Direktion og Udviklingssekretariat

Transkript

1 Direktion og Udviklingssekretariat 1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Udviklingssekretariat. Direktion og Udviklingssekretariat har som overordnet formål at bidrage til, at de politiske og administrative systemer kan fungere hensigtsmæssigt og dermed fremme opfyldelsen af Byrådets overordnede mål. Det sker ved at sikre, at Byrådet får et fyldestgørende grundlag til at træffe politiske beslutninger. Primære opgaver: Direktionen Direktionen varetager aktiviteter, der understøtter Byrådet, centerchefer og den øvrige organisation i at skabe en værdibaseret organisation, der er orienteret mod udvikling, kompetencer og helhedsorienteret sammenhængende service. Direktionens budgetrammer indeholder budget til løn til Direktionen, centerchefer samt personale knyttet til Direktionen. Der er i Direktionens budgetramme placeret puljer og budget til fællesudgifter for hele organisationen. Udviklingssekretariatet Udviklingssekretariatet er en stabsfunktion under Direktionen og består af direktionsassistenten og fire udviklingskonsulenter. Fungerer som et internt konsulentteam, der kan inddrages i primært tværgående processer og projekter med strategisk fokus, hvor organisationen har behov for assistance eller rådgivning. Medvirker til udvikling på tværs af organisationen, så helhed, sammenhæng og koordination sikres. Understøtter Byrådets, Direktionens og Chefgruppens strategiske arbejde. Understøtter desuden den løbende udvikling, forbedring og evaluering af organisationen, og er en medspiller i forhold til at styrke lokaldemokratiet blandt andet gennem brugertilfredshedsundersøgelser og borgerinddragelse. Politisk udvalg: Økonomiudvalget. 2. Strategi og resultatmål Strategi: Direktion og Udviklingssekretariat arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrådets vision og de politiske strategiske indsatsområder. Byrådets vision fra Planstrategi 2015 danner fortsat den overordnede ramme for arbejdet: Egedal Hverdag og fællesskab i bevægelse Muligheder for alle Energi og miljø i balance Mangfoldighed i den nære kultur og natur Let adgang til arbejde. Med den nye Planstrategi sættes der fokus på: Varierede boligformer Erhvervsudvikling Identitet i bysamfundene Bymidte og fortætning Sammenbinding af Egedal infrastruktur Energi og smart city. De strategiske indsatsområder skal medvirke til at opfylde visionen for Egedal. Mere konkrete planer, initiativer og aktiviteter igangsættes, når Planstrategien forventes vedtaget i starten af. 1

2 Direktionen arbejder derudover med organisatoriske mål: Aktivitetsbaseret budgetlægning og budgetopfølgning Tværgående udviklingsområder med prioriteringspotentialer på det mellemlange og lange sigt (Parat til fremtiden) Resultatlønsaftaler for direktører og centerchefer. Af faglige mål arbejder Direktion og Udviklingssekretariat løbende på at videreudvikle en velfungerende organisation gennem: Den udvidede spilleplade Strategisk ledelseskommunikation Fælles kultur (Styrket kultur) Egedals tre personalepolitiske værdier Helhed, fællesskabelse og ansvarlighed APV og Trivsel Sygefraværsindsatser. I en evig foranderlig verden arbejder Direktion og Udviklingssekretariat på at tage bestik af og omsætte ændrede rammebetingelser til en Egedals kontekst. Rammebetingelserne stiller krav til en organisation, der som offentlig myndighed styrings- og ledelsesmæssigt manøvrer i felterne af politik og civilsamfund. Det stiller krav til en effektiv, lovmedholdelig og legitim myndighedsudøvelse, der samtidig i en kompleks verden involverer borgerne i værdiskabende samproduktioner og medvirker til at øge robusthed og modstandskraft på et individuelt-, gruppeplan og i de fysisk rammer jf. den udvidede spilleplade, hvor der sættes øget fokus på samskabelse med borgere, virksomheder og foreninger. Budskabet er, at organisationen både skal agere som klassisk offentlig instans og i højere grad end hidtil faciliterere/samskabe løsninger med borgerne. Direktionen arbejder videre med spørgsmålet: Hvordan får vi skabt mere samproduktion med borgere og virksomheder? Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal afvigelser på mere end 5 % skal forklares ved budgetopfølgningerne. En væsentlig del af budgettet vedrører puljer, hvor det præcise tidspunkt for udmøntning ikke er kendt. Præcisionen i budgetopfølgningens prognoser skal være +/- 2 % i gennemsnit. Det tilstræbes, at Byrådets budgetlægning og økonomistyring opfylder den økonomiske politik: Overskud på løbende drift på 125 mio. kr. Driftsoverskuddet skal finansiere afdrag på gæld, SOLT-indskud og anlægsinvesteringer. For at imødegå udsving i likviditetsbehovet er en disponibel kassebeholdning på mio. kr. ultimo året nødvendig. For at sikre en robust likviditet skal den gennemsnitlige kassebeholdning målt over de seneste 365 dage (kassekreditreglen), udgøre minimum 180 mio. kr. 5 % +/- 2 % 125 mio. kr mio. kr. 180 mio. kr. Kommunen vil bidrage til at sikre overholdelse af de årlige aftaler mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi, herunder rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter. Parat til Fremtiden er et ambitiøst effektiviseringsprogram , der skal gøre organisationen parat til at håndtere de kommende økonomiske udfordringer ved at sikre en robust økonomi med et økonomisk råderum på 125 mio. kr. med årsvirkning i. 125 mio. kr. Parat til Fremtiden er nu tilendebragt. Siden 2014 har kommunen gennemført tre runder med flerårige effektiviseringer, som er indarbejdet i kommunens budgetter og overslagsår. Der er samlet indregnet effektiviseringer for 120,3 mio. kr. i 2017, 138,5 mio. kr. i, 155,2 mio. kr. i og 155,4 mio. kr. i og frem. Direktionen vil søge at få indarbejdet en investeringspulje i budget -22 til fremme af teknologiinvesteringer og kompetenceudvikling. 2

