Center for Økonomi Økonomisk Sekretariat Oversigt over Økonomiudvalgets budgetbidrag for Materialet omfatter følgende bilag:

Transkript

1 Center for Økonomi Økonomisk Sekretariat Oversigt over Økonomiudvalgets budgetbidrag for Materialet omfatter følgende bilag: Bilag A: Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1: Uddybning af tekniske korrektioner Bilag A2: Forslag til ændringer inden for rammen Bilag D: Ønsker til nye driftsaktiviteter Bilag D1: Beskrivelse af ønsker til nye driftsaktiviteter Bilag E: Forslag til finansiering af ønsker Bilag E1: Beskrivelse af forslag til finansiering af ønsker Bilag I: Overensstemmelse med anlægsrammen Bilag J: Bemærkninger til anlægsbudget Bilag K: Ønsker til nye anlægsprojekter Bilag K1: Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter Bilag L: Takstbilag Bilag M: Status på beslutningsnoter fra Budget 2017 J. nr Ø00 1 Sag: 2017/

2 J. nr Ø00 Sag: 2017/ Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG A. Overensstemmelse med driftsrammen i kr. og i 2018-prisniveau Prisfremskrevet budgetoverslag Tekniske korrektioner 1: 1. Kommunevalg UCC Blaagaard, overførsel af driftsudgifter fra Børneog Undervisningsudvalget Bidrag til tjenestemandspension fra Nordvand Justering af lønpulje til kompensation for ophør af tjenestemænd Varig kompensation for tjenestemænd ophørt i ØU's andel af kompensation for tjenestemænd ophørt i Leasede biler Social Balance, overførsel fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 9. Intern Service Gladsaxe, opjustering af budget Finansiering af systemkonsulent KMD-system EKJ Leasing af køretøjer, Beredskab Øst Tekniske korrektioner 1, i alt Budgetcirkulære Tekniske korrektioner 2: 13. Justering af driftsbudget, UCC Blaagaard Varmeværker, regulering for prisfremskrivning Inddrivelse af ejendomsskatterestancer Gebyr for ejendomsskemaer og vurdering- og ejendomsskatteattester 17. Drifttilskud til Beredskab Øst Tomgangsudgifter, kommunens ejendomme Udlejning af Ilbjerg Alle 38A Social Balance, overførsel fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 21. Udbygning af it-infrastruktur Udbygning af it-infrastruktur, Økonomiudvalgets andel

3 J. nr Ø00 Sag: 2017/ i kr. og i 2018-prisniveau Flytning af lønsum fra Gladsaxe Pædagogiske Videnscenter til Børne- og Kulturforvaltningen 24. Bortfald af overheadindtægter fra Center for Døve Tekniske korrektioner 2, i alt Korrigeret budgetramme Herudover har udvalget fremsat ønsker til nye eller ændrede aktiviteter, forslag til finansiering af nye aktiviteter, og til indarbejdelse af demografiske merudgifter, der beløber sig til: I kr prisniveau Ønsker til nye eller ændrede aktiviteter jf. bilag D Forslag til finansiering af aktiviteter af nye eller ændrede aktiviteter jf. bilag E 3. Demografiske merudgifter jf. bilag H Forslag til finansiering af ønsker nr. 1-2 er optaget på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bilag E og E1.

4 Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG A1. Tekniske korrektioner, bemærkninger 1. Kommunevalg Der skal afholdes kommunevalg i Det efterfølgende kommunevalg afholdes i Der afsættes budget i 2021 svarende til det afsatte budget til kommunevalg i UCC/Blaagaard, tomgangsudgifter Økonomiudvalget behandlede , pkt. 20, udmøntning af driftsbudget til UCC/Blaagaard. I sagen indgår, at der skal afsættes yderligere tomgangsudgifter til vagt og sikring på kr. i 2018 og 2019, som indarbejdes som teknisk korrektion i Budget Bidrag til tjenestemandspension fra Nordvand Nordvand betaler et bidrag til kommunen til tjenestemandspension for de tjenestemænd, der er udlånt til selskabet. Som følge af dødsfald blandt tjenestemændene nedjusteres indtægten med kr. årligt. 4. Justering af lønpulje til kompensation for ophør af tjenestemænd Puljen til særlige overenskomstmæssige forhold anvendes hovedsagelig til at kompensere for merudgiften ved at ansætte overenskomstansatte medarbejdere i stedet for tjenestemænd. Den forventede udgift til kompensation i 2018 er estimeret til kr. I forhold til det fremskrevne budget er der behov for at korrigere puljen med kr. varigt. 5. Varig kompensation for tjenestemænd ophørt i 2016 Merudgiften ved at ansætte overenskomstansatte medarbejdere i stedet for tjenestemænd kompenseres fra en central pulje på Økonomiudvalget, jf. pkt. 4 ovenfor. Der udmøntes i alt kr. for tjenestemænd ophørt i 2016 fordelt med kr. til Børne- og Undervisningsudvalget, kr. til Kultur,- Fritids- og Idrætsudvalget, kr. til Seniorudvalget, kr. til Trafik- og Teknikudvalget og kr. til Økonomiudvalget. 6. Varig kompensation for tjenestemænd ophørt i 2016, Økonomiudvalgets andel Merudgiften ved at ansætte overenskomstansatte medarbejdere i stedet for tjenestemænd kompenseres fra en central pulje på Økonomiudvalget, jf. pkt. 4 ovenfor. Merudgiften på Økonomiudvalgets eget område for tjenestemænd ophørt i 2016 er kr. årligt. 7. Leasede biler Ved overgang til leasing af biler skønnes en årlig besparelse på kr. pr. bil. På Økonomiudvalgets område er der siden sidste års budgetlægning overgået 2 biler til leasing. Budgetrammen reduceres således med kr. varigt. J. nr Ø00 1 Sag: 2017/

