr. i medfør af 29 stk. 1 i lov om almene boliger, 2. at der gives tilsagn om kommunegaranti inden for 2,2 mio. kr. i medfør af 98 i lov om almene boliger 3. at det meddeles boligforeningen, at der ikke hermed er taget stilling til de tekniske forhold til sagen, det kræver byggetilladelse hos bygningsmyndigheden. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-05-2014 Anbefales godkendt.
5. Orientering om anlægsopgaver 2014 Åben sag Sagsid: 14/8208 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Opgaveliste team ejendom - Anlægsopgaver (65149/14) Indledning Sagsgang BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Orientering X X Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg På mødet gennemgås en oversigt over planlagte anlægsopgaver i relation til budget 2014. Beskrivelse af sagen Vedlagt er bilag med oversigt over de anlægsopgaver vedrørende kommunale ejendomme, der finansieres af budget 2014. Oversigten viser den samlede arbejdsperiode for hvert projekt, inklusiv forberedelse og afslutning. Den konkrete anlægsplan for det enkelte projekt bliver fremlagt i forbindelse med fremlæggelse af sagen og frigivelse af midler. Fremover vil udvalget løbende blive orienteret om sagernes status og eventuelle afvigelser fra den oprindelige plan. Høring Ingen. Økonomi Orienteringen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-04-2014 Sagen udsat til næste ordinære udvalgsmøde. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-04-2014 Udsat. Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-05-2014 Til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-05-2014 Til efterretning.
6. Stillingtagen til salg af ejendom Lukket sag Sagsid: 14/9602 Sagen afgøres i: Byrådet
7. Orientering om servicemål for byggesagsbehandling Åben sag Sagsid: 14/9667 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Til orientering fremlægges de servicemål der kan leveres i forhold til sagsbehandlingstid på byggesager. Servicemålene skal udmeldes jf. ændring i bygningsreglementet kap 1.16 pr. 1. januar 2014. Servicemålene vil kunne ses på Ringsted Kommunes hjemmeside umiddelbart efter sagen har været forelagt. Beskrivelse af sagen Bygningsreglementet har en fastsat svarfrist på 2 uger gældende for anmeldelses-sager. eksempelvis ukompliceret landbrugsbyggeri og mindre byggeri op til 35m 2 (omfattet af kap. 1.5 og 1.7) Administrationen kan med nuværende ressourcer behandle sagerne på: 5 uger for sager eksempelvis vedr. mindre bygninger, fritliggende enfamiliehuse og andre forespørgsler (omfattet af kap. 1.3.1). 7 uger for sager eksempelvis vedr. sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger og visse industri- og lagerbygninger (omfattet af kap. 1.3.2 og 1.3.3). Der har ikke hidtil været offentlig oplysning om servicemål på området. Servicemålene vil fremgå af kvitteringsskrivelse til ansøgere. Oplysninger om servicemål vil således være synlige på kommunens hjemmeside som generel information, og blive oplyst ansøger i forbindelse med en ansøgning. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at man vil kunne overholde de anførte servicemål, som samtidig vil være på niveau med flere af vores nabokommuner. Det vurderes på den baggrund at servicemålene på området vil blive anset som værende meget tilfredsstillende. Denne vurdering understøttes også af at man, modsat tidligere, vil kunne oplyse servicemålene til X
ansøgeren i form af kvitteringsskrivelse tidligt i ansøgningsfasen. Det vil potentielt set øge oplevelse af serviceniveau, og hjælpe yderligere til at synliggøre processen i sagsbehandlingen. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringspunktet tages til efterretning Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-05-2014 Sagen ændret fra orienteringssag til beslutningssag. Servicemålene for sagsbehandlingstid på byggesager godkendt med: 5 uger for sager eksempelvis vedr. mindre bygninger, fritliggende enfamiliehuse og andre forespørgsler 7 uger for sager eksempelvis vedr. sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger og visse industri- og lagerbygninger. Ej til stede: Timo Jensen
