Referat af bestyrelsesmøde fredag den 20. november 2015 kl i sekretariatet.

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde fredag den 20. november 2015 kl i sekretariatet. Til stede: René Skau Björnsson, Gitte Holmgaard, Astrid Engberg, Finn Bonnichsen, Kirsten Lund Larsen, Svend Bladt, Mine Suurballe og Inge Marie Nielsen Afbud fra: Peter Rødbro Johannessen Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra den 21. august Bilag 1. Rettelser er tilføjet under punkt 4 og Forslag om en fornyelse af BFs logo. Bilag Det nuværende logo er fra Nonfirmation 6. Bestyrelsen beslutter, hvorvidt der kan ydes støtte til Nonfirmation ved uddeling af konfirmationsstipendier Modeller for deling af overskuddet vedr. juleindsamlingen. Bilag Økonomi 9. Budgetopfølgning 31. oktober Bilag 4 eftersendes. 10. Hjælpefonden 11. Renter til brug for BFs drift a. Det indstilles, at kr. af renteindtægterne i 2015 bevilges til BFs drift. 12. Siden sidst. Bilag Crowdfunding gennem Charlii.com. Bilag Børne og ungdomspolitisk høring på Christiansborg den 24. november Eventuelt 16. Næste møde 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra den 21. august Referatet blev godkendt. 3. Forslag om en fornyelse af BFs logo. Det nuværende logo er fra 1986/1987. Inge Marie redegjorde for logoets udvikling fra et bøgetræ med dansende børn i 1970erne til et egetræ med dansende børn første gang set i Børn i Tiden i Der kan ikke henvises til bestyrelsesreferater, da der desværre ikke pt. findes bestyrelsesreferater tilgængelige fra årene 1986 til Svend spurgte til, om man har indhentet tilbud eller fundet kandidater til evt. udførelse af nyt logo. Sekretariatet foreslår en konkurrence på fx en designuddannelse.

2 Kirsten var positiv overfor ideen og syntes, at man skal holde fast i træet som symbol og også gerne bevare børnene. Kirsten var også positiv overfor at ændre navn. Gitte var positiv overfor nyt logo og fandt, at BF skal holde fast i træet og børnene. Astrid fandt, at det er en god idé at forenkle, men man skal holde for øje, at man er en paraplyorganisation. Derfor er Fællesråd det rigtige ord, med mindre man er på vej til at blive en velgørende organisation. René fastslog, at bestyrelsen ikke skal lægge sig fast på navnet i dag. Navnet skal forelægges i Fællesrådet, hvorimod logoet er bestyrelsens område. Gitte fandt, at navn og logo hører sammen. Inge Marie pegede på, at man i et opgaveopdrag vedr. logoet kan tage højde for, om BF har et dobbelt navn som nu, eller det evt. bliver forkortet. René fandt, at designere kan gøres opmærksomme på, at logoet evt. skal korrespondere med forskellige navne. Gitte fandt, at der er forskel på, hvem man er, og om man derfor kan nøjes med et logo. Hvis man ikke er et etableret brand, er der behov for, at navnet er med, for at man kan genkendes. Svend fandt, at et nyt logo kan være en del af en proces, der evt. fører hen mod et nyt navn. Svend tilbød at tage kontakt til Kolding Designskole. Gitte nævnte, at opdraget skal klargøre, at BF forbeholder sig ret til at ændre eller afvise forslag. Kirsten fandt, at arbejdet med forslag til nyt logo kan sættes i gang uanset, om det skal være det korte eller det lange navn, da det er almindeligt, at man får flere forskellige bud. Hun foreslog ligeledes en dansk og en engelsk udgave. René understregede, at jo flere begrænsninger vi sætter, jo mere begrænser vi den kunstneriske frihed. Bestyrelsen besluttede, at processen omkring nyt logo sættes i gang. Forslag forelægges bestyrelsen i april Sekretariatet laver en beskrivelse af hvilken opgave, der ligger i det, og Svend tager kontakt til Kolding Designskole med henblik på at give et oplæg omkring Børnesagens Fællesråd og foreslå, at studerende designer nogle bud på nye logoer. Bestyrelsen vil i april 2016 overveje, om der på Fællesrådsmødet skal lægges op til en drøftelse af BFs navn. 4. Nonfirmation Bestyrelsen drøftede, hvorvidt der kan ydes støtte til Nonfirmation ved uddeling af konfirmationsstipendier 2016.

3 Bestyrelsen traf en enig beslutning om, at konfirmationsstipendier ikke gives til nonfirmationer. 5. Modeller for deling af overskuddet vedr. juleindsamlingen. René omtalte et overskud på fra et lokalt løb i Århusområdet, som vil blive overrakt til formanden i januar 2015 under medvirken af lokale præster. Beløbet skal gå til konfirmationsstipendier i Århusområdet. Inge Marie nævnte, at BF prøver at agere på de initiativer, som vi får henvendelser om bl.a. gaver og brugt konfirmationstøj. Konfirmationsstipendierne finansieres af overskuddet fra juleindsamling i Danmarks kirker. Der er ikke pt. anden fundraising til denne uddeling. Derimod bliver der ansøgt eksterne midler til julestipendier, og BF modtager enkelte firmabidrag, som uddeles. Bestyrelsen har af Fællesrådsmødet i maj 2015 fået en henstilling om at se på retningslinjerne vedrørende fordeling af overskuddet fra juleindsamling i danske kirker. De nuværende retningslinjer er fra 2006 og trænger til en opdatering eller revision. Bestyrelsen bad i august 2015 sekretariatet om at udarbejde to modeller for mulige fremtidige uddelinger, der både tilgodeser medlemsorganisationerne, tilskud til aktiviteter i foreninger, der ikke er medlem af BF og stipendier til enlige forsørgere. Bestyrelsen er opmærksom på, at antallet af ansøgninger til stipendier er steget i de senere år. Desuden er antallet af medlemsorganisationer steget fra 14 i 2006 til 20 i Sekretariatet havde lagt to modeller frem som besluttet. Gitte Holmgaard fandt, at fordelingen af overskuddet ved juleindsamlingen i Danmark kirker skal holdes op mod BFs formål og hovedopgaver. Med det øgede antal ansøgninger er det nærliggende at drøfte, hvad der er BFs primære opgave, hvad de indsamlede midler skal gå til og forholde sig til, om det er til medlemsorganisationernes aktiviteter, til BFs fortalervirksomhed eller til uddeling af stipendier. Det giver forskellig mening, alt efter hvordan man kigger på en paraplyorganisation. Astrid understregede, at formålsparagraffen siger, at vi er ansvarlige for at uddele indsamlede midler til aktiviteter i medlemsorganisationer. Det bør stå centralt i diskussionen af midlernes fordeling. Kirsten fremhævede, at der ikke står noget i vedtægterne om, hvordan fordelingen skal være. Hun foreslog, at retningslinjerne opdateres med den samme procentvise fordeling som i de nuværende retningslinjer. René bemærkede, at alle pengene bliver brugt fornuftigt, uanset om de tilgår medlemsorganisationer, uddeles i aktivitetsstøtte eller som stipendier. Han fandt, at de store og rige medlemsorganisationer måske ikke har brug for de indsamlede

4 midler, og om det ikke er en idé at give dem mulighed for at give pengene tilbage med mulighed for at bruge dem på stipendier. For de mindre medlemsorganisationer betyder det meget med et uøremærket tilskud til aktiviteter for udsatte børn og unge. Inge Marie nævnte, at hvis man vil ændre på noget til fordel for fortalervirksomhed, så skal man øge de nuværende 10 % i retningslinjerne, som går til truede børn. Svend fandt, at hvis en medlemsorganisation vælger at frasige sig sit beløb, skal det være øremærket til uddeling til stipendier. Beløbet vil ikke kunne gå til BFs drift. Han fastslog, at uddeling af stipendier er vigtigt, men at vi også skal også lave alt det andet socialpolitiske arbejde. Astrid understregede, at det er vigtigt, at vi går ud og siger, hvad vi samler ind til. Vi skal have fremstillet, hvordan pengene bliver brugt i medlemsorganisationerne. Inge Marie nævnte, at information om støtteaktiviteter i medlemsorganisationerne har været nedprioriteret, fordi det har vist sig svært at for beskrevet de støttede aktiviteter konkret. Finn nævnte muligheden af at vælge noget ud, som er støtteværdigt. Kirsten bemærkede, at det skal være et spørgsmål om af afstå sit bidrag, så en organisation ikke budgetterer med det. René foreslog faste procenter, som en tydelig fordelingsnøgle. Inge Marie argumenterede for at hæve procenten til BFs fortalervirksomhed fra de nuværende 10 % op til 15 %. Bestyrelsen besluttede at opdatere retningslinjerne for provenuet ved juleindsamlingen og dermed tydeliggøre procenterne for fordelingen af de indsamlede midler. Et nyt sæt retningslinjer med opdaterede procentsatser fremlægges for BFs revision. Udkastet til nye retningslinjer vil blive fremlagt ved næste bestyrelsesmøde til godkendelse. Inge Marie gav tilsagn om, at BF fremover igen vil anmode om konkret information fra medlemsorganisationer om, hvad midlerne bruges til, således at det kan bruges i BFs fortalervirksomhed og i informationsarbejdet. Hvis en medlemsorganisation ønsker at afstå fra bidraget, vil disse midler gå til stipendier. Flg. procentsatser til fordeling indarbejdes i retningslinjerne: 60 % til medlemsorganisationer 25 % til stipendier og aktivitetstilskud 15 % til forstærket indsats for truede børn og unge 6. Økonomi Budgetopfølgning 31. oktober Hvis man ser på den samlede indtægt, vil det munde ud i et mindre fald, da tips og lottomidlerne næppe når 2013-niveauet, som der er budgetteret ud fra. Inden for de forventede udgifter kan der godt være nogle forskydninger, men udgiftsniveauet forventes at holde.

5 Der købes to nye PC er, som betales over 2 regnskabsår. Det blev aftalt, at der fremover fremlægges en realiseret bogføring for bestyrelsen. 7. Hjælpefonden Det blev godkendt, at kr. af årets afkast bevilges til BFs drift. 8. Siden sidst Den skriftlige orientering blev taget til efterretning. 9. Crowdfunding gennem Charii.com. På Charii.dk kan man crowdfunde til velgørenhedsprojekter. Man laver et indsamlingsmål på eksempelvis 5000 kr. og så deler man i høj grad selv på de sociale medier. Hvis pengene kommer ind, afregnes de med 8 % administrationsbidrag til Charii.com. Astrid nævnte, at BF skal have et spændende indsamlingsprojekt for at trække donorer til. René var enig i, at der skal være et projekt at crowdfunde til. Gitte mente, at man risikerer at bruge for meget energi på det, i forhold til hvad man får ud af det. Bestyrelsen besluttede, at BF ikke på nuværende tidspunkt indgår en samarbejdsaftale med Charii.com 10. Børne og ungdomspolitisk høring på Christiansborg den 24. november 2015 Der har været en god promovering på de sociale medier, og der har været god opmærksomhed omkring arrangementet. Der forventes ca. 140 til høringen, som er det maksimale antal deltagere. 11. Eventuelt Intet. 12. Næste møde Næste møde den 1. februar 2016 kl hos Jysk Børneforsorg Fredehjem i Århus. Møde den 8. april 2016 kl på sekretariatet på Frederiksberg. Fællesrådsmøde Odense den 24. maj kl Referat v/mine Suurballe og Inge Marie Nielsen 3. december 2015