Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 4. december Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Transkript

1 Referat mandag den 4. december 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden ET - Orienteringssager - December ET - Fagudvalgenes videre arbejde med kerneopgaverne ET - Afrunding på CSR forløb for bygge- og anlægsvirksomheder TM - Istidsruten- skal vi fortsætte som partner? ØU - Forventet Regnskab ET - Eventuelt...21

3 Side 1 1. ET - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning den : Godkendt Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

4 Side 2 2. ET - Orienteringssager - December Sagsnr.: 16/15874 Resumé: A. Møde med turistinspirationssteder Den 24. oktober afholdt Visit Lejre netværksmøde med de aktører, der er turistinspirationssteder; Herslev Bryghus, Stensbølgaard (økologiske landbrug og gårdbutik), Egholm Våbenmuseum, Sonnerupgaard Gods (afbud) og Solbakken Naturistcamping. På programmet var dels rundvisning hos hhv. Stensbølgaard og Herslev Bryghus, og dels en evaluering af den første sæson som turistinspirationssted. Aktører er glade for netværket og muligheden for at lære hinanden at kende. Der bliver udvekslet mange ideer på møderne, og der er perspektiver i samarbejde på tværs. Oplægget fra Herslev om En del af Herslev -netværket skabte god debat. Aktørerne oplever stor interesse fra de besøgende for at få inspiration til flere oplevelser i Lejre Kommune, og de er glade for at kunne henvise til brochurestativet og materialerne. Der er nogle praktiske udfordringer med stativerne og distribution af materialerne, som stederne kom med gode input til at løse, og som administrationen arbejder videre med til næste møde. Næste møde er planlagt til februar 2018 med planlægning af kommende sæson. B. Møde for turistaktører digital tilstedeværelse Som en del af handleplanen for 2017, arbejder Visit Lejre med den digitale tilstedeværelse. I den forbindelse blev der afholdt et møde for turismeaktørerne den 2. november. Mødet var arrangeret i samarbejde med Lejre Erhvervsforum. Emnet var: Synlighed og Salg - Digitalt Værtsskab. På mødet var der oplæg fra Herthadalen og Sagnlandet, samt oplæg og workshop med marketingdirektør i Sydkyst Danmark, Mike Olesen. På mødet deltog ca. 24 turistaktører. Der var undervejs på mødet livlig diskussion og god spørgelyst, og deltagerne var glade for at udveksle erfaringer og viden. Sidst på aftenen blev det konkluderet, at der var behov for yderligere samarbejde og fælles platforme til deling af viden, nyheder og billedmateriale til gavn for erhvervet. Flere deltagere gav tilsagn om at de ville gå hjem og arbejde med deres digitale indsatser. Erhvervsforum udtrykte deres begejstring for arrangementet og så frem til et tættere samarbejde om netværksdannelse og vidensdeling. C. Status på turismeindsats Udvalget forelægges en status på de mål og indsatser, der er beskrevet i udvalgets årsplan for 2017 vedr. turisme. Se bilag. D. Høringssvar til Greater Copenhagen vedr. fælles charter for digital infrastruktur og digitalisering Administrationen modtog den 11. oktober 2017 et udkast til fælles charter for digital infrastruktur og digitalisering fra Greater Copenhagen. Høringsperioden var 11. oktober 24. oktober På baggrund af den korte tidsfrist har administrationen udarbejdet høringssvar og gjort opmærksom på, at høringssvaret ikke har været politisk behandlet i Lejre Kommune på grund af den korte tidsfrist. Vedlagt er udkastet til det fælles charter samt administrationens høringssvar. E. Stormøde om bredbånd Som led i at styrke bredbåndsdækningen i Lejre Kommune er der blevet gennemført et stormøde den 13. november 2017 med deltagelse af fire teleudbydere og ca. 80 borgere.