5 8. Social Balance, fremskudt vejledning og mentor Social- og Sundhedsforvaltningen ønsker, at midlerne til Social Balance, fremskudt vejledning og mentor, samles på Økonomiudvalgets område. De fleste af midlerne til dette formål er allerede samlet her, men der resterer kr. i 2018 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, som herved budgetoverføres til Økonomiudvalget. 9. Intern Service Gladsaxe, opjustering af budget efter endt finansiering af ombygning Etablering af projektet Fysisk Kompetenceudvikling i Intern Service Gladsaxes lejemål blev finansieret ved, at driftsbudgettet til Intern Service Gladsaxe blev reduceret med kr. i perioden Sagen blev godkendt af Byrådet , pkt. 77. Fra 2021 opjusteres budgettet til tidligere niveau. 10. Finansiering af systemkonsulent Implementering af det nye system KMD Nexus, som afløser systemerne KMD Care, KMD EKJ og incorp, medfører en række budgetoverførsler mellem Økonomiudvalget, Sundheds- og Handicapudvalget og Seniorudvalget. Tilsammen er implementeringen udgiftsneutral. På Økonomiudvalget afsættes lønsum til en systemkonsulent. 11. KMD-system EKJ I forbindelse med overgang til nyt it-system har Digitaliseringsafdelingen og Social- og Sundhedsforvaltningen aftalt, at Digitaliseringsafdelingens midler til KMD-systemet EKJ budgetoverføres fra Økonomiudvalget til Seniorudvalget. Beløbet er kr. i 2017-priser. 12. Leasing af køretøjer, Beredskab Øst I forbindelse med leasingaftalen med Beredskab Øst i forhold til beredskabskøretøjerne, mangler en tilpasning i i forbindelse med revurdering af værdien af køretøjerne samt en generel P/L justering i forhold til leasingaftalens forudsætninger. Tekniske korrektioner, der herefter er indarbejdet i budgetbidraget: 13. Justering af driftsbudget UCC Blaagaard Til udførelse af opgaver ifm. svømmebassinet på Blaagaard overføres kr. i 2018 og kr. fra 2019 og frem fra Økonomiudvalget til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. 14. Varmeværker, justering for prisfremskrivning Udgifts- og indtægtsbudget skal balancere for de lokale varmeværker jf. varmeforsyningsloven. Området reguleres derfor med kr. 15. Inddrivelse af ejendomsskatterestancer Folketinget har vedtaget, at kommunerne fra selv forestår inddrivelsen af ejendomsskatterestancer m.v. Gladsaxe Kommunes udgift hertil er skønnet til årligt. Overdragelsen af inddrivelsesopgaven er midlertidig. Udgiften indarbejdes derfor kun i Økonomiudvalget behandlede sagen , pkt Gebyr for ejendomsskemaer og vurderings- og ejendomsskatteattester Data i forbindelse med ejendomsskemaer og vurdering- og ejendomsskatteattester blev givet frit i 2013, hvorfor der ikke mere kommer indtægter på disse områder. Indtægtsbudgettet blev del- J. nr Ø00 2 Sag: 2017/

6 vist nedskrevet i budget med finansiering af Trafik- og Teknikudvalgets budgetramme. Der resterer dog et samlet indtægtsbudget på kr., som hermed nulstilles. 17. Driftstilskud til Beredskab Øst Da Beredskab Øst blev stiftet i 2016 skete det med en forudsætning om, at Beredskab Øst skulle effektivisere med 1 procent årligt samt, at effektiviseringsgevinsten først skulle tilfalde de dyreste kommuner pr. borger. Der blev dog ikke besluttet en konkret effektiviseringsfordelingsmodel, hvorfor Gladsaxe Kommune som udgangspunkt indarbejdede 1 procent pr. år i overslagsårene. Nu er effektiviseringsfordelingsmodellen blevet implementeret, og det har vist sig, at effektiviseringen de første år ikke kommer Gladsaxe Kommune til gode i samme grad som forudsat i budgetlægningen. Budgetterne korrigeres derfor med i 2018 og kr. i De første år er det Gentofte Kommune der får størst gavn af effektiviseringen. 18. Tomgangsudgifter, kommunens ejendomme Tomgangsudgifter til kommunens ejendomme beregnes konkret hvert år. For 2018 forventes udgiften af blive kr., som er kr. mere end, der er afsat i budgettet. Der korrigeres herfor. 19. Udlejning af Ilbjerg Alle 38A Økonomiudvalget har , pkt. 108, godkendt, at der afsættes lejeindtægter på kr. årligt for udlejning af bygningen til brug for virksomhed, der udføres af sundhedspersoner og lignende herunder praktiserende læger. 20. Social Balance, fremskudt vejledning og mentor Det har nu vist sig, at midlerne til Social Balance, fremskudt vejledning og mentor, allerede er samlet på Økonomiudvalgets område. Der skal således ikke ske nogen budgetoverførsel i 2018, sådan som det fremgår af pkt. 8. Korrektionen nulstilles. 21. Udbygning af it-infrastruktur Med budgetvedtagelsen for 2017 blev der afsat midler til at etablere forbedret it-infrastruktur på de decentrale tilbud. Ved detailplanlægningen blev det imidlertid konstateret, at projektet blev dyrere end forudsat. Økonomiudvalget anbefalede derfor , pkt. 88, at der blev afsat yderligere midler til projektet og godkendte samtidig, at finansiering af merudgifter til drift i 2018 og frem indarbejdes som teknisk korrektion i Budget Den samlede finansiering på tilføres Digitaliseringsafdelingen på Økonomiudvalgets område. 22. Udbygning af it-infrastruktur, Økonomiudvalgets andel Økonomiudvalgets egen andel af finansieringen af merudgifter til drift i 2018 og frem udgør kr. årligt, som indarbejdes som teknisk korrektion i Budget Flytning af lønsum fra Gladsaxe Pædagogiske Videnscenter Der flyttes lønsum til en konsulentstilling med tilhørende personalerelaterede udgifter fra Gladsaxe Pædagogiske Videnscenter under Børne- og Undervisningsudvalgets ramme til Børne- og Kulturforvaltningen på Økonomiudvalgets ramme. Budgetoverførslen udgør i alt kr. 24. Bortfald af overheadindtægter fra Center for Døve I forbindelse med Center for Døves opsigelse af driftsoverenskomsten med Gladsaxe Kommune pr (Økonomiudvalget , Punkt 15) bortfalder indtægten for overhead. Indtægtsforventningen nedskrives derfor med kr. årligt fra 2018 og frem. Der kan i J. nr Ø00 3 Sag: 2017/

