Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. maj 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev
Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Maj...2 3. KF - Temadrøftelse. Da Danmark blev til...3 4. KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Torsdagskoncerter 2014/15...4 5. KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Lejre Kunstforening, klassisk koncert...6 6. KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - skulptur af Odin af Sleipner...8 7. KF - Ansøgning til fritagelse for halleje. Skovløberen i Hvalsø...10 8. KF - Ansøgning om fritagelse for halleje - Bramsnæs Floorball...12 9. Lukket - KF - Billedkunstråd. Nedsættelse af rådet...14 10. KF - Forventet Regnskab 2014-1...15 11. KF - Eventuelt...22
Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 07-05-2014 Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 07-05-2014: Godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 07-05-2014 Side 2 2. KF - Orientering - Maj Sagsnr.: 13/21909 Resumé: Orientering til udvalget. Maj 2014. Se nyhedsbrevet her: http://eepurl.com/tuqif A. Oplev Lejre - plakat for maj 2014 B. Orientering fra Idrætshallerne C. Orientering fra Bibliotek & Arkiv D. Orientering fra Musikskolen E. Asyl Cup fastholder planlagte datoer: 25.-27. juni 2014 F. Ekstraordinært Udvalgsmøde d. 14.maj kl. 15.30-16.15, Allerslev rådhus, mødelokale 1 G. Juni måneds udvalgsmøde foregår i Osted Hallen, Langetoften 25 4320 Lejre H. Invitation til Osted Ifs 100 års jubilæumsreception onsdag d. 4. juni 2014 kl. 17.00 til 20.00, på Osted Idrætsanlæg, Engtoften 26, Osted I. Hvalsø Idrætsforenings klubhus er brændt J. Besøgstal for Roskilde Museum 2013 fordelt på lokaliteter K. Regnskabet for 2013 og Budget for 2014 for Domus Felix L. Ny hjemmeside for Sæby-Gershøj svømmebad Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 07-05-2014: Taget til orientering. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Indbydelse_Lejre Kommune, Center for Kultur & Fritid.pdf 2. Budget 2014.pdf 3. Felix regnskab for 2013.pdf
Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 07-05-2014 Side 3 3. KF - Temadrøftelse. Da Danmark blev til Sagsnr.: 14/1363 Resumé: Projektet Da Danmark blev til præsenterer status og perspektiver. Projektkoordinator Tobias Mortensen fra Da Danmark blev til deltager under punktet. Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 07-05-2014: Drøftet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 07-05-2014 Side 4 4. KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Torsdagskoncerter 2014/15 Sagsnr.: 14/5559 Resumé: Musikskolen fremsender ansøgning om underskudsgaranti på 25.000 kr. til Torsdagskoncerterne i 2014/15. Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til, hvor vidt udvalget vil bevilge underskudsgaranti til Torsdagskoncerterne. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen imødekommes, 2. at underskudsgaranti på 25.000 kr. bevilges via pulje til andre kulturelle opgaver. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 07-05-2014: Der bevilges en underskudgaranti på 25.000 kr. fra pulje til andre kulturelle aktiviteter. Sagsfremstilling: Torsdagskoncerterne har været afholdt i 12 år i træk og er blandt andet finansieret via støtte fra Lejre Kommune. Torsdagskoncerterne tiltrækker et fast stort publikum, der nyder kvaliteten i koncerterne, Der har primært været præsenteret artister der er på vej frem i deres karriere, hvilket har gjort at Torsdagskoncerterne har præsenteret et fornemt program for relativt få midler. Torsdagskoncerterne afholdes i perioden november til marts, hver den første torsdag, hvor der præsenteres musik på professionelt niveau. Endvidere gøres der opmærksom på, at Torsdagskoncerterne igen i denne sæson vil tilstræbe et højt kunstnerisk niveau med fremtrædende navne i det danske musikliv. Musikskolens elever har gratis adgang. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kravene om tilskud, i forhold til principper for tilskud for Pulje til andre kulturelle opgaver. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Der søges om underskudsgaranti på 25.000 kr. Det samlede budget for Torsdagskoncerterne er 59.209 kr. Sidste år blev der bevilget underskudsgaranti på 25.000 kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2014 for Pulje til andre kulturelle opgaver er 516.174 kr., hvoraf 350.551 kr. er disponeret. Herefter er der 165.623 kr. til rådighed. Beslutningskompetence:
Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 07-05-2014 Side 5 Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Ansøgning 2. Torsdagskoncert budget 14-15 3. Regnskab 4. Økonomisk oversigt - Puljen 2014
Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 07-05-2014 Side 6 5. KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Lejre Kunstforening, klassisk koncert Sagsnr.: 14/4979 Resumé: Administrationen har modtaget en ansøgning af den 24. marts 2014, fra Lejre Kunstforening om tilskud til klassisk koncert i forbindelse med åbning af kunstudstilling. Der søges om tilskud på 5.000 kr. til dækning af udgifter til honorar til den klassiske trio, som skal spille ved åbningen. Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til, hvorvidt udvalget vil bevilge tilskud til klassisk koncert ved åbning af kunstudstilling arrangeret af Lejre Kunstforening. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen imødekommes, 2. at tilskud på 5.000 kr. bevilges via pulje til andre kulturelle opgaver. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 07-05-2014: Der bevilges tilskud på 5.000 kr. fra pulje til andre kulturelle aktiviteter. Sagsfremstilling: Lejre Kunstforening blev dannet den 30. september 2003, som Bramsnæs Kunstforening, og skriftede i 2007 navn til Lejre Kunstforening. Foreningen har pt. 186 medlemmer med foreningsaktiviteter rundt om i kommunen; f.eks. biblioteket i Kr. Hyllinge, Kulturhuset i Hvalsø og i Domus Felix. Foreningen har også udstillinger i lægehusene i Kr. Hyllinge og Hvalsø, samt i Stalden i Osted. Lejre Kunstforening afholder kunstudstilling i Hvalsø Kulturhus fra den 13. september til den 11. oktober 2014. Der vil både være malerier udført af Kirsten Duus og fotos udført at Gorm Pedersen. Kunstudstillingen åbner lørdag den 13. september 2014, kl. 11.00. Kunstforeningen afholder alle udgifter i forbindelse med udstillingen, men søger om tilskud til honorar til trioen der skal spille ved åbningen. Den klassiske trio Trio Lethra består af violin, cello og klaver. Den lille koncert varer i ca. 45-50 minutter. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne søge om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Administrationen gør opmærksom på, at en eventuel godkendelse af denne ansøgning kan danne præcedens for lignende sager. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.
Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 07-05-2014 Side 7 Økonomi og finansiering: Der søges om tilskud på 5.000 kr. til klassisk koncert i forbindelse med åbning af kunstudstilling, arrangeret af Lejre Kunstforening. Budget for arrangementet og regnskab for Kunstforeningen er vedlagt. Administrationen oplyser, at der i budget 2014 for Pulje til andre kulturelle opgaver er 516.174 kr., hvoraf der er forbrugt 350.551 kr. Herefter er der 165.623 kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Ansøgning 2. Budget for arrangementet 3. Årsregnskab 2013 for Kunstforeningen 4. Økonomisk oversigt - Puljen 2014.
Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 07-05-2014 Side 8 6. KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - skulptur af Odin af Sleipner Sagsnr.: 14/4978 Resumé: Administrationen har modtaget en henvendelse fra kunstneren Peder Skytte fra Skibby der tilbyder Lejre Kommune køb af en skulptur af Odin på Sleipner. Prisen på skulpturen er 45.000 kr. Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til hvor vidt Udvalget vil bevilge midler til køb af skulpturen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at tilbuddet om køb af skulptur ikke imødekommes. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 07-05-2014: Sagen oversendes til behandling af kunstrådet. Sagsfremstilling: Kunstner Peder Skytte sejlede i årene 2006 til 2008 med Havhingsten fra Roskilde til Dublin og hjem igen. Da Peder Skytte gik i land, brugte han et par år til at bygge skulpturen Odin på Sleipner. Peder Skytte har henvendt sig til Lejre Kommune, med tilbud om at kommunen kan købe skulpturen. Peder Skytte tilbyder også, at Lejre Kommune kan låne skulpturen og udstille den på et af Rådhusene i et forløb, hvor det f.eks. kan arrangeres så kommunens borgere kan få mulighed for at se skulpturen og donere et beløb, så kommunens udgift ved eventuelt køb ikke bliver så stor. Peder Skytte oplyser, at grunden til, at han henvender sig til Lejre Kommune er, at han for et stykke tid siden læste en artikel om, at Lejre Kommune vil betone sin profil ud fra sin beliggenhed midt i oldtidens Danmark. Historien om Odin på Sleipner: Sleipner (eller Slejpner) hører til i nordisk mytologi. Det er Odins sorte hingst. Sleipner har 8 ben og den kan løbe stærkt som vinden og bevæge sig lige godt i luften som på jorden. Netop Sleipners karakteristika med 8 ben har fået visse forskere til at mene, at oprindelsen til ordet Sleipner skal findes i galgen således Odin er galgerytteren. Ofre til Odin skete ofte ved hængning. Skulpturen er ca. 130 cm lang, 82 cm høj (158 cm incl. podie) og ca. 40 ca. bred. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering tilbuddet om køb af skulpturen ikke falder inden for kriterierne for pulje til andre kulturelle opgaver. Ifølge kriterierne støtter udvalget normalt ikke indkøb af inventar af blivende karakter. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.
Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 07-05-2014 Side 9 Økonomi og finansiering: Kunstner Peder Skytte tilbyder Lejre Kommune køb af skulpturen Odin på Sleipner til en pris af 45.000 kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2014 for Pulje til andre kulturelle opgaver er 516.174 kr., hvoraf der er forbrugt 350.551 kr. Herefter er der 165.623 kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Ansøgning 2. Økonomisk oversigt - Puljen 2014
Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 07-05-2014 Side 10 7. KF - Ansøgning til fritagelse for halleje. Skovløberen i Hvalsø Sagsnr.: 14/5535 Resumé: Styregruppen bag Skovløberen i Hvalsø har den 14.april 2014 sendt en ansøgning om fritagelse for halleje af Hvalsø Hallerne i forbindelse med motionsløbet Skovløberen den 7. september 2014. Hallen bruges som stævnecentrum for alt praktisk for de ca. 1000 løbere, der forventes til løbet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen imødekommes, 2. at udgiften til halleje på i alt 10.000kr dækkes af puljen til fritagelse for byggesagsgebyrer og halleje. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 07-05-2014: Indstillingerne godkendes. Sagsfremstilling: Arrangementet er arrangeret af Hvalsø løbeklub, Hvalsø orienteringsklub og Ringsted løbe og motionsklub. I 2014 afvikles løbet for 12. gang og det tiltrækker ca. 1000 løbere. Løbet er åbent for alle. Hvalsøhallerne bruges som stævnecentrum, hvor løberne afhenter deres nummer ved starten, eftertilmelder sig, afleverer bagage, får massage efter løbet osv. Arrangørerne bruger indtægter fra Skovløberen til at afholde andre arrangementer i løbet af året, blandt andet en række mindre løb, børneløb, socialt løb osv. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at arrangementet har et velgørende formål, er lokalt forankret og har relevans for Lejre Kommune. Endvidere er tilbuddet åbent og ikke kommercielt. Ifølge servicekatalog for lokaleudlån kan der opkræves gebyr ved arrangementer af denne type. Handicappolitik: Arrangørerne påpeger, at løbet er åbent for alle, også mennesker med nedsat funktionsevne. Dog vurderer arrangøren, at løbet vil være en udfordring, da det foregår på små stier i Bidstrup skovene. Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser i øvrigt. Økonomi og finansiering: Løbets indtægter består af deltagerbetaling samt sponsorindtægter. Arrangørerne arbejder med at lave fordelagtige aftaler med de lokale virksomheder omkring støtte. Deltagerbetaling:
Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 07-05-2014 Side 11 Marathon koster 275kr 1/2 Marathon koster 200kr 1/4 Marathon koster 100kr I 2013 fik klubberne i alt 20.632,50kr til sammen. Den økonomiske struktur er således, at hver klub får 7,50 pr. løber. Efter denne fordeling kunne der i 2013 overføres 256 kr. til løbet i 2014. Se regnskab i bilag. Udgiften til leje af Hvalsø Hallerne en hel dag er 10.000kr, som ansøgeren søger om fritagelse for. I forbindelse med budget 2014 blev der afsat 50.000 kr. til fritagelse for byggesagsgebyrer. Udvalget for Kultur & Fritid besluttede den 6. juni 2013, at denne pulje også omfatter ansøgninger om fritagelse for betaling af halleje. Der er på nuværende tidspunkt 50.000 kr. til rådighed i puljen. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Skovløberen Regnskab 2013.pdf
Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 07-05-2014 Side 12 8. KF - Ansøgning om fritagelse for halleje - Bramsnæs Floorball Sagsnr.: 14/5521 Resumé: Mette Wurtz Olsen har den 9. april 2014 sendt en ansøgning om fritagelse for halleje i forbindelse med et loppemarked i Bramsnæsvighallen i efteråret 2014. Arrangementet er gratis og åbent for alle. Formålet med loppemarkedet er at samle penge ind til Bramsnæsvig Floorball. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen imødekommes, 2. at udgiften til halleje på i alt 6.500kr dækkes af puljen til fritagelse for byggesagsgebyrer og halleje. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 07-05-2014: Sagen udsættes idet budgettet ønskes uddybet. Sagsfremstilling: Mette Wurtz Olsen har den 9. april 2014 sendt en ansøgning om fritagelse for halleje i forbindelse med et loppemarked i Bramsnæsvighallen i uge 34 (evt. uge 35) 2014. Formålet med loppemarkedet er at holde et hyggeligt loppemarked, for at samle penge ind til Bramsnæsvig Floorball. Arrangementet er gratis og åbent for alle. Der blev også afholdt loppemarked den 4. april 2014, hvor arrangørerne blev fritaget for halleje. Der var 46 stadepladser og arrangøren skønner, at der var mellem 500 og 1.000 besøgende til dette loppemarked. Overskuddet blev på 2.730 kr, som gik til Bramsnæsvig Floorball. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at arrangementet har et velgørende formål, er lokalt forankret og har relevans for Lejre Kommune. Endvidere er tilbuddet åbent og ikke kommercielt. Ifølge servicekatalog for lokaleudlån kan der opkræves gebyr ved arrangementer af denne type. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Indtægter kommer fra udlejning af stande til loppemarkedet. I foråret 2014 var der 46 stande og overskuddet blev 2.730 kr. Arrangørerne regner med, at udleje lige så mange stande til efteråret. Arrangørerne forventer udgifter til: Lokal avisen 150 kr. Roskilde avis 2 x 60 kr. Lamineringslommer 50 kr. Kopi af papir ca. 600 kr. I alt: 920 kr.
Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 07-05-2014 Side 13 Udgiften til halleje af Bramsnæsvighallen er 6.500 kr, som ansøgeren søger om fritagelse for. I forbindelse med budget 2014 blev der afsat 50.000 kr. til fritagelse for byggesagsgebyrer. Udvalget for Kultur & Fritid besluttede den 6. juni 2013, at denne pulje også omfatter ansøgninger om fritagelse for betaling af halleje. Der er på nuværende tidspunkt 50.000 kr. til rådighed i puljen. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid
Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 07-05-2014 Side 14 9. Lukket - KF - Billedkunstråd. Nedsættelse af rådet Sagsnr.: 13/16013
Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 07-05-2014 Side 15 10. KF - Forventet Regnskab 2014-1 Sagsnr.: 14/5278 Resumé: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab 2014-1 pr. 1. marts 2014, og fremlægger i denne sag de samlede forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for 2014. Budgetopfølgningen viser, at der på fem områder er risiko for merforbrug i 2014: Det specialiserede socialområde (børn og voksne) Sundhedsområdet Job- og arbejdsmarkedsområdet Dagtilbudsområdet De sociale ydelser Merforbruget på de udfordrede områder forventes at være i størrelsesordenen 20-25 mio. kr. Det er en stigning i forhold til Forventet Regnskab 2014-0, hvor administrationen vurderede risikoen til at være omkring 15 mio. kr. Der er således ikke længere tale om en risiko for et merforbrug, men om en forventning om et merforbrug og følgelig behov for senere på året at omplacere de 15 mio. kr., som er meldt ind siden Forventet Regnskab 2014-0. Målet er fortsat, at merforbrugene nedbringes gennem de handleplaner, der er sat i værk. Samlet set vurderes det, at merforbruget kan finansieres af henholdsvis besparelsesforslag for i alt 15,8 mio. kr., som fremlægges og anbefales i denne sag, og mindreforbrug på andre områder (fx kontante ydelser) og øgede indkomster (fx fra andre kommuners anvendelse af Lejre Kommunes plejeboliger). Hertil kommer forventning om, at der vil fremkomme yderligere mindreforbrug på de ikke-udfordrede områder i løbet af 2014. Koncerndirektionen peger samtidig på, at Forventet Regnskab 2014-1 øger sandsynligheden for, Robusthedspuljen på 8 mio. kr. må anvendes i løbet af 2014. Hvis Økonomiudvalget ikke er indstillet på at anvende puljen, bør der i stedet gennemføres besparelser for et tilsvarende beløb. Det igangværende arbejde med effektiviserings- og sparekatalog synliggør effektiviserings- og besparelsesmuligheder. Koncerndirektionen vil i lyset af Forventet Regnskab 2014-1 - sikre, at besparelsesmuligheder med mulig effekt i 2014 bliver prioriteret i denne proces. Endelig anbefales det, at tilføres låneadgang på i alt 73,8 mio. kr. samt 8,8 mio. kr. i ekstraordinære afdrag til budgettet. Både lån og afdrag er overførsel fra 2013. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab 2014-1 godkendes. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 07-05-2014: Indstillingen anbefales. Sagsfremstilling: Forventet Regnskab 2014-1 udtrykker de samlede forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for 2014. Vurderingerne er foretaget med udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende tre kvartaler.
Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 07-05-2014 Side 16 De samlede indmeldinger fremgår af nedenstående Tabel 1. Tabel 1: Hovedoversigt (1.000 kr.) Opr. Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forventet resultat 2013 Indtægter -1.512.183-1.517.040-1.517.040 Driftsudgifter samt forsyningsvirksomhed 1.437.751 1.437.751 1.459.851 Anlæg 72.771 153.971 153.971 Optagne lån -19.208-19.209-19.209 Renter 10.536 10.536 10.536 Afdrag på lån 22.416 22.416 22.416 Balanceforskydninger -12.154 7.846 7.846 Påvirkning af kassebeholdning -72 96.271 118.371 Budgetopfølgningen er udtryk for administrationens vurdering ud fra de nuværende udgifter og forventningerne til resten af året. Grundlaget for budgetopfølgningen er indmeldinger fra de bevillingsansvarlige centerchefer i samarbejde med økonomifunktionen. Der er en betragtelig usikkerhed forbundet med budgetopfølgning efter et enkelt kvartal, og som følge af at styringsgrundlaget i form af klare budgetforudsætninger mv. på en række politikområder ikke er tilstrækkeligt, jf. konklusionerne fra budgetvalideringen på Budgetseminar 1. Historisk er der en klar tendens til, at der sidst på året viser sig mindreforbrug på bevillinger, hvor der tidligere har været forventning om udgifter på niveau med budgettet. Det kan skyldes forsigtighed i de tidlige opfølgninger, men i løbet af året kan der også være truffet beslutninger, der skaber et råderum. Samtidig påvirkes Lejre Kommunes indtægter samt flere driftsbevillinger desuden af midt- og efterregulering fra staten, hvis størrelse er afhængig af de øvrige kommuners handlinger og ikke kendes før midt på året. I den følgende sagsfremstilling gennemgås først forventninger og risici på driftsbevillingerne. Herefter fremlægges Koncerndirektionens anbefalinger til videre håndtering af udfordringerne. A. Forventninger og risici Forventet Regnskab 2014-1 viser, at der forventes merforbrug i 2014 på følgende fem områder, som blev angivet som risikoområder i Forventet Regnskab 2014-0: A) Det specialiserede socialområde (børn og voksne): Der skønnes aktuelt en samlet udfordring i størrelsesordenen 11 mio. kr. i 2014, som ikke forventes at kunne håndteres inden for området selv. Merforbruget i 2012 og 2013 var på henholdsvis omkring 14 mio. kr. og omkring 17 mio. kr. Der er væsentlig usikkerhed forbundet med opfølgningen på området. Udfordringerne på socialområdet er af både økonomisk og styringsmæssig karakter, jf. Budgetvalideringen. Som et led i handleplanen er der iværksat en intensiv indsats for at forbedre den faglige og økonomiske styring og nedbringe omkostningerne varigt, bl.a. med ekstern konsulentbistand. Dette arbejde videreføres i resten af 2014 og skal føre til resultater i 2014, herunder en større præcision i budgetopfølgningerne.
Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 07-05-2014 Side 17 B) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering er steget de seneste år og forventes at overskride budgettet med omkring 2 mio. kr. Dette resultat forudsætter dog, at Lejre Kommune får efterregulering for de meget høje udgifter i 2013, og at igangsat analyse af indlæggelses- og genindlæggelsesmønstre samt fakturakontrol kan resultere i tilbagebetaling fra regionen. Hvis det ikke realiseres, så vil merforbruget snarere være i størrelsesordenen 6 mio. kr. C) Job- og arbejdsmarkedsområdet: Vedtagelsen af en række reformer på arbejdsmarkedsområdet betyder, at der fortsat er stor usikkerhed om det økonomiske pres på området. Fx var det ved budgetlægningen for 2014 ikke muligt at indregne, hvordan implementeringen af ny kontanthjælpsreform med ændrede forsørgelses- og alderskrav vil påvirke udgifterne. Lejre Kommune har konkret oplevet et ændret mønster i varigheden af sygedagpengemodtagere, som følge af nedgang i langtidsledigheden. Det medfører øgede udgifter, og budgettet forventes overskredet med omkring 3 mio. kr. Dette udgiftsniveau forudsætter en fokuseret indsats på de langvarige sygdomsforløb, for at forhindre yderligere ca. 2 mio. kr. i udgifter. Det skal bemærkes, at sygedagpengereform træder i kraft i 2014, og de nærmere implikationer kendes ikke. Hertil kommer et forventet merforbrug på ca. 1 mio. kr. som følge af øget tilgang af flygtninge i 2013-2014, da der i dette forår er blevet udmeldt 10 flere flygtninge end forudsat i Budget 2014. Udgifterne vedrører bl.a. introduktionsprogram, danskundervisning og kontanthjælp til flygtninge. Det vides imidlertid endnu ikke, hvordan den konkrete sammensætning af flygtningene vil være, hvilket kan have stor betydning for udgifterne. Forventningen er udtryk for et skøn, der balancer imellem bedste og værste skøn. D) Dagtilbudsområdet: Dagtilbudsområdet har de seneste år været udfordret af faldende børnetal og kravet om store omstillinger. Det gælder for såvel dagplejen som for institutionerne. Dagplejens driftsbudget er reduceret med i alt 8,9 mio. kr. fra Budget 2013 til Budget 2014, og på nuværende tidspunkt er 12 dagplejere opsagt. Den løbende tilpasning i antallet af dagplejere har medført omkostninger til udbetaling af feriepenge og andre engangsbeløb, samt i forbindelse med sygemeldinger. Hertil kommer, at afskedigelserne ikke er blevet realiseret så tidligt som budgetreduktionen forudsætter. Der er afsat en omstillingspulje på 1,2 mio. kr. i budgettet, hvorefter det forventede merforbrug på dagplejen er omkring 2 mio. kr. For institutionerne blev der i 2013 vedtaget en ny ressourcetildelingsmodel, som inkluderer alle kommunale og private institutioner. Opfølgningen efter 1. kvartal viser en forskydning af børn fra private til kommunale institutioner, idet der er omkring 4 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn mere i de kommunale institutioner end forudsat i budgettet. Tilsvarende er der færre børn i de private institutioner. Når der tages højde for øget forældrebetaling, så forventes tildelingsmodellen at ligge på niveau med budgettet. Fordelingen imellem de kommunale institutioner betyder, at den vedtagne 40- børnsgaranti forventes at blive omkring 0,5 mio. kr. højere end forudsat i budgettet. Samlet set forventes dagtilbudsområdet at have et merforbrug på omkring 2,5 mio. kr., fordelt med 2 mio. kr. på dagplejen og 0,5 mio. kr. på institutionsområdet. Center for Dagtilbud har iværksat handleplaner for at
Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 07-05-2014 Side 18 imødekomme denne budgetoverskridelse. Handleplanen blev behandlet på udvalgsmødet i april, hvor forslag med udgiftsreducerende virkning i 2014 ikke blev godkendt. E) Sociale ydelser: I 2013 var der betydelige merforbrug på de sociale ydelser, hvilket særligt handler om udgifter til førtidspension. Til trods for førtidspensionsreformen er området fortsat presset, og på nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. Forventningen forudsætter, at 29 personer overgår til folkepension i løbet af 2014, og at der er en yderligere nettoafgang på 10 førtidspensionsmodtagere. Hertil kommer forventning om merudgift på 1,5 mio. kr. til boligplacering af flygtningen, hvilket skyldes en stigning i antallet af flygtning siden 2011. De fem områder indeholder samlet set en forventning om merforbrug på 23,9 mio. kr., hvilket fremgår af Tabel 2 nedenfor. Tabel 2: Forventede merforbrug og risiko for merforbrug Område Forventet merforbrug Det specialiserede socialområde (børn) 2,5 Det specialiserede socialområde (voksne) 8,5 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 2,4 Job- og arbejdsmarkedsområdet 4,0 Dagtilbudsområdet 2,5 Sociale ydelser 4,0 I alt 23,9 På andre områder er der indmeldt forventninger om mindreforbrug, herunder kontante ydelser (1 mio. kr.) og øgede indkomster for andre kommuners anvendelse af Lejre Kommunes plejeboliger (2,4 mio. kr.). På en række andre områder er der desuden indmeldt forslag til Råderumspuljen på 15 mio. kr., som Økonomiudvalget har bedt administrationen fremlægge i forbindelse med Forventet Regnskab 2014-1 (råderumspuljen og forslagene uddybes nedenfor). Hertil kommer en forventning om, at der i 2014 vil opstå mindreforbrug på flere bevillinger, hvor der på nuværende tidspunkt forventes ren budgetoverholdelse, sådan som det historisk har været tilfældet (i både 2012 og 2013 var der bruttomindreforbrug over 10 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang, ud over indefrysninger og sparerunder). Kommunens bevillinger med overførselsadgang er blevet holdt uden for opfølgningen. Det vedrører primært kommunens virksomheder og institutioner, hvor der i 2013 var et samlet mindreforbrug på omkring 15 mio. kr. Det er på nuværende tidspunkt af året ikke muligt at opnå en opfølgning, der tager højde for mindreforbrug/opsparede midler, men det forventes at der igen i år vil være et mindreforbrug og dermed en positiv overførsel til 2015. En mere retvisende opfølgning vil være mulig i forbindelse med Forventet Regnskab 2014-2. B. Anbefalinger på baggrund af budgetopfølgningen Forventet Regnskab 2014-1 indeholder et forventet merforbrug i størrelsesordenen 20-25 mio. kr. på fem udfordrede områder. Det er højere end i Forventet Regnskab 2014-0, hvor administrationen vurderede udfordringerne til at være i størrelsesordenen 15 mio. kr.
Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 07-05-2014 Side 19 Tabel 3: Forventede merforbrug i FR0 og FR1 Område FR0 FR1 Det specialiserede socialområde (børn) 2-3 2,5 Det specialiserede socialområde (voksne) 7-8 8,5 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 4-5 2,4 Job- og arbejdsmarkedsområdet Risiko 4,0 Dagtilbudsområdet Risiko 2,5 Sociale ydelser Risiko 4,0 I alt 15,0 23,9 De fremhævede områder er hverken ukendte eller overraskende. De er udtryk for strukturelt og demografisk pres, men også for en styringsmæssig praksis, som på flere områder har et betydeligt forbedringspotentiale. Der er derfor også igangsat handleplaner, som dog indtil nu ikke har medført de fornødne reduktioner af udgiftsniveauerne. Koncerndirektionen fastholder sin vurdering fra Forventet Regnskab 2014-0 af, at merforbrugene på de udfordrede områder forudsat skal kunne nedbringes til 15 mio. kr. Der er udarbejdet besparelsesforslag for i alt 15,8 mio. kr., som fremlægges denne sag. Det anbefales, at disse besparelser gennemføres for at sikre finansiering til merforbrugene på de udfordrede områder, jf. nedenfor. Fremover forelægges der månedlige budgetopfølgninger for direktionen på udfordrede områder. Der gennemføres og eksekveres en lynplan for at sikre det økonomiske styringsgrundlag for det specialiserede område. De planer som herudover er lagt for bedre økonomistyring i Lejre Kommune gennemføres som planlagt, herunder arbejdet med effektiviserings- og sparekatalog og omsætningen af budgetvalideringens resultater i planer for bedre økonomistyring. Direktionen kan ikke på nuværende tidspunkt anbefale at igangsætte vidtgående sparerunder for hele den kommunale organisation, men Forventet Regnskab 2014-1 øger sandsynligheden for, Robusthedspuljen på 8 mio. kr. må anvendes i løbet af 2014. Hvis Økonomiudvalget ikke er indstillet på at anvende puljen, bør der i stedet gennemføres besparelser for et tilsvarende beløb. Hvis det senere på året viser sig nødvendigt med egentlige kompenserende besparelser, så er administrationen allerede nu i gang med at udarbejdet forskellige handlemuligheder i forbindelse med effektiviserings- og sparekataloget. Forslag fra kataloget vil i nogle tilfælde kunne igangsættes i 2014 frem for i 2014. Koncerndirektionen vil sikre, at besparelsesmuligheder med mulig effekt i 2014 bliver prioriteret i denne proces, i lyset af konklusionerne i Forventet Regnskab 2014-1. Råderumspulje på 15 mio. kr. Økonomiudvalget bad ved behandlingen af Forventet Regnskab 2014-0 administrationen om at fremlægge forslag til et råderum på 15 mio. kr. inden for rammerne af budget 2014. Det vurderedes, at råderummet vil blive nødvendigt for at sikre kommunens samlede budgetoverholdelse. Derfor blev processen sat i gang så tidligt på året som muligt, hvor muligheden for at omprioritere inden for kommunen som helhed er størst.
Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 07-05-2014 Side 20 Et råderum på 15 mio. kr. udgør omkring 1 % af Lejre Kommens samlede budget. Forslagene til råderum er fundet ved at planlægge udgiftstilbageholdenhed/besparelser på de fleste af alle kommunens politikområder, herunder kommunens virksomheder. Nedenstående tabel viser fordelingen af forslagene på udvalg og politikområder. Tabel 4: Forslag til muligt råderum (mio. kr.) Samlet Budget Forslag til muligt råderum 1 Økonomiudvalg 178,4 3,1 10 Politisk organisation 5,8 0,0 20 Administrativ organisation 121,9 0,8 35 Lejre brandvæsen 4,3 0,0 38 IT og kommunikation 22,0 0,5 40 Forsikringer og vikarpuljer 16,6 1,1 70 Puljer til sparemål 27,5 0,7 2 Udvalget for kultur og fritid 31,9 0,0 10 Kultur & Fritid 31,9 0,0 3 Udvalget for Børn og Ungdom 472,6 3,7 10 Skoletilbud 231,4 3,7 20 Social & Familie 133,7 0,0 30 Dagtilbud 107,5 0,0 4 Udvalget for Teknik og Miljø 119,2 3,0 10 Byg & Miljø 2,7 0,1 20 Veje & Trafik 72,5 2,4 25 Forsyningsvirksomhed 1,7 0,0 30 Ejendomsdrift 42,4 0,5 5 Udvalget for Job og Arbejdsmarked 165,0 1,6 10 Jobcenter 165,0 1,6 6 Udvalget for social, sundhed og ældre 470,7 4,4 10 Velfærd & omsorg 293,2 3,1 20 Social & Familie 89,8 0,9 30 Sociale ydelser mv. 87,7 0,4 I alt 1.437,8 15,8 Forslagene uddybes i Bilag 2: Forslag til realisering af råderum på 15 mio. kr. Det er Koncerndirektionens anbefaling, at alle forslag godkendes, sådan at robusthedspuljen i alt tilføres budget på 15,8 mio. kr. For at fastholde og understøtte kravet om fortsatte udgiftsreduktioner på de udfordrede områder anbefales det, at råderummet ikke omplaceres til de udfordrede områder, men i stedet flyttes til en central bevilling under Økonomiudvalget, Herfra kan Økonomiudvalget i løbet af året omprioritere midlerne. 5. Anlæg Det forventes, at tidsplanen for anlægsprojekter i 2014 kan overholdes (jf. sag om prioritering af anlægsprojekter, som Økonomiudvalget behandlede i februar). En status for de enkelte anlægsprojekter er vedlagt denne sag som Bilag 3: Anlægsoversigt. Lejre Kommune har af Økonomi- og Indenrigsministeriet fået overført sin lånedispensation på kvalitetsfondsområdet til 2014. Dette har særligt betydning for finansieringen af den nye institution i Hvalsø. Finansieringen af kommunens anlægsprojekter er derfor fortsat som forudsat i de enkelte års budgetter. Administrationens vurdering:
Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 07-05-2014 Side 21 Administrationen vurderer, at Lejre Kommune fortsat er økonomisk udfordret på flere områder. Budgetoverholdelse kræver derfor en vedvarende indsats for at nedbringe risikoen for merudgifter. Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt fortsat at arbejde med handleplanerne på de mest udfordrede områder, for at reducere udgifterne til de politisk forudsatte niveauer. Selvom merforbrug i 2014 forventes at kunne finansieres af de mindreforbrug, der forventes at opstå på de øvrige bevillinger uden overførselsadgang, og med den afsatte robusthedspulje, så er gentagne års budgetoverskridelser inden for samme områder uholdbart. For at sikre budgetsikkerhed og politisk prioriteringsrum på længere sigt at det derfor også nødvendigt at videreføre arbejdet med budgetvalidering i både 2014 og til Budget 2015, samt synliggøre effektiviserings- og besparelsespotentialer. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Hvis Koncerndirektionens anbefaling i forhold til de 15,8 mio. kr. i råderum følges, så vil der blive flyttet budget på samme beløb fra de pågældende bevillinger til Bevilling 1.70.80. Af oversigten i Bilag 2: Forslag til realisering af råderum på 15 mio. kr. fremgår beløb og bevillinger. Disse tillægsbevillinger har ingen betydning for kommunens kassebeholdning. Overføres den foreslåede låneadgang på i alt 73,8 mio. kr., tilføres dette kassebeholdningen i 2014. Overførsel af de 8,8 mio. kr. (udgift) til ekstraordinær afdrag betyder, at kassen netto tilføres 64,9 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i februar blev overført anlægsbudget for 81,2 mio. kr. Beslutningskompetence: Sagen videregår til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. Bilag 1 - Samlet oversigt over alle omplaceringer 2. Bilag 2 - Forslag til realisering af råderum på 15 mio. kr. 3. Bilag 3 - Anlægsoversigt
Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 07-05-2014 Side 22 11. KF - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 07-05-2014: Det bestræbes, at møderne holdes på 2 timer. Temadrøftelser afholdes i udgangspunktet på en halv time. Vedr. besøg hos Bramsnæs IF. Udvalget planlægger møderække med idrætsforeninger startende i efteråret 2014. Vedr. lokaleudfordringer i Allerslev. Der orienteres om status på arbejdet med sagen på junimødet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
Bilag: 2.1. Indbydelse_Lejre Kommune, Center for Kultur & Fritid.pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 07. maj 2014 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 38053/14
INDBYDELSE TIL 100 ÅRS JUBILÆUM Kære Lejre Kommune, Center for Kultur & Fritid 4. juni 1914 samledes en gruppe beboere i og omkring Osted for at stifte Osted Boldklub. Det er nu snart 100 år siden, og Osted Idrætsforening kan fejre 100 års jubilæum onsdag d. 4. juni 2014. I den anledning vil vi invitere jer til jubilæumsreception onsdag d. 4. juni 2014 kl. 17.00 til 20.00 på Osted Idrætsanlæg, Engtoften 26, Osted Vi håber, I har mulighed for at deltage, så vi får gode og minderige dage at se tilbage på. Receptionen afholdes i et stort festtelt på Osted Idrætsanlæg. Udover jer håber vi at se mange af foreningens medlemmer, foreningens netværk, tidligere medlemmer og bestyrelser, sponsorer og andre samarbejdspartere. Vi inviterer til helstegt pattegris med tilbehør og noget at drikke. Vi vil gerne vide, om I kan deltage i receptionen af hensyn til bestilling af mad. Derfor beder vi jer melde tilbage til undertegnede på e-mail jenspandersen@mail.dk. Svar venligst hurtigst muligt og senest onsdag d. 14. maj 2014. På foreningens vegne Jens P. Andersen Hovedformand Kunne I tænke jer at give en gave til vores forening, så er vores største ønske penge til en jubilæumsfond, som skal bruges på vores idrætsudøvere. Vi ønsker os også en flagstang til Osted Idrætsanlæg eller penge til den. Indbetaling til jubilæumsfonden kan ske til konto 2282 5498 346 865. Husk at skrive hvem gaven kommer fra. Sund med OIF i 100 år! Osted Idrætsforening
Bilag: 2.2. Budget 2014.pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 07. maj 2014 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 38059/14
Drifts- og anlægsbudget 2014 Domus Felix Driftsbudget Hele kr. Udgifter Indtægter Arrangementer 20.000 10.000 Kontorhold, edb, annoncer 5.000 Bestyrelsesmøder, generalforsamlign m.m. 6.000 Renovation, rengøring 50.000 Forsikringer 5.500 Elektricitet 17.000 Vedligeholdelse og drift 25.000 Mindre anskaffelser 15.000 Tilskud Lejre Kommune 64.000 Leje Felix 60.000 Kontingenter 25.500 Renter 300 I alt 143.500 159.800 Anlægsbudget Udgifter Renovering indvendig Sydfløj 30.000 Nyt gulv 100.000 Renovering udearealer 20.000 I alt 150.000
Bilag: 2.3. Felix regnskab for 2013.pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 07. maj 2014 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 38058/14
Foreningen Domus Felix - Det Gamle Mejeri Bygaden 20, 4320 Lejre Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2013 Udgifter Indtægter Kontingenter (360 registrerede medlemmer) 25.500 Leje af Felix 60.515 Driftstilskud fra Lejre Kommune vedr. 2013 63.396 Arrangementer: Sct. Hans arrangement 4.601 5.455 Julemarked 2013 3.654 6.816 Musikarrangementer 800 0 Øvrige arrangementer (Spil Dansk m.m.) 849 1.066 Forsikringer 5.479 Vedligeholdelse og drift 21.026 Rengøring, Renovation 44.087 Kontorhold incl. edb 1.248 Elektricitet 15.960 Gebyrer 224 Generalforsamling og Bestyrelsesmøder m.m. 5.226 Anskaffelser (støvsuger m.m.) 2.414 Renteindtægter 302 I alt kr. 105.568 163.050 Årets overskud, kr. 57.482 Balance pr. 31. december 2013 Aktiver Passiver Kassebeholdning 615 Nordea - Foreningskonto 2282 2551 518275 81.323 Nordea - Pluskonto 2282 2551 919148 182.207 Forudbetalt kont. og leje for 2014 2.400 Ombygningsudgifter Felix pr. 1. januar 2013 3.851.055 Årets Ombygninger, Sydfløjen 0 Tidl. Anlægstilskud Lejre Kommune pr. 1. januar 2013 3.202.500 Tidl. Fondsmidler 273.545 Egenkapital: Investeret 375.010 Disponibel 204.264 Årets resultat 57.482 Balance, kr. 4.115.200 4.115.200 Lejre den 5. januar 2014 Kasserer: Forretningsfører: Regnskabet er gennemgået samt bilag efterset og fundet i orden, Dato: revisor: Kaj Egon Hansen revisor: Jan Adeltoft
