REFERAT Service-MED i Erhvervs- og Borgerservice Mødedato: Fredag den 28. juni 2013 Mødested: Mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Afbud: Poul Jørgen Christensen, Winnie Laugesen Fraværende: Ingen Bemærkninger:
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden 2 2. 2. Budgetkontrol på det specialiserede sociale område i 2013 2 3. 2. Budgetkontrol 2013 på det lovbundne område 3 4. 2. budgetkontrol under Arbejdsmarkedsudvalget i 2013 5 5. 2. budgetkontrol 2013 for Udvalget for Plan og Miljø 7 6. 2. budgetkontrol 2013 9 7. Budgettet for 2014 og overslagsårene for Arbejdsmarkedsudvalget 11 8. Budgettet for 2014 og overslagsårene 14 9. Budgettet for 2014 og overslagsårene 15 10. Eventuelt 17 Bilagsoversigt 18 Underskriftsside 20 1
1. Godkendelse af dagsorden DIWILA Åben sag Beslutning i Service-MED i Erhvervs- og Borgerservice den 28. juni 2013 Afbud/fraværende: Poul Jørgen Christensen, Winnie Laugesen Godkendt. 2. 2. Budgetkontrol på det specialiserede sociale område i 2013 Ditbpo / 13/14779 Åben sag Sagsfremstilling I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede regler, skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december udarbejdes en økonomisk oversigt på det specialiserede sociale område, dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede. For at sikre oversigternes sammenlignelighed og for at øge gennemskueligheden i udgiftsudviklingen er det et krav, at kvartalsoversigten som minimum indeholder følgende oplysninger for de relevante funktioner: 1) Budget for pågældende år, 2) Evt. korrigeret budget og 3) Forventet regnskab. Oversigten er vedlagt som bilag. Oversigten skal ledsages af en forklaring af årsagerne til eventuelle afvigelser fra såvel budgettet og et evt. korrigeret budget. Se vedlagte bilag. De områder som indgår i opgørelsen over det specialiserede område er nærmere beskrevet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede regelsæt. Det område som vedrører udvalgets ansvarsområde er funktion 05.58 Beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens 103, hvor der er budgetteret med en netto udgift på 326.000 kr. i 2013 for syv medarbejdere ansat i beskyttet beskæftigelse i værkstedsafsnittet ved Kompetencecentret. Regnskabet forventes at være på 356.000 kr. i 2013. Afvigelsen mellem korrigeret budget og forventet regnskab på 30.000 kr. skyldes en mindreindtægt i form af betaling fra andre kommuner. Byrådet vedtog i mødet den 26. maj 2011 (pkt. 426) at kvartalsoversigter forelægges de berørte stående udvalg forud for behandling i Byrådet. Erhvervs- og Borgerservice forelægger indberetningen til orientering for Arbejdsmarkedsudvalget. Procedure 2
Sagen behandles i Arbejdsmarkedsudvalget den 26. juni 2013. Sagen indgår i en samlet sagsfremstilling som fremsendes af den Centrale Stab til efterretning for Byrådet den 27. august 2013. Tovholder/informationsansvarlig Helge Gellert, Staben, Erhvervs- og Borgerservice. Erhverv og Borgerservice, Staben, indstiller: At Arbejdsmarkedsudvalget tager oversigten til efterretning. Supplerende sagsfremstilling Der bliver givet en orientering. Erhvervs- og Borgerservice indstiller overfor Service-MED, At orienteringen tages til efterretning Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26. juni 2013 Afbud/fraværende: Ingen Taget til efterretning Beslutning i Service-MED i Erhvervs- og Borgerservice den 28. juni 2013 Afbud/fraværende: Poul Jørgen Christensen, Winnie Laugesen Helge orienterede om 2. budgetkontrol. Orienteringen blev drøftet og taget til efterretning. Bilag: 1 Specialiserede område - bilag 1-2. budgetkontrol (229924/13) 2 30062013 Fællesskabelon økonomisk ledelsesinformation - det specialiserede sociale område (229899/13) 3. 2. Budgetkontrol 2013 på det lovbundne område DILOHE / 13/14779 Åben sag Sagsfremstilling Erhvervs- og Borgerservice har udarbejdet den 2. budgetkontrol på forsørgelsesområdet i 2013 på baggrund af de første fem måneders forbrug. Der er tale om et overordnet skøn, hvilket skal ses i sammenhæng med den usikkerhed, som området generelt afspejler dels i forhold til konjunkturudviklingen, i forhold til ny lovgivning, men også i 3
