Budgetnotat - Kultur- og Idrætsudvalget - afsluttende drøftelse af budget 2014-17

By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 235213 Brevid. 1701136 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Budgetnotat - Kultur- og Idrætsudvalget - afsluttende drøftelse af budget 2014-17 13. august 2013 Ved udvalgets møde den 12. juni 2013, punkt 59, forelå budgetnotat til brug for udvalgets indledende budgetdrøftelser. Nærværende notat er en opdatering af det notat, som forelå til udvalgets møde. På mødet blev det besluttet, at forvaltningen til udvalgets budgetmøde i august 2013 skal undersøge: pris på vindfang ved Roskilde Biblioteks afleveringsautomat pris på lydafskærmning af "værestedet" i Vibyhallens café pris på plakatsøjler i kommunen og evt. infoskærme på fx Stændertorvet og andre centrale steder Udvalget videresendte endvidere de ansøgninger, der var omtalt i budgetnotatet, til udvalgets budgetmøde i august. Notatet nedenfor er derfor suppleret med de ønskede punkter, ligesom der er opdateret med forvaltningens bemærkninger til de videresendte ansøgninger. I dette notat er først en tabel med fagudvalget samlede økonomi opgjort på hovedområder, herefter er der en kort beskrivelse af særlige udfordringer på henholdsvis drifts- og anlægssiden, herunder ansøgninger til udvalget, og endelig er der forslag til takster for 2014. Fagudvalget driftsbudget opdelt på hovedområder for 2014 Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2014-priser -=udgifter/+=indtægter Budget forslag 2014 Fritidsfaciliteter & Fritidsområder -42.278 Folkebiblioteker -54.348 Kulturelvirksomhed -54.138 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. -36.775 Nettodriftsudgifter i alt -187.540 Heraf: Serviceudgifter -187.540 Ikke-serviceudgifter 0 Overførselsudgifter 0 Brugerfinansierede udgifter 0 Nettodriftsudgifter i alt -187.540 Anlæg i strategisk anlægsplan -22.300 Afledt drift i strategisk anlægsplan -350 Anlæg i alt i strategisk anlægsplan -22.650

Side2/7 Driftsbudgettet: Forvaltningen lægger ikke op til ændringer i udvalgets driftsbudget, men der er enkelte områder, der kræver ekstra bevågenhed. Roskilde Badene: Badene er i gang med en gældsafvikling, fordi der var oparbejdet et underskud på 2,7 mio. ved udgangen af 2011. Den hidtidige aftale indebærer, at der skal afdrages 0,9 mio. kr. årligt 2012-14. I 2012 lykkedes det kun at afdrage ca. 350.000 kr., og restgælden er 2,35 mio. kr. På den baggrund har forvaltningen fastlagt en ny mere realistisk afdragsprofil, som samtidig giver mulighed for, at driften af Sct. Jørgensbadet kan fortsætte, selvom det er planlagt til at lukke fra sommeren 2014. (Se anden sag på udvalgets dagsorden) Lokaletilskud: I forbindelse med budget 2013 blev det vedtaget at foretage en reduktion af lokaletilskud til foreninger med medlemmer over 25 år med en indfasning over 3 år, således at besparelsen er indarbejdet med 1,4 mio. kr. i 2013, 1,9 mio. kr. i 2014 og 2,1 mio. kr. i 2015. Viby Sj. Idrætscenter: Der blev i budget 2013 sparet kr. 350.000, som efterfølgende blev kompenseret med kr. 200.000 i 2013. Fra 2014 er besparelsen igen de oprindelige kr. 350.000. Roskilde2Go og Like my Life: I forbindelse med både Roskilde2Go og Like my Life er ekstern finansiering en væsentlig faktor i projekternes økonomi, men denne eksterne støtte er kun bevilget til udgangen af 2014. Den eksterne finansiering i 2014 er budgetteret til 325.000 kr. vedr. Roskilde2Go samt 970.000 kr. vedr. Like my Life. Ansøgninger