8. Budgetrapport 1. kvartal 2014 Åben sag Sagsid: 14/9924 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 3 Forslag til budgetomplaceringer.doc (62993/14) 2 Bilag 1-1.budgetrapport 2014.doc (66588/14) 3 Bilag 2 Budgetspecifikationer.pdf (66592/14) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X X X X X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Der er udarbejdet budgetrapport ved udgangen af marts 2014. Budgetrapporten skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Rapporteringen er udarbejdet på baggrund af centres og institutioners rapporteringer og den eksisterende bevillingsstruktur. Beskrivelse af sagen Budgetrapporten er den første efter indførelsen af den nye centerstruktur og ændringen i den politiske udvalgsstruktur. Da rapporten retter sig mod den politiske struktur, er det ikke direkte muligt at finde detaljer på centerniveau. Det skal bemærkes at 1. budgetrapport udarbejdes forinden overførsler fra 2013 til 2014 er politisk behandlet. Derfor er det korrigerede budget i denne sag uden de forventede overførsler fra 2013. Det forventede forbrug for 2014 (forventet regnskab) er så vidt muligt inkl. forbruget af de forventede overførsler, hvilket giver en bedre mulighed for at følge udviklingen i det forventede regnskab hen over året. Ud over rapportering på drift, renter og anlæg rapporteres der som noget nyt også på kommunens likviditet som følge af, at der ikke længere afrapporteres budgetmæssige konsekvenser på hvert Økonomiudvalgsmøde. Ordinær drift Hele 1.000 kr. 1 Indtægter 2 Skattefinansieret drift 3 Renter Resultat af ordinær drift 1+2+3
Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 110,8 mio. kr. Efter 1. kvartal resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinære drift et forventet driftsoverskud på 114,5 mio. kr. hvilket er ca. 3,6 mio. kr. bedre end budgetteret. Det ordinære driftsoverskud anvendes til hhv. anlæg, køb og salg af jord, brugerfinansieret drift og brugerfinansierede anlæg, afdrag på gæld, ændring i likvide aktiver samt øvrige finansforskydninger. Kommunens indtægtsbudget er på ca. 2.069 mio. kr., og der forventes mindreindtægter på 1,8 mio. kr. Dette dækker over mindreindtægter på Grundskyld som følge af faldende ejendomsvurderinger. På renteområdet forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på netto 3,6 mio. kr. Det skyldes et skønnet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på budgettet for imødegåelse af fremtidige rentestigninger, et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på budget til nye lån samt en indtægt vedr. garantiprovision for garantier stillet for Ringsted Forsyning A/S på 0,6 mio. kr. For den skattefinansierede drift er det samlede budget ca. 1.943 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket dækker over såvel mindre- som merforbrug.
Hele 1.000 kr. Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Ældre- og Genoptræningsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Økonomiudvalget For Økonomiudvalget ventes mindreforbrug på 17,0 mio. kr. hvoraf den tekniske serviceudgiftspulje udgør 14,0 mio. kr. Der er mindreforbrug på administrative fælleskonti på i alt 3,6 mio. kr. Ressourcecentrets fælleskonti udgør 3,3 mio. af dette beløb. Der ventes for de to tekniske centre et samlet merforbrug på administrationen på 3,1 mio. kr. hvilket er i overensstemmelse med handleplanen for området. Børne- og Undervisningsudvalget På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set et merforbrug på 9,9 mio. kr. Dette er fordelt med forventet merforbrug på skoleområdet på 10,7 mio. kr., mindreforbrug på 4,9 mio. kr. på dagtilbudsområdet og merforbrug på 4,1 mio. kr. på Børn og Unge. Merforbruget på skolerne skyldes primært, at forbruget er medregnet de forventede overførsler fra 2013. Mindreforbruget på dagtilbudsområdet skyldes færre børn end forudsat, at der ikke indføres frokostordninger i daginstitutioner samt flere indtægter end forventet fra andre kommuner i forbindelse med at deres børn passes i Ringsted Kommunes institutioner. Merforbruget på Børn og Unge skyldes flere udgifter til foranstaltninger, samt et reserveret beløb på 1,4 mio. kr. i forbindelse med en endnu ikke afgjort ankesag. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Hele Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område udviser et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. På sundhedsområdet forventes budgetoverholdelse efter en tilsyneladende stabiliseret udvikling på medfinansieringsområdet. På området for handicap, social og psykiatri forventes der merforbrug på 5,4 mio. kr. Særligt hjælpemidler og ledige pladser i bofællesskaberne medfører merforbruget. På Ungeområdet under Socialområdet forventes der merforbrug på 3,9 mio. kr. som ligger på unge over 18 år. Særligt på grund af udgifter til særligt tilrettelagt uddannelse (STU). På Beskæftigelsesområdet for unge og voksne forventes mindreforbrug på 8,9 mio. kr. fordelt på forventet merforbrug i Ungeenheden med 4,4 mio. kr. og forventet mindreforbrug i Jobcentret på 13,3 mio. kr. Mindreforbruget i Jobcentret skyldes dels færre udgifter end
budgetteret på kontanthjælp, hvilket skyldes den nye kontanthjælpsreform, derudover ses færre forsikrede ledige end sidste år (150 helårspersoner). Desuden ses flere kommunale løntilskudspladser. På ungeområdet er aktivitetsudviklingen som forventet, men med flere udgifter end ventet. Derfor ventes foretaget en budgetregulering mellem Jobcentret og Ungeenheden for at skabe en mere retvisende budgetfordeling. Denne budgetkorrektion håndteres i forbindelse med halvårsregnskabet. Ældre- og Genoptræningsudvalget På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes der samlet et merforbrug på 5 mio. kr. fordelt med 4,6 mio. kr. på udvalgsbevillingerne og 0,4 mio. kr. på institutionsbevillingerne. Merforbruget på udvalgsbevillingerne kan primært henføres til forventet merforbrug på den aktivitetsbaserede budgetramme - herunder visitationsrammen - med 2 mio. kr. samt merforbrug i tomgangshusleje med 1 mio. kr. Merforbruget på institutionsbevillingerne kan alene henføres til Plejecenter Ortved med ca. 0,5 mio. kr. Øvrige udvalg For driften under Klima- og Miljøudvalget, Plan- og Boligudvalget og Kultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set budgetoverholdelse. Anlæg For anlæg ventes p.t. ingen afvigelser fra det budgetterede. Likviditet Gennemsnitslikviditeten pr. 31. marts 2014 opgøres til 134,33 mio. kr. ekskl. deponeringen på 3,4 mio. kr. Det er 42,2 mio. kr. højere end pr. 15. april 2013. Budgetomplaceringsønsker Der er i rapporten indarbejdet fire tekniske budgetændringer i tal og tekst for i alt 1,5 mio. kr. Det drejer sig om flytning af budget mellem to bevillinger under Økonomiudvalget for at undgå interne afregninger, flytning af budget fra ikke forbrugte Trepartsmidler til dækning af personalepolitiske tiltag, flytning af midler fra drift til administration i forbindelse med sygedagpengeanalyse og indtægtsbevilling til salg af udtjent bil i Redningsberedskabet, som går i kommunekassen. Disse budgetændringer søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere beskrevet i bilag 3. I bilag 1 findes hele budgetrapporten inkl. likviditet samt bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser og i bilag 2 findes tabel over hele budgetrapporten. Vurdering Budgetrapporten giver anledning til handling særligt på følgende områder: På handicap, social og psykiatri hvor der på hjælpemiddelområdet ventes merforbrug på 3,5 mio. kr. De igangsatte tiltag for at mindske forbruget på området følges tæt. Ældreområdet, hvor det tyder på en udvikling mod stigende udgifter til praktisk hjælp, samt fortsat problemer med tomgangshusleje.
