Supplerende notat til hovedindstillingen

Transkript

1 Dato: 4. juni 2013 Sagsb.: lobra initialer Sagsnr.: 12/94838 Dir.tlf.: Supplerende notat til hovedindstillingen Vinderen af arkitektkonkurrencen om Holbæk Arena Der har i perioden fra december 2012 til medio maj 2013 været afholdt en arkitektkonkurrence, der har til formål at udforme en masterplan for Holbæk Arena bygget på Visionen for Holbæk Arena I forbindelse med konkurrencen har der været nedsat en dommerkomite, der har haft til formål at varetage udvælgelsen af de 5 arkitektteams til konkurrencens 1.fase, udvælge 3 af de 5 til konkurrencens 2. fase samt udpege vinderen. De 5 teams som blev udvalgt er: Arkitema i samarbejde med Effekt, Drees & Sommer, Celis Consul, Danmarks Idrætsforbund, Syddansk Universitet, Halinspektørforeningen. COBE i samarbejde med Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Rambøll og Active City Transformation. Dorte Mandrup Arkitekter i samarbejde med Topotek 1 og Arup. Henning Larsen Architects i samarbejde med Jaja Architects, Manica Architecture, Tredje Natur og Buro Happold. 3XN i samarbejde med Planit-IE og Arup. I 2. fase gik Arkitema, COBE og Henning Larsens Architects videre. Vinderen udpeges af dommerkomiteen og er programsat til at skulle besluttes den 6. juni Vinderen samt begrundelsen for valget af vinderen fremlægges derfor på mødet og bilaget fremsendes inden mødet. Den vindende masterplan vil udgøre fundamentet for en lokalplan. En kommende bygherre vil således være forpligtet til at etablerer de forskellige faciliteter i overensstemmelse med lokalplanenes retningslinjer og de angivne byggefelter i henhold til kortbilagene. Holbæk Kommune er ikke forpligtet til at indgå en kontrakt, men såfremt der ikke ønskes indgået en kontrakt, er Holbæk Kommune i stedet forpligtet til at betale en kompensationsydelse på kr. Finansieringsmodel - OPP-rapport

2 Byrådet har den 13.marts 2012 vedtaget at salget af Holbæk Have skulle sammen med de budgetlagte midler udgøre fundamentet i finansieringen af Holbæk Arena. Sideløbende med konkurrencen er der arbejdet videre med en finansieringsmodel. Fundamentet i finansieringsmodellen er, at der dannes et offentlig Privat Partnerskab (OPP) et til formålet dannet OPP-selskab. Her skal den private part finansiere, projektere, opføre, eje og drive følgende faciliteter: Svømmehal, Morskabsområde, Spa og Wellness Multihal Foyer og administrationslokaler Omklædningsfaciliteter Foreningszone Udover disse faciliteter vil de resterende idrætsfaciliteter som beskrevet i konkurrenceprogrammet blive udbudt som optioner i udbudskontrakten. De er følgende: Fitness Bevægelsessale Møde og behandlerum Tennishal og baner Spring og motorik center Cykelhal og bane BMX Skøjtehal Sportel Dertil kommer faciliteter som kampsport (herunder Budoskolen), ketsjersport (herunder squash og bordtennis) samtidig vil der også blive søgt om mulighed for, at der etableres en bane til amerikansk fodbold. Dermed vil det blive afklaret hvilke andre idrætsfaciliteter som ville kunne drives på kommercielt plan og hermed give Holbæk Kommune mulighed for at kunne tilbyde borgerne flest muligt idrætsfaciliteter. Den offentlige part Holbæk Kommune forpligter sig til, at leje et antal timer årligt til en på forhånd fastlagt totalpris i en fastlagt periode. Udbuddet gennemføres efter reglerne for koncessionsudbud, hvilket blandt andet medfører, at det efter modtagelse af tilbud er muligt at forhandle med tilbudsgiverne med henblik på optimering af byggeriet. Fordelen ved at gennemfører projektet som et OPP-aftale er for Holbæk Kommune, at kommunen ikke skal finansiere opførelsen ved træk på kassebeholdningen og at udgiften i driftsperioden er kendt bortset fra justeringer i den årlige leje på grund af generelle prisstigninger og ændringer i skatter og afgifter (energipriser). Dernæst er fordelen, at kommunen ikke skal stå for løbende vedligeholdelse og forbedringer samt fornyelse af faciliteterne. For den private part giver kommunens lejegaranti en minimumsindtægt gennem hele driftsperioden. Denne suppleres med indtægten fra de timer, som kommunen ikke lejer, og fra de sideaktiviteter, som den private part kan etablere i tilknytning til faciliteterne. Den kommunale leje er således med til at sikre, at den private part kan finansiere opførelsen.

