Referater fra bestyrelsesmøder

Transkript

1 Referater fra bestyrelsesmøer 5 april ecember september juni marts september juni marts ecember september juni marts ecember september juni marts ecember september juni maj marts ecember september juni marts januar ecember september juni marts ecember september oktober juni marts august juni marts februar 2006

2 Referat af bestyrelsesmøe, tirsag en 5 april 2016 kl 1900 Til stee: Jane Finahl, Jesper Kristensen, Morten Mikkelsen, Karen Heebøll, Grete Højgaar, Esther Kirstine Vaupell Jensen, sbjørn Laurisen, Børge Norup Deruover eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Martin Ingemann Revisorfirmaet PWC er på møet uner punkt 2 repræsenteret ve partner Per Jansen Dagsoren 1 Gokenelse og unerskrift af referat fra møe 3 ecember 2015 Referatet blev gokent og unerskrevet Økonomi Fremlæggelse af årsregnskab for 2015 me henblik på gokenelse Drøftelse af revisionsprotokollat (Bilag 1, 2 og 3) Overskuet fra årets resultat overføres til egenkapitalen Revisionen giver regnskabet en blank påtegning Bestyrelsen gokente årsregnskabet me tilhørene revisionsprotokollat Bestyrelsen gokente i en forbinelse leelsen kommentarer til revisionsprotokollatet pkt 7, 29 og 47 7) FG sikrer en opatering af fulmagtsforhol 29) FG afventer i lighe me øvrige gymnasier systemrevisionserklæring fra lectio 47) FG justerer i forhol til revisors bemærkninger Bestyrelsen bemyniger Poul Erik Masen til at foretage en elekroniske inberetning til ministeriet 2 En gokenelse af et justeret buget 2016 set i lyset af regnskab 2015 og forventet elevtilgang 16/17 (bilag 4 og 5) Poul Erik Masen fremlage et revieree buget Bestyrelsen gokente et revieree buget 3 En orientering om en forventee elevtilgang for næste skoleår samt røftelse af e afleee konsekvenser Rektor Poul Erik Masen orienteree om en forventee elevtilgang for

3 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 4 Elevtrivsel (bilag 6) Vicerektor Martin Ingemann orienteree om elevtrivselsbenchmarken Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 5 En kort status på besparelsesprojektet på FG og i forlængelse heraf en breere røftelse af e kommene års prioriteringer specielt me fokus på ressourceanvenelsen til henholsvis svage og stærke elever Rektor Poul Erik Masen orienteree om igangværene besparelsesproces Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Bestyrelsen iskuteree gymnasiets fremarettee tilbu til båe svage og stærke elever 6 Meelelser Gymnasiet har sat gang i en proces verørene en nytænkning af teamarbejet Der er inleene soneringer verørene et større skolesamarbeje om naturvienskab Der er planlagt en række tiltag i forbinelse me 500- året for reformationen 7 Evt Fremover bør et fremgå tyeligt ve møeinkalelser, hvis er er tale om en ænring af møeatoen Næste møe er en 2 Juni (me tiligere møetispunkt en normalt) f/ Jane Finahl Forman Referat af bestyrelsesmøe, torsag en 3 ecember 2015 kl 1800 Til stee: Jane Finahl, Jesper Kristensen, Morten Mikkelsen, Karen Heebøll, Grethe Højgaar Esther Kirstine Vaupell Jensen og sbjørn Laurisen eltog i møet fra kl 1900 Børge Munk Povlsen have ve en beklagelig fejl ikke motaget agsorenen

4 fbu fra: Børge Norup U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen, vicerektor Martin Ingemann samt Pæagogisk leer Peter Knusen (uner punkt 7) 8 Gokenelse og unerskrift af referat fra møet 15 september 2015 Bestyrelsen gokente referatet 9 En inleene røftelse af hvorlees FG klarer e kommene års økonomiske uforringer Poul Erik Masen orienteree om e statslige neskæringer og tisplanen for hvorlees et hånteres på FG Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og vetog at er uarbejes et besparelseskatalog, er fremlægges på møet i juni 10 Orientering om og røftelse af plan for renovering af materialeplas, værkstesbygning, mur og cykelskure u mo Gothåbsvej Etablering af stuiecenter i B-fløj, energirenovering af B-fløj mv Projektet forventes uført i 2016 Målet er en foreløbig stillingtagen til projektet Poul Erik Masen orienteree om e planlagte renoveringer Der foreligger ennu ikke et bu på e samlee omkostninger Forventningen er og, at ugifterne holes inen for e planlagte buget Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, men opforree til at kommunikationen af investeringernes nøvenighe sættes i relation til besparelserne 11 Orientering om forventet regnskab for 2015 og røftelse af bugetukast for 2016 me henblik på vetagelse Poul Erik Masen orienteree om et forventee regnskabsresultat for 2015 Et større elevtal har givet et større statsligt tilsku på 1 mio Det mosvares stort set af en ispositionsbegrænsning på Gymnasiet forventer esuen at motage kompensation fra skat på for meget inbetalt energiafgift FG har esuen motaget en onation fra Tre-for på til inkøb af et tågekammer Omkostningerne er steget grunet øgee læreromkostninger i forbinelse me en ekstra hf-klasse Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Poul Erik Masen fremlage bugetforlag for 2016 Bugettet er reuceret me 2%, hvilket hånteres via et minre forventet oversku og er er inregnet en negang på en hf-klasse Bestyrelsen vetog bugettet

5 12 Gokenelse af unervisningsplanen (ferieplan) for skoleåret 2016/17 (Bilag 7) Planen har været til høring i båe Pæ Rå og Samarbejsuvalget Bestyrelsen gokente unervisningsplanen 13 En gennemgang af årets KPI- mål (Key Performance Inicators) Martin Ingemann orienteree om gymnasiets evalueringsresultater Bestyrelsen vil blive forelagt en fælles benchmarking, når en er uarbejet Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 14 TEM: Elevaktiviteter Pæagogisk leer Peter Knusen orienterer om omfanget af elevaktiviteter uen for en aglige unervisning, heruner økonomien bag Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 15 Meelelser Evt Ref Martin Ingmann Referat fra bestyrelsesmøe en 15 september 2015 Til stee: Jane Finahl, Jesper Kristensen, Morten Mikkelsen, Esther Kirstine Vaupell Jensen, sbjørn Laurisen, Børge Munk Povlsen, Per Christian nersen fbu fra: Børge Norup, Grethe Højgaar U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen, vicerektor Martin Ingemann samt uannelsesleer Laila Selch Jensen (til og me punkt 6) 1 Gokenelse af referat fra møet 17 juni 2015 Bestyrelsen gokente referatet

6 2 Meelelser PV en er gennemført Vi er på et psykiske arbejsmiljø falet fra et højt niveau til et mellemniveau Det skyles els OK13, els et uheligt forløb i forbinelse me skemaforsøget i efteråret Vi går i ette efterår me i GL s unersøgelse om professionel kapital 3 En kort orientering om og røftelse af skolestart 2015/16, heruner gokenelse af opgørelse af klassekvotienter Nettofrafalet er lavt (42 elever), hvilket er uner lansgennemsnittet Uner nettovanringen gemmer er sig en relativ høj bruttovanring Bestyrelsen gokene opgørelse af klassekvotienten, heruner overskrielsen på 3 elever i 2 hf 4 En orientering om økonomi 2015, heruner: i Driftsbugettet: Der forventes et oversku på ca 3 millioner elvist afhængig af forelingen på rift og anlæg ve et ny irætsanlæg Forklaringen er flere elever i hf en bugetteret Vi får esuen tilbage fra skat Ligelees giver eksamensuligningen formoentlig minst ,- kr ii Dispositionsbegrænsning: Ministeriet har umelt en ispositionsbegrænsning på ca ,- kr iii Regeringens finanslovsuspil: 2 % besparelse om året over e næste 4 år Vi kan ikke forvente, at e kommer tilbage til sektoren, hvilket vil kunne mærkes Det kræver at vi tager hul på overvejelser om hånteringen 5 En stillingtagen til FG s ubu af stuieretninger og valgfag for skoleåret 2015/16 Vi afventer fortsat en reform fra et politiske system Derfor er er ikke lavet større ænringer ette skoleår Bestyrelsen gokente ubuet som foreliggene 6 TEM: rbejet me et interkulturelle på FG Uannelsesleer Laila Selch Jensen introuceree til gymnasiets arbeje me et interkulturelle Bestyrelsen røftee på en baggrun arbejet me et interkulturelle 7 Rektors resultatlønskontrakt

7 Bestyrelsen iskuteree resultatet af et forgangne års kontrakt me henblik på fastsættelse af umøntningsprocent Bestyrelsen vetog en umøntningsgra på 91 % af basisrammen samt 89 % af ekstrarammen Bestyrelsen røftee formanens og rektors forslag til kontrakten for 2015/16 me en samlet ramme på Den øvrige leelse er en el af resultatlønskontrakten me særskilte beløb for vicerektor (80000) og uannelsesleere (25000) lle me særligt fokus på eres respektive leelsesopgaver Bestyrelsen gokente forslaget Fremarettet skal er i kontrakten inarbejes et fokus på leelse af viensarbejere 8 Evt Per Christian nersen træer u af bestyrelsen Formanen takkee for insatsen SDU upeger snarest en ny repræsentant Ref Martin Ingmann Referat fra bestyrelsesmøe en 17 juni 2015 Til stee: fbu fra: Grethe Højgaar, Børge Norup, sbjørn Laurisen, Børge Munk Povlsen, Per Chr nersen, Morten Mikkelsen og Jesper Kristensen Esther Kirstine Vaupell Jensen, Jane Finahl U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Martin Ingemann 17 Gokenelse og unerskrift af referat fra møet en 9 ecember 2014 Referatet blev gokent 18 Kommene uviklingsprojekter Rektor Poul Erik Masen orienteree om status på FG 2016 Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning 19 Talentstrategi til røftelse

8 Vicerektor Martin Ingemann fremlage hovepointer fra et foreløbige arbeje me gymnasiets talentstrategi Bestyrelsen støttee båe vigtigheen af talentarbejet og skolens bree talentbegreb og særligt italesættelsen af talentbegrebets mangfolighe Uner behanlingen røftees mulighe for uviet unervisning, gentænkning af vores campus (tirsag), projeket Design-thinking (Design to innovate) 20 Status på årets renoveringsopgaver De uenørs irætsanlæg har været i licitation og resultatet faler inenfor bugettet En mur ve bagingangen flytter sig og vil blive renoveret Der planlægges etablering af flere lærerarbejsplaser, og er forestår en uskiftning af møbler på lærerværelset Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 21 Meelelser Vi har nu elever nok til 3 små HF-klasser Der er pt 5 nyansættelser, heraf to fastansættelser Der følger yerligere et par årsvikarer Der er umelt en ispositionsbegrænsning fra ministeriet på 1 % Det forventes at svare til en reuktion i gymnasiets tilsku på min kr PWC har hentet en stor kompensation hjem i form af for meget betalte energiafgifter over e seneste 3 år PEM orienteree om, at utrukne obligationer løbene geninvesteres pt i obligationer (lang løbeti) Pt reinvesteres i 3,5% obligationer Bestyrelsen bakker op herom Kvalitets- og tilsynsstyrelsen har som forventet gokent båe årsrapport, revisionsprotokollat og formålsregnskab 22 Evt Forslag til møeatoer senes u me referatet: - 17 september (torsag) - 9 ecember (onsag) - 29 marts (tirsag) - 8 juni (onsag) Referat fra bestyrelsesmøe en 25 marts 2015 Til stee: Jane Finahl, Grethe Højgaar, Børge Norup, sbjørn Laurisen, Esther Kirstine Vaupell Jensen, Morten Mikkelsen og Jesper Kristensen

9 fbu fra: Børge Munk Povlsen, Per Chr nersen U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Martin Ingemann Fra PWC eltog uner punkt 2 Søren Bone og Per Jansen 1 Gokenelse og unerskrift af referat fra møet en 9 ecember 2014 Referatet blev gokent 2 Økonomi Fremlæggelse af årsregnskab for 2014 me henblik på gokenelse Drøftelse af revisionsprotokollat Poul Erik Masen beklagee inleningsvis, at novembers skøn for regnskabet var lit skævt i forhol til et enelige regnskab Det skyles hovesagelig mere refusion en forventet Revisor gennemgik regnskabet for 2014 Omsætningen var 85,5 millioner Omkostningerne 80,8 millioner Finansielle poster - 11 millioner Årets resultat er sålees et oversku på 3,5 millioner Egenkapitalen er erme 15,4 millioner Revisionen have ingen bemærkninger af væsentlig karakter Dog henletes uner opfølgningen på tiligere protokolbemærkninger opmærksomheen på punkt 5, punkt 7 og punkt 8 Revisionen bemærkee, at e uskute punkter uner revision- og kontrolområet følger en treårig plan Rektor forklaree at lønaministrationen er et tilbagevenene kritikpunkt, er søges ækket gennem leelsens løbene kontrol nciennitetsberegningen er korrigeret fremarettet Fulmagtforhol i forhol til Nykreit bringes i oren Resultatlønskontrakterne for mellemleerne laves fremarettet iniviuelt Bestyrelsen gokente på en baggrun regnskab og revisionsprotokollat 3 En gokenelse af et Justeret buget 2015 set i lyset af regnskab 2014 og forventet elevtilgang 15/16 Det justree buget er opskrevet ganske markant, hvilket skyles at elevtallet ve tællingen i februar og søgetallet i marts var højere en forventet På omkostningssien er er strammet lit op, a vureringen har været, at er har været lit rigeligt luft Omkostningerne på et kommene uenørs irætsanlæg er svære at vurere, så her er en minre usikkerhe Enelig er overskuslikviiteten fra e utrukne 4 % obligationer brugt til at infri et 3 % obligationslån fremfor at købe 2 % obligationer Bestyrelsen gokente justeringen af bugettet

10 4 En orientering om en forventee elevtilgang for næste skoleår samt røftelse af e afleee konsekvenser Vi har efter optagelsesprøverne ca 280 elever til stx Vi opretter 10 klasser Vi har ca 55 HF- elever Det peger lige nu på 2 klasser Hvis er kommer flere ansøgere inenfor en kommene måne, kan er oprettes en klasse mere Dvs at alle kvalificeree elever er optaget Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 5 TEM: En bre uannelsespolitisk røftelse af en ønskelig frekvens til stx og hf på FG Vicerektor Martin Ingemann fremlage atamateriale om elevgrunlag, grunskolekarakterer, løftevne og aktuelle politiske umelinger På en baggrun røftee bestyrelsen Freericia Gymnasiums placering i et fremtiige uannelsesbillee Bestyrelsen besluttee at genoptage iskussionen, når er er mere klarhe over e politisk bestemte rammer 6 Meelelser Poul Erik Masen ønskee bestyrelsesformanen tilllykke me en rune føselsag og takkee for en engageret insats 7 Evt - - Referat fra bestyrelsesmøe en 17 september 2014 Til stee: fbu fra: Jane Finahl, Børge Munk Povlsen, Grethe Højgaar, Per Chr nersen, sbjørn Laurisen, Esther Kirstine Vaupell Jensen, Morten Mikkelsen og Jesper Kristensen Børge Norup U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Martin Ingemann Uannelsesleer Morten Veng Christensen eltog uner punkt 6 Jane Finahl inlete møet me at bye velkommen til e 2 nye elevråsrepræsentanter 8 Gokenelse og unerskrift af referat fra møet en 11 juni 2014 Referatet blev gokent 9 Meelelser Ingen meelelser

11 10 En kort orientering om og røftelse af skolestart 2014/15, heruner gokenelse af opgørelse af klassekvotienter Der er - som et var kent alleree i marts i år færre stx-elever en e forrige år, hvilket ganske givet er en el af en generel tenens elvis sammenhængene me e aktuelle politiske umelinger På hf er er over sommeren til gengæl tilgået ca 30 elever båe i 1 hf og 2 hf Rektor forventer i en forbinelse et lit større frafal en normalt På ansættelsessien er en tiligere lærerårsvikar blevet fastansat Der er esuen nyansat en sekretær, en peelmehjælper og en rengøringsassistent Bestyrelsen gokente opgørelsen af klassekvotienter for 1g og 1hf for skoleåret En orientering om økonomi 2014, heruner: a Driftsbugettet Den øgee tilgang af især hf-elever har haft en positiv invirkning på økonomien me ca 1 mio kr Der er fortsat minre usikkerhesmomenter, så som eksamen, projekter og anlæg b regeringens finanslovsuspil Det nye element i forslaget er et socialt taxameter som stx-sektoren i ugangspunktet har støttet, men som en omforeling inen for sektoren Uspillet fra regeringen bygger i steet på en omforeling mellem alle ungomsuannelser Som uspillet ligger for nuværene vil et koste FG ca 2 % på intægtssien svarene til ca Til gengæl uskyes en faste 2 % effektivisering yerligere et år En umielbar vurering fra Poul Erik Masen er, at en el kan hentes på mere effektiv institutionsrift c placering af leig likviitet Ve revisors gennemgang af årsregnskabet blev et overvejet, om gymnasiet relativt stor overskyene likviitet kunne bruges til at infri lån Revisor pegee på, at et kunne være formålstjenstligt me en vis reservekapital Poul Erik Masen foreslog i forlængelse heraf, at skolen afvikler 6,0 mio kr på et fastforrentee 3%-lån og eruover placerer ca 60 mio kr i en obligationsportefølje Bestyrelsen gokente forslaget, og bemynigee formanen og rektor til at unerskrive e fornøne papirer 12 En stillingtagen til FG s ubu af stuieretninger og valgfag for skoleåret Vi fastholer e samme stuieretninger, og ubyes stuieretningen me Kinesisk områestuier ikke Tilslutningen har været for begrænset Når vi ikke opretter flere skyles et, at regeringen i efteråret forventes af komme me nye tiltag i forhol til stuieretningerne i forbinelse me et såkalte service-eftersyn Bestyrelsen gokente ubuet 13 TEM: rbejet me innovation på FG Uannelsesleer Morten Veng Christensen orienteree om arbejet me innovation

12 Orienteringen gav anlening til en go røftelse 14 Rektors resultatlønskontrakt Bestyrelsen gennemgik resultatkontrakten for 2013/14 me ugangspunkt i rektors skriftlige opgørelse Basisrammen vureres opfylt me 88 % Ekstrarammen blev vureret opfylt me 87 % Rektors forslag til ny resultatkontrakt for 2014/15 røftees Im plementeringen af FG 2016 er fortsat helt centralt Som noget nyt ingår effektiv institutionsrift i basis Bygningsområet/anlæg ugår Morten Mikkelsen bemærkee til referatet, at han mener, at OK13 principielt skal ingå me en lavest mulige procentsats Bestyrelsen gokente rektors forslag me en maximal basisramme på kr og en maximal ekstraramme på kr Rektor ingår kontrakt me en øvrige leelse unerlægges en række af e samme resultatmål Maximalrammen for vicerektor er kr og kr for en øvrige leelse 15 Evt Bestyrelsen ønsker fremover kun at motage agsoren pr mail Referent: Martin Ingemann Referat fra bestyrelsesmøe en 11 juni 2014 Til stee: Jane Finahl, Børge Munk Povlsen, Børge Norup, Grethe Højgaar, Victor Hatami, Sara Mirkhani og Jesper Kristensen fbu fra: Morten Mikkelsen, Per Chr nersen U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Martin Ingemann 16 Gokenelse og unerskrift af referat fra møet en 25 marts 2014 Referatet blev gokent

13 17 Den formelle upegning af e to eksterne melemmer af bestyrelsen Bestyrelsen unævnte enstemmigt Børge Munk Povlsen og Grethe Højgaar som eksterne melemmer af bestyrelsen Martin Ingemann orienteree om ligestillingsreglerne, som gymnasiet pt overholer 18 Konstituering Bestyrelsen konstitueree sig me Jane Finahl som forman 19 Generelt om arbejet i bestyrelsen Jane Finahl og Poul Erik Masen orienteree om bestyrelsesarbejet Ubygninger og renoveringer er efterhånen gennemført Bestyrelsesarbejet forventes erfor fremover i højere gra at omhanle visions- og kvalitetsarbejet 20 Kommene uviklingsprojekter Vicerektor Martin Ingemann orienteree om status på IT- arbejet, heruner en foreståene satsning på flippe classroom 21 Status på årets renoveringsopgaver Poul Erik Masen orienteree om licitationsresultatet for en foreståene renovering af D-fløjen, er alt inklusiv lå stort set som forventet Generelt må et og forventes, at årets samlee renoveringsopgaver bliver lit yrere en forventet 22 Meelelser - Tros elevnegang i ansøgertallet til hf fastholes er tre hf-klasser Desuen oprettes 9 fylte stx-klasser - lle e fastansatte er fastholt Desuen er en enkelt årsvikar fastansat Deruover er er ansat to nye uannelsesleere (internt rekrutteret), som erstatning for Henrik Færch Svensen - Økonomi: På intægtssien forventes et, at bugettet som minimum overholer På ugiftssien følges bugettet også, måske me en lille uforring på merarbeje og renoveringer 23 Møeplan for 2014/15 - Onsag en 17 september 2014, Tirsag en 9 ecember 2014, Onsag en 25 marts 2015, Onsag en 17 juni 2015, 1730

14 24 Evt Elevrået planlægger at lave nye vetægter Det betyer at generalforsamlingen, hvor er upeges nye bestyrelsesmelemmer, gennemføres i februar Det vil muligvis føre til, at e kommene elevrepræsentanter skal sie i halvanet år Referent: Martin Ingemann Referat fra bestyrelsesmøe en 25 marts 2014 Til stee: Jane Finahl, Børge Munk Povlsen (ankom efter pkt 2), Morten Mikkelsen, Victor Hatami, Sara Mirkhani,, Børge Norup og Jens Jørn Mahler fbu fra: Per Chr nersen, Lene Welum U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Martin Ingemann 25 Gokenelse og unerskrift af referat fra møet en 10 ecember 2013 Referatet blev gokent 26 Økonomi Fremlæggelse af årsregnskab for 2013 me henblik på gokenelse Drøftelse af revisionsprotokollatet Søren Bone PWC gennemgik årsrapporten og fremhævee: i Stigningen i elevtallet ii Frafalet er pænt og ligger uner lansgennemsnittet iii Karakterer er fornuftige og lige uner lansgennemsnittet iv Lønstigningerne, er fulgte OK13, er elvis hentet in gennem effektiviseringer v Årets resultat på er et højeste i gymnasiets ti som selvejene Det skyles blant et uskut renoveringsprojekt samt minre ugifter til IT, unervisningsmiler og visionsarbejet vi nlægsaktiver er stabile vii Omsætningen steget blant anet grunet renoveringen af C-fløjen viii Egenkapitalen på 12,5 mio er en højeste i gymnasiets ti som selvejene ix Der er tros overskuet optaget lån i forbinelse me C-fløjen x 4 % i overskusgra vureres af revisor som fornuftigt xi Likviiteten er go og revisor anbefaler at fasthole niveauet, a ministeriets mefinansiering samt elevuviklingen er usikker Driftsbetingelserne kan hurtigt

15 ænre sig xii Forventningen til et kommene år er et regnskab i balance blant anet grunet en markant opbremsning i elevtilgangen Bestyrelsen gokente regnskabet Søren Bone gennemgik revisionsprotokollatet xiii Revisionen har ikke have givet anlening til bemærkninger af en såan karakter, at et vil komme til utryk i revisionspåtegningen på regnskabet Dvs en blank revisionspåtegning xiv Revisionen har gjort opmærksom på, at skolen har insamlet et relevante materiale for en enkelte ansattes anciennitetsberegning, men at er ikke er uarbejet en egentlig oversigt over anciennitetsberegningen for en enkelte xv Der forligger ikke for alle mearbejere omfattet af OO-S fællesoverenskomsten en okumentation for inplacering i forhol til pension Bestyrelsen røftee revisionsprotokollatet Der skal uarbejes en proceure for okumentation for tileling af anciennitet ve ansættelser Der skal esuen uarbejes en proceure for okumentation for inplacering i forhol til pension for mearbejere omfattet af OO-S fællesoverenskomst 27 En gokenelse af et justeret buget 2014 set i lyset af regnskab 2013 og forventet elevtilgang 14/15 Rektor Poul Erik Masen gennemgik ænringerne: i På intægtssien koster elevnegangen 1,8 mil for 14/15 og mere på en lange bane ii Grunet negangen i elevtilgangen er er i 14/ lærerårsværk i oversku Der er og ikke bugetteret me fult gennemslag Der arbejes esuen me muligheen for en 3 hf-klasse, hvilket vil bere situationen me 1½ lærerstilling iii FG er økonomisk rustet til at håntere en negang i elevtallet Bestyrelsen gokente justeringen af bugettet 28 En orientering om en forventee elevtilgang for næste skoleår samt røftelse af e afleee konsekvenser Rektor Poul Erik Masen orienteree om effekterne ve et lavere elevoptag Bestyrelsen iskuteree på en baggrun elevgrunlag, reelle alternativer og uannelsespolitiske uforringer 29 En røftelse af uannelsernes kvalitet me ugangspunkt i ata, er overvejene er hentet fra ministeriets atabank Vicerektor Martin Ingemann gennemgik utræk fra ministeriets atabank Se bilag i Sara Mirkhani pegee på elevtrivsel i hf-klasserne som et insatsområe: styrke klassesammenholet, evnen til at arbeje sammen, skabe tryghe fra begynelsen

16 i 1 hf ii Viktor Hatami pegee på variation i unervisningen som et muligt insatsområe, om en FG ikke her askiller sig fra e øvrige gymnasier i netværket iii Morten Mikkelsen pegee på manglene skriftsprogskunskaber som en mulig årsag til at skriftlig ansk ikke klarer sig gennemsnitligt Skrivemetroen er bygget op på inholet ikke skriftsproget Leelsen vurerer, at insatsområerne omfattes af Vision En kort orientering om rapporter over løbene renoveringer på FG D-fløjen og ingangspartiet (fliser/kloak) ve Nørrebrogae renoveres til sommer Licitationsresultatet er ennu ikke kent, så er er lit usikkerhe ennu over e samlee riftsomkostninger 31 Status på FG 2016 De strategiske områer: FG og et interkulturelle, FG og et lokale, FG og e vieregåene uannelser i Samarbeje me byens overbygningsskoler (Talentraketten) ii Ofte samarbeje me faste offentlige institutioner Fremover også et initiativ til et forælrenetværk, hvor er skabes en klassebaseret samarbejsrelation til virksomheer via e nye elevers forælre iii Projekt, hvor e vieregåene uannelser stiller unervisningspakker til råighe for stuieretningerne og samtiig præsenterer eres uannelser 32 Meelelser Evt Tak til e afgåene bestyrelsesmelemmer Referent: Martin Ingemann Referat fra bestyrelsesmøe en 10 ecember 2013 Til stee: Jane Finahl, Per Chr nersen, Børge Munk Povlsen, Morten Mikkelsen, Victor Hatami, Sara Mirkhani, Lene Welum, Børge Norup og Jens Jørn Mahler fbu fra: - - U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Martin

17 Ingemann 34 Gokenelse og unerskrift af referat fra møet en 10 ecember 2013 Referatet blev gokent 35 En stillingtagen til ny forretningsoren for Freericia Gymnasium På bestyrelsesmøet i september vetog bestyrelsen nye vetægter for Freericia Gymnasium I forlængelse heraf skal forretningsorenen for bestyrelsen justeres, så en bliver bragt i overensstemmelse me e nye vetægter Rektorforeningens sekretariat har november usent et forslag til stanarforretningsoren som er justeret i forhol til vetægten for Freericia Gymnasium I forhol til e runsente bilag ænres Organisering af bestyrelsen, forman og næstforman til Organisering af bestyrelsen Desuen ugår stk 4 ugår Desuen blev er ænret et par grammatiske småfejl Bestyrelsen vetog forretningsorenen me e anførte ænringer 36 FG 16 stærke og svage elever Lektor Sonja Mahler orienteree om erfaringer fra lektielæsningsforsøg på HF Lektor Morten Mikkelsen orienteree om skolens talentprogrammer Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning 37 Status på byggeriet Me færiggørelse af C- fløj og køkken er samtlige byggeprojekter nu helt afsluttee f store påtrængene opgaver står tilbage primært renoveringen af en siste unervisningsfløj D- fløjen og tilknyttee uearealer Hertil kommer renovering af kloak og ingang, er blev uskut i 2013 Der forventes en samlet pris på 5-6 millioner Licitationer planlægges til foråret Renoveringen skal pågå i sommerferien Bestyrelsen gokente igangsættelse af projekteringen 38 En røftelse af bestyrelsens arbeje og resultater gennem en forløbne perioe Bestyrelsen evalueree sit arbeje og resultater:

18 Bestyrelsen vureree især byggeprocessen og visionsprojektet som succesrige, om en er blev efterspurgt lit mere iskussion i forhol til inholssien særligt fremover hvor byggeprojekter formoes at blive netonet Det blev besluttet at arbeje hen mo at sætte inholselen på agsorenen som overornee og bree iskussionstemaer Rektor gav utryk for, at bestyrelsen særligt i forhol til visionsarbejet have biraget særeles positivt og frugtbart gennem input, yre blik og uybene spørgsmål 39 Orientering om forventet regnskab for 2013 og røftelse af bugetukast for 2014 me henblik på gokenelse Rektor orienteree om regnskabet Det forventes helt aktuelt, at resultatet bliver en smule bere en umelt, a uligningen i forbinelse me eksamen formoentligt sikrer en merintægt på ca kr Der er en vis usikkerhe omkring revisionens krav til opgørelsen af skylig løn grunet en ny overenskomsts opgørelsesmetoer Sikkerheen i opgørelsen af intægtssien skyles i høj gra muligheen for i marts at justere i bugettet Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Rektor orienteree om forslag til buget Det forventes, at elevtallet faler grunet at 3 årgang er større en et forventee kommene optag Desuen belaster e foreståene renoveringer bugettet Der bugetteres ikke me yerligere besparelser på lærernes timeforbrug Bestyrelsen gokente bugettet for Gokenelse af ferieplan for skoleåret 2014/15 Rektor orienteree om baggrunen for planlægningen af ferieplanen, heruner overenskomst og behovet for skoleage Bestyrelsen gokente ferieplanen 41 Meelelser

19 a Rektor orienteree om 1g ernes stuieretningsvalg me virkning fra 1 januar 2014 b Vicerektor orienteree om evaluering på FG, heruner elevtrivselsunersøgelsen Evt - - Referent: Martin Ingemann Referat fra bestyrelsesmøe en 26 september 2013 Til stee: Jane Finahl, Per Chr nersen, Børge Munk Povlsen, Morten Mikkelsen og Victor Hatami fbu fra: Mahler Sara Mirkhani, Lene Welum, Børge Norup og Jens Jørn U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Martin Ingemann 43 Gokenelse og unerskrift af referat fra møerne en 18 juni 2013 Referatet blev gokent 44 Meelelser Gymnasiet har sammen me Munkensam Gymnasium og Kol College HTX motaget regionsstøtte til et nyt naturvienskabeligt projekt Projektet har fokus på systematisk naturvienskabelig talentpleje Ineværene skoleår

20 bruges primært til planlægning 45 En kort orientering om og røftelse af skolestart 2013/14, heruner gokenelse af opgørelse af klassekvotienter Gymnasiet har pt 998 elever Frafalet 12/13 er på stx 30 elever årligt og for hf 16, hvilket svarer til prognosen Frafalet er særlig koncentreret i 2g Samlet set er frafalet uner lansgennemsnittet Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Der er begynt 281stx- elever forelt på 10 klasser og 85 hf- elever forelt på 3 klasser, hvilket for begge uannelser er en elev for meget, jf et fleksible klasseloft Overskrielsen er begrunet i en tilflytter og en omgænger Overskrielsen af et fleksible klasseloft blev gokent af bestyrelsen Der er pr 1 august ansat 4 nye unervisere og 8 årsvikarer 46 En kort orientering om Økonomi 2013, heruner: i riftsbugettet ii regeringens finanslovsuspil Intægterne er som forventet, jf bugettet Ugifterne til lærerlønninger er grunet OK13 steget Til gengæl har ugifterne til unervisningens gennemførelse været bugetteret lit for højt Der har ikke været et samme behov for unervisningsmiler, a e fleste fag efterhånen har tilpasset materialebestanen til skolen størrelse Likviiteten er go og forskellige placeringer af enne overvejes Rektor og vicerektor har halvårlige møer me kreitforeningen Der var enighe om, at et ikke fremover er relevant at metage kvartalsopelingen for bugettet Regeringens finanslovsforslag lægger op til en fortsat årlig besparelse på 2 % En el af besparelsen vil formoentlig blive kanaliseret tilbage til sektoren Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

21 47 En stillingtagen til FG s ubu af stuieretninger og valgfag for skoleåret 2014/15 Rektor gennemgik instillingen til stuieretninger og valgfag for skoleåret 14/15 Oplægget har været behanlet i PR og i SU Ubuet fastholer me små ænringer mønsteret fra forrige år Bestyrelsen gokente instillingen 48 Tema: Intern og ekstern kommunikation Webreaktør nré Dekker og vicerektor Martin Ingemann præsenteree gymnasiets ny hjemmesie og orienteree om inragelsen af e sociale meier 49 En stillingtagen til vetægtsænringer for institutionen Rektor præsenteree oplæg til en ny vetægt for Freericia Gymnasium Den nuværene vetægt blev gokent af unervisningsministeriet foru for Freericia Gymnasiums overgang til selveje pr 1 januar 2007 Der er i bekentgørelsen efterfølgene kommet minre justeringer, som mangler at blive inarbejet i vetægterne I 2012 blev er centralt vetaget en forenkling af proceuren for vetægtsænringer, så et nu er bestyrelsen og ikke unervisningsministeriet, er forestår vetægtsænringerne Vetægterne skal og fortsat være i overensstemmelse me stanarvetægterne, som er bekentgørelsesfastlagte De fremlagte vetægtsænringer er tekniske justeringer og er i overensstemmelse me stanarvetægten af 29 juli 2012 Der skal efterfølgene uarbejes en ny forretningsoren Bestyrelsen gokente me enkelte justeringer vetægtsænringerne Børge Norup (me stemmeret) og Jens Jørn Mahler har efter møet tilsluttet sig gokenelsen, hvorve vetægtsænringerne har opnået et nøvenige kvalificeree flertal 50 Rektors resultatlønskontrakt Formanen fremlage resultatet af et forgangne års kontrakt til røftelse i bestyrelsen

22 Bestyrelsen gokente en opfylelsesgra på 90 procent Bestyrelsen gokente esuen ubetalingen af et ekstraveerlag på for ekstraarbeje i forbinelse me vakant vicerektorstilling i perioen 1 februar ugust 2013 Drøftelserne tog sit ugangspunkt i en gennemgang af forslag til en ny resultatlønskontrakt for 2013/14 samt ministeriets nye bemynigelse til bestyrelserne ateret 27 juni 2013 Morten Mikkelsen forholt sig kritisk til bemynigelsen, i et han fant, at ministeriet ikke respekteree tiligere afgørelser om ikke at blane sig i bestyrelsens upegning af insatsområer Der blev heruover peget på flere konkrete sproglige fejl i ministeriets brev til bestyrelserne Der var i bestyrelsen stor enighe om at tillægge arbejet me FG 2016 stor vægt Fremarettet skal er være opmærksomhe på målbarhe Der bør sålees foreligge lansækkene karakterer, er kan anvenes som sammenligningsgrunlag Bestyrelsen tilsluttee sig kontrakten me en enkelt justering Den øvrige leelse er en el af resultatlønskontrakten, og me særlig fokus på e respektive leelsesopgaver 51 Evt Bestyrelsen fastlage e kommene bestyrelsesmøer til en 10 ecember kl 1800 samt en 25 marts kl 1900 Referent: Martin Ingemann 18juni 2013 Til stee: Lene Welum, Jane Finahl, Børge Norup, Per Chr nersen, Børge Munk Povlsen, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen og Victor Hatami fbu fra: Vincent Røjkjær er utråt af bestyrelsen Eleverne vælger ny repræsentant i et nye skoleår

23 U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen 52 Gokenelse og unerskrift af referat fra møerne en 19 marts 2013 Referatet blev gokent 53 Status på FG 2016 PEM orienteree kort om status på arbejet me FG 2016 Der er nu nesat mere en 20 arbejsgrupper rbejet blev i foråret lit forsinket pga overenskomstrøftelserne Nogle af grupperne er i gang, men for flere grupper påbegynes arbejet først i september måne Der blev fra bestyrelsen kvitteret for et færige resultat lle er opmærksomme på vigtigheen af, at er prioriteres blant e mange tiltag 54 En orientering om overenskomst 2013 samt implementeringen på FG Foråret har også på lærerområet på FG været meget påvirket af overenskomst 2013 Der har været nesat en arbejsgruppe me repræsentanter fra lærerne og leelsen (GL- tillisman og suppleant, Morten Mikkelsen, Jens Jørn Mahler, Peter Knusen og PEM), er har røftet implementeringen af OK 13 på FG Resultatet af isse røftelser er fortsat en reuktion af e samlee ugifter til lærerløn, men en minre reuktion en forusat i buget 2013 Konkret må er i 2013 tillige forventes større engangsugifter, a en nye overenskomst inebærer, at GL- områet skal gøres op, svarene til at samtlige mearbejere starter i et nyt ansættelsesforhol rbejet har eruover resulteret i en række omlægninger af arbejstien Uviklingsagsorenen er fastholt Det er båe mearbejerrepræsentanternes og leelsens opfattelse, at er er funet løsninger, er er acceptable Det ænrer ikke ve, at er i nogle henseener er tale om et paraigmeskifte (fra timer til opgaver), hvilket må forventes at føre til løbene røftelser på gymnasiet Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, heruner at overenskomstimplementeringen vil påvirke årets regnskabsresultat

24 55 Status unervisningsfløj og løsning af parkeringsproblemerne Der er etableret en ny parkeringsplas og ubygningen af C- fløjen er afsluttet Parkeringsplasen er blevet lit yrere en forventet I sommerferien arbejes er viere me fællesareal, kantinekøkken og uearealerne Renoveringen af kloakkerne bliver mere omfattene en forventet Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Ubygningen af C- fløjen blev besigtiget 56 Gokenelse af Tiltræelsesprotokollat Gymnasiets Revisionsprotokollat ver ansvarsforhol, revisions omfang og rapportering (Tiltræelsesprotokollat) blev sist justeret en 22 juni 2007 Gymnasiet har i et samarbeje me PWC opateret protokollatet, så et er i overensstemmelse i henhol til lovgivningen, heruner henviser til et rette lovgrunlag, e rette ministerier mv Protokollatet blev gokent og unerskrevet 57 Meelelser Status på nyt skoleår elever og nyansættelser Der er næste år 10 1g- klasser og 3 1hf- klasser Pt har skolen et problem, a er er ekstraorinært mange kvalificeree stx- elever, er tilmeler sig for sent Bestyrelsen er enig i, at FG skal søge at fine plas til isse elever, a e bør komme i gang, når e er kvalificeree Det kan give problemer i forhol til 28- loftet Økonomi Generelt følger økonomien bugettet på iverse riftsområer Resultatet af OK- 13 er ennu ikke inarbejet Der er staigvæk usikkerhe om, hvor vi præcist laner i forhol til årets veligeholelsesugifter (uenørsarealet, kloakker, kantineombygning mv) Ny vicerektor Som ny vicerektor er ansat Martin Ingemann, er pt er uannelsesleer på Munkensam Gymnasium i Koling Martin er 39 år har samfunsfag og ansk som fag og i øvrigt stuent fra Freericia Gymnasium Martin har tiligere arbejet på Horsens Gymnasium Han har en master i leelse 58 Evt Intet

25 For referat Poul Erik Masen Referat fra bestyrelsesmøe en 19 marts 2013 Til stee: fbu fra: Lene Welum, Jane Finahl, Børge Norup, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Vincent Røjkjær og Victor Hatami Per Chr nersen og Børge Munk Povlsen U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen 1 Gokenelse og unerskrift af referat fra møe 11 ecember 2012 Referatet blev gokent og unerskrevet 2 Økonomi I Fremlæggelse af årsregnskab for 2012 me henblik på gokenelse I fravær af revisor, er have melt forfal, gennemgik rektor Poul Erik Masen hovepunkterne i årsrapporten Det er et meget tilfresstillene resultat me et oversku på 11 mio kr Resultatet beror på lit flere intægter en bugetteret i kraft af flere elever og lit større eksterne intægter i form af projektmiler På omkostningssien følger ugifterne bugettet Dog er er et minre forbrug på unervisningsmiler Det er meget tilfresstillene, at e samlee ugifter til iverse byggeprojekter har fulgt bugettet Der er ikke sket ænringer i regnskabspraksis Når afskrivningerne ikke er vokset på tros af byggeaktiviteten, skyles et, at FG for nogle få år sien gik over til at unlae at pulje investeringerne på feks inventar og it- ustyr Det betyer, at er i isse år faler en el større afskrivninger bort (it og inventar) Mosat øges afskrivningerne på bygninger i takt me e mange bygningsuvielser Vincent Røjkjær spurgte in til gymnasiets egenkapital på 86 mio kr u fra betragtningen om, at en uannelsesinstitution ikke skal ophobe kapital Poul Erik Masen var enig i, at uannelsesinstitutioner som

26 Freericia Gymnasium ikke har som formål at lave store oversku og ophobe kapital Oversku, som em er har været på FG e senere år, er og relativt beskene i forhol til omsætningen En institution af FG s størrelse bør have en egenkapital at stå imo me, hvis er opstår kritiske situationer Revisionsprotokollatet røftees Foru for møet har er været kontakt mellem revisor Søren Bone og bestyrelsesformanen Ugangspunktet er en blank revisionspåtegning Bestyrelsen røftee, hvorlees en lever op til sit ansvar (punkterne 8-10) I røftelserne ingik bla, at er foretages uanmelte kasseeftersyn, røftelser af økonomi på alle bestyrelsesmøer mv Morten Mikkelsen gjore opmærksom på, at en ugave af rektors resultatlønskontrakt, er ligger på hjemmesien, mangler henvisningen til, hva rektor maximalt kan få ubetalt Det fremgår og af et bilag, som bestyrelsen behanlee på møet i september 2012 Revisionens bemærkning i pkt 39 om enne mangel er erme hånteret Den korrekte ugave lægges på hjemmesien Me isse bemærkninger vetog bestyrelsen årsregnskabet for 2012 Årsregnskab og revisionsprotokollatet blev unerskrevet En gokenelse af et justeret buget 2013 set i lyset af regnskab Det justeree buget 2013 blev gennemgået Overskuet forventes at blive reuceret i forhol til bugettet fra ecember 2012 Lønugifterne er øget me kr til apparatopstilling Der er sat ekstra kr af til FG 2016 og et øget beløb til møer og censur Kantineombygning og ubygning af et tråløse net øger omkostningerne me yerligere kr Poul Erik Masen anførte, at er ikke er afsat yerligere miler til overenskomst 2013 på tros af markante lønstigninger på lærerløn De øgee omkostninger forventes ækket via kompenserene besparelser på lærerløn Fra Morten Mikkelsen og Jens Jørn Mahler blev besparelserne på lærerløn problematiseret Morten Mikkelsen pegee på, at et forventee oversku i 2013 på 15 mio kr kunne reuceres, og Jens Jørn Mahler markeree, at besparelserne kan gå u over unervisningens kvalitet Poul Erik Masen så besparelserne som nøvenige i lyset af e kommene neskæringer i taxameterne Poul Erik Masen erkente, at

27 et kan inebære kvalitetsfal, hvis gymnasiet ikke formår at foretage ænringer, så lærernes forbereelse kan reuceres gennem mere samarbeje og erme en reuktion af en enkeltes forbereelsesti Der er afsat en lærerstilling til at fine nye veje, er kan reucere en samlee arbejsmænge Buget 2013 blev vetaget Efter bestyrelsesmøet: Ministeriet har som noget nyt anmoet e enkelte uannelsesinstitutioner om at upege en person, er bemyniges til på bestyrelsens vegne at signere en elektroniske inberetning igitalt Den bemynigee person inestår for på bestyrelsens vegne, at et inberettee materiale er fulstænigt og forefines på institutionen Heruner at er på institutionen forefines et revieret årsregnskab og et tilhørene revisionsprotokollat, er er unerskrevet af alle stemmeberettigee bestyrelsesmelemmer Ministeriet anbefaler, at bestyrelsen bemyniger en aglige leer eller en anen person fra institutionens leelse Bestyrelsesformanen har efter bestyrelsesmøet givet enne bemynigelse til rektor Poul Erik Masen 4 En kort orientering om rapporter over løbene renovering på FG samt rapport ver energiøkonomiske overvejelser Forslagene i en energiøkonomiske rapport fra 2011 er stort set implementeret Dog mangler ventilationsanlægget i D- fløjen D- fløjen renoveres i 2014 Rapporten over en løbene veligeholelse giver et overblik over større renoveringer e næste år Rapporten skal justeres i relation til E- fløjen Rapporten omfatter ikke kloakker, cykelskure mv 5 fsluttene røftelse af FG 2016 me henblik på vetagelse En lang proces er afsluttet me et fremlagte forslag til målsætninger og hanlingsplaner for e kommene 4 år Der mangler nogle få sproglige justeringer Der er bre opbakning til FG 2016 i lærerkollegiet Elevrået har fremlagt nogle kritiske bemærkninger til ele af notatet Victor Hatami

28 og Vincent Røjkjær reegjore for en række røftelser i elevrået Der er generelt betænkeligheer ve en for lang skoleag Der er mange røftelser om forele og ulemper ve 45 minutters lektioner Mange elever peger på, at et kan være afhængigt af fag Eleverne vil meget gerne eltage i arbejsgrupper i et fremarettee arbeje Fra flere sier blev eleverne rost for eres engagement og mange forslag, og Poul Erik Masen unerstregee vigtigheen af, at eleverne også inrages i en kommene proces me eres forslag og argumenter Der blev fra bestyrelsens sie utrykt meget stor tilfreshe me et samlee resultat Det er got, at er er inbygget en prioritering i e tre hoveområer, a ambitionerne er generelt så høje, at et kan være vanskeligt at nå hele vejen runt Bestyrelsen roste båe elever, TP er og lærerne for et meget fine resultat 6 En orientering om en forventee elev- og kursisttilgang for næste skoleår samt røftelse af e afleee konsekvenser Tilgangen af ansøgere til Freericia Gymnasium ser fin u Der var pr 15 marts 287 stx- ansøgere (heraf 8 til optagelsesprøve) og 80 hf- ansøgere (heraf 9 til optagelsesprøve) Det peger på 10 1g klasser og 3 1hf klasser Det er et samme som i Lærergruppens sammensætning og kompetenceprofil Morten Mikkelsen og Poul Erik Masen gennemgik, hvorlees gymnasiet arbejer me lærernes kompetenceuvikling Ugangspunktet blev taget i ata over rekruttering af ansøgere til lærerstillinger og lærergruppens nuværene sammensætning Morten Mikkelsen reegjore for, hvorlees gymnasiet sikrer e nye lærere en bre inføring til gymnasielærerarbejet gennem pæagogikum Poul Erik Masen gennemgik i hovepunkter, hvorlees lærerne unervejs sikres en løbene kompetenceuvikling gennem eres forbereelse, interne kurser, fagrelateree kurser samt for en række lærere en række længerevarene forløb Der er sålees 15 lærere i

29 gang me længerevarene forløb ekstra siefag, master mv I FG 2016 er et besluttet, at FG skal sætte ekstra fokus på planer for mearbejernes kompetenceuvikling og vienseling Det er tillige besluttet, at konceptet for MUS- samtalerne skal have et eftersyn Der uspant sig en røftelse på baggrun af et fremlagte Bestyrelsen utrykte stor tilfresme me en måe, gymnasiet arbejer me mearbejernes kompetenceuvikling 8 Meelelser Vicerektorstillingen er pt vakant Der var for få kvalificeree ansøgere i første rune Stillingen genopslås me henblik på besættelse pr 1813 Der blev orienteret om en forventee nye overenskomst 2013 Overenskomsten inebærer øgee lønstigninger til lærerpersonalet på ca 6 % Heruover er er tale om markante ænringer, a aftaleretten ver arbejsti er bortfalet i sin nuværene form Poul Erik Masen omtaler et som et paraigmeskifte at gå fra tileling af ti til tileling af opgaver Der forestår et stort arbeje me at implementere en nye overenskomst 9 Evt Intet for referat Poul Erik Masen Referat fra bestyrelsesmøe en 11 ecember 2012 Til stee: fbu fra: Lene Welum, Jane Finahl, Børge Norup, Per nersen, Børge Munk Povlsen, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Vincent Røjkjær og Victor Hatami ingen

30 U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Niels Hjølun Peersen Gokenelse og unerskrift af referat fra møet 27 september Referatet blev gokent uen kommentarer 2 (bilag 1) En status på arbejet me FG 16 ennu bere uannelse me henblik på røftelse (PEM) FG 16 er på vej gennem en interne proces Der velægges: 2 overornee sier samt i alt 9 ukast til kommissorier De 9 kommissorier er opelt i 3 grupper (3 fyrtårne: Tilrettelæggelse, Skriftlighe og Pæagogisk it;3 strategiske insatsområer: Det interkulturelle, Det lokale samt FG og viereuannelse; 3 riftsområer: Skolekultur, Rammer om unervisningen og FG en go arbejsplas) Det skal unerstreges, at papirerne er procespapirer, skrevet af forskellige PEM gennemgår perspektiverne i et første fyrtårn: Tilrettelæggelse af unervisningen Fra 8 mo 16 Poul Erik Masen begynte me at takke bestyrelsen for input ve siste møe, som bla have ført til opelingen af insatsområerne i 3 forskellige kategorier Poul Erik Masen fortsatte me at bemærke, at ikke alle insatsområer nøvenigvis gives ful energi fra begynelsen Det gæler sålees e tre strategiske områer Fx kunne et områe som samarbejet me folkeskolerne got igangsættes lit senere, bla pga en nyligt implementeree strukturænring på Freericias folkeskoler Lene Welum noteree sig, at et, er ingår, ser fint u, men at et naturligvis er vanskeligt at pege præcist på, hva er måtte mangle Yerligere noteree Lene Welum sig, at er skal igangsættes mange ting og spurgte, om et er for mange elementer at gabe over på en gang Poul Erik Masen svaree, at et er rigtigt, men at et er vigtigt at

31 bemærke, at er alleree nu er mange grupper på skolen, er arbejer me forskellige områer Desuen er et en målsætning at få integreret e mange nyansatte på skolen gennem arbeje, er ligger u over en aglige unervisning Børge Norup mente, at et er meget væsentligt at få mange lærere me i processerne Jens Jørn Mahler sage, at oplægget så fint u og at er i en kommene fase efter planen skal kø på, så man for alvor kan tage stilling til mere konkrete målsætninger og forslag Morten Mikkelsen påpegee en uhelig formulering: alle elever skal opleve stor iniviuel hensyntagen i eres lærerprocesser kunne man fjerne oret stor spørger Morten Mikkelsen Poul Erik Masen uybee punktet omkring Tilrettelæggelse af unervisningen Overornet hanler et om 2 forhol Det ene er at sikre kontinuitet og ro til forybelse i unervisningen, et anet er ambitionen om at skabe plas til iniviualiseree insatser ift eleverne Dette kræver en række tiltag Nogle af em vækker bekymring i lærergruppen, og Morten Mikkelsen bemærkee, at Poul Erik Masen her var ine i overenskomststof, mens Jens Jørn Mahler konstateree, at Poul Erik Masen i relation til et enkelt forslag have et noget teknokratisk blik på, hvoran man forbereer unervisning Herefter have bestyrelsen en breere røftelse af forslaget Slutteligt utrykte bestyrelsen, at et så spænene u, og at e så frem mo martsmøet, hvor fremlæggelsen af e enelige mål- og hanleplaner skal fine ste 3 En justering af stuieretninger og valgfag for i lyset af FG 16 ennu bere uannelse Unervejs i visionsprocessen er et blevet tyeligt, at vi kan opnå nogle goe gevinster ve at fyle stuieretningerne lit hårere op Det gør vi ve at bine et obligatoriske naturfaglige B-niveau-fag til stuieretningen Konsekvensen er, at er er færre frie valg på naturvienskabelig B-niveau for primært samfunsvienskabelige, sproglige eller kreative stuieretninger Men er opstår anre markante gevinster Ænrer vi ubuet for , har vi mulighe for at få forelene alleree i år 2014/15 ellers koster et et år Ubuet blev gokent på et siste bestyrelsesmøe (bilag 2 og 3) Poul Erik Masen gav en overornet gennemgang af e justeree stuieretninger og valgfagsstrukturen Victor Hatami bemærkee, at

32 ikke alle elever ville blive glae for ikke længere selv at kunne vælge eres naturvienskabelige fag på B- niveau Poul Erik Masen svaree, at et var han enig i, og at er var ful forståelse for synspunktet, men at han vureree, at gevinsterne i forslaget var større en ette tab Morten Mikkelsen bemærkee, at 2 hf ernes valg blev begrænset Poul Erik Masen svaree, at et vil gæle meget få elever Bestyrelsen gokente et revieree stuieretningsubu 4 Status på byggeriet a) Ubygningen af unervisningsfløjen forløber efter planen b) Grunen til parkeringsplasen er købt Det instilles at formanen og rektor får bemynigelse til at gokene ubu og licitationsresultater i forbinelse me etablering af parkeringsplaser Poul Erik Masen orienteree om, at bygge- og anlægsarbejer kører efter planen Bestyrelsen gav formanen og rektor bemynigelse til at gokene ubu og licitationsresultater i forbinelse me etablering af parkeringsplaser 5 og 7) Orientering om forventet regnskab for 2012 og røftelse af bugetukast for 2013 me henblik på gokenelse En kort orientering om forventet regnskabsresultat for 2012 (bilag 4 og 5) En røftelse af bugetforslag for 2013 me henblik på vetagelse (bilag 6 Poul Erik Masen orienteree om, at et forventee regnskab stemmer overens me bugettet, men at er staig er usikkerhesmomenter; særligt er revisionens vurering af skellet mellem rift og anlæg i relation til byggeri/renovering afgørene for resultatet Bestyrelsen tog et forventee regnskab til efterretning Poul Erik Masen fremlage bugettet for 2013 Der bugetteres me et oversku på knap 3 mio kr Dog er er pga bygge- og anlægsaktiviteter en el usikkerhesmomenter Poul Erik Masen henstillee erfor til, at er fremlægges et revieret buget i marts 2013 Bestyrelsen tilsluttee