Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag den

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag den Sted : Holbækvej 106 B, med møde fra til Mad fra kl Afbud : Poul Erik Olsen, Laila Jensen, Annette Nelausen, Lone Nielsen, Kaj Midjord, Svend Erik Petersen. Fraværende: Gitte Sørensen, Jens Hansen, Linda Henriksen Afbud ved mødet den , hvor mødet blev genoptaget: Bjarne Pedersen, Lone Nielsen, Liselotte Madsen, Anne Pedersen, Inge Kristiansen, Jens Hansen, Flemming Rylander, Svend Erik Petersen, Bo Henriksen. Michael Strømgren. 1. Velkomst, registrering.. Alle valgt til oprydning. Allan Kierulff bød velkommen. 2. Godkendelse af dagsorden. Bemærkning til at bestyrelsesmødet blev flyttet. Begrundelsen var, at det var valgdag. Dagsorden godkendt 3. Personalesituationen lige nu. a. Kaj Mikkelsen: Der afholdes reception for ham den 16 december fra til b. Connie Jurek har opsagt sin stilling i A-kassen. Der er nedsat ansættelsesudvalg og der foretages samtaler den c. Winnie Knudsen er opsagt ved udløb af prøveperioden. a. Bestyrelsen blev orienteret om det udarbejdede overslag på reception. Beslutning: Der sigtes fortsat på at overholde budgetrammen. B + C. Anne Gregersen orienterede om personalesituationen i A-kassen. Der er kommet 81 ansøgninger heraf har 62 ikke A-kasseerfaring. Der er indkaldt til samtaler på fredag. I mellemtiden er de øvrige A-kassemedarbejdere gået op i tid og kassererkontoret hjælper til. 4. Regnskabstal for oktober 2009 a. Regnskabstal for oktober Udsendes i papirform. b. 3 F i tal. c. Protokol fra bilagskontrol. A Der er et underskud der er kr. større end budgetteret for de første 10 måneder. B. Der forelå ingen nye tal.

2 C. Bilagsprotokol oplæst og efterfølgende underskrevet. 5. Forespørgsel vedrørende udgifter til A-kassedrift de seneste 3 år. Der vedlægges bilag til belysning af spørgsmålet. Regnskaber for 2007 og 2008 vedlægges i papirform. Ulla Risbjerg orienterede om de tal der forelå for 2007, 2008 og de 10 første måneder af I 2007 er der et underskud på kr. i 2008 er der et underskud på og for de første 10 måneder er der i 2009 et underskud på kr. på driften af A-kassen. Udligningsordningen har været negativ for afdelingen for hele perioden idet vores område har en lavere ledighed end landsgennemsnittet. Tal for udligningsordningen forelå ikke. Bestyrelsen drøftede forholdet set i et historisk perspektiv og i lyset af den aktuelle budgetsituation. 6. Budget 2010 samt fastsættelse af kontingentsatser for Budgetfase 2. Bilag vedlægges i papirform. Ulla Risbjerg: Vi skal indsende yderligere 39 kr. mere i alt til A-kasse, efterløn m.m. pr. måned som en ren statslig stigning af taksterne og vi kan stige 6 kr. ud fra vedtægtsbestemmelserne. Kontingentsatsen 1321,50 kr. plus fritidsulykkesforsikring 42,50 kr. i alt 1364 kr. for den fulde pakke som medlem bliver satsen for Der er følgende forudsætninger indlagt i budgetmaterialet: Kontonumrene: 2460, 2710, 3011, 3075, 3587 er indlagt med besparelser som skitseret på bestyrelsesmødet den :3 Futten. En beregning over konkret forbrug viser at der ikke kan findes en besparelse der Blad. Besparelse indføjes kroners puljen. Forslag om at nedsætte den med 20 kr. pr. medlem svarende til kr. 11 stemte for og 3 stemte imod. Forslaget blev vedtaget Konference i eget regi. Vedtaget Dyrskue. Besparelse fastholdes. Kongres. Forslag om at der gives tabt arbejdsfortjeneste og at de kongresdelegerede dermed er ligestillet på hverdage. Det foreslås at diæter udbetales. Når cirkulærer kommer ud, forholder kongresudvalget sig til det og giver indstilling til bestyrelsen om udbetalinger for kongresdelegerede Rengøring. Besparelsen indtages med halv sats idet der er ½ års opsigelse, svarende til en besparelse i 2010 på kr. Forsøgsordning etableres Lommebøger. Udsendelse 9 for at spare og 4 imod. Besparelsen vedtaget. Der indkøbes samme antal som hidtil. Besparelsen andrager beregnet kr Blomster. Kan det indstilles som forslag til generalforsamlingen?. 2 stemmer for imod 7, 4 undlod af stemme Der bruges omkring kr. på kiropraktor, fysioterapi og AMU lommepenge hovedsageligt den sidste del. Der udarbejdes opdeling. Besparelsen faldt væk Sommerhus. Fusionsaftale efterses. DL pålægges at efterse om sommerhuset kan sælges uden at bryde fusionsdokumentet. Afstemning, forudsat at man kan sælge : For stemte 6, 5 imod og 2 undlod at stemme.. Poul Chrisensen : Forslag om at DL kan undersøge muligheden for at foretage låneoptagelse i huset i Kr. Hyllinge, begrundet i, at rentesatsen p.t. er lav. 1 stemte for, imod de øvrige i bestyrelsen. Resultatet viser et budgetunderskud på kr.

3 Bestyrelsen drøftede muligheden for at stille forslag til generalforsamlingen, at der kunne være en anden regulerings ordning på kontingentsatserne. Kontingentsatser vedtaget med max. I forhold til vedtægter. DL finder dato for forlængelse af bestyrelsesmødet : Bestyrelsen var beslutningsdygtig? Der er 13 bestyrelsesmedlemmer til stede. Der skal efter vedtægterne være 2/3 af bestyrelsen til stede. For budgetforslaget stemte 8, 3 imod og 2 undlod at stemme. Bestyrelsen besluttede at afbryde mødet og indkalde til bestyrelsesmøde den 6 januar som heldagsmøde. 7. Administrativ gruppe a. Seneste møde / sygesamtaler b. Statistik / fakta om udbetalinger. 8. Faglige gruppe. a. Møde den aflyst.. 9. Ansøgninger / bevillingssager: A. Anmodning om ekstra lønbevilling til udbetaling af løn for merarbejde. B. Julebelysning i Borup. a. Bestyrelsen besluttede at afregne overarbejdssaldo til Dorthe Pedersen. b. Henvendelse fra Borup Handelsforening om at købe andel af julepynt i gaden til 1000 kr. DL beslutter på emnet. 10. Meddelelser / orientering a. Hovedbestyrelsesreferat. Bilag. Fra b. Referat fra 3FA s hovedbestyrelsesmøde den c. Personalemøde. Ingen i perioden. d. Orientering fra daglig ledelse. e. Referat fra FPU, f. Bestyrelse. 11. Nyt fra LO, EESJ, LBR, m.m Udsendte cirkulærer fra Fra til Nyt fra udvalg.

4 a. Kommissorium for ansættelsesudvalget. b. Kommissorium for løn og pensionsudvalg. c. Forslag til kommissorium for sommerhusudvalget. (referat fra sidste bestyrelsesmøde) a. Kommissorium for ansættelsesudvalget. Der forelå ændringsforslag. Bestyrelsen besluttede at anmode udvalget om at behandle forslag til kompetencefordeling / kommissorium igen. b. Medtages på næste bestyrelsesmøde, sammen med de udvalg der fortsat mangler at udarbejde kommissorium. ( Uddannelses, personalepolitisk, budget, sommerhus, senior, fest og aktivitets, ansættelses, juletræs og aktionsudvalg.) 14. Andet. LO ugebrev. Bilag vedlagt. 15. Mødeplan for bestyrelsen Bilag vedlagt. 16. Servicekatalog: Der har været møde i afdelingen med vores regionsmentorer, Claus E. Jensen og Mette Miljø. Der vedlægges PC notater. 17.Oversigt over arbejdsopgaver eksternt og internt i forhold til udvalg, råd, nævn, bestyrelser m.m. Foreløbig oversigt vedlagt. 18. Kongres Ønsker til arbejdsprogram, vedtægter, fair repræsentation, eller andre ting til udvalgets arbejde. 19. Eventuelt. Arbejdsmiljø i A-kassen på Holbækvej. ( punktet skal måske flyttes op under budget) 20. Evaluering: 21. Følgende punkter kan ikke offentliggøres. 22. Referat.. Underskriftsblad for dagens møde. Mødet slut kl. : Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Michael Strømgren, Michael Haugaard, Anne Pedersen, Annette Nelausen, Lone Nielsen, Linda Henriksen, Inge Kristiansen, Peter Nielsen, Poul Erik Olsen, Anders Moth-Poulsen, Svend Erik Petersen, John Petersen, John Gotfredsen, Jens Hansen, Lars Christiansen og Flemming Rylander. Suppleanter: Gitte Sørensen, Kaj Midjord, Liselotte Madsen, Bjarne S. Pedersen, Palle Carstensen. Medarbejderrepræsentant : Bo Henriksen Referent :

5 Husk tilmelding til Julefrokost den