3 Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i resultatlønsaftaler. Der er tre fælles handlemål fastlagt i direktører og centerchefernes resultatlønsaftaler for : Helhedssyn og tværfagligt sammenhængende løsninger optimerer kvalitet og økonomi i service til borgerne og samfundet Strategisk ledelseskommunikation intern og ekstern skaber forudsætninger for bl.a. at øge kvalitet og produktivitet, modvirke Egedal kommunes dårlige omdømme i mange undersøgelser og i pressen, og koble den strategiske ledelseskommunikation med linjekommunikationen i centrene Indsættelse af nyt Byråd medvirker til, at byrådsmedlemmerne kan udøve det folkevalgte hverv målrettet Målene tager udgangspunkt i en styrket kultur, der gennem tværgående samarbejde om sammenhængende forløb for borgerne skal sætte organisationen endnu bedre i stand til at handle i helheder under de samfundsmæssige vilkår med et fast fokus på kerneydelse og målgrupper og derved realiserer konkrete projekter om f.eks. kvalitetsudvikling, effektivisering eller borgerbetjening inden for den overordnede ramme. Hovedformålet med Styrket kultur er, at kommunens personale i alle funktioner forstår i fællesskab at udnytte de muligheder, der er i Egedal Kommune i en anerkendende proces, hvor begreber som gode relationer, værdsættelse, anerkendelse, respekt og ikke mindst tillid praktiseres i det faglige arbejde og tværfaglige samarbejde, så det kan mærkes helt ud i den enkelte borgers oplevelse af mødet med kommunen. En velfungerende organisation består af et personale, der trives. I 2017 blev udarbejdet en APV og Trivselsundersøgelse, som kortlagde personalets vurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. På baggrund af kortlægningen blev der udarbejdet handleplaner til at løfte områder på arbejdspladsen som ledelsen og medarbejderne i samarbejde fandt væsentlige. Svarprocenten var på 78 %, hvilket ansås som højt. Direktionen har igennem en årrække arbejdet på at få bragt sygefraværet ned. I samarbejde med Hoved-MED er der arbejdet med indsatsen Fra fravær og stress til nærvær og trivsel med tiltag fra flere vinkler. Målet er, at sygefraværet skal ned på 4,5 %. Samtidig arbejdes der med differentierede sygefraværsprocenter i erkendelse af, at nogle medarbejdergrupper på de store velfærdsområder er mere udsatte for sygdomme end andre medarbejdere. Sygefraværet var 5,7 % i ,5 % Andre faglige mål: Revideret værdigheds- og ældrepolitik Revideret kultur- og fritidspolitik Revideret folkeoplysningspolitik Trivsel, læring og dannelse /Udvikling af skoleområdet Branding Tæt på tværs Ny ejendomsstrategi og multifunktionelle kvadratmeter Integrationsstrategi 3

