åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine
Indholdsfortegnelse 129. Køberet til arealer ved Aars Golfbane 255 130. Henvendelse fra initiativgruppe om nyt handelscenter i Aalestrup 257 131. Lanternen, Løgstør - henvendelse fra gruppen bag projektet 259 132. Høringssvar til Forslag til Kommuneplantillæg for udvidelse af naturgaslageret i Ll. Thorup 262 133. Kondemnering af Haubro kro 264 134. Kondemnering af ejendommen Tolshøj 20, 9631 Gedsted 266 135. Kondemnering af ejendommen Bjørnsholmvej 125, 9670 Løgstør 268 136. Regnskab 2009 - Samlet regnskab for Vesthimmerlands Kommune 270 137. Regnskab for ombygning af Jobcenter, rådhus og administrationsbygninger 273 138. Regnskab for Himmerlandsstien 274 139. Regnskab for tilbygning til Vestrup Skole 276 140. Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2009 til 2010 277 141. Indledende budgetorientering pr. 30. april 2010 - Essentiarapport 279 142. Lånedispensationer, der endnu ikke er udnyttet 280 143. Kvalitetsfondstilskud 283 144. Anlægsbevilling til destruktive undersøgelser til brug for analyse af Vesthimmerlands Kommunes idræts- og fritidsfaciliteter 285 145. Anlægsbevilling til etablering af turistkontor og bibliotek i administrationsbygningen Torvegade 15, Løgstør 288 146. Anlægsbevilling til køb af ejendom 291 147. Aars Boligforening - afdeling 27 og 32 294 2
148. Anlægsbevillinger til mindre vej- og havneprojekter 296 149. Vesthimmerlands Vand, kapitalforhøjelse, vedtægtsændringer og stiftende generalforsamling. 298 150. Den selvejende institution Friplejehjemmet Hesselvang 300 151. Standardbetingelser ved betaling af kommunens leverandører 302 152. Principper for kommunal overtagelse af Region Nordjyllands Misbrugs-centers opgaver og et fremtidigt regionalt døgnbehandlingstilbud i Vrå 305 153. Forslag fra byrådsmedlem Per Bisgaard om øget mulighed for indkaldelse af stedfortrædere i Byrådet 308 154. Forslag angående offentliggørelse af punkter behandlet for lukkede døre 310 155. Projekt Tilbage til arbejdet (Projektbevilling) 312 156. Projekt Unge godt i gang (Projektbevilling) 314 157. Projekt Gratis cykelhjelm (Projektbevilling) 316 158. Ajourføring af aftale vedr. I/S Hvalpsund-Sundsøre Færgeri mellem Skive og Vesthimmerlands Kommuner 318 159. Mødetidspunkt for Økonomiudvalget 319 160. Meddelelser 320 161. Salg af areal 321 162. Bevillingsmæssige konsekvenser af salg af areal 322 163. Salg af Himmerlandsgade 111a i Aars 323 164. Bevillingsmæssige konsekvenser - salg af Himmerlandsgade 111a i Aars 324 165. Ungdommens Uddannelsesvejledning 325 3
Medlemmer Knud Kristensen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4
129. Køberet til arealer ved Aars Golfbane Sagsnr.: 09/36351 Fraværende: Bilag: 131075/09Åben Køberet 131074/09Åben Allonge 14744/10 Åben Notat om prissætning fra Aars Golfklub.pdf 14738/10 Åben Notat om køberet til arealer ved Aars Golfbane Sagsfremstilling Ifølge aftale mellem daværende Aars Kommune nu Vesthimmerlands Kommune - og Aars Golfbane A/S, er Aars Golfbane A/S tillagt en køberet til kommunale arealer. Køberetten gælder delområde 2 og 4 ved golfbanen, Aars by, i Lokalplan 1-70 vedtaget af daværende Aars Kommune. Der foreligger et forslag om at ændre aftalen, således at aftaleperioden fastsættes til 10 år. Der er vedlagt de samme bilag som ved denne behandling i Økonomiudvalget den 10. februar 2010. Økonomiudvalget besluttede den 10. februar 2010 at udsætte sagen og pålægge administrationen at foretage en ny forhandling med golfklubben med henblik på at lave en ny aftale. Administrationen har den 12. april 2010 holdt møde med formand for golfklubben Bernt Neergaard Jacobsen og advokat Arne Bindslev. Formand for golfklubben Bernt Neergaard Jacobsen ønsker at foreligge sagen direkte for Økonomiudvalget, på udvalgets møde den 19. maj 2010. Borgmesteren har inviteret Bernt Neergaard Jacobsen til kl. 14.00. Lovgrundlag Aftaleret. Sagen hører til Økonomiudvalget. En allonge eller en ny aftale skal godkendes i Byrådet. Økonomi Afhænger af eventuelt ny aftale. Administrationen indstiller - at sagen drøftes. Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2010 Økonomiudvalget indstiller, at der indgås ny aftale angående købsret, dog 5
tidsbegrænset til 10 år, men ellers omfattende de øvrige forhold i eksisterende aftale. Beslutning i Byrådet den 27-05-2010 Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. 6
130. Henvendelse fra initiativgruppe om nyt handelscenter i Aalestrup Sagsnr.: 10/10503 Fraværende: Bilag: 64204/10Åben Beskrivelse af projekt Aalestrup.pdf 64203/10Åben Henvendelse fra Aalestrup Borgerforening1.pdf Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har modtaget en henvendelse fra en initiativgruppe bestående af repræsentanter for borgerforening og erhvervsliv i Aalestrup, der ønsker at etablere et nyt handelscenter i Aalestrup samt at omdanne hovedgaden til et attraktiv bo- og levemiljø. Planerne er drøftet med byens forretningsdrivende samt på et borgermøde, hvor der begge steder har været stor opbakning bag initiativet. Baggrunden for initiativet er, at hovedgaden i Aalestrup er præget af tomme butikslokaler og bygninger i forfald. En ond spiral, der vil fortsætte, og hvor må man forudse at handelsgaden om få år vil stå tom, hvis der ikke tænkes i nye løsninger. Som nævnt ovenfor, indeholder projektet to elementer, der er indbyrdes afhængige: Etablering af et nyt handelscenter op ad byens busgade, tæt på bycentret og med gode tilkørselsforhold for kunder udefra. Centret skal dels tilbyde lokaler til de eksisterende forretningsindehavere i byen og dels søge nye forretningstyper til udefra. Omdannelse af tidligere handelsgade til et attraktivt bo- og levemiljø med boligtyper for alle aldre. Formålet er dels at give de tilbageværende forretningsindehavere muligheder for at afhænde deres ejendomme, dels at skabe et levende bycenter. Gruppen skønner, at Aalestrup har et stort potentiale for at udvikle sig. Dette begrundes med, at byen har: en række moderne parcelhusbebyggelser rundt om bykernen, et godt udbygget skolevæsen samt gode fritidsfaciliteter som haller, friluftsbad, tennisbane, ridecenter og bevægelsespark, en række attraktive kulturelle tilbud som biograf- og teaterhus, bibliotek og cafeer samt mange ildsjæle inden for kultur- og fritidsområdet 7
Gruppen har undersøgt forskellige muligheder for at opnå tilskud og er af den opfattelse, at der er gode muligheder for at opnå støtte til dele af projektet. Endvidere har gruppen haft møder med den lokale boligforening, som er parat til at lade opføre almene boliger i området omkring hovedgaden. Når initiativgruppen henvender sig til Vesthimmerlands Kommune, er det fordi projektets gennemførelse kræver, at der gennemføres en ny fysisk planlægning og en byfornyelse. Kommunen anmodes derfor om at indgå i et samarbejde om at løse disse udfordringer. Forvaltningen bemærker, at det foreslåede handelscenter er placeret uden for detailhandelsafgrænsningen. Lovgrundlag Lov om byfornyelse. Planloven. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Deltagelse i udviklingsarbejdet som beskrevet i henvendelsen har ikke økonomiske konsekvenser for Kommunen. Der bør være en dialog med initiativgruppen om anvendelse af de ansøgte midler til forprojektet. Realiseringen af et efterfølgende byfornyelsesprojekt vil dog medføre, at Kommunen skal afsætte midler hertil i et fremtidigt budget. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt Vesthimmerlands Kommune skal deltage i udvikling af projektet, herunder igangsættelse af ny fysisk planlægning samt forberedelse af ansøgning vedr. midler til byfornyelse. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på kommunal medfinansiering til denne del, som vil skulle afsættes i et fremtidigt budget. Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2010 Økonomiudvalget beslutter, at Vesthimmerlands Kommune skal deltage i udvikling af projektet, herunder igangsættelse af ny fysisk planlægning samt foreberedelse af ansøgning vedrørende midler til byfornyelse. 8
131. Lanternen, Løgstør - henvendelse fra gruppen bag projektet Sagsnr.: 08/10664 Fraværende: Bilag: 29638/10Åben Brev fra arbejdsgruppen bag projekt Lanternen Sagsfremstilling Gruppen bag projekt "Lanternen" i Løgstør har henvendt sig til Vesthimmerlands Kommune med vedlagte brev. Gruppen skriver blandt andet: "I forlængelse af kommunens skrivelse af 11-1-2010, og vores møde med borgmester Knud Kristensen og vicekommunaldirektør Henrik Kruuse den 1. ds. skal vi anmode om Økonomiudvalgets bekræftelse af følgende: - at projekteringen og planlægningen omkring udflytning og opførelse af ny ridehal igangsættes/fortsættes straks, som besluttet tilbage i 2009. - at lokalplan mv. omkring det samlede Projekt Lanternen ligeledes straks igangsættes og gennemføres som besluttet i 2009 - at byrådet er enig med arbejdsgruppen om, at det samlede Projekt Lanternen placeres som hidtil drøftet omkring Løgstør Skole. - at det samlede projekt gennemføres i takt med at den nødvendige økonomi kan fremskaffes til de enkelte etaper 1-4." Endvidere ser man gerne, at Kommunen finansierer 350.000 kr. til lethallen med henvisning til Vegger-modellen. Desuden oplyser man at der skal være en afklaring om placering af lethal og en tidsplan herfor inden 1. maj 2010 (se vedlagte skrivelse om minikunstgræsplæne). Administrative bemærkninger Byrådet behandler i foråret analyser af strukturen på skole, hal og dagtilbuds-områderne og beslutningen ventes taget på skoleområdet i august 2010. Der kan være en sammenhæng mellem de beslutninger, der eventuelt træffes på baggrund af disse analyser og Lanterneprojektet. På den baggrund blev Lanternegruppen på mødet den 11. januar 2010 foreslået at projektet afventede behandlingen af analyserne. Lanterneprojektet er i øvrigt analyseret i et beslutningsgrundlag udarbejdet af administrationen. Beslutningsgrundlaget blev behandlet på Byrådets møde den 26. november 2009. 9
Økonomi Afhængig af beslutning. Administrationen indstiller - at sagen drøftes. Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2010 Lokalplanlægningen iværksættes i henhold til tidligere beslutninger. Der inviteres til et temamøde - arrangeret af Kultur- og Fritidsudvalget i april måned - hvor hele projektet bliver præsenteret for det nuværende byråd. Herefter drøftes sagen i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget, før der tages en principbeslutning i Byrådet. Per Bisgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Den 27. april 2010 afholder Kultur- og Fritidsudvalget og Børn- og Skoleudvalget et fællesmøde, hvor rapporten af september 2009 om beslutningsgrundlaget vedrørende Lanternen gennemgås og drøftes af udvalgene. Den 29. april 2010 afholder Byrådet et temamøde om Lanternen for alle byrådets medlemmer, hvor Lanternegruppen fremlægger projektet. Børn- og Skoleudvalget behandler Lanternegruppens projekt på sit møde den 4. maj 2010 og Kultur- og Fritidsudvalget den 5. maj 2010. Administrationen indstiller - at projektet drøftes og - at eventuelle anbefalinger fremsendes til byrådet. Beslutning i Børn- og skoleudvalget den 04-05-2010 Sagen drøftet. Udvalget har ikke planlagt anlægsaktiviteter på Løgstør skole i indeværende budget. Udvalget er opmærksom på, at dette kan blive aktuelt i kommende budgetår. Ninni Gjessing deltog ikke i dette punkt. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2010 Sagen drøftet og det anbefales, at projektet indgår i budgetforhandlingerne for 2011. 10
Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2010 Økonomiudvalget tilkendegiver, at det principielt er positivt indstillet overfor Projekt "Lanternen". Det skal understreges, at der på nuværende tidspunkt ikke er taget stilling til den kommunale økonomi i projektet. Dette vil ske i forbindelse med fremtidig budgetforhandlinger. Beslutning i Byrådet den 27-05-2010 Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. 11
132. Høringssvar til Forslag til Kommuneplantillæg for udvidelse af naturgaslageret i Ll. Thorup Sagsnr.: 10/6681 Fraværende: Bilag: 60542/10Åben ØK - dagsordenspunkt 17-3-2010, pkt 69.pdf 61371/10Åben Høringsbrev til Miljøcenter Århus Sagsfremstilling Miljøcenter Århus har offentliggjort Forslag til Kommuneplantillæg, en vurdering af virkninger på miljøet ("Miljørapport og VVM-redegørelse"), Udkast til VVM-tilladelse, Udkast til miljøgodkendelse med udledningstilladelse til Lovns Bredning samt Notat vedrørende sikkerheds- og risikoforhold for udvidelse af naturgaslageret ved Ll. Torup. Kommuneplanforslaget er et tillæg til de gældende kommuneplaner for henholdsvis Viborg Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Offentlighedsfasen løber frem til den 19. maj 2010 efter den blev forlænget med cirka 2 måneder. Økonomiudvalget behandlede senest sagen den 17. marts 2010 (punkt 69). Udskrift fra protokol for punktet er vedlagt som bilag. Her er projektet mere detaljeret beskrevet. I forlængelse af seneste behandling skrev Økonomiudvalget følgende til Miljøcenter Århus: Vesthimmerlands Kommune er usikker på de miljømæssige konsekvenser for Limfjorden. Der henvises til den miljømæssige tilstand Limfjorden opnåede ved den oprindelige etablering af naturgaslageret. Vesthimmerlands Kommune har generelt betænkeligheder ved de miljømæssige konsekvenser af udskylningen og udledningen af den beskrevne mængde tungmetaller. Endelig opfordrer Vesthimmerlands Kommune til afholdelse af yderligere et borgermøde samt forlængelse af offentlighedsfasen jævnfør brev til miljøcentret dateret 25. februar 2010 fra borgmestrene i henholdsvis Viborg, Skive og Vesthimmerlands Kommune. Samtidig med afsendelsen af dette svar blev høringsperioden udvidet og der er i den forbindelse afholdt to offentlige møder i Viborg Musiksal, hvor Miljøcenter Århus har fortalt om projektet, Miljørapporten og udkastene til VVM-tilladelse og miljøgodkendelse. Endvidere deltog Miljøcenter Århus i Byrådets temamøde den 29. april 2010, hvor Miljøcenteret fortalte om projektet samt besvarede spørgsmål fra Byrådet. På dette møde tilkendegav Miljøcenterets direktør blandt andet, at en mere 12
intensiv kontrol på overvågningen i forbindelse med udskylningerne kunne komme på tale. Forvaltningen har vedlagt forslag til supplerende høringsbrev til Miljøcenter Århus vedrørende projektet. Det supplerende høringsbrev vedrører primært de udledningsmæssige forhold i forbindelse med udskylningen af kavernerne. Lovgrundlag VVM bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006) Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006) Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) Lov om Miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004). Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Ingen konsekvenser. Administrationen indstiller - at forslag til høringssvar godkendes og videresendes til Miljøcenter Århus inden høringsperiodens udløb. Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2010 Administrationens indstilling godkendt med præcisering af, at Vesthimmerlands Kommune principielt er imod udledningen i Limfjorden. 13
133. Kondemnering af Haubro kro Sagsnr.: 09/36177 Fraværende: Bilag: 53433/10Åben Havbro Kro - Haubro Kro besigtigelsesrapport 53436/10Lukket Havbro Kro - Haubro kro indvendig 53440/10Lukket 38179/10Åben Havbro Kro - Værelsesfløj henligger som ruin Partshøring efter besigtigelse af Deres ejendom, Løgstørvej 168, Havbro, 9600 Aars. Sagsfremstilling Administrationen havde via sit kendskab til lokalområdet en formodning om at benyttelsen af ejendommen matr. nr. 16 b, Sdr. Havbro, Havbro beliggende Løgstørvej 168, Havbro, 9600 Aars kunne være forbundet med sundhedsfare. Derfor indkaldtes ejeren til en besigtigelse af ejendommen den 17. marts 2010 ved brev af 25. februar 2010. Besigtigelsen af ejendommen fandt sted efter indkaldelsen, dog uden ejerens deltagelse. Som bilag vedlægges besigtigelsesrapport, samt billeddokumentation. Administrationen fremsendte den 22. marts 2010 en kopi af besigtigelsesrapporten sammen med en høringsskrivelse. Administrationen har ikke modtaget svar. Høringsskrivelsen vedlægges som bilag. Konklusionen på den udarbejdede besigtigelsesrapport fastslår at beboelse og ophold på ejendommen vil være forbundet med sundhedsfare ligesom ejendommens tilstand forvolder gener for naboer, lokalbefolkning og forbipasserende. Besigtigelsesrapporten konkluderer endvidere, at det efter en samlet vurdering ikke er rimeligt at påbyde foranstaltninger til afhjælpning af forholdene, og anbefaler derfor påbud om nedrivning med kortest mulig frist. Lovgrundlag Byfornyelseslovens 76 og 77. Sagen afgøres i Økonomiudvalget efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser udover nedrivningsomkostninger finansieret af Indsatspuljens konto. 14
Administrationen indstiller - at der udstedes påbud om kondemnering af den omhandlede ejendom, og at der samtidigt hermed udstedes et nedrivningspåbud, med kortest mulig frist til nedrivning. 15
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2010 Indstilling tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2010 Administrationens indstilling godkendt. 16
134. Kondemnering af ejendommen Tolshøj 20, 9631 Gedsted Sagsnr.: 09/36298 Fraværende: Bilag: 39335/10Åben Rapport Tolshøj 20, Vesterbølle 39339/10Lukket Billeder Tolshøj 20, Vesterbølle 39399/10Lukket Partshøring efter besigtigelse af ejendommen Tolshøj 20, Vesterbølle. Sagsfremstilling Administrationen havde via sit kendskab til lokalområdet en formodning om at benyttelsen af ejendommen matr. nr. 20 a, Vesterbølle by, Vesterbølle beliggende Tolshøj 20, 9631 Gedsted kunne være forbundet med sundhedsfare. Derfor indkaldtes ejeren til en besigtigelse af ejendommen den 18. marts 2010 ved brev af 2. februar 2010. Besigtigelsen af ejendommen fandt sted efter indkaldelsen med ejerens accept, dog uden ejerens deltagelse. Som bilag vedlægges besigtigelsesrapport, samt billeddokumentation. Administrationen fremsendte den 22. marts 2010 en kopi af besigtigelsesrapporten sammen med en høringsskrivelse. Administrationen har ikke modtaget svar. Høringsskrivelsen vedlægges som bilag. Konklusionen på den udarbejdede besigtigelsesrapport fastslår at beboelse og ophold på ejendommen vil være forbundet med sundheds- og brandfare. Herudover vurderer administrationen at det ikke er rimeligt at påbyde foranstaltninger til afhjælpning af forholdene, og anbefaler derfor påbud om nedrivning med kortest mulig frist. Lovgrundlag Byfornyelseslovens 76 og 77. Sagen afgøres i Økonomiudvalget efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser udover nedrivningsomkostninger finansieret af Indsatspuljens konto. Administrationen indstiller - at der udstedes påbud om kondemnering af den omhandlede ejendom og at der samtidigt hermed udstedes et nedrivningspåbud, med kortest mulig frist til nedrivning. 17
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2010 Indstilling tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2010 Administrationens indstilling godkendt. 18
135. Kondemnering af ejendommen Bjørnsholmvej 125, 9670 Løgstør Sagsnr.: 09/35886 Fraværende: Bilag: 39331/10Åben Rapport Bjørnsholmvej 125, Overlade 39332/10Lukket Billeder Bjørnsholmvej 125 39373/10Åben Partshøring efter besigtigelse af ejendommen Bjørnsholmvej 125. Sagsfremstilling Administrationen havde via sit kendskab til lokalområdet en formodning om at benyttelsen af ejendommen beliggende matr. nr. 2 n Overlade by, Overlade, Bjørnsholmvej 125, 9670 Løgstør kunne være forbundet med sundhedsfare. Derfor indkaldtes ejeren til en besigtigelse af ejendommen den 18. marts 2010 ved brev af 2. februar 2010. Besigtigelsen af ejendommen fandt sted efter indkaldelsen med ejerens accept, dog uden ejerens deltagelse. Som bilag vedlægges besigtigelsesrapport, samt billeddokumentation. Administrationen fremsendte den 22. marts 2010 en kopi af besigtigelsesrapporten sammen med en høringsskrivelse. Administrationen har ikke modtaget svar. Høringsskrivelsen vedlægges som bilag. Konklusionen på den udarbejdede besigtigelsesrapport fastslår at beboelse og ophold på ejendommen vil være forbundet med sundheds- og brandfare. Herudover vurderer administrationen at det ikke er rimeligt at påbyde foranstaltninger til afhjælpning af forholdene, og anbefaler derfor påbud om nedrivning med kortest mulig frist. Lovgrundlag Byfornyelseslovens 76 og 77. Sagen afgøres i Økonomiudvalget efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser udover nedrivningsomkostninger finansieret af Indsatspuljens konto. Administrationen indstiller - at der udstedes påbud om kondemnering af den omhandlede ejendom og at 19
der samtidigt hermed udstedes et nedrivningspåbud, med kortest mulig frist til nedrivning. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2010 Indstilling tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2010 Administrationens indstilling godkendt. 20
136. Regnskab 2009 - Samlet regnskab for Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 10/16122 Fraværende: Bilag: 63488/10Åben Årsberetning 63491/10Åben Regnskab part1 63493/10Åben Regnskab part2 63489/10Åben Regnskab part3 Sagsfremstilling Regnskabet for 2009 viser følgende resultat. 21 Regnskabsresultat (Udgiftsbaseret regnskabsaflæggelse) Afvigelse Regnskab Oprindelig t Korrigere t regnskab/ Regnskab Mio. kr. 2009 budget budget korr.budg. 2008 Indtægter Skatter -1.310,2-1.311,5-1.310,3 0,1-1.248,3 Generelle tilskud -645,4-625,3-645,4 0,0-568,4 Momsudligning 5,7 0,0-1,9 7,6 1,1 Indtægter i alt -1.949,9-1.936,8-1.957,6 7,7-1.815,6 Driftsudgifter (excl. forsyning) Økonomiudvalget 396,3 409,6 399,9-3,6 372,8 Socialudvalget 129,1 110,5 123,3 5,8 118,0 Sundhedsudvalget 572,9 499,7 561,3 11,6 498,1 Beskæftigelsesudvalget 155,5 140,2 151,7 3,8 144,3 Børne- og skoleudvalget 569,6 554,4 574,3-4,7 537,0 Kultur- og fritidsudvalget 52,7 52,5 53,9-1,2 48,4 Teknisk udvalg 68,8 65,0 66,7 2,1 62,2 Plan- og miljøudvalget 2,4 4,0 3,0-0,6 2,3 Driftsudgifter i alt 1.947,2 1.835,9 1.934,1 13,1 1.783,0 Renter 18,8 24,2 19,2-0,4 17,8 Resultat af ordinær drift 16,1-76,7-4,3 20,4-14,9 Anlægsudgifter (excl. forsyning) Økonomiudvalget 0,1 0,0 0,1 0,0 4,0 Socialudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundhedsudvalget 27,2 0,0 12,9 14,3 30,8 Beskæftigelsesudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Børne- og skoleudvalget 18,2 18,0 28,5-10,3 6,7 Kultur- og fritidsudvalget 1,8 2,1 4,1-2,3 6,9 Teknisk udvalg 24,5 27,9 29,4-4,9 31,2 Plan- og miljøudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter i alt 71,8 48,0 75,0-3,2 79,7 ORDINÆR DRIFT/ANLÆG 87,9-28,7 70,7 17,2 64,8 Jordforsyning Salgsindtægter m.v. -20,3-10,1-22,0 1,7-21,6 Købsudgifter m.v. 6,3 9,3 9,9-3,6 12,4 Jordforsyning i alt -14,0-0,8-12,1-1,9-9,3 RESULTAT SKATTEFIN. OMRÅDE 73,9-29,5 58,7 15,2 55,5 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift -22,5-21,7-21,9-0,6-19,1 Anlæg 21,7 21,1 26,1-4,4 15,2 RESULTAT FORSYNINGSVIRK. -0,9-0,6 4,2-5,1-3,9 REGNSKABSRESULTAT I ALT 73,0-30,1 62,8 10,2 51,6 Positive tal angiver udgift. Negative tal angiver indtægt. Det korrigerede budget indeholder det oprindelige budget for 2009 tillagt de tillægsbevillinger og omplaceringer, der er bevilget i 2009. Det samlede regnskab for 2009 udviser et samlet underskud på 10,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet af den ordinære drift viser et underskud på 20,4 mio. kr., men anlægsudgifter, jordforsyning og forsyningsvirksomheder bidrager med et overskud på 10,2 mio. kr. Likviditetsdel (Udgiftsbaseret regnskabsaflæggelse) Likv. forløb Afvigelse Likv. forløb regnskab Likv. forløb regnskab/ regnskab Mio. kr. 2009 budget budget 2008 Regnskabsresultat, jfr. resultatopgørelsen -73,0-62,8-10,2-51,6 Optagne lån 50,1 43,0 7,1 291,8 Afdrag på lån -25,7-26,6 0,9-284,3 +- ændring i lang tilgodehavender -0,8 6,9-7,7-4,7 +- ændring i kort tilgodehavender/gæld 6,6-0,1 6,7 80,0 +- ændring i fonds/legater m.v. -0,1 0,0-0,1 0,6 Ændring af likvide aktiver -43,0-39,7-3,3 31,8 I forhold til det korrigerede budget, er der et kassetræk på 3,3 mio. kr. 22
Der er udarbejdet en særskilt årsberetning og et regnskab for 2009 indeholdende de obligatoriske oversigter samt forvaltningernes bemærkninger til de respektive områder. Disse bilag vil blive udleveret til byrådets medlemmer. Regnskabet er under behandling i de enkelte udvalg. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at Vesthimmerlands Kommunes regnskab og bemærkninger for 2009 godkendes, og - at regnskabet oversendes til revisionen. Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2010 Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den 27-05-2010 Indstillingen godkendes. 23
137. Regnskab for ombygning af Jobcenter, rådhus og administrationsbygninger Sagsnr.: 10/15346 Fraværende: Bilag: 59413/10Åben Specificeret anlægsregnskab - Jobcenter m.v. Sagsfremstilling Ifølge Regulativ for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når bruttobevillingen overstiger 2 mio. kr. Hermed aflægges anlægsregnskab for ombygning af jobcenter, rådhuset i Aars og administrationsbygningerne i Farsø, Løgstør og Aalestrup. Ombygningerne er foretaget på grund af kommunesammenlægningen og er foretaget i årene 2006 2009. Det samlede regnskab viser et forbrug på cirka 18.786.000 kr. mod en anlægsbevilling på 18.786.000 kr. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Regnskab og bevilling balancerer. Administrationen indstiller - at anlægsregnskabet godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2010 Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den 27-05-2010 Indstillingen godkendes. 24
138. Regnskab for Himmerlandsstien Sagsnr.: 10/14670 Fraværende: Bilag: 65504/10Åben Anlægsregnskab Sagsfremstilling I forbindelse med projektet Natur- og kulturhistorisk oplevelsespark Vesthimmerland er der etableret en række anlæg der skal danne baggrund for aktiviteter langs Himmerlandsstien og i tilknytning hermed. Først og fremmest er selve Himmerlandsstien anlagt med belægning af stenmel og asfalt. Langs stien er anlagt fire byrastepladser i samarbejde med lokale borgerforeninger i henholdsvis Vindblæs, Gatten, Hornum og Østrup. Byrastepladserne består af madpakkehus, grill, muldtoilet og forskelligt inventar afhængigt af borgerforeningens ønske og arbejde. Der er anlagt tre shelterpladser: I Vester Ørbækskoven syd for Løgstør (denne har været ramt af omfattende hærværk siden etableringen), ved de Himmerlandske Heder og syd for Lerkendfeld Å. Der er opført to pit stop i henholdsvis Aalestrup og Aars. Cykelmuseet i Aalestrup har fået forbedret de ydre og indre rammer, og der er indkøbt cykler og cykeltrailer til brug på blandt andet Himmerlandsstien. Der er etableret et natursportscenter ved Ranum Efterskole der skal rumme udstyr til publikumsaktiviteter ved Vilsted Sø. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi BUDGET/BEVILLINGER Udgift Indtægt Netto Anlægsbevillinger givet af 8.843.000 0 8.843.000 Aars, Løgstør, Aalestrup og Farsø Kommuner Bevilget af Vesthimmerlands Kommune 11.800.000-11.800.000 0 Bevilling i alt 20.643.000-11.800.000 8.843.000 25
REGNSKAB udgifter incl. Forbrug i gamle kommuner Netto afvigelse - = mindreforbrug 16.578.064-9.077.045 7.501.019-4.064.936 2.722.955-1.341.981 Anlægsregnskabet udviser et netto mindreforbrug på 1.341.981 kr. før ikke afløftbar moms. I den givne udgiftsbevilling er der afsat 1.100.000 kr. til ikke afløftbar moms. Der er i alt afleveret 1.167.903 kr. i moms, hvoraf 1.084.603 kr. er afleveret i regnskabsår 2008 og 83.300 kr. i 2009. Administrationen indstiller - at anlægsregnskabet godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2010 Indstilling godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2010 Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den 27-05-2010 26
Indstillingen godkendes. 27
139. Regnskab for tilbygning til Vestrup Skole Sagsnr.: 10/14710 Fraværende: Bilag: 56290/10Åben Anlægsregnskab Sagsfremstilling Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 2.729.000 kr., hvilket stort set svarer til den godkendte bevilling på 2.730.000 kr. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Administrationen indstiller - at Børne- og skoleudvalget indstiller regnskabet til godkendelse. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 04-05-2010 Indstilles til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Per Laursen og Ninni Gjessing deltog ikke i dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2010 Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den 27-05-2010 Indstillingen godkendes. 28
140. Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2009 til 2010 Sagsnr.: 10/16159 Fraværende: Bilag: 62008/10Åben Kultur- og Fritidsudvalget - anlæg m.v. fra 2009 til 2010 62003/10Åben Børne- og Skoleudvalget - anlægsmider fra 2009 til 2010 61998/10Åben Boligkontoret - overførsel af anlæg fra 2009 til 2010 62676/10Åben Økonomiudvalget - overførsel fra 2009 til 2010 Sagsfremstilling Den 25. marts 2010 godkendte byrådet i sag nr. 51 overførsel af driftsmidler fra institutioner, skoler m.v. Der blev i alt overført driftsmidler for 8,283 mio. kr. I henhold til gældende tidsplan skal ønsker om overførsel af anlægsmidler samt eventuelle driftsmidler fra forvaltninger med videre fremsendes til behandling i maj måned. Teknik- og Miljøudvalget har dog i marts og april måned fået godkendt overførsel af 6,933 mio. kr. i ikke anvendte anlægsbevillinger og 1,345 mio. kr. i ikke anvendt driftsbevilling. Der foreligger nu yderligere ansøgning om overførsel af i alt -2,244 mio. kr. Drift Anlæg Boligkontoret tilgodehavende tilskud -12.376.874 til servicearealer der efterbetales Børne- og Skoleudvalget Farsø 10.269.821 skole, toiletter mv. Kultur- og Fritidsudvalget der er et -146.787 tilgodehavende tilskud fra Fødevare-ministeriet Økonomiudvalget kurser for 2.127.500 trepartsmidler der afholdes i 2010, midler til seniorpolitik og risikostyring Projektmidler tilgået Plejecenter Ulstruplund i 2009, men som først anvendes i 2010 10.000 Ønske om overførsel i alt 1.907.713-2.107.053 Specifikation af anlægsmidler på enkelte projekter fremgår af bilag til sagen. 29
Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Overførsel af de ikke anvendte drifts- og anlægsmidler forventes ikke i særlig grad at påvirke kommunen likvide situation. Den negative bevilling på boligkontorets område er primært tilskud til servicearealer der bliver udbetalt kommunen efter indsendt anlægsregnskab. Da der ikke p.t. er flere ældreboligprojekter i gang, forventes der alene positiv overførsel af ikke anvendte anlægsmidler fra 2010 til 2011. Dette vil alt andet lige have en positiv virkning på kassebeholdningen ultimo 2010. Administrationen indstiller - at der godkendes overførsel af ikke forbrugte driftsmidler på 1.908.000 kr., og - at der godkendes overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler på -2.107.000 kr. Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2010 Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den 27-05-2010 Indstillingen godkendes. 30
141. Indledende budgetorientering pr. 30. april 2010 - Essentiarapport Sagsnr.: 10/16310 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling I henhold til beslutning på Økonomiudvalgets møde den 10. februar 2010 skal forvaltningscheferne hver måned sende en budgetorientering til Økonomiudvalget. Til brug herfor er indført Essentia ledelsesinformation, hvor der hver måned udarbejdes en rapport over den aktuelle økonomiske situation for hvert udvalgsområde. Rapporten indeholder desuden oplysninger om kommunens befolkningsudvikling, sygefravær og likviditetsmæssige situation. Da Essentia-rapporter først udskrives medio måneden kan afrapportering først foreligge til mødet. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Administrationen indstiller - at de respektive afrapporteringer gennemgås med henblik på at sikre fortsat samlet budgetoverholdelse. Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2010 Taget til efterretning. 31
142. Lånedispensationer, der endnu ikke er udnyttet Sagsnr.: 10/8488 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling I forbindelse med budgetlægningen for 2010 blev der indhentet lånedispensation fra: - Kvalitetsfondspuljen og folkeskolepuljen - Den ordinære lånepulje Disse puljer er ikke fuldt ud udnyttet. Der er en rest på 12.950.000 kr. Herudover er der i forbindelse med de puljer, der blev uddelt i forbindelse med finansloven opnået en dispensation på 10 mio. kr. til køb af Arla-grunden. I alt er der således en uudnyttet lånedispensation på 22.950.000 kr. Lånedispensationerne er formålsbestemte og skal anvendes ud fra det i ansøgningen anførte. Der er dog en mulighed for at søge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at overflytte lånedispensationerne til andet formål. På Byrådsmødet den 16. februar 2010 og på Byrådets udviklingsseminar den 1. og 2. marts 2010 blev der tilkendegivet ønsker om at kunne igangsætte reparationer af veje, idet behovet er påvirket af den hårde vinter. Det vil være muligt at anvende et beløb fra de disponible lånedispensationer til denne opgave dog forudsætter det en godkendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ved udnyttelse af lånedispensationerne vil der i 2010 være en udgift til renter og i årene fremover en udgift til renter og afdrag. Lovgrundlag Lånedispensation af 21. januar 2010 vedr. øvrige områder. Lånedispensation af 28. august 2009 fra lånepuljen målrettet skoleinvesteringer. Lånedispensation af 28. august 2009 fra den særlige lånepulje vedrørende kvalitetsfondsområderne. Lånedispensation af 28. august 2009 fra den ordinære lånepulje. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi 32
Et variabel lån på 10.000.000 kr., i DKK (3 mdr. CYBER) der eksempelvis optages pr. 1. april 2010 vil belaste rentekontoen med 104.000 kr. i 2010. I 2011 vil den samlede ydelse blive 539.000 kr. Administrationen indstiller - at der træffes beslutning om, der skal sendes en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at få anvendelsen af lånedispensationerne omdefineret. - at der i givet fald tages stilling til, hvor og hvordan udgiften til renter og afdrag skal finansieres. Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2010 Punktet udsættes indtil der foreligger en udmelding fra Teknisk Udvalg. Per Bisgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling På baggrund af beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget er der den 30. marts 2010 sendt en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at overføre de uudnyttede lånedispensationer alt 12.950.000 kr. til investering i veje. De uudnyttede lånepuljer stammer fra den ordinære lånepulje 4.400.000 kr. samt rest fra kvalitetsfondspuljen/folkeskolepuljen 8.550.000 kr. Der henvises i øvrigt til Økonomiudvalgets møde den 21. april 2010 (sag nr. 113). Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 21. april 2010 meddelt tilladelse til, at de 4.400.000 kr. fra den ordinære lånepulje anvendes til investering i veje. Der er derimod ikke givet tilladelse til, at midlerne fra kvalitetsfondspuljen og folkeskolepuljen kan anvendes til vejinvestering. Lånedispensation på 10.000.000 kr. vedrørende puljen øvrige formål, herunder veje På baggrund heraf besluttede Økonomiudvalget på møde den 21. april 2010 (sag nr. 113) at ansøge om at måtte anvende lånedispensationen på 10.000.000 kr. til investering i Arla-grunden til vejinvestering. Ministeriet har ved afgørelse af 6. maj 2010 godkendt, at lånedispensationen på de 10.000.000 kr. anvendes på vejområdet som ansøgt. Teknisk udvalg har tilkendegivet, at renter og afdrag på lånet på de 10.000.000 kr. vil kunne finansieres indenfor udvalgets driftsbudget. Rest på lånedispensation på 8.550.000 kr. vedrørende folkeskolepuljen/kvalitetsfondspuljen Både folkeskolepuljen og kvalitetsfondspuljen kan anvendes til skoleinvesteringer. Det vil derfor være mest hensigtsmæssigt først at anvende lånedispensationen vedrørende kvalitetsfondspuljen til de skoleinvesteringer, der oprindelig er indregnet i budgettet 30.500.000 kr. 33
Den resterende lånedispensation på 8.550.000 kr. kan derfor fuldt ud henføres til folkeskolepuljen. KommuneKredit har oplyst, at den variable rente pr. 5. maj 2010 er på 1,28 %. KommuneKredit forventer samme renteniveau pr. 1. juni 2010. Det betyder, at renteudgiften i 2010 vil være på 65.000 kr., såfremt lånet optages pr. 1. juni 2010. Administrationen indstiller at der optages et lån på 10.000.000 kr. i henhold til reglerne i den finansielle strategi og at renter/afdrag finansieres af Teknik- og Miljøudvalget at der gives en anlægsbevilling på 14.400.000 kr. til veje, idet der også henvises til Økonomiudvalgets behandling på møde den 21. april 2010 (sag nr. 113). På dette møde blev det besluttet at optage et lån på 4.400.000 kr. at der frigives rådighedsbeløb med 14.400.000 kr. til vejområdet at der optages et lån på 8.550.000 kr. i henhold til reglerne i den finansielle strategi reserveret til skoleinvesteringer. Renteudgiften i 2010 vil blive finansieret via rentekontoen grundet den ekstraordinære lave variable renter. at der gives en anlægsbevilling på 8.550.000 kr. til skoleområdet at der senere tages stilling til frigivelse af rådighedsbeløb for denne anlægsbevilling. at der til vintertjeneste gives en tillægsbevilling til drift på 9,0 mio. kr. som indstillet fra Teknik- og Miljøudvalget den 12. april 2010., og at der gives en negativ tillægsbevilling på 9,0 mio. kr. til rådighedsbeløb afsat til vejanlæg som indstillet fra Teknik- og Miljøudvalget den 12. april 2010. Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2010 Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den 27-05-2010 Indstillingen godkendes. 34
143. Kvalitetsfondstilskud Sagsnr.: 10/15531 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har i 2010 fået 27.700.000 kr. i kvalitetsfondstilskud. I det oprindelige budget er anlægsudgifterne på kvalitetsfondsområdet budgetteret til 36.900.000 kr. Heraf skal 50 % finansieres via kvalitetsfondstilskudet. Det betyder, at der er udnyttede midler med i alt 9.250.000 kr. Såfremt de ikke bruges i 2010 skal de ved udgangen af året deponeres. Ministeriet har imidlertid ved lånedispensation af 21. januar 2010 givet dispensation til at optage et lån på 9.250.000 kr. fra den særlige pulje på kvalitetsfondsområdet, der blev aftalt i forbindelse med finansloven. Lånedispensationen er behandlet på Økonomiudvalgsmøde den 10. februar 2010 (sag nr. 31). På dette møde blev det besluttet at optage lånet samt at meddele en anlægsbevilling på 9.250.000 kr. til investering på kvalitetsfondsområdet. Det blev samtidig besluttet, at der senere ville blive taget stilling til frigivelse af rådighedsbeløb. For at udnytte anlægsbevillingen på de 9.250.000 kr. kræves der en 50 % egenfinansiering via kvalitetsfondstilskud. Der skal derfor gives en anlægsbevilling på 9.250.000 kr. for at få det ikke uudnyttede kvalitetsfondstilskud "i spil". Det betyder, at der på kvalitetsfondsområdet i alt kan investeres 18.500.000 kr. finansieret via: lån på 9.250.000 kr. jævnfør sag nr. 31 behandlet på Økonomiudvalgsmøde den 10. februar 2010 og brug af det resterende kvalitetsfondstilskud på 9.250.000 kr. Der er allerede frigivet rådighedsbeløb på 600.000 kr. til ombygning og udvidelse af køkkenet på det beskyttede værksted i Løgstør jævnfør Økonomiudvalgsmøde den 17. marts 2010 (sag nr. 66). Det betyder, at der er mulighed for at investere yderligere 17.900.000 kr. på kvalitetsfondsområdet. 35
Det kunne overvejes, om der skal anlægges en overordnet strategi for brug af disse midler. Lovgrundlag Aftalen mellem Regeringen og KL og kommunernes Økonomi for 2010. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser, idet der er taget højde for optagelsen af lånet på de 9.250.000 kr. jævnfør behandlingen i Økonomiudvalget den 10. februar 2010. Administrationen indstiller - at der gives en anlægsbevilling på 9.250.000 kr. finansieret ved det uudnyttede kvalitetsfondstilskud, - at der på et senere tidspunkt tages stilling til frigivelse af rådighedsbeløb og - at Økonomiudvalget drøfter en overordnet strategi for brug af de resterende midler på området - i alt 17.900.000 kr. - idet denne sag skal ses i sammenhæng med sag nr. 66 på Økonomiudvalgsmøde den 27. marts 2010. Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2010 Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at der først på et senere tidspunkt tages stilling til frigivelse af de resterende 15.231.000 kr. fra kvalitetsfondsstilskuddet, når resultatet fra de tre strukturanalyser foreligger. Beslutning i Byrådet den 27-05-2010 Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. 36
144. Anlægsbevilling til destruktive undersøgelser til brug for analyse af Vesthimmerlands Kommunes idræts- og fritidsfaciliteter Sagsnr.: 08/27884 Fraværende: Bilag: 55620/10Åben Halanalyse - status på tilstandsrapporter på haller med tilhørende økonomioversigt Sagsfremstilling Analysen af Vesthimmerlands Kommunes idræts- og fritidsfaciliteter blev første gang politisk behandlet den 5. marts 2009. Det blev her besluttet, at udarbejde tilstandsrapporter for samtlige haller for at få afdækket det samlede vedligeholdelsesbehov. Sagen blev igen behandlet på udvalgets møde den 2. april 2009 og det blev besluttet at ansøge om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til udarbejdelse af tilstandsrapporterne. Hovedparten af tilstandsrapporterne blev finansieret indenfor rådighedsrammen for anlæg. På udvalgets møde den 17. juni 2009 blev det besluttet, at den samlede rapport præsenteres for udvalget på et særligt temamøde den 24. september 2009. Den samlede rapport omfatter selve analysen samt 8 tilstandsrapporter. På temamødet kom udvalget med en række bemærkninger til analysen. Det blev besluttet, at disse bemærkningen skulle indarbejdes i analysen samt at analysen skulle udvides til også at omfatte foreningers udeområder (bilag 8). Den 8. december 2009 fik Folkeoplysningsudvalget den samme orientering som Kultur- og Fritidsudvalget havde fået. Orienteringen blev taget til efterretning. Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at den samlede rapport fremlægges til drøftelse og kommentering. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2010 Sagen tages op på næste møde. 37
Supplerende sagsfremstilling Det fremgår af halanalysen, at der er udarbejdet 12 tilstandsrapporter. I rapporterne kan det læses, at der er et samlet vedligeholdelsesbehov på 13.921.000 kr. på kort sigt (0-5 år) og yderligere 8.960.000 kr. på lang sigt (6-15 år). Det fremgår af tilstandsrapporterne, at der kan være skjulte vedligeholdelsesbehov, som kun kan afdækkes ved destruktive undersøgelser. Der er udarbejdet tilstandsrapporter på følgende haller: Østhallen i Simested Dronning Ingrid Hallerne i Farsø Vester Hornum Hallen Strandby Hallen Ullits Minihal Aalestrup Idrætscenter Gedsted Hallen Løgstør Hallerne Bakkeskolehallen udenfor Løgstør Hvalpsundhallen Aars Svømmehal Farsø Svømmehal Hornum Hallen Der er ikke udarbejdet tilstandsrapporter på følgende haller: Østermarkhallerne i Aars Vilsted-Vindblæs Multihal Ranum Multikulturhus Der skønnes ikke behov for en tilstandsrapport i Vilsted-Vindblæs Multihal og Ranum Multikulturhus. Såfremt der skal udarbejdes en valid vedligeholdelsesplan for hallerne, vil der være behov for at få iværksat destruktive undersøgelser som supplement til tilstandsrapporterne og en tilstandsrapport yderligere. Det anbefales, at der iværksættes destruktive undersøgelser af hallerne og tilstandsrapport og destruktiv undersøgelse af Østermarkhallerne. Der vil medgå 4 måneder for at få gennemført alle undersøgelserne eksklusiv ferie, men det anbefales, at undersøgelser i Aars, Løgstør, Aalestrup og Farsø prioriteres først. For så vidt angår svømmehallerne i Aars og Farsø, som begge har en begrænset levetid på grund af nedslidning, er det den faglige vurdering, at der indenfor en overskuelig fremtid skal udarbejdes en samlet nybygningsplan for 38
svømmehalsfaciliteter i kommunen, således at behov og anlægs- og driftsbudget svarer til kommunens formåen. Begge haller har en alder, hvor det ikke kan betale sig fortsat at foretage renoveringer. Det anbefales, at nybygningsplanen og gennemførelsen er effektueret inden for 4 år, idet der henvises til, at der i forbindelse med sagsbehandlingen af renoveringen af Aars Svømmehal ikke kunne tilvejebringes garanti udover en 5 års periode. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Der er 131.000 kr. tilbage af kvalitetsfondsmidlerne på forvaltningens budget. Der skønnes at være et behov for 800.000 kr. for alle de destruktive undersøgelser og 1 tilstandsrapport yderligere. På Økonomiudvalgets møde i februar blev Økonomiudvalget orienteret om, at der var blevet givet en lånedispensation fra den lånepulje, der i forbindelse med finansloven er målrettet investeringer på kvalitetsfondsområdet. Det betyder, at der kan afholdes yderligere anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet på 18.500.000 kr. Økonomisk Forvaltning oplyser, at der p.t. er brugt 600.000 kr. fra denne anlægsudgift. Der er således 17.900.000 kr. tilbage, som skal anvendes i 2010. Administrationen indstiller - at der gives en anlægsbevilling 131.000 kr., og at midlerne frigives, - at der gives en anlægsbevilling på 669.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne, og at beløbet frigives. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2010 Indstilling godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2010 Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at ydelsen på lånet finansieres via udvalgets driftskonti. 39
145. Anlægsbevilling til etablering af turistkontor og bibliotek i administrationsbygningen Torvegade 15, Løgstør Sagsnr.: 08/11493 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i marts 2009, at det skulle undersøges om Turistkontoret i Løgstør kunne flyttes fra dets nuværende adresse til Torvegade 15 og at Borgerservice og Biblioteket skulle inddrages i projektet. Da størsteparten af borgerserviceopgaverne som følge af budgetforliget er overflyttet til Aars omfatter projektet alene Turistkontor og Bibliotek. Der foreligger nu et foreløbigt projektforslag. Udvalget bedes tage stilling om der skal arbejdes videre med projektet. Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Overslag på 1.250.000 kr. Administrationen indstiller - at der tages principbeslutning om projektet. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2010 Indstilling godkendt med bemærkning om, at administrationen arrangerer en inspirationstur for udvalget den 22. april til blandt andet bibliotekerne i Hjørring og Sindal. Rasmus Vetter deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i marts 2009, at det skulle undersøges om Turistkontoret kunne flyttes til Torvegade 15 og at Borgerservice og Biblioteket skulle inddrages i projektet. I februar 2010 tog udvalget en principbeslutning om, at der skulle arbejdes videre med projektet. Projektgruppen peger på, at borgernes brug af biblioteket har ændret sig og at mange besøger biblioteket med andre formål end udlån af bøger. 40
For at øge tilgængeligheden foreslås den bemandede åbningstid på pt. 31 timer suppleret af en ubemandet åbningstid på 53 timer, i alt 84 timer pr. uge. Erfaringer fra Aalestrup viser en markant større benyttelse, men også at det er vigtigt, at lokalerne fremstår velindrettede, overskuelige og indbydende. Samling af bibliotek, borgerservice og turistinformation vil kunne frigøre kræfter til nødvendig udvikling og markedsføring. Der foreligger nu en færdig plan inklusiv anlægsudgifter og finansiering for projektet. Såfremt det nuværende bibliotek afhændes vil der kunne påregnes en årlig driftsbesparelse. Kultur- og Fritidsudvalget var den 22. april 2010 på inspirationstur til blandt andet bibliotekerne i Hjørring og Sindal. Økonomi Anlægsudgift 2.650.000 kr. På Økonomiudvalgets møde i februar blev Økonomiudvalget orienteret om, at der var blevet givet en lånedispensation fra den lånepulje, der i forbindelse med finansloven er målrettet investeringer på kvalitetsfondsområdet. Det betyder, at der kan afholdes yderligere anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet på 18.500.000 kr. Økonomisk Forvaltning oplyser, at der p.t. er brugt 600.000 kr. fra denne anlægsudgift. Der er således 17.900.000 kr. tilbage til investering i borgernære serviceområder. Midlerne skal anvendes i 2010. Finansieringsplan Tilskud fra Styrelsen for Bibliotek og Medier 150.000 kr. Egen finansiering 60 % af eksternbevilling 225.000 kr. Kvalitetsfondsmidler 2.275.000 kr. I alt 2.650.000 kr. Administrationen indstiller - at projektet iværksættes med den beskrevne finansiering - at der ansøges om anlægsbevilling og overførsel af rådighedsbeløb på 2.650.000 kr. i udgift med finansiering som angivet Kvalitetsfondsmidlerne kan subsidiært erstattes af midler fremskaffet ved salg af ejendommen Fredensgade 7, Løgstør. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2010 41
Indstilling godkendt med bemærkning om, at turistforum inddrages ved placering af turistkontor. Rasmus Vetter tager forbehold. Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2010 Sagen tilbagesendes til fagudvalget til fornyet behandling med bemærkning om: - at der ikke kan benyttes kvalitetsfondsmidler til projektet - at eventuelle ydelser på lån skal finansieres af udvalgets driftskonti. Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2010 Sagen tilbagesendes til Kultur- og Fritidsudvalget med bemærkning om, at: - politiets fremtidige placering i Løgstør skal afklares, - de økonomiske konsekvenser ved en flytning af Lokalhistorisk Arkiv til Østergade skal afklares, og - den angivne finansiering med fremtidig salg af bygninger ikke kan godtages. Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2010 Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt. Uffe Bro, Jens Lauritzen og Ninni Gjessing gør opmærksom på, at de på nuværende tidspunkt ikke har taget stilling til bibliotekets endelige placering, og at den gamle biblioteksbygning skal være solgt, før projektet realiseres. Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet. 42