Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra til Mad fra kl Afbud : Annette Nelausen, Inge Kristiansen, Laila Jensen, Lars N. Hansen... Fraværende: Verner Nørskou, Marianne Andersen, Peter Smidt. 1. Velkomst, registrering.. Alle valgt til oprydning. Allan Kierulff bød velkommen, særligt til ny medarbejderrepræsentant Dorthe Pedersen. 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med tilføjelser af punkter til punkt Personalesituationen lige nu. Anita Nielsen har meddelt at hun ikke vender tilbage efter orlov, så der er igangsat proces med annonce om ny socialrådgiver. 4. Regnskabstal for år a. Regnskabstal 2008 vedlagt. Gennemgang af afvigelser i forhold til budgettal. b. Revisionsprotekol. c. Bilagskontrol a.ulla Risbjerg fortalte om årsregnskabet. Henviste til side 5 pind 4999, hvor der er anført periodens resultat : kr. i overskud. Dette skyldes ekstraordinære indtægter, der var oplistet i kommentarer til balancen pr Glæder sig til at komme ud med et godt resultat. Resultatet taget til efterretning. b. Revisionsinstituttet har været her den 11 nov Protokol oplæst. Bemærkning til årstal, der ønskes rettet inden underskrift. c. Bilagskontrollen har været her og fundet bilag og regnskab i orden. Protokol sendt rundt til underskrift F i Tal Roskildeegnen. Statistik og medlemsvandringer december 2008 vedlagt. Der var en tilbagegang på kun 5 medlemmer i december Administrativ gruppe a. Referat, A-kassemøde den b. Udbetalingsstatistik.. (bilag 6.b) a. Anne Gregersen fortalte om den igangværende indkøringsfase og der må arbejdes hårdt, også set i lyset af stigende ledighed. Der er indført skrankearbejde. Der er en pukkel på ledighedserklæringer, så der udbetales a conto. Der søges skabt en ligelig fordeling af arbejdet. Taget til efterretning

2 b. Udbetalingsstatistikken. Taler lidt for sig selv. Taget til efterretning. 7. Faglige gruppe. a. Referat af møde den b. Resultat a. Taget til efterretning. b. Taget til efterretning. 8.Ansøgninger / bevillingssager: a. Seniorklub søger tilskud på 5000 kr. b. Ansøgning fra tværfaglig klub. a. Regnskab 08 omdelt sammen med ansøgning. Bevilling på 5000 kr. givet. b. Ansøgning og budget omdelt. Mangler regnskabstal. Der bevilges samme beløb som sidste år på kr kr. og meddeles at vi gerne ser flere regnskabstal en anden gang. 9.Meddelelser / orientering a. Hovedbestyrelsesreferat A-kasse samme dag. b. Referat fra personalemøder, , c. Orientering fra daglig ledelse. d. Referat fra FPU e. Bestyrelse. a.man kan af siderne 9 til 12 se noget om IP telefoni. Side 2 i A-kassereferatet siger noget om jobcentrene og om kommende samarbejdsaftaler. b. Personalemøderne. Taget til efterretning. c. Sikring af Hvalsøkontoret. Der laves en løsning hvor bagdøren udskiftes med en dør med bedre lås efter aftale med personalet der. d. Taget til efterretning. e. Laila Jensen har undersøgt om vi kan holde1 maj med Blik og Rør og det kan vi godt. Der arbejdes videre med arrangement i 1 maj udvalget. 10. Nyt fra LO, ESSJ, LBR m.m. LO Sektion Roskilde, Sektionsmøde den 22 april kl , Slagteriskolen.. Deltagere?. Servicemeddelelse, punktet genoptages efter generalforsamlingen. 11. Medarbejderkonferencen, resultater - evaluering. Referat udsendt. Ros til personalet for at arbejde positivt med de beslutninger, der var givet fra bestyrelseskonferencen. Taget til efterretning. 12. Udsendte cirkulærer fra: fra til Taget til efterretning. 13. Nyt fra udvalg a. Lovudvalg. Møde den 15 jan. ( bilag fra udvalgsarbejdet medsendes)

3 b. Referat, Ungdomsudvalg, c. Festudvalg, referat a. Poul refererede til udvalgets arbejde på de 2 udvalgsmøder der har været. De udarbejde referater samt oplistningen af de vilkår der er i afdelingen blev belyst i bilag. Debat om emnet. Problem med én fælles generalforsamling nævnt. Spørgsmålet er så, om vi skal have 2 generalforsamlinger - en for A-kasse og en for afdelingen.? Løsning burde komme gennem nye forslag til standardvedtægter. Spørgsmålet er også, om vi skal implementere eller om vi frit kan vælge, når vi har kollektive aftaler der ligger før skæringsdato. Emnet kunne rejses på FPU plan, så vi fik en strømpil på det derfra. Man skal være medlem af den forening man sidder i bestyrelsen for. A-kasselovgivningen er aldersdiskriminerende. Der må rejses et pres på forbundet på at løse denne problemstilling hurtigst muligt. En mulighed kunne måske være at suspendere de 2 linjer, indtil der forelå en afklaring ( 14 stk.10.) Det kan ikke være den enkelte afdeling der skal klare dette problem. Vi må forholde os til de gældende vedtægter i forbund og A-kasse, indtil der kommer nye vedtægter og love. Materiale fra Allan Kierulff omdelt. Beslutning: Bestyrelsen var enige om at genoptage punktet til næste bestyrelsesmøde. Forslag eller bemærkninger fremsendes skriftligt inden den 3 februar. FPU involveres og forbundet spørges til belysning af emnet. Forretningsorden til generalforsamling. Punktet genoptages på næste bestyrelsesmøde. Kommissorier til udvalgsarbejde. Kommer efter aftale på næste bestyrelsesmøde. Bilag om habilitet omdelt. Materialet er fremsendt fra John Friedrichsen. b. Ungdomsudvalg. Taget til efterretning. c. Taget til efterretning. 14.Andet. a. Evaluering af julearrangement. b. evaluering af jubilarfest. a. Det har vi evalueret. b. God fest. Der var en livlig snakken. Tak til udvalget, sagde Laila Jensen. 15.Telefonsystem. I forbindelse med omstilling til nyt telefonsystem skal afdelingerne inden tage stilling til, om hvilken af 4 modeller de i fremtiden vil anvende. a. Central omstilling. ( pris kommer i januar) b. Flere afdelinger går sammen om at svare via omstilling. c. Afdelingen svarer som nu på telefonhenvendelser. d. Afdelingen svarer selv med back up på overløb fra hovedkontoret.

4 Medarbejderne har drøftet mulighederne på personalemødet i december 08. Med forbehold for priser på de enkelte modeller pegede personalet på model a. Priser vil måske foreligge til bestyrelsesmødet. Bilag vedlagt om de 4 modeller. Bestyrelsens behandling: Anne Gregersen omtalte det materiale der trods rykkere først er udsendt den 20 januar. Model a, vil koste os kr. om året. Der er bedt om en opgørelse over antal opkald vi har i afdelingen for Vi skal svare inden den 10 februar. Anne har stillet yderligere spørgsmål til forbundet på baggrund af dette materiale. Hvis vi skal beslutte på et reelt grundlag skal disse oplysninger afventes. Vi kan meddele, at vi ikke træffe beslutning før vi har et ordentligt beslutningsgrundlag,, hvilket meddeles forbundet og punktet genoptages på næste bestyrelsesmøde. 16. ( punkt, hvis der skulle dukke noget op) Intet. 17.Generalforsamling. a. Hvem er på valg? b. Bestyrelsens beretning. Er der ideer eller emner der skal med i beretningen?. c. Dagsorden udarbejdes til mødet i februar. d. forslag fra Lovudvalget e. forslag fra bestyrelsen. a. Dagsorden tilrettes efter tilbagemeldinger. Nummerorden rettes. Verner Nødskou meddelte, at han er blevet ansat som funktionær og dermed skal skifte forbund, hvorfor han må udtræde af bestyrelsen. b. Beretningen forelægges på næste bestyrelsesmøde og udsendes inden. Forslag til A- kasseberetning omdelt. c. Dagsorden er behandlet. d. er behandlet og der stilles forslag om valg af fanebærere og suppleanter hertil. 18. Eventuelt. Anne Gregersen omdelte roser til bestyrelsens og udvalgenes arbejdsindsats. 19. Evaluering: Mødet slut kl Følgende punkter kan offentliggøres. Alle. 21. Referat. Underskriftsblad. Bestyrelsen består af:

5 Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Lars Nørbjerg Hansen, Michael Strømgren,, Anne Pedersen, Annette Nelausen, Lone Nielsen, Linda Henriksen, Inge Kristiansen, Peter Nielsen, Poul Erik Olsen, Kim Larsen, Svend Erik Petersen, John Petersen, John Gotfredsen, Verner Nødskou, Jens Hansen,Palle Carstensen, og Flemming Rylander. Suppleanter: Lilian Lauge, Marianne Andersen, Lars Christiansen, Peter Smith. Medarbejderrepræsentant : Dorthe Pedersen og suppleant herfor Bo Henriksen