4 3. Driftsbudget 3.1 Overordnet budget Tabel 1 Driftsbudget for Direktion og Sekretariater fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt Løn I budget og der indregnet lønbudget til fratrædelsesgodtgørelse til ledere under kommunaldirektørens ramme. Øvrige udgifter Øvrige udgifter består af budgetsikkerhedspuljen på 5 mio. kr., samt direktionens strategiske pulje, udviklingsmidler, samt midler til Byrådets strategiske mål. Tabel 2 Driftsbudget for Direktion og sekretariater fordelt på udvalg og rammer Økonomiudvalget Kommunaldirektørens ramme Direktør m.a. CSS, CSO, CSD Direktør m.a. CBS, job, CPK, CEI, CTM Nettobevilling i alt Udsving over årene skyldes budgetteret fratrædelsesgodtgørelse til ledere i og. 3.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer Område Centeret Kriterium Afvigelsesforklaringer vil blive foretaget i henhold til aktivitetshierarkiet. Ved første og anden budgetopfølgning opereres der med et væsentlighedskriterium på aktivitetsniveau på +/- 5 % set i forhold til den månedsvise periodisering. 3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Interne og eksterne udgiftsdrivere Forudsætninger Hovedparten af bevillingen i Direktion og Sekretariater vedrører løn, puljer og tværgående fællesudgifter. Udgifterne er således i vidt omfang styrbare og drives af indgåede aftaler samt konkrete politiske og administrative beslutninger. Lønbudgettet dækker 3 direktører og 8 centerchefer, samt 5 medarbejdere i Udviklingssekretariatet. For så vidt angår eksterne udgiftsdrivere kan den væsentligste anses for værende risikoen for, at økonomiske udfordringer i andre centre vil kræve finansiering fra budgetsikkerhedspuljen. 4

5 3.4 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn B Løn B Øvrige udgifter B Øvrige udgifter B Løn og øvrige udgifter: Lønudgifterne er periodiseret med en større udgift i maj til feriepenge. Periodiseringen af øvrige udgifter afspejler, at de største puljer fordeles ved godkendelsen af årets politiske budgetopfølgninger. Det drejer sig om budgetsikkerhedspuljen og midler til Byrådets strategiske mål. Tilskud til Egeløbet og julefrokost falder omkring august og december. De resterende udgiftsposter er periodiseret lineært. 3.5 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Kommunens samlede økonomi De økonomiske risici er relateret til aktivitetsområder i andre centre. Det drejer sig om et generelt udgiftspres, der skyldes demografiske udfordringer, samt serviceområder, der er i vækst fx det specialiserede socialområde, lovgivningsafledte udgifter, som ikke kompenseres fuldt ud via den udvidede totalbalance (DUT), ikke finansieret opgaveglidning til kommunerne fx i den nære sundhed. Der er i budget og i overslagsårene under Direktion og Sekretariater afsat 5,0 mio. kr. som sikkerhed mod uforudsete udgifter. Arbejdet med at styrke den aktivitetsstyrede budgetlægning, samt en intensiveret pris- og mængdeopfølgning forventes at medvirke til, at kommunen kan imødegå risici ved alternative tiltag, herunder servicetilpasninger og valide prognoser. Direktionen 5