5 Side 3 Deltagerne fik på mødet præsenteret de forskellige udbygningsplaner og muligheder for bredbåndsløsninger hos de respektive teleudbydere. Endvidere fik deltagerne mulighed for at gå i dialog med teleudbyderne efter de fælles præsentationer. På mødet blev mobil- og bredbåndskonsulent Carsten Torrild præsenteret. Carsten Torrild er tilknyttet Lejre Kommune frem til april måned gennemsnitligt 12 timer om ugen. Carsten Torrild deltager under dette orienteringspunkt for at præsentere sig selv nærmere for udvalget. F. Placering af informationsskilte Der er udvalgt 5 steder, hvor der i første omgang vil blive placeret informationsskilte med kort over Lejre Kommune til glæde for lokale og turister. Placeringerne er kvalificeret i samarbejde med Lejre Turistforening, Vores Hvalsø, Nationalparken, designeren og ejerne af de relevante steder. Stederne er: Hvalsø Station, Lejre Station, Sagnlandet Lejre, Munkholmbroen, Herslev Bryghus. Derudover er der forhandlinger med DSB om opsætning af et kort på stationsbygningen på sydsiden. Der er indgået aftaler med ejerne af de relevante steder, og alle ejere har været meget positive overfor at få et skilt placeret. Der udestår tilladelser fra fredningsmyndigheder for enkelte placeringer. Se bilag. G. Fjordlandssamarbejdet Projektleder Det er i samarbejde mellem cheferne for visitorganisationerne, udarbejdet en jobprofil mv for projektleder for Fjordlandssamarbejdet. Der er nedsat et fælles ansættelsesudvalg på tværs af visitorganisationerne som udgør den operative styregruppe. Se jobprofil i bilag. H. Fishing Zealand Orientering om to-vejs mødet mellem Fishing Zealand og Lejre Kommune. I. Nytårskur Lejre Erhvervsforum afholder nytårskur den 5. januar fra kl på Trudsholm Gods. J. Databehandleraftale fælleskommunale virksomhedskontaktdatabase Bestyrelsen i Kommunerne Landsforening har i 2017 besluttet at igangsætte udviklingen af en fælleskommunal virksomhedskontaktdatabase. Formålet med databasen er at understøtte virksomhedsindsatsen på tværs af kommuner og væksthuse og erhvervscentre, så mødet med virksomhederne bliver mere koordineret og mere professionelt. Udviklingen af databasen og dokumentationen af de relevante snitflade er nu afsluttet og de kommunale leverandører af CRM løsninger (Customer Relationship Management) er i gang med at tilkoble sig databasen og tilpasse deres snitflade og systemer i øvrigt. Jobcenter Lejre bruger Jobcenter IT systemet Fasit og Erhvervschef påtænker at bruge Væksthusene som CRM leverandør. Der forventes ikke økonomiske omkostninger for Lejre Kommune. Der henvises til vedhæftede bilag. Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning den : Taget til orientering. Sagsfremstilling:

6 Side 4 Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Bilag: 1. Status på årsplan turisme 2. Høringsudkast Charter GC GIGABIT pdf 3. Høringssvar - Charter for digital infrastruktur og digitalisering.pdf 4. NOTAT - placering af skilte_ pdf 5. VS: Projektleder til Fjordlandet - jobprofil, annonce, tidsplan og markedsføringsplan - Jobprofil, projektleder til Fjordlandet, pdf 6. VS: Projektleder til Fjordlandet - jobprofil, annonce, tidsplan og markedsføringsplan - online annonce, projektleder til Fjordlandet, pdf 7. Fælleskommunale virksomhedskontakt

7 Side 5 3. ET - Fagudvalgenes videre arbejde med kerneopgaverne Sagsnr.: 17/9921 Resumé: På udvalgets møde i september blev der udpeget en række indsatser, som udvalget ønsker at arbejde videre med i regi af indsatsen Der findes et sted, hvor vi er fælles om kerneopgaverne. Udvalget pegede dels på indsatser, hvor udvalget er hovedansvarligt, dels på indsatser, hvor udvalget skal samarbejde med andre af de stående fagudvalg om indsatsen. Som led i forberedelsen til borgermødet den 11. oktober prioriterede udvalget 2-3 indsatser m.h.p. at få borgernes input til disse. I denne sag samles op på resultaterne af borgermødet m.h.p. at udvalget forbereder årsplan Udvalgets forberedelse af årsplan 2018 vil blive overleveret til den nye Kommunalbestyrelse og de stående udvalg, når de skal arbejde med og godkende årsplanerne for Som grundlag for sagen har administrationen udarbejdet en vurdering og anbefaling af, hvilke tiltag inden for og på tværs af de fem kerneopgaver, som anbefales at indgå i årsplan 2018, se bilag 1. Disse fremgår af sagsfremstillingen enslydende for alle udvalg, så udvalgene har mulighed for at se på tværs. Det enkelte udvalg tager dog i sin beslutning alene stilling til de tiltag, der vedrører den kerneopgave, udvalget især bidrager til: Udvalget for Børn & Ungdom: Trivsel & læring Udvalget for Job & Arbejdsmarked: Uddannelse & beskæftigelse Udvalget for Social, Sundhed & Ældre: Aktivt & selvstændigt liv Udvalget for Kultur & Fritid: Fællesskaber & fritid : Bæredygtig vækst Udvalget for Teknik & Miljø: Bæredygtig vækst Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget beslutter hvilke indsatser til forbedring af kerneopgaven Bæredygtig vækst, der skal indgå i årsplan Beslutningskompetence: Beslutning den : Besluttet at bakke op om punkt 15, 18, 19 og 20 og at drøftelsen genoptages, når udvalgets opgaver er afklaret i forbindelse med ny styrelsesvedtægt. Sagsfremstilling: Baggrund

