TIL BEBOERNE I AFDELING 33

TIL BEBOERNE I AFDELING 33 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse 2015-2034 Årsregnskab Forslag 9. september 2015

Dato 9. september 2015 Afdeling 33 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE i Selskabslokalet, Vestre Ringgade 178, gavlen tirsdag den 22. september 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 3. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde 4. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for 2016 5. Indkomne forslag a. Brandslukker b. Kemisk ukrudtsbekæmpelse 6. Valg a. Valg af formand for to år (på valg er Henrik Degn Thomsen) b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (på valg er Solveig Kirchert) c. Valg af suppleant(er) 7. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 33 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.

Budget 2016 hovedlinjer Afdeling 33 Vestre Ringgade Hvad er budget 2016? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2016. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2016. Huslejen stiger med 0,75% i 2016 Din husleje stiger med 0,75% fra 1. januar 2016. Eksempler på fremtidig husleje (budgettet som foreslået) Afd Boligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 1-rumsbolig (45 m2) 2.631 kr. 2.651 kr. 20 kr. 2-rumsbolig (83 m2) 4.776 kr. 4.812 kr. 36 kr. 3-rumsbolig (89 m2) 5.110 kr. 5.148 kr. 38 kr. 4-rumsbolig (106 m2) 6.072 kr. 6.118 kr. 46 kr. Bemærk, at der kun er tale om eksempler. De kan afvige fra din husleje også i samme boligstørrelse. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag. Du skal særligt være opmærksom på, om der står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der optages et lån, der medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2016 henlægger afdelingen 155 kr. pr. kvadratmeter. I alt var der ved udgangen af 2014 henlagt 469 kr. pr. kvadratmeter i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.

Udgifter 2016 Budget 2016 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Almindelig vedligeholdelse 95.512 57.900 70.000 Ændring (betyd.) Ejendomsfunktionær og renholdelse 349.222 429.000 365.557-15% Drift af fællesvaskeri 50.955 59.000 50.955 Drift af fællesfaciliteter 5.623-5.623 Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 34.293 40.931 30.760 El og varme 73.678 83.262 75.888-9% Vandafgift 22.000 - - Renovation m.m. 54.156 55.000 50.058 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 530.000 585.000 617.000 +5% Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning - 10.000 - Andre udgifter 5.551 7.100 5.263 Ydelse på forbedringslån 258.844 205.818 210.201 +2% Landsbyggefond, dispositionsfond og arbejdskapital 1.013.954 1.013.954 1.013.954 Administrationsbidrag 212.200 212.200 212.200 Ejendomsskatter 177.153 189.553 199.799 +5% Forsikringer 31.941 37.573 33.717 Overført til resultatkonto 72.838 - - I alt 2.987.920 2.986.291 2.940.975-2% Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Husleje 2.775.421 2.851.594 2.861.984 Renter 74.855 36.000 27.000 Afvikling af overskud m.v. 59.108 63.697 48.693 Andre indtægter 124.810 35.000 33.315 I alt 3.034.194 2.986.291 2.970.992 Ændring (betyd.) Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 2% 1% 2% 7% 13% 21% 47% 7% Du kan få det fulde budget for afdeling 33 Vestre Ringgade på mv@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 06. Det kan også findes på www.bk-aarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 33 2 af 2

Vedligeholdelsesopgaver i 2016 Afdeling 33 Vestre Ringgade Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2016. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Belægninger Rep. / vedligehold belægning på brandvej * 2.437 Belægninger Rep. / vedligehold belægning på p-plads * 2.437 Belægninger Udskiftning af klosterstensbelægning 75.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativ Containerleje * 12.183 Legepladsudstyr Vedligehold inkl. bord, bænke mv. * 4.873 Buske Vedligehold beplantning * 6.091 Buske Renovering af haveanlægget * 75.000 Dør Rep./vedligehold * 5.464 Gulv Slibning/lakering af gulve * 38.245 Overflader Maling af træværk i flyttelejligheder * 32.782 Overflader Løbende udskiftning af elastiske fuger i bad * 5.150 Tagkonstruktion Vedligehold af inddækninger og tagrender * 10.000 Trappe Reparation af trapper og kælderhalse mv. * 10.000 Trappe Årlig hovedrengøring af trappeopgange * 11.944 Vindue Udskiftning af punkterede termoruder * 6.091 Ydervæg Rep. murværk * 6.091 Ydervæg Eftersyn af evt. murbindere 10.000 Opsamling Rep. / udskiftning afløb, sanitet mv. * 18.368 Afløbssystem (samlet) Skadedyrsbekæmpelse * 8.000 Belysningsanlæg Rep. / udskiftning af kontakter mv. * 17.220 Belysningsanlæg Nye lamper på p-plads og gangarealer 30.000 Transportsystem (samlet) Vedligehold / eftersyn af elevator * 23.888 Transportsystem (samlet) Udskiftning af styring i én elevator * 130.000 Vandsystem (samlet) Rep. / udskift. rør, beholdere, armaturer * 18.368 Vandsystem (samlet) Udskiftning af vandrør 2.700.000 Varmeanlæg (samlet) Rep. / udskiftning * 9.746 Vaskemaskiner Rep. / vedligehold af vaskerimaskiner * 6.091 Ventilationsanlæg (samlet) Vedligehold af boksventilatorer * 4.592 Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af ventilation 300.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativ Afsat diverse * 18.274 Badeværelse inventar Renovering af badeværelser 4.900.000 Køkkeninventar Rep. / vedligehold borde mv. * 22.960 Køkkeninventar Rep. / vedligehold komfurer * 4.873 Køkkeninventar Rep. / vedlighold af køleskabe * 10.000 Maskiner og maskinanlæg Rep. / vedligehold * 13.400 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 8.549.570 Optagelse af lån 7.000.000 Budgetteret henlæggelse 617.000 Henlæggelser først på året 1.720.615 Henlæggelser sidst på året 788.045 Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 33 Vestre Ringgade er vedlagt til orientering.

