Referat tirsdag den 20. marts 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev
Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Folkemøde på Bornholm...5 4. ØU - Fremskrivningsmetode til budget 2013...7 5. ØU - Afrapportering på resultatkontrakt med ZBC for 2011...10 6. BU - Legepladspuljen 2012...12 7. KF - Anlægsbevilling - Badebro Herslev strand...15 8. KF - Frigivelse af rådighedsbeløb til kunstgræsbane...17 9. KF - Kommissorium og ekstern konsulentbistand samlet plan for fritidsområdet...19 10. KF - Kram Kamelen 2012...22 11. SSÆ - Indstilling af kandidat og suppleant til Handicaprådet...24 12. TM - Frigivelse af midler til asfalt- og slidlagsarbejder 2012...26 13. TM - Renovering af kommunale bygværker i 2012...28 14. Lukket - ØU - Anvendelse af Birkely, Hvalsø Ældrecenter...31 15. Lukket - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling...32 16. Lukket - ØU - Forhandlinger om køb af ejendom...33 17. SSÆ - Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til Huset Horseager...34 18. Lukket - ØU - Forhandling om salg af Sæby-Gershøj skole - modtaget købsaftale...36
20-03-2012 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 12/15 Resumé: Indstilling: Beslutning den 20-03-2012: Sag nr. 4 udsættes til behandling på s møde den 23. marts 2012. Afbud: Carsten Rasmussen (A) mødte kl. 16.00 og deltog ikke i behandlingen af punktet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
20-03-2012 Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 12/16 Resumé: A. Undersøgelse af restancerne på kommunalkravsområdet pr. 31. december 2011 KL har igennem de senere år lavet en årlig undersøgelse af de kommunale restancer. Baggrunden er den stigende udvikling i de kommunale tilgodehavender, som samtidigt har resulteret i, at de kommunale restancer i flere år har været et tema i økonomiforhandlingerne. Undersøgelsen omfatter - udover selve restanceopgørelsen - spørgsmål til kommunens tilrettelæggelse af opkrævningsopgaven, og kommunens vurdering af samarbejdet med SKAT. Restanceopgørelsen omfatter såvel krav, der er sendt til inddrivelse i SKAT, som krav der er under opkrævning i kommunerne. Lejre Kommune har i forhold til ovenstående udfyldt spørgeskemaundersøgelsen. I stil med tidligere år skal det bemærkes, at samarbejdet med skat efterlader rum til forbedringer. B. Opgørelse over låneberettigede udgifter I november 2011 blev de forventede udgifter, der kan lånefinansieres opgjort. Der blev hjemtaget et lån på 31,5 mio. kr. i december 2011. Der er lavet en opfølgning på de låneberettiget udgifter der er afholdt: Automatisk låneadgang: Forventede Afholdte 2 stk. 6 Energibesparende foranstaltninger 10.612.200 kr. 6.164.176 kr. 2 stk. 12 Kommunale ældreboliger 7.427.800 kr. 8.106.669 kr. 2 stk. 16 Udlån til betaling af ejendomsskatter 4.500.000 kr. 5.196.340 kr. Låneadgang som følge af dispensation af 22. marts 2011 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Cykelsti Øm - Lejre 3.300.000 kr. 3.881.289 kr. Cykelsti Kr. Sonnerup - Shelltanken 2.710.000 kr. 3.204.625 kr. Renovering af Byvejen i Osted 2.950.000 kr. 2.483.776 kr. Samlet 31.500.000 kr. 29.036.875 kr. Der er taget 2.463.125 kr. for meget hjem i lån. Det beløb skal deponeres indtil nye låneberettigede udgifter afholdes. Forskellen vedrørende energibesparende foranstaltninger, der er vurderet 4.448.024 kr. for højt, herudover er bogført udgifter for 678.869 kr. vedr. ældreboligerne i Osted. Anlægsbevillingerne vedr. energi overføres til 2012 og lånemuligheden hertil fortabes ikke. Reglerne for opgørelse af låneberettigede udgifter er ikke ændret på det område fra regnskab 2011 til 2012. Det for meget optaget beløb er overført til en deponeringskonto i kommunens regnskab. C. Kommende Økonomiudvalgsmøder
20-03-2012 Side 3 har den 14. februar 2012 besluttet, at der forelægges en sag om udbudsbetingelser for grunde i Vestervang-udstykningen i Kr. Hyllinge i april-mødet. Koncerndirektionen foreslår, at der afholdes et TEMA-møde af ca. 3 timers varighed om sagen, og at der som følge heraf aftales mødetidspunkt for TEMA-mødet. Det er aftalt ekstraordinært økonomiudvalgsmøde mandag den 26. marts 2012, hvor udvalget skal drøfte fremtidig anvendelse af frigjorte bygninger (Kr. Sonnerup skole). Mødetidspunktet foreslås fastsat til kl. 16.00 D. Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/Orientering: KL-møder om den kommunale økonomi KL gennemfører i april måned tre regionale møder om den kommunale økonomi og inviterer hermed borgmestre og udvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer til at deltage. Der vil på møderne blive lagt op til debat om de forestående økonomiforhandlinger, herunder hvilke temaer og forhandlingskrav, som KL skal lægge vægt på over for regeringen. Herudover vil der være mulighed for at diskutere andre aktuelle økonomiske temaer, og hvordan de kan påvirke økonomiforhandlingerne, såsom betydningen af det forslag til budgetlov, som regeringen forventes at præsentere i løbet af marts måned, og endvidere regeringens oplæg til reformer på overførselsområdet, trepartsforhandlinger og evaluering af kommunalreformen. Mødetidspunkt: Tirsdag den 10. april kl. 9.30 til 12.30 i Roskilde Kongres- og Idrætscenter Økonomi budgetopfølgning Forbrugsrapporter: Forbrugsrapport - Februar 2012 Økonomi budgetopfølgning Kassekreditreglen: Kassekreditreglen opgjort pr. måned - Marts 2012 Økonomi Revisionsberetninger 2012: Revisor erklæring om KMD s overholdelse af Persondataloven februar 2012 Indstilling: Beslutning den 20-03-2012: besluttede, at høringssvaret til Region Sjælland vedr. råstofplanen lægges på hjemmesiden, og at der udsendes en pressemeddelelse. Borgmesteren orienterede om økonomien i ZBC, der vil blive behandlet i bestyrelsen, samt om ledelsesforholdene i ZBC. Borgmesteren orienterede om personalesituationen på Solvang pba. henvendelse fra tidligere ansatte medarbejdere. s møde den 26. marts 2012 starter kl. 16.00 og slutter senest kl. 17.00. TEMA-møde om Vestervang-udstykningen lægges på en fredag i april. Dagsorden til økonomiudvalgets møde den 23. marts 2012 udsendes den 21. marts 2012.