8 Side 6 Udvalget vedtog på sit møde i september 2017 at arbejde videre med en række indsatser/forbedringsforslag, der understøtter formålene i de respektive kerneopgaver. Se bilag 2 for oversigt over de indsatser, som de respektive fagudvalg udpegede i september På sit møde i oktober 2017 forberedte udvalget sig til borgermødet den 11. oktober ved, at beslutte: - hvilke indsatser/forbedringsforslag udvalget ønskede at drøfte med borgerne på borgermødet - hvilke vinkler i præsentationen af indsatsområderne administrationen særligt skulle forberede workshoppen ud fra. Indsatsområderne blev valgt ud fra: - vigtighed for borgerne og for at lykkes med kerneopgavens formål - behovet for at styrke samarbejdet mellem medarbejdere, borgere/virksomheder og politikere - at samarbejde er helt centralt, hvis vi i fællesskab skal lykkes med at forbedre effekten for målgruppen for de samme eller færre penge. På denne baggrund udpegede og Udvalget for Teknik & Miljø på oktober mødet følgende indsatser til drøftelse på borgermødet: 1. At forbedre infrastrukturen omfattende både veje, cykelstier og kollektiv trafik vel vidende, at der ikke er flere penge: Hvad kan kommune og borgere og virksomheder samarbejde om? Kan borgerne og virksomhederne løfte opgaver som kommunen løfter i dag? Hvad skal der til? Digitale muligheder? 2. At prioritere en tidlig dialog fx ifm. borgermøder samt opfordre til at borgerne og virksomhederne selv søger tidlig dialog ifm. med tiltag de ønsker at gøre - eller planlagte projekter: Hvordan kan den tidlige dialog fremmes? Hvordan kan vi gøre det nemmere for borgerne og virksomhederne at komme i kontakt med kommunen, når de søger dialogen? Hvad skal der til for at flere kommer til borgermøder? Er det overhovedet flere borgermøder der er vejen frem? 3. At nytænke information, kommunikation og ambassadørskab: Den bedste branding er, når kommunens borgere og 1600 virksomheder anbefaler deres by eller arbejdsplads i Lejre Kommune til andre. Hvordan bliver kommune, borgere og virksomheder bedre ambassadører for hinanden til gavn for alle, ikke mindst liv i byerne og kvalificeret arbejdskraft? Borgermødet 11. oktober 2017 På borgermødet deltog godt 120 borgere, repræsentanter fra forenings- og erhvervslivet, ansatte samt medlemmer af Kernevelfærdsudvalget og Kommunalbestyrelsen. Deltagerne var fordelt på de fem kerneopgaver. I løbet af mødet blev fagudvalgets indsatser præsenteret for deltagerne, som i forlængelse heraf blev bedt om at forholde sig til indsatserne ved at besvare spørgsmålet: Hvad skal vi gøre mere af/ mindre af i det videre arbejde med at forbedre kernevelfærden? Se for renskrift af deltagernes input fra borgermødet. er.

9 Side 7 Resultaterne af disse drøftelser er omsat i bilag 1, som er administrationens vurdering og anbefaling af, hvilke tiltag inden for og på tværs af de fem kerneopgaver, som anbefales at indgå i årsplan Kommunalbestyrelsen besluttede som en del af kommissoriet for fase 2 af arbejdet med kernevelfærden, at Kernevelfærdsudvalget arbejder videre med forbedringer, som går på tværs af kerneopgaverne, og som sigter på at forbedre samarbejdet. Fagudvalgene retter sit arbejde med at forbedre de enkelte kerneopgaver og gennemfører handlinger, der eksemplificere pejlemærker for samarbejde, jf. vedlagte bilag 3. Næste skridt Kernevelfærdsudvalget har på sit møde den 28. november besluttet, hvilke konkrete handlinger udvalget vil sætte i værk for at sætte handling bag levereglerne for samarbejdet om kernevelfærden. Disse valg fremgår også af bilag 1. På tilsvarende vis skal beslutte, hvilke konkrete indsatser og handlinger fra borgermødet, som udvalget eventuelt i samarbejde med andre fagudvalg - vil sætte i værk i 2018 m.h.p. at forbedre kernevelfærden. Indsatserne vil indgå i det nye fagudvalgs årsplan I nærværende sag indgår ikke indsatser som følger af budgetaftalen for , herunder opfølgning på høringssvar fra interessenter, indsatser der videreføres fra årsplan 2017 og øvrige indsatser, som udvalget vil prioritere. Disse drøftes i den nye periode i februar, hvor alle fagudvalg opstarter drøftelserne om udvalgets årsplan Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at særligt følgende indsatser og handlinger forankret i, vil bidrage til en forbedring: 15. Aktivere borgernes og virksomhedernes viden og behov ved tidlig inddragelse i udviklingsprocesser (tværgående forslag der vedrører alle fagudvalg): har med dannelsen af LEUF og arbejdsformer generelt prioriteret tidlig dialog med samarbejdspartnerne, og det bør drøftes, hvordan dette kan videreføres og styrkes i 2018 og frem. 18. Samarbejde med skoler og erhvervsliv Udvikle samarbejde mellem skoler, erhvervsliv og jobcenter omkring 7. og 8.klassernes/ SKILLS/ Håndværksfagenes dag på skolerne: Kommunalbestyrelsen har besluttet at overgå til en partnerskabsaftale (frem for sociale klausuler) mhp. at fremme praktikpladser. Administrationen er aktuelt i dialog med Dansk Byggeri, Dansk Industri og 3F om en partnerskabsaftale der forelægges i 2018 en nærmere status herom. Parterne har i drøftelserne været enige om, at det vil være hensigtsmæssigt med et stærkere erhvervsfokus tidligere i uddannelsesforløbet, og dette vil indgå i de anbefalinger der følger med partnerskabsaftalen. Det anbefales, at der gennemføres et fælles temamøde mellem Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Job & Arbejdsmarked og om dette i 1. kvartal 2018, og at emnet indgår i årsplanerne for alle tre udvalg. 19. Partnerskab mellem skoler og erhvervsliv ift. undervisning og erhvervsvejledning: Der er nær sammenhæng til ovenstående. Aktuelt arbejder administrationen med at forberede overgangen til den Forberedende Grunduddannelse (FGU) som samler seks forberedende tilbud i én grunduddannelse. Der er tale om en reform indgået af en bred kreds af Folketingets partier som skal styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Arbejdet er politisk forankret i Udvalget for Job & Arbejdsmarked, og Udvalget for Børn & Ungdom - med nære samarbejdsfalder til erhvervslivet og kobling til partnerskabsaftale, jf. ovenfor.

