Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 17.03.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Meddelelser 3 Tilsynssag - Årsregnskab 2009 4 Samlet aflæggelse af anlægsregnskaber 5 Tilsyn med Hørsholm Kommunes bofællesskaber og tilbud om beskyttet beskæftigelse 8 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om enkeltydelser. 10 Budgetmæssige konsekvenser af refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet 12 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes tilkendelse af førtidspension. 16 Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus søger om ændring af tilskudsudbetaling 18 Betaling af energiforbrug i ketsjerhallerne 21 Anlægsregnskab Kunstgræsbane i Hørsholm idrætspark - etablering. 24 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2011 26 Dagtilbudspolitik for 2011-2016 29 Ansøgning om fritagelse fra driftsgaranti 32 Usserød Kongevej - Ådalsvej. Belysning af rundkørsel 34 Status på Hørsholm Cykelby samt frigive det afsatte rådighedsbebeløb til Trafiksikkerhedsog Cykelhandlingsplan 38 Sanskevej Trafiksanering, frigivelse af anlægsmidler 42 Retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune 45 Kystmiljøberedskabsplan 53 Høringssvar på De Statslige Vandplaner 57 Forskønnelsespulje 2011 - Forslag til projekter 60 Oprettelse af bygningsforbedringsudvalg -støtte til vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger 66 Lokalplan 132 og tillæg 2 til Helhedsplan 2009-2020 69 Bilagsoversigt 75
& Punkt 9 og 10 udgik af dagsordenen. Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 2
& Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 17.03.2011 Sagsansvarlig Politik og Borgerservice enhed: Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen & Borgmester Morten Slotved orienterede om, at Statsforvaltningen Hovedstaden har udsat fristen for kommunens beslutning vedrørende Rungsted Havn til den 20. juni 2011. Birger Bøgeblad orienterede kort om Erhverv.net. Anne Ehrenreich anmodede om, at opgørelser om lean og opgørelse over udviklingen i sygefraværet indgår i aprilkonferencen. Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 3
& Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 11/2002 Journalnr.: 00.32.02K03 Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag Mødedato: 17.03.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen & Statsforvaltningen Hovedstaden har meddelt, at de ikke har yderligere bemærkninger til de af kommunen fremsendte oplysninger vedrørende årsregnskab 2009. Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Kommunalbestyrelsen har på møde den 28. februar 2011 godkendt en redegørelse til Statsforvaltningen Hovedstaden om manglende anlægsbevillinger i årsregnskab 2009, og om hvordan kommunen fremover vil undgå bevillingsoverskridelser. Statsforvaltningen Hovedstaden har i brev af 7. marts 2011 meddelt, at de har gennemgået det indsendte materiale og ikke har yderligere bemærkninger til de fremsendte oplysninger vedrørende årsregnskab 2009. - Statsforvaltningen Hovedstaden, brev af 7. marts 2011 & Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 4
& Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 11/5527 Journalnr.: 00.32.04S08 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: 17.03.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mette Rasmussen & Der aflægges en samlet fremstilling af anlægsregnskaber for årene 2006, 2007, 2008 og 2009 på Miljø- og Planlægningsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets områder. Alle anlægsregnskaber har været til udtalelse hos kommunens revision og derefter behandlet i fagudvalgene. Administrationen foreslår Økonomiudvalget at godkende alle anlægsregnskaber overfor kommunalbestyrelsen. Administrationen laver en samlet aflæggelse af anlægsregnskaber for årene 2006, 2007, 2008 og 2009 på Miljø- og Planlægningsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets områder. Den samlede aflæggelse af anlægsregnskaber for flere fagudvalg er aftalt med kommunens revision. Følgende anlægsregnskaber er godkendt på Miljø- og Planlægningsudvalgets område: - Gutfeldshave, renovering - Vaskehal Materielgården - Renovering af jernbanebro Bolbrovej - Hovedgaden, renovering - Renovering af kloakledninger 2009 - Forsinkelsesbassiner ved Usserød Å - Linstow U61 - Regnvandsbassin langs Ådalsvej - Renovering af rådnetank 2008 og 2009 Alle regnskaber har været til udtalelse hos kommunens revision og har ikke givet anledning til forbehold. Der er en enkelt supplerende bemærkning, da det ikke har været muligt at få bilag fra 2003 og 2004 ved stikprøvekontrol vedr. Forsinkelsesbassiner ved Usserød Å. Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 5
Selvom vand- og spildevandsområdet er selskabsdannet, skal kommunen stadig aflægge anlægsregnskab for den del af anlægget, der blev udført mens områderne hørte til i kommunens regi. Følgende anlægsregnskaber er godkendt på Børne- og Skoleudvalgets område: - Renovering af Hørsholm Skole - Løvehuset, etablering - Toiletfaciliteter på skolerne - Rungsted Skole, andre omkostninger, udbygning og renovering - Hørsholm Skole, projekt udeareal - Renovering og modernisering af naturfagslokaler på Rungsted Skole - ADHD-klasser Alle regnskaber har været til udtalelse hos kommunens revision og har ikke givet anledning til forbehold. Følgende anlægsregnskab er godkendt på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område: - Kunstgræsbane i Hørsholm Idrætspark, etablering Regnskabet har været til udtalelse hos kommunens revision og har ikke givet anledning til forbehold. & Aflæggelsen af regnskaberne på det skattefinansierede område kommer ikke til at påvirke kassebeholdningen. Afvigelserne har påvirket kassebeholdningen i de år hvor anlæggene er afsluttet. På det brugerfinansierede område er afvigelserne indgået i mellemregningen det pågældende år. Miljø- og Planlægningsudvalget den 2. marts 2011, Børne- og Skoleudvalget den 1. marts 2011 og Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 2. marts 2011. - Anlægsregnskab "Gutfeldshave, renovering" - Revisionserklæring "Gutfeldshave, renovering" - Anlægsregnskab på "Vaskehal på materielgården" - Revisionserklæring "Vaskehal på Materielgården" - Anlægsregnskab "Renovering jernbanebro på Bolbrovej" - Revisorerklæring "Renovering jernbanebro på Bolbrovej" - Anlægsregnskab "Hovedgaden, renovering" - Revisionserklæring "Hovedgaden, renovering" - Anlægsregnskab "Renovering af kloakledninger 2009" - Revisionserklæring "Renovering af kloakledninger 2009" - Anlægsregnskab "Forsinkelsesbassiner ved Usserød Å" - Revisionserklæring "Forsinkelsesbassiner Usserød Å" - Anlægsregnskab "Linstow U61" - Revisionserklæring "Linstow U61" - Anlægsregnskab "Regnvandsbassin langs Ådalsvej" - Revisionserklæring "Regnvandsbassin langs Ådalsvej" - Anlægsregnskab "Renovering af rådnetank 2008 og 2009" Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 6