7 den forbindelse henvises til, at der løbende arbejdes med effektiviseringer på Økonomiudvalgets område, og at Gladsaxe Kommune i perioden vil modtage en indtægt på 32,7 mio. kr. som følge af afviklingen af de tilgodehavender, som Gladsaxe Kommune har hos Center for Døve. J. nr Ø00 4 Sag: 2017/

8 J. nr Ø00 Sag: 2017/ Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG A2. Forslag til ændringer i aktiviteterne inden for rammen Bevillingsområde 1: Politisk og administrativ organisation Sparet husleje som følge af opsigelse af lejemål Diverse effektiviseringer i administrationen Sum

9 Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG A2. Bemærkninger til forslag til ændringer i aktiviteterne inden for rammen Bevillingsområde 1: Politisk og administrativ organisation 1. Sparet husleje som følge af opsigelse af lejemål Den indarbejdede besparelse, som følge af opsigelse af lejemål på 1,2 mio. kr. i 2019 og 2,4 mio. kr. fra 2020 og frem, nulstilles og indarbejdes senere. Ændringen har baggrund i, at ombygning af rådhusets fløj 4 og 5 vil blive set i sammenhæng med UCC/Blaagaard. 2. Diverse effektiviseringer i administrationen Der gennemføres diverse effektiviseringer i administrationen på 1,2 mio. kr. i 2019 og 2,4 mio. kr. fra 2020 og frem. J. nr Ø00 1 Sag: 2017/

10 J. nr Ø00 Sag: 2017/ Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG D. Ønsker til nye driftsaktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget i kr Bevillingsområde 1: Politisk og administrativ organisation 1. Jobcenter som rekrutteringspartner Jobparate langtidsledige Forhøjelse af vederlag til Byrådets medlemmer Ønsker i alt Finansiering af ønske nr. 1-2 indgår i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag, BILAG E og E1.

11 Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG D1: Bemærkninger til ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget 1. Jobcenter som rekrutteringspartner Økonomisk I Jobcenteranalysen anbefales det, at jobcenteret ar- råderum (Kommune- bejder mere målrettet med strategien) at være til stede på virksomheder, byggepladser m.v., hvor der er en konkret efterspørgsel efter arbejdskraft, der umiddelbart kan dækkes af kommunens ledige, og at jobcenteret spiller en aktiv rolle i forhold til Loop City. Der ønskes lønmidler til en stilling ( kr. årligt) således, at jobcenterets tilstedeværelse på virksomheder øges fra 2018 og frem. Derudover ønskes indsatsen med Jobcenteret som rekrutteringspartner, der blev givet i forbindelse med budget i et treårigt forsøg indført som et fast element i indsatsen fra 2019 frem, således at indsatsen fortsætter efter Denne indsats er i tråd med indsatsen, som anbefales i jobcenteranalysen. Indsatsen retter sig særligt mod jobklare ledige og varetages af to stillinger ( kr. årligt). Det ventes, at indsatserne med en styrket virksomhedskontakt i 2018 flytter 3,6 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) fra offentlig forsørgelse, og at der i de efterfølgende år årligt vil flyttes 10,9 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) fra offentlig forsørgelse. Indsatsen koster samlet 0,55 mio. kr. i Heraf er alt udgifter til lønsum. Dette svarer til 1 fuldtidsstilling i I 2019 og frem koster indsatsen samlet 1,7 mio. kr. årligt. Heraf er alt udgifter til lønsum. Dette svarer til 3 fuldtidsstillinger i 2019 og frem. J. nr Ø00 1 Sag: 2017/

12 2. Jobparate langtidsledige Målsætning Ønske - begrundelse Effekt Beløb Økonomisk råderum (Kommunestrategien) I Jobcenteranalysen anbefales det at intensivere arbejdet med at forebygge antallet af langtidsledige. Der ønskes lønmidler til en stilling ( kr. årligt) således, at arbejdet med langtidsledige jobparate kontanthjælpsmodtagere kan intensiveres i 2 år. Det ventes, at den intensiverede indsats for jobparate langtidsledige kan flytte 3,6 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) årligt fra offentlig forsørgelse. Indsatsen koster samlet 0,55 mio. kr. pr. år i Heraf er alt udgifter til lønsum. Dette svarer til 1 fuldtidsstilling i Forhøjelse af vederlag til Byrådets medlemmer Borgmesterens vederlag blev reguleret med 31,4 procent pr Ifølge styrelsesvedtægten betyder det, at Byrådsmedlemmernes formandsvederlag og udvalgsvederlag også reguleres. Den samlede merudgift er beregnet til kr. fordelt med kr. til formandsvederlag og kr. til udvalgsvederlag. Vederlagsregulativet blev godkendt af Økonomiudvalget , pkt. 25. Sagen behandles af Økonomiudvalget , hvor det indstilles, at merudgiften til forhøjelse af formandsvederlag og udvalgsvederlag på i alt kr. indarbejdes som et ønske i Økonomiudvalgets budgetbidrag i årene fra , og at der findes et forslag til finansiering svarende til halvdelen af beløbet i henhold til regler i budgetcirkulæret inden for Økonomiudvalgets ramme. J. nr Ø00 2 Sag: 2017/

