Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Onsdag den 27. november 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Anette Eriksen, Søren Wiborg, Lis Sakran, Kenneth Kristensen Berth, Katja Lindblad, Erdal Colak, Jytte Bendtsen, Flemming Wetterstein, Margrethe Andersen, Birgit Skytte, Niels Jørgensen, Ingolf Mathiesen, Søren Mayntz, Niels Karlsen Ingen Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. BKU - Indstilling til ungdomslederpriser - LUKKET SAG... 4 3. BKU - Indstilling til prisen "Årets ildsjæl" - LUKKET SAG... 5 4. BKU - Indstilling til prisen "Årets initiativ" - LUKKET SAG... 6 5. Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG... 7 6. Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG... 8 7. ØU Budgetopfølgning pr. 30. september 2013 - Anlæg... 9 8. ØU Budgetopfølgning pr. 30. september 2013 - Tillægsbevillinger... 11 9. ØU - Vallensbæk Kommunes kommunekvote for flygtninge 2014... 16 10. Forslag til mødeplan 2014, Kommunalbestyrelsen... 18 11. TMU - Regnskab for anlægsbevilling - Skoler inkl. SFO bygningsvedligeholdelse 2012... 21 12. TMU - Fælles rensekoncern, garanti for lån og navn til koncernen... 23 13. SSU - Ny styrelsesvedtægt for Korsagergård... 28 14. SSU - Godkendelse af visioner og målsætninger i Sundhedsaftale III... 30 15. Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene... 34 16. Forespørgsler fra medlemmerne... 35 17. Spørgetid... 36 Underskriftsside... 37 Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 2
1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende dagsordenen Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 3
2. BKU - Indstilling til ungdomslederpriser - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/6889 Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 4
3. BKU - Indstilling til prisen "Årets ildsjæl" - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/6889 Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 5
4. BKU - Indstilling til prisen "Årets initiativ" - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/6889 Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 6
5. Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 7
6. Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 8
7. ØU Budgetopfølgning pr. 30. september 2013 - Anlæg Sagsnr.: 13/9024 Beslutningstema Økonomicenteret fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 vedrørende anlæg, som samlet set udgør merudgift på 0,046 mio. kr., som finansieres ved tilsvarende mindreudgifter i sagen vedr. tillægsbevillinger under Social og Sundhedsudvalget. Indstilling Økonomicenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 vedrørende anlæg, som samlet set udgør merudgifter på 0,046 mio. kr. under forudsætning af, at der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,046 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,060 mio. kr. vedrørende anlægget Bedre skolevej ved Egholmskolen der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,048 mio. kr. vedrørende anlægget Nyt slidlag rulleskøjtebane ved Idrætscenter der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,108 mio. kr. vedrørende anlægget Etablering af reception og brandvæg Idrætscenter Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2013 Anbefales Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 05-11-2013 Anbefales Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2013 Anbefales Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2013 Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 9
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 vedrørende anlæg udviser samlede merudgifter på 0,046 mio. kr., som finansieres ved tilsvarende mindreudgifter i sagen vedr. tillægsbevillinger. Sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sagsfremstilling Økonomicentret fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 vedrørende anlæg, med henblik på beslutning om omplaceringer på Teknik- og Miljøudvalgets område, samt merudgifter på Social- og sundhedsudvalgets område, som samlet set udgør 0,046 mio. kr. Fælles tandreguleringsklinik Der er merudgifter for 0,046 mio. kr. for anlægsprojekt fælles tandreguleringsklinik. Bedre skolevej ved Egholmskolen Der forventes merudgifter for 0,060 mio. kr., som skyldes at de dynamiske skilte, der skal sikre nedskiltning til 40 km/t i morgen- og eftermiddagsskoletrafikken, koster ca. 140.000 kr. pr. stk., og at dette ikke kan dækkes fuldt ud af den afsatte anlægsbevilling. Merudgiften finansieres fra Etablering af reception og brandvæg Idrætscenter. Nyt slidlag rulleskøjtebane ved Idrætscenter Der forventes merudgifter for 0,048 mio. kr., som skyldes at der ikke er taget højde for behovet for dræningsarbejde i sammenhæng med asfalteringsarbejdet i den afsatte anlægsbevilling. Indersiden af banen er således blevet drænet hele vejen rundt. Merudgiften finansieres fra Etablering af reception og brandvæg Idrætscenter. Etablering af reception og brandvæg Idrætscenter Der forventes mindreudgifter for 0,108 mio. kr., hvoraf der overføres 0,060 mio. kr. til Bedre skolevej ved Egholmskolen samt 0,048 mio. kr. til Nyt slidlag rulleskøjtebane ved Idrætscenter. Kommunikation Ingen bemærkninger Retsgrundlag Ingen bemærkninger Bilag: 1 Åben Samlet Budgetopfølgning 30.09.13 Anlæg 55234/13 Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 10
8. ØU Budgetopfølgning pr. 30. september 2013 - Tillægsbevillinger Sagsnr.: 13/9019 Beslutningstema Økonomicenteret fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 svarende til merudgifter vedrørende drift, refusion og finansiering for i alt 1,203 mio. kr. Merudgifterne på 1,203 mio. kr. fordeler sig med merudgifter på 1,703 mio. kr. på det skattefinansierede område og merindtægter på 0,500 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Det anbefales, at finansiering af de 1,703 mio. kr. på det skattefinansierede område sker via bufferpuljen og samtidig opskrives kassebeholdningen med 0,500 mio. kr. som vedrører det brugerfinansierede område. Indstilling Økonomicenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende at Udvalg Bemærkning Beløb Mio kr. Social- og Der vedtages tillægsbevilling på følgende deltemaer: -0,046 Sundhedsudvalget Deltema 4.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering 1,974 Deltema 4.2 køb og salg af plejehjemsplader -1,533 Deltema 5.1 Børn og Unge med særligt behov -0,434 Deltema 5.2 Voksne med særlige behov -0,532 Deltema 6.1 Førtidspension og varmetillæg -0,255 Deltema 6.2 Boligsikring 0,643 Deltema 6.3 Boligindskudslån, genhusning og tandpleje 0,091 Teknik- og -0,220 Miljøudvalget Deltema 8.1 Snepuljen 0,280 Deltema 9.3 Vestforbrænding -0,500 Økonomiudvalget 1,469 Deltema 12.2 Snepuljen -0,280 Deltema 13.1 Beskæftigelsesordninger -0,069 Deltema 13.2 Sygedagpengeområdet 0,305 Deltema 13.3 Kontanthjælp og ressourceforløb 0,720 Deltema 13.4 Danskundervisning -0,145 Hovedkonto 7 Renter af likvide aktiver, renter af kort- og langfristet 0,068 gæld, renter på lån til betaling af ejendomsskatter, grundskyld Hovedkonto 8 Udlån til beboerindskud samt afdrag på lån 0,870 Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 11
Deltema 12.2 Bufferpuljen til dækning af merudgifter vedrørende de -1,703 skattefinansierede driftsudgifter Kassebeholdningen Brugerfinansierede område 0,500 Den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2013 udviser en tillægsbevilling på 1,203 mio. kr. fordelt på: merudgifter på 1,703 mio. kr. vedrørende drift på det skattefinansierede område mindreudgifter på 0,500 mio. kr. vedrørende drift på det brugerfinansierede område Herudover kan det oplyses, at der i særskilt sag vedrørende anlæg forventes merudgifter på 0,046 mio. kr. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2013 Anbefales Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 05-11-2013 Anbefales Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2013 Anbefales Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2013 Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 vedrørende drift, refusion og finansiering viser samlede merudgifter på 1,203 mio. kr. Servicevækstramme Budgetopfølgningen påvirker kommunens servicevækstramme med -1,079 mio. kr., idet der søges omplacering og tillægsbevillinger på områder, der ikke medregnes i servicevækstrammen. Det betyder, at kommunen efterfølgende forventer at have et korrigeret budget på 10,352 mio. kr. over servicevækstrammen for 2013. En overskridelse af servicevækstrammen for kommunerne under ét vil medføre sanktioner med delvis individuel og delvis kollektiv modregning i det betingede balancetilskud. Balancetilskuddet er betinget af, at kommunerne samlet set overholder det aftalte udgiftsniveau i budgetterne. Kommunerne får således kun udbetalt det betingede balancetilskud, hvis kommunerne under ét overholder de aftalte serviceudgifter i de vedtagne budgetter for 2013. Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 12
Direktionen følger løbende serviceudgifterne med henblik på at sikre overholdelse af servicevækstrammen. I den forbindelse skal det bemærkes, at der forventes overført uforbrugte midler til serviceudgifter fra 2013 til 2014 som følge af den vedtagne økonomiske styringspolitik, som giver institutioner adgang til at overføre over- og underskud fra det ene år til det andet, hvilket forventes, at have en positiv indflydelse på overholdelse af rammen i 2013. Direktionens forventninger: På nuværende tidspunkt forventes der bevillingsoverførsler fra 2013 til 2014 på ca. 9,0 mio. kr. Derudover er der en uforbrugt bufferpulje på 2,090 mio. kr. vedrørende serviceudgifter. Servicevækstrammen forventes derfor overholdt for 2013. Sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sagsfremstilling Økonomicenteret fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 vedrørende drift, refusion og finansiering, der samlet viser merudgifter på 1,203 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 nedskriver det forventede forbrug på kommunens servicevækstramme med 1,079 mio. kr. Med budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 forventer kommunen at være 10,352 mio. kr. over servicevækstrammen for 2013 som en konsekvens af følgende: Bevillingsoverførsler fra 2012 til 2013 viser merudgifter på 9,293 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2013 viser mindreudgifter på 0,626 mio. kr. Nedskrivning af lønbudgetter viser mindreudgifter på 3,437 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 viser merudgifter på 1,780 mio. kr. Nedskrivelse af servicevækstrammen med 5,568 mio. kr., jf. brev fra KL af 3. juli 2013 vedrørende økonomiaftalen for 2014. Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 viser mindreudgifter på 1,147 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 viser mindreudgifter op 1,079 mio. kr. Regeringen har vedtaget videreførelse af regnskabssanktionen fra tidligere år. Det betyder alt andet lige, at hvis kommunerne under ét overskrider servicevækstrammen, vil en overskridelse af kommunens egen servicevækstramme medføre en tilsvarende sanktion af dels kollektiv og dels individuel karakter. Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 13
Direktionen følger løbende serviceudgifterne, med henblik på at sikre overholdelse af servicevækstrammen. I den forbindelse skal det bemærkes, at der forventes overført uforbrugte midler til serviceudgifter fra 2013 til 2014, som følge af kommunens økonomiske styringspolitik, der giver institutioner adgang til at overføre over- og underskud fra det ene år til det andet, hvilket forventes, at have en positiv indflydelse på overholdelse af rammen. Mindreudgifterne i budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 på den skattefinansierede drift fordeler sig således: Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 0,000 mio. kr. -0,046 mio. kr. -0,220 mio. kr. 1,469 mio. kr. Merudgifterne på den skattefinansierede drift kan forklares med følgende: Social- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning forventer samlet set mindreudgifter på - 0,046 mio. kr. Mer- og mindreudgifter som samlet set giver -0,046 mio. kr. på den skattefinansierede drift kan hovedsagelig forklares med merudgifter til boligsikring og aktivitetsbestemt medfinansiering samt mindreudgifter til køb og salg af pladser for ældreområdet, merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og voksne, børn og unge med særlige behov. Teknik- og miljøudvalgets budgetopfølgning forventer samlet set mindreudgifter på -0,220 mio. kr. Mindreudgifterne består samlet set af merudgifter til vintertjenesten samt merindtægter, som skyldes en tilbagebetaling fra Vestforbrænding for fællesordningen for genbrugsstationer. Økonomiudvalgets budgetopfølgning viser samlet set merudgifter på 1,469 mio. kr., primært som følge af merudgifter på beskæftigelsesområdet, kontanthjælp og aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Udviklingen i ledigheden er stadig stigende og flere forsikrede ledige er overgået til kontanthjælp. Der forventes merudgifter til sygedagpenge vedrører stigning i udgiften til forløb over 52 uger uden refusion. På det finansielle område er der merudgifter på 0,938 mio. kr. som skyldes betaling af renter til kortfristet gæld og mindreindtægter vedrørende grundskyld. Vallensbæk kommunes andel af skat af dødsboer udgør en merindtægt i 2013 med 1,809 mio. kr. Derudover er der mindreindtægter vedrørende dækningsafgift for offentlige ejendomme. Der er nettomerudgifter vedrørende udlån til beboerindskud, primært vedrørende Firkløverparken, Rønnebækhus og Højstruphave. Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 14
Endelig er der merudgifter til afdrag på lån. Kommunen har omlagt lån, hvilket har betydet ændret rente og afdragsprofil. Merudgiften modsvares delvist af mindreudgifter til renter. Restbudgettet vedrørende låneoptagelse opgøres ultimo 2013 og forventes overført til nyt budgetår, sammen med de budgetterede anlægsudgifter. Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i det udsendte bilag. Kommunikation Ingen bemærkninger Retsgrundlag Ingen bemærkninger Bilag: 1 Åben Samlet - Budgetopfølgning pr. 30.09.2013 Tillægsbevillinger 55384/13 Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 15
9. ØU - Vallensbæk Kommunes kommunekvote for flygtninge 2014 Sagsnr.: 13/9176 Beslutningstema Udmelding fra Udlændingestyrelsen af kommunekvote for flygtninge til Vallensbæk Kommune for 2014 Indstilling Center for Erhverv og Beskæftigelse indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen At tage kvoteudmeldingen til efterretning Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2013 Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Udgifterne til realisering af integrationsplan kompenseres via bloktilskuddet. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling En flygtning, der får opholdstilladelse i Danmark, og som ikke tidligere har haft dansk opholdstilladelse, er omfattet af reglerne i integrationsloven om boligplacering. Det betyder blandt andet, at Udlændingestyrelsen bestemmer, hvilken kommune flygtningen skal bo i. Udlændingestyrelsen har i brev dateret den 30. september 2013 meddelt de kommunale kvoter for modtagelse af flygtninge. Heraf fremgår, at Vallensbæk Kommune tildeles én flygtning i 2014. Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 16
Fra 2008-13 var Vallensbæk Kommune såkaldt nulkvote-kommune, mens kommunens kvote i 2007 var én flygtning. I Vallensbæk Kommune varetages integrationsindsatsen af Center for Erhverv og Beskæftigelse. Det er Socialservice opgave at tage imod de nyankomne flygtninge, sørge for boligplacering og varetage den koordinerende funktion i den første tid for at sikre sammenhæng i indsatsen. Jobcentret administrerer et 3-årigt integrationsprogram og den beskæftigelsesrettede del af integrationsindsatsen og har således ansvaret for flygtningenes danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tiltag. Folketinget vedtog i maj 2013 et lovforslag, som skal styrke kommunernes indsats for at integrere nyankomne flygtninge og familiesammenførte. Lovændringen betyder, at kommunerne fremover skal tilbyde alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte en helheds- og familieorienteret indsats og en bred integrationsplan. Efter forvaltningens opfattelse vil kommunen opfylde denne forpligtelse med den indsats, der er nævnt ovenfor. Kommunikation Retsgrundlag Lov om integration af udlændinge i Danmark (lovbekendtgørelse nr. 1071 af 16. november 2012). Bilag: 1 Åben Udmelding af kommunekvoter 2014 55334/13 Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 17
10. Forslag til mødeplan 2014, Kommunalbestyrelsen Sagsnr.: 13/8188 Beslutningstema Mødeoversigt for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, de stående udvalg og Folkeoplysningsudvalget. Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen, at forslag til mødeplan for 2014 godkendes. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29-10-2013 Mødeplanen blev godkendt. Lis Sakran, Anja Olsen og Peter Bjørn Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2013 Godkendt. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2013 Godkendt. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2013 Godkendt. Erdal Colak deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2013 Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 18
Sagsfremstilling Center for Organisation og Politik har udarbejdet forslag til mødeplan for 2014. Kommunalbestyrelsens møder foreslås afholdt følgende onsdage kl. 16.30 lukket møde, kl. 17.30 åbent møde: 29. januar 2014 26. februar 2014 26. marts 2014 30. april 2014 28. maj 2014 25. juni 2014 10. september 2014 8. oktober 2014 26. november 2014 17. december 2014 Økonomiudvalgets møder afholdes følgende tirsdage kl. 16.30: 21. januar 2014 11. februar 2014 18. marts 2014 22. april 2014 20. maj 2014 17. juni 2014 2. september 2014 30. september 2014 18. november 2014 9. december 2014 Social- og Sundhedsudvalgets møder afholdes følgende tirsdage kl. 15.00: 14. januar 2014 4. februar 2014 4. marts 2014 1. april 2014 6. maj 2014 3. juni 2014 26. august 2014 23. september 2014 4. november 2014 2. december 2014 Teknik- og Miljøudvalgets møder afholdes følgende tirsdage kl. 17.00: 14. januar 2014 4. februar 2014 4. marts 2014 1. april 2014 6. maj 2014 3. juni 2014 26. august 2014 23. september 2014 4. november 2014 2. december 2014 Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 19
Børne- og Kulturudvalgets møder afholdes følgende onsdage kl. 17.00: 15. januar 2014 5. februar 2014 5. marts 2014 2. april 2014 7. maj 2014 4. juni 2014 27. august 2014 24. september 2014 5. november 2014 3. december 2014 Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes følgende tirsdage kl. 17.00: 28. januar 2014 25. februar 2014 25. marts 2014 29. april 2014 27. maj 2014 19. august 2014 16. september 28. oktober 2014 25. november 2014 Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Mødeoversigt 2014 - forslag 54754/13 2 Åben Bemærkninger til mødedage 2014 49433/13 Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 20
11. TMU - Regnskab for anlægsbevilling - Skoler inkl. SFO bygningsvedligeholdelse 2012 Sagsnr.: 13/8527 Beslutningstema Anlægsregnskab for Skoler inkl. SFO bygningsvedligeholdelse 2012. Indstilling Center for Ejendomme, Park og Vej indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende anlægsregnskabet Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2013 Anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2013 Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 21
Sagsfremstilling Center for Ejendomme, Park og Vej fremlægger regnskab for anlægsbevilling vedrørende: Skoler inkl. SFO bygningsvedligeholdelse 2012 Anlægsbevilling Anlægsudgifter Mindreudgift 3.483.000,00 kr. 3.475.682,99 kr. 7.317,01 kr. Anlægsregnskabet har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 3.475.682,99 kr., hvilket er 7.317,01 kr. mindre end bevilget. Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Vallensbæk Kommunes Økonomiregulativ. Kommunikation Retsgrundlag Vallensbæk Kommunes Økonomiregulativ. Bilag: 1 Åben Regnskab for anlægsbevilling - Skoler inkl. SFO bygningsvedligeholdelse 2012 52982/13 Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 22
12. TMU - Fælles rensekoncern, garanti for lån og navn til koncernen Sagsnr.: 12/2456 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til garantistillelse for lån til den fælles rensekoncern og navn til koncernen. Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at Vallensbæk Kommune, der pt. hæfter solidarisk for lån optaget af Spildevandscenter Avedøre I/S i KommuneKredit, i forbindelse med etableringen af Rense-koncernen indtræder som garant for en andel af disse lån, som afspejler kommunens nuværende ejerandel i rensefællesskabet, i alt 500.000 kr. (5 % af 10 mio. kr.) at Vallensbæk Kommune opkræver 0,3 % pr. år i garantiprovision fra det nye selskab at give forvaltningen mandat til at afgive kommunens stemme på en ekstraordinær generalforsamling i begyndelsen af 2014, hvor den nye Rense-koncern får sit endelige navn Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2013 Anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2013 Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Anbefales, dog sådan at det er medlemmet af bestyrelsen, der gives mandat, jf. 3. indstillingspunkt. Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 23
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Garantistillelse: Efter vandsektorlovens 16 kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved bl.a. kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Bestemmelsen har til formål at sikre, at vandselskaberne har adgang til at opnå billigere lån som følge af kommunens garantistillelse. Kommunerne kan i den forbindelse som betingelse for tilsagn om at meddele garanti kræve en provision, der så at sige er en betaling for tilsagnet. Provisionen skal gives på markedsvilkår. Forvaltningen vurderer, at en garantiprovisionen på 0,3 % pr. år af lånets størrelse afspejler de markedsmæssige vilkår og modsvarer den risiko, som kommunen påtager sig ved at stille garantien. Kommunen hæfter pt. for de samlede lån, der er optaget af Spildevandscenter Avedøre I/S, men kommer fremover alene til at stille garanti for den andel af lånene, der afspejler kommunens forholdsmæssige ejerandel. Kommunens årlige indtægt ved at påtage sig denne hæftelse vil udgøre 1.500 kr. (Hæftelsen x garantiprovisionen). Det bemærkes, at garantistillelsen er omfattet af den automatiske låneadgang, jf. vandsektorlovens 16. Garantierne påvirker derfor ikke kommunen, og kommunen skal ikke deponere for de stilede garantier. Nyt navn: Gennemførelsen af det nye navn for Rense-koncernen har ingen økonomisk konsekvens for kommunen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Sagsfremstillingen er skrevet med udgangspunkt i fælles skabelon, udarbejdet af Horten Advokatfirma, der bistår HOFOR og kommunerne i sagen. HOFOR har lagt op til, at alle de involverede kommuner behandler sagen senest den 28. november 2013. Kommunalbestyrelsen traf den 19. juni 2013 endelig beslutning om at indgå i den nye Rense-koncern, som kommer til at udøve de aktiviteter, der pt. udøves af Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S. Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 24
Garantistillelse: De interessentkommuner, der er medejere af Lynettefællesskabet I/S, hæfter pt. direkte og solidarisk for de lån på i alt ca. 243 mio. kr., som Lynettefællesskabet I/S har optaget. Tilsvarende hæfter interessentkommunerne i Spildevandscenter Avedøre I/S direkte og solidarisk for Spildevandscenter Avedøre I/S" kreditramme på i alt 10 mio. kr. Vallensbæk Kommune er medejer af Spildevandscenter Avedøre I/S og hæfter derfor i fællesskab med de øvrige interessentkommuner for i alt 10 mio. kr. I den nye Rense-koncern bliver de enkelte selskaber organiseret som aktieselskaber. Derved ophører kommunernes direkte og solidariske hæftelse for lånene, da et aktieselskabs ejere ikke hæfter for selskabets forpligtelser. Hvis renseselskaberne fortsat skal kunne finansiere deres investeringer gennem lån optaget i KommuneKredit, kræver det i henhold til loven om KommuneKredit, at kommunerne stiller garanti for de enkelte lån. Principperne for ejerfordelingen i den nye Rense-koncern og for den indbyrdes hæftelse for lån optaget i selskaberne følger af det udkast til ejeraftale, som kommunalbestyrelsen godkendte den 19. juni 2013. Ved denne beslutning fremgik også, at Vallensbæk Kommune pt. hæfter for de lån, der er optaget af Spildevandscenter Avedøre I/S, og at kommunerne ved overgangen til aktieselskaber skal stille garanti for de eksisterende lån, der overføres fra rensefællesskaberne til de nye aktieselskaber. Hvis de 15 kommuner, der kommer til at eje den nye Rense-koncern, stiller garanti for Rense-koncernens forpligtelser over for KommuneKredit, kan de nye renseselskaber beholde deres nuværende lån på gunstige vilkår. KommuneKredit har indvilget i, at den enkelte kommune kan nøjes med at stille en garanti for den andel af lånene, som afspejler den enkelte kommunes ejerandel. De kommuner, hvorfra der afledes spildevand til rensning i Lynettefællesskabet I/S (i den nye koncern: Vores Rens Lynettefællesskabet A/S) (altså ikke Vallensbæk Kommune), kommer således til at hæfte for dette selskabs lån i deres indbyrdes ejerforhold. Tilsvarende gælder for de kommuner, hvorfra der afledes til Spildevandscenter Avedøre I/S (Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S) (altså bl.a. Vallensbæk Kommune). Alle ejere vil hæfte for de lån, som det kommende serviceselskab, Vores Rens Service A/S, og holdingselskabet, Vores Rens Holding A/S, måtte optage. Selskaberne i den kommende Rense-koncern etableres med følgende lån, som overtages fra Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S: Vores Rens Holding A/S Vores Rens Lynettefællesskabet A/S Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S Vores Rens Service A/S 0 mio. kr. 243 mio. kr. 10 mio. kr. 0 mio. kr. Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 25
Den indbyrdes fordeling af garantierne bliver: Vores Rens Lynettefællesskabet A/S Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S 11,5 % Albertslund Kommune Ballerup 15,2 % Kommune Brøndby 16,1 % Kommune Frederiksberg 11,78 % Kommune Gentofte 8,57 % Kommune Gladsaxe 4,31 % Kommune Glostrup 12,3 % Kommune Herlev 0,94 % 6,9 % Kommune Hvidovre 4,04 % 6,5 % Kommune Høje-Taastrup 14,6 % Kommune Ishøj 7,0 % Kommune Københavns 67,61 % Kommune Lyngby- 0,26 % Taarbæk Kommune Rødovre 2,49 % 4,9 % Kommune Vallensbæk 5,0 % Kommune Samlet hæftelse 100 % 100 % Herudover har Gladsaxe Kommune påtaget sig en særskilt garanti for et lån, der på stiftelsestidspunktet forventes at udgøre ca. 11,8 mio. kr. Garantien for dette lån ændres, så garantien fortsat stilles af kommunen, men nu for et lån optaget af Vores Rens Lynettefællesskabet A/S i stedet for af Lynettefællesskabet I/S. Hver kommunes garantistillelse efter stiftelsen fremgår af bilaget. Garantier for de lån, det enkelte renseselskab optager efter stiftelsen, vil skulle stilles af de kommuner, som inden etableringen var interessenter i det relevante selskab, og i overensstemmelse med deres nye indbyrdes ejerandele. Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender den garantistillelse, som blev principgodkendt ved beslutningen om at indgå i den kommende Rense-koncern, og at kommunen over for Vores Rens Spildevandscener Avedøre A/S opkræver en garantiprovision på 0,3 % pr. år som vederlag for garantien. Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 26
Garantiprovisionens størrelse afspejler efter forvaltningens vurdering de markedsmæssige vilkår og modsvarer den risiko, som kommunen påtager sig ved at stille garantien. Nyt navn De fire selskaber i den nye Rense-koncern stiftes medio december 2013 med følgende navne: Vores Rens Holding A/S, Vores Rens Lynettefællesskabet A/S, Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S og Vores Rens Service A/S. Der er iværksat en proces for at finde et nyt navn og en visuel identitet til den nye Rensekoncern. Bestyrelsen forventes at tage stilling til navn mv. i begyndelsen af januar 2014. Navneændringen skal godkendes af ejerne på en generalforsamling. Det kræver en generalforsamling at ændre navnet. Generalforsamlingen afvikles ved, at de enkelte ejere tager stilling til forslaget og orienterer ledelsen i Rense-koncernen herom, hvorefter beslutningen protokolleres og registreres i Erhvervsstyrelsen. Det indstilles, at kommunalbestyrelsen giver forvaltningen mandat til at afgive kommunens stemme på generalforsamlingen. Herved kan navneændringen gennemføres snarest muligt efter bestyrelsens beslutning. Kommunikation Tilbagemelding til HOFOR. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Garantistillelse for optagne lån.pdf 53721/13 Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 27
13. SSU - Ny styrelsesvedtægt for Korsagergård Sagsnr.: 11/10172 Beslutningstema Ny styrelsesvedtægt for brugerbestyrelsen på Korsagergård. Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse anbefaler Social- og Sundhedsudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende ny styrelsesvedtægt for brugerbestyrelsen på Korsagergård. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2013 Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2013 Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling I forlængelse af seneste valg til brugerbestyrelsen på Korsagergård har det vist sig, at den gældende styrelsesvedtægt for brugerbestyrelsen ikke har fastsat bestemmelser for håndtering af stemmelighed ved valg til brugerbestyrelsen samt bestyrelsens konstituering. Brugerbestyrelsen anser det for væsentligt at få tilføjet bestemmelser for disse to områder til styrelsesvedtægten for brugerbestyrelsen på Korsagergård. Der ønskes dels en bestemmelse om, at der ved stemmelighed i valg til brugerbestyrelsen skal ske omvalg, mens at der ved stemmelighed i valg af suppleanter skal ske lodtrækning. Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 28
Herudover ønskes det indføjet, at bestyrelsen senest i februar hvert år konstituerer sig med formand og næstformand blandt de brugervalgte medlemmer. Center for Sundhed og Forebyggelse anbefaler derfor, at styrelsesvedtægten for brugerbestyrelsen på Korsagergård ændres, således at vedtægtens 6 om valg og konstituering fremover lyder således (ændringer anført i kursiv): Ordinært valg blandt brugerne foretages hvert år i forbindelse med årsmødet. For at sikre kontinuitet i rådet er 3 brugere på valg i ulige år og 3 brugere er på valg i lige år. Den daglige leder på Korsagergård annoncerer valget en måned inden valgets afholdelse. Brugere, der ønsker at blive valgt, skal meddele dette til den daglige leder på Korsagergård senest 2 uger før valget. Den daglige leder forestår valget, der er skriftligt og afholdes på Korsagergård. Brugermedlemmerne udpeges ved direkte valg blandt brugerne. Der kan ikke ske listeopstillinger eller indgås valgforbund. Ved stemmelighed til brugerbestyrelsen foretages der omvalg. Suppleanter til bestyrelsen udpeges hvert år i forbindelse med valg af brugermedlemmer. Den af de ikke-valgte brugermedlemmer, der har fået flest stemmer og ønsker at påtage sig hvervet som suppleant, bliver 1. suppleant til bestyrelsen, den med næst flest stemmer bliver 2. suppleant og så fremdeles. Ved stemmelighed blandt suppleanterne foretages lodtrækning. De brugervalgte medlemmer konstituerer sig med formand og næstformand på et møde senest i februar måned hvert år. Kommunikation Retsgrundlag Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 29
14. SSU - Godkendelse af visioner og målsætninger i Sundhedsaftale III Sagsnr.: 12/4359 Beslutningstema Godkendelse af visioner og målsætninger i Sundhedsaftale III. Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at der arbejdes videre med Sundhedsaftale III ud fra de nævnte visioner og målsætninger Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2013 Anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2013 Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Baggrund De nuværende sundhedsaftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden udløber ved udgangen af 2014. Derfor skal der indgås en ny sundhedsaftale for perioden 2015-2018. Det vil være Sundhedsaftale III. Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 30
Mange borgere har sygdomsforløb, der både kræver indsatser i kommuner, hos praktiserende læge og på hospital. Et velfungerende samarbejde mellem kommuner, praksissektoren og regioner er med til at understøtte, at borgeren får en positiv oplevelse af sit forløb og i sidste ende bliver rask eller understøttes i at leve med sin sygdom. Målet med Sundhedsaftale III er at styrke en sammenhængende indsats indenfor sundhedsfremme, forebyggelse og behandling, igennem konkrete samarbejdsaftaler imellem kommuner, hospitaler og alment praktiserende læger. Regeringen har besluttet, at der fremover kun skal være én sundhedsaftale pr. region. Det betyder, at kommunerne i hovedstadsregionen har en fælles opgave i at indgå aftalen med regionen, ud fra fælles politiske visioner og målsætninger. KKR s Embedsmandsudvalg for Sundhed har i dialog med kommunerne politisk og administrativt udarbejdet udkast til kommunale visioner og målsætninger på såvel det somatiske (legemlige) som det psykiatriske område til brug for drøftelser med regionen om udformningen af Sundhedsaftale III. KKR Hovedstaden drøftede på mødet den 9. oktober 2013 visioner og målsætninger. KKR anbefaler kommunerne at drøfte dem politisk og give tilbagemelding om, hvorvidt kommunen ser dem som et godt grundlag for det videre arbejde. Der arbejdes indledningsvis i to spor, hvorfor der er vedlagt to notater (jf. bilag 1 & 2) med forslag til fælleskommunal vision og målsætninger på henholdsvis det somatiske (legemlige) og det psykiatriske område. Den sundhedsaftale, der bliver enighed om i Region Hovedstaden kommer til godkendelse i Kommunalbestyrelsen 2014. Oplæg vedr. Sundhedsaftale III somatik I oplægget foreslås følgende fælleskommunale vision: Vi tager udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer Vi understøtter sammenhængende forløb i kommuner, almen praksis og region Under visionen er formuleret fire strategiske målsætninger, der skal bidrage til at operationalisere visionen. De fire strategiske målsætninger er nærmere beskrevet i oplægget (jf. bilag 1) og omhandler: Forebyggelse Pleje og behandling Rehabilitering og træning Kvalitet og dokumentation De første tre strategiske målsætninger kan være tidsmæssigt forbundne i et forløb, men de kan ofte med fordel foregå samtidigt. Særligt skal en rehabiliterende tænkning og indsats så vidt muligt indgå som et vigtigt element i alle faser af et forløb. Den sidste strategiske målsætning er et bud på et fælles tværgående udviklingsområde mellem region, almen praksis og kommuner, som har relevans for alle dele af borgerens forløb. Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 31
I oplægget er der endvidere indskrevet eksempler på konkrete målsætninger under de strategiske målsætninger. De er på nuværende tidspunkt alene taget med for at illustrere mulighederne og er ikke udtømmende. Endvidere gælder det for flere af de konkrete målsætninger, at de vil påvirke andre strategiske målsætninger end det de er skrevet under. Oplæg vedr. Sundhedsaftale III psykiatri Ansvaret for borgere med psykiske lidelser er delt mellem regioner og kommuner. Regionerne har ansvaret for den behandlende psykiatri, dvs. både psykiatrisk behandling under indlæggelse og i ambulant regi (herunder lokal- og distriktspsykiatri). Derudover har regionerne ansvaret for praksissektoren, herunder alment praktiserende læger, praktiserende psykiatere og børne og ungdomspsykiatere samt praktiserende psykologer. Kommunernes opgaver for borgere med psykiske lidelser ligger i flere forskellige forvaltninger (sundhed, social, folkeskole, beskæftigelse mv.) og vedrører bl.a. støttekontaktperson, bostøtte og bosteder, forebyggelse og sundhedsfremme, hjemmesygepleje, alkohol- og stofmisbrugsbehandling, Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) i folkeskolen samt beskæftigelsesindsatsen. Den brede opgavevifte giver kommunerne et godt grundlag for i samarbejde med regionen at yde en indsats, der favner hele borgerens situation. I oplægget foreslås følgende fælleskommunal vision: Vi fremmer mental sundhed og recovery ( recover = at komme sig) Vi understøtter sammenhængende forløb i kommuner, almen praksis og region Under visionen er formuleret fire strategiske målsætninger, der skal bidrage til at operationalisere visionen. De fire strategiske målsætninger er nærmere beskrevet i oplægget (jf. bilag 2) og omhandler: Tidlig indsats Støtte og behandling Rehabilitering Dokumentation og metodeudvikling De første tre strategiske målsætninger kan være tidsmæssigt forbundne i et forløb, men de kan ofte med fordel foregå samtidig. Særligt skal en rehabiliterende tænkning og indsats så vidt muligt indgå som et vigtigt element i alle faser af et forløb. Den sidste strategiske målsætning er et bud på et fælles tværgående udviklingsområde mellem region, almen praksis og kommuner, som har relevans for alle dele af borgerens forløb. I oplægget er der endvidere indskrevet eksempler på konkrete målsætninger under de strategiske målsætninger. De er på nuværende tidspunkt alene taget med for at illustrere mulighederne og er ikke udtømmende. Endvidere gælder det for flere af de konkrete målsætninger, at de vil påvirke andre strategiske målsætninger end det de er skrevet under. Center for Sundhed og Forebyggelse anbefaler, at Vallensbæk Kommune godkender de foreslåede visioner og målsætninger for både det somatiske og det psykiatriske område, da det vurderes, at være et godt grundlag for det videre arbejde med Sundhedsaftale III. Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 32
Det bemærkes, at den sociale psykiatriske indsats i Vallensbæk Kommune er delegeret til Ishøj Kommune i et forpligtende samarbejde efter kommunalreformen. Kommunikation Tilbagemelding til KKR. Retsgrundlag Sundhedsloven. Bilag: 1 Åben Oplæg om sundhedsaftale III - somatik - til høring i kommunerne 51495/13 2 Åben Oplæg om sundhedsaftale III - psykiatri - til høring i kommunerne 51496/13 Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 33
15. Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 34
16. Forespørgsler fra medlemmerne Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 35
17. Spørgetid Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 36
Underskriftsside Henrik Rasmussen Anette Eriksen Søren Wiborg Lis Sakran Kenneth Kristensen Berth Katja Lindblad Erdal Colak Jytte Bendtsen Flemming Wetterstein Margrethe Andersen Birgit Skytte Niels Jørgensen Ingolf Mathiesen Søren Mayntz Niels Karlsen Kommunalbestyrelsen, 27. november 2013 37