3 Der foreslås en 30-årig lejeaftale (inklusive opførelsesperioden), hvor kommunen ved udløbet har ret, men ikke pligt til at købe anlægget af leverandøren ved kontraktens udløb. Dette er dog endnu ikke afklaret og et endeligt bud vil foreligge ved godkendelsen af det endelige udbudsmateriale. Rådighedsbetaling og årlig leje I OPP-aftalen skal Holbæk kommune ikke selv stå for løbende vedligeholdelse, forbedringer, fornyelse af faciliteterne og selve driften. I stedet skal der betales et rådighedsbeløb den årlige leje der som udgangspunkt skal dække den service som OPP-leverandøren stiller til rådighed. Fx er der i forbindelse med svømmehallen tale om køb af tid, genoptræning og rehabilitering samt administrationslokaler inkl. foyer. I det videre forløb skal det eksakte rådighedsbeløb beregnes og der skal foretages en samlet vurdering af hvor mange brugstimer Holbæk Kommune skal aftage. Hæveopgør (tilbagekøbsbetaling) Hvis enten OPP-selskabet eller Holbæk Kommune misligholder sine forpligtelser over for hinanden vil det være muligt for Holbæk Kommune at købe de opførte faciliteter. Beløbet vil skulle udregnes og vil udgøre en given procentsats af det beløb som byggeriet har kostet. Beløbet vil nedjusteres hvert år Deponeringsforpligtelse Når en privat part finansierer og opfører en ny facilitet, der hidtil har været i kommunal regi, skal kommunen deponere en del af opførelsessummen, svarende til kommunens brug(antal timer) af faciliteten. Deponeringens størrelse er beregnet ud fra en forventet opførelsessum for det samlede svømmeanlæg, multihal og tennisfaciliteter. Deponeringskravet er opgjort til ca. 50 mio. kr. Tilsvarende kan det oplyses at Randers Kommune opnåede en deponeringsfritagelse hos Indenrigsministeriet på 29,5 mio. kr så deponeringen kunne nedbringes til de 24, 5 mio kr. Holbæk Kommune vil søge deponeringsfritagelse hos Indenrigsministeriet, der har afsat en pulje på 100 mio. kr. Det forventes, at der i efteråret 2013 vil foreligge en afgørelse. Ved deponering forventes det at Holbæk Kommune får en forretning på ca. 2-3% p.a. Deponeringen skal ske i 10 år hvorefter der sker en reduktion af deponeringen over de næste 15 år, således at deponeringen er væk efter 25 år. Køb af grund Faciliteterne etableres på grunden til Holbæk Arena i henhold til masterplanen. OPP-screeningen har lagt til grund at kommunen sælger grunden til OPP-leverandøren. Det skal dog undersøges om der ville være fordel hvis kommunen lejer grunden til OPP-leverandøren i stedet. Et endeligt bud vil foreligge ved godkendelsen af det endelige udbudsmateriale. Udbud af OPP-aftalen Udbudsmaterialet skal beskrive de funktionskrav som stedet skal opfylde. Dermed er fokus lagt på hvad stedet skal kunne bruges til, fremfor hvordan det skal se ud. Det vil sige, at den private part har mulighed for at komme med egne løsninger, herunder at vælge mellem varige, men dyrere materialer mv eller billigere materialer med kortere levetid, der evt. udskiftes i løbet af driftsperioden. For at sikre at disse beskrivelser af funktionskravene er optimale, søger der juridisk-, finansiel- og tekniskrådgivning. Udover en beskrivelse af funktionskravene skal OPP- materialet indeholde detaljerede forskrifter for løbende kontrol af driften. Manglende opfyldelse af kravene vil medføre en økonomisk kompensation. Rådgivning, formidling og navnekonkurrence

4 Til finansiering af projektomkostninger ønskes frigivet 6,0 mio. kr heraf 5,0 mio. kr. i Beløbet skal blandet dække udgifterne til et rådgiverteam bestående af en juridisk, finansiel, teknisk og idrætsfagligrådgiver samt gennemførsel af arkæologiske forundersøgelser og løn til projektleder. Der anvises dækning af beløbet fra de budgetlagte midler for Teamet skal stå for varetagelsen af beskrivelserne af funktionskravene og løbende kontrol af driften, udbud af OPP-aftalen og ikke mindst formidlingen af projektet og dialogen med borgerne, foreningerne og andre brugere. Et væsentligt element i det videre forløb, vil være at finde et navn til projektet, idet Holbæk Arena indtil videre har været en arbejdstitel. En proces for en navnekonkurrence vil først blive fremlagt for byrådet når rådgiver teamet er på plads, da en proces for navneændringen vil blive drøftet med rådgiverteamet. Konkurrencen forventes varetaget af administrationen, foreningerne og pressen. Salg af Holbæk Have og de resterende faciliteter Den kommunale jord ved Holbæk Have foreslås solgt og provenuet ved salg foreslås anvendt til de faciliteter som ikke er medtaget i OPP rapporten dvs. stadion, fodboldbaner og altetik samt udearealer anlægges for provenuet. Selve OPP-materialet sikre at Holbæk Kommune får en afløser for badmintonhallen, Stadionhallen og svømmehallen. Derudover forventes det at brugen af varmvandsfaciliteter ved sygehuset flyttes til den ny. Det er ikke intentionen, at flytte faciliteter som ikke ønsker at flytte til Holbæk Arena. Den endelige liste over de foreninger, som ønsker at flytte, vil derfor først foreligge sammen med udbud af OPP-aftalen. Der er dog stadig stor opbakning fra foreningerne, som ser frem til en dialog om, hvor de skal være og hvorledes deres ønsker og behov til faciliteterne vil blive opfyldt. Privat kapital Parallelt med OPP-aftalen arbejdes der med at sikre, at de virksomheder som i den første fase af projektet var interesseret i at være en del af Holbæk Arena, forsat er det. Det er således intentionen, at der når OPPprojektet skal i udbud, vil der forelægge hensigtserklæringer fra de virksomheder, som har tilkendegivet ønsket om at deltage i projektet. De arkæologiske forhold Før byggeri af Holbæk Arena på matr. Nr. 1au Ladegården, Holbæk Jorder samt den del af 1a Ladegården, Holbæk Jorder kan påbegyndes skal Holbæk Kommune anmode Holbæk Museum om en udtalelse jævnfør Museumslovens Holbæk Museum udtaler at arealet rummer 6 kendte fundsteder, primært stenalderbopladser. Fundstederne ligger spredt ud over hele arealet. Nord for arealet er der fund fra en jernalderboplads og mod øst fund fra bronzealderen. Matriklerne er beliggende under det tidligere Holbæk Ladegård som er kendt for at rumme mange fortidsminder jf. Bilag 4 Udtalelsen. Museet anbefaler derfor, at der gennemføres arkæologiske forundersøgelser inden anlægsarbejdet i gangsættes, da en juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens 25 først kan fremsendes, når der er foretaget en forundersøgelse af det berørte areal. Den Juridiske bindende udtalelse består af 2 forhold. En angivelse af hvor jordarbejdet ikke vil indebære en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Hvis det i anlægsfasen viser sig, at der er fund, så vil det være Kulturstyrelsen som skal afholde udgifterne til yderligere arkæologiske undersøgelser.

5 En angivelse af hvor det vurderes at jordarbejdet vil indebære en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Hvis byggeriet forsat ønskes opført vil det være Holbæk Kommune der skal afholde udgifterne til yderligere arkæologiske undersøgelse. Budget Holbæk Kommune har efterfølgende anmodet Holbæk Museum om et budget for forundersøgelserne som efterfølgende er fremsendt til kulturstyrelsen til godkendelse. Kulturstyrelsen har den 28. november 2012 godkendt budgettet som et maksimumsbudget for forundersøgelsen. Godkendelse bortfalder hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden 1 år jf. 16, stk. 6 i bekendtgørelsen nr af 14. december 2006 om museer jf. Bilag 7 kulturstyrelsens godkendelse. Budgettet til de arkæologiske forundersøgelser fremgår af Bilag 5 Budget for de arkæologiske forundersøgelser. Bilaget er et lukket bilag og vil blive sendt særskilt. Holbæk Museum oplyser, at igangsættelsen af forundersøgelser kan først ske når, der foreligger en skriftlig godkendelse af budgettet. Tidsplanfor det videre forløb Tidsplan en for det videre forløb vil være, at juni måned bruges på forhandlinger om kontrakt med vinderen af konkurrencen og med en finansiel og juridisk rådgiver samt afklaring af proces og tidsplan. Efter sommerferien opstartes en del parallelle processer: Tilretning af masterplanen og dermed også opstarten af lokalplanen Beskrivelsen af funktionskravene og den løbende kontrol De arkæologiske forundersøgelser Byggeriet forventes klar til ibrugtagning den 1. november Opgaver 12. juni Kontrakt med juridisk og finansiel rådgiver 18. juni Offentliggørelse af vinderforslaget og efterfølende møde med foreningerne Juni Juni september Juni August - januar Juni - september August (efter høst) forår 2014 August april April - september November september 2016 Forhandling af kontrakt med vinder Tilretning af masterplan herunder dialog med foreningerne om selve masterplanen Rådgiverteam samles og proces drøftes og klarlægges Funktionsbeskrivelse herunder dialog med foreningerne Løbende formidling af projektet Ansøgning til Indenrigsministeriet om deponeringsfritagelse Arkæologiske forundersøgelser Udarbejdelse af Lokalplan og miljørapport Udbud af kontrakt, udvælgelse og kontraktforhandlinger Byggeriet igangsættes og pågår og afsluttes

6