20-03-2012 Side 4 Dagsorden til økonomiudvalgets møde den 26. marts 2012 udsendes den 23. marts 2012 Orienteringen blev herefter taget til efterretning Afbud: Carsten Rasmussen (A) mødte kl. 16.00 og deltog ikke i behandlingen af punktet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Besvarelse for Lejre - Spørgeskema opkrævning 2011.pdf
20-03-2012 Side 5 3. ØU - Folkemøde på Bornholm Sagsnr.: 12/4220 Resumé: På baggrund af henvendelser fra nogle kommunalbestyrelsesmedlemmer om deltagelse i Folkemødet på Bornholm i juni måned 2012, fremlægges sagen til politisk drøftelse. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der ikke tilmeldes flere kommunalbestyrelsesmedlemmer til folkemødet i 2012, 2. at der udarbejdes forslag til budgetforhandlingerne vedrørende budget 2013 vedr. kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i Folkemøderne på Bornholm. Beslutning den 20-03-2012: Indstillingens 1. at blev tiltrådt. Afbud: Carsten Rasmussen (A) mødte kl. 16.00 og deltog ikke i behandlingen af punktet. Sagsfremstilling: Hvert år i juni måned holdes der folkemøde på Bornholm, hvor politikere fra hele landet mødes. Borgmesteren har deltaget i folkemødet i 2011 og skal igen i år. Borgmesterens deltagelse finansieres af den politiske organisation. Der er ikke i budgettet for 2012 afsat penge af, svarende til udgifterne for Kommunalbestyrelsens deltagelse i folkemødet. Kommunalbestyrelsens budget for 2012 er i alt på 163.000 kr. Indenfor dette beløb skal der afholdes udgifter til forplejning ved ordinære møder, temamøder og budgetseminar samt evt. konsulenter til temamøder og øvrige kurser. Deltagerbetaling pr. person for deltagelse i Folkemøde er estimeret til 7.500 kr., som dækker flybillet, hotel, taxa og forplejning (i 4 dage), og f.eks. vil budgetseminaret den 23. marts koste ca. 42.000 kr. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at der ikke bevilges deltagelse for andre kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i Folkemødet i 2012, men at det overvejes at der afsættes en ny bevilling i budget 2013, f.eks. ud fra en forudsætning om, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne tilbydes at deltage i Folkemødet én gang i hver valgperiode.
20-03-2012 Side 6 Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der er ikke afsat budget til kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i Folkemødet på Bornholm. Beslutningskompetence:
20-03-2012 Side 7 4. ØU - Fremskrivningsmetode til budget 2013 Sagsnr.: 12/2551 Resumé: besluttede den 13. december 2011 budgetproces 2013-2016, og her fremgik det fremskrivningsmetoden skulle forelægges til politisk godkendelse i marts 2012. Administrationen har på den baggrund udarbejder et forslag til fremskrivningsmetode for budget 2013, som danner grundlag for den tekniske administrative fremskrivning af budgettet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at fremskrivningsmetoden for budget 2013 godkendes. Beslutning den 20-03-2012: Sagen behandles på s ekstraordinære møde den 23. marts 2012. Afbud: Carsten Rasmussen (A) mødte kl. 16.00 og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning den 23-03-2012: Indstillingen blev tiltrådt. Der udarbejdes notat om alternativ befolkningsfremskrivning på ældreområdet frem til budget 2014. Afbud: Jan Vedel Heine (I) Sagsfremstilling: I forlængelse af s beslutning den 13. december 2011 om budgetproces 2013-2016 har administrationen udarbejdet forslag til fremskrivningsmetoden. Administrationen foreslår, at lægger de fremlagte fremskrivningsmetoder til grund for den tekniske administrative fremskrivning af budget 2013. Den tekniske fremskrivning af budgettet indgår i den videre udarbejdelse af budget 2013-2016 og bliver første gang politisk behandlet i fagudvalg og Økonomiudvalg i maj og juni 2012. Fagudvalgene udarbejder i samme periode et budgetoplæg som præsenteres på s møde i juni 2012 og på 2. budgetseminar den 22. juni 2012. Koncerndirektionen anbefaler, at de fremlagte fremskrivningsmetoder lægges til grund for den tekniske fremskrivning af budget 2013. Fremskrivningsmetoden beskrives ned på den enkelte bevilling.
