Investeringsoversigt med bemærkninger

Transkript

1 med bemærkninger 14. med bemærkninger

2

3 14. med bemærkninger for alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt Økonomiudvalget U I Teknik- og Miljøudvalget U I Planudvalget U I Social- og Sundhedsudvalget U I Skoleudvalget U I Familieudvalget U I Kultur- og Fritidsudvalget U I Udgifter i alt U Indtægter i alt I Samtlige udvalg netto: ) Budget 2012 er i 2012-priser og Budgetforslag er i 2013-priser 1

4 Økonomiudvalget Tabel , Økonomiudvalget Egedal bydel, 01 Egedal Bydels-center U 803 I Stenløse Syd U I Salg af del af matr. Nr. 47a, Skenkelsø By, Jørlunde I Salg af tre arealer til dagligvarerbutik i Veksø I Salg af del af matr.nr. 50, Skenkelsø By, Jørlunde I Kildedalprojekt U Køb af jord i Værebro U Byggemodning af Galaksen (areal v/provst Beckers Vej) U Salg af Smørum Bygade 37 U Salg af Smørumnedrevej 11, Smørum U 83 I Præstegården i Ledøje U I Egedal Rådhus og sundhedscenter U Diverse pulje til el og varme U Projekt administrative systemer (NØPS) U Administrative systemer - arkivering og konvertering U Udgifter U Indtægter I Netto ) Budget 2012 er i 2012-priser og Budgetforslag er i 2013-priser BEMÆRKNINGER: Projekt Egedal Bydel 01. Egedal Bydel Kommunalbestyrelsen vedtog 26. januar 2011 en anlægsbevilling til indtægter på 11,8 mio. kr. vedr. salg af jord og en netto anlægsbevilling på kr. til udgifter i forbindelse med bydelscenteret. 2

5 Projekt Stenløse Syd Byrådet i Stenløse Kommune besluttede den 25. september 2002 at føre aktiv jordpolitik vedrørende Stenløse Syd. Stenløse Syd projektet er ambitiøst og fremsynet, og det er iværksat med det formål at skabe en ny bydel, der er placeret midt i naturen, men alligevel tæt på den gamle bykerne (ca. 1 km.) og med S-togs- og busforbindelser. Stenløse Syd er et område med energirigtige bygninger. Bevillingen dækker køb/salg af jord samt byggemodning. Til projektet blev der bevilget netto 10 mio. kr. i 2004 som startkapital. På nuværende tidspunkt er startkapitalen betalt tilbage af indtægterne. Der har i perioden 2002 til 2011 været udgifter på 118,9 mio. kr. og indtægter på 229,3 mio. kr. I 2012 forventes udgifter på 7,9 mio. kr. og indtægter på 12,1 mio. kr. Projekt Salg af del af matr.nr. 47 a, Skenkelsø By, Jørlunde Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. september 2011 at sælge ovenstående. Salgsindtægten blev overført til 2012, da der endnu ikke forelå endelig skøde på salget. Projekt Salg af tre arealer til dagligvarerbutik i Veksø Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. oktober 2011 at sælge ovenstående. Salgsindtægten blev overført til 2012, da der endnu ikke forelå endelig skøde på salget. Projekt Salg af del af matr.nr. 50, Skenkelsø By, Jørlunde Kommunalbestyrelsen forventes at vedtage at sælge ovenstående, på Kommunalbestyrelsesmødet den 29. august Projekt Kildedalprojekt I 2010 blev der fra region Hovedstaden og Naturklagenævnet givet grønt lys for, at kommunen kunne vedtage plangrundlaget for et ferie- og oplevelsescenter. I efteråret 2011 blev projektet opkøbt af Days-konsortiet. Kommunen er i dialog med Days-konsortiet omkring et revideret plangrundlag, som udarbejdes i 2012, så det første prøvehus er klar til påske Den 30. november 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen en udgiftsbevilling på kr. til ansættelse af 2 projektmedarbejdere i 2012 og Projekt Køb af jord i Værebro Den 28. oktober 2009 godkendte Kommunalbestyrelsen at der kunne opkøbes jord i Værebro. Der er overført kr. til 2012 til færdiggørelse af projektet. Projekt Byggemodning af Galaksen (areal v/prost Beckersvej) Der er overført kr. til 2012 til færdiggørelse af opsætning af hegn langs Provst Beckers Vej, som vil være afslutningen på byggemodningsprojektet. Projekt Salg af Smørum Bygade 37 Der er overført kr. til 2012 til færdiggørelse af projektet. Projekt Salg af Smørumnedrevej 11, Smørum Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. februar 2012 at sælge ovenstående bolig. Projekt Præstegården i Ledøje Egedal Kommune har pr. 1. januar 2011 fået overdraget Ledøje Bygade 23 A-C fra Den Danske Forskningsfond. Ejendommen skal benyttes til almennyttige formål eller på andet alment velgørende øjemed. Fonden har ydet et tilskud på 1 mio. kr., og der forventes yderligere et tilskud på 2-3 mio. kr., alt efter hvad ejendommen skal benyttes til. Administrationen har gennem en periode forsøgt 3