10 Side Jobcenterpersonale deltager i fyraftensmøder Jobcentret kommer til fyraftensmøder på virksomhederne. Forslaget er i bilaget angivet til gennemførelse administrativt, og det vil som et led heri blive konkretiseret nærmere, hvilke synergier der kan skabes mellem den virksomhedsrettede indsats i regi af jobcenteret og erhvervsservicen. og Udvalget for Job & Arbejdsmarked forelægges nærmere herom i Handicappolitik: Mange af handlingerne vil kunne have relevans for handicappolitikken. Det vil blive belyst når og i det omfang, handlingerne bliver implementeret. Økonomi og finansiering: Forventet ressourcetræk, som det kan opgøres på nuværende tidspunkt, er angivet i bilag 1. Bilag: 1. Skema med handlinger_ docx 2. Fagudvalgenes valg af indsatser. Protokollering pr. september Pejlemærker for samarbejde.pptx

11 Side 9 4. ET - Afrunding på CSR forløb for bygge- og anlægsvirksomheder Sagsnr.: 17/1031 Resumé: Udvalget orienteres i sagen om udbytte af fælles CSR forløb for deltagende bygge- og anlægsvirksomheder. Udvalget besluttede tidligere på året at igangsætte et fælles forløb, hvor lokale virksomheder fik mulighed for at arbejde med bæredygtighed som konkurrenceparameter. Tre lokale virksomheder har deltaget i forløbet og to af virksomheder deltager på udvalgsmødet for at fortælle om deres udbytte. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutningskompetence: Beslutning den : Taget til efterretning. Sagsfremstilling: CSR betyder Corporate Social Responsibility, som ofte oversættes til virksomhedernes sociale ansvar". CSR har vundet indpas som styringsinstrument for bæredygtig udvikling i både private og offentlige organisationer. CSR anvendes i stigende grad som krav i private og offentlige udbud og indkøb, som både påvirker hoved- og underleverandører. Principperne i CSR bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. CSR principperne er forankret i FN s Global Compact, som man som virksomhed kan tilslutte sig. Principperne er følgende: Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejdsog ansættelsesforhold Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

12 Side 10 Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Mange bygge- og anlægsvirksomheder arbejder allerede med elementer af CSR i deres dagligdag, men det er ikke altid en bevidst tilgang. Derfor valgte udvalget at støtte et pilotprojekt, hvor lokale virksomheder fik mulighed for at indgå i et forløb med faglig sparring på, hvordan de kan anvende CSR som konkurrenceparameter i deres virksomheder. Formålet med pilotprojektet var at sætte en proces i gang, som både gør det lettere for de lokale virksomheder at kvalificere sig til offentlige og private udbud og indkøb, men som også åbner nye muligheder for nye forretningsområder. Tre lokale virksomheder har deltaget i pilotprojektet og på den baggrund vil to af virksomheder: Åvang Aps og T.C. Byg & Entreprenør Aps fortælle om deres udbytte af forløbet. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver, men der kan være handicappolitiske perspektiver i en CSR politik for en virksomhed. Økonomi og finansiering: Udgiften til indsatsen har været afholdt.

