Tranemosegård. Albertslund Boligselskab. Vridsløselille Andelsboligforening

Transkript

1 Tranemosegård Albertslund Boligselskab Vridsløselille Andelsboligforening Årsberetning 2011

2 Boligsamarbejdet BO-VEST BO-VEST Vridsløselille Andelsboligforening Der bor ca beboere i VA s 4754 boliger i Albertslund, Ishøj og Greve. Det samlede areal i VA er på kvm. ALBERTSLUND Tranemosegård Der bor ca beboere i Tranemosegårds 3195 boliger i Brøndby. Det samlede areal i Tranemosegård er på kvm. VALLENSBÆK Albertslund Boligselskab Der bor ca beboere i AB s 2113 boliger i Albertslund. Det samlede areal i AB er på kvm. VALLENSBÆK STRAND HUNDIGE

3 Indhold RØDOVRE Indledning 4 Fælles emner 12 VA 36 AB 40 Tranemosegård 44 Bestyrelser 48 Afdelingerne 52 Læsevejledning BRØNDBYØSTER Dette er andet år AB, VA og Tranemosegård udgiver en fælles beretning. Beretningen vil blive omdelt til alle beboere og fungerer som beslutningsgrundlag på generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder. BRØNDBY De tre boligorganisationer og BO-VEST har egne sider i beretningen; en formandsberetning, en økonomisk redegørelse og økonomiske nøgletal. Det er disse individuelle sider, der skal godkendes på organisationernes generalforsamling og repræsentantskabsmøder. Her finder du din organisation i beretningen: Selskab Sider BO-VEST 4-5 og BRØNDBY STRAND AVEDØRE VA AB Tranemosegård KØGE BUGT BO-VEST ÅRSBERETNING 2010

4 Samarbejdet i BO-VEST står stærkt efter de første fem år. Alligevel er der plads til forskellighed. BO-VEST, fem års fællesskab med plads til forskellighed Den 1. januar 2012 fyldte BO-VEST fem år. Vi er kommet langt, driften kører stadig bedre, og fællesskabet står stærkt, samtidig med at der er plads til forskellighed inden for BO-VEST og inden for de tre boligorganisationer. Bestyrelsen besluttede i oktober 2011, at det skal være muligt for den enkelte afdeling at vælge den ordning for ledelse af afdelingen, som passer bedst: En driftsleder model eller en varmemestermodel, hvor graden af hjælp fra Malervangen via tillægsydelser kan variere alt efter behov naturligvis altid med sikre basisydelser. Det er en stor styrke at kunne håndtere denne mangfoldighed og samtidig sikre driften og udviklingen af den service, vi yder til vores beboere. Det skal vi hele tiden blive bedre til. På repræsentantskabsmødet i 2011 vedtog vi en strategiplan for BO-VEST, som udstikker linjerne frem til Administrationen har ultimo 2011 forelagt de første idéer til realisering af strategien, der skal hjælpe os til, at vi også langt ud i fremtiden er et mangfoldigt og stærkt fællesskab. Frivillighedspolitik, beboerdemokrati og socialt ansvar Ifølge handlingsprogrammet for skal vi lave en frivillighedspolitik. Politikken skal afsætte rammerne for fortsat fornyelse og styrkelse af det frivillige arbejde og beboerdemokratiet i bred forstand. Det er planen, at politikken skal godkendes på vores repræsentantskabsmøde i maj CSR (Corporate Social Responsibility) anvendes som begreb for virksomheders håndtering af deres sociale ansvar. Det har været et varmt emne i løbet af 2011 også i den almene sektor. BO-VEST har været med blandt frontløberne. Vi har indgået aftaler med en række virksomheder i forbindelse med løsning af deres opgaver for BO-VEST. Det har indtil videre resulteret i tre praktikpladser, skabt af BO-VESTs leverandører. Det ligger rigtig godt i tråd med de mange andre samfundsmæssige opgaver, vi er med til at løse i Danmarks almene boliger og i BO-VEST. Nogle af dem i vores boligsociale projekter og rigtig mange af dem i det daglige af alle vores beboer demokrater og medarbejdere. I den sammenhæng vil vi gerne fremhæve den frivillighedshåndbog, som Albertslund Boligsociale Center offentliggjorde i slutningen af 2011, og som kan medvirke til at styrke det frivillige arbejde i alle bolig områder i BO-VEST. Klima- og miljørenoveringsprojekter BO-VEST har et stærkt fokus på miljø- og klimavenlige løsninger. Det har også præget 2011, hvor vi afsluttede vores udviklingsprojekt om nye finansieringsformer til energire- 4 BO-VEST ÅRSBERETNING 2011

5 novering med Bæk- og Fosgården som case. Projektet viste, at modeller for ESCO (Energy Service Companies) i nogle tilfælde med fordel kan anvendes i de almene boliger, og vores medarbejdere fik yderligere viden på området, der vil hjælpe os til at arbejde kvalificeret med klimavenlige løsninger i fremtiden. Albertslund Kommune blev i 2011 Nordisk Energikommune. Det skyldtes ikke mindst BO-VESTs indsats i forbindelse med EUPD-projektet i Fiskens Kvarter, hvor vi har vist, hvordan bygninger kan energirenoveres alt efter, hvor ambitiøs man ønsker at være. Projektet har givet os meget positiv opmærksomhed, og beboere, eksperter og andre interesserede fra nær og fjern er strømmet til for at se boligerne. Det bliver spændende at anvende erfaringerne herfra i de mange kommende renoveringsprojekter i BO-VEST. Den 2. juli 2011 blev vores område ramt af et voldsomt skybrud. Særligt i Brøndby blev vores boligafdelinger meget hårdt ramt. Det har forårsaget et stort oprydningsarbejde, og det bliver pludselig meget tydeligt, at vi står med et problem, som vi er nødt til at gøre noget ved. I slutningen af 2011 indledte vi et samarbejde med Brøndby Kommune om løsning af udfordringerne. Administrationen farvel og goddag til direktører Den 1. august 2011 fik vi ny direktør, Ulrik Brock Hoffmeyer. I hele august måned kørte han og vores hidtidige direktør, Danny Andersen, parløb. Den 1. september overtog Danny Andersen posten som driftsleder i T13 og ansvaret for Antenne foreningen Brøndby. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Danny for hans store indsats i forbindelse med forberedelsen, gennemførelsen og konsolideringen af BO-VEST. De første fem år har været spændende og udfordrende og stillet store krav til både medarbejdere og beboerdemokrater, og vi er på rette vej og fulde af glæde og forventninger til fremtiden. BO-VESTs bestyrelse Vinie Hansen BO-VEST ÅRSBERETNING

