DIREKTIONEN udvidet direktionsmøde tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 Referat: 1) Befolkningsprognose skal på ØKU her i april 2) Orientering om status efter dialogmøder på Ingstrup, Moseby, Hjortdal og Langeslund skoler 3) Eventuelt Deltagere: Henrik Hartmann Jensen, Jane Hvas, Jes Lunde, Knud Nørgaard, Arne Kristensen, Noel Mignon 1
1. Befolkningsprognose Beslutningstema Nye befolkningsdata om flytninger, fødsler mv. er undersøgt for 2010, og der skal tages stilling til nyt boligbyggeprogram før egentlig befolkningsprognose udarbejdes. Sagsbeskrivelse Konsekvenserne af de seneste års opbremsning af boligbyggeri og tilbageholdenhed med at flytte mellem kommuner ser nu ud til at kunne aflæses på kommunens befolkningstal. Befolkningstallet er faldet fra 38.927 til 38.733 - dvs. et fald på 194 personer. Det skyldes overvejende: - fødsler er faldet - døde er steget - færre tilflyttere - flere fraflyttere - forskydning i fertilitet Det er dog positivt, at flytteaktiviteten er steget fra et meget lavt niveau i 2009 til et pænt niveau i 2010. Desværre påvirker forskydningerne mellem til- og fraflytning kommunens folketal i en uheldig retning, da der er flere fraflytninger end tilflytninger. Boligbyggeriet er i 2010 faldet til ca. 90 boliger om året, som er et fald på ca. 30%, der dog ikke er så stort, som det er set andre steder i landet. År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nye tilflyttede boliger 116 111 137 133 152 166 151 131 132 91 Byggeriet af parcelhus- og etageboliger er på et pænt niveau, men der er næsten ikke opført nye rækkehuse. Det er fortrinsvis i pendlerbyerne Aabybro, Nørhalne og Pandrup, der er bygget færre huse end det forventede. Mange af de enkelte forskydninger er ikke hver for sig katastrofale, men samlet set går udviklingen i den forkerte retning. Justeringerne fra fødsler og døde er små bidrag - set i forhold til de store udsving der er i til- og fraflytningerne. Derfor må fokus i fremtidige indsatser være på flytningerne. Ved udarbejdelse af notat om befolkningsprognose kan det analyseres, hvor i kommunen forskydningerne ses, eksempelvis om det især er børnefamilier, som ikke længere flytter til typiske tilflytningsområder. I et vedlagt notat ses de konkrete tal for de nuværende resultater. Til brug for prognosen skal der udarbejdes et boligbyggeprogram. Boligbyggeprogrammet de sidste år har været et på ca. 130 boliger/år. Det lavere boligbyggeri i 2010, et fald fra ca. 150-160 boliger pr. år i 2004-2006 til nu ca. 90 nye boliger pr. år er markant, og det vil være relevant at vurdere, om boligbyggeprogrammet skal reduceres fra de ca. 130 boliger pr. år til et lavere niveau de kommende år. Det skal 2
sammenholdes med, at det årlige boligbyggeri i 2001-2002 var på ca. 110 boliger pr. år. Desuden er en del af boligbyggeriet de seneste år institutionsbyggeri, dvs. at det reelle boligbyggeri de seneste to år reelt er noget lavere. Der er lavet et første oplæg til revideret boligbyggeprogram, som reducerer boligbyggeriet lidt i Aabybro, Pandrup, Biersted, Nørhalne Blokhus/Hune, Brovst og Fjerritslev set i forhold til de aflæste tendenser i 2009 og 2010. Justeringerne er små, men niveauet er sænket til ca. 100 parcelhuse i 2011, og til ca. 115-125 de efterfølgende år. Med disse justeringer er der udarbejdet forskellige foreløbige scenarier for, hvilken udvikling der må forventes de kommende år: - Scenarie A baseret på en almindelig fremskrivning baseret på udviklingen i seneste 5 år - Scenarie B baseret på en fremskrivning, idet den negative flyttebalance i 2007 og 2009 er fjernet (disse års flyttetal indgår ikke i fremskrivningen) - Scenarie C baseret på at den uheldige udvikling i 2010 vil fortsætte de kommende år. Disse scenarier ses i vedlagte bilag. Befolkningsprognosen skal nu beregnes, og der kan foretages en analyse af i hvilke områder den uheldige især rammer. Til brug for det videre arbejde ønskes en tilkendegivelse fra direktion af følgende spørgsmål: Om boligbyggeprogram: - Er det lave boligbyggeri på 90 boliger i 2010 en tendens vi må tror på vil fortsætte de kommende år - så boligbyggeriet skal reduceres til et niveau svarende til boligbyggeriet i 2001-2002, på ca. 100-110 boliger pr. år? - Skal en reduktion af boligbyggeriet ske o jævnt over hele kommunen set i forhold til den historiske fordeling eller o forventer kommunen at investere mere i Aabybro, så boligbyggeriet skal fastholdes/øges lidt - samtidig med at boligbyggeriet tilsvarende reduceres mere i de andre hovedbyer/store lokalbyer? - Hvad er holdningen til at reducere andelen af rækkehusbyggeri - tror vi på at tendensen med en stor andel parcelhuse og etageboliger og lavere andel rækkehuse fortsætter? Om scenarier: - Skal vi lave en fremskrivning baseret på de seneste år - uden at reducere for uheldig flyttemønster i 2009 og 2010 (Scenarie A)? - Skal vi lave en fremskrivning, hvor vi reducerer den uheldige flyttebalance i 2010 (Scenarie B)? - Skal vi lave et skræk-scenarie - hvor vi lader udviklingen det seneste år være baggrund for en prognose (Scenarie C)? Om befolkningsprognose notatet: - Skal flere scenarier beskrives og kommenteres? - Skal ændre særlige temaer tages op og analyseres, eksempelvis 3
Retsgrundlag Ingen o flyttemønstre for børnefamilier o ejerboliger / lejeboliger o forhold til kommunale udstykninger Økonomi og finansiering Der er afsat ca. 20.000 kr. til beregning af den årlige befolkningsprognose. Høring/borger- og brugerinvolvering Materialet offentliggøres ved behandling i økonomivalget. Indstilling Udviklingschefen indstiller, at direktion drøfter ovennævnte spørgsmål med henblik på at udarbejde et notat om befolkningsprognose for 2011 og frem. Referat direktionsmøde d. 8. marts 2011. Der udarbejdes en analyse over flyttemønstre fordelt på livsfaser som evt. kan danne grundlag for kampagner mod mere specifikke målgrupper. Direktionen indstiller, at Scenarie B anvendes som grundlag for befolkningsprognosen. De nuværende projekter for almene boliger forventes at medføre et boligbyggeprogram der vil ligge på et niveau omkring 130 boliger. Der følges op på de konkrete projekter. Sagen behandles igen i direktionen. Viderebehandling d. 5. april 2011. Med baggrund i ovennævnte beslutning er der udarbejdet et notat, som eftersendes inden mødet. Referat Befolkningsprognosen videresendes til politisk behandling. Der ønskes en tabel, der fordeler befolkningsprognosen for hele kommunen på aldersintervaller: 0-2 årige, 3-5 årige, 6-16 årige, osv. 4
2. Orientering om status efter dialogmøder på Ingstrup, Moseby, Hjortdal og Langeslund skoler. Status på skoler, der er berørt af skolelukning Efter dialogmøder på 4 ud af 5 skoler, er der følgende emner, som kommunen har lovet områderne at undersøge nærmere og afklare ved en fremtidig dialog. Emne Dagtilbud Inventar Folkeoplysning eller forsamlingshus Kommunen lovede at undersøge... Muligheder for at omdanne nuværende dagtilbud/sfo/kom. dagplejer til en integreret institution for områdets 0-6 årige. Fordeling af inventar mellem skoler, skal ske i respekt af det inventar som en gymnastikforening, beboerforening mv. har anskaffet. Desuden bør der tages hensyn til at hidtidige aktiviteter skal kunne fortsætte, f.eks. kor, musikøvelokale. Forskellige modeller for kommende drift af bygningerne efterspørges. Vil nuværende foreninger kunne godkendes efter folkeoplysningsområdet? - når kommunen er forpligtiget til at stille lokalerne gratis til rådighed for aktiviteter (kommunal ejet bygning) Handling og Evt. påkrævet beslutning Småbørnsområdet igangsætter en proces for praktisk indretning af et dagtilbud og udsendelse af materiale til forældre i områderne. Beslutning midt i april om at sende forslag i høring, og evt. endelig beslutning i BFU i maj måned. Involverede skolerne, musikskolen og ungdomsskolen skal i dialog med områdets foreninger afklare, hvad skal flyttes og hvad der kan blive på skolerne til forsat anvendelse i foreninger mv. Dette skal videreformidles til skoleledelse / servicepersonale, til musikskole og ungdomsskole. KFL skal tage stilling til mulige modeller for at kanalisere driftsmidler til skolerne. - model som forsamlingshus - model som selvejd. inst. som en hal (Nørhalnemodel) - model med ny tilskudskonstruktion Udviklingsafdelingen vil agere konsulent ved kommende møde med lokalområdet om at finde modeller tilpasset mulighederne lokalt. Ok? 5
