Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 4/2013 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 16:00-18:44

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 4/2013 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 16:00-18:44 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen (BN) F Sadik Topcu (ST) A Benny Christensen (BC) A Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Finn Andersen (FA) C Torben Lollike (TLO) B Per Nørhave (PEN) O Fraværende Thorkil Mølgaard (TM) V Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør - marts Budgetmæssige konsekvenser marts Forslag til ny organisering og ledelsesstruktur for borgerservice og jobcenter Status på akutjob Politikkoncept for Ringsted Kommune Orientering om ændring i Ringsted Erhvervsforums vedtægter Årsrapport fra Foreningen Norden om venskabsbysamarbejde Tilførsel af ressourcer til SSP-arbejdet (BUU) Udmøntning af pulje til vidtgående specialundervisning (BUU) Ny Børne- og ungepolitik (BUU) Ny model for udbetaling af medlemstilskud (KTU) Udmøntning af besparelse 2013 vedrørende velfærdsteknologi (ÆU) Vurdering af købstilbud (PBU) Klimatilpasning fase 2, Lokale værdier og Prioritering (KMU) Fælles indstilling vedrørende opstart af budgetprocessen for budget 2014 i fagudvalgene Fleksjobpulje Udkast til restaurationsplan...50 Åben sag Sagsid: 11/15127 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt Ej til stede: Thorkil Mølgaard

4 2. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør - marts 2013 Åben sag Sagsid: 09/33978 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den Kommunaldirektøren orientrede om, at Byrådet kan holde sig orienteret om processen vedr. udarbejdelse af forslag til ny administrativ organisering via portalen, hvor der er link til relevante dokumenter. Ej til stede: Thorkil Mølgaard

5 3. Budgetmæssige konsekvenser marts 2013 Åben sag Sagsid: 11/2029 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering x x Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Beskrivelse af sagen Budgetmæssige konsekvenser Grafen viser henholdsvis optalt beholdning og gennemsnitslikviditet gennem det seneste år. Opgørelsen omfatter perioden 20/ / Der er i ovenstående kurver taget hensyn til kommunens deponering på 13,0 mio. kr. som følge af uforbrugte kvalitetsfondsmidler. Når der er taget højde herfor, kan gennemsnitslikviditeten pr. 19. februar 2013 opgøres til 90,1 mio. kr.

6 Da figuren dækker bevægelser frem til 19. februar 2013 indgår de likviditetsmæssige konsekvenser af overdragelsen af de sidste opgaver til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013 ikke i ovenstående graf. Økonomi De likviditetsmæssige konsekvenser af beslutningerne på seneste Byrådsmøde og de resulterende ultimobeholdninger er opgjort nedenfor. Likviditetsvirkning af beslutninger på Byrådets møde 04. februar 2013 Beløb i mio. kr. R2011 B2012 B2013 B2014 B2015 B2016 DIADEM - digitale ejendomsoplysningsskemaer -0,2-0,1 0,0 0,1 Salg af ejendom -4,0 Sagen Støtte til etablering af rehabiliteringsteam til fleks/førtidssager har ikke budgetmæssige konsekvenser, da der er tale om lige store udgifts- og indtægtsbevillinger og således netto giver nul. Kassebeholdning Beløb i mio. kr. ultimo året R2011 B2012 B2013 B2014 B2015 B2016 A. Samlet beholdning ultimo året B. Heraf forsyningsvirksomhedernes andel: Renovation (kommunens gæld) Reelle kassebeholdning (A + B) Specifikation af reelle kassebeholdning: Udlæg til forsyningsvirksomheder: Renovation Varmeforsyning -31 Øvrig skattefinansieret beholdning Restgæld på kommunens lån (excl. selvejende institutioner) er opgjort til: Restgæld i mio kr. ult. året R2011 B2012 B2013 B2014 B2015 B2016 Kommunelån 532,7 445,5 415,1 385,6 356,1 325,9 Lån til ældre- og handicapboliger 135,3 128,9 124,0 118,9 114,4 110,5 I alt restgæld ult. året 667,9 574,4 539,1 504,5 470,6 436,4 Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning

7 Ej til stede: Thorkil Mølgaard

8 4. Forslag til ny organisering og ledelsesstruktur for borgerservice og jobcenter Åben sag Sagsid: 12/31099 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: 1 Forslag til ny organisering (1293/13) 2 Notat om organisering og ledelsesstruktur (1370/13) 3 Høringssvar (16769/13) 4 Høringssvar fra Ydelseskontoret.docx (17705/13) 5 Høringssvar vedrørende forslag til organisering og ledelsesstruktur for Borgerservice og Jobcenter (2).docx (17704/13) 6 Den videre process og implementering (18013/13) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 blev der fremsat en hensigtserklæring om etablering af et socialt beskæftigelseshus i Nørregade 100 som en vision for år 2013, dog uden budgetmæssige konsekvenser. Ringsteds politiske vision om et samlet social beskæftigelseshus er således helt i tråd med fremtidens indsats, som blandt andet er opstået på baggrund af beskæftigelsesministerens interesse for Ringsteds ungeenhed. Ungeenheden samt rehabiliteringsindsatsen har i høj grad bidraget til at forme regeringens visioner om en mere helhedsorienteret tilgang til borgerne, som blandt andet danner baggrund for de kommende reformer på f.eks. fleks- og førtidspensionsområdet, hvor fokus er på at skabe overskuelighed og færrest mulige sagsbehandlerskift i borgernes kontakt til social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Det overordnede formål med den tværgående indsats er således at øge kvaliteten i indsatsen for borgerne. Der er i det seneste år opstået et stigende behov for at tilpasse social- og sundhedsforvaltningens organisation og ledelsesstruktur til de fremtidige rammer for indsatsen på beskæftigelsesområdet. Ledelsen i Borgerservice og jobcentret har derfor bistået af konsulentfirmaet Mploy udarbejdet et forslag til en ny organisering og ledelsesstruktur som kan give et fundament for håndteringen af denne helhedsorientering. Konkret foreslås at etablere en ny struktur med sammenlægning af ydelse og jobcenter i en arbejdsmarkedsafdeling, samt en omorganisering af selve jobcentrets struktur.