20-03-2012 Side 8 Fremskrivningsmetoderne er generelt videreført fra sidste år, men administrationen har fundet det hensigtsmæssigt med enkelte ændringer, der er beskrevet nærmere. Der er følgende ændringer i forhold til sidste år: : Alle bevillinger er tilrettet i forhold til ny organisation, det betyder at der på nogle bevillinger vil stå ny bevilling fra 2012 det gælder for alle nye centre. Kontingent til Kommunernes Landsforening, Zeeland Bussiness Connection og Væksthuset Sjælland fastsættes årligt og det foreslås, at det fra budget 2013 fremskrives til faktisk besluttet kontingent. Arbejdsskadeforsikring foreslås fremskrevet med beløb opgjort i aktuarrapport udarbejdet af Willis, der er kommunens forsikringsagent. (Se bilag) Udvalget for Børn & Ungdom Kommunalbestyrelsen har den 30. januar 2012 besluttet ny tildelingsmodel på skoleområdet, med fast takst pr. elev. Den nye fremskrivningsmetode betyder, at Center for Skoletilbud fremskrives under et, og at den endelige fordeling mellem skolerne foretages senere. Udvalget for Teknik & Miljø Vintervedligeholdelse foreslås ændret til en fremskrivningsmetode, som tager højde for de gældende priser på salt jf. udbud 2011. (se bilag) Udvalget for Job & Arbejdsmarked Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats er ny funktion og foreslås fremskrevet jf. beskæftigelsesregionens prognose. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at principperne vedr. pris- og løn fremskrivningen og de supplerende fremskrivningsmetoder udgør et dækkende grundlag til fremskrivningen af budgettet. De grundlæggende principper for fremskrivningen er en objektiv vurdering af
20-03-2012 Side 9 hver enkelt bevilling, hvor der tages hensyn til de udefrakommende påvirkningsmekanismer det kan f.eks. være udviklingen i børnetallet jf. befolkningsprognosen eller lovbestemte gebyr takster. Koncernledelsen har udarbejdet ændringer til fremskrivningsmetoderne, og vurderer at det vil give et mere retvisende budget. Der udestår videreudvikling på enkelte områder. Det gælder på energi, voksenhandicap og dagtilbud, hvor der er igangsat et udredningsarbejde af fremskrivningsmetoden, når der forligger konkrete forslag til ændringer vil det indgå i budgettet. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Fremskrivningsmetoden ligger til grund for udarbejdelsen af det teknisk administrative budget og indgår i det videre budgetarbejde med budget 2013-2016. Den økonomisk konsekvens af de nævnte ændringer vurderes i 2013 at udgør for økonomiudvalget på 100.000 kr., for udvalget for Teknik & Miljø er konsekvensen ca. 350.000 kr. De øvrige økonomiske konsekvenser af fremskrivningsmetoden udregnes ved udarbejdelsen af det teknisk-administrative budget. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Fremskrivningsmetode Budget 2013.XLS 2. Reguleret fremskrivning af vintervedligeholdelse - saltpriser 3. Fremskrivning arbejdsskadeforsikring
20-03-2012 Side 10 5. ØU - Afrapportering på resultatkontrakt med ZBC for 2011 Sagsnr.: 11/23602 Resumé: Zealand Business Connection (ZBC) udfører en række opgaver for Lejre Kommune indenfor erhverv og turisme. Afrapporteringen på resultatkontrakten for 2011 foreligger nu til politisk behandling. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at afrapporteringen på resultatkontrakt med ZBC for 2011 tages til efterretning. Beslutning den 20-03-2012: Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Zealand Business Connection (ZBC) er en kommunal forening som varetager en række opgaver for Lejre Kommune indenfor erhverv og turisme. Retningslinjerne for opgavevaretagelsen og samarbejdet mellem kommunen og ZBC er fastlagt i en årlig resultatkontrakt. Afrapportering fra ZBC i forhold til opfyldelsen af resultatkontrakten for 2011 foreligger nu. Resultatkontrakten mellem Lejre Kommune og ZBC for 2011 har haft 5 konkrete indsatsområder som der afrapporteres på hver for sig: Iværksættere Virksomhedsvejledning og -besøg Erhvervsturisme Indsats i forhold til skabelse af en grøn profil og erhvervshus i Lyndby Kommunikation Opfyldelsesgraden i forhold til resultatkontraktens mål varierer indenfor de enkelte indsatsområder, men ingen steder er der markante afvigelser af negativ karaktér. Udfærdigelse af Resultatkontrakt for 2012 afventer at organiseringen i ZBC falder på plads efter direktørens fratræden i februar måned. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Resultatkontrakt med ZBC for 2011 - afrapportering
20-03-2012 Side 11 2. Resultatkontrakt med ZBC for 2011 - afrapportering2
20-03-2012 Side 12 6. BU - Legepladspuljen 2012 Sagsnr.: 12/3064 Resumé: Udvalget for Børn & Ungdom besluttede på sit møde den 11. januar 2011, at målgruppen for tildeling fra legepladspuljen er alle kommunale og selvejende virksomheder for 0-18 årige børn. Udvalget fastlagde kriterier for fordeling af den samlede pulje på 800.000 kr. På mødet den 5. april 2011 blev indkomne forslag behandlet og fordelt. Sagen bringes til politisk behandling med henblik på, at evaluere de etablerede projekter for 2011, fastlægge kriterier for legepladspuljen 2012 og frigive anlægsbevillingen til legepladspuljen 2012. Udvalget for Børn & Ungdom tillægges kompetencen til at uddele puljen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at evalueringen af projekter i 2011 tages til efterretning 2. at legepladspuljen for 2012 på 821.000 kr. frigives som anlægsbevilling, finansieret af det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på 821.000 kr. 3. at Udvalget for Børn & Ungdom tillægges kompetencen til at uddele puljen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-03-2012: Indstilling anbefales Connie B. Jensen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt Beslutning den 20-03-2012: Indstillingen fra Udvalget for Børn & Ungdom anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-03-2012: Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Legepladspuljen kan anvendes til supplement til virksomhedernes finansiering af legeplads. Puljen kan ikke anvendes til vedligehold. Ét eller flere af de beskrevne kriterier: Sundhed, inklusion og effektivisering blev lagt til grund for fordelingen af puljen i 2011. Udvalget for Børn & Ungdom behandlede på sit møde den 5. april 2011 de indkomne ansøgninger og der blev bevilget hel eller delvis økonomisk dækning til de ansøgte projekter. Der blev søgt om flere midler, end der kunne holdes inden for puljen på 800.000 kr., det betød at ikke alle fik hvad de har søgt om. Udgangspunktet har været, at så mange som muligt kunne få midler fra puljen, hvis den/de beskrevne aktiviteter opfyldte ét eller flere af de opstillede kriterier.
20-03-2012 Side 13 Udvalget besluttede at fordele legepladspuljen således at 16 institutioner fik tildelt et beløb mellem 20.000-100.000 kr. Administrationen vurderer at de 16 institutioner bestående af børnehaver, SFOèr, og skoler har benyttet midlerne til at opkvalificere deres pædagogiske tilbud på legepladsen. Alle institutioner har opkvalificeret legepladserne i forhold til et eller flere af de udmeldte kriterier sundhed, inklusion og effektivisering. Medfølgende bilag beskriver projekterne og afrapporterer projekternes opfyldelse af kriterierne. For legepladspuljen 2012 forslår administrationen at følgende kriterier lægges til grund for ansøgninger til legepladspuljen 2012: Leg, læring og fællesskab udfordres i 2012 Ved fremtidig fordeling af legepladspulje, kunne temaer om leg og læring udfordres. Dette med henblik på det pædagogiske personale skal tage afsæt i børnenes perspektiv. Der skal være omsorg for det enkelte barns særlige potentiale, ligesom der skal tages hensyn til de børn der har brug for en ekstra hånd i deres udvikling så alle børn får passende udfordringer afstemt efter alder og udvikling. Ved at tilbyde børnene udfordrende rammer for leg, samvær og eksperimenteren tilegner børnene sig de mentale og fysiske færdigheder, som de har brug for senere i livet. Udfordringen for det pædagogiske personale bliver dermed at gøre brug af deres faglighed og planlægge leg og læringsforløb som støtter og styrker barnets potentiale i ude miljøet. Det kan være faglige og kreative værksteder som natur, maling, træarbejde osv. Det kan være strukturerede legeforløb som styres af pædagogen, målrettet børnenes udvikling og læring. Der skal være miljøer i uderummet, hvor de voksne kan være sammen med børnene, hvor der er mulighed for at understøtte børnenes udvikling, både i bevægelsesleg og ved forskellige former for værksteder. Der er udarbejdet ansøgningsskema. Ansøgningsfristen er den 13. april 2012 og Udvalget tager endelig stilling til fordeling mellem ansøgningerne på mødet den 08. maj 2012. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer at alle projekter lever op til de fastsatte kriterier i 2011. Kriterierne for ansøgningerne for 2012 er leg, læring og fælleskab. Administrationen anbefaler at anlægspuljen på 821.000 kr. som er afsat på budget 2012 frigives og Udvalget for Børn & ungdom tillægges kompetencen til at fordele ansøgningerne. Modellen med at lægge projektlederansvaret ud til den enkelte virksomhedsleder fortsættes i 2012 og det indebærer, at denne har friheden til at styre proces og tidsplan i forhold til at få planlagt og udført virksomhedens projekt. Det er Virksomhedslederen der er ansvarlig for at projekterne lever op til lovgivningen herunder sikkerhedsforskrifter. Virksomhederne må købe rådgiverbistand hos eksterne rådgivere, hvis de skønner det nødvendigt. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der er i budget 2012 afsat et rådighedsbeløb på 821.000 kr. til legepladsanlæg. De samlede legepladsprojekter holdes inden for denne bevilling. Som udgangspunkt medfinansierer den enkelte virksomhed sit legepladsprojekt med
20-03-2012 Side 14 50% af udgiften, men Udvalget for Børn & Ungdom har tilkendegivet, at der kan dispenseres fra kravet om medfinansiering på 50%, såfremt virksomheden kan begrunde behovet herfor. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Legepladspulje 2011
20-03-2012 Side 15 7. KF - Anlægsbevilling - Badebro Herslev strand Sagsnr.: 11/18554 Resumé: Badebroen ved Herslev Strand er i så dårlig stand, at den enten skal have en gennemgribende renovering, eller der skal opsættes en ny badebro for, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at benytte den. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der opsættes ny bro i foråret 2012, 2. at administrationen bemyndiges til, i samarbejde med repræsentanter for den faste brobrugergruppe, at vælge bromodel inden for de afsatte midler på i alt maksimalt 180.000 kr., 3. at broen finansieres fra fælles faciliteter 2.10.10 således at et eventuelt merforbrug tages fra driftsbevillingen for 2013. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 07-03-2012: Indstillingerne anbefales. Afbud: Flemming Damgaard Larsen Beslutning den 20-03-2012: Der blev omdelt notat af 19. marts 2012 vedr. bro v. Herslev Strand med svar på spørgsmål stillet af Jan Vedel Heine. Indstillingen blev tiltrådt, idet ønsker, at badebroen fastholdes i den nuværende udformning. Såfremt de angivne forudsætninger ikke kan realiseres, så forelægges sagen til fornyet politisk behandling. Sagsfremstilling: Badebroen ved Herslev strand benyttes af badegæster og besøgende ved stranden. Badebroen er pt. en T formet flydebro. Hvis den nuværende badebro skal bevares i samme format og størrelse, skal der konstrueres 4 helt nye sektioner, samt foretages en gennemgribende renovering af de resterende sektioner. Badebroen opsættes og nedtages af Lejre Kommune. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at badebroen er så nedslidt at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt længere at anvende den. Administrationen vurderer derfor, at såfremt der fortsat er ønsker om at have en badebro ved Herslev Strand, bør der indkøbes og opsættes en helt ny bro. Det er administrationens vurdering at en ny badebro af flere årsager bør være af en anden type end den nuværende. Blandt andet på grund af de sikkerhedsmæssige problemer ved opsætning.
20-03-2012 Side 16 En ny badebro i samme stil som badebroen ved Haldrups Grund vurderes som værende en mulighed. Dette er også en flydebro, men opsætning og nedtagning af denne type bro er væsentlig mindre ressourcekrævende end den nuværende badebro ved Herslev Strand. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Udgiften til opsætning og nedtagning af nuværende er 9.000 kr., og udgiften til vedligeholdelse mm. af denne er ca. 90.000 kr. årligt. Administrationen har indhentet 2 tilbud på ny badebro: Tilbud 1: Maritimt Forsøgscenter, v/tonny Andersen Ny bro 68,8 meter, 120.000 kr. Første opsætning og tilpasning varetages af Maritimt Forsøgscenter, 20.625 kr. I alt 140.625 kr. Tilbud 2: Center for Veje & Trafik skønner, at en ny bro vil koste 220.000 kr. Herudover vil der være en udgift på 28.000 kr. til bortskaffelse af den gamle badebro. I alt 248.000 kr. Tilbuddet fra Maritimt forsøgscenter er som udgangspunkt ikke en flydebro. Maritimt forsøgscenter kender området særdeles godt og har efterhånden en del erfaring med brobygning. Således har de bygget deres egen broer v. Haldrupsgrund og broen v. Ejby ådal. Der er ikke afsat budget til etablering af ny bro. Derfor foreslår administrationen, at der etableres en bro, finansieret inden for den nuværende driftsbevilling på 90.000 kr. med mulighed for merforbrug på kontoen i 2012. Dette merforbrug afvikles fra samme bevilling i 2013. Den samlede udgift til broen holdes således inden for maximalt 180.000 kr. Dette vurderes som værende muligt, idét der ikke bør være omfattende vedligeholdsarbejde på broen de første par år. I 2013 vil broen desuden være omfattet garanti. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Tilbud - Maritimt forsøgscenter 2. Tilbud - Center for Veje & Trafik 3. Prisoverslag badebro 4. Tegninger flydebro 5. Tegninger flydebro 6. Foto flydebro 7. Foto badebro 8. Notat af 19. marts 2912 vedr. bro v. Herslev Strand
20-03-2012 Side 17 8. KF - Frigivelse af rådighedsbeløb til kunstgræsbane Sagsnr.: 11/21833 Resumé: Der søges om anlægsbevilling på i alt 720.000 kr. til forundersøgelse og udarbejdelse af udbudsmateriale vedrørende en eller flere kunstgræs fodboldbaner. Anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til kunstgræs fodboldbaner. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. At der meddeles anlægsbevilling på i alt 720.000 kr. til gennemførelse af forundersøgelse og udarbejdelse af udbudsmateriale til etablering af kunstgræs fodboldbane i Allerslev, 2. At anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til kunstgræs fodboldbane. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 07-03-2012: Indstillingerne anbefales. Udvalget afventer resultatet af projekteringen i Allerslev før stillingtagen til evt. placering af bane to. Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Beslutning den 20-03-2012: Indstillingen fra udvalget for Kultur & Fritid anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-03-2012: Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: I budget 2012 er der afsat 6 mio. kr. til etablering af en kunstgræs fodboldbane i Lejre Kommune. Herudover har idrætsforeningerne og dermed fodboldklubberne i kommunen tidligere oplyst muligheden for at få tilskud fra DBU på op til 1 mio. kr. Det forventes, at klubberne søger dette tilskud fra DBU samt overvejer muligheder for øvrig fundraising således, at den samlede anlægsramme vurderes til ca. 8 mio. kr. For at kunne fortsætte drøftelserne vedrørende lokalisering og udformning af en eller flere kunstgræs fodboldbaner i kommunen, anbefaler administrationen, at der frigives 0,72 mio. kr. til udarbejdelse af en forundersøgelse og udarbejdelse af udbudsmateriale til banen i Allerslev. Hermed sikres, at projektet kan igangsættes og at anlægsfasen kan
20-03-2012 Side 18 gennemføres i 2012. Efter en frigivelse af det nævnte beløb vil administrationen indhente tilbud på rådgivning i forbindelse med forundersøgelse og udbud. Administrationen vil i samarbejde med en rådgiver udarbejde en forundersøgelse der bl.a. skal kortlægge følgende: Eksakt Lokalitet Jordbundsforhold Banetype og størrelse Estimeret anlægsomkostninger Konsekvensvurdering Estimeret driftsomkostninger for banen, herunder udgifter til evt. specialmaskiner mv. Sideløbende med udarbejdelsen af forundersøgelsen, fortsætter administrationen dialogen med klubberne omkring ønsker og kommentarer til udformning af banen, ønsker mv. samt muligheden for at etablere en bane to - herunder fundraising til denne. Rådgiveren udarbejder herefter udbudsmateriale, således at anlægsarbejdet kan udbydes i løbet af sommeren 2012 og anlæggelse af fodboldbanen kan ske i sensommeren/efteråret 2012. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne til forundersøgelsen og udarbejdelse af udbudsmaterialet vil sikre fremdriften i projektet således, at kunstgræsbanen kan anlægges i 2012. Samlede anlægsudgifter samt driftsudgifter af bane 1 bør belyses før en evt. bane to etableres. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om anlægsbevilling på 0,72 mio. kr. til udarbejdelse af forundersøgelse, lokalisering og udbudsmateriale. Finansieringen kommer fra det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til kunstgræsfodboldbane. De resterende 5,28 mio. kr. forventes ansøgt frigivet til anlæggelse af kunstgræs fodboldbane medio 2012. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Brev af 7. marts 2012 fra Kunstgræsarbejdsgruppen vedr. placering af kunstgræsbane nr. 2
20-03-2012 Side 19 9. KF - Kommissorium og ekstern konsulentbistand samlet plan for fritidsområdet Sagsnr.: 12/3339 Resumé: I budgettet for 2012 er der blandt aftalepartierne enighed om: "at der skal udarbejdes en samlet plan for fritidsområdet, som skal kortlægge kapacitetsbehov og renoveringsbehov på halområdet". En samlet plan skal foreligge til 2. budgetbehandling juni 2012. Administrationen har udarbejdet forslag til kommissorium. Af kommissoriet fremgår, at der tilknyttes ekstern konsulentbistand indenfor en budgetmæssig ramme på 250.000 kr. Sagen forelægges med henblik på godkendelse af kommissorium og budget til ekstern konsulentbistand. 19. marts 2012 tilføjelse i bilag kommissorium side 4, fordeling af budgetrammen til ekstern konsulentbistand. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at kommissoriet godkendes, 2. at budget til ekstern konsulentbistand inden for en samlet ramme på 250.000 kr. bevilges, 3. at beløbet finansieres af kassen, idet der henvises til et mindreforbrug på fritidsaktiviteter under Folkeoplysningsloven. Tilføjet den 22. marts 2012: Der til tilføjet nye indstillingspunkter i Notat til ØU om kortlægning af kapacitets- og renoveringsbehov 22.03.12, som er vedlagt som bilag. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 07-03-2012: Punkt 1 og 2 anbefales. Punkt 3 udgår. Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Beslutning den 20-03-2012: Udsat til fornyet behandling på et ekstraordinært økonomiudvalgets møde den 23. marts 2012 kl. 7.30. Der ønskes en vurdering af behovet for konsulentudgifter, idet det forudsættes, at der skal gennemføres en kapacitetsvurdering af lokaleanvendelsen i hallerne. Beslutning den 23-03-2012: besluttede at punkt 1 og 2 i notat af 22. marts 2012 om kommissorium og ekstern konsulentbistand for samlet plan for fritidsområdet iværksættes, og at udgiften på 225.000 kr. finansieres af konsulentkontoen under økonomiudvalgets område. Sagsfremstilling:
20-03-2012 Side 20 Det er projektets formål, at tilvejebringe en samlet rapport som kan indgå i beslutningsgrundlag for udvikling af området. Rapporten vil indeholde: Gennemgang af idrætshallerne bygnings- og indretningsmæssige nuværende stand, udvendig og indvendig. (Det er hallerne: Bramsnæsvig incl. multisalen, Glim, Hvalsø, Kirke Hyllinge, Lejre, Osted, Trællerup og Saaby (selvejende) Overslag over udgiften til at bringe idrætshallerne (udvendig og indvendig) op til nutidsstandard for området Oversigt over nuværende anvendelse af idrætshalfaciliteter i Lejre Kommune 2012 Vurdering af behovet for service i idrætshallerne, (rengøring, servicepersonalets tilstedeværelse, åbne/lukke, betjening af bruger mv.) En vurdering af forventet udvikling i borgernes idrætslige adfærdsmønstre og deraf følgende lokalebehov Forslag til planer for udviklingen af idrætsfaciliteter i Lejre Kommune Tilføjet den 22. marts 2012: besluttede på mødet den 20. marts 2012: Udsat til fornyet behandling på et ekstraordinært økonomiudvalgets møde den 23. marts 2012 kl. 7.30. Der ønskes en vurdering af behovet for konsulentudgifter, idet det forudsættes, at der skal gennemføres en kapacitetsvurdering af lokaleanvendelsen i hallerne. Administrationen har udarbejdet et notat med bilag, som kan ligge til grund for drøftelsen på s møde. Projektets organisering Projektejer: Centerchef Kultur, Fritid & Turisme Projektleder: Chefkonsulent, Servicecenter Allerslev Projektgruppe: Centerchef Kultur, Fritid & Turisme, ledende halinspektør, repræsentant for Center for Ejendomsdrift, repræsentanter for ERFA-gr. (halbestyrelsesformænd og næstformænd) Ressourcepersoner Ressourcepersoner fra Lejre Kommune inddrages efter behov. F.eks. økonomikonsulenter, Center for Ejendomsdrift, IT- afdelingen, Center for Veje & Trafik og Kommunikationsgruppen. Til projektet tilknyttes ekstern konsulentbistand. Tids- og handleplan 7. marts 2012 Kommissorium forelægges UKF m.h.p. godkendelse herunder af budget til ekstern konsulentbistand 28. marts 2012 19. marts 2012 ændret til: 10. 11. april 2012 Primo marts 2012 ultimo maj 2012 Ultimo maj 2012 Center for Ejendomsdrift har udarbejdet rapport om idrætshallernes bygningsmæssige stand samt renoveringsbehov med overslag over udgiften til at bringe idrætshallerne op til nutidsstandard for området Projektgruppen i samarbejde med ekstern konsulentbistand og Center for Ejendomsdrift. Ressourcepersoner inddrages efter behov Rapport foreligger
20-03-2012 Side 21 Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Det foreslås at udgiften til ekstern konsulentbistand finansieres af konsulentkontoen (s bevillingsområde). Beslutningskompetence: Bilag: 1. Kommissorium 2. Notat til ØU om kortlægning af kapacitets- og renoveringsbehov 22.03.12 3. SDU tilbud vedr. Analyse af behovet for idrætsfaciliteter i Lejre Kommune. 4. Tilbud på bygningssyn og tilstandsregistrering af idrætshaller 22.03.12
20-03-2012 Side 22 10. KF - Kram Kamelen 2012 Sagsnr.: 12/1203 Resumé: Styregruppen for Børnekulturnetværket i Lejre kommune, Kram Kamelen, søger om 150.000 kr. af oplevelsespuljen til årets børnekultursatsning med særlig fokus på uge 45, 2012. Midlerne søges til decentrale og centrale projekter for kommunens børn og unge samt inspirationskurser til dagplejere, pædagoger og lærere. Tema for Kram Kamelen bliver Dans og Bevægelse som udtryksform. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen drøftes. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 07-03-2012: Udvalget anbefaler, at der bevilges 150.000 kr. til Kram Kamelen fra oplevelsespuljen, idet det forventes, at netværket tilbyder aktiviteter på Avnstrup flygtningecenter. Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Connie B. Jensen (A) forlod mødet kl. 20.30 og deltog ikke i behandling af sagen. Beslutning den 20-03-2012: Indstillingen fra Udvalget for Kultur & Fritid anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-03-2012: Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Børnekulturnetværket Kram Kamelen blev i 2008 opstartet som pilotprojekt under temaet "Sangens år". Siden den tid er det blevet til mange hundrede store og små projekter og over 14.000 børnedeltagere ( nogen flere gange). Temaer har været også indbefattet fortælling, billedkunst og teater. Børnene er begyndt at opleve en sammenhæng mellem dagplejer og børnehave, børnehave og skole, SFO og skole. Endvidere deltager de kommunalt ansatte dagplejere, pædagoger og folkeskolelærere i vederlagsfrie kurser, modtager vejledning og inspiration og langsomt men sikkert ryger de kreative udtryk ind i de faste rutiner i skoler og institutioner - med glæde og innovation til følge. Kram Kamelens omdrejningspunkt er pt. de skoler, daginstitutioner og kulturinstitutioner, der er personligt repræsenteret; endvidere er det samlede dagplejeområde repræsenteret. Netværket er, på grund af sin græsrodsagtige konstruktion, lykkedes med at skabe ejerskab til projektet blandt kommunens mange aktører på det børnekulturelle område. Fælles for netværksmedlemmerne er indsatsen for børn og unges kreative og kunstneriske udfoldelsesmuligheder. Kram Kamelen har givet stor bevågenhed såvel internt blandt kommunens mange ansatte, børn og forældre som fra andre kommuner og
20-03-2012 Side 23 sågar Kulturministeriet. Kram Kamelen søger om midler til en videreførelse af Kram Kamelen i 2012. Årstema vil være Dans og Bevægelse som udtryksform; der i denne sammenhæng rummer lige fra Flamingo over Mime til levende skulpturer og ballet. Arbejdstitel er "Sans - nu med Dans". Kram Kamelen ønsker at ligge vægt på såvel den konkrete udvikling af børns kreativitet, som kompetenceløftet til det pædagogiske og didaktiske personale. Dette sker ved udgivelse af inspirationskatalog - på linje med de foregående år - afholdelse af kurser for personaler, og som det vigtigste, økonomisk støtte til decentrale kunstprojekter i børnenes skoler og institutioner. Desuden tilbydes centrale vederlagsfrie oplevelser arrangeret af kommunens kulturinstitutioner. Dette er med til at skabe en synergieffekt og sammenhængskraft mellem børnenes daglige "institutionaliserede" færden og den interessebårne fritidssfære. Kram Kamelen arbejder med intern og ekstern kommunikation som strategisk redskab, således at den størst mulige synlighed opnås - nyhedsbreve, egen hjemmeside, konkret støtte til netværksmedlemmerne decentrale kommunikationsindsats, tæt kontakt til pressen - og Facebook. Administrationens vurdering: Administration vurderer, at Kram Kamelen er et unikt projekt, som er med til at understøtte Lejre strategiens visioner indenfor såvel forankringsprocessen blandt aktørerne, udvikling af en børnekulturelprofil for Lejre kommune samt en sammenhængskræft mellem skoler og daginstitutioner og de kulturelle institutioner. Administrationen påpeger, at alle steder hvor Kram Kamelen udfolder sig, udfordrer det de voksne og børnene med et resultat af nysgerrighed og kreativitet og innovativ tænkning. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Styregruppen for Kram Kamelen søger om tilskud på 150.000 kr. fra oplevelsespuljen. I 2011 blev der søgt og bevilliget 150.000 kr. fra oplevelsespuljen. Oplevelsespuljen udgør 274.200 kr., hvoraf der er disponeret over 0 kr. Herefter resterer der kr. 274.200. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Oplevelsespuljen 2012
20-03-2012 Side 24 11. SSÆ - Indstilling af kandidat og suppleant til Handicaprådet Sagsnr.: 10/4349 Resumé: Sagen omhandler godkendelse af nyt medlem og stedfortræder til Handicaprådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Kommunalbestyrelsen godkender medlem og suppleant til Lejre Kommunes Handicapråd som indstillet af Danske Handicaporganisationer. Beslutning den 20-03-2012: Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-03-2012: Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: I henhold til 37a. i Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område (nr. 1203 af 10. december 2009) skal Lejre Kommune nedsætte et handicapråd bestående af et antal medlemmer, der repræsenterer Kommunalbestyrelsen, og et antal medlemmer, der er udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH). 48 i Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område (nr. 709 af 3. juli 2009) foreskriver, at Handicaprådet skal sammensættes sådan, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både børn og voksne med handicap. Jævnfør 49 i samme bekendtgørelse sammensættes Handicaprådet således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal medlemmer som medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen. I de gældende vedtægter for Handicaprådet i Lejre Kommune, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. april 2007, skal der i alt være 10 medlemmer af rådet. Handicaprådet består således af 5 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra DH og af 5 medlemmer, der repræsenterer kommunalbestyrelsen. Et medlem af Handicaprådet, Vagn Frost, indstillet af DH, er udtrådt. Som nyt medlem indstilles Karin Zwisler, Dansk Fibromyalgiforeningen. Personlig suppleant for Charlotte Eskerod, John Larsen, indstillet af DH, er død. Som ny suppleant indstilles Erik Jørgensen, HjerneSagen.