Arbejdsmarkedsområdet, hvor nye politiske tiltag samt konjunkturudviklingen hele tiden kan ændre forventningerne. Børn og Unge-området skal følges tæt i forbindelse med det ventede merforbrug på 3,8 mio. kr., som primært kan henføres til døgnanbringelser. Skoleområdet, hvor det bemærkes at skolerne forventer at bruge de midler, der overføres i forbindelse med lockouten i foråret 2013, og hvor der er fokus på at disse midler bliver brugt bedst muligt. I samarbejde med relevante direktører og ledere tager Ressourcecentret initiativ til at gennemgå områderne med henblik på igangsættelse af de nødvendige tiltag, der vurderes at kunne sikre budgetoverholdelse. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at budgetrapporten ultimo marts 2014 jf. bilag 1 tages til efterretning 2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne tekniske budgetændringer godkendes Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 14-05-2014 Anbefales godkendt. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-05-2014 Anbefales godkendt. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-05-2014 Budgetrapporten tages til efterretning. Budgetændringerne anbefales godkendt. Ej til stede: Daniel Nørhave, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-05-2014 Anbefales godkendt. Ej til stede: Timo Jensen
9. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2013 Åben sag Sagsid: 14/9829 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2013 (62516/14) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X X X X X X Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I kommunens økonomiske politik er fastsat regler for overførsel af uforbrugte budgetbeløb i et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Reelt er det tale om, at uforbrugte budgetbeløb genbevilges af Byrådet i det efterfølgende år. Denne sag omhandler genbevilling af uforbrugte bevillinger i 2013 Beskrivelse af sagen Overførsel af budgetbeløb fra et budgetår til et efterfølgende har dels likviditetsmæssig virkning og dels virkning i forhold til budgetloven hvor kommunen bliver målt på de faktiske udgifter i forhold til det vedtagne budget til service i det enkelte regnskabsår. Serviceudgiftsrammen bliver ikke forøget, uanset om en kommune har et samlet mindreforbrug et givent år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år. Konsekvensen af et merforbrug i et regnskabsår er, at kommunen i efterfølgende år kan risikere at få en bøde af staten på et beløb på mellem 60 og 100 % af budgetoverskridelsen, afhængigt af om den enkelte kommune og kommunerne under et har overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter. Det skal bemærkes, at budgetloven skærper Regeringens mulighed for at foretage individuelle sanktioner overfor kommunerne. Det er derfor vigtigt, at de overførte budgetbeløb fra foregående år ikke giver mulighed for væsentlige ændringer af den samlede aktivitet i kommunens institutioner. Der foreslås overført netto 19,9 mio. kr. (udgiftsbudget vedrørende service) til 2014. Såfremt de overførte beløb på 19,9 mio. kr. samt hele det vedtagne budget bliver forbrugt i 2014, er der således en risiko for, at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen. For at imødegå dette, er der i budgettet for 2014 afsat en udisponeret teknisk servicepulje på 14 mio. kr. med henblik på håndtering af overførsler m.v. Det foreslås, at puljen tilbageføres kassen, idet den nu har opfyldt sit formål. Når staten endeligt opgør om kommunen har
overholdt servicerammen for 2014 bliver den målt i forhold til det vedtagne budget hvor den tekniske servicepulje var indarbejdet. Med en stram økonomistyring er det direktionens vurdering, at det er muligt at overholde servicerammen for 2014. Økonomien følges under alle omstændigheder tæt, og i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskab i august 2014 vil det blive vurderet, om der er behov for initiativer der begrænser forbruget i 2014, med henblik på overholdelse af serviceudgiftsrammen. På baggrund af regnskabsresultatet kan der opstilles følgende oversigt over bevillinger der overføres til 2014 eller senere. Alle overførsler vedrørende skattefinansieret drift er serviceudgifter. Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2014 er i alt 74,7 mio. kr. til disposition udover det vedtagne budget. Heraf vedrører 19,9 mio. kr. serviceudgifter, 6,2 mio. kr. beskæftigelsesområdet og 48,6 mio. kr. anlæg. Overførslen til 2015 indarbejdes i budgetforslaget for 2015.