Budget 2016 vedligeholdelsesplan Afdeling 33 Vestre Ringgade Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2016. Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt 12.600.000 kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Bygningsdel Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Belægninger Nyt asfaltslidlag på brandvej 50.000 50.000 100.000 Belægninger Rep. / vedligehold belægning på brandvej 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 24.367 48.735 Belægninger Rep. / vedligehold belægning på p-plads 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 24.367 48.735 Belægninger Nyt asfaltslidlag på p-plads 55.000 55.000 110.000 Belægninger Udskiftning af klosterstensbelægning 75.000 75.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativcontainerleje 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 121.825 243.650 Borde og bænke Udskiftning af borde/bænke 15.450 15.450 30.900 Borde og bænke Nye grill (2016 = kr. 5000) 10.000 10.000 20.000 40.000 Legepladsudstyr Vedligehold inkl. bord, bænke mv. 4.873 4.873 4.873 4.873 4.873 4.873 4.873 4.873 4.873 4.873 48.735 97.469 Legepladsudstyr Udskiftning/fornyelse 9.746 9.746 19.492 Legepladsudstyr Udskiftning 81.955 81.955 Småbygninger ikke reg. som bygninger Tagpap på garage 8.000 8.000 Buske Vedligehold beplantning 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 60.913 121.825 Buske Renovering af haveanlægget 75.000 75.000 150.000 Altan Nye eternitplader på altanrækværk 80.000 80.000 160.000 Dør Rep./vedligehold 5.464 5.464 5.464 5.464 5.464 5.464 5.464 5.464 5.464 5.464 54.636 109.273 Gulv Slibning/lakering af gulve 38.245 38.245 38.245 38.245 38.245 38.245 38.245 38.245 38.245 38.245 382.455 764.909 Overflader Maling af træværk i flyttelejligheder 32.782 32.782 32.782 32.782 32.782 32.782 32.782 32.782 32.782 32.782 327.818 655.636 Overflader Løbende udskiftning af elastiske fuger i bad 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 51.500 97.850 Tagkonstruktion Udskiftning af tagsten mv. 3.605.000 3.605.000 Tagkonstruktion Vedligehold af inddækninger og tagrender 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 190.000 Trappe Reparation af trapper og kælderhalse mv. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Trappe Maling af lofter i opgange 63.654 63.654 127.308 Trappe Årlig hovedrengøring af trappeopgange 11.944 11.944 11.944 11.944 11.944 11.944 11.944 11.944 11.944 11.944 119.439 238.878 Trappe Etablere acrylbelægning på trapper i opgange 150.000 150.000 300.000 Vindue Udskiftning af punkterede termoruder 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 60.913 121.825 Vindue Maling af kldr.vinduer/døre og opgangsdøre 34.441 34.441 68.881 137.762 Vindue Maling af vinduespartier på altaner 75.769 75.769 151.539 303.077 Vindue Udskiftning af Velux-vinduer 1.400.000 1.400.000 Vindue Udskift grønne vinduesplader 100.000 100.000 Ydervæg Rep. murværk 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 60.913 121.825 Ydervæg Eftersyn af evt. murbindere 10.000 10.000 Opsamling Rep. / udskiftning afløb, sanitet mv. 18.368 18.368 18.368 18.368 18.368 18.368 18.368 18.368 18.368 18.368 183.683 367.366 Opsamling Udskiftning til termostatbrusearmaturer 103.000 103.000 206.000 Afløbssystem (samlet) Skadedyrsbekæmpelse 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 80.000 160.000 Belysningsanlæg Rep. / udskiftning af kontakter mv. 17.220 17.220 17.220 17.220 17.220 17.220 17.220 17.220 17.220 17.220 172.203 344.406 Belysningsanlæg Nye lamper i opgange og kældre 37.132 37.132 Belysningsanlæg Nye lamper på p-plads og gangarealer 30.000 30.000 Transportsystem (samlet) Vedligehold / eftersyn af elevator 23.888 23.888 23.888 23.888 23.888 23.888 23.888 23.888 23.888 23.888 238.878 477.756 Transportsystem (samlet) Elevator, diverse rep. 48.731 48.731 97.462 Transportsystem (samlet) Elevator,udskiftning af wire 35.325 35.325 70.650 Transportsystem (samlet) Elevator, ny gulvbelægning, mal vægge og loft 30.900 30.900 61.800 Transportsystem (samlet) Maling af elevatordøre 29.000 29.000 Transportsystem (samlet) Udskiftning af styring i én elevator 130.000 130.000 260.000 Målerarrangement Vandmålere udskiftes 82.500 82.500 82.500 247.500 Vandsystem (samlet) Udskiftning af trykforøgerpumpe 24.365 24.365 48.730 Vandsystem (samlet) Rep. / udskift. rør, beholdere, armaturer 18.368 18.368 18.368 18.368 18.368 18.368 18.368 18.368 18.368 18.368 183.683 367.366 Vandsystem (samlet) Udskiftning af vandrør 2.700.000 2.700.000 Målerarrangement Varmefordelingsmåler udskiftes (fjernaflæsning) 82.500 82.500 165.000 Varmeanlæg (samlet) Rep. / udskiftning 9.746 9.746 9.746 9.746 9.746 9.746 9.746 9.746 9.746 9.746 97.458 194.916 Vaskemaskiner Rep. / vedligehold af vaskerimaskiner 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 60.913 121.825 Vaskemaskiner Udskiftning, 4 stk. 229.604 229.604 459.208 Boligkontoret Århus afdeling 33

