Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Michell Kannegaard Olesen Områdedirektør Periode: 1. januar 2018 til 31. december 2018 Beløbsramme: Kr. 90.000,- (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse et nyt resultatlønskoncept. Med godkendelse af den nye koncept, er det understreget, at der skal skabes en mere tydelig og henførbar sammenhæng mellem de institutionelle mål, fastlagt i institutionens strategiske og/eller styringsdokumenter, og de individuelle målsætninger fastsat i den enkelte chef og leders resultatlønskontrakt. Sammenhængen skal bidrage til, at den enkelte chef og leder arbejder for realisering af de institutionelle mål. Aktuelt for de kommende år vil tre områder blive prioriteret i form af ressourcemål kvalitetsmål ledelse Målsætningerne fastlægges som målbare performancemål, dvs. dokumenterede bidrag til indfrielse af de institutionelle mål. Performancemålene vil i et mindre omfang, hvor det vurderes relevant, kunne blive suppleret med aktivitetsmål, dvs. hvor der måles på iværksættelsen af en aktivitet og ikke aktivitetens effekt. Ud fra en konkret vurdering kan der i 2018 medtages indsatser, der ikke relaterer sig til ovenstående tre indsatsområder, men som betegnes som særlig prioriterede og/eller strategiske indsatser. Indsatsområde og indsatser 1 Andele Målopfyldelse 2 Opgørelse Obligatoriske indsatsområder 3 I alt 70% Indsatsområde 1 - Økonomi- og ressourceanvendelse I alt 30% En effektiv økonomistyring og ressourceanvendelse er afgørende for indfrielsen af UCN s målsætninger. Med ressourcer forstås bredt institutionens medarbejdere, bygninger, udstyr, likviditet etc. Ved effektiv ressourceanvendelse forstås, at ressourcerne i øget omfang anvendes til de institutionelle prioriterede indsatser, herunder indsatser der er fastsat i udviklingskontrakten med Forsknings- og uddannelsesministeriet 2015-2017. For UCN s forskellige ledelsesniveauer vil den fælles målsætning være, at årets resultat ender så tæt på det budgetterede resultat som muligt. Der vil i UCN s økonomistyringsmodel skulle sikres muligheder for overførsel af overog underskud regnskabsårene imellem. 30% Det realiserede budget ekskl. eventuelt særlige indsatser godkendt af bestyrelsen efter budgetgodkendelsen, må ikke fravige negativt fra det budgetterede resultat for det samlede act2learn. Afvigelsen måles i procent af den budgetterede omsætning/omkostning. En overskridelse på 1% vil medføre en reduktion i målopfyldelsen på 10%. En overskridelse på 10% vil dermed medføre, at der ikke udløses resultatløn for indsatsen. Opgørelses- og dataansvarlig: Økonomiafdelingen 1 Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Udfyldes ved kontraktens udløb. Ved fuld målopfyldelse angives samme procentsats, som under andele. Ved delvis målopfyldelse foretages en relativ reduktion svarende til den skønnede målopfyldelse. 3 For øvrige ledere er der tale om indsatser, der er overført (nedarvede) fra nærmeste leders resultatlønskontrakt.
Indsatsområde 2 - Kvalitet i UCN s ydelser I alt 20% Indsatsområdet kvalitet i UCN s ydelser har direkte reference til højt prioriterede punkter, der bl.a. indgår i udviklingskontrakten mellem UCN og Uddannelses- og Forskningsministeriet 2015-17 samt er relevante i forhold til den forestående institutionsakkreditering. For act2learns vedkommende drejer det sig om flere prioriterede områder, som øget publicering, antal FOU-aktive medarbejdere med Ph.d.-grad og ph.d.-studerende samt undervisningens anvendelighed i praksis. 2.1 Øget publicering Ledelsen i UCN act2learn er ansvarlige for at sikre, at UCN act2learn i 2018 realiserer de fastsatte måltal for publicering: Der skal i løbet af 2018 produceres minimum 1 artikel i tidsskrifter og 2 bidrag til bøger/ antologier i publikationskanaler på Forsknings- og innovationsstyrelsens autoristionsliste. Der skal i løbet af 2018 produceres minimum 2 artikler i tidsskrifter, 2 bidrag til bøger/ antologier og 1 bog/monografi i publikationskanaler i UC Videns kvalitetsudvalg. 10% Alle 8 publikationsmål er opfyldt: 100% Minimum 6 af 8 publikationsmål er opfyldt: 80 % Minimum 4 af 8 publikationsmål er opfyldt: 60 % Under 4 opfyldte publikationsmål vil medføre, at der ikke udløses resultatløn for indsatsen. Opgørelses- og dataansvarlig: FOU-afdelingen 2.2 Undervisningens anvendelighed i praksis UCN ønsker at styrke den effekt og værdiskabelse, som opstår i organisationer og virksomheder, når medarbejdere udvikles gennem deltagelse i forskningsunderstøttet efter- og videreuddannelse. Ledelsen i act2learn skal derfor sikre, at der er høj vurdering af undervisningens anvendelighed i praksis. Konkret skal uddannelserne i UCN act2learns i 2018 leve op til følgende indeksmål: Uddannelser, som har en score på 80 index-point og derover skal fastholde eller forbedre sin score Uddannelser, som har en score mellem 70 og 79 index-point skal have en tilvækst på min. + 1 index point Uddannelser, som har en score på mindre end 70 index-point skal have en tilvækst på min. + 2 index point 10% Alle områdets aktive uddannelser opfylder ovenstående krav: 100% Min. 2/3 af områdets aktive uddannelser opfylder ovenstående krav: 70% Hvis under 2/3 af områdets aktive uddannelser opfylder ovenstående krav, medfører dette, at der ikke udløses resultatløn for indsatsen. Opgørelses- og dataansvarlig: Udviklingsdirektør X%
Indsatsområde 3 - Ledelse I alt 15 % 3.1 Opbygning af FOU-videnklynger i act2learn I 2018 færdiggør to af UCN act2learns ph.d.-studerende deres ph.d. og ledelsen har derfor til opgave at sikre, at deres nye viden bliver sat i spil både internt i organisationen, men særligt ved at viden bliver omsat til konkrete ydelser i markedet. Derfor skal der udvikles et organisatorisk setup og fagligt miljø (videnklynge) omkring ph.d.erne, hvor ph.d.erne både indgår i tæt sammenspil med medarbejderne i act2learn og samtidig også fortsætter deres videnudvikling i tæt samspil med UCN s institutionelle forskningsprogrammer. 10 % Opgørelsesmetode. Målepunktet opgøres som et procesmål, hvor det kvalitativt vurderes, hvor langt man er nået i ovenstående proces. Opgørelses- og dataansvarlig: Udviklingsdirektør 3.2 Aktivering af Frascatimidler Fra 2018 indgår UCN act2learn på lige vilkår med de øvrige uddannelsesområder i FOU-RAMO-modellen og ledelsen i UCN act2learn har derfor som fælles opgave at sikre, at midlerne omsættes til konkrete FOU-aktiviteter under Frascati. 5 % Opgørelsesmetode. Minimum 95 % af midlerne anvendt til Frascati: 100% Minimum 90 % af midlerne anvendt til Frascati: 80% Minimum 85 % af midlerne anvendt til Frascati: 60% Under 85 % af midlerne anvendt til Frascati vil medføre, at der ikke udløses resultatløn for indsatsen. Opgørelses- og dataansvarlig: FOU-afdelingen/Økonomiafdelingen 4. Indsatsområde 4 - Synlighed i Region Nordjylland UCN har som relativ ny institution en særlig udfordring med synligheden i offentligheden. Som følge af den regionale uddannelsesforpligtelse er der en særlig opgave knyttet til større synlighed for institutionen i Region Nordjylland. I alt 5% 5% Med afsæt i den udarbejdede omtalemåling for 2017 er det besluttet, at fokus for 2018 skal være at fastholde antallet af omtaler i Regionale og lokale dagblade for UCN act2learn. I forhold til omtaler i Regionale og lokale dagblade er opgørelsen for UCN act2learn i 2017 23 omtaler. Over 23 omtaler i Regionale og lokale dagblade i 2018 udløser 100% af måltallet. 21-23 omtaler i Regionale og lokale dagblade i 2018 udløser 80% af måltallet. 18-20 omtaler i Regionale og lokale dagblade i 2018 udløser 60% af måltallet.
Under 18 omtaler i Regionale og lokale dagblade i 2018 vil medføre, at der ikke udløses resultatløn for indsatsen. Opgørelses- og dataansvarlig: UCN Kommunikation. 5. Valgfrie indsatser I alt 30% xx% 5.1. Indsats 1 SUNDHED & VELFÆRD har et ønske om at øge aktivitetsniveauet i de nordjyske kommuner. Helt konkret skal der skabes relationer til nogle af de kommuner, som vi aktuelt ikke varetager opgaver for, således at antallet af nordjyske kommuner som SUNDHED & VELFÆRD varetager opgaver for øges. I 2017 har vi haft aktiviteter i 7 af Regionens 11 kommuner (pr. 01.05.2018 har afdelingen igangværende/planlagte aktiviteter i 4 nordjyske kommuner) 15 % Aktiviteter i minimum 8 nordjyske kommuner udløser 100% af måltallet. Aktiviteter i 7 nordjyske kommuner udløser 80% af måltallet. Aktiviteter i 6 nordjyske kommuner udløser 60% af måltallet. Hvis aktiviteter i under 6 nordjyske kommuner medfører dette, at der ikke udløses resultatløn for indsatsen. Opgørelses- og dataansvarlig: Områdedirektør 5.2 Indsats 2 SUNDHED & VELFÆRD har en målsætning om at skabe et styrket samarbejde med de sundhedsfaglige grunduddannelser mhp. at skabe bedret vidensflow på tværs og på sigt skabe øget E/V aktiviteter affødt af samarbejdet med ledere og medarbejdere ved de sundhedsfaglige grunduddannelser, hvor deres viden og netværk aktiveres. 15 % Målepunktet opgøres som et procesmål, hvor det kvalitativt vurderes, hvor langt man er nået i ovenstående proces. Opgørelses- og dataansvarlig: Områdedirektør og udviklingsdirektør Valgfrie og obligatoriske indsatser i alt 100% Dato: 20.04.2018 Dato: Michell Kannegaard Olesen Søren Samuelsen
Områdedirektør Udviklingsdirektør