ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Bemærkninger Mødet holder TIRSDAG den 16. marts 2010 kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel E. Hansen (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Benny Würtz (L), Jens Bruhn (A), Annelise Møller (F), Vibeke Peschardt (B) Bjarne Pedersen, Tommy Poulsen, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Jette Bondo, Solveig Andreasen
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 16.03.2010 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1 Meddelelser 6 2 Plejecenter Byageren, Skema B-tilsagn og anlægsbevilling 7 3 Ud- og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2021 10 4 Etablering af boliger og støtte- og aktivitetscenter på Dronninggårds Alle 24-26 12 5 Godkendelse af servicestandarder, genoptagelse efter udsættelse 17 6 Børnehuset Grønærten, Institution Vedbæk - tagrenovering - anlægsregnskab 20 7 Etablering af kunststofbaner på Rudegaard og Vedbæk Idrætsanlæg - Anlægsbevilling 22 8 Anlægsregnskab for renovering af udenomsarealer på Birkerød Idrætscenter 23 9 Selskabsgørelse af forsyningsområdet 24 10 Vasevej - VVM analyse for Vasevej - Anlægsbevilling 30 11 Vasevej - Ny jernbanebro og etape ved Bistrup Hegn 32 12 Retablering af badebro i Furesøen, Holte - Anlægsbevilling 35 13 Kongevejens udvidelse - Skitseprojekt - Anlægsbevilling 38 14 Forprojekt for Holte Stationsplads - Anlægsbevilling 41 15 Egebækvej - Anlægsbevilling 43 16 Opdatering af SRO-anlæg på vandværker - Anlægsregnskab 46 17 Vandtårnet - Udvendig betonrenovering - Anlægsregnskab 47 18 Betonrenovering på Holte vandværk - Anlægsregnskab 49 19 Vasevej - Trafikanalyse - Anlægsregnskab 51 20 Duemosevejs forlængelse - Anlægsregnskab 53 21 Udbygning af Helsingørmotorvejen - Anlægslov 55 22 Diverse mindre vedligeholdelsesarbejder på kommunale beboelsesejendomme. Konto 011551. Anlægsbevilling. 57 23 Biskop Svanes Vej 63. Salgsforsøg. Anlægsregnskab - Proj. 0830. 58 24 Byageren 12. Køb af ejendom. Anlægsregnskab - proj. 0721 59 25 Dronninggårdsallé 11, Villa Mai. Salg af ejendom. Anlægsregnskab - proj. 0835 60 2/2
26 Frigivelse af IT-midler 2010 62 27 Befolkningsprognose 2010-2022 64 28 Opgørelse af låneramme for regnskabsåret 2009 66 29 Oversigt over likviditetsudvikling samt anlægs- og tillægsbevillinger mv. pr. 28. februar 2010 70 3/3
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 16.03.2010 Bilagsoversigt Pkt.nr. Punkttitel 3. Ud- og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2021 1. Ud- og ombygning af Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2021 (30839/10) 4. Etablering af boliger og støtte- og aktivitetscenter på Dronninggårds Alle 24-26 1. Notat om løsningsmuligheder (22635/10) 5. Godkendelse af servicestandarder, genoptagelse efter udsættelse 1. Supplerende oplysninger om servicestandarder PPR og Familieafdelingen (32316/10) 2. Servicestandarder - Servicestandarder i Børn og Unge.doc (10592/10) 9. Selskabsgørelse af forsyningsområdet 1. Udkast til vedtægter (33573/10) 10. Vasevej - VVM analyse for Vasevej - Anlægsbevilling 1. TMU - Udleveret tidsplan (17389/10) 12. Retablering af badebro i Furesøen, Holte - Anlægsbevilling 1. Badebroens placering (18511/10) 13. Kongevejens udvidelse - Skitseprojekt - Anlægsbevilling 1. Notat for skitseprojektet (31856/10) 2. Kongevejen - Alternativ 2 - Kongevejen (36293/10) 3. Kongevejen - Alternativ 2 - Bilag 1 - Eksisterende forhold (36296/10) 4. Kongevejen - Alternativ 2 - Bilag 2 - Tværsnit (36299/10) 5. Kongevejen - Alternativ 2 - Bilag 3 - Plangeometri (36300/10) 6. Kongevejen - Alternativ 2 - Bilag 4 - Plangeometri svingbane (36302/10) 14. Forprojekt for Holte Stationsplads - Anlægsbevilling 1. Oversigtskort over analyse- og projektområde (27642/10) 15. Egebækvej - Anlægsbevilling 1. Skitseforslag - Hele strækningen til ombygning (21869/10) 2. Skitseforslag - Afsætning Rundforbihallen (21857/10) 3. Skitseforslag - Tværprofiler samlet (30398/10) 21. Udbygning af Helsingørmotorvejen - Anlægslov 1. Helsingørmotorvejen - Forslag Til Lov om Udbyg Helsingørmotorvejen (35777/10) 2. Høringsvar vedr. udkast til lovforslag om Helsingørmotorvejen (36181/10) 4/4
27. Befolkningsprognose 2010-2022 1. Befolkningsprognose 2010 - Baggrundsnotat til ØU (35993/10) 29. Oversigt over likviditetsudvikling samt anlægs- og tillægsbevillinger mv. pr. 28. februar 2010 1. 2010 Februar Likviditet (36584/10) 2. 2010 Februar Anlægsoversigt (36588/10) 3. Forbrugsrapport til ØU februar 2010 (37620/10) 5/5
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 16.03.2010 1 Meddelelser ØU 16.03.2010 Sagsnr. Resumé Det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde onsdag den 24. marts 2010, hvor vinderen af totalentreprisekonkurrencen om etablering af nyt plejeboligcenter ved Nordvanggård skal vælges, holdes kl. 16.30. Kommunalbestyrelsens medlemmer inviteres til at overvære økonomiudvalgets behandling af sagen, som efterfølgende skal godkendes på det lukkede kommunalbestyrelsesmøde. Økonomiudvalgets planlagte møde onsdag den 5. maj 2010 aflyses. Borgmesteren orienterede om at Hørsholm Kommune har rettet henvendelse til nabokommunerne, herunder Rudersdal Kommune med henblik på overvejelser om eventuel sammenlægning af de 2 kommuner. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16.03.2010 ØUtiltræ derdirektionensforslagøkonomiudvalget tog orienteringerne til efterretning. 6/6
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 16.03.2010 2 Plejecenter Byageren, Skema B-tilsagn og anlægsbevilling ØU 16.03.2010 Sagsnr. 08/38197 Resumé På Byageren 2-12 i Nærum etableres 72 almene plejeboliger med tilhørende service- og fællesarealer. Sagen har senest været forelagt på Kommunalbestyrelsens møde den 24.02.2010, hvor vinderprojektet efter afholdt totalentrepriseudbud blev udpeget. Sagen forelægges nu med henblik på godkendelse af anlægsøkonomi før byggestart (Skema B- tilsagn) og anlægsbevilling. Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har i mødet den 27.08.2008 godkendt et samlet budget på 172,894 mio. kr. for etablering af 72 plejeboliger med tilhørende servicearealer på Byageren fordelt med 134,695 mio. kr. inkl. moms til boligdelen og 38,199 mio. kr. ekskl. moms til servicearealer og bygherreleverancer. Den samlede anlægsudgift var anslået til 182 mio. kr. og den kommunale nettoudgift var beregnet til i alt 29,498 mio. kr. ekskl. moms. Projekt har nu været udbudt i totalentreprise efter bestemmelserne i EU s udbudsdirektiv, og Kommunalbestyrelsen har i mødet den 24.02.2010 udpeget projektforslag fra Anker Hansen & co. a/s som vinder af konkurrencen. Totalentreprenøren har som rådgivere arkitektfirmaet Mangor & Nagel A/S og Wessberg A/S Rådgivende Ingeniører. Når kontrakt med totalentreprenøren er indgået skal denne gennemføre detailprojektering med henblik på myndighedsgodkendelse af projektet. Byggeriet forventes påbegyndt i august måned 2010 og færdiggjort til indflytning medio 2012. Det skitserede byggeri har et samlet areal på 6.594 m², heraf 494 m² kælder- og gangarealer, der ikke medregnes i bruttoetagearealet. Fordelingen mellem boligdel og servicearealer er foreløbig opgjort til 86/14. Fordelingen kan ændres i forbindelse med detailprojekteringen og fastlægges først endeligt efter byggemyndighedens godkendelse af detailprojektet som grundlag for registrering i BBR. Eventuelle ændringer i arealfordelingen vil få konsekvenser for såvel udgiftsfordelingen som huslejeberegningen. Budget og finansiering På grundlag af den tilbudte entreprisesum på i alt 90,9 mio. kr. ekskl. moms samt ovennævnte arealfordeling har KUBEN Management nu udarbejdet budget for den samlede ombygning samt fordeling af udgifterne på henholdsvis boligdel og servicearealer. Den 7/7
samlede anlægsinvestering er beregnet til 181,651 mio. kr. inkl. moms, heraf et afsætningsbeløb på 9,343 mio. kr. til bygherreleverancer til aptering, afhjælpning af forurening mv., der finansieres ud over rammebeløbet og 15,250 mio. kr. til køb af byggegrunden. Salg af grunden til projektet er medtaget i projektet med grundens anslåede værdi i handel og vandel. I budgettet er indarbejdet afsætningsbeløb til mindre projektændringer, ekstraarbejder som følge af uforudsete omstændigheder og til indeksregulering af entreprisesummen efter gældende regler. For så vidt angår boligdelen finansieres 2 pct. af udgifterne af beboerindskud, 7 pct. af kommunalt grundkapitalindskud og 91 pct. med realkreditlån eller lån i Kommunekredit, hvor ydelsen finansieres via huslejen. Servicearealer og bygherreleverancer betales kontant af kommunen. Til servicearealerne yder Staten et tilskud svarende til 40.000 kr. pr. bolig. Den samlede kommunale nettoudgift er på det foreliggende grundlag opgjort til 34,360 mio. kr. fordelt dom følger: Mio. kr. Anlægsudgift Til investeringsoversigt Nettoudgift 72 plejeboliger Anlægsudgift inkl. moms 148,933 148,933 Grundkapitalindskud 7 pct. 10,425 Servicearealer Anlægsudgift 23,375 Anlæg mv. ekskl. moms 19,341 Statstilskud -2,880 16,461 Bygherreleverancer Aptering, forurening mv. 9,343 Aptering mv. ekskl. moms 7,474 7,474 I alt 181,651 172,868 34,360 Forvaltningen anbefaler på ovennævnte grundlag, at budgettet for den samlede ombygning godkendes med en samlet anlægsudgift på 181,651 mio. kr. inkl. moms De i investeringsoversigten afsatte beløb vedrørende projekterne 0818, 5385 og 5395 justeres i overensstemmelse hermed og fordeles som følger over årene 2010-2012: 1.000 kr. Tidligere 2010 2011 2012 I alt Projekt 0818 - Service og aptering 26.815 26.815 Projekt 0818 I - Statstilskud -2.880-2.880 Projekt 5385 - Plejeboliger 5.001 40.000 75.000 13.782 133.783 Projekt 5395 - Køb af arealer 15.000 150 15.150 I alt 20.001 40.000 75.000 37.867 172.868 Af rådighedsbeløbene er i tidligere år bevilget 3,85 mio. kr. projekt 5385 og 15,150 mio. kr. til projekt 5395. De resterende rådighedsbeløb på 156,748 mio. kr. til projekt 5385 og projekt 0818 søges bevilget til gennemførelse af byggeriet. Der søges endvidere negativ 8/8
SOSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerSOSUforslagtiltråd anlægsbevilling til indtægter i form af statstilskud på 2,880 mio. kr. (projekt 0818 I). De afledede driftsudgifter anslås uændret at ville udgøre ca. 33,119 mio. kr. årligt. Udgifterne i 2012 justeres i henhold til gældende tidsplan for ibrugtagning. Huslejemæssige konsekvenser Kuben Management har beregnet den årlige lejeindtægt til 6,568 mio. kr. svarende til 1.180 kr. pr. m², svarende til en gennemsnitlig husleje på 7.602 kr. pr. måned ekskl. forbrugsafhængige boligudgifter og før eventuel boligydelse. Beboerindskuddet vil i gennemsnit udgøre ca. 41.370 kr. pr. bolig. Støttetilsagn Kommunen meddeler på egne og Statens vegne tilsagn om offentlig støtte til projektet. Forvaltningen anbefaler at meddele Skema B-tilsagn om etablering af 72 plejeboliger med en samlet anlægsudgift på 148,933 mio. kr. og Skema B-tilsagn om etablering af tilknyttede servicearealer med en samlet anlægsudgift på 23,375 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der meddeles Skema B-tilsagn til anlægsudgifter på 148,933 mio. kr. inkl. moms til etablering af 72 plejeboliger og Skema B-tilsagn til anlægsudgifter på 23,375 mio. kr. til etablering af tilknyttede servicearealer, 2) at den samlede anlægsøkonomi før byggestart godkendes med en samlet anlægsudgift på 181,651 mio. kr., 3) at anlægsudgift på i alt 172,868 til projekterne 0818, 0818I, 5385 og 5395 fordeles som anført i sagsfremstillingen, 4) at der til gennemførelse af byggeriet gives en anlægsbevilling på 156,748 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på projekt 0818 og projekt 5385 i årene 2010-2012, 5) at der gives en negativ anlægsbevilling på 2,880 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2012 til modtagelse af statstilskud (projekt 0818I) og 6) at de afledte driftsudgifter i budget 2011-2014 justeres i forhold til ændret ibrugtagningstidspunkt. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 10.03.2010 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Thomas Lesly Rasmussen deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16.03.2010 tøkonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Benny Würtz (L), Jens Bruhn (A) og Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 9/9
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 16.03.2010 3 Ud- og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2021 ØU 16.03.2010 Sagsnr. 08/298 Resumé På Kommunalbestyrelsens møde den 26.08.2009 forelagde forvaltningen en vurdering af det fremtidige plejeboligbehov med baggrund i den senest godkendte befolkningsprognose af 17.03.2009. På mødet godkendte Kommunalbestyrelsen: 1. at plejeboligerne ved Teglporten nedlægges i forbindelse med ibrugtagning af de nye boliger ved Nordvanggaard ultimo 2012, 2. at forvaltningen primo 2010 fremlægger en sag om fremtidig anvendelsesmulighed for plejeboligdelen på Teglporten, 3. at plejecenter Lions Park Birkerød fremlægger ombygningsprojekt for Social- og Sundhedsudvalget med henblik på indgåelse af fremtidig driftsaftale for boliger, 4. at forvaltningen arbejder videre med at planlægge placering og opførelse af et plejecenter med 60 plejeboliger til ibrugtagning primo 2016, 5. at der ved Skovbrynet opføres yderligere 24 plejeboliger til ibrugtagning i 2019, og 6. at de økonomiske konsekvenser ved udskydelse af byggeriet på den gamle del af plejecentret Sjælsø indarbejdes i budgettet. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Dette oplæg er en opdatering af det tidligere forelagte oplæg om behovet for plejeboliger i Rudersdal Kommune med udgangspunkt i det demografisk betingede forbrug af plejeboliger og de vedtagne beslutninger om ventelisteforhold. I henhold til Rudersdal Kommunes befolkningsprognose kan Rudersdal Kommune forvente en betydelig stigning i antallet af ældre borgere i perioden 2010-2021. Der ventes således en stigning blandt de 60+ -årige på 10,4% og en stigning blandt de 80+ -årige på 20,1% i perioden. På Kommunalbestyrelsens møde den 26.08.2009 blev der godkendt en ud- og ombygningsplan på Ældreområdet, som tager højde for den stigende efterspørgsel. I bilag "Udog ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2012" af 12.02.2010 vises sammenhængen mellem en række nybygninger og det forventede stigende plejeboligbehov. I ud- og ombygningsplanen indgår anvisningsretten til mellem 10 og 30 plejeboliger i Hørsholm Kommune i årene 2011-2014. Imidlertid er byggeriet af et nyt plejecenter i Hørsholm Kommune blevet forsinket, og Hørsholm Kommune kan derfor først tilbyde an- 10/10
SOSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerSOSUforslagtiltrådt visningsretten til et antal plejeboliger fra primo 2012. Ud- og ombygningsplanen er justeret i henhold til denne ændring, og det ses, at ventelisten i Rudersdal Kommune vil vokse i 2011 som følge heraf. I henhold til ud- og ombygningsplanen er renovering/ombygning af den ældre del af Plejecentret Sjælsø det næste byggeri, der skal igangsættes. Der skal udarbejdes beslutningsgrundlag og tidsplan, således at selve byggefasen kan igangsættes i umiddelbar tilslutning til ibrugtagning af de nye plejeboligbyggerier på Byageren og Nordvanggaard medio 2012. Til brug for udarbejdelse af beslutningsgrundlag og tidsplan påregnes en udgift på i alt 500.000 kr., fordelt med 100.000 kr. i 2010 og 400.000 kr. i 2011. Udgiften forudsættes finansieret af projekt 5391-ombygning af plejecentret Sjælsø, hvor der i 2011 er afsat et rådighedsbeløb på 1.067.000 kr. Forvaltningen fremlægger løbende en opdateret ud- og ombygningsplan, hvor ændringen i den demografiske udvikling og eventuelt tekniske forskydninger af byggefaserne indarbejdes. Bilag 1 Ud- og ombygning af Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2021 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at Social- og Sundhedsudvalget tager status for ud- og ombygningsplanen til efterretning, 2) at forvaltningen igangsætter forberedelser til ombygning af den ældre del af Plejecentret Sjælsø, 3) at der ydes en anlægsbevilling på 500.000 kr. 4) at der ydes en positiv tillægsbevilling på 100.000 kr. til rådighedsbeløbet i 2010 mod en tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløbet i 2011 Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 10.03.2010 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Thomas Lesly Rasmussen deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16.03.2010 ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Benny Würtz (L), Jens Bruhn (A) og Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 11/11
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 16.03.2010 4 Etablering af boliger og støtte- og aktivitetscenter på Dronninggårds Alle 24-26 ØU 16.03.2010 Sagsnr. 07/6283 Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte den 30.01.2008 et kommissorium, der opstiller en række principper for Psykiatri- og Handicapområdets udvikling, herunder principper for udvikling af ejendomme anvendt til opgaver på Psykiatri- og Handicapområdet. Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 04.02.2009, at der i 2009 skulle arbejdes videre med afklaring af mulighed for om- og udbygning af pensionistboligerne på Dronninggårds Alle 24-26 med henblik på etablering af værested for sindslidende og eventuelt yderligere boliger. Sagen forelægges nu med henblik på beslutning om at igangsætte programudarbejdelse med henblik på nedrivning af den eksisterende bebyggelse og opførelse af op til 30 nye almene boliger med tilknyttede servicearealer og værested for sindslidende. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Ejendommen Dronninggårds Alle 24-26 er en kommunalt ejet ejendom opført i 1971. Ejendommen indeholder 20 pensionistboliger og administrationslokaler til et hjemmeplejedistrikt. Anvisningsretten til boligerne lå oprindeligt hos Ældreområdet, men boligernes fysiske indretning, herunder toilet og badeforhold, er ikke velegnede til borgere, der har behov for ganghjælpemidler eller kørestol, eller skal have hjælp til personlig pleje. Psykiatri og Handicap overtog derfor i februar 2009 anvisningsretten til ledige boliger. Boligerne bliver tilbudt til borgere, som har lettere sindslidelse eller andre særlige behov, og som ikke har nedsat fysisk funktionsevne. Fortsat anvendelse til beboelse vil ifølge Rudersdal Bygninger kræve en gennemgribende renovering af bebyggelsen, som er nedslidt. Som de alvorligste forhold kan nævnes, at altangange skal afstives for at undgå nedstyrtning, at elinstallationer er utilstrækkelige, at toilet- og baderum ikke er tidssvarende indrettede, og at der er begyndende fugtproblemer i vådrum blandt andet som følge af utilstrækkelig ventilation mv. Kommunalbestyrelsen besluttede primo 2009, at der som første etape af psykiatri- og handicapplanen blandt andet skulle arbejdes videre med afklaring af mulighed for om- og udbygning af boligerne på Dronninggårds Alle med henblik på etablering af værested for sindslidende og eventuelt etablering af yderligere boliger. I psykiatri- og handicapplanen 12/12
er det foreslået, at der på ejendommen etableres et opgangsfællesskab til sindslidende ved inddragelse af 1-2 boliger til fællesrum. Forslag Arkitektfirmaet Hune & Elkjær har udarbejdet skitseforslag og økonomiske overslag vedrørende 4 løsningsmuligheder, omfattende ombygning af de eksisterende bygninger, ombygning kombineret med tilbygninger, og nybyggeri efter nedrivning af de eksisterende bygninger. Der henvises til vedlagte bilag, hvor de forskellige løsningsmuligheder er beskrevet. Udgifterne til renovering af de eksisterende bygninger vil være forholdsvis høje, og vil medføre en reduktion af antallet af boliger, idet der skal etableres tidssvarende toilet- og badeforhold samt etableres elevator. Da bærende vægge skal respekteres, bliver boligerne endvidere forholdsvis store (80-83 m²) og huslejen dermed uhensigtsmæssig høj til målgruppen. Ved nybyggeri efter nedrivning af de eksisterende bygninger opnås en række fordele. Boligerne og dermed huslejen får en mere hensigtsmæssig størrelse og driftsøkonomien forbedres, idet byggeriet kan opføres i energiklasse 1. Hertil kommer, at man ved nybyggeri ikke vil være bundet af bygningernes nuværende placering på grunden, men formentlig med en mere hensigtsmæssig placering vil kunne opnå en bedre udnyttelse af den nederste etage og et arkitektonisk udtryk, der i højere grad er tilpasset omgivelserne. Forvaltningen foreslår derfor, at der arbejdes videre med etablering af op til 30 nye almene boliger med tilknyttede servicearealer samt støtte- og aktivitetscenter for sindslidende. Forslagets forhold til psykiatri- og handicapplanen Etablering af nye boliger til borgere med sindslidelse er i overensstemmelse med psykiatri- og handicapplanen, hvoraf det fremgår, at Rudersdal Kommunes egne botilbud skal leve op til standarden for almene ældreboliger, og at Rudersdal Kommune så vidt muligt skal kunne opfylde egne borgeres behov for mindrespecialiserede og mellemspecialiserede dag- og botilbud i Rudersdal Kommune. Som situationen er pt., er kommunen ikke i stand til at efterkomme efterspørgslen efter boliger til sindslidende, der har behov for at bo i trygge rammer med mere støtte, end der sædvanligvis ydes til borgere i egne boliger. Det er derfor nødvendigt at købe pladser i botilbud i andre kommuner. Kommunen har i dag i alt 188 pladser i botilbud under Psykiatri- og Handicap, hvoraf de 141 boliger ikke er tidssvarende, idet de er forholdsvis små og uden eget bad og toilet. Etablering af yderligere boliger på Dronninggårds Alle vil betyde, at bofællesskabet Bregnerødvej 1 med 5 utidssvarende boliger kan nedlægges, og at beboerne kan flytte til nyetablerede boliger på Dronninggårds Alle. De resterende boliger kan tilbydes borgere på venteliste. Ejendommen Bregnerødvej 1 er ifølge psykiatri- og handicapplanen foreslået solgt, og det forventede nettoprovenu på ca. 6.850.000 kr. anvendt til medfinansiering af projekterne i psykiatri- og handicapplanen. I forbindelse med behandlingen af psykiatri- og handicap- 13/13
planen blev planen udsendt til høring hos alle beboerråd/brugerråd og LokalMED. Ved høringen blev der ikke fremsat indsigelser mod, at bofællesskabet Bregnerødvej 1 nedlægges og erstattes af tidssvarende boliger. Etablering af et nyt støtte- og aktivitetscenter for sindslidende er i overensstemmelse med psykiatri- og handicapplanen, som forudsætter, at værestederne Elmehuset i Holte og Søndervangen 50 i Birkerød erstattes af et nyt aktivitetscenter. Elmehuset er i planen foreslået solgt, og det forventede nettoprovenu på anslået 6.608.000 kr. anvendt til medfinansiering af projekterne i psykiatri- og handicapplanen. Lejemålet vedrørende Søndervangen 50 foreslås opsagt. Planforhold mv. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 55, som ikke giver mulighed for yderligere bebyggelse. Realisering af det foreslåede projekt kræver således såvel tillæg til kommuneplanen som ny lokalplan. Hele ejendommen er i matriklen noteret som fredskovpligtig, hvilket skyldes, at en aftale med Landbrugsministeriet fra 1960 om ophævelse af fredskovpligten på et areal på ca. 0,18 ha aldrig er blevet berigtiget. Miljøministeriet har dog i august 2009 bekræftet aftalen. Berigtigelse i matriklen, herunder fastlæggelse af skovbyggelinjer, er iværksat. Det undtagne areal er formentlig ikke tilstrækkeligt til etablering af 30 boliger med tilhørende parkeringsanlæg mv. Hvor mange boliger der vil kunne etableres, afhænger således af, hvad den kommende lokalplan vil give mulighed for og/eller af i hvor høj grad, der vil kunne opnås dispensation til etablering af parkering på fredskovpligtigt areal. Organisation, proces og udbudsform Det foreslås, at der til udarbejdelse af byggeprogram nedsættes et byggeudvalg bestående af Psykiatri- og Handicapområdet, Byplan, Teknik & Miljø, Rudersdal Bygninger, Handicaprådet, repræsentanter for beboere og medarbejdere ved Bofællesskabet Bregnerødvej 1 og beboere i Dronninggårds Alle 24-26, som evt. tilhører målgruppen for de nye boliger samt bruger- og personalerepræsentant fra værestederne. Da anlægsudgiften overstiger EU s tærskelværdi, skal projektet udbydes efter Direktiv nr. 2004/18/EF af 31.03.2004 (Udbudsdirektivet). Forvaltningen anbefaler på grund af opgavens størrelse og karakter, at projektet udbydes i totalentreprise efter forudgående prækvalifikation, og at der ved udvælgelse af entreprenører lægges særlig vægt på disses erfaring med opførelse af almene boliger og byggeri i minimum energiklasse 1. Under forudsætning af at udarbejdelse af byggeprogram kan påbegyndes primo april 2010, og udarbejdelse af tillæg til kommuneplan samt ny lokalplan iværksættes samtidig, at den anbefalede udbudsform vælges, og at berigtigelse af ophævelse af fredskovpligten kan være berigtiget inden udgangen af 2010, vil boligerne kunne være klar til indflytning i første kvartal 2014. Genhusning Ejendommens nuværende beboere samt hjemmeplejedistriktets administration skal genhuses. 14/14
Ældreområdet er orienteret om, at området skal finde andre permanente administrationslokaler til hjemmeplejedistriktet, da det ikke indgår i projektforslaget, at der skal indgå lokaler hertil. Forvaltningen vurderer, at det er muligt at tilbyde beboerne anden bolig i nogle af de boliger, som Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har anvisningsret til. 14 af beboerne er under 65 år og de 6 over 65 år. Flere af de under 65-årige beboere vil være målgruppen for de nye boliger. For at minimere antallet af genhusninger foreslår forvaltningen, at boliger, som måtte blive ledige i planlægningsfasen, ikke genudlejes. Økonomi Forvaltningen anslår, at den samlede anlægsudgift vil udgøre ca. 78,2 mio. kr. inkl. moms. Projektet finansieres efter almenboliglovens bestemmelser. Det indebærer, at boligdelen inklusiv fælles boligareal finansieres med 91 % låneoptagelse, 7 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud. Servicearealer finansieres kontant af kommunen og dækkes delvist af indtægter i form af statstilskud på 40.000 kr. pr. beboerenhed. Den kommunale nettoudgift anslås herefter at ville udgøre ca. 8,97 mio. kr. Heri skal modregnes indtægt fra salg af bofællesskabet Bregnerødvej 1 og Værestedet Elmehuset med henholdsvis 6.850.000 kr. og 6.609.000 kr., i alt 13.458.000 kr. De samlede økonomiske konsekvenser vedrørende etablering af boligerne og salg af de to ejendomme vil betyde en indtægt på anlægsbudgettet på 4.488.000 kr. Den forventede indtægt fra salg af ejendom svarer til den offentlige ejendomsvurdering. Detaljeret beregning af de økonomiske konsekvenser vil blive foretaget i forbindelse med forelæggelse af anmodning om godkendelse af Skema A. Den månedlige husleje vil udgøre ca. 7.275 kr. Der kan ydes boligstøtte på ca. 2.616 kr. månedligt, hvorefter nettohuslejen udgør ca. 4.659 kr. Boligstøtten er beregnet for en beboer, som kun har social pension som indtægt. Huslejen vurderes som rimelig set i forhold til lejeniveauet i tilsvarende boliger. Etablering af 30 nye boliger, støtte- og aktivitetscenter samt servicearealer vil ikke i sig selv medføre øgede driftsudgifter, men vil kunne afholdes inden for områdets budgetramme finansieret af besparelsen ved nedlæggelse af 5 pladser i bofællesskabet Bregnerødvej 1 samt mindreudgifter til køb af pladser i botilbud i andre kommuner. Til finansiering af udgifter til projektering søges en anlægsbevilling på 500.000 kr. til rådighed i 2010. Anlægsbevillingen finansieres af en besparelse på 500.000 kr. inden for driftsrammen. Anlægsbevillingen vil indgå i den samlede anlægsudgift og være omfattet af almenboliglovens bestemmelser om finansiering ved optagelse af lån. Derudover vil der være udgifter til beboerindskud i forbindelse med genhusning af beboerne samt mistet lejeindtægt som følge af genhusningen. Den samlede årlige lejeindtægt udgør 766.000 kr. Der har hidtil ikke været hyppig udskiftning af beboerne. Mistet lejeindtægt anslås til 50.000 kr. i 2010, 450.000 kr. i 2011 og 355.000 kr. i 2012 og 13. Til finansiering af mistet huslejeindtægt søges en tillægsbevilling på 50.000 kr. i 2010 og der indarbejdes en mindreindtægt på 450.000 i 2011 og 355.00 kr. i 2012-13. Bilag 15/15
TMUindstilerDirektionensforslagtiltrådSso ØUindstilerSOSUforslagtiltrådt 1 Notat om løsningsmuligheder Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der under forudsætning af at lokalplanmæssige forhold giver mulighed herfor - på ejendommen Dronninggårds Alle 24-26 nyopføres op til 30 almene boliger med tilhørende servicearealer samt støtte- og aktivitetscenter for sindslidende, 2) at der nedsættes et byggeudvalg med den foreslåede sammensætning til at udarbejde byggeprogram i samarbejde med teknisk rådgiver, 3) at projektet udbydes i totalentreprise efter prækvalifikation, 4) at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til programmering og udbud af projektet vedrørende Dronninggårds Alle 24-26, 5) at der til budget 2010 gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 500.000 kr., 6) at der til budget 2010 gives en negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. til politikområdet "Tilbud til voksne med særlige behov", 7) at det godkendes, at eventuelt ledige boliger i planlægningsfasen ikke genudlejes med deraf følgende mistet lejeindtægt på 50.000 kr. i 2010, 450.000 kr. i 2011 og 355.000 kr. i 2012 og 2013, 8) at der til budget 2010 gives en positiv tillægsbevilling på 50.000 kr. til politikområdet "Tilbud til voksne med særlige behov", og 9) at der i budget 2011 og 2012-13 indarbejdes en mindreindtægt vedrørende husleje på 450.000 kr. henholdsvis 355.000 kr. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 10.03.2010 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Thomas Lesly Rasmussen deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16.03.2010 ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Benny Würtz (L), Jens Bruhn (A) og Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 16/16
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 16.03.2010 5 Godkendelse af servicestandarder, genoptagelse efter udsættelse ØU 16.03.2010 Sagsnr. 10/2580 Resumé Børne- og Skoleudvalget tog den 03.02.2010 høringssvarerne til Servicestandarderne til efterretning. Derudover udsatte Børne- og Skoleudvalget godkendelsen af Servicestandarderne til marts mødet, idet der var ønsker om supplerende oplysninger til flere af Servicestandarderne. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af Servicestandarderne. Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalget bad den 03.02.2010 forvaltningen om at supplere Servicestandarderne med følgende oplysninger for PPR og Familieafdelingen: Hvor mange børn drejer det sig om? Hvad er det oprindelige budget og? Hvilken andel udgør besparelsen? Desuden var der et ønske om at få oplyst, om der er en fortsat stigning i antallet af børn med særlige behov, og om der er forklaringer herpå. På baggrund af disse ønsker har Børn og Unge udarbejdet et notat, hvoraf det fremgår, at der ikke er en stigning i antallet af børn, der modtager specialundervisning eller bliver anbragt uden for hjemmet. Til gengæld ses der fortsat en stigning i børn med diagnoser, hvor familierne har ret til at modtage merudgifter. Økonomi Servicestandarderne skal muliggøre, at budgettet i 2010 og 2011 fastholdes inden for de godkendte rammer samt sikre en trinvis implementering af Servicestandarderne. For at muliggøre en trinvis implementering blev der i 2010 afsat et overgangsbeløb på 13 mio. kr. på politikområdet Tilbud til børn med særlige behov, idet det er en forventning, at en del af tilpasningen allerede kan iværksættes i 2010 med fuld årsvirkning i 2011. Budgettet for 2011 og følgende år fastlægges med udgangspunkt i forbruget i 2008, og Serviceniveauet fra og med 2011 fastlægges, så udgifterne fremadrettet kan holdes inden for det foreliggende budgetforslag. Dette forslag forudsætter en reduktion af udgifterne i forhold til 2008-niveauet på ca. 21 mio. kr. årligt, hvilket foreslås udmøntet som følger: 17/17
Servicestandarder -= mindreudgifter / merindtægter 2010 2011 PPR Sundhedstjenesten Tandplejen Familieafdelingen -250.000 0 0-4.759.000-1.826.000-437.000-1.500.000-14.245.000 Øvrige Befordring af elever i grundskolen, Mindreudgift som følge af taxaudbud Specialundervisning i regionale tilbud, Dag- og døgntilbud, mindreudgifter -372.000-500.000 Kommunale specialskoler, betaling til andre kommuner, mindreudgift Mindreudgift støttepædagogkorpset -600.000-692.000-1.200.000 I alt -5.609.000-20.772.000 Som det fremgår af dagsordenen af 03.02.2010, blev det i efteråret 2009 besluttet at iværksætte en opbremsning af udgifterne for at sikre at budgetrammen for 2010 og 2011 og årene fremover holdes. Kommunalbestyrelsen blev den 24.02.2010 orienteret om, at Børn og Unges regnskab for 2009 forventes afsluttet med et stort merforbrug, hvilket Børn og Unge vil orientere yderligere om på mødet. Børn og Unge vil på Børne- og Skoleudvalgets møde i april vende tilbage med forslag til, hvordan budgetrammen holdes såvel i 2010 som 2011. Udvalget vil ligeledes få forelagt budgetopfølgningen efter 1. kvartal. Bilag 1 Supplerende oplysninger om servicestandarder PPR og Familieafdelingen 2 Servicestandarder - Servicestandarder i Børn og Unge.doc Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at Servicestandarderne godkendes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10.03.2010 Børne- og Skoleudvalget indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at Standarden vedr. Tandplejen udsættes til budgetbehandlingen og at konsekvenserne af de ændrede Servicestandarder evalueres ultimo 2010 med 4 stemmer for (Daniel E. Hansen 18/18
ØUindstilerBSUforslagtiltrådt (V), Jens Ive (V), Randi Mondorf (V) og Marianne Bigum (F) og 3 stemmer imod (Anna Scharling Brun (L), Kristine Thrane (A) og Mikkel Barnekow Rasmussen (C). Mikkel Barnekow Rasmussen (C) stemmer i mod med følgende forklaring: Besparelsesforslaget er ikke vidtgående nok, idet forslaget er udarbejdet på et tidspunkt, hvor den samlede budgetoverskridelse ikke var kendt. Anna Scharling Brun (L) og Kristine Thrane (A) stemmer i mod med følgende forklaring: Besparelserne på anbringelser og støttepædagogkorpset udgår og revurderes, når årsagen til den samlede budgetoverskridelse for 2009 er klarlagt. Konsekvensen heraf er, at budgetreduktionen i 2010 udgør 1.509.000 kr. og i 2011 10.577.000 kr. Besparelsen på skoletandplejen behandles som en særskilt sag, ligesom der skal foretages en evaluering og en brugerundersøgelse af Servicestandarderne efter et år. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16.03.2010 ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. Forinden var et forslag fra Vibeke Peschard (B) om at besparelsen på Sundhedstjenesten 437.000 kr. udgår blevet forkastet med 5 stemmer mod 1 (Vibeke Peschard (B)) Benny Würtz (L), Jens Bruhn (A) og Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 19/19
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 16.03.2010 6 Børnehuset Grønærten, Institution Vedbæk - tagrenovering - anlægsregnskab ØU 16.03.2010 Sagsnr. 10/7322 Resumé Sammenlægningsudvalget godkendte den 08.05.2006 en anlægsbevilling til renovering af taget på den daværende selvejende institution Grønærten på 1.080.000. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med anlægsbudgettet 2007 2011 den 28.03.2007, at der blev afsat et samlet rådighedsbeløb på 37,584 mio. kr. som følge af udsatte anlægsarbejder. I denne bevilling indgik en anlægsbevilling på 1.080.000 kr. til anlægsprojekt 5309, projekt Tagrenovering i Børneinstitutionen Grønærten. På Kommunalbestyrelsens møde den 25.4.2007 blev der endvidere godkendt en tillægsbevilling på 242.000 kr. I alt 1.322.000 kr. Der fremlægges på nuværende tidspunkt anlægsregnskab for renoveringen. Der er en mindreudgift på 254.695 kr. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Tagrenoveringen er afsluttet i 2008, og der kan aflægges følgende regnskab for projektet: Samlet anlægsbevilling Udgifterne har været fordelt på: Håndværkerudgifter mv. 1.067.305 kr. 1.322.000 kr. I alt 1.067.305 kr. 1.067.305 kr. Mindreudgift 254.695 kr. De samlede udgifter på 1.067.305 kr. er afholdt og finansieret af Rudersdal Kommune i årene 2007 og 2008. Mindreudgiften skyldes, at der ikke har været uforudsete udgifter og at renoveringen generelt har været lidt billigere end forventet. Indstilling 20/20
Direktionen foreslår indstillet, at regnskabet godkendes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10.03.2010 Børne- og Skoleudvalget indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16.03.2010 ØUtiltræ -ogskoleudvalgetsindstilingøkonomiudvalget derbørne indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. Benny Würtz (L), Jens Bruhn (A) og Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 21/21
ØUindstilerKFUforslagtiltrådt ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 16.03.2010 7 Etablering af kunststofbaner på Rudegaard og Vedbæk Idrætsanlæg - Anlægsbevilling ØU 16.03.2010 Sagsnr. 10/8398 Resumé På investeringsoversigten er der optaget rådighedsbeløb på til etablering af kunststofbaner på henholdsvis Rudegaard og Vedbæk Idrætsanlæg. Sagen fremlægges med henblik på frigivelse af 200.000 kr. af rådighedsbeløbet til konsulenthonorar i forbindelse med etableringen. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling På projekt 0564 er der optaget 1.605.000 kr. i 2010 til etablering af en kunststofbane på Rudegaard Idrætsanlæg. På projekt nr. 0827 er der optaget 2.122.000 kr. i 2012 til etablering af en kunststofbane på Vedbæk Idrætsanlæg. Indenrigs- og Socialministeriet har givet lånetilsagn om 2,1 mio.kr. i 2010 til etableringen af banen i Vedbæk, hvilket er principielt godkendt i Kommunalbestyrelsen den 24.02.2010. Kulturområdet har efter drøftelser med Park fundet det ønskeligt, at der indgås aftale med eksternt rådgivende ingeniørfirma til teknisk bistand samt bistand ved udbud m.m. Kulturområdet foreslår, at der i den forbindelse søges om en frigivelse af en anlægsbevilling på 200.000 kr., finansieret af rådighedsbeløbet på projekt nr. 0564 til kunststofbane på Rudegaard Idrætsanlæg til brug for konsulenthonoraret. Kulturområdet vil på et senere tidspunkt fremlægge sag om endelig frigivelse af rådighedsbeløbet til selve etableringen af de to kunststofbaner. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr., finansieret af rådighedsbeløbet på projekt nr. 0564, til brug for konsulenthonorar. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10.03.2010 Kultur- og Fritidsudvalget indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Thomas Lesly Rasmussen deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16.03.2010 ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets forslag tiltrådt. Benny Würtz (L), Jens Bruhn (A) og Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 22/22
ØUindstilerKFUforslagtiltrådt ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 16.03.2010 8 Anlægsregnskab for renovering af udenomsarealer på Birkerød Idrætscenter ØU 16.03.2010 Sagsnr. 09/40761 Resumé Kommunalbestyrelsen har den 19.12.2007 godkendt en anlægsbevilling på projektnr. 3226 på 3.500.000 kr. til forskønnelse af de eksisterende bygninger og udenomsarealer, som ikke oprindeligt var omfattet af etableringen af Birkerød Idrætscenter. Projektet er nu færdigt og Birkerød Idrætscenter fremstår - såvel de nyopførte, som de eksisterende dele - som et samlet, moderne og nutidigt idrætscenter. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Arbejderne med helhedsplanen for Birkerød Idrætscenter er nu afsluttet, og Kulturområdet fremlægger følgende anlægsregnskab: Anlægsbevilling, projekt 3226 Stadionbygningen: Flisebelægninger, maling, hegn m.v. Svømmehallen: Beachvolley, udendørsbassin, forplads Beplantning omkring opvisningsbanen Søndervangshallen: Bed og belægninger omring hallen Generel opretning / nyplantning på hele arealet Diverse omkostninger i øvrigt Udgifter i alt Mindreforbrug 3.500.000 kr. -525.000 kr. -1.160.000 kr. -285.000 kr. -350.000 kr. -700.000 kr. -466.401 kr. -3.486.401 kr. 13.599 kr. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at regnskabet for projekt 3226, renovering af udenomsarealer på Birkerød Idrætscenter godkendes. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10.03.2010 Kultur- og Fritidsudvalget indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Thomas Lesly Rasmussen deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16.03.2010 ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets forslag tiltrådt. Benny Würtz (L), Jens Bruhn (A) og Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 23/23
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 16.03.2010 9 Selskabsgørelse af forsyningsområdet ØU 16.03.2010 Sagsnr. 07/11291 Resumé Økonomiudvalget besluttede på møde den 11. marts 2008, sag nr. 18, at der arbejdes videre med en selskabsmodel for forsyningsområdet, hvor forsyningen udskilles i ét A/Sselskab. Det foreslås, at der stiftes et nyt forsyningsselskab, Rudersdal Forsyning A/S, pr. 28. april 2010 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2010. Sagen forelægges Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Selskabsform I marts 2008 besluttede Kommunalbestyrelsen at arbejde videre med et A/S som den kommende selskabsform for vand- og spildevandsforsyningen. For kommunalt ejede forsyninger er det eneste alternativ ifølge vandsektorloven at oprette et ApS, hvor forskellene til et A/S er mindre krav til egenkapital, og at selskabet kun behøver enten en direktion eller en bestyrelse. Ved aktieselskabsformen bevarer kommunen det fulde ejerskab af forsyningen, og kan via vedtægter og generalforsamling fastlægge virksomhedens servicemål og miljøpolitik i en ejerstrategi, som virksomheden er forpligtet til at følge. Herved kan Rudersdal Kommune som ejer af aktieselskabet, gennemføre de politiske ønsker til bl.a. klima- og energipolitik, indsats for rent grundvand, miljøhensyn i forsyningen og håndteringen af de nuværende og fremtidige miljøkrav til spildevandsrensning og udledning af renset spildevand. Det er muligt i henhold til lovgivningen at overdrage forsyningen til forbrugerne i et forbrugerejet A.M.B.A. Kommunen fraskriver sig herved både ejerskab og styringsmulighed i forhold til vand- og spildevandsforsyningen. Med de meget store miljømæssige hensyn og økonomiske investeringer, der forestår på baggrund af både vandplanerne, grundvandsbeskyttelsen og de forpligtelser, der er i henhold til spildevandsplanen med indsatser for bl.a. mere nedsivning, begrænsning af overløb, nedlæggelse af Rundforbi renseanlæg m.v., vurderer forvaltningen, at det ikke er hensigtsmæssigt, at kommunen mister den direkte styringsmulighed på området. Etablering Kommunale forsyninger inden for vand og spildevand skal udskilles fra kommunens forvaltning med virkning fra 1. januar 2010. At udskille en kommunal forsyning betyder: 24/24
At alle aktiver og passiver, der medgår til aktiviteter forbundet med vand- eller spildevandsforsyning skal være regnskabsteknisk udskilt fra kommunens økonomi og forvaltning. At alle aktiviteter forbundet med vand- og spildevandsforsyning skal ske i selvstændige selskaber. I praksis skal selskabet være stiftet senest 30. juni 2010 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2010. Frem til 1. juni 2010 er der en lang række deadlines for beslutninger og indberetninger til Konkurrencestyrelsen mv. vedr. selskabet, som skal følges. Et eventuelt samarbejde eller fusion med Birkerød Vandværk vil kunne behandles af Kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt, hvis dette skulle vise sig aktuelt, jf. udkast til vedtægter, der åbner mulighed herfor. Forvaltningen anbefaler, at selve etableringen sker således, at sagen optages på Kommunalbestyrelsens møde d. 28. april 2010, og den stiftende generalforsamling afholdes umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens møde. Denne deling af sagens behandling foreslås, fordi en aktionær kun kan tale med én stemme på generalforsamlingen. Hvis der derfor er medlemmer af Kommunalbestyrelsen, som har en afvigende mening, som de ønsker ført til afstemning, kan dette ikke ske på generalforsamlingen, men skal i stedet ske på Kommunalbestyrelsens møde. Advokat Klaus Graversen fra Horten A/S har udarbejdet forslag til vedtægter for Rudersdal Forsyning A/S, som vedlægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse som en del af etableringen. Det er forvaltningens anbefaling, at der som led i etableringen af selskabet snarest opslås en stilling som direktør for forsyningsselskabet, så bestyrelsen inden 1. maj 2010 kan skrive ansættelseskontrakt med mål om tiltrædelse den 1. juni 2010 eller juli 2010. Valg af bestyrelsesmedlemmer Som en del af konstitueringsaftalen for den nuværende Kommunalbestyrelse, blev der udpeget tre medlemmer til bestyrelsen for forsyningsselskabet, heriblandt en formand for bestyrelsen. Ifølge udkast til bekendtgørelse vedr. forbrugerrepræsentanter, skal bestyrelsen derudover bestå af to forbrugerrepræsentanter, som bestyrelsen skal forestå valg af inden 30. juni 2010. Som forbrugerrepræsentanter kan vælges såvel almindelige forbrugere, som virksomheder. Det er dog endnu ikke afklaret om bekendtgørelsen vedtages i sin nuværende form. Det kan derudover på et senere tidspunkt blive aktuelt at optage medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Dette vil være lovpligtigt, såfremt antallet af medarbejdere stiger til 35 eller derover tre år i træk. Ifølge forslaget til vedtægter skal bestyrelsen derfor mindst bestå af tre personer og højest ni personer. Kommunalbestyrelsen kan fastholde den bestemmende indflydelse uanset 25/25
gennemførelsen af bekendtgørelsen vedr. forbrugerrepræsentanter, mens bestyrelsens størrelse tages op til overvejelse, hvis antallet af medarbejdere udløser krav om medarbejderrepræsentation. Bestemmelserne i vedtægterne vedr., hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig, er med til at sikre, at Kommunalbestyrelsen også i praksis bevarer den bestemmende indflydelse. Styringsmæssige forhold mellem Rudersdal Forsyning A/S og Rudersdal Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens ledelse af selskabet udøves på generalforsamlingen gennem valg af bestyrelsesmedlemmer jf. 65 i Aktieselskabsloven. Det er bestyrelsesmedlemmernes pligt at arbejde for selskabets bedste - også hvis dette står i modsætning til Kommunalbestyrelsens interesser. Kommunalbestyrelsen har ingen instruktionsbeføjelser over for sine repræsentanter i bestyrelsen. Da der er mulighed for, at selskabets og kommunens interesser ikke er sammenfaldende, kan der opstå konflikt mellem bestyrelsesmedlemmerne for selskabet og Kommunalbestyrelsen. For at forbygge dette er det væsentligt, at vedtægterne fastlægger, hvilke beslutninger, bestyrelsen skal forelægge for generalforsamlingen. Af det vedlagte forslag til vedtægter fremgår det, at følgende beslutninger skal træffes på generalforsamlingen: Salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller lignende. Indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder. Optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber. Dertil kommer, at beskrivelsen af selskabets formål er med til at sikre, at selskabet reelt arbejder for Rudersdal Kommune, uden dog i alle aktiviteter at være afgrænset hertil. Som en yderligere sikring af indflydelsen, skal der på et senere tidspunkt udarbejdes en ejerstrategi, som skal vedtages i Kommunalbestyrelsen. Ejerstrategien er lige så bindende for bestyrelsen som de politiske mål, Kommunalbestyrelsen udstikker for forvaltningen. Som en sidste ting kan nævnes, at det jf. vedtægterne vil være generalforsamlingen, der godkender selskabets budgetter (og dermed taksten) og regnskaber. Grunde og bygninger Forvaltningen har opgjort ejerforholdet for grunde og bygninger i forhold til om de er anskaffet ved brug af skattefinansierede midler (kommunens ejendom) eller brugerfinansierede midler (forsyningens ejendom). De arealer, der ejes af forsyningen, er alle beliggende udenfor byzone eller er ubebyggelige på grund af anlæg og installationer m.m. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at Rudersdal Kommune ikke køber nogle af disse arealer. De kommunale arealer, hvor forsyningen har installationer eller bygværker, foreslås alle beholdt af Rudersdal Kommune, idet forsyningens nødvendige rådighedsbehov fastlægges ved aftale eller eventuelt tinglysning. 26/26
For to kommunale arealer er forsyningens råden over arealet dog af et sådant omfang, at der foreslås, at forsyningen fremover betaler markedspris for leje af arealerne. Arealerne er de to grunde, hvor henholdsvis Sjælsø renseanlæg (18.080 m 2 ) og Rundforbi renseanlæg (9.701 m 2 ) er beliggende. Forvaltningen vil på de politiske møder i juni 2010 forelægge en sag til politisk behandling, hvor de samlede økonomiske konsekvenser af udskillelsen opgøres, og i den forbindelse vil kommunens samlede lejeindtægter blive opgjort. Regulatorisk åbningsbalance og prisloft Ved etableringen skal der udarbejdes en reguleringsmæssig åbningsbalance for selskabet. Her skal selskabets værdier fastsættes pr. 1. januar 2010 ud fra et pris- og levetidskatalog, som Konkurrencestyrelsen har fastlagt. Den reguleringsmæssige åbningsbalance er et vigtigt element i prisloftsreguleringen, da afskrivninger på aktiver i denne balance kan indregnes i prisloftet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at den reguleringsmæssige åbningsbalance kan være forskellig fra selskabets balance i årsregnskabet, da der gælder særlige regler for værdiansættelsen af aktiverne i den reguleringsmæssige åbningsbalance. Forvaltningen er i øjeblikket ved at indberette aktiverne i pris- og levetidskataloget og forventer at være færdige hermed d. 22. marts 2010. Herefter oversendes materialet til revisor, som på baggrund heraf samt øvrige oplysninger fra forvaltningen, udarbejder den reguleringsmæssige åbningsbalance, som skal være indsendt til Forsyningssekretariatet inden den 1. april 2010. Rudersdal Forsyning skal herudover indsende en række oplysninger inden 1. maj, som ligeledes skal indgå i fastsættelsen af prisloftet. Det omtalte prisloft beregnes af Forsyningssekretariatet, som henhører under Konkurrencestyrelsen. Prisloftet udgøres af en pris pr. kubikmeter og udgangspunktet for beregningen er et pristalsreguleret gennemsnit af selskabets udgifter og indtægter i perioden 2003 til 2005. Dette korrigeres så for såvel et individuelt som et generelt effektiviseringsmål, historisk under- og overdækning samt historisk og planlægningsmæssigt investeringstillæg m.m. Der er tale om en meget teknisk beregning, som Forsyningssekretariatet skal sende i høring hos vandselskabet senest d. 1. oktober 2010. Selskabet har herefter to uger til at afgive høringssvar, og Forsyningssekretariatet skal senest d. 1. november 2010 træffe endelig afgørelse om prisloftet for 2011. Økonomi De samlede økonomiske konsekvenser af udskillelsen vil som sagt blive forelagt på de politiske møder i juni 2010. En del af konsekvenserne er dog allerede på nuværende tidspunkt kendte og indarbejdet i budget 2010. Som en del af udskillelsen er det krævet, at mellemværender mellem Rudersdal Kommune og de respektive forsyningsområder skal opgøres pr. 31. december 2009, og den del af mellemværendet, som udgør mindre end 10 % af omsætningen på det enkelte forsyningsområde i 2009 afvikles pr. 30. juni 2010. Såfremt der er yderligere gæld til afvikling, skal denne enten afvikles over 10 år som et annuitetslån, eller afvikles ved overdragelse af lån som kommunen tidligere har optaget til finansiering af anlægsprojekter på forsyningsområdet. Det er forvaltningens indstilling, at restmellemværendet afvikles 27/27