Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet.

BUDGETAFTALE 2015 Dato: 26. september 2014 Budgetaftale 2015 Følgende partier står bag denne aftale: Det Konservative Folkeparti og Venstre. Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet. Udgangspunktet er Byrådets budgetforslag, der blev førstebehandlet den 18. september 2014. Forudsætninger i oprindeligt budgetforslag fra byrådets 1. behandling: Indholdsmæssigt var der en driftsreduktion indarbejdet på 50,0 mio. kr. og en anlægsramme på 75,0 mio. kr. Her ud over er budgettets forudsætninger følgende: Indregnet særtilskud efter ansøgning på 15,0 mio. kr. i 2015 2018. Indregnet likviditetstilskud fra staten på 25,260 mio. kr. i 2015 2018. En skatteprocent på 26,9 % med skattenedsættelse i hvert af årene 2016-2018 med 0,1% og statskompensation herfor med 75% i år 1, 50% i år 2 og 3 og 25% i år 4. Uændret grundskyld i forhold til 2014 med 7,2 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige ejendomme. Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud. Lånoptagelse på 18,9 mio. kr. Afdrag på lån med 37,5 mio. kr. Kirkeskatteprocent på 1,18%. Aftalens indhold: Følgende forudsætninger er ændret i forhold til budgetoplægget: Skatteprocenten afviger fra den økonomiske politik, idet den fastlægges uændret på 27,0%. Det er fastlagt, at der vælges statsgaranti for indbyggertal, skat og bloktilskud. Låneoptagelsen er på 19,449 mio. kr. Driftsreduktioner, inklusiv driftsudvidelser er på netto 27,639 mio. kr. Anlægsudgifterne, inkl. grundkapitalindskud er på 93,280 mio. kr. Likviditetsmæssigt er der en henlæggelse på 4,569 mio. kr. Aftalen vurderes i øvrigt at være i overensstemmelse med den økonomiske politik. Vesthimmerlands Kommune. Himmerlandsgade 27. 9600 Aars. Tel. 99 66 70 00. www.vesthimmerland.dk

Aftalens resultatbudget: Resultatbudget for 2015-2018 Hele 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Generelle tilskud, statsgaranti -864.975-856.998-859.381-877.052 Skatter, statsgaranti -1.482.007-1.465.420-1.495.120-1.504.770 Indtægter før reguleringer -2.346.982-2.322.418-2.354.501-2.381.822 - Soc-øk - nedgang folketallet 17.400 29.600 46.300 - Særtilskud som i 2015-15.000-15.000-15.000 - Likviditetstilskud - som i 2015-25.260-25.260-25.260 - Nuværende sk atteniveau -1.200-2.400-2.400-3.600 Indtægter efter reguleringer -2.348.182-2.347.678-2.367.561-2.379.382 Driftsudgifter Økonomiudvalget 274.619 274.619 274.619 274.619 Socialudvalget 117.778 117.778 117.778 117.638 Sundhedsudvalget 640.277 640.277 640.277 640.277 Beskæftigelsesudvalget 462.943 462.943 462.943 462.943 Børne- og Skoleudvalget 557.850 557.350 557.350 557.350 Kultur- og Fritidsudvalget 54.364 54.364 54.364 54.364 Teknik- og Miljøudvalget 78.497 77.088 77.088 77.088 Pris- og lønstigninger 0 42.069 84.942 128.630 Neutralisering af råderum 50.000 50.000 50.000 50.000 Råderum -36.918-39.515-40.060-40.756 Driftsønsk er 9.279 16.144 14.776 13.246 Driftsudgifter før reguleringer 2.208.690 2.253.118 2.294.078 2.335.400 - Effekt refusionsomlægning - maks tab 5.400 10.800 10.800 - Afbalancering af budgetbalance -70.915-65.512-99.846 Driftsudgifter efter reguleringer 2.208.690 2.187.603 2.239.366 2.246.354 Renter 18.913 19.333 19.210 19.042 Yderligere renter 11 10 10 9 Renter i alt 18.924 19.343 19.220 19.051 Skattefinansieret driftsoverskud -120.568-140.732-108.975-113.977 Anlæg Anlægsønsk er 88.280 110.755 80.900 15.900 Anlæg op til øk onomisk politik 4.100 74.100 Anlæg i alt 88.280 110.755 85.000 90.000 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE -32.288-29.977-23.975-23.977 Budgetaftale 2015 Side 2

Hele 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 FORSYNINGSVIRKSOMHED Drift -1.500-1.500-1.500-1.500 Anlægsønsk er 0 6.000 0 0 Pris- og lønstigninger 0 0 0 0 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED -1.500 4.500-1.500-1.500 DET SAMLEDE RESULTAT -33.788-25.477-25.475-25.477 Optagne lån -19.449 Optagne lån i overslagsår iht. øk-politik -18.995-19.026-20.263 Afdrag på lån 37.528 38.995 39.026 40.263 Yderligere afdrag på lån 16 17 18 19 Balanceforskydninger 5.729 5.460 5.457 5.457 Grundkapitalindskud 5.000 Kirkekasser 395 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER -4.569 0 0 0 Økonomi - opsummering: Nedenstående tabel angiver den opsummerede aftale for økonomien: Opsummering 2015 2016 2017 2018 Resultatbudget fra byrådet 1. behandling -43.494 9.904 43.168 80.927 - Neutralisering af råderum 50.000 50.000 50.000 50.000 - Neutralisering af anlæg -75.000-80.000-85.000-90.000 - Neutralisering af låneadgang 18.906 18.995 19.026 20.263 Resultatbudget til prioritering -49.588-1.101 27.194 61.190 - Driftsreduktioner -36.918-39.515-40.060-40.756 - Driftsønsker 9.279 16.144 14.776 13.246 - Anlægsønsker 93.280 116.755 80.900 15.900 - Anlæg op til økonomisk politik 2016-2018 0 0 4.100 74.100 - Lån, automatisk låneadgang -7.275 0 0 0 - Lån, borgernære områder -12.174 0 0 0 - Lån i h. t. økonomisk politik 2016-2018 0-18.995-19.026-20.263 - Lån til styrkelse af likviditet 0 0 0 0 - Renter, lån mere end 18,906 mio.kr. på 0,543 mio.kr. 11 10 10 9 - Afdrag, lån mere end 18,906 mio.kr. på 0,543 mio.kr. 16 17 18 19 - Regulering til nuværende skatteniveau på 27,0% -1.200-2.400-2.400-3.600 Resultat i forhold til aftalen (likviditetsoverskud) -4.569 70.915 65.512 99.846 Budgetaftale 2015 Side 3

Aftalen giver en kassehenlæggelse på 4,569 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i 2015. For overslagsår 2016 2018 er underskuddene afbalanceret under driftsudgifterne. Driftsreduktioner: ØKrå-101 Forsikringer, arbejdsskade m.v. -1.000-1.000-1.000-1.000 ØKrå-102 Leasingydelser til Kommunekredit -615-615 -615-615 ØKrå-103 Porto, print, papir, annoncer -200-200 -200-200 ØKrå-104 Borgerserviceydelser -900-900 -900-900 ØKrå-105 Lønadministration -1.000-1.000-1.000-1.000 ØKrå-106 Overhead - adm.udgifter for rammeaftaleinstitutioner -450-450 -450-450 ØKrå-107 Telefoni, møder, video m.v. -500-500 -500-500 ØKrå-108 Nem - Svar -217-217 -217-217 ØKrå-109 Omstillingspulje -400-400 -400-400 ØKrå-110 Administrativt personale -1.615-1.615-1.615-1.615 Økonomiudvalget i alt -6.897-6.897-6.897-6.897 SOCrå001 Anbringelser -1.000-1.000-1.000-1.000 SOCrå002 Forebyggende foranstaltninger -2.000-2.000-2.000-2.000 SOCrå003 Sikrede institutioner -119-119 -119-119 Socialudvalget i alt -3.119-3.119-3.119-3.119 Budgetaftale 2015 Side 4

SUNrå001 Reducere centersygeplejerske 0 0 0 0 SUNrå002 Oplære borgere i øjendrypning 0-250 -250-250 SUNrå003 Mulighed for rengøring af fællesarealer mv. -4-25 -25-25 SUNrå004 Reducere personer ved betjening af lift -230-300 -300-300 SUNrå005-1 Afskaffelse af kaffeordning 0 0 0 0 SUNrå005-2 Afskaffelse af julegaver 0 0 0 0 SUNrå006 Forbedring af indkøbsydelsen 0 0 0 0 SUNrå007 Brugerbetaling på badebænke og greb 0 0 0 0 SUNrå008 Optimere anvendelse af sundhedsklinikker -1.000-1.000-1.000-1.000 SUNrå009 Implementering af hverdagsrehabilitering -1.000-1.000-1.000-1.000 SUNrå010 Ny teknologi og velfærdsteknologi - rationale -1.500-1.500-1.500-1.500 SUNrå011 Besparelse på normering ved A-huset i Aars -750-750 -750-750 SUNrå012 Besparelse på vikarer, BV Vesthimmerland -750-750 -750-750 SUNrå013 Besparelse på nattevagtfunkt., Aarstilbuddene 0 0 0 0 SUNrå014 Besparelse på grundnorm., Aarstilbuddene 0 0 0 0 SUNrå015 Besparelse på normering i 3 huse, Bøgevej -565-565 -565-565 SUNrå016 Besparelse på nattevagt i Aalestruptilbuddene 0 0 0 0 SUNrå017 Indkøbsaftale - Diabetes -200-200 -200-200 SUNrå018 Indkøbsaftale - Stomi og urologi -500-500 -500-500 SUNrå019 Plejevederlag for pasning af døende -100-100 -100-100 SUNrå020 Boligændringer -500-500 -500-500 SUNrå021 Aktivitetsbestemt medfinansiering -1.621-1.621-1.621-1.621 SUNrå022 Hospice -250-250 -250-250 SUNrå023 Færdigbehandlede patienter -1.000-1.000-1.000-1.000 SUNrå024 Pasning af nærtstående SEL 118-100 -100-100 -100 SUNrå025 NT kørsel -300-300 -300-300 SUNrå026 Aktivitetscenter -200-200 -200-200 SUNrå027 Tolkebistand -40-40 -40-40 SUNrå028 Flex - handicap -140-140 -140-140 Sundhedsudvalget i alt -10.750-11.091-11.091-11.091 Budgetaftale 2015 Side 5

BESrå-001 Sygedagpenge -850-850 -850-850 BESrå-002 Revalidering -750-750 -750-750 BESrå-003 Ressourceforløb -4.000-4.000-4.000-4.000 BESrå-005 Uddannelseshjælp - unge under 30 år -930-930 -930-930 Beskæftigelsesudvalget i alt -6.530-6.530-6.530-6.530 BSrå001 Samlæsningsbeløb -233-544 -583-616 BSrå003 Pausetid forhøjes til 18% -833-2.000-2.000-2.000 BSrå004 70/30 tildeling dagtilbud 0 0 0 0 BSrå005 Regnskabserfaring STU kørsel -500-500 -500-500 BSrå006 Regnskabserfaring STU elever -1.230-1.230-1.230-1.230 BSrå007 Regnskabserfaring institutter o/18 år -300-300 -300-300 BSrå008 Regnskabserfaring institutter u/ 18 år -300-300 -300-300 BSrå009 Regnskabserfaring sygepensioner -518-71 -210-343 BSrå010 Regnskabserfaring faldende børnetal 0-5 år -1.275-1.945-2.310-2.840 BSrå011 Regnskabserfaring kompenserende spec.undervisn. -250-250 -250-250 BSrå012 Regnskabserfaring special kørsel -600-600 -600-600 BSrå013 6. ferieuge -500-500 -500-500 BSrå014 SFO2-800 -800-800 -800 BSrå015 PPR 0 0 0 0 BSrå016 BIB -150-150 -150-150 BSrå017 Ungdomsskolen / SSP 0 0 0 0 BSrå018 Kørsel - 12 år /5. klasse -80-192 -192-192 BSrå019 Bortfald af obl. kørsel til og fra SFO -145-350 -350-350 Kapacitetstilpasninger 0 0 0 0 Børne- og skoleudvalget i alt -7.714-9.732-10.275-10.971 Budgetaftale 2015 Side 6

KFrå-201 Fast tilskud haller, museer og biografer reduceres 0 0 0 0 KFrå-202 Folkebiblioteker, generel besparelse -330-330 -330-330 KFrå-203 Vesth. Kulturskole, nedlæg. undervis i kulturfag 0 0 0 0 KFrå-204 Andre kulturelle aktiviteter 0 0 0 0 KFrå-205 Folkeoplysende voksenundervisning 0 0 0 0 KFrå-206 Udviklingspuljen - Folkeoplysning 0 0 0 0 KFrå-207 Medlemstilskud - Folkeoplysning 0 0 0 0 KFrå-208 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 0 0 0 0 KFrå-209 Landsbyudvalget 0 0 0 0 KFrå-210 Tjenestemandspension -95-282 -282-282 Kultur- og fritidsudvalget i alt -425-612 -612-612 TMrå002 Busdrift - mindre kørsel afledt af skolereform -600-600 -600-600 TMrå003 Busdrift - reduktion i kørsel/serviceniveau -100-200 -200-200 TMrå004 Vejdrift m.v. - effektiviseringer -110-112 -115-115 TMrå007 Indkøbsaftaler Park & Vej -50-50 -50-50 TMrå008 Sagsbehandling på natur- og miljøområdet -55-55 -55-55 TMrå010 Fritidsområder - strand- og skovdrift -123-123 -123-123 TMrå012 Drift af veje m.v. - reduceret vedligeholdelse -445-394 -393-393 TMan008 Køb af Evaholmvej 8 Hornum 0 0 0 0 Teknik- og miljøudvalget i alt -1.483-1.534-1.536-1.536 Budgetaftale 2015 Side 7

Driftsudvidelser: ØKdr-001 Byrådet - udbetaling af pension 350 350 350 350 ØKdr-002 Færre ejendoms- og opkrævningsgebyrer 300 300 300 300 ØKdr-003 Tjenestemandspensioner - øget tilgang 325 325 325 325 ØKdr-004 Øget betaling til Udbetaling Danmark 225 225 225 225 Økdr-005 Forstærket samarbejde om erhvervsudvikling og turisme 561 561 561 561 Økonomiudvalget i alt 1.761 1.761 1.761 1.761 SUNdr001 Finansiering til Friplejehjemmet Hesselvang 0 2.000 2.000 2.000 SUNdr002 Tilgang af sager til voksenområdet 4.000 7.000 7.000 7.000 SUNdr003 Udgifter til socialtilsyn 400 400 400 400 SUNdr004 Tilbud om ferieafholdelse til beboere, botilbud 525 525 525 525 SUNdr005 Omsorgssystemet 323 323 323 323 Sundhedsudvalget i alt 5.248 10.248 10.248 10.248 BSdr001 Udmeldelse SFO 0 0 0 0 BSdr002 Museumsunderviser 0 0 0 0 BSdr003 Dagplejen - takst 0 0 0 0 BSdr004 Alle skoler - rengøring i uge 27 og 32 0 0 0 0 BSdr005 Toppedalskolen - rengøringsstandard 0 0 0 0 BSdr006 Strandby Skole - rengøringsstandard 0 0 0 0 BSdr007 Børn i Bevægelse - vederlagsfri fys og ridefys 120 0 0 0 BSdr008 Garantinormering 410 0 0 0 Børne- og skoleudvalget i alt 530 0 0 0 Budgetaftale 2015 Side 8

KFdr-001 Strandby Hallen, øget driftstilskud 67 67 67 67 KFdr-002 Limfjordsmuseet, øget driftstilskud 80 80 80 80 KFdr-003 Stenaldercentret Ertebølle, centerleder 0 0 0 0 KFdr-004 Kulturskolen, understøttende undervisning 100 200 200 200 KFdr-005 Vesthimmerlandske Musikdage 0 0 0 0 KFdr-006 Folkeoplysende voksenundervisning 0 0 0 0 KFdr-007 Folkeoplysning, foreningspulje vedr. skolereform 0 0 0 0 KFdr-008 Folkeoplysning, materialetilskudspulje 0 0 0 0 KFdr-009 Folkeoplysning, Lanternen, Blære og Vestrup 0 0 0 0 KFdr-010 Folkeoplysning, fjernelse af 25 års reglen 0 0 0 0 KFdr-011 Folkeoplysning, foreningskonsulent 0 0 0 0 KFdr-012 Konsulent/projektmedarbejder 340 340 340 340 Kultur- og fritidsudvalget i alt 587 687 687 687 TMdr001 Rengøring m.v. af offentlige toiletter 0 0 0 0 TMdr002 Made In Denmark 450 450 0 0 TMdr004 Vilsted Sø, grødeskæring m.v. 50 50 50 50 TMdr006 Genregistering af 3 beskyttet natur 500 500 500 500 TMdr007 Planlægning for Aars Vest, nyt centerområde 0 0 0 0 TMdr008 Energimærkning 153 2.448 1.530 0 TMdr009 Vejafvandingsbidrag 0 0 0 0 TMan009 Offentligt toilet i Østerbrogade 0 0 0 0 TMan060 Opgradering af busstoppesteder 0 0 0 0 Teknik- og miljøudvalget i alt 1.153 3.448 2.080 550 Bemærkninger til aftaler om driften: Vedr. SUN-dr-004 Tilbud om ferieafholdelse til beboere, botilbud Midlerne er foreløbigt reserveret til en afklaring af de driftsmæssige udgifter ved at brugerne på handicap og psykiatriområdet fortsat kan have mulighed for at modtage hjælp til ferieafholdelse. Det endelige serviceniveau, som beskrives i Ydelseskataloget for handicap og psykiatriområdet, fastsættes og besluttes efter behandling i Sundhedsudvalget i Byrådet. Vedr. BS-dr-008 - Garantinormering Strandby LBO Denne bevilling skal i sammenhæng med aftalen om at gennemføre en proces på børne- og skoleområdet og landdistrikternes udvikling. Bevillingen til garantinormeringen gives således til perioden frem til, at der er truffet beslutninger om den fremtidige struktur på børne- og skoleområdet. Budgetaftale 2015 Side 9

Vedr. KF-dr-002 Øget driftstilskud til Limfjordsmuseet Bevillingen skal sikre den fremadrettede statsanerkendelse for Limfjordsmuseet. Kulturstyrelsen stiller krav om, at det samlede ikke-statslige tilskud til museet udgør mindst 2 mio. kr., for at museet kan opretholde sin statsanerkendelse. Dette minimum er derved sikret. Vedr. KF-dr-012 Konsulent/projektmedarbejder I forbindelse med folkeskolereformen er foreningslivet og lokalsamfundet tænkt en større rolle. Derudover har Fritidsrådet ønsket en konsulent til at udvikle fritidsområdet. Budgetparterne ser disse opgaver og ønsker i en sammenhæng. Det er tænkt således, at konsulenten skal arbejde med de synergier, der måtte være imellem de forskellige aktører samt udvikle nye tiltag. Konsulentstillingen er en deltidsstilling, svarende til 240.000 kr.. Der er endvidere afsat 100.000 kr. til at understøtte foreningernes inddragelse i arbejdet med folkeskolereformen. Der kan også ske tiltag direkte fra konsulenten. Vedr. TM-dr-002 - Made In Denmark Forslaget er godkendt med 450.000 kr. med den bemærkning, at beløbet skal dække merudgifter indenfor Teknikog Miljøforvaltningens område og indenfor Beredskabets område. Teknik- og Miljøforvaltningen og Beredskabet aftaler fordelingen af beløbet. Vedr. TM-dr-007 Planlægning for Aars Vest, nyt centerområde Udarbejdelse af planforslag for Aars Vest (kommuneplan- og lokalplanforslag) finansieres via ikke forbrugte midler i den afsatte pulje i 2014 til forprojekt for institution i Aars. Vedr. TM-dr-009 - Vejafvandingsbidrag Byrådet godkendte den 19. december 2013 en ny betalingsvedtægt for spildevandsforsyning fra og med 2014. Med hensyn til afregning for afledning af regnvand fra kommunale og private veje til spildevandsanlæg er bidraget her fastsat som 8% af anlægsudgifter for kloakledningsanlæggene. Bidragssatsen var hidtil fastsat til 5 %. Det opfatter Vesthimmerlands Kommune, er det korrekte fastsatte bidrag. Vesthimmerlands Kommune har derfor sammen med en række andre kommuner tilsluttet sig en retssag om fastsættelse af bidragets størrelse. I forbindelse med ovennævnte godkendelse af vedtægten besluttede Byrådet derfor at forbeholde sig ret til at genoptage sagen om bidragets størrelse overfor vandselskabet, når den endelige afgørelse fra retssagen foreligger. Forskellen på de 8 % og de 5 % udgør 1.529.000 kr.. Budgetaftale 2015 Side 10

Anlægsprojekter: ØKan-001 Byfornyelse 500 0 0 0 ØKan-002 Områdefornyelse 2.000 0 0 0 ØKan-003 Indsatspulje 3.000 0 0 0 ØKan-004 Grundkapital/Indskud Landsbyggefond 5.000 0 0 0 ØKan-005 IT-bredbånd 0 0 0 0 ØKan-006 Tilbygning jobcenter - rest (35.165-18.940) 2.000 14.225 0 0 ØKan-007 Nedrivning af Løgstør hallerne 0 0 0 0 ØKan-008 Retablering af Christiansminde 0 0 0 0 Økan-009 Renovering af Rideklubbens arealer 0 0 0 0 Økan-010 Idéudvikling for området ved Løgstør Hallerne 200 0 0 0 Økonomiudvalget i alt 12.700 14.225 0 0 SOCan001 Behandlerhus Vest 650 0 0 0 Socialudvalget i alt 650 0 0 0 SUNan001 Hjemmeplejen Aalestrup, flytn. af genoptræning 700 0 0 0 SUNan002 Pulje til vedligeholdelses projekter 0 0 0 0 SUNan003 Udbygning og renovering af bygning, Dalgårdsvej 0 1.000 0 0 SUNan004 Socialpsykiatriens hus 2.000 12.800 0 0 SUNan005 Sundhedens hus 500 2.000 0 0 SUNan006 Elevator ved Byenshus, Østergade i Løgstør 0 0 0 0 Sundhedsudvalget i alt 3.200 15.800 0 0 Budgetaftale 2015 Side 11

BSan048 Østermarkskolen - renovering 7.660 0 0 0 BSan048 Østermarkskolen - energi 6.200 0 0 0 BSan049 Kridthuset - flytning af børnehave 7.190 0 0 0 BSan047 Vestermarkskolen - PCB renovering 5.000 1.600 0 0 BSan019 Løgstør Skole - nedrivning af gymnastiksale 0 0 0 0 BSan001 Børnehave Aars Vest 0 12.100 21.000 0 BSan045 Forvaltningen - masterplan 500 1.000 1.000 1.000 BSan043 Forvaltningen - pulje til AT-påbud 500 1.000 1.000 1.000 BSan002 Hornum Børnehave 0 0 0 0 BSan021 Limfjordsskolen 3.000 3.000 3.000 0 Børne- og skoleudvalget i alt 30.050 18.700 26.000 2.000 KFan-508 Vedligeholdelse af haller 0 1.000 1.000 1.000 KFan-509 Strandby Hallen, anlægstilskud 0 0 0 0 KFan-510 Aars Svømmehal, renoveringer 0 0 0 0 KFan-511 Gedsted Hallen, varmeanlæg 330 0 0 0 KFan-512 Ranum Multikulturhus, renoveringer m.m. 0 0 0 0 KFan-513 Blære Idrætsforening, udendørsanlæg 0 0 0 0 KFan-514 Hornum-Ulstrup Rideklub, udendørs ridebaner 100 0 0 0 KFan-515 Vesth. Biblioteker, indretning af biblioteksrum 0 330 0 0 KFan-516 Stenaldercentret Ertebølle 0 0 0 0 KFan-517 Forsamlingshuse, nyt tag Aggersund Akt.hus 0 0 0 0 KFan-518 Lokalebookingssystem 500 0 0 0 KFan-519 Landsbyudvalget, projektmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 KFan-520 Projekt Kunstgræsbaner i Vesthimmerland 0 3.820 0 0 KFan-530 Aars Vest 0 7.500 7.000 0 Kultur- og fritidsudvalget i alt 1.930 13.650 9.000 2.000 Budgetaftale 2015 Side 12

TMan001 Bygningsvedligehold - ekstraordinær 2.000 5.000 5.000 5.000 TMan002 Bygningsregistrering af skoler 0 0 0 0 TMan003 Undersøgelse af bygninger for PCB 0 0 0 0 TMan004 Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger 0 0 0 0 TMan005 Rottesikring i.h.t. ny bekendtgørelse 300 0 0 0 TMan006 Kloaksepareringer 300 300 300 300 TMan007 Aars Messecenter hal 2 - tagrenovering 0 0 0 0 TMan008 Køb af Evaholmvej 8 (materielgård) 0 2.010 0 0 TMan009 Offentligt toilet i Østerbrogade, Løgstør 0 0 0 0 TMan020 Rekreativt område ved hal/skole Farsø, projekt 0 0 0 0 TMan021 Kimbrertorvet Aars - delvis overdækning 0 0 0 0 TMan025 Omfartsvej syd om Aars 25.000 30.000 34.000 0 TMan026 Forlængelse af Havnevej 5.500 0 0 0 TMan030 Gedsted, vejrenovering i.f.m.kloakarbejde 0 0 0 0 TMan031 Aalestrup, vejrenovering i.f.m. kloakarbejde 0 0 0 0 TMan032 Østerbølle, vejrenovering if.m.kloakarbejde 0 0 0 0 TMan033 Renoveringer ifm diverse ledningsarbejder 0 0 0 0 TMan040 Trafiksikkerhedsprojekter, pulje 0 0 0 0 TMan041 Gislumvej, regulering og sideudvidelse 0 0 0 0 TMan042 Rundkørsel, Markedsvej / Vestre Boulevard 0 0 0 0 TMan043 Trafiksikkerhed omkring Farsø skole, 1. etape 0 0 0 0 TMan050 Sdr. Boulevard, renovering 0 0 0 0 TMan051 Belægning i Himmerlandsgade 0 0 0 0 TMan052 Støjskærm Danmarksvej 0 0 0 0 TMan053 Trafiksanering i Vilsted 0 0 0 0 TMan054 Hvalpsund banesti i Aars Vest - opgradering 0 0 0 0 TMan055 Omlægninger i Busgade, Aalestrup 0 0 0 0 TMan056 Cykelstier, pulje 3.000 3.000 0 0 TMan060 Opgradering af stoppesteder og terminaler 600 600 600 600 TMan070 Hvalpsund færgehavn - renovering molehoved 900 0 0 0 TMan071 Kanalhavnen - østlige molehoved renoveres 0 550 0 0 TMan072 V. bådhavn, Løgstør østlige molehoved renov. 0 920 0 0 TMan073 Vester Bådhavn - bølgebryder til indsejlingen 600 0 0 0 TMan074 Hvalpsund fiskerihavn - bølgeskærm 0 0 0 0 TMan075 Hvalpsund Marina - oprensning af slam 350 0 0 0 TMan076 Højvandssikring i Løgstør - undersøgelse 0 0 0 0 Budgetaftale 2015 Side 13

TMan077 Materielhus Rønbjerg Havn 0 0 0 0 TMan078 Trend strand - renovering af slæbested 200 0 0 0 TMan090 Ny genbrugsplads 0 6.000 0 0 TMan30-32 Vejrenovering if.m.kloakarbejde 6.000 6.000 6.000 6.000 Teknik- og miljøudvalget i alt 44.750 54.380 45.900 11.900 Bemærkninger til aftaler om anlæg: ØK-an-004 Grundkapital Beløbet afsættes til ungdomsboliger. Vedr. ØK-an-006 Tilbygning jobcenter Midlerne er afsat til det effektiviseringsprojekt, der er ansøgt om i forbindelse med låneansøgninger til budget 2014. Der afsættes derfor allerede i 2014 18,940 mio. kr. med låneoptagelse på 8,409 mio. kr.. Denne bevilling gives i 2014 med en netto kassefinansiering på 10,531 mio. kr. Projektet igangsættes i 2014. Denne sag behandles særskilt på det kommende byrådsmøde 9. oktober 2014. Vedr. SUN-an-004 - Socialpsykiatriens Hus De afsatte midler anvendes i 2015 til planlægning, projektering, jordbundsundersøgelser og arkæologiske undersøgelser som det forberedende arbejde for projektets igangsættelse. Projektet omfatter fællesdel og boligdel. Midlerne i 2016 udgør den kommunale andel af fælleshus. Midlerne i 2015 og 2016 til det forberedende arbejde kan efterfølgende indeholdes i finansiering af den kommunale andel af (20) boliger. Disse kan lånefinansieres, når de igangsættes. Vedr. BS-an-002 Hornum Børnehave Afgørelse vedr. Hornum Børnehave skal ses i sammenhæng med den igangsatte proces vedr. kapacitetstilpasninger på børne- og skoleområdet samt udviklingen i Landdistrikterne, hvor den samlede struktur beskrives. Vedr. KF-an-511 Gedsted Hallen, varmeanlæg Projektet lånefinansieres og Gedsted Hallen skal via de beskrevne varmebesparelser selv afholde udgifter til afdrag og renter på lånet. TM-an-30-31-32 Vejrenovering i forbindelse med kloakarbejder i Gedsted, Aalestrup og Østerbølle Der afsættes til vejrenovering i forbindelse med de omtalte kloakarbejder en pulje på i alt 6 mio. kr., der prioriteres og fordeles til projekterne af Teknik- og Miljøudvalget. TM-an-090 Ny genbrugsplads Finansiering af ny genbrugsplads og igangsættelse af projektet afventer afgørelse om RenoVest, samt muligheden for finansiering via et kommende affaldsselskab eller udlodning fra RenoVest. Projektet forventes derfor senest igangsat i 2016. Budgetaftale 2015 Side 14

Låneadgang i 2015: ØKan-001 Byfornyelse -475 Automatisk låneadgang ØKan-002 Områdefornyelse -1.900 Automatisk låneadgang ØKan-003 Indsatspulje -2.850 Automatisk låneadgang SUNan005 Sundhedens hus -109 Borgerrettede områder BSan048 Østermarkskolen - renovering -1.666 Borgerrettede områder BSan048 Østermarkskolen - energi -6.200 Automatisk låneadgang BSan049 Kridthuset - flytning af børnehave -1.564 Borgerrettede områder BSan047 Vestermarkskolen - PCB renovering -1.088 Borgerrettede områder BSan045 Forvaltningen - masterplan -109 Borgerrettede områder BSan043 Forvaltningen - pulje til AT-påbud -109 Borgerrettede områder BSan021 Limfjordsskolen -653 Borgerrettede områder KFan-511 Gedsted Hallen, varmeanlæg -330 Borgerrettede områder KFan-514 Hornum-Ulstrup Rideklub, udendørs ridebaner -22 Borgerrettede områder KFan-518 Lokalebookingssystem -109 Borgerrettede områder KFan-519 Landsbyudvalget, projektmidler -218 Borgerrettede områder TMan070 Hvalpsund færgehavn - renovering molehoved -900 Automatisk låneadgang TMan073 Vester Bådhavn - bølgebryder til indsejlingen -600 Automatisk låneadgang TMan075 Hvalpsund Marina - oprensning af slam -350 Automatisk låneadgang TMan078 Trend strand - renovering af slæbested -200 Automatisk låneadgang I alt -19.449 Øvrige aftaler / bemærkninger / forudsætninger: Vedr. forslag om kapacitetstilpasninger på Børne- og Skoleudvalget I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 er der udarbejdet et oplæg om kapacitetstilpasninger på børneog skoleområdet. Aftaleparterne bag budgetaftalen er enige om at igangsætte en solid proces om behandlingen af de underliggende væsentlige udfordringer, der ligger i overslagsårene, og som er baggrund for rapporten det gælder de faldende børnetal og de økonomiske konsekvenser heraf. Processen skal give mulighed for en grundig debat og analyse af udfordringernes betydning for udviklingen af børne- og skoleområdet det gælder såvel de faglige, pædagogiske, sociale og økonomiske udfordringer og konsekvenser. Samtidig skal processen også belyse de udviklingsmæssige konsekvenser for landdistrikterne. Målet for processen er at finde løsninger, der sikrer en større stabilitet og sikkerhed for børne- og skoleområdets faglige indsatser og økonomi samt udviklingen i landdistrikterne. Det efterfølgende arbejde skal sikre en flerårig plan, der medfører, at der udarbejdes forslag, der kan bibringe med driftsbesparelser på baggrund af det faldende børnetal. Ved vedtagelse af en flerårig plan er aftaleparterne sindet at sikre børne- og skoleområdet et budget, der understøtter den vedtagne plan. Budgetaftale 2015 Side 15

Oplægget udarbejdes af en ad-hoc gruppe, bestående af Børne-og Skoleudvalget, samt repræsentanter fra det Radikale Venstre samt Dansk Folkeparti. Ad-hoc gruppen refererer til Byrådet. Børne- og Skoleforvaltningen er sekretariat for ad-hoc gruppen. Kommissorium: Der skal udarbejdes en handleplan/procesplan for kapacitetstilpasninger på dagtilbud og skoleområdet. Planen godkendes af ad-hocgruppen den 1. december 2014. Følgende interessenter kan indgå i arbejdet: Skoler, dagtilbud, bestyrelser, ungeråd, faglige organisationer, forvaltningen og den nedsatte politiske gruppe. Arbejdet skal foregå i perioden 1. november 2014 til 1. maj 2015. Budgetaftale 2015 Side 16

Anlægsbevillinger: Følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb anses for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen: Økan-010 Idéudvikling for området ved Løgstør Hallerne 200 0 0 0 SUNan001 Hjemmeplejen Aalestrup, flytn. af genoptræning 700 0 0 0 BSan048 Østermarkskolen - renovering 7.660 0 0 0 BSan048 Østermarkskolen - energi 6.200 0 0 0 BSan049 Kridthuset - flytning af børnehave 7.190 0 0 0 BSan047 Vestermarkskolen - PCB renovering 5.000 1.600 0 0 BSan043 Forvaltningen - pulje til AT-påbud 500 1.000 1.000 1.000 BSan021 Limfjordsskolen 3.000 3.000 3.000 0 KFan-508 Vedligeholdelse af haller 0 1.000 1.000 1.000 KFan-511 Gedsted Hallen, varmeanlæg 330 0 0 0 KFan-514 KFan-515 Hornum-Ulstrup Rideklub, udendørs ridebaner 100 0 0 0 Vesth. Biblioteker, indretning af biblioteksrum 0 330 0 0 KFan-518 Lokalebookingssystem 500 0 0 0 KFan-519 Landsbyudvalget, projektmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 TMan001 Bygningsvedligehold - ekstraordinær 2.000 5.000 5.000 5.000 TMan005 Rottesikring i.h.t. ny bekendtgørelse 300 0 0 0 TMan006 Kloaksepareringer 300 300 300 300 TMan026 Forlængelse af Havnevej 5.500 0 0 0 TMan056 Cykelstier, pulje 3.000 3.000 0 0 TMan060 Opgradering af stoppesteder og terminaler 600 600 600 600 TMan070 Hvalpsund færgehavn - renovering molehoved 900 0 0 0 TMan071 Kanalhavnen - østlige molehoved renoveres 0 550 0 0 TMan072 V. bådhavn, Løgstør østlige molehoved renov. 0 920 0 0 TMan073 Vester Bådhavn - bølgebryder til indsejlingen 600 0 0 0 TMan075 Hvalpsund Marina - oprensning af slam 350 0 0 0 TMan078 Trend strand - renovering af slæbested 200 0 0 0 TMan30-32 Vejrenovering if.m.kloakarbejde 6.000 6.000 6.000 6.000 Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til den praksis og de standarder, der kan forventes i Vesthimmerlands Kommune. Budgetaftale 2015 Side 17

Frigivelsen er endvidere betinget af, at der til fagudvalgets behandling foreligger estimater og beregninger for anlægsprojektets økonomi og tidsplan for udførelsen. Strækker anlægsprojektet/bevillinger sig over flere år, er det endvidere en forudsætning, at det samlede projekt kan finansieres indenfor de i investeringsoversigten anførte beløb for indeværende og følgende år. Finansiering: Der vælges Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud for 2015. Anlægsarbejder finansieret af det forventede likviditetsoverskud 2014: I forbindelse med Økonomiudvalgets og Byrådets 2. behandling af budgettet for 2015 2019 udarbejdes selvstændigt dagsordenspunkt med angivelse af frigivelse af følgende anlægsbevillinger i 2014: Vedr. ØK-an-006 Tilbygning jobcenter Midlerne er afsat til det effektiviseringsprojekt, der er ansøgt om i forbindelse med låneansøgninger til budget 2014. Der afsættes derfor allerede i 2014 18,940 mio. kr. med låneoptagelse på 8,409 mio. kr.. Denne bevilling gives i 2014 med en netto kassefinansiering på 10,531 mio. kr. Projektet igangsættes i 2014. Finansiering sker via kassebeholdningen i 2014. Knud Kristensen og Pia Buus Pinstrup Det Konservative Folkeparti Per Bach Laursen og Per Bisgaard Venstre Budgetaftale 2015 Side 18