Resultatkontrakt Pædagogisk Center Lyngby-Taarbæk Kommune

Transkript

1 Lyngby Taarbæk Kommune 23. november 2005 Resultatkontrakt Pædagogisk Center Lyngby-Taarbæk Kommune

2 Indhold Forord Kontraktens formål Kontraktens periode, parter og kontraktforhold Organisation og personalemæssige forhold Lønsumsstyring... 4 Lokal løndannelse Funktions- og Kvalifikationsløn... 5 Lokal løndannelse Resultatløn Kravspecifikationer... 6 Udlånsvirksomhed... 6 Serviceydelser vedr. medier, tryk og visuel kommunikation... 8 It-udbygning, drift og service (Datacentret)... 8 Kursusvirksomhed, efteruddannelse og konsulentfunktioner Lejrskoler Strategisk og systematisk kompetenceudvikling Resumé af nye krav og modydelser Budget- og økonomiforhold Budgetgaranti Overførselsadgang Indtægtsdækket virksomhed Budgetprocedure Budgetopfølgning Regnskabsaflæggelse Opfølgning på kontrakten Bilag: Præsentation af Pædagogisk Center

3 Forord Pædagogisk Center overgår til kontraktstyring i perioden til I den anledning er denne resultatkontrakt udarbejdet. Indførelsen af resultatkontraktstyring på Pædagogisk Center i Lyngby-Taarbæk Kommune skal ses som et led i en proces, hvor ønsket er at styrke ejerskabet og selvforvaltningen blandt kommunens institutioner. Nærværende resultatkontrakt indgås omkring relevante kerneydelser, hvor det er naturligt at opstille mål og resultatkrav samt omkring potentielle vækstområder, der søges udviklet inden for kontraktperioden. I forbindelse med etableringen af en samlet Børne- og Fritidsforvaltning pr blev skoler, dagtilbud og klubber samlet under en forvaltningsenhed. Som en del af en samlet forvaltning er det naturligt, at Pædagogisk Center udvikler sin virksomhed til at kunne servicere den samlede forvaltnings institutioner, hvilket ligeledes vil indgå som et parameter i kontrakten. 1. Kontraktens formål Formålet med kontrakten er at skabe en overordnet indsigt i det opgaveområde, som Pædagogisk Center varetager, og fastsætte det ønskede serviceniveau samt pege på relevante udviklings områder. Dette sker gennem målsætninger og resultatkrav, der alle relaterer sig til den service som Pædagogisk Center forpligter sig til at levere overfor brugerne inden for den fastlagte økonomiske ramme. Samtidig synliggøres Pædagogisk Centers virksomhed og dets serviceniveau over for politikere og brugere. Kontrakten har således til formål at - synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar - synliggøre ydelser og serviceniveau gennem opstillingen af mål og resultatkrav - synliggøre de midler, der stilles til rådighed - synliggøre og præcisere spilleregler og frihedsgrader - styrke muligheder for at optimere driften af centret bl.a. gennem indtægtsdækket virksomhed - synliggøre mål for udviklingen. 2. Kontraktens periode, parter og kontraktforhold Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2006 og udløber den 31. december Kontrakten er indgået mellem Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune som bestiller og Pædagogisk Center v. lederen af Pædagogisk Center som udfører. Kontrakten skal være omdrejningspunktet for dialog mellem kommunalbestyrelsen og Pædagogisk Center om det aktuelle og fremtidige service- og ressourceniveau. Dette udmøntes blandt andet gennem de aftalte afrapporteringer af kontrakten (jf. afsnit 7). Endvidere afholdes tre opfølgende møde mellem Pædagogisk Centers ledelse og ledelsen i Børne- og Fritidsforvaltningen Skole- og dagtilbud den 1. juni, 1. december og ved virksomhedsberetningen. Lederen af Pædagogisk Center har ansvaret for opfyldelsen af kontrakten, og at dette sker i dialog med medarbejdere og brugere. Lederen er endvidere ansvarlig for, at budgetrammen overholdes og 2

4 udnyttes til opfyldelsen af kommunalbestyrelsens mål og vedtagne krav samt gældende lovgivning på området. Genforhandling eller justering af denne kontrakt kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og i øvrigt når parterne (Kommunalbestyrelsen og Pædagogisk Center) er enige herom. 3. Organisation og personalemæssige forhold Pædagogisk Center tager i sin virksomhed udgangspunkt i samarbejdsaftalen mellem FKKA og Københavns Amt vedrørende samarbejdet mellem de kommunale pædagogiske centre og Amtscentret for Undervisning, Københavns Amt 1. Pædagogisk Center skal desuden, som kommunens øvrige institutioner, overholde kommunens generelle politikker. Ledelsen af Pædagogisk Center varetages af et team bestående af leder og stedfortræder. Lederen af Pædagogisk Center refererer til vicedirektøren for Børne- og Fritidsforvaltningen. Ledelsen af Pædagogisk Center sammensætter centerets personale under hensyn til centerets målsætning og opgavevaretagelse og ud fra de eksisterende muligheder for en kvalificeret stillingsbesættelse. Kommunens nuværende fem faglige funktionskonsulenter 2, er en bærende kraft for udfyldelsen af de ydelser, som indgår i resultatkontrakten samt for den indtægtsdækkede virksomhed. Derfor overflyttes den ledelsesmæssige kompetence over konsulenterne fra forvaltningen til lederen af Pædagogisk Center for så vidt angår konsulentdelen af deres ansættelse, som i øvrigt fortsætter på uændrede vilkår. Ledelsen ansætter og afskediger centrets personale under hensyn til centrets målsætning. I forbindelse med afskedigelser udøves kompetencen dog i samarbejde med Personaleafdelingen, idet ingen afskedigelser kan finde sted uden, at Personaleafdelingen har været involveret. Evt. uansøgte afskedigelser, der medfører udgifter til fratrædelsesgodtgørelser i henhold til funktionærloven 2A, finansieres inden for Pædagogisk Centers lønsum. Evt. uansøgte afskedigelser, der medfører udgifter til fratrædelsesgodtgørelser i henhold til funktionærloven 2B, eller som medfører udgifter til andre særlige godtgørelser, finansieres som udgangspunkt inden for Pædagogisk Centers lønsum, men der skal ske en konkret vurdering med henblik på evt. hel eller delvis finansiering fra centrale lønbudgetter uden for Pædagogisk Centers egen lønsum. 1 Virksomheden baseres på lov om Amtscentre nr. 471 af 10. juni Aftalen mellem FKKA og Københavns Amt erstatter aftale i henhold til lov nr. 239 af 12. juni 1975 om amtscentraler for undervisningsmidler. Aftalen kan opsiges af begge parter til ophør pr. 31. december med 2 års varsel. I forbindelse med kommunalreformen vil amtscentrenes opgaver overgå til CVU erne Hvordan den konkrete organisering fremover bliver og hvilken indflydelse denne vil få for den gældende aftale er endnu uafklaret. Den gældende aftale vil dog gælde frem til Skolebibliotekskonsulenten (650 timer årligt), konsulenten for kursus- og informationsvirksomhed (360 timer årligt), konsulenten for det naturfaglige område samt informationsteknologi (samlet timer årligt), konsulenten for fagområderne medier og audiovisuel kommunikation (360 timer årligt), konsulent for fagområdet informationsteknologi i undervisningen (600 timer årligt). De øvrige timer op til fuld tid læser konsulenterne på skolerne. 3

5 Pædagogisk Centers arbejde er organiseret i en teamstruktur. Ledelse og team tilrettelægger i fællesskab de daglige rutiner. Ledelsen og samarbejdsudvalget drøfter og fastlægger principper for arbejdet på Pædagogisk Center. Ledelsen af Pædagogisk Center er ansvarlig for personalets fortsatte personlige og faglige udvikling i relation til centrets virksomhed. Kompetenceudvikling indgår desuden i resultatkontrakten som en intern ydelse, der underlægges resultatmål (Jf. afsnit 5). Ledelsen er ansvarlig for et samarbejdsklima, der sikrer et højt serviceniveau over for centrets brugere. Ledelsen af Pædagogisk Center skal i udøvelsen af sin ledelseskompetence inddrage personalet i overensstemmelse med kommunens personalepolitik. 4. Lønsumsstyring Der indføres lønsumsstyring pr. 1. januar 2006 i forbindelse med Pædagogisk Centers kontrakt. Lønsumsstyring betyder på den ene side, at Pædagogisk Center gøres ansvarlig for egen lønsum, og på den anden side opnår visse frihedsgrader inden for løn- og personaleområdet. Pædagogisk Center får stillet software til rådighed til styring af lønbudgettet. Det økonomiske udgangspunkt pr. 1. januar 2006 udgøres af det vedtagne budget for 2006 vedrørende de af kontrakten omfattede medarbejdere. Lønsummen for år 0 (=første år med lønsumsstyring) dvs. budgettet for fremskrives til efterfølgende år i kontraktperioden med samme generelle fremskrivning, som vil gælde for øvrige områder i Lyngby-Taarbæk Kommune. Udover den generelle fremskrivning fra det ene budgetår til det næste, skal der ske regulering af lønsummen i de enkelte budgetår i de tilfælde, hvor en tjenestemandsansat erstattes af en overenskomstansat eller omvendt. Reguleringen vedrører forskellen i pensionsbidrag, som er en del af lønsummen. Som et supplement til lønsummen indgår i øvrigt midler til Lokal løndannelse (tidligere benævnt Ny løn) for de medarbejdere, som er omfattet heraf i henhold til KTO forliget Pædagogisk Center tilrettelægger stillingsstrukturen inden for rammerne af det samlede lønbudget. Pædagogisk Center har frihed til at ændre personalesammensætningen. Der skal løbende over for personaleafdelingen redegøres for udviklingen i antal stillinger. Pædagogisk Center fører separat lønningsregnskab. Løn vedrørende lederen af Pædagogisk Center indgår i lønsummen, mens retten til eventuelle forhandlinger om lønnen er placeret hos vicedirektøren for Børne- og Fritidsforvaltningen. Endvidere gælder at alle ændringer der medfører en samlet aflønning på løntrin 48 eller derover skal godkendes at kommunaldirektøren. I lønsummen indgår ikke vikarbudget og dagpengerefusioner, da Pædagogisk Center indgår i de centrale puljer (Skolernes fælles udgifter og indtægter konto og til barsel og langtidssygdom over 5 uger.) Såfremt der i kontraktperioden indføres ændrede regler 4

6 vedrørende vikardækning ved langtidssygdom, herunder evt. etablering af en hel eller delvis fordeling af dagpengerefusioner ved barsel og langtidssygdom, skal der tages stilling til evt. afsmittende virkning på den beregnede lønsum samt på Pædagogisk Centers administration for så vidt angår vikarer ved barsel og langtidssygdom. Jubilæumsgratialer indgår ikke i lønsummen for Pædagogisk Center, idet evt. udbetalinger af sådanne finansieres af lønbudgettet på forvaltnings- og kommuneniveau. Lokal løndannelse Funktions- og Kvalifikationsløn Forhandlings- og aftalekompetencen vedrørende Lokal løndannelse både for så vidt angår allerede ansatte som ved nyansættelser tildeles lederen af Pædagogisk Center. Dette betyder, at lederen i kontraktperioden forhandler og indgår aftaler med de respektive faglige organisationer på Pædagogisk Centers område. I forhold til gennemførelse af forhandlingerne skal kommunens og forvaltningens almindelige retningslinjer for lønforhandlinger overholdes, ligesom eventuelle forhåndsaftaler på kommune- eller forvaltningsniveau skal respekteres. Udover de tildelte midler til Lokal løndannelse, som nævnt ovenfor, kan Pædagogisk Center anvende uforbrugte midler, idet afdelingen dog skal iagttage de langsigtede virkninger af indgåede lønaftaler. Uanset finansieringskilde til Lokal løndannelsesaftalen skal lederen af Pædagogisk Center iagttage aftaleretten, som indebærer, at der ikke kan udmøntes Lokal løn uden, at der foreligger en aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Lokal løndannelse Resultatløn Pædagogisk Center har mulighed for i kontraktperioden at indgå resultatlønsaftaler, der baseres på målopfyldelse af elementer i resultatkontrakten. Sådanne resultatlønsaftaler skal være indgået (underskrevet), før den tidsmæssige periode for resultatlønsaftalen træder i kraft. Finansiering kan være Lokal lønmidler, herunder såvel midler fra den almindeligt tildelte pulje som midler opstået ved personaleomsætning sparede lønmidler, der opstår ved tidsbegrænsede ændringer i personalenormeringen sparede lønmidler, der opstår ved varige ændringer i personalenormeringen. Det er dog en forudsætning, at ændringer i personalenormeringen ikke er en direkte følge af en nedgang i opgave- og funktionsområdet. Denne mulighed vil i så fald kunne anvendes efter aftale med forvaltningsledelsen besparelser ved andre former for effektivisering eller rationaliseringer indtægtsdækket virksomhed: Hvis Pædagogisk Center opnår indtægter ved indtægtsdækket virksomhed, der kan realiseres uden, at afdelingens øvrige opgaver berøres, kan disse indtægter indgå i finansieringsgrundlaget. 5

7 5. Kravspecifikationer I forbindelse med etableringen af en samlet Børne- og Fritidsforvaltningen (BFF) pr blev skoler, dagtilbud og klubber samlet under en forvaltningsenhed. Som en del af en samlet forvaltning er det naturligt, at Pædagogisk Center (PC) udvikler sin virksomhed til at kunne servicere den samlede forvaltnings institutioner. I resultatkontraktens periode indgår dette udviklingsperspektiv og resultatmål herom specifikt i de ydelser, som man har valgt at underlægge resultatmål. Mellem parterne er det aftalt, at følgende ydelser under Pædagogisk Centers virksomhed indgår i resultatkontrakten: - Udlånsvirksomhed - Serviceydelser vedr. medier, tryk og visuel kommunikation - IT-udbygning og drift - Kursusvirksomhed, efteruddannelse og konsulentfunktioner - Lejrskoler - Strategisk og systematisk kompetenceudvikling Ovenstående ydelser er valgt, dels fordi de indgår som de væsentligste kerneydelser på Pædagogisk Center, dels fordi det er oplagt at udvide målgruppen for disse ydelser til også at omfatte dagtilbud og fordi det er muligt at opstille målbare og meningsfulde resultatkrav for disse ydelser. Endvidere indgår systematisk og strategisk kompetenceudvikling af Pædagogisk Centers medarbejdere i resultatkontrakten. Begrundelsen herfor er, at disse indgår som indsatsområder for den samlede Børne- og Fritidsforvaltning. For hvert af ydelsesområderne beskrives mål, resultatkrav og dokumentation for såvel eksisterende kerneydelser som nye ydelsesområder. De nye ydelsesområder retter sig primært mod udvidelse af Pædagogisk Centers målgruppe med henblik på at kunne servicere den samlede forvaltnings institutioner. For nogle af de nye ydelsesområder aftales modydelser. Den, for resultatkravene, angivne dokumentation vil fremgå af Pædagogisk Centers årsberetning. Endvidere er der for ydelsesområderne IT, kursusvirksomhed og lejrskole beskrevet yderligere potentielle vækstområder. De potentielle vækstområder indeholder et potentiale for indtægtsdækket virksomhed. Med henblik på at udvikle den indtægtsdækkede virksomheds potentiale og markedsføringen heraf, bl.a. med udgangspunkt i de i kravspecifikationerne nævnte muligheder for indtægtsdækket virksomhed, nedsættes en tænketank bestående af repræsentanter fra Pædagogisk Center og fra centrets målgruppe fx to skoleledere og to daginstitutionsledere. Indledningsvis gennemgås de enkelte ydelser, som indgår i resultatkontrakten. Herefter gives et resumé af de nye krav og modydelser. Udlånsvirksomhed - Fællesamling: Klassesæt, VHS, DVD, emnekasser og andre undervisningsmaterialer - Informationssamling: Lærebogsudgivelser og undervisningsmaterialer - Pædagogisk samling: Rapporter, forskning, pædagogisk, psykologisk og didaktisk litteratur - Apparatursamling: Videokameraer, digitalkameraer, lydoptageudstyr, AV og lignende Desuden etableres som noget nyt et legetek med udlånsmaterialer målrettet dagtilbud. 6

8 Udlånsvirksomheden har primært været målrettet skoler, SFO er og til dels privatskoler. Med indførelse af resultatkontrakten udvides målgruppen til også at omfatte dagtilbud. Mål Resultatkrav Dokumentation Modydelser At udlånsvirksomheden tilbyder tidssvarende materialer, der dækker brugernes behov. For skole og SFO fastholdes udlånstallene i samlingerne jf. virksomhedsberetningen. I januar udarbejdes en statistik over foregående års udlån. Materialeudvalget vurderer årligt såvel udlånsvirksomhed som materialevalg på baggrund af de enkelte skolers og institutioners udlån. At udlånsvirksomheden i forhold til PC's fællessamling, apparatursamling, informationssamling og pædagogisk samling udvides fra at have omfattet skole og SFO til også at omfatte dagtilbud. Pr udvides udlånsvirksomheden til også at omfatte dagtilbud. Institutioner informeres herom. Pr blev den samlede udlånsaktivitet for apparatursamlingen opgjort til 285 udlån. Overstiges udlånsvirksomheden på apparatursamlingen med 10 % eller derover - med deraf følgende pres på materialebistand og personaleressourcer - vil der ske en forhandling om kapacitetstilpasning. Alle institutioner opkobles på PC s On-line Booking inden udgangen af andet kvartal Som konsekvens af den øgede brug af PC s On-line Booking indkøbes en ekstra administrativ licens til en pris af ,00 kr. PC betaler halvdelen og kr. tilføres fra BFF (eksisterende budget). Der etableres et Legetek med udlånsmateriale til vuggestuer, børnehaver og børnehuse. Ved udgangen af 2. kvartal 2006 har 60 % og ved udgangen af 2007 har 75 % af alle institutioner tilmeldt sig legetekordningen. Der udarbejdes en årlig statistik over udlån. Deltagende institutioner betaler etableringsgebyr på 50 kr. pr. barn. PC tilfører legeteket kr. af eget budget. BFF overfører kr. til indkøb af udlånsmaterialer i legeteket. Udgiften holdes indenfor det eksisterende budget. At samlingerne indeholder materialer, der er i overensstemmelse med dagtilbudenes ønsker og behov. Pr udvides materialeudvalget for fællessamlingen (inkl. Legeteket) med repræsentanter fra dagtilbud. Der udarbejdes en spørgeskemaundersøgelse ang. tilfredshed med udlånsvirksomhed og bookingsystem blandt udvalgte grupper. Ved årets udgang har 50 % af dagtilbudene benyttet sig af udlånsmulighederne. Udarbejdelse af statistik over udlån til dagtilbud ved årsafslutning første gang

9 Serviceydelser vedr. medier, tryk og visuel kommunikation - Trykopgaver - Layout - Faste digitale billeder - Levende digitale billeder Serviceydelserne har primært været målrettet skoler, SFO er og til dels privatskoler. Med indførelse af resultatkontrakten udvides målgruppen til også at omfatte dagtilbud og i et vist omfang til klubber. Mål Resultatkrav Dokumentation Modydelser At tilbyde serviceydelser vedr. medier, tryk og visuel kommunikation, der dækker brugernes behov. For skole og SFO fastholdes servicen på det nuværende niveau. I årets første kvartal udarbejdes statistik over det foregående år. At alle institutioner og skoler under BFF tilbydes layout og grafisk tilrettelægning herunder digitalt foto og billedbehandling. Der etableres et teknisk og fagligt miljø for layout og grafisk billedbehandling på Pædagogisk Center. 20 % af institutionerne har inden benyttet sig af tilbudet. Antal brugere dokumenteres via regnskabsudskrift. Der udarbejdes statistik over brug af serviceydelsen. Mulighed for indtægtsdækket virksomhed: Institutionerne betaler timepris for denne ydelse. At alle institutioner under BFF kan benytte sig af de faciliteter som Pæd. Center tilbyder mht. tryk, print, efterbehandling og indbinding af publikationer. Herudover tilbydes assistance til udførelse af disse opgaver Ved udgangen af første kvartal 2006 har alle institutioner medtaget information om mulighederne. Ved udgangen af 2006 har alle institutioner fået tilbudt fysisk introduktion til denne service. Der føres statistik over institutionernes brug af denne service. Mulighed for indtægtsdækket virksomhed: Der afregnes for brug af materialer vedr. denne service. It-udbygning, drift og service (Datacentret) - Drift / support vedr. arbejdsstationer - Drift servere - Drift / support netværk - Support / samarbejde IT-vejledere Funktionen vedrører udelukkende ikke administrative computerarbejdspladser og har primært været målrettet skoler. Med indførelse af resultatkontrakten udvides målgruppen til også at omfatte dagtilbud og klubber. 8

10 Mål Resultatkrav Dokumentation Modydelser At udmønte det af Kommunalbestyrelsen vedtagen budget så der på alle skoler er så god adgang til at anvende it i undervisningen som muligt Der skal højst være 6 elever pr. computer ved udgangen af Statistik ultimo Her medtælles arbejdspladser, der er tilgængelige for eleverne. Målet tager udgangspunkt i handleplanen for de itrelaterede mål og er afhængig af, at Kommunalbestyrelsen tilfører midler til området 2007 og Driftsikre computerarbejdspladser med relevante programmer til elever og lærere. Målet tager udgangspunkt i handleplanen for de itrelaterede mål og er afhængig af, at Kommunalbestyrelsen tilfører midler til området 2007 og It-vejlederne må ikke skulle anvende mere end 4 timer årligt pr. arbejdsplads til teknisk support / reetablering mv. Driftsrapport fra itvejlederne (spørgeskemaundersøgelse). Medtages i beretning. Driftsikre servere til applikationer og fil/print. Målet tager udgangspunkt i handleplanen for de itrelaterede mål og er afhængig af, at Kommunalbestyrelsen tilfører midler til området 2007 og Serverpark skal være i drift 98 % af undervisningstiden (200 dg á 14 timer). Drift og oppetid dokumenteres i log. Medtages i beretning. Velfungerende og dokumenterede netværk på skolerne. Netværk på skolerne er dokumenteret mht. opmærkning, placering af stik og aktivt udstyr. Alle krydsfeltskabe indeholder dokumentation. Rationel, fælles og ensartet IT support på fritidscomputere og spillemaskiner til SFO og klubber. 1. januar 2006 tilbydes SFO og klubber denne service. Via driftsrapport føres statistik over institutionernes brug af denne service. Mulighed for indtægtsdækket virksomhed: Afregning til bruttotimeløn. Datacenteret påtager ansvaret for netværk på SFO og klub uden bygningsfælleskab med skoler. Datacenteret tilbyder konsulent og teknikerbistand til SFO og klubber. Netværksoversigter, overvågning fra Datacenteret. Nyt potentielt vækstområde: Mulighed for indtægtsdækket virksomhed: Etablering af kurser og træning i brug af hjælpemidler for familier med børn med it-rygsæk (bærbar computer med skanner og programmer til tekstgenkendelse, oplæsning og skrivestøtte), samt etablering af forum for familiernes erfaringsudveksling. Potentielle samarbejdspartnere og evt. ressourceydere: Rådgivningscentret og Socialforvaltningen. 9

11 Kursusvirksomhed, efteruddannelse og konsulentfunktioner - Korte og lange faglige kurser - Temadage og konferencer Kursusvirksomheden på PC har tidligere udelukkende været målrettet skoler, SFO er og privatskoler. I 2004 etableredes et samarbejde med forvaltningen om at udvide kursusvirksomheden til også at omfatte dagtilbud. Dette samarbejde ønskes styrket i kontraktperioden. Samarbejdet ønskes udvidet i 2007/08 til også at omfatte BFF klubber. Kursusvirksomheden foregår i tæt samarbejde med BFF, skolekonsulentkredsen, dagtilbudet og SFO. Samarbejdet er forankret i skole- og dagpasningsområdets overordnede kursusudvalg, som varetager styring, koordinering, evaluering og udvikling af det samlede kursustilbud, som varetages af PC. PC indgår endvidere i et kursussamarbejde med kommunerne Gentofte og Rudersdal, hvor kommunerne udvikler og udbyder fælles kurser. Mål Resultatkrav Dokumentation Modydelser At tilbyde lærere, pædagoger og ansatte i dagtilbud de bedste faglige og personlige efteruddannelses- og kursusmuligheder. At varetage kursusvirksomhed herunder planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og administration for dagtilbud, skoler og SFO. Kursustilbudet for lærere i folkeskolen bibeholdes i kontraktperioden. Kursusudbudet for dagtilbud udvides med 50 % fra 2005/2006 til 2006/2007 Der udarbejdes et fælles kursuskatalog for lærere og pædagoger. Min. 50 % af de opslåede kurser gennemføres med min. 15 deltagere. Der udarbejdes statistik over planlagte, gennemførte kurser og antallet af deltagere, samt hvilke institutioner deltagerne kommer fra. Kommunale kursusmidler ( kr. fra fælleskontoen samt kr. fra KUMULUSpuljen pr. år) overføres til PC. Midlerne er bundet til uddannelsesaktiviteter for lærere og pædagoger kr. pr. år svarende til ca. 47 administrationstimer overføres fra KUMULUSpuljen til PC, som en del af lønsummen. At udvikle et kursustilbud og et serviceniveau, som passer til brugernes behov. Primo 2006 udarbejdes et koncept for evaluering af kurser på PC. Medio 2006 implementeres konceptet for evaluering af kurser på PC. Kursusevaluering for kursusaktivitet 2006/2007 medtages i beretningen. At kursusvirksomheden på Pædagogisk Center understøtter institutioner og skolers samlede udvikling. Der arrangeres kurser, hvor kommunens fælles indsatsområder tilgodeses. Indholdsscreening sammenholdt med BFF s overordnede strategiplan og virksomhedsplan for samme periode. Efter aftale med BFF udsendes kursuskatalog 2007/08 til samtlige klubber. Der udarbejdes statistik over afholdte kurser og antallet af deltagere. Mulighed for indtægtsdækket virksomhed: Der opkræves brugerbetaling for kursusdeltagelse. Nye potentielle vækstområder: Mulighed for indtægtsdækket virksomhed: - Tilbud om specialtilrettelagte kurser, konferencer, procesforløb mv. for BFF institutioner og andre kommuner. - Tilbud om konsulentydelser fra skolekonsulenterne fx til dagtilbud i kommunen eller til andre kommuner. - Udvidelse af Pædagogisk Centers kursusvirksomhed til også at omfatte klubber i BFF. 10

12 Lejrskoler - Lejrskole - Feriekoloni Pædagogisk Center har fra overtaget administrationen af kommunens lejrskoler. Mål Resultatkrav Dokumentation Modydelser At tilbyde lejrskole for samtlige elever og feriekoloniophold for folkeskolens klasser. Kommunens feriekoloniophold i skolesommerferien opretholdes (en ugentlig sommerferiekoloni pr. år). Det samme gælder for lejrskoleophold. Der laves statistik vedr. antal overnatninger. 300 administrative timer samt 300 konsulenttimer tilføres PC s lønsum til løsning af opgaven. At flere skoleklasser vil benytte sig af kommunens lejrskoler og kursuscentre til lejrskoleophold. Senest med udgangen af 2006 fremlægges en plan for BFF for, hvordan lejrskoler og kursuscentre gøres mere attraktive for skolerne i LTK. Som en del af planen fremlægges et forslag til ny ressourcetildelingsstruktur til lejrskolevirksomheden, som bl.a. tager højde for en evt. stigning i brugen af lejrskoler og kursuscentre i forhold til niveau At tilbyde koloniophold til dagtilbud. Fra januar 2007 tilbydes dagtilbud ophold på lejrskoler og kursuscentre. Der laves statistik vedr. antal overnatninger som dokumenteres i, årsberetningen. Mulighed for indtægtsdækket virksomhed: Der opkræves brugerbetaling fra dagtilbuddene. Nyt potentielt vækstområde: Mulighed for indtægtsdækket virksomhed Ultimo 2006 fremlægges en langsigtet plan for BFF for fremtidig udvikling af lejrskoler, feriekolonier og kursuscentre bl.a. indeholdende alternative tilbud som fx temakolonier og udbud til interne og eksterne brugere. Disse ekstra ydelser vil være indtægtsdækkede. Strategisk og systematisk kompetenceudvikling Mål Resultatkrav Dokumentation Modydelser Pædagogisk Centers personale skal til stadighed være fagligt og pædagogisk opdateret. Ultimo 2006 udarbejdes et koncept for strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Evaluering af koncept kr. overføres fra skolernes fælleskonto til PC. Midlerne er bundet til kompetenceudviklingsaktivit eter for faglige funktionskonsulenter og itmedarbejdere. 11

13 Resumé af nye krav og modydelser Nye krav til Pædagogisk Center Med indgåelse af resultatkontrakten udvides PC udlånsvirksomhed, kursusvirksomhed, servicevirksomhed (layout, tryk, print, efterbehandling og indbinding af publikationer) og tilbud om koloniophold fra at have omfattet skole og SFO til også at omfatte dagtilbud. Modydelser Overstiges udlånsvirksomheden på apparatursamlingen med 10 % eller derover med deraf følgende pres på materialebistand og personaleressourcer vil der ske en forhandling om kapacitetstilpasning. Kommunale kursusmidler overføres til PC. Midlerne er bundet til uddannelsesaktiviteter for lærer og pædagoger. Alle institutioner opkobles på PC s On-line Booking. Etablering af Legetek med udlånsmaterialer målrettet dagtilbud. Indkøb af ekstra administrativ licens til en pris af ,00 kr. PC betaler halvdelen og tilføres kr. fra BFF (eksisterende budget). Deltagende institutioner betaler etableringsgebyr på 50 kr. pr. barn. PC tilfører legeteket kr. af eget budget. BFF overfører kr. til indkøb af udlånsmaterialer i legeteket. Udgiften holdes inden for det eksisterende budget. It support, konsulent- og teknikerbistand på fritidscomputere og spillemaskiner til SFO og klubber. Overtagelse af administrationen af kommunens lejrskoler. 300 administrative til samt 300 konsulenttimer tilføres PC s lønsum til løsning af opgaven. Lønsumsstyring på alle lønkonti Andre generelle modydelser kr. til kompetenceudvikling af faglige funktionskonsulenter overføres til PC. Kompetence til at foretage ansættelser, lønindplacering og forhandle løn (Retten til eventuelle lønforhandlinger vedrørende lederen af PC er placeret hos vicedirektøren for Børne- og Fritidsforvaltningen. Ændringer der medfører en samlet aflønning på løntrin 48 eller derover skal godkendes at kommunaldirektøren). Forhandlings- og aftalekompetencen vedrørende Lokal løndannelse både for så vidt angår allerede ansatte som ved nyansættelser. Kompetence til at ændre på sammensætningen af personalegruppen inden for lønsummen. 12

14 Mulighed for at indgå resultatlønskontrakter. Ret til at udføre indtægtsdækket virksomhed inden for PC s almindelige formål og kommunalfuldmagtens rammer og anvende indtægterne inden for PC s almindelige formål. Budgetgaranti i kontraktperioden (Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde pålægge det kontraktstyrede PC en specifik besparelse eller en andel af en generel besparelse). Overførselsadgang mellem regnskabsårene. Overførselsadgangen dækker alle de konti, der er omfattet af kontakten. Pædagogisk Centers budgetgrundlag pris- og lønfremskrives hvert år i lighed med kommunens øvrige budgetområder med KL s skøn over pris- og lønudviklingen. 6. Budget- og økonomiforhold Budgetgaranti Pædagogisk Center friholdes fra at deltage i såvel generelle som selektive besparelser i kontraktperioden. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde pålægge det kontraktstyrede Pædagogisk Center en specifik besparelse eller en andel af en generel besparelse. I de tilfælde, hvor denne mulighed bringes i anvendelse, genforhandles kontrakten. Overførselsadgang Der er overførselsadgang mellem regnskabsårene. Overførselsadgangen dækker alle de konti, der er omfattet af kontrakten. Herudover præciseres: Mindreforbrug kan overføres uanset beløbsstørrelse mellem konti. Beløbet skal som hovedregel anvendes i det følgende år. Såfremt der opspares til særlige initiativer, fx udskiftninger og nyanskaffelser samt for at opnå storkøbsfordele, kan beløbet dog undtagelsesvist opspares i op til 3 år. Merforbrug op til 10 % kan overføres til det kommende år og skal afvikles i dette. Leasing af udstyr, herunder computere mm., aftales i hvert enkelt tilfælde med økonomisk forvaltning. Indtægtsdækket virksomhed Pædagogisk Center kan udover de allerede budgetlagte indtægter udføre indtægtsdækket virksomhed, så længe arbejdet ligger inden for afdelingens almindelige formål og kommunalfuldmagtens rammer. Inddragelse af personale til indtægtsdækket virksomhed må ikke gå ud over kvaliteten i Pædagogisk Centers kerneydelser. 13

15 Pædagogisk Center kan byde på andre offentlige myndigheders administrations- og serviceopgaver for derved at opnå overskud. Reglerne i Lov om Kommuner og Amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder skal overholdes, dvs. regler om udbud, omkostningskalkulation og mindstevederlag. Pædagogisk Center kan indgå i samarbejde med private virksomheder om løsning af centrets opgaver eller private virksomheders opgaver. Dette skal indgå som en del af centrets naturlige virksomhed, og udgifterne skal hermed ligge inden for de budgetgaranterede driftsudgifter og ikke gå ud over den almindelige opgavevaretagelse. Såfremt en indtægtsdækket virksomhed indbringer overskud, kan dette beløb bruges til udvikling af såvel kerneydelse som nye aktiviteter, så længe dette falder inden for Pædagogisk Centers almindelige formål. Vicedirektøren for Børne- og Fritidsforvaltningen forhåndsorienteres om alle indtægtsdækkende aktiviteter. Budgetprocedure Pædagogisk Centers budgetgrundlag pris- og lønfremskrives hvert år i lighed med kommunens øvrige budgetområder med KL s skøn over pris- og lønudviklingen. Endvidere følger Pædagogisk Center kommunens generelle budgetprocedure og sikrer årligt, at budgetgrundlaget er ajourført i henhold til de til enhver tid gældende regler. Budgetopfølgning Budgettet, der er opstillet brutto (dvs. med udgifter og indtægter hver for sig) ajourføres hver måned for budgetomplaceringer og forbrug, således at styringsgrundlaget er ajour. Der er tale om nettostyring, hvorved Pædagogisk Center kan foretage omplaceringer mellem løn og øvrige udgifter. Tillige vil Pædagogisk Center f.eks. kunne finansiere øgede driftsudgifter via øgede driftsindtægter. I øvrigt følges kommunens generelle budgetopfølgningsprocedure og reglerne for overførselsadgang regnskabsårene imellem. Regnskabsaflæggelse Regnskabsaflæggelsen følger Lyngby-Taarbæk Kommunes generelle procedure på området. 7. Opfølgning på kontrakten Status for målopfyldelsen og opfyldelsen af kontraktens resultatkrav afrapporteres til vicedirektøren for Børne- og Fritidsforvaltningen i form af en årlig virksomhedsberetning, indeholdende oplysninger om opfyldelsen af kravene i kontrakten. I den forbindelse tages stilling til, hvorvidt de opstillede resultatmål er opnået. Endvidere afholdes tre opfølgende møder mellem Pædagogisk Centers ledelse og ledelsen i Børneog Fritidsforvaltningen Skole- og dagtilbud den 1. juni, 1. december og ved virksomhedsberetningen. Lederen af Pædagogisk Center har ansvaret for at kontrakten afrapporteres og følges op. Procedurer for afrapportering af de enkelte ydelser fastlægges i forbindelse med udarbejdelsen af de enkelte resultatmål og krav. 14

16 Afrapporteringen bruges endvidere i en eventuel revidering af kontrakten og til formuleringen af nye resultatmål og krav. Dato Rolf Aagaard-Svendsen Borgmester Dato Peter Frøslev Pedersen Leder af Pædagogisk Center 15

17 Bilag 1 Præsentation af Pædagogisk Center En moderne undervisning kræver et alsidigt udbud af undervisningsmidler til brug i kortere eller længere perioder. Pædagogisk Center imødekommer behovet gennem en udbygget udlånssamling, spændende fra bogsæt over videoer til golfsæt og scenelys. Disse undervisningsmidler distribueres til skolerne fra Pædagogisk Centers depoter. Der er i vores samling en stor repræsentation af pædagogisk litteratur samt lærebøger og edbprogrammer til undervisningen. I åbningstiden kan lærerne få råd og vejledning og på hjemmesiden: er der mange nyttige informationer. Der er udstyr for lærere og elever til avanceret redigering af lyd, billeder og video (digital), som de selv har optaget. Her er desuden mulighed for redigering af tekst og billeder samt trykning og indbinding af skrevne og illustrerede elevarbejder. Pædagogisk Center er også rammen om den inspiration og efteruddannelse, der tilbydes kommunens lærere, SFO-personale og dagtilbudsansatte. Denne efteruddannelse varetages gennem et omfattende tilbud om kursus- og mødevirksomhed på Pædagogisk Center. Det er kommunens konsulentkreds, der står for tilrettelæggelsen, og de er i øvrigt til rådighed for lærerne med vejledning inden for deres fagområder. Fra 2006 gælder vores service også hele dagtilbudsområdet. Endelig varetager Pædagogisk Center indkøb og klargøring af alle bøger og undervisningsmaterialer, der anskaffes til skolernes Pædagogisk Servicecentre. Dette arbejde foregår i tæt samarbejde med skolebibliotekarerne på de enkelte skoler. Til dette arbejde vil der fra 2006 blive knyttet et materialevalg omkring anskaffelser til institutionernes Legetek. Informationsteknologi i undervisningen kræver en særlig indsats, fordi der sker en hastig udvikling inden for dette område. Datacentret - der er en del af Pædagogisk Centers virksomhed - foretager den praktiske gennemførelse af kommunens handlingsplan på it-området, som bl.a. indebærer indkøb, konfiguration og drift af systemer og etablering af efteruddannelsestilbud til lærerne. I forbindelse med etableringen af en samlet Børne- og Fritidsforvaltning pr blev skoler, dagtilbud og klubber samlet under en forvaltningsenhed. Som en del af en samlet forvaltning er det naturligt, at Pædagogisk Center udvikler sin virksomhed fra primært at have serviceret skolerne til at kunne servicere den samlede forvaltnings institutioner, hvilket vil indgå som et parameter i Pædagogisk Centers resultatkontrakt fra Visioner: Pædagogisk Center inspirerer, støtter og vejleder lærere og SFO personale, så der skabes et godt grundlag for undervisningens tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering til gavn for elevernes faglige og sociale udvikling. Pædagogisk Centers samlinger giver lærerne mulighed for at gennemføre undervisningsforløb med alsidige og tidssvarende undervisningsmidler. Pædagogisk Center yder gennem konsulentfunktionen inspiration og støtte til den enkelte lærers undervisning og til udvikling af det samlede skolevæsen. 16

18 Pædagogisk Center viser nye veje i anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi i undervisningen. Pædagogisk Centers kursusvirksomhed tilbyder faglig og personlig efteruddannelse og bidrager gennem særlige kurser til det samlede skolevæsens udvikling. Pædagogisk Center giver lærere og lærerteam mulighed for at orientere sig i aktuelle undervisningsmidler, planlægge undervisningsforløb og fremstille egne materialer til brug i undervisningen. Pædagogisk Center formidler aktuelle kulturtilbud til undervisning og SFO. Pædagogisk Center tager initiativ til etablering af fornyende, forenklende eller mere rationelle indkøbs-, samarbejds- og udviklingsprocesser. Visionerne er vedtaget i SU 2001, og vil blive nyformuleret i forbindelse med implementering af resultatkontrakten. Værdier: Rammer for arbejde Pædagogisk Center udfører mangeartede opgaver i skolevæsenet og mange faggrupper er derfor repræsenteret. Pædagogisk Center arbejder med at opfylde intentionerne i Det Rummelige Arbejdsmarked. På Pædagogisk Center er arbejdsåret som hovedregel fastsat til 42 uger og medarbejderne aflønnes efter "Ny løn". Pædagogisk Centers politiske og økonomiske rammer fastlægges af kommunalbestyrelsen. Fysiske rammer Pædagogisk Center er centralt placeret med gode muligheder for offentlig transport. Fysisk arbejdsmiljø Pædagogisk Center lægger vægt på anskaffelse af tidssvarende materialer og tekniske hjælpemidler som basis for arbejdet. Arbejdsmiljøet vurderes løbende i sikkerhedsgruppen. Faglighed Pædagogisk Center er funderet på medarbejdernes høje faglige viden og erfaring inden for materialeudlån, biblioteksteknik, IT, medier, kursusvirksomhed, service, økonomi og distribution. Samarbejdsformer Pædagogisk Centers teamopdelte arbejdsfunktion medfører korte og præcise veje for gensidig information og kommunikation. Pædagogisk Centers samarbejdsudvalg fastlægger og udvikler rammer for det daglige samarbejde. På temadage drøftes nye initiativer og udviklingsmuligheder. Mandags- og mandags+møder er forum for information, kommunikation og koordination. Planlægning af arbejde Pædagogisk Center sikrer den enkelte medarbejder indflydelse på den daglige planlægning og udførelse af arbejdet ved korte og præcise beslutningsveje. Pædagogisk Center lægger vægt på en fleksibel arbejdstidsplanlægning til gavn for både ansatte og arbejdsplads. 17

19 Personlige værdier Pædagogisk Centers medarbejdere er ansvarsfulde, venlige og fleksible. Selvstændighed, gode samarbejdsevner og evne til at trives i et til tider travlt miljø kendetegner de ansatte. Psykisk arbejdsmiljø Pædagogisk Center lægger vægt på gensidig respekt, en ligeværdig og humoristisk omgangsform, der sikrer en åben dialog. Efteruddannelse Pædagogisk Center tilbyder en kompetent kollegaoplæring samt faglig og personlig efteruddannelse. Traditioner Pædagogisk Center afholder forskellige kulturelle arrangementer og har traditioner ved nye medarbejderes 1. arbejdsdag, jubilæer, julefrokoster, fødselsdage samt afslutningssamlinger ved ferier. For yderligere information om Pædagogisk Center henvises til hjemmesiden Peter Frøslev Pedersen Leder af Pædagogisk Center 18