6 at afklare, til hvilke formål ejendommen kan benyttes. Der arbejdes konkret med et projekt om at etablere midlertidige flygtningeboliger (værelser) i hovedhuset. Der er afsat midler til et midlertidigt driftsbudget, under Bygge- og plancenteret, indtil det er endeligt besluttet, hvad bygningerne skal anvendes til. Det er vurderet, at de samlede omkostninger til istandsættelse af ejendommen, ved en anvendelse uden større ændringer af ruminddelingen, vil beløbe sig til 5 mio. kr. Til istandsættelse i 2012 er der afsat midler svarende til det forventede tilskud fra fonden. Projekt Egedal Rådhus og Sundhedscenter Det nye rådhus, som opføres ved Egedal Station, skal ifølge den overordnede vision være et sted, hvor borgerne kommer for mere end blot offentlige serviceydelser. Huset skal også kunne rumme foreningsaktiviteter, koncerter mv. Samtidig skal det nye rådhus indrettes på en måde, så medarbejderne får endnu bedre mulighed for at samarbejde på tværs til glæde for borgerne. Det nye rådhus vil frigøre lokaler på 8 forskellige adresser, hvor kommunen i dag har administration. Rådhuset forventes at stå klar til indflytning ultimo Det afsatte rådighedsbeløb til opførelse af nyt rådhus og sundhedscenter er på i alt 330,2 mio. kr. Den foreløbige betalingsplan vedrørende opførelse af nyt rådhus og sundhedscenter angiver, at der skal betales 32 mio.kr. i 2012, 185 mio.kr. i 2013 og 113,2 mio.kr. i De 55,2 mio.kr. er afsat under Social- og sundhedsudvalget. De resterende 275 mio.kr. er afsat under Økonomiudvalget. Projektet finansieres af reduktioner som følge af mindre transport, lavere energiforbrug samt reducerede personaleomkostninger. Den 21. december 2011 bevilgede Kommunalbestyrelsen kr. til brug for opstart af projektet. Projekt Diverse pulje til el og varme Budgettal afsat til brug for reguleringer af el og varmebudgetterne på kommunens ejendomme. Projekt Projekt administrative systemer (NØPS) Egedal Kommune skal 1. januar 2013 overgå til nyt økonomi- og personalesystem. De nye Økonomi- og Personalesystemer omfatter udskiftning og implementering af Økonomisystem, Debitorsystem, Løn- og personalesystem, Vagtplan, Indkøbssystem og Ressourcestyringssystem. Projektet skal skabe grundlaget for en fortsat effektiv administration, bl.a. gennem digitalisering og ændrede arbejdsgange. I hele 2012 sker der en løbende implementering af systemet og en opbygning af ny kontoplan. En kontoplan der skal understøtte kommunes organisation. Den 30. nov bevilgede Kommunalbestyrelsen kr. til brug for projektet, derudover er der afsat kr. til projektet i Projekt Administrative systemer arkivering og konvertering Budgettal afsat til bl.a. elektronisk arkivering. 4

