Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 10. maj 2012 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 16. maj 2012. Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte Nielsen (GN), Carsten Danielsen (CD), Carsten Bønnelykke (CB), Mari-Ann E Madsen (MEM), Kim Christiansen (KC), Henrik Lindby (HL) g Pul Munk (PM). Afbud: Allan Schmøde (ALS) g Bjarne Carlslund (BC). ASG bød bestyrelsen velkmmen til et nyt freningsår, g specielt velkmmen til Mari- Ann Egeskv Madsen, sm deltager fr første gang. 1) Gdkendelse af dagsrden fr mødet g udpegning af mødeleder. Dagsrden blev gdkendt med tilføjelse af følgende 2 punkter efter ønske fra administratinen: 4.8. Afhldelse af arrangement på Frivillig fredag den 28. september 2012. 4.9. Udbetaling af vagtpenge (skattefri gdtgørelse) fr 2011 til daværende billardudvalg. CD blev udpeget til mødeleder. 2) Opfølgning på sidste møde. Intet. 3) Meddelelser fra Frmanden 3.1. Dansk Firmaidrætsfrbunds frmandsmøde afhldt den 21.-22. april 2012 i Klding, hvr Carsten Danielsen, Gitte Nielsen g Asger Gaard var FSKBH s repræsentanter. Endvidere deltg Michael Kfed sm repræsentant fr Idræt g Mtinsudvalget. Dansk Firmaidrætsfrbunds medlemstal pr. 1.1.2012 var på 333.775, hvilket svarer til en stigning på ca. 4 % Fælles medlemsregistrering fr DIF, DGI/DDS g Dansk Firmaidrætsfrbund fra 2013, hvilket indebærer, at Dansk Firmaidrætsfrbunds medlemsfreninger ikke samtidig må være medlem af et specialfrbund under DIF eller DGI/DDS, hvilket giver FSKBH ngle udfrdringer i frhld til rientering g skydning. Freninger, der har medlemskab af andre rganisatiner, skal skille disse aktiviteter ud. Jan Steffensen vender tilbage, når prjektet er mere beskrevet. GetONLINE mulighed fr pkrævning samtidig med tilmelding til stævner, turneringer mv. Vi bør følge systemudviklingen tæt. Temadrøftelser: Samarbejde i reginen, seniridræt g kllegabld. Samarbejdet i reginen frtsætter på ufrmelt plan Vedrørende seniridræt søges arrangeret et møde med firmaidrætten. Kllegabld er et særskilt punkt på dagsrdenen senere. Firmaidræt StrKøbenhavn - Tilsluttet Dansk Firmaidrætsfrbund samt De Danske Skyttefreninger Knuthenbrgvej 24-2500 Valby - Tlf.: 33 22 44 44 - www.fskbh.dk inf@fskbh.dk 1
Repræsentantskabsmødefrm i 2013. Der var et flertale fr at vende tilbage til mdellen m afvikling lørdag g søndag. Læserundersøgelse af magasinet Firmaidræt Læserundersøgelsen betragtes sm meget psitiv. 3.2. Status på deltagertilmelding g hjælpere til Bike & Run-stafetten mandag den 18. juni 2012 ved Valby Hallen. PM rienterede m, at Bike & Run-stafetten nu har 45 tilmeldte hld. Vi har i øjeblikket tilsagn fra ca. 30 hjælpere, men kan gdt bruge endnu 5 7 hjælpere. Styregruppen har vervejet, at indbyde en kendis til at skyde i gang. Og vi skal beslutte inden 1. september, m vi vil gentage arrangementet i fråret 2013. Bestyrelsen tg rienteringen til efterretning, idet: MK retter henvendelse til Kulturbrgmester Pia Allerslev m hun vil skyde stafetten i gang, g evt. deltage med et hld fra kmmunen? Bestyrelsen bad styregruppen verveje det frnuftige i, at flytte arrangementet til slut august/efterår? Overvejelse m flytning til slut august, efter Danmark Rundt (Cykelløb), hvr vi evt. kan prmvere s. 3.3. Idrætsdag i Rødvre Kmmune Det er lykkedes fr s, at få adgang til Rødvre Kmmunes idrætsdag den 1. juni. Her skal vi gøre en indsats, fr at få flere af deres medarbejdere gjrt pmærksm på FSKB g vres mange aktivitetstilbud. Rødvre Kmmunale Sprtsklub (RKS) g Persnalefreningen i Rødvre Kmmune (PiRK) g Rødvre Kmmune står fr aktiviteterne på idrætsdagen, hvr alle medarbejdere er velkmmen til at deltage. Vi er indstillet på at tilbyde vres deltagelse i arrangementet. MK skriver til arrangørerne, med henblik på at indhente yderlige detaljer vedrørende vres deltagelse. 3.4. ASG rienterede m, at COOP Idræt g IRMA Sprt er fusineret til COOP Idræt. Næstfrmanden MK rienterede m, Firmaidrættens hensigter m, frsøgsvis at samle DM erne i reginer. Fdbldafdelingen vil frsøgsvis prøve med et mixstævne i september, hvr man så gså vil rientere m FSKBHs indefdbldturnering, sm gså mfatter mixhld. Firmaidræt StrKøbenhavn - Tilsluttet Dansk Firmaidrætsfrbund samt De Danske Skyttefreninger Knuthenbrgvej 24-2500 Valby - Tlf.: 33 22 44 44 - www.fskbh.dk inf@fskbh.dk 2
Øknmiansvarlig Der har været afhldt møde med bwlingafdelingen m egenbetaling i frbindelse med udenlandske arrangementer, hvr resultatet blev En frhøjelse af hldgebyret, der så hensættes til arrangementerne. Dette dg først fra budget 2013, hvrfr der stadig er et spørgsmål vedrørende 2012. Det er dg nu tvivlsmt, m 3-stadsmatchen frtsætter, idet Helsingfrs på grund af manglende øknmi muligvis hpper fra. Øvrige bestyrelsesmedlemmer CB: Havde deltaget i årsmøde i håndbld, hvr 8 deltagere incl. Udvalget mødte. 2 nye blev indvalgt i udvalget. GN: Der er indbudt til møde i Reginsmøde fr regin Hvedstaden i Hillerød den 23. maj. MEM: GN g PM deltager. PM franlediger tilmeldt. Mdtaget månedsrapprt fra Kjeld Myhre, hvri står anført, at han fr LTFI har besøgt firmaer i Gladsaxe kmmune, ligesm han skal besøge Herlev Erhvervsskle. Orienterede m, at hun havde mispfattet Ib Thustrups udmelding m at stppe i svømmeudvalget. IB vil kun trække sig sm livredder, men gerne frtsat deltage i udvalgsarbejdet. Badmintn hlder årsmøde den 21. maj. Afdelingen vil gerne til næste sæsn etablere en prøverække fr minihld, bestående af 2 herrer g 1 dame. Afdelingen kan selv beslutte at lave en prøverække. KC: Nævnte at der er brugerbestyrelsesmøde fr Valby Idrætspark den 24. maj, hvr der skal vælges ny frmand. Administratinen HL plyste, På hjemmesiden er prettet en fane administrative dkumenter - Her ligger: Mødekalender, Histrisk versigt g Opgave- g funktinsbeskrivelse, g mere vil kmme til. Opsparede midler: Knt 15550. Freslås flyttet til egenkapitalen Beløb 943.670,82 Freslået af Revisr Damsgård sidste år. Bestyrelsen tg frslaget til efterretning. Næste bestyrelsesmøde (smmermøde) fx på O learys. Bestyrelsen enig. KC reserverer lkale. Præsenterede en ny psteringsliste pdelt med rykkerangivelse. Listen drøftedes. Der søges indgået aftale med advkat m fremsendelse af visse (skyldnere med ver 3.000 kr.) skyldige beløb til inkass. MK g HL søger indgået aftale herm. Firmaidræt StrKøbenhavn - Tilsluttet Dansk Firmaidrætsfrbund samt De Danske Skyttefreninger Knuthenbrgvej 24-2500 Valby - Tlf.: 33 22 44 44 - www.fskbh.dk inf@fskbh.dk 3
PM supplerede med, PM g CBP har hldt møder med erhvervssklerne CpH West, Ballerup g Niels Brck m pstart af aktiviteter. Begge skler efterspørger stærkt en fdbldturnering erhvervssklerne imellem. Vi frhandler m aftale med løbecach Tina Baltsen, hvr det frventes, at vi kan indgå en aftale m at tilbyde løbetræning på basis af en firmaaftale, hvrimd, der ikke i første mgang laves en aftale m ydelser på timelønsbasis, idet Tina her ønsker fr høj en timepris, så det vil være svært at få en tilfredsstillende øknmi heri. 4) Sager til beslutning 1. Gdkendelse af frretningsrden Ifølge 9 i vres frretningsrden skal denne vurderes på det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet med henblik på eventuelle ændringer. Den gældende frretningsrden er udsendt, hvr der med rødt er markeret punkt 1, 6. afsnit, sm bør udgå, da det er i knflikt med 4. afsnit i samme punkt. Den freslåede rettelse gennemføres sm den eneste ændring. PM ajurfører frretningsrden. 2. Fastsættelse af bestyrelsesmøder fr resten af året/freningsåret. Fastsættelse af bestyrelsens mødedater i det kmmende freningsår. Derudver freslå, at vi gså afsætter dater til regnskabs- g budgetmøder med afdelingerne. Mødedater fr bestyrelsesmøder fastsattes således: Trsdag den 14. juni 2012 på O*learys Københavns Hvedbanegård (KC reserverer lkale). Trsdag den 12. juli 2012 Trsdag den 10. januar 2013. Trsdag den 13. september 2012 Trsdag den 14. februar 2013. Onsdag den 3. ktber 2012 Trsdag den 14. marts 2012 Trsdag den 8. nvember 2012 Trsdag den 11. april 2013. Trsdag den 13. december 2012 Alle bestyrelsesmøder starter kl. 17.30. Nytårskur blev fastsat til fredag den 18. januar 2013 Repræsentantskabsmøde ønskes afhldt den 15. eller 16. april 2013. ASG kntakter Jette Steenberg m Rødvregård. Budgetmøder med afdelingerne fastsattes til tirsdag den 20. nvember 2012. 3. Frdeling af aktiviteter Ifølge vedtægternes 9, stk. 2 er de 4 bestyrelsesmedlemmer hver især ansvarlig fr et antal afdelinger. I freningsåret 2011/12 har frdelingen været: Carsten Bønnelykke (fdbld, gkart, håndbld, billard g skydning) Michael Darre (badmintn, brdtennis, tennis, squash g vlleyball) Allan Schmøde (sprtsfiskeri, seniridræt, bridge, bwling g petanque) Gitte Nielsen (dart, rientering, svømning, zumba samt atletik g mtin) Firmaidræt StrKøbenhavn - Tilsluttet Dansk Firmaidrætsfrbund samt De Danske Skyttefreninger Knuthenbrgvej 24-2500 Valby - Tlf.: 33 22 44 44 - www.fskbh.dk inf@fskbh.dk 4
Der skal besluttes frdeling af afdelinger fr det kmmende freningsår, idet Mari- Ann Egeskv Madsen er nyvalgt i stedet fr Michael Darre. Bridge g vlleyball er udgået i marts 2012. Frdelingen fr 2012/13 blev således: Carsten Bønnelykke (fdbld, gkart, håndbld, billard, skydning g brdtennis) Allan Schmøde (sprtsfiskeri, seniridræt, bwling, petanque g squash) Gitte Nielsen (dart, rientering, svømning, zumba samt atletik g mtin) Mari-Ann E Madsen (badmintn g tennis) MEM undersøger mulighed fr at skaffe instruktør til zumba. 4. Frslag m nedsættelse af ad hc vedtægtsudvalg. Med baggrund i beretningen til repræsentantskabsmødet bl.a. vedrørende udvalgsstruktur, øget samarbejde med LTFI samt meddelelsen m, at Dansk Firmaidrætsfrbunds medlemsfreninger fremver ikke gså kan være medlem af et specialfrbund under DIF eller DGI/DDS freslås nedsat et Ad hc vedtægtsudvalg, der skal se på behvet fr ajurføring af FSKBH s vedtægter. Bestyrelsen besluttede, at nedsættelse af vedtægtsudvalg afventer en tilbagemelding fra Jan Steffensen, Dansk Firmaidrætsfrbund. 5. Etablering af kllegabldbane(r) i Firmaidræt StrKøbenhavns regi. Ved Dansk Firmaidrætsfrbunds frmandsmøde i Klding var der etableret en midlertidig kllegabldbane, sm deltagerne kunne besigtige g prøvespille på. Prisen fr etablering af en bane er 463.000 kr., hvrtil kmmer udgifter til pretning af arealet g evt. dræning. Dansk Firmaidrætsfrbund giver et tilskud på 185.200 til etablering af banen, et tilsvarende beløb kan lånes rentefrit i 10 år g med et årligt afdrag på 18.520 kr. Freningen skal selv kntant betale 92.600 kr. Ved etablering af 2 sammenhængende baner er prisen 872.000 kr., hvrtil kmmer udgifter til pretning af arealet g evt. dræning. Dansk Firmaidrætsfrbund giver et tilskud på 300.000 til etablering af baner, et tilsvarende beløb kan lånes rentefrit i 10 år g med et årligt afdrag på 30.000 kr. Freningen skal selv kntant betale 272.000 kr. Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte skepsis ver fr prjektet g øknmien heri, idet de mente, at mbilbaner kan etableres langt billigere. På baggrund af disse g andre ubekendte faktrer besluttede bestyrelsen, at FSKBH på de nuværende knditiner ikke vil indgå i prjektet. 6. Revideret budget fr FSKBH Sm lvet på repræsentantskabsmødet skal der gdkendes et nyt budget fr fdbldafdelingen. Samtidig kan vi vurdere, m der er behv fr andre budgetjusteringer. Bestyrelsen gdkendte det nyudarbejdede budgetudkast fr fdbldafdelingen, med den bemærkning at udgiftspsten 1205 prgrammer må kunne specificeres yderligere. Firmaidræt StrKøbenhavn - Tilsluttet Dansk Firmaidrætsfrbund samt De Danske Skyttefreninger Knuthenbrgvej 24-2500 Valby - Tlf.: 33 22 44 44 - www.fskbh.dk inf@fskbh.dk 5
Andre budgetjusteringer: Bestyrelsen fandt, at der bør frsøges fundet andre lkaler til billardafdelingen, sm skal være billigere, fr derved at kunne pnå en tilfredsstillende øknmi i afdelingen fremver. 7. Indhld på FSKBH s hjemmeside. Frslag fra Allan Schmøde m, at der udver Seniridræt gså anføres Idræt i dagtimerne i menuvalget. Spørgsmålet blev udsat til drøftelse på næste bestyrelsesmøde, i øvrigt sammen med en generel drøftelse af seniridræt i Firmaidræt StrKøbenhavn. 8. Afhldelse af arrangement på Frivillig fredag den 28. september 2012. Ntat mdelt. Bestyrelsen besluttede på baggrund af de skitserede mdeller i ntatet: At FSKBH skal deltage/lave et arrangement i frbindelse med Frivillig fredag -prjektet. At FSKBH laver sit eget arrangement, tilnærmelsesvis sm punkt 1 i ntatet. At man vælger en mdel med et antal klubrepræsentanter, frivillige ledere i FSKBH samt bike & Run hjælpere = max. 75 100 persner. At bestyrelsen er indstillet på at anvende de øknmiske midler til arrangementet, sm beskrevet i de skønnede øknmifrudsætninger. Arbejdsgruppen fr arrangementet blev fruden Henrik Lindby g Pul Munk fra kntret gså Asger Gaard g Carsten Bønnelykke fra bestyrelsen. Fdbldafdelingen mener sig i stand til at kunne skaffe bustransprt. MEM freslg sm mulig fredragshlder Chris MacDnald. 9. Udbetaling af vagtpenge (skattefri gdtgørelse) fr 2011 fr daværende billardudvalg. Henvendelse fra ny billardudvalgsfrmand Christian Jensen blev mdelt g behandlet. Bestyrelsen besluttede at den skattefri gdtgørelse fr 2011 kan udbetales af kntret efter de sædvanligt gældende bestemmelser. 5) Sager til drøftelse 1. Opfølgning på FSKBHs s repræsentantskabsmøde tirsdag den 16. april 2012. Evaluering af repræsentantskabsmødets frløb (indkaldelse, lkaler, frplejning, selve mødets frløb mv.). ASG udtrykte skuffelse ver det lille fremmøde g den manglende diskussinslyst. Bestyrelsens medlemmer vervejer til efter smmerferien, hvr punktet tages p til drøftelse igen, med henblik på næste repræsentantskabsmøde i april 2012. Firmaidræt StrKøbenhavn - Tilsluttet Dansk Firmaidrætsfrbund samt De Danske Skyttefreninger Knuthenbrgvej 24-2500 Valby - Tlf.: 33 22 44 44 - www.fskbh.dk inf@fskbh.dk 6
2. Status på arbejdet i de 4 arbejdsgrupper nedsat på seminaret den 13.5.2011. 6) Eventuelt Intet. T D Liste. Sm aftalt på bestyrelsesmødet den 11.8.2011 bliver dette emne indtil videre et fast punkt på dagsrdenen, hvr vi gør status ver hvr langt de enkelte grupper er nået g afklarer evt. krdineringsbehv. Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: Gruppe 4: MEM fremlagde nyt budgetfrslag g ansøgning til FSKBH s aktivitetspulje m dækning af en del af underskuddet. Bestyrelsen gdkendte budget g ansøgning. KC supplerede med, at der udsendes nyt brev m hjælpere til arrangementet. Priser på windflabs undersøges af CB HL plyste, at ved 1. løb 13.4. deltg 30 hld. Ved 2. løb 21.5. er tilmeldt 15 hld g ved 3. løb 11.6. er p. t. tilmeldt 18 hld Gruppen har aftalt møde til den 22. maj. Gruppens arbejde er tilendebragt. Eventuel justering af rejsereglerne ALS Administrative bestemmelser på hjemmesiden ALS? Udarbejdelse af budgetvejledning, herunder frslag til strammere styring g ensrettede retningslinjer af øknmien CD, ASG g MK Evt. pstart af cntradans ALS Tøj til afdelingsudvalg, skema udsendes CB, GN g MD NÆSTE BESTYRELSESMØDE: fastsat til trsdag den 14. juni 2012 kl. 17.30 frventelig på O Learys, Københavns Hvedbanegård. Referent: PM Bestyrelsesmedlemmers restferie 2011/12 g smmerferie 2012. Restferie Smmerferie Carsten Bønneløkke uge 30, 31 g 32 Gitte Nielsen uge 32, 33 g 34 Bjarne Carlslund uge 20, 32, 33 g 34 Asger Gaard uge 32, 33 g 34 Kim Christiansen uge 29, 30 g 31 Pul Munk uge 24, 29, 30 g 31. Kntret lukket uge 29 g 30. Øvrige kendte endnu ikke tidspunkt fr ferie. Firmaidræt StrKøbenhavn - Tilsluttet Dansk Firmaidrætsfrbund samt De Danske Skyttefreninger Knuthenbrgvej 24-2500 Valby - Tlf.: 33 22 44 44 - www.fskbh.dk inf@fskbh.dk 7