Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Mandag den 10. august 2015 kl. 08.15 Mødelokale 1, Rådhuset Udvalgsmedlemmer: Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA), næstformand Naja Lund, (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Deltagere ved mødet: Malene Lynge (IA), formand Allan Pertti Frandsen (IA), suppleant Uju Petersen (IA), suppleant Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud: Storm Ludvigsen (IA) Naja Lund (IA)
Side 85 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen... 86 2. Meddelelser... 86 3. Orienteringer... 87 4. Forespørgsler... 88 5. Beslutninger... 89 6. Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen... 90 06A Budgetopfølgning for første halvår 2015... 90 06B Tillægsbevilling og omrokeringsindstilling 2. kvartal 2015... 95 06C Køb af ejendom til etablering af bo-enhed... 101 7. Lukkede punkter... 103 8. Eventuelt... 104 9. Godkendelse af referat... 105
Side 86 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Meddelelser 02A fra formanden 02B fra forvaltningen
Side 87 3. Orienteringer
Side 88 4. Forespørgsler
Side 89 5. Beslutninger
Side 90 6. Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 06A Budgetopfølgning for første halvår 2015 Til orientering J.nr.:06.01.06 Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller-Sørensen/LMSR Borgmestersekretariatet, adm. Direktør Steffen Ulrich Lynge/STUL Børn, Familie og Skole, direktør Søren Valbak/SVAL Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, direktør Grethe Nielsen/GRNI Anlæg og Miljø, direktør Mike Kristiansen/MIKE Fællesservice, direktør Marie Fleischer/MFLE Sagsresumé Forvaltningerne har udarbejdet budgetopfølgning vedrørende første halve år 2015 samt en status over mulighedskatalogerne. Hovedområde Bogført Ajourført budget Forbrugsprocent 1 ADMINISTRATIONSOMRÅDET 120.554.704 228.123.000 52,85 % 2 - DET TEKNISKE OMRÅDE 31.176.245 57.728.000 54,01 % 3 - ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET 23.501.028 54.166.000 43,39 % 4 SOCIALOMRÅDET 244.512.009 578.241.000 42,29 % 5 - UNDERVISNING OG KULTUR 234.907.884 496.199.000 47,34 % 6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 889.808 11.608.000 7,67 % 7 ANLÆGSUDGIFTER 38.617.771 209.108.000 18,47 % 8 INDTÆGTER - 637.319.681-1.654.222.000 38,53 % Udvalgsområder Bogført Ajourført budget Forbrugsprocent 1 Økonomiudvalg -480.546.642-1.309.473.000 36,70 % 2 - Udvalg for Anlæg og Miljø 60.408.065 178.418.000 33,86 % 4 - Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked & Erhverv 181.448.368 449.912.000 40,33 % 5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole 295.529.977 662.094.000 44,64 % Indstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller over for Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv: - at budgetopfølgningen vedrørende udvalgets kontoområde godkendes, - at status på mulighedskatalogerne tages til efterretning, og - at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.