til driftsbudgettet (opdateret) Der er indkommet en række ansøgninger til udvalget, som også forelå til udvalgets budgetmøde i juni. Nedenfor er ansøgningerne listet med forvaltningens kommentarer. Hvis udvalget ønsker at fremme én eller flere af ansøgningerne kan det enten ske ved at udvalget omprioriterer indenfor egen budgetramme eller fremsender forslaget som ændringsforslag i den videre budgetproces. Nr. Forening/Klub/brugerråd mv Projekt Beløb (kr.) Forvaltningens bemærkninger a Viby Sj. Idrætscenters brugerråd Der ønskes fast bemanding i hallen Beløb ikke nævnt. b Ansøgning af 7. maj 2013 Roskilde Dampradio Ansøgning af 27. februar 2013 Søger om årligt driftstilskud på 350.000 kr. Der blev i budget 2013 sparet kr. 350.000, som efterfølgende blev kompenseret med kr. 200.000 i 2013. Fra 2014 er besparelsen igen de oprindelige kr. 350.000. 350.000 Som led i besparelsesinitiativer på KIU s område til budget 2011, blev det besluttet, at Dampradioen ikke længere skulle have driftstilskud. Dampradioen får stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed i Gartnergården c Bestyrelsen i Roskilde Musiske Skole Ansøgning af 2. maj 2013 Ansøger om en budgetudvidelse på 600.000 kr. med baggrund i en voksende venteliste samt et ønske om at sætte forældre/barn-aktiviteter i gang 600.000

Side3/7 Ansøgninger til anlægsbudgettet (opdateret): I forslag til Strategisk Anlægsplan 2014-21 er der medtaget en række blokke vedr. KIU (er vedlagt som bilag). Det er primært blokke, som er videreført fra den strategiske anlægsplan for 2013-20, men også et par blokke som forvaltningen har vurderet er nødvendige følgeinvesteringer til tidligere besluttede anlægsinvesteringer. Herudover er der indkommet anlægsønsker fra flere interessenter, som herunder er listet med henblik på, at udvalget har det fulde overblik og kan vurdere om nogle af projekterne ønskes løftet i den videre budgetproces oplysningerne på listen er opdateret i forlængelse af udvalgets budgetmøde og projektfremlæggelser den 12. juni 2013. Slides benyttet ved fremlæggelserne ligger som bilag ved referatet af udvalgets møde. Nr. Forening/Klub Projekt Beløb Forvaltningens bemærkninger 1 Himmelev Veddelev Boldklub Ansøgning november. 2012. Nyt klubhus (incl. omklædningsrum) 5,5 mio. kr. Der har været kontakt til kommunens bygningssagkyndige, der har skønnet udgifter på ca. 5,5 mio. kr. (incl. mødelokale) 2 Roskilde Vikinge Vinterbadere Vinterbadeanlæg 1,4 mio. kr. (2 mio. kr.) Ansøgning af 22. januar 2013 (Vedlagt) 3 Gundsølillehallen Ikke egentlig ansøgning - mail af 2. maj 2013 med ønske om møde med bygningssagkyndig mhp. vurdering af indsats og prissætning. Renovering af tag, nyt halvgulv samt reparation af murværk Lokalplanen for området er nu godkendt. Det ansøgte beløb er uden rådgivning/projektering og uforudseelige udgifter, så det forventes, at en realistisk projektsum nærmer sig 2 mio. kr. Ved projektfremlæggelsen blev der givet udtryk for at foreningen selv vil kunne afholde udgifter i størrelsesorden 0,4 mio. kr. Der overvejes stadig alternative placeringer fx i Museumshavnen i samarbejde med Vikingeskibsmuseet. Det kan overvejes at henvise ansøgningen til idrætsfacilitetspuljen. 5-7 mio. kr. Der har været en indledende drøftelse med kommunens bygningssagkyndige, som har foreslået, at hallen får en rådgiver til at lave en egentlig bygningsgennemgang. I forlængelse heraf kan vurderes, om dele af arbejdet kan omfattes af kommunens energirenoveringsindsats og dermed finansiering herfra. 