forhold til udviklingen i antallet af borgere som henvender sig for at få kontanthjælp, sygedagpenge, dagpenge, ledighedsydelse, førtidspension mm. På baggrund af ovenstående forhold har serviceområdet foretaget en samlet økonomisk vurdering af områdets udgifter og indtægter for hele 2013. Budgetkontrollen har en afsmittende effekt for budget 2014 og overslagsårene. Disse vil senere blive fremført i en særskilt sag. Ændringerne i budgetkontrollen er beskrevet i vedlagte notat. Økonomiske forhold Procedure Budgetkontrollen på forsørgelsesområdet behandles i Arbejdsmarkedsudvalget den 26. juni 2013 Økonomiudvalget den 12. august 2013 Byrådet den 27. august 2013 Tovholder/informationsansvarlig Helge Gellert, Staben, Erhvervs- og Borgerservice Erhvervs- og Borgerservice, Staben, indstiller: at bevillingspåtegningen anbefales og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Supplerende sagsfremstilling Der bliver givet en orientering. Erhvervs- og Borgerservice indstiller overfor Service-MED, 4
At orienteringen tages til efterretning Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26. juni 2013 Afbud/fraværende: Ingen Godkendt Beslutning i Service-MED i Erhvervs- og Borgerservice den 28. juni 2013 Afbud/fraværende: Poul Jørgen Christensen, Winnie Laugesen Helge og Rune orienterede om 2. budgetkontrol 2013. De nye regler for tilkendelse af førtidspension blev uddybet, da denne lovændring har givet mange reaktioner fra borgerne, og bevirket et øget arbejdspres på jobcenteret. Seniorjobordningen samt ledighedsydelsen blev herefter drøftet. Bilag: 1 Notat vedr. 2. BK. 2013 på forsørgelsesområdet (244468/13) 4. 2. budgetkontrol under Arbejdsmarkedsudvalget i 2013 DIHASK / 13/14779 Åben sag Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2013 skal der udarbejdes i alt 3 budgetkontroller i løbet af 2013. Den 2. budgetkontrol fremlægges i denne sag. Der har været foretaget en gennemgang af samtlige driftsområder. Budgetkontrollen består af dels en beskrivelse af udvalgets aktuelle økonomiske udfordringer samt en beskrivelse af de beløbsneutrale bevillingsmæssige korrektioner mellem udvalg, og endelig en vurdering af udvalgets forventede regnskab for 2013. Aktuelle økonomiske udfordringer: Udvalget har p.t. ingen økonomiske udfordringer Det kan oplyses, at der er foretaget budgetkontrol på forsørgelsesområdet på baggrund af de første 5 måneders forbrug og i den forbindelse vurderet, at der kan tilføres kassen 24 mio. kr. i 2013. En nærmere forklaringer hertil fremgår af vedhæftede notat. Økonomiske forhold Denne budgetkontrol medfører at Arbejdsmarkedsudvalget reduceres under servicerammen med 0,114 mio. kr. i 2013. 5
En nærmere beskrivelse af +/- bevillingerne fremgår af bilag 2 bemærkningerne til driften. Procedure Efter behandling i Arbejdsmarkedsudvalget den 26. juni 2013, fremsendes sagen til Økonomi & Udbud, som udarbejder en fælles sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 12. august og Byrådet den 27. august 2013. Tovholder/informationsansvarlig Helge Gellert, Staben, Erhvervs- og borgerservice Erhvervs- og Borgerservice, Staben, indstiller: At den 2. budgetkontrol 2013 for Arbejdsmarkedsudvalget anbefales, og indgår i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet. Supplerende sagsfremstilling Der bliver givet en orientering. Erhvervs- og Borgerservice indstiller overfor Service-MED, At orienteringen tages til efterretning Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26. juni 2013 Afbud/fraværende: Ingen Anbefales Beslutning i Service-MED i Erhvervs- og Borgerservice den 28. juni 2013 Afbud/fraværende: Poul Jørgen Christensen, Winnie Laugesen Helge orienterede om 2. budgetkontrol 2013. Orienteringen blev drøftet og taget til efteretning Bilag: 1 A2 - AU Bemærkninger til 2. budgetkontrol 2013 (240349/13) 2 A3 - AU Fagudvalgets forventede regnskab 2013-2. BK (240362/13) 3 A - AU Sammenfatning pr. fagudvalg 2. BK 2013 (240457/13) 4 Notat vedr. 2. BK. 2013 på forsørgelsesområdet (244468/13) 6