Bilag: 4.1. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 07. maj 2014 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 35814/14
Lejre Musikskole Skolevej 12, 1. DK-4330 Hvalsø Tlf. 46 46 25 10 E-mail: musikskolen@lejre.dk København d. 10. marts 2014 Vedr.: Ansøgning om underskudsgaranti til gennemførelse af Torsdagskoncerter i sæsonen 2014/15. Torsdagskoncerten har nu eksisteret i 12 år, og er et af de største bidrag til kommunens kultur med en støt og stigende publikumstilgang alle år. Torsdagskoncerterne har hvert år præsenteret nogen af Danmarks mest spændende navne indenfor en bred vifte af genrer. De sidste sæsoner har vi blandt andre haft koncerter med både store navne som Carsten Dahl, Andrea Pellegrini og Anne Øland, som også gav masterclass til musikskolens elever. Derudover får vi også besøg af unge up-coming musikere som Duo Mythos, Nightingales String Quartet og Dreamers Cirkus, som alle har vist sig som seriøse og vedblivende aktører på den danske musikscene. Med støtte fra kommunen har vi kunnet afholde disse koncerter med en lav entrepris på 75,-, som ellers ville være over det dobbelte for navne som de ovenstående. Dette års Torsdagskoncerter fortsatte den flotte række af let tilgængelige koncerter til lav entré-pris for borgerne i Lejre kommune. Vi har præsenteret gode navne, der ellers ikke ville have gæstet os, og er derfor med til at opfylde ambitionen om at bringe høj kvalitet af musik til Kulturhuset i Hvalsø til glæde for både unge og gamle i hele kommunen, samt ikke mindst musikskolens elever, der sammen med alle unge under 18 kan høre koncerterne ganske gratis. Især i år har publikumsfremmødet været overvældende med udsolgte koncerter på op imod 150 publikummer. Dette skal ses i lyset af koncerternes afvekslende karakter med både klassisk, jazz og folkemusik på programmet. Torsdagskoncerten er et af de største bidrag til kommunens kultur. Vi stræber efter at næste sæson skal oppebære lige så stor kvalitet og kunstnerisk niveau, som indeværende år, så vi kan fortsætte det gode navn som Torsdagskoncerten efterhånden har fået, og sikre kvalitetsoplevelser i nærmiljøet. Vi håber igen i år at kunne fortsætte det gode samarbejde med Lejre Kommune og søger kommunen om kr. 25.000,- som underskudsgaranti for de 5 Torsdagskoncerter. Med venlig hilsen Eskild Winding, koordinator for Torsdagskoncerten
Bilag: 4.2. Torsdagskoncert budget 14-15 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 07. maj 2014 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 35811/14
Lejre Musikskole Skolevej 12, 1. DK-4330 Hvalsø Tlf. 46 46 25 10 E-mail: musikskolen@lejre.dk Vedr.: Ansøgning om økonomisk støtte til Torsdagskoncerten sæson 2014/15. BUDGET: Udgifter (tager udgangspunkt i forrige sæsons udgifter): Koncerthonorarer 28.000 kr. Reklame/markedsføring 8.300 kr. Flygelleje 7.600 kr. Koda afgift 2.800 kr. Cafe udgifter 1.100 kr. I alt 47.800 kr. Indtægter Sponsor* 5.000 kr. Billetsalg 15.300 kr. Cafe indtægter 2.500 kr. I alt 22.800 kr. *Sponsoraftale endnu ikke fundet Balance -25.000 kr. Beløb der ansøges om: 25.000 kr.
Bilag: 4.3. Regnskab Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 07. maj 2014 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 35815/14
Alt er excl. evt. moms Torsdagskoncerten 2013/2014 UDGIFTER Koncerthonorarer Koncert 7. november kr 5.616,00 Koncert 9. januar kr 3.000,00 Koncert 6. februar kr 6.000,00 Koncert 6. marts kr 12.000,00 Koncert 27. marts kr 6.500,00 Honorarer til tovholder kr 12.500,00 I alt kr 45.616,00 Markedsføring Annoncer kr 3.790,55 Plakater, foldere og billetter kr 0,00 I alt kr 3.790,55 Caféudgifter Diverse café-udgifter kr 1.253,18 I alt kr 1.253,18 Andre udgifter Instrumentleje kr 8.550,00 Instrumentstemning og -transport kr 0,00 Forplejning til optrædende kr 0,00 Koda I alt kr 8.550,00 Udgifter i alt kr 59.209,73 INDTÆGTER Sponsorater Superbrugsen Hvalsø -kr 3.000,00 Billetsalg og café -kr 20.875,00 I alt -kr 23.875,00 Resultat kr 35.334,73 Udbetalt underskudsgaranti fra Lejre Kommune -25.000,00
Bilag: 4.4. Økonomisk oversigt - Puljen 2014 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 07. maj 2014 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 38506/14
Puljen, andre kulturelle opgaver, diverse tilskud 2014 Budgettet for puljen udgør netto kr 408.687 Ansøger Arrangement Acadrenr. Ansøgt beløb Bevilget beløb Nettoudgift Kultur-,Fritids- og Turismepolitik Stormøde 11/20417 kr 20.000,00 kr 20.000,00 kr 18.400,00 Møder mm ifm billedkunstrådets Vedr. Billedkunstrådet arb 13/16013 kr 10.000,00 kr 10.000,00 kr 9.200,00 Dato for bevilling Tilskud/underskudsgaranti Nettoudgift/ Dags dato Aflagt regnskab KomVest Cafekoncert 13/21167 kr 11.000,00 kr 11.000,00 kr 10.120,00 underskudsgaranti Lejre Kulturdage 13/21583 kr 86.700,00 kr 86.700,00 kr 79.764,00 40.000 er underskudsgaranti og 46.700 er alm. tilskud Kunstdage i Pinsen Kunstdag i Pinsen 14/870 kr 4.500,00 kr 4.500,00 kr 4.140,00 KulturLINK Femern Bælt Vandreudstilling 14/1090 kr 5.000,00 kr 5.000,00 4.600,00 Ensemble Lydebskab Pop-up koncerter 14/2290 kr 15.000,00 kr 15.000,00 kr 13.800,00 Lejre Kulturnat Kulturnat 14/1545 kr 60.000,00 kr 60.000,00 kr 55.200,00 underskudsgaranti Kulturkaravanen kr 52.000,00 kr 47.840,00 80.967,00 Forventede sager: Styregruppen Spil Dansk 25.000 Lejre Musikskole 30.000 Høstfestival i Lejre 14.888 Pluss Leadership 25.000 Lejre Kunstforening 10.000 Fast tilskud: (Er trukket i puljen) Kultunaut, kontingent 26.520 Kulturregion, kontingent 80.967 kr 212.200,00 kr 264.200,00 kr 243.064,00 kr - 80.967,00 Saldo den 29.04.2014 165.623,00 konto 364.007.59.01 PSP: XG-30319-1 Teaterkilden Skt. Hans 2014 (adm. + arr.) 13/13800 kr 35.000,00 kr 35.000,00 kr 32.200,00 AFLYST(ikke nok tilslutning)
Bilag: 5.1. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 07. maj 2014 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32642/14
24. marts 2014 Til Lejre Kommune Udvalget for Kultur og Fritid. Ansøgning om tilskud til honorar til lille klassisk koncert ved åbning af udstilling Lejre Kunstforening afholder kunstudstilling i Hvalsø Kulturhus fra den 13. september til den 11. oktober 2014. Der er tale om en dobbeltudstilling med malerier udført af Kirsten Duus og fotos udført af Gorm Pedersen. Kunstforeningen afholder alle udgifter i forbindelse med udstillingen. Udstillingen åbner lørdag den 13. september kl. 11.00. Kunstforeningen har flere gange i forbindelse med åbninger af udstillinger samtidig haft et musikalsk indslag af beskeden art, som vi også selv har finansieret. Denne gang har vi fået lyst til at opgradere indslaget til en lille klassisk koncert, da salen i Hvalsø Kulturhus egner sig godt til et sådant arrangement. Vi har kontakt til en klassisk trio, Trio Lethra, bestående af violin, cello og klaver, som gerne vil spille en lille koncert af ca. 45-50 min. varighed i forbindelse med åbningen af udstillingen. Deres honorarkrav er 5.000 kr. Trioen debuterede den 8. februar i år netop i denne sal. Da udstillingsåbninger er offentlige arrangementer med gratis adgang for publikum, kan kunstforeningen ikke opkræve entré. Derfor er der ikke indtægter forbundet med denne lille koncert og dermed vil en underskudsgaranti ikke være relevant i dette tilfælde. Vi skal derfor tillade os at søge om et tilskud på 5.000 kr. Venlig hilsen Mogens Petersen L E J R E K U N S T F O R E N I N G www.kunstilejre.dk v/ Mogens Petersen, Blomstervænget 3, Øm, 4000 Roskilde - tlf. 4648 1296 - mob. 4012 7280 - mp@snegom.com
Bilag: 5.2. Budget for arrangementet Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 07. maj 2014 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 34450/14
8. april 2014 Budget for åbningen den 13. september 2014 af udstilling i Hvalsø Kulturhus Udgifter Let servering til det fremmødte publikum 600 kr. Honorar til Trio Lethra Udgifter i alt 5.000 kr. 5.600 kr. Indtægter Der er gratis adgang for publikum 0 kr. Bemærkninger: Alle åbninger af kunstforeningens udstillinger er med gratis adgang for publikum. Derfor tages ikke entré. Kunstforeningen dækker udgifterne til serveringen af egne midler. Kunstforeningen er medlem af Foreningen Hvalsø Kulturhus. Vi betaler ikke lokaleleje, og vi sørger selv for opsætning og nedtagning efter koncerten. Mogens Petersen, formand L E J R E K U N S T F O R E N I N G www.kunstilejre.dk v/ Mogens Petersen, Blomstervænget 3, Øm, 4000 Roskilde - tlf. 4648 1296 - mob. 4012 7280 - mp@snegom.com
Bilag: 5.3. Årsregnskab 2013 for Kunstforeningen Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 07. maj 2014 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 34451/14
Årsregnskab 2013 Resultatopgørelse for 2013 og Balance pr. 31.12.2013 Budget 2014 Noter til årsregnskabet Kunstværker til udlodning på generalforsamlingen Lejre Kunstforening www.kunstilejre.dk v/ Mogens Petersen, Blomstervænget 3, Øm, 4000 Roskilde tlf. 4648 1296 mobil 40127280
Årsregnskab 2013 (i hele kr.) Resultatopgørelse for 2013 Note Udgifter Indtægter Budget 2013 Budget 2014 Kontingentindtægter 32.450 35.000 35.000 Køb af kunst (Bilag) 1 21.800-16.000-20.000 Arrangementer: Biennalen 2013 i Domus Felix 2.268-3.000 0 10-års jubilæum 1 5.655-4.000 0 Deltagelse i Kulturdage mv. 0-2.000-2.000 Udstillinger: Marts i Hvalsø -64 April i Kr. Hyllinge -535 November i Kr. Hyllinge -854 1.453-3.000-3.000 Udflugter: Willumsen muséet, september 0-1.000-1.000 Koncert: Koncert i Domus Felix 0 0 0 Foredrag: 0 0 0 Administration mv.: Foreningsdrift 3.417-4.000-6.000 Generalforsamling 2 163-2.000-2.000 For meget beregnet KODAafgift i tidligere år 2.000 Udsmykning, Osted Kulturhus -1.000 I alt 29.101 40.105 0 0 Årets resultat (Overskud) 11.004 Balance 40.105 40.105 Balance pr. 31.12. 2013 Aktiver Passiver Bankbeholdning 24.067 Gevinster vedr. Gen.fors. 2014 900 Forudbetalt kontingent 2.420 Formue primo 11.543 Årets resultat 11.004 Formue ultimo 22.547 Balance 24.967 24.967 Lejre, den 8. januar 2014 Aase Jensen Ove Høirup Pedersen Birgitte Gregersen Ole Meibom forretningsfører kasserer revisor revisor Lejre Kunstforening v/mogens Petersen, Blomstervænget 3, Øm, 4000 Roskilde tlf. 4648 1296 mob. 4012 7280
Noter til årsregnskabet 2013. Lejre kunstforening har i regnskabsåret 2013 haft en omsætning på ca. 80.000 kr. Omsætningen består udover kontingenter af deltagerbetaling mv. vedr. arrangementer, tilskud fra Lejre Kommune og fonde mv. Sidstnævnte tilskud udgør ca. 16.000 kr. til jubilæumsarrangementerne. Kontingent og deltagerbetaling ved arrangementer incl. deltagergebyr ved Biennalen og lotteri og cafésalg ved generalforsamlingen udgør således ca. 64.000 kr. Note 1 I overskuddet fra 10-års Jubilæumsarrangementerne indgår salg af vinderbilledet i foreningens billedkonkurrence med kr. 5.000. Beløbet er anvendt til indkøb af kunst til udlodning. Derfor budgetoverskridelsen på køb af kunst. Note 2 Overskuddet på generalforsamlingskontoen skyldes indtægter fra ekstralodtrækningen og fra salg af forfriskninger under generalforsamlingen.