4 GYM Center Roskilde Ikke egentlig ansøgning mail af 2.5.2013 med melding om, at RG, HVG, SIF og Gadstrup Teamgym. er gået sammen og ønsker at fremlægge projektidé for KIU. Gymnastikhus 27 mio. kr. Beløbet er oplyst af initiativtagerne og er ikke vurderet af kommunens bygningssagkyndige. Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et projekt, der vil kræve store andele ekstern finansiering, og at det næppe vil være et projekt, der berører kommunens budget 2014. 5 Spejderne på Bjældevej (Bjarke Gruppe) Spejderne har i april 2013 henvendt sig til udvalgsformanden om problemer med bygningen Ansøgning af 6. august 2013 6 Brugerrådet Viby Sj. Idrætscenter Ansøgning af maj 2013 Reparation/nyopførelse af spejderhytte Diverse udbedringer m.v. (På baggrund af brugerrådsmøde). Her og nu: Nyt tag på begge haller, nyt gulv i begge haller, mere strøm i hal 1 og 2, 2,3 mio. kr. Forvaltningen har undersøgt skadernes omfang og finder ikke grundlag for en renovering. Ansøgningen lyder på 2,3 mio. kr. Spejderne oplyste ved dialogen med udvalget, at de er indstillede på at søge ekstern finansiering til det halve beløb og er indstillet på at lade andre foreninger benytte lokalerne.? Flere af delprojekterne vil naturligt kunne gøres til ansøgninger til idrætsfacilitetspuljen i år og kommende år. Flere af de helt store projekter på listen

Side4/7 Nr. Forening/Klub Projekt Beløb Forvaltningens bemærkninger kunststof bane. Løbende drift: Handicapfaciliteter, pult/dommerbord, måltavle, lyd- og musikanlæg, er indarbejdet i forslaget til strategisk anlægsplan: Renovering af tag og gulv, kunstgræsbane samt udbygning af hallen. håndrenser til harpiks, ny støvlerenser, indhegning af beachvolleybanen, opsætning af ugennemsigtige plader i omklædningsrum, lys på petanquebanen, hejsestander til højtalere. Udviklingsplan: Nybygning med omklædning, toiletter samt møde- og aktivitetslokaler. Flere boldbaner, flere parkeringsplader, en hal mere og en svømmehal. 7 Ny mobilscene 400.000 kr. Forvaltningen gør opmærksom på, at mobilscenen er nedslidt og flere aktører griber til andre løsninger, når der er behov for en scene. En ny scene vil kunne anskaffes for 0,4 mio. kr., og den vil kunne tjene sig hjem gennem en 8 Pris bestilt af KIU den 12.6 Information i det offentlige rum Information om kultur- og idrætsarrangementer samt andre informationer med bred interesse, fx ved etablering af flere plakatsøjler, infostander/tavler el. lign. i byens rum. Forvaltningen udarbejder oplæg til Kultur- og Idrætsudvalget. Blokken tager udgangspunkt i 4 plakatsøjler og 2 infostandere. Anlæg: 350.000 kr. AD: 15.000 kr. årrække gennem lejeindtægter. Se bagest i notatet 9 Pris bestilt af KIU den 12.6 Læskærm/vindfang Roskilde Bibliotek Vindfang indbygget i den eksisterende bygning og tilbagetrækning af afleveringsautomaten. 10 Pris bestilt af KIU den 12.6 Afskærmning af værestedet i Viby Sj. Idrætscenter For at give mulighed for at afskærme en del af værestedet, som en fleksibel løsning til f.eks. møder eller foredrag, kan der etableres en foldedør (lyddæmpende og visuel adskillelse) eller alternativt indkøbes rumadskillere (visuel adskillelse og mere fleksibel) Pris foreligger ved udvalgets møde Anlæg: 65.000 kr. (Anlæg: 15:000 kr.) Se bagest i notatet Se bagest i notatet Ansøgningerne fra Himmelev Veddelev Boldklub, Roskilde Vikinge Vinterbadere, spejderne på Bjældevej (Bjarke Gruppe) og Brugerrådet Viby Sj. Idrætscenter er vedlagt som bilag.