- Revisionserklæring "Renovering af rådnetank 2008 og 2009" - Anlægsregnskab "Renovering af Hørsholm Skole" - Revisionsberetning "Renovering Hørhsolm Skole" - Anlægsregnskab "Løvehuset" - Revisionsberetning "Løvehuset" - Anlægsregnskab "Toiletfaciliteter på skolerne" - Revisionsberetning "Toiletfaciliteter på skolerne" - Anlægsregnskab "Rungsted Skole, andre omkostninger, udbygning og renovering" - Revisionsberetning "Rungsted Skole, andre omkostninger, Udbygning og renovering" - Anlægsregnskab "Hørsholm Skole projekt udeareal" - Revisionsberetning "Hørsholm Skole projekt udeareal" - Anlægsregnskab "Renovering og modernisering af naturfagslokaler" - Revisionsberetning "Renovering og modernisering af naturfagslokaler" - Anlægsregnskab "ADHD-klasser" - Revisionsberetning "ADHD-klasser" - Anlægsregnskab "Kunstgræsbane i Hørsholm Idrætspark, etablering" - Revisionsberetning "Kunstgræsbane i Hørsholm Idrætspark, etablering" Alle godkendte anlægsregnskaber samt revisionserklæringer er vedlagt som bilag. & Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende de fremlagte anlægsregnskaber. Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 7
& Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 10/19315 Journalnr.: 27.30.00K09 Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 17.03.2011 Sagsansvarlig Politik og Borgerservice enhed: Sagsbehandler: Klaus Poulsen & & & Kommunens tilsynsforpligtelse er reguleret i Lov om retssikkerhedslovens 15 og 16 i Lov om social service. Det fremgår af retssikkerhedslovens 15, at kommunalbestyrelsen har ansvar for og beslutter, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning. Af 16 fremgår det, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses jfr. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde opgaverne løses på. Der foreligger en ny samarbejdsaftale med konsulentfirmaet Connector Management A/S om tilsyn med kommunens bofællesskaber og tilbud om beskyttet beskæftigelse. Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende forslaget. Tilsyn bofællesskaberne Rosen, Bolero, Solskin, Gutfeldtshave, Højmose Vænge og tilbud om beskyttet beskæftigelse i Jobhuset. Formålet med tilsyn er At påse, at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Der foreligger forslag til samarbejdsaftale, hvor tilsynet føres af ekstern aktør Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 8
konsulentfirmaet Connector Management A/S. Der gennemføres et årligt uanmeldt tilsynsbesøg i hvert af bofællesskaberne. Der gennemføres et årligt anmeldt tilsynsbesøg i Jobhuset. De uanmeldte besøg planlægges således, at lederne af bofællesskaberne på forhånd orienteres om dato og klokkeslæt for tilsynene. Medarbejdere orienteres dagen før tilsynet. Det sker for at sikre, dels at lederen kan deltage i tilsynet, dels for at medarbejderne kan planlægge dagens opgaver således, at der kan afsættes ressourcer til tilsynsbesøget. Tilsynet i Jobhuset foregår som anmeldt tilsyn, for at sikre at der er brugere efter 103 tilstede under tilsynsbesøget. Der er tale om en forlængelse af samarbejde med Connector. Efter tidligere aftale blev der foretaget et uanmeldt og et anmeldt tilsyn i 3 af kommunens bofællesskaber. Aftalen kan opsiges af Hørsholm Kommune eller Connector med tre måneders varsel. Ud over tilsynsaftalen er der udarbejdet nyt tilsynskoncept, som vedlægges til orientering. & Connector tilbyder at løse tilsynsopgaven til en timepris på 1.250,- kr. ekskl. Moms. Connector estimerer at anvende et total på 41 timer årligt. Udgift til konsulentens transport vil blive faktureret særskilt, med fakturering af km-penge svarende til Statens gældende takster. Konsulentens tidsforbrug i forbindelse med transport vil ikke blive faktureret. Ved indgåelse af ny samarbejdsaftale udvides tilsynet til at omfatte 5 bofællesskaber og et tilbud om beskyttet beskæftigelse, men udgiften vil samlet set være uændret, da der fremadrettet kun foretages 1 uanmeldt besøg årligt mod tidligere både 1 uanmeldt og 1 anmeldt besøg. - Tilsyn, samarbejdsaftale 2011 - Tilsynskoncept for bofællesskaber 2011 Godkendt. & Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende, at tilsynet med kommunens bofællesskaber og tilbud om beskyttet beskæftigelse efter retssikkerhedslovens 16 varetages af Connector Management A/S i henhold til udkast til samarbejdsaftale. Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 9
& Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 11/3191 Journalnr.: 15.00.00K08 Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: 17.03.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild & & & Ankestyrelsen har udgivet en praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelser. Hørsholm Kommune har deltaget i undersøgelsen med 11 sager. Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning. Ankestyrelsen har udgivet en praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelser (kommunen kan, ud fra en konkret beregning, yde hjælp til uforudsete udgifter som borgeren ikke selv er i stand til at afholde, hvis udgiften er rimeligt begrundet i, at borgeren har været ude for ændringer i sine forhold). Undersøgelsen har omfattet 105 kommunale afgørelser, hvor Hørsholm kommune har bidraget med de 11 afgørelser. Undersøgelsen viser, at Hørsholm Kommune har truffet korrekt afgørelse i 5 sager ud af de 11 sager (45%). I de resterende 6 sager ville ankestyrelsen have hjemvist sagen til fornyet afgørelse, eller afgørelsen ville være blevet ændret af ankestyrelsen, såfremt det havde været en klagesag. På landsplan er sagerne behandlet korrekt med korrekt afgørelse i 40 % af sagerne. De væsentligste problemer i sagerne har vist sig at være utilstrækkeligt oplysningsgrundlag, samt at betingelserne for at kræve tilbagebetaling ikke har været opfyldt. & & & & På baggrund af resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse er Ydelser og Rådgivning Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 10
aktuelt i gang med at ændre sin praksis på området, ved blandt andet at: Udarbejde en standardskabelon til behandling af ansøgninger om enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder om ydelsen er tilbagebetalingspligtig. I skabelonen påtænkes det at indføre de anbefalinger, som ankestyrelsen er fremkommet med i undersøgelsen. lade standardskabelonen indgå som journalnotat på sagen som dokumentation for, at ansøgningen er behandlet. Herudover vil de benyttede breve til afgørelsen blive gennemgået med henblik på at sikre at klagevejledningen er i overensstemmelse med retssikkerhedsloven. a. Resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse gennemgås med relevante medarbejdere (lærings-miljø) og der iværksættes relevant uddannelse. - Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelser. - Ankestyrelsens praksisundersøgelse 2010, enkeltydelsesområdet Taget til efterretning. Udvalget havde noteret sig Seniorrådets bemærkning om retssikkerheden for borgerne og bad om at få en opfølgning i udvalget om 9 måneder. & Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 11
& Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 11/3830 Journalnr.: 15.00.00Ø02 Sagsforløb: EBU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: 17.03.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Marker & & & Regeringen har med virkning fra 1. januar 2011 vedtaget en reform af den aktive beskæftigelsesindsats. Det betyder, at refusionssatserne ændres, og at færre aktiviteter udløser høj refusion. Kommunerne kompenseres for ændringen under ét. Ændringen har konsekvenser for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budget og udløser et netto provenu på 11,9 mio. kr. for Hørsholm Kommune. Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: Indstiller til Økonomiudvalget, at det godkender det reviderede budget på de berørte områder Indstiller til Økonomiudvalget, at det godkender de reviderede besparelser fra Budgetaftalen 2011-2014 på de berørte områder Tager budgetforudsætningerne for det reviderede budget til efterretning Reformen af den aktive beskæftigelsesindsats betyder, at refusionssatserne afhængig af målgruppe sænkes fra 65/75 til 50 % for virksomhedsrettet aktivering og 35/50 til 30 % for passiv forsørgelse og vejledning og opkvalificering. Det følger heraf, at færre aktive tilbud udløser den høje refusion. Det resulterer i merudgifter for Hørsholm Kommune på 21,0 mio. kr. i 2011 i forhold til, hvis reformen ikke var blevet vedtaget. Til gengæld kompenseres Hørsholm Kommune med netto 27,0 mio. kr. i 2011. Ændringen vedrører størstedelen af budgettet på Politikområde 70 Arbejdsmarked. Administrationen har derfor valgt genberegne budgettet på de berørte områder for at opnå et budget, der er så retvisende som muligt. Det drejer sig om budgettet til: Kontanthjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalideringsydelse Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 12
Sygedagpenge Ledighedsydelse og fleksjob Driftsudgifter til aktive tilbud for forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, personer på ledighedsydelse samt kontanthjælpsmodtagere og revalidender. & & Tabel 1 nedenfor viser de samlede konsekvenser ved refusionsændringen i 2011 og de øvrige budgetår. Det fremgår af række 1 og 2, at Hørsholm Kommune kompenseres via merindtægter fra bloktilskud og beskæftigelsestilskud. I række 3 er opgjort det eksisterende budget på områderne. Summen af række 1-3 udgør de midler, der er til rådighed til at finansiere beskæftigelsesindsatsen fra 2011 og frem. Særligt udsatte kommuner kompenseres yderligere i 2011 og 2012 via en overgangsordning, som alle kommuner finansierer gennem deres andel af befolkningstallet. Hørsholm er ikke en særlig udsat kommune og bidrager med hhv. 1,5 og 0,8 mio. kr. Dette er opgjort i række 4. I række 5 er angivet det budgetbehov administrationen vurderer at have i 2011 og frem inkl. besparelserne vedtaget i Budget 2011-2014. Beregningen og forudsætningerne herfor gennemgås nærmere i bilag 1. Række 6 udgør det provenu, der tilfalder kommunekassen som følge af reformen og genberegningen af budgettet. Summen af række 4 og 5 udgør udgifterne i alt. Provenuet kan ses i række 6. & t.kr. 1. Merindtægt fra bloktilskud -17.040-15.924-15.924-15.924 2. Merindtægt fra -11.450-12.067-12.067-12.067 beskæftigelsestilskud 3. Eksisterende budget -80.180-74.717-74.417-74.371 1+2+3 Tilgængelige midler i alt -108.670-102.708-102.408-102.362 4. Bidrag til overgangsordning 1.501 787 5. Budgetbehov 2011 95.266 91.032 90.732 90.686 4+5 Udgifter i alt 96.767 91.819 90.732 90.686 Det nye budget er baseret på en grundlæggende tankegang om forudsætninger om pris mængde. Det betyder, at budgettet holder, hvis der i løbet af året er den forudsatte mængde personer til den forudsatte pris. For alle områder er der ligeledes opstillet, hvor mange helårspersoner der forventes at udløse høj hhv. lav refusion. Forudsætningerne er inklusiv effekten af eventuelle besparelser. For eksempel er der for budgettet til kontanthjælp opstillet følgende forudsætninger: Mængde: 187 helårspersoner i alt, heraf udløser 14,9 % høj refusion. Den vedtagne besparelse betyder, at der er plads til 4 færre helårspersoner i budgettet, end der var i 2010. Pris: Årlig gennemsnitspris før refusioner på 128.261 kr. Samtlige budgetforudsætninger kan ses i tabel 3 i bilag 1. Hvis forudsætningerne ændrer Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 13
sig, for eksempel hvis antallet af kontanthjælpsmodtagere stiger, vil kommunen som udgangspunkt blive kompenseret ved midtvejsreguleringen af de budgetgaranterede udgifter. Med genberegningen af budgettet er administrationen startet fra bunden. Det betyder, at de vedtagne besparelser i Budgetaftale 2011-2014 er indarbejdet med ny virkning. Under ét gælder det, at nettovirkningen af besparelserne er mindre end vedtaget. Det skyldes overordnet, at gevinsterne ved at flytte personer fra passiv til aktiv forsørgelse med høj refusion er mindre end tidligere. Årsagerne til ændringerne er nærmere gennemgået i bilag 1. & & t.kr. Mindreudgifter Ansættelse Nettobesparelse Mindreudgifter Ansættelse Nettobesparelse Kontanthjælp - individuel -840 450-390 -750 450-300 indsats Forsikrede ledige - indsats -960 450-510 -1.140 450-690 for arbejdskraftsreserven Revalidering (nb: besparelse -150 0-150 -150 0-150 er -220 fra og med 2012) Sygedagpenge - aktivlinjen -1.211 411-800 -417 411-6 Sprogundervisning (ej -50 0-50 -50 0-50 påvirket af omlægning) & & 2011 2012 2013 2014 Politikområde 82 Drift -26.989.200-27.203.900-27.991.000-27.991.000 Politikområde 70 Drift 15.086.200 16.314.600 16.314.600 16.314.600 I alt Drift -11.903.000-10.889.300-11.676.400-11.676.400 - Bilag 1: Beregning af nyt budget på beskæftigelsesområdet - Bilag 2: Opdateret bevillingsskema af 16. marts 2011 Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 14
& EBU indstiller til ØU og KB, at godkende forslag til revideret budget med den ændring, at politikområde 70 i bevillingsskemaet opskrives med 395.000 kr. som følge af forudsætningsfejl vedrørende driftsudgifterne godkende forslag til reviderede besparelser fra budgetaftalen 2011-2014 på de berørte områder tage budgetforudsætningerne for det reviderede budget til efterretning. Henrik Peulicke (C) & Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets indstilling med den ændring, at de budgetmæssige konsekvenser, der fremgår af revideret bevillingsskema af 16. marts 2011 omdelt på Økonomiudvalgets møde, lægges til grund. Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 15
& Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 11/3210 Journalnr.: 15.00.00K08 Sagsforløb: EBU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: 17.03.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild & & & & Ankestyrelsen har udarbejdet en praksisundersøgelse af hvorvidt der er sket korrekt tilkendelse af førtidspension. Hørsholm Kommunen har deltaget i undersøgelsen med 14 sager. Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgt tager orienteringen til efterretning. Ankestyrelsen har udarbejdet en praksisundersøgelse af om der er sket korrekt tilkendelse af førtidspension. Hørsholm Kommunen har deltaget i undersøgelsen med 14 sager. Heraf er der i 11 sager tilkendt korrekt pension mens Ankestyrelsen i 3 sager enten ville hjemvise sagen til kommunen, fordi der mangler oplysninger i sagen, eller have givet afslag på pension. Hørsholm Kommune har dermed tilkendt korrekt førtidspension i 78,5% af sagerne, hvilket er bedre end gennemsnittet i undersøgelsen, der ligger på 70,5% af sagerne. & & På baggrund af de 3 ikke korrekt behandlede sager er Jobcentret/Borgerservice aktuelt i gang med at ændre sin praksis på området, herunder: Revision af standardbreve med fokus på: o At skabe et mere forståeligt sprog i brevene til borgerne o At skabe sikkerhed for, at der ikke er tvivl om påbegyndelsestidspunktet for pensionssagen. o At der sker lovhenvisning i forhold til fastsættelse af virkningstidpunktet. Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 16
o At der i beslutningsskrivelsen henvises konkret til faktiske forhold i sagen. Resultatet af praksisundersøgelsen gennemgås med relevante medarbejdere (lærings-miljø) og der iværksættes relevant efteruddannelse inden for følgende emner: o Ressourceprofilen som et dynamisk arbejdsredskab, med løbende justering, og med fokus på borgernes ressourcer. o Fokus på dokumentation i forhold til varig funktionsnedsættelse og behandlingsmuligheder. o At anvende arbejdsprøvninger som et ressourceafdækkende redskab. - Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse om tilkendelse af førtidspension. - Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tilkendelse af førtidspension. & EBU tog orienteringen til efterretning. Henrik Peulicke (C) & Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 17
& Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: 18.12.00G00 Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 17.03.2011 Sagsansvarlig Politik og Borgerservice enhed: Sagsbehandler: Gitte Søby & & Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus har med budgetaftalen 2010-2013 og efterfølgende beslutning i Kommunalbestyrelsen ultimo november 2009 fået bevilliget i alt 2.5 mio. kr. i 2012-2013 til udvidelse af staldkapaciteten. Staldkapaciteten søges øget, da det grundet lovændringer har været nødvendigt at reducere antallet af opstaldninger i den nuværende stald, hvilket betyder, at Hørsholm Rideklub af 2003 har mistet en del af sit indtægtsgrundlag, og driften af klubben ikke længere er rentabel. Bevillingen udbetales som afdrag på et lån, som Ridehuset optager. Byggeprocessen er dog blevet forsinket, hvorfor Ridehuset endnu ikke har optaget banklånet, og Ridehuset søger derfor om at konvertere en del af de i 2011 afsatte midler til rentebetaling til driftstilskud til Hørsholm Rideklub af 2003. Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at imødekomme henvendelsen fra Den selvejende Institution Hørsholm Ridehus om, at 100.000 kr. af de i 2011 afsatte 140.000 kr. til rentebetaling i forbindelse med optagelse af lån til udbygning af Hørsholm Ridehus i stedet anvendes som driftstilskud i 2011 til Hørsholm Rideklub af 2003, da byggeprojektet for Ridehuset er forsinket. Administrationen anbefaler desuden, at Ridehuset kan anvende de resterende afsatte 40.000 kr. til rentebetaling i 2011. Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 30. november 2009, at Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus (Ridehuset) fik konverteret beslutning fra budgetaftalen 2010-2013 om bevilling på 500.000 kr. i 2012 og 2.000.000 kr. i 2013 til udvidelse af Hørsholm Ridehus til et lån, som Ridehuset optager i 2011, og som kommunen indfrier med de afsatte midler i henholdsvis 2012 og 2013. Beslutningen lyder endvidere på, at de afsatte driftsmidler på 140.000 kr. årligt i 2010-2013 til Hørsholm Rideklub af 2003 fortsat udbetales i 2010, mens midlerne i 2011 og 2012 i stedet anvendes til Ridehusets Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 18
rentebetaling på lånet. Driftsmidlerne for 2013 kommer ikke til udbetaling, men tilfalder i stedet kommunen. I forhold til Ridehusets oprindelige plan er byggeprojektet cirka et år forsinket Ridehuset forventer på nuværende tidspunkt, at første spadestik kan tages tidligst til august 2011. Da byggeprojektet endnu ikke er påbegyndt, har Ridehuset naturligvis endnu ikke optaget et banklån, og Ridehuset har derfor endnu ikke haft behov for de i 2011 afsatte midler til rentebetaling på lånet. Projektet er blandt andet blevet forsinket grundet indsigelser fra naboer i forbindelse med nabohøring om ændring af lokalplanen for området. Gennemførelsen af det oprindelige projekt var nemlig betinget af en dispensation fra lokalplan 59 og i denne forbindelse afholdelse af en nabohøring. På baggrund af nabohøringen blev et nyt byggeprojekt fremlagt, som i udgangspunktet ikke kræver lokalplansændring. Ridehuset er i øjeblikket i gang med at tilpasse dette nye byggeprojekt, så projektet dels imødekommer ønsker fra naboerne og dels holder sig indenfor lokalplan 59. Derudover er Ridehuset i gang med at søge ekstern finansiering, da det nye tilpassede projekt forventes dyrere end det oprindelige projekt. Forsinkelsen af projektet kan endvidere forklares med, at det har vist sig nødvendigt med en sammenlægning af matrikler, før byggeriet kan påbegyndes. Som en del af budgetaftalen 2010-2013 blev det besluttet at bevillige 100.000 kr. til Ridehuset til ændring af spiltove til bokse, da det pr. 1. januar 2011 ikke længere er lovligt at have heste og ponyer opstaldet i spiltove jf. Lov om hold af heste. Ændringen af staldforholdene har bevirket, at Hørsholm Rideklub af 2003 ikke længere har plads til opstaldning af samme antal heste og ponyer som tidligere, hvilket betyder, at klubben mister en del af sit indtægtsgrundlag. For at imødekomme klubbens problem med det faldende indtægtsgrundlag indtil klubben med den nye stald igen får mulighed for at opstalde et rentabelt passende antal heste/ponyer, fik klubben med budgetaftalen 2010-2013 bevilliget et årligt driftstilskud i 2010-2013 på 140.000 kr. Da Ridehuset jf. ovenstående endnu ikke er påbegyndt staldbyggeriet, søger Ridehuset om, at 100.000 kr. af de i alt 140.000 kr. afsat til rentebetaling i 2011, i stedet kan udbetales til klubben som et driftstilskud i lighed med driftstilskuddet i 2010. & Såfremt forslaget imødekommes vil 100.000 kr. blive udbetalt til rideklubben som driftstilskud og 40.000 kr. vil på anmodning fra Ridehuset kunne anvendes til betaling af renter i 2011. Med budgetaftalen 2010 2013 blev der afsat 500.000 kr. i 2012 og 2.000.000 kr. i 2013 til udvidelse af Hørsholm Ridehus. Endvidere er der som følge af det forventede underskud i Hørsholm Rideklub af 2003 grundet manglende indtægter ved for få opstaldninger ved ændring af spiltove til bokse jf. Lov om hold af heste, bevilliget et driftstilskud på 140.000 kr. årligt i perioden 2010-2013 til klubben. Der er desuden afsat 100.000 kr. i 2010 til ombygning af spiltove til bokse. På baggrund af ansøgning fra Ridehuset om at konvertere de i 2012 og 2013 afsatte midler til afdrag på et banklån, som Ridehuset optager i 2011, besluttede Kommunalbestyrelsen 30. november 2009, at: Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 19
At stille garanti for et af DSIHR optaget afdragsfrit lån på 2.500.000 kr At det afsatte driftstilskud for 2010 fortsat udbetales på baggrund af fremsendt regnskab At beløb på 100.000 kr. til etablering af hestebokse i 2010 fortsat indgår i kommunens budget At driftstilskuddet for 2011 og 2012 i stedet anvendes til rentebetaling på lånet At Hørsholm Kommune indfrier lånet ved at betale 500.000 kr. i 2012 og 2.000.000 kr. i 2013 At besparelser opnået ved en konvertering af driftstilskud til renteomkostninger i 2011 og 2012, samt besparelse af driftstilskud på op til 140.000 kr. i 2013 - i alt 175.000 kr. - tilfalder kommunen. Godkendt. Hanne Merete Lassen (C) & Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling. Peter Antonsen og Gitte Burchard deltog ikke i behandlingen af sagen på grund af inhabilitet. Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 20
& Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 11/4426 Journalnr.: 04.04.00P00 Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 17.03.2011 Sagsansvarlig Politik og Borgerservice enhed: Sagsbehandler: Gitte Søby & & Hørsholm Idrætspark og sidenhen Hørsholm Kommune har siden opførelsen af badmintonhallen, squashhallen og de to tennishaller betalt samtlige energiudgifter for de tre ketsjerklubber. Gennem de senere år har det ikke været muligt at overholde kommunens budget til betaling af klubbernes energiudgifter, hvorfor administrationen lægger op til gennem dialog med ketsjerklubberne at finde en model, hvor kommunens budget ikke overskrides. Administrationen indstiller, at der optages dialog med ketsjerklubberne med henblik på udarbejdelse af forskellige modeller som sikrer, at kommunens budget på området ikke overskrides. De forskellige modeller vil blive forelagt Sport-, Fritid, og Kulturudvalget. I perioden 1986-1988 fik Hørsholm Badminton Klub, Hørsholm Rungsted Tennisklub (HRT) samt Hørsholm Squashklub stillet jord til rådighed i Hørsholm Idrætspark, og klubberne opførte hver sin hal HRT s opvisningshal blev dog opført af Codan Forsikring, men i 2001 købte HRT hallen af Codan Forsikring. Ketsjerklubberne ejer selv hallerne, men på baggrund af krav fra den daværende bestyrelse i Hørsholm Idrætspark og imødekommelse af kravet i ØU, har Hørsholm Idrætspark/Hørsholm Kommune siden hallernes opførelse betalt ketsjerklubbernes samlede energiudgifter. Til gengæld modtager ketsjerklubberne ikke lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. Stigende priser og afgifter på især el samt en række kolde og lange vintre har bevirket, at det afsatte budget til betaling af ketsjerklubbernes energiudgifter er blevet overskredet de seneste år. Derudover har ketsjerklubberne kun i begrænset omfang installeret energibesparende foranstaltninger i hallerne, hvilket yderligere bidrager til det høje udgiftsniveau. Udgifterne til energi kan reduceres markant ved installering af diverse energibesparende Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 21
foranstaltninger, men det kan være svært for klubberne at afholde sådanne investeringer i energibesparende foranstaltninger inden for egne budgetter. Hørsholm Kommune finansierer lignende investeringer i energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger gennem låneoptag, hvor lånet afdrages med samme beløb, som man sparer på energi ved installering af de energibesparende foranstaltninger. Da ketsjerhallerne er ejet af klubberne selv altså privatejede, har kommunen dog ikke mulighed for at finansiere energiinvesteringer for klubberne gennem låneoptag. Ketsjerklubberne selv har på den anden side heller ikke mulighed for at låne midler på samme vilkår som kommunen, og derved lånefinansiere investeringerne. Hørsholm Kommune har på nuværende tidspunkt ingen muligheder for at regulere hvorvidt ketsjerklubberne prioriterer energibesparende foranstaltninger, og da kommunen betaler samtlige energiudgifter har klubberne ikke nødvendigvis noget incitament for at spare på energien. Kommunens eneste mulighed for at påvirke prioritering af energibesparende foranstaltninger er i forhold til tennishallerne, hvor kommunen har indgået en 10-årig (2008-2018) renoverings- og vedligeholdelsesaftale med HRT. Med denne aftale beslutter kommunen en gang årligt i samarbejde med HRT, hvilke renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, som skal prioriteres. Det er skrevet ind i aftalen, at renoveringen skal vægte energibesparende foranstaltninger, hvilket dermed er med til at nedbringe kommunens omkostninger til betaling af energi. Administrationen forventer, at en af de kommende opgaver bliver at føre fjernvarme ind i tennistræningshallen, og derved bruge fjernvarme frem for elvarme som opvarmningskilde. For at undgå fremtidige budgetoverskridelser anbefaler administrationen at kommunen i samarbejde med klubberne udarbejder en model for hvordan energiforbruget kan styres, således at det faktiske forbrug ikke overskrider det afsatte budget. En sådan model bevirker forventeligt, at klubberne ikke længere kan få dækket samtlige udgifter til energi, men at klubberne selv må finansiere en del af energiudgifterne. & Ved budgetopfølgning 1 blev budgettet for 2011 til betaling af ketsjerklubbernes energiforbrug skrevet op med 275.000 kr. til i alt 1.314.800 kr. Baseret på ketsjerklubbernes tidligere års energiforbrug og de varslede stigninger på elpriser forventer administrationen, at budgettet bliver overskredet i 2011 med mindre det bliver besluttet, at ketsjerklubberne skal finansiere en del af omkostningerne til energi selv. Hørsholm Kommune har siden opførelsen af de 4 ketsjerhaller i 1986-1988 finansieret klubbernes udgifter til energi med 100% mod, at klubberne ikke modtager lokaletilskud efter Folkeoplysningsloven. I perioden 2002-2003 forgik der forhandlinger om en mulig kommunal overtagelse af ketsjerhallerne. Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 22
Den 25. august 2003 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hvis ikke der blev fundet en varig løsning på det fremtidige ejerskab af ketsjerhallerne inden budgetkonferencen i foråret 2004, skulle ketsjerklubberne fra og med 2005 ikke længere få alle udgifter til energi betalt, men i stedet modtage lokaletilskud efter Folkeoplysningsloven. 30. oktober 2006 besluttede Kommunalbestyrelsen, at ketsjerklubberne alligevel ikke skal modtage tilskud efter Folkeoplysningsloven, men i stedet som tidligere få betalt samtlige udgifter til energi, hvilket for ketsjerklubberne er økonomisk mere fordelagtigt. Godkendt. Hanne Merete Lassen (C) & Punktet udgik af dagsordenen. Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 23
& Punkt: 10 Acadre sagsnr.: 11/3976 Journalnr.: 85.02.02S55 Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 17.03.2011 Sagsansvarlig Politik og Borgerservice enhed: Sagsbehandler: Mette Rasmussen & & Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget kunstgræsbane i Hørsholm idrætspark etablering. Regnskabet udviser et merforbrug på 822 kr. Administrationen foreslår at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet. Der er etableret en kunstgræsbane i Hørsholm idrætspark pga. øget medlemstilgang, samt fodboldsportens udvikling til at være en helårssport. Udviklingen har medført en øget intensiv anvendelse af Hørsholm idrætsparks grus- og græsbaner, som ikke ville kunne klare dette pres. Anlægsregnskabet har i alt et forbrug på 3.567.178 kr. med et merforbrug på 822 kr., se bilag 1 Der foreligger uafhængig revisionserklæring fra PriceWaterHouseCooper den 16. december 2010. revisionen har ikke angivet anledning til forbehold, se bilag 2 Sagen har tidligere været behandlet i kommunalbestyrelsen den 28. november 2005, 24. april 2006 og 26. februar 2007. - Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab - Bilag 2. Revisions erklæring - Kunstgræsbane. Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 24
Godkendt. Hanne Merete Lassen (C) & Punktet udgik af dagsordenen, da det indgår under punkt 3. Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 25
& Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 11/4660 Journalnr.: 28.00.00I00 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 17.03.2011 Sagsansvarlig Politik og Borgerservice enhed: Sagsbehandler: Lone Skovsbøl Direktionen besluttede i 2010, at der skal udarbejdes kvalitetsrapporter på dagtilbudsområdet - herunder kvalitetsrapporter for hele dagtilbudsområdet og for det enkelte dagtilbud. Den første kvalitetsrapport for hele dagtilbudsområdet skal præsenteres for Børne- og Skoleudvalget i første kvartal 2011. Fremadrettet skal kvalitetsrapporterne udarbejdes hvert andet år og fremlægges, for Børne- og Skoleudvalget i første kvartal af året. Kvalitetsrapporten skal fungere som et udviklingsredskab mellem dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse til drøftelse af såvel status som udvikling på dagtilbudsområdet. Rapporten samler den dokumentation, der ifølge dagtilbudsloven og tilknyttede love og bestemmelser skal tilgå kommunalbestyrelsen og borgerne. Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget drøfter såvel status som udvikling på dagtilbudsområdet, med henblik på godkendelse af kvalitetsrapporten samt evt. forslag til nye indsatsområder. Direktionen besluttede i 2010, at Hørsholm Kommune skal udarbejde kvalitetsrapporter på dagtilbudsområdet, hvor der hvert andet år skal udarbejdes én kvalitetsrapport for hele dagtilbudsområdet og én kvalitetsrapport for hvert dagtilbud. Dette dagsordenspunkt vedrører den første kvalitetsrapport for hele dagtilbudsområdet og beskriver kvaliteten i 2010, men henblik på en politisk drøftelse og godkendelse af kvalitetsrapporten med evt. forslag til nye indsatsområder - set i relation til dagtilbudspolitikken. Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 26
Kvalitetsrapporternes form er udarbejdet af KL. Med kvalitetsrapporten forpligtiger kommunerne sig til gensidigt til at oplyse ensartede data inden for emnerne: faglige resultater, resurser, medarbejdere og ledelse. Kvalitetsrapporten samler den dokumentation, der ifølge dagtilbudsloven og tilknyttede love og bestemmelser skal tilgå kommunalbestyrelsen og borgerne - herunder arbejdet med læreplaner, arbejdet med børn med særlige behov, sprogvurderinger og overgange. I den sammenhæng skal kvalitetsrapporten fungere, som et dialog- og udviklingsredskab mellem dagtilbud, forvaltning og Kommunalbestyrelse til drøftelse af såvel status og udvikling på dagtilbudsområdet. Derfor ligger det også i skabelonen til kvalitetsrapporten, at det forventes, at kommunerne bruger et evalueringsredskab til at evaluere den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene - særligt læreplansarbejdet. Hørsholm Kommune har i kvalitetsrapporten for 2010 brugt spørgeundersøgelsen Temperaturmålingen som evalueringsredskab til at vurdere læreplansarbejdet i dagtilbuddene. Temperaturmålingen er valgt, fordi undersøgelsen netop evaluerer kvaliteten af dagtilbuddenes arbejde med samtlige læreplanstemaer: Børnenes alsidige personlige udvikling Børnenes sociale kompetencer Børnenes sproglige udvikling Børnenes kompetencer indenfor krop og bevægelse Børnenes kompetencer indenfor natur og naturfænomener Børnenes kompetencer indenfor kulturelle værdier og udtryksformer Tidsplan for præsentation af kvalitetsrapporten for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Kvalitetsrapporterne udarbejdes hvert andet år og erstatter de tidligere udarbejdede årsplaner. Der indledes i 2011 med en kvalitetsrapport for hele dagtilbudsområdet, udarbejdet af Center for Dagtilbud og Skole. Kvalitetsrapporten præsenteres for henholdsvis Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en politisk drøftelse og godkendelse samt evt. forslag til nye indsatsområder. I første kvartal 2012 udarbejder det enkelte dagtilbud en kvalitetsrapport - efterfulgt af Center for Dagtilbud og Skoles udarbejdelsen af en kvalitetsrapport for hele dagtilbudsområdet - som præsenteres for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Dagtilbuddenes kvalitetsrapport vil være væsentlig mindre omfattende og primært vedrøre deres pædagogiske arbejde og deres individuelle pædagogiske profil og mål. Efter 2012 vil der blive udarbejdet kvalitetsrapporter for det enkelte dagtilbud og for hele dagtilbudsområdet hvert andet år med den næste præsentation for Børne- og Skoleudvalget i første kvartal 2014. & Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 27
& Dagtilbuddene er blevet orienteret om beslutningen om udarbejdelse af kvalitetsrapporter og herunder, at det enkelte dagtilbud skal udarbejde en kvalitetsrapport med start i 2012. De er samtidig blevet orienteret om, at de skal afslutte deres årsplansarbejde i 2011, med en afsluttende evaluering af deres årsplansmål fra 2010. Kvalitetsrapporterne vil efter udarbejdelse blive offentliggjort på Hørsholms kommunes hjemmeside. Tidligere behandlet i Børne- og Skoleudvalget den 29. september 2010 (acadre nr: 10/21291) - Kvalitetsrapport 2011 - Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2011 & Godkendt. Der peges ikke på nye initiativer, jf. beslutning under punkt om dagtilbudspolitik. & Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2011 med den af Børne- og Skoleudvalget anførte bemærkning om, at der ikke peges på nye initiativer. Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 28
& Punkt: 12 Acadre sagsnr.: 11/3359 Journalnr.: 28.06.04P22 Sagsforløb: BSU - Økonomiudvalg - Kommunalbestyrelse - Åben sag Mødedato: 17.03.2011 Sagsansvarlig Politik og Borgerservice enhed: Sagsbehandler: Anders Søbæk Andersen & Dagtilbudspolitikken for perioden 2011-2016 har været i høring fra 1. december 2010 31. januar 2011 med henblik på, at centrale interessenter på dagtilbudsområdet bliver hørt i processen. Der er modtaget 13 høringssvar. Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender politikken efter gennemgang og eventuel justering med baggrund i de indkomne høringssvar. Børne- og Skoleudvalget har tidligere behandlet og godkendt administrationens forslag til dagtilbudspolitik for 2011-2016, og politikken har nu været i høring hos forældreråd, bestyrelser, dagtilbuddene og de faglige organisationer samt i offentlig høring via hjemmesiden. Der er modtaget 13 høringssvar. Der er modtaget svar fra bestyrelser/forældreråd fra institutioner samt fra ledelse og personale på institutioner/områder. Der er desuden modtaget høringssvar fra BUPL samt fra Hørsholm Forældreforening. Af de vedlagte bilag fremgår, hvem der har afgivet høringssvar, ligesom selve høringssvaret fremgår, og administrationen har udarbejdet en kortfattet oversigt over de afgivne høringssvar. Høringssvarenes indhold kan opdeles i kommentarer til selve politikken og dens mål samt kommentarer til politikkens realisering og udmøntning: Politikkens indhold Overordnet har tilbagemeldingerne på Dagtilbudspolitikken været positive. Der er stor opbakning til politikkens indhold og visioner fra alle parter herunder den forudgående proces. Udmøntning af politikken I hovedparten af de indkomne høringssvar gives der udtryk for bekymring i forhold til, Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 29
hvorledes politikken kan gennemføres. Bekymringen skyldes primært de store besparelser som netop er ved at blive implementeret på dagtilbudsområdet, og som man finder står i kontrast til visioner og mål for området ikke mindst i 2011. Denne bekymring er i øvrigt hovedtemaet for Børne- og Skoleudvalgets aktuelle dialog med dagtilbuddene og Hørsholm Forældreforening. Administrationens vurdering er, at den aktuelle situation i dagtilbuddene ikke kan undgå at få indflydelse på indhold og omfang af implementeringen af politikken. & Administrationens kommende budgetønsker forventes at fokusere på grundlaget for at implementere Dagtilbudspolitikken. & Dagtilbudspolitikken formidles via kommunens hjemmeside. Sagen har tidligere været behandlet i Børne og Skoleudvalget den 16. juni 2009 (acadre 09/10589), den 26. januar 2010 (Acadre 10/1677), den 31. august 2010 (Acadre 10/18739) - Oversigt over høringssvar - Høringssvar vedr. dagtilbudspolitik - samlet - Dagtilbudspolitik 2011-2016 & Børne- og Skoleudvalget finder, at dagtilbudspolitikken er god, relevant og velegnet til at understøtte en fremtidig udvikling af kommunens dagtilbud. Børne- og Skoleudvalget anbefaler derfor over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at politikken godkendes. Samtidig indstiller Børne- og Skoleudvalget, at implementering af politikken stilles i bero indtil videre af hensyn til de store personalereduktioner, besparelserne i budget 2011-2014 har medført på dagtilbudsområdet. Reduktioner, som gør det urealistisk at pålægge institutionerne at implementere politikken fra indeværende år. Børne- og Skoleudvalget henstiller til administrationen, at administrationens ressourcer på dagtilbudsområdet i resten af 2011 i videst mulig omfang rettes mod at hjælpe og understøtte institutionerne med at få dagligdagen til at fungere så godt som muligt. Børne- og Skoleudvalget ønsker at få forelagt en realistisk plan for implementering af dagtilbudspolitikken på sit første møde i 2012. BSU opfordrer til, at institutionerne i løbet af 2011 arbejder med de elementer af politikken, der er praktisk mulige. & Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 30
Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende dagtilbudspolitik 2011-2016 samt Børne- og Skoleudvalgets indstilling om implementering af planen. Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 31
& Punkt: 13 Acadre sagsnr.: 11/4659 Journalnr.: 28.18.00Ø59 Sagsforløb: BSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: 17.03.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Morten Winge Hørsholm Kommune har modtaget ansøgning om hel eller delvis fritagelse fra at stille driftsgaranti fra tre institutioner, som ønsker at overgå fra selveje til privat dagtilbud. Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter henvendelsen og beslutter om de vil indstille en ændring af vilkårene for driftsgaranti til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Hørsholm Kommune har modtaget ansøgninger fra frem daginstitutioner, som ønsker at ændre status fra selvejende til private institutioner. I oktober 2005 vedtog Kommunalbestyrelsen et sæt godkendelseskriterier for at blive godkendt som privat dagtilbud. Et af godkendelseskriterierne er, at der skal kunne stilles en driftsgaranti på 3 måneders driftsudgifter. Tre af de fem daginstitutioner, som har søgt at blive private, Ahornhuset, Usserødhave og Usserød Vuggestue har henvendt sig pr. mail den 16. februar 2011 for at anmode om en politisk behandling af en forespørgsel om hel eller delvis fritagelse for at skulle stille driftsgaranti. Administrationen finder, at den korrekte fortolkning af de gældende godkendelseskriterier vil være at udmåle de tre måneders drift som bruttodriftsudgifter, dvs. som summen af det samlede kommunale tilskud og forældrebetalingen. Ved at stille kravet om tre måneders driftsgaranti, sikrer kommunen sig, at den private institution er tilstrækkeligt likvid til at bære en reduktion i antallet af børn på eks. 50 pct. i 6 måneder, før den går i betalingsstandsning, hvilket bør være tilstrækkelig tid til at nå at tilpasse institutionen til ændrede vilkår. Institutionerne argumenterer i henvendelsen for, at kommunen helt kan lade være med at stille garantien bl.a. med henvisning til at kommunens snævre økonomiske risiko er meget lille, idet kommunen ikke hæfter for den private institutions gæld til 3. mand, hvis det går galt. I ansøgningen henvises også til, at kommunens risiko kan sammenlignes med forældrebetalingsdelen. Det sidste mener administrationen ikke er korrekt, mens der Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 32
kan være noget om, at den helt snævre økonomiske risiko er relativt lille. Administrationen finder, at driftsgarantiens størrelse første og fremmest skal ses i forhold til, hvilken likviditetsmæssig soliditet kommunen ønsker de private institutioner skal have. Uanset de strengt juridiske forpligtelser vil det være forbundet med omkostninger for kommunen, hvis en privat institution går konkurs, og det er derfor rimeligt, at kommunen sikrer sig mod det på nogenlunde betryggende vis. - Ansøgning fra 3 institutioner om fritagelse fra driftsgaranti & Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at kriteriet om driftsgaranti fra godkendelseskriterierne for private daginstitutioner, oktober 2005, ændres og præciseres til følgende: At der stilles krav om stillelse af en driftsgaranti svarende til 1½ måneds bruttodriftsudgifter. Vedtaget med stemmerne 4 for (A, C, V) og 1 imod (O). Gitte Burchard (O) stemte imod med følgende begrundelse: "Jeg finder det usolidarisk overfor de andre institutioner, og jeg er modstander af, at de pågældende institutioner skal kunne blive private for kommunens penge". & Med stemmerne 8-1 besluttede Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende Børne- og Skoleudvalgets indstilling. For stemte A, B, C, F, T og V. Imod stemte O. Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 33
& Punkt: 14 Acadre sagsnr.: 08/18584 Journalnr.: 05.01.00G00 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 17.03.2011 Sagsansvarlig Politik og Borgerservice enhed: Sagsbehandler: Anne Winstrup & & & Sagen blev udsat i Kommunalbestyrelsen den 20. december 2010. Sagen behandles igen med en ønsket beslutning om, at projektet skal gennemføres i sin nuværende form, at projektet skal udsættes 1-2 år eller projektet skal skrinlægges. Administrationen anbefaler, at Miljø og Planlægningsudvalget drøfter sagen og indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse: at projektet gennemføres med anvendelse af midler fra forskønnelsespuljen, og der prioriteres de nødvendige midler til projektet, eller at projektet udskydes 1-2 år, eller at projektet ikke udføres og bevillingen på 221.200 kr. overføres til forskønnelsespuljen 2011, eller at der plantes blomsterløg i midterø for 65.000 kr. hvorefter anlægsbevillingen på 156.200 kr. overføres til forskønnelsespuljen. Forskønnelsesprojektet af rundkørslen er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2006, hvor beløb til udførelsen blev frigivet. Et revideret projekt blev forelagt og godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 1. oktober 2008. Nye belysningsprodukter og erfaringer fra lysprojektet ved rundkørslen ved Frederiksborgvej Ravnsnæsvej har været årsag til, at der er arbejdet med en fornyet løsning af forskønnelsen af rundkørslen ved Usserød Kongevej Ådalsvej. Det nye design er forelagt udvalget i møde af 1. december 2010. For at kunne finansiere den nye løsning vil det være nødvendigt at tilføre midler fra forskønnelsespuljen. Velux bidrager med 227.500 kr. til projektet. I kommunalbestyrelsens møde den 20. december blev sagen udsat. Økonomiudvalget Torsdag den 17-03-2011 Side 34