Økonomiudvalg Referat Møde 23. april 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende:- Mødet hævet kl. 10.10 Pkt. Tekst Side 50 Likviditet og resultater pr. 31. marts 2013 1 51 Genbevilling (overførsel) i 2013 af uforbrugte 2012 bevillinger 2 52 Bremdal Borger- og Grundejerforening anmoder om et rentefrit lån på 150.000 kr. - til etablering af "Den Blå Lagune" 4 53 Frigivelse af demografimidler til ældre- og sundhedsområdet - afsat i budget 2013 6 54 Region Midtjylland sender økonomiopfølgning pr. 31. december 2012 inkl. supplementsperioden 7 55 Budget for seniorjob i et samlet projekt "serviceteam" 8 56 Netværk Limfjorden ansøger om økonomisk støtte til forprojektet "Havørred Limfjorden" 11 57 Humlegården, frigivelse af midler til ny børnehave/vuggestue 13 58 Baunegården, frigivelse af midler til udbygning 14 59 Hjemtagelse af rengøring 15
Indholdsfortegnelse 60 Åbningstider Infocenter Struer 18 61 Orientering om aktiviteter i forhold til motorvejen 19 62 Det midtjyske Vækstunivers - orientering ved Væksthus Midtjylland 20 63 Fra Struer til Le Mans 21 64 Venø Rundt for Limfjordssjægte 2013 22 65 Orientering 23 66 Salg af byggegrund 24 Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 2
00.32.14-Ø00-1-13 50. Likviditet og resultater pr. 31. marts 2013 Bilag Likviditet og resultater pr. 31. marts 2013 Økonomi og Løn sender Likviditet og resultater pr. 31. marts 2013 til orientering for økonomiudvalget. Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 1
00.01.00-S00-2-13 51. Genbevilling (overførsel) i 2013 af uforbrugte 2012 bevillinger Bilag Genbevilling i 2013 af uforbrugte 2012 bevillinger Økonomi og Løn sender sagen til byrådet med indstilling om at ovennævnte genbevillinger, herunder de viste korrektioner, godkendes. Struer Kommunes driftsbudget og -regnskab styres i forskellige rammer: 1. Løn og Selvforvaltning med overførsel 2 Energikontrakter 3. Udgifter uden overførsel For så vidt angår Løn og Selvforvaltning overføres regnskabsårets overskud/underskud til efterfølgende regnskabsår i henhold til bestemmelserne i Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 4.1. Rammer for selvforvaltning og bilag 4.2. Principper for lønstyring i Struer Kommune. Endvidere følges der op på de indgåede energikontrakter. De enkelte institutioners budget reguleres i 2013 med det af Teknisk Drift og Anlæg opgjorte resultat. I 2012 udgjorde det samlede overskud på energikontrakter 634.100 kr. Halvdelen tilføres institutionerne og den anden halvdel genbevilges på en fælleskonto til energibesparende foranstaltninger. Efter afslutning af regnskabet for 2012 er der opgjort følgende uforbrugte bevillinger til genbevilling i år 2013 - vist sammen med tallene for 2012: Drift Regnskab 2011 Regnskab 2012 Lønsumsstyring og selvforvaltning 32.067.722 59.384.350 Energikontrakter 736.958 634.100 Drift, genbevilling i alt 32.804.680 60.018.450 I forhold til det opgjorte regnskabsresultat er der foreslået en række korrektioner. Disse er mærket med grønt i vedhæftede oversigt. Igangværende anlæg, finansiering mv. Genbevilling vedrørende anlæg, finansiering mv. er vist i vedhæftede bilag i kolonnen Genbevilling i alt 2012. I hovedtræk udgør beløbene: Anlæg / finansiering Regnskab 2012 Anlægsprojekter 28.619.000 Låneoptagelse -5.606.000 Andre overførsler 8.400.000 Anlæg, finansiering mv., genbevilling i alt 31.413.000 Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 2
Afsluttede anlægsprojekter Endelig anmodes om genbevilling af Teknik- og Miljøudvalgets overskud/underskud på afsluttede anlægsprojekter, 236.856 kr. (netto overskud). Beløbet vil forhøje udvalgets 2013-pulje til vejanlæg. Det samlede forslag til genbevilling i 2013 af uforbrugte 2012-bevillinger udgør i alt 91.668.306 kr. For 2011 udgjorde beløbet 63.138.527 kr. - altså 28.529.779 kr. mere i 2012. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at ovennævnte genbevillinger, herunder de viste korrektioner, godkendes med de på mødet aftalte ændringer. Opdateret bilag omdelt, og nye tal fremgår af dagsorden til byrådet. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 3
00.34.00-Ø50-1-13 52. Bremdal Borger- og Grundejerforening anmoder om et rentefrit lån på 150.000 kr. - til etablering af "Den Blå Lagune" Bilag Projektbeskrivelse - "Den Blå Lagune" Projektøkonomi "Den Blå Lagune" - marts 2013 Økonomi og Løn sender sagen til behandling i byrådet med anmodning om formel stillingtagen til Bremdal Borger- og Grundejerforenings ansøgning om et rentefrit lån på 150.000 kr. til Projekt "Den Blå Lagune". Bremdal Borger- og Grundejerforening (BBG) har gennem nogen tid arbejdet med et projekt som skal forbedre Bremdal Strand. Ideen til forbedring af stranden opstod ved Bremdal Borger- og Grundejerforenings årlige generalforsamling i 2010, hvor der blev nedsat et Strandudvalg. Det blev desuden vedtaget at bruge 30.000 kr. til en landskabsarkitekt. Efter mange møder i udvalget og god dialog med byrådspolitikere, kommunens planchef, entreprenørfirma, håndværkere, LAG, landskabsarkitekt, borgerforening, campingpladsens ejer o.a. er der udarbejdet en samlet plan for strandprojektet. Se vedhæftede rapport. Projektets enkelte elementer er beskrevet i rapporten. Det bærende element er et nyt og forbedret stisystem som giver mulighed for en række andre forbedringer som sandfodring, aktiviteter, nye opholdsmuligheder mm. Alle de skitserede elementer er teknisk realiserbare og de kan alle gennemføres indenfor rammerne af den nye lokal- og fredningsplan fra 2008. Struer Byråd besluttede (31. januar 2012, pkt. 4), at støtte projektet med 100.000 kr. Siden da har BBG arbejdet på at skaffe finansiering til gennemførelse af projektet, som er beregnet til at koste 1.186.288 kr. Ultimo marts 2013 er der ialt givet støttetilsagn for 925.000 kr. Der mangler således nu 261.000 kr. Den manglende finansiering søges skaffet ved indsamling i lokalområdet. Se vedhæftede bilag. Støttetilsagnet fra LAG på 300.000 kr. er betinget af, at projektet senest den 13. april 2013 er en realitet. Som en midlertidig finansieringskilde anmoder BBG derfor om et rentefrit lån fra Struer Kommune på 150.000 kr. Lånet tilbagebetales med 25.000 kr. om året fra 2014. Da sagen først formelt kan behandles i byrådet den 30. april 2013, og da BBG havde brug for en afklaring på ansøgningen inden 13. april 2013, blev økonomiudvalgets Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 4
medlemmer, den 4. april 2013, bedt om at give en tilbagemelding på, om de kan støtte långivningen. Fra de fire partier i økonomiudvalget er der givet positive tilbagemeldinger og med baggrund heri har borgmesteren meddelt BBG, at kommunen vil yde det ønskede lån. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at Bremdal Borger- og Grundejerforenings ansøgning om et rentefrit lån på 150.000 kr. til Projekt "Den Blå Lagune" godkendes. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 5
00.01.00-Ø00-6-13 53. Frigivelse af demografimidler til ældre- og sundhedsområdet - afsat i budget 2013 Bilag Demografimidler - frigivelse af 2013 beløb Socialudvalget fremsender (17. april 2013, pkt. 50) sagen med anbefaling til økonomiudvalget. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2013 blev der til ældre- og sundhedsområdet afsat et beløb i 2013 og hvert år fremover, til imødegåelse af merudgifter som følge af et voksende antal ældre. 2013-beløbet udgjorde 7.651.840 kr. - beregnet ud fra en forventet stigning fra 2012 til 2013 på 175 borgere over 65 år - samt manglende kompensation i 2012 til 21 borgere - i alt 196 borgere. Der er dermed afsat 39.040 kr. for hver af disse 196 borgere. Fra 2014 er beløbet reduceret til 70 % - svarende til 5.356.288 kr. Efterfølgende er det konstateret, at stigningen i antal over 65-årige kun blev på 151 borgere - plus de 21, som ikke blev kompenseret i 2012 - i alt 172 borgere - altså 24 færre end budgetteret. Det betyder, at der kun skal frigives 6.714.880 kr. i 2013 og fra 2014 og hvert år derefter 70 % heraf, beregnet til 4.700.416 kr. Efter frigivelse af demografimidlerne vil der i 2013 være 936.960 kr. tilbage på demografikontoen, et beløb som forbliver i kommunekassen. Se detaljer om forslag til frigivelse i vedhæftede bilag. Administrationen indstiller, at beløbet frigives til udvalgenes disposition. Økonomi og Løn sender sagen til behandling i socialudvalget og økonomiudvalget med indstilling om, at der vedrørende 2013 frigives 269.633 kr. i 2013 (6.714.880 kr. minus sidste afdrag på ældreområdets underskud i 2009, 6.445.247 kr.) og 4.700.416 kr. i 2014 og hvert år derefter til socialudvalgets og sundhedsudvalgets disposition. Sagen kan færdigbehandles i økonomiudvalget. Økonomiudvalget godkender at der vedrørende 2013 frigives 269.633 kr. i 2013 og 4.700.416 kr. i 2014 og hvert år derefter til socialudvalgets og sundhedsudvalgets disposition. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 6
00.00.00-A00-4-12 54. Region Midtjylland sender økonomiopfølgning pr. 31. december 2012 inkl. supplementsperioden Bilag Standardiseret økonomiopf. pr. 31. dec 2012.pdf Økonomi og Løn sender regionens økonomiopfølgning til orientering for byrådet. Det blev med økonomiaftalen 2011 aftalt, at det er centralt, at økonomiske ubalancer erkendes og håndteres hurtigt i regionerne og på sygehusene. En tæt og løbende opfølgning på den økonomiske udvikling er grundlaget for, at regionsrådene i tide kan foretage de nødvendige budgetændringer og omprioriteringer, der eventuelt er nødvendige i lyset af den konstaterede udgifts- og indtægtsudvikling i den enkelte region. Der indberettes hvert kvartal en standardiseret økonomiopfølgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet, der er fælles for alle regionerne. Opfølgningsskemaet udsendes i henhold til Budget- og regnskabssystemer for regioner (kapitel 7.4) til medlemmerne af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i Region Midtjylland. Opfølgningen skal ske i forhold til det oprindelige budget inklusiv aftalte korrektioner og dermed også eksklusiv overførsler mellem årene mv., som er indeholdt i det korrigerede budget. Regnskab 2012 vil blive forelagt regionsrådet den 29. maj 2013. Den næste standardiserede økonomiopfølgning for 1. kvartal 2013 forventes udsendt den 30. april 2013. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at orientering om regionens økonomiopfølgning tages til efterretning. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 7
15.28.00-P10-1-13 55. Budget for seniorjob i et samlet projekt "serviceteam" Bilag Kopi af budget Seniorjob Arbejdsmarkedsudvalget besluttede (8. april 2013, pkt. 15) at indstillingen følges. Videresendes til byrådet. Teknisk Drift og Anlæg har regnet på et budget for et "serviceteam af seniorjobbere. Som udgangspunkt skal de ansættes under normale vilkår og herunder de samme vilkår som alle andre kommunale ansatte i tilsvarende arbejdsfunktioner. Det vil sige, at Struer Kommune skal sørge for arbejdstøj, værktøj og transport imellem de skiftende arbejdssteder. Der skal være omklædningsmuligheder, mulighed for bad, toiletforhold og frokostrum. I budgettet er det forudsat, at alle møder ind et bestemt sted (f.eks. Gimsinglundvej). Her skal der etableres omklædningsrum m/bad og toiletter og der skal laves frokostrum. Alternativt skal der investeres i flytbare velfærdsforanstaltninger, hvilket vurderes til at være væsentlig dyrere i det lange løb. Transport ud til arbejdsstederne kan foregå i en syvpersoners varebil med chauffør, som kører tilbage for at hente næste hold osv. Chaufføren henter så igen folkene hjem til pauser og igen til fyraften og kan indimellem køre affald på genbrug osv. Der skal være toiletforhold ude på arbejdsstedet, derfor er der indregnet udgifter til flytbare toiletvogne (festivalmodellen), som kan placeres midlertidigt på stranden eller hvor der nu skal arbejdes. Det foreslås, at opdele seniorjobberne i hold á 6 personer. Heraf gives der et tillæg til den ene som skal være arbejdende formand. Der mødes ind på Gimsinglundvej til kl. 7.00 og køres ud til arbejdsstedet. Næste hold kan møde ind kl. 7.30 og den næste igen kl. 8.00 osv. På den måde kan chaufføren servicere flere arbejdshold. Teknisk Drift og Anlæg vurderer, at der kan være op til 5 hold pr. bil. Direktionen har 3. april 2013 drøftet forslaget om etablering af et serviceteam, og det Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 8
blev besluttet at foreslå arbejdsmarkedsudvalget og byrådet en forsøgsordning med to hold á 6 personer, en chauffør og en kontormedarbejder - i alt 14 servicejobbere - i perioden fra 1. juli 2013 til 31. december 2014. Økonomi Økonomi og Løn har forespurgt Jobcentret om finansieringsmuligheder i forhold til projekt Serviceteam. Fra Jobcentret oplyses følgende: Konteringsreglerne for funktion 5.57.75, gruppering 0.12 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 100 og lov om seniorjob: Her registreres udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning efter 100, så personer med nedsat arbejdsevne kan opnå eller fastholde ansættelse uden løntilskud, eller drive selvstændig virksomhed. Endelig registreres her udgiften efter 100 til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning til personer ansat i seniorjob, jf. lov om seniorjob. Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne, jf. 123, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) 100 Tilskud til udgifter til hjælpemidler Stk. 1 Med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ordinær ansættelse eller ansættelse efter lov om seniorjob, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed, kan der ydes tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Stk. 2. Det er en betingelse for at give tilskud, at 1. tilskuddet er af afgørende betydning for ansættelsen eller beskæftigelsen i egen virksomhed eller 2. redskabet eller arbejdspladsindretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Jobcentret konkluderer med baggrund heri, at såvel etableringsomkostninger som afledte driftsudgifter er en ren kommunal udgift. Med udgangspunkt i det af Teknisk Drift og Anlæg udarbejdede budget for etablering og drift af Projekt Serviceteam - vil forslaget medføre følgende økonomiske konsekvenser: Etableringsomkostninger To hold á 6 personer + en chauffør og en kontormedarb. - Fælles 530.000 - Aktivitetsbestemt 58.400 I alt, eengangsudgift 588.400 Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 9
Pr. seniorjob 42.029 Drift - Fælles 231.000 - Aktivitetsbestemt 172.880 I alt, pr. år 403.880 Pr. seniorjob 28.849 Ovennævnte omkostninger er udover lønnen, som konteres og budgetstyres særskilt. Såfremt det besluttes at etablere Projekt Serviceteam, vil der således skulle afgives følgende merbevillinger, drift: år 2013 - etableringsudgifter 588.400 kr. plus til drift 201.940 kr. - i alt 790.340 kr. (driftsbevilling) år 2014 - til drift 403.880 kr. Sagen skal i givet fald til behandling i byrådet. Direktionen indstiller (8. april 2013, pkt. 15) til arbejdsmarkedsudvalget og byrådet, at der i en forsøgsperiode - fra 1. juli 2013 til 31. december 2014 - oprettes to hold á 6 personer plus en chauffør og en kontormedarbejder (14 seniorjobs). Det vil medføre, at byrådet skal afgive følgende merbevillinger til projektet: år 2013 - etableringsudgifter 588.400 kr. plus til drift 201.940 kr. - i alt 790.340 kr. (driftsbevilling) år 2014 - til drift 403.880 kr. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at forsøgsordning med to hold á 6 personer, en chauffør og en kontormedarbejder - i alt 14 servicejobbere - i perioden fra 1. juli 2013 til 31. december 2014 godkendes. Der skal afgives følgende merbevillinger, drift år 2013 - etableringsudgifter 588.400 kr. plus til drift 201.940 kr. - i alt 790.340 kr. (driftsbevilling) år 2014 - til drift 403.880 kr. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 10
18.16.00-P20-1-13 56. Netværk Limfjorden ansøger om økonomisk støtte til forprojektet "Havørred Limfjorden" Bilag Bilag - Ansøgning fra Netværk limfjorden Administrationen indstiller, at økonomiudvalget beslutter om man ønsker at imødekomme ansøgningen. I ansøgningen beskrives hvorledes projektet har til hensigt at forbedre og synliggøre lystfiskerproduktet Havørred Limfjord. Projektet forventes at kunne tiltrække såvel danske som udenlandske lystfiskere og naturelskere til Limfjordslandet. Der ansøges i første omgang om midler til et forprojekt med henblik på at afklare hvor stort et potentiale det endelige havørredprojekt har. Forprojektets mål er derfor primært at indsamle viden om bl.a. vandløbenes og kystvandenes potentiale som levesteder for havørreder, markedsanalyser vedr. forbrugsmønster og efterspørgsel hos lystfiskerturisterne, etablering af netværk og idécirkler m.v. (se også ansøgningen i bilaget) Netværk Limfjord bekriver projektet som overordentlig relevant og vigtig for Limfjordsturismen. Forvaltningens Bemærkninger: Forvaltningen er tidligere i 2011 orienteret om projektet gennem omegnens sportsfiskerforeninger som også naturligt vil blive inddraget i projektet. Der er ved flere lejligheder henvist til et tilsvarende projekt på Fyn Havørred Fyn, www.odense.dk/web3/havoerredfyn, som er et erhvervsudviklingsprojekt med deltagelse af de Fynske kommuner. Ifølge Havørred Fyn har projektet her skabt en omsætning på 38 mio. kr. årligt, modsvarende kommunernes samlede investering på godt 3 mio. kr. Da projektet også betyder investeringer i vandløbsforbedringer og fiskeudsætninger forventes en samlet forbedring af kommunens vandløbsmiljø, ud over de tiltag der allerede er planlagt i vandhandleplanerne. Projektet vil desuden falde meget fint i tråd med det igangværende Oddesund projekt, der også appellerer til bl.a. lystfiskerturismen. Økonomi Netværk Limfjord har fået tilsagn om en bevilling på 250.000 kr. fra Region Nordjylland og mangler herefter et tilsvarende beløb for at kunne gennemføre projektet. Der ansøges derfor om 50.000 kr. fra hver af de fem deltagende kommuner (Lemvig, Holstebro, Skive, Viborg og Struer) i Region Midtjylland (Region Midtjylland har ikke ønsket at bevilge penge til projektet. Økonomi Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 11
Økonomi og Løn kan oplyse, at der i 2013 er afsat 126.482 kr. til turisme/markedsføring. Såfremt ansøgningen ønskes imødekommet vil udgiften kunne finansieres af disse midler. Et eventuelt tilskud fra Struer Kommune bør gøres betinget af, at de fire andre kommuner også støtter projektet. Ved finansiering af ovennævnte budget vil sagen kunne færdigbehandles i økonomiudvalget. Økonomiudvalget godkender ansøgningen på 50.000 kr. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 12
82.00.00-P20-2-13 57. Humlegården, frigivelse af midler til ny børnehave/vuggestue Bilag Hovedtidsplan Baunegården og Humlegården Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller (15. april 2013, pkt. 27) til byrådet, at der frigives 9,3 mio. kr. under forudsætning af, at der laves fælles kontor og personalefaciliteter. Teknisk Drift og Anlæg søger om frigivelse af det i anlægsrapporten afsatte beløb på 9,3 mio. kr. til renovering og tilbygning af nyt vuggestueafsnit på Humlegården. Opførelse af ny bygning indeholder 18 vuggestuepladser og 55 børnehavepladser. Bygningen placeres i forbindelse med skolen, så der bliver direkte adgang over til mediatek og børnehaveklassen. Skolen ombygges så der bliver plads til 60 SFO børn og med personalefaciliteter til personalet i børnehave og vuggestue. Beløbet bedes frigivet hurtigst muligt på grund af en meget stram tidsplan. Projektet ønskes godkendt under forudsætning af overholdelse af budgettet. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at det afsatte beløb på 9.3 mio. kr. frigives. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at der i 2013 er afsat et anlægsbudget til Humlegården på 7,744 mio. kr. Dertil kommer et uforbrugt anlægsbudget i 2012 på 1,556 mio. kr., som forventes genbevilget i 2013 - i alt 9,3 mio. kr. Beløbet skal frigives af byrådet. Økonomiudvalget fremsender sagen til byrådets godkendelse. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 13
82.00.00-P20-1-13 58. Baunegården, frigivelse af midler til udbygning Bilag Hovedtidsplan Baunegården og Humlegården Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller (15. april 2013, pkt. 28) til byrådet, at det afsatte beløb på 5,3 mio. kr. frigives. Steen Jakobsen og Poul Kjær Nielsen havde ønsket at ombygningen var sket i én etape. Teknisk Drift og Anlæg søger om frigivelse af det i anlægsrapporten afsatte beløb på 5,32 mio. kr. til udbygning af Baunegården med 30 vuggestuepladser og forberedelse for senere udbygning af børnehaven til 100 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn. Beløbet bedes frigivet hurtigst muligt på grund af en meget stram tidsplan. Projektet ønskes godkendt under forudsætning af overholdelse af budgettet. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at det afsatte beløb på 5,3 mio. kr. frigives. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at der i 2013 er afsat et anlægsbudget til Baunegården på 5,3 mio. kr. Beløbet skal frigives af byrådet. Økonomiudvalget fremsender sagen til byrådets godkendelse. Marianne Bredal og Mads Jakobsen havde ønsket, at ombygningen var sket i én etape. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 14
82.08.00-A00-1-13 59. Hjemtagelse af rengøring Resumé Rengøring af skoler, daginstitutioner, infocenter, sundhedscentre, tandklinikker og administrationsbygninger, er opsagt med udgangen af juli måned 2013. Opsigelsen er foretaget efter at rengøringen har været udliciteret i 2 omgange, med et helt uacceptabelt rengøringsniveau, og en lang række daglige klager. Direktionen indstiller, at rengøringen hjemtages med organisationsstruktur som anført, i Teknisk Drift og Anlæg, opdelt i 2 distrikter. Samtidig indstilles det, at der ved merbevilling tilføres driftsbudgettet 2.690.000 kr. i 2013 og 2.852.000 kr. i 2014 og hvert år derefter. Efter opsigelse af rengøringskontrakten har Teknisk Drift og Anlæg, med henblik på hjemtagelse af rengøringsopgaven, udarbejdet oplæg til organisationsstruktur, og budgetter. Der er foretaget beregninger på eengangs-/startudgifter - rengøringsmateriel, gulvvaskemaskiner m.m, samt køb af 2 biler. Fagligt Fælles Forbund, 3F, har foretaget opmåling for beregning af timetal til rengøringsydelsen, med udgangspunkt i byrådets vedtagne rengøringsstandard, ligesom 3F tilbyder at udarbejde arbejdsplaner m.v. Udkast til organisations struktur er udarbejdet i samarbejde med 3F: 1. der etableres en rengøringsafdeling i Teknisk Drift og Anlæg, parallelt med de tekniske serviceledere. 2. rengøringen opdeles i 2 distrikter, med en rengøringskoordinator i hvert distrikt. Koordinatorens arbejde vil være ca. halv tid til koordineringsarbejde og halv tid på rengøringsarbejde, afløsning ved sygdom, ferie m.v. Der vil være 20-22 rengøringsassistenter i hvert distrikt. Det tilstræbes at arbejdstidspunkter for rengøring ligger inden for normal arbejdstid mellem 06.00 og 17.00 Budget oplæg: Hjemtaget Rengøring Eengangs-/ startudgifter Rengøringsmateriel 862.000 Gulvvaskemaskiner 431.000 Køb af to biler 200.000 Udliciteret Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 15
Eengangs-/ startudgifter i alt 1.493.000 Drift: Antal rengøringstimer 58.104 46.765 Rengøring m2 / time 250 311 Driftsbudget: Lønudgifter 10.872.112 Forskudt arbejdstid 400.000 Fornyelse af materiel 160.000 Drift af biler 96.000 Øvrig drift 50.000 Samlet Drift 11.578.112 10.118.265 Reduktionsblok 300.000 Samlet reduceret Drift 11.278.112 Reduktionsblok: Rengøringsstandarden foreslåes reduceret med følgende: administrationsbygninger: antal rengøringsdage ændres fra 252 til 240 dage pr. år SFO lokaler: antal rengøringsdage ændres fra 252 til 240 dage pr. år. (gennemsnitsdage, fællespasning med daginstitutioner) daginstitutioner: grundige rengøringsdage ændres fra 5 til 3 dage pr. uge (de 2 dage udføres let rengøring) Eengangs-/startudgiften på 1.493.000 kr. kan finansieres i forbindelse med medarbejdernes afholdelse af ferie - da de skal trækkes i løn - indtil de hver især har optjent retten til ferie med løn. Besparelsen vil blive realiseret over årene 2013-2015. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at ovennævnte budget er sammenholdt med nuværende udgift, jf. kontrakt med rengøringsfirmaet. Sammenholdes den foreslåede udgift med basisbudgettet, udgør den manglende finansiering i 2013 2.690.000 kr. og fra 2014 og hvert år derefter 2.852.000 kr. Såfremt den foreslåde model besluttes gennemført, vil der således skulle afgives en merbevilling, drift, på 2.690.000 kr. i 2013 og 2.852.000 kr. i 2014 og hvert år derefter - til rengøringen i kommunen. Sagen skal behandles af byrådet. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at rengøringen hjemtages med organisationsstruktur som anført, i Teknisk Drift og Anlæg, opdelt i 2 distrikter at driftsbudgettet tilføres 2.690.000 kr. i 2013 og 2.852.000 kr. i 2014 og hvert år derefter. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 16
Bilag "Rengøring tilbage til kommunen pr. 1. august 2013" medsendes dagsorden til byrådsmødet. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 17
00.18.00-G01-1-12 60. Åbningstider Infocenter Struer Resumé I forbindelse med byrådets vedtagelse af Service- og kanalstrategien er én af opgaverne at gennemføre en ændring af de fysiske åbningstider i Infocenter Struer. Det har afgørende betydning, at disse åbningstider kan iværksættes snarest muligt og gerne pr. 1. juni 2013. Begrundelsen herfor er bl.a. besparelsen i indeværende års budget. Det vil også give borgerne et billede af, at Infocenter Stuer er én afdeling. Direktionen indstiller (10. april 2013, pkt. 69) at åbningstiderne i Infocenter Struer fra 1. juni 2013 ændres til 9.30-17.00 (man-torsdag) 9.30-16.00 (fre) 9.30-13.00 (lør) at åbningstiderne på Midtpunkt er tirsdage 10.00-15.00 torsdage fra 10.00-17.00 Det vil være muligt at gennemføre denne ændring uden, det har betydning for øvrige afdelinger, da de omtalte åbningstider bl.a. er afhængige af indførelsen af kontaktcenterløsningen og bookingsystem. Der ses på mulighederne for at etablere selvbetjent bibliotek (ubemandet bibliotek i ydertimerne) og vil gerne afvente en ugentlig biblioteksaften til kl. 20 - indtil der er fundet en løsning omkring selvbetjent bibliotek. Sommer-perioden (1. maj 1. september) er typisk den periode, hvor der er færrest besøgende i aftentimerne. Derfor anmodes om godkendelse af følgende åbningstider: Infocenter Struer Bibliotek, Borgerservice og Turistbureau: 9.30-17.00 (man-torsdag), 9.30-16.00 (fre) og 9.30-13.00 (lør). Fra 1. april 2013 er der åbent på tirsdage 10.00-15.00 og torsdage fra 10.00-17.00 på Midtpunktet. Inden for disse åbningstider kan der hjælpes med alt vedr. biblioteket, turistbureauet og de digitale opgaver på borgerserviceområdet. Telefonåbningstiden følger Struer Kommunes generelle telefontid. Infocenterchefen indstiller at direktionen godkender åbningstiderne som nævnt ovenfor. Godkendt som indstillet. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 18
00.01.00-A00-36-10 61. Orientering om aktiviteter i forhold til motorvejen Bilag Brev til Transportudvalget.9. april.pdf Fra Transportudvalget 11. april 2013 Motorvej2a_small.pdf I forhold til motorvejen er der sendt et brev til transportudvalget med anmodning om foretræde. Mødet i transportudvalget er den 25. april 2013. Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 19
24.10.00-A00-1-09 62. Det midtjyske Vækstunivers - orientering ved Væksthus Midtjylland Bilag Det midtjyske Vækstunivers Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning KKR Midtjylland har 28. januar 2013 givet opbakning til, at der arbejdes videre med processen omkring en konkretisering af Det midtjyske Vækstunivers. En del af processen er, at de enkelte kommuner er blevet tilbudt en fremlæggelse og drøftelse af oplægget ved formand for Væksthus Midtjylland og borgmester i Skive, Flemming Eskildsen og direktør Erik Krarup. De er blevet inviteret til at komme og give en orientering i økonomiudvalget Kl. 10.00. Fra administrationen deltager Claus Falk Petersen. Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 20
00.01.00-Ø40-4-13 63. Fra Struer til Le Mans Administrationen indstiller, sagen til økonomiudvalgets stillingtagen. Morten Dons har henvendt sig til Struer Kommune, med forespørgsel om Struer Kommune vil være samarbejdspartner og sponsor for Morten Dons videre karriere. Morten Dons dyrker motorsport. Har bl.a. været danmarksmester i 2011. Endvidere har han opnået flotte placeringer i Nord Europæisk Mesterskab. Planen for Morten er deltagelse i Le Mans i 2017 og dermed være den første til at repræsentere Vestjylland og dermed Struer i top professionelt motorsport. Økonomiudvalget godkender, at Struer Kommune med et beløb på 20.000 kr., støtter Morten Dons i indeværende sæson. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 21
00.01.00-Ø40-3-13 64. Venø Rundt for Limfjordssjægte 2013 Administrationen indstiller, sagen til økonomiudvalgets stillingtagen. Nordvestjysk Fjordkultur søger 9. april 2013 om økonomisk tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med Venø Rundt for Limfjorssjægte og smakkejoller. Sejladsen afvikles den 8. - 9. juni 2013, med start fra Humlum Havn. Tilskuddet skal dække udgifter til følgebåde og der søges om 5.000 kr. Beløbet kan udbetales af "Konto Andet". Økonomi Økonomi og Løn har ingen bemærkninger til sagen. Økonomiudvalget godkender ansøgning om 5.000 kr. til Nordvestjysk Fjordkultur Beløbet kan udbetales af "Konto Andet". Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 22
00.22.04-A00-1-13 65. Orientering Borgmesteren har administrativt bevilget 4.000 kr. til Projekt Østbørn 2013. Orientering om Organisation & Udvikling Bevilling af tilskud til trøjer med teksten "Struer Kommune" til fodboldholdet "FC 7600". Henvendelse fra Humlum Borgerforening vedrørende opstilling af offentlig toiletautomat. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 23
82.02.00-G10-6-12 66. Salg af byggegrund Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 24
«Underskriftsark» Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 25