20-03-2012 Side 25 Kommunalbestyrelsen skal godkende det indstillede medlem og den indstillede suppleant. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at det af Danske Handicaporganisationer indstillede medlem og den indstillede stedfortræder opfylder lovgivningens og gældende vedtægters krav til medlemmer/suppleanter af et Handicapråd. Begge kandidater er bosiddende i Lejre Kommune, hvilket er en forudsætning for at sidde i Handicaprådet. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen
20-03-2012 Side 26 12. TM - Frigivelse af midler til asfalt- og slidlagsarbejder 2012 Sagsnr.: 12/1741 Resumé: Der søges en anlægsbevilling på i alt 4,82 mio. kr. til projektering og udførelse af asfaltog slidlagsarbejder på de kommunale vejarealer i 2012. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der frigives en anlægsbevilling på i alt 4,82 mio. kr. til gennemførelse af de beskrevne asfalt- og slidlagsarbejder, 2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på 4,82 mio. kr. fra puljen til "Asfalt og Slidlag 2012", 3. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med rådgiver, 4. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør som ved licitationen afgiver det laveste bud 5. at administrationen orienterer Udvalget for Teknik og Miljø om prioriteringsrækkefølgen, når der foreligger et licitationsresultat. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-03-2012: Indstilling anbefales Beslutning den 20-03-2012: Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-03-2012: Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: I budget 2012 er der afsat 4,82 mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder på de kommunale vejarealer. Administrationen har ud fra en vurdering af de kommunale vejarealers nuværende stand foretaget en prioritering af de asfaltarbejder, som bør udføres i 2012. Prioriteringen er foretaget med baggrund i data fra vejvedligeholdelsesprogrammet ROSY sammenholdt med fysiske besigtigelse, ligesom der er taget hensyn til om der er tale om skoleveje, årsdøgntrafikken, borgerhenvendelser samt de kortsigtede driftsøkonomiske konsekvenser. Antallet af vejstrækninger som anbefales udbedret i 2012 overstiger væsentligt den økonomiske afsatte ramme, hvorfor administrationen har prioriteret hvilke delstrækninger, der skal udskydes til udførelse i de kommende år. De vejstrækninger som administrationen har udvalgt til udførelse i 2012, fremgår af listen i bilag I - "Asfalt- og slidlagsarbejder 2012". Listen i bilag I viser herudover de vejstrækninger, som anbefales udført helt eller delvist, hvis der opnås en fordelagtig pris
20-03-2012 Side 27 ved gennemførelse af licitationen samt en markering af de vejstrækninger, som burde udføres i 2012 jævnføre ROSY, men som må udsættes grundet økonomi. Udbudsmaterialet udarbejdes i april 2012 således at asfalt- og slidlagsarbejdet kan udbydes i licitation og anlægsarbejdet kan gennemføres i sommermånederne 2012. Når licitationsresultatet forelægger, tilpasses listen over strækningerne, der skal udbedres så anlægssummen er i overensstemmelse med de på budgettet afsatte midler. Udvalget for Teknik & Miljø vil få præsenteret den endelige liste med vejstrækningerne til orientering. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne vil sikre fremdriften i projektet således at asfalt- og slidlagsarbejdet kan gennemføres i sommermånederne 2012. Administrationen vurderer, at der med det nuværende anlægsbudget til asfalt- og slidlagsarbejder vil ske en gradvis forringelse af vejkapitalens værdi i de kommende år. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Anlægsbevillingen på i alt 4,82 mio. kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale samt asfaltog slidlagsarbejdet søges frigivet fra puljen til "Asfalt og slidlag 2012". I bilag II - "10 års investeringsoversigt" viser grafen, at bevarelse af vejkapitalen på det nuværende niveau kræver en samlet investering på ca. 109 mio. kr. i de kommende 10 år, altså gennemsnitligt ca. 11 mio. kr. pr. år, alene på kørebanearealer. Udgifterne til at lappe huller og til at revneforsegle i øvrigt afholdes af driftsbevillingen til vejvedligeholdelse. I bilag III Vejkapital 2012-2012 ses hvordan kommunens vejkapital forringes de kommende år, hvis det nuværende investeringsniveau på ca. 4,8 mio. kr. pr. år fastholdes. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Asfalt- og slidlagsarbejder 2012 2. 10 års investeringsoversigt 3. Vejkapital - 2012-2021
20-03-2012 Side 28 13. TM - Renovering af kommunale bygværker i 2012 Sagsnr.: 12/2465 Resumé: Der søges en anlægsbevilling på i alt 3,077 mio. kr. til prioritering af renoveringsarbejderne, udarbejdelse af totalentreprisetilbud og til gennemførelse af renovering/fjernelse af kommunale bygværker i 2012 samt gennemførelse af generaleftersyn på 30 bygværker. Udgiften søges frigivet fra puljen til "broer". Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der frigives en anlægsbevilling på i alt 3,077 mio. kr. til prioritering, udarbejdelse af totalentreprisetilbud og til renovering/fjernelse af bygværker i 2012 samt generaleftersyn på 30 udvalgte bygværker 2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på 3,077 mio. kr. fra puljen til "broer" 3. at administrationen bemyndiges til at indgå aftale med en rådgiver 4. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør, som ved licitationen afgiver det laveste bud 5. at administrationen orienterer Udvalget for Teknik & Miljø om prioriteringsrækkefølgen, når der forelægger et licitationsresultat. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-03-2012: Indstilling anbefales Beslutning den 20-03-2012: Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-03-2012: Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: I Lejre Kommune findes 120 bygværker fordelt på 30 der ejes og dermed vedligeholdes af bl.a. Vejdirektoratet, Banedanmark og 90 bygværker som er kommunale eller er placeret på privat fællesvej, hvor kommunen har tilsynspligten. Enkelte af bygværkerne er placeret på kommunegrænsen og dermed fælles med nabokommunen, hvorfor vedligeholdelsen af bygværkerne deles med den pågældende kommune. De tre største kommunale bygværker i Lejre Kommune er Munkholmbroen, Kornerupbuebro og fløjmurene i tunellen under Nordvestbanen i Hvalsø. De bygværker som kommunen ejer eller har tilsynspligt med er bl.a. broer, tunneller, fløjmure/støttemure og rørlagte vandløb under vejareal m.fl.. I 2011 blev de sidste såkaldte generaleftersyn på bygværker gennemført, således at der er gennemført eftersyn på 89 af de 90 bygværker, hvor kommunen har tilsynspligten.
20-03-2012 Side 29 Generaleftersynet indeholdt bl.a. en registrering af bygværkernes tilstand, en beskrivelse af eventuelle skader samt forslag til reparationsarbejder. I bilag I Eksempler på bygværker med forskellige tilstandskarakter kan ses tre eksempler på forskellige typer bygværker og forskellige tilstandskarakter. Bygværkernes tilstandskarakter er opdelt i seks grupper. I skemaet nedenfor kan grupperingen ses samt hvor mange bygværker i Lejre Kommune, der har de forskellige tilstandskarakterer: Tilstandskarakter 0 1 2 3 4 5 Beskrivelse Helt ubetydelige forhold. Ingen eller få skader. Konstruktionselementets tilstand svarer til et Kun mindre tegn på nedbrydning. Skader kan forekomme og udvikles over mange år. Ingen forbedring nødvendig, da konstruktionselementets tilstand stort set svarer til et nykonstrueret element. De forekommende skader befinder sig på et lavt udviklingsniveau, eller der forekommer enkelte fuldt udviklede skader. Udbedring bør kun udføres lejlighedsvist, idet der kan gå flere år, for elementets funktion ikke længere er opfyldt. Skaderne har udviklet sig til en sådan tilstand og har et sådant omfang, at der er risiko for, at elementet inden for kort tid ikke længere kan opfylde sin funktion. Udbedring inden for nogle få år må således forventes at være nødvendig. Elementet er svært nedbrudt, således at elementets funktion snart ophører hvis det ikke allerede er sket. Udbedring er påkrævet inden for den nærmeste tid. Elementet er fuldstændigt nedbrudt, og dets funktion er ophørt. Udbedring er påkrævet øjeblikkeligt. Antal bygværker (i alt 89 bygværker) 23 23 17 18 7 1 I bilag II Oversigtskort 2012 er de enkelte bygværker indtegnet på et oversigtskort og det er markeret hvilken tilstand bygværkerne har. For at sikre, at bygværkernes tilstand løbende følges, gennemføres er der i 2012 generaleftersyn på 30 udvalgte bygværker. I budget 2012 er der afsat 3,077 mio. kr. til renovering af de kommunale bygværker i 2012. Udvælgelse af de bygværker, der anbefales renoveret i 2012, sker ud fra bl.a. nedenstående kriterier: Tilstandskarakter herunder skader Mængden af trafik på eller i forbindelse med bygværket Gruppering af ens skadestyper, således at der samlet kan opnås en billigere entreprenørudgift. Administrationen anbefaler, at fjernelsen af bygværket på det tidligere vejforløb af Munkholmvej igangsættes straks. I bilag II Oversigtskort 2012 er det bygværk nr. 18. og i bilag III Fjernelse af bygværk kan bygværkets tilstand og placering ses. Bygværket har en tilstandskarakter på 5. Fjernelsen af bygværket skal bl.a. sikre, at der kan opretholdes strøm i vandløbet og at sammenstyrtningen af bygværket dermed ikke påvirke vandmiljøet mere end det allerede har gjort. Fjernelse af bygværket har ingen
20-03-2012 Side 30 trafikale konsekvenser. Det estimeres at bygværket kan fjernes og kablerne omlægges for ca. 200.000 kr. Prioriteringen af de øvrige bygværker, forelægges Udvalget for Teknik og Miljø til orientering, når der er indhentet tilbud på totalentreprisen og det dermed er afklaret hvilke bygværker, der kan renoveres inden for den afsatte ramme i 2012. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne vil sikre fremdriften i projektet således at renovering/fjernelse af bygværkerne kan gennemføres i 2012. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Anlægsbevillingen på i alt 3,077 mio. kr. til prioritering af renoveringsarbejderne, udarbejdelse af totalentreprisetilbud og til gennemførelse af renovering/fjernelse af kommunale bygværker i 2012 samt gennemførelse af generaleftersyn på 30 bygværker søges frigivet fra puljen til "broer", hvor der i alt er afsat 3,077 mio. kr. i budget 2012. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Eksempler på bygværk med forskellige tilstandskarakter 2. Oversigtskort 2012 3. Fjernelse af bygværk
20-03-2012 Side 31 14. Lukket - ØU - Anvendelse af Birkely, Hvalsø Ældrecenter Sagsnr.: 08/22232 Beslutning den 20-03-2012: Den fremtidige anvendelse af boligerne tages op, når boligerne er erhvervet. Indstillingen blev i øvrigt tiltrådt.
20-03-2012 Side 32 15. Lukket - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling Sagsnr.: 11/23600 Beslutning den 20-03-2012: Indstillingen tiltrådt. Jan Vedel Heine kan ikke tiltræde indstillingen.