Side 91 Sagsfremstilling Forvaltningerne har udarbejdet budgetopfølgning for første halve år 2015 for drifts- og anlægsudgifter samt indtægter for forvaltningernes områder. Der er i samme ombæring udarbejdet et status overblik på de mulighedskataloger, som blev besluttet i forbindelse med budget 2015. Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af det bogførte forbrug pr. 30. juni 2015 og anvendes til at gøre opmærksom på de bevillingsområder, der allerede nu er under pres samt mulige tiltag for at imødegå eventuelle efterfølgende bevillingsansøgninger. 11-01 Administrationsbygninger Årsagen til merforbruget skyldes at der for nogle af kommunes lejemål betales forud for et år af gangen. Dermed vil det se ud som om der er et merforbrug. Merforbruget udlignes dog over tid. 12-01 Kantinedrift Der er forsat visse steder et efterslæb med at få implementeret de vedtagne besparelser. Der arbejdes forsat på at realisere disse. 13-01 - Fælles IT-virksomhed Merforbruget på området skyldes nogle uforudset udgifter i forbindelse med opgørelse af licenser samt indgåelse af nogle aftaler med forudbetaling. Merforbruget forventes nedbragt i løbet af året. 18-02 - Forsikring og vagtværn Merforbruget bunder i at der er nogle forsikring, som bliver betalt i første kvartal, men de vedrør hele 2015. Merforbruget forventes udlignet i løbet af året. 18-06 - Kontingenter og tilskud m.v. Årsagen til merforbruget skyldes, at vi betaler for KANUKOKA et halvtår af gangen. Derved vil merforbruget udligne sig i løbet af året. 23-02 Øvrige servicefaciliteter Der er mindre indtægt end budgetteret. Den mindre indtægt er marginal og forventet. Det forventes at det udlignes i løbet af året. 23-10 Gæstehuse og fangsthytter Der er en større indtægt end forventet. 24-00 Udlejning af erhvervsejendomme Indtægterne har været lidt højere end forventet 27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed Overforbruget /den manglende indtægt skyldes, at der ikke er lavet interne overførsler fra konto 2 og 6. Overforbruget/den manglende indtægt udgør ca. kr. 11,6 mio. På de afgivende konti (eksempelvis 2002, 2101 2102) ses et tilsvarende underforbrug på knap 13 mio. kr. 27-20 Asfaltværker Ud over indkøb af materialer er der ingen aktivitet på denne konto endnu, derfor også afvigelse. 34-01 Kommunale aktiveringsprojekter Der ligger ikke nogen bevilling på kontoen. Midlerne der er blevet forbrugt på kontoen er til
Side 92 aktivitetsprojekter, bl.a. et husflidsværksted og en skindsystue, hvor man afventer en rapport fra Sermersooq Erhvervsråd. 37-01 Kommunalt erhvervsengagement Fast kvartalsvis bevilling betalt forud. Udlignes. 38-02 Arbejdsmarkedsydelser Takstmæssig hjælp Der er her tale om sæson ledighed. Der er flere ledige i vinterhalvåret end i sommerhalvåret. Det forventes dermed at forbruget vil udligne sig hen over sommeren. 40-01 Fripladser på daginstitutionsområdet Omplacering til dækning af merforbruget foretages under TB2 41-02 Kontaktpersoner og personlig rådgiver Flere anbringelser og effekten af arbejdet med Udviklingsplanen endnu ikke synlige. 