5. 2. budgetkontrol 2013 for Udvalget for Plan og Miljø DIGIVE / 13/10692 Åben sag Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2013 skal der udarbejdes i alt 3 budgetkontroller i løbet af 2013. Den 2. budgetkontrol fremlægges i denne sag, og består for Udvalget for Plan og Miljøs vedkommende af en gennemgang af samtlige driftsområder. Budgetkontrollen omfatter først og fremmest en redegørelse for aktuelt stade på realiseringen af udvalgets effektiviseringer. Derudover indgår en beskrivelse af udvalgets aktuelle økonomiske udfordringer. Herefter en beskrivelse af de beløbsneutrale bevillingsmæssige korrektioner mellem udvalg, og endelig en vurdering af udvalgets forventede regnskab for 2013. Økonomiske forhold Det aktuelle stade på Udvalget for Plan og Miljøs realisering af effektiviseringer: 1. Større indtjening Haderslev Havn lystbåde på 250.000 kr. fra 2014. For at projektet kan gennemføres, betinger det at kontrakten med Sejlsporten der udløber 31/12-2013 ikke forlænges ved genforhandling. Udvalget for Plan og Miljøs økonomiske udfordringer: Der er en samlet udfordring på udvalget område på ca. 10 mio. kr., hvoraf de 0,6 mio. kr. er en fast besparelse fra 2013 og fremadrettet. Udfordringerne er følgende: 1. Der var i 2012 et merforbrug på Vinter på 3 mio. kr. Heraf blev 1,2 mio. kr. fundet ved egenfinansiering. Budgettet for 2013 er dermed reduceret med 1,8 mio. kr. Der er et merforbrug pål Vinter på 2,1 mio. kr. i 1. halvår 2013. Der forventes et samlet merforbrug på ca. 7-9 mio. kr. i 2013. Der vil blive udarbejdet særskilt sag til udvalget med henblik på drøftelse og stillingstagen til den økonomiske udfordring. 2. Der resterer en permanent udfordring på 0,6 mio. kr. fra handlekatalog 2011, hvor der skulle reduceres med 2 planlæggere. Det er pt. kun reduceret med 1 årsværk fra 2012, hvorfor der er oparbejdet et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2011 og 0,5 mio. kr. i 2012, samlet 1,4 mio. kr. Der vil blive udarbejdet en særskilt sag til til udvalget med henblik på drøftelse og stillingstagen til den økonomiske udfordring. Beløbsneutrale bevillingsmæssige korrektioner: 7
Der flyttes en medarbejder i Plan og Ejendomsudvikling, fra Økonomiudvalgets område til Udvalget for Plan og Miljø. Forventet regnskab 2013: Der henvises til bilag 3. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Plan og Miljø den 24. april 2013. Sagen fremsendes til Økonomi & Udbud den 18. juli 2013 som udarbejder en fælles sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet i august. Tovholder/informationsansvarlig Helge Gellert, staben, Erhvervs- og borgerservice Erhvervs- og Borgerservice indstiller: At 2. budgetkontrol 2013 for Udvalget for Plan og Miljø anbefales, og indgår i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet. Supplerende sagsfremstilling Der bliver givet en orientering. Erhvervs- og Borgerservice indstiller overfor Service-MED, At orienteringen tages til efterretning Beslutning i Udvalget for Plan og Miljø den 24. juni 2013 Afbud/fraværende: Ingen Godkendt idet udvalget gør opmærksom på, at budgettet for vintervedligeholdelse vil overskride rammen Beslutning i Service-MED i Erhvervs- og Borgerservice den 28. juni 2013 Afbud/fraværende: Poul Jørgen Christensen, Winnie Laugesen Helge og Rune orienterede om 2. budgetkontrol 2013. Budgetrammen i forbindelse med vintervedligeholdelsen blev uddybet og drøftet. Bilag: 1 A - Sammenfatning af UPM 2. budgetkontrol 2013 (237617/13) 2 A1 - Handlekatalog for 2013-17 - UPM tilbagemelding (237622/13) 3 A2 - UPM bemærkninger til 2. budgetkontrol 2013 (237625/13) 4 A3 - UPM forventet regnskab 2013 i fm. 2. budgetkontrol (237630/13) 8
6. 2. budgetkontrol 2013 DIAMTU / 13/8229 Åben sag Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2013 skal der udarbejdes i alt 3 budgetkontroller i løbet af 2013. Den 2. budgetkontrol fremlægges i denne sag, og består for Udvalget for Kultur og Fritids vedkommende af en gennemgang af samtlige driftsområder. Budgetkontrollen omfatter først og fremmest en redegørelse for aktuelt stade på realiseringen af udvalgets effektiviseringer. Der indgår derudover en beskrivelse af udvalgets aktuelle økonomiske udfordringer samt en beskrivelse af de beløbsneutrale bevillingsmæssige korrektioner mellem udvalg, og endelig en vurdering af udvalgets forventede regnskab for 2013. Økonomiske forhold Det aktuelle stade på Udvalget for Kultur og Fritids realisering af effektiviseringer: Aktivitetshuset: Effektiviseringskrav på 0,9 mio. kr. årligt fra 2011: Grundet lange opsigelsesvarsler var det ikke muligt at realisere hele beløbet i 2011, og Aktivitetshuset har derfor oparbejdet et underskud, som Udvalget for Kultur og Fritid tidligere har godkendt kan afvikles inden udgangen af 2014. Aktivitetshusets regnskab for 2012 tyder p.t. på, at det vil være realistisk at overholde denne aftale om afvikling af underskuddet. Haderslev Bibliotekerne: Effektiviseringskrav på 2,6 mio. kr. årligt fra 2011: Grundet lange opsigelsesvarsler har Haderslev Bibliotekerne også kæmpet med et oparbejdet underskud, hvilket regnskabet for 2012 viste med et underskud på 0,856 mio. kr. Haderslev Bibliotekerne vurderer, at det vil være realistisk at afvikle det oparbejdede underskud inden udgangen af 2015. Dette kræver udvalgets godkendelse, hvorfor der vil blive fremført en særskilt sag herom. Udvalgets økonomiske udfordringer: Haderslev Musikskole: Som nævnt i tidligere budgetkontroller har Haderslev Musikskole en større økonomisk udfordring, som skyldes et efterslæb fra tidligere år, samt vanskeligt styrbare udgifter på MGK. Haderslev Musikskole beder derfor i en særskilt sag om lov til at afdrage det oparbejdede underskud på 1,5 mio. kr. over en årrække. Historisk Arkiv: Historisk Arkiv flyttede i 2012 ind i den tidligere REVA-bygning på Kløvervej i Haderslev. Bygningen blev overtaget fra Arbejdsmarkedsudvalget uden driftsbudget. Det er beregnet, at de årlige driftsomkostninger udgør 0,384 mio. kr. Historisk Arkiv har selv fundet finansiering af de 0,217 mio. kr., men der mangler således stadig 0,167 mio. kr. årligt i budgettet. Hertil kommer en økonomisk udfordring på 0,327 mio. kr., som er det overførte underskud fra 2012 til 2013. 9
Beløbsneutrale bevillingsmæssige korrektioner: For Udvalget for Kultur og Fritids vedkommende tilføres årligt 0,346 mio. kr. fra Økonomiudvalget som følge af et udbud på pasning af grønne områder under Kultur og Fritid, som blev dyrere end forventet. Forventet regnskab 2013: Udvalget for Kultur og Fritids forventede regnskab for 2013 udgør netto 77,743 mio. kr. Ovennævnte punkter er uddybet nærmere i de vedlagte bilag. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. juni 2013, hvorefter sagen fremsendes til Økonomi & Udbud, som udarbejder en fælles sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 12. august 2013 og Byrådet den 27. august 2013. Tovholder/informationsansvarlig Helge Gellert, Staben, Erhvervs- og Borgerservice. Erhvervs- og Borgerservice, Kultur og Fritid indstiller, at 2. budgetkontrol 2013 for Udvalget for Kultur og Fritid anbefales, og indgår i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. juni 2013 Afbud/fraværende: Maria Damgaard, Uwe Jessen Godkendt. Supplerende sagsfremstilling Der bliver givet en orientering. Erhvervs- og Borgerservice indstiller overfor Service-MED, At orienteringen tages til efterretning Beslutning i Service-MED i Erhvervs- og Borgerservice den 28. juni 2013 Afbud/fraværende: Poul Jørgen Christensen, Winnie Laugesen Helge orienterede om 2. budgetkontrol 2013. De økonomiske udfordringer i forbindelse med budgetrammen blev drøftet. Bilag: 1 A - Sammenfatning pr. fagudvalg (232104/13) 2 A2 - Bemærkninger til 2. budgetkontrol 2013 (232110/13) 3 A3 - Fagudvalgets forventede regnskab 2013 (232112/13) 4 A1 - Aktuelt stade på realisering af fagudvalgenes effektiviseringer (232108/13) 10
7. Budgettet for 2014 og overslagsårene for Arbejdsmarkedsudvalget DIHASK / 13/6768 Åben sag Sagsfremstilling Budgetgrundlaget for 2014 og overslagsårene 2015 til 2017 blev udarbejdet ultimo april måned 2013. Budgetgrundlaget svarer til det vedtagne budget for 2013 fremskrevet med de forventede pris- og lønskøn samt korrigeret for økonomiske konsekvenser af beslutninger truffet af Byrådet efter budgetvedtagelsen i oktober 2012. I perioden fra april og indtil dags dato er det administrative basisbudget for 2014 samt overslagsårene 2015 2017 udarbejdet. Basisbudgettet indeholder administrationens bud på overholdelse af budgetrammerne. Basisbudgettet skal behandles af fagudvalget og skal den 20. august måned på Økonomiudvalgets møde præsenteres af formanden. Udvalgets samlede godkendte budgetramme for 2014 og frem er følgende: 1.000 kr. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Servicerammen 86.800 86.846 86.845 86.845 Lovbundne 815.166 832.297 843.390 843.390 I alt 901.966 919.143 930.235 930.235 Fagudvalget skal gennemføre en realistisk budgetlægning ud fra pris gange mængde. Overstiger den realistiske budgetlægning den tildelte ramme, skal der udarbejdes kompenserende handlingsforslag, som sikrer, at rammen bliver overholdt. Fagudvalgene skal synliggøre konsekvenserne af de handlingsforslag, som er planlagt gennemført. En detaljeret beskrivelse af de budgetterede udgifter og indtægter fremgår af de specielle bemærkninger som er vedlagt sagen. Der vil også her være uddybende forklaringer til de budgetforudsætninger som ligger til grund for budgettet, hvilket især gør sig gældende på det lovbundne område. Økonomiske forhold Den 10. juni 2013 er rammen under Arbejdsmarkedsudvalget som ovenstående. De +/- bevillinger som er foretaget mellem budgetgrundlaget og basisbudgettet fremgår at vedlagte bilag. 11
Procedure Sagen behandles i Arbejdsmarkedsudvalget den 26. juni 2013 Tovholder/informationsansvarlig Helge Gellert, Staben, Erhvervs- og Borgerservice Erhvervs- og Borgerservice, Staben, indstiller, At udvalget godkender at der indarbejdes en merudgift til jobrotationsordningen på kr.500.000 i 2014 og frem til aflønning af 1 fuldtidskonsulent samt øvrige personaleudgifter så som uddannelse, kontorhold, kørsel m.m. Udgiften finansieres indenfor udvalgets samlede ramme på området jobtræningsordninger funktion 05.95 At basisbudgettet drøftes og godkendes Supplerende sagsfremstilling Der bliver givet en orientering og derefter til drøftelse. Erhvervs- og Borgerservice indstiller overfor Service-MED, At orienteringen tages til efterretning At budget 2014 drøftes Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26. juni 2013 Afbud/fraværende: Ingen en godkendt Beslutning i Service-MED i Erhvervs- og Borgerservice den 28. juni 2013 Afbud/fraværende: Poul Jørgen Christensen, Winnie Laugesen Helge har været til møde i Odense i forbindelse med regeringsaftalen. Der er fra regeringens side 3 fokusområder: Sundhed Den nye skolereform Arbejdsmarkedsreformen Helge redegjorde for budgettet for 2014. Der er ikke nogle ændringer i kommunernes økonomi for 2014. Der forventes ingen personalemæssige ændringer i forbindelse med budget 2014. 12
