side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 22.09.2011 kl. 17:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 2 Ingen Ingen Indholdsfortegnelse: 328. Spørgetid... 3 329. Halvårsregnskab 2011 for Kerteminde Kommune... 3 330. Revisionsberetning nr. 9 samt endelig godkendelse af regnskab 2010... 4 331. Budget 2012-2015 - 1. behandling... 5 332. Kvalitetskontrakt 2012 på økonomiudvalgets område.... 10 333. Rengøringsstandard... 11 334. Fremtidens Børnehjem... 13 335. Ansøgning fra Kerteminde Forsyning A/S om kommunegaranti for et lån på 10 mio. kr. 16 336. Ankestyelsens praksisundersøgelser om tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser... 17 337. Tegningsret i henhold til kommunestyrelseslovens 32 (underskriftsbemyndigelse)... 18 338. Sager og skrivelser til orientering... 19 Punkter på lukket møde: 339. Eventuelt ejendomskøb 340. Sager og skrivelser til orientering

side 3 328. Spørgetid 00.01.00 P24 sagsnr. 2011-1063 Byrådets møde 22.09.2011 punkt 328: Intet. 329. Halvårsregnskab 2011 for Kerteminde Kommune 00.32.10 S08 sagsnr. 2011-1254 I henhold til styrelseslovens 45a skal kommunerne udarbejde halvårsregnskab første gang for 2011. Der er udarbejdet halvårsregnskab 2011 for Kerteminde Kommune. Halvårsregnskabet er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystemet for Kommuner. Halvårsregnskabet skal godkendes af Byrådet og derefter indsendes til Indenrigsog Sundhedsministeriet. Der er ingen krav om revision af halvårsregnskabet. Halvårsregnskabet omfatter forbrug opgjort pr. 30.06.2011 samt forventninger til regnskab 2011 opstillet som regnskabsopgørelse. Forventninger til regnskab 2011 bygger på de forventninger, som blev fremlagt ved 2. budgetopfølgning for 2011, som blev godkendt af Byrådet den 25. august 2011. Herudover forventes det at regnskab 2011 holder sig indenfor den godkendte serviceramme og kommunen derved undgår sanktion. Halvårsregnskabet omfatter endvidere en indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet omkring forventet regnskab 2011, hvor det er på et mere detaljeret niveau end i regnskabsopgørelsen. Halvårsregnskab 2011 samt notat til Byrådet vedr. væsentlige forskelle mellem forventet regnskab 2011 og halvårsregnskab pr. 30.06.2011 vedlægges dagsordnen. Indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet ligger i sagen. Indstilling: Økonomiafdelingen indstiller, at halvårsregnskab 2011 godkendes.

side 4 Økonomiudvalgets møde 13.09.2011 punkt 455: Anbefales. Annette Vilhelmsen (F) Byrådets møde 22.09.2011 punkt 329: Godkendt. 330. Revisionsberetning nr. 9 samt endelig godkendelse af regnskab 2010 00.32.00 K01 sagsnr. 2011-1126 BDO Kommunernes Revision har fremsendt revisionsberetning nr. 9 afsluttende beretning for regnskabsår 2010. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Enkelte steder i revisionsberetningen er der dog peget på anbefalinger. Anbefalinger er at betragte som gode råd fra revisionen. Administrationen har forholdt sig til anbefalingerne og i vedlagte bilag fremgår administrationens kommentarer. Revisionsberetningen er elektronisk udsendt til Byrådets medlemmer den 18. august 2011. Bemærkninger: Det bemærkes at Byrådet på mødet den 26. maj 2011 punkt 273 behandlede følgende: 1. behandling af årsregnskab 2010 for Kerteminde Kommune. Efterfølgende har BDO Kommunernes Revision afgivet revisionspåtegning af årsregnskabet for 2010. Revisionspåtegningen er afgivet den 15. august 2011 og er uden forbehold. Årsregnskab 2010 ligger på sagsnr. 2010-1859. Bilag: Opfølgning på revisionsberetning nr. 9 samt revisionspåtegning af 15. august 2011 af årsregnskabet for 2010 vedlægges dagsordnen.

side 5 Indstilling: Økonomiafdelingen anbefaler at revisionsberetning nr. 9 samt opfølgning på revisionsberetning nr. 9 tages til efterretning. Endvidere anbefaler Økonomiafdelingen at årsregnskab 2010 godkendes. Økonomiudvalgets møde 13.09.2011 punkt 456: Anbefales. Annette Vilhelmsen (F) Byrådets møde 22.09.2011 punkt 330: Godkendt. 331. Budget 2012-2015 - 1. behandling 00.30.04 Ø02 sagsnr. 2011-373 Budgetforslag 2012 og overslagsårene 2013 2015 forelægges til behandling. Regnskabsopgørelsen viser en ubalance på kommunens budget på 4,4 mio. kr. i 2012 og set over alle 4 år er ubalancen på gennemsnitlig 33,4 mio. kr. A. RESULTATOPGØRELSE PR. 31. AUGUST 2011 (nettotal i hele 1.000 kr.) Områder 2012 2013 2014 2015 Indtægter Skatter -953.042-992.917-1.038.927-1.077.882 Tilskud og udligning -420.636-398.610-398.164-396.845 Indtægter i alt -1.373.678-1.391.527-1.437.092-1.474.727 Driftsudgifter Børn og Skoleudvalget 417.013 416.616 416.508 416.508 Heraf - serviceudgifter 412.687 412.383 412.332 412.332 Heraf - overførselsudgifter 4.325 4.233 4.175 4.175 Kultur- og Fritidsudvalget 38.383 38.382 38.413 38.413 Heraf - serviceudgifter 383.383 38.382 38.413 38.413 Ældre- og Handicapudvalget 403.722 410.944 417.294 422.861

side 6 Heraf - serviceudgifter 292.975 294.483 295.586 296.239 Heraf - overførselsudgifter 110.746 116.461 121.708 126.622 Arbejdsmarkedsudvalget 219.509 219.488 219.488 219.488 Heraf - serviceudgifter 7.171 7.171 7.171 7.171 Heraf - overførselsudgifter 138.566 138.524 138.524 138.524 Heraf forsikrede ledige 73.773 73.794 73.794 73.794 Miljø- og Teknikudvalget 25.566 24.494 24.627 24.744 Heraf - serviceudgifter 25.509 24.436 24.570 24.687 Heraf - overførselsudgifter 57 57 57 57 Økonomiudvalget 234.689 234.746 233.907 235.494 Heraf - serviceudgifter 234.689 234.746 233.907 235.494 Pris- og lønregulering 30.236 61.395 93.604 Driftsudgifter i alt 1.338.882 1.374.905 1.411.632 1.451.113 Renter m.v 9.942 11.041 10.585 9.998 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -24.854-5.582-14.874-13.616 Anlægsudgifter Børn og Skoleudvalget 26.739 27.260 33.460 18.760 Kultur- og Fritidsudvalget 5.599 1.670 1.660 1.605 Ældre- og Handicapudvalget 6.307-109 -109-109 Arbejdsmarkedsudvalget Miljø- og Teknikudvalget 18.338 15.723 5.460 5.105 Økonomiudvalget -7.226 4.900 Pris- og lønregulering 995 1.604 1.509 Anlægsudgifter i alt 49.756 50.440 42.075 26.870 Jordforsyning Salg af jord -10.154-12.666-14.061-12.945 Byggemodning 8.806 10.363 5.024 2.698 Pris- og lønregulering -82-469 -773 Jordforsyning i alt -1.348-2.385-9.506-11.020 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 23.554 42.473 17.695 2.235 FINANSIERINGSOVERSIGT Låneoptagelse -41.887-7.405-2.520-2.530 Afdrag af lån 21.856 23.596 23.722 23.057 Balanceforskydninger 844 4.520 2.428 2.104 I alt -19.187 20.711 23.631 22.631 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (Beløb uden fortegn = kasseforbrug) 4.367 63.184 41.326 24.865 I budgetforslaget pr. 31. august 2011 er bl.a. forudsat følgende: Valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2012.

side 7 Skatteprocenter/-promiller: Personskatteprocent 26,1 Kirkeskatteprocent 1,00 Grundskyldspromille 29,10 Dækningsafgiftspromille - erhverv 4,4 Endvidere er der i budgetforslaget bl.a. indregnet: Særtilskud: Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt Kerteminde Kommune et ekstraordinært tilskud på 9 mio. kr. til 2012. Lånemulighed: Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt Kerteminde Kommune lånedispensation for 2012 for 24,047 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter fra lånepuljen for 2012 vedr. kvalitetsfondsprojekter og it-investeringer. Såfremt der ikke laves anlæg som ansøgt reduceres lånemuligheden. Reduktions-/effektiviseringsforslag nye ønsker: Der er udarbejdet katalog over reduktions-/effektiviseringsforslag og nye ønsker til drift 12. august 2011. Sammenfatning katalog: Økonomisk effekt- 2012 pl netto mio. kr. 2012 2013 2014 2015 Reduktionsmål på drift - i alt -47,5-47,5-47,5-47,5 Udarbejdede reduktionsforslag på drift - i alt -49,9-60,8-61,2-60,4 Nye ønsker til drift - i alt 4,2 3,0 7,0 6,1 Kataloget har været i høring og indgik på Byrådets budgetseminar den 24. august 2011 og 8. september 2011 i opgaven/drøftelserne med at finde balance på det kommende års budget. Sammenfatning p.t. indarbejdet i budgetforslaget: Økonomisk effekt- 2012 pl netto mio. kr. 2012 2013 2014 2015 Reduktioner på drift - i alt -18,8-19,5-19,5-19,5 Nye ønsker til drift - i alt 0,6 0,6 0,6 0,6 I alt -18,2-18,9-18,9-18,9 Bemærkninger til det foreliggende budget 2012 2015 til 1. behandling: Resultatet af den ordinære drift er nu et overskud på 24,9 mio. kr. i 2012 og et overskud på kun 5,5 mio. kr. i 2013. Dette overskud er ikke på sigt tilstrækkeligt til at sikre råderum til at finansiere afdrag på lån og fremtidige anlægsudgifter der ikke finansieres på anden måde. I 2012 har kommunen modtaget lånedispensation på 24 mio. kr. Dermed er hele det nuværende anlægsbudget på kvalitetsfondsområdet finansieret uden medvirken fra kommunen i 2012 bortset fra låneoptagelse og fremtidige ydelser på lån. Derimod er der ingen finansiering p.t. til anlægsudgifter i 2013. Kvalitetsfondsbidraget bortfalder måske i 2013, da det er brugt til at fremrykke investeringer i tidligere år (2009/2010) der er ikke forhandlet nogen afklaring på kvalitetsfondsområdet og lånemuligheder mellem Regeringen og KL vedr. bl.a. 2013 og fremefter. Da mange af de projekter som kommunen igangsætter i 2012 skal færdiggøres i 2013 er der en udfordring i at sikre, at dette kan ske.

side 8 Det fremgår af budgetoversigten at nettoanlægsudgifterne udgør 49,8 mio. kr. i 2012 og 50,4 mio. kr. i 2013. Budgetoversigten viser p.t. at der er kassetræk på 4,4 mio. kr. i 2012 og 63,2 mio.kr. i 2013. Det ser således ud til at budgetlægningen for 2012 er lettet betydeligt, men det sker for lånte penge og disse er ikke til rådighed i 2013, hvor udsigterne til gengæld tegner meget alvorlige. Der er netop sket en nedjustering af det samlede udskrivningsgrundlag for 2010 i forbindelse med fremlæggelse af finanslovsforslaget. Det vurderes at Kerteminde Kommune vil være særlig hårdt ramt som følge af ledigheden. Det bemærkes, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013 fastlægges på grundlag af udskrivningsgrundlaget i 2010. Anbefalingen vil derfor fortsat være at der er behov for driftsreduktioner i budget 2012 som sikre et overskud i 2012 - som delvis kan medvirke til at finansiere anlægsprogrammet i 2013. B. I Budgetforslaget er ikke indregnet: Teknisk/administrative ændringer: Med baggrund i seneste beslutninger i byrådssager m.v. er der behov for indarbejdelse af teknisk/administrative ændringer: Beløb i 2012 2013 2014 2015 Hele 1.000 kr. I alt netto 340 340 340 340 Specifikation findes i dok. id. 2011-14500 C. Andet: Nye blokblokke: ØKU.21 KF.10 FilmFyn - Driftsstøtte Munkebo Bypark - Driftsstøtte Ovenstående blokke har ikke tidligere indgået i budgetarbejdet. Frist for indlevering af ændringsforslag fra politisk niveau til budgetforslaget: Jf. den vedtagne budgetkalender er fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsat til: Mandag den 26. september 2011 kl. 9.00. Bilag/budgetmateriale: I sagen ligger: Budgetbind som udsendes med dagsordenen. Det samlede katalog over reduktions-/effektiviseringsforslag og nye ønsker til drift 12. august 2011. Høringssvar 22. august 2011. Specificeret talmateriale pr. 31. 08.2011. Teknisk/administrative ændringer jf. dok. id. 2011-14500. Med dagsorden udsendes: Budgetbind indeholdende:

side 9 Regnskabsopgørelse pr. 31.08.2011. Dok. id. 2011-14075. Aktuel status på budget 2012 2015. Dok. id. 2011-14110. Investeringsoversigt anlæg ekskl. Jordforsyning pr. 31.08.2011. Dok. id. 2011-13893 Investeringsoversigt anlæg Jordforsyning pr. 31.08.2011. Dok. id. 2011-13897 Specielle bemærkninger de enkelte fagudvalgs budgetområder. Takstoversigt. Dok. id. 2011-11611 Særskilt: 2 blokskemaer. Dok.id. 2011-14186 og 2011-14104. Høring: Modtagne høringssvar er udsendt til byrådet og er ligeledes tilgængelige på kommunens hjemmeside. Indstilling: Økonomiafdelingen indstiller til Økonomiudvalget: At der i det foreliggende budgetforslag = regnskabsopgørelsen pr. 31.08.2011 indarbejdes de under afsnit B. anførte teknisk/administrative ændringer jf. dok. id. 2011-14500. At de nye blokskemaer indgår i de videre budgetdrøftelser. At fristen for indlevering af ændringsforslag fastholdes = mandag de 26.09.2011 kl. 9.00. At Økonomiudvalget udarbejder et budgetforslag hvor målet er at kunne vedtage et budget 2012-2015 i balance den 13. oktober 2011. Økonomiudvalgets møde 13.09.2011 punkt 458: Ny blok KF10 Munkebo Bypark - Driftsstøtte på årligt 100.000 kr. indarbejdes i budgetforslaget. Det foreliggende budgetforslag fremsendes til 1. behandling med de under afsnit B anførte ændringer (tekniske). Fristen for ændringsforslag fastholdes. Annette Vilhelmsen (F) Byrådets møde 22.09.2011 punkt 331: Budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

side 10 332. Kvalitetskontrakt 2012 på økonomiudvalgets område. 00.15.10 P22 sagsnr. 2010-140 Kommunalbestyrelsen skal ifølge lov om kommunernes styrelse i en kvalitetskontrakt vurdere, hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles. I kvalitetskontrakten skal der opstilles kvantificerbare mål for serviceområder i kommunen. Hensigten er at sikre en målrettet indsats i den kommunale kvalitetsudvikling, og klart og åbent formidle dette til kommunens borgere. Kvalitetskontrakten skal efter vedtagelsen offentliggøres på www.brugerinformation.dk De faglige udvalg har i maj og juni godkendt opfølgningsredegørelser for 2010-11 og drøftet mulige temaer for fornyelsen af kvalitetsmål for 2012. På økonomiudvalgets område er de 3 oprindelige temaer for kvalitetsmål: økonomi, sygefravær og digitalisering fastholdt. De nye mål der fremgår af notatet er en udvikling og følge af det hidtidige arbejde med de gældende mål. Alle tre målområder er forsat aktuelle for udviklingen af den kommunale service i det kommende år. Byrådet fastsætter i forbindelse med Budgetlægningen for 2012 følgende mål: Økonomi: - Byrådet ønsker fortsat for det kommende år at udgifterne ikke overstiger de samlede indtægter. Det betyder at målet for 2012 er et overskud på driftsresultatet der kan dække afdrag på lån samt anlægsudgifter. - Byrådet ønsker gennem langsigtede og målrettede investeringer at forbedre de kommunale indkomstmuligheder på sigt. - Sygefravær: - At ingen kommunale arbejdspladser i fraværsstatistikken for 2012 har et gennemsnitlig fravær der overstiger 12 sygedage - Digitalisering: - At 20 % af al skriftlig kommunikationen med borgerne i 2012 foregår via digital post. Beskrivelser af kvalitetsmål og status fremgår af notatet. Økonomi: Sygefravær : Der er budget for 2011 og i overslagsårene indarbejdet en reduktion i forventning om en mindre personaleudgift som følge af øget fremmøde samt afsat beløb til initiativer der skal medvirke til at øge fremmødet. Indstilling: De fremlagte forslag til kvalitetsmål for 2012 indstilles til byrådets godkendelse Økonomiudvalgets møde 13.09.2011 punkt 459: Anbefales.

side 11 Annette Vilhelmsen (F) Bilag: kvalitetsmål på økonomiudvalgets område 2012 Byrådets møde 22.09.2011 punkt 332: Godkendt. 333. Rengøringsstandard 00.01.00 Ø22 sagsnr. 2011-303 Byrådet behandlede sagen på sit møde den 31.3.2011 og 21.6.2011. Det blev besluttet, at de enkelte institutioner og decentrale enheder selv kunne beslutte om de ville udbyde rengøringsopgaven eller selv varetage opgaven. Der er sket små justeringer i forhold til den nuværende kontrakt hvor enkelte institutioner har meldt fra udbuddet og andre har meldt sig til. Samlet set er det stort set samme mængde rengøring der udbydes nu. Udbudsprocessen er i gang og i henhold til den vedtagne tidsplan skal Byrådet nu tage stilling til om der skal ændres i den nuværende rengøringsstandard inden udbudsmaterialet færdiggøres. Det forudsættes, at der besluttes samme rengøringsstandard for alle instittutioner/decentrale enheder i kommunen uanset om man har valgt at udføre rengøringsopgaven selv, eller den er i udbud. Ligeledes forudsættes at budgetterne vil blive reguleret for alle institutioner svarende til den nye pris på rengøring, som udbuddet medfører. Det nuværende niveau i klasseværelser, opholdsarealer i daginstitutioner samt toiletter fastholdes. Der er stillet forslag om at om færre tømninger af skraldespande samt mindre rengøring på kontorer, personalerum, sløjdlokaler, håndgerningslokaler samt værksteder. Der er desuden forslag om at der for vinduespolering bliver mulighed for at vælge 2xårligt. p.t er det 6xårligt i børnehaver og 4xårligt i øvrige enheder.

side 12 Økonomi: Der er udarbejdet 2 alternative forslag hvor forslag 1 forventes at kunne give en besparelse på ca. 5% svarende til ca. 0,850 mio. kr. og forslag 2 forventes at kunne give en besparelse på 10% svarende til 1,7 mio. kr. Det bemærkes, at besparelse på udbud af rengøring er indregnet i den budgetterede indkøbsbesparelse. Indstilling: Det indstilles: 1. At der fastlægges samme rengøringsstandard for alle institutioner / decentrale enheder uanset om de deltager i udbud eller selv varetager opgaven 2. At budgetterne tilrettes i overensstemmelse hermed, når resultat af udbuddet foreligger 3. At Byrådet tager stilling til hvilket serviceniveau der skal være på rengøring: a. Det nuværende niveau b. Model 1 c. Model 2 4. At byrådet tager stilling til vinduespolering: a. Det nuværende niveau b. 2 gange årligt Økonomiudvalgets møde 13.09.2011 punkt 461: Økonomiudvalget anbefaler punkt 1 og 2, idet det nuværende serviceniveau fastholdes på rengøring og vinduespolering. Annette Vilhelmsen (F) Bilag: Bilag - rengøringsdefinitioner Rengøring - Oplæg besparelser.doc Byrådets møde 22.09.2011 punkt 333: Godkendt.

side 13 334. Fremtidens Børnehjem 27 P20 sagsnr. 2011-1077 Byrådet godkendte på sit møde den 20.4.2010 at ville medfinansiere anlægsudgifterne med et beløb svarende til den kapitaliserede ejendomsværdi vedr. Dyrehaven på i alt 5,4 mio. kr. opgjort på basis af ejendomsvurderingen pr. 1.10.2008 samt værdien af den grund der stilles til rådighed for projektet. På nuværende tidspunkt vil værdien af Dyrehaven formentlig være lavere. På daværende tidspunkt forelå desuden et budgetoverslag, som var udarbejdet i forbindelse med projektansøgningerne. De samlede udgifter var her angivet til 35,1 mio. kr. inkl. Moms eller 29,9 mio. kr. ex. Moms. Byrådet behandlede på sit møde 30.6.2011 pkt. 292 oplæg vedr. Fremtidens Børnehjem. Kerteminde Kommune har opnået tilsagn fra A. P. Møller Fonden til støtte til etablering af Byrådets vision om Fremtidens børnehjem. I alt er modtaget en donation på 25.. mio. kr. Hertil kommer, at Kerteminde Kommune har fået bevilling fra Egmontfonden på 1,9 mio. kr. til brugerinddragelse i forbindelse med projektet. Desuden forventes tilsagn om støtte fra en anden fond, hvis navn endnu ikke kan offentliggøres. Organisering af Projekt: Det anbefales, at der til projektet nedsættes en styregruppe, der får følgende primære opgaver: 1. Etablering af projektorganisation 2. Sikre fastholdelse af ide- og visionsoplægget gennem hele processen 3. Sikre gennemførelse af bygge- og konkurrenceprogram samt nedsættelse af bedømmelsesudvalg. 4. Indgåelse af samarbejdsaftaler 5. Sikre overholdelse af tids- og procesplan 6. Overordnet økonomistyring i overensstemmelse med de givne bevillinger 7. Sikre orientering til og koordinering med fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd 8. Sikre at regler omkring udbud overholdes 9. Rejse midler til udarbejdelse af drejebog til brug for andre 10. Etablering af samarbejde med forskningsinstitution (-er) Styregruppen bør således have tillagt kompetence til at træffe daglige driftsmæssige beslutninger i forhold til projektet. Kommissorium og organisationsdiagram er nærmere beskrevet i de vedhæftede bilag. Anlægsudgifter: Grundlaget for at etablere Fremtidens Børnehjem er skabt via donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond, som har givet 25,0 mio. kr. til opførelse af et nyt børnehjem. Desuden har Egmont Fonden doneret 1,885 mio. kr. til metodeudvikling til brugerinvolvering. Endelig er der ansøgt om 5 mio. kr. fra endnu en 3. fond til delvis dækning af udgifter til inventar, legeplads og udearealer. Der foreligger endnu ikke støttetilsagn fra den sidste fond. For at kunne igangsætte etableringen skal byrådet godkende en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb. Til økonomiudvalgets møde vil foreligge en foreløbig tidsplan for projektet, som tillige angiver hvilke beløb der forudsættes anvendt i 2012, 2012 og 2013, hvor byggeriet forventes at være klar til ibrugtagning. Nedenfor er lavet en foreløbig fordeling af byggeomkostninger i forhold til de 3 fonde.

side 14 Det vil være hensigtsmæssigt, at der gives en bevilling, som dækker forarbejderne med projektet og brugerinvolveringsprocessen og en bevilling som dækker det egentlige byggeri. Såfremt der opnås støtte fra flere fonde kan budgettet herefter opdeles yderligere. 1. Anlægsbevilling: Fremtidens Børnehjem Brugerinddragelse m.v. Der søges en anlægsbevilling på 1.885.000 kr. til metodeudvikling og brugerinddragelse som finansieres af bevilling fra Egmont Fonden med 1.555.000 kr. og Kerteminde Kommune (Provenu fra salg af Sommerbyen) med 330.000 kr. Halvdelen af beløbet afsættes i 2011 og halvdelen afsættes i 2012. Beløbet søges frigivet. 2. Anlægsbevilling Fremtidens Børnehjem Opførelse, inventar og legeplads: Der søges en anlægsbevilling på 28.684.200 kr. til opførelse af Fremtidens Børnehjem. I forhold til det oprindelige budget er der afsat yderligere 500.000 kr. til bygherrerådgiver samt 400.000 kr. til etablering af vejadgang og parkering. Anlægsudgiften finansieres af bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond, som har en værdi på 20.625.000 kr. ex moms og den resterende udgift 8.059.200 kr. finansieres indtil videre af Kerteminde Kommune (Provenu fra salg af Sommerbyen). Der søges fondsmidler til inventar og udendørs opholdsarealer og legeplads til en værdi af 4.125.000 kr. Disse udgifter er ligeledes indeholdt i denne anlægsbevilling. Herved kan det kommunale bidrag i givet fald nedsættes til 4.264.200 kr. Herudover vil der blive søgt tilskud til udarbejdelse af Hvidbog/dokumentation af projektet til en budgetteret udgift på 450.000 kr. Endelig har kommunen stillet en grund til rådighed for projektet på 7.200 m2, som repræsenterer en værdi på 360.000 kr. ved en m2 pris på 50 kr. Forslag til tidsplan for gennemførelse af projektet vil foreligge til økonomiudvalgets behandling af sagen. Dermed kan rådighedsbeløbene fastsættes for 2011, 2012 og 2013. Økonomi: 1. Fremtidens Børnehjem Brugerinddragelse m.v.: Der søges en anlægsbevilling på 1.885.000 kr. Udgiften finansieres af bevilling fra Egmont Fonden på 1.555.000 kr. og Kerteminde Kommune (Provenu fra salg af Sommerbyen) med 330.000 kr. 2. Fremtidens Børnehjem Opførelse og inventar: Der søges en anlægsbevilling på 28.684.200 kr. til opførelse af Fremtidens Børnehjem som finansieres af bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond, som har en værdi på 20.625.000 kr. ex moms og den resterende udgift 8.059.200 kr. finansieres indtil videre af Kerteminde Kommune (Provenu fra salg af Sommerbyen). Der er søgt om yderligere 5.000.000 kr. fra en 3. fond som vil kunne nedbringe kommunens udgifter med 4.125.000 kr., såfremt fonden bevilliger støtte. Afledte driftsudgifter: Det forudsættes, at driftsbudget for Fremtidens Børnehjem tilvejebringes ved at nedlægge det nuværende Børnehjem Dyrehaven og de nuværende hybler samt flytte dele af Familiehusets nuværende aktiviteter ind i det nye Børnehjem. Herudover forventes at antallet af børn som er anbragt i foranstaltninger udenfor kommunen nedbringes med 3 børn. Dette kan dels ske ved hjemtagning af anbragte børn dels ved en naturlig udskiftning, således at der ved ophør af foranstaltninger i andre kommuner i stedet etableres tilbud på Fremtidens børnehjem for nye børn Etablering af Fremtidens Børnehjem vil dermed ikke øge kommunens driftsudgifter til sårbare børn og unge. Indstilling: Det indstilles at Byrådet godkender:

side 15 1. det fremlagte kommissorium og organisationsdiagram, herunder at styregruppen tillægges kompetence til at træffe daglige driftsmæssige beslutninger i forhold til projektets gennemførelse 2. at konkurrenceprogram forlægges udvalg og Byråd til godkendelse 3. en anlægsbevilling på 1.885.000 kr. til metodeudvikling og brugerinddragelse som finansieres af bevilling fra Egmont Fonden med 1.555.000 kr. og Kerteminde Kommune (Provenu fra salg af Sommerbyen) med 330.000 kr. Halvdelen af beløbet afsættes i 2011 og halvdelen afsættes i 2012. Beløbet søges frigivet. 4. en anlægsbevilling på 28.684.200 kr. til opførelse af Fremtidens Børnehjem som finansieres af bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond, som har en værdi på 20.625.000 kr. ex moms og den resterende udgift 8.059.200 kr. finansieres indtil videre af Kerteminde Kommune (Provenu fra salg af Sommerbyen) 5. at etablering af Fremtidens Børnehjem ikke vil øge kommunens driftsudgifter til sårbare børn og unge. Børn- og Skoleudvalgets møde 06.09.2011 punkt 339: Oversendes med anbefaling Økonomiudvalgets møde 13.09.2011 punkt 464: Indstillingen anbefales idet følgegruppen suppleres med yderligere 1 byrådsmedlem fra Børn og skoleudvalget og at der vedr. pkt. 4 godkendes rådighedsbeløb på 4.000.000 i 2012 og 24.684.200 i 2013. Annette Vilhelmsen (F) Bilag: Fremtidens Børnehjem - anlæg og afledt drift - Notat Kommissorium for organisering af og struktur på projek 15.8.11 Organisationsdiagram, projektorganisationen Byrådets møde 22.09.2011 punkt 334: Godkendt.