13 Side TM - Istidsruten- skal vi fortsætte som partner? Sagsnr.: 15/11171 Resumé: I har Lejre Kommune, sammen med 4 øvrige kommuner og 5 oplevelsesinstitutioner i Midt-og Nordvestsjælland, været partner i et forprojekt, om udvikling af et rekreativt regionalt cykelruteprojekt. Forprojektet for Istidsruten slutter ved udgangen af 2017 med en fælles ansøgning om fondsmidler til selve etableringsprojektet, der skal realisere cykelruten. Det skal derfor endeligt afklares, om Lejre Kommune skal indgå som partner i etableringsprojektet. Som partner i projektet, forpligter Lejre Kommune sig til en række forhold, herunder vedligeholdelse af stier, skiltning og lign. faciliteter, samt udvikling og markedsføring af ruten. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1) At Lejre Kommune indgår som partner i projektet Istidsruten og forpligter sig til følgende: At bidrage med medarbejderressourcer i etableringsperioden ( ), beregnet til 0,35 årsværk. Fremtidig drift og vedligehold af ruten, incl. skiltning og faciliteter tilknyttet ruten. At bidrage til rutens udvikling og markedsføring af den. 2) At Istidsruten forankres og administreres af afdelingen for Natur & Miljø, under Center for Teknik & Miljø. 3) At der, i budget 2019 og frem, indarbejdes en tillægsbevillig på kr. årligt til drift og vedligehold. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Sagsfremstilling: Cykelruten der har arbejdstitlen "Istidsruten" vil blive en 250 km. rute gennem Midt- og Nordvestsjælland med istidens landsskabsdannelse og områdets kulturhistorie som tema. Den vil føre brugeren gennem de 5 kommuner og oplevelsesområder, naturskabte attraktioner, videnformidlingscentre, oplevelsestilbud og lokale aktører på en måde, der bidrager til at gøre Midt- og Nordvestsjælland til ét samlet område, til gavn for både lokale, turister, børn og erhvervsliv. Se bilag 1: Kort beskrivelse af projekt Istidsruten, samt bilag 2: Oversigtkort over Istidsruten. Ruten skal formidle den brede historie om, hvordan istiden, geologien og landskabsdannelsen har skabt grundlaget for områdets historie, kultur, fødevareproduktion, bosætnings- og erhvervsstruktur. Og dermed bliver Istidsruten også en naturlig indgang til områdets mange lokale, engagerede borgere, foreninger og erhvervsdrivende, som har noget at byde på til turister, besøgende og brugere. Lejre Kommune har i været partner i forprojektet til Istidsruten. Forprojektet har undersøgt mulighederne for at skabe ruten, herunder bl.a. set på mulige ruteforløb,

14 Side 12 partnersamarbejde, muligheder for landskabsformidling og lokal inddragelse. Forprojektet skal ved årsskiftet 2017/2018 levere en samlet ansøgning fra projektets partnere, om fondsmidler til etableringen af selve cykelruten. Etableringen af cykelruten er planlagt til at forløbe i , med åbning af ruten i sommeren Ruten vil primært forløbe ad eksisterende veje og stier, og vil basere sig på frivillige aftaler for kommunale veje, private fællesveje og private veje. Lejre Kommune har i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land, påbegyndt arbejdet med at kontakte de relevante lodsejre. Ud over selve ruteforløbet og skiltning, vil projektet bestå af små og større formidlingsinstallationer langs ruten, interaktive og virtuelle fortællinger, skolemateriale, tilhørende app- og hjemmeside, overnatnings- og rastefaciliteter, alt sammen betalt af projektet. Desuden vil der blive skabt et tættere samarbejde mellem oplevelsesområderne samt lokalområderne, og et netværk mellem private turistaktører langs ruten. På den måde, vil projektet bidrage til at binde hele området tættere sammen, fremme turismen og skabe synergi mellem mange forskellige aktører. I Lejre Kommune vil de fysiske faciliteter umiddelbart bestå af formidlingsplancher langs ruten ved fx Skullerupholm Teglværk, Særløse Overdrev, Elverdamsdalen mv. Partnere i projektet er Lejre Kommune, Kalundborg Kommune, Holbæk Kommune, Odsherred Kommune, Sorø Kommune, Brorfelde Observatorium, Geopark Odsherred, Naturpark Åmosen, Museum Vestsjælland, Sagnlandet Lejre og Nationalpark Skjoldungernes Land. Som partner i projektet forpligter Lejre Kommune sig til følgende: Medarbejderressourcer i etableringsperioden ( ), beregnet til 0,35 årsværk Fremtidig drift og vedligeholdelse af stier, skiltning og lign. faciliteter til ruten Bidrage til udvikling og markedsføring af ruten. Udtalelser: Nationalpark Skjoldungernes Land har gennem det sidste år fulgt udviklingsarbejde med projekt Istidsruten tæt. Nationalparken er nu af styregruppen blevet inviteret med i projektet, herunder at indgå i den kommende ansøgning om fondsmider samt indtræde i styregruppen. Nationalparken har besluttet at sige ja tak til invitationen. Projekt Istidsruten rummer mange af de formidlings- og turistudviklingselementer som indgår i Nationalparkens formål og bekendtgørelse. Nationalparken vurderer, at der er et potentiale i cykelturismen, og hilser generelt mærkning og udvikling af cykel- og vandreruter velkommen. Det er væsentligt for Nationalparken at planlægning af rute, skiltning m.v. sker i tæt dialog og samarbejde med lodsejere. Nationalparken tilbyder at medvirke til denne dialog inden for nationalparkens afgrænsning. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at projektet omkring Istidsruten passer fint ind i Vores Sted strategien, hvor vi ønsker at understøtte fortællingerne om de særlige steder som findes i Lejre Kommune. Istidsrutens forløb gennem Lejre Kommune, vil kunne formidle landskabsdannelsen af for eksempel; Skullerupholmsletten hvor der tidligere har været en stor issø, det bakkede dødislandskab omkring Sagnlandet, smeltevandsdalen