Udvalget peger på vigtigheden af at ekstra beskæftigelse, som bliver finansieret af projektmidler, gøres bekendt i organisationen. Der ønskes en korrektion af organisationsplanen, således at de 2 afdelingsledere i Staben rettes til teamledere. Bilag: 1 5.78 Dagpenge Forsikrede Ledige 2014 færdig (211388/13) 2 5.91 De forsikrede ledige 2014 færdig (211391/13) 3 5.98 Fællesområdet Jobcentret 2014 færdig (211386/13) 4 5.90 Fællesområdet Jobcentret 2014 færdig (211384/13) 5 5.81 løntilskud mv. 2014 færdig (211376/13) 6 5.71 sygedagpenge 2014 færdig (211329/13) 7 5.70 førtidspension 2013-2014 færdig (211326/13) 8 6.51 stab og adm. 2014 færdig (211430/13) 9 5.80 Revalidering 2014 færdig (211375/13) 10 5.75 Kontanthjælp 2014 færdig (211373/13) 11 5.73 kontanthjælp 2014 færdig (211370/13) 12 5.72 Sociale formål 2014 færdig (211334/13) 13 5.69 førtidspension før 2003-2014 færdig (211322/13) 14 5.68 førtidspension 2014 færdig (211321/13) 15 5.65 Repatiering 2014 færdig (211318/13) 16 5.61 Introduktionsydelse 2014 Færdig (211313/13) 17 651 YdelsesCenter 2014 - færdig (229655/13) 18 5.60 Introduktionsprogrammet 2014 Færdig (211309/13) 19 5.99 Supplerende fleksjobpulje 2014 færdig (211400/13) 20 6.50 Jobcentret bygning 2014 Færdig (211408/13) 21 6.53 Administration af Jobcentret 2014 færdig (211417/13) 22 6.51 Fællesområdet Direktør 2014 - færdig (211424/13) 23 6.42 Kommisioner, råd og nævn 2014 - færdig (227754/13) 24 5.96 Servicejob 2014 - færdig (217197/13) 25 5.97 Seniorjob 2014 - færdig (206482/13) 26 5.95 Løntilskud til ledige i kommuner 2014 - færdig (211396/13) 27 3.44 Produktionsskole 2014 - færdig (206502/13) 28 5.58 Beskyttet beskæftigelse 2014 - færdig (206498/13) 29 0.13 Andre faste ejendomme 2014 - færdig (216682/13) 30 5.90 KompetenceCenter - fællesområdet 2014 - færdig (206496/13) 31 5.90 Kompentencecenter - Projekter 2014 - færdig (206492/13) 32 5.90 Kompetancecenter - Værkstedsafsnittet 2014 - færdig (206494/13) 33 AU Drift - Skema A1 (236028/13) 34 AU Drift - Skema A2 (236032/13) 13
8. Budgettet for 2014 og overslagsårene DIGIVE / 13/8937 Åben sag Økonomiske forhold Der er udarbejdet et budgetgrundlag som overholder de ovennævnte rammer for Udvalget for Plan og Miljøs område. De +/- bevillinger som er foretaget mellem budgetgrundlaget og basisbudgettet fremgår at vedlagte bilag. Procedure Sagen behandles i udvalget for Plan og Miljø den 24. juni 2013 Tovholder/informationsansvarlig Helge Gellert, Staben, Erhvervs- og Borgerservice Erhvervs- og Borgerservice indstiller, At basisbudgettet for 2014-17 drøftes og godkendes Supplerende sagsfremstilling Der bliver givet en orientering og derefter til drøftelse. Erhvervs- og Borgerservice indstiller overfor Service-MED, At orienteringen tages til efterretning At budget 2014 drøftes Beslutning i Udvalget for Plan og Miljø den 24. juni 2013 Afbud/fraværende: Ingen Godkendt Beslutning i Service-MED i Erhvervs- og Borgerservice den 28. juni 2013 Afbud/fraværende: Poul Jørgen Christensen, Winnie Laugesen Helge orienterede om budgettet for 2014. Der er ikke nogle ændringer i kommunernes økonomi for 2014. Flytningen af Teknik og Miljø samt evt. indflydelsen af denne udgift på budgettet blev drøftet. Flytningen af Teknik og Miljø vil som udgangspunkt ikke have indflydelse på budgettet. Bilag: 1 A1 - Budget 2014-17 for Udvalget for Plan og Miljø (235968/13) 2 A2 - specifikation til budgetforslag 2014-17 for UPM (236006/13) 3 Specielle bemærkninger for UPM for 2014-17 (237609/13) 14
9. Budgettet for 2014 og overslagsårene DIAMTU / 13/8170 Åben sag Sagsfremstilling Budgetgrundlag for 2014 og overslagsårene 2015 til 2017 blev udarbejdet ultimo april måned 2013. Budgetgrundlaget svarer til det vedtagne budget for 2013 fremskrevet med de forventede pris- og lønskøn samt korrigeret for økonomiske konsekvenser af beslutninger truffet af Byrådet efter budgetvedtagelsen i oktober 2012. I perioden fra april og indtil d.d. er det administrative basisbudget for 2014 samt overslagsårene 2015 2017 udarbejdet. Basisbudgettet indeholder administrationens bud på overholdelse af budgetrammerne. Basisbudgettet skal behandles af