13 J. nr Ø00 Sag: 2017/ Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG E. Forslag til finansiering af ønsker i kr Bevillingsområde 1: Politisk og administrativ organisation 1. Forhøjelse af vederlag til Byrådets medlemmer Ønsker i alt

14 Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG E1: Beskrivelse af forslag til finansiering af ønsker Bevillingsområde 1: Politisk og administration organisation 1. Forhøjelse af vederlag til Byrådets medlemmer Til budgetønske om finansiering af udgift til forhøjelse af vederlag til Byrådets medlemmer på kr. skal der efter gældende regler peges på finansiering af halvdelen af udgiften, som udgør kr. Finansiering skal ske inden for Økonomiudvalgets ramme. J. nr Ø00 1 Sag: 2017/

15 J. nr Ø00 Sag: 2017/ Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG I. Overensstemmelse med anlægsrammen I kr., 2018 priser Prisfremskrevet budgetforslag Tekniske korrektioner: 1. PPV-pulje, UCC Blaagaard Anlægspulje Budgetramme jf. budgetcirkulære Yderligere tekniske korrektioner: 3. Plejeplaner flyttes fra ØU til TTU Vækstpulje, overflytning fra Trafik- og Teknikudvalget Korrigeret anlægsbudget Projekter: 5. Pulje til PPV, takstfinansierede tilbud Pulje til it-køb Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme Pulje til PPV og energiforbedringer, U Pulje til PPV og energiforbedringer, I Gladsaxe i Vækst Pulje til energirenoveringer Pulje til genopretning af ejendomme Sikring af kommunale ejendomme Ombygning af rådhusets fløj 4 og 5, klargøring af bygning G 15. UCC Blaagaard Anlægspulje Udvalgets anlægsbidrag Herudover har udvalget ønsker til anlægsprojekter for i alt: Anlægsønsker i alt jf. bilag K

16 Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG J. Bemærkninger til de enkelte anlægsprojekter Tekniske korrektioner: 1. PPV-pulje, UCC Blaagaard Byrådet tiltrådte , sag nr. 20, at der overføres udgifter fra Børne- og Undervisningsudvalget til anlægs- og driftsudgifter til KFIU og ØU vedrørende UCC Blaagaard. 2. Anlægspulje 2021 Der afsættes en anlægspulje i 2021 på 120 mio. kr. Yderligere tekniske korrektioner: 3. Plejeplaner flyttes fra ØU til TTU Plejeplaner var oprindeligt tiltænkt tilført TTU, og flyttes derfor fra ØU til TTU. 4. Vækstpulje, overflytning fra Trafik- og Teknikudvalget Økonomiudvalget godkendte sag nr. 35, at overføre 1,8 mio. kr. af vækstpuljen fra 2017 til Ved en fejl blev budgettet i budgetcirkulæret placeret på Trafik- og Teknikudvalgets budgetområde i stedet for Økonomiudvalget, hvor det er placeret. Projekter: 5. Pulje til PPV, takstfinansierede tilbud Der er hvert af årene afsat en pulje på 4,55 mio. kr. til periodisk og planlagt bygningsvedligeholdelse og energiforbedringer (PPV) på de takstfinansierede tilbud. Vedligeholdelsesaktiviteterne prioriteres tværgående efter faste retningslinjer ud fra bygningsfaglige kriterier. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres, og som årligt udmøntes i en konkret aktivitetsplan. 6. Pulje til it-køb Der er hvert af årene afsat en pulje på 2,7 mio. kr. til it-køb. Puljen er til brug for anskaffelse af pc-arbejdsstationer, printere, servere, netværksudstyr samt investeringer i fælles it-systemer, samt i visse tilfælde anskaffelse i tværgående projekter. Af større investeringer i 2018 kan nævnes: Løbende udskiftning af pc er og fornyelse af netværk og it-infrastruktur. Puljen dækker også det takstfinansierede område. J. nr Ø00 1 Sag: 2017/

17 7. Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme Der er i hvert af årene afsat en pulje på 0,2 mio. kr. til ombygnings- og renoveringsarbejder på beboelsesejendomme, som administreres eksternt. 8. og 9. Pulje til PPV og energiforbedringer Der er i hvert af årene afsat en pulje til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og energiforbedringer. Puljerne for de forskellige fagudvalgsområder er sammenlagt i én. Den tidligere særskilte pulje til renovering af kommunale ejendomme indgår også heri. Vedligeholdelsesaktiviteterne prioriteres tværgående efter faste retningslinjer ud fra bygningsfaglige kriterier. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres, og som årligt udmøntes i en konkret aktivitetsplan for året. Rammerne for energiforbedringer er fastlagt i Energihandlingsplanen, der blev vedtaget af Byrådet i Puljen udgør netto i 2018, 37,6 mio. kr., 37,8 mio. kr. i 2019 og 40,7 mio. kr. i Gladsaxe i vækst Der er i 2018 afsat en pulje på 5,1 mio. kr. til vækst. Midlerne skal anvendes til finansiering af bl.a. trafikafviklingsprojekter, signaloptimering, udvikling af stationsnære områder langs letbanen, udvikling af kommunale hotspots, nye byrum, grønne oaser og opgradering af byens hovedstrøg, erhvervskontakt samt kommunikation m.v. 11. Pulje til energirenoveringer Der er i 2018 afsat 2,0 mio. kr. til energirenovering af kommunale ejendomme. Det forventes særligt, at projekterne udføres i tilknytning til udmøntning af dagtilbudsstrategien. Projekterne lånefinansieres, og investeringerne i energirenovering forventes i udgangspunktet, at kunne betale sig selv tilbage i form af reducerede energiudgifter. 12. Pulje til genopretning af ejendomme Der er i 2019 afsat 13,4 mio. kr. og i 2020 afsat 14,5 mio. kr. til genopretning af kommunale ejendomme. Puljen udmøntes, når der foreligger en analyse af behovet. Det ventes, at der skal afsættes yderligere midler de kommende år til formålet. 13. Sikring af kommunale ejendomme Der er i 2018 og 2019 afsat 0,1 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i 2020, til sikring af de kommunale ejendomme. Midlerne bruges til overvågningsudstyr, alarmer, sikringsrum, sikringsskabe mv. 14. Ombygning af rådhusets fløj 4 og 5, klargøring af bygning G Der er i 2018 afsat 31,0 mio. kr. og 16,5 mio. kr. i Der er i alt afsat 52,0 mio. kr Formålet er at skabe en sammenhængende rådhusbygning på tværs af alle fløje med et tilsvarende åbent kontormiljø og samtidig at forbedre indeklimaet og skabe mere tidssvarende lokaler til medarbejderne. Målsætning for renoveringen vil være et niveau, svarende til lokaler i fløj 1, 2 og 3, der blev moderniseret i UCC Blaagaard Der er i 2018 afsat 29,0 mio. kr. og i 2019 og 2020 er der hvert af årene afsat 24,2 mio. kr. J. nr Ø00 2 Sag: 2017/