7 Teknik- og miljøudvalget Tabel , Teknik- og miljøudvalget Fjernvarmeprojekt Ølstykke- Stenløse Projektet er fuldt lånefinansieret U Materiel til kildesortering af dagrenovation i Ledøje/Smørum (Miljøcenteret) U Brugerfinansieret område i alt U Vådområdeproj. Værebro Ådal U I Vandrammedirektiv U Oprensning af olieforurening U Maskinhal Materielgård U Kabellægning udendørsbelysning U Slidlag og renoveringer U Trafiksikkerhed U Brovedligeholdelse U Sti tunneldalfredningen Ganløse- Slagslunde U Forskønnelse af stationsområdet ved Stenløse Station, samt salg af p-areal og centergade U 838 I Svanholm Vænge P-plads Omlægning af Tingstedet Egedal Bydel Tværvej U Skattefinansieret område i alt U I Udgifter U Indtægter I Netto ) Budget 2012 er i 2012-priser og Budgetforslag er i 2013-priser 5

8 Brugerfinansieret område: Projekt Fjernvarmeprojekt for Ølstykke-Stenløse Der etableres 2 fjernvarmeanlæg til betjening af Egedal By og Stenløse Syd. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes et særskilt projektforslag for etablering af en varmecentral ved Maglevad Erhvervsområde til fjernvarmeforsyning af Egedal By. Udarbejdelse af projektforslag samt tilhørende myndighedsbehandling er planlagt til For Stenløse Syd er det besluttet at etablere en mindre varmecentral, som ved brug af en eksisterende ledning vil kunne forsyne bygningerne i Hareleddet og på parcel 94 med fjernvarme. Projektforslag for dette er under udarbejdelse i tæt dialog med gasselskabet HMN. Opførelsen af varmecentralen forventes igangsat foråret Projekt Materiel til kildesortering af dagrenovation i Ledøje/Smørum Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. juni 2008 at indføre biosortering i Ledøje-Smørum, der kræver at der indkøbes nyt affaldsmateriel, og der blev derfor afsat kr. til Kildesortering. Den 18. april 2012 blev der frigivet kr. til indkøb af stativer, spande og containere og den 30. maj 2012 blev der frigivet kr. til nedgravede containersystemer. Skattefinansieret område: Projekt Vådområdeprojekt Værebro Ådal Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. september 2011 ovenstående projekt startende i 2012 og frem til Projekt Vandrammedirektiv Vandrammedirektivet er et EU-direktiv, der trådte i kraft i december 2000, og i Danmark iværksat gennem Miljømålsloven. Formålet er at sikre ensartet beskyttelse af EU-landenes grundvand, vandløb, søer og kystvande mod forurening og andre indgreb, der er til skade for vandområdets gode økologiske tilstand (det vil sige en tilstand, der yder gode vilkår for områdets dyre- og planteliv). Bevillingen er givet til opfyldelse af Vandrammedirektivets målsætning i Egedal Kommune. Projekt Oprensning af olieforurening Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. februar 2012 ovenstående projekt. Projekt Maskinhal Materielgård Store dele af maskinparken står udendørs året rundt, og det er vanskeligt at holde en fornuftig og økonomisk gangbar vedligeholdelse. Der er derfor afsat 1,5 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. i 2013 til opførelse af koldhal på Materielgården. Projektet er igangsat i foråret Projekt Kabellægning udendørsbelysning Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. maj 2012 ovenstående projekt. Det drejer sig om nedlægning af kabel, så anlægget er forberedt for en senere udskiftning af armaturer og master. Projekt Slidlag og renoveringer Der blev overført kr. fra 2011 til 2012, til færdiggørelse af projektet. Projekt Trafiksikkerhed Bevillingen har oprindeligt været en driftsbevilling til de tiltag, der året igennem er nødvendige for at skabe og opretholde en høj trafiksikkerhed. Projekt Brovedligeholdelse Der er afsat 13,1 mio. kr. over fem år med 2,620 mio. kr. hvert år til Brovedligeholdelse, som gennemføres i henhold til rådgivers fastlagte program. 6