6 6

7 Direktion og Udviklingssekretariat Kommunaldirektør 1. Kommunaldirektørs primære aktiviteter Formål: Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Udviklingssekretariat. Direktion og Udviklingssekretariat har som overordnet formål at bidrage til, at de politiske og administrative systemer kan fungere hensigtsmæssigt - og dermed fremme opfyldelsen af Byrådets overordnede mål. Det sker ved at sikre, at Byrådet får et fyldestgørende grundlag til at træffe politiske beslutninger. Direktion og Udviklingssekretariat omfatter budgetrammerne for Direktionen og Udviklingssekretariatet. Primære opgaver: Direktionen o Direktionen varetager aktiviteter, der understøtter Byrådet, Direktion/centerchefer og den øvrige organisation i at skabe en værdibaseret organisation, der er orienteret mod udvikling, kompetencer og service. o Der er i Kommunaldirektionens budgetramme placeret puljer og budget til fællesudgifter, der bruges af hele organisationen. Udviklingssekretariatet o Udviklingssekretariatet er en stabsfunktion til Direktionen. Den består af Direktionsassistenten og Udviklingsteamet. o Udviklingssekretariatet er et internt konsulentteam, der kan inddrages i tværgående processer og projekter, hvor organisationen har behov for rådgivning eller assistance. o Udviklingen understøttes på tværs af organisationen og sekretariatet medvirker dermed til at organisationens mål bliver gennemført. o Direktionens og Chefgruppens strategiske arbejder understøttes, hvorved der sikres fokus på helhed og strategi i kommunens arbejde og målarbejde. Udviklingssekretariatet understøtter den løbende udvikling, forbedring og evaluering af organisationen, og er en medspiller i forhold til at styrke lokaldemokratiet bl.a. gennem brugertilfredshedsundersøgelser og borgerinddragelse. 2. Resultatmål Direktion og Udviklingssekretariat arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrådets vision og de politiske strategiske indsatsområder. Aktiviteterne under Kommunaldirektørens budgetramme har til formål, at koordinere og understøtte indsatsen i kommunens mange fagområder. Der arbejdes derfor såvel efter egne mål under Direktion og Udviklingssekretariat som efter resultatmål, der er forankret i de enkelte fagområder. De strategiske indsatsområder skal medvirke til at opfylde visionen for Egedal, og mere konkrete planer, initiativer og aktiviteter igangsættes, når Planstrategien forventes vedtaget i starten af. Direktionen arbejder derudover med organisatoriske mål: Aktivitetsbaseret budgetlægning og budgetopfølgning Tværgående udviklingsområder med prioriteringspotentialer på det mellemlange og lange sigt (Parat til fremtiden) Resultatlønsaftaler for direktører og centerchefer. Af faglige mål arbejder Direktion og Udviklingssekretariat løbende på at videreudvikle en velfungerende organisation gennem: Den udvidede spilleplade Strategisk ledelseskommunikation Fælles kultur (Styrket kultur) Egedals tre personalepolitiske værdier Helhed, fællesskabelse og ansvarlighed APV og Trivsel Sygefraværsindsatser. I en evig foranderlig verden arbejder Direktion og Udviklingssekretariat på at tage bestik af og omsætte ændrede rammebetingelser til en Egedals kontekst. Rammebetingelserne stiller krav til en organisation, der som offentlig myndighed styrings- og ledelsesmæssigt manøvrer i felterne af politik og civilsamfund. 7

8 Det stiller krav til en effektiv, lovmedholdelig og legitim myndighedsudøvelse, der samtidig i en kompleks verden involverer borgerne i værdiskabende samproduktioner og medvirker til at øge robusthed og modstandskraft på et individuelt-, gruppeplan og i de fysisk rammer jf. den udvidede spilleplade, hvor der sættes øget fokus på samskabelse med borgere, virksomheder og foreninger. Budskabet er, at organisationen både skal agere som klassisk offentlig instans og i højere grad end hidtil faciliterere/samskabe løsninger med borgerne. Direktionen arbejder videre med spørgsmålet: Hvordan får vi skabt mere samproduktion med borgere og virksomheder? Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal afvigelser på mere end 5 % skal forklares ved budgetopfølgningerne. En væsentlig del af budgettet vedrører puljer, hvor det præcise tidspunkt for udmøntning ikke er kendt. Præcisionen i budgetopfølgningens prognoser skal være +/- 2 % i gennemsnit. Administrationen er ved at ændre fra rammestyring til aktivitetsbaseret budgettering. Aktivitetsbudgettering er en mere detaljeret budgetlægning, der sikrer, at budgetterne bliver styrende for, hvor mange penge der bruges, hvornår de bruges (kaldet periodisering), og hvad de anvendes til. 5 % Det tilstræbes, at Byrådets budgetlægning og økonomistyring opfylder den økonomiske politik: Overskud på løbende drift på 125 mio. kr. Driftsoverskuddet skal finansiere afdrag på gæld, SOLT-indskud og anlægsinvesteringer. For at imødegå udsving i likviditetsbehovet er en disponibel kassebeholdning på mio. kr. ultimo året nødvendig. For at sikre en robust likviditet skal den gennemsnitlige kassebeholdning målt over de seneste 365 dage (kassekreditreglen), udgøre minimum 180 mio. kr. Kommunen vil bidrage til at sikre overholdelse af de årlige aftaler mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi, herunder rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter. Parat til Fremtiden er nu tilendebragt. Siden 2014 har kommunen gennemført tre runder med flerårige effektiviseringer, som er indarbejdet i kommunens budgetter og overslagsår. Der er samlet indregnet effektiviseringer for 120,3 mio. kr. i 2017, 138,5 mio. kr. i, 155,2 mio. kr. i og 155,4 mio. kr. i og frem. Direktionen vil søge at få indarbejdet en investeringspulje i budget -22 til fremme af teknologiinvesteringer og kompetenceudvikling. Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i resultatlønsaftaler. Der er tre fælles handlemål fastlagt i direktører og centerchefernes resultatlønsaftaler for : Helhedssyn og tværfagligt sammenhængende løsninger optimerer kvalitet og økonomi i service til borgerne og samfundet Strategisk ledelseskommunikation intern og ekstern skaber forudsætninger for bl.a. at øge kvalitet og produktivitet, modvirke Egedal kommunes dårlige omdømme i mange undersøgelser og i pressen, og koble den strategiske ledelseskommunikation med linjekommunikationen i centrene Indsættelse af nyt Byråd medvirker til, at byrådsmedlemmerne kan udøve det folkevalgte hverv målrettet Målene tager udgangspunkt i en styrket kultur, der gennem tværgående samarbejde om sammenhængende forløb for borgerne skal sætte organisationen endnu bedre i stand til at handle i helhe- 8