Vaskemaskiner Tørretumlere, udskiftning 2 stk. 103.322 103.322 206.643 Ventilationsanlæg (samlet) Rensning af ventilationssystem 28.700 28.700 57.401 114.802 Ventilationsanlæg (samlet) Vedligehold af boksventilatorer 4.592 4.592 4.592 4.592 4.592 4.592 4.592 4.592 4.592 4.592 45.921 91.841 Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af 50 stk. emfang 152.281 152.281 304.563 Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af ventilation 300.000 300.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativafsat diverse 18.274 18.274 18.274 18.274 18.274 18.274 18.274 18.274 18.274 18.274 182.740 365.480 Badeværelse inventar Renovering af badeværelser 4.900.000 4.900.000 Køkkeninventar Rep. / vedligehold borde mv. 22.960 22.960 22.960 22.960 22.960 22.960 22.960 22.960 22.960 22.960 229.604 459.208 Køkkeninventar Rep. / vedligehold komfurer 4.873 4.873 4.873 4.873 4.873 4.873 4.873 4.873 4.873 4.873 48.735 97.469 Køkkeninventar Komfurer, løbende udskiftning 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 450.000 Køkkeninventar Køleskabe, løbende rep/udskiftning. 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 450.000 Køkkeninventar Rep. / vedlighold af køleskabe 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Køkkeninventar Udskiftning af trinetter i 1-vær. 150.000 150.000 Køkkeninventar Udskiftning af køleskabe i 1-vær. 30.000 30.000 60.000 Maskiner og maskinanlæg Rep. / vedligehold 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 134.003 268.006 Maskiner og maskinanlæg Ny plæneklipper også til glatførebekæmpelse 70.000 70.000 140.000 Total 727.897 8.549.570 2.234.570 741.196 598.780 424.895 387.570 4.239.851 576.220 713.699 5.628.984 24.823.233 Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Planlagt vedligeholdelse 727.897 8.549.570 2.234.570 741.196 598.780 424.895 387.570 4.239.851 576.220 713.699 5.628.984 24.823.233 Optagelse af lån 7.000.000 1.600.000 4.000.000 12.600.000 Budgetteret henlæggelse 585.000 617.000 649.000 681.000 713.000 713.000 713.000 713.000 713.000 713.000 7.130.000 13.940.000 Henlæggelser sidst på året 1.720.615 788.045 802.475 742.279 856.499 1.144.604 1.470.034 1.943.183 2.079.963 2.079.264 3.580.279 3.580.279 Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Boligkontoret Århus afdeling 33

Regnskab 2014 Afdeling 33 Vestre Ringgade Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2014 2014 2015 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 1.013.954 1.013.954 1.013.954 Vand- og vandafledningsafgifter 22.000 0 0 Renovation 54.156 60.545 55.000 Afdelingens energiforbrug 73.678 83.262 83.262 Administrationsbidrag 212.200 212.200 212.200 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 3.800 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 209.094 222.838 227.126 Offentlige og andre faste udgifter i alt 571.127 582.645 577.588 Ejendomsfunktionær og renholdelse 386.958 404.700 413.000 Almindelig vedligeholdelse 95.512 57.900 57.900 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 509.583 824.558 727.895 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -509.583-824.558-727.895 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 23.158 0 0 Istandsættelse dækket af henlæggelser -23.158 0 0 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 56.578 57.000 59.000 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 43.772 56.858 59.571 Variable udgifter i alt 582.820 576.458 589.471 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 530.000 530.000 595.000 Samlede ordinære udgifter 2.697.901 2.703.057 2.776.013 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 263.455 210.278 210.278 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 58.550 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden -42.750 0 0 Tab dækket af henlæggelser -15.800 0 0 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ekstraordinære udgifter 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 263.455 210.278 210.278 Udgifter i alt 2.961.356 2.913.335 2.986.291 Årets overskud overført til resultatkonto 72.838 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 3.034.194 2.913.335 2.986.291 Indtægter Leje 2.775.421 2.769.228 2.851.594 Renter 74.855 50.000 36.000 Drift af fællesfaciliteter 33.315 35.000 35.000 Overført fra resultatkonto 59.108 59.107 63.697 Andre ordinære indtægter 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 2.942.699 2.913.335 2.986.291 Tilskud og driftsstøtte 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 91.495 0 0 Indtægter i alt 3.034.194 2.913.335 2.986.291 Årets underskud overført til resultatkonto 0 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 3.034.194 2.913.335 2.986.291

Regnskab 2014 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2014 2013 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 30.850.470 30.917.084 Omsætningsaktiver i alt 2.471.080 2.543.219 Aktiver i alt 33.321.550 33.460.304 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.863.512 1.843.095 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 177.653 200.811 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 137.491 153.291 Øvrige henlæggelser 0 0 Resultatkonto 165.538 151.808 Langfristet gæld i alt 30.748.796 30.859.742 Kortfristet gæld i alt 228.559 251.557 Passiver i alt 33.321.550 33.460.304 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 33 15. juni 2015 Vi foreslår, at hver bolig får en lille diskret, men effektiv brandslukker på størrelse med en spraydåse (ca. 24 cm høj). Afdelingen betaler for brandslukkeren, og den tilhører derfor også boligen. Dvs. den skal forblive i boligen ved en flytning og den skal være ubrugt. Hvis brandslukkeren mangler ved flytning eller hvis den er brugt, så skal fraflytte betale 200 kr. som en ny koster. Hvis vi siger ja til den, så siger vi også ja til tryghed hvor vi bor. Afdeling 7 og 26 stiller samme forslag på deres afdelingsmøde. Og hvis vi alle siger ja, kan vi få en demonstration mv. Økonomi Brandslukkeren holder i 5 år, hvis den ikke anvendes. Derfor skal anskaffelsen med i langtidsplanen første gang i 2016 og derefter hvert. 5. år. Dvs. et ja til forslaget medfører ikke en lejeforhøjelse. Hilsen Afdelingsbestyrelsen

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 33 18. august 2015 Tilladelse til at anvende kemisk ukrudtsbekæmpelse Der er i perioder meget ukrudt i bede og belægninger, og det vil vi gerne have gjort noget ved. Vi vil derfor foreslå, at vi giver ejendomsfunktionærerne lov til at anvende ukrudtsmidlet Ultima ProFF. Det er det mest miljøvenlige ukrudtsmiddel, der findes på det danske marked, og det nedbrydes på få dage til vand og kuldioxid. Ultima ProFF er i Miljøstyrelsens kampagne www.godthavemiljø.dk, det middel der anbefales i private haver, hvis der skal sprøjtes mod ukrudt, så derfor peger vi specifikt på dette produkt. Begrundelse Indtil for cirka 10 år siden måtte ejendomsfunktionærerne anvende kemisk ukrudtsbekæmpelse, hvilket gjorde det muligt at holde bede og belægninger stort set fri for ukrudt. Så blev det i det gamle Højbo besluttet, at man ikke længere måtte anvendes kemisk ukrudtsbekæmpelse i afdelingerne, et forbud der stadigt håndhæves. Problemet er, at det, på grund af lovkrav vedrørende afstand til bygninger og skure, næsten ikke muligt at anvende gasbrænder til at bekæmpe ukrudt i stier / belægninger. Det vil sige, at ejendomsfunktionærerne i dag kun kan/må bekæmpe ukrudt mekaniske med luge- og skuffejern. Og i forbindelse med vore våde somre med ophoidsvejr ind i mellem med solskin, så er det i sommermånederne lidt af en udfordring at holde ukrudtet stangen, især da der i samme periode skal afvikles ferie, så der i 6-7 uger kun er én ejendomsfunktionær på arbejde. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen