Bestyrelsesformand Ivar Green-Paulsen bød velkommen. Godkendelse af referat fra seneste møde og underskrift

Transkript

1 DAGSORDEN/REFERAT Nordvands bestyrelse Mødedato 10. maj 2017 kl Sted Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Indkaldte Bestyrelsen: Ivar Green-Paulsen (Formand), Trine Henriksen (Gladsaxe repræsentant), Karen Riis Kjølbye (Gentofte repræsentant), Torben Sønnichsen (valgt blandt forbrugerne), Poul Piv Graugaard (valgt blandt forbrugerne), Krishna Peter Møller (valgt blandt medarbejderne), Lise Jangmark, valgt blandt medarbejderne). Ledelsen: Carsten Nystrup (Direktør), Bo Lindhardt (Chef Vand), Arne Kristensen (Chef Afløb), John G. Poulsen (Chef Økonomi & Kunder, protokolfører). Bestyrelsesmøde 10. maj 2017 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Velkomst ved formanden. Bestyrelsesformand Ivar Green-Paulsen bød velkommen. Godkendelse af referat fra seneste møde og underskrift af protokol. Seneste referat blev godkendt og underskrevet. Forelæggelse af evt. revisionsprotokoller siden sidste møde. Der var ikke nogle revisionsprotokoller siden seneste møde. Redegørelse fra direktøren om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode. Ansvar/deadline Status sammenlægning i Novafos. Organisationen for Novafos er nu på plads efter en proces omfattende chefkredsens samtaler med alle nuværende ledere og medarbejdere, der har ytret øn- Side 1 af 6

2 ske om evt. lederfunktion. Sideløbende med samtalerne er der gennemført workshops med alle medarbejdere opdelt efter opgaver, samt drøftelser/orientering af delresultater på Fælles MED møder. Den 24. april blev det endelige organisationsskema udsendt til alle medarbejdere suppleret med personlig mail til hver enkelt med oplysning om placering i organisationen. Den 26. april blev afholdt møde i Fælles MED efterfulgt af personalemøde for alle medarbejdere i Novafos på Sjælsø Vandværk, hvor medarbejderne fik lejlighed til at møde ledere og kolleger i den nye organisation. Frem til effektuering af den nye organisering pr. 1. juli 2017 vil der gennem afholdelse af afdelings/team-møder blive arbejdet videre med at konkretisere opgavefordeling og ansvar for alle. Poul Graugaard spurgte om status på medarbejdernes tilbagemelding vedrørende placeringen i organisationsskemaet. Carsten Nystrup svarende, at tilbagemeldingerne var positive, og at der var 1 person der efter eget ønske havde skiftet team. Trine Henriksen spurgte til antallet af ledere i den nye organisation. Carsten Nystrup svarede, at der var færre ledere end i den gamle organisation, og at der er eksempler på, at tidligere ledere er overgået til stillinger uden personaleansvar i den ny organisation. Der er igangsat undersøgelser vedrørende fremtidigt domicil for Novafos, hvor der efter omfattende undersøgelser nu er 2 mulige lejemål i betragtning. Forhandling om lejevilkår er igangsat. Udover domicilet vil Novafos operere fra 4 driftslokationer i Ballerup, Frederikssund, Gentofte og Hørsholm. Nordkøb der fremover ejes af 5 forsyninger inklusive Novafos vil fortsat agere som indkøbsselskab. Arne Kristensen orienterede om det pilotprojekt vedrørende Skybrudsvagt, Novafos har etableret i samarbejde med DMI og andre forsyninger på Sjælland. Skybrudsvagten vil give Novafos detaljerede oplysninger om kommende skybrud, og vil endvidere have fokus på kraftig regn og stormflod. Der skal etableres et tæt samarbejde omkring skybrudsvagten mellem Novafos, beredskaberne og Park & Vejafdelingerne i kommunerne. Forsøgsordningen er en videreførelse blot i større område af tilsvarende i 2016, hvor de tilknyttede forsyninger/kommuner/beredskaber får mulighed for at trække på en dedikeret meteorolog hos Side 2 af 6

3 Pkt. 5 DMI for løbende analyse af et skybruds/stormflods udbredelse i eget nære geografiske område. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Afrapportering 1. kvartal Driftsaftale 2017, herunder statusnotat for investeringer. Bilag vedlagt. Carsten Nystrup gav status vedrørende 1. kvartals driftsaftale, hvor der efter 1. kvartal er en forventning om en høj målopfyldelse for Der er efter 1. kvartal ét gult opmærksomhedspunkt (mål 6): Arbejdet med udskiftning af pumper og etablering af ristefunktion startes i sensommeren Dette er senere end tidligere planlagt, og skyldes at det er mere hensigtsmæssigt set i forhold til de nødvendige arbejder der er foretaget gennem foråret på og ved Tuborg Nord pumpestation i forbindelse med byggeriet på Tuborg Syd. Med hensyn til Nordvands anlægsprojekter er der ved udgangen af 1. kvartal 2017 estimeret et større årsforbrug i forhold til budget vedrørende den samlede anlægsramme. Nordvands årsestimat for anlægsprojekter i 2017 er opjusteret fra budgettets 343,1 mio. kr. til et estimat på 354,6 mio. kr., en stigning på 11,5 mio. kr. I afrapporteringen er indeholdt budget for indeværende år samt overholdelse heraf. Nogle projekter løber over flere år, og man kan derfor ikke se den samlede økonomi. Carsten Nystrup oplyste, at projektledere og ledelse i Nordvand har stor fokus på netop dette og redegjorde efterfølgende for overholdelse af tidsplaner og økonomi vedrørende disse projekter. Der var følgende kommentarer til driftsaftalen: Mål 3: Tidsplanen følges vedrørende anlægsarbejdet mellem Strandvejen og Øresund. Der er dialog vedrørende parkering i området, når arbejdes udføres. Prækvalifikation vedrørende anlægsarbejdets etaper gennemføres i juli og september. Mål 5. Vedrørende udledning af vejvand til Bagsværd Sø, vil tal for vandkvaliteten blive sammenholdt med GKS, GKV, SJV, GXS, GXV og NV Side 3 af 6

4 Pkt. 6 udledningstilladelser. Èn af Nordvands underleverandører har været udsat for en sprængningsulykke i forbindelse med projektarbejde for Nordvand. Underleverandørens mandskab overlevede ulykken, men med varige mén. Arbejdstilsynet undersøger p.t. ulykken. Torben Sönnichsen oplyste, at grundejerforeninger i Gladsaxe fortsat undersøger muligheden for, at forsyningsselskaber overtager ejerskabet til stikledninger på privat grund. Bo Lindhardt oplyste, at eternitledninger i Nordvands forsyningsområde udgør ca. 10 %. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte estimatet for anlægsprojekter på 354,6 mio. kr. Regnskab pr. 31. marts 2017 samt estimat for årsresultat. Bilag vedlagt. John G. Poulsen gennemgik regnskabet for 1. kvartal. Periodens resultat blev realiseret med 0 kr. (hvile-isig-selv regnskab), hvilket også svarer til estimatet for hele året. Pr. 31. marts har der været en besparelse på 2,2 mio. kr. på driftsomkostninger, der hovedsageligt skyldes periodeforskydninger. De gennemførte investeringer udgør 46,4 mio. kr. svarende til 13 % af årets estimat på 355,7 mio. kr. selskaber overholder deres prislofter i henhold til de udstukne rammer fra Forsyningssekretariatet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Til skriftlig orientering og evt. drøftelse Pkt. 7 Vandkvalitet Bilag vedlagt. Den løbende drikkevandskontrol viser, at Nordvand også i 2016 har leveret drikkevand af en god kvalitet. Side 4 af 6

5 Pkt. 8 Drikkevandet overholder generelt kvalitetskravene til rent drikkevand i Danmark. Kvalitetskravene er fastsat i Bekendtgørelse 810 af 1. juni 2016 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, i daglig tale Drikkevandsbekendtgørelsen. I 2016 er der udpumpet 11,8 mio. m3 drikkevand fra vandværkerne og udtaget prøver fra afgang vandværk og frem til forbrugerne. 98,2 % af prøverne overholdt kvalitetskravene. I de tilfælde hvor der har været overskridelser af kvalitetskravene er der udtaget omprøver og tilsynsmyndigheden er løbende orienteret. Ingen af overskridelserne i 2016 har givet anledning til restriktioner for forbrugernes anvendelse af drikkevandet. Bo Lindhardt oplyste, at Nordvand har modtaget ny indvindingstilladelse vedrørende Sjælsø Vandværk. Indvindingstilladelsen løber indtil Torben Sønnichsen oplyste, at man ved hyppigere skift af kulfiltre på Bagsværd Vandværk kan komme endnu længere ned vedrørende indhold af miljøfremmede stoffer i drikkevandet. Trine Henriksen var enig heri, og supplerede med at krav til dette bør komme som krav fra kommunerne. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsens stillingtagen til, hvilke sager fra dagsordenen, der skal håndteres fortroligt. Der er ingen sager fra dagsordenen, der skal håndteres fortroligt. Pkt. 9 Næste møde den 6. september 2017 kl Pkt. 10 Eventuelt, herunder ønsker om punkter til kommende bestyrelsesmøder. Torben Sønnichsen spurgte til Nordvands bestyrelsesansvarspolice. Ansvarspolicen vil blive udsendt med bestyrelsesreferatet. Side 5 af 6

6 Nordvand Holding A/S Gentofte Vand A/S Gentofte Spildevand A/S Gladsaxe Vand A/S Gladsaxe Spildevand A/S Sjælsø Vand A/S Nordvand A/S NVH GKV GKS GXV GXS SJV NV Med venlig hilsen Carsten Nystrup Direktør Godkendelse af referatet/protokollen fra bestyrelsesmøde den 10. maj 2017: Ivar Green-Paulsen Karen Riis Kjølbye Trine Henriksen Torben Sønnichsen Paul Graugaard Krishna Møller Lise Jangmark Carsten Nystrup Side 6 af 6