6 BO-VESTs ledelse: Anita Kjeldsen, servicechef, Kenn Erik Hansen, økonomichef, Ulrik Brock Hoffmeyer, administrerende direktør, Jesper Rasmussen, byggechef Annesophie Hansen, kommunikationschef Direktørskiftet i BO-VEST i august 2011 har givet bestyrelsen og ledelsen anledning til at drøfte, hvad BO-VEST er i dag, og hvad vi gerne vil have, at BO-VEST skal blive til i fremtiden. Formålet har været at give BO-VEST et servicetjek, og tilrettelægge det fortsatte arbejde med at udvikle organisationen til gavn for beboerne. De første skridt mod det fremtidige BO-VEST 6 BO-VEST ÅRSBERETNING 2011

7 I BO-VEST er vi meget opmærksomme på, at fællesskab og kultur bidrager til såvel beboernes, som beboerrepræsentanternes og medarbejdernes trivsel. Vi vægter den løbende tætte dialog mellem administration og beboerdemokrati samt mellem ledelse og medarbejdere højt. En dialog, der sikrer en god, åben og gensidig kommunikation. Samtidig er det meget væsentligt for os, at vi arbejder med respekt og forståelse for beboernes, boligområdernes og boligorganisationernes historie og forskellige kulturer. Vi lægger vægt på, at bebyggelserne danner en god ramme om livet for beboerne, og at beboerne oplever livskvalitet. BO-VEST skal være en ansvarlig organisation, sådan at forstå, at vi altid tager hånd om de problemer, der opstår i boligafdelingerne, blandt beboerne, i beboerdemokratiet og blandt personalet. Service, som det passer beboerne bedst En rigtig god beboerservice handler for os om, at vi skal være til stede, når beboerne har brug for det og kunne levere de rigtige løsninger. I dag er administrationens åbningstid dagligt fra 10 til 14 og torsdag fra 10 til 17. Ejendomskontorernes træffetider varierer fra afdeling til afdeling og er afstemt de konkrete behov i den enkelte afdeling. Vi tilbyder derudover vores beboere og beboerdemokrati adgang til en del service på vores hjemmeside I fremtiden vil vi gerne udbygge denne service yderligere, så beboere og beboerrepræsentanter i endnu større omfang kan få adgang til vores service, når det passer den enkelte. Vi ønsker også i fremtiden at kunne levere de rigtige ydelser på de rigtige tidspunkter. Det kræver, at vi kender til behovene i bebyggelserne og blandt beboerne. Vi skal have fingeren på pulsen. BO-VEST gennemfører løbende tilfredshedsundersøgelser blandt beboerne for at sikre, at vores viden er opdateret. Næste tilfredshedsundersøgelse planlægges til foråret Vi håber, at svarprocenterne bliver lige så høje som ved sidste undersøgelse, og at beboerne vil benytte anledningen til at hjælpe os til at blive endnu bedre. At kunne levere de rigtige ydelser kræver også, at vi har kapaciteten til at udvikle vores tilbud. BO-VEST er derfor aktiv i en række udviklings- og forskningsprojekter, hvor resultaterne forventes at kunne anvendes til gavn for beboerne. Vi arbejder med solcelleprojekter, energirenoveringer og passivhuse i et forsøg på at udvikle modeller, der kan sikre gode og økonomisk holdbare energiløsninger til beboerne. Samtidig prioriterer vi det daglige miljøarbejde med at skabe sunde boliger og gode boligområder meget højt. Vi arbejder målrettet med grønne regnskaber, bæredygtig affaldshåndtering, håndtering af indeklima- og skimmelproblemer, håndtering af PCB etc. Det skal vi fortsætte med og blive endnu bedre til. Samarbejde og fællesskab I BO-VEST administrationen har vi samlet alle basisfunktioner, som har direkte beboerkontakt i et serviceområde. Dette er for at styrke koordineringen og samarbejdet mellem de forskellige afdelinger og sikre, at der sættes et konstant fokus på vores beboerservice. I de kommende år vil vi arbejde videre med at styrke dette fokus på servicen til beboere og beboerdemokrati. BO-VEST er i dag kendetegnet ved på alle niveauer at have et stærkt og tæt samarbejde mellem beboerdemokrati og administration. Servicen tilpasses behov og ønsker hos den enkelte boligorganisation. Samtidig er der et stærkt fællesskab på tværs af boligorganisationerne, der administreres af BO-VEST. Fællesskabet afspejles blandt andet i en fælles frivillighedspolitik og en fælles elektronisk beboerhåndbog, som netop er blevet udviklet til brug for afdelingsbestyrelser, organisationsbestyrelser og andre interesserede beboergrupper og enkeltpersoner i alle boligorganisationerne. Det stærke og tætte samarbejde mellem administration og beboerdemokrati med forståelse for hinandens roller og positioner er et af de vigtigste redskaber i arbejdet med at forbedre vores service og tilbud til beboerne. Derfor er det også et samarbejde, vi vil gøre endnu tættere og stærkere i årene fremover. Medarbejderne har været aktive og engagerede i udviklingen af BO-VESTs nye strategi. Medarbejdernes viden og kompetencer er afgørende for, at vi kan tage de videre skridt mod det fremtidige BO-VEST. BO-VESTs ledelse Ulrik B. Hoffmeyer Adm. direktør BO-VEST ÅRSBERETNING

8 Der er store forventninger til det nye boligministerium. Igen et boligministerium 8 BO-VEST ÅRSBERETNING 2011

9 Der er igen et boligministerium i Danmark. Efter folketingsvalget 15. september sidste år blev Carsten Hansen (S) udpeget til ny By-, Bolig- og Landdistriktsminister. Det er umiddelbart positivt, at den almene sektor nu igen har sin egen minister. For selv om navnet på det nye ministerium er knudret, så er mulighederne mange. Ministeriet dækker tre ressortområder, der, når de bliver bragt sammen, som det er tilfældet her, giver alle muligheder for at kombinere alle aspekter af boligområdet. Historisk bred boligaftale Den nye boligaftale, som blev indgået i november 2011, er forhandlet mellem alle partier i Folketinget undtagen Enheds listen. I forbindelse med indgåelsen af den nye 2011-boligaftale tilsluttede S og SF sig aftalen fra 2010, og herefter er der sket en fremrykning af 5,5 mia. kr. til 2011 med overførselsadgang til I 2011 er renoveringsrammen således helt oppe på 10,6 mia. kr. Langt det største tal nogensinde! Det er således positivt, at de mange renoveringssager, der har stået i kø gennem mange år, nu endelig kan realiseres. Det har også betydning for flere af de boligafdelinger i BO-VEST, som arbejder med helhedsplanansøgninger til Landsbyggefonden. Til gengæld er det bekymrende, at der fra og med 2013 er sket en reduktion af basisrammen fra 2,6 mia. kr. til nu 1,9 mia. kr. Det giver risiko for, at en ny pukkel kan opstå. Forligspartierne mødes igen i foråret 2012 og vurdere Landsbyggefondens tilsagnsgivning. På det tidspunkt kan der være en forhåbning om, at forligspartierne øger renoveringsrammen fra 2013 og frem. Satspuljeforlig Satspuljepartierne forhandlede om en ganske betydelig sum og fordelte den på ca. 90 projekter. For den almene sektor har to poster en særlig stor interesse. derimod sociale viceværter, som kan støtte de udsatte unge i hverdagen. Det anden post er en styrket og forebyggende rådgivningsindsats i almene boligområder med henblik på at afværge udsættelser af lejere, som ikke har betalt deres husleje. Hertil er afsat fire gange 10 mio. kr. Herudover er der i satspuljen afsat et beløb på ca. 25 mio. kr., som kan målrettes de boligområder, der udpeges som særligt udsatte områder. Jobfradrag i stedet for grønt tilskud På baggrund af regeringsgrundlaget var det forventet, at jobfradragsordningen ville blive afløst af en grøn tilskudsordning, der stiller ejere og lejere ens. Det viste sig imidlertid ikke at blive tilfældet. I stedet skete der det, at den hidtidige jobfradragsordning som udgangspunkt blev videreført i 2012, og den grønne tilskudsordning kommer først i gang fra Dermed fortsætter også den forskelsbehandling, hvor almene lejere f.eks. ikke kan få fradrag for et kollektivt råderetsarbejde, mens en ejer kan låne til et nyt køkken og få fradrag. Støtteordning til energirenovering af bolig Det skal ifølge finanslovaftalen gøres mere attraktivt at energirenovere sin bolig. Regeringen og Enhedslisten er derfor blevet enige om at indføre en ny, grøn støtteordning til energirenovering af boliger. Der skal blandt andet ydes tilskud til udskiftning og energirenovering af eksisterende vinduer, visse former for vedvarende energi, fjernvarme, øget isolering af tag og isolering af hulmur. Ordningen vil gælde for eksisterende private helårsboliger for både ejere, andelshavere og lejere, herunder lejere i alment byggeri og privat udlejningsbyggeri. Ordningen får imidlertid først virkning fra 2013, og der afsættes 500 mio. kr. årligt i 2013 og Det ene er startboliger til unge, hvortil der er afsat 131 mio. kr. Tidligere har der været en sådan pulje dog noget mindre men dengang kunne kun frivillige organisationer søge om midler. Nu er puljen større, og også almene boligorganisationer kan søge. Midlerne er ikke målrettet mursten, men BO-VEST ÅRSBERETNING

10

11 Vores værdier Robusthed Vi skal være robuste og kunne håndtere det uventede

12 almennet Pilotprojekt om energirenovering i Bæk- og Fosgården med en tilbagebetalingstid på fire år. AlmenNet er en forening af udviklingsorienterede boligorganisationer, der samarbejder om at løse nogle af de udfordringer, som knytter sig til at fremtidssikre de almene boliger. AlmenNet har i dag 40 medlemsorganisationer og repræsenterer 2/3 af Danmarks almene boliger. Udviklingsprojekt om nye finansieringsformer til energirenovering 12 BO-VEST ÅRSBERETNING 2011

13 I foråret 2011 afsluttede BO-VEST et udviklingsprojekt om nye finansieringsformer til energirenovering. Projektet er gennemført i AlmenNet-regi og med økonomisk støtte fra Landsbyggefondens innovationspulje. Tilsagn om støtte blev opnået i Idéen til projektet opstod i forbindelse med de tidlige oplæg til renovering af rækkehusene i Albertslund Syd. Landsbyggefonden opfordrede til, at der blev arbejdet med udvikling af forskellige boligforbedringer finansieret på nye måder. Det første oplæg til projektprogram blev forelagt på et udviklingsseminar i AlmenNet. Her blev der vist stor interesse for projektet, og der blev etableret en gruppe af interesserede fagpersoner fra andre boligorganisationer til at følge projektet. De videre drøftelser med AlmenNet resulterede i, at projektet blev justeret, så det havde fokus på at undersøge, om ESCO kunne anvendes i den almene boligsektor til at fremme investeringer i energieffektive renoveringsløsninger. Stor succes ESCO, Energy Service Companies, er en forretningsmodel, hvor en totalentreprenør udover projektering og udførelse af et energiprojekt også giver en økonomisk garanti for den aftalte energibesparelse, samt i en aftalt årrække medvirker til optimering af driften af det tekniske anlæg. Herudover kan ESCO-leverandøren tilbyde egentlig finansiering. I projektet er dog ikke set eksempler på, at en ESCO-leverandør kan tilbyde finansiering på gunstigere vilkår, end de almene boligorganisationer selv kan fremskaffe på sædvanlig vis. Flere og flere kommuner i Danmark anvender med stor succes ESCO-samarbejder til at fremme gennemførelse af energibesparelser i de kommunale bygninger. Som led i udviklingsprojektet gennemførtes et pilotprojekt i VA s afdeling Bæk- og Fosgården med udbud af en ESCO-opgave. Udbuddet blev gennemført med teknisk bistand fra et ingeniørfirma med økonomisk støtte fra Energisparefonden og Albertslund Kommune. Projektet omhandler etablering af CTS, central tilstandskontrol og styring, og montering af reguleringsventiler. Arbejdet er gennemført i sommeren Måling af energiforbrug m.v. sker over de næste fire år i samarbejde med ESCO-leverandøren. De samlede udgifter til gennemførelse af pilotprojektet er ca. 1,4 mio. kr. Energibesparelsen er beregnet til ca kr. om året. Den simple tilbagebetalingstid er således kun godt fire år. BO-VEST vil på baggrund af erfaringer fra projektet i Bæk- og Fosgården vurdere, om ESCO med fordel kan anvendes i andre afdelinger til gennemførelse af energibesparelser. Ud over viden om ESCO har arbejdet med gennemførelsen af udviklingsprojektet i AlmenNet-regi, givet administrationen værdifuld viden til gennemførelse af fremtidige udviklingsprojekter. renovering I T13 Energibesparelse BO-VEST ansatte en medarbejder med stor erfaring i projektledelse og finansiering til i samarbejde med nøglemedarbejdere i BO-VEST at gennemføre udviklingsarbejdet. Arbejdet blev afsluttet i sommeren 2011, og rapporten er offentliggjort på AlmenNets hjemmeside Projektet afdækkede, at anvendelse af ESCO i det almene boligbyggeri under visse omstændigheder kan være en fornuftig løsning, når det handler om de tekniske anlæg. ESCO vurderes ikke at være attraktiv, når det gælder større renoveringer af for eksempel klimaskærmen, der i mange tilfælde gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden. Den igangværende renovering i T13 i Brøndby Strand er egentlig ikke en klima- og energirenove ring. Men da renoveringen lever op til nutidige bygningskrav, bliver det alligevel en reno vering til fordel for klimaet og energif orbruget. Det skyldes også, at man laver varmegenvinding i ventilationen, isolerer terrændækket, efterisolerer gavlene, og endelig forbereder man tagene til eventuel senere efterisolering. BO-VEST ÅRSBERETNING

14 Miljøindsatserne er sat i system, og der er udarbejdet projektbeskrivelser for aktiviteterne i 2011/2012. BO-VEST udarbejder hvert år et grønt regnskab for administrationsbygningen i Glostrup, og for VA s afdelinger som tillægsydelse. VA har bestilt et kommenteret Grønt Regnskab 2011 til hver enkelt boligafdeling. Formålet er at gøre regnskabet mere relevant og nærværende for den enkelte afdeling i VA. Det vil også kunne fungere som et redskab til inspiration og beslutning af energispareprojekter. Det kræver et godt overblik, hvis miljøtiltag skal være effektive. I VA er det i 2011 besluttet at gennemføre en registrering af alle VA-afdelingers forbrug af el, vand og varme i det internetbaserede energistyringssystem Min Energi. BO-VEST vil arbejde for, at denne beslutning bliver udbredt til AB og Tranemosegård. Det vil give enestående muligheder for det fremtidige arbejde med energiprojekter. Samtidig vil det give en stor lettelse i arbejdet med budgetter og regnskaber. Grønt regnskab I 2011 har det tværgående miljøudvalg i BO-VEST fortsat sin møderække fra Kommunernes klimapolitik og afdelingernes agendaplaner har været på dagsordenen på årets møder. Status på igangværende energispareprojekter er blevet fulgt, og der har været drøftelser af de virkemidler som Min Energi og Det Grønne Regnskab, der kan anvendes i arbejdet med nedbringelse af ressourceforbruget i afdelingerne. Miljøkampagne Administrationsbygningen i Glostrup er energitung, og derfor er der i 2011 igangsat en afdækning af mulighederne for nedsættelse af forbruget af el og varme. Beslutningen er truffet af BO-VESTs bestyrelse, og arbejdet foregår i 2011 og Herefter skal det besluttes i hvilken udstrækning, de forskellige muligheder for at nedbringe forbruget skal tages i brug. Bygningen er lejet, og derfor vil tilbagebetalingstiden på forskellige indsatser have afgørende betydning. Alle erfaringer viser, at der er store gevinster at hente i miljøkampagner rettet mod slutbrugerne. I samarbejde med ABC er der iværksat en pilotkampagne i Blokland i Albertslund, der skal inspirere beboerne til at spare på vandet og gøre det nemmere at bruge varmen rigtigt. Flere af den slags kampagner vil blive iværksat i løbet af Kampagnen bliver sat i søen, fordi undersøgelser viser, at der er overraskende store energibesparelsespotentialer i ændret adfærd. Miljøplaner i BO-VEST 14 BO-VEST ÅRSBERETNING 2011

15 Internetbaseret energistyring er den måske nemmeste og billigste vej til energibesparelser. Læs mere på

16 Vigtige milepæle er nået i rækkehusene i Albertslund Syd. Masterplan Syd: Områdefornyelse i Albertslund Syd baggrund Masterplan Syd er en omfattende områdefornyelse af det sydlige Albertslund fordelt på boliger. Fornyelsen omfatter række-, gårdhuse og etagehusene, hvor fornyelsen er afsluttet. I foråret 2011 blev der opnået tilsagn fra Landsbyggefonden om renovering af de 550 rækkehuse i Albertslund Syd. Det er en meget omfattende renovering med bl.a. udvidelse af boligarealet med otte m2. Den samlede investering er på 745 mio. kr. Efter udbud er der indgået kontrakt med ny bygherrerådgiver, der er i fuld gang med at planlægge udbud i totalentreprise af projektering og udførelse af renoveringen. Arbejdet forventes påbegyndt medio Siden skema A-tilsagn er al genudlejning af række- og gårdhuse stillet i bero for at opbygge en pulje af tomme huse, der kan anvendes til den midlertidige genhusning. I juni 2011 blev de seks demonstrationshuse i Fiskens Kvarter afleveret. I sommermånederne blev der afholdt flere åbent husarrangementer, så beboerne fik lejlighed til at besigtige husene. Demonstrationshusene er opført som led i et særligt EUDP-projekt (Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram) med støtte fra Energistyrelsen. EUDPprojektet sker i et partnerskab mellem BO-VEST, Albertslund Kommune, Teknologisk Institut, ingeniørfirmaet Niras, Nova 5 Arkitekter, Danfoss, Rockwool, Velux og Velfac. Albertslundkonceptet Projektets titel er Albertslundkonceptet, der handler om at udvikle og demonstrere mere energieffektive renoveringsløsninger til det tætlave betonelementbyggeri fra 1960 erne 16 BO-VEST ÅRSBERETNING 2011

17 og 1970 erne. Erfaringerne fra de seks demonstrationshuse skal nu indgå i den videre udvikling af renoveringsprojektet. Albertslund Kommune har på baggrund af projektet modtaget Nordisk Ministerråds pris som årets energikommune i Arkitektkonkurrence om gårdhusene Tredje fase af den samlede Masterplan Syd omhandler renovering af de gårdhuse. Der er udskrevet en projektkonkurrence om renoveringen. I december udvælges de teknikerteams, som skal deltage i selve konkurrencen. I programmet for konkurrencen er der først og fremmest peget på opgaven med at renovere husene inden for rammerne af Landsbyggefondens støtteregler. Som det andet peges der på en mere visionær del om fornyelse af det samlede boligområde inklusive de kommunale arealer, der er integreret i området. Konkurrencen finansieres med tilskud fra VA og AB s dispositionsfonde og fra Albertslund Kommune. I Lærkens Kvarter er der en institutionsbygning indrettet i fem ombyggede gårdhuse, hvor lejemålet er opsagt. Institutionsbygningen skal bringes tilbage til boligformål. Retablering vil ske som et prøve- og demonstrationsprojekt, der skal vise, hvordan den endelige renovering vil tage sig ud, samtidig med at der sættes særlig fokus på tilgængelighed, tilvalgsmuligheder og energi- og miljørigtige løsninger. Vinder af projektkonkurrencen skal som den første del af den samlede opgave forestå projektet for ombygning af den tidligere institution. BO-VEST ÅRSBERETNING

18 Papan rapper Den lokale rapper Papan gav den gas, da beboerne i Blokland holdt Sankt Hans aften i Unge var taget fra hele Sjælland for at høre ham.

19 I 2012 udløber alle tre store boligsociale projekter i BO-VEST. Arbejdet for at forny dem har stået på længe og de første tegn på, at projekterne kan fortsætte, er dukket op. Nye boligsociale projekter Det boligsociale arbejde i BO-VEST er koordineret i tre Områdesekretariater, Albertslund Boligsociale Center (ABC), Greve Nord Projektet og Netværkskontoret for De 9 i Brøndby Strand. Projekterne er primært støttet af Landsbyggefonden, men også den lokale kommune og de afdelinger, der deltager i projekterne, bidrager økonomisk. Indsatsen er funderet i boligsociale helhedsplaner, der er godkendt af de involverede parter og Landsbyggefonden. Den boligsociale indsats bygger på de ressourcer, der er i boligområdet og bydelen, hvor indsatsen skaber kontakt og bygger bro mellem ressourcer. Det er afdelingsbestyrelserne, der indgår i projekternes styregrupper, og beboere, der engagerer sig i de forskellige aktiviteter, der er projekternes rygrad. Kommunen er også en vigtig aktør og deltager i styregrupperne. Styregrupperne udmønter de overordnede mål. Da problemstillingerne løbende ændrer sig, er det vigtigt, at indsatsen er dynamisk og matcher de nye situationer, der opstår. Styregrupperne fungerer efter et konsensusprincip, der sikrer, at der er fuld opbakning til de beslutninger, der træffes. Men også de mange samarbejdspartnere, projekterne har knyttet til sig, bidrager. Det drejer sig om kommunale forvaltninger og institutioner, lokale erhvervsvirksomheder eller politiet, der indgår i den forebyggende indsats, og som kan være repræsenteret i styregrupperne. Disse fungerer efter et konsensusprincip, således at der er fuld opbakning bag de beslutninger, der træffes. Projekterne søger også et bredere lokalt samarbejde med andre boligafdelinger eller som bydelsprojekter, der også omfatter de lokale grundejerforeninger, hvor alle har en fælles interesse i, at bydelen fungerer godt og har et godt image. Klarhed I dag er det boligsociale arbejde et centralt område i BO- VEST, og administrationen og ledelsen yder det boligsociale arbejde fuld opbakning. Det er vigtigt, at der i den boligsociale indsats, som involverer mange parter, hersker klarhed over kompetencer og grænseflader, og at der er en forståelse for parternes roller, muligheder og begrænsninger. Forhåndsgodkendelse Den eksisterende støtte til de boligsociale projekter ophører i løbet af 2012, ABC ved udgangen af Der er derfor indledt en proces for at få projekterne forlænget. Første skridt er at ansøge Landsbyggefonden om at blive forhåndsgodkendt (prækvalificeret) til at udarbejde en ny endelig boligsocial helhedsplan. Fonden har forhåndsgodkendt De 9 og Greve Nord Projektet til at påbegynde udarbejdelsen af den endelige boligsociale helhedsplan, hvilket sker i dialog med alle involverede parter og som noget nyt også med Landsbyggefonden. For ABC s vedkommende er der udarbejdet en ansøgning om at blive forhåndsgodkendt, og som noget nyt deltager også AKB s afdeling, Hedemarken, i ansøgningen. Efter aftale med Landsbyggefonden fremsendes ansøgningen primo BO-VEST ÅRSBERETNING

20 Udvikling gennem helhedsplaner Siden 2006 er antallet af udsættelser af beboere i Askerød steget markant. Det vil BO-VEST ændre. Sociale udsættelser i Askerød Et nyt pilotprojekt med navnet Færre Udsættelser skal nedbringe antallet af udsættelser i Askerød. Et stigende antal huslejerestancer og udsættelser har gjort, at BO-VEST har valgt at sætte særligt fokus på problemet. Folk ender i restance af mange grunde. Uanset hvorfor har det dog alt for ofte store sociale konsekvenser, når folk ender uden tag over hovedet og med en stor gæld. Formålet med projektet er helt enkelt at nedbringe antallet af udsættelser i Askerød. Et tabubelagt emne Dårlig økonomi og ubetalte regninger er et tabu for mange mennesker. Derfor holder de deres økonomiske problemer for sig selv ofte så længe, at deres sag lander hos en advokat, og de pågældende beboere bliver sat ud af deres bolig. Projektet skal forebygge disse situationer ved allerede at kunne træde til med hjælp, når den første rykker bliver sendt ud. På den vis kan en beboer få hjælp meget tidligt i et forløb og forhåbentlig undgå udsættelse. Ud over at arbejde med enkelte beboere er det meningen, at projektet vil stå for en række temamøder i Askerød. På møderne kan beboere få gode råd til at tage kontrollen over deres privatøkonomi. Godt i gang Projektet begyndte i midten af august 2011 og er placeret i hjertet af Askerød. Den første tid blev brugt til at skabe den rette base for rådgivningen. Derfor har projektkoordinatoren tilbragt mange uger i BO-VESTs administration for at lære alle relevante systemer og procedurer at kende. Desuden er der brugt tid på at skabe gode kontakter til eksempelvis Greve Kommune og banker i lokalområdet. I et projekt som Færre Udsættelser handler det i den indledende fase i høj grad om at få skabt et solidt fodfæste for det kommende arbejde med den enkelte beboer. Der skal først og fremmest etableres en kontakt til beboeren, og i hvert enkelt tilfælde skal det vurderes, hvilken type støtte og rådgivning, der skal bringes i spil. I den forbindelse kan det konstateres, at flere beboere i Askerød allerede har taget imod projektet og benyttet de tilbud, der er til rådighed. Midlerne til projektet kommer fra Socialministeriet, og det løber frem til august BO-VEST ÅRSBERETNING 2011

21 FÆRRE SÆTTES UD I projektets første tid blev tre familier sat ud mod 11 året før. Det er et fald på 72 pct.

22 i foråret 2012 modtog otte bydelsmødre hæder af Brøndbys borgmester for deres indsats.

23 Udvikling gennem helhedsplaner I oktober måned startede projektet Bydelsmødre i Brøndby Strand. Det skal være med til at sprede nyttig viden, samt skabe tryghed og sammenhold blandt kvinder i lokalsamfundet. Bydelsmødre i Brøndby Strand I korte træk går Bydelsmødre ud på, at ressourcestærke kvinder fra forskellige etniske grupper får undervisning i blandt andet kvinderettigheder, sundhed og danske samfundsforhold. Kurset strækker sig over i alt 14 undervisningsgange, og der skal uddannes mellem 10 og 15 bydelsmødre i Brøndby Strand. Herefter skal den enkelte bydelsmor dele ud af sin viden til kvinder i lokalområdet. Bydelsmødrene skal således fungere som rollemodeller og samlingspunkter, der kan formidle viden til kvinder, som er isolerede og derfor har ringe netværk. Idet Bydelsmødrene lærer hinanden at kende på kurset, er der grobund for, at de efterfølgende kan sparre med hinan- ALMENE BOLIGDAGE Netværkskontoret og Cafe 13 i Brøndby Strand deltog i Boligselskabernes Landsforenings messe, Almene Boligdage, i Bella Center den 2. og 3. september I messe-området var Café 13 genskabt i en stand. Netværkskontoret informerede om den boligsociale helhedsplan Herfra og Videre. Standen blev flittigt besøgt og var i to dage bemandet af ansatte og frivillige fra 13-Huset, og der var mange henvendelser om, hvordan man driver en cafe som Cafe 13. den, og på den måde danne sociale og informative netværk, både inden for og på tværs af de etniske grupper. Tilliden er vigtig Der er positive erfaringer med projektet, blandt andet fra Ishøj og Nørrebro. I Brøndby Strand står en projektleder for at søsætte det. Projektlederen har arbejdet med lignende projekter og er meget engageret i at kæmpe for kvinders rettigheder. Vedkommende bor selv i Brøndby Strand, kender derfor mange af kvinderne i området og har tidligere været leder på projektet En ny vej, som også havde fokus på kvinder i Brøndby Strand. Projektlederen forklarer, at kvindernes kendskab til hende har gjort det nemmere at få dem til at medvirke, fordi de i forvejen har tillid til hende. Hun fortæller også, at bydelsmødrene generelt er meget motiverede for at lære noget nyt og give deres viden videre. Specielt emnerne kost og motion giver dem blod på tanden. Viden skaber tryghed og fællesskab Kursets fokuspunkter er relevante for kvinder i forhold til dem selv, deres familie og det omkringliggende samfund. Emnerne er valgt ud fra en devise om, at større kendskab til dansk kultur og samfund skaber tryghed. Ud over undervisning i specifikke emner får de også redskaber til at videreformidle denne viden. Bydelsmødrene opfordres samtidig til at stå for sociale arrangementer, som kan danne grobund for fællesskaber, hvor kvinderne kan hygge sig og snakke om de udfordringer, de står overfor. BO-VEST ÅRSBERETNING

24 Udvikling gennem helhedsplaner Albertslund Boligsociale Center udgav i 2011 en frivilligpolitik med det formål at gøre frivilligt arbejde i boligområderne mere attraktivt. ABC sætter ord på det frivillige arbejde Beboernes frivillige indsats er en af grundpillerne i det boligsociale arbejde i Albertslund. Beboerne sætter sammen med kommunen dagsordenen for ABC, og beboerne står for en lang række netværksskabende aktiviteter. Det frivillige arbejde spiller en helt afgørende rolle for naboskabet. Bedre rammer for frivillige De frivillige taler ofte om, at det altid er de samme, der løfter opgaverne, og hvordan man kan få nye med i beboerdemokratiet og andre frivillige sammenhænge. Der er kamp om folks fritid. Der er mange andre steder, man kan vælge at engagere sig og gøre en forskel. Derfor satte ABC i 2009 gang i en proces, der skulle afdække, hvordan rammerne for det frivillige arbejde kunne blive bedre i de boligområder, der er medlemmer af ABC. Frivilligpolitik Et udvalg af frivillige og ansatte har siden mødtes jævnligt for at danne sig et overblik over emnet. Udvalget har indført to nye traditioner: Studieture for frivillige for at hente inspiration fra andre dele af landet. Og kåringen af Årets Beboer for at sætte fokus på de ildsjæle, der gør en forskel i hverdagen. I processen er det også blevet klart, at det skal gøres mere synligt for den almindelige beboer, hvilke former for frivilligt arbejde, der findes, og hvor der er brug for én. Der er flere beboere, der gerne vil give en hånd. Men det kræver opfordring, indføring og tilpasning af opgavens størrelse. Arbejdet har derfor mundet ud i, at ABC i 2011 har nedfældet en frivilligpolitik. Nye redskaber Politikken består af en håndbog for beboerne og en strategi målrettet de ansatte i ABC. Håndbogen besvarer de spørgsmål, man kan have som beboer og giver en samlet oversigt over ABC s tilbud til frivillige. Strategien handler om, hvordan de ansatte samarbejder med frivillige og sætter så gode rammer for det frivillige arbejde som muligt. Indholdet i politikken er ikke nyt. Det nye er, at der bliver sat ord på. Der er dog udviklet nogle nye redskaber til de frivillige, nemlig en FrivilligJobbank, et FrivilligForum og en værktøjskasse. Der kan findes mere information herom på 24 BO-VEST ÅRSBERETNING 2011

25 beboernes frivillige indsats er afgørende for at skabe et godt socialt miljø i boligafdelingerne.

26 boligsociale projekter og arbejde Nu kan vedligeholdelses planer strække sig over 16 år. Det skulle gerne give en mere jævn huslejeudvikling. Kvalitetssikring af langtidsplaner Der skal være en vedligeholdelsesplan i almene boligafdelinger. Det fremgår af loven, der også gør det klart, at en vedligeholdelsesplan som minimum skal dække en 10-årig periode. Tidshorisont på 16 år I BO-VEST bliver vedligeholdelsesplaner lavet i et web baseret system, som er skabt til netop den slags. Det har fået organisationsbestyrelserne i AB og Tranemosegård og bestyrelsen i BO-VEST til at godkende tidshorisonter på hele 16 år for vedligeholdelsesplaner. I VA har man hele tiden haft 16-årige planer. Dermed får boligafdelingerne i BO-VEST en mulighed for at fordele udgifter til netop planlagt vedligeholdelse over en længere årrække. Formålet er at gøre huslejeudviklingen mere jævnt fordelt og afdelingerne mindre sårbare overfor pludselige hændelser og større arbejder. Samtidig arbejdes der i de kommende års budgetter for afdelingerne med at sikre tilstrækkelige henlæggelser, så den nødvendige likviditet er til stede, hvis et behov for større arbejder skulle opstå. Alt dette til trods kan huslejeudviklingen alligevel blive en udfordring. I så fald kan dele af den 16-årige vedligeholdelsesplan bortfalde vel at mærke efter en dialog med beboerne og en beslutning i bestyrelsen dette skal dog så markeres tydeligt i de følgende års budgetter. Markvandring Inden et budget kan fastlægges, skal driftslederen og bestyrelsen udføre en såkaldt markvandring. Her bliver bygningsdele set efter i sømmene, så budgetterne for de kommende års vedligeholdelse kan blive vurderet. I Tranemosegård forholder varmemestre og bestyrelser sig løbende til stort og småt, så der er sammenhæng mellem budget og vedligeholdelsesplaner. Som et supplement til markvandringen kan der være behov for at lade teknikere gennemgå særlige bygningsdele for at vurdere restlevetiden, samt økonomien forbundet med vedligeholdelse. Vedligeholdelsesbehovet kan altså blive prissat i budgetterne. I samråd med afdelingsbestyrelsen gennemgår driftslederen vedligeholdelsesbehovet og risikoen ved at undlade eller nedprioritere dele af behovet. Derefter bliver udgifterne lagt ind i afdelingens budget og godkendt på et beboer- eller afdelingsmøde. 26 BO-VEST ÅRSBERETNING 2011

27 boligsociale projekter og arbejde Renovering af beboede boliger En særlig dimension ved renovering af boliger er hensynet til beboerne før, under og efter byggeriet. Information, rydning, nøglehåndtering og eventuel genhusning er væsentlige spørgsmål, når håndværkerne rykker ind i boligen. I større byggesager har BO-VEST gode erfaringer med at ansætte en medarbejder til at tage sig af beboernes henvendelser som aflastning for ejendomskontoret. Aktuelt har BO-VEST tre beboerkoordinatorer i henholdsvis Albertslund Syd, Askerød og Gadekæret. Rydning og rengøring I forbindelse med varslingen bliver beboerne informeret om, hvad de skal gøre op til byggestart. Effekter skal typisk ryddes i de områder, hvor der skal bygges. Når der renoveres i beboede boliger, er det vigtigt, at håndværkerne viser hensyn, har blå sutter på, ikke efterlader værktøj, rydder op og gør rent efter sig dagligt etc. Håndværkerne skal desuden have adgang til boligen for at kunne arbejde. Beboere kan enten aflevere en nøgle eller være hjemme i den periode, der er varslet arbejde. Ved større byggearbejder af længere varighed vil der som regel blive sat en nøgleboks op uden for den enkelte bolig. Dette er erfaringsmæssigt en praktisk og sikker måde at sikre adgangen til boligen. Midlertidig fraflytning God information før, under og efter renoveringen er essentiel for den enkelte beboer. Informationen skal være letforståelig, fyldestgørende og ligetil. Ud over den lovpligtige varsling udsender BO-VEST typisk løbende nyhedsbreve, mens renoveringen står på, og der bliver desuden holdt informationsmøder for beboerne op til byggestart. I en række sager er der også etableret projektwebsider for eksempel for Albertslund Syd og for Gadekæret. Genhusning er kostbar, kræver stor planlægning og betyder, at beboerne skal igennem to flytninger. Derfor planlægges midlertidig fraflytning kun, når det er bydende nødvendigt for eksempel som ved række- og gårdhusrenoveringerne i Albertslund Syd, hvor der skal etableres terrændæk i boligerne. I BO-VESTs byggesager bliver der ofte udført prøvehuse og referencefelter med henblik på at afprøve og sikre de byggetekniske og arkitektoniske løsninger og byggeprocessen. Opstarten af en storskalarenovering byder dog oftest stadig på en række udfordringer og uforudsigelige problemer, inden håndværkerne finder en optimal rytme og arbejdsgang. Dette bør der være fokus på og informeres om til de berørte beboere. Afhængigt af byggeriets karakter kan det være nødvendigt at afbryde elektricitet, vand eller varme i kortere perioder, opføre støvvægge, fjerne facadeelementer, vinduer og døre, bore i vægge, male osv. En særlig opgave ved badeværelsesrenovering er etablering af alternative bade- og toiletfaciliteter i terræn, som typisk suppleres med tilbud om tørkloset i boligen. Ofte lægger byggeaktiviteterne beslag på parkeringspladser, og derfor er det udfordrende at få fornyet bolig og bebyggelse, men generelt gælder det om at få et godt samarbejde om de udfordringer, der opstår. BO-VEST ÅRSBERETNING

28 DE 60 ÅR GAMLE TAGE i Tranevænget bliver nu skiftet. En stærkt motiveret beboergruppe bakker op om renoveringen.

29 boligsociale projekter og arbejde Nye tage i Tranevænget Et stærkt samarbejde, positive beboere og kvalitetssikrede løsninger har skabt rammen om byggesagen i Tranevænget. Byggesagen i Tranevænget skal fremtidssikre boligblokkene. Der skal skiftes tag på de 11 blokke, der endnu ikke har fået nyt tag. Taget har ligget siden Tranevængets opførelse for knap 60 år siden. I samme omgang efterisoleres tagrummet, ligesom der udskiftes udhæng. Femten blokke har allerede stået for tur ved en tidligere byggesag i afdelingen. Alle de 26 blokkes murværk bliver efterset, og tagrender og nedløb bliver gennemgået. Derudover bliver de gamle badeværelsesvinduer i bebyggelserne udskiftet. Byggesagen, der startede i februar i 2011, skal efter tidsplanen være afsluttet i december Som det ser ud i skrivende stund, holder tidsplanen. Engagement I knap to år vil Tranevængets klassiske 1950 er-murstensbygninger være indrammet af stilladser, og beboerne vil efter tur have håndværkere på besøg uden for vinduerne. Men det er ikke noget, der vælter beboerne i Tranevænget. De eneste forbehold, der har lydt, har været et ønske om, at håndværkerne ventede med at starte det daglige arbejde til klokken syv, så beboerne kunne undgå gener i de tidlige morgentimer. Det tegner billedet af det samarbejde og den opbakning, der har præget byggesagen. Det blev da også bemærket i talerne ved rejsegildet i oktober, hvor beboernes og bestyrelsens engagement og positive indgang til projektet flere gange blev bemærket. Fuger og murbier Byggesagen i Tranevænget er først og fremmest finansieret af beboerne selv, der afdrager over huslejen. De samlede omkostninger runder 46 mio. kroner. Byggesagen foregår i etaper. I første etape blev tre blokke, der havde størst behov for at få skiftet tag, tilgodeset. I anden etape fulgte afdelingens sidste otte blokke, der også fik skiftet tag, og i tredje og i sidste og igangværende etape bliver alle murværker ordnet, når defekte fuger og skader efter murbier udbedres. BO-VEST ÅRSBERETNING