9 Den foreslåede struktur vil bidrage til at føre de politiske intentioner om en mere helhedsorienteret tilgang til borgerne ud i livet og skabe et overblik og en tæt sammenhæng mellem borgernes forsørgelse og indsatsen for øget beskæftigelse. Beskrivelse af sagen Forslaget til ny organisering omfatter den samlede beskæftigelsesindsats, herunder jobcenter, ungeenhed og projektenhed, samt ydelsesfunktionen i Borgerservice. Forslag til et nyt dækkende navn for den nye organisation, som omfatter uddannelse og beskæftigelse i sammenhæng med en social- og sundhedsfremmende indsats vil blive udarbejdet med inddragelse af de berørte enheder. Byrådet har allerede godkendt flytningen af Ungeenheden, som er implementeret den 10. december Med denne beslutning er der skabt et fundament for et samlet fokus på uddannelse som et bærende led i den aktive indsats overfor unge. Det aktuelle forslag om omorganisering videreudvikler intentionen om at skabe én indgang for borgeren til beskæftigelsesområdet med færrest mulige sagsbehandlerskift i borgernes forløb. Der foreslås konkret en sammenlægning af ydelsesfunktionen og jobcentret i en ny arbejdsmarkedsafdeling. Denne struktur vil i særlig grad understøtte de svageste borgere, som erfaringsmæssigt har det største behov for en bred kontakt med social- og sundhedsforvaltningens afdelinger. Det fremgår af ansvars- og styringsloven, at kommunen skal udføre de beskæftigelsesrettede opgaver i et bestemt tjenestested, jobcentret. Heraf følger, at en sammenlægning af opgaver, der omfatter andet end beskæftigelsesrettede opgaver kræver etablering af en kommunal enhed, der ligger ud over jobcenterniveauet. Det foreslås således at etablere en arbejdsmarkedsafdeling bestående af 6 søjler, 3 tværgående indsatsområder og et sekretariat for i alt 122 medarbejdere. Ledelsen udgøres af en arbejdsmarkedschef og 5 ledere. Formålet med den nye organisering er at: Smidiggøre samspillet mellem ydelsesfunktionen og jobcentret ved at samle beslægtede funktioner overfor borgerne under samme struktur og ledelse Sikre at ydelsen understøtter den aktive indsats frem mod øget selvforsørgelse Sikre hensigtsmæssige og effektive sagsgange mellem forsørgelse og indsats. Bærende principper i den kommende organisation og ledelsesstruktur er: Klar opgave og -ansvarsplacering Klarhed for borgere og virksomheder Fleksibilitet og evne til omstilling ift. akutindsatser og tværgående projektopgaver Sikker drift og udvikling skal gå hånd i hånd Godt arbejdsmiljø Kompetenceudvikling af medarbejdere Udvikling af fælles værdier Ensartet byrdefordeling og brug af ledernes styrker Klarhed i ledelsesstrukturen Fleksibilitet i lederstrukturen Fokus på at udvikle lederrollen. I den videre proces mod en ny organisering vil der ske en nærmere afklaring af overførsel af opgaver og ressourcer mellem Borgerservice og jobcenter, samt nye faglige linjer og snitflader

10 mellem de nuværende teams i jobcentret. Herunder vil der ligeledes blive udarbejdet forslag til et dækkende navn for huset på Nørregade 100. Der har i 2011 været afholdt et indledende seminar for medarbejdere fra ydelseskontoret og jobcentret, hvor der blev arbejdet med intentionerne for et kommende beskæftigelseshus samt fordele og ulemper ved en ny organisering. På dette grundlag har ledelsen i løbet af 2012 udarbejdet forslaget til ny organisering og ledelsesstruktur. De lokale MEDudvalg blevet hørt i januar Der har i denne proces været bemærkninger om forslaget til organisering, som vil blive bearbejdet videre via en konkret inddragelse af medarbejderne i arbejdsgrupper på alle berørte områder. Samtidig vil der fremadrettet blive arbejdet videre med værdier og ledelsesgrundlag, og der vil ske udvikling af funktioner med faglige koordinatorer, som skal sikre den faglige udvikling i organisationen, samt fungere som faglig aflastning af ledelsen, og der vil blive arbejdet videre med den konkrete organisation og forankring af opgaverne i organisationen. Endelig vil der være en fornyet MED-inddragelse i form af høring og godkendelse af forslaget. Høring LMU Jobcenter og LMU Borgerservice samt OMU. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det vurderes, at forslaget til ny organisering og ledelsesstruktur er fremtidssikret i forhold til intentionerne i den aktuelle politiske udvikling på beskæftigelsesområdet. Samtidig sikres den bedst mulige opgaveløsning for såvel brugere af beskæftigelsesindsatsen, som for medarbejdere og ledelse. Indstilling Konst. Social- og sundhedsdirektør indstiller, at: 1. Forslaget til ny organisering og ledelses- struktur på beskæftigelsesområdet godkendes som en arbejdsmarkedsafdeling med 6 søjler, 3 tværgående indsatsområder og et sekretariat for i alt 122 medarbejdere. Ledelsen udgøres af en arbejdsmarkedschef og 5 ledere 2. Der overføres et antal på ca. 10 årsværk fra Borgerservice til Jobcentret pr. 1. april Der fastsættes et nyt dækkende navn for Nørregade 100 i samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. Supplerende sagsfremstilling Høringssvar fra Sundhedsforvaltningens OMU. Mødegrundlaget tilrettes i forhold til fejl vedr. at der er afholdt seminar for medarbejderne. Medarbejderne tilkendegav ønske om at have været tidligere inddraget i processen, men da der er tale om et forslag er der stadig mulighed for at få stor medarbejderinddragelse i den videre proces. OMU anbefaler forslaget og understreger samtidig vigtigheden af, at i udfyldelsen af modellen sker der en omfattende medarbejderinddragelse, herunder ift. medarbejdernes arbejdsmiljø og sikkerhed.