9 Projekt Sti tunneldalfredningen Ganløse Slagslunde Tunneldalfredningen strækker sig over Ganløse Eged, Klokkekilde og Slagslunde Skov. Det væsentligste formål med fredningen er, at fastsætte et sammenhængende stisystem i et landskab, der hidtil har været vanskeligt tilgængeligt. Ifølge Fredningskendelsen af tunneldalsfredningen skal Egedal Kommune senest den 23. december 2011, have påbegyndt anlæg af de stier der fremgår af fredningen. I alt drejer det sig om anlæggelse af et stianlæg på ca. 3 km. Stien anlægges i 3 meters bredde, med grus i 2 meters bredde. Anlægsomkostningerne er på i alt 2,250 mio. kr. og afledt drift årligt fra 2013 på kr. Projekt Forskønnelse af stationsområdet ved Stenløse Station, samt salg af p-areal og centergade Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. april 2012 ovenstående projekt. Projekt Svanholm Vænge P-plads Der er afsat kr. i 2013 til etablering af vejadgang til arealet som en del af byggemodningen. Udgiften forventes afholdt i forbindelse med salg af arealet. Projekt Omlægning af Tingstedet Der blev overført kr. fra 2011 til 2012, til færdiggørelse af projektet. Projekt Egedal Bydel 01. Tværvej Projektet blev bevilget den 24. februar 2010 på kr. til anlæg af første etape af Tværvej i Egedal Bydel. Der er fra 2011 til 2012 overført kr. til færdiggørelse af projektet. 7

10 Planudvalget Tabel , Planudvalget ESCO-projekt U Fredningserstatninger U LKV-anlæg U Kvalitetsfondsprojekter U Kvalitetsfondsprojekter - Skoler U Kvalitetsfondsprojekter - Idræt U Kvalitetsfondsprojekter - Inst. U Kvalitetsfondsprojekter - Ældre U Rådighedsbeløb overført fra 2011 til 2012: Kvalitetsfondsprojekter - Skoler U 599 Kvalitetsfondsprojekter - Idræt U 952 Kvalitetsfondsprojekter - Dagtilbud U 55 Kvalitetsfondsprojekter - Dagtilbud U P-plads Græstedgård U Energistyring/besparelse U Ejendomsrenovering U Energistyring/besparelse 2012 U Etablering af solcelleanlæg 01 Forprojekt U 500 Udgifter U Indtægter I Netto ) Budget 2012 er i 2012-priser og Budgetforslag er i priser Projekt ESCO-projekt Kommunalbestyrelsen bemyndigede i sit møde den 30. november 2011 administrationen til at gennemføre udbud af et ESCO-projekt. På Økonomiudvalgets møde den 22. august 2012 annulleres EU udbuddet af ESCO-projektet med henblik på genudbud. Der afsættes 20 mio.kr. til energibesparende foranstaltninger i udvalgte bygninger i Projektet har til hensigt at reducere energiforbruget og omfatter ca. 1/3 af kommunens bygningsmasse. Projekt Fredningserstatninger Afsat til fredningserstatninger på Katrinebjergfredningen. 8

11 Projekt LKV-anlæg Projektet blev bevilget den 22. december 2010 med kr. til køb af 4 LKV-anlæg ved henholdsvis Ganløse skole, Lærkeskolen, Toftehøjskolen og Stengårdsskolen. LKV-anlæggene er overtaget i marts 2011 af Egedal kommune. Der blev overført kr. til 2012 til færdiggørelse af projektet. Projekt Kvalitetsfondsprojekter der fordeles senere Beløbet vil blive fordelt, ud fra en prioriteret rækkefølge, på respektive kvalitetsfondsområder indenfor skoler, idræt, institutioner og ældre. Projekt Kvalitetsfondsprojekter - skoler I 2012 drejer det sig om renovering af otte prioriterede projekter som fortrinsvis består at tag- og facaderenovering samt varmeanlæg. De otte skoler er: Maglehøjskolen, Søagerskolen, Veksø skole, Ganløse skole, Boesagerskolen, Balsmoseskolen, Lærkeskolen og Hampelandskolen. Projekt Kvalitetsfondsprojekter idræt I 2012 drejer det sig om renovering af fire prioriterede projekter som vedrører tag- og facaderenovering samt renovering af svømmehal og varmesystem. De fire idrætsanlæg er: Ølstykke idrætsanlæg, Ganløse hallen, Stenløse idrætsanlæg og Sandbjerg hallen. Projekt Kvalitetsfondsprojekter institution I 2012 drejer det sig om renovering af 15 prioriterede projekter som fortrinsvis vedrører tagog facaderenovering samt etablering af fliser og legeplads. De 15 institutioner er: Børnehuset Åkandehaven, Dagplejen, F.C. Springbrættet, Mariehønen, Hvidhøj/Møllehøj, Egelund fritidsklub, Satelitten, Kildeholm Børnehave, Børneinstitutioner Gl. Ølstykke, Boelholm, Degnebakken, Havrevænget, Stenløse fritidsklub, Ung Egedal og udenomsarealer på diverse institutioner. Projekt Kvalitetsfondsprojekter - Ældre I 2012 drejer det sig om renovering af længe på Græstedgård, tilbygning på ældrehus Carlsbergvej og renovering af varmeanlæg, el og vand på Ledøje Bygade. Projekt Kvalitetsfondsprojekter - skoler Beløb fra 2011 overført til færdiggørelse af Maglehøjskolen. Projekt Kvalitetsfondsprojekter idræt Beløb fra 2011 overført til færdiggørelse af Ølstykke Hallen. Projekt Kvalitetsfondsprojekter institution Beløb fra 2011 overført til færdiggørelse af Liselund Ganløse FU og Veksø FU. Projekt P-plads Græstedgård Den 16. juni 2010 bevilgede kommunalbestyrelsen kr. til renovering af p-plads ved Græstedgård. Projekt Energistyring/besparelse Fortsættelse af projekt om energiledelse i Egedal Kommune, der er opstartet 2008, hvor der blev ansat en energikoordinator til varetagelse af opgaverne vedr. energibesparelser og energistyring. Eksisterende ELO-rapporter og energimærkninger har dannet grundlag for forslag til energibesparende foranstaltninger. Budgetbeløbet er afsat til energibesparelser med særlig vægt på energistyring og energibesparende foranstaltninger. Budgetbeløbet er afsat til og med

12 Projekt Ejendomsrenovering Rådighedsbeløb er afsat til større ejendomsrenoveringer af Kommunens ejendomme Projekt Energistyring/besparelse 2012 Fortsættelse af projekt om energiledelse i Egedal Kommune, der er opstartet 2008, hvor der blev ansat en energikoordinator til varetagelse af opgaverne vedr. energibesparelser og energistyring. Eksisterende ELO-rapporter og energimærkninger har dannet grundlag for forslag til energibesparende foranstaltninger. Budgetbeløbet er afsat til energibesparelser med særlig vægt på energistyring og energibesparende foranstaltninger. Budgetbeløbet er afsat til og med Projekt Etablering af solcelleanlæg 01. Forprojekt Den 30. maj vedtog Kommunalbestyrelsen at der afsættes kr. til brug for forprojektering med intern og ekstern rådgiver. Social- og sundhedsudvalget Tabel , Social- og sundhedsudvalget Serviceareal - 40 plejeboliger U I Plejeboliger - Porsebakken serviceareal U Sundhedshus Udgifter U Indtægter I Netto ) Budget 2012 er i 2012-priser og Budgetforslag er i 2013-priser Projekt Serviceareal 40 plejeboliger Opførelse af 40 nye plejeboliger i , som tages i brug i ultimo 2014 primo Kommunens anlægsudgifter til finansiering af servicearealerne, inkl. inventar m.v., kan opgøres til brutto 13,9 mio. kr. i alt i årene Det er planlagt at plejecenteret bygges sammen med det nye Sundhedscenter og at servicearealerne til medarbejderne i plejecenteret lægges i Sundhedscenteret. Derfor indgår 8 millioner af de 13,9 millioner i finansieringen af Sundhedscenteret. Staten yder et tilskud til etableringen på kr. (2009-pris) pr. plejebolig. Tilskuddet udgør i alt 1,7 mio. kr. i 2013, således at nettoudgifterne til etablering i alt udgør 12,2 mio. kr. i årene Indskuddet i Landsbyggefonden er budgetteret med 8,8 mio. kr. i 2013 på konto 8. Projekt Plejeboliger Porsebakken serviceareal Beløb fra 2011 overført til færdiggørelse af projekt. 10

13 Projekt Sundhedshus/Sundhedscenter Sundhedscenteret, som opføres i forbindelse med det nye rådhus ved Egedal Station, forventes at stå færdigt ultimo Sundhedscenteret vil komme til at indeholde 20 midlertidige boliger, sygepleje- og misbrugsklinik, træningsfaciliteter, kontorarbejdspladser, base for sygepleje og vagthold samt vagt- og depotfaciliteter for plejecenteret, der opføres i umiddelbar nærhed til sundhedscenteret. Der er afsat 27,8 mio. kr. i 2013 og 27,4 mio.kr. i Endvidere henvises til projekt Serviceareal til 40 plejeboliger, hvoraf det fremgår at der herfra indgår 8 mio. kr. i finansieringen af Sundhedscenteret. Skoleudvalget Tabel , Skoleudvalget Skoleudbygning - 4 klasselokaler U 432 Udgifter U Indtægter I Netto ) Budget 2012 er i 2012-priser og Budgetforslag er i 2013-priser Projekt Skoleudbygning 4 klasselokaler Beløb fra 2011 overført til færdiggørelse af projekt. Familieudvalget Tabel , Familieudvalget Legepladspulje daginstitutioner U Ørnebjerg - bygningsforbedringer U 186 Udgifter U Indtægter I Netto ) Budget 2012 er i 2012-priser og Budgetforslag er i 2013-priser Projekt Legepladspulje daginstitutioner Puljen benyttes dels til lettere vedligeholdelse af dagtilbuddenes legepladser og dels til renovering i forbindelse med etablering af sikkerhedsforanstaltninger på institutionernes legepladser. Der er indgået aftale om, at institutionen medfinansierer en del af udgiften, såfremt projektet startes på den enkelte institution. Der er overført beløb fra 2011 til

14 Projekt Ørnebjerg - bygningsforbedringer Beløb fra 2011 overført til færdiggørelse af projekt. Kultur- og fritidsudvalget Tabel , Kultur- og fritidsudvalget Spejderhytte i Veksø U Udgifter Indtægter Netto ) Budget 2012 er i 2012-priser og Budgetforslag er i 2013-priser Projekt Spejderhytte i Veksø Spejderhytten, oprindeligt Forsamlingshytten, var planlagt til at rumme flere brugergrupper såsom spejderaktiviteter, værested for demensramte, værested for børn og unge, institutionsbesøg m.v. Der blev i 2011 søgt og opnået fondsmidler til projektet; bl.a. har Lokale- og Anlægsfonden, Realdania og Friluftsrådet givet tilsagn om et samlet beløb på ca. 2,2 mio. kr. Projekteret var planlagt opført ultimo 2011, idet Kommunalbestyrelsen havde afsat netto 1,4 mio. kr. i Imidlertid indebar supplement til genopretningsplanen, at projektet blev udskudt til Kommunen har opnået tilsagn fra såvel Lokale- og Anlægsfonden som Realdania om accept af udskydelse af byggestart til 1. marts Er byggeriet ikke igangsat pr. denne dato, bortfalder tilsagnet om tilskud. På Økonomiudvalgsmøde den 22. august blev det indstillet at fremrykke rådighedsbeløbet til