9 der under de samfundsmæssige vilkår med et fast fokus på kerneydelse og målgrupper og derved realiserer konkrete projekter om f.eks. kvalitetsudvikling, effektivisering eller borgerbetjening inden for den overordnede ramme. Hovedformålet med Styrket kultur er, at kommunens personale i alle funktioner forstår i fællesskab at udnytte de muligheder, der er i Egedal Kommune i en anerkendende proces, hvor begreber som gode relationer, værdsættelse, anerkendelse, respekt og ikke mindst tillid praktiseres i det faglige arbejde og tværfaglige samarbejde, så det kan mærkes helt ud i den enkelte borgers oplevelse af mødet med kommunen. En velfungerende organisation består af et personale, der trives. I 2017 blev udarbejdet en APV og Trivselsundersøgelse, som kortlagde personalets vurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. På baggrund af kortlægningen blev udarbejdet handleplaner til at løfte områder på arbejdspladsen, som ledelsen og medarbejderne i samarbejde fandt væsentlige. Svarprocenten var på 78 %, hvilket ansås som højt. Direktionen har igennem en årrække arbejdet på at få bragt sygefraværet ned. I samarbejde med Hoved-MED er der arbejdet med indsatsen Fra fravær og stress til nærvær og trivsel med tiltag fra flere vinkler. Målet er, at sygefraværet skal ned på 4,5 %. Samtidig arbejdes der med differentierede sygefraværsprocenter i erkendelse af, at nogle medarbejdergrupper på de store velfærdsområder er mere udsatte for sygdomme end andre medarbejdere. Sygefraværet var 5,7 % i Andre faglige mål: Revideret værdigheds- og ældrepolitik Revideret kultur- og fritidspolitik Revideret folkeoplysningspolitik Trivsel, læring og dannelse /Udvikling af skoleområdet Branding Tæt på tværs Ny ejendomsstrategi og multifunktionelle kvadratmeter Integrationsstrategi. 3.Driftsbudget 3.1 Overordnet budget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Kommunaldirektørens bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Kommunaldirektørens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter. Tabel 1 Driftsbudget for Kommunaldirektørens Ramme, herunder udviklingssekretaritet fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt Løn I budget og er der indlagt budget til fratrædelsesgodtgørelse til ledere under kommunaldirektørens ramme. Udsving over årene ved løn skyldes budgetteret fratrædelsesgodtgørelse til ledere. 9

10 Øvrige udgifter Der er budgetlagt med samme beløb i alle år. Tabel 2 Driftsbudget for Kommunaldirektørens ramme fordelt på aktiviteter Løn (Kommunaldirektør) Egne midler (Kommunaldirektør) Puljer Fællesområder Nettobevilling i alt Der er budgetlagt med følgende: sikkerhedspulje 5 mio. kr., direktionens strategiske pulje 0,526 mio. kr., Ege-løbet 0,101 mio. kr., midler til Byrådets strategiske mål 2,451 mio. kr., tilskud til julefrokost kr., Bycirkel-/sekretariatsbetjening 0,266 mio. kr. 3.2 Udmøntning af prioriteringsforslag Tabel 3 og afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af bilaget] 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Interne og eksterne udgiftsdrivere Forudsætninger Hovedparten af bevillingen under Kommunaldirektørens budgetramme vedrører løn, puljer og tværgående fællesudgifter. Udgifterne er derfor i vidt omfang styrbare, og drives af indgåede aftaler, samt konkrete politiske og administrative beslutninger. For så vidt angår eksterne udgiftsdrivere kan de væsentligste anses for værende risikoen for, at økonomiske udfordringer i andre centre vil kræve finansiering fra budgetsikkerhedspuljen. 10

11 3.3 Periodiseret budget til Kommunaldirektørens ramme Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Lønbudgettet er periodiseret med et jævnt lineært forbrug i 1/12-dele. Der er budgetlagt ekstra udgifter i maj til feriepenge. Øvrige udgifter Udgifterne er periodiseret efter hvornår forbruget forventes at falde. sikkerhedspuljen er forudsat anvendt i maj og september. Der er kun få midler placeret i pulje. Det handler om udgifter til Egekom-løbet og julefrokost. Indtægter Der er ingen indtægter. 3.4 Risici Løn Øvrige udgifter Indtægter Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Kommunens samlede økonomi 2. Udviklingsinitiativer De økonomiske risici er primært relateret til aktivitetsområder i andre centre. Det drejer sig om et generelt udgiftspres, der skyldes demografiske udfordringer, samt aktivitetsstyrede områder, der er i vækst. Risici ligger primært decentralt under de projekter og tiltag som Udviklingssekretariatet understøtter. Der er under Direktion og Sekretariater afsat 5 mio. kr. som sikkerhed mod uforudsete udgifter. beløb ligger i de budgetrammer som Udviklingsteamet understøtter. Det igangværende arbejde med at styrke den aktivitetsstyrede budgetlægning, samt en intensiveret pris- og mængdeopfølgning forventes at medvirke til, at kommunen kan imødegå risici ved alternative tiltag, herunder servicetilpasninger. Udviklingsteamet koordinerer processer og projekter, der involverer store dele af organisationen. Direktionen Udviklingsteamet 11

12 4.Driftsbudget for Kommunaldirektørens ramme 4.1 Kommunaldirektøren Aktivitetsbudget Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Kommunaldirektørens ramme. Tabel 3 Aktivitetsbudget for Kommunaldirektørens ramme fordelt på aktiviteter Løn (Kommunaldirektør) Egne midler (Kommunaldirektør) Puljer Fællesområder Nettobevilling i alt Løn: I budget til er der indlagt eventuel fratrædelsesgodtgørelse til ledere under kommunaldirektørens ramme. Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Løn Aktiviteten omfatter løn til ledere i Kommunaldirektøren ramme. 2. Egne midler Egne midler omfatter direktørens udviklingspulje, kompetenceudvikling og kontorhold. 3. Puljer Puljemidler omfatter direktionens strategiske midler, budgetsikkerhedspulje og pulje til reduktion af konsulentydelser. 4. Fællesområder Aktiviteten omfatter omkostninger til fællesformål under Kommunaldirektørens ramme som er midler til byrådets strategiske mål og bycirkel Periodiseret budget for Kommunaldirektørens ramme Figur 2 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn (Kommunaldirektør) Egne midler (Kommunaldirektør) Puljer Fællesområder Løn: Lønbudgettet er periodiseret med et jævnt lineært forbrug i 1/12-dele, og med ekstra feriepenge i maj. Egne midler. tet er periodiseret med et jævnt lineært forbrug i 1/12-dele. Puljer: Udmøntning af budgetsikkerhedspuljen er forudsat til september. Fælles områder: Fællesområder indeholder tilskud til EgeKom-løbet, julefrokost samt Byrådets strategiske midler. 12

13 Direktion og Udviklingssekretariater Direktør med ansvar for CSS, CSO og CSD 1. Direktør med ansvar for CSS, CSO og CSDs primære aktiviteter rammen omfatter direktøransvaret for følgende centre: Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg Center for Skole og Dagtilbud. Direktøren varetager i samspil med den øvrige Direktion den overordnede koordination af samspillet mellem Byrådet og administrationen. rammen indeholder lønbudget til de centerchefer, der refererer direkte til Direktøren. Derudover indeholder budgetrammen egne midler, der primært omfatter Direktørens udviklingspulje. 2. Resultatmål Aktiviteterne under Direktørens budgetramme har til formål at koordinere og understøtte indsatsen i kommunens mange fagområder. Der arbejdes derfor såvel efter egne mål under Direktion og Udviklingssekretariater som efter resultatmål, der er forankret i de enkelte centres fagområder. Direktørområdet arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrådets strategiske mål. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i resultatlønsaftaler for Direktionen og centerchefer. Direktionen prioriterer konsolidering af den igangværende og omfattende virksomhed. De overordnede mål omhandler kvalitet i bruger- /borgerbetjening, samt innovation og effektivisering. Direktørområdet arbejder med de overordnede finansielle mål i Byrådets økonomiske politik samt programmet Parat til Fremtiden. Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal Der arbejdes tværgående i centrene under direktørområdet med intern kommunikationsstrategi og kvalitet i borger- /brugerbetjeningen. 13

14 3.Driftsbudget 3.1 Overordnet budget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammens bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Direktør m.a. CSS, CSO, CSD fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt Løn Lønnen omfatter lønninger til ledere i direktørens ramme for CSS, CSO og CSD. Øvrige udgifter Disse øvrige udgifter omfatter udviklingspuljer, kontorhold og kompetenceudvikling. Tabel 2 Driftsbudget for Direktør m.a. CSS, CSO, CSD fordelt på aktiviteter Løn (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) Egne midler (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) Nettobevilling i alt Løn: Lønnen omfatter lønninger til ledere i direktørens ramme for CSS, CSO og CSD. Egne midler: Disse øvrige udgifter omfatter udviklingspuljer, kontorhold og kompetenceudvikling. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Interne og eksterne udgiftsdrivere posterne under Direktørens budgetramme vedrører løn til centerchefer og Direktørens egne midler. Udgifterne er styrbare, og drives af indgåede aftaler, samt konkrete politiske og administrative beslutninger. 14

15 3.3 Periodiseret budget Figur 1 - Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indt. i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn Lønbudgettet er periodiseret med et jævnt lineært forbrug. Øvrige udgifter Udgiftsbudgettet til egne midler er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele. Indtægter Der er ingen indtægter. 3.5 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Risici indenfor budgetrammen De økonomiske risici for kommunen er relateret til aktivitetsområder i de centre, der hører under direktørområdet. Arbejdet med at styrke den aktivitetsstyrede budgetlægning, samt en intensiveret pris- og mængdeopfølgning vil medvirke til, at imødegå risici ved alternative tiltag, herunder servicetilpasninger. Direktionen 15

16 4.Driftsbudget for direktørens ramme 4.1Direktør m.a. for CSS, CSO og CSD 4.1 Aktivitetsbudget Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet Tabel 3 Aktivitetsbudget for Direktør m.a. CSS, CSO, CSD Løn (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) Egne midler (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) Nettobevilling i alt Løn: Lønnen omfatter lønninger til ledere i direktørens ramme for CSS, CSO og CSD. Egne midler: Disse øvrige udgifter omfatter udviklingspuljer, kontorhold og kompetenceudvikling. Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Løn Aktiviteten omfatter løn til ledere i direktøren ramme for CSS, CSO og CSD 2. Egen midler Disse øvrige udgifter omfatter udviklingspuljer, kontorhold og kompetenceudvikling Periodiseret budget for direktørens ramme for CSS, CSO og CSD Figur 2 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) Egne midler (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) Løn Udgiften er periodiseret i 1/12 dele, med merudgift ti feriepenge i maj. Egne midler Udgiften er periodiseret efter forventet forbrug af kompetencemider, kontorhold og udviklingspulje. 16

17 Direktion og Udviklingssekretariat Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM 1. Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTMs primære aktiviteter rammen omfatter direktøransvaret for følgende centre: Center for Borgerservice Jobcenteret Center for Plan, kultur og Erhverv Center for Ejendomme og Intern Service Center for Teknik og Miljø. Direktøren varetager i samspil med den øvrige Direktion den overordnede koordination af samspillet mellem Byrådet og administrationen. rammen indeholder lønbudget til de centerchefer, der refererer direkte til Direktøren. Derudover indeholder budgetrammen egne midler, der omfatter direktørens udviklingspulje, kontorhold og kompetenceudvikling. 2. Resultatmål Aktiviteterne under Direktørens budgetramme har til formål at koordinere og understøtte indsatsen i kommunens mange fagområder. Der arbejdes derfor såvel efter egne mål under Direktion og Sekretariater som efter resultatmål, der er forankret i de enkelte centres fagområder. Direktørområdet arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrådets strategiske mål. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i resultatlønsaftaler for Direktionen og centerchefer. Direktionen prioriterer konsolidering af den igangværende og omfattende virksomhed. De overordnede mål omhandler kvalitet i bruger- /borgerbetjening samt innovation og effektivisering. Direktørområdet arbejder med de overordnede finansielle mål i Byrådets økonomiske politik samt programmet Parat til Fremtiden. Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal Der arbejdes tværgående i centrene under direktørområdet med intern kommunikationsstrategi og kvalitet i borger- /brugerbetjeningen. 17

18 3.Driftsbudget 3.1 Overordnet budget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammens bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Direktør m.a. CBS, JOB, CPK, CEI, CTM fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt Løn Lønnen omfatter lønninger til ledere i direktørens ramme for CBS, CEI, CTM, JOB og CPK. Øvrige udgifter Disse øvrige udgifter omfatter udviklingspuljer, kontorhold og kompetenceudvikling. Tabel 2 Driftsbudget for Kommunaldirektørens ramme fordelt på aktiviteter Løn (Kommunaldirektør) Egne midler (Kommunaldirektør) Puljer Fællesområder Nettobevilling i alt Løn: Lønnen omfatter lønninger til ledere i direktørens ramme for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM. Egne midler: Disse øvrige udgifter omfatter udviklingspuljer, kontorhold og kompetenceudvikling. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Interne og eksterne udgiftsdrivere posterne under Direktørens budgetramme vedrører løn til centerchefer og Direktørens egne midler. Udgifterne er styrbare, og drives af indgåede aftaler, samt konkrete politiske og administrative beslutninger. 18

19 3.3 Periodiseret budget Figur 1 - Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indt. i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn Lønbudgettet er periodiseret med et jævnt lineært forbrug, men med feriepengeudbetaling i maj. Øvrige udgifter Udgiften er periodiseret efter forventet forbrug af kompetencemider, kontorhold og udviklingspulje. Indtægter Der er ingen indtægter. 3.5 Risici Centerets største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Risici indenfor budgetrammen De økonomiske risici for kommunen er relateret til aktivitetsområder i de centre, der hører under direktørområdet. Arbejdet med at styrke den aktivitetsstyrede budgetlægning, samt en intensiveret pris- og mængdeopfølgning vil medvirke til at imødegå risici ved alternative tiltag, herunder servicetilpasninger. Direktionen 19

20 4.Driftsbudget for direktørens ramme 4.1Direktør m.a. for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI 4.1 Aktivitetsbudget Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet Tabel 3 Aktivitetsbudget for Direktør m.a. CBS, job, CPK, CEI, CTM Løn (Direktør med ansvar for CBS,JOB,CPK,CTM,CEI) Egne midler (Direktør med ansvar for CBS,JOB,CPK,CTM,CEI) Nettobevilling i alt Løn: Lønnen omfatter lønninger til ledere i direktørens ramme for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI. Egne midler: Egne midler omfatter udviklingspulje, kontorhold og kompetenceudvikling. Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Løn Aktiviteten omfatter løn til ledere i direktøren ramme for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI 2. Egen midler Egne midler omfatter udviklingspulje, kontorhold og kompetenceudvikling Periodiseret budget for direktørens ramme for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI Figur 2 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn (Direktør med ansvar for CBS,JOB,CPK,CTM,CEI) Egne midler (Direktør med ansvar for CBS,JOB,CPK,CTM,CEI) Løn: Udgiften er periodiseret i 1/12 dele med merudgift til feriepenge i maj. Egne midler Udgiften er periodiseret efter forventet forbrug af kompetencemider, kontorhold og udviklingspulje. 20