11 Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt. Ej til stede: Thorkil Mølgaard

12 5. Status på akutjob Åben sag Sagsid: 13/5024 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: 1 Oversigt over akutjob.xlsx (37404/13) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg På mødet den 14. januar 2013 besluttede Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget hver anden måned skal orienteres om antallet af opslåede akutjob, antallet af ansatte i akutjob, samt eventuelle ansøgere inden for målgruppen, der har takket nej til at komme til samtale eller efter afholdt samtale har takket nej til jobbet. Beskrivelse af sagen Status er, at der har været slået 24 stillinger op som akutjob, fordelt på 13 tidsbegrænsede og 11 faste stillinger. Der er p.t. ansat 3 akutjobber. Der er vedlagt en oversigt over opslåede akutjob i Ringsted Kommune. Det skal bemærkes, at ansøgningsfristen til flere af stillingerne endnu ikke er udløbet. Vurdering Ringsted Kommune gik først gik i gang med at slå akutjob op efter Økonomiudvalgsmødet den 14. januar 2013, og flere af de opslag, som fremgår af bilaget, er stadig i proces. Da der til trods herfor allerede på nuværende tidspunkt er ansat flere akutjobbere, vurderes det, at det er for tidligt at overveje eventuelle andre tiltag. Der følges op på sagen på Økonomiudvalgsmødet i maj Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og at der følges op på sagen til maj. Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning Ej til stede: Thorkil Mølgaard

13 6. Politikkoncept for Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 12/33071 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg For at sikre arbejdet mod fælles politiske mål og inddragelse af interessenterne er der udarbejdet principper for politikprocesser og politikformulering i Ringsted Kommune. Formålet er at skabe mere genkendelighed i såvel politikprocesserne som i politikformuleringen i kommunen. Beskrivelse af sagen Ringsted Kommune vedtog en ny vision for kommunen i Med vedtagelsen af visionen har byrådet besluttet, at Ringsted Kommune fremadrettet skal være kendetegnet ved en klar udviklingsretning. I forlængelse af visionen er det tanken at se visionen, politikker, strategier og budgettet i en mere sammenhængende proces. Ringsted Byråd har desuden på et seminar i 2012 udarbejdet et kodeks for det politiske arbejde i Ringsted Kommune. I dette kodeks hedder det bl.a., at det politiske arbejde og den politiske ledelse skal kendetegnes ved et stærkt og vedholdende fokus på at formulere politikker, rammer og servicestandarder, som giver klar retning og opstiller tydelige mål. Dertil fastslår kodekset, at byrådet ønsker et stærkt og vedholdende fokus på at inspirere og engagere borgere, foreninger og virksomheder til at være en del af og bidrage til fællesskabet, og at dette bl.a. skal ske gennem tidlig inddragelse i forbindelse med udarbejdelse af politikker (før beslutningsforslag foreligger). Definition af politik og strategi Der har tidligere ikke været en klar definition af begreberne politik, plan og strategi i Ringsted Kommune. Fremover anvendes begreberne politikker og strategier efter følgende retningslinjer: Politikker indeholder Byrådets hensigt og overordnede mål på et konkret område med direkte henvisning til visionen. Politikker indeholder en beskrivelse af de vigtigste virkemidler og interessenter på området. Endelig angiver politikken, hvorledes der følges op på målene. Politikker revideres mindst en gang i hver byrådsperiode. For at sikre størst mulig forankring i byrådet skal alle politikker lægges op til vedtagelse i byrådet. Til hver politik knytter sig en strategi, som er en samling af konkrete mål og handlingsplaner til udmøntning af politikken. Strategier revideres årligt efter vedtagelse af budgettet, som er afgørende for, hvad der kan nås indenfor det enkelte område det kommende år. De

14 handlinger, som beskrives i strategien, er vigtige input til de enkelte enheders virksomhedsplaner. Balanceret politikproces Byrådet har i forbindelse med budget 2012 ønsket en plan for, hvordan kommunens planer, strategier og politikker revideres som følge af visionen. På den måde ønsker byrådet at sikre, at visionen indarbejdes i kommunens daglige arbejde. I foråret 2012 har administrationen fremlagt forslag om, at de politiske udvalg fremover indeholder følgende 19 politikområder. De 19 politikområder, der er i Ringsted Kommune, har forskellig karakter og omfang. Udviklingen af principperne for en politikproces er dermed en balance mellem at skabe fælles, genkendelige processer på den ene side, og på den anden side at udarbejde principper, der fx giver mulighed for at afprøve nye former for samarbejde, inddragelsesprocesser mv. Tilgangen vil derfor være den, at afdelinger og forvaltninger, der står for politikprocesserne, tager udgangspunkt i det nedenstående sæt af fælles principper for politikprocessen og at eventuelle afvigelser begrundes i forhold til de eksisterende principper (følg eller forklar-logikken). Plan for politikprocessen 1. Fagforvaltning udarbejder forslag til politikproces 2. Chefgruppen drøfter forslag til politikproces 3. Direktionen godkender politikproces 4. Ansvarligt fagudvalg godkender politikproces 5. Fagforvaltning gennemfører politikproces med a. Indhentning og bearbejdning af relevant viden fra faglitteratur, fagpersoner, lovgivning mv. b. Inddragelse af interne og eksterne interessenter (politiske udvalg, medarbejdere, borgere, foreninger, virksomheder mv.) via fx borgerpanel, workshops, konferencer, borgermøder mv. 6. Fagforvaltning udarbejder udkast til politik (formulering) 7. Chefgruppen drøfter udkast til politik (formulering) 8. Direktionen godkender udkast til politik (formulering) 9. Fagforvaltning indstiller udkast til politik (formulering) til godkendelse i a. Ansvarligt fagudvalg evt. andre fagudvalg b. Økonomiudvalg c. Byråd 10. Byråd sender udkast til politik (formulering) i høring 11. Fagforvaltning indstiller efter høring politik til endelig vedtagelse i a. Ansvarligt fagudvalg evt. andre fagudvalg b. Økonomiudvalg c. Byråd I politikprocessen skelner Ringsted Kommune mellem inddragelse og høring. Inddragelse foregår i processen før en politik formuleres og har til formål at borgerne og andre interessenter på et tidligt tidspunkt i politikprocessen får mulighed for at debattere mulighederne, fremsætte forslag og derved give deres synspunkter til kende, før kommunen har lagt sig fast på politikkens formulering. En høring foregår efter en politik er formuleret og godkendt og har til formål at give borgere og andre interessenter mulighed for at kommentere på den formulerede politik til fagudvalg og byråd inden den endelige politiske vedtagelse af en ny politik. Politikformulering

15 Byrådets visioner skal konkretiseres og udformes i de 19 politikker, der også skal generere en konkret strategi, der kan følges op på årligt. Det er et ønske at få en vis ensartethed i formuleringen af de 19 politikker med tilhørende strategier. Administrationen vil derfor arbejde efter en række retningslinjer for formuleringen af fremtidige politikker: Indledning: (rammesætning) Her defineres den spillebane, inden for hvilken politikken skal fungere. I indledningen beskrives det overordnede niveau for politikken (helikopter-perspektiv). Det skal ses som grundlag for at forstå det indhold, der herefter konkretiseres i politikken. Det kunne være ud fra følgende punkter: Begrebsafklaring (hvad er sundhed, hvad er kultur, hvad er...?) Afklaring af, hvordan politikken spiller sammen med anden planlægning (lokalt, regionalt, nationalt og internationalt) Hvilken virkelighed/udfordringer skal politikken forholde sig til? Hvad er formålet med politikken? (hvad dækker den over?, hvem gælder politikken for?) Politik, indsatser og målsætning En politik tager udgangspunkt i de visioner, byrådet har vedtaget for det pågældende politikområde. For at opfylde disse er det nødvendigt at skitsere det fokus, der er valgt for politikken, dvs. hvilke temaer er udgangspunkt for politikken. For politikken skal også opstilles en målsætning med beskrivelse af den indsats, der skal til for at nå målsætningen. Det kunne være ud fra følgende punkter: Visioner fra byrådets visionspapir for det pågældende politikområde. Struktur. En beskrivelse af, hvilke temaer politikken bygges op omkring, og hvorfor fokus er lagt her. For hvert tema kan evt. gives et kort oprids af facts for området, hvis det vurderes at være nødvendigt. Målsætning. Politikken skal indeholde klare målsætninger, eksempelvis under hvert tema. Layout og opsætning: Alle Ringsted Kommunes politikker opsættes efter kommunens fælles design-skabelon. Høring Ingen Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser Vurdering Direktionen vurderer, at et samlet politikkoncept med vil skabe mere genkendelighed i såvel politikprocesserne som i politikformuleringen i kommunen blandt både ledelse, medarbejdere

16 og interessenter. Direktionen vurderer i øvrigt, at konceptet er tilstrækkeligt rummeligt til at kunne indeholde alle politikker. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Ringsted Kommunes politikkoncept godkendes og anvendes i den fremtidige politikudvikling i kommunen. Beslutning i Økonomiudvalget den Sagen har været drøftet og sagen genoptages på næste Økonomiudvalgsmøde. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt med den bemærkning, at følgende punkt indarbejdes i konceptet: 5c. Drøftelse af input fra politikprocessen med ansvarligt fagudvalg Ej til stede: Thorkil Mølgaard

17 7. Orientering om ændring i Ringsted Erhvervsforums vedtægter Åben sag Sagsid: 13/5065 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: 1 Forslag til nye vedtægter i Ringsted Erhvervsforum (37530/13) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted Erhvervsforums bestyrelse foreslår på selskabets generalforsamling den 3. april 2013, at der skal ske en række ændringer i selskabets arbejdsmåde. En konsekvens af dette er bl.a., at bestyrelsen foreslår en række ændringer i selskabets vedtægter. Økonomiudvalget får denne orientering, da vedtægterne bl.a. beskriver Ringsted Kommunes sekretariatsfunktion for Ringsted Erhvervsforum og der foreslås en række formuleringsmæssige konsekvensændringer i forhold til sekretariatsfunktionen. Beskrivelse af sagen De seneste måneder har Ringsted Erhvervsforums (REF) bestyrelse arbejdet på en ny strategi for det efterhånden syv år gamle erhvervsselskab mellem Ringsteds virksomheder. Nu er strategien klar, og et af hovedelementerne er, at der fremover skal fokuseres mere på fælles udviklingstiltag mellem de omkring 175 medlemsvirksomheder i en række nye virksomhedsnetværk. Strategien vil blive præsenteret på selskabets generalforsamling den 3. april I forlængelse af den nye strategi foreslår bestyrelsen selskabets generalforsamling af en række punkter i selskabets vedtægter ændres (forslag til vedtægtsændringer er vedlagt som bilag 1), herunder punkter der omtaler Ringsted Kommunes sekretariatsbetjening af REF. Der er dog udelukkende tale om formuleringsmæssige ændringer, der i hovedsagen præciserer, at det er Ringsted Kommune og ikke kommunens udviklingsdirektør eller udviklingsdirektørens sekretariat der sekretariatsbetjener REF. Byrådssekretariatets jurister har vurderet formuleringsændringerne, og de foreslåede ændringer i vedtægterne ændrer ikke på karakteren af Ringsted Kommunes sekretariatsbetjening eller omfanget af denne. Et eksempel på vedtægtsændringerne, der vedrører Ringsted Kommune er vedtægternes pkt I de eksisterende vedtægter lyder pkt. 3.2: Bestyrelsen udgør selskabets daglige ledelse. Bestyrelsen støttes af en sekretariatsfunktion, idet den til enhver tid værende udviklingsdirektør i Ringsted Kommune, forestår sekretariatsfunktionen, uden udgift for Ringsted Erhvervsforum. I de nye vedtægter foreslås det ændret til

18 Bestyrelsen udgør selskabets daglige ledelse. Bestyrelsen støttes af en sekretariatsfunktion. Ringsted Kommune forestår sekretariatsfunktionen uden udgift for Ringsted Erhvervsforum. Høring Ingen Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering Erhvervs- og Kommunikationssekretariatet, der varetager sekretariatsfunktionen for REF, vurderer i lighed med Byrådssekretariatet, at de foreslåede ændringer i REF s vedtægter ikke ændrer på karakteren af Ringsted Kommunes sekretariatsbetjening eller omfanget af denne ift. REF. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning Ej til stede: Thorkil Mølgaard

19 8. Årsrapport fra Foreningen Norden om venskabsbysamarbejde Åben sag Sagsid: 11/6893 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: 1 Årsberetning fra Foreningen Norden 2012 (19202/13) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Den vedtog byrådet at overdrage det praktiske arbejde med venskabsbysamarbejdet mellem Ringsted og vores venskabsbyer i Sverige, Norge og Finland til Foreningen Norden. Denne sag indeholder årsrapport fra Foreningen Norden samt oplæg til drøftelse af model for fremtidigt tilskud til Foreningen Nordens arbejde med de nordiske venskabsbyer. Beskrivelse af sagen Foreningen Norden i Ringsted har siden 1. januar 2012 haft ansvaret for venskabsbysamarbejdet mellem Ringsted og de nordiske venskabsbyer. I aftalen med Ringsted Kommune fremgår det, at Foreningen Norden hvert år skal aflægge årsrapport til Økonomiudvalget om aktiviteterne i forbindelse med venskabsbysamarbejdet samt regnskab for anvendelse af de midler ( kr./år) foreningen modtager fra kommunen til venskabsbysamarbejdet. Foreningen Norden har i 2012 sat forskellige initiativer i gang, der skal forstærke kendskabet til Ringsted i de forskellige venskabsbyer: I samarbejde med 10. klasse centret arbejdes der på at udvikle en DVD film om at være ung i Ringsted. Der er indgået aftale med Ringsted Fotoklub om at lave en fotoudstilling, der i tekst og billeder beskriver Ringsted. Der er taget kontakt til Ringsted Musikskole med henblik på at få et lille antal elever med lærer til at deltage i venskabsbybesøget i juni 2013 i Halden, Norge. Derudover har dele af Foreningen Nordens bestyrelse i det forgangne år deltaget i fejringen af Skövdes 70 års jubilæum. Forslag til fremtidig aftale om økonomi Det fremgår af årsrapporten fra Foreningen Norden, at foreningen har et overskud på over kr. efter 2012 og forventer at have et samlet overskud fra 2012 og 2013 på lidt over kr. ved udgangen af Kommunens resterende pulje til venskabsbysamarbejde (fratrukket de kr. til Foreningen Norden) er på kr. årligt. Dette budget er forbeholdt kommunens øvrige

20 aktiviteter med vores venskabsbyer i Tjekkiet og Ungarn, og dækker også over de ansøgninger, der kommer til kommunen fra foreninger, skoler mv. om udveksling til de pågældende venskabsbyer. I aftalen med Foreningen Norden er det ikke tilkendegivet, om uforbrugte midler tilfalder Foreningen Norden eller om disse skal tilbagebetales til Ringsted Kommune. Der er derfor behov for, at Økonomiudvalget tager en beslutning herom. Administrationen foreslår, at der kan arbejdes videre efter flere modeller: 1. Den eksisterende ordning fastholdes, hvor Foreningen Norden modtager kr. årligt uagtet om hele beløbet anvendes. 2. Rammen på kr. årligt fastholdes til Foreningen Norden, men evt. uforbrugte midler tilbagebetales til Ringsted Kommune i forbindelse med regnskabsårets afslutning. 3. Der afsættes et lavere beløb årligt til Foreningen Norden på eks. kr Hele årsberetningen samt regnskab for 2012 og budget for 2013 fra Foreningen Norden er vedhæftet sagen som bilag. Høring Ingen Økonomi Foreningen Norden modtager årligt kr. fra Ringsted Kommune til afholdelse af udgifter i forbindelse med venskabsbysamarbejdet. Der er ingen aftaler med Foreningen Norden om, hvad der skal ske med evt. overskydende midler fra kommunen. Vurdering Erhvervs- og Kommunikationssekretariatet vurderer på baggrund af årsrapporten fra Foreningen Norden, at Foreningen Norden har igangsat interessante projekter for at øge kendskabet til Ringsted samt arbejder aktivt for at fastholde den gode kontakt med Ringsteds nordiske venskabsbyer. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at årsberetningen fra Foreningen Norden tages til efterretning samt at en af undertegnede modeller for økonomisk tildeling til Foreningen Norden vælges: 1. Den eksisterende ordning fastholdes, hvor Foreningen Norden modtager kr. årligt uagtet om hele beløbet anvendes. 2. Rammen på kr. årligt fastholdes til Foreningen Norden, men evt. uforbrugte midler tilbagebetales fra Foreningen Norden til Ringsted Kommune i forbindelse med regnskabsårets afslutning. 3. Der afsættes et lavere beløb årligt til Foreningen Norden på eks. kr Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget godkendte model 2 med den tilføjelse at, evt. overførselsmuligheder skal ske i henhold til kommunens overførselsregler. Mindreforbruget i 2012 overføres til Ej til stede: Thorkil Mølgaard

21 9. Tilførsel af ressourcer til SSP-arbejdet (BUU) Åben sag Sagsid: 13/3463 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Indledning Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal der tages stilling til om der skal bevilges yderligere ressourcer til kommunens SSP opgaver. Beskrivelse af sagen Det beløb som Ungdomsskolen i gennem dette og de foregående år har fået tildelt til SFO opgaver dækker ikke de lønudgifter som Ungdomsskolen har til de medarbejdere som er ansat til at løse kommunale SFO-opgaver. Dette skyldes dels, at Ungdomsskolen ikke fik tildelt yderligere ressourcer, da SSP fik ansvar for den sociale døgnvagt herunder det til dækning af det honorar der udløses i tilfælde af opkald på telefonen. Derudover har de SSP-konsulenternes lønudvikling udhulet Ungdomsskolens budget. Samlet set er SSP underfinansieret med kr. De foregående år er underfinansieringen dækket af overskud på Ungdomsskolens øvrige aktiviteter. Høring Ingen. Økonomi Hvis Ungdomsskolen skal tilføres yderligere ressourcer skal de tilføres fra andre bevillinger. Det vil være muligt, at overføre de kr. fra udvalgsbevillingen Øvrige fælleskonti under skoleområdet, hvor der i både 2011 og 2012 var et større mindreforbrug. I 2012 var det på 2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er øgede indtægter fra andre kommuner for betaling af elever i Ringsted-skoler. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at fastholde den nuværende SSP indsats, idet den har en positiv effekt i forhold til det kriminalitetsforebyggende arbejde og dermed også på en fastholdelse af lavt niveau på kriminalitet.

22 Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at 1. Ungdomsskolen i 2013 og frem over tildeles yderligere kr. til udøvelse af SSP indsats 2. de kr. overføres fra udvalgsbevillingen Øvrige fælleskonti under skoleområdet Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Indstilles godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Thorkil Mølgaard

23 10. Udmøntning af pulje til vidtgående specialundervisning (BUU) Åben sag Sagsid: 13/3461 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - kriterier.docx (28906/13) Indledning Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal udvalget forholde sig til forskellige modeller til udmøntning af puljen til vidtgående specialundervisningstilbud (20.2). Beskrivelse af sagen I forbindelse med budgetvedtagelse af budget 2013 udarbejdede forligsparterne en hensigtserklæring om, at puljen til vidtgående specialundervisning skulle ændres, således at den i højere kunne understøtte øget inklusion på folkeskoleområdet. Hidtil er puljen blevet udmøntet ved, at skolerne har fået dækket alle udgifter til de elever som er blevet visiteret til vidtgående specialundervisningstilbud. Puljen har igennem de foregående år haft et mindreforbrug. I forbindelse med budget 2013 blev puljen beskåret med kr. Mindreforbruget i 2012 forventes at blive ca kr. Så til trods for mindre budget er det stadig forvaltningens vurdering, at der også vil være et mindreforbrug i Forvaltningen har udarbejdet 4 forslag til ændret udmøntning af puljen. I alle forslag lægges der vægt på, at der afsættes ressourcer til både vidtgående specialpædagogisk bistand, og at der sikres ressourcer til inklusionstiltag, således at flere børn i komplicerede lærings- og livssituationer kan sikres et kvalificeret udviklings- og læringsforløb, så tæt på det almene som muligt. Model 1A Der afsættes en central fællespulje til vidtgående specialtilbud. Der kan visiteres til denne pulje frem til d. 1. april Evt. resterende økonomiske midler afsættes til inklusionsforløb. Målgruppen for inklusionsforløbene er elever, som det overvejes at etablere ekskluderende specialtilbud til. Visitationen fastlægges ud fra de kriterier som er beskrevet i bilag 1. Model 1B

24 Model 1B er identisk med model 1A, men med den undtagelse, at skolerne skal medfinansiere inklusionsforløb med 25 %. Dette vil gøre det muligt at etablere flere forløb på kommunalt niveau. Model 2A Der afsættes en central fællespulje til vidtgående specialtilbud. Der kan visiteres til denne pulje frem til d. 1. april Puljen er på 25 mio. kr. Ved merforbrug nedsættes dækning af udgift til vidtgående specialtilbud. I stedet for 100 % dækning vil der i så fald blive tale om en lavere procentsats. Ved mindreforbrug overføres beløbet til at lave inklusionsforløb. Den resterende del af den samlede pulje (det vil sige XX minus 25 mio.) anvendes til at lave inklusionsforløb. Skolerne vil kunne søge om disse midler efter kriterierne nævnt i bilag 1. I denne model er det sikkert, at der kan etableres inklusionsforløb, idet udgifterne til vidtgående specialundervisningstilbud ikke kan overstige 25 mio. kr. Model 2B Model 2B er identisk med model 2A, men med den undtagelse, at skolerne skal medfinansiere inklusionsforløb med 25 %. Dette vil gøre det muligt at etablere flere forløb på kommunalt niveau. Det gælder for alle fire modeller, at der tilbageholdes midler en buffer - som kan håndtere pludseligt opståede behov i løbet af skoleåret Modellerne er blevet drøftet med skolelederne. I den forbindelse forholdt de sig åbne over for at udmønte puljen på nye måder. De pegede ikke på en specifik model. Ovenstående modeller er fra forvaltningens side tænkt som modeller der skal virke i skoleåret Vi vil bruge selvsamme skoleår til at gennemgå alle vores specialtilbud indholdsmæssigt og på baggrund af den drøftelse, er det muligt, at forvaltningen vil indstille at ressourcetildelingsmodellen skal ændres igen. Høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at udmønte puljen til vidtgående specialundervisning på en måde som kan understøtte inklusion. Skolerne står over for udfordringer med at skabe øget inklusion, og det vil derfor være gavnligt at skabe yderligere rammer for etablering af inklusionsforløb. Hvis forløbene skal gøre en forskel, er det vigtigt at der ikke kun er fokus på elever der befinder sig i en kompliceret lærings og/livssituation, men at der også er fokus på relationer og på udvikling af grupper og klasser, samt på den generelle skoleudvikling. Det er ligeledes vigtigt, at der etableres et tværfagligt samarbejde i bestræbelserne på at skabe gode og effektfulde tiltag, som involverer børn, forældre, de professionelle tæt på børnene og de unge

25 samt relevante professionelle på tværs af de forskellige forvaltningsenheder i Børne- og Kulturforvaltningen. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at model 2B bruges til at udmønte puljen til vidtgående specialundervisning. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Thorkil Mølgaard

26 11. Ny Børne- og ungepolitik (BUU) Åben sag Sagsid: 12/14120 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Oversigt over høringssvar.pdf (18098/13) 2 Udkast til ny Børne- og ungepolitik m ændringer i fht høringsversion.docx (35155/13) 3 Endeligt udkast til ny Børne- og ungepolitik.docx (35154/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I forlængelse af temahøringsprocessen og den formelle høringsproces, fremlægges med denne sag et udkast til en ny Børne- og ungepolitik til politisk godkendelse. Beskrivelse af sagen I juni 2012 vedtog Børne- og undervisningsudvalget at igangsætte arbejdet frem mod en ny Børne- og ungepolitik. Processen har været designet med henblik på at den nye politik skal blive konkret, retningsgivende og velegnet til at udvikle den daglige praksis på de områder som politikken dækker. Derfor startede processen med en temahøringsperiode, hvor forvaltningen har indhentet kvalificerende bidrag og forslag til konkrete initiativer inden for de fem temaer som udvalget besluttede, skulle være omdrejningspunktet i den nye politik. På baggrund af temahøringsprocessen, besluttede Børne- og undervisningsudvalget på sit møde den 26. november 2012 at sende et endeligt udkast til en ny politik i høring. Udvalget besluttede desuden at sende et notat om Implementering og kommunikation vedr. en ny Børne- og ungepolitik i høring. Høringsfristen udløb den 18. januar. En oversigt over høringssvarene er vedlagt som bilag, og alle høringssvarene kan findes på kommunens hjemmeside her; ngssvar.aspx Efter udløbet af høringsfristen har høringssvarene været drøftet på Børne- og undervisningsudvalgets møde den 28. januar 2013, for at give retning til forvaltningens videre arbejde med at lave et endeligt udkast.

27 Det endelige udkast til en ny Børne- og ungepolitik er vedlagt som bilag, dels i en version hvor man kan se ændringerne i forhold til det udkast, der har været i høring, dels i en version hvor man kan læse det endelige udkast i sin helhed. Høring Som beskrevet er udkastet resultatet af en grundig høringsproces. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at den nye Børne- og ungepolitik vil danne et særdeles godt udgangspunkt for udvikling af hele området, herunder en styrkelse af det tværfaglige arbejde. Indstilling Børne- og kulturdirektøren indstiller, at udkastet til ny Børne- og ungepolitik vedtages. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt efter afstemning V Niels Ulrich Hermanse n (NUH) V F Britta Nielse n (BN) F A Sadik Topcu (ST) A A Benny Christense n (BC) A For x X X X V Thorkil Mølgaar d (TM) V V Henrik Hvideste n (HHV) V C Finn Anderse n (FA) C B Torben Lollike (TLO) B Imod Ej til X X Undlo stede d Ej til stede: Thorkil Mølgaard O Per Nørhave (PEN) O X X

28 12. Ny model for udbetaling af medlemstilskud (KTU) Åben sag Sagsid: 06/25676 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag, ny model for byordning (150479/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Ny model for udbetaling af medlemstilskud (byordning) til folkeoplysende foreninger. Beskrivelse af sagen Folkeoplysningsrådet har drøftet muligheden for at udarbejde en ny model for udbetaling af byordning (i det efterfølgende kaldet medlemstilskud). Ifølge folkeoplysningsloven, så skal kommuner sikre tilskud til foreninger der laver folkeoplysende aktiviteter til medlemmer under 25 år. Kommunalbestyrelsen kan vælge, at medlemmer over 25 år også skal have medlemstilskud. I Ringsted Kommune har man i en lang årrække haft en model med et fast beløb pr. medlem under 25 år. Beløbet udgør pt. 235 kroner pr. medlem. Den nuværende model tager ikke højde for den budgetmæssige usikkerhed der er, da alle har krav på at få udbetalt beløbet, uanset antallet af medlemmer. Det betyder, at indberettes der flere medlemmer der er berettiget til tilskud end der er afsat midler til i budgettet, så overskrides budgettet. Forvaltningen foreslår derfor, at der udarbejdes en model der sikrer, at beløbet aldrig kan overstige det afsatte budgettal. Andre kommuner arbejder med lignende modeller, da modellen er enkel at administrere for såvel foreningslivet som for forvaltningen. Den foreslåede model tager højde for: At budgetrammen ikke overskrides At foreninger der udøver folkeoplysende arbejde for bestemte aldersgrupper belønnes med mere tilskud, end foreninger der laver folkeoplysende arbejde for andre aldersgrupper At handicapforeninger forbliver på det nuværende tilskudsniveau, såfremt medlemstallet fastholdes. Folkeoplysningsrådet har på temamøder igennem foråret 2012 været forelagt forskellige modeller for udbetalingsformer af tilskud. Der er i folkeoplysningsrådet enighed om, at denne beregningsmodel er den mest optimale for foreningslivet, forvaltningen og kommunens økonomi, idet modellen kræver minimalt indberetningsarbejde fra foreningernes side,

29 forvaltningen skal ikke bruge mere tid på beregning end i dag, og endelig sikrer man med denne model, at budgettet ikke overskrides. Kommunernes Landsforening arbejder i øjeblikket sammen med de landsdækkende interesseorganisationer (Danmarks Idræts-Forbund, DGI, firmaidrætten, Dansk Ungdoms Fællesråd m.fl.) på en ens indberetningsmodel, så alle organisationer beder om de samme alderskategorier når foreninger skal indberette medlemstal. Det er forventningen, at alderskriterierne følger de alderskategorier som der her foreslås. Forvaltningen foreslår, at foreningerne modtager medlemstilskud efter nedenstående model (beregningsmodel er vedlagt som bilag): Aldersfordeling: Faktor: 0-3 år: år: år: år: 1,5 25 op 0 Handicapmedlemmer 0-25 år 3 Handicapmedlemmer 25-op år 2 For handicapidrætsforeninger: 0-3 år: år: år: år: 2 25 op 2 Der udbetales fortsat medlemstilskud til alle aktive kontingentbetalende medlemmer uanset bopæl. Høring Sagen behandles i folkeoplysningsrådet tirsdag den 9. oktober Økonomi Ingen budgetmæssige konsekvenser. Vurdering Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at det er fornuftigt at se på en ny model for udbetaling af byordning som dels belønner de foreninger der aktiverer de aldersgrupper der traditionelt er svære at fastholde i foreningslivet, og som samtidig sikrer, at budgettet ikke overskrides. Det er endvidere vurderingen, at den nye tilskudsmodel vil kunne træde i kraft allerede fra den 1. januar Indstilling Den konst. Børne- og Kulturdirektør indstiller, at modellen for udbetaling af medlemstilskud godkendes.