18 Midlerne er afsat til opretning, ombygning og indretning af bygningerne til kommunale aktiviteter. Det er besluttet, at bygningerne skal indrettes til skole-, daginstitutions- og fritidsformål. 16. Anlægspulje 2021 Der afsættes en anlægspulje i 2021 på 120 mio. kr. J. nr Ø00 3 Sag: 2017/

19 J. nr Ø00 Sag: 2017/ Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG K. Ønsker til nye anlægsprojekter i kr., 2018-priser Bevillingsområde: Politisk og administrativ organisation 1. Pulje til PPV og energiforbedringer Pulje til PPV og energiforbedringer, takstfinansierede tilbud 3. Pulje til it-køb Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme Sikring af kommunale ejendomme Pulje til genopretning af ejendomme Pulje til energirenoveringer PPV pulje, Blaagaard Rådhuset, facaderenovering fløj Infrastrukturudvikling Anlægsønsker i alt Prioritering: Ønskerne er opstillet i prioriteret rækkefølge.

20 Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG K1. Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter Bevillingsområde: Politisk og administrativ organisation 1. Pulje til PPV og energiforbedringer Puljen til PPV og energiforbedringer for det skattefinansierede område ønskes videreført i Pulje til PPV og energiforbedringer, takstfinansierede tilbud Puljen til PPV for det takstfinansierede område ønskes videreført i Pulje til it-køb Puljen til It-køb ønskes videreført i Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme Puljen til ombygningsarbejder på beboelsesejendommene ønskes videreført i Sikring af kommunale ejendomme Puljen til sikring af kommunale ejendomme ønskes videreført i Pulje til genopretning af ejendomme Puljen til genopretning af ejendomme ønskes videreført i Pulje til energirenoveringer I forlængelse af de afsatte 5,0 mio. kr. til energirenovering af kommunale ejendomme i perioden , ønskes puljen forlænget med 2,0 mio. kr. årligt fra Puljen foreslås anvendt som medfinansiering til energiforbedringer og lokal vedvarende energi i forbindelse med ombygninger og renoveringsopgaver. 8. PPV pulje, UCC Blaagaard. Byrådet tiltrådte , sag nr. 20, at der overføres udgifter fra Børne- og Undervisningsudvalget til anlægs- og driftsudgifter til KFIU og ØU vedrørende UCC Blaagaard. Puljen 0,4 mio. kr. ønskes videreført i 2020 og Rådhuset, facaderenovering fløj 3 Det er konstateret, at der er løse og nedfaldne facadeklinker på syd facaden på Rådhusets fløj 3, samt problemer med murkroneafdækningen under rækværkerne på svalegangen på etage 4. Teknologisk Institut har foretaget tekniske undersøgelser for at klarlægge årsagen til skaderne. Arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen A/S, som oprindeligt har tegnet Rådhuset, tilknyttes som ekstern rådgiver. Der ønskes 8,0 mio. kr. til at udføre opgaven. J. nr Ø00 1 Sag: 2017/

21 10. Infrastrukturudvikling Der er afsat budget til en række store projekter for eksempel sundhedshus, UCC Blaagaard, svømmehal, skoleområdet, Telefonvej, udvikling m.m. Budgetterne er afsat ud fra en række forudsætninger og forventninger. Samtidig sker der løbende udvikling af byen m.v. Når projekterne er nærmere konkretiserede i løbet af 2018, kan det ikke udelukkes, at der skal tilføres yderligere midler til nogle af projekterne. Forvaltningen er for tiden ikke i stand til at pege på præcis hvilke projekter, der i givet fald kan blive tale om, hvorfor det foreslås, at der afsættes en pulje på 25,0 mio. kr. i 2018 og J. nr Ø00 2 Sag: 2017/

22 J. nr Ø00 Sag: 2017/ Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG L. Takstbilag I hele kroner Udstedelse af pas: - voksen pensionist børn under 18 år skanning af fingeraftryk Udstedelse af kørekort Kørekort fra år (NY) Kørekort fra det fyldte 75 år (alder ændret fra 70 til 75) Udstedelse af internationalt kørekort Udstedelse af knallertkørekort Betaling for fotografering i Borgerservice Gebyr for sundhedskort Gebyr for legitimationskort til unge Gebyr for indbringelse af sag for beboerklagenævnet Gebyr for indbringelse af sag for huslejenævnet Hegnsynsforretning Gebyr for prøvelse, vielse hvor begge har bopæl i udlandet Gebyr for adresseforespørgsel Gebyr for bopælsattest

23 J. nr Ø00 Sag: 2017/ I hele kroner Ekspeditionsgebyr for krav under 500 kr Ekspeditionsgebyr for krav over 500 kr Gebyr for kommunale regningskrav, hvor der ikke er tillagt udpantningsret Kopi af gammelt eksamensbevis (UDGÅET) Arkivundersøgelse i folkeregistret Genbestilling af Gladsaxekort

24 Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG M. Status på beslutningsnoter fra Budget 2017 Beslutningsnote 1 om den kommunale udskrivningsprocent Den kommunale udskrivningsprocent sænkes med 0,1 % til 23,8 %, jf. budgetaftalen Grundskyldspromillen holdes uændret på 23 promille. Dækningsafgiften for forretningsejendomme sænkes med 0,2 promille til 9,4 promille. Status: I budgetaftalen for var der indgået en aftale om at sænke indkomstskatteprocenten med 0,1 pct. med virkning fra Forudsætningen for dette var dog, at kommunens økonomi ikke er forringet i forhold til de skøn for indtægter og den strukturelle balance, der lå til grund for indgåelse af budgetaftalen for 2016, og at der ikke er sket forringelser af serviceniveauet. I det endelig skøn for 2017 blev der redegjort for, at ovenstående forudsætninger efter forvaltningens opfattelse var opfyldt. Beslutningsnote 5 om unges fodfæste på arbejdsmarkedet Beskæftigelse er en væsentlig faktor for at leve et sundt og aktivt liv. Der afsættes derfor ekstra midler til en indsats med henblik på at sikre, at kommunens unge bliver klar til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. I alt afsættes 11,5 mio. kr. til dette i budgetperioden. Indsatsen skal ses i forlængelse af den indsats, der blev iværksat sidste år, hvor ambitionen er at flytte ca. 500 borgere til selvforsørgelse. Status: Med budget blev der på Økonomiudvalgets område afsat i alt 4,4 mio. kr. til en fritidsjobindsats i samarbejde med VUVA og 4,0 mio. kr. til en pulje målrettet en forstærket indsats for at øge beskæftigelsen blandt unge. Indsatserne forventes at medføre en reduktion i forsørgelsesudgifterne på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område. De resterende 3,1 mio. kr. er afsat på Børne- og Undervisningsudvalgets område. Kommunen har i samarbejde med VUVA etableret 18 fritidsjob i 1. kvartal Målsætningen for hele 2017 er 75 fritidsjob. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er på mødet blevet orienteret om status på indsatsen. Puljen til forstærket indsats for at øge beskæftigelsen blandt unge er blevet udmøntet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på mødet J. nr Ø00 1 Sag: 2017/

25 Beslutningsnote 7 om bydele i social balance Alle bydele i Gladsaxe skal være i social balance, og der arbejdes på mange fronter for at sikre dette. Det at kunne færdes trygt i sit nærområde er væsentligt. Derfor fortsættes indsatsen med gadeteam i budgetperioden, idet gadeteamet bidrager væsentligt til at skabe tryghed, bl.a. ved at forebygge uhensigtsmæssig adfærd blandt unge og hindre, at disse tiltrækkes af kriminelle og radikaliserede miljøer. Der afsættes i alt 4,4 mio. kr. til indsatsen i Med en mulig fremtidig omdannelse af Høje Gladsaxe Centeret er der konkret anledning til at vurdere, om den nuværende organisering af kommunale tilbud i området bedst muligt understøtter Høje Gladsaxe som en attraktiv, velfungerende og tryg bydel. Der gennemføres derfor en analyse af de fremtidige forhold med udgangspunkt i biblioteket og de omkringliggende funktioner. Denne analyse udarbejdes med fokus på at sikre, at bibliotekstilbuddet i Høje Gladsaxe fortsat er et attraktivt, tilgængeligt og trygt sted at komme. Analysen skal endvidere omfatte mulighederne for at etablere socialøkonomiske virksomheder i området samt mulighederne for et permanent indendørs samlingssted ved Byens Arena. Analysen gennemføres med tæt borgerinddragelse, og der nedsættes et 17 stk. 4 udvalg. Status: Gadeteamet er blevet omorganiseret, så det nu er en del af Ung i Gladsaxe. Gadeteamets arbejdsområde er hele kommunen, og hver dag er i de rundt i stort set hele kommunen samtidig med, at de med meget kort varsel sættes ind, hvis der opstår akutte problemer. Der er etableret et fast telefonnummer, som gadeteamet kan kontaktes på, hvis der er behov for deres tilstedeværelse. I forhold til tidligere er gadeteamet mere synligt med meget iøjnefaldende jakker og tydelig skiltning på den lille hvide bil. Næste skridt bliver udlevering af en folder til erhvervsdrivende og boligorganisationer med oplysninger omkring gadeteamets arbejde og kontaktoplysninger til både teamet og kommunens SSP konsulenter. Analysen af den nuværende organisering af kommunale tilbud i Høje Gladsaxe med udgangspunkt i biblioteket og den medfølgende nedsættelse af et 17 stk. 4 udvalg, afventer, at en ny boligsocial helhedsplan i Høje Gladsaxe er kommet godt i gang. Med helhedsplanen er der nedsat en ny bydelsdækkende bestyrelse med repræsentanter fra kommunen og de fem boligorganisationer i Høje Gladsaxe, og der er nedsat tre koordinerende fora, som skal koordinere helhedsplanens og de øvrige indsatser i området i praksis. For at sikre at 17 stk. 4 udvalget kommer til at supplere de øvrige indsatser og instanser i området, afventer nedsættelsen af udvalget, at der bliver gjort de første erfaringer med helhedsplanens organisation, samt at bestyrelsen for helhedsplanen indgår en fælles forpligtende aftale mellem kommunen og boligorganisationerne om et bredere bystrategisk samarbejde, som ligger uden for helhedsplanen. Beslutningsnote 9 om Gladsaxe i Vækst herunder letbanen Arbejdet med Gladsaxe i Vækst fortsætter. Letbanen er rygraden i denne indsats. Der anvendes i de kommende 4 år mere end 100 mio. kr. på etablering af letbanen, infrastrukturudvikling i tilknytning til denne og på at sikre fremkommelighed. Der er desuden afsat i alt knap 30 mio. kr. i budgetperioden til yderligere at understøtte Gladsaxe i Vækst, herunder til at sikre fremkommelighed, Gladsaxe Liv, herunder udvikling af rekreative faciliteter og iværksætteraktiviteter. Der vil desuden være et særligt fokus på social- og grøn innovation, herunder at understøtte start-up miljøer, og på realiseringen af Buddinge Helhedsplan, udviklingen af Bagsværd og byens hovedstrøg. Metoden fra Gladsaxe Liv er, at vi afprøver midlertidige installationer med henblik på at etablere permanente installationer. J. nr Ø00 2 Sag: 2017/

26 Status: I forhold til vækstarbejdet er vækstpuljebeløbet for 2017 samt en del af de videreførte midler fra 2016 blevet disponeret af Økonomiudvalget , punkt 35. Indsatserne fordeler sig på levende bymidter, GladsaxeLiv og grønne områder, udvikling af erhvervskvarterer, virksomhedernes velfærd samt Gladsaxe Kommune som regional vækstmotor. Omkring levende bymidter vil der blive arbejdet med tiltag for Bagsværd Bymidte, omdannelse af Ringbo, Søborg Torv, Rådhusparken samt et detailhandelsprojekt. Inden for GladsaxeLiv og grønne område regi er der rekreative tiltag for Bagsværd Sø samt realisering af Grøn strategi. Udviklingen af erhvervskvartererne sker gennem partnerskab Gladsaxe Erhvervsby samt fremkommelighed i Bagsværd Erhvervskvarter. Virksomhedernes velfærd bliver realiseret gennem Erhvervskonference 2017, iværksættervejledning, analyse af start-up miljøer, projekt virksomheder med social bundlinje, virksomhedsspecifikke kursusforløb samt velfærdsteknologi. Endelig er Gladsaxe Kommune regional vækstmotor gennem Greater Copenhagen erhvervsservice samt Loop City. I forhold til Letbanen arbejdes der i øjeblikket blandt andet med gravetilladelser i forbindelse med ledningsomlægninger samt med klimasikring af det kommende Letbaneanlæg. Beslutningsnote 12 om UCC/Blaagaard Gladsaxe Kommune har intentioner om at erhverve UCC/Blaagaard, jf. budgetnote 9, budgetaftalen Hvis Gladsaxe Kommune erhverver ejendommen, skal der udarbejdes en helhedsplan for ejendommen med henblik på at sikre den bedst mulige udnyttelse af ejendommen til at understøtte kommunale kerneopgaver. Der ønskes en helhedsplan, der tilgodeser fleksibel anvendelse af lokalerne, så flere funktioner kan rummes, herunder også fritidsbrugeres aktiviteter. Det må forventes, at ejendommen skal ombygges for at understøtte helhedsplanen og opgraderes mht. indeklimaforhold mv. Der afsættes i alt 80 mio. kr. til formålet i Helhedsplanen forelægges for budgetforligspartierne i foråret Status: Byrådet tilsluttede sig på byrådsmødet at erhverve UCC/Blaagaard for en salgspris på 83 mio. kr. Købet blev gennemført pr Efterfølgende er der udarbejdet en helhedsplan, der blev drøftet af budgetforligskredsen med henblik på efterfølgende behandling i Børne- og Undervisningsudvalget , hvor et flertal bestående af S, EL, SF, C og RV tilsluttede sig helhedsplanens anbefalinger. Det indebærer, at UCC/Blaagaard vil blive anvendt til udvidelse af Enghavegård Skole til en firesporet skole, til etablering af et nyt seksgruppers dagtilbud, til samling af Familieafdelingen og til udvidelse af kommunens kapacitet til foreningsliv og fritidsaktiviteter. J. nr Ø00 3 Sag: 2017/

27 Forvaltningen er på den baggrund i øjeblikket ved at forberede en proces og en bygningsprogrammering, der kan tilgodese den af Børne- og Undervisningsudvalget ønskede anvendelse af UCC/Blaagaard. Et foreløbigt estimat af anlægsøkonomien er på 115 mio. kr., men det beløb kan ændre sig alt afhængig af resultatet af det igangværende arbejde med opstilling af principper for Fremtidens Skole, idet der kan komme yderligere udgifter i relation til en eventuel ombygning af de eksisterende lokaler i Enghavegård Skole. Dette med henblik på at de eksisterende lokaler indrettes i overensstemmelse med de nye principper og deraf afledte ændrede kriterier for optimal skoleindretning. Med henblik på finansiering af anlægsomkostningerne er der allerede afsat 105,7 mio. kr. på budgettet. De 80 mio. kr. kommer fra budget 2017, budgetaftalen pkt. 57, hvor der i 2018 er afsat 30 mio. kr. og i 2019 og 2020 er afsat 25 mio. kr. årligt til finansiering af indretning, funktionsændringer og modernisering af UCC/Blaagaard. De resterende 25,7 mio. kr. vedrører det beløb, der i henhold til dagtilbudsstrategien er afsat til etablering af et seksgruppers dagtilbud i Mørkhøj-området, hvor finansiering kommer fra de puljebeløb, der er afsat i perioden 2013 til Beslutningsnote 13 om puljer der er afsat som led i overholdelse af økonomiaftalen Gladsaxe Kommune ønsker at bidrage til, at kommunerne under ét overholder økonomiaftalen med regeringen. Der afsættes derfor puljer på de forskellige udvalg på i alt 6,5 mio. kr. i 2017 og 8 mio. kr. i svarende til 30,5 mio. kr. i hele budgetperioden. Puljerne udmøntes kun såfremt kommunernes samlede serviceramme ikke overskrider det aftalte niveau med regeringen. Budgetforligspartierne drøfter og beslutter den konkrete udmøntning af de enkelte puljer i november 2016 på baggrund af oplæg fra forvaltningerne. Status: Da det var konstateret, at kommunernes samlede serviceramme blev overholdt, blev der lagt et forslag om udmøntning op til drøftelse i forligskredsen. Forligskredsen drøftede forslagene fra forvaltningerne og servicerammepuljerne blev herefter konkret udmøntet af de relevante fagudvalg primo Beslutningsnote 14 om analyse om administrationen De faglige udfordringer, Gladsaxe Kommune står overfor, ændrer sig løbende. Opgaverne skal løses helhedsorienteret og ofte på tværs af administrative enheder. Derfor skal den administrative organisering af opgaveløsningen løbende tilpasses. Der iværksættes en analyse, der skal se på, om administrationen er organiseret optimalt i forhold til de nye udfordringer. Herunder om der arbejdes effektivt i forhold til at bruge digitale værktøjer. Analysen vil medvirke til at identificere initiativer, som kan modsvare de krav som affødes af det moderniserings- og effektiviseringsprogram, som er aftalt mellem KL og regeringen Status: Der er udarbejdet et kommissorium af direktørkredsen, og analyseopgaven er i den forbindelse afgrænset til at omfatte to overordnede spor, der undersøges for varetagelse af de administrative kerneopgaver på Gladsaxe Rådhus. De to spor omfatter følgende: Spor 1: Tværgående samarbejde og opgaveløsning med vægt på de formelle administrative strukturer samt store tværgående indsatser, der er afhængig af samarbejde på tværs af forvaltninger og stabe. J. nr Ø00 4 Sag: 2017/

28 Spor 2: Effektivitet, kvalitet og digitalisering med vægt på organisering af de administrative opgaver, digital understøttelse og fokus på effektiv opgaveløsning. Analysen bliver gennemført ved hjælp af ekstern leverandør, Rambøll Management. De gennemfører fokusgruppeinterviews og deskresearch med henblik på at identificere forbedringsområder og heraf opstille forslag til forbedringer og ændringer, der sikrer, at Gladsaxe Kommune også i fremtiden kan håndtere de komplekse problemstillinger, som den kommunale sektor skal løse. Analysen kører planmæssigt og afsluttes med aflevering af rapport fra Rambøll ultimo juni 2017 og fremlæggelse af resultater primo oktober 2017 i Økonomiudvalget. Beslutningsnote 14b om sygefravær Det øgede fokus på sygefravær har de sidste par år vist effekt. Sygefraværet er faldet fra 2011 til 2015 med 0,9 procentpoint, fra 5,7 til 4,8 procent. Sygefraværet skal nedbringes yderligere. Målet i kommunestrategien ændres derfor, så Gladsaxe ligger blandt den bedste tredjedel af kommunerne i regionen med laveste sygefravær med udgangen af I første omgang er målet mere konkret, at sygefraværet falder med 0,1 procentpoint årligt fra 2015 til Måltallene i 2017 og 2018 er hhv. 4,6 og 4,5 procent. Status: Der er kontinuerligt fokus i hele organisationen på at iværksætte initiativer, der kan være med til at nedbringe sygefraværet i Gladsaxe Kommune. Sygefraværet er fortsat lavt. I opfølgningsredegørelsen, der blev forelagt Økonomiudvalget blev det også, på baggrund af den positive udviklingen i sygefraværet, besluttet at ændre Kommunestrategiens målsætning, således Gladsaxe Kommunes sygefravær med udgangen af 2018 er blandt den tredjedel af landets kommuner, der har det laveste sygefravær. Der blev i oktober 2016 afholdt et temamøde i Hovedudvalget om sygefravær i Gladsaxe Kommune. For at lære og inspirere hinanden, var ledere og tillids-/med-repræsentanter fra to arbejdspladser inviteret til at fortælle om deres arbejde med at nedbringe sygefraværet. Endvidere var der konstrueret en række sygefraværscases, således at Hovedudvalget kunne drøfte de dilemmaer, der kan være forbundet med konkrete sygefraværssager. Temadagen gav anledning til nogle gode og konstruktive drøftelser om nedbringelse af sygefraværet i Gladsaxe Kommune. Der arbejdes fortsat med at udarbejde statistikker, der kan give mening for den enkelte leders arbejde med at nedbringe sygefravær på arbejdspladsen. Konceptet for afholdelse af sygefraværssamtaler er revideret og ligger klar på kommunens intranet. Beslutningsnote 14c om nøgletalsanalyse af Jobcentret Der iværksættes en nøgletalsanalyse af Jobcenteret. Analysen skal have fokus på væsentlige indikatorer for Jobcenterets effektivitet og samarbejde med virksomhederne i kommunen set i forhold til sammenlignelige kommuner (klyngekommuner). Budgetforligspartierne drøfter kommissoriet, og analysen skal forelægges ØU primo Status: J. nr Ø00 5 Sag: 2017/

29 Budgetforligspartierne har drøftet kommissoriet, og analysen er blevet forelagt Beskæftigelsesog Integrationsudvalget Analysen behandler Jobcenterets effektivitet og samarbejde med virksomhederne i kommunen. Analysen opstiller 6 konkrete anbefalinger og justeringer af indsatsen og samarbejdet med virksomhederne. Beslutningsnote 15 om det statsgaranterede udskrivningsgrundlag Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i Status: Kommunen skal hvert år i forbindelse med budgettet vurdere om der skal vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb eller om kommunen skal selvbudgettere for selve budgetåret. Dvs. i dette tilfælde for år Det viste sig i forbindelse med, at KL ændrede deres skøn i september 2016, at der var en fordel ved at vælge det selvbudgetterede grundlag. Center for Økonomi vurderede således, at den forventede gevinst ved en selvbudgettering i 2017 var på ca. 30 mio. kr. Byrådet besluttede på den baggrund den , pkt. 227, at kommunen valgte det selvbudgetterede grundlag. Men at gevinsten herved først indarbejdes i budgettet, når den er sikker. J. nr Ø00 6 Sag: 2017/