Emne Andre institutioner som ny bruger Kommunen lovede at undersøge... Om der i tilstødende lokalområder er institutioner, som med fordel kan flytte til de ledige skole-lokaler. Handling og Evt. påkrævet beslutning Social, Sundheds- og Beskæftigelsesafdelingen undersøger muligheder på skolerne. Endelig afklaring vil ske ved behandling i SSU eller Beskæftigelsesudvalget. Muligheder inden for andre områder er ikke undersøgt/kontaktet. Ok? Skovdistriktet som ny bruger Om skovdistriktet er interesseret i at leje lokaler på fx Hjortdal skole. Grønt Råd tager sagen op. Er videreformidlet til sekretariat for Grønt Råd, der vil tage sagen op med skovdistriktet. Befolkningsdata Tal for til/fraflytninger samt antal fødte børn i Hjortdal området Faktisk energiforbrug Forsikring Fordelingsnøgle fremtidig drift Salg af SFO i Arentsminde Regninger på varme, el og vandforbrug fra sidste år ønskes fremsendt til foreninger i Arentsminde. Forsikring ved foreninger og borgeres brug af eksempelvis sløjdlokaler på en tidligere skole / friskole Forslag til fordelingsnøgle til energiforbrug mv. - så eksempelvis dagtilbud, idrætsdel og foreningsdel bliver adskilt. Muligheder for salg eller udleje af SFO i Arentsminde, som der ikke i lokalområdet er interesse for at anvende Udviklingsafdelingen har videresendt nyeste tal fra CPR til deltagere på mødet. Kommunale bygninger har undersøgt tallene og udviklingafd. har videreformidlet materialet til lokalområdet. Undersøges af Fællessekretariatet, Forsikring Videreformidles af udviklingsafd. ved nyt dialogmøde med Ingstrup. Kommunale bygninger og udviklingsafd. udarbejder forslag til fordelingsnøgle, når friskolen har konkretiseret, hvilke lokaler de ønsker at anvende. I et samarbejde mellem kommunale bygninger, fællessekretariatet og udviklingsafd skal et vurderes, om ejendommen ønskes solgt, eller der skal være en anden kommunal institution i bygningen. ØK træffer beslutning herom. 6
Emne Multihal Moseby - omdannes til forsamlingshus Fra skoleområdet til? Yderligere afklaring i lokalområdet Idékatalog Friskoler og forsamlingshus e andre steder i landet Kommunen lovede at undersøge... Muligheder for at omdanne Moseby Skole til et forsamlingshus til 100-150 personer. Hvordan driftsmidlerne til bygningernes fortsatte drift skal fordeles / anvendes. Flere områder ønsker at afholde egne borgermøder, for at tage stilling til nye oplysninger fremsat ved dialogmødet. Opfølgningsmøder herefter kan afholdes med udviklingsafdelingen. Opstille forskellige anvendelser af de ledige skolebygninger efter afslutning af alle dialogmøder Eksempler fra andre steder i landet, hvor en løsning med friskole/forsamlingshus har været resultatet af en skolelukning Handling og Evt. påkrævet beslutning Nyt dialogmøde afholdes mellem områdets foreninger og udviklingsafd., når der er større intern afklaring af multihal-projektet. KFL beslutter anvendelse af kommunale Multihal-midler, når yderligere afklaring foreligger. I dag er driftsmidlerne under politikområde 2. Såfremt fremtidig anvendelse af bygningerne primært bliver tilknyttet fritidsområdet, landdistriktsområdet eller bliver drevet som et erhvervslejemål, skal overførsel til andre politikområder overvejes. Vilkår for forskellige typer anvendelse skal være ens for alle fem skoler? Hvem træffer i så fald beslutning? Tidshorisont? Udviklingsafd. arrangerer nye dialogmøder, hvor samlet idékatalog til nye anvendelser drøftes. Kommunale bygninger vil kunne agere konsulent, når lokalområdet er afklaret om fremtidig anvendelse af bygningerne. Udviklingsafd. laver et idékatalog til alle områder, hvor forskellige anvendelser kort præsenteres. Til brug for gensidig inspiration. Udviklingsafd. søger information fra bl.a. Syddjurs kommune - til inspiration for omdannelse af skoler til forsamlingshuse Ok? Referat Børne- og Familieudvalget har nu taget stilling til dagpasning, og det behandles i KMB i april. Udviklingsafdelingen følger op på anvendelsen af lokaler mv. og drøfter oplæg med lokalområderne, herunder forslag til omfanget af ressourcer der skal stilles til rådighed i hver af de 5 lokalsamfund. 7
Der skal sikres en afvejning af hensyn dels til at der gives et relevant tilskud til drift af faciliteterne og dels i ft. at bevillingerne bliver i skolesystemet/kommunekassen. Det må forventes, at der i et vist omfang bliver tale om forskellige løsninger i hver af de 5 lokalsamfund. Inden der gives endeligt tilsagn om model skal forslagene drøftes i KFL, ØKU og KMB. 8
3. Eventuelt Overførsler af over- og underskud fra 2010 -> 2011 drøftes i direktionen den 26. april og behandles i KMB i maj samtidigt med regnskabet. Oversigt over forbrug af konsulentbistand i de enkelte afdelinger drøftes i direktionen på næste møde. Oversigt over regnskab 2011 sendes til orientering i KMB i april. Direktørerne bedes sende tilbagemeldinger på tekst til Arne. 9