30 Beslutning i Folkeoplysningsrådet den Anbefales tiltrådt med ønske om at faktorfordelingen tages op til eventuelt revision til budgetåret Ej til stede: Tove Kobbelgaard Supplerende sagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen er efter Folkeoplysningsrådets møde den 9. oktober 2012 blevet bekendt med, at de aldersfordelinger der er beskrevet i sagsfremstillingen ikke længere er dem som hovedorganisationerne arbejder på. Endvidere er forvaltningen blevet bekendt med, at DIF, DGI og firmaidrætten i fællesskab har udarbejdet en indberetningsportal, som skal testes i udvalgte kommuner. Det er KLs forventning, at denne indberetningsportal også skal omfatte foreninger under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). KL oplyser, at de nye aldersfordelinger der arbejdes med er: 0-12 år år år år 61 og derover Desuden kan det oplyses, at det er et krav i Folkeoplysningsloven, at ændringer i model for medlemstilskud skal besluttes i Byrådet, selv om der ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at den nye tilskudsmodel fastholdes som først foreslået, idet det er forvaltningens vurdering, at man bør fastholde aldersfordelingen 0-3 år, da denne gruppe børn kun i et meget begrænset omfang dyrker folkeoplysende foreningsarbejde. Kultur- og Trivselsudvalget drøftede den nye tildelingsmodel - herunder fastholdelse af aldersfordelingen 0-3 år - med Folkeoplysningsrådet inden udvalgsmødet d Indstilling Den konstituererede Børne- og Kulturdirektør indstiller, at den nye fordelingsmodel til medlemstilskud godkendes. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Ændringsforslag stillet af Torben Lollike fra Radikal Venstre: Den foreslåede model anbefales godkendt med den tilføjelse hvis en forening mister mere end 10 % af tilskuddet som følge af den nye model vil forskellen blive kompenseret med 50 % i 2013 og at medlemmer over 60 år tilgodeses med faktor 2. Afstemning om ændringsforslag V Henrik Hvidesten (HHV) V O Daniel Nørhave (DN) O B Torben Lollike (TLO) B For x A Gunnar Christiansen (GC) A A Kim Bonde (KB) A

31 Imod X X X X Undlo d Anbefales godkendt med følgende tilføjelse. Hvis en forening mister mere end 10 % af tilskuddet som følge af den nye model vil forskellen blive kompenseret med 50 % i V Henrik Hvidesten (HHV) V O Daniel Nørhave (DN) O B Torben Lollike (TLO) B A Gunnar Christiansen (GC) A A Kim Bonde (KB) A For X X X X x Imod Undlo d Ej til stede: Jan Jakobsen og Per Roos Beslutning i Økonomiudvalget den Sagen sendes tilbage til Kultur- og Trivselsudvalget med henblik på fornyet behandling. Supplerende sagsfremstilling I forbindelse med, at Økonomiudvalget sendte sagen tilbage med henblik på videre behandling i Kultur- og Trivselsudvalget, indstiller Børne- og Kulturdirektøren, at 1. den af Kultur- og Trivselsudvalget godkendte model godkendes med virkning fra den 1. januar beslutningen om, at en forening der mister mere end 10% af tilskuddet som følge af den nye model vil få forskellen kompenseret med 50% i 2013 bortfalder, idet foreninger nu får god tid til at justere budgetter. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Torben Lollike stiller forslag om at sagen udsættes, indtil der er afklaring om hvorvidt DUF ønsker at deltage i Det Centrale Foreningsregisters medlemsportal, og at Kultur- og Trivselsudvalget under alle omstændigheder træffer beslutning inden 1. juli V Henrik Hvidesten (HHV) V Jan Jakobsen (JJ) Ø O Daniel Nørhave (DN) O B Torben Lollike (TLO) B For X X X A Gunnar Christiansen (GC) A A Kim Bonde (KB) A Imod X X X Undlo d Forslaget faldet. Herefter anbefales indstillingen tiltrådt.

32 Ej til stede: Per Roos Beslutning i Økonomiudvalget den Torben Lollike stillede forslag om at sagen udsættes, indtil der er afklaring om hvorvidt DUF ønsker at deltage i Det Centrale Foreningsregisters medlemsportal, og at Kultur- og Trivselsudvalget under alle omstændigheder træffer beslutning inden 1. juli Afstemning om Torben Lollikes forslag: For V Niels Ulrich Hermanse n (NUH) V F Britta Nielse n (BN) F A Sadik Topcu (ST) A A Benny Christense n (BC) A V Thorkil Mølgaar d (TM) V V Henrik Hvideste n (HHV) V Imod X X X X Ej til X Undlo stede d C Finn Anderse n (FA) C B Torben Lollike (TLO) B O Per Nørhave (PEN) O x X X Indstillingspunktet i henhold til den supplerende sagsfremstilling blev herefter enstemmigt vedtaget. Ej til stede: Thorkil Mølgaard

33 13. Udmøntning af besparelse 2013 vedrørende velfærdsteknologi (ÆU) Åben sag Sagsid: 12/32839 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 notat1 af om robotstøvsugning.docx (204508/12) 2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp (11502/13) 3 Ankestryrelsen_ _10_26_59[1].pdf (39429/13) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling X X Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Indeværende sag fremlægger forslag til hvordan om den samlede besparelse 2013 gennem brug af velfærdsteknologi særligt ved anvendelse af robotstøvsugere, som besluttet af byrådet som en del af budget Beskrivelse af sagen For at opnå besparelse i 2013, er der iværksat flere initiativer. Hensigten er, at der arbejdes med forskellige typer af velfærdsteknologi. Der forventes afkast på de dele af projektet vedrørende robotstøvsugning, hvor der arbejdes frem i mod at få helårsvirkning i Hvad angår elektroniske pilleæsker og nøglesystem, så forventes pilotprojekter igangsat i foråret, men der kan ikke opnås fuld implementering allerede i Bespar Hvornår else t. kr. Robotstøvsugere i Social og Sundhedsforvaltningen Elektroniske Pilleæsker 10 Pilotprojekt opstartes i foråret Nyt nøglesystem hos borgerne Robotstøvsugere hos borgerne I alt 500 Antal berørte borgere 150 Er iværksat Ingen 140 Pilotprojekt opstartes i foråret 200 Pilotprojekt er iværksat Afhænger af erfaringer med pilotprojekte t ca