I budgettet for 2013 er fastsat følgende regler for bevillinger og overførsel af uforbrugte bevillinger: Bevillinger Budgetrammen til drift for hvert politikområde er opdelt i to bevillingstyper: En udvalgsbevilling Et antal institutionsbevillinger Forskellen på de to bevillingstyper vedrører adgangen til automatisk overførsel af uforbrugt budget til efterfølgende budgetår. I regnskabsår 2013 fastsættes overførselsadgangen således til 5 % for daginstitutioner. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 10 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. For specialinstitutioner fastlægges overførselsreglerne jf. rammeaftalen. Den udgør pt. 5 %. For øvrige institutioner fastlægges overførselsadgangen til 2 %. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 5 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. Som udgangspunkt er der ikke overførselsadgang for udvalgsbevillinger medmindre Byrådet har besluttet andet. Anlæg Et eventuelt uforbrugt budget til et planlagt anlægsarbejde i et regnskabsår vil blive overført til det efterfølgende års budget, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet. Beskæftigelsesområdet Området bliver udover kommunale skatter finansieret af statsrefusioner, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Det er ikke omfattet af serviceudgiftsrammen bortset fra løntilskud og øvrige sociale formål. Budgetgaranti og beskæftigelsestilskud bliver reguleret efterfølgende når regnskaberne for alle kommuner er opgjort. Efterreguleringernes omfang bliver udmeldt fra staten i løbet af 2014. Et væsentligt mer- eller mindreforbrug på området vil derfor ikke nødvendigvis påvirke kommunens økonomi på sigt. Til imødegåelse af en forventet efterregulering at budgetgaranti og beskæftigelsestilskud overføres 6,2 mio. kr. Overførslen placeres budgetmæssigt i en pulje under Økonomiudvalget under Skatter, tilskud og udligning. Specifikationer og forklaringer fremgår af bilag. Økonomi Der henvises til bilag. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at uforbrugte bevillinger i 2013 genbevilges som anført. 2. at det afsatte tekniske servicepulje i 2014 på 14 mio. kr. tilbageføres kassen.
Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 14-05-2014 Indstillingen anbefales godkendt med den bemærkning, at Kultur- og Trivselsudvalget indstiller, at der overføres yderligere kr. 177.000 fra kontoen kulturelle arrangementer og opgaver til afholdelse af børneteater svarende til den ekstra statsrefusion, som Ringsted Kommune modtog i forbindelse med afholdelse af Børneteaterfestivallen 2012. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-05-2014 Anbefales godkendt med bemærkning om, at mindreforbruget vedrørende kollektiv trafik ønskes overført til området i 2014 i overensstemmelse med tidligere beslutning for området. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-05-2014 Anbefales godkendt med bemærkning om at 732.000 kr. vedr. sparede feriepenge i forbindelse med lockoutmidler overføres til skolerne i 2014. Ej til stede: Daniel Nørhave, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-05-2014 Anbefales godkendt. Ej til stede: Timo Jensen
10. Regnskab 2013 Åben sag Sagsid: 14/9829 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Regnskab 2013 (66500/14) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X X X X X X Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets procedureregler for kommuners regnskabsaflæggelse skal Byrådet afgive kommunens regnskab til revision. Herefter revideres regnskabet og revisionen afgiver beretning om revisionen. Byrådet behandler herefter revisionens bemærkninger og godkender regnskabet eneligt på mødet i september 2014. Kommunens regnskab for 2013 foreligger som bilag til dagsordenen, og kan oversendes til revision. Beskrivelse af sagen Kommunens regnskab for 2013 i sammendrag:
Regnskabet holdes op imod budgettet, det vil sige, at afvigelser ses i forhold til budgettets forudsætninger. Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 153 mio. kr., hvilket er 61 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. I henhold til kommunens økonomiske politik, var det målet at resultatet skulle udgøre 110 mio. kr., hvorfor målet et opfyldt. Det gode resultat skyldes, at der er indgået kompensation fra staten vedrørende ejendomsskat og at den forventede midtvejsregulering af generelle tilskud som følge af lavere pris- og lønregulering, ikke blev foretaget. Herudover er der anvendt færre penge til områderne Ledelse og Personale, Skoler, Dagtilbud og Beskæftigelsesområdet end forudsat i budgettet. Til gengæld er der forbrugt mere end forudsat i budgettet til Børn og Unge, Sundhed, Handicap og Ældre. Serviceudgifterne, som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter, har udgjort 1.322 mio. kr. hvilket er 59 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunen har således overholdt servicerammen for 2013. Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug, og at mindreforbrug lægges i kassen. Det skal bemærkes, at Byrådet i separat sag vedrørende overførelse af uforbrugte bevillinger i 2013 tager stilling til gældsafvikling og overførsel af positive budgetoverførsler til 2014 i forhold til mer- og mindreforbrug i regnskabsår 2013. Likviditet Regnskabet giver en likviditetsforbedring på 90 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forbedringen skyldes dels de føromtalte mindreforbrug på den ordinære drift på 61 mio. kr., og dels at anlægsprojekter, samlet set, ikke er gennemført i den takt det var forudsat. I forlængelse af regnskabsafslutningen og i separat sag indstilles overført i alt 75 mio. kr. til forbrug i 2014. Den varige likviditetsforbedring for regnskabsåret 2013 er derfor 15 mio. kr. Økonomi Der henvises til bilag. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at regnskabet, incl. bemærkninger godkendes. 2. at afsluttede anlægsprojekter godkendes. 3. at afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassen. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 14-05-2014 Anbefales godkendt.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-05-2014 Anbefales godkendt. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-05-2014 Anbefales godkendt. Ej til stede: Daniel Nørhave, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-05-2014 Anbefales godkendt. Ej til stede: Timo Jensen
11. Orientering om dialogmøder med de almene boligorganisationer 2013/2014 Åben sag Sagsid: 10/29268 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Sagsgang BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Orientering X X Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Den 6. december 2010 vedtog Byrådet rammen for afholdelse af dialogmøder med de almene boligorganisationer. Administrationen har efterfølgende afholdt dialogmøder senest behandlet i Socialudvalget den 22. maj 2013 og Plan- og Boligudvalget d. 14. maj 2013. I nærværende sagsfremstilling gives en kort orientering om drøftelserne fra møder afholdt i perioden november 2013 marts 2014. Beskrivelse af sagen I forlængelse af Byrådsbeslutningen har Teknisk Forvaltning og Sundhedsforvaltningen i samarbejde afholdt i alt fire dialogmøder med de enkelte boligorganisationer i perioden november 2013 marts 2014 med: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Social-filantropisk Boligselskab Boligselskabet Sjælland Ringsted Boligselskab Desuden har der været afholdt et politisk møde den 4. marts 2014 mellem Ringsted Kommune og boligorganisationerne. Indtrykket på baggrund af møderne er, at de almene boligorganisationer er velfungerende, og at samarbejdet mellem organisationerne og kommunen fungerer godt. Samlet set viser møderne at: Boligorganisationernes regnskaber generelt er pæne Udlejningssituationen er overvejende god, men der er korte ventelisterne i nogle boligafdelinger Der opleves i nogle tilfælde udlejningsproblemer i landområderne.
Boligorganisationerne har ikke planer om nybyggeri. En boligorganisation ønsker nedrivning og genopbygning, eller renovering, af Margrethegården Der forventes ikke stigning i antallet af boliger og antallet af ungdomsboliger anses for passende. Samarbejdet mellem boligorganisationerne og kommunen generelt fungerer rigtigt godt, herunder i forhold til initiativer indenfor det boligsociale område. Der arbejdes på en boligsocial helhedsplan. Ringsted Kommune tilkendegav interesse i arbejdet. Høring Ingen Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering Det samlede indtryk på baggrund af møderne er, at de almene boligorganisationer i kommunen er velfungerende, og at samarbejdet mellem organisationerne og kommunen fungerer godt. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-05-2014 Til efterretning. Ej til stede: Timo Jensen
12. Orientering fra formand og direktør - maj 2014 Åben sag Sagsid: 13/28194 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-05-2014 Der blev orienteret om påbud fra Arbejdstilsynet. Ej til stede: Timo Jensen
Underskriftsside Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Per Flor (PEF) A Timo Jensen (TJ) V Anders Weber (AW) O Torben Lollike (TLO) B Kisser Franciska Lehnert (KFL) I