Cafemødet - vækst Godt med uformelle rammer, gerne i mindre grupper, find inspirator inden,

Transkript

1 Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen, Per Bro deltager til og med punktet indstilling Byggeri. Afbud: Anna Hansen, Chris Warby, Jeanette Nielsen, Tine Sørensen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres = offentligt dagsordenspunkt, hvortil der kan refereres Efter hvert punkt er anført indstiller Kommende arrangementer: 3. april Kredsvalgmøde Comwell, Roskilde 8. april åbent hus Klostret, Næstved 12. april FU møde 16. april Byggeudvalgsmøde 24. april temamøde om Drift husk selv at tilmelde dig siden sidst 1. pfølgning fra sidste møde Evaluering konferencen God, god stemning, ros, gode oplægsholdere. Jasper skulle være bedre sat ind i emnet Der må gerne komme flere, næste gerne et dilemma, bedre markedsføring, tænk også de sociale relationer ind (overnatning), netværk, Cafemødet - vækst Godt med uformelle rammer, gerne i mindre grupper, find inspirator inden, drøftelse og beslutning 2. Udviklingsplaner - Prioritering af væsentlighed (PEB) bilag 2A På baggrund af udviklingsplanerne prioriteres afdelingerne ud fra følgende kriterier: 1 gruppe som kan klare sig selv 1 gruppe som kan klare sig selv med besparelser 1 gruppe som med hjælp fra selskabet og besparelser kan klare sig 1 gruppe som skal til LBF 1

2 Klimaskærm, og installationer som varme og vand får første prioritet. Godkendt prioritering og opdelt Arbejdsgruppe for byggeri nedsat af Selskabsbestyrelsen (PEB) bilag 2B Arb.gruppe om Byggeri ref bilag 2B-1 Arb.gruppe om Byggeri ref bilag 2B-2 Arbejdsgruppen har ikke aftalt flere møder. Byggepolitikken fastholdes. AF kontaktes om bofællesskaber. Medbyg delen tages under socialt ansvar. D. 2/ er der reserveret temamøde. Hvilke emner ønsker SB behandlet, alternativ bør vi aflyse mødet? Mødet aflyses. Dæknings af omkostninger til udviklingsplaner (DIR) - Bilag 2C Godkendt. Det forslås, at alle diæter til Selskabsbestyrelsen hæves med 6000 kr. årligt Begrundelsen er flere møde end tidligere. Udbetaling skal ske efter de samme regler som tidligere; altså den 1/6 og 1/12. 1/ øges diæten med kr Beslutning Godkendt Drøftelse af køkkenaffaldssortering (UEK) bilag 2D Beslutning 9 imod 1 for 2 undlod Afslag. Vi skal dog undersøge hvordan vores affaldssteder gøres lettere at kildesortere rigtigt. Få kommunerne til at tage opgaven. Tal med Per om nybyggeri, at det ind tænkes bedst muligt. SB vil gerne have et oplæg om hvordan vi kan spare på renovation og stadig kildesortere. Ændring af Boligselskabet Sjællands bygge- og renoveringspolitik Bilag 2F Fordele og ulemper ved energiklasse 2015 Bilag 2F-1 LCC Beregning på tilbagebetalingstid Bilag 2F-2 Udtalelse fra Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt vedr. SBI rapport se bilag 2F-3: Som aftalt kommer hermed kort sammenfatning af fordele og ulemper ved Energiklasse 2015 (EK2015) hhv. Bygningsklasse 2020 (BK2020). Vedhæftet er også SBi s rapport fra 2014 (bemærk dog at den er baseret på en evaluering ifm. BR10). Har også fundet en interessant case fra en bygning på Syddansk Universitet, der 2

3 viser at den simple tilbagebetalingstid (i denne case), ved at gå fra EK2015 til BK2020, er ca år (altså på ingen måde rentabelt). Fordele ved EK2015 (/ulemper ved BK2020): Etableringsomkostninger er lave (relativt til BK2020) Typisk kan bygningen designes med kun passive- og aktive energikomponenter (og altså uden producerende komponenter, der typisk er en nødvendighed ifm. BK2020) venstående giver typisk anledning til lavere driftsomkostninger Energirammen er (teoretisk set) kun marginalt dårligere end BK ca. 30 kwh/m 2 vs. 20 kwh/m 2 - og i praksis vil forskellen formentligt være endnu mindre. Ulemper ved EK2015 (/fordele ved BK2020): Signalværdien ved EK2015 er ikke den samme som BK2020 Komforten må forventes at være dårligere relativt til BK2020 Med udgangspunkt i ovenstående vurdering ift. simpel tilbagebetalingstid, må det vurderes at den C 2 der fortrænges af de producerende komponenter i deres levetid, formentligt ikke kan opveje den mængde C 2 der går til at producere, transportere, montere, drifte og demontere komponenterne. På baggrund af dette - kombineret med målet om at bygge betalbare boliger - vil jeg anbefale at vi fremadrettet bygger til en standard der netop opfylder krav i gældende bygningsreglement (pt. EK2015). SBI rapport evaluering ifm BR10 Bilag 2F-3 PEB gennemgik hovedtrækkene i materialet. Da krav om 2020 isolering er en del af byggepolitikken, skal ændringen til 2015 standarden godkendes på det ordinære repræsentantskabsmøde. Se formulering fra Byggeudvalget, som SB tilsluttede sig. Godkendt. Indstilles til Repræsentantskabsmødet Godkendelse 3. Godkendelse af 1. indkaldelse til det ordinære repræsentantskabsmøde 26/ bilag 3A Udkast til tekst til årsberetning bilag 3A-1 Vi anfører de suppleanter som er på valg. Anfør Tine er indtrådt. Bemærk under byggeudvalg kun de der er på valg. Husk vedtægter og byggepolitik Godkendelse af hjælp til permanent genhusning af lejer fra Taastrup Gaard, AKB København - Bilag 3B Der er tale om en efterbevilling. 3

4 Accepteret Indstilling til mulighed for ungdomsboligernes mulighed for at søge bolig i bo perioden bilag 3C Godkendelse af retningslinjer for Udlejningen bilag 3C-1 Godkendt. Indstilling råderetskatalog afd Ternehaven bilag 3D Godkendt. rientering 4. rientering fra FU, direktion og bestyrelsesmedlemmer FMT A/S blev i efteråret valgt ved EU udbud til vinterbekæmpelse. Som bekendt løftede de ikke opgaven og vi måtte fyre dem. Sagen mod dem føres af selskabets advokat og planen er, når sæsonen er ovre, så opgør vi et samlet krav på det tab som BSJ har haft i forbindelse med ophævelsen, herunder både ift. bod og evt. fordyrelse ved at 3. mand har udført opgaven. Som annonceret i lejlighedsavisen har vi nu lanceret funktionen til boligbytte internt i afdelingen. Inge Fisker har sagt ja tak til vores Advisory Board Husk forslag til initiativprisen 2018 Vi mangler stadig folk til kredsvalgmødet 3. april kl på Comwell I Roskilde 5. Nedenstående indstillinger på projekter fremsendes til godkendelse: Bilag A: Korsgården skema A på helhedsplan Bilag B: Fælledgårdene skema A på helhedsplan Bilag C: Stougården skema A på helhedsplan Bilag D: Præstemarkshusene 2 skema B på nybyggeri Bilag E: Præstemarkshusene Betinget købsaftale Bilag F: Udskydes Bilag G: Klosteret skema B på nybyggeri Bilag H: Svinget Isefjordsvej egen trækningsret / Nikolaj Punkt A: Godkendt 4

5 Punkt B: Godkendt Punkt C: Godkendt Punkt D:Jens Frederiksen forlod mødet under punktet. Godkendt Punkt E: Jens Frederiksen forlod mødet under punktet. Godkendt Punkt F: udskudt. Punkt G: Godkendt Punkt H: Afslag Nedenstående punker fremsendes til orientering: Referat Byggeudvalgsmøde den 19. marts 2018 (fast punkt) Bilag K Eftersendes den 20. marts 6. L Eventuelt herunder evaluering af dagens møde og fokusområder for TV indslag om bestyrelsesmøde: TV indslag: Politikermødet, repræsentantskabsmødet, karens ungdomsboliger Bilag pkt. 1-4: Bilag 2A Udviklingsplaner - prioritering af væsentlighed Bilag 2B Arbejdsgruppe for byggeri Bilag 2B-1 Referat fra møde den Bilag 2B-2 Referat fra møde den Bilag 2C Indstilling - mkostninger udviklingsplaner Bilag 2D Indstilling vedr. køkkensorteringsløsning Bilag 2E Resultat af evaluering af SB møder 2018 Bilag 2F Ændring af Boligselskabet Sjællands bygge- og renoveringspolitik Bilag 2F-1 Fordele og ulemper v. energiklasse 2015 hhv. bygningsklasse 2020 (anbefaling af teamleder af Energi & Forbrug Bilag 2F-2 LCC beregning på tilbagebetalingstid for BK2020 Bilag 2F-3 SBI-rapport-evaluering ifm BR10 Bilag 3A UDKAST dagsorden RM Bilag 3A-1 Tekst til årsberetning Bilag 3B - Indstilling genhusning fra Taastrup Gaard Bilag 3C - Indstilling til mulighed for ungdomsboligernes mulighed for at søge bolig i bo perioden 5

6 Bilag 3C-1 Godkendelse af retningslinjer for Udlejningen Bilag 3D - Indstilling råderetskatalog afd Ternehaven Bilag pkt. 2 om Byggeri: Bilag A: Korsgården skema A på helhedsplan Bilag A.1 Skema A Bilag B: Fælledgårdene skema A på helhedsplan Bilag B.1 Skema A - Bilag C: Stougården skema A på helhedsplan Bilag C.1 Skema A Bilag D: Præstemarkshusene 2 skema B på nybyggeri Bilag D.1 Skema B Bilag D.2 - Tidsfristforlængelse Bilag E: Præstemarkshusene Betinget købsaftale Bilag E.1 Bilag til købsaftale Bilag F: Udskydes Bilag G: Klosteret skema B på nybyggeri Bilag G.1 Skema B Bilag H: Svinget Isefjordsvej egen trækningsret / Nikolaj Bilag K: Referat byggeudvalgsmøde eftersendes, når det foreligger Bilag L pgørelse over dispositionsfonden Husk næste møde 25. april