30 boligsociale projekter og arbejde handlingsprogram BO-VESTkonference om frivillighed Handlingsprogrammet for forpligter BO-VEST til at udarbejde en frivillighedspolitik, der skal: gøre det attraktivt at arbejde frivilligt i boligområderne synliggøre værdien af det frivillige arbejde synliggøre de tilbud, der er til beboere, der yder en frivillig indsats Det blev den inspirerende konference, der var lagt op til, da frivillighedsåret blev markeret i BO-VEST. Knap 120 beboerdemokrater og frivillige mødtes på Sørup Herregård for at sætte dagsordenen for BO-VESTs frivillighedspolitik. Det blev den inspirerende konference, der var lagt op til, da frivillighedsåret blev markeret i BO-VEST. Knap 120 beboerdemokrater og frivillige mødtes på Sørup Herregård for at sætte dagsordenen for BO-VESTs frivillighedspolitik. Frivillighed og lysten til at bidrage til fællesskabet er det råstof, som BO-VEST udspringer af. Frivillighed er nerven i alle beslutninger, og frivillige er drivkraften i mange aktiviteter. Frivilligt arbejde udføres uden aflønning af beboerne til gavn for boligområderne, for den frivillige selv, og for familie og venner. Det frivillige arbejde løber op i hundredvis af årsværk. Men som alle andre skal frivillige inspireres, anerkendes og udvikles for fortsat at kunne finde motivation og skabe resultater. Det vakte derfor stor glæde, da EU traf beslutning om at udnævne 2011 til Det Europæiske år for frivilligt arbejde. Give noget tilbage I BO-VEST er året særligt blevet markeret på BO-VESTs konference for beboerdemokrati, som afholdes hvert andet år for beboerdemokraterne i AB, Tranemosegård og VA. Formålet er at tilbyde viden, som kan inspirere til nye ideer, at opstille rammer, som kan udvikle nye fællesskaber og ikke mindst at give noget tilbage til alle de, som lægger energi og arbejde i afdelingerne og i BO-VEST. De frivilliges rolle I 2011 var konferencens tema frivillighed. Formålet var at tage de første skridt mod at udvikle en fælles frivillighedspolitik for BO-VEST. Til debat var blandt andet de frivilliges rolle i boligafdelingerne, den store frivillige indsats uden for afdelingsbestyrelsesregi og de unges forhold til frivilligt arbejde. Konkrete eksempler fra de deltagende understregede løbende bredden i det frivillige arbejde. Det var tydeligt, at der er brug for den frivillige indsats uanset hvilken måde beboerne har lyst til at være frivillige på. Nogle frivillige kan afse meget tid og engagerer sig i tidskrævende projekter. Andre har mindre tid og er frivillige i enkeltstående aktiviteter. Ind imellem debatter og indslag blev der også tid til lidt snak ved bordene, og hele dagen endte festligt med middag og dans. På konferencen blev de første ideer til en egentlig frivillighedspolitik drøftet. Deltagerne på boligkonferencen blev bedt om at besvare et spørgeskema om deres arbejde som frivillige. 72 personer svarede, og besvarelserne indgår nu som en del af grundlaget for udvalgets arbejde. Bestyrelsen har nedsat et udvalg med bred repræsentation, som skal arbejde videre med idéerne. Herefter er det tanken, at BO- VESTs frivillighedspolitik skal behandles på repræsentantskabsmødet i BO-VEST ÅRSBERETNING 2011

31 FRIVILLIGEHED PÅ TRYK I foråret 2012 har BO-VEST udarbejdet en frivillighedspolitik på tryk. Du kan finde den på BO-VESTs hjemmeside.

32 bo

33 Regnskab 2011 Status på afdelinger være sammen

34 de økonomiske nøgletal for bo-vest BO-VESTs økonomi 2011 Årsregnskabet 2011 for BO-VEST viser et overskud på kr Resultat for 2011 Regnskabet udviser et overskud på kr. Beløbet lægges til arbejdskapitalen. Bruttoadministrationsudgifterne har i 2011 været på 46,2 mio. kr. mod de budgetterede 42,5 mio. kr. De primære årsager til de øgede administrationsomkostninger kan findes i følgende hovedgrupper: Lønomkostningerne er øget som følge af en opnormering af antallet af medarbejdere i Byggeafdelingen. Dertil kommer udbetaling af feriepenge til ophørte medarbejdere, hvilket ikke har været budgetteret. En del af disse omkostninger er dækket af højere byggesagshonorarer. I 2011 skiftede BO-VEST administrerende direktør, hvorfor omkostninger til kontorholdsudgifter vedrørende rekruttering, samt andre afledte omkostninger heraf ikke var budgetteret. Indtægter kr Diverse og ekstraordinære indtægter Byggesagshonorar Renteindtægter Gebyrer Tillægsydelser Administrationsbidrag Udgifter kr Henlæggelse til arbejdskapitalen Ekstraordinære udgifter Renteudgifter Kontorudgifter og andre administrationsudgifter Løn m.v. Bestyrelseshonorar, møder og konferencer Der har været en del poster på ekstraordinære indtægter og udgifter som netto forskyder sig med ca kr. De større samlede udgifter i forhold til budget er dermed dækket af ekstraordinære indtægter. Henlæggelse til arbejdskapitalen Revision Samlet for 2011 har årets resultat ikke været præget af større Ekstraordinære udgifter Særlige ak ekstraordinære aktiviteter, som har påvirket BO-VESTs økonomiske resultat. Aktiviteter, som ikke er dækket af BO-VESTs Kontorho Renteudgifter Mødeudg administrationshonorar, bliver primært og normalt dækket Kontorudgifter og andre administrationsudgifter kontigent af tillægsydelser under indtægter. Bestyrelse Løn m.v. Administration Bestyrelseshonorar, møder og konferencer BO-VEST administrationshonorar var i 2011 på kr. pr. lejemål inkl. moms. Antallet af lejemål var ultimo 2011 på mod et budgetteret antal på Det giver en afvigelse på 89 lejemål, svarende til ca. -1 pct., som kan henføres til afsluttede helhedsplaner, samt andre sammenlægninger af enheder. Det er muligt at hente en kopi af årsregnskabet hos BO-VEST. 34 BO-VEST ÅRSBERETNING 2011

35 Resultatopgørelse for 1. januar 31. december Hovedtal fra årsregnskabet Årsregnskab Årsregnskab Udgifter Bestyrelsesvederlag m.v Mødeudgifter, kontigenter m.v Personaleudgifter Kontorholdsudgifter Kontorlokaleudgifter Afskrivninger driftsmidler Revision BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER Renteudgift (incl. Kurstab obligationer) SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter UDGIFTER I ALT Overskud Henlæggelse til arbejdskapital UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTEr Administrationsbidrag hovedaktiviteter Tillægsydelser m.v Sideaktivitetsafdeling SAMLEDE ADMINISTRATIONSBIDRAG Lovmæssige gebyrer m.v Renteindtægter Byggesagshonorar Diverse indtægter SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER Ekstraordinære indtægter INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT BO-VEST ÅRSBERETNING