fagudvalget og formanden præsenterer det på Økonomiudvalgets møde den 20. august 2013. Udvalget for Kultur og Fritids samlede godkendte budgetramme for 2014 og frem er følgende: 1.000 kr. Budget Budget Budget Budget 2014 2015 2016 2017 Servicerammen 79.235 79.740 80.247 80.247 Fagudvalgene skal gennemføre en realistisk budgetlægning ud fra pris gange med mængde. Overstiger den realistiske budgetlægning den tildelte ramme skal, der udarbejdes kompenserende handlingsforslag som sikrer, at rammen bliver overholdt. Fagudvalgene synliggør konsekvenserne af de handlingsforslag, som er planlagt gennemført. En mere detaljeret beskrivelse af de budgetterede udgifter og indtægter fremgår af de specielle bemærkninger som er vedlagt sagen. Der vil også her være uddybende forklaringer til de budgetforudsætninger som ligger til grund for budgettet. Økonomiske forhold Der er udarbejdet et budgetgrundlag som overholder de ovennævnte rammer for Udvalget for Kultur og Fritids område. De +/- bevillinger som er foretaget mellem budgetgrundlaget og basisbudgettet fremgår af vedlagte bilag. Det kan derudover oplyses, at flere selvejende haller udvider og melder omkring stigning i aktivitetstimerne, hvilket forventeligt medfører en stigning i tilskud på omkring 250.000 kr. årligt. Kultur og Fritid betaler for foreningernes brug af private skolers lokaler. I to eksempler betaler Kultur og Fritid lokaletilskud til to multihuse i forlængelse af salg af skoler, hvilket er beregnet til en årlig merudgift på ca. 125.000 kr. 15
Der henvises i øvrigt til vedlagte notat. Ovenævnte forhold på i alt 375.000 kr. er ikke indeholdt i budgetgrundlaget for 2014, hvorfor Kultur og Fritid i en senere sag forelægger forslag til finansiering. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. juni 2013. Tovholder/informationsansvarlig Helge Gellert, Staben, Erhvervs- og Borgerservice. Erhvervs- og Borgerservice, Kultur og Fritid indstiller, at basisbudgettet for 2014-17 drøftes og godkendes. at der, inden budgettet vedtages, vil blive fremlagt en handleplan, som udreder kompencerende besparelser for potentiel overskridelse på lokaletilskudskontoen. Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. juni 2013 Afbud/fraværende: Maria Damgaard, Uwe Jessen Udvalget godkendte budgettet idet det forudsættes, at driftsfinansieringen af Skatecity, der ligger uden for udvalgets ramme, falder på plads. at der fremlægges en handleplan, som udreder kompenserende besparelser for potentielle overskridelser på lokaletilskudskontoen. Supplerende sagsfremstilling Der bliver givet en orientering og derefter til drøftelse. Erhvervs- og Borgerservice indstiller overfor Service-MED, At orienteringen tages til efterretning At budget 2014 drøftes Beslutning i Service-MED i Erhvervs- og Borgerservice den 28. juni 2013 Afbud/fraværende: Poul Jørgen Christensen, Winnie Laugesen Helge orienterde om budgettet for 2014. Der er ikke nogle ændringer i kommunernes økonomi for 2014. Kultur og Fritids udgifter i forbindelse med kloakseparering blev drøftet. 16
Det er et ønske, at MED så tidligt som muligt bliver orienteret om budgettet for 2014, så Service-MeD i efteråret kan være med til at præge processen. Bilag: 1 Skema A1 - UKF drift - 20. juni 2013 (236866/13) 2 Skema A2 - UKF drift - 20. juni 2013 (236880/13) 3 Specielle bemærkninger 2014-2017 - UKF - 20. juni 2013 (237035/13) 4 Notat om budgetudfordringer (233496/13) 10. Eventuelt DIWILA Åben sag Beslutning i Service-MED i Erhvervs- og Borgerservice den 28. juni 2013 Afbud/fraværende: Poul Jørgen Christensen, Winnie Laugesen Rune orienterede om flytning af Teknik og Miljø fra Vojens til Schaumanns i Haderslev. Der har i den forbindelse være fokus på de personalemæssige konsekvenser af flytningen- og det fysiske arbejdsmiljø, Processen er i gang, og det er målet, at hele Teknik og Miljø flytter ud på Schaumanns den 1. januar 2014. Processen blev herefter drøftet. I ønskes alle en god ferie. 17
Bilagsoversigt 2. 2. Budgetkontrol på det specialiserede sociale område i 2013 1. Specialiserede område - bilag 1-2. budgetkontrol (229924/13) 2. 30062013 Fællesskabelon økonomisk ledelsesinformation - det specialiserede sociale område (229899/13) 3. 2. Budgetkontrol 2013 på det lovbundne område 1. Notat vedr. 2. BK. 2013 på forsørgelsesområdet (244468/13) 4. 2. budgetkontrol under Arbejdsmarkedsudvalget i 2013 1. A2 - AU Bemærkninger til 2. budgetkontrol 2013 (240349/13) 2. A3 - AU Fagudvalgets forventede regnskab 2013-2. BK (240362/13) 3. A - AU Sammenfatning pr. fagudvalg 2. BK 2013 (240457/13) 4. Notat vedr. 2. BK. 2013 på forsørgelsesområdet (244468/13) 5. 2. budgetkontrol 2013 for Udvalget for Plan og Miljø 1. A - Sammenfatning af UPM 2. budgetkontrol 2013 (237617/13) 2. A1 - Handlekatalog for 2013-17 - UPM tilbagemelding (237622/13) 3. A2 - UPM bemærkninger til 2. budgetkontrol 2013 (237625/13) 4. A3 - UPM forventet regnskab 2013 i fm. 2. budgetkontrol (237630/13) 6. 2. budgetkontrol 2013 1. A - Sammenfatning pr. fagudvalg (232104/13) 2. A2 - Bemærkninger til 2. budgetkontrol 2013 (232110/13) 3. A3 - Fagudvalgets forventede regnskab 2013 (232112/13) 4. A1 - Aktuelt stade på realisering af fagudvalgenes effektiviseringer (232108/13) 7. Budgettet for 2014 og overslagsårene for Arbejdsmarkedsudvalget 1. 5.78 Dagpenge Forsikrede Ledige 2014 færdig (211388/13) 2. 5.91 De forsikrede ledige 2014 færdig (211391/13) 3. 5.98 Fællesområdet Jobcentret 2014 færdig (211386/13) 4. 5.90 Fællesområdet Jobcentret 2014 færdig (211384/13) 5. 5.81 løntilskud mv. 2014 færdig (211376/13) 6. 5.71 sygedagpenge 2014 færdig (211329/13) 7. 5.70 førtidspension 2013-2014 færdig (211326/13) 8. 6.51 stab og adm. 2014 færdig (211430/13) 9. 5.80 Revalidering 2014 færdig (211375/13) 10. 5.75 Kontanthjælp 2014 færdig (211373/13) 11. 5.73 kontanthjælp 2014 færdig (211370/13) 12. 5.72 Sociale formål 2014 færdig (211334/13) 13. 5.69 førtidspension før 2003-2014 færdig (211322/13) 14. 5.68 førtidspension 2014 færdig (211321/13) 15. 5.65 Repatiering 2014 færdig (211318/13) 16. 5.61 Introduktionsydelse 2014 Færdig (211313/13) 17. 651 YdelsesCenter 2014 - færdig (229655/13) 18. 5.60 Introduktionsprogrammet 2014 Færdig (211309/13) 19. 5.99 Supplerende fleksjobpulje 2014 færdig (211400/13) 20. 6.50 Jobcentret bygning 2014 Færdig (211408/13) 21. 6.53 Administration af Jobcentret 2014 færdig (211417/13) 22. 6.51 Fællesområdet Direktør 2014 - færdig (211424/13) 23. 6.42 Kommisioner, råd og nævn 2014 - færdig (227754/13) 18
24. 5.96 Servicejob 2014 - færdig (217197/13) 25. 5.97 Seniorjob 2014 - færdig (206482/13) 26. 5.95 Løntilskud til ledige i kommuner 2014 - færdig (211396/13) 27. 3.44 Produktionsskole 2014 - færdig (206502/13) 28. 5.58 Beskyttet beskæftigelse 2014 - færdig (206498/13) 29. 0.13 Andre faste ejendomme 2014 - færdig (216682/13) 30. 5.90 KompetenceCenter - fællesområdet 2014 - færdig (206496/13) 31. 5.90 Kompentencecenter - Projekter 2014 - færdig (206492/13) 32. 5.90 Kompetancecenter - Værkstedsafsnittet 2014 - færdig (206494/13) 33. AU Drift - Skema A1 (236028/13) 34. AU Drift - Skema A2 (236032/13) 8. Budgettet for 2014 og overslagsårene 1. A1 - Budget 2014-17 for Udvalget for Plan og Miljø (235968/13) 2. A2 - specifikation til budgetforslag 2014-17 for UPM (236006/13) 3. Specielle bemærkninger for UPM for 2014-17 (237609/13) 9. Budgettet for 2014 og overslagsårene 1. Skema A1 - UKF drift - 20. juni 2013 (236866/13) 2. Skema A2 - UKF drift - 20. juni 2013 (236880/13) 3. Specielle bemærkninger 2014-2017 - UKF - 20. juni 2013 (237035/13) 4. Notat om budgetudfordringer (233496/13) 19
Underskriftsside Rune Larsson Formand Kamma Løhmann Søren-Peter Andersen Anne-Mette Michelsen Helge Gellert Rene Dele Ole Bak Malle Gunnar Møhl Ole Finnerup Larsen Pia Nørgaard Lind-Christensen /Winnie Laugesen 20