Side5/7 Ansøgninger om kommunegarantier (opdateret): Der er kommet 2 ansøgninger fra foreninger, som søger om kommunegarantier, og har forventninger til, at der tages stilling til disse ifm. budgetprocessen. Nr. Forening/Klub Projekt Beløb Forvaltningens bemærkninger 11 Viby IF Ansøgning af 22. marts 2013 Kommunegaranti for et lån i forbindelse med opførelse af foreningsmotionscenter samt vederlagsfri overdragelse af areal 4 mio. kr. Der har været indledende kontakt med forvaltningen. Der er i projektsummen ikke indregnet udgifter til nedrivning af det eksisterende byggeri og projektering/rådgivning. Det forudsættes i projektet, at brugerne af foreningsmotionscentret kan trække på omklædnings- og toiletfaciliteter i den eksisterende hal. Der er heller ikke indarbejdet teknikrum mv. Foreningen ønsker overdraget areal svarende til den ønskede bygning på 450 m2. Lokalplanen giver imidlertid kun mulighed for en bebyggelsesprocent på 40, hvorfor der enten skal overdrages mere areal (og tilhørende vedligeholdelse) eller søges en konstruktion med byggeri på lejet grund. Det er forvaltningens opfattelse, at der i forvejen er kapacitetsproblemer ift. omklædnings- og badeforhold, endvidere vurderes det, at en forenings eget byggeri bør være et selvstændigt byggeri, og at der derfor bør indgå omklædnings- og badefaciliteter samt teknik i selve projektet. Et element i projektet er endvidere mødefaciliteter, som i forvejen findes i hallen. 12 H.B.K Fonden Kommunegaranti for lån på 3 mio. kr. i forbindelse med et ønske om at kunne udvikle faciliteterne i og omkring idrætsanlægget i Himmelev. 3 mio. kr. Det er forvaltningens opfattelse, at der bør foreligge en helhedsplan, som er udarbejdet i samarbejde med de øvrige foreninger i området, forud for politisk stillingtagen til kommunegaranti til faciliteter mv. Det bemærkes, at hvis kommunen stiller en kommunegaranti, skal pengene deponeres, og det vil påvirke kommunens likviditet negativt. Takster: Biblioteket: Der lagt op til uændrede takster i 2014. Musisk Skole og Kulturskolen: Der er lagt op til en mindre opregulering af taksterne (jf. normale prisreguleringer). Roskilde Badene: Der er lagt op til en mindre opregulering af taksterne (jf. normale prisreguleringer) Samlet udkast til takstblad er vedlagt. *****

Side6/7 Svar på forespørgsler om enkeltprojekter fra KIU. Plakatsøjler og infostandere Kultur og Idrætsudvalget har på sit møde den 12. juni 2013, punkt 59, bedt om priser på infostandere og plakatsøjler. Priser: Der er indhentet priser på henholdsvis plakatsøjler og infotavler. På grund af ferien har det desværre ikke været muligt at få priser fra mere end et firma, så der er endnu ikke noget sammenligningsgrundlag. Plakatsøjler: Ca. 30.000 kr. + moms pr. styk, inklusiv montering, kørsel og støbning af fundament. Infostandere: Ca. 100.000 kr. incl. montering, driftisættelse, gravearbejde og eltilslutning. Dertil kommer abonnement på software, mobilt netværk, samt softwareopgradering til i alt ca. 3000 kr. pr. år. Der kan endvidere købes en serviceaftale. Det har desværre ikke været muligt at få en præcis pris på denne, men til sammenligning koster det 8.000 kr. om året for en aftale på trafikinformationstavlerne. Efter 2 år er driftsudgiften til materialer ikke indregnet i serviceaftalen, så der skal herefter forventes en udgift til materialer på ca. 2.000 kr. pr. stk. pr. år. P.t. har vi følgende muligheder for information i byens rum, som vi gør brug af: 9 plakatsøjler der er fordelt over hele kommunen: o Astersvej v/ Østervang skolen o Himmelev Centret o Hovedgaden v/kildevej i Gundsømagle o Møllehusvej ved Roskilde Hallen o Ringstedgade/skovbogade o Schmeltz Plads o Sortebrødre plads o Svogerslev hovedgade v/centret o Søndergade Viby v/stationen Plakatsøjlerne serviceres ved at foreninger o.a. kan aflevere deres plakater i forvaltningen, og der er så en serviceordning, der indebærer, at plakaterne afhentes og opsættes af et firma hver onsdag. I alle læskure ved busstoppesteder kan der opsættes plakater. Kommunen råder over bagvæggen på læskuret. Det har senest været brugt til Roskilde2Go. 2 digitale trafikinfostandere på henholdsvis Stændertorvet og stationen hvor der p.t. kun er trafikinformation, men det vil muligvis kunne udbygges med andre informationer. Dette undersøges nærmere. Der har tidligere været opsat infostandere på henholdsvis Stændertorvet og Hestetorvet. De var desværre konstant udsat for hærværk og var derfor ofte ude af drift. De er nedtaget nu. Infotavler i alle A-busserne Bannere der kan opsættes i lygtepæle på indfaldsvejene til Roskilde. App en Roskilde Live P.t. arbejder en lille kommunikationsgruppe i forvaltningen med at kortlægge hvilke informationsmuligheder, vi har i kommunen, og hvilke fremtidsrettede kommunikationsmodeller, der vil kunne anbefales, herunder information i byens rum.

Side7/7 Vindfang ved bogafleveringsautomat på Roskilde Bibliotek Kultur og Idrætsudvalget har på sit møde den 12. juni 2013, punkt 59, bedt om priser på en løsning, der giver læ omkring den overdækkede bogafleveringsautomat, hvor der kan forekomme træk, når det blæser. Forvaltningen vurderer at hvis der skal sikres læ, er det nødvendigt, at opføre en glasbygning omkring afleveringsautomaterne, hvilket vil skæmme den flotte adgang til biblioteket voldsomt, og være til gene i alle de perioder, hvor der ikke er trækproblemer. Som et alternativ kan der bygges et vindfang ind i den eksisterende bygning. Dette vil tage plads i den nuværende indretning. Prisen på en sådan indbygning vil foreligge til udvalgets møde. Endelig vil der kunne monteres glaslæskærme på murværket på begge sider af afleveringsautomaterne. Der er dog meget tvivlsomt om disse skærmvægge vil have nogen effekt i forhold til trækgener, og denne løsning vil også skæmme den pæne biblioteksbygning. Prismæssigt vil løsningen med glasskærme kunne etableres for 25.000 kr. Afskærmning af en del af værestedet ved Viby Sj. Idrætscenter. I forlængelse af udvidelsen af Viby Idrætscenter med værestedet, café og køkken, har Kultur og Idrætsudvalget på sit møde den 12. juni 2013, punkt 59, bedt om priser på at en afskærmning af en del af værestedet fra café / gang. Dette kan gøres ved etablering af en mobilvæg, eller ved opstilling af rumdelere. Budget for en effektiv lydafskærmende foldevæg vurderes at være 65.000 kr., og løse rumdelere vil kunne erhverves for omkring 15.000 kr. Rumdelere giver kun visuel afskærmning, og har kun ringe akustisk virkning, men er langt mere fleksible, og er ofte en tilstrækkelig løsning. ***