side 16 335. Ansøgning fra Kerteminde Forsyning A/S om kommunegaranti for et lån på 10 mio. kr. 13.00.00 sagsnr. 2011-1292 Kerteminde Forsyning A/S har den 12. september 2011 ansøgt om kommunegaranti for et lån i KommuneKredit på 10 mio. kr. Lånet skal anvendes til finansiering af transmissions- og distributionsledninger til Lindø Industripark jf. det projektforslag Byrådet godkendte den 28. april 2011. Ifølge Hovedaftale mellem Kerteminde Kommune og Kerteminde Forsyning A/S punkt 5.3 skal selskabets optagelse af alle lån godkendes af Kommunen inden lånet optages. Det er uden betydning for Kommunens låneramme, hvis der gives kommunegaranti for låneoptagelsen. Lånet skal anvendes til det angivne formål, og et eventuelt overskydende lånebeløb skal derfor straks tilbagebetales til långiveren. Byrådet godkendte i mødet den 31. marts 2011 at der opkræves en provision af kommunegarantier for alle lån, der optages af Kerteminde Kommunes egne forsyningsselskaber. Provisionen beregnes som 1 % af lånets hovedstol og opkræves som et engangsbeløb i forbindelse med, at Kommunen påtager sig kautionsforpligtelsen. Indstilling: Det indstilles at låneoptagelsen godkendes, at der gives kommunegaranti for 10 mio. kr. samt at Kerteminde Forsyning A/S opkræves en garantiprovision på 1 % af hovedstolen. Økonomiudvalgets møde 13.09.2011 punkt 470: Anbefales. Annette Vilhelmsen (F) Byrådets møde 22.09.2011 punkt 335: Godkendt.

side 17 336. Ankestyelsens praksisundersøgelser om tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser 16.01.02 Ø30 sagsnr. 2011-1207 Praksisundersøgelsens tema er kommunernes anvendelse af bestemmelserne i lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 om tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser. Praksisundersøgelsen foretages som led i Ankestyrelsens forpligtigelse til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som efter de sociale og beskæftigelsesmæssige love kan indbringes for Ankestyrelsen, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Det er Ankestyrelsens vurdering, at kommunerne overordnet set har et godt kendskab til tilbagebetalingerne. Det er endvidere Ankestyrelsens vurdering, at sagerne var godt oplyst i forhold til, at kommunerne kunne træffe afgørelse om tilbagebetaling. De i undersøgelsen angivne anbefalinger er under implementering i Kerteminde kommunes arbejdsgange og der arbejdes på at få tilrettet specifikke brevskabeloner for at opfylde anbefalingerne i forhold til klagevejledninger. Praksisundersøgelsen skal efter retssikkerhedslovens 79 a behandles på et kommunalbestyrelsesmøde i de deltagelse kommuner. Kerteminde kommune deltager i undersøgelsen. Indstilling: Det indstilles til Arbejdsmarkedsudvalget at Ankestyrelsens praksisundersøgelsen drøftes og oversendes til Byrådet. Arbejdsmarkedsudvalgets møde 07.09.2011 punkt 385: Udvalget drøftede anbefalingerne og tager til efterretning, at forvaltningen implementerer Ankestyrelsens anbefalinger. Hermed oversendes til Byrådets videre behandling med anbefaling. Annette Vilhelmsen (F) Bilag: Praksisundersøgelsen om tilbagebetaling udsendelsesmail om praksisundersøgelsen.doc Byrådets møde 22.09.2011 punkt 336: Godkendt.

side 18 337. Tegningsret i henhold til kommunestyrelseslovens 32 (underskriftsbemyndigelse) 00.01.00 A21 sagsnr. 2011-1306 32, stk. 1, i kommunestyrelsesloven lyder således: Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen jf. dog stk. 2. (Stk. 2 er ikke relevant for Kerteminde Kommune) Byrådet skal beslutte hvem blandt de ansatte der skal bemyndiges til at underskrive de nævnte dokumenter sammen med Borgmesteren eller en af Byrådets næstformænd. Sammenlægningsudvalget bemyndigede den 7.12.2006 følgende ansatte: 1. Kommunaldirektør Ronald Stelmer 2. Direktør Egon Gaarde 3. Direktør Claus Damgaard 4. Sekretariatschef Finn Nørmark. Indstilling: Borgmesteren foreslår at følgende ansatte bemyndiges i henhold til 32 med virkning fra den 22.9.2011: 1. Direktør for Miljø- og Kulturforvaltningen Lone Rossen, 2. Økonomidirektør Marianne Friis Toft, og 3. Jurist Finn Nørmark Byrådets møde 22.09.2011 punkt 337: Godkendt.

side 19 338. Sager og skrivelser til orientering 00.01.00 G01 sagsnr. 2011-1064 Byrådets møde 22.09.2011 punkt 338: Arrangement den 8.10.11 kl. 16.00 hvor flygtninge deltager i samarbejde med KAT og LINK.