43-01 Førtidspension tildelt før 1/1 2002 90 % Lov Konteringsfejl er rettet. Samt at refusionskonti giver fejlberegninger 43-02 Førtidspension tildelt efter 1/1 2002 50 % Lov Manglende refusion 45-01 Offentlig hjælp Grunde: 1) nedsatte offentlig hjælp-takster, 2) flere i revalidering, 3) flere i regulært arbejde 4) kommende større anlægsprojekter, som skaber endnu flere arbejdspladser senere på året forventes et mindreforbrug på ca. 10 mio. kr. 45-03 Offentlig hjælp - ikke skattepligtig Der mangler indbetalinger til begravelsesudgifter 46-01 Dagpenge ved barsel m.v. Konteringsfejl er rettet. Samt at refusionskonti giver fejlberegninger 47-01 Alderspension Konteringsfejl er rettet. Samt at refusionskonti giver fejlberegninger 48-05 Aktiviteter handicappede voksne Merforbruget skyldes at den af Kommunalbestyrelsen vedtagne beslutning omkring besparelser på 1 mio. ved organisatorisk omlægning af aktiviteter på handicap Voksne har afventet behandling i HSU samt partshøringer, hvorfor den er implementeret senere end forventet. 51-11 Kollegier og skolehjem Udgifter til driften af kollegiet Marlulissat betales fra konto 51-11 uden bevilling. Korrigeres under TB2 i samarbejde med Piareersarfik 53-01 Firtidsundervisning Det er et lille merforbrug på området, hvilket kan forklares ved at aktivisterne på området fordeler sig på 1. og 4. kvartal. Så i princippet er der et mindreforbrug. Dette skyldes, at der har været
Side 93 færre hold til fritidsundervisninger end planlagt. Der er planer om at gøre det bedre til efteråret, hvilket medfør at budget overholdes. 55-02 Kommunalt biblioketsvæsen Folkebibliotek er sæsonpræget, hvorfor resterende bevillinger forventes at holde for resten af året. 59-04 Tilskud til kulturhus Tilskuddet til Katuaq er fastsat til månedlige rater, der udbetales løbende. 59-07 Kulturrådet Der er to årlige ansøgningsfrister til Sermeq fonden. Når udbetalingerne til de godkendte ansøgninger er overstået vil det næste forbrug først være ved næste ansøgningsfrist. Et overforbrug på nuværende tidspunkt er derfor ikke unaturligt. 66-04 Renovationsanstalten Der er tale om et mindre merforbrug som forventes hentet i løbet af 2015. 66-05 Modtagerstationer for miljøfarligt affald Der har været flere indtægter end budgetteret i løbet af de første måneder i 2015. 72-00 Infrastruktur generelt Der er tale om en periodeforskydning. Vi er ikke rigtigt kommet i gang med terrænarbejderne endnu, grundet den lange vinter. Vi har derfor ikke kunnet opkræve de tilskud, der er betinget af disse terrænarbejder. 74-10 Ældreområdet Overskridelsen er et udtryk for en periodeforskydning. Vi har i juni modtaget 16 mio. kr. i tilskud fra Selvstyret vedrørende udvidelsen af Ippiarsuk. Byggeriet er ibrugtaget. Der henstår et større inventarprojekt, samt opsætning af altaner. Det forventes at byggeriet kan holdes indenfor bevillingen. 85-01 Renteindtægter Der er udbetalt udbytte i Nuuk Imerq for hele året 8,8 mio.kr. som er indtægtsført plejer at komme i slutningen af marts måned. Status på mulighedskatalogerne er at langt de fleste er godt i gang med at blive realiseret og forvaltningerne forventer at nå i mål i løbet af året. Der er nogle, som endnu ikke er kommet i gang grundet forskellige årsager. De forskellige forvaltninger arbejder videre i andet halvår. Løsningsforslag faglig vurdering Ingen Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse - Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen - Inatsisartuts Finanslov for 2014
Side 94 Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ikke yderligere bemærkninger Bilag 1. Halvårsrapport 2. Status på mulighedskatalog 2015
Side 95 06B Tillægsbevilling og omrokeringsindstilling 2. kvartal 2015 Til beslutning J.nr.:06.03.01 Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe Nielsen / GRNI Økonomi og Personaleservice Direktør Lars Møller-Sørensen/LMSR Borgmestersekretariatet, adm. Direktør Steffen Ulrich Lynge/STUL Børn, Familie og Skole - Direktør Søren Valbak/SVAL Anlæg og Miljø - Direktør Mike Kristiansen/MIKE Fællesservice - Direktør Marie Fleischer/MFLE Sagsresumé Forvaltningerne i Kommuneqarfik Sermersooq har udarbejdet budgetopfølgninger vedrørende indtægter og udgifter i årets første 6 måneder. Gennemgangen har vist, at der på en række områder er betydelige afvigelser i forholdt til det godkendte budget for 2015. Der er fortaget en vurdering af netto effekten af disse afvigelser set for hele budgetåret. Samlet set er nettoeffekten af tillægsbevillingerne et mindreforbrug på 9.968 t. kr. Nedenstående viser fordelingen af de vurderede merforbrug -og mindreforbrug. Samlet merforbrug: 35.846 t. kr. Samlet mindreforbrug: 45.814 t. kr. I alt mindreforbrug 9.968 t. kr. Det betyder at det forventede estimat for årsresultatet pt. er et overskud på 29,016 mio. kr. Se nedenstående skema:
Side 96 Konto Område TB + TB - Omp. + Omp. - netto 1003 Kommissioner, råd og nævn -1.940 1011 Valg 250 1016 Udgifter til øvrige folkevalgte 750 *1102 Borgmester Sekretariatet 110 875 1105 Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv 1.475 1201 Kantinedrift 601 1301 IT - Fælles Standard 1.660 1806 Kontingenter og tilskud m.v. 65 2001 Veje, broer og trapper -400 2720 Asfaltværker -1.500 3400 Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet 1.700 4100 Fælles indsats på børne- og ungeområdet -855 4106 Familiebehandling 855 4501 Offentlig hjælp -10.000 5001 Daginstitutionsområdet - Fælles formål -644 5002 Vuggestuer 182 5005 Integrerede institutioner 462 5101 Den kommunale skole -275 5102 MISI (PPR), Nuuk 275 6805 Forbrændingsanlæg -200 7 Anlægsudgifter 15.900-209 2600 7120 Større vedligeholdelse eksisterende bygninger - Administrationsbygning SAI- 4.000 MIA *7420 Køb af ejendom til etablering af bo-enhed 3.695 8603 Betaling byggemodning 600 8001 Personlig indkomstskat -30.000 TOTAL 29.141-42.309 6.914-3.714-9.968 *1102 BorgmesterSekretariatet TB Særskilt dagsordenspunkt *7420 Køb af ejendom til etablering af bo-enhed TB Særskilt dagsordenspunkt TOTAL TB + TB - Omp. + Omp. - netto Velfærd ISI 6.870-10.000-3.130 Anlæg SAI 19.900-2.309 3.200 20.791 Børne og Familie, Skole MIA 1.774-1.774 0 Økonomiudvalget AII 2.371-30.000 1.940-1.940-27.629 Samlet 29.141-42.309 6.914-3.714-9.968
Side 97 Indstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller over for Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv: - at følgende tillægsbevillinger godkendes: o Konto 11-05 Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv bevilges yderligere 1.475.000 kr. i budget 2015 o Konto 34-00 Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet bevilges yderligere 1,7 mio.kr. i budget 2015 o Konto 45-01 Offentlig hjælp reduceres med 10,0 mio. kr. i budget 2015 - at en omrokering af midler fra konto 45-01 til konto 11-05 godkendes, og - at sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning. Sagsfremstilling Forvaltningerne har udarbejdet budgetopfølgning vedrørende indtægter og udgifter på kommunens områder for de første 6 måneder af 2015 Der er ved gennemgangen af forbruget i årets første 6 måneder konstateret en række afvigelser i forhold til det budgetterede, som der nedenfor redegøres nærmere for. Der er tale om en kombination af forbrugsafvigelser såvel på udgift som indtægtssiden. Konto 10-03 Kommissioner, råd og nævn Blevet reduceret med i alt 1,940 mio. kr. som er årsag til omplacering af midler fra Lokaludvalgets pulje til seminar for direktionen, repræsentation af AWG, Repræsentation ved Dronningens besøg, Projekt Tuujuk. Der omplaceres også midler mht. (ØU besluttet den 18. november 2014) lokaludvalgets pulje til månedslønnede Borgmester Sekretariatet samt tjenesterejser og befordring. Konto 10-11 Valg Der omplaceres 250 t.kr. til vederlag, honorarer og mødediæter samt til fremmede tjenesteydelser. Pengene tages fra 10-03 Kommissioner, råd og nævn Konto 10-16 Udgifter til øvrige folkevalgte Der omplaceres i alt 750 t.kr. Medlemskab af kommunale netværk, Samarbejdsaftaler, Initiativpris. Pengene tages fra 10-03 Kommissioner, råd og nævn Konto 11-02 Borgmester Sekretariatet Borgmestersekretariatet har ved en gennemgang af egne budgetter ift. politiske ønsker og andre administrative initiativer (bl.a. AWG, dronningebesøg, folketingsvalg, Aalborgdage, initiativpris og seminar for direktionen) konstatereret, at der er brug for yderligere midler til at betale for disse kommende og afholdte arrangementer/tiltag. Derfor ønsker borgmestersekretariatet at få omplaceret midler fra konti, som sekretariatet ikke vil udnytte fuldt ud i 2015. Der omplaceres 275 t.kr. til Seminar for direktionen, 500 t.kr. til månedslønnede og 100 t.kr. tjenesterejser og befordring. Pengene tages fra 10-03 Kommissioner, råd og nævn Der er igangsat en Benchmarkingundersøgelse af Ittoqqortoormiit og 5 bosteder af lignende størrelser der anmodes om en tillægsbevilling på 109,6 t.kr. *TB særskilt dagsordenspunkt. Konto 11-05 Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv
Side 98 Vedrørende budget 2015 foreslår forvaltningen, at der foretages omplaceringer svarende til 5 måneders løn fra konto 45-01 til konto 11-05. Under forudsætning af politisk godkendelse af indstillingen ansættes 5 medarbejdere i faste stillinger fra 1. oktober 2015. Konto 12-01 Kantinedrift Da der ikke længere er kantinedrift i Tasiilaq og ikke længere er indtægter skal indtægtsbevillingen 601 t.kr. nulstilles. Konto 13-01 IT-Fælles Standard For fælles IT licenser har der ikke været taget højde for central allokering af Licenser hvorfor der anmodes om en forhøjelse på 1,660 mio.kr. for denne. Dette dækker de ikke-budgetterede licens midler for hhv. Microsoft software og Citrix. Konto 18-06 Kontingenter og tilskud m.v. Da der ikke er afsat tilstrækkelige midler på konto 18.06.03.35.00 Tuujuk til dækning af underskudsgarantien mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Iserit A/S, ansøges endvidere om en omplacering på 65 t.kr. Pengene tages fra 10-03 Kommissioner, råd og nævn Konto 20-01 Veje, broer og trapper Besparelse 400 t.kr. grundet den vigende belastning på vejene forventes et mindre vejvedligehold i forhold til det budgetterede. Konto 27-20 Asfaltværker På baggrund af de indrapporterede asfaltønsker forventes en yderligere nettoindtægt i forhold til det budgetterede merindtægt på 1,5 mio.kr. Konto 34-00 Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet Grundet en fejl i sagsoplægget vedrørende ansøgte tillægsbevillinger efter 1. kvartal 2015 (TB1) vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 28. april er budgetteret for konto 34-00-01 Fællesudgifter sat 700 t.kr. for lavt. Kommunens finansieringsandel i den ekstraordinære beskæftigelsesindsats er på 4 mio.kr. Ovennævnte fejl har bevirket, at budgettet på denne konto kun er på 3.304 t.kr. Forvaltningen søger derfor om en tillægsbevilling på 700 t.kr. Under arbejdsmarkedsorienteret Bygdeindsats anbefales, at 1 mio.kr. bevilges yderligere under konto 34-00-05. Konto 41-00 Fælles indsats på børne- og ungeområdet & 41-06 Familiebehandling Der er igangsat en del delprojekter med relation til Udviklingsplanen for familieområdet. I den forbindelse skal der omplaceres bevillinger fra konto 41-00 fælleskonto til driftskonti under udførerdelen og dermed til Børne- og familiecentret. På børne- og unge område er der en negativ afvigelse på ca. 6,5 mio.kr. Merforbruget skyldes flere anbringelser samt projektet med fokus på hele familier stadigvæk er under forberedelsesfasen. Familierådet mangler boliger til de familier, hvis hjemgivelse af deres børn er sat til effektuering til 01. juli 2015. Familieafdelingen har en dialog med Iserit omkring boliger. Noget af merforbruget modsvares af mindreforbrug på Familiebehandlingsområde, på fælles indsatser for børn og ungeområdet samt skole og dagtilbudsområdet. Konto 45-01 Offentlig hjælp På konto 45-01 forventes et mindreforbrug på ca. 10 mio.kr. ved årets udgang. Mindreforbruget forventes af følgende grunde:
Side 99 - Harmonisering af takster og offentlig hjælp og centralisering af ydelse - Tilflytning af ledige borgere fra andre kommuner er faldet betragteligt - Betragtelig nedgang i ledigheden, hvilket især skyldes kommunens styrkede indsats på arbejdsmarkedsområdet: Fokus på resultatmål, handlingsplaner for ledige og målrettet indsats for at få ledige i revalidering og uddannelse. - Tildeling af ekstra elevkvoter - Fortsat nedgang i ledigheden resten af 2015 som følge af beskæftigelse i rubinminen i Qeqertarsuatsiaat og nyligt igangsatte og kommende anlægsprojekter i Nuuk (havnen, anstalten og kollegieboliger) samt merbeskæftigelse på ældre- og handicapområdet Konto 50-01 Daginstitutionsområdet Fælles formål & 50-02 Vuggestuer & 50-05 Integrerede institutioner Der omplaceres 644 t.kr. fra konto 50-01 til konto 50-02 med 182 t.kr. og til 50-05 Integrerede institutioner med 462 t.kr. Konto 51-01 Den kommunale skole & 51-02 MISI (PPR), Nuuk I henhold til omstruktureringen i Forvaltningen for Børn, Familie og Skole er der omplaceret flere ansatte fra deres respektive afdelinger. To vakante stillinger som pædagogiske konsulenter under dagtilbuddet og 1 pædagogisk medhjælper under skoleafdelingen blev omplaceret til rådgivningsstaben Misi. Bevillinger til deres løn skal i den forbindelse også omplaceres. Konto 68-05 Forbrændingsanlæg Det vurderes at den øgede byggetakt i Nuuk vil generere øgede indtægter i forbindelse med takstbetaling til forbrændingsanlægget. Merindtægt på 200 t.kr. Konto 7 Anlægsudgifter Er justeringer indenfor konto 7 Anlægsudgifter. Konto 71-20 Større vedligeholdelse eksisterende bygninger En større vedligeholdelse af administrationsbygning (Anlæg & Miljø) SAI-MIA vurderes til at koste 4,0 mio.kr. Konto 74-20 Køb af ejendom til etablering af bo-enhed - At Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked godkender købet og indstiller over for Økonomiudvalget, at - At der gives en tillægsbevilling på kr. 3.095.000 til købet af ejendommen - At der yderligere gives en tillægsbevilling på kr. 600.000 til istandsættelse af ejendommen med henblik på etablering af bo-enhed for yngre psykisk handicappede Dette behandles i en særskilt sagsfremstilling. Konto 75-10 Kollegiebyggeri i Nuuk Grundet ny udlicitering og nyt A-overslag forventes projektet at blive 3,7 mio.kr. dyrere. Pengene forventes dog at blive brugt i 2016 og ændringen har dermed ikke indflydelse på 2015 budgettet. Konto 80-01 Personlig indkomstskat Årets første 6 måneder har vist at skattegrundlaget er større end først antaget og derfor bør indtægten opjusteres. Konto 86-03 Betaling byggemodning 600 t.kr. flyttes til konto 86-03 Betaling byggemodning, dvs. egentlig er disse en omrokering fra konto 7.
Side 100 Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen anbefaler, at ansøgning om tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til Konto 34-00 Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet samt negativ tillægsbevilling på 10 mio. kr. fra Konto 45-01 Offentlig Hjælp godkendes. Forvaltningen anbefaler desuden, at der foretages en omrokering af midler svarende til fem stillinger fra konto 45-01 til Konto 11-05 med virkning fra 1. oktober 2015. Det videre forløb - Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariatet Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingerne Bilag 1. Den totale oversigt over bevillinger 2. ISI Velfærd oversigt over bevillinger
Side 101 06C Køb af ejendom til etablering af bo-enhed Til beslutning J.nr.: 33.01 Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen GRNI Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen / LMSR Sagsresumé: Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv har gennem det sidste år arbejdet med at afdække og undersøge muligheden for i højere grad at hjemtage borgere omfattet af handicapforordningen fra såvel danske som grønlandske døgninstitutioner En typisk anbringelse på døgninstitution koster i gennemsnit ca. 1,2 mio. om året samt udgifter til hjem- og ledsagerejser ca. 80.-100.000 kr. pr borger. Forvaltningen mangler imidlertid botilbud til ikke fysisk handicappede, hvor der i øjeblikket er borgere som ikke kan vende hjem grundet manglende tilbud. Med baggrund i ovennævnte har Forvaltningen undersøgt muligheden for at indkøbe ejendommen Aqqusinersuaq 13 med henblik på at etablere et botilbud til 4-5 yngre psykiske handicappede, der har behov for en struktureret hverdag med døgnbemandet personale. Købesummen for ejendommen er kr. 3.095.000. og er fra Købers side betinget af, at der kan gives tilsagn om at ejendommen kan anvendes til bo-enhed. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller over for Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked: - At Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked godkender købet og indstiller over for Økonomiudvalget, - At der gives en tillægsbevilling på kr. 3.095.000 til købet af ejendommen, og - At der yderligere gives en tillægsbevilling på kr. 600.000 til istandsættelse af ejendommen med henblik på etablering af bo-enhed for yngre psykisk handicappede. Sagsfremstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv har gennem det sidste år arbejdet med at afdække og undersøge muligheden for i højere grad at hjemtage borgere omfattet af handicapforordningen fra såvel danske som grønlandske døgninstitutioner. Målet med hjemtagelserne er at etablere gode pædagogiske tilbud til målgruppen, som tilgodeser borgerens behov for pædagogisk hjælp og støtte i hverdagen og foregår i en kendt kultur og sprogkontekst og i nærheden af familie og netværk. En typisk anbringelse på døgninstitution koster i gennemsnit ca. 1 mio. kr. om året samt udgifter til hjem- og ledsagerejser ca. 80.-100.000 kr. pr borger. Forvaltningen mangler imidlertid botilbud til ikke-fysisk handicappede, hvor der i øjeblikket er borgere, som ikke kan vende hjem grundet manglende tilbud. Løsningsforslag faglig vurdering Med baggrund i ovennævnte har forvaltningen undersøgt muligheden for at indkøbe ejendommen Aqqusinersuaq 13 med henblik på at etablere et botilbud til 4-5 yngre psykiske handicappede, der har behov for en struktureret hverdag med forskellige aktivitetstilbud og døgnbemandet personale.
Side 102 Købesummen for ejendommen er kr. 3.095.000 og er fra købers side betinget af, at der kan gives tilsagn om, at ejendommen kan anvendes til bo-enhed. Forvaltningen for anlæg og Miljø har vurderet, at der skal foretages nødvendig istandsættelse for kr. 600.000. Den samlede tillægsbevilling udgør derefter i alt kr. 3.695.000. Det vurderes, at ejendommen vil udgøre en perfekt ramme for at etablere en bo-enhed for yngre borgere med psykisk handicap, som har behov for en struktureret hverdag med døgnbemandet personale Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Det endelige driftsbudget for botilbuddet udarbejdes senere, men budgettet holdes indenfor for det, Kommunen i dag anvender ved ekstern anbringelse af de pågældende borgere. Der forventes dog en årlig driftsbesparelse i størrelsesordenen ca. 100.000 kr. pr. borger pr. år samt sparede udgifter til hjem- og ledsagerejser. Dertil kommer nye skatteindtægter fra personalet ved oprettelse af de nye arbejdspladser bo-enheden vil give i Nuuk. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen. Det videre forløb Ved beslutning vil Kommuneqarfik Sermersooq indgå endelig købsaftale, og Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv vil udarbejde endelig driftsbudget for bo-enheden. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat anbefaler købet af ejendommen. Bilag 1. Salgsopstilling vedrørende Aqqusinersuaq 13, 3900 Nuuk 2. Teknisk Økonomisk Vurdering af Aqqusinersuaq 13, 3900 Nuuk inkl. tegninger 3. Registreringsoplysninger vedr. Aqqusinersuaq 13, 3900 Nuuk
Side 103 7. Lukkede punkter
Side 104 8. Eventuelt
Side 105 9. Godkendelse af referat