15 Side 13 omkring Ledreborg Å, Lejre Å og Kornerup Å, dannelsen af Roskilde Fjord, Elverdamsdalen m.fl. Derudover, er projektet omkring Istidsruten en mulighed for, at få skabt en regional branding og turismeindsats, hvor visitorganisationerne, oplevelsesstederne og lokale turismeaktører får en fælles fortælling der kan styrke tiltrækningen af turister. Istidsruten rummer også potentiale i forhold til formidling og undervisningsforløb til folkeskoler-, om landskabets dannelse og kulturhistorie. Det er administrationens vurdering, at det er afgørende at der tilføres de nødvendige midler, for at kunne drifte ruten på et tilfredsstillende niveau, uden at det går ud over tilstanden af de eksisterende ruter. De anslåede udgifter til driften af ruten på kr., svarer til de omkostninger der er for lignende ruter i Lejre Kommune. Handicappolitik: Ingen planlagte handicaptiltag i forbindelse med fastlæggelse af cykelruten. Økonomi og finansiering: Etablering af ruten, herunder skiltning, stiudbedringer, udvikling af formidling og attraktion, faciliteter langs ruten, markedsføring mv. vil blive finansieret og betalt af fondsmidler. Derudover dækker projektet også udbetalinger af kompensation/erstatninger til lodsejere for færdsel af private veje. Erstatningernes størrelse afhænger af de endelige stiforløb samt individuelle gener i de enkelte situationer. Lejre Kommunes administration vil i etableringsperioden skulle stille medarbejderressourcer til rådighed, bl.a. til myndighedsbehandling og projektopgaver. Medarbejderressourcer i etableringsperioden ( ) er beregnet til 0,35 årsværk. Som medansøger og partner i projektet vil Lejre Kommune skulle indgå aftale med de øvrige 4 kommuner om skilte- og stivedligeholdelse langs ruten. Se bilag 3: Udkast til aftale om vedligeholdelse af stier og skiltning på Istidsruten. Derudover forpligter Lejre Kommune sig til, at indgå i et samarbejde om udvikling af en forening/fællesskab til udvikling og markedsføring af istidsruten. De anslåede udgifter til drift og vedligehold af ruten i form af slåning rundt om skilte, buskrydning, skilteudskiftning og lign., ligger på ca kr. årligt. Derudover kan der komme udgifter til at kompensere ejere af private fællesveje, afhængigt af hvordan rutens endelig forløb bliver. Bilag: 1. Kort beskrivelse af projekt Istidsruten 2. Oversigtskort over Istidsrutens forløb 3. Udkast til aftale om vedligeholdelse af stier og skiltning på Istidsruten.

16 Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 17/23 Resumé: I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab FR-3 viser et forventet mindreforbrug på driften på 16,8 mio. kr. i 2017, svarende til et forbrug på 1.496,5 mio. kr. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug 91,9 mio. kr. i 2017, svarende til udgifter på 61,3 mio. kr. I budget 2018 er der afsat et anlægsbudget på 66,6 mio. kr. Drift Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer et mindreforbrug, men også at et mindre antal bevillinger har udfordringer. Der er særligt en udfordring i forhold til områderne udlejningsejendomme, specialundervisning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt på området dagpenge og forsørgelsesydelser. Anlæg På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 61 mio. kr. Dette svarer til ca. 3 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for Likviditet Med FR-3 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsoverskud på 4,0 mio. kr. i Af det korrigerede budget fremgår et forventet likviditetstræk på 71 mio. kr. Grunden til at likviditetstrækket forventes at blive væsentligt mindre end det korrigere budget er, at en del af de overførte anlægsmidler fra 2016 til 2017 som indgår i det korrigerede budget - ikke forventes at blive brugt i 2017, men søges overført til Oprindeligt var budgetteret med et likviditetstræk i 2017 på 8,2 mio. kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab godkendes, 2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes, 3. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. jf. bilag 3. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne anbefales. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetrammer.

17 Side 15 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetrammer. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales. Sagsfremstilling: Forventet Regnskab (FR3) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet. FR-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter og renter og lån. Hovedresultaterne i forventet regnskab Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. oktober 2017, og det korrigerede budget pr. 31. oktober Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr FV. Regnskabsafvigelse i forhold til: Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) Opr. Budget (e) Kor. Budget (f) Indtægter , , ,2 2,0 2,0 Skattefinansierede nettodriftsudgifter 1.496, , ,3 0,3-16,8 Anlægsudgifter 61,3 64,2 153,2-2,9-91,9 Optagne lån -18,5-7,0-50,6-11,5 32,1 Renter 8,1 8,2 8,1-0,1 0,0 Afdrag på lån 27,5 27,5 27,5 0,0 0,0 Balanceforskydninger 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0 Udgifter i alt 1.578, , ,7-14,2-76,5 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -4,0 8,2 70,5-12,2-74,5 ikke gammel gæld på 32,3 mio. kr. i det korrigerede budget 2017 Hovedresultaterne i forventet Regnskab er: Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 16,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

18 Side 16 Heraf forventes 10 mio. kr. at gå til betaling af gammel gæld. 9 mio. kr. af de 16,8 mio. kr. kommer fra opsamling på bevillingen puljer til sparemål ( ), hvor der er opnået større besparelser og effektiviseringer end forudsat i budget Besparelserne kan hovedsageligt henføres til udmelding omkring lavere prisfremskrivning fra KL (5,7 mio. kr.) Derudover er der opnået 1,4 mio. kr. mere end forudsat i effektiviseringer vedr. administrativt personale. Der forventes gennemført anlægsprojekter for 61 mio. kr., svarende til 3 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget Lånoptag viser merindtægter på 12 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med energirenovering. Et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 4,0 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser. Ligesom det har været tilfældet i tidligere år, kan der også i 2017 forventes overført mindreudgifter på anlæg og drift til På anlægssiden forventes overført i størrelsesordenen 80 mio. kr. til 2018, hvor de 32 mio. kr. kan lånefinansieres. Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor. Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr i mio. kr. Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) Opr. Budget (e) Kor. Budget (f) Driftsindtægter Skat/tilskud udligning , , ,2 2,0 2,0 Nettodriftsudgifter 1.496, , ,3 0,3-16,8 ØKONOMIUDVALG 183,7 169,8 187,0 13,9-3,3 POLITISK ORGANISATION 6,8 6,7 6,8 0,1 0,0 ADMINISTRATIV ORGANISATION 152,1 150,3 153,7 1,8-1,6 UDLEJNING M.V. -16,2-19,7-19,4 3,4 3,1 LEJRE BRANDVÆSEN 5,6 5,4 5,6 0,1 0,0 IT OG KOMMUNIKATION 23,7 22,7 22,4 1,0 1,3 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 14,0 13,5 11,3 0,5 2,7 GEBYRER -0,8-1,0-1,1 0,1 0,2 PULJER TIL SPAREMÅL -1,5-8,2 7,6 6,7-9,1 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 29,0 31,7 29,7-2,7-0,8 KULTUR & FRITID 29,0 31,7 29,7-2,7-0,8 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 464,5 474,4 469,1-9,8-4,5 SKOLETILBUD 280,0 285,5 283,2-5,5-3,1

19 Side 17 Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) Opr. Budget (e) Kor. Budget (f) BØRN, UNGE OG FAMILIE 77,9 89,1 77,6-11,2 0,3 DAGTILBUD 106,6 99,7 108,2 6,9-1,7 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 112,5 113,5 122,7-1,0-10,3 BYG & MILJØ 4,5 3,7 5,2 0,7-0,8 VEJE & TRAFIK 62,0 65,8 64,4-3,8-2,4 FORSYNINGSVIRKSOMHED -1,5 2,4 3,1-3,9-4,6 EJENDOMSDRIFT 47,4 41,5 50,0 5,9-2,6 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 161,6 170,0 169,3-8,4-7,7 JOBCENTER 161,6 170,0 169,3-8,4-7,7 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 543,7 535,3 533,9 8,4 9,8 VELFÆRD & OMSORG 327,4 323,0 321,8 4,3 5,5 SOCIALE TILBUD 129,1 130,6 130,8-1,6-1,7 DIVERSE YDELSER MV. 87,3 81,6 81,4 5,7 6,0 UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 ERHVERV & TURISME 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 Anlægsudgifter 61,3 64,2 153,2-2,9-91,9 Optagne lån -18,5-7,0-50,6-11,5 32,1 Renter 8,1 8,2 8,1-0,1 0,0 Afdrag på lån 27,5 27,5 27,5 0,0 0,0 Balanceforskydninger 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0 Udgifter i alt 1.578, , ,7-14,2-76,5 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -4,0 8,2 70,5-12,2-74,5 * Der indgår ikke gammel gæld på 32,3 mio. kr. i det korrigerede budget 2017 A) Indtægter Indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende 2,0 mio. kr. under det budgetlagte. B) Drift Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 16,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2016 på 32,3 mio. kr.). De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling til rottebekæmpelse, BBR-forbedring og -udvidelse samt badebro ved Herslev strand. Derudover kommer overførsel af ubrugte driftsmidler fra I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2017.

20 Side 18 Tillægsbevilling Godkendt af KB den: Mio. kr. Oprindeligt vedtaget budget ,2 Kapitalforvaltning ,1 Skadedyrsbekæmpelse (Rotter) ,2 BBR - forbedring og udvidelse (Løn) ,9 Renovering badebro ved Herslev strand ,2 Overførsler fra 2016 til ,5 Reduktion af budgettet for privatinstituioner med 5%, da der i det oprindelige budget er indeholdt moms. -0,7 Korrigeret budget 1.513,3 De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er områderne udlejningsejendomme, specialundervisning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt på området dagpenge og forsørgelsesydelser. Væsentligste merforbrug omfatter: Aktivitetsbestemt medfinansiering (5,6 mio. kr.) bevilling er øget i budgetforslag Mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. (7,3 mio. kr.) Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkeds-foranstaltninger (5,1 mio. kr.) bevilling er øget i budgetforslag Specialundervisning (5,5 mio. kr.) Førtidspension (3,9 mio. kr.) bevilling er øget i budgetforslag Sygedagpenge (4,7 mio. kr.) bevilling er øget i budgetforslag Udlejningsejendomme (3,2 mio. kr.) der forventes i 2018 færre tomme boliger til flygtninge i takt med at antallet af flygtningeboliger nedbringes, hvilket kan bidrage til at reducere merudgifterne. På arbejdsmarkedsområdet er det særligt udgifter til sygedagpenge og til forsikrede ledige, som er højere end budgetteret. Udfordringen i forhold til udlejningsejendomme omfatter de almindelige udlejningsboliger, men ikke erhvervsudlejning eller ældreboliger. Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i De væsentligste mindreforbrug omfatter: Flygtninge (-15,7 mio. kr.)

21 Side 19 Puljer til sparemål (-9,1 mio. kr.) Skoleområdet, ekskl. Specialundervisning (-8,6 mio. kr.) Forsyning (-4,7 mio. kr.) Det tekniske område (-5,6 mio. kr.) Ovenstående mindreforbrug bidrager til, at der kan opnås budgetoverholdelse for Lejre Kommunes samlede drift i 2017 i forhold til det korrigerede budget. Forbrugsudviklingen fra januar til oktober 2017 viser i øvrigt, at forbruget ligger på samme niveau som i 2016, og dette understøtter således forventningen om budgetoverholdelse i C) Anlæg De samlede anlægsudgifter forventes i 2017 at udgøre 61 mio. kr. i 2017, svarende til et mindreforbrug på 91,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er tale om en markant reduktion i forhold til tidligere vurderinger, hvilket blandt andet skyldes tilbagekøb af ældreboliger først forventes at ske i Der er i forbindelse med FR-3 udarbejdet en statusoversigt over igangværende anlægsprojekter. Oversigten indgår i bilag 1. H) Finansiering Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2017 vil der være et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på knap 4 mio. kr. i Faldet i ovenstående likviditetsgraf er hovedsageligt at der i slutning af 2016 er betalt 18,8 mio. kr. for tilbagekøb af vejbelysning. Denne investering vil have fuld likviditetsvirkning. Bevægelserne igennem 2017 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt. Administrationens vurdering: FR-3 peger fortsat på, at Lejre Kommune i 2017 vil overholde det korrigerede budget og dermed opnå budgetoverholdelse.

22 Side 20 Budget 2018 er på niveau med det forventede regnskab 2017, hvilket betyder, at der fortsat i resten af 2017 og i 2018 vil være behov for en stram økonomistyring på alle områder. Fokus skal være på at minimere merforbrug på de udfordrede områder og fastholde mindreforbrug hvor muligt. Det antages, at den planlagte gældsafvikling gennemføres som forudsat med en gældsafvikling på 10 mio. kr. i Handicappolitik: Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens. Økonomi og finansiering: Jf. sagsfremstilling. Bilag: 1. Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder 2. Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer).pdf 3. Bilag 3 - Tillægsbevillinger 4. Bilag 4 - Udgiftsudvikling på Specialundervisning m.v. 5. Bilag 5 - Redegørelse for Udlejningsboliger i